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TESTIMONIO

ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA


DENOMINADA CONSTRUCCIONES GENERALES MORENO S.C. QUE OTORGAN
HONORATO MORENO MENDOZA, VICTOR RAUL PAREDES FERNANDEZ, ANGEL
VENTOCILLA SALCEDO, HECTOR MORENO MARIN Y EVA PRIMITIVA SANCHEZ
NIETO.
INTRODUCCION
EN LA CIUDAD DE HUACHO, A LOS (24) DIAS DEL MES DE ENERO DEL AO
DOS MIL DIECISEIS (2016). YO, CARLOS REYES UGARTE- NOTARIO DE
HUACHO, SEGN RESOLUCION 09-2008-JUS/CN, DE FECHA 19 DE ENERO DEL
2008 DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA, COMPARECIERON:
1) DON HONORATO MORENO MEDRANO, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15761593, QUIEN
MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION AGRONOMO,
CON DOMICILIO AV. FERROCARRIL MZ A LT 04- URBANIZACION QUINCE
DE
JUNIO,
DISTRITO
DE
HUAURA,
PROVINCIA
DE
HUAURA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR DERECHO PROPIO;
2) DON VICTOR RAUL PAREDES FERNANDEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46139667, QUIEN
MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION
EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN AV. 28 DE JULIO N 345, DISTRITO
DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN
PROCEDE POR DERECHO PROPIO;
3) DON ANGEL VENTOCILLA SALCEDO, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15604434, QUIEN
MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION INGENIERO
CIVIL, CON DOMICILIO AV. SALABERRY N 234, DISTRITO DE
HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN
PROCEDE POR DERECHO PROPIO;
4) DON HECTOR MORENO MENDOZA, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15609098, QUIEN
MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL CASADO, DE OCUPACION ABOGADO,
CON DOMICILIO AV. SAN MARTIN N 135, DISTRITO DE HUAURA,
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR
DERECHO PROPIO;
5) DOA EVA PRIMITIVA SANCHEZ NIETO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15604434, QUIEN
MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL CASADA, DE OCUPACION AMA DE
CASA, CON DOMICILIO EN AV. ECHENIQUE N 203, DISTRITO DE
HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN
PROCEDE POR DERECHO PROPIO;
SUFRAGANTES E INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, CON
CAPACIDAD LEGAL, CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD COMPLETA, A
QUIENES IDENTIFIQUE, DE QUE DOY FE, SEGN EL EXAMEN REALIZADO

CON TAL PROPOSITO; Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL NOTARIADO,


ME ENTREGARON UNA MINUTA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE A
INSTRUMENTO
PBLICO,
LA
MISMA
QUE
BAJO
EL
NUMERO
CORRESPONDIENTE CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO, DE QUE
DOY FE, Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:

MINUTA
SEOR NOTARIO: SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PUBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE
OTORGAN DON HONORATO MORENO MEDRANO, AGRONOMO, SOLTERO, CON DNI N
15761593, DOMICILIADO EN AV. FERROCARILL MZ A LT 04-URBANIZACION
15 DE JUNIO, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO
DE LIMA, DON VICTOR RAUL PAREDES FERNANDEZ, EMPRESARIO, SOLTERO,
CON DNI N 46139667, DOMICILIADA EN AV. 28 DE JULIO N 345,
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, DON
ANGEL VENTOCILLA SALCEDO, INGENIERO CIVIL, SOLTERO, CON DNI N
46139667, DOMICILIADA EN AV. SALVERRY N 235, DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, DON HECTOR MORENO
MENDOZA, ABOGADO, CASADO, CON DNI N 15609098, DOMICILIADA EN AV.
SAN MARTIN N 135, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, EVA PRIMITIVA SANCHEZ NIETO, AMA DE CASA,
SOLTERA, CON DNI N 15604434, DOMICILIADA EN AV. ECHENIQUE N 203,
DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA, EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES CONVENIMOS
EXPRESAMENTE
EN
CONSTITUIR
UNA
SOCIEDAD
CERRADA,
BAJO
LA
DENOMINACION DE CONSTRUCCIONES GENERALES MORENO S.C, SE OBLIGAN A
EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 220,000.00 (VEINTE
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 220,000
(VEINTE MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO
SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100% (CIEN
POR CIENTO).
TERCERO: LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES MUEBLES APORTADOS
A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN Y QUE EN EL
CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE
INDICA:
ESTUARDO SANCHEZ NIETO, SUSCRIBE 18,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 18,000.00 (DIESCIOCHO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE
APORTE EN BIENES MUEBLES.

DESCRIPCION
COMPUTADORAS LENOVO I3 INTEL
2.96 GHZ
IMPRESORA
HP
LASER
JET
P1102W
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
CANON
IMPRESORA
MATRICIAL
EPSON
LX-300
ESCRITORIO
GERENCIALES
DE
MADERA
ARCHIVADORES DE MADERA
SILLA GERENCIALES GIRATORIAS
MESA DE DIRECTORIO
ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA
TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO
(S/.)

COSTO TOTAL
(S/.)

03

2,700.00

8,100.00

03

330.00

990.00

02

290.00

580.00

02

450.00

900.00

02
05
02
01
03

780.00
414.00
475.00
1,800.00
350.00

1,560.00
2,070.00
950.00
1,800.00
1,050.00
18,000.00

CIVY FHIFANY DURAND BALANDRA, SUSCRIBE 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS


Y PAGA S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE
EN BIENES MUEBLES.

