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Minuta===========================================

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SEOR NOTARIO
Srvase usted extender en su registro de Escrituras Pblicas, una de
Constitucin de SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA y Estatutos que
otorgamos========================================
A) ROSARIO PALMA CASTRO, de nacionalidad Peruana, identificado con
D.N.I.N16780889 de
Ocupacin Contador Pblico, Estado civil Casado de
Nacionalidad Peruana, con domicilio en la Av. Principal N 615 Urbanizacin
Oscar R. Benavidez Rmac,
B) RICARDO APARICIO SANCHEZ, de Nacionalidad Peruana, identificado con
D.N.I N29543998 de Ocupacin Empleado, con domicilio en el P.J. Jicamarca
anexo 8 Mz. LL2 Lote 05 San Antonio Huarochir Estado civil Soltero, en los
trminos y condiciones siguientes
PACTO SOCIAL
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PRIMERO.-Por el Presente Instrumento, los Otorgantes convienen Constituir
una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, bajo la Denominacin de J.P. & BIOTECH
S.A.C., con un Capital, Domicilio, Duracion que se establece en el estatuto
social
SEGUNDO.-El Capital Social Inicial es de S/.5000.00(Cinco Mil y 00/100 nuevos
soles)
Que estarn representados por CIEN (100.)Acciones Nominativas de
S/.150.00(Cinto cincuenta y 00/100 nuevos soles) cada uno, ntegramente
Suscritas y Pagadas por los Otorgantes de la siguiente forma:
a) ROSARIO PALMA CASTRO, Suscribe 80 (Ochenta) Acciones y paga
S/.4000 (Cuatro Mil y 00/100 nuevos soles) con aporte de Bienes Muebles, es
decir el 90% (Ochenta por Ciento) del Capital Social.===============================================
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B.-RICARDO APARICIO SANCHEZ, Suscribe20 (Veinte) Acciones y paga
S/.1000.00 (Un Mil y 00/100 nuevos soles) con el aporte de Bienes Muebles, es
decir el 10% (Veinte por Ciento) del Capital Social
TERCERO.- La Sociedad se regir de Conformidad con el siguiente Estatuto.
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ESTATUTO
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TITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la Sociedad es J.P.& BIOTECH
S.A.C.

ARTICULO SEGUNDO.- El Objeto de la Sociedad es dedicarse a la ingeniera


biomdica, ingeniera electrnica, ingeniera industrial, importacin,
exportacin y comercializacin de productos mdicos, mantenimiento y
reparacin de equipos biomdicos y de laboratorio segn detalle:
Salas de ciruga: monitoreo, anestesia, equipos de iluminacin, equipos de
ultrasonido, neumtica, hidrulica, ventiladores; neonatos: monitoreo,
incubadoras, mesas de calor radiante, equipos de iluminacin, ventiladores;
uci: monitoreo, ventiladores, equipos de diagnstico, equipos de iluminacin,
equipos neumticos; urgencias: monitoreo, ventiladores, equipos de
iluminacin, equipos neumticos, equipos de diagnstico; pediatra: monitoreo,
incubadoras, equipos de diagnstico, equipos de iluminacin; hospitalizacin:
monitoreo, equipos de diagnstico; laboratorio clnico: centrifugas, monitoreo,
analizadores de mediana y baja complejidad;
Esterilizacin: autoclaves, esterilizadores vapor y gas. As como tambin
Centrfugas de tubos,
Centrfugas de Hematocritos, Balanzas Digitales, Microscopios Electrnicos,
Esterilizadores,
Espectrofotmetros, Bao Mara, Procesadores automticos de tejidos,
Campanas extractoras,
Cabinas de Bio-Seguridad, Colormetros, Mesas de Necropsia, Triturador de
Tejidos, Cmaras de conservacin de cadveres as como afines y otros
SERVICIOS EN GENERAL.- As mismo la Sociedad podr ejercer toda actividad
Anexa y Conexa derivada sin ms reservas que las establecidas por la
legislacin peruana
ARTICULO TERCERO.- La Sociedad sealada tendr su domicilio en la ciudad
de Lima, sin embargo, podr establecer sucursales, agencias, filiales o
representantes en cualquier lugar del pas o del extranjero.
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ARTICULO CUARTO.-El pazo de duracin de la Sociedad es por tiempo
indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la
Escritura Pblica que origine esta Minuta. ========
TITULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO.- El Capital Social es de S/.5000.00 (Cinco mil y 00/100
nuevos soles) representado por 100 (cien) Acciones de S/.150.00(Cintocinuenta
y 00/100 nuevos soles), cada una, ntegramente suscritas y pagadas.
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ARTICULO SEXTO.- Las acciones emitidas se representan mediante
certificados definitivos o provisionales, los mismos que se imitaran con los
requisitos que exige el articulo cien de la ley general de sociedades, los
Certificados definitivos y provisionales de acciones constaran en documentos
talonados y enumerados en forma correlativa, cada certificado podr
representar una o ms acciones de un mismo

