Pedido de Prisión Preventiva A Lula

EXMO(A). SR(A).
JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA

CAPITAL Autos PIC 94.0002.0007273/2015-6 O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE SO
PAULO, pelos Promotores de Justia, infra-assinados, vm, perante Vossa Excelncia com
fundamento no artigo 129, I, da Constituio Federal, bem como artigo 24, caput, primeira parte,
do Cdigo de Processo Penal promover AO PENAL PBLICA INCONDICIONADA em face
de: 1) JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, qualificado a fls. 7150/7155, CPF
078.105.635-72; 2) IGOR RAMOS PONTES, qualificado a fls. 7156/7159, CPF 682.520.645- 15;
3) FBIO HORI YONAMINE, qualificado a fls. 7169/7172, CPF 163.120.278-21; 4) LUIGI
PETTI, qualificado a fls. 5187/5189, CPF 025.127.428-49; Pgina 2 de 179 5) TELMO TONOLLI,
qualificado a fls. 7173/7177, CPF 177.167.668-05; 6) ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
qualificado a fls. 7178/7182, CPF 249.713.938-54; 7) VTOR LEVINDO PEDREIRA, qualificado
a fls. 5182/5183, CPF 716.957.705-44; 8) CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE,
qualificado a fls. 5184/5186, CPF 726.882.205-78; 9) MARISA LETCIA LULA DA SILVA,
qualificada a fls. 6364, CPF 218.950.438-40; 10)LUIZ INCIO LULA DA SILVA, qualificado a
fls. 1400 e 6356/6362, 6468, CPF 070.680.938-68; 11) FBIO LUIZ LULA DA SILVA,
qualificado a fls. 6761, CPF 262.583.758-63; 12) JOO VACCARI NETO, qualificado a fls. 7187,
CPF 007.005.398-75; 13) ANA MARIA RNICA, qualificada a fls. 7201; Pgina 3 de 179 14)
VAGNER DE CASTRO, qualificado a fls. 7188/7192, CPF 069.514.298- 47; 15) IVONE MARIA
DA SILVA, qualificado a fls. 7214/7215; 16)LETCIA ACHUR ANTONIO, qualificada a fls. 7200,
CPF , por conta dos argumentos jurdicos e fticos adiante alinhavados: I DA IMPUTAO
TPICA Do empreendimento Casa Verde I- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal
que, no dia 28 de janeiro de 2013, por volta de 19 horas, na rua So Bento 413, auditrio amarelo1 ,
Edifcio Martinelli, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE
MARIA DA SILVA, - ncleo BANCOOP, agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahy ncleo OAS Empreendimentos S/A, com o
propsito de burlar a Lei das Cooperativas, os trs primeiros omitiram em documento particular
denominado ata de 1 Ou auditrio azul (dependia da quantidade de pessoas), ou, ento, na prpria
rua Tabatinguera 192, Centro Sindical. Pgina 4 de 179 assembleia seccional Casa Verde
declarao que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38,
pargrafo 1, da Lei 5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia, assim como
fizeram declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, de que foram esclarecidos
todos os passos para a validao do acordo com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, conforme documento pblico de fls. 26152 II- Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que, no dia 28 de janeiro de 2013, por volta de 19 horas, na
rua So Bento 413, auditrio amarelo, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA
RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, - ncleo BANCOOP, agindo previamente conluiados e
absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahy ncleo OAS
Empreendimentos S/A obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da
seccional Casa Verde, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar
assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS
Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo do
Residencial Casa Verde com Extino da Seccional Casa Verde e Transferncia de Direitos e
Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de taxa de eliminao e
demisso em detrimento dos cooperados, consoante termo de fls. 2616/2632, firmado em 14 de
janeiro de 2013, nesta comarca. Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram
propositalmente no documento denominado ata de assembleia extraordinria que no foram
realizadas a trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato, alm
disso, consignaram falsamente que os passos para a validao do acordo foram esclarecidos, vez
que no possvel fazer acordo precedido de ato absolutamente nulo que inviabilizou, justamente, a
volio dos cooperados. Com isso os denunciados VAGNER, ANA e IVONE pretenderam em
comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI e TELMO criar obrigao jurdica e alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do empreendimento
imobilirio residencial Casa Verde OAS Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais
para o grupo dos trs ltimos denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como
propiciar aos trs denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem 2 14. Volume Pgina 5 de
179 indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso. 3 Constatouse, ademais, que embora a OAS Empreendimentos S/A, pelos denunciados, JOS ALDEMARIO,
LUIGI e TELMO tenham assumido e cobrado aportes incompatveis aos cooperados, mesmo assim
deixaram de entregar a torre A no entregando 112 unidades autnomas das 336 unidades
autnomas que deveriam existir englobando-se o cmputo das trs torres gerando,
consequentemente, um prejuzo estimado de R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais) cujo valor
exato ser, oportunamente, aferido pericialmente. - estelionatos por amostragem especficos no
empreendimento III- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE
CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta
comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Vivian Ortega de Freitas com dados qualificativos a fls. 33594 , em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao e demisso, respectivamente, fora das
hipteses legais. IV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os dois denunciados, representando a
OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Vivian Ortega de Freitas, em erro, mediante artifcio. V - Consta do anexo procedimento
investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA
SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para
si, vantagem ilcita, em 3 Cujos valores totais sero, oportunamente, apresentados durante a
instruo criminal. 4 17. Volume Pgina 6 de 179 prejuzo alheio, mantendo a vtima Andr Paulo
Machado com dados qualificativos a fls. 6841, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar
taxa de eliminao, fora das hipteses legais. VI- Consta do anexo procedimento investigatrio
criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a
partir de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os
trs denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Andr Paulo Machado, em erro, mediante artifcio, conforme
documento de fls. 7106/7113, de 24 de agosto de 2012. VII- Consta do anexo procedimento
SILVA, em 28 de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para
si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto Yoshiaki Imamura, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais. VIII- Consta
do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA
RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente
conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, Diretor
de Desenvolvimento e TELMO TONOLLI, Gerente de Incorporaes concorreram para que os trs
denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto Yoshiaki Imamura, em erro, mediante artifcio retratado
no documento de fls. 6871/6877, de 24 de agosto de 2012. IX- Consta do anexo procedimento
SILVA, em 30 de novembro de 2013, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram
para si, vantagem ilcita, em Pgina 7 de 179 prejuzo alheio, mantendo a vtima Tania Regina
Gofredo, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de demisso, fora das hipteses
legais. X- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 30 de novembro de 2013, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo
a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de eliminao, fora das hipteses legais. XI- Consta do anexo procedimento
SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente conluiados com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, Diretor
de Incorporaes5 concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel, em erro, mediante artifcio retratado no documento de
fls. 6942/6946, de 25 de junho de 2013. XII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal
que VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 07 de
novembro de 2013, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Rovida, em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de eliminao, fora das hipteses legais. XIII- Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e
IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca, previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
TONOLLI, concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS Empreendimentos
S/A, obtivessem 5 Assumiu a Diretoria de Incorporaes em janeiro de 2013 no lugar de LUIGI
PETTI, conforme fls. 7173 Pgina 8 de 179 vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Jos Carlos Rovida, em erro, mediante artifcio retratado no documento de fls. 6959/6965, de 14 de
agosto de 2012. XIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que VAGNER DE
comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os trs denunciados, representando a
OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Sandra Rosa Gomes dos Santos, em erro, mediante artifcio retratado no documento de fls.
6994/6998, de 23 de julho de 2013. XV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que
VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, em 30 de outubro
de 2013, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Marcos Vincius da Silva, em erro, mediante artifcio consistente
em cobrar taxa de eliminao do valor de R$ 19.892,87, nos termos do documento de fls.
7055/7056, fora das hipteses legais. XVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal
que VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, a partir de
janeiro de 2013, nesta comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os trs
denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em
prejuzo alheio (R$ 50.000,00), mantendo a vtima Iraci Gomes de Almeida, em erro, mediante
artifcio retratado no documento de fls. 7076/70826 , de 12 de setembro de 2012. 1) Da vtima
Vivian Ortega Apurou-se que a vtima adquiriu no dia 1 de junho de 2001, pelo preo de R$
55.811,39, a unidade 44, do bloco A, do 6 Referente a unidade autnoma 41 do bloco B, do
residencial Casa Verde, Pgina 9 de 179 empreendimento residencial CASA VERDE situado na rua
Reims 118, Casa Verde, conforme termo de adeso de fls. 3361/3369 (respeitando-se o preo de
custo, conforme clusula 4.5, &3, fls. 3363). Ocorre que, inobstante ter quitado a integralidade do
imvel, a BANCOOP exigiu reforo de caixa para que a sua torre finalmente fosse entregue.
Chegou a pagar a contragosto 16 parcelas das 30 parcelas e quando constatou que a construo da
torre no acontecia, ento, parou de pagar. Contou, ainda, que foi feita uma reunio sem as
formalidades legais e o empreendimento foi transferido da BANCOOP para a OAS. Salientou que
havia uma quantidade nfima de pessoas naquela reunio, posteriormente declarada assembleia.
Exps que quando a OAS entrou no empreendimento, no localizaram seu nome como cooperada,
vez que a BANCOOP tratou de elimin-la do rol de adquirente no recebendo a restituio do que
pagou, no recebendo o imvel; enfim sofrendo um prejuzo de, em tese, R$ 55.811,39 mais as
parcelas do reforo. Soube que a OAS entrou no empreendimento e a BANCOOP, a revelia de

qualquer cincia dos cooperados, transferiu tambm o terreno onde as torres esto construdas e a
faltante para a OAS. Asseverou que at hoje a torre A no foi entregue pela OAS Empreendimentos
S/A representada, pois, pelos denunciados. 2) Da vtima Andr Paulo Machado Apurou-se que a
vtima Andr Paulo Machado tratou-se de coparticipante do empreendimento Casa Verde e que
comprou uma unidade especfica, a de nmero 41, bloco C, pelo preo de R$ 55.950,78 em 1 de
junho de 2001, conforme termo de adeso de fls. 7083/7091 (respeitando-se sempre o preo de
custo, conforme clusula 4.5, &3, de fls. 7085). Quitou a unidade em 26 de setembro de 2005 e,
posteriormente, a BANCOOP exigiu o aporte de mais R$ 27.880,03. Pagou trs parcelas e discutiu
o restante em juzo. Informou, ainda, que a OAS lhe cobrou a importncia de R$ 50.000,00 para
regularizao da situao imobiliria, conforme documento de fls. 7106/7113, e at os dias atuais h
uma torre inacabada, ademais, sequer piscina foi feita e a entrada principal tambm est inacabada;
tambm informou que o terreno do empreendimento foi passado para a OAS, sem a anuncia dos
moradores e que, ainda, os representantes da BANCOOP, ora denunciados, lhe exigiram o
pagamento de taxa de eliminao no importe de R$ 20.986,06, em 13 de novembro de 2013,
conforme documento de fls. 7098. Por fim, disse que mesmo tendo quitado, no tem escritura e
tampouco registro imobilirio. 3) Da vtima Roberto Yoshiaki Inamura Pgina 10 de 179 Apurou-se
que a vtima Roberto adquiriu uma unidade autnoma, em junho de 2001, no bloco C, de nmero
65, do residencial Casa Verde, pelo preo de custo de R$ 57.564,66, conforme termo de adeso e
compromisso de participao de fls. 6878/6886 (respeitando-se sempre o preo de custo, conforme
clusula 4.5, & 3, - fls. 6880). Informou que quitou a sua unidade, antes da cobrana de aporte pela
BANCOOP. No o pagou e o questionou no Poder Judicirio. Tambm contou que no foi
notificado, nos termos da Lei, para a assembleia de transferncia da BANCOOP OAS, alis,
sequer recebeu ata da assembleia. Aduziu que com o ingresso da OAS lhe exigiram um novo aporte
de R$ 50.000,00, em 24 de agosto de 2012, para regularizao da situao imobiliria conforme
tabela de fls. 6872. Contou que at os dias atuais uma torre no foi finalizada no condomnio, ou
seja, o bloco A, nem tampouco a piscina e a finalizao da entrada principal. Disse que no tem
escritura e nem registro do imvel. Sintetizou: a OAS, pelos denunciados, entrou no
empreendimento e no tomou nenhuma providncia para termin-lo. Tambm mencionou que a
BANCOOP, pelos denunciados, lhe exigiu o pagamento de R$ 21.309,53 em decorrncia de taxa de
eliminao, conforme documento denominado aditivo a termo de adeso de fls. 68707 Por fim,
tambm informou que o terreno do empreendimento foi passado para a OAS, sem a anuncia dos
moradores. 4) Da vtima Tania Regina Gofredo Apurou-se que a vtima Tania Regina adquiriu uma
unidade autnoma, em 1, de junho de 2001, pelo preo de custo de R$ 58.614,06, conforme termo
de adeso e compromisso de participao de fls. 6899. Contou que se submeteu ao aporte cobrado
pela BANCOOP no valor de R$ 20.000,00 cujo pagamento se compreendeu entre 7 de maio de
2007 a 22 de setembro de 2009 (fls. 6919). Explicou que no participou da assembleia de
transferncia do empreendimento da BANCOOP para a OAS, alis, sequer recebeu ata de
assembleia e tampouco foi notificada, conforme determina a Lei. Ainda comentou que teve de
assinar um documento denominado termo de declarao, compromisso e requerimento de demisso
no valor de R$ 17.652,20, conforme termo de fls. 6915/6916. 5) Da vtima Francisca Assuno
Alves da Costa Cabrel Apurou-se que a vtima Francisca Assuno adquiriu a unidade autnoma
138, do bloco C, pelo preo de custo 7 35. Volume Pgina 11 de 179 de R$ 62.900,50 em 1, de
junho de 2001, conforme termo de adeso e compromisso de participao de fls. 6922 e tambm
adquiriu uma vaga extra de garagem, pelo preo de R$ 12.092,20, em 1 de abril de 2002, conforme
documento de fls. 6923. Em abril de 2005, a vtima quitou sua unidade autnoma e, em 2006,
surpreendeu-se com a cobrana por parte da BANCOOP de um aporte de R$ 30.000,00, sob o
argumento de que seria a quantia necessria para dar o suporte financeiro construo do bloco A.
No concordou e entrou com ao judicial, que foi julgada procedente. Mesmo assim, no
conseguiu escritura pblica e registro. Disse que, posteriormente, a OAS ingressou no
empreendimento e fez a cobrana do aporte de R$ 50.000,00 e mais R$ 5.000,00 pela vaga de
garagem, nos termos da documentao de fls. 6942/6946 para que fosse concluda a obra referente
ao bloco A. Enfim, at a presente data no tem registro e a torre A no foi finalizada. Destacou,
outrossim, que no foi notificada nos termos da Lei para fins de assembleia geral extraordinria de
apresentao da OAS. E que teve de pagar R$ 23.173,46 em virtude de taxa de eliminao cobrada
pela BANCOOP, por seus denunciados (fls. 6933/6934) 6) Da vtima Jos Carlos Rovida Apurou-se
que a vtima Jos Carlos Rovida adquiriu a unidade autnoma 34, do bloco C, pelo preo de custo
de R$ 55.677,05, conforme documento de fls. 6956. Em abril de 2005, a vtima quitou a sua dvida.
Recebeu as chaves. Ocorre que em 2006, foi surpreendido com uma cobrana pela BANCOOP no
importe de R$ 30.000,00, sob o argumento de que tal quantia seria necessria de cada adquirente do
bloco C e bloco B para construo do bloco A, que ainda no estava construdo. No concordou
com a cobrana. Soube que muitos pagaram, mas a torre no foi entregue. Posteriormente, a OAS
ingressou no empreendimento e cobrou um valor adicional de R$ 50.000,00 para a construo da
torre A, conforme documento de fls. 6959/6965, especificamente tabela de fls. 6960. At a presente
data, no construram a torre, e sequer obteve a escritura e o registro imobilirio, apesar de ter
pagado BANCOOP. Por fim, esclareceu que lhe cobraram o valor de R$ 20.650,56 de taxa de
eliminao, nos termos do documento de fls. 6951/6952. 7) Da vtima Sandra Rosa Gomes dos
Santos Apurou-se que a vtima Sandra Rosa adquiriu a unidade autnoma 56, do bloco B, pelo
preo de custo de R$ Pgina 12 de 179 57.295,31, conforme termo de adeso de fls. 7008/7015. Em
agosto de 2005, a vtima quitou a sua dvida (fls. 7025/7026). Recebeu as chaves. Ocorre que em
2006, foi surpreendido com uma cobrana pela BANCOOP no importe de R$ 27.000,00, sob o
argumento de que tal quantia seria necessria de cada adquirente do bloco C e bloco B para
construo do bloco A, que ainda no estava construdo. No concordou com a cobrana. Soube que
muitos pagaram, mas a torre no foi entregue. Posteriormente, a OAS ingressou no empreendimento
e cobrou um valor adicional de R$ 50.000,00 para a construo da torre A, conforme documento de
fls. 6994/6998, especificamente tabela de fls. 6995. At a presente data, no construram a torre, e
sequer obteve a escritura e o registro imobilirio, apesar de ter pagado BANCOOP. Disse tambm
que foram transferidas as matrculas do terreno para a OAS pela BANCOOP, sem a anuncia ou
concordncia das vtimas. 8) Da vitima Jos Luiz Nascimento Apurou-se que a vtima Jos Luiz
Nascimento adquiriu a unidade autnoma 138, bloco A, pelo preo de custo de R$ 60.176,97,
conforme termo de adeso de fls. 7038/7046 (respeitando-se sempre o preo de custo, conforme
clusula 4.5, &3 - fls. 7040). Em 2004 utilizando seu FGTS e de sua esposa quitou a dvida, porm
no recebeu as chaves, porquanto o bloco A no foi construdo. Posteriormente, a OAS ingressou no
empreendimento em assembleia da qual no foi notificado; enfim, no recebeu a quitao da
BANCOOP, assim como no recebeu o apartamento. Do empreendimento Liberty Boulevard
Pgina 13 de 179 XVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 25 de
julho de 2011, na rua So Bento 413, auditrio amarelo8 , por volta de 19 horas, nesta comarca,
VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, e LETCIA ACHUR ANTONIO, agindo
previamente conluiadas e absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, Lo Pinheiro e LUIGI PETTI, FBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI
munidos do propsito de burlar a Lei das Cooperativas, os trs primeiros omitiram em documento
particular denominado ata de assembleia Liberty Boulevard declarao que dele devia constar,
ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei 5764/71 gerando,
pois, vcio quanto a essncia da assembleia com a imposio de qurum de apenas 17 cooperados
das 288 unidades autnomas constantes do residencial Liberty Boulevard, assim como fizeram
declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio a possibilidade
de defesa contra a ratificao do acordo, com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, conforme documento pblico de fls. 2718. XVIII- Consta do
anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 25 de julho de 2011, por volta de 19 horas,
nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETCIA ACHUR
ANTONIO, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, FBIO HORI YONAMINE e
TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados do
empreendimento Liberty Boulevard, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente
em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS

Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo do
Residencial Liberty Boulevard com Extino da Seccional Liberty Boulevard e Transferncia de
Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de taxa de
eliminao e demisso em detrimento dos cooperados, consoante termo de fls. 2719/2731, firmado
em 07 de abril de 2011, nesta comarca com respectivo aditivo firmado em 17 de junho de 2011.
XIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 27 de fevereiro de 2014,
JOS ALDEMRIO 8 Faz-se aluso ao item 1 do rodap. Pgina 14 de 179 PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, FBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem
ilcita, em prejuzo dos cooperados do empreendimento Liberty Boulevard induzindo-os em erro
atravs do artifcio consistente em dar em hipoteca as futuras unidades do bloco A do residencial
em questo ao Banco Santander Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero 90.400.888/0001-42
como garantia de um financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil
reais), conforme documento de fls. 2830 referente a matrcula 39.867 do referido imvel. XXConsta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOS ALDEMRIO PINHEIRO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI e FBIO HORI YONAMINE agindo previamente
mancomunados obtiveram vantagem ilcita em prejuzo alheio de 144 ex-cooperados, responsveis
pelas unidades autnomas, induzindo-os em erro, sob a promessa de construo da Torre A no
residencial Liberty Boulevard, mediante artficio, no o fizeram gerando o prejuzo global de,
aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhes seiscentos e cinquenta e seis mil reais) conforme
ser, oportunamente, aferido pericialmente. Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP
omitiram propositalmente no documento denominado ata de assembleia extraordinria que no
foram realizadas a trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato,
alm disso, consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a ratificao do
acordo medida em que no havendo qurum suficiente por vcio de origem na notificao dos
cooperados, evidentemente, no houve qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o acordo
originariamente maculado pela ilegalidade. Nessa perspectiva salienta-se o depoimento de Carlos
Mafra, um dos representantes, no sentido de que mais de 150 pessoas foram impedidas de
participar, sob a alegao de inadimplncia, mesmo estando a questo sub judice (fls. 2886). Com
isso os denunciados VAGNER, IVONE e LETCIA pretenderam em comum acordo com JOS
ALDEMRIO, LUIGI, FBIO e TELMO criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do empreendimento imobilirio
residencial Liberty OAS Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos
quatro ltimos denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos
trs denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a
cobrana de taxas de eliminao e demisso. Pgina 15 de 179 Constatou-se, ademais, que embora a
OAS Empreendimentos S/A, pelos denunciados, JOS ALDEMARIO, LUIGI, FBIO e TELMO
tenham assumido e cobrado aportes incompatveis aos cooperados, mesmo assim deixaram de
entregar a torre A do residencial Liberty Boulevard gerando, portanto, prejuzos a 144 cooperados
que no receberam as suas unidades autnomas no importe aproximado de R$ 43.000.000,00
(quarenta e trs milhes) cujo valor ser, oportunamente, aferido pericialmente. Menciona-se que os
denunciados JOS ALDEMRIO, FBIO e TELMO, em sociedade de propsito especfico deram
as 105 unidades autnomas futuras da torre A em garantia real de hipoteca, sem a cincia ou
anuncia dos cooperados, sendo certo que embolsaram o valor do financiamento de R$
13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil reais) em prejuzo dos cooperados, vez que sequer
iniciaram a construo da torre encontrando-se a obra completamente abandonada. Evidente que se
a OAS, pelos denunciados, no pagar o financiamento, como de fato, provavelmente, no o far
posto sua condio de insolvente e em recuperao judicial, a instituio bancria vai executar as
unidades autnomas de cada um dos 105 cooperados que sero lesados. Exemplo de vtimas: Maria
Helena Keiko Ando, Hiromith Goto e Jos Evangelista de Assis9 entre outras. Do empreendimento
Mar Cantbrico atual SOLARIS XX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no
dia 27 de outubro de 200910, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente

mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e
TELMO TONOLLI11 , munidos do propsito de burlar a Lei das Cooperativas os trs primeiros
omitiram em documento particular denominado ata de assembleia Mar Cantbrico declarao
que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da
Lei 5764/71 gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia com a imposio de qurum de
apenas 42 dos cooperados das 112 unidades autnomas constantes do condomnio Mar Cantbrico,
assim como fizeram 9 Fls. 2826/2829 15. Volume 10 Faz-se aluso ao item 1, do rodap. 11
Representante da OAS na assembleia (fls. 2743, in fine) e fls. 7174. Pgina 16 de 179 declarao
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio sobre a possibilidade de
defesa contra a ratificao do acordo, com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, conforme documento pblico de fls. 274312 . XXI- Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que, no dia 27 de outubro de 2009, por volta de 19 horas,
nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO, agindo
previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem
ilcita, em prejuzo dos cooperados da empreendimento Mar Cantbrico, que foram induzidos em
erro, atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para
Finalizao da Construo do Residencial Mar Cantbrico com Extino da Seccional Mar
Cantbrico e Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm da
cobrana indevida de taxa de eliminao e demisso em detrimento dos cooperados, consoante
termo de fls. 2744/2757, firmado em 08 de outubro de 2009, nesta comarca. Apurou-se que os
denunciados vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no documento denominado ata de
assembleia extraordinria que no foram realizadas a trplice notificao exigida pela Lei 5764/71
ferindo de morte a essncia do ato, alm disso, consignaram falsamente que havia possibilidade de
defesa contra a ratificao do acordo medida em que no havendo qurum suficiente por vcio de
origem na notificao dos cooperados, evidentemente, no houve qualquer possibilidade efetiva de
defesa contra o acordo originariamente maculado pela ilegalidade. Nessa perspectiva salienta-se o
depoimento de Carlos Mafra, um dos representantes, no sentido de que mais de 150 pessoas foram
impedidas de participar, sob a alegao de inadimplncia, mesmo estando a questo sub judice (fls.
2886). Com isso os denunciados JOO, ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo com
JOS ALDEMRIO, LUIGI e TELMO criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do empreendimento imobilirio Mar
Cantbrico OAS Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos trs
ltimos denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs 12
14. Volume Pgina 17 de 179 denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em
prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso. XXII- Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que, no dia 8 de maio de 2015, JOS ALDEMRIO
PINHEIRO, Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, e Danilo Villa Costa agindo
previamente mancomunados, com identidade de propsitos e desgnios, obtiveram vantagem ilcita
em prejuzo da vtima Luciane Giongo Galvo, mantida em erro, mediante artifcio, eis que
venderam coisa alheia como prpria, ou seja, a sua unidade autnoma de nmero 64 A, do edifcio
Salinas, condomnio Solaris, situado na avenida General Monteiro de Barros 638, Astrias, Guaruj
para Manoel Luiz Gonalves e Mara Ftima Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do
Registro de Imveis, Ttulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se
refere a escritura pblica de venda e compra com cesso de direitos de ocupao. Apurou-se que a
vtima Luciane adquirente da unidade autnoma 64 A do edifcio Salinas, condomnio Solaris e
no mera cota. Ao longo de mais de 10 anos de toda a relao contratual, primeiro com a
BANCOOP, depois com a OAS, as obrigaes foram religiosamente cumpridas. Em 2009 com a
transferncia da seccional Mar Cantbrico, atualmente, Solaris para a OAS, a vtima Luciane foi
cobrada em mais R$ 123.466,23 (cento e vinte e trs mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte
e trs centavos), de acordo com o documento de fls. 1381/1385, muito embora j tivesse quitado o
imvel desde 2003, inclusive as intermedirias. A depoente, por sua vez, desprovida de dinheiro
para quitar esse controverso valor foi orientada a procurar uma empresa denominada TALENTO
BRASIL CONSULT para fazer esse financiamento do saldo devedor; alis, empresa indicada pela
prpria OAS. Devido a demora da prpria empresa em propiciar meios para a feitura do
financiamento, notadamente porque a OAS no cedia propositalmente uma certido, o saldo
devedor da vtima, no segundo semestre de 2014, foi reajustado para R$ 138.101,56 (cento e trinta e
oito mil cento e um reais e cinquenta e seis centavos) No incio de 2015, a vtima foi informada
atravs da empresa supracitada, pelo funcionrio de prenome Rodrigo, que ela fora designada para
uma reunio de distrato do contrato13 e, nessa reunio, constatou que, unilateralmente, impuseram
o valor de R$ 194.806,48 valor que, segundo o clculo deles, equivaleria, sem correo, ao
montante de R$ 253.465,08 (total das parcelas 13 Ainda tentaram impor para resolver a questo um
estdio de 45 m2 localizado no empreendimento Panoramic Jardim Sul, localizado na avenida
Giovanni Gronchi, Morumbi, So Paulo. Pgina 18 de 179 pagas) com a deduo de 25% (multa
atribuda a vtima)14 E dentro da OAS soube que seu apartamento foi vendido pelo denunciado
Roberto Moreira Ferreira e outro para Manoel Luiz Gonalves e Mara Ftima Rodrigues
Gonalves,sob a alegao de inadimplncia da vtima. Tambm destacou que o apartamento foi
vendido pelo valor de R$ 474.952,50 (quatrocentos e setenta e quatro mil novecentos e cinquenta
e dois reais e cinquenta centavos)15, valor aqum do praticado na poca (v. informao de fls.
1394). Tambm soube que para motivar a alegao de inadimplncia disseram que ela no
respondera a uma correspondncia que, mais tarde, soube que fora encaminhada Belo Horizonte,
local em que nunca manteve endereo. A vtima, ainda, desde a entrega do imvel pagou o
laudmio em torno de R$ 6.000,00, condomnio e IPTU (R$ 8.000,00). Portanto, o artifcio da
OAS, pelos denunciados, foi desrespeitar a cesso contratual e solicitar novo aporte financeiro,
inviabilizar a realizao do financiamento inserindo interposta pessoa jurdica para agilizar e no
faz-lo e ainda postergar a entrega de certido e encaminhar notificao para endereo inexistente.
O prejuzo da vtima evidente medida em que venderam imvel alheio como prprio quando a
questo estava sub judice (autos 1046794-34.2015.8.26.0100 5. Vara Cvel de SP) XXIII- Consta
do anexo procedimento investigatrio criminal que, no perodo compreendido entre setembro de
2009 a setembro de 2013, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
IVONE MARIA DA SILVA, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e
Ricardo Marques Imbassahi, os trs primeiros concorreram para que os trs ltimos, na qualidade
de representantes da OAS Empreendimentos S/A obtivessem para eles, vantagem ilcita, em
prejuzo da vtima Walter Didrio Jnior que foi mantida em erro atravs de artifcio no valor de R$
468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um
centavos) 14 Curioso que no caso de Marice Corra Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, JOO
VACCARI NETO, tambm denunciado nestes autos, que comprou, em 2011, um apartamento do
mesmo prdio comprado pelo preo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a generosa OAS, um
ano depois, o recomprou pelo valor de R$ 432.000,000 (quatrocentos e trinta e dois mil reais). 15
Que em virtude da imposio de juros e correo monetria totalizou R$ 481.012,26, conforme fls.
1387. Pgina 19 de 179 Apurou-se que a vtima adquiriu a unidade autnoma 153 A, e no mera
cota, pelo valor de custo de R$ 293.314,09, em 1 de junho de 2003, conforme termo de adeso de
fls. 6441/6448 (respeitando-se o preo de custo, conforme clusula 4.5, & 3, fls. 6443). Em 2008
quitou o imvel, conforme documento de fls. 6454/6455. Ocorre que em 2009 aps a realizao da
assembleia fraudada de transmisso dos direitos e obrigaes do empreendimento Mar Cantbrico,
atual Solaris, OAS, recebeu a informao de que o valor atualizado de seu imvel, o de nmero
153 A (Salinas) estava em R$ 519.400,00 (quinhentos e dezenove mil quatrocentos reais) e que
restaria um valor de R$ 51.004,29, (cinquenta e um mil quatro reais e vinte e nove centavos),
conforme documento de fls. 6462/6466, subscritos pelos denunciados LUIGI e TELMO, porque o
restante, ou seja, R$ 468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais
e setenta e um centavos) j fora pago BANCOOP, conforme figura abaixo: Ressalte-se que a
OAS, pelos denunciados, j havia reconhecido o valor pago BANCOOP de R$ 468.395,71

(quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos);
contudo, em que pese os valores expressamente reconhecidos pela OAS para a surpresa da vtima,
em setembro de 2013, afirmaram que o imvel valeria R$ 1.286.444,70 (um milho duzentos e
oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos). Deste modo,
indiscutvel a manobra fraudulenta. Assim: junho de 2003, o valor do imvel era de R$ 293.314,09
(duzentos e noventa e trs mil trezentos e quatorze reais e nove centavos); setembro de 2009, o
valor era de R$ 519.400,0016 (quinhentos e dezenove mil quatrocentos reais) e setembro de 2013, o
valor era de R$ 1.286.444,70 (um milho duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e
quatro reais e setenta centavos) Sem mais delongas, o 16 Anote-se que a vtima nesse perodo j
quitara bem mais do que o convencionado em junho de 2003 Pgina 20 de 179 valor cobrado a mais
pela OAS de R$ 666.654,60 (seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta centavos) resultante de artifcio proveniente de fraude material produzida naquela
irregular assembleia de transmisso da seccional, multiplicao absurda e irreal do preo, que
deveria ser fechado, j que a OAS desrespeitando a cesso contratual age como incorporadora e
condiciona a entrega do imvel e obteno de escritura e registro imobilirio a um valor
exorbitante. Esclarece-se, por importantssimo, que a OAS sucessora da BANCOOP e no poderia
agir dessa maneira. Necessrio informar que em 2009, aps a transferncia para a OAS, a vitima foi
procurada por um escritrio de advocacia, que lhe cobrou o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil
reais) para no perder o imvel, porque segundo eles quando a OAS assumiu o empreendimento foi
feita uma nova metragem e seu apartamento seria um pouco maior do que aquele vendido. A vtima,
por sua vez, disse que primeiro teria de verificar se realmente o tamanho excedia ao contratado
para, ento, fazer eventual pagamento da diferena. Posteriormente, quando o prdio de trs estava
sendo quase finalizado, a sua esposa procurou o engenheiro da obra e soube que no haveria
qualquer indivduo de sobrenome Didrio como proprietrio de um duplex. Verifica-se,
claramente, que o valor de custo consignado no momento da aquisio na planta foi totalmente
ignorado pela OAS, atravs de seus denunciados, que artificiosamente continuaram
injustificadamente cobrando valores a mais em face da vtima Valter Didrio restando inequvoco
prejuzo medida em que no pode desfrutar do imvel que lhe pertenceria, a rigor. Enfim, o seu
prejuzo mnimo, sem contar correo, juros e taxas indevidas, girou em torno de R$ 468.395,71
(quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) XIV Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 19 de outubro de 2009, JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta comarca, previamente
ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Eliana Vaz de Lima em erro, mediante artifcio consistente em cobrar R$ 33.129,5717 (trinta e trs
mil cento e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) de taxa de eliminao fora das hipteses
legais, assim como mantendo a vtima Tania Viviani de Oliveira18 em erro, mediante 17 Fls. 6640
18 Esposa de Heleno Miranda de Oliveira, coparticipante fls. 2876/2880. Pgina 21 de 179
artifcio consistente em cobrar R$ 12.146,52 (doze mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e
dois centavos) tambm de taxa de eliminao, no dia 17 de novembro de 200919; alm de cobrar
taxas de demisses, respectivamente, no dia 24 de novembro de 2009, em face da vtima Celso
Marques de Oliveira, mantendo-a em erro, mediante artifcio consistente na cobrana de R$
52.385,57 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)20 e, no
dia 23 de novembro de 2009, em face da vtima Marcos Martins da Cunha, mantendoa em erro,
mediante artifcio consistente na cobrana de R$ 20.052,67 (vinte mil e cinquenta e dois reais e
sessenta e sete centavos)21 XXV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no
dia 19 e 27 de outubro de 2009, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
IVONE MARIA DA SILVA, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI e
Ricardo Marques Imbassahi, os trs primeiros concorreram para que os trs ltimos, na qualidade
de representantes da OAS Empreendimentos S/A obtivessem para eles, vantagem ilcita, em
prejuzo da vtima Eliana Vaz de Lima que foi mantida em erro atravs de artifcio no valor de R$
231.216,77 (duzentos e trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e, em 23
de novembro de 2009, em face da vtima Marcos Martins da Cunha que mantido em erro foi
obrigado a pagar o valor de R$ 55.646,3322 (cinquenta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais
e trinta e trs centavos), conforme documentao de fls. 852/855. Apurou-se que a vitima Eliana
Vaz de Lima adquiriu a unidade autnoma 102, e no cota, do edifcio Gijon (atual Mlaga) do
condomnio Solaris, cujo nome anterior era Mar Cantbrico, no dia 1 de maro de 2004, pelo preo
de custo de R$ 135.764,94 (cento e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa
e quatro centavos), conforme termo de adeso de fls. 6626/6633 (respeitando-se o preo de custo,
conforme clusula 4.5, &3, - fls. 6628). Em 20 de maio de 2009, um ms antes da quitao total do
contrato o valor do imvel atualizado era de R$ 219.082,82 (duzentos e dezenove mil oitenta e dois
reais e oitenta e dois centavos) e os valores pagos j totalizavam R$ 213.020,64 (duzentos e treze
mil e vinte reais e sessenta e quatro centavos) e em maro de 2013, o valor pago pela vtima era de
R$ 231.216,77 (duzentos e trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos). 19
Conforme documentao de fls. 3052/3053. 20 Conforme documentao de fls. 1450/1454, no dia
24 de novembro de 2009 21 Conforme documentao de fls. 850/850v e documentao de fls.
852/855. 22 Com possibilidade de variao para R$ 58.311,79, nos termos da documentao de fls.
856/859, de 20 de julho de 2010. Pgina 22 de 179 Contudo, vale informar que, em 09 de junho de
2009, a vtima pagou a ltima parcela, a de nmero 60, assim como a totalidade das parcelas de
entrada e intermedirias, bem como as parcelas intermedirias a ttulo de reforo, enfim, quitara
completamente o valor do empreendimento, conforme documentao com autenticao bancria de
fls. 6649/6717.23 Nesse nterim, em 27 de outubro de 2009, foi feita a transferncia do
empreendimento Mar Cantbrico OAS em assembleia viciada, visto que a vtima foi impedida de
participar e no notificada de acordo com a legislao vigente. Em agosto de 2010, um escritrio de
advocacia representante da OAS Empreendimentos informou vtima que o seu saldo remanescente
seria de R$ 116.061,08 (cento e dezesseis mil sessenta e um reais e oito centavos) e que somente
aps o pagamento desses valores poderia receber a outorga definitiva da propriedade do imvel.
Considerando que j havia quitado o valor originrio contratual e que, a rigor, pagou duas vezes o
valor originariamente avenado, no concordou com o aporte e, em maro de 2013, novamente
entrou em contato com os patronos da OAS Empreendimentos, que lhe disseram que o saldo
passivo subira para R$ 259.399,20 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e noventa e nove
reais e vinte centavos)24. Infere-se facilmente que esse valor de R$ 259.399,20 (duzentos e
cinquenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) supera gritantemente o valor
originrio de R$ 135.764,94 (cento e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa
e quatro centavos). Desta maneira a vtima incorreu em inequvoco prejuzo, pois apesar de ter
quitado a sua unidade autnoma no recebeu a escritura, no conseguiu registr-la e despendeu o
valor mnimo, sem correo e juros, de R$ 231.216,77 (duzentos e trinta e um mil duzentos e
dezesseis reais e setenta e sete centavos). Ressalte-se, ainda, que a questo est sub judice e a vtima
obteve a liminar junto ao Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, no bojo do agravo de
instrumento 0113668-95.2013.8.26.0000, conforme fls. 6747/6749, que impede a venda da unidade
autnoma e no cota pelos denunciados. 23 V. ainda pagamentos de fls. 6718/6732. 24 V. email de
fls. 6736, 6739, 6746 Pgina 23 de 179 Do empreendimento Ilhas dItlia XXVI- Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas, na
rua So Bento 413, auditrio amarelo25 , nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente
TELMO TONOLLI26 ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA e
Humberto Maltez Garrido Filho munidos do propsito de burlar a Lei das Cooperativas, os trs
primeiros omitiram em documento particular denominado ata de assembleia seccional Ilhas d
Itlia declarao que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38,
pargrafo 1, da Lei 5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia com a
imposio de qurum de apenas 66 cooperados das 255 unidades autnomas constantes do
residencial Ilhas dItlia, com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, conforme documento pblico de fls. 2696. Apurou-se que os denunciados
vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no documento denominado ata de assembleia
extraordinria que no foram realizadas a trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de
morte a essncia do ato. Com isso os denunciados JOO, ANA e VAGNER pretenderam em
comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI, TELMO, ROBERTO e VTOR criar obrigao
jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o transpasse
do empreendimento imobilirio residencial Ilhas d Itlia OAS Empreendimentos S/A, gerando
benefcios patrimoniais para o 25 Faz-se aluso ao item 1 do rodap 26 Representante da OAS
dentro da assembleia fls. 2696, in fine e fls. 7174. Pgina 24 de 179 grupo dos cinco ltimos
denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs denunciados
da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de
eliminao e demisso. XXVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia
16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA,
obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da seccional Ilhas dItlia, que
foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de
transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo
de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Ilhas dItlia com Extino da Seccional
Residencial Ilhas dItlia e Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos
S/A, alm disso, cobraram indevidamente taxa de eliminao e demisso, em detrimento dos
cooperados, consoante termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta comarca.
- estelionatos por amostragem especficos no empreendimento XXVIII- Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que, no dia 26 de janeiro de 2010, nesta comarca JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo em conluio,
obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Sandra de Melo
Mariano, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao de R$ 17.995,60
(dezessete mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) fora das hipteses legais,
conforme documento de fls. 4791/4792 em relao a unidade autnoma 71, do edifcio Capri, do
residencial Ilhas d Itlia. XXIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de
2009, nesta comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pgina 25 de 179 Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, os dois ltimos a OAS 13 Empreendimentos
Imobilirios SPE, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Sandra de
Melo Mariano, em erro, mediante artifcio. Apurou-se que a vtima Sandra de Melo Mariano
casada com Donisete Ado Mariano, segundo o qual foi quem prestou depoimento e asseverou que
compraram a unidade autnoma 71, do bloco Capri, com direito a uma vaga de garagem pelo preo
de R$ 133.007,03 (cento e trinta e trs mil sete reais e trs centavos) em 1 de abril de 2005, aps
migrao do empreendimento Campos de Vila Mathilde, conforme termo de adeso de fls.
4811/4819 (respeitando-se o preo de custo de acordo com a clusula 4.5, &3, - fls. 4813). Na
oportunidade restava o valor de R$ 18.814,28 para cobrir a diferena. Posteriormente, a OAS
ingressou no empreendimento e lhe cobrou o valor de aporte de R$ 75.029,36 (setenta e cinco mil
vinte e nove reais e trinta e seis centavos), nos termos da documentao de fls. 4838/4841
consolidando o preo do imvel em R$ 226.305,18 (duzentos e vinte e seis mil trezentos e cinco
reais e dezoito centavos). Da gerando, pois, o prejuzo mdio de R$ 75.029,36 (setenta e cinco mil
vinte e nove reais e trinta e seis centavos) em prejuzo das vtimas, alm da taxa de eliminao do
importe de R$ 17.995,60 (dezessete mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).
XXX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de 2009, nesta comarca,
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI

PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA
concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, os dois
ltimos representando a OAS 13 Empreendimentos SPE, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Maria de Jesus S Abib, em erro, mediante artifcio, no valor mdio de
R$ 43.532,65 (quarenta e trs mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
Apurou-se que a vtima Maria de Jesus de S Abib adquiriu a unidade autnoma 33, do bloco A,
edifcio Sardenha e no uma cota, pelo preo de custo de R$ 116.272,61, em 1 de dezembro de
Pgina 26 de 179 2005, conforme termo de adeso de fls. 4302/4310 (respeitando-se o preo de
custo conforme clusula 4.5, 3, - fls. 4304) e quitou integralmente a sua unidade em 25 de janeiro
de 2007. Contudo, ocasio no recebeu o imvel. Na sequncia a OAS Empreendimentos assumiu
o empreendimento e atravs do denunciado TELMO fez a cobrana de aporte de R$ 43.532,65
(quarenta e trs mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme
documentao de fls. 4329/4333, de 6 de fevereiro de 2010. Exps que o valor total do apartamento
foi de R$ 222.043,72 (duzentos e vinte e dois mil quarenta e trs reais e setenta e dois centavos),
nos termos da tabela de fls. 4337. XXXI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro
de 2009, nesta comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, os dois
ltimos a OAS 13 Empreendimentos SPE, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Cludio Martins Cabrera, em erro, mediante artifcio, posto que venderam coisa
alheia como prpria, isto , a unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia.
Apurou-se que a vtima Cludio Martins Cabrera comprou trs unidades autnomas no residencial
Ilhas dItlia, a de nmero 63, 163 e 173 do edifcio Sardenha e na oportunidade detectou junto ao
7. Registro Imobilirio que o empreendimento seria erigido em rea de 7.500m2; em determinado
momento parou de receber os boletos de cobrana e, em 2009, foi procurar o denunciado VACCARI
que, por sua vez, disse que a OAS Empreendimentos ingressaria no residencial; a partir da, no
mais recebeu qualquer boleto e sequer foi convocado para a assembleia de dissoluo da seccional,
Ilhas de dItlia no fim de 2009, inclusive, sendo impedido de ingressar na assembleia;
posteriormente, quando do ingresso da OAS, os denunciados, exigiram o aporte de R$ 90.000,00
por apartamento em valores no previstos contratualmente, sem quaisquer justificaes, inclusive os
denunciados representantes da OAS concorreram para a venda de coisa alheia como prpria, ou
seja, alienaram a unidade autnoma 63 do edifcio Sardenha, do condomnio Residencial Ilhas d
Itlia, situado a rua Marina Crespi 232, Mooca, cuja transao foi anulada judicialmente no bojo
dos autos 1087269-03.2013.8.26.0100 da 15. Vara Cvel do Foro Central27 27 Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente ao, para determinar o abatimento de 15% no Pgina 27 de
179 Assim sendo, o prejuzo auferido pela vtima Cabrera, especificamente, em relao a unidade
autnoma 63 gira em torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), preo de mercado do imvel,
sem prejuzo, ainda da possibilidade do cmputo de 60 meses de alugueres a 0,5% do valor do
imvel algo em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), totalizando, por conseguinte, o
valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) que ser, oportunamente, aferido
pericialmente. XXXII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de
2009, nesta comarca, previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR
LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, os dois ltimos representando a OAS 13 Empreendimentos SPE obtivessem
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Valquria Vieira Ribeiro, em erro, mediante
artifcio, no valor de R$ 101.944,94 (cento e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa
e quatro centavos), mantendo a vtima Vandete Diniz Catib Vicaria28, em erro, mediante artifcio,
no valor de R$ 68.428,05 (sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos),
mantendo a vtima Carla Trigueirinho Migliari, em erro, mediante artifcio, no valor de R$

