PLAN NACIONAL DE LUCHA

CONTRA EL LAFT

UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA (UIF)
Es una unidad especializada de la SBS, tiene
autonoma funcional y tcnica.
La UIF se encarga de:
Recibir, analizar y tratar los Reportes
de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados
nicamente por los Oficiales de Cumplimiento
de los Sujetos Obligados.
Emitir Informes de Inteligencia Financiera de
carcter reservado al Ministerio Pblico, en caso se
presuma que las operaciones estn vinculadas a
actividades de LA/FT