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CASO COOPTACIN DEL ESTADO DE GUATEMALA

Guatemala, junio 02 de 2016. Cuando el 16 de abril del 2015 se present el caso de la Lnea, se
pensaba que se haca frente a una estructura de corrupcin que haba tomado control de las aduanas
para generarse beneficios econmicos. Conforme avanzaron las diligencias judiciales -especialmente
los allanamientos y las escuchas telefnicas- se detect que en realidad se trataba de una organizacin
criminal que llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del pas.
AI hacer un ordenamiento minucioso de la documentacin incautada fsicamente, as como en
dispositivos electrnicos, se encontr un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que
inclua nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba
operaciones incluso desde el ao 2008, 4 aos antes que el Partido Patriota asumiera el poder.
Algunos de estos nombres y empresas aparecieron en casos presentados por el MP y la CICIG como La
Lnea, la Terminal de Contenedores y el Caso del Lago de Amatitln, y se tena suficiente evidencia de
participacin en otras investigaciones en curso.
Derivado del trabajo de investigadores financieros se devel un complejo esquema que detallaba toda
una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseada para captar fondos durante la campaa
electoral del Partido Patriota del ao 2011, que lleva a la Presidencia de la Repblica a Otto Prez
Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elas.
Esta actividad, tpica de redes poltico-econmicas ilcitas, se habra diseado durante la campaa del
Partido Patriota, justo despus de perder las elecciones del ao 2007 y segua funcionando durante el
ejercicio de gobierno (2012-2015).
Esto llev a la conclusin que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometan actos aislados de
corrupcin, sino una estructura criminal mafiosa que haba cooptado el poder por la va de las urnas en
Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Prez Molina y Roxana Baldetti.
As, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utiliz un esquema
financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento
ilcito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las
instituciones.
Esta estructura mafiosa utiliz los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para
hacerse con el poder a travs de un partido poltico denominado Partido Patriota.
Investigacin:
1. Toda la documentacin incautada fue sometida a una investigacin y anlisis minucioso
que incluy la reconstruccin de los movimientos bancarios de cada una de las entidades, el
establecimiento de las actividades mercantiles, el origen y destino de los dineros que a
travs de las entidades circularon en ingresos y gastos y eI perfil de los clientes, socios y
representantes legales.
2. Lo anterior permiti establecer que OTTO FERNANDO PEREZ MOLINA E INGRID
ROXANA BALDETlI ELIAS, fueron los creadores y beneficiarios de todo el

conglomerado empresarial por medio de terceras personas (testaferros).


3. A travs de estas empresas, ambos recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de
servicios pblicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crdito, compra de pasajes, ropa,
joyas, enseres, electrodomsticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de
aviones, helicpteros, vehculos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas,
oficinas y villas, as como los gastos de remodelacin, decoracin y mantenimientos de los
mismos.
4. A medida que avanz la investigacin se detectaron nuevas entidades vinculadas a la red
empresarial, lo que condujo a realizar nuevos allanamientos para documentarlas.
5. Se recibi adems casi un centenar de declaraciones ministeriales de socios y
representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores y proveedores de
servicios.
EI objetivo del esquema financiero: lavar dinero de origen ilcito
Lo anterior permiti comprobar que la red empresarial detectada fue el vehculo diseado para ocultar
dineros provenientes de la comisin de diversos delitos por parte de OTTO PEREZ MOLINA E
INGRID ROXANA BALDETTl, por lo menos desde enero de 2009 hasta abril de 2015, con la
participacin de varios operadores.
Modalidad 1 de financiamiento electoral ilcito: El caso de las televisoras
En el ao 2008 OTTO PEREZ MOLINA, secretario general del PP, se perfilaba como el
candidato presidencial, por lo que captar fondos destinados a la campaa electoral era una
prioridad para la estructura.
Para ello se echa a andar todo un entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti
para captar fondos, entre ellas: COMERCIAL URMA, PUBLICMER, PUBLIASES Y
SERPUMER.
Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de RADIOTELEVISION GUATEMALA
S.A. (Canal 3) y TELEVISIETE S.A. (Canal 7).
Conforme avanz la campaa, RADIOTELEVISION y TELEVISIETE incrementaron los
pagos a las cuatro empresas hasta alcanzar la suma de Q17,679,200.00.
Mensualmente y generalmente en la misma fecha, se registraban dos pagos por
Q215.600.00, uno de RADIOTELEVISION y el otro de TELEVISIETE SA.
Las empresas de televisin que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la
campaa (2008-2011) son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de
posesin (2012).
Destino de los fondos
La investigacin permite concluir que las empresas PUBLIASES, PUBLICMER,
SERPUMER Y URMA fueron instrumentos para canalizar los dineros que de manera