24.010,00 (vinte e quatro mil reais e dez centavos)29 , mantendo a vtima Oswaldo Martins
Gonalves em erro, no valor de R$ 46.757,49 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais
e quarenta e nove preo do imvel e acolher o pedido consignatrio subsidirio formulado pelo
autor, deferindo-lhe o depsito do saldo remanescente no valor de R$ 56.105,63, em parcela nica
(j considerado o desconto), acrescido de correo monetria a partir de janeiro/2010, no prazo de
90 dias requerido na inicial, aps o qual dever a requerida OAS transferir-lhe a propriedade do
imvel, em quinze dias, sob pena de multa diria de R$ 500,00, com a outorga e registro da
respectiva escritura. O levantamento do valor depositado pelo autor fica, desde j, condicionado
transferncia da propriedade do imvel, com a outorga e registro da respectiva escritura. Pela
sucumbncia, as rs arcaro com as despesas processuais e com os honorrios advocatcios de 15%
do valor da causa. A taxa de apelao de R$ 3.985,57. Defiro, outrossim, o registro da existncia
da demanda na matricula do imvel, expedindo-se o necessrio pela serventia. 28 Esposa de Marcos
Roberto Catib Vicaria coparticipante, conforme depoimento de fls. e documento de fls. 5715/5725.
29 Conforme documentao de fls. 5610/5613, de 22 de outubro de 2011. Pgina 28 de 179
centavos)30 , mantendo a vtima Paulo Jos Machado da Costa em erro, no valor de R$ 18.248,78
(dezoito mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)31 Apurou-se que a vtima
Valquiria adquiriu a unidade autnoma 152 do edifcio Capri, no Residencial Ilhas dItlia e aps ter
quitado integralmente no obteve a quitao da BANCOOP e com o ingresso da OAS
Empreendimentos, atravs dos denunciados, em 2 de janeiro de 2013, houve a exigncia de aporte
de R$ 101.944,94 (cento e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro
centavos), conforme documentao de fls. 5903/5906, fato que motivou ao ajuizamento de uma
ao, a de nmero 1117687-84.2014.8.26.0100 da 14. Vara Cvel do Foro Central Cvel de So
Paulo, sendo certo que l ficou determinado o depsito em juzo das parcelas faltantes sem os
acrscimos promovidos pela OAS, a averbao na matrcula do imvel da existncia da presente
ao a fim de resguardar os direitos da vtima e evitar a alienao do bem litigioso a terceiro de boaf, nos termos da deciso de fls. 222/223. Ademais, h informao, ainda, de possvel venda desta
unidade a revelia da determinao judicial, em prejuzo da vtima cujo valor ser, oportunamente,
aferido pericialmente, em caso de confirmao da venda. Esclarece-se, por oportuno, que idntico
modus operandi foi dirigido s vtimas Vandete, Carla, Osvaldo e Paulo, segundo as quais foram
oneradas indevidamente pelos denunciados vinculados OAS Empreendimentos e a OAS 13
Empreendimentos SPE que exigiram aportes extracontratuais, no respeitaram os termos da cesso
contratual e condicionaram a entrega das chaves ao pagamento. XXXIII - Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que, no dia 2 de maro de 2010, JOO VACCARI NETO,
ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta comarca, agindo previamente ajustados
entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Marcia
Regina Bover em erro, mediante artifcio consistente em cobrar R$ 16.049,00 (dezesseis mil
quarenta e nove reais) de taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme fls. 5645/5646 e fls.
5649. 30 Conforme documentao de fls. 5758/5768, de 25 de maro de 2011. 31 Conforme
documentao de fls. 5813/5823, de 4 de maro de 2011. Pgina 29 de 179 XXXIV - Consta do
anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 16 de janeiro de 2010, JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta comarca, agindo previamente
Vandete dos Santos Diniz em erro, mediante artifcio consistente em cobrar R$ 31.087,09 (trinta e
um mil oitenta e sete reais e nove centavos) de taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme
fls. 5711/5712. XXXV - Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 09 de
fevereiro de 2010, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO,
nesta comarca, agindo previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Osvaldo Martins Gonalves em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar R$ 15.579,15 (quinze mil quinhentos e setenta e nove reais e quinze
centavos) de taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme fls. 5737/5740. XXXVI- Consta
do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 23 de abril de 2010, JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta comarca, agindo previamente
Mrcia Cristina Didrio em erro, mediante artifcio consistente em cobrar R$ 15.332,23 (quinze mil
trezentos e trinta e dois reais e vinte e trs centavos) de taxa de demisso fora das hipteses legais,
conforme fls. 5687/5692. XXXVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no
dia 23 de abril de 2010, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE
CASTRO, nesta comarca, agindo previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Paulo Jos Machado da Costa em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar R$ 17.795,88 (dezessete mil setecentos e noventa e cinco reais e
oitenta e oito centavos) de taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme fls. 5825/5826. Do
empreendimento Absoluto Pgina 30 de 179 XXXVII- Consta do anexo procedimento
investigatrio que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, concorreram para que JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA e CARLOS FREDERICO
GUERRA ANDRADE, obtivessem para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da
seccional Ilhas dItlia, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar
assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS
Empreendimentos S/A medida em que os trs primeiros omitiram em documento particular
denominado ata de assembleia seccional Ilhas dItlia declarao que dele devia constar, ou seja,
a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei 5764/71, gerando, pois,
vcio quanto a essncia da assembleia e com isso ratificaram Termo de Acordo para Finalizao da
Construo do Residencial Ilhas dItlia com Extino da Seccional Residencial Ilhas dItlia e
Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A com clusula 4.2, ilegal de
desdobramento de terreno, consoante termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009,
nesta comarca. Apurou-se que o ncleo BANCOOP agindo previamente conluiado com ncleo
OAS concorreram para que a OAS obtivesse vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados da
seccional Ilhas dItlia medida em que colocaram sub-repticiamente clusula ilegal,
especificamente, aquela de item 4.2 que se refere a do item 4.1 (fls. 2698) ocasio em que sem uma
regular assembleia de transferncia intrujaram dolosamente no Termo de Acordo para Finalizao
da Construo do Residencial Ilhas dItlia a possibilidade de desdobramento do terreno originrio
onde as trs torres, Capri, Sardenha e Siclia do residencial Ilhas dItlia seriam construdas
suprimindo dos cooperados a rea de garagem e de lazer descaracterizando o primognito contrato
firmado e aproveitando esse terreno de 3.411,39m2 para construir outro empreendimento
denominado ABSOLUTO auferindo vantagem econmica da ordem de no mnimo R$
5.000.000,0032 (cinco milhes de reais) em detrimento dos cooperados, sendo certo que o
desdobramento, sem as formalidades legais, ficou averbado nas matrculas 159.014 junto ao 7.
Cartrio de Registro de Imveis de So Paulo, especificamente matrculas 176.962 177.172,
conforme documento de fls. 3404/3422. Eis as abusivas clusulas: 32 Valor declarado no registro de
imveis fls. 3417, que poder ser passvel de modificao.
Pgina 31 de 179 Desta forma, a BANCOOP, originariamente, alienou as unidades autnomas do
condomnio residencial Ilhas dItlia em rea de 6.676,31m233 com a promessa contratual de
edificao das torres, Sardenha, Capri e Siclia. Malgrado ter recebido os valores dos cooperados,
no efetuou a construo das torres no perodo estabelecido contratualmente e resolveu transferir o
empreendimento OAS com essa clusula de desdobramento embutida gerando, portanto, a
diminuio considervel do espao de edificao contratado pelos cooperados e inequvoco prejuzo
posto que lhe subtraram espao condominial e valor em seus apartamentos, que se viram
despojados de rea de lazer e mais uma vaga de garagem restando apenas 3.564,92m2 para erigir as
trs torres; de outro lado, proporcionaram a OAS Empreendimentos e OAS 31, um terreno para
edificao do condomnio Absoluto com a possibilidade de venda a preo de mercado. Enfim, os
denunciados vinculados OAS conluiados com o ncleo da BANCOOP, acima citado se
apropriaram de parte do terreno originrio daquele residencial, algo em torno de 3.411,39,m2 -
matrcula 159.014 (fls. 3404) e fizeram o desdobro gerando prejuzos para todos os cooperados do
residencial Ilhas dItlia, ou seja, 255 unidades autnomas cujos responsveis foram destitudos de
sua rea de lazer e garagens para que os denunciados, representantes da OAS 31 obtivessem lucro
s suas custas. 33 rea que no condiz com a realidade, pois a planta abaixo reflete rea um pouco
maior, ou seja, 7.250m2 e est em consonncia com a matrcula 30.432, do 7. Cartrio de Registro
de Imveis de So Paulo (fls. 748) Pgina 32 de 179 Explica-se que o empreendimento Absoluto
possui 168 unidades que foram vendidas pela mdia de R$ 600.000,00/unidade totalizando R$
100.800.000,00 (cem milhes e oitocentos mil reais) com lucro lquido da OAS 31 de 50% algo em
torno de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhes de reais) em inequvoco prejuzo dos cooperados do
empreendimento residencial Ilhas dItlia, que tiveram artificiosamente seu terreno desdobrado para
a construo de um novo empreendimento. Relevante anotar que vrias vtimas dispuseram que
adquiriram a unidade autnoma em terreno de 7.500m2, segundo a clusula 2, do TERMO DE
ADESO E COMPROMISSO DE PARTICIPAO, in verbis: e afirmaram que conheceram o
lugar do empreendimento. Assim antes de assinar o Termo de Adeso, cautelosamente, constataram
junto ao 7. Cartrio de Registro Imobilirio da Capital, matrcula sob o nmero 30.432, a rea total
do terreno onde seria edificado o empreendimento Ilhas d Itlia, ou seja, 7.250 metros quadrados,
conforme cdigo de contribuinte IPTU 028.038.0054-3 e ALVAR DE APROVAO E
EXECUO PROCESSO 2002/0303148-9 REQUERIDO PELA BANCOOP, afixado defronte
ao empreendimento, bem como no processo do ALVAR DE DEMOLIO TAMBM
REQUERIDO PELA BANCOOP, junto a PMSP, sob nmero 2009-0.046.696-7. Outras certides
de recolhimento de tributos (doc.4), e Certido Negativa de Dbitos (doc.5), em nome da
BANCOOP foram exibidas e demonstram inequivocamente que a BANCOOP edificaria o
empreendimento nesta rea, todas vinculadas ao IPTU 028.038.0054-3 contendo 7.250 m2. Nestas
condies o espao necessrio s garagens e perfeitas acomodaes dos equipamentos das reas
comuns seriam suficientes (piscina, quadras de esportes, sauna, churrasqueiras, playground, etc).
Pgina 33 de 179 Ocorre que, inexplicavelmente, conforme AV.33 e AV.34, a rea total de 7.250 m2,
designada a construo do empreendimento, em 18 de MAIO de 2010, foi desmembrada em duas
reas, denominadas em rea A e B, contendo, cada uma delas, respectivamente, 3.411,39 m2 e
3.564,92 m2, o que torna invivel acomodar a quantidade de 432 vagas contratadas e sequer
sabemos hoje quantas vagas esto disponveis. Apurou, ainda, que a rea desdobrada, denominada
rea A, contendo 3,411,39 m2, cujo valor de mercado hoje de, aproximadamente, de
R$10.234.170,00 (dez milhes, duzentos e trinta e quatro mil e cento e setenta reais), foi
VENDIDA, em 04 de Outubro de 2010, uma empresa denominada OAS 12 Empreendimentos
Imobilirios SPE Ltda, inscrita no CNPJ sob nmero 11.667.587/0001-03, pelo valor de
R$1.843.358,58 (um milho, oitocentos e quarenta e trs mil, trezentos e cinqenta e oito reais), o
que requer ateno e apurao dos fatos por parte dos condminos e do Ministrio Pblico Estadual.
Ainda se constatou que na ocasio faltava 1,5 (um e meio) edifcio a ser concludo. Segundo o
boletim econmico do CUB-SINDUSCON (sindicato oficial das construtoras), o custo por metro
quadrado de construo na cidade de So Paulo em JANEIRO de 2011 era de R$1.118,74
(PADRO ALTO). Ento gastar-se-ia na pior hiptese: 15.500 m2 x 0,5 (metade do que falta
construir do empreendimento) x R$1.118,74 = R$8.670.235,00 (oito milhes, seiscentos e setenta
mil e duzentos e trinta e cinco reais), sem deslembrar que o terreno no est contido nesse valor.
Segundo informaes coligidas na investigao, a OAS Empreendimentos S/A cobra de cada
unidade cerca de R$ 70.000,00. Temos, ento: R$70.000,00 x 216 = R$15.120.000,00 (quinze
milhes e cento e vinte mil reais). Lembrando que muitas unidades ainda no se encontram
quitadas, a OAS perceber por conta de crditos repassados pela BANCOOP, um valor ainda maior
que os indevidos R$15.120.000,00 (quinze milhes de duzentos mil reais) XXXVIII- Consta do
anexo procedimento investigatrio que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas, nesta
comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE Pgina 34 de 179
CASTRO, concorreram para que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO
PEDREIRA e CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, obtivessem para eles, vantagem
ilcita, em prejuzo dos cooperados da seccional Ilhas dItlia, que foram induzidos em erro, atravs
do artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes
imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A medida em que os trs primeiros omitiram em
documento particular denominado ata de assembleia seccional Ilhas dItlia declarao que dele
devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei
5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia e com isso ratificaram Termo de
Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Ilhas dItlia com Extino da Seccional
Residencial Ilhas dItlia e Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A
com clusula 4.2, ilegal de desdobramento de terreno, consoante termo de fls. 2697/2713, firmado
em 4 de dezembro de 2009, nesta comarca produzindo, consequentemente, prejuzos que sero
pericialmente aferidos no decorrer da ao penal, notadamente porque 255 famlias tiveram a sua
rea comum e de garagem consideravelmente diminudas por conta do presente artifcio. do crime
contra a incorporao imobiliria XXXIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal
que, no dia 31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959, de 6 de maio de
2011), nesta comarca, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA,
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, LUIGI PETTI promoveram na incorporao
afirmao falsa sobre a construo do condomnio Absoluto34 e para tanto concorreram de
qualquer modo JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO,
segundo os quais, propositalmente, concorreram para a mudana do projeto original vendido aos
adquirentes da seccional Ilhas dItlia poca, eis que promoveram irregular assembleia de
transferncia da seccional Ilhas dItlia, sem a observncia das formalidades legais e conseguiram
ratificar o ilegal e abusivo termo de fls. 2697/2713 com clusula nesse sentido, captulo IV, item
4.2. Sabe-se que a incorporao a juno de terreno e prdio. Assim o prdio ser incorporado ao
terreno. Ocorre que j 34 Apelao Criminal n. 02.009256-3, da Comarca de Blumenau (2 Vara
Criminal) Pgina 35 de 179 havia a obrigao de incorporao de trs edifcios, quais seja, Capri,
Sardenha e Siclia no residencial Ilhas dItlia com a metragem descrita no termo de fls. 2698 de
6.676,31m2, que, alis, destoa da planta oficial abaixo, que de 7.250,00m2, alis, tambm
constante da matrcula 30.432 do 7. Ofcio de Registro de Imveis de So Paulo, consoante fls.
748. Pgina 36 de 179 De todo modo os denunciados procederam nova incorporao em rea que
pertenceria, originariamente, ao residencial Ilhas dItlia prestando, pois, afirmao falsa na
incorporao no que diz respeito a construo das edificaes, porquanto, a rea de 6.676,31 m235
ou 7.250m2, conforme planta e matrcula 30.432 estava disponvel apenas para a construo das
edificaes Sardenha, Siclia e Capri pertencentes ao aludido residencial, no havendo se falar
primogenitamente em Absoluto e muito menos em diviso do terreno. Embora a OAS 12
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS, CNPJ 11.667.587/0001-03 tenha, primeiramente,
expendido esforos para incorporar, conforme R.08 destacada a fls. 3408, fato que essa
incorporao se condicionou a um perodo de carncia, nos termos do art. 34 da Lei 4.591/6436 (fls.
3416), no se efetivando. Na sequncia, em 31 de maio de 2011, conforme AV 12 destacada a fls.
3417, a OAS 31, pelos denunciados, transferiu-se em todos os direitos e obrigaes da incorporao
registrada sob o nmero 08 da matrcula 159.014 do 7. Ofcio Imobilirio de So Paulo e
apresentou a documentao faltante prevista no artigo 32 da Lei 4.591/64 para efetivar o processo
de incorporao solidificando-a. Assim pode-se afirmar que, em 31 de maio de 2011, sucedeu a
formalizao da incorporao do condomnio Absoluto. Neste passo temos, alm de crime de
estelionato, tambm o crime contra a incorporao imobiliria com leso a bens jurdicos diversos.
35 Fls. 2698 36 Art. 34. O incorporador poder fixar, para efetivao da incorporao, prazo de
carncia, dentro do qual lhe lcito desistir do empreendimento. Pgina 37 de 179 Do
empreendimento Colina Park XL- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no
dia 18 de outubro de 2011, por volta de 18 horas, no prdio situado a rua So Bento 413, auditrio
amarelo37, Centro, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, agindo
previamente conluiados e absolutamente mancomunados, com JOS ALDEMRIO PINHEIRO
FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, FBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, com o
propsito de burlar a Lei das Cooperativas, os dois primeiros denunciados omitiram em documento
particular denominado ata de assembleia seccional condomnio Colina Park declarao que dele
devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei
5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia, assim como fizeram declarao
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio a possibilidade de defesa
contra a ratificao do acordo com o objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, conforme documento pblico de fls. 2650. 37 Mesma observao do item
de rodap 1 Pgina 38 de 179 Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram
realizadas a trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato, alm
disso, consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo
medida em que no havendo qurum suficiente por vcio de origem na notificao dos cooperados,
evidentemente, no houve qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o acordo,
originariamente, maculado pela ilegalidade. Com isso os denunciados VAGNER e IVONE
pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI, FBIO e TELMO criar
obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar a
transferncia do empreendimento imobilirio residencial Colina Park OAS, gerando benefcios
patrimoniais para o grupo dos quatro ltimos denunciados em detrimento dos milhares de
cooperados, assim como propiciar aos dois denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem
indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso. Nessa senda
assevera-se que o Poder Judicirio anulou a referida assembleia, exatamente, pelo vcio insanvel
que ela continha, sendo certo que em tpico prprio enfrentaremos essa questo. Do
empreendimento Altos do Butant XLI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que,
no dia 14 de abril de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro e LUIGI
PETTI e TELMO TONOLLI, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas omitiram em
documento particular denominado ata de assembleia seccional Altos do Butant declarao que
dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei
5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia, assim como fizeram declarao
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, que vrios cooperados apresentaram dvidas
que foram esclarecidas, sem ao menos indicar quem foram os cooperados, com o objetivo de criar
obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme documento pblico de
fls. 2607. Pgina 39 de 179 Apurou-se que os denunciados vinculados a BANCOOP omitiram
realizadas a trplice notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato e
consignando inadvertidamente declarao falsa diversa da que deveria ser escrita porque disseram
que vrios cooperados apresentaram dvidas que foram esclarecidas, sem ao menos discriminar
quem eram os cooperados e quais as dvidas. Com isso os denunciados JOO, ANA e VAGNER
pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI, TELMO, ROBERTO e VTOR
criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja,
proporcionar o transpasse do empreendimento imobilirio residencial Altos do Butant OAS
Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos cinco ltimos
denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs denunciados
da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de
eliminao e demisso. XLII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no dia 14
de abril de 2009, por volta de 19 horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI
obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados da seccional Altos do Butant,
que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso
de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar
Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Altos do Butant com Extino da
Seccional Altos do Butant e Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos
S/A, alm de cobrar indevidamente taxa de eliminao e demisso em detrimento dos cooperados,
consoante termo de fls. 2591/2605, firmado em 30 de maro de 2009, nesta comarca. - estelionatos
por amostragem especficos no empreendimento XLIII- Consta do anexo procedimento
investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE
CASTRO, em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009, nesta Pgina 40 de 179 comarca,
a vtima Srgio de Lima Paganim, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de
eliminao e demisso, respectivamente, fora das hipteses legais no importe de R$ 15.359,05
(quinze mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos fls. 4143) e R$ 9.925,35 (nove mil
novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos fls. 4149); assim como o importe de R$
1.944,54 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos - fls. 4145
referente a unidade 33 taxa de eliminao do dia 13 de abril de 2009, nesta comarca) fls. 4167
XLIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os
representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Srgio de Lima Paganim, em erro, no valor de R$ 97.676,04 (noventa e
sete mil seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos) Apurou-se que a vtima Srgio adquiriu
no dia 1 de outubro de 2000, o apartamento 125, do bloco B38 , e no uma cota, do condomnio
Residencial Altos do Butant com o preo estimado em R$ 41.500,00, conforme termo de adeso de
fls. 4126/4134. Aps quitar em 2005 as setenta e duas parcelas do contrato, nos termos da
documentao de fls. 4139/4141, a BANCOOP se recusou a entregar o termo de quitao. Aps
obter as chaves foi surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Entrou na justia atravs de
uma associao de adquirentes que questionou judicialmente os aportes ilegais e a no execuo do
restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte ilegal, por conta de deciso judicial.
Contudo as torres no foram acabadas. Faltou a construo dos blocos A e D. Em 2009, a vtima
teve de pagar R$ 53.727,55 para a OAS (fls. 4149), pois em reunio havida com o denunciado
VACCARI e outros cooperados recebeu a informao de que as torres s seriam construdas com o
pagamento dos aportes poca exigidos pela BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que tambm
cobraria valores adicionais de todos os adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que j
haviam quitado os valores referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa
reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que somente com o ingresso
da OAS, as obras seriam finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou que foi feita uma assembleia
extraordinria, 38 V. relao de fls. 959v 5. Volume Pgina 41 de 179 sem a presena da maioria
dos cooperados e sem as formalidades legais de notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de
desistir das aes propostas em face da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS e ficou
estipulado que pagaria o valor de R$ 53.727,55 aps o registro da incorporao do imvel pela
OAS. Todavia, o registro aconteceu trs anos depois, ou seja, em 2012 e s poderia pagar esse valor
depois do registro de incorporao, no conseguindo fazer qualquer financiamento e ainda,
primeiramente, sendo-lhe cobrado o valor de R$ 83.308,86 (fls. 4159), depois R$ 91.551,89 (fls.
4160) depois R$ 97.569,76 (fls. 4162/4163) at alcanar a cifra de R$ 97.676,04 (fls. 4165/4166)
sendo cobrado pela OAS no valor de R$ 97.676.04 (noventa e sete mil seiscentos e setenta e seis
reais e quatro centavos) que no foi pago pela vtima que ajuizou uma ao de anulao de contrato
ainda em curso. XLV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009, nesta comarca,
a vtima Eduardo Fernandes Gonalves39 em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de
eliminao fora das hipteses legais no importe aproximado de R$ 10.000,00 (fls. 3438) XLVIConsta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS

ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI,
representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Eduardo Fernandes Gonalves em erro, mediante artifcio. Apurou-se que
a vtima Eduardo adquiriu o apartamento 75, bloco B, do condomnio Residencial Altos do Butant
pelo preo de R$ 37.000,00, conforme termo de adeso de fls. Aps quit-lo em 21 de outubro de
2002, a BANCOOP se recusou a entregar o termo de quitao, sob o argumento de que a escritura
s seria liberada aps o trmino do empreendimento. Aps obter as chaves foi surpreendido com um
aporte ilegal da BANCOOP. Entrou na justia atravs de uma associao de adquirentes que
questionou judicialmente os aportes ilegais e a no execuo 39 Depoimento fls. 3438/3439 18
volume Pgina 42 de 179 do restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte ilegal,
por conta de deciso judicial. Contudo as torres no foram acabadas. Faltou a construo dos blocos
A e D. Em 2009, a OAS lhe cobrou o valor de R$ 95.000,00 para a concluso das torres, pois em
reunio havida com o denunciado VACCARI e outros cooperados recebeu a informao de que as
torres s seriam construdas com o pagamento dos aportes poca exigidos pela BANCOOP ou,
ento, atravs da OAS que tambm cobraria valores adicionais de todos os adquirentes do
empreendimento, inclusive daqueles que j haviam quitado os valores referentes as unidades
habitacionais que j tinham sido entregues. Essa reunio com VACCARI manteve a vtima em erro
fazendo-a concluir que somente com o ingresso da OAS, as obras seriam finalizadas.
Posteriormente, a vtima relatou que foi feita uma assembleia extraordinria, sem a presena da
maioria dos cooperados e sem as formalidades legais de notificao. A vtima ainda mantida em
erro teve de desistir das aes propostas em face da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS
tendo, ainda, de pagar a taxa de eliminao para a BANCOOP. XLVII- Consta do anexo
procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO, em 16 de maio de 200940, na rua So Bento, nesta comarca, previamente
Marlene Fernandes41 em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das
hipteses legais no importe aproximado de R$ 13.163,88 (treze mil cento e sessenta e trs reais e
oitenta e oito centavos fls. 4054) 42 XLVIII- Consta do anexo procedimento investigatrio
criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, Diretor
Tcnico, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR
LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e
OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Fernandes, em
erro, mediante artifcio, no valor aproximado de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) 40 Fls. 4054
21. Volume 41 Depoimento fls. 3440/3441 18. Volume 42 21. Volume fruto da subtrao
de R$ 87.759,22 menos R$ 74.595,34 Pgina 43 de 179 Apurou-se que a vtima adquiriu o
apartamento 76, do bloco B43 , do condomnio Residencial Altos do Butant pelo preo estimado
de R$ 37.000,00, conforme termo de adeso de fls. 4034/4042 (respeitando-se preo de custo,
conforme clusula 4.5, &3 - fls. 4036). Aps quit-lo em 24 de outubro de 2002, a BANCOOP
entregou recibo de quitao (fls. 4048), porm se recusou a entregar a escritura, sob o argumento de
que seria liberada aps o trmino do empreendimento. Aps obter as chaves foi surpreendido com
um aporte ilegal da BANCOOP. Diante dessa cobrana ilegal se filiou a uma associao de
adquirentes que ajuizaram uma ao coletiva questionando a cobrana e a no execuo do restante
das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso judicial, mas as torres A e
D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS lhe cobraram, aproximadamente, R$
91.000,00, pois a BANCOOP no concluiria a obra das torres faltantes. Soube em reunio havida
com o denunciado VACCARI e outros cooperados que as torres s seriam construdas com o
pagamento dos aportes poca exigidos pela BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que tambm
cobraria valores adicionais de todos os adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que j
haviam quitado os valores referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa
reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que somente com o ingresso
da OAS, as obras seriam finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou que foi feita uma assembleia
extraordinria, sem a presena da maioria dos cooperados e sem as formalidades legais de
notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de desistir das aes propostas em face da
BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS tendo, ainda, de pagar a taxa de eliminao para a
BANCOOP. XLIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 25 de julho de 2009, nesta comarca,
a vtima Juliana Stefanini44, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de desligamento
fora das hipteses legais no importe de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e
trinta e cinco centavos) conforme termo de adeso de participao em empreendimento imobilirio
(fls. 4100/4111, especialmente fls. 4102) L- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal
que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009
previamente conluiados com JOS 43 v. relao de fls. 965 5. Volume 44 Depoimento de fls.
3442/3443 18 volume Pgina 44 de 179
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI,
alheio, mantendo a vtima Juliana Stefanini, em erro, mediante artifcio. Apurou-se que a vtima
adquiriu o apartamento 124, do bloco C 45, do edifcio Corifeu do condomnio Residencial Altos do
Butant pelo preo estimado de R$ 54.500,00, em 1 de julho de 2001, conforme termo de adeso
de fls. 4055/4063 (respeitando-se o preo de custo clusula 4.5, &3 - fls. 4057). Aps quit-lo em
1 de abril de 2005 junto a BANCOOP submeteu-se a contragosto ao aporte, mesmo com o
empreendimento parado e, em 24 de junho de 2007, j havia quitado BANCOOP o valor de R$
103.737,00 sem o aporte que se consubstanciou em 28 parcelas de R$ 776,17 com o pagamento de
26 parcelas e outras, conforme fls. 4114/4119. Fez o pagamento do aporte, porque seu pai lhe
emprestou dinheiro. Posteriormente, com o ingresso da OAS teve ainda de pagar mais valores (v.
fls. 4072) e obteve a quitao aps pagar R$ 161.717,57 pelo imvel que originariamente seria de
R$ 54.500,00 (fls. 4069/4070); enfim, submeteu-se a todos as cobranas da BANCOOP e OAS
sempre mantida em erro e com a esperana de receber o imvel sem qualquer entrave, o que no
aconteceu experimentando indiscutvel prejuzo financeiro em detrimento da BANCOOP e da OAS.
LI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de 2009, nesta
mantendo a vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva46 , em erro, mediante artifcio consistente
em cobrar taxa de eliminao e demisso, fora das hipteses legais no valor de R$ 15.021,21
(quinze mil vinte e um reais e vinte e um centavos - fls. 3895) 47 e R$ 9.925,35 (nove mil
novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos - fls. 3885). LII- Consta do anexo
VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS 45 V. fls. 940v 5.
Volume 46 Depoimento de fls. 3444/3445 18. Volume 47 20. Volume Pgina 45 de 179
alheio, mantendo a vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva, em erro, mediante artifcio, no valor
aproximado de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) Apurou-se que a vtima adquiriu o
apartamento 63, do bloco C 48, do edifcio Corifeu condomnio Residencial Altos do Butant pelo
preo estimado de R$ 46.000,00, conforme termo de adeso de fls. 3901/3908 (respeitando-se preo
de custo, conforme clusula 4.5, &3 - fls. 3903). Aps quit-lo em 24 de outubro de 2002, a
BANCOOP entregou recibo de quitao (fls. 4048), porm se recusou a entregar a escritura, sob o
argumento de que seria liberada aps o trmino do empreendimento. Aps obter as chaves foi
surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Diante dessa cobrana ilegal se filiou a uma
associao de adquirentes que ajuizaram uma ao coletiva questionando a cobrana e a no