accionista.=========================================
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Cada accin da derecho a un voto en las juntas general de accionistas.
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DERECHO DE ADQUISCION REFERENTE
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ARTICULO SETIMO.- Para el caso de transferencia de acciones el socio que
desee transferir sus acciones comunicara por escrito este hecho al Gerente
General, quien deber poner en conocimiento a los dems accionistas en un
plazo no mayor de diez das hbiles.===============
TITULO TERCERO: ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes
rganos:===============
a) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
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b) LA GERENCIA
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La sociedad no tiene Directorio.
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TITULO CUARTO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
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ARTICULO NOVENO.- La Junta General est compuesta por todos los
Accionistas y representa a la universidad de los mismos.
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Es la Suprema autoridad de la Sociedad y sus decisiones, tomadas de
acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General
de Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas aun para
aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes ,sin perjuicio
de los derechos que la Ley les conceda
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUORUM Y VOTACIONES DE LA
JUNTA GENERAL========
ARTICULO DECIMO.- Las Juntas Generales se celebraran en el
domicilio. Podr en todo caso reunirse la Junta General y Adoptar
acuerdos vlidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren
presentes o representadas la totalidad de las Acciones
Suscritas y con derecho a voto, y se acurde por unanimidad instalar la
Junta y los asuntos a tratar en la reunin, de lo que se dejara constancia
en el Acta respectiva. ==============
Los acuerdos se adoptaran con el voto favorable de la mayora absoluta
de las Acciones

Suscritas con derecho a voto representadas en la junta.


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Las Juntas Generales sern convocadas y presididas por el Gerente
General y como secretario actuara quien designe este.
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Los requisitos de aumento o reduccin del Capital Social, emisin de
obligaciones y los procedimientos de impugnacin de acuerdos y todo lo
relativo a ellas se regir por las
Disposiciones de la Ley General de Sociedades.
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MAYORIAS SUPERIORES
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ARTICULO UNDECIMO.- Para el Qurum calificado la Sociedad se regir
por el artculo 126
De la Ley General de Sociedades
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Asimismo la adopcin de acuerdos se regula por los artculos 127 y 128
de la Ley General de Sociedades
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EXCLUSION DE SOCIOS
ARTICULO DUODECIMO.- Podr ser excluido el socio que incurra en
cualquiera de las siguientes
causales:======================================
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a) Integre en calidad de socio o Administrador una persona Jurdica
cuyo objeto social sea el mismo o similar al de la Sociedad.
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b) Realice activamente labor poltica o desempee cargo Pblico.
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c) No concurra injustificadamente, pese a estar bien notificado, a tres
juntas generales consecutivas o cinco alternas en un periodo de tres
aos. ======================
FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
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ARTICULO DECIMO TERCERO.- La junta obligatoria anual se efectuara
en el curso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar
que designe el gerente general. =
TITULO QUINTO: LA GERENCIA
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ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Administracin de la Sociedad


