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Sern considerados actos terroristas los que se realicen o ejecuten a travs de los
siguientes medios:
a. atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte;
b. atentados contra la integridad fsica de una persona;
c. secuestro o toma de rehenes;
d. causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones pblicas,
sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de
informacin, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona
econmica exclusiva o en la plataforma continental, lugares pblicos o
propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o
producir un gran perjuicio econmico;
e. apoderamiento de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte
colectivo, o de mercancas;
f. fabricacin, tenencia, adquisicin, transporte, suministro, desarrollo o
utilizacin de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biolgicas y
qumicas;
g. liberacin de sustancias peligrosas, o provocacin de incendios,
inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas
humanas;
h. perturbacin o interrupcin del suministro de agua, electricidad u otro
recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas
humanas.
2. Actividad sospechosa: aquella operacin no convencional, compleja, en
trnsito o estructurada, que despus de analizada, haga presumir que
involucra fondos derivados de una actividad ilcita, o se ha conducido o
intentado efectuar con el propsito de esconder o disimular fondos o bienes
derivados de actividades ilcitas.
3. Agentes de operaciones encubiertas: funcionarios o funcionarias de
unidades especiales de polica que asumen una identidad diferente con el
objeto de infiltrarse en grupos de delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismo para obtener evidencias sobre la comisin de algunos de los delitos
previstos en la presente Ley.
4. Aseguramiento preventivo o incautacin: se entiende la prohibicin
temporal de transferir, convertir, gravar, enajenar o movilizar bienes, o la
custodia o control temporal de bienes, por mandato del tribunal competente.
formado
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Obligacin de confidencialidad
Artculo 14. Los sujetos obligados y empleados o empleadas de stos y stas, no
revelarn al cliente, usuario o usuaria, ni a terceros, que se ha reportado
informacin a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera u otras autoridades
competentes, as como tampoco que se est examinando alguna operacin
sospechosa vinculada con dicha informacin. Tampoco podrn revelar que la han
suministrado a otras autoridades competentes.
El incumplimiento de esta norma ser sancionado por el rgano o ente de control
del sujeto obligado, con multa equivalente entre un mil unidades tributarias
(1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). En caso de reincidencia
la misma se duplicar.
Obligacin de no cerrar cuentas
Artculo 15. En el curso de una investigacin por legitimacin de capitales o
financiamiento al terrorismo o dems delitos de delincuencia organizada, los
empleados o empleadas de los sujetos obligados, no podrn negarle asistencia al
cliente o usuario, ni suspender sus relaciones con l, ni cerrar sus cuentas o
cancelar servicios, a menos que haya autorizacin previa de un juez o jueza
competente.
El incumplimiento de esta norma ser sancionado por el rgano o ente de control
del sujeto obligado, con multa equivalente entre un mil unidades tributarias
(1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
Obligacin de identificar a terceros intervinientes
Artculo 16. Los sujetos obligados debern establecer por todos los medios
posibles la verdadera identidad de los terceros intervinientes y beneficiario final.
El incumplimiento de esta norma ser sancionado por el rgano o ente de control
del sujeto obligado, con multa equivalente entre un mil unidades tributarias
(1.000 U.T.) y tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
Obligacin de reportes de transacciones en efectivo
Artculo 17. Los sujetos obligados debern remitir la informacin de todas las
transacciones en efectivo realizadas en el mes anterior, a la Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera conforme a los parmetros y tiempo establecido en
coordinacin con el rgano o ente de control.
El incumplimiento de esta norma ser sancionado por el rgano o ente de control
del sujeto obligado, con multa equivalente entre quinientas unidades tributarias
(500 U.T.) y un mil unidades tributarias (1.000 U.T.).
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Captulo IV
De la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
Naturaleza
Artculo 24. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es un rgano
desconcentrado con capacidad de gestin presupuestaria, administrativa y
financiera, dependiente jerrquicamente del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de planificacin y finanzas.
Asimismo, contribuir con la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el diseo, planificacin y
ejecucin de las estrategias del Estado en materia de prevencin, supervisin y
control de la legitimacin de capitales y del financiamiento al terrorismo y la
cooperacin internacional en esta materia.
Atribuciones
Artculo 25. Son atribuciones de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera,
las siguientes:
1. Centralizar a nivel nacional los reportes de actividades sospechosas que
generen o emitan los sujetos obligados definidos en la presente Ley, dentro
del cumplimiento de los deberes de cuidado para prevenir los delitos de
legitimacin de capitales y el financiamiento al terrorismo.
2. Requerir y recibir de los sujetos obligados toda la informacin relacionada
con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan
tener vinculacin con los delitos de legitimacin de capitales y
financiamiento al terrorismo.
