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AMPLIA DENUNCIA

Seor Fiscal Abraldes Sandro


Fiscala Nacional en lo Criminal de Instruccin N 24

GABRIELA CARLA CERRUTI, por derecho propio, con domicilio en Monroe 814 de la Ciudad de
Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal en la Calle Per 160, Oficina 428 de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, en el marco de la causa 58917/15 digo:
OBJETO
Que vengo por medio del presente a solicitar se tenga por ampliada la denuncia en relacin con los
hechos aqu mencionados y se adopten las medidas de prueba solicitadas.
HECHOS
En el marco de la causa 58917/15 contra el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos,
Mauricio Macri, por su posible autora en los delitos previstos en el artculo 293 y 248 del Cdigo
Penal de la Nacin y en el artculo 265 en relacin con lo normado en el artculo 7 de la Ley 4.895
de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires y contra Nicols Martn Caputo en calidad de partcipe
necesario respecto de la comisin del delito previsto en el artculo 265 del Cdigo Penal.
En las sendas declaraciones juradas presentadas por el Sr. Presidente de la Nacin en el ao 2015
en su doble carcter, en ese momento, de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
candidato a Presidente en la Alianza Cambiemos se detectaron diferencias fundamentales entre los
activos y pasivos declarados para el mismo periodo. Lo que motivo la radicacin de la presente
denuncia penal.
En la DDJJ presentada ante la CABA el entonces Jefe de Gobierno declar poseer acciones en el
pas por un monto de 27.524.190 pesos. En tanto en la presentada ante la OA declar participacin
accionaria en 12 firmas, todas por un valor simblico de $ 0,01. Las sociedades declaradas fueron
las siguientes:
-

Inmobiliaria Litoralea,
Socma Crnicos,
Socma Corp SA,
Socma Farinaceos SA,
Meat American Group,
Flour American Group,
E Costa SA,
Agropecuaria del Guayquiraro SA,
Molino Arrocero Ro Guayquiraro SA,
Yacylec SA,
Mara Amina SA,
4 Leguas SA y
Fideicomiso Caminito.

Sin embargo, con posterioridad a la formulacin de esta denuncia, a partir de la investigacin de


los Panama Papers (https://offshoreleaks.icij.org/) se conoci la participacin del Presidente de
la Nacin en empresas off-shore en parasos fiscales, que no fueron informadas en las
declaraciones juradas presentadas en el ao 2015, cuya inconsistencia configuran delitos penales
que motivaron la radicacin de la presente demanda penal.
A continuacin, se aporta informacin sobre la participacin accionaria en estas empresas.
Previamente cabe aclarar las dificultades que se presentan en la investigacin de este tipo de
presuntos delitos realizados a travs de empresas constituidas en guaridas fiscales que hacen del
secretismo su principal y nica virtud para quienes all radican sedes societarias.
1. Respecto de KAGEMUSHA SA
KAGEMUSHA figura en la base de Opencorporates (Anexo I) con el nmero 71446, activa al 1204-2016 y en su Directorio figura Francisco Macri (Presidente), Mauricio Macri (Vicepresidente) y
Gianfranco Macri (Secretario). Como se mencion esta Sociedad Annima no figura en ninguna
de las DDJJ del Ing. Mauricio Macri presentadas en el ao 2015.
Acompao copia de la escritura pblica en la que se protocoliza el pacto social de KAGEMUSHA SA,
(Anexo II) cuyos suscriptores originales son Rodrigo Arosemena y Eloy Benedetti; ambos
integrantes del Estudio Benedetti & Benedetti; quienes fijaron el domicilio social en el edificio
Comasa, piso 9, de la ciudad de Panam.
Se trata de un documento demostrativo del modus operandi en la constitucin, transferencias, y
liviandad de controles en este tipo de SA creadas en las guaridas fiscales, en este caso Panam.
Modus operandi que ha sido descripto por especialistas internacionales apelando al ejemplo de las
muecas mamushkas: uno cree ver la primera, pero dentro hay otra y otra. Las sociedades
offshore que se crean generalmente no tienen otro fin que convertirse en titulares de otra S.A. que
a su vez es tenedora de acciones de otra, diversificando nombres y sedes en diferentes guaridas
fiscales. En la mayora de los casos los titulares de los directorios son los propios directivos de
estudios jurdicos que se dedican a crearlas, y con frecuencia cuando los titulares son
identificables, usan nombres u apellidos dobles o apellido solo de la madre, para enmascarar su
identidad.
Surge del documento que la sociedad fue registrada el 11 de mayo de 1981. Figura como vigente y
activa, y se inicia con un capital de diez mil dlares divididos en cien acciones de cien dlares cada
una. Adems, se establece que los certificados de acciones sern emitidos al portador o a nombre
de su dueo, cambiables los unos por los otros a voluntad de su dueo. En este sentido, se
observan diferencias con lo que prescribe la legislacin argentina en materia de derecho societario,
ya que los requisitos de registro e identificacin de los suscriptores y procedimientos a seguir en
nuestro pas mantienen la seriedad y transparencia de los mximos estndares internacionales.
En el acta constitutiva de KAGEMUSHA SA se determina que el Registro de Acciones se mantendr
en el lugar que la Junta Directiva lo determine y que para actuar como accionista deber
presentar el certificado de las mismas ante Institucin Bancaria o ante la persona que designe la
Junta Directiva. Tanto las acciones al portador y la no obligatoriedad de realizar asambleas que
obliguen la identificacin de los accionistas, permiten el total anonimato de quienes son los
dueos de este tipo de sociedades.

