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THE PANAMA PAPERS

Para ver la economa sumergida de Venezuela hay que bucear en

Panam

Abril 2, 2016

Como parte de un proyecto mundial, periodistas venezolanos

participaron en la revisin de millones de archivos que se
filtraron de un bufete panameo especializado en el registro de
compaas en parasos fiscales. En los documentos, obtenidos por el
diario alemn Sddeutsche Zeitung y procesados por el Consorcio
Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), se evidencian
patrones para que funcionarios de Gobierno y grupos empresariales
escondan sus identidades o dineros

Los nmeros son elocuentes en este caso: la palabra Venezuela

aparece en un poco ms de 241.000 documentos contenidos en la base
de datos en la que el Consorcio Internacional de Periodistas
(ICIJ, por sus siglas en ingls) convirti la ms grande filtracin
sobre empresas en parasos fiscales jams registrada.

El diario Sddeutsche Zeitung de Mnich, Alemania, obtuvo de una

fuente un paquete voluminoso de documentos, ms de 11,5 millones,
filtrados en formato electrnico de un bufete panameo, Mossack
Fonseca (MF), que desde el istmo y a travs de su 38 sucursales en
todo el mundo lidera la industria de incorporacin de empresas en
parasos fiscales como, adems del mismo Panam, las Islas Vrgenes
Britnicas, las islas Seychelles en el Ocano ndico o los estados
norteamericanos de Nevada y Delaware, entre otros.
Los datos incluyen correos electrnicos, formularios financieros,
pasaportes y registros corporativos que revelan a los propietarios
secretos de cuentas bancarias y compaas en 21 jurisdicciones
offshore. Los archivos internos filtrados de MF contienen
informacin sobre 214.488 entidades offshore conectadas a personas
en ms de 200 pases y territorios.
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La magnitud inimaginable de datos llev al peridico a acudir al

ICIJ, con sede en Washington DC y con experiencia previa en este
tipo de proyectos, que construy un equipo ad hoc para organizar la
data y procesarla. La base de datos fue compartida con una red de
ms de 370 periodistas y 100 medios en todo el mundo.

En el caso de Venezuela, la pesquisa empez en junio de 2015 e

involucr a 11 periodistas de diversos medios electrnicos. Si
bien una gran parte de los cientos de miles de documentos relativos
a Venezuela no incluyen informacin relevante, la mera revisin,
anlisis y procesamiento de los datos signific meses de trabajo.

Queda claro que constituir una empresa offshore no representa un

delito en s mismo y hasta resulta algo natural para determinadas
transacciones comerciales.

La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee

son legales si los utilizan quienes obedecen a la ley. Pero los
documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores
offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para
asegurarse de que sus clientes no estn envueltos en actividades
criminales, evasin de impuestos o corrupcin poltica. En algunas
instancias, segn muestran los archivos, intermediarios offshore
se protegieron a s mismos y a sus clientes ocultando transacciones
sospechosas o alterando registros oficiales.

A veces el proveedor pudo comprobar a travs de sus gestiones de

due dilligence que un prospecto era una Persona Polticamente
Expuesta (PEP, por sus siglas en ingls) o alguien sospechoso de
actividades criminales, pero hizo caso omiso al hallazgo.

Este inusual acceso periodstico a la gestin interna de Mossack

Fonseca y su relacin con sus clientes permiti comprobar que
proveedor y cliente con frecuencia se confabulan para despistar a
autoridades regulatorias de sus pases de origen sobre la propiedad
de empresas, arreglan a posteriori el registro de empresas
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previamente registradas, entre otras prcticas concebidas para

camuflar la circulacin del dinero que se oculta o se legitima.

