LAVADO DE ACTIVOS

Es el proceso de convertir, custodiar, ocultar o

transferir dinero, bienes, efectos o ganancias, con el
fin de evitar la identificacin de su origen ilcito y
hacerlos aparentar como legtimos.
Para que haya Lavado de Activos el dinero debe
provenir de una fuente ilcita.

LAVADO DE ACTIVOS

Delitos precedentes de LA segn L 1106:

Robo
Delitos de Minera Ilegal
Delitos tributarios
Trfico ilcito de armas
Extorsin
Terrorismo
Trfico ilcito de drogas
Delitos contra la administracin pblica
Trfico ilcito de migrantes
Secuestro
Proxenetismo

FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
Consiste en cualquier forma de accin econmica,
ayuda o mediacin
que proporcione apoyo
financiero a terroristas u organizaciones terroristas
a fin de permitirles realizar actos de terrorismo.
El objetivo principal de los individuos o entidades
involucradas en el FT no es necesariamente el
ocultar el origen del dinero sino ms bien el
encubrir tanto el financiamiento como la naturaleza
de la actividad que se financia.

FINANCIAMIENTO DEL
Algunas fuentes
para el financiamiento
TERRORISMO

del

terrorismo son:

Donaciones no voluntarias: cobros de cupos,

peajes.
Extorsin a compaas y Estados con el fin de no
ser vctimas de atentados terroristas
Uso y abuso de ONGs como fachadas
Fraude. Falsificacin de dinero
TID, armas, personas, metales y piedras preciosas
Donaciones voluntarias: Personas o empresas que
simpatizan con la causa de los terroristas.
Ingresos de inversiones legitimas (restaurantes,
empresas de servicios, casinos, inversiones en
bolsa, etc.)