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AMPLIA DENUNCIA

Sr. FISCAL:

Norman Daro Martnez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional por la


provincia de Neuqun, manteniendo el domicilio constituido en autos, en la causa
3899/16, caratulada Macri, Mauricio s/ infraccin artculo 303 del CP a V.S.
respetuosamente digo:

Objeto
Que vengo solicitar

que se tenga por ampliada la denuncia en

relacin a los hechos aqu mencionados y se adopten las medidas de pruebas


solicitadas.

Desarrollo de los hechos y la responsabilidad penal en esta


presentacin referidos.

1. En referencia al marco general de la denuncia.

Soy consciente de las dificultades que se presentan en la


investigacin de este tipo de presuntos delitos realizados a travs de empresas
constituidas en guaridas fiscales que hacen del secretismo su principal y nica
virtud para quienes all radican sedes societarias.
Especialistas internacionales describen el modus operandi de estos
entramados en la imagen de las conocidas muecas mamushkas; uno cree ver
la primera, pero dentro hay otra y otra. Las sociedades offshore que se crean
generalmente no tienen otro fin que convertirse en titulares de otra S.A. que a su
vez es tenedora de acciones de otra, diversificando nombres y sedes en diferentes
guaridas fiscales.
Un ejemplo de este mecanismo, es la propia declaracin de
Francisco Macri en el escrito que present ante el Juez Marquevich en 1994 al
ser indagado por su participacin en la maniobra de contrabando de autos desde
Uruguay en la que figuraba la empresa Opalsen. Dijo Macri: en orden de facilitar
la concrecin de un sistema de importacin de vehculos adquir el 85% de las
acciones de Opalsen, titularidad que ejerzo a travs de una sociedad off-shore
que gira bajo la denominacin de Magnun (Anexo 001/2)

En la mayora de los casos los titulares de los directorios son los


propios directivos de estudios jurdicos que se dedican a crearlas. Y con
frecuencia cuando los titulares son identificables, usan nombres u apellidos dobles
(padre y madre) o apellido solo de la madre, para enmascarar su identidad. Como
vamos a ver en los casos concretos que presentamos, lo normal es que en las
actas de las S.A. los directivos figuren solo con su nombre, sin consignar nmeros
de documento, ni direccin, ni otros datos que den certeza sobre la identidad de
ese directivo o accionista.
En el caso motivo de nuestra denuncia el Sr. Presidente de la
Nacin Ing. Mauricio Macri, estamos obligados a realizar una consideracin sobre
el grupo empresario al que pertenece y cuya titularidad (en hiptesis) corresponde
a su padre Francisco (Franco) Macri.
Francisco Macri en su libro Charlas con mis nietos (Ed. Planeta;
Bs. As; 2013) dice don el 66 por ciento de todo mi patrimonio a mis hijos;
les ced el Grupo Socma y otras empresas y fund Macri Group SA con el nico
objetivo de dedicarme a promover las relaciones de la Repblica Popular China
con otros pases (Anexo 003/4)
El Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri, en sus DDJJ del
2006 al 2014 ha reconocido tener participacin accionaria en SOCMA
AMERICANA SA en un porcentaje que (por lo confuso de las presentaciones) nos
es difcil determinar. Pero, est claro que participa accionariamente de SOCMA
segn lo declara su padre Francisco Macri. Recordemos adems que Mauricio
Macri fue gerente general

de SOCMA entre 1985 a 1992, cuando pas a

encabezar SEVEL, otra empresa del grupo.


Segn se informa en la Memoria y Balance 2015 de SIDECO
AMERICANA SA presentada ante la Comisin Nacional de Valores (Anexo 041) la
Sociedad Controlante es SOCMA AMERICANA SA cuya participacin es el
59,61% del capital social, compartiendo con INVERSID SA el 40% y FINANZ EAG
Holding 0,39%.
SIDECO AMERICANA SA a su vez controla un holding de ms de 20
empresas en forma directa o asociada (tema que ser motivo de una posterior
ampliacin).
Tampoco podemos obviar que Mauricio Macri es heredero forzoso
junto a sus hermanos del patrimonio de Francisco Macri.
Por lo expuesto en nuestra conceptualizacin nos vemos obligados a
mencionar el Grupo Macri presumiendo que el Sr Presidente, Ing. Mauricio
Macri, por participacin accionaria y por vnculo familiar, es integrante del mismo y
co-responsable de todas las actividades econmicas que el Grupo realice.