De la documentacin aportada surge que el 12 de marzo de 1982 se celebr una reunin de la


junta directiva de KAGEMUSHA S.A., integrada por Rodrigo Arocemena como presidente, Rodrigo
Hernan Arocemena como vicepresidente y Eloy Benedetti como secretario, y a la vez los nicos
tres directores. En esa oportunidad, los tres presentaron su renuncia como autoridades de la
sociedad y designaron en sus lugares a Francisco Macri como presidente, Mauricio Macri como
vicepresidente, y Gianfranco Macri como secretario. La identificacin de los nuevos propietarios
se realiz nicamente por sus nombres, sin consignar siquiera sus respectivos nmeros de
Documento Nacional de Identidad ni su domicilio real. De lo que resulta que ni para nombrar
directores o autoridades de KAGEMUSHA S.A., hace falta una asamblea de accionistas, ni mucho
menos identificacin precisa de sus verdaderos dueos.
En el acta adjunta se establece que se "confiere poder general a favor del seor Francisco Macri,
actuando individualmente y de los seores Mauricio Macri y Gianfranco Macri, actuando
conjuntamente slo en caso de muerte del seor Francisco Macri" y que "la Junta Directiva tendr
control absoluto y direccin completa del negocio de la sociedad, en consecuencia la sociedad ser
dirigida y sus derechos ejercidos por la Junta Directiva, la cual podr sin que sea necesario el
consentimiento de los accionistas, vender, ceder, cambiar, dar en fideicomiso, en prenda o
hipottica o gravar en cualquier otra forma los bienes de la sociedad, inclusive las naves y bienes
inmuebles", "la sociedad podr distribuir dividendos parciales de tiempo en tiempo, cuando los
accionistas o la Junta Directiva as lo decidan".
De lo que resulta que es tan determinante el poder de la junta directiva que, aparte de tener el
control absoluto y la direccin completa del negocio de la sociedad tomando todas y cualquier
decisin, sin que se requiera ninguna autorizacin de la asamblea de los accionistas (ni siquiera
para reformar los estatutos), tambin puede designar un comit ejecutivo compuesto por dos
personas que no requieren ser directores, que pueden actuar en representacin y con las mismas
facultades que tiene la junta directiva. En tanto ese comit ejecutivo puede otorgar poderes
absolutos a terceros, un apoderado de la empresa puede realizar operaciones millonarias
operaciones en nombre de una Sociedad sin conocer accionistas, directores, ni autoridad alguna.
2. Respecto de FLEG TRADING LIMITED:
FLEG TRADING LIMITED fue creada en 1998 con la colaboracin del estudio panameo de Mossack
Fonseca, en noviembre de ese mismo ao ingres en Owners do Brasil Participacoes, una inversora
donde la empresa offshore de Macri tuvo una participacin mayoritaria.
Cuando tom estado pblico la investigacin de los Panama Papers, el Presidente argument que
la firma encabezada por su padre fue creada en 1998 para extender Pago Fcil a Brasil pero
asegur que la empresa qued inactiva porque esa operacin nunca se concret. Ni siquiera tuvo
cuenta corriente la sociedad, con lo cual fjense lo poco que lleg a operar. (Anexo III)
Sin embargo, se pudo conocer que FLEG TRADING LIMITED fue inscripta en el Cadastro Nacional de
Pessoa Jurdica de la Repblica Federativa del Brasil (equivalente a nuestra IGJ) el 12 de diciembre
de 2002 con el N05.456.410/0001-65, con domicilio en Nassau-Bahamas (Anexo IV), y que al
momento de la consulta 13-04-2016 figura Activa. En enero de 2003 ingres en Global Collection
Service do Brasil-Pago Fcil a travs de Owners do Brasil Participacoes (Anexo V). Como ya se
seal se trata del esquema mamushkas que ofrece una herramienta adicional para garantizar la
opacidad de la operatoria de las empresas que las bases de datos pblicas brasileras dejaron en
evidencia.