Nombres resonantes

La data obtenida de MF, para el caso venezolano, ofrece ejemplos

notables sobre lo que ocurri durante los ltimos 15 aos con el
destino de los inmensos flujos de ingresos petroleros que el
Estado manej en el marco de una poltica de importaciones masivas
y el mantenimiento de tasas diferenciales.
Se encontraron rastros de ex funcionarios pblicos cuyos ingresos
regulares, limitados por definicin, no hicieron ninguna objecin
para ordenar a MF la apertura y gestin de empresas de maletn en
parasos fiscales.

Tambin se evidencian las estructuras corporativas a la medida que

la compaa panamea arm para algunos clientes venezolanos que
queran o bien disipar su presencia en empresas incorporadas con
directores de la propia MF, o generar deuda externa a travs de
transacciones con cascarones vacos con frecuencia, empresas
propias que luego se podan presentar al organismo administrador
en la Venezuela del rgimen de control cambiario.

Son parte de las maniobras financieras, jurdicas y fiscales que se

cocinaron en MF, a veces por sugerencia del proveedor, a veces a
solicitud del cliente o, si no, por peticin de algn intermediario
como bancos u oficinas de abogados.

La fuga de informacin arroja luz sobre un rincn de las finanzas

sumergidas a la que normalmente las investigaciones periodsticas
no pueden llegar.

En los textos que forman parte del especial afloran nombres como
los del ex Jefe de Escoltas de Hugo Chvez, Adrin Velsquez, y el
ex Jefe del Programa Bolvar 2000 de asistencia social, Vctor Cruz
Weffer, con empresas bajo su control en parasos fiscales. Diversas
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autoridades de la estatal petrolera Pdvsa tambin hicieron otro

tanto.

Empresarios algunos vinculados al Gobierno revolucionario de

Venezuela, aunque luego aparecieran bajo la figura del asilo en
otras naciones tambin usaron a Mossack Fonseca para construir
tramos submarinos de sus operaciones financieras. Sus nombres
saldrn a relucir a partir de hoy.
Tambin hay casos de comerciantes que abrieron fachadas
corporativas en parasos fiscales como Hong Kong, Panam, Islas
Vrgenes o Belize para sacar provecho de las oportunidades que
abri la avidez importadora del Gobierno.

Hallazgos globales

Jefes de Estado, celebridades sociales y deportivas, cabecillas de

mafias organizadas, estafadores: a escala global, la fuga masiva
de documentos ha permitido revelar la cara nunca conocida por el
pblico de diversas figuras. De hecho, permiti descubrir a
personajes hasta ahora desconocidos, pero que el pblico debera
conocer.

Los archivos exponen compaas offshore controladas por los

primeros ministros de Islandia y Pakistn, el rey de Arabia Saud y
los hijos del presidente de Azerbaiyn. Tambin incluyen a al menos
33 personas y compaas puestas en la lista negra del gobierno de
los Estados Unidos en base a evidencia de que han hecho negocios
con capos mexicanos de la droga, organizaciones terroristas como
Hizbul y naciones renegadas como Corea del Norte.

Una de estas compaas provey combustible para las aeronaves que

el gobierno de Siria utiliz para bombardear y matar a miles de sus
propios ciudadanos, acusaron las autoridades de EE.UU.
Qued en evidencia cmo asociados del presidente ruso Vladimir
Putin movieron en secreto hasta 2.000 millones de dlares a travs
de bancos y compaas secretas.
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La lista de lderes mundiales que utilizaron a Mossack Fonseca para

establecer entidades offshore incluye al actual presidente de
Argentina, Mauricio Macri, quien era director y vicepresidente de
una compaa de las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era
un empresario y alcalde de la capital argentina. Un vocero de Macri
dijo que el presidente nunca fue personalmente propietario de
acciones en la firma, que era parte de los negocios de su familia.

Los archivos tambin subrayan las contradicciones de algunos

campeones de la lucha contra la corrupcin.

Se detectaron compaas offshore vinculadas a la familia del lder

chino Xi Jinping, quien ha jurado pelear contra ejrcitos de
corrupcin, as como de otros ocho miembros del politbur del
gobernante Partido Comunista de China.