2. Respecto de KAGEMUSHA SA

Vengo a acompaar un facsmil de la escritura pblica en la que se


protocoliza el pacto social de KAGEMUSHA SA, (Anexo 005/14) cuyos
suscriptores originales son Rodrigo Arosemena y Eloy Benedetti; ambos
integrantes del Estudio Benedetti & Benedetti. Fijaron el domicilio social en el
edificio Comasa, piso 9, de la ciudad de Panam.
Este documento es demostrativo del modus operandi en la
constitucin, transferencias, y liviandad de controles en este tipo de SA creadas en
las guaridas fiscales, en este caso Panam.
Surge del documento que la sociedad se inicia con un capital de diez
mil dlares divididos en cien acciones de cien dlares cada una. Los certificados
de acciones sern emitidos al portador o a nombre de su dueo, cambiables los
unos por los otros a voluntad de su dueo.
Aqu ya podemos observar abismales diferencias con lo que
prescribe la legislacin argentina en materia de derecho societario, ya que los
requisitos de registro e identificacin de los suscriptores y procedimientos a seguir
en nuestro pas mantienen la seriedad y transparencia de los mximos estndares
internacionales.
En el acta constitutiva de KAGEMUSHA SA se determina que el
Registro de Acciones se mantendr en el lugar que la Junta Directiva lo determine
y que para actuar como accionista deber presentar el certificado de las mismas
ante Institucin Bancaria o ante la persona que designe la Junta Directiva. Tanto
las acciones al portador y la no obligatoriedad de realizar asambleas que obliguen
la identificacin de los accionistas, permiten el total anonimato de quienes son los
dueos de este tipo de sociedades.
El 12 de marzo de 1982 se celebra una reunin de la junta directiva
de KAGEMUSHA S.A., en ese instante, integrada por Rodrigo Arocemena como
presidente, Rodrigo Hernan Arocemena como vicepresidente y Eloy Benedetti
como secretario, y a la vez los nicos tres directores, quienes presentan su
renuncia como autoridades de la sociedad y designan en sus lugares a
Francisco Macri como presidente, Mauricio Macri como vicepresidente, y
Gianfranco Macri como secretario (obsrvese el detalle de identificacin slo por
el nombre de los nuevos dueos obviando DNI y domicilio real).
Queda claro que ni siquiera para nombrar directores o autoridades de
KAGEMUSHA S.A., hace falta una asamblea de accionistas, ni mucho menos
identificacin de sus verdaderos dueos.
Adems es tan determinante el poder de la junta directiva que, aparte
de tener el control absoluto y la direccin completa del negocio de la sociedad

tomando todas y cualquier decisin, sin que se requiera ninguna autorizacin de la


asamblea de los accionistas (ni siquiera para reformar los estatutos), tambin
puede designar un comit ejecutivo compuesto por dos personas que no requieren
ser directores, que pueden actuar en representacin y con las mismas facultades
que tiene la junta directiva.
Si adems vemos que ese comit ejecutivo puede otorgar poderes
absolutos a terceros, podemos tener a un apoderado realizando millonarias
operaciones, en nombre de una Sociedad sin conocer accionistas, directores, ni
autoridad alguna.
Recordamos

que

KAGEMUSHA

SA

figura

en

la

base

de

Opencorporates (Anexo 015) con el nmero 71446, activa al 12-04-2016 y en su


Directorio figura Francisco Macri (Presidente), Mauricio Macri (Vicepresidente)
y Gianfranco Macri (Secretario).
Recordamos que esta SA no figura en ninguna de las DDJJ del
Ing. Mauricio Macri desde 2006 a la fecha y desconocemos si su padre la ha
declarado en su patrimonio ante la AFIP.