Entre los directivos a cargo de las operaciones de Owners do Brasil Participacoes-Fleg Trading y
Global Collection Services-Pago Fcil se repite en ambas empresas el nombre de Ivn Santos de
Nadai, ex gerente de importaciones de Sevel que fue procesado en la causa por contrabando.
Cuando qued implicado en la investigacin judicial Santos de Nadai fue retirado de ambas
empresas del holding y reemplazado p el hermano menor del presidente y compaero en el
directorio de la bahamea Fleg Trading, Mariano Macri. El empresario radicado en Brasil fue
asignado como administrador de Global Collection Service do Brasil el 25 de marzo de 2004 de
acuerdo a la Ficha Catastral Completa de la compaa. Tres meses despus, Mariano tambin
qued como gerente en Owners do Brasil Participacoes.
Los registros comerciales paulistas no solo revelan que Fleg Trading tuvo actividad en Brasil sino
que dejan al descubierto su participacin en el desarrollo de Pago Fcil. Los dos elementos
negados por el Presidente de la Nacin.
Cabe destacar que con fecha 11-04-2016 los datos del Directorio de FLEG TRADING LTD creada en
Bahamas, fueron eliminados del registro de Open Corporates, lo que induce a pensar que existe
una accin deliberada para borrar pruebas.
Adems esta empresa figura como intermediaria entre el Presidente de la Nacin con Lussich
Torrendell, CR Santiago, empresa que figura con 52 conexiones. Por otra parte, Luis Miguel de
Oliveira E Costa, tiene 18 entidades, de las cuales siete tienen la palabra Escom en su nmina. E
Costa fue una de las empresas declaradas por en la declaracin jurada presentada ante la Oficina
Anticorrupcin, por lo que resulta fundamental investigar la conexin existente.
En este sentido, resulta imprescindible a los fines de la presente investigacin conocer la
integracin actual de FLEG TRADING LTD.
3. Respecto de SIDECO AMERICANA S.A.
El pasado domingo 10 de abril, el periodista Roberto Navarro, en la emisin de su programa
televisivo Economa Poltica, brind informacin respecto de la empresa SIDECO AMERICANA S.A.
constituida en Panam el 10 de junio de 1985, bajo en nmero de registro 73044, con status
vigente. (Anexo VI) homnima de la empresa SIDECO AMERICANA S A que opera en Argentina.
En la constitucin de la firma off shore, intervino el estudio TAPIA Y ASOCIADOS, figurando como
directivos y oficiales de la misma, los seores Eloy Alfaro de Alba, Felipe Santiago Tapia Castillo,
Francisco Macri, Luis Da Costa, Miguel ngel Pucci y Roberto Righini.
Respecto de los integrantes de la sociedad, cabe destacar que, Eloy Alfaro de Alba es hombre de
negocios y poltico panameo. Otro de los integrantes, Felipe Santiago Tapia Castillo, a la vez de
figurar en SIDECO AMERICANA S.A., forma parte de ms de mil (1000) sociedades radicadas en
Panam en su rol de suscriptor, director, vicepresidente, secretario y presidente, lo que constituye
otro hecho de mxima gravedad, dado que sin duda nos encontramos ante un presta nombre
tpico de un paraso fiscal. Roberto Righini, quien figura como tesorero e integrante del directorio,
es un histrico colaborador del grupo Macri, que en la dcada del 90 fue impulsado por la familia a
la Comisin Vial del Ministerio de Obras y Servicios Pblicos.
Quien figura como Vicepresidente de la sociedad, Miguel ngel Pucci, fue director de la empresa
Sevel cuando en el ao 1994 Francisco y Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de
autopartes y vehculos. Por ltimo, Luis Da Costa, secretario de SIDECO AMERICANA S.A., tambin