3. Analizar la informacin obtenida a fin de confirmar la existencia de
actividades sospechosas, as como operaciones o patrones de legitimacin de
capitales y financiamiento al terrorismo.
4. Elaborar y mantener los registros y estadsticas necesarias para el desarrollo
de sus funciones.
5. Intercambiar con entidades homlogas de otros pases, la informacin para el
estudio y anlisis de casos relacionados con la legitimacin de capitales, el
financiamiento al terrorismo y otros delitos de delincuencia organizada
transnacional, pudiendo suscribir convenios o memorandos de
entendimiento, cuando se requiera.
6. Presentar informes al Ministerio Pblico cuando se tengan indicios de la
presunta comisin de un hecho punible, los cuales estarn debidamente
fundados con la informacin que los sustente.
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Captulo V
De los delitos contra la administracin de justicia
Obstruccin a la administracin de justicia
Artculo 45. Quien obstruya la administracin de justicia o la investigacin
penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de algunos de sus
miembros, ser penado o penada de la manera siguiente:
1. Si es por medio de violencia, con pena de seis a ocho aos de prisin, sin
perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones.
2. Si es infringiendo el temor de grave dao a una persona, su cnyuge, familia,
honor o bienes, o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de ocho a
doce aos de prisin.
3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propsito, con
pena de doce a dieciocho aos de prisin, igual pena se aplicar al
funcionario pblico o funcionaria pblica, o auxiliar de la justicia que lo
acepte o reciba.
4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por
cualquier medio, con pena de ocho a doce aos prisin.
Captulo VI
De los delitos contra la indemnidad sexual
Pornografa
Artculo 46. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia
organizada explote la industria o el comercio de la pornografa para reproducir lo
obsceno o impdico a fin de divulgarlo al pblico en general, ser penado o
penada con prisin de diez a quince aos. Si la pornografa fue realizada con
nios, nias o adolescentes o para ellos, ser penado o penada con prisin de
veinticinco a treinta aos de prisin.
Difusin de material pornogrfico
Artculo 47. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia
organizada por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o exhiba
material pornogrfico a nios, nias o adolescentes, ser penado o penada con
prisin de veinticinco a treinta aos.
Utilizacin de nios, nias o adolescentes
en la pornografa
Artculo 48. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia
organizada utilice a nios, nias o adolescentes o su imagen, con fines o en
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una organizacin terrorista, o para cometer uno o varios actos terroristas, ser
penado o penada con prisin de quince a veinticinco aos, aunque los fondos no
hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el acto o los actos
terroristas.
La pena sealada se aplicar independientemente de que los fondos sean
utilizados por un o una terrorista individual o por una organizacin terrorista que
opere en territorio extranjero o con independencia del pas donde se efecte el
acto o los actos terroristas.
El delito de financiamiento al terrorismo no podr justificarse en ninguna
circunstancia, por consideraciones de ndole poltica, filosfica, ideolgica,
religiosa, discriminacin racial u otra similar.
TTULO IV
DE LOS BIENES Y SU ADMINISTRACIN
Servicio Especializado para la Administracin y Enajenacin
de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados
Artculo 54. El Ejecutivo Nacional crear un servicio especializado,
desconcentrado, dependiente del rgano rector, para la administracin y
enajenacin de los bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados
que se hayan empleado en la comisin de los delitos investigados de
conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de conviccin de
su procedencia ilcita.
Bienes asegurados o incautados,
decomisados y confiscados
Artculo 55. El juez o jueza de control, previa solicitud del o la fiscal del
Ministerio Pblico, ordenar la incautacin preventiva de los bienes muebles e
inmuebles que se hayan empleado en la comisin del delito investigado de
conformidad con esta Ley o sobre los cuales existan elementos de conviccin de
su procedencia ilcita. Hasta tanto se cree el servicio especializado para la
administracin de bienes incautados, los bienes antes sealados sern puestos a
la orden del rgano rector para su guarda, custodia, mantenimiento,
conservacin, administracin y uso, el cual los podr asignar para la ejecucin de
sus programas y los que realicen los entes y rganos pblicos dedicados a la
prevencin y represin de los delitos tipificados en esta Ley.
En caso de ser alimentos, bebidas, bienes perecederos o de difcil administracin
incautados preventivamente, el o la fiscal del Ministerio Pblico solicitar al juez
o jueza de control su disposicin anticipada. El juez o jueza de control, previo
inventario de los mismos, y habiendo escuchado a los terceros interesados de
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buena fe, autorizar, de ser procedente, su venta o utilizacin con fines sociales
para evitar su deterioro, dao o prdida. El producto de la venta de los mismos
ser resguardado hasta que exista sentencia definitivamente firme.