3. Respecto de FLEG TRADING LIMITED:

En ampliacin a lo ya denunciado sobre la constitucin de la firma


FLEG TRADING LIMITED, de la cual el Presidente, Ing. Mauricio Macri, es su
director, y teniendo cuenta las explicaciones por l, brindadas, cabe profundizar la
investigacin conforme la informacin que pudimos colectar.
El da 04-04-2016 en un reportaje exclusivo del Diario La Voz del
Interior de Crdoba (Anexo 016/18) refirindose a nuestra denuncia sobre FLEG
TRADING SA, el Ing. Mauricio Macri expres:
En el caso particular de lo que a m me compete, es una
operacin legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad off
shore para invertir en Brasil; inversin que finalmente no se hizo y donde yo
estaba puesto como director. La empresa es de mi padre. En el ao 1998, ramos
un tanto ms jvenes todos, y que dej de operar (la sociedad) en 2008 porque no
hizo la inversin, con lo cual est todo perfecto. No hay nada extrao en esa
operacin, declarada ante la DGI argentina porque mi padre lo hizo con recursos
genuinos que l tena en la Argentina.
Este es un hecho totalmente claro y transparente, mi padre no hizo
ninguna cosa incorrecta. Declar en la DGI que iba a formar una sociedad en
Panam para invertir en Brasil. Y era para cuando en ese momento quera
extender Pago Fcil a Brasil pero que finalmente despus no pudo. Ni siquiera
tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fjense lo poco que lleg a operar.

As que, qu hay de raro en eso? No haya nada raro. No hay que mezclar, hay
otros que usan parasos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mal
habida, son dos cosas distintas. Ac el problema no es el instrumento si no para
qu se lo utiliza.
Usted no recibi dividendos ni honorarios por esa participacin en esa
sociedad "off shore"?
No. Dividendos no, porque yo nunca fui accionista; y honorarios, tal vez te voy a
pedir que le reclames a mi padre que alguna vez me hubiese pagado honorarios
en aquella poca por ponerme en directorios. No, no, ninguno. No lleg a operar,
es una sociedad que no lleg a operar. Era un instrumento para invertir en Brasil y
armar Pago Fcil en Brasil y nunca funcion. No hay nada extrao en el tema.

En primer lugar sealamos que, Mauricio Macri en 1998, tena 39


aos, desde 1985 a 1992 haba sido Gerente General de SOCMA, en 1994 era
Presidente de SEVEL Argentina. Lo destacamos porque su frase ramos un tanto
jvenes todos parecera inducir a que creamos que se trataba de un adolescente
empujado a realizar tareas en el negocio de su padre. Pero Mauricio Macri, a los
39 aos, era un empresario exitoso profundo conocedor ya del mundo de
negocios y de la mecnica de constitucin de sociedades offshore que aparecan
implicadas en el caso Opalsen, mientras l era Presidente de SEVEL Argentina.
En referencia a la actividad de Pago Fcil en Brasil mucha
informacin contradice la afirmacin del Sr. Presidente. Por ejemplo: en el diario
La Nacin del 12-04-2002 (Anexo 019/20) Orlando Salvestrini (directivo del
grupo SOCMA), presidente de la empresa Pague Facil Brasil expresaba:
Hasta ahora contamos con slo 15 puntos de venta en San Pablo, pero para fines
de ao vamos a llegar a las 200 bocas, incluyendo sucursales propias, cubriendo
toda la ciudad y tambin Ro de Janeiro".
El periodista Alfredo Sainz del mismo diario agregaba: En
Brasil, Pague Fcil ya tiene cerrados 25 contratos con empresas de distintos
rubros a las que les realiza el servicio de cobro. Adems, acaba de obtener la
autorizacin para comenzar a operar como agente de la boleta bancaria, un
sistema de pagos por medio del cual todo tipo de empresas, clubes o colegios
delegan en bancos u otras instituciones -como Pague Fcil- el cobro de sus
servicios.
Lo concreto es que FLEG TRADING LIMITED fue inscripta
en el Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica de la Repblica Federativa del
Brasil (equivalente a nuestra IGJ) el 12 de diciembre de 2002 con el
N05.456.410/0001-65, con domicilio en Nassau-Bahamas, y que al momento de
la consulta 13-04-2016 figura Activa (Anexo 021).