fue directivo de Sevel y estuvo procesado junto al Presidente de la Nacin en la causa por
"contrabando agravado".
Entendemos es necesario establecer la relacin entre la SIDECO AMERICANA S.A. constituida en
Argentina el 15-03-1961 y SIDECO AMERICANA S.A. constituida en jurisdiccin de Panam desde el
10 de junio de 1985, bajo en nmero de registro 73044, con status vigente. Hace a la investigacin
que se tramita conocer quines son los accionistas de la SIDECO panamea y si entre ellos
participa por s o por interpsita persona el Presidente de la Nacin Ing. Mauricio Macri,
informacin que fue omitida en las declaraciones juradas presentadas.
4. Venta de las acciones en YACYLEC a SIDECO AMERICANA SA
Conforme inform el periodista Navarro, el Sr. Presidente de la Nacin habra vendido en el mes de
febrero su posesin del paquete accionario de la empresa energtica YACYLEC S.A., a la firma
SIDECO AMERICANA S.A. La participacin accionaria del Presidente en YACYLEC S.A. fue informada
en la declaracin jurada presentada ante la OA.
La operacin, cont con el aval necesario de un organismo pblico dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional, el Ente Nacional de Regulacin de la Electricidad (ENRE), que el da 19 de
febrero de 2016 decidi mediante acta N 1406, en el expediente 44952/2015, Resolucin 24/2016,
(Anexo VII) publicada en el Boletn Oficial el 1 de marzo pasado autorizar la transferencia de
acciones. La Memoria y Balance 2015 de la firma argentina refleja la adquisicin de las acciones,
balance publicado en el sitio internet de la Comisin Nacional de Valores CNV. (Anexo VIII)
Teniendo en consideracin lo expuesto, ms un breve anlisis de la Declaracin Jurada Patrimonial
Integral de carcter pblico que present el Ing. Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupcin en
2015, surgen llamativos datos que merecen tambin ser investigados.
Particularmente, se observa que, en su Declaracin Jurada Patrimonial Integral, el Ing. Macri
declar poseer desde noviembre de 2008, el 0,01% de la empresa YACYLEC S.A., por un valor de
$0,01. En lo que aqu interesa, del Acta del ENRE, publicada en el Boletn Oficial de la Repblica
Argentina el pasado 1 de marzo, surge que Macri es dueo y vende a SIDECO AMERICANA S.A. el
5,33% del paquete accionario de la empresa, que representa 10.666.667 acciones, por un valor
nominal cada una de las acciones de $0,10 (diez centavos de peso), ya no aqul 0,01% declarado
ante la Oficina Anticorrupcin.
Esta omisin o falsedad en la declaracin jurada patrimonial integral del Presidente de la Nacin,
configura el delito previsto en el art. 268 ter, del Cdigo Penal.
Atado a este hecho que recin se conoce, correspondera indagar respecto de todo otro
movimiento patrimonial y societario. Como dijimos al inicio, SIDECO AMERICANA SA (Argentina),
es propiedad de SOCMA SA en un 59,61% y el 40% corresponde a INVERSID SA (sociedad
controlada por SOCMA, tambin de la familia Macri). Y, el Sr. Presidente Ing. Mauricio Macri ha
reconocido en sus DDJJ poseer un porcentaje de acciones de SOCMA SA. Visto esta situacin en
vez de desprenderse de sus acciones de YACYLEC, se estara vendiendo a s mismo, en tanto
SOCMA es controlante de SIDECO AMERICANA SA. Esto conformara una venta simulada, hecho
contrario a la legislacin vigente.
No escapa al conocimiento pblico que el Presidente Macri se comprometi antes de iniciar su
mandato a separar la administracin de su patrimonio del manejo de las cuestiones inherentes a

su cargo de Presidente de la Nacin mediante la constitucin de un fideicomiso ciego del cual no