execuo do restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso
judicial, mas as torres A e D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS lhe cobraram,
aproximadamente, R$ 91.000,00, pois a BANCOOP no concluiria a obra das torres faltantes.
Soube em reunio havida com o denunciado VACCARI e outros cooperados que as torres s seriam
construdas com o pagamento dos aportes poca exigidos pela BANCOOP ou, ento, atravs da
OAS que tambm cobraria valores adicionais de todos os adquirentes do empreendimento, inclusive
daqueles que j haviam quitado os valores referentes as unidades habitacionais que j tinham sido
entregues. Essa reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que somente
com o ingresso da OAS, as obras seriam finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou que foi feita
uma assembleia extraordinria, sem a presena da maioria dos cooperados e sem as formalidades
legais de notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de desistir das aes propostas em face
da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS tendo, ainda, de pagar a taxa de eliminao para
a BANCOOP. LIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 8 de agosto de 200949, nesta
mantendo a vtima Willians de Jesus Pereira50 , em erro, 48 V. relao de fls. 947v 5. Volume 49
Fls. 4191 21. Volume 50 Depoimento fls. 3446/3447 18. Volume Pgina 46 de 179 mediante
artifcio consistente em cobrar taxa de desligamento fora das hipteses legais no importe
aproximado de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos fls. 4176) 51 . LIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram
para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Willians de Jesus Pereira, em erro, mediante artifcio, em valor
aproximado de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) Apurou-se que a vtima adquiriu o
apartamento 23, do bloco B52, do condomnio Residencial Altos do Butant pelo preo estimado de
R$ 43.000,00 e quitou as 72 parcelas. Entretanto, mesmo aps o pagamento no recebeu a quitao
da BANCOOP, e consequentemente no recebeu a escritura, sob o argumento de que ela s seria
liberada aps o trmino do empreendimento. Informa-se, ainda, que o pagamento total junto a
BANCOOP ocorreu em meados de 2007. E aps receber as chaves foi surpreendido com um aporte
ilegal da BANCOOP. Diante dessa cobrana ilegal se filiou a uma associao de adquirentes que
ajuizaram uma ao coletiva questionando a cobrana e a no execuo do restante das obras das
torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso judicial, mas as torres A e D no foram
finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS lhe cobraram, aproximadamente, R$ 110.000,00, e
um escritrio de advocacia que representava a OAS lhe deu duas opes, ou seja, ou pagar aquele
valor exigido pela OAS ou receber o valor pago em 36 parcelas depois de dois anos de carncia em
favor da OAS. Em face daquela situao e da possvel perda do imvel despendendo R$ 30.000,00
em 27 de novembro de 2012 e 30 de agosto de 2013. Posteriormente, levantou seu FGTS, no
importe aproximado de R$ 26.000,00. A vtima informou que se sentiu enganada diante daquela
situao, pois comprou a preo de custo o imvel perante a BANCOOP e teve de pagar valores
extravagantes OAS, conforme termo de adeso em empreendimento imobilirio (fls. 4174/4191),
que artificiosamente no respeitou a cesso contratual 51 21. Volume 52 V. relao de fls. 971v
5. Volume Pgina 47 de 179 LV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 15 de agosto de 200853
e 21 de julho de 2009, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Aparecida Mitiko Komatu54 com dados qualificativos
a fls. 370655, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao e demisso, fora
das hipteses legais, do valor de R$ 11.837,88 (onze mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e
oito centavos - fls. 3710) 56 e R$ 9.607,30 (nove mil seiscentos e sete reais e trinta centavos - fls.
3665), respectivamente. LVI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente
conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA
concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Aparecida Mitiko Komatu, em erro,
mediante artifcio, no valor de R$ 76.138,81 (setenta e seis mil cento e trinta e oito reais e oitenta e
um centavos) Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 132, do bloco A, do edifcio Prncipe,
condomnio Residencial Altos do Butant e o quitou integralmente em abril de 2006 junto a
BANCOOP recebendo, inclusive, a quitao. O imvel em questo no foi entregue, muito embora
a previso de entrega era para julho de 2006. Explicou que a OAS, pelos denunciados, assumiu o
empreendimento e uma das clusulas era haver pelo menos 90% de adeso dos cooperados no
moradores e 95% dos cooperados moradores. bem da verdade inseriram na assembleia
fraudulenta vrias clusulas abusivas mantendo as vtimas em erro e mesmo aps pagar pelo
imvel, quando a OAS ingressou atravs de LUIGI e TELMO lhe cobraram mais R$ 76.138,81, que
teve de ser financiado, conforme documento de fls. 3711/3714, notadamente tabela de fls. 371157.
Salientou que se sentiu enganada com esse artifcio, porque a proposta inicial era preo de custo e
quando a OAS ingressou no obedeceram a cesso contratual aumentaram 53 Vide tambm
documento de fls. 3707, com data de 5 de julho de 2010 com referncia a data de 8 de julho de
2010. 54 Depoimento fls. 3448/3449 18. Volume 55 19. Volume 56 19. Volume 57 19. Volume
Pgina 48 de 179 consideravelmente o valor para R$ 145.000,00 e mesmo tendo pago no obteve a
escritura da OAS. LVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009,
nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Natlia Corcione Miguel, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de eliminao foram das hipteses legais no importe de R$ 11.817,44 (onze mil
oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos - fls. 3450). LVIII- Consta do anexo
VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS
Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Natlia Corcione Miguel, em erro, mediante artifcio no valor de R$ 66.965,49 (sessenta e seis mil
novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) Apurou-se que a vtima Natlia
Corcione adquirira a unidade autnoma 61, bloco A, do condomnio residencial Altos do Butant,
mesmo aps a quitao, no recebeu a unidade autnoma prometida, vez que a sua torre no fora
construda pela BANCOOP. Em 2009 com o ingresso da OAS e ciente que novos aportes
financeiros seriam cobrados, ela desistiu do negcio e pleiteou a devoluo dos valores pagos, algo
em torno de R$ 78.782,93 que receberia aps 12 meses em 36 parcelas; porm lhe descontaram R$
11.817,44 (taxa de eliminao) restando o saldo de R$ 66.965,49, que no foi restitudo nem pela
BANCOOP e nem pela OAS. LIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 15 de agosto de
2008, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
Pgina 49 de 179 prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Pessin Lopes da Silva58, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe de
R$ 17.477,55 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos fls.
4011)59 assim como o valor de R$ 9.607,30 a ttulo de demisso (nove mil seiscentos e sete reais e
trinta centavos - fls. 4522) 60 LX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no dia 17 de julho de
2009 previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06
obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Pessin Lopes da Silva,
em erro, mediante artifcio no valor de R$ 38.548,51 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e oito
reais e cinquenta e um centavos) Apurou-se que a vtima Marlene adquiriu a unidade autnoma 092,
do bloco A, edifcio Prncipe, do condomnio residencial Altos do Butant pelo valor de R$
59.140,64, conforme termo de adeso de fls. 4504/4514 quitando-o; posteriormente, quando a OAS
Empreendimentos S/A ingressou no empreendimento houve a cobrana de R$ 38.548,51 (trinta e
oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), conforme termo de adeso
de fls. 4489 restando prejuzo vtima. LXI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal
que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Viviane Fernandes61, em erro, mediante
artifcio no valor aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 58 Depoimento fls.
3452/3453 18. Volume 59 21. Volume 60 23. Volume 61 Depoimento de fls. 3454/3455
Pgina 50 de 179 Apurou-se que, primeiramente, quem adquiriu a unidade autnoma 94, do edifcio
Politcnica, do condomnio residencial Altos do Butant foi Rodrigo Otvio Fernandes, irmo de
Viviane Fernandes, que o sucedeu e o fez pelo preo de R$ 41.500,00 e quando a OAS ingressou no
empreendimento, em circunstncias no legais, lhe cobraram mais um aporte financeiro de R$
45.000,00. Explicou que quitou o imvel em 25 de janeiro de 2007, mas no recebeu a quitao da
BANCOOP e ainda lhe cobraram taxa de eliminao suportando inequvoco prejuzo, inclusive
tendo o nome registrado no SERASA. No possui escritura e tampouco registro imobilirio. LXIIConsta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 20 de junho de 2009, nesta comarca, previamente ajustados
entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Eunice Tereza
Peres62, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de demisso fora das hipteses
legais no importe de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco
centavos - fls. 3753) 63 . LXIII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, no dia 20 de junho de
200964 previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06
obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Eunice Tereza Peres, em erro,
mediante artifcio, no valor de R$ 76.973,46 (setenta e seis mil novecentos e setenta e trs reais e
quarenta e seis centavos) Apurou-se que a vtima adquiriu o apartamento 14, do bloco B, do edifcio
Politcnica, condomnio Residencial Altos do Butant pelo valor de R$ 37.800,00, conforme termo
de adeso de fls. 3734/3742. Aps o pagamento das 72 parcelas, que se deu em meados de 2005, a
cooperativa se recusou a entregar o termo de quitao e alegou que a escritura s seria liberada com
a construo integral do empreendimento. Aps 62 Depoimento fls. 3456/3457. 63 19. Volume 64
Situao atrelada ao contrato do dia 30 de dezembro de 2009 (fls. 3769/3793) Pgina 51 de 179
receber as chaves foi surpreendida com uma cobrana de aporte ilegal da BANCOOP e diante
daquele cenrio se filiou a uma associao e discutiu a cobrana em juzo, questionando no s o
aporte, mas tambm a inexecuo das torres. Posteriormente, a OAS ingressou no empreendimento
por meio de uma reunio da qual no participou e comeou a cobrar mais valores, sob a alegao de
que os adquirentes que j estivessem com suas unidades habitacionais concludas deveriam pagar
aquela diferena construtora para que ela terminasse os blocos A e D restantes. E, ento, foi
mantida em erro vindo a assinar o contrato que lhe cobrou o valor de R$ 76.973,46, conforme
documentao de fls. 3751/3762, especialmente fls. 3753, e acabou fazendo um financiamento com
o Banco do Brasil para quit-lo experimentando prejuzo. LXIV- Consta do anexo procedimento
CASTRO, em 4 de julho de 2009, nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para
si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Robson Gonalves da Silva65, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de demisso, fora das hipteses legais, no valor de R$
9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos - fls. 4253) 66 LXVConsta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e VAGNER DE CASTRO, no dia 4 de julho de 2009, nesta comarca, previamente
conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram
para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Robson Gonalves da Silva, em erro, mediante artifcio no valor
de R$ 74.073,17 (setenta e quatro mil setenta e trs reais e dezessete centavos) Apurou-se que a
vtima adquiriu a unidade autnoma 86, do bloco C, do edifcio Corifeu, do condomnio residencial
Altos do Butant no valor estimado de R$ 37.000,00, conforme termo de adeso de fls.
4236/424567 (respeitando-se preo de custo, conforme clusula 4.3, &3 - fls. 4238) e mesmo
pagando integralmente BANCOOP, 65 Depoimento de fls. 3458/3460 66 22. Volume 67 22.
Volume Pgina 52 de 179 usando, at mesmo, seu FGTS, (fls. 4264/4266), no obteve o termo de
quitao. Ocorre que quando a OAS ingressou no empreendimento cobrou, indistintamente, um
aporte de quase R$ 80.000,00, especificamente R$ 74.073,17 (setenta e quatro mil setenta e trs
reais e dezessete centavos)68 para os cooperados medida em que, genericamente, deu como valor
mdio de R$ 145.000,00 para todos os apartamentos, independentemente do andar. Assim mesmo
pagando integralmente BANCOOP, a vtima se viu cobrada pela OAS. Tambm contou que a
OAS entrou no empreendimento em reunio sem as notificaes necessrias, ou seja,
completamente informal. E imps clusulas absurdas que mantiveram as vtimas em erro, inclusive
o depoente, vez que ficou explcito que se a OAS no assumisse o empreendimento, ningum mais
o faria e, consequentemente, no obteriam suas unidades autnomas. Contou que discutiu em juzo
os valores cobrados pela OAS e que embora tenha pago pelo apartamento junto a BANCOOP, no
obteve nem a quitao e a OAS nem proporcionou a possibilidade de fazer escritura e registro
imobilirio; enfim, tem a posse, mas no tem a propriedade do imvel. LXVI- Consta do anexo
VAGNER DE CASTRO, em 13 de abril de 2009, nesta comarca, previamente ajustados entre eles,
obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Alexandre Erdei
Szillagyi69, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses
legais no importe de R$ 13.309,92, (treze mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos),
conforme fls. 364470 LXVII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, em 26 de agosto de 2009,
nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira71, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de demisso no valor de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta
e cinco centavos - fls. 3810) 72 , assim como a taxa de eliminao fora das hipteses legais no
importe, aproximadamente, de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais - fls. 3464) 68 Fls. 4253. 69
Depoimento de fls. 3461/3462 18. Volume 70 19. Volume 71 Depoimento de fls. 3463/3465
18. Volume 72 20. Volume Pgina 53 de 179 LXVIII- Consta do anexo procedimento
CASTRO, em 26 de agosto de 2009, nesta comarca, previamente conluiados com JOS
alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira, em erro, mediante artifcio, no valor de R$
72.657,01 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e um centavo) Apurou-se que a
vtima comprou a unidade autnoma 34, do bloco B, edifcio Politcnica, do empreendimento
residencial Altos do Butant do vendedor Jlio Flvio Vilela Lamonier pelo preo de R$ 115.000,00
poca. Quando adquiriu o apartamento, a torre B j estava construda restando a torre A e trmino
da D para construo. Informou, ainda, que a intermediao da comercializao se deu por uma
imobiliria. Aps receber as chaves do imvel foi surpreendido com a cobrana de um aporte ilegal
da BANCOOP no valor de 10 parcelas de, aproximadamente, R$ 700,00. Diante da cobrana
dirigiu-se at a imobiliria, consultou-os e, subsequentemente, se filiou a uma associao entrando