oculta entregaban los representantes de las empresas de televisin a la entonces Diputada y


aspirante a la Vicepresidencia, ROXANA BALDETTI ELIAS.
Este dinero no se report al Tribunal Supremo Electoral y se utiliz para la compra de
vehculos ltimo modelo que consistan en: 10 camiones, 1 microbs, 4 camionetas Toyota
y una camioneta Chevrolet. Estos se utilizaron para la campaa presidencial del Partido
Patriota.
Modalidad 2 de financiamiento electoral ilcito: Conglomerados de empresas
A la estructura criminal del PP se Ie hizo fcil hacerse con el poder gracias al
financiamiento de empresarios de todo tipo.
Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les
indicaban, a sabiendas que no recibiran por ello algn bien o servicio, pues en la mayora
de casos se trataba de empresas de cartn.
Respecto a los pagos va constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios
intangibles y difciles de rastrear, por ejemplo "uso de maquinaria por mil horas",
modalidad que se repite constantemente.
Modalidad 3: Simulacin del origen del financiamiento reportado al TSE
Como todas las organizaciones polticas el Partido Patriota entregaba de forma mensual su
reporte de gastos de campaa al TSE.
En los informes sobre Ingreso de Aportaciones Dinerarias por Afiliados y Simpatizantes,
firmados por Julio Cesar Godoy Anleu del rgano de fiscalizacin del partido, se detectaron
varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero.
Con esta modalidad el Partido Patriota ingres dinero a la campaa electoral, el cual
provena de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocult por medio de las
empresas de Juan Carlos Monzn y Vctor Hugo Hernndez.
En los reportes consignados al TSE se ve mes a mes como las empresas de Monzn y
Hernndez aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad reciban fondos
de otras entidades.
14 de enero 2012: La estructura criminal asume el poder:
La maquinaria ilcita de lavado de dinero que les sirvi para llegar al poder sigui operando y se ampli
a partir del ao 2012.
Para ello se valieron de operadores claves a quienes se les asignaron determinadas instituciones, los
cuales respondan a un mando nico integrado por Otto Prez Molina y Roxana Baldetti.
Desde ah se coordina todo un andamiaje paralelo que opera en funcin de los intereses del grupo
criminal, por medio de cobro de comisiones en contratos con el Estado, as como asignacin de obras y
servicios, entre otros.

Rol del operador


Es importante sealar el rol que jugaron los distintos operadores en el esquema criminal pues eran
clave para que la estructura consiguiera sus objetivos.
1. ERAN EL PODER REAL. Ejercan el poder real de las entidades. En algunos casos el
operador era de facto -no estaba nombrado en la institucin a su cargo- y en otros casos si
tena cargo pblico.
2. DETERMINABAN PRIORIDADES EN LAS INSTITUCIONES DEPENDIENDO
DE LOS INTERESES DE LA ESTRUCTURA. As, programas, proyectos, contratos y
pagos de deuda entre otros, eran priorizados con el objetivo de recaudar determinadas
comisiones.
3. PACTABAN EL COBRO DE LAS COMISIONES o ICM. Tenan la instruccin de
tramitar una comisin de por lo menos el 10%, denominada "Incentivo Comercial
Monetario" o "ICM" para tramitar los contratos (nuevos y en curso).
4. CONTROL DE PAGOS. Controlaban la gestin en pos de obtener dineros para la
estructura en funcin de la posicin jerrquica, normalmente 60% para Presidente y
Vicepresidenta y 40% para los restantes partcipes.
5. NIVELES DE LOS OPERADORES. Dentro de esta funcin tambin haba divisiones,
pues por el nmero de instituciones a su cargo, se identifican grandes operadores y otros de
mediano tamao.
Alcances de la estructura
En las diligencias de investigacin se han identificado al menos 450 contratos dentro de instituciones
del Estado que fueron diligenciados por esta estructura criminal.
Lo presentado hasta hoy constituye una especie de "corte de caja", que muestra la situacin actual de la
investigacin.
Es importante indicar que en varios de estos casos fue clave el anlisis de las evidencias digitales y
documentales recuperadas en los allanamientos practicados a partir del mes de abril del ao pasado, lo
que permiti descubrir los registros de control de ingresos financieros ilegales que consignaba JUAN
CARLOS MONZON.
A partir de los registros encontrados, se evidenciaron los contratos que las entidades intervenidas por la
estructura asignaban a determinados contratistas contra pago de comisiones, el cual era distribuido
entre jefes y equipo. A este mecanismo perverso dentro de la estructura se le denomin INCENTIVO
COMERCIAL MONETARIO (ICM).
Se determin que el monto de ICM asciende por lo menos a Q500 MILLONES.
Las capturas
Karl Cristian Kaeller de Leon, de 44 aos, por el delito de cohecho activo.