DESCRIPCION
ARCHIVADOR DE MADERA
JUEGO DE SALA DE ESTAR DE
MADERA
BASUREROS DE ALUMINIO
SILLAS GIRATORIAS
TOTAL

CANTIDAD
01

COSTO UNITARIO
(S/.)
380.00

COSTO TOTAL
(S/.)
380.00

01
04
02

350.00
35.00
65.00

350.00
140.00
130.00
1,000.00

EVA PRIMITIVA SANCHEZ NIETO, SUSCRIBE 1,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y


PAGA S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE
EN BIENES MUEBLES.

DESCRIPCION
ESCRITORIO PARA COMPUTADORA
PEDESTAL AIRE ACONDICIONADO
HI TECH
SILLAS GIRATORIAS
CUADROS DE PARED
TOTAL

CANTIDAD
01

COSTO UNITARIO
(S/.)
350.00

COSTO TOTAL
(S/.)
350.00

01
02
02

410.00
65.00
55.00

410.00
130.00
110.00
1,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y OO/100


NUEVOS SOLES) COMO APORTE EN BIENES MUEBLES AL CAPITAL DE LA
EMPRESA.
CUARTO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE, SE REGIRA POR LO DISPUESTO
EN EL SIGUIENTE ESTATUTO Y SUPLETORIAMENTE POR LO ESTABLECIDO EN
LA NUEVA LEY DE SOCIEDADES, LEY N 26887, A LA CUAL SE LE
DENOMINARA LA LEY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTATUTO
ARTCULO 1.- DENOMINACION, DURACION Y DOMICILIO:
LA SOCIEDAD SE DENOMINA CORPORACION SD WORLD TRADING GROUP
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA CORPORACION
SD WORLD TRADNG GROUP S.A.C.; TIENE UNA DURACION INDETERMINADA,
INICIA SUS OPERACIONES Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, SU
DOMICILIO ES EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE LA VICTORIA,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES
U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL
EXTRANJERO.
ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL:
1.-LA SOCIEDAD
CIRCUNSCRIBE SUS ACTIVIDADES A CONSULTORA,
ESTUDIO, ELABORACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS DE INGENIERA Y
ARQUITECTURA,
OBRAS
CIVILES,
MINERAS,
AGRICOLAS,
SANITARIAS
ELECTRICAS. ========
2.-CONSULTORA, CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES,
EDIFICIOS,
VIVIENDAS,
OFICINAS,
HOTELES,
HOSPEDAJES,
POSTAS
MDICAS, COLEGIOS, ESCUELAS, FABRICAS ALM0ACENES, DEPSITOS,
SILOS,
HABILITACIONES
URBANAS.
==========================================
3.-CONSULTORA, CONSTRUCCIN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES.
CARRETERAS, CAMINOS, TROCHAS, VEREDAS, AFIRMADOS, PAVIMENTACIONES,
ASFALTADOS,
PUENTES
CARROZABLES,
PEATONALES,
COLGANTES,
COMPUESTOS, TUENLES, AEROPUERTOS, LINEAS FERREAS, TERMINALES
TERRESTRES
PESQUEROS
Y
PUERTOS.
=============================================
4.-CONSULTORA,
CONSTRUCCIN
Y
MANTENIMIENTO
DE
OBRAS
DE
SANEAMIENTO, EN AGUA, DESAGUE, TANQUES, ALCANTARILLADO, PISCINAS,
LAGUNAS
DE
OXIDACIN.
=============================================
5.-CONSULTORA,
CONSTRUCCIN
Y
MANTENIMIENTO
EN
OBRAS
DE
IRRIGACIN
EN
RESERVORIOS,
CANALES,
REPRESAS,
ACUEDUCTOS,
BOCATOMAS, SISTEMAS DE RIEGO, PRESURIZADO, ASPERSIN, GOTEO Y