em juzo para contest-los, tanto o aporte, quanto a inexecuo das torres. Posteriormente, a OAS
lhe cobrou um valor de R$ 72.657,01 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e um
centavo fls. 3810) e acabou pagando (fls. 3821/3835) porque mantido em erro vindo a ceder ao
valor por medo de perder o imvel e ser executado. Posteriormente foi notificado novamente pela
representante da OAS (empresa Veloz) para pagar um valor a mais, em torno de R$ 175.000,00
vindo tambm a fazer financiamento (fls. 3848/3849), no recebendo a escritura do imvel e
tampouco registro. LXIX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, e VAGNER DE CASTRO, em, nesta comarca,
a vtima Rogrio Trava Airoldi73, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de
demisso no valor de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco
centavos) e eliminao cujo valor ser apresentado em juzo. 73 Depoimento de fls. 229/232 2.
Volume Pgina 54 de 179 LXX- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que JOO
VACCARI NETO, Diretor Presidente, ANA MARIA RNICA, Diretora Administrativa e VAGNER
DE CASTRO, Diretor Tcnico, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI ROBERTO MOREIRA
FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS
Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Rogrio Trava Airoldi, em erro, mediante artifcio, no valor aproximado de R$ 76.000,00 (setenta e
seis mil reais) Apurou-se que a vtima Rogrio adquiriu a unidade autnoma 173, do bloco C, do
empreendimento residencial Altos do Butant e o quitou junto a BANCOOP pelo valor aproximado
de R$ 120.000,00, atualizado em 2009. Enfim, quando sucedeu a transmisso OAS, j tinha
quitado seu dbito. Entretanto, a OAS entrou no empreendimento e exigiu o aporte de R$ 76.000,00
desprezando a natureza da cesso contratual. Em verdade, segundo a vtima, a OAS cobrou-lhes
valores a mais e de certa forma angariou recursos monetrios para a construo dos edifcios
faltantes, metade de uma torre e outra inteira; com essa manobra, a OAS, pelos denunciados, obteve
vantagem ilcita medida em que ao invs de despender para construir o restante do
empreendimento cobrou indevidamente dos cooperados aportes ilegais, construiu as torres restantes
e se apropriou delas, revendendo-as, pelo menos 50 unidades, a preo de mercado; enfim, obtendo
duas vezes lucro. LXXI- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal em epgrafe que, no
perodo de 2005/2015, bem como, especificamente, agosto de 2013 at janeiro de 2015,
notadamente entre abril e setembro de 2014, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, IGOR RAMOS PONTES, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, FBIO LUIZ LULA DA SILVA e Paulo Roberto Gordilho, agindo previamente
mancomunados, com identidade de propsitos e desgnios, promoveram esforos, dentro de
critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a propriedade do imvel 164 A do
condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de Barros 656, Astrias,
Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA
SILVA, provenientes, pois, de infraes penais anteriores que sero explicitadas mais a frente.
Pgina 55 de 179 LXXII- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no perodo
referente a transmisso dos empreendimentos da BANCOOP OAS Empreendimentos S/A, nesta
comarca de So Paulo,74 JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO e IVONE MARIA DA SILVA, agindo conluiados e com identidade de desgnios
obtiveram vantagem ilcita, em prejuzo dos 2333 responsveis pelas unidades autnomas dos
residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do Butant (408), Ilhas dItlia (255), Mar
Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da
Penha (240), induzindo-os em erro, mediante artifcio consistente na cobrana da taxa de
eliminao e demisso fora das hipteses legais, sob o falso amparo da legislao e do estatuto da
BANCOOP, excetuando-se apenas aqueles que constam nessa pea com vtimas especficas
gerando, por conseguinte, prejuzo queles cujo valor ser, oportunamente, aferido pericialmente.
LXXIII - Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, Ex-Presidente da Repblica Federativa do Brasil, no ano de 2015, fez declarao falsa com
o fim de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em seu imposto de
renda consignando falsamente a propriedade de uma cotaparte do imvel 141 do edifcio Salinas,
do condomnio Solaris, que nunca lhe pertenceu; ao contrrio, pertencia ocasio a testemunha
Eduardo Bardavira e esposa. LXXIV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que,
no perodo havido entre 2009 incio das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 - JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO
HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA, VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DE CASTRO, integrantes, respectivamente,
do ncleo OAS e do ncleo BANCOOP associaram-se em quadrilha para o fim de cometer crimes.
LXXV- Consta do anexo procedimento investigatrio criminal que, no perodo relacionado com as
transferncias do empreendimento CASA VERDE, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e
TELMO TONOLLI concorreram para que os trs 74 Faz-se aluso aos dias discriminados nas
assembleias e locais consignados. Pgina 56 de 179 ltimos, representando o ncleo OAS
Empreendimentos, entre outros que podero ser esquadrinhados durante a ao penal, obtivessem
vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados do empreendimento Casa Verde, posto que a
BANCOOP, alm de ceder apartamentos em estoque tambm cedeu o prprio terreno onde as duas
torres foram erigidas. Assim que, embora tenham feitos a cobrana de aportes fora da legalidade,
no construram uma das torres e, ainda assim, possuem a propriedade dos terrenos onde as demais
esto construdas inviabilizando que os cooperados daquele empreendimento tenham a escritura e o
registro imobilirio, apesar de quitados os imveis. Sem prejuzo locupletaram-se dos apartamentos
em estoque. 1 - DA CONTEXTUALIZAO A presente investigao contida em autos de
procedimento investigatrio criminal 94.0002.0007273/2015-6 da 2. Promotoria de Justia
Criminal de So Paulo refere-se a parte do desdobramento da denncia oferecida nos autos de
processo-crime 0017872- 34.2007.8.26.0050 que tramita perante a 5. Vara Criminal do Foro
Central da Capital figurando, pois, como denunciados, Joo Vaccari Neto preso na fora tarefa
Operao Lava-jato75 Ana Maria rnica, Tomas Edson Botelho Fraga, Leticya Achur Antonio,
Henir Rodrigues de Oliveira, Helena da Conceio Pereira Lage, que em conjunto com os falecidos
Luiz Eduardo Saeger Malheiro, Alessandro Robson Bernadino e Marcelo Rinaldo medida em que,
no perodo de 13 de fevereiro de 1999 at dezembro de 2009, se associaram em quadrilha ou bando
para o fim de cometer notadamente crimes de estelionato (artigo 171, caput, do CP), apropriao
indbita (art. 168 do CP), falsidade ideolgica (art. 299 do CP), lavagem de capitais (Lei 9.613/98)
crimes estes praticados em detrimento de milhares de vtimas valendo-se da estrutura da
Cooperativa Habitacional dos Bancrios BANCOOP transformando-a em verdadeira
organizao criminosa, luz do que dispunha os termos da Lei 9.034/95 e atualmente luz do que
dispe a Lei 12.850/13. O processo criminal segue perante a 5. Vara Criminal de So Paulo e j
est em fase de alegaes finais com 75 Atualmente recolhido no Complexo Mdico Penal de
Pinhais Estado do Paran. Pgina 57 de 179 previso de sentena iminente, logo, no h qualquer
possibilidade de unidade, conforme se argumentar com mais vagar em cota introdutria da
denncia. Conquanto a denncia da 5. Vara Criminal de So Paulo j esteja em curso no podemos
dela esquecer, j que retrata pelo menos uma dcada de crimes antecedentes de estelionato e
falsidade ideolgica, promovidos por organizao criminosa e que desembocaram em outros crimes
que sero detidamente descortinados nesta pea processual, notadamente o de lavagem de dinheiro.
Calha dizer que todas as condutas nucleares questionadas pela denncia dos autos 001787234.2007.8.26.0050 da 5. Vara Criminal de So Paulo foram repetidas, pioradas e perpetuadas pelo
ncleo OAS Empreendimentos S.A e, tambm, por suas sociedades de propsito especficos, que
mancomunados com o ncleo BANCOOP simplesmente, fizeram tabula rasa de princpios
comezinhos de direito imobilirio, direito civil, direito penal perpetrando toda sorte de crimes em
prejuzo de terceiros. E nesse diapaso figuram como denunciados Jos Aldemrio Pinheiro Filho,
Lo Pinheiro, Igor Ramos Pontes, Fbio Hori Yonamine, Luigi Petti, Telmo Tonolli, Roberto
Moreira Ferreira, Vtor Levindo Pedreira, Carlos Frederico Guerra Andrade, que perfazem o ncleo
OAS Empreendimentos S/A; Joo Vaccari Neto, Ana Maria rnica, Vagner de Castro, Ivone Maria
da Silva e Leticya Achur Antonio, que integram o ncleo BANCOOP e, por fim, a famlia Lula da
Silva, a saber: Luiz Incio Lula da Silva, Marisa Letcia Lula da Silva e Fbio Luiz Lula da Silva,
segundo os quais, pelo patriarca, ligado a ambos os ncleos. Alis, a ligao do Ex-Presidente da
Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, com a BANCOOP visceral, porquanto j em seu primeiro
mandato vociferava para quem quisesse ouvir que a BANCOOP era o modelo habitacional ideal
para os brasileiros mostrando a sua ligao umbilical com Joo Vaccari Neto, que mais tarde foi
promovido a tesoureiro da campanha eleitoral do primeiro mandato da atual presidente Dilma Vana
Roussef com acusao, inclusive, de desvio de dinheiro da cooperativa para a campanha eleitoral.
Pgina 58 de 179 Tambm de conhecimento geral a sua ligao com Lo Pinheiro, um dos homens
fortes do grupo HOLDING OAS, que at mesmo lhe contemplou com um trplex no condomnio
Solaris, Guaruj, e com mimos neste apartamento e em outra propriedade, no objeto desta
investigao, em Atibaia, conforme restar demonstrado em tpico prprio desta denncia.
Portanto, sem mais delongas e para contextualizao da presente ao penal informa-se que o
desiderato desta denncia exatamente apontar as irregularidades perpetradas pela BANCOOP
Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo quando protagonizou a transferncia dos
empreendimentos imobilirios, a saber: Guarapiranga, Guadalupe, Altos do Butant, Ilhas dItlia,
Mar Cantbrico (depois Solaris), Casa Verde, Liberty Boulevard Residence, Colina Park, Penha
para a OAS Empreendimentos S.A gerando, consequentemente, prejuzos significativos, tanto
materiais, quanto morais, a milhares de famlias e, em contrapartida, produzindo atos nucleares de
lavagem de dinheiro para ocultar um triplex de Luiz Incio Lula da Silva e Marisa Letcia Lula da
Silva no condomnio Solaris figurando nesse cenrio como intermedirio entre a famlia Lula da
Silva e Lo Pinheiro, o filho do casal presidencial, Fbio Luiz Lula da Silva, alcunha Lulinha.
Fato que enquanto milhares de famlias se viram lesadas, despojadas do sonho da casa prpria,
malgrado regular pagamento, o Ex-Presidente da Repblica se viu contemplado com um triplex a
beira da vistosa praia das Astrias na cidade de Guaruj com direito a outras benesses, tais como:
pagamento de reforma integral no imvel para proporcionar mais bem estar a famlia, instalao de
elevador privativo entre os trs andares para evitar utilizao das escadas, pagamento integral de
mveis planejados na cozinha, rea de servio, dormitrios; enfim, em todos os ambientes da casa
com a insero, outrossim, de eletrodomsticos tudo s custas do generoso Jos Aldemrio Pinheiro
Filho, responsvel direto pela OAS Empreendimentos S.A76, segundo a qual para outros excooperados BANCOOP mostrou-se altamente enrgica e arrebatadora de seus direitos. E com o
desiderato de corroborar a afirmao de que a famlia Lula da Silva foi beneficiada com um trplex
no Guaruj, tratamos de fazer tambm, apenas para fins de comprovao do 76 Certo, ainda, que
essas aquisies so objeto de anlise pelo Ministrio Pblico Federal, porque, possivelmente,
proveniente de corrupo na Petrobrs. Pgina 59 de 179 liame subjetivo, diligncias acerca da
triangulao OAS, Lula e stio de Atibaia (de atribuio do Ministrio Pblico Federal) e l
constatamos que tambm a OAS, por Paulo Gordilho, comprou armrios planejados para a cozinha
e para a rea de servio tudo levando a crer que o modus operandi , justamente, esse ocultar-se e
beneficiar-se patrimonialmente. No foi outra a concluso do depoimento de Mario da Silva Amaro
Jnior (fls. 3349/3350), gerente da loja Kitchens, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, nesta comarca.
Na investigao que desaguou na presente denncia demonstraremos que houve venda de terrenos
sem o rateio do valor da venda com os cooperados gerando prejuzos aos cooperados quando da
transmisso, especificamente nos empreendimentos Casa Verde e Liberty Boulevard, desdobro do
terreno em caso de terreno vendido, sem a anuncia dos cooperados e sem a possibilidade de
participao de assembleia, homologaes feitas pelo Poder Judicirio sem a comunicao da forma
e do momento em que se deu a cesso, venda de imveis pela OAS que no foram entregues, venda
em duplicidade de imveis, venda de imveis j quitados BANCOOP, cobrana indevida da taxa
de eliminao e de demisso, desconsiderao da relao jurdica anterior dos cooperados da
BANCOOP pela OAS produzindo prejuzos expressivos aos cidados, venda de unidades antes
mesmo da compra do terreno com a comercializao antes da incorporao, apropriao de

apartamentos em estoque, desrespeito aos contratos firmados anteriormente pela BANCOOP por
parte da OAS, feituras de emprstimos solidrios que ocorreram na gesto de Vaccari Neto e
permaneceram ocorrendo com a transmisso para a OAS nos empreendimentos, falsidade
ideolgica tanto na confeco de atas de assembleia com contedo ideologicamente falso para criar
obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, quanto na consignao
propositalmente errnea em declarao fiscal para registro de imvel inexistente por parte do ExPresidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, crimes contra o consumidor, crime contra a
incorporao imobiliria e, por fim, lavagem de dinheiro em favor de integrantes e familiares do
alto escalo do Partido dos Trabalhadores. 2 DA NATUREZA JURDICA DE UMA
COOPERATIVA e, consequentemente, da BANCOOP (Cooperativa Habitacional dos Bancrios de
So Paulo) Conforme estatuiu o artigo 79 da Lei 5.764/71, chamada vulgarmente Lei das
Cooperativas, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre Pgina 60 de 179 estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando associadas
para a consecuo dos objetivos sociais. O pargrafo nico complementou: ato cooperativo no
implica operao de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. O
diploma legal clarssimo: cooperativa no visa lucro, no implica operao de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Sob essa tica e singrando na denncia de
outrora, j mencionada, que corre perante a 5. Vara Criminal de So Paulo, mas agora sob o prisma
transferncia dos empreendimentos imobilirios da BANCOOP para a OAS, afirma-se que a
referida Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo nunca se portou, efetivamente, como
se fosse cooperativa na acepo legal genuna; mas, ao contrrio, se portou como uma cooperativa
de fachada. Enganou redondamente seus cooperados, visou dividendos financeiros e desviou
valores monetrios em detrimento de milhares de cooperados que adquiriram unidades
habitacionais e no cotas em seus empreendimentos e que tiveram inviabilizado o sonho da moradia
prpria, tiveram seus nomes enlameados em servios de proteo ao crdito, tiveram suas
autoestimas depauperadas frente a situao que vivenciaram com as transmisses anmalas dos
empreendimentos de uma cooperativa para a OAS, pessoa jurdica de direito privado que visou
nica e exclusivamente proveitos materiais, que desconsiderou a relao jurdica anterior existente
entre cooperados e BANCOOP e que por meios no muito ortodoxos coagiu e compeliu as pessoas
a aceitarem-na na conduo dos empreendimentos imobilirios mudando completamente a natureza
da relao contratual dantes avenada. No se hesita em afirmar que a BANCOOP, por seu ncleo,
ora denunciado, ignorou os propsitos determinantes da Lei 5.764/71, ou seja, propiciar condies
mais vantajosas do que aquelas ofertadas no mercado em geral priorizando a transparncia da
gesto e a participao do cooperado por intermdio de assembleias deliberativas. Pgina 61 de 179
No se hesita em afirmar, outrossim, que a BANCOOP, por seu ncleo, ora denunciado, deixou de
entregar quantidade expressiva de imveis e no curso da relao jurdica de cooperativa lanou
valores extras no previstos contratualmente; e, ainda transferiu imveis a construir ou pior j
construdos para a OAS Empreendimentos S/A cobrando taxa de eliminao e demisso
indevidamente de seus cooperados e proporcionando que a prpria OAS Empreendimentos S/A se
voltasse a cobrar significativos valores dessa massa de cooperados lesados. E, por fim, no se hesita
em afirmar que o ncleo BANCOOP, atuou concertadamente com o ncleo OAS com o propsito
inquestionvel de obter, em prejuzo dos cooperados, mediante toda srie de artifcios e ardis,
vantagem ilcita para eles e para o casal presidencial consubstanciada no triplex 164 A do edifcio
Salinas, condomnio Solaris. Importante citar que a Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So
Paulo - BANCOOP foi idealizada por Ricardo Berzoini e constituda em 18 de junho de 1.996, sob
a forma de sociedade civil de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, nos termos da Lei
5.764/71 e teve seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de So Paulo sob n.
35400041633, inscrita no Ministrio da Fazenda sob o CNPJ n. 01395962/0001-50 e na Prefeitura
do Municpio de So Paulo sob n. 250251040. Em seu estatuto a Cooperativa Habitacional dos
Bancrios BANCOOP tinha como exclusivo objetivo proporcionar aos seus associados a
construo e aquisio de unidades habitacionais e sem almejar qualquer finalidade lucrativa.
Afirma-se que as cooperativas, em resumo, so sociedades de pessoas, de natureza civil

caracterizadas, prioritariamente, pela mutualidade, ausncia de fins lucrativos e carter empresarial.
Assim o mote da cooperativa foi absolutamente desvirtuado e tambm se mostrou deturpada a
transmisso dos direitos e obrigaes referentes aos empreendimentos imobilirios OAS
resultante de estelionatos e falsidades de toda sorte. Pgina 62 de 179 Antes, faz-se imprescindvel
j destacar a Vossa Excelncia que o ingresso da OAS Empreendimentos S/A nos empreendimentos
imobilirios capitaneados pela BANCOOP so fruto da mais inequvoca influncia poltica que
descambou para o campo criminal, que cuidam os autos desta investigao e que so a fora-motriz
da participao do Ministrio Pblico na elucidao ftica. Diz-se isso, por conta de vdeo postado
no youtube, fruto de matria jornalstica da TV Bandeirantes, nos dias 10 e 11 de outubro de
201077 , em que o advogado Wagner Barbosa de Souza relatou a vtima da BANCOOP, no Jardim
Anlia Franco, dentro da sede da OAS, essa particularidade, vdeo esse corroborado pelo
depoimento da testemunha Biagio Adduci, consoante depoimento de fls. 211/212.78 Essa
declarao, por si s, em meados de 2010 poderia no fazer muito sentido, agora, no entanto, com o
surgimento da fora-tarefa Lava Jato, com a demonstrao da relao quase simbitica entre OAS
Empreendimentos S/A, por Lo Pinheiro e o Ex-Presidente Luiz Incio Lula da Silva,
contemplado financeiramente com apartamento (objeto da presente investigao, porque
proveniente de crimes antecedentes estaduais), reforma e moblia (objeto de investigao do
Ministrio Pblico Federal, pois proveniente de crimes antecedentes federais)79 num dos
condomnios repassados pela BANCOOP para a OAS faz integral sentido, conforme se demonstrar
em tpico prprio. 3. DO ESTELIONATO PRODUZIDO ATRAVS DA COBRANA DAS
TAXAS DE DESLIGAMENTO E ELIMINAO H trs tipos de desligamento de uma
cooperativa, isto , demisso80, eliminao81 ou excluso.82 77 https://www.youtube.com/watch?
v=05sfczAG3Pc 78 Documento 14 registrado na representao de fls. 26 79 Nesse sentido
reportamo-nos a recente deciso do STF 80 Art. 32. A demisso do associado ser unicamente a seu
pedido 81 Art. 33. A eliminao do associado aplicada em virtude de infrao legal ou estatutria,
ou por fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de
Matrcula, com os motivos que a determinaram. Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de
30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a sua eliminao. Pargrafo nico. Da eliminao
cabe recurso, com efeito suspensivo primeira Assembleia Geral. Pgina 63 de 179 A demisso
livre e voluntria. Ningum obrigado a permanecer filiado cooperativa. O pedido no pode ser
negado. A eliminao, de seu turno, realizada em decorrncia de infrao legal ou estatutria,
mediante deliberao pelo rgo de administrao, que ter o prazo de 30 dias para comunicar tal
fato. Ademais, passvel ainda da interposio de recurso fixado no estatuto que ter efeito
suspensivo at a prxima assembleia geral. E, por fim, a excluso resultado de fatos previstos na
lei das Cooperativas, tais como aqueles previstos no artigo 35 da Lei 5.764/71: dissoluo da pessoa
jurdica, morte da pessoa fsica, incapacidade civil no suprida, deixar de atender os requisitos de
ingresso e permanncia na sociedade e dissoluo da pessoa jurdica. Independentemente da forma
de desligamento, o cooperado tem o direito restituio do capital social integralizado que, em
regra, acontecer aps a aprovao de contas do exerccio pela assembleia geral, bem como deve
ser levado a registro o fato no livro de matrcula. V-se, claramente, que a cobrana da taxa de
demisso ou eliminao pelo ncleo BANCOOP, especificamente por JOO VACCARI NETO,
ANA RNICA, VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DA SILVA, todos diretores, cientes e
responsveis pelos atos da BANCOOP, conforme frisou a prpria denunciada IVONE (entre
diretores no h subordinao hierrquica, mas, diversidade de funes)83 se mostrou
absolutamente ilegal e contrria ao ordenamento jurdico correspondendo, pois, a inquestionvel
estelionato medida em que sucederam ao mbito de transmisso de termos de acordos em
assembleias ideologicamente falsas que visavam, em linhas gerais, a obteno de vantagem ilcita,
em prejuzo alheio. 82 Art. 35. A excluso do associado ser feita: I por dissoluo da pessoa
jurdica; II por morte da pessoa fsica; III por incapacidade civil no suprida; IV por deixar de
atender aos requisitos estatutrios de ingresso ou permanncia na cooperativa. 83 Fls. 7214 Pgina
64 de 179 Isso porque, os cooperados foram obrigados a se desligar da BANCOOP, que em situao
de inadimplncia contratual e insolvncia quis, unilateralmente, passar os empreendimentos para a