Boris Orando Navas Aguilar, de 53 aos, por financiamiento electoral ilcito.


Daniel Juan Pablo Pellecer Silizar, de 33 aos, por asociacin ilcita y lavado de dinero.
Antonio Rodrguez Vsquez, de 37 aos, por el delito de cohecho pasivo.
Alex Sical Girn Martnez, de 39 aos, por asociacin ilcita y cohecho pasivo.
Watter De Jess Lpez Acevedo, de 42 aos, por el delito de cohecho activo.
Edin Barrientos, de 60 aos, por el delito de asociacin ilcita y lavado de dinero.
Max Roberto Burgos Faillace, de 68 os, por el delito de financiamiento electoral ilcito.
Julio Ren Barrios Ortega, de 68 aos, por el delito de cohecho activo.
Deni Leonel Linares Jurez, de 40 aos, por el delito de financiamiento electoral ilcito.
Denis Leonardo Lam, de 44 aos, por el delito de cohecho activo.
Julln Muoz Jimnez, de 48 aos, por los delitos de asociacin ilcita y cohecho pasivo.
Doris Alberto Linares Jurez, de 45 aos, por el delito de financiamiento electoral ilcito.
Judith Del Rosario Ruiz Blau, de 43 aos, por asociacin ilcita y lavado de dinero.
Marvln Estuardo Diaz Sagastume, de 48 aos, por el delito de asociacin ilcita y cohecho
Pasivo.
Oscar Ludwin Osorio Ovalle, de 46 aos, por los delitos de asociacin llcita y cohecho pasivo.
Benjamn Gonzlez Zepeda, de 63 aos, por el financiamiento electoral ilclto.
Rudy Leonel Gallardo Rosales, de 42 aos, por el delito de asociacin ilcita y cohecho pasivo.
Juan Carlos Salguero Barrientos, de 44 aos, sindicado de cohecho activo.
Emilia Guadalupe Ayuso de Len, de 55 aos, por el delito de asociacin Ilcita y cohecho
actlvo.
Mario Rodolfo Contreras Daz, de 58 aos, por asociacin ilcita y lavado de Dinero.
Julio Alejandro Quinto Tobar, de 44, por financiamiento electoral ilcito.
Alberto Rafael de Len Escobar, de 45 aos, por el delito de financiamiento electoral ilicito y
cohecho actlvo.
Juan Abner Fonseca Galicia.
Estuardo Caldern ngel.

Solicitud de rdenes de detencin a nivel internacional: 07

Vivian Urzar
Jorge David Balcarcel
Alfonso Espaa
Carlos Ruiz
Jrgen Widmer
Graciela Lpez
Alba Elvira Lorenzana

Solicitud de 6 rdenes de conduccin para ampliacin de nuevos hechos delictivos:

Otto Fernando Prez Molina: enriquecimiento ilcito, lavado de dinero.


Ingrid Roxana Baldetti Elas: enriquecimiento ilcito, lavado de dinero.
Jonathan Harry Chvez, lavado de dinero.
Samuel Aceituno Jurez: asociacin ilcita, cohecho pasivo
Gustavo Adolfo Martnez Luna: asociacin ilcita, cohecho pasivo
Julio Rolando Sandoval Cano: asociacin ilcita, cohecho pasivo

Prfugos:

Carlos Gabriel Guerra Villeda


lvaro Mayorga Girn
Miguel ngel Martnez
Ana Graciela Lpez Glvez
Adolfo Fernando Pea Prez
Edna Maribel Berganza Colindres
Eduardo Cristhian Klestler Morn
Marco Antonio Recinos Sandoval
Edi Orlando Morales Molina
Flavio Rodolfo Montenegro Castillo
Enrique Castellanos Rojas
Juan Luis Ortz Alvarez
Eduardo Villacorta
Rudy Navas Silizar
Daniela de la Luz Beltranena
Julio Aldana Franco
Carlos Ral Ruiz Velsquez
Jorge Ruiz Vsquez
Dani Crowel Mayorga
Sergio Roberto Arvalo Valladares

Citaciones para primera declaracin: 14.


Allanamientos: 42 en el departamento de Guatemala y 3 en Izabal y 1 en Zacapa.
Recursos utilizados en operativos: 300 agentes de la PNC y 60 autopatrullas.