DEMAS
AFINES.
==================================================================
5.-CONSULTORA,
CONSTRUCCIN
Y
MANTENIMIENTO
EN
OBRAS
DE
REPRESAMIENTO DE RIOS, CAUSES, LAGUNAS, CON FINES AGROPECUARIOS Y
ENERGTICOS.
======================================================
6.-CONSULTORA, CONSTRUCCIN, INSTALACIN Y MANTENIMIENTO Y EN
OBRAS
DE
PROYECTOS
DE
AIRE
ACONDICIONADO,
CALEFACCIN,
VENTILACIN,
MECNICA,
INDUSTRIAL
Y
MINERA.
==================================================================
7.-CONSULTORA,
CONSTRUCCIN,
MANTENIMIENTO,
ELABORACIN
Y
EJECUCIN DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, ELECTRONICAS, ELCTRICAS,
METAL
MECANICA,
ELECTROMECANICAS,
MINERAS,
AGRCOLAS.
==================================================================
8.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y CUNETAS, PARCHADO,
PINTADO Y SEALIZACIN DE CARRILES, PUENTES, TUNELES Y DEMAS OBRAS
VIALES
EN
GENERAL.
==================================================================
9.-COMPRA Y VENTA DE AGREGADOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIN,
INSUMOS ELCTRICOS, SANITARIOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DE
DIVERSO
USO,
FERRETERIA
EN
GENERAL.
==================================================================
10.-SERVICIOS DE IMPRENTA, IMPRESIONES EN GENERAL, LETREROS,
AFICHES,
COPIAS,
PLOTEOS,
SELLOS,
GIGANTOGRAFAS.
==================================================================
11.-VENTA DE ARTCULOS DE LIBRERA, OFICINA, EQUIPOS DE CMPUTO Y
SUMINISTROS.
==================================================================
12.-TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS, VIA TERRESTRE, DENTRO DEL
AMBITO
LOCAL,
INTERPROVINCIAL
Y
NACIONAL.
==================================================================
13.-SERVICIO TCNICO DE ALBAIERA, CONSTRUCCIN CIVIL, MINERA,
CARPINTERA EN MADERA Y METLICA, INSTALACIONES Y REPARACIONES
SANITARIAS ELECTRICAS, SEALIZACIN Y PINTADO DE REJILLAS,
BADENES,
CUNETAS,
ALCANTARILLADO,
MUROS
SECOS
Y
DE
CONCRETO==========================================================
14.-TENDIDO DE REDES ELECTRICAS, INSTALACIN E IZAMIENTO DE POSTES
DEALUMBRADO=======================================================
15.-SERVICIO DE PERFORACIN, VOLADURA, MOVIMIENTO DE TIERRAS
==================================================================
16.-CONSTRUCCIN METLICAS, FABRICACIN DE ESTRUCTURAS METLICAS
EN GENERAL, ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA, EQUIPOS,
BASES PARA MONTAJE, PARA LA INDUSTRIA MINERA Y LA CONSTRUCCIN,
VEHCULOS
EN
GENERAL=========================================================
17.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANAS
EQUIPOS
DE
INGENIERA
PLANTAS
CONCENTRADORAS====================================================
18.-SUPERVISIN
DE
PROYECTOS
Y
OBRAS
DE
INGENIERA
EN
GENERAL===========================================================
19.-SUPERVISIN,
VALORIZACIN,
LIQUIDACIN
DE
OBRAS=============================================================
20.-ELABORAR PERFILES, EXPEDIENTES TCNICOS, PROYECTOS, OBRAS DE
INVERSIN, LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO, TASACIONES Y PERITAJES.
=====

21.-COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES, SERVICIOS DE


CORRETAJE=========================================================
22.-SANEAMIENTO
FISICO
LEGAL
DE
INMUEBLES
URBANOS
Y
RURALES===========================================================
23.-PARTICIPAR EN PROCESOS DE LICITACIONES PARA LA PROVISIN DE
BIENES Y SERVICIOS PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO Y
PRIVADO===========================================================
24.-EXPORTACIN,
IMPORTACIN,
COMERCIALIZACIN,
DISTRIBUCIN,
PROVISIN
DE
TODO
TIPO
DE
ARTCULOS,
PRODUCTOS,
INSUMOS,
HERRAMIENTAS MAQUINARIAS RELACIONADAS Y/O DERIVADAS DE LOS RUBROS
ENUMERADOS========================================================
ASIMISMO PODR DEDICARSE A LAS DEMAS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS
A LOS RUBROS MENCIONADOS, PARA CUMPLIR CON SU OBJETO, LA SOCIEDAD
PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS,
SIN RESTRICCIN ALGUNA.==========================================
COMPRAVENTA,
COMERCIALIZACIN,
DISTRIBUCIN
DE
ARTCULOS
DEPORTIVOS
EN
GENERAL,
NUEVOS
Y
USADOS.===================================================
COMPRAVENTA DE ROPA SPORT, CASUAL Y DEPORTIVA, NACIONAL E
IMPORTADA,
INCLUYENDO
SUS
ACCESORIOS.==================================================
FABRICACIN
Y
CONFECCIN
DE
ARTCULOS
Y
ROPA
DEPORTIVA.=====================
PUBLICIDAD, REPRESENTACIN DE ARTCULOS DEPORTIVOS DE TODA
CLASE.===========
DEMS ACTIVIDADES AFINES Y CONEXAS QUE TENGAN RELACIN CON LAS
ACTIVIDADES
DESCRITAS
EN
LOS
PRRAFOS
ANTERIORES.
=======================================
ESTAS ACTIVIDADES SERN EXPLOTADAS O EJERCIDAS EN CUALQUIER DE SUS
FORMAS Y EN DIVERSOS LUGARES DEL TERRITORIO NACIONAL. LA EMPRESA
PUEDE DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES QUE
TENGA RELACIN CON EL OBJETO SOCIAL, Y EST CAPACITADA PARA
CELEBRAR
TODOS
LOS
CONTRATOS
PERTINENTES
CON
ARREGLO
A
LEY.
.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL:
EL MONTO DE CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 20,000.00 (VEINTE
MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN
NUEVO SOL) CADA UNA.
ARTCULO 4.- ACCIONES:
LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS E INDIVISIBLES LOS COPROPIETARIOS
DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD
DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS LA
DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA
NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR LOS COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS
DEL 50% DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD.
LA CREACION, EMISION, REPRESENTACION, PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES
DE ACCIONES, TRANSMISION, ADQUISICION, DERECHOS Y GRAVAMENES
SOBRE ACCIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ART. 82 A 110 DE LA
LEY.