OAS em cenrio igualmente de fraude com circunstncias de clara coao viciante da declarao de
vontade, nos termos do artigo 151 do Cdigo Civil Brasileiro. Os cooperados no produziram
qualquer infrao estatutria ou legal que justificasse a cobrana. Os cooperados, enfim, no
tiveram, terminantemente, escolha. Sequer tiveram condio de recorrer; alis, um das vtimas,
Waldecir Brigalante at tentou (fls. 5014/5017), porm no obteve qualquer resposta.
Iniludivelmente se viram frustrados com aquela situao produzida pelos responsveis pela
cooperativa. O ncleo BANCOOP, individualizado nos tpicos prprios de falsidade ideolgica e
estelionato de cada empreendimento, em conjunto com o ncleo OAS, igualmente, individualizado
nos tpicos prprios de falsidade ideolgica e estelionato de cada empreendimento, nesta mesma
pea processual, concorreram para a configurao do crime patrimonial cobrando indevidamente
valores a ttulos de demisso e eliminao quando, em verdade, no correspondiam com as
prescries legais, quer elaborando atas de assembleias ideologicamente falsas, quer formatando
acordos com clusulas leoninas e que trouxeram prejuzos materiais inegveis aos cooperados.
Trocando em midos: a cobrana das referidas taxas destoou da legalidade, ornamentou o engodo,
enfeitou o palco do ludbrio e trouxe prejuzos considerveis s vtimas e, em contrapartida,
benefcios patrimoniais tanto para os integrantes do ncleo BANCOOP que auferiam os valores de
demisso e eliminao absolutamente descabidos, quanto para os integrantes do ncleo OAS, que,
igualmente, eram beneficiados, porque com a cobrana inadequada e fraudulenta, as vtimas
sofriam dedues em seus crditos perante a OAS Empreendimentos S/A havendo,
consequentemente, a necessidade de pagar mais para quitar o restante84 84 Saldo de R$ 100.000,00
com a BANCOOP. Multa de eliminao de 15%: R$ 15.000,00. Saldo a pagar com a OAS: R$
50.000,00. Portanto, aquele valor de R$ 100.000,00 vira R$ 85.000,00 e o restante a pagar OAS
de R$ 65.000,00; enfim, todos ganham, MENOS OS COOPERADOS. Pgina 65 de 179 Outro
detalhe deveras relevante: a prpria BANCOOP sponte propria quem define a qualidade de
adimplente e inadimplente para, posteriormente, cobrar as tais taxas de demisso (10% sobre o
valor da contribuio) e eliminao (15% do valor da contribuio) e em vrias hipteses a
BANCOOP, por seus denunciados, com uma soberba inigualvel classificou cooperados como
inadimplentes mesmo havendo discusso judicial sobre os aportes e regularidade de pagamentos.
Assim, alm de no observar os ditames legais que rege a matria, tambm inovaram. Por fim, sob
um e outro ngulo, no cabia qualquer cobrana de tais taxas; primeiro, porque os cooperados no
se demitiram, ao contrrio, foram compelidos a tal; segundo, porque no cometeram quaisquer
infraes legais ou estatutrias. 4 DA TRPLICE NOTIFICAO E DA TRANSMISSO DOS
EMPREENDIMENTOS PROPRIAMENTE DITA E DO INGRESSO DA OAS
EMPREENDIMENTOS S/A COMO SUCESSORA DA BANCOOP. Inobstante a natureza jurdica
da cooperativa habitacional houve a cesso de direitos e obrigaes dos empreendimentos
imobilirios da BANCOOP para a OAS, Empreendimentos S/A, que, evidentemente, no
cooperativa e se organizou em sociedades de propsitos especficos, ligadas a empresa principal,
para receb-los e geri-los, sendo certo que seus integrantes, ncleo OAS, bem sabiam e at
concorreram para as fraudes que se orquestravam l no incio com a participao da BANCOOP em
assembleias viciadas, tanto que participavam delas, por exemplo, fls. 2696 e 2743. Nesse sentido
temos a prpria confisso de TELMO TONOLLI, Gerente de Incorporaes at 201385,
absolutamente vinculado a LUIGI PETTI, Diretor de Incorporaes, quanto a sua participao nas
assembleias de transmisso para esclarecimentos aos cooperados (fls. 7174), mostrando, por
conseguinte, o vnculo subjetivo entre ncleo BANCOOP e ncleo OAS, nas famigeradas
transmisses de empreendimentos. 85 Depois assumiu a Diretoria de Incorporaes. Pgina 66 de
179 Essas transferncias imobilirias visaram nica e exclusivamente lucro e, propositalmente, no
observaram os limites da cesso, desrespeitando-as e operando toda sorte de impropriedades em
detrimento dos cooperados transbordando para as prticas de estelionato e falsidade ideolgica, sem
prejuzo de outros crimes contra a ordem scioeconmica ou administrao da justia. Eis as
principais incongruncias quando das transferncias, a saber: - Apesar dos empreendimentos terem
sido cedidos OAS, os cooperados foram impedidos de entrar em algumas das assembleias de
cesso desnaturando a credibilidade e idoneidade da aceitao da transferncia, conforme se

demonstra facilmente atravs de depoimento testemunhal de Alfio Rossi, Tabelio Substituto do 8.
Cartrio de Notas de So Paulo, segundo o qual reconheceu a sua assinatura disposta na ata notarial
de comparecimento e constatao de fls. 82/84 86 que visava a demonstrao de uma situao ftica
em que cooperados foram impedidos de ingressar na assembleia do empreendimento Colina Park
(fls. 2174) Anote-se, por oportuno, que em relao a esse empreendimento temos prova palpvel de
vcio de origem87 na transmisso do empreendimento, tanto que o Poder Judicirio anulou a
transferncia (v. acrdo de fls. 111/117). No s. Testemunhalmente tambm confirmamos a
violao da Lei, pelo ncleo BANCOOP, individualizado no tpico prprio do empreendimento
Colina Park, nessa mesma pea processual. Assim que temos o depoimento de Ismael Gonzales
Teixeira (fls. 4435), Edlaine Aparecida Fernandes (fls. 4443), Renato Gomes Amorim, Dickson
Attilio Ferro, Domingos Jlio de Oliveira (fls. 4437), Clia Maria Pires Nogueira (fls. 4440) entre
outros. Os cooperados no foram comunicados formalmente das assembleias, nos termos do artigo
38, pargrafo 1, da Lei 5.764/71, que fez aluso expressa a trplice convocao de modo que no
tiveram escolha e se viram impossibilitados de orar com outras construtoras; no foram intimados
mediante carta registrada para comparecimento, nem receberam circulares, foram impedidos de
votar, aqueles que participaram no receberam cpia das atas das reunies que antecederam as
assembleias e 86 Idntica situao aconteceu no empreendimento Torres da Mooca, que no integra
essa denncia, mas revela o modo de operar da BANCOOP e as viciadas assembleias fls. 79/81,
inclusive com depoimento da tabeli responsvel pela subscrio da ata de constatao. 87
Cooperados foram impedidos de entrar sob a alegao falsa de inadimplncia, que, alis, com
questo sub judice Pgina 67 de 179 tampouco cpia das atas das prprias assembleias e nem
assentiram livremente; muito menos, pois, obviamente, aqueles que foram impedidos. Pelo
contrrio, todos foram submetidos a toda sorte de exigncias indevidas e ilegais, notadamente
clusulas abusivas sob a tica do Cdigo de Defesa do Consumidor, conforme se demonstrar em
tpico prprio. Neste tpico, vale, ademais, uma maior incurso: o primeiro passo seria a
convocao dos cooperados, que deve ser feita com, no mnimo, 10 dias antes da realizao da
assembleia. O edital de convocao, que deve apresentar detalhadamente todos os itens que sero
discutidos, dever ser publicado em jornal de grande circulao e fixado nas dependncias da
cooperativa, nos locais frequentados pelos cooperados. No s. A convocao deve ser feita
tambm via circular e distribuda aos cooperados. Enfim, as trs situaes operam
concomitantemente. A ausncia de uma delas gerar a invalidade da assembleia. Por fim, pontua-se
que a convocao deve ser feita em, no mnimo, dez dias antes do dia marcado, atravs de edital,
que detalha tudo que ser discutido e deliberado. A divulgao do edital deve acontecer de forma
trplice, ou seja, por meio de jornal, afixada nas dependncias da cooperativa e por meio de circular
enviada aos cooperados.88 Nesse sentido tem-se a seguinte deciso judicial: 88 Art. 38. A
Assembleia Geral dos associados o rgo supremo da sociedade, dentro dos limites legais e
estatutrios, tendo poderes para decidir os negcios relativos ao objeto da sociedade e tomar as
resolues convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberaes vinculam a todos,
ainda que ausentes ou discordantes. 1 As Assembleias Gerais sero convocadas com antecedncia
mnima de 10 (dez) dias, em primeira convocao, mediante editais afixados em locais apropriados
das dependncias comumente mais freqentadas pelos associados, publicao em jornal e
comunicao aos associados por intermdio de circulares. No havendo no horrio estabelecido,
quorum de instalao, as assemblias podero ser realizadas em segunda ou terceira convocaes
desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando ento ser observado o
intervalo mnimo de 1 (uma) hora entre a realizao por uma ou outra convocao Pgina 68 de 179
AO DECLARATRIA ASSEMBLEIA GERAL AUSNCIA DE CONVOCAO DO
COOPERADO INVALIDADE TTULOS DE CRDITO EMITIDOS EM NOME DO
ASSOCIADO POR FORA DE DELIBERAO DESSA ASSEMBLEIA NULIDADE
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PROVAS SUFICIENTES CERCEAMENTO DE
DEFESA NO CONFIGURADO ...havendo previso no estatuto da Cooperativa da necessidade
de se enviar convocao para a Assembleia Geral a todos os associado, a inobservncia desse
procedimento torna a reunio invlida perante os cooperados que no foram regularmente

convocados 89 Tanto no obraram nos termos legais, que trataram de consertar o doloso
equvoco na assembleia da seccional Vilas da Penha, conforme se percebe da parte inicial do
documento fls. 2762. Esclarece-se que na assembleia que os cooperados podem externar sua
opinio, e destarte importante que a assembleia conte com grande participao do quadro social e
que observe a trplice notificao. O cooperado tem de sentir-se parte de todo o processo tambm na
hora da tomada de decises e no somente na hora de obedec- las. Afinal, ele dono da
cooperativa ou deveria s-lo no caso da BANCOOP. Apesar de existir contrato firmado
anteriormente com a BANCOOP, com clusula expressa de obrigao dos sucessores a que ttulo
for a OAS em conjunto com a BANCOOP criaram novos custos aos cooperados e quem no os
aceitam imediatamente eliminado da BANCOOP, sofre a cobrana de uma multa de 15% (taxa de
eliminao) e ter, supostamente, o dinheiro restitudo em suaves parcelas em 36 vezes, mas s
depois de 12 meses. Enfim, mais leonino, impossvel... 89 Apelao 420.475-1, Comarca de
Muzambinho, Minas Gerais, 6. Cmara do Tribunal de Alada do Estado de Minas Gerais, relatora
Heloisa Combat, data do julgamento 17 de junho de 2004, data da publicao 10 de agosto de 2004
Pgina 69 de 179 Algumas das clusulas que enfrentam esse assunto so unssonas em retratar a
hiptese de cesso e, consequentemente, sucesso contratual. Eis: clusula 4.1 fls. 2619; clusula
7.1 fls. 2701; clusula 4.1 fls. 2722, clusulas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de fls. 2745 etc.. Nestas clusulas
que, praticamente, possuem o mesmo contedo e significao tem-se a hiptese clarssima de
sucesso, v.g., clusula 3.4 do acordo entabulado entre ncleo BANCOOP e ncleo OAS, no
empreendimento Mar Cantbrico, atual condomnio Solaris90 , que vem a assumir, expressamente,
direitos e obrigaes, na forma prevista pela Lei de Incorporaes Imobilirias caracterizando-se
como verdadeira sucessora da BANCOOP, em cesso de empreendimento imobilirio. propsito,
a clusula 13.1 mais enftica ainda nesse sentido quanto a questo da sucesso em direitos e
obrigaes do contrato originrio: assente em princpios basilares de Direito Civil e de Defesa do
Consumidor que a parte que assumir direitos e obrigaes de um contrato originrio o faz em
relao a todo o ativo e passivo. E nula ou invlida qualquer clusula ou qualquer deliberao
feita entre as partes subscritoras do acordo dizendo que no h sucesso (clausula 10.1. g)91 ou
que eventuais outros dbitos so de responsabilidade do consumidor-adquirente (clusula 13.1.1. e
seguintes). Efetivamente, a sucesso decorre dos termos gerais do acordo, lido e interpretado pela
integralidade das clusulas e no por uma clusula isolada (interpretao dos contratos). Inclusive
deciso recente do TJSP consagra esse entendimento: 90 Fls. 2745, local do triplex 164 A ocultado
famlia presidencial. 91 Fls. 2754 Pgina 70 de 179 In casu, a clusula 8.3, citada pelo relator,
corresponde exatamente clusula 13.1. do SOLARIS92, no deixando sombra de dvidas que,
para esfera civil, a OAS sucessora da BANCOOP. Por outro lado, a clusula 8.1., c.1. e h,
demonstra claramente que haver alterao do valor das unidades adquiridas, imputando ao
comprador novo saldo devedor j descaracterizando a anterior relao contratual: 92 Fls. 2756
14. volume Pgina 71 de 179 Os demais documentos Termo de Aceitao de Proposta Comercial
v.g., indicam que haver nova integralizao de valores independente da OAS ser claramente
sucessora da BANCOOP, que recebeu contratos quitados. A penalizao para aqueles que no
quitarem o saldo a perda da unidade, com a devoluo dos valores j quitados pelo adquirente em
36 parcelas diretamente pela OAS clausula 10.1. d, e, c/c 7.1.1 d, depois de 12 meses, o que
causa um dano terrvel ao adquirente encontrando vedao inclusive vedao no artigo 51, III, IV, e
1 do Cdigo de Defesa do Consumidor93 . Vale dizer que esse mecanismo de devolver valores
espaados no tempo tem sido amplamente rejeitado pelo Poder Judicirio, que determina a
restituio integral do valor em parcela nica, sem qualquer tipo de deduo smula 2 do TJSP:
Por fim, considerando os termos do acordo, aqueles antigos cooperados que no assinaram com seu
desligamento da BANCOOP (demisso), no prazo previsto na clausula 8.1. e seguintes, 93 Art. 51.
So nulas de pleno direito, entre outras, as clusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e servios que: ... III - transfiram responsabilidades a terceiros; ... IV - estabeleam
obrigaes consideradas inquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatveis com a boa-f ou a eqidade; ... 1 Presume-se exagerada, entre
outros casos, a vantagem que: I - ofende os princpios fundamentais do sistema jurdico a que
pertence; II - restringe direitos ou obrigaes fundamentais inerentes natureza do contrato, de tal
modo a ameaar seu objeto ou equilbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e contedo do contrato, o interesse das partes e outras
circunstncias peculiares ao caso. Pgina 72 de 179 seriam eliminados, devendo receber os valores
diretamente da BANCOOP, em 36 parcelas: Curioso que apenas o Ex-Presidente e sua consorte
tiveram um prazo demasiadamente elstico... Em resumo: houve claramente cesso de
empreendimento imobilirio onde a OAS, por seu ncleo, no podia ter cobrado valor algum dos
cooperados, alguns j quites, especialmente porque foi contemplada com estoques de apartamentos
existentes nos empreendimentos, eventuais unidades dos desistentes ou ainda unidades daqueles
considerados eliminados com a possibilidade de alien-los para terceiros, a preo de mercado, e,
ainda, com o benefcio de pagar aqueles que no concordaram com a sua assuno, em amenas 36
parcelas, depois de 12 meses reforando, sobremodo, a ideia de sucesso e a indubitvel leso
sofrida pelos ex-cooperados. Enfim, tais clusulas que se repetem nos termos contratuais de
diversos empreendimentos transferidos ratificados em assembleias nulas so clusulas
caracterizadoras de artifcios, ludbrios e engodos que visaram a configurao de vantagem ilcita
em detrimento dos cooperados e em benefcio, especificamente, de dois denunciados, conforme se
ver adiante. A publicidade comercial veiculada pela BANCOOP informava que o cooperado
quitaria seu imvel em 72 meses e, obviamente, no foi respeitada pela BANCOOP e tampouco
pela OAS criando- Pgina 73 de 179 se a contragosto novos custos, sem respaldo contratual e legal
violando, sobremaneira, preceitos do Cdigo de Defesa do Consumidor artigo 30 da Lei 8.078/90,
a qual a OAS Empreendimentos S/A deve ser sujeitar. Nessa perspectiva representaremos a
Promotoria de Justia do Consumidor para as providncias que entender cabveis naquela esfera.
Portanto, a transferncia poderia ser feita, via cesso, porm sem a criao de novas regras que
causassem insegurana jurdica nos contratos anteriores e onerassem, sobremodo, os cooperados,
verdadeiros consumidores, na esteira do artigo 51 do CDC. Com a assuno por parte da OAS
adicionou-se valores no previstos e, pasmem a prpria OAS iniciou aes de despejo no levando
em conta antigos compradores com pagamentos integralizados junto a BANCOOP, por exemplo, a
vtima Roberto Batista do residencial Altos do Butant (fls. 3444/3445). Diante deste cenrio
escalafobtico s restava OAS, por seu ncleo, a obrigao de construir e escriturar os
apartamentos faltantes sem a adio de novos custos. E nem isso foi capaz, porquanto vale informar
que mais de uma Torre no foi construda nos empreendimentos transferidos pela cooperativa. 5.
DA CESSO CONTRATUAL E nesse entroncamento de conjugaes, a mais grave se disps em
relao a franca inobservncia das prescries doutrinrias acerca da cesso contratual por parte da
OAS Empreendimentos S/A. Vale uma profunda reflexo sobre o fulcral tema: A cesso de contrato
no foi prevista no Cdigo Civil. Mas tambm no proibida levando-se em conta os princpios da
autonomia negocial e validade do negcio jurdico (capacidade das partes, objeto lcito, possvel,
determinado ou determinvel, forma prescrita e no proibio legal), juntamente com a
admissibilidade da cesso de crdito e da Pgina 74 de 179 cesso de dbito torna-se, ento, vivel.
Seu norte legal o artigo 425 do CC, segundo o qual prescreveu que lcito s partes estipular
contratos atpicos, observadas s normas gerais fixadas neste Cdigo Contudo, para a sua plena e
indiscutvel incidncia precisa respeitar um sustentculo magno e imprescindvel, qual seja: a
observncia da manuteno na transferncia da inteira posio ativa e passiva dos conjuntos de
direitos e obrigaes de que titular uma pessoa ou, no caso vertente, um grupo de pessoas,
derivados, pois, de um contrato bilateral, ou seja, o contrato base entabulado pelos cooperados com
a BANCOOP. Importante relatar que a transferncia abrange simultaneamente direitos e deveres
(crditos e dbitos) dependendo, outrossim, de uma aceitao do cedido. In casu, dos cooperados, o
que j se mostrou inexistente do ponto de vista substancial e formal. Temos, por conseguinte, trs
personagens: cedente quem transferiu a posio contratual no caso a BANCOOP atravs Joo
Vaccari Neto, Vagner de Castro, Ana rnica e Ivone Maria da Silva, cada um concorrendo de uma
maneira, de acordo com as suas atribuies dentro do esquema criminoso e dentro de cada
empreendimento j discriminado anteriormente; cessionrio quem adquiriu a posio transmitida
ou cedida OAS Empreendimentos S/A, atravs de Jos Aldemario Pinheiro Filho, e demais
diretores, Luigi, Telmo, Fbio, Roberto, Vtor, Carlos, cada um concorrendo de uma maneira, de
acordo com as suas atribuies dentro do esquema criminoso e em cada sociedade de propsito
especfico de cada empreendimento, e o cedido, cooperados que consentem livre e espontaneamente
na cesso feita pelo cedente. Leia-se livre e espontaneamente, fato, entretanto, que no ocorreu.
As aceitaes em sua maioria foram decorrentes de coaes ou ameaas em desfavor dos
cooperados, que deveriam no s concordar com a entrada da OAS em percentual de 90%94 , como
tambm abrir mo das aes promovidas em face da BANCOOP, se 94 Pelo menos 90% de
aceitao Pgina 75 de 179 sujeitarem a clusulas tipicamente abusivas, nos termos do Cdigo de
Defesa do Consumidor que se aplicaria a espcie, muito embora no contrato originrio no se
caracterizava relao de consumo, mas, sim, relao de cooperativa. bem da verdade, conforme
muitas vtimas narraram ao Ministrio Pblico era aceitar ou aceitar, porque, de outro lado, caso
no o fizessem, perderiam alm do imvel, o dinheiro aplicado; enfim, a deciso foi tomada com a
espada de Dmocles sobre o pescoo presa apenas por um fio de rabo de cavalo.95 Enfatize-se,
por importantssimo, que o contrato originariamente entabulado com a BANCOOP denomina-se
contrato base e no poderia ser descartado, porque ele prprio o objeto da cesso. Segundo a
doutrinadora Maria Helena Diniz (2004, p. 456), ao discorrer sobre os requisitos da cesso de
contrato tem-se: i- bilateralidade contratual, ou seja, aquele em que as partes estabelecem
obrigaes recprocas; ii- contrato suscetvel de ser cedido globalmente; iii- transferncia ao
cessionrio dos direitos e deveres do cedente; iiii- anuncia do cedido; iiiii- observncia dos
requisitos do negcio jurdico. Nesse sentido a jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia96:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CESSO DE POSIO CONTRATUAL. ANUNCIA
DO CEDIDO. EFEITOS DA CESSO EM RELAO AO CEDENTE. RELEVNCIA QUANTO
POSSIBILIDADE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. A cesso de posio contratual
figura admitida pelo ordenamento jurdico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC,
consubstanciada na transmisso de obrigaes em que uma das partes 95 Por essa razo a
autodefesa de Vagner de Castro no sentido de que os cooperados tiveram ampla possibilidade de
escolher a construtora que tocaria o empreendimento risvel. 96 Resp 1036530/SC Recurso
Especial 2008/0047860-9, Ministro Marco Buzzi, 4. Turma, 25/03/2014 Pgina 76 de 179 de um
contrato (cedente) v-se substituda por terceiro (cessionrio), o qual assume integralmente o
conjunto de direitos e deveres, faculdades, poderes, nus e sujeies originariamente pertencentes
quele contratante original; sendo certa, portanto, a existncia de dois negcios jurdicos distintos:
(i) o contrato-base, em que se insere a posio a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual
veicula a transferncia propriamente dita. 2. A anuncia do cedido elemento necessrio validade
do negcio jurdico, residindo sua finalidade na possibilidade de anlise, pelo cedido, da capacidade
econmico-financeira do cessionrio, de molde a no correr o risco de eventual inadimplemento;
nesse ponto, assemelhando-se figura do assentimento na assuno de dvida. 3. Malgrado,
portanto, a obrigatoriedade da anuncia, esta assume capital relevncia to somente no que tange
aos efeitos da cesso em relao ao cedente, haja vista que, vislumbrando o cedido a possibilidade
de inadimplemento do contrato principal pelo cessionrio, pode impor como condio a
responsabilidade subsidiria do cedente, no lhe permitindo a completa exonerao, o que, de regra,
deflui da transmisso da posio contratual. 4. No caso concreto, uma vez quitadas as obrigaes
relativas ao contrato-base, a manifestao positiva de vontade do cedido em relao cesso
contratual torna-se irrelevante, perdendo sua razo de ser, haja vista que a necessidade de anuncia
ostenta forte vis de garantia na hiptese de inadimplemento pelo cessionrio. Dessa forma, carece
ao cedido o direito de recusa da entrega da declarao de quitao e dos documentos hbeis
transferncia da propriedade, ante a sua absoluta falta de interesse. 5. Recurso especial provido.
Percebeu-se, claramente, que a OAS, atravs dos denunciados LUIGI, TELMO, FBIO,
ROBERTO, VTOR e CARLOS com a conivncia e participao de Jos Aldemario Pinheiro, vulgo
LO PINHEIRO que aderiu conscientemente, voluntariamente e dolosamente a essas
transmisses frutos de influncias polticas valendo-se da cegueira deliberada, que ser objeto
de anlise prpria, relegou ao segundo plano, as disposies contratuais dos anteriores contratos
primognitos formulados pelos cooperados com a BANCOOP o chamado contrato-base - no