FLEG TRADING LTD desembarc en Brasil en el ao 2002

desconocemos cul fue su actividad econmica, pero est claro que el negocio de
Pague Fcil se realiz prsperamente durante seis aos.
Agregamos que con fecha 11-04-2016 los datos del Directorio de
FLEG TRADING LTD creada en Bahamas, fueron eliminados del registro de Open
Corporates, lo que induce a pensar que existe una accin deliberada para borrar
pruebas de los hechos por Vd investigados (Anexo 022/23).

4. Respecto de SIDECO AMERICANA S.A.:

El pasado domingo 10 de abril, el periodista Roberto Navarro, en la


emisin de su programa televisivo Economa Poltica, brind informacin
respecto de la empresa SIDECO AMERICANA S.A. constituida en Panam el
10 de junio de 1985, bajo en nmero de registro 73044, con status vigente. (Anexo
024) homnima de la empresa SIDECO AMERICANA S A que opera en Argentina.
En la constitucin de la firma off shore, intervino el estudio TAPIA Y
ASOCIADOS, figurando como directivos y oficiales de la misma, los seores Eloy
Alfaro de Alba, Felipe Santiago Tapia Castillo, Francisco Macri, Luis Da
Costa, Miguel ngel Pucci y Roberto Righini.
Respecto de los integrantes de la sociedad, cabe destacar que, Eloy
Alfaro de Alba es hombre de negocios y poltico panameo. Otro de los
integrantes, Felipe Santiago Tapia Castillo, a la vez de figurar en SIDECO
AMERICANA S.A., forma parte de ms de mil (1000) sociedades radicadas en
Panam en su rol de suscriptor, director, vicepresidente, secretario y presidente, lo
que constituye otro hecho de mxima gravedad, dado que sin duda nos
encontramos ante un presta nombre tpico de un paraso fiscal.
Roberto Righini, quien figura como tesorero e integrante del
directorio, es un histrico colaborador del grupo Macri, que en la dcada del 90 fue
impulsado por la familia a la Comisin Vial del Ministerio de Obras y Servicios
Pblicos.
Quien figura como Vicepresidente de la sociedad, Miguel ngel
Pucci, fue director de la empresa Sevel cuando en el ao 1994 Francisco y
Mauricio Macri fueron procesados por contrabando de autopartes y vehculos.
Por ltimo, Luis Da Costa, secretario de SIDECO AMERICANA S.A.,
tambin fue directivo de Sevel y estuvo procesado junto al Presidente de la Nacin
en la causa por "contrabando agravado".
Entendemos es necesario establecer la relacin entre la SIDECO
AMERICANA S.A. constituida en Argentina el 15-03-1961 y SIDECO AMERICANA

S.A. constituida en jurisdiccin de Panam desde el 10 de junio de 1985, bajo en


nmero de registro 73044, con status vigente. Hace a la investigacin que se
tramita conocer quines son los accionistas de la SIDECO panamea y si
entre ellos participa por s o por interpsita persona el Presidente de la
Nacin Ing. Mauricio Macri.