Tambin del presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien se ha

posicionado como un reformador en un pas sacudido por escndalos
de corrupcin. Los archivos contienen nuevos detalles de los
negocios offshore del difunto padre del primer ministro britnico
David Cameron, un lder que busca una reforma de los parasos
fiscales.

Las huellas de Mossack Fonseca estn en el trfico de diamantes de

frica, el mercado internacional de arte y otros negocios que se
benefician del secretismo. La firma ha servido a suficientes
miembros de la realeza del Medio Oriente para llenar un palacio. Ha
ayudado a dos reyes, Mohammed VI de Marruecos y el Salman de Arabia
Saud, a salir al mar en lujosos yates.

Los documentos filtrados revelan que la firma legal de Juan Pedro

Damiani, un miembro del comit de tica de FIFA, tena relaciones
de negocios con tres hombres que han sido inculpados en el
escndalo FIFA: el ex vicepresidente de FIFA Eugenio Figueredo y
Hugo y Mariano Jinkis, el do de padre e hijo acusado de pagar
sobornos para ganar los derechos de transmisin de eventos de
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ftbol para Latinoamrica. Los registros muestran que la firma

legal de Damiani en Uruguay represent a una compaa offshore
vinculada a los Jinkis y a siete compaas vinculadas a Figueredo.
El mejor jugador de ftbol del mundo, el argentino Lionel Messi,
tambin aparece en los documentos. Una compaa en Panam
establecida para l por Mossack Fonseca en 2012, Mega Star
Enterprises Inc., aade un nuevo nombre a la lista de compaas de
coraza (shell companies) que se sabe estn vinculadas a Messi. Sus
negocios offshore son actualmente el blanco de un caso de evasin
de impuestos en Espaa.

Bajo escrutinio

Hasta hace poco, Mossack Fonseca operaba principalmente en las

sombras. Pero se ha visto bajo creciente escrutinio a medida que
los gobiernos han obtenido filtraciones parciales de los archivos
de la firma, y autoridades de Alemania y Brasil comenzaron a
indagar en sus prcticas.

En febrero de 2015, Sddeutsche Zeitung report que agencias de la

ley en Alemania haban lanzado una serie de redadas apuntando a uno
de los principales bancos del pas, Commerzbank, en una
investigacin de evasin de impuestos que las autoridades dijeron
podra conducir a cargos criminales contra empleados de Mossack
Fonseca.

En Brasil, la firma se ha vuelto un blanco en una investigacin de

sobornos y lavado de dinero denominada Operacin Lavado de Autos
(Lava Jato, en portugus), que ha conducido a cargos criminales
contra destacados polticos y una investigacin al popular ex
presidente Luiz Incio Lula da Silva. El escndalo amenaza con
sacar del cargo a la actual presidenta Dilma Rousseff

En enero, fiscales brasileos llamaron a Mossack Fonseca un gran

lavador de dinero y anunciaron que presentaran acusaciones
criminales contra cinco empleados de la oficina brasilea de la
firma por sus roles en el escndalo.
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Mossack Fonseca niega haber incumplido la ley en Brasil. Uno de

sus dueos, el panameo Ramn Fonseca Mora, ha insistido en los
ltimas semanas sobre su inocencia. Pero al mismo tiempo ha tenido
que renunciar a su cargo de ministro consejero del gobierno de
Panam as como a la direccin del partido Panameista, que llev a
Juan Carlos Varela a la Presidencia.

Somos totalmente inocentes de lo que se nos acusa, declar a los

medios el mes pasado. Pido esta licencia para defender mi honra, a
mi firma y a mi pas.

(*) El equipo venezolano est conformado por Ahiana Figueroa,

Alfredo Meza, Csar Batiz, Ewald Sharfenberg, Fabiola Zerpa,
Joseph Poliszuk, Katherine Pennacchio, Laura Weffer, Lisseth Boon,
Roberto Deniz y Ronna Rsquez.

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