ARTICULO 5.- MATRICULA DE ACCIONES:


EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE ACCIONES
CUANDO CORRESPONDA, IGUALMENTE SE ANOTARA, EN DICHA MATRICULA, LA
EMISION DE ACCIONES, SEA QUE ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS
PROVISIONALES O DEFINITIVOS, EN LA MATRICULA SE ANOTARA TAMBIEN
LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA
CONSTITUCION DE DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS
LIMITACIONES A LAS TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS
ETRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE
LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
INHERENTES A ELLOS.
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE
ABIERTO A DICHO EFECTO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO.
ARTCULO 6.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES:
EN EL CASO QUE ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS FALLEZCA, LOS DEMAS
TENDRAN EL DERECHO PREFERENTE DE ADQUIRIR A PRORRATA LAS ACCIONES,
EN EL PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS DESDE LA FECHA DEL FALLECIMIENTO
DEBIENDO PAGAR A LOS SUCESORES EL VALOR REAL DE LAS ACCIONES EN EL
MERCADO.
ARTCULO 7.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
B) EL DIRECTORIO
C) LA GERENCIA.
ARTCULO 8.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN LA JUNTA GENERAL,
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN
POR LA MAYORIA QUE RESTABLECE LA LEY LO ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA, TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION ESTAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
EL ACCIONISTA TIENE DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, LOS TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO QUE FIGURAN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA
DE ACCIONES O PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA
GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE EN
PRIMER GRADO PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS
PERSONAS.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUNDO
MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS 03 (TRES) MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO, TIENE COMO OBJETO TRATAR LOS
ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ART. 114 DE LA LEY.
OTRAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS: COMPETE, ASIMISMO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS ACCIONES PREVISTAS EN EL ART.
115 DE LA LEY
LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ART. 116 A 119 Y
ART. 245 DE LA LEY
ARTCULO 9.- EL DIRECTORIO

EL DIRECTORIO ES EL ORGANO COLEGIADO QUE ESTARA A CARGO DE LA


ADMINISTRACION ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA
SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO POR 03 (TRES) MIEMBROS CON
UNA DURACION DE 03 (TRES) AOS, PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE
SER
ACCIONISTA.
LOS
DIRECTORES
PUEDEN
SER
REELEGIDOS
INDEFINIDAMENTE.
EL
DIRECTORIO
ELEGIRA
ENTRE
SUS
MIEMBROS
INTEGRANTES
AL
PRESIDENTE, SI ES QUE NO HA SIDO NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO SE RIGE POR LO DISPUSTO EN LOS
ART. 153 A 184 DE LA LEY.
EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO
ORDENE LA LEY, LO ESTABLEZCA EL ESTATUTO, POR CONSIDERARLO
NECESARIO AL INTERES SOCIAL O CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR
CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA HACE EL
DIRECTORIO, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS A LA FECHA
FIJADA PARA SU CELEBRACION, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO RECEPCION,
FASCIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE
PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O
A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. TIENEN
DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS TITULARES DE TODAS LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGURAN INSCRITAS A SU
NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CN UNA ANTICIPACION NO MENOR
DE 02 (DOS) DIAS A LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
EL CARGO DE DIRECTOR ES PERSONAL NO OBSTANTE ELLO, PUEDE EJERCERSE
POR DELEGACION SIENDO NECESARIO EN ESTE CASO UNA CARTA PODER POR
LA UNICA SESION DE DIRECTORIO Y POR ESCRITURA PUBLICA PARA VARIAS
SESIONES, UNA MISMA PERSONA PODRA REPRESENTAR A UNO O MAS
DIRECTORES.
EL QUORUM DEL DIRECTORIO SERA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS
PARA TOMAR LOS ACUERDOS SE REQUERIRA LA MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS
DE LOS DIRECTORES CONCURRENTES, EL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
TIENE VOTO DIRIMENTE.
EL DIRECTORIO TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:
A.- LA ADMINISTARCION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.
B.- ELEGIR A SU PRESIDENTE Y DEMAS MIEMBROS QUE SE REQUIERAN.
C.- REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.
D.- ACEPTAR LA RENUNCIA DE SUS MIEMBROS Y NOMBRAR SS REEMPAZOS.
E.- ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MAS DIRECTORES SIN
PERJUICIOS DE LOS PODERES QUE PUEDA CONFERIR A TERCERAS PERSONAS
PARA ENCARGOS ESPECIALES.
F.- NOMBRAR AL GERENTE Y DETERMINARLE SU REMUNERACION.
G.- APROBAR O DESAPROBAR LAS OPERACIONES DE ANTICIPOS, PRSTAMOS,
HIPOTECAS, COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O
CUALQUIER OPERACIN DE CREDITO.
H.- EJECUTARA Y HARA CUMPLIR TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS
JUNTAS GENERALES.
I.- TENDRA EL CONTROL DE TODOS LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD,
INCLUSIVE LA CONTABILIDAD Y LA CAJA.
J.- EMITIRA INFORMES Y ABSOLVERA TODAS LAS CONSULTAS QUE LES
SOLICITAREN LAS JUNTAS GENERALES.
K.- APROBARA O DESAPROBARA EL BALANCE GENERAL DE CADA AO, SUS
CUENTAS Y LOS PRESENTARA A LAS JUNTAS GENERALES.