5. Venta de las acciones en YACYLEC a SIDECO AMERICANA SA


Conforme inform el periodista Navarro, el Sr. Presidente de la
Nacin habra vendido en el mes de febrero su posesin del paquete accionario de
la empresa energtica YACYLEC S.A., a la firma SIDECO AMERICANA S.A.
La operacin, cont con el aval necesario de un organismo pblico
dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, el Ente Nacional de Regulacin de la
Electricidad (ENRE), que el da 19 de febrero de 2016 decidi mediante acta N
1406, en el expediente 44952/2015, Resolucin 24/2016, (Anexo 025) publicada
en el Boletn Oficial el 1 de marzo pasado autorizar la transferencia de acciones.
La Memoria y Balance 2015 de la firma argentina refleja la
adquisicin de las acciones, balance publicado en el sitio internet de la Comisin
Nacional de Valores CNV. (Anexo 026)
Teniendo en consideracin lo expuesto, ms un breve anlisis de la
Declaracin Jurada Patrimonial Integral de carcter pblico que present el Ing.
Mauricio Macri ante la Oficina Anticorrupcin en 2015, surgen llamativos datos que
merecen tambin ser investigados.
Particularmente, se observa que en su Declaracin Jurada
Patrimonial Integral, el Ing. Macri declar poseer desde noviembre de 2008, el
0,01% de la empresa YACYLEC S.A., por un valor de $0,01. (Anexo 027)
Sin perjuicio que ofende a la razn creer que casi todas las acciones
que el actual Presidente declara poseer en numerosas empresas, tengan un valor
cercano a cero o cero, ello ser materia de otra presentacin.
En lo que aqu interesa, del Acta del ENRE, publicada en el Boletn
Oficial de la Repblica Argentina el pasado 1 de marzo, surge que Macri es
dueo y vende a SIDECO AMERICANA S.A. el 5,33% del paquete accionario de
la empresa, que representa 10.666.667 acciones, por un valor nominal cada
una de las acciones de $0,10 (diez centavos de peso), ya no aqul 0,01%
declarado ante la Oficina Anticorrupcin.
Esta omisin o falsedad en la declaracin jurada patrimonial integral
del Presidente de la Nacin, configura el delito previsto en el art. 268 ter, del
Cdigo Penal.

Atado a este hecho que recin se conoce, correspondera indagar


respecto de todo otro movimiento patrimonial y societario. Como dijimos al inicio,
SIDECO AMERICANA SA (Argentina), es propiedad de SOCMA SA en un
59,61% y el 40% corresponde a INVERSID SA (sociedad controlada por
SOCMA, tambin de la familia Macri). Y, el Sr. Presidente Ing. Mauricio Macri ha
reconocido en sus DDJJ poseer un porcentaje de acciones de SOCMA SA. Visto
esta situacin en vez de desprenderse de sus acciones de YACYLEC, se estara
vendiendo a s mismo, en tanto SOCMA es controlante de SIDECO AMERICANA
SA. (Anexo 028/29). Esto conformara una venta simulada, hecho contrario a la
legislacin vigente.
No escapa al conocimiento pblico que el Presidente Macri se
comprometi antes de iniciar su mandato a separar la administracin de su
patrimonio del manejo de las cuestiones inherentes a su cargo de Presidente de la
Nacin mediante la constitucin de un fideicomiso ciego del cual no iba a tener
formal control.
Sin embargo, esa medida se demor ms de cinco meses, en los
cuales se comprueba ahora que se deshizo de alguna de sus empresas. Pueden
quizs encontrarse all los motivos por los cuales demor el compromiso asumido
en la campaa electoral.

6. En referencia a MACRI INVESTMENT GROUP

En su DDJJ 2014 presentada ante la OA el Sr Presidente Ing.


Mauricio Macri declaraba tener participacin social en la empresa MACRI
INVESTMENT GROUP. (Anexo 029)
La declara como parte de los bienes al Inicio del periodo 2014
consignando en Titularidad 00 y en Importe 00. En la declaracin del bienes
al Finalizar el periodo 2014 esta sociedad desparece de la lista, debindose
entender (suponemos) que vendi su participacin accionaria.
En el portal Open Corporates aparece la sociedad MACRI
INVESTMENT GROUP fundada en junio de 2014 bajo el cdigo OC393507,
radicada en 20-22 Bedford Row, Londres; tena hasta el 23 de diciembre de 2014
cuatro directores: Francisco Macri, Florencia Macri, Rodrigo y Franco
Valladares Macri. (Anexo 030)
El 23 de diciembre de 2014 renuncian los cuatro Directores de
apellido Macri y toman el control de la SA dos empresas: FOXCHASE TRADING
S.A. y GRESONI S.A. La primera firma tiene domicilio en Torre Banco General,
piso 21, oficina 2102, de Panam. La segunda con domicilio en el 1125 de la calle
Rambla del Per, de la capital uruguaya Montevideo. (Fojas 031/32)

