NIT: 900.656.

095-1

ACTA No. 1
Correspondiente a la Reunin de
La sociedad PROTEX COLOMBIA LTDA

En la ciudad de Bogot, siendo las 3 p.m del da 03 de agosto del ao 2015, previa
convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la sede
principal de PROTEX COLOMBIA LTDA los siguientes miembros:

Nombre

Cdula ciudadana No.

Condicin

CARLOS MORISI ARROYAVE

CC: 10197937

REPRESENTANTE LEGAL

ASSUNTA CRISTOFARO

CE: 509817

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

SHARON LUNA

CC: 1032457593

ASISTENTE CONTABLE

CARLOS NIO

CC:

JEFE DE AUDITORIA

Para presidir la reunin fue elegido el Sr.(a).CARLOS MORISI y como secretario el

Sr(a).ASSUNTA CRISTOFARO.
En la reunin se hablo acerca de los siguientes temas:

Se present el informe realizado por el auditor Carlos Nio teniendo en cuenta el

tema de los viticos como se manejan con relacin a la nmina, el tema de las
indemnizaciones por despido injusto en los diferentes tipos de contratos ya sea a
tiempo indefinido, definido y por prestacin de servicios; tambin en el informe se
present informacin acerca de los pagos que constituyen salarios.

Se le presento en fsico a don Carlos Morisi un cuadro en Excel en donde se

contempl la alternativa de relacionar el valor de la nmina disminuyendo por ley el
40 % para as estipular y cambiar los contratos a los trabajadores para as mismo
disminuir el gasto tan alto que hay por el pago de la planilla la seguridad social; por
cada empleado se le va a contemplar esta posibilidad de cambiarle el contrato

NIT: 900.656.095-1
disminuyendo el 40% de su salario pero as mismo el valor que se le pague dems
se le va a cancelar distribuyendo los valores en bonificaciones y otros gastos.

Se contempl tambin informacin acerca del artculo 57 del cdigo sustantivo del
trabajo indicando las justas causas para despedir.

En la reunin se indic que para pagarle la factura pendiente a la ex contadora

Carolina se le iba a descontar la sancin que se pag en la correccin de la
retefuente de diciembre ao 2014 y los gastos mdicos que se incurrieron con los
empleados Luis Rivera, Jos Echeverry y Miguel Palmisano por la no afiliacin a la
seguridad social; este valor queda pendiente para indicar en la prxima reunin.

Se le realizo a Don Carlos un certificado de ingresos el cual el presento en el banco

para la solicitud de una tarjeta de crdito.

Se hablo acerca de los centros de costos los cuales estn en proceso de realizacin
con cada uno de los proveedores y se estipulo que para la prxima reunin ya
estaran hechos en el sistema contable.

Se present el balance con corte a 30 de junio de 2015, el cual quedo pendiente en

realizar unos ajustes a las facturas del proveedor del exterior Polyglass
distribuyendo as mismo las facturas que son de compra de material y de compra de
maquinaria para inventario.

Don Carlos indico que a partir de la fecha se requera que en el formato de

desprendible de nmina se estipularan las vacaciones acumuladas y/o disfrutadas
del empleado.

Por ltimo se acord que la prxima reunin ser el da viernes 14 de agosto de

2015 a las 2:30 pm.

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CARLOS MORISI

ASSUNTA CRISTOFARO

GERENTE

ASISTENTE CONTABLE

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CARLOS NIO

SHARON LUNA

JEFE AUDITOR CONTABLE

ASISTENTE CONTABLE