ASIMISMO EL DIRECTORIO EJERCERA LAS ATRIBUCINES ESTABLECIDAS EN LA


LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y ESTA INVESTIDO DE TODOS LOS PODERES,
GENERALES Y ESPECIALES, QUE SE REQUIERAN PARA LA DECLARACION,
REPRESENTACION Y MANEJO DE LA SOCIEDAD, SALVO AQUELLOS ASUNTOS QUE
ESPECIFICAMENTE Y POR MANDATO DE LA LEY ESTAN RESERVADOS COMO
ATRIBUCINES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
LOS DIRECTORES QUEDAN PROHIBIDOS DE DAR O HACER INTERVENIR A LA
SOCIEDAD EN ASUNTOS DE INDICE PERSONAL, DEDICARSE A NEGOCIOS
ANALOGOS A LA SOCIEDAD QUE ORIGINE CONFLICTO DE INTERESES CON LA
EMPRESA; Y A OTORGAR FIANZAS Y LETRAS A FAVOR COMO OBLIGACIONES
PARA LA SOCIEDAD.
ASIMISMO NO PODRAN GARANTIZAR A NINGUNA PERSONA AJENA A LA
SOCIEDAD EN SU CALIDAD DE DIRECTORES.
EL DIRECTOR QUE CONTRAVENGA ESTAS DISPOSICIONES ES RESPONSABLE DE
LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA SOCIEDAD Y PUEDE SER
REMOVIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A PROPUESTA DE
CUALUIER ACCIONISTA O DIRECTOR.
QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO, EN TODO CASO, QUE NO OBSTANTE EL
VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL CUAL FUERON DESIGNADOS, LAS
FUNCIONES DE LOS DIRECTORES SE ENTENDERAN PRORROGADAS HASTA QUE SE
REALICE UNA NUEVA DESIGNACION, CONTINUANDO EN EL EJERCICIO DE SUS
CRAGOS,
CON
PLENO
GOCE
DE
SUS
ATRIBUCIONES,
HASTA
SER
DEFINITIVAMENTE REEMPLAZADOS.
ARTCULO 10.- LA GERENCIA
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRA DESIGNAR A UNO A MAS
GERENTES, Y GOZAN DE TODAS LAS FACULTADES DE GESTION Y
REPRESENTACION LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCION DE LOS ASUNTOS QUE LA
LEY O EL ESTATUTO RESERVEN A LA JUNTA GNERAL DE ACCIONISTAS Y AL
DIRECTORIO, SUS FACULTADES, REMOCION Y RESPONSABILIDAD SE SUJETAN
A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 185 AL 197 DE LA LEY, ASIMISMO,
EL GERENTE GENERAL EJERCERA LAS FUNCIONES DESTINADAS PARA EL
DIRECTORIO EN TODO LO QUE SEA APLICABLE, CONFORME A LOS
ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 153 AL 184 DE LA LEY.
LA DURACION DE CARGO DE GERENTE GENERALES POR TIMPO INDEFINIDO,
PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS O POR EL DIRECTORIO.
EL
GERENTE
GENERAL
Y
EL
SUB-GERENTE
ESTAN
FACULTADOS
INDISTINTAMENTE PARA EJECUCION DE TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, SEGN SE DETALLA A
CONTINUACION:
1.00) FACULTADES ADMINISTRATIVAS.
1.01) DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD.
1.02) ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA DE LA SOCIEDAD.
1.03) EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA
Y DAR LAS RDENES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
1.04) RENDIR CUENTAS A LA JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS DE LAS
CONDICIONES Y PROGRESOS DE LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES DE LA
SOCIEDAD DE LAS COBRANZAS, INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES.
1.05) EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
1.06) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL.
1.07) SUSCRIBIR BALANCES Y/O ESTADOS FINANCIEROS.
1.08) ORDENAR AUDITORIAS.

1.09) SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS,


INCLUIDAS DE LAS DE CONSTITUCIONES DE SOCIEDADES, ASI COMO
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.
1.10) OTORGAR RECIBOS Y/O CANCELACIONES SIN LMITE ALGUNO.
1.11)
SOLICITAR,
ADQUIRIR,
TRANSFERIR,
DAR
Y
TOMAR
EN
ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER
TIPO
DE
CONTRATO
REFERENTE
A
LA
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
O
INTELECTUAL.
1.12)
NOMBRAR
APODERADOS
ESPECIALES
PUDIENDO
OTORGAR
LAS
FACULTADES QUE EL POSEA.
2.00) FACULTADES LABORALES.
2.01) NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.
2.02) AMONESTAR Y CESAR AL PERSONAL.
2.03) SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL.
2.04) AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.
2.05) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.
2.06) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE
BENEFICIOS SOCIALES.
2.07) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION
LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.
2.08) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO, A LA
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA,
AL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUALQUIER OTRA ENTIDAD PUBLICA O
PRIVADA, RELACIONADO A TEMAS LABORALES DE LA SOCIEDAD.
3.00) FACULTADES CONTRAACTUALES.
NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y
DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
3.01) TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO.
3.02) COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES.
3.03) COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES.
3.04) PERMUTA.
3.05) SUMINISTRO.
3.06) DONACION.
3.07) MUTUO O SIN GARANTIA ANTICRETICA, PRENDARIA, HIPOTECARIA O
DE CUALQUIER OTRA INDOLE.
3.08) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL YA SEA CREDITO EN
CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE
ACCOUNT Y OTROS; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS.
3.09) ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3.10) ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.
3.11) HOSPEDAJE.
3.12) COMODATO.
3.13) PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LOCACION DE OBRA,
CONSTRUCCION, TRANSPORTE, FLETE.
3.14) FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
3.15) CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
3.16) OTORGAMIENTOS DE GARANTIAS EN GENERAL COMO PRENDA E
HIPOTECA.
3.17) CONTRATOS DE SEGUROS, CONTRATOS DE PRSTAMOS.
3.18) COMISION MERCANTIL, CONCESION PRIVADA Y PBLICA.
3.19) CONTRATOS ASOCIATIVOS, COMO EL JOINT VENTURE, ASOCIACION EN
PARTICIPACION, CONSORCIO.
3.20) FIDEICOMISO.
3.21) FACTORING.
3.22) FRANQUICIA.