Segn el Registro Pblico de Panam FOXCHASE TRADING SA


(Anexo 033/36) fue creada el 10-12-2012 por la firma KUZNIECKY CO . Esta firma
es la misma que el 06-07-2004 crea LATIUM INVESTMENT INC., (Anexo 042/45)
en la que Jorge Macri (primo del Presidente) figura como Director y Dani Ariel
Kuzniecky, como suscriptor.
FOXCHASE TRADING SA (que codirige MACRI INVESTMENT
GROUP) la preside Eudina Rojas de Gonzales (Anexo 037) Presidenta de
KUZNIECKY & CO y titular de varios centenares de sociedades constituidas en
Panam. Presumimos que estamos ante un intento de ocultamiento de los
verdaderos accionistas en tanto MACRI INVESTMENT GROUP pasa a ser
controlada por dos sociedades fantasmas cuyos directivos son meros
prestanombres.
Respecto de GRESONI SA lo nico verificable es que su
direccin de registro: el 1125 de la calle Rambla del Per de la capital uruguaya,
Montevideo,

coincide

con

el

Estudio

Tesouro

(Abogados-Escribanos

Contadores). (Anexo 038)

7. En referencia a Pablo Clusellas

Inform el diario La Nacin el 24-04-2016, segn se desprende de la


informacin provista por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin
(ICIJ) y el diario alemn Sddeutsche Zeitung, que: El Secretario Legal y
Tcnico de la Presidencia Dr Pablo Clusellas ofici de intermediario entre su
estudio jurdico y Mossack Fonseca, la firma panamea especializada en crear
sociedades offshore alrededor del mundo, un rol que ejerci durante diez aos,
segn los documentos a los que accedi LA NACION.
Amigo de la infancia del presidente Mauricio Macri y abogado
comercialista que redact las leyes de la gestin portea de Pro, Clusellas fue un
hombre de referencia para Mossack Fonseca. Y lo fue a travs del estudio
Romero, Zapiola, Clusellas, Monpelat, por lo menos hasta 2008. Identificado con
el nmero de cliente 10.960, el estudio jurdico que integr Clusellas aparece
catalogado como "intermediario", un trmino que los panameos aplican a los
abogados que alrededor del mundo ofician de nexo con los verdaderos dueos de
las sociedades offshore para organizar la estructura jurdica y contable de las
inversiones en parasos fiscales.
[] El vnculo entre Mossack Fonseca y Clusellas comenz con un
encuentro personal. Los empleados del estudio panameo visitaron al actual

funcionario nacional el 4 de mayo de 1999 en la oficina de su estudio jurdico


porteo.
[] Despus de ese primer contacto, "Mr. Clusellas", como lo
identificaron, qued registrado como "intermediario" ante la sede central de
Mossack Fonseca, en Panam.
Despus de aquella primera reunin entre el ahora secretario legal y
tcnico y los representantes de Mossack Fonseca, los contactos continuaron a lo
largo de los aos, aunque espordicos. El estudio panameo lo integr a la lista
de sus contactos empresariales.
[] Algo pas desde entonces porque recin cuatro aos despus, el
20 de marzo de 2006, los empleados de Mossack Fonseca renovaron algunos de
los datos de contacto del estudio jurdico. Lo mismo hicieron cuando por ejemplo
actualizaron la direccin de Romero, Zapiola, Clusellas, Monpelat, en el piso 3 de
un edificio en la avenida Corrientes al 300.
El vnculo como "intermediario activo" del estudio de Clusellas ante
Mossack Fonseca continu as, por lo menos, hasta 2008, segn consta en los
registros de los Panam Papers.
Pablo Clusellas: Amigo del Presidente desde su poca de estudiante
en el Cardenal Newman, Clusellas fue uno de los hombres de mayor confianza de
Mauricio Macri durante sus ocho aos de gestin portea, donde se desempe
tambin como secretario de Legal y Tcnica. Su relacin de amistad tambin
incluye algunos negocios juntos, como cuando Clusellas form parte en 2006 del
directorio de la firma Sinosocma SA, una empresa del holding Macri. (039/40)