Cuando exista sentencia condenatoria definitivamente firme, por los delitos
tipificados en la presente Ley, se proceder a la confiscacin de los bienes
muebles e inmuebles incautados preventivamente y se les destinar a los planes,
programas y proyectos en materia de prevencin y represin de los delitos
tipificados en esta Ley. En caso de sentencia absolutoria definitivamente firme,
los bienes incautados preventivamente sern restituidos a sus legtimos
propietarios.
En los procesos por el delito de legitimacin de capitales, el juez o jueza
competente a instancia del Ministerio Pblico podr declarar como interpuesta
persona, a las personas naturales o jurdicas que aparezcan como propietarios o
poseedores de dinero, haberes, ttulos, acciones, valores, derechos reales,
personales, bienes muebles o inmuebles, cuando surjan indicios suficientes de
que fueron adquiridos con el producto de las actividades de la delincuencia
organizada.
Bloqueo o inmovilizacin preventiva
de cuentas bancarias
Artculo 56. Durante el curso de una investigacin penal por cualquiera de los
delitos cometidos por un grupo de delincuencia organizada, el o la fiscal del
Ministerio Pblico podr solicitar ante el juez o jueza de control autorizacin
para el bloqueo o inmovilizacin preventiva de las cuentas bancarias que
pertenezcan a alguno de los integrantes de la organizacin investigada, as como
la clausura preventiva de cualquier local, establecimiento, comercio, club,
casino, centro nocturno, de espectculos o de industria vinculada con dicha
organizacin.
Depositarios o depositarias, o
administradores o administradoras
Artculo 57. El rgano rector podr designar depositarios o depositarias,
administradores o administradoras especiales a fin de evitar que los bienes
incautados o decomisados se alteren, desaparezcan, deterioren, disminuyan
considerablemente su valor econmico o destruyan, quienes debern someterse a
las directrices del rgano rector y presentarle informes peridicos de su gestin.
A estas personas se les asimilar a un funcionario pblico o funcionaria pblica a
los fines de la guarda, custodia, uso y conservacin de dichos bienes y
respondern administrativa, civil y penalmente ante el Estado venezolano y
terceros agraviados o agraviadas.
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Devolucin de bienes
Artculo 59. El tribunal de control a los efectos de decidir sobre la devolucin de
los bienes referidos en el artculo anterior, deber tomar en consideracin que:
1. El interesado acredite debidamente la propiedad sobre el bien objeto del
procedimiento de decomiso.
2. El interesado no tenga ningn tipo de participacin en los hechos objeto del
proceso penal.
3. El interesado no adquiri el bien o algn derecho sobre ste, en circunstancias
que razonablemente lleven a concluir, que los derechos fueron transferidos
para evadir una posible incautacin preventiva, decomiso o confiscacin.
4. El interesado haya hecho todo lo razonable para impedir el uso de los bienes
de manera ilegal; y,
5. Cualquier otro motivo que a criterio del tribunal y de conformidad con las
reglas de la lgica, los conocimientos cientficos y las mximas de
experiencia, se estimen relevantes a tales fines.
Procedimiento especial por abandono
Artculo 60. Transcurridos seis meses de finalizado el proceso penal, con
sentencia absolutoria, sin que el titular del bien proceda a su reclamo, el o la
fiscal del Ministerio Pblico solicitar al tribunal de control, su decomiso. A
tales efectos, el tribunal de control ordenar al rgano rector que notifique,
mediante un cartel publicado en un diario de circulacin nacional indicando las
causas de la notificacin y consignar en los autos del tribunal la pgina del
diario en que hubiere aparecido el cartel.
En todo caso, transcurridos treinta das contados a partir de la consignacin del
cartel, sin que quienes tengan legtimo inters sobre el bien lo reclamen, se
considerar que opera el abandono legal y el juez o jueza acordar el decomiso y
pondr el bien a la orden del rgano rector o al Servicio Especializado para la
Administracin y Enajenacin de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados
y Confiscados.
En caso de devolucin, los gastos ocasionados por el mantenimiento y
conservacin del bien corrern a cargo de su titular.
Administracin de recursos
Artculo 61. Los recursos producto de ingresos, rentas, rendimientos o
excedentes obtenidos por la administracin y enajenacin de los bienes, acciones
y derechos por parte del Servicio Especializado para la Administracin y
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las
comunicaciones,
correos
electrnicos
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de
cido
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Diferimiento
Artculo 82. La asistencia judicial recproca podr ser diferida por la Repblica
Bolivariana de Venezuela si perturbase el curso de una investigacin, un proceso
o unas actuaciones. En tal caso, el Estado venezolano podr consultar con el
Estado requirente para determinar si es an posible prestar la asistencia en la
forma y en las condiciones que la primera estime necesaria.