3.23) CESION DE DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL.


3.24) LEVANTAR HIPOTECAS O PRENDAS OTORGADAS A FAVOR DE LA
SOCIEDAD.
3.25) CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO O ACTO
JURIDICO.
4.00) FACULTADES BANCARIAS.
4.01) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, A PLAZOS Y DE AHORROS, EN
CUALQUIER INSTITUCION DEL PAIS O DEL EXTRANJERO, RESPECTO DE ESTAS
DOS ULTIMAS PODRA REALIZAR RETIROS.
4.02) INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES DEL PAIS O DEL
EXTRANJERO.
4.03) RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES DEL PAIS O DEL
EXTRANJERO.
4.04) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, AFIANZAR, PRORROGAR
Y/O DAR EN GARANTIA, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS,
PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACION
CREDITICIA.
4.05) DESCONTAR, RENOVAR, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS HIPOTECARIAS,
PAGARES, VALES Y EN GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACION CREDITICIA.
4.06) GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER ORDEN
DE PAGO.
4.07) GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS ACREEDORES O DEUDORES EN LAS
CUENTAS CORRIENTES QUE LA SOCIEDAD TENGA ABIERTAS EN INSTITUCIONES
BANCARIAS DEL PAIS O DEL EXTRANJERO Y ENDOSAR LOS MISMOS A FAVOR
DE TERCEROS.
4.08) SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO.
4.09) OTORGAR FIANZAS BANCARIAS, MANCOMUNADA O SOLIDARIA Y PRESTAR
AVAL.
4.10) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, DE CUENTAS
CORRIENTE, DOCUMENTARIOS Y CONTRATOS DE ADELANTO EN CUENTA
CORRIENTE (ADVANCE ACCOUNT)
4.11) COBRAR GIROS Y/O TRANSFERENCIAS.
4.12) EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES
GENERALES DE DEPOSITO O DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, PUDIENDO
SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE
DEPOSITOS, WARRANTS Y DEMAS DOCUMENTOS ANALOGOS.
4.13) ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR Y RENOVAR CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, POLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE
ALMACENES GENERALES Y CUALESQUIERA OTROS DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES.
4.14) ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU
CONTENIDO.
4.15) DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA.
4.16) COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS.
4.17) CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
4.18) AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS Y TITULOS VALORES EN GARANTIA.
EL GERENTE GENERAL SE ENCUENTRA FACULTADO, ADEMAS PARA
CHEQUES EN VENTANILLA A SOLA FIRMA Y DE MANERA INDIVIDUAL.

COBRAR

5.00) FACULTADES DE REPRESENTACION.


5.01) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO INSTITUCIONES
PUBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES,
CIVILES,
MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVAS,
CONSTITUCIONALES,
TRUBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES

DE PRESENTAR TODA CLASE ESCRITOS, SOLICITUDES Y/O PETICIONES,


MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DESISTIR DE ELLOS.
5.02) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO
PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN
CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTES EL FUERO
MILITAR CON LOS GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN
EL ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR
TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS EN PROCESOS CONTENCIOSOS Y NO
CONTENCIOSOS,
FORMULAR
CONTRADICCIONES,
MODIFICARLAS
Y/O
AMPLIARLAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES;
DEDUCIR
EXCEPCIONES
Y/O
DEFENSAS
PREVIAS
Y
CONTESTARLAS;
DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSION, ASI COMO DE ALGUN ACTO
PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSION; CONCILIAR,
TRANSIGIR, SOMETER ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL
PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL; PRESTAR
DECLARACION DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS,
ASI
COMO
ACTUAR
LOS
QUE
SE
SOLICITE;
INTERPONER
MEDIOS
IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA
LEY, Y DESISTIRSE DE DICHOS MEDIOS; SOLICITAR TODA CLASE DE
MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS
Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL
OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI COMO LA
ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS; OFRECER TODOS LOS MEDIOS
PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASI COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O
TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO
DE ACTOS PROCESALES,SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE
POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS
CONCILIATORIAS
O
DE
FIJACION
DE
PUNTOS
CONTROVERTIDOS
Y
SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS UNICAS,
ESPECIALES
Y/O
COMPLEMENTARIAS;
LAS
FACULTADES
PARA
PODER
INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL, SE EXTIENDEN INCLUSO, ADEMAS DE
PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE
AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA
DEL RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA
RECUSACION DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O PRESCRIPCION DE LOS
RECURSOS, LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR
EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS, LA PRETENCION Y/O LA
ACCION, SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECION Y/O CONSULTA DE LAS
RESOLUCIONES JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO
O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES;
SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS
CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADO LA SOCIEDAD,
SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASI COMO
TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR EL ARBITRIO O ARBITRIOS
Y/O INSTITUCION QUE HARA LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL; PRESENTAR EL
FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS
QUE SE SOMETERA EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA
APLICACIN DEL REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION
ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O
TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS
PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y/O
OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME
NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O
DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O
INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O

DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN


LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS
DEMAS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS
PROCESOS,
SIN
RESERVA
NI
LIMITACION
ALGUNA;
SOLICITAR
LA
INTERRUPCION DEL PROCESO, SU SUSPENSION Y/O CONCLUSION DEL MISMO;
LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO INCLUSO
PARA LA EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS. LAS
FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL SE PODRAN EJERCER ANTE TODA CLASE DE
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER
JUDICIAL Y DEMAS ENTIDADES QUE CONFORMA A LEY EJERCEN FACULTADES
COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA.
LAS FACULTADES DE INDOLE ADMINISTRATIVAS INCLUYEN LAS NECESARIAS
PARA INICIAR EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A QUE HUBIERE
LUGAR.
5.03) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS FASES DEL
PROCEDIEMIENTO DE CONCILIACION EXTRAJUDUCIAL, CONFORME A LA LEY DE
LA MATERIA, ASI COMO EN CUALQUIER TIPO DE MEDIO ALTERNATIVO DE
SOLUCION DE CONFLICTOS.
5.04) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS
JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES
E INSTANCIAS.
5.05) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PARTICIPANDO EN LA
NEGOCIACION Y CONCILIACION, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES
PROPIOS DE ESTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y LLEGADO EL CASO,
LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO.
5.06) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS
PENALES CON LAS FACULTADES ESPECFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE
EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTA Y TESTIMONIALES,
PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICIA NACIONAL
DEL PERU, SIN LIMITE DE FACULTADES.
5.07) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO
TIPO DE PROCESOS DE SELECCIN PUBLICOS, YA SEAN LICITACIONES DE
MENOR CUANTIA, O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE PROCESO DE SELECCIN
PBLICO, ASI COMO, PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS Y
PROCESOS DE SELECCION PRIVADOS.
5.08) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORES O EN JUNTAS
DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES
MERCANTILES
O
CIVILES;
Y
EN
JUNTAS
DE
MIEMBROS
DE
LAS
ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITES A QUE PERTENEZCAN, PUDIENDO
TOMAR PARTE DE LOS DEBATES.
ARTCULO 11.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL:
LA MODIFICACION DEL PACTO DE SOCIAL SE RIGE POR LOS ART. 198 Y 199
DE LA LEY ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE
SUJETA A LO DISPUETO POR LOS ARTS. 201 AL 206 Y 215 AL 220 DE LA
LEY.
ARTICULO 12.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES:
FINALIZADO EL EJERCICIO EL DIRECTORIO EBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTIIDADES
EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESALTAR, CON
CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN
EL EJERCICIO VENCIDO.

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS


ACCIONISTAS CON ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS A LEY, A
CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, ESTA SE SUJET Y SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 40, 221 A 233 DE LA LEY.
ARTICULO 13.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION:
LA SOCIEDAD PROCEDERA A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE
LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 407, 412, 413
AL 422 DE LA LEY.
PARA TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTE
ESTATUTO, SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N26887
QUINTO: EL PRIMER DIRECTORIO QUEDA INTEGRADO POR TRES MIEMBROS:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: DON ESTUARDO SANCHEZ NIETO, DE
NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
15761593, QUIEN MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE
OCUPACION AGRONOMO, CON DOMICILIO AV. VICUS 696 DPTO. 404
URBANIZACION LA CASTELLANA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
DIRECTORA: DOA CIVY FHIFANY DURAND BALANDRA, DE NACIONALIDAD
PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 46139667,
QUIEN MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION
EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN CALLE JOSE OLAYA MZ. 3 LTE. 7
URBANIZACION SANTA TERESITA DE VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
DIRECTORA: DOA EVA PRIMITIVA SANCHEZ NIETO, DE NACIONALIDAD
PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15604434,
QUIEN MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION AMA DE
CASA, CON DOMICILIO EN CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 414 DPTO. 203
URBANIZACION CASUARINAS SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
SEXTO: QUEDA DESIGNADO LA GERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A: DON ESTUARDO SANCHEZ NIETO, DE
NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
15761593, QUIEN MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE
OCUPACION AGRONOMO, CON DOMICILIO AV. VICUS 696 DPTO. 404
URBANIZACION LA CASTELLANA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO,
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
SUB GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA A: DOA CIVY FHIFANY DURAND
BALANDRA, DE NACIONALIDAD PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 46139667, QUIEN MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL
SOLTERA, DE OCUPACION EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN CALLE JOSE
OLAYA MZ. 3 LTE. 7 URBANIZACION SANTA TERESITA DE VILLA, DISTRITO
DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, AMBOS
IDENTIFICADOS Y DOMICILIADOS SEGN CONSTA EN EL EXORDIO DEL
PRESENTE DOCUMENTO.
QUIENES EJERCERAN A SOLA FIRMA LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL
ARTICULO 9 DEL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LOS INSETOS Y LO QUE FUERE DE LEY Y
SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LIMA PARA SU INSCRIPCION RESPECTIVA.
LIMA,

DE NOVIEMBRE DEL 2011.

FIRMA: ESTUARDO SANCHEZ NIETO.