8. Todo lo hasta aqu sealado nos permite inferir con el carcter


provisorio propio de esta altura inicial del proceso penal, que de acuerdo a la
modalidad de funcionamiento de las sociedades comerciales objeto de anlisis, la
condicin de directivo implica tener el dominio del hecho sobre la totalidad de la
actuacin comercial, econmica y financiera y, por ende, de las acciones
presuntamente ilcitas cuya dilucidacin se exige. Cabe aclarar que a idntica
conclusin debe arribarse en el caso de averiguarse la existencia de testaferros.
Todo esto en relacin a las figuras penales enunciadas en el primer escrito de la
denuncia presentada, sin perjuicio de la calificacin legal que al Sr. Fiscal
considere que corresponda.

9. PRUEBA

Por ello, a efectos de corroborar los hechos denunciados, solicito se


requiera:

a) Se libre exhorto a la Repblica de Panam a fin de conocer


toda la informacin disponible sobre la empresa, FOXCHASE TRADING S.A. y
SIDECO AMERICANA S.A., legajos constitutivos, accionistas, movimientos
obrantes en registros pblicos de aqul pas, cuentas bancarias de las que
dispone y utiliza la sociedad, junto a todo otro elemento que V.S. considere
pertinente.
b) Se libre exhorto a la Repblica Federativa del Brasil
solicitando toda la informacin societaria, fiscal, contable, bancaria y registral
respecto de la firma FLEG TRADING LIMITED.
c) Se cite al ex directivo de SOCMA SA Orlando Salvestrini, para
que informe sobre la actividad de Pago Facil y FLEG TRADING LTD en Brasil.
d) Se libre exhorto a la Repblica Oriental del Uruguay
solicitando toda la informacin societaria, fiscal, contable, bancaria y registral
respecto de la firma GRESONI SA.
e) Se libre exhorto al Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda
del Norte solicitando toda la informacin societaria, fiscal, contable, bancaria y
registral respecto de la firma MACRI INVESTMENT GROUP.
f) A la Inspeccin General de Justicia, los legajos completos
(constitucin societaria, cambios de autoridades, balances, y todo otro legajo o
trmite) que involucre a las firmas SOCMA SA, INVERSID SA, YACYLEC S.A. y/o
SIDECO AMERICANA S.A.
g) A la Comisin Nacional de Valores, toda informacin y
expedientes correspondientes a la firma SIDECO AMERICANA S.A.
h) Se libre oficio al Banco Central y a todas las entidades
financieras de nuestro pas a fin de conocer las cuentas bancarias en las que el Sr.
Presidente de la Nacin, Ing. Mauricio Macri haya participado como como titular
y/o apoderado, y sus extractos a partir del 01/01/2016 con detalle de movimiento
de fondos, a fin de comprobar el ingreso del dinero proveniente de la venta de
acciones anteriormente detallada.
i) Se solicite al ENRE, la remisin urgente del expediente original
N44952/2015.
j) Se solicite a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacin, a la Honorable Cmara de Diputados de la
Nacin y al Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, la remisin de las

declaraciones juradas, anexos pblicos y reservados, del Sr. Mauricio Macri y del
Sr. Nstor Grindetti.
k) Se solicite a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nacion, informe sobre el estado actual de la
investigacin abierta en dicho organismo respecto de las vinculaciones del Sr.
Presidente de la Nacin con sociedades o cuentas inscriptas en Panam y/u otros
parasos fiscales.
l) Se cite al Dr. Pablo Clusellas para que informe si entre las
actividades que realiz como intermediario" ante la sede central de Mossack
Fonseca, realiz gestiones que incluyeran al Sr. Presidente Mauricio Macri, y/o a
su grupo familiar, y/o a las empresas que pertenecieron o pertenecen al grupo
Macri.

8. Por lo expuesto, solicito se tenga por ampliada la denuncia penal.


Tener presente lo expuesto,

SER JUSTICIA.