De los testigos, expertos u otras personas
Artculo 83. El testigo, experto u otra persona que consienta en declarar en
juicio o en colaborar en una investigacin, proceso o actuacin judicial en el
territorio del Estado requirente, no ser objeto de enjuiciamiento, detencin o
castigo, ni de ningn tipo de restriccin de su libertad personal en dicho
territorio, por actos, omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la
fecha en que abandon el territorio del Estado requerido. Este salvoconducto
cesar cuando el testigo, experto u otra persona, hayan tenido durante quince
das consecutivos, o durante el periodo acordado por los estados despus de la
fecha en que se le haya informado oficialmente que las autoridades judiciales ya
no requeran su presencia, la oportunidad de salir del pas y no obstante su
permanencia voluntaria en el territorio o regrese espontneamente a l despus
de haberlo abandonado.
Gastos ordinarios
Artculo 84. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecucin de una solicitud
sern sufragados por el Estado requirente, salvo que ambos Estados hayan
acordado otra modalidad. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de
carcter extraordinario, los Estados se consultarn para determinar los trminos y
condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, as como la
manera en que se sufragarn los gastos.
Remisin de actuaciones penales
Artculo 85. El Estado venezolano considerar la posibilidad de remitir
actuaciones penales en los casos concretos para el procesamiento de los delitos
tipificados en esta Ley, cuando estime que esa remisin obrar en inters de una
correcta administracin de justicia.
Captulo V
Cooperacin judicial recproca
Medidas de cooperacin
Artculo 86. El Estado venezolano en atencin a la cooperacin internacional,
adoptar las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso o la
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confiscacin:
1. Del producto derivado de los delitos tipificados en esta Ley o de bienes cuyo
valor sea equivalente al de ese producto.
2. De estupefacientes y sustancias psicotrpicas, los materiales y equipos u otros
instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para
cometer los delitos tipificados en esta Ley.
Identificacin, deteccin, aseguramiento e incautacin
Artculo 87. El Estado venezolano adoptar las medidas que sean necesarias
para permitir a sus tribunales penales u rganos de investigacin penal, la
identificacin, la deteccin y el aseguramiento preventivo o la incautacin del
producto, los bienes, los instrumentos o cualesquiera otros elementos sujetos a
decomiso o confiscacin en la asistencia judicial recproca. A fin de dar
aplicacin a las medidas mencionadas en el presente artculo, el Estado
venezolano podr facultar a sus tribunales penales a ordenar la presentacin o la
incautacin de documentos bancarios, financieros o comerciales solicitados por
el Estado requirente y no podr negarse a aplicar las disposiciones del presente
captulo amparndose en el secreto bancario.
Solicitud de decomiso de productos, bienes e instrumentos
Artculo 88. Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de productos,
bienes e instrumentos formulada con arreglo a las presentes disposiciones
cuando se trate de un delito tipificado en esta Ley, el Estado venezolano, para
proceder al decomiso del producto, los bienes, los instrumentos y cualquier otro
de los elementos a que se refiere el presente captulo, la presentar ante sus
autoridades competentes a fin de que se pronuncie sobre la procedencia de la
medida solicitada.
Para la ejecucin de una solicitud de asistencia de la ndole mencionada en los
dos artculos precedentes, se requiere que medie la doble incriminacin.
Disposicin
Artculo 89. Cuando el Estado decomise o confisque bienes conforme al
presente captulo, dispondr de ellos en la forma prevista por su derecho interno
y sus procedimientos judiciales y administrativos.
Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente
artculo, el Estado venezolano podr prestar particular atencin a la posibilidad
de concertar acuerdos a fin de:
1. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los
bienes, o de los fondos derivados de la venta de los mismos, a organismos
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Sexta. Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley,
se dictar su Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento,
incautacin, decomiso y confiscacin de bienes muebles o inmuebles, capitales,
naves, aeronaves, vehculos automotores, semovientes y dems objetos que se
emplearen o que sean producto de la comisin de los delitos establecidos en esta
Ley, relacionados con la materia de drogas, se regirn conforme a las
disposiciones contenidas en la Ley Orgnica de Drogas.
Segunda. El control, funcionamiento y desarrollo de los procedimientos para la
administracin y destino de los bienes, derechos y acciones por parte del
Servicio Especializado para la Administracin y Enajenacin de Bienes
Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, se regir conforme a lo
establecido en esta Ley y su Reglamento.
Tercera. La presente Ley entrar en vigencia a partir de su publicacin en la
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los treinta y un das del mes de enero de dos mil doce.
Aos 201 de la Independencia y 152 de la Federacin.