FIRMA: CIVY FHIFANY DURAND BALANDRA.
FIRMA: EVA PRIMITIVA SANCHEZ NIETO.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES


POR EL PRESENTE DOCUMENTO, ESTUARDO SANCHEZ NIETO, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 15761593, EN MI CALIDAD
DE
GERENTE
GENERAL
DESIGNADO
DE
LA
SOCIEDAD
DENOMINADA

CORPORACION SD WORLD TRADING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,


CUYAS SIGLAS SON CORPORACION SD WORLD TRADING GROUP S.A.C.QUE SE
CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO, LA REALIDAD DE HABER RECIBIDO
LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE APARECEN DETALLADOS:
SOCIA CIVY FHIFANY DURAND BALANDRA LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES,
LOS MISMOS QUE SON APORTADOS EN PROPIEDAD Y EN SU VALOR DEL
MERCADO PARA LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA Y QUE DETALLO:

DESCRIPCION

CANTIDAD

ARCHIVADOR DE MADERA
JUEGO DE SALA DE ESTAR DE
MADERA
BASUREROS DE ALUMINIO
SILLAS GIRATORIAS
TOTAL

01

COSTO UNITARIO
(S/.)
380.00

COSTO TOTAL
(S/.)
380.00

01
04
02

350.00
35.00
65.00

350.00
140.00
130.00
1,000.00

SOCIA EVA PRIMITIVA SANCHEZ NIETO LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES,


LOS MISMOS QUE SON APORTADOS EN PROPIEDAD Y EN SU VALOR DEL
MERCADO PARA LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA Y QUE DETALLO:

DESCRIPCION

CANTIDAD

ESCRITORIO PARA COMPUTADORA


PEDESTAL AIRE ACONDICIONADO
HI TECH
SILLAS GIRATORIAS
CUADROS DE PARED
TOTAL

01

COSTO UNITARIO
(S/.)
350.00

COSTO TOTAL
(S/.)
350.00

01
02
02

410.00
65.00
55.00

410.00
130.00
110.00
1,000.00

SOCIO ESTUARDO SANCHEZ NIETO LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES, LOS


MISMOS QUE SON APORTADOS EN PROPIEDAD Y EN SU VALOR DEL MERCADO
PARA LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA Y QUE DETALLO:

DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO UNITARIO
(S/.)

COSTO TOTAL
(S/.)

03

2,700.00

8,100.00

03

330.00

990.00

02

290.00

580.00

02

450.00

900.00

02
05
02
01
03

780.00
414.00
475.00
1,800.00
350.00

1,560.00
2,070.00
950.00
1,800.00
1,050.00
18,000.00

COMPUTADORAS LENOVO I3 INTEL


2.96 GHZ
IMPRESORA
HP
LASER
JET
P1102W
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
CANON
IMPRESORA
MATRICIAL
EPSON
LX-300
ESCRITORIO
GERENCIALES
DE
MADERA
ARCHIVADORES DE MADERA
SILLA GERENCIALES GIRATORIAS
MESA DE DIRECTORIO
ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA
TOTAL
LIMA, DE JUNIO DEL 2012
FIRMADO: ESTUARDO SANCHEZ
GENERAL

NIETO.-

DNI

15761593

GERENTE

DE CONFORMIDAD
TRANSCRIBO:

CON

LA

LEY

DE

NOTARIADO,

ART.

59,

INCISO

D,

INSERTO
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, FUE LEIDO POR LOS COMPARECIENTES, Y
LUEGO DE ADVERTIRLES SOBRE SUS EFECTOS LEGALES, SE RATIFICARON EN
SUS CONTENIDO, LO OTORGARON Y FIRMARON A CONTINUACION, DE TODO LO
QUE DOY FE.
TRANSCRIPCION DE NORMAS LEGALES PERTINENTES.
CODIGO PROCESAL CIVIL: ARTICULO 74.- FACULTADES GENERALES.- LA
REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES
Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO
AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA
REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO
PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y
REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE
REQUIERAN INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.
CODIGO PROCESAL CIVIL: ARTICULO 75.- FACULTADES ESPECIALES.- SE
REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR
TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA
DEMANDAR,
RECONVENIR,
CONTESTAR
DEMANDAS
Y
RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA
PRETENSION,
CONCILIAR,
TRANSIGIR,
SOMETER
A
ARBITRAJE
LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO
DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES
ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONCLUSION

FORMALIZADO EL PRESENTE INSTRUMENTO,CONFORME A LO ESTABLECIDO EN


EL ART. 59 DE LA LEY DE NOTARIADO, SE INSTRUYO A LOS
COMPARECIENTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL
HICIERON, MANIFESTANDO CONOCER TODOS LOS ANTECEDENTES DEL ACTO
JURIDICO OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO LIBERANDO A LA NOTARIA
INTERVINIENTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POSTERIOR, DESPUES DE
LO CUAL SE AFIRMAN Y RTIFICAN EN SU CONTENIDO Y PROCEDEN A
FIRMARLA ANTE MI DESPACHO; LA PRESENTE ESCRITURA CORRESPONDE A MI
REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS CORRSPONDIENTE AL BIENIO 2012/2013
Y SE INICIA EN LA FOJA CON N DE SERIE
, Y TERMINA EN LA FOJA
CON N DE SERIE
, HABIENDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMA CON
FECHA
DOY FE.
FIRMA: ESTUARDO SANCHEZ NIETO.
FIRMA: CIVY FHIFANY DURAND BALANDRA.
FIRMA: EVA PRIMITIVA SANCHEZ NIETO.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD


A CIVY HIFANY DURAND BALANDRA CON D.N.I. 46139667, CON DOMICILIO
EN: CALLE JOSE OLAYA MZ. 3 LTE. 7 URBANIZACION SANTA TERESITA DE
VILLA, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE
LIMA., QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA IINDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE
GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL
ARTCULO 9 DEL ESTATUTO.