iba a tener formal control. Sin embargo, esa medida se demor ms de cinco meses, en los cuales
se comprueba ahora que se deshizo de alguna de sus empresas. Pueden quizs encontrarse all los
motivos por los cuales demor el compromiso asumido en la campaa electoral. Por lo que se
solicita que se investigue este punto.
a. En referencia a MACRI INVESTMENT GROUP
En su DDJJ 2014 presentada ante la OA el Sr Presidente Ing. Mauricio Macri declaraba tener
participacin social en la empresa MACRI INVESTMENT GROUP. La declara como parte de los
bienes al Inicio del periodo 2014 consignando en Titularidad 00 y en Importe 00. En la
declaracin de bienes al Finalizar el periodo 2014 esta sociedad desparece de la lista, debindose
entender que vendi su participacin accionaria. (Anexo IX)
En el portal Open Corporates aparece la sociedad MACRI INVESTMENT GROUP fundada en junio de
2014 bajo el cdigo OC393507, radicada en 20-22 Bedford Row, Londres; tena hasta el 23 de
diciembre de 2014 cuatro directores: Francisco Macri, Florencia Macri, Rodrigo y Franco Valladares
Macri. (Anexo X)
El 23 de diciembre de 2014 renuncian los cuatro Directores de apellido Macri y toman el control de
la SA dos empresas: FOXCHASE TRADINGS.A. y GRESONI S.A. La primera firma tiene domicilio en
Torre Banco General, piso 21, oficina 2102, de Panam. La segunda con domicilio en el 1125 de la
calle Rambla del Per, de la capital uruguaya Montevideo.
Segn el Registro Pblico de Panam FOXCHASE TRADING SA (Anexo XI) fue creada el 10-12-2012
por la firma KUZNIECKY CO. Esta firma es la misma que el 06-07-2004 crea LATIUM INVESTMENT
INC., (Anexo XII) en la que Jorge Macri (primo del Presidente) figura como Director y Dani Ariel
Kuzniecky, como suscriptor.
FOXCHASE TRADING SA (que codirige MACRI INVESTMENT GROUP) la preside Eudina Rojas de
Gonzales, Presidenta de KUZNIECKY & CO y titular de varios centenares de sociedades constituidas
en Panam.
Frente a esto, y volviendo al esquema de Mamushkas es posible suponer que nos encontramos
ante un intento de ocultamiento de los verdaderos accionistas en tanto MACRI INVESTMENT
GROUP pasa a ser controlada por dos sociedades fantasmas cuyos directivos son meros
prestanombres. Por lo que solicitamos la investigacin de este punto.
Respecto de GRESONI SA lo nico verificable es que su direccin de registro: el 1125 de la calle
Rambla del Per de la capital uruguaya, Montevideo, coincide con el Estudio Tesouro (AbogadosEscribanos y Contadores).
5. En referencia a empresas de familiares del Presidente
En el caso motivo de nuestra denuncia el Sr. Presidente de la Nacin Ing. Mauricio Macri, estamos
obligados a realizar una consideracin sobre el grupo empresario al que pertenece y cuya
titularidad (en hiptesis) corresponde a su padre Francisco (Franco) Macri.
Francisco Macri en su libro Charlas con mis nietos (Ed. Planeta; Bs. As; 2013) dice don el 66
porciento de todo mi patrimonio a mis hijos; les ced el Grupo Socma y otras empresas y fund
Macri Group SA con el nico objetivo de dedicarme a promover las relaciones de la Repblica
Popular China con otros pases

El Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri, en sus DDJJ del 2006 al 2014 ha reconocido tener
participacin accionaria en SOCMA AMERICANA SA en un porcentaje que (por lo confuso de las
presentaciones) nos es difcil determinar. Pero, est claro que participa accionariamente de SOCMA
segn lo declara su padre Francisco Macri. Recordemos adems que Mauricio Macri fue gerente
general de SOCMA entre 1985 a 1992, cuando pas a encabezar SEVEL, otra empresa del grupo.
Segn se informa en la Memoria y Balance 2015 de SIDECO AMERICANA SA presentada ante la
Comisin Nacional de Valores la Sociedad Controlante es SOCMA AMERICANA SA cuya
participacin es el 59,61% del capital social, compartiendo con INVERSID SA el 40% y FINANZ EAG
Holding 0,39%.
SIDECO AMERICANA SA a su vez controla un holding de ms de 20 empresas en forma directa o
asociada (tema que ser motivo de una posterior ampliacin).
Tampoco podemos obviar que Mauricio Macri es heredero forzoso junto a sus hermanos del
patrimonio de Francisco Macri.
Por lo expuesto en nuestra conceptualizacin nos vemos obligados a mencionar el Grupo Macri
presumiendo que el Sr Presidente, Ing. Mauricio Macri, por participacin accionaria y por vnculo
familiar, es integrante del mismo y co-responsable de todas las actividades econmicas que el
Grupo realice.
La publicacin de la base de datos de los Panam Papers han surgido investigaciones que llevaron a
encontrar mltiples empresas radicadas en Bahamas, Panam y Estados Unidos Florida donde en el
directorio figuran familiares del Sr. Presidente Mauricio Macri. Por ese motivo resulta necesario
investigar acerca de las composiciones anteriores de esas empresas para conocer si Mauricio Macri
fue parte de los directorios, y no declar esta informacin en las Declaraciones Juradas
presentadas ante el Ciudad de Buenos Aires y la OA.
La primera de ellas a mencionar es Macri Group Corp. con nmero de empresa 642703 en Open
Corporation. Esta empresa tiene domicilio en Panam y a Francisco Macri como Presidente. Se
encuentra activa luego de ser incorporada en noviembre de 2008 (Anexo XIII).
Otra empresa que figura en estos archivos es Fracsocma S.A: creada en 1976 y con domicilio en
Panam, tiene como suscriptor y agente a los titulares del Estudio Benedetti & Benedetti. Francisco
Macri es su Presidente y Director. Luis Da Costa es el tesorero, secretario y director. La empresa se
encuentra vigente (Anexo XIV).
Adems, Gianfranco Macri, hermano de Mauricio, aparece como titular de ocho sociedades
offshore. En Le Mare A18 Corp (incorporada en diciembre de 2007 y vigente), Joy B28 Corp.
(incorporada en diciembre de 2007 y vigente), Serenity C44 Corp. (incorporada en diciembre de
2007 y vigente), Yoo H45 Corp. (incorporada en diciembre de 2007 y vigente), Inmobiliaria de
Negocios Corp. (incorporada en diciembre de 2010 y vigente), como presidente, secretario y
director; en Office One G11 Corp. (incorporada en diciembre de 2007 y vigente), como presidente y
secretario y en XG Patagonia (incorporada en diciembre de 2007 y vigente), como director y
tesorero. Todas las empresas tienen domicilio en Panam. (ANEXO XV)
Por ltimo aparece Argeconsa S.A. Esta empresa tambin con domicilio en Panam fue creada en
1981 y est vigente (ANEXO XVI). En su directorio tiene a algunas personas que tambin son parte
del de Sideco Americana S.A con domicilio en Panam.

6. PRUEBA
Por ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito se requiera:
a) Se libre exhorto a la Repblica de Panam a fin de conocer toda la informacin disponible sobre
la empresa, FOXCHASE TRADING S.A. y SIDECO AMERICANA S.A., legajos constitutivos, accionistas,
movimientos obrantes en registros pblicos de aqul pas, cuentas bancarias de las que dispone y
utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere pertinente.
b) Se libre exhorto a la Repblica Federativa del Brasil solicitando toda la informacin societaria,
fiscal, contable, bancaria y registral respecto de la firma FLEG TRADING LIMITED.
c) Se cite al ex directivo de SOCMA SA Orlando Salvestrini, para que informe sobre la actividad de
Pago Facil y FLEG TRADING LTD en Brasil.
d) Se libre exhorto a la Repblica Oriental del Uruguay solicitando toda la informacin societaria,
fiscal, contable, bancaria y registral respecto de la firma GRESONI SA.
e) Se libre exhorto al Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del Norte solicitando toda la
informacin societaria, fiscal, contable, bancaria y registral respecto de la firma MACRI
INVESTMENT GROUP.
f) A la Inspeccin General de Justicia, los legajos completos (constitucin societaria, cambios de
autoridades, balances, y todo otro legajo o trmite) que involucre a las firmas SOCMA SA, INVERSID
SA, YACYLEC S.A. y/o SIDECO AMERICANA S.A.
g) A la Comisin Nacional de Valores, toda informacin y expedientes correspondientes a la firma
SIDECO AMERICANA S.A.
h) Se libre oficio al Banco Central y a todas las entidades financieras de nuestro pas a fin de
conocer las cuentas bancarias en las que el Sr. Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri haya
participado como como titular y/o apoderado, y sus extractos a partir del 01/01/2016 con detalle de
movimiento de fondos, a fin de comprobar el ingreso del dinero proveniente de la venta de
acciones anteriormente detallada.
i) Se solicite al ENRE, la remisin urgente del expediente original N44952/2015.
j) Se solicite a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nacin, informe sobre el estado actual de la investigacin abierta en dicho organismo respecto de
las vinculaciones del Sr. Presidente de la Nacin con sociedades o cuentas inscriptas en Panam y/u
otros parasos fiscales.
8. Por lo expuesto, solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.
Tener presente lo expuesto,
SERA JUSTICIA

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