estar a cargo de uno o ms Gerentes que sern designados por la
junta general. ==========================
El cargo de Gerentes por tiempo
indefinido.=====================================
GERENTE GENERAL
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ARTICULO DECIMO QUINTO.- En este caso de elegirse un solo
Gerente, se entender que este ser el General, en caso de elegirse
ms de un gerente, deber indicarse cul de ellos ocupara el cargo de
Gerente General.
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E l Gerente General es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta
general y de la Gerencia, teniendo la representacin jurdica, comercial
y administrativa de la sociedad.=
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
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ARTICULO DECIMO SEXTO.- Constituyen principales atribuciones del
Gerente General: =
Representar a la Sociedad ante toda clase de Autoridades Politicas,
Administrativas, Juridica, Laborales, Municipales, etc con las facultades
generales de el mandato y las especiales a las que se refiere el cdigo
procesal civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustitucin y
reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario, Dirigir las operaciones
de la Sociedad, contratar y separar al personal subalterno y a los
empleados
que sean necesarios para la buena marcha de la Sociedad, fijar sus
atribuciones, responsabilidades y remuneraciones, Usar el sello de la
Sociedad, expedir la correspondencia epistolar y telegrfica, cuidar que
la Contabilidad este al da, inspeccionando libros, documentos y
operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal
funcionamiento de la Sociedad, Dar cuenta a la junta general, cuando
este se lo solicite, de la marcha y estado de los negocios, Cobrar las
sumas que pudiera adeudarse de la sociedad, otorgando el
comprobante de pago, Celebrar los contratos que sean necesarios para
el mejor desarrollo del objeto de la Sociedad fijando los trminos y
condiciones de los mismos, Realizar cualquier otro contrato y asumir
cualquier obligacin no expresamente enumerada en este articulo que
estime conveniente para la sociedad y cumplimiento de sus fines,
Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles,
fijando los plazos, Montos de los arriendos y dems condiciones, Abrir,
operar y cerrar cuentas corrientes ,de ahorros y/o depsitos a la vista o
a plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o

sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y en general,


realizar toda clase de contratos de crditos, directos o indirectos ,
leasing y en general
Realizar toda operacin bancaria o financiera permitida por la ley, Girar,
cobrar, endosar, aceptar, renovar, avalar letras de cambio, pagares,
cheques, warrants, certificados de depsitos y en general, toda clase
de valores, ttulos valores, documentos de crditos o documentos
representativos de bienes o derechos, Representar a la Sociedad como
persona jurdica, Elaborar para todas y cada una de las areas y
someter si es el caso a la aprobacin de la junta general, los planes,
programas. Presupuestos y polticas generales de la Sociedad, Ejecutar
y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general,
Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia
los bienes de la Sociedad y adoptar medidas necesarias para lograr la
mayor eficiencia posible, Cumplir con los dems deberes que le
impongan los estatutos, los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la
junta general.
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TITULO SEXTO: MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL
ARTICULO DECIMO SETIMO.- La Junta General podr delegar en la
gerencia la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones
expresamente referidas en dicha delegacin
La modificacin del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la
ley General de Sociedades.
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ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Procede aumentar el Capital, cuando:
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a) Existan nuevos aportes
b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad
c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de
capital, resultados de exposicin a la inflacin
d) Otros casos previstos en la ley.
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ARTICULO DECIMO NOVENO.- Obligatoriamente la Sociedad tendr
que reducir su capital cuando las perdidas hayan disminuido en ms del
cincuenta por ciento del capital social y hubiese transcurrido un
ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se encuentre con
reservas legales o de libre disposicin, o cuando se realicen nuevos
aportes de los socios que asuman dicha perdida.
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TITULO SETIMO: ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


ARTICULO VIGESIMO.- La Gerencia General deber formular la
memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicacin de
utilidades en caso de haberlas. ============
De estos documentos debe resultar, con claridad y presicion, la
situacin econmica y financiera de la Sociedad, el estado de sus
negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
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RESERVA LEGAL
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Un mnimo del 10% (Diez por
Ciento) de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deber ser
destinado a una reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la
quinta parte del capital social.
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DIVIDENDOS.
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Para distribuir utilidades se
tomaran las reglas siguientes.
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a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en merito a estados
financieros preparados al cierre de un periodo determinado o a la fecha
de corte en circunstancias especiales que acuerde la Junta General.
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b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades o de
reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea
inferior al capital pagado
c) Podr distribuirse dividendos a cuenta.
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TITULO OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La disolucin y Liquidacin de la
Sociedad se efectuara conforme a los artculos 407,413 y siguientes de
la Ley General de Sociedades. ========
DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA DISPOSICION TRANSITORIA.- Queda designado como
Gerente General de la Sociedad el Sr. ROSARIO PALMA CASTRO, Cuyos
datos de identificacin se describen en la Introduccin de la presente
Minuta, a quien se le confiere las Facultades que el estatuto contempla
para dicho Cargo.
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DISPOSICIONES FINALES:

DISPOSICION FINAL.- En todo lo no previsto en el presente Estatuto,


deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
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Srvase agregar usted, seor Notario, lo que fuere de Ley y curse los
partes respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Lima.
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LIMA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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ROSARIO PALMA CASTRO
SANCHEZ
D.N.I N 16780889
29543998

RICARDO APARICIO
D.N.I. N