levando em considerao contratos j findos, concorrendo para a cobrana novamente de
apartamentos j quitados com a BANCOOP, enfim, inovaram completamente na relao contratual
dando outra tica e tendncia quela j finalizada prejudicando, extraordinariamente, os
cooperados; enfim, a OAS, por seu ncleo s se apropriou dos possveis direitos e desprezou toda e
qualquer obrigao a si exigvel deixando de construir inmeros empreendimentos que Pgina 77 de
179 recebeu, via transferncia, e favorecendo incisivamente o denunciado LULA DA SILVA,
MARISA LETCIA com a participao de FBIO LUIZ nessa intermediao. Desta forma, o
Ministrio Pblico do Estado de So Paulo afirma, peremptoriamente, que a OAS
Empreendimentos S/A, pelo ncleo de denunciados, em todos os empreendimentos citados na
portaria obrou ilegalmente medida em que muito embora tivesse recebido uma cesso contratual
tratou de ignorar inteiramente os contratos cedidos desrespeitando princpios de Direito Civil
levando a cabo seu intuito criminoso com a perpetrao de diversos crimes de estelionato, falsidade
ideolgica e lavagem de dinheiro. Relevante destacar que a OAS Empreendimentos S/A ao receber
os empreendimentos obteve estoques que foram por eles apropriados em detrimento dos
cooperados; a BANCOOP, por outro lado, recebeu os valores da transferncia exigveis da OAS
Empreendimentos S/A e os cooperados perpetuam-se no prejuzo, quer no recebendo as unidades
autnomas e no cotas, prometidas e por alguns, j quitadas, na poca da BANCOOP, quer sendo
obrigados a arcar com novos custos financeiros criados indevidamente pela desnaturao da cesso
contratual. Em verdade com a cesso, a OAS Empreendimentos S/A por seus representantes,
desconsiderou as pessoas que quitaram os imveis anteriormente, bem anteriormente. Temos relatos
de pessoas, ora vtimas discriminadas nessa pea, que pagaram pela unidade autnoma, 3, 4, 5 e at
mesmo 6 anos antes da cesso OAS e mesmo assim foram tratadas ilegalmente, mesmo assim
tiveram suas prerrogativas aviltadas pelo ncleo OAS Empreendimentos S/A e pelas respectivas
sociedades de propsitos especficos que assumiram alguns dos empreendimentos; enfim, no
respeitaram o contrato quitado, no outorgaram a escritura pblica e inviabilizaram e inviabilizam
centenas de centenas de pessoas em tornaram-se proprietrias de seus imveis, malgrado o integral
pagamento. Destarte desde o comeo da sucesso BANCOOP x OAS, inmeros vcios de origem se
mostraram presentes e que culminaram com crimes patrimoniais. Pgina 78 de 179 6. DAS
HOMOLOGAES JUDICIAIS DOS ACORDOS DE TRANSFERNCIA DAS SECCIONAIS
DA BANCOOP PARA A OAS Em que pese vrios acordos de transferncia das seccionais tenham
sido homologados judicialmente certo que essa homologao, embora num primeiro momento
confira um vu de legalidade s transferncias, num momento posterior absolutamente imediato no
se sustentam a ponto de garantir a legalidade, credibilidade e idoneidade das transferncias dos
empreendimentos imobilirios da BANCOOP, pelo ncleo de denunciados, para a OAS
Empreendimentos S/A, tambm pelo seu ncleo de denunciados. E nesse tpico temos a relevante
participao dos causdicos, ora denunciados, tanto da BANCOOP, Dra. Letycia Archur Antonio97,
quanto da OAS, Dr. Carlos Frederico, segundo os quais propositalmente submeteram ao crivo do
Poder Judicirio, acordos precedidos de assembleias nulificadas por vcio de origem, em desrespeito
a lei e que embasaram estelionatos de toda natureza; enfim, no comunicaram dolosamente ao
representante do Poder Judicirio, por razes bvias, o modo e a forma pelos quais os acordos
foram entabulados. Alm disso, no que pertine propriamente aos acordos, tem-se que o artigo 269,
III, do Cdigo de Processo Civil no se aplica ao caso em comento, no havendo, por conseguinte,
qualquer resoluo definitiva do mrito processual, porquanto a conciliao no foi produzida
dentro de uma relao processual submetida ao jugo do Poder Judicirio. cedio que a transao
tratada no inciso III, do artigo 269 do CPC, vincula o juiz somente se presentes s condies da
ao, pressupostos processuais e a matria versar sobre direito disponvel. Sob outro vrtice, tem-se
que o caso em testilha tratou de cuidar de acordo extrajudicial, feito fora de uma relao processual,
mas que foi homologado pelo Juzo sem a observncia da regra do artigo 269, III, do CP, modo de
finalizao processual com exame do mrito, este, sim, passvel da feitura da coisa julgada. Tanto
verdade que para 97 J processada na 5. Vara Criminal de So Paulo, em processo j mencionado
nesta denncia. Pgina 79 de 179 situaes desta natureza faz-se possvel manusear ao
declaratria de nulidade de acordo extrajudicial, conforme decises jurisprudenciais do Superior

Tribunal de Justia abaixo colacionadas: A deciso judicial que homologa acordo entre os
litigantes no produz coisa julgada material, podendo ser anulada a avena por ao diversa da
rescisria98 Cabe ao de nulidade se o autor no se insurge contra a sentena, mas contra o que
foi objeto de manifestao de vontade das partes, a prpria transao, alegando vcio de coao99
A sentena homologatria pode ser desfeita pela ao prevista no art. 486, no a obstando a
alegao de coisa julgada100 Nessa compreenso a doutrina no destoa. Assim o inolvidvel
doutrinador Pontes de Miranda trilha o mesmo raciocnio, a saber: 98 STJ, 2 Turma. REsp.
536762/RS, 21.06.2005, Rel. Min. Eliana Calmon. DJU 15.08.2005, p. 240; no mesmo sentido: STJ
- RESP 450431-PR (RSTJ 180/94); RESP 285651-MT (RSTJ 168/117), RESP 38434-SP; RESP
143059-SP, RESP 112049-RS, RESP 81-RS. 99 STJ, 2a. Turma. REsp 100.466-5-SP, 26.4.85. Rel.
Min. Djaci Falco. DJU 28.2.86, P. 2350; no mesmo sentido: REsp. 100.466, 26.04.85, Rel. Djaci
Falco, DJU 28.02.86; REsp. 13.102, 02.02.93, Rel. Athos Gumo Carneiro, DJU 08.03.93. 100
STJ, 4 Turma. REsp. 112049/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 10.03.1997, DJU 28.04.1997,
p. 15879 Pgina 80 de 179
A processualizao do ato pela homologao do acordo no produz o efeito de validar vcios de
direito material, o que permite a desconstituio da sentena por meio de ao rescisria negrito
nosso.101 Com isso quer-se mostrar que pouco importa tenham sido homologados ou no os
acordos de transferncia das seccionais, porque inconteste pela prova produzida no caderno
investigatrio ministerial de que as vtimas no assentiram voluntariamente; sob outro aspecto,
foram coagidas, compelidas, constrangidas a faz-lo. Terminantemente, a liberdade de escolha no
foi um ponto fundamental e existente nessas transferncias. E o depoimento de todas as vtimas
caminha exatamente nesse sentido. Estavam elas sob a seguinte dicotomia: ou aceitavam a
transferncia com a OAS, ou ento perdiam tudo, dinheiro investido e, principalmente, o
apartamento sonhado; diferentemente, pois, de dois ilustres denunciados. Os atos jurdicos
restaram maculados, restaram realados com vcios de consentimento, restaram permeados com
vcios essenciais de validade violando, por via de consequncia, o direito material que trata da
espcie exsurgindo hipteses de fraude e coao e sobrepujando a possibilidade da incidncia do
direito adjetivo prescrito no artigo 486 do Cdigo de Processo Civil. Enfrentou-se essa questo em
tpico prprio para demonstrar ao Poder Judicirio o conluio, o prvio ajuste envolvendo o ncleo
dirigente da BANCOOP com o ncleo dirigente da OAS, especialmente para proporcionar meios e
fomentar crimes de estelionato contra os cooperados com a participao exclusiva dos denunciados
LETICYA102 e CARLOS FREDERICO. Alis, Leticya tambm participou de uma assembleia
nulificada pelo vcio de essncia demonstrando a sua participao visceral no ncleo BANCOOP.
101 PONTES DE MIRANDA, F. Cavalcanti.Tratado da Ao Rescisria: das Sentenas e de outras
Decises,1ed., Campinas: Bookseller, 1998, p. 457. 102 Que no quis exercer o direito defesa,
alis, sequer compareceu ao Ministrio Pblico para silenciar-se. Pgina 81 de 179 Em verdade, o r.
Juzo quando homologou tais acordos no ingressou em nenhum momento na anlise da forma, do
modo e do mbil precursor, sobretudo, no se inteirou acerca da essncia da aceitao, da prognie
da transao. Fez de maneira mecnica com base no provimento 953/05, artigo 4 e pargrafos, do
Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo103, conforme
abaixo: Outrossim, importante frisar que o acordo firmado pela BANCOOP, em 20 de maio de
2008, junto ao prprio Ministrio Pblico do Estado de So Paulo representado pelo Excelentssimo
Senhor Doutor Joo Lopes Guimares, poca 1. Promotor de Justia do Consumidor, nos autos da
ao civil pblica 583.00.2007.245877-1 que tramitou perante a 37. Vara Cvel do Foro Central da
Capital homologado por sentena de 5 de maro de 2009 e mantida por deciso unnime da 10.
Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justia Bandeirante no tem o condo de afastar, eliminar
ou suprimir todas as altercaes acima deduzidas, porque, simplesmente, no dizem respeito as
fraudes supracitadas que so posteriores a formatao deste acordo, e, em verdade, tratou apenas de
extinguir parte de uma ao civil pblica promovida antes dos fatos, objeto desta investigao (fls.
2496/2508). 103 V. hiperlink Pgina 82 de 179 Referido acordo diz respeito, basicamente, a
observncia de exigncias comezinhas que no eram respeitadas pela BANCOOP e que deram
margem a confeco da referida ao civil pblica. Ei-las: a) registro dos memoriais de

incorporao imobiliria dos empreendimentos da BANCOOP; b) discriminao das contas
referentes a cada empreendimento da BANCOOP104; c) da diferenciao de cada empreendimento
da BANCOOP no cadastro nacional das pessoas jurdicas (CNPJ) do Ministrio da Fazenda; d)
restituio das importncias pagas pelos cooperados relacionados a empreendimentos da
BANCOOP cujas obras fsicas no tiveram ainda incio105; e) absteno da realizao de
lanamento de novos empreendimentos pela BANCOOP106; f) da demonstrao, por meio de
informaes disponibilizadas em pginas prprias devidamente indicadas no stio da BANCOOP na
INTERNET, da necessidade de cobranas a ttulo de reforo de caixa ou apurao final; f) das
obrigaes adicionais da BANCOOP107 e h) das disposies finais. Com isso o pedido do
Ministrio Pblico, letra a, itens i, ii e iii, na letra b, itens i e ii e na letra c do pleito de mrito
apresentado na petio inicial da ao civil pblica n. 583.00.2007.245877-1 em curso na 37. Vara
Cvel do Foro Central da Capital tornaram-se prejudicados. Subsequentemente, o Poder Judicirio
homologou o acordo, nos termos da sentena de fls. 2509/2517 e, na oportunidade, alm de
homologar o acordo com julgamento do mrito, nos termos do artigo 269, III, do CPC, reconheceu
a inpcia da inicial e declarou que o Ministrio Pblico, no que pertine a desconsiderao da
personalidade jurdica da BANCOOP, ante a sua impossibilidade jurdica108, carecia de razo,
motivo por que julgou extinto o processo, sem exame do mrito, nos moldes do artigo 267, VI,
combinado com o artigo 295, I, cc.com seu pargrafo nico, III, ambos do CPC. E tais clusulas
ainda que constantes do acordo no foram respeitadas e obedecidas quando das transmisses
imobilirias dos empreendimentos para a OAS constituindo-se no incio das aes nucleares de
engodo e embuste que deram margem aos estelionatos discutidos nesta denncia. bem da verdade
o ncleo BANCOOP x OAS utilizou, espertamente, institutos de direito civil e processual civil para
alavancar os atos nucleares de inmeros estelionatos e lavagem de dinheiro. 104 Evitando os
emprstimos solidrios em que se tirava de uma seccional superavitria e transferia-se para outra ou
campanhas eleitorais, conforme denncia j apresentada. 105 Tambm objeto de denncia
ministerial em trmite perante a 5. Vara Criminal de So Paulo 106 Em tese no iniciaram novos
empreendimentos, porm na sequncia repassaram de forma absolutamente anmala os antigos
OAS obtendo vantagem econmica em prejuzo dos cooperados, com as taxas de eliminao e
proporcionando a OAS vantagens econmicas indevidas em face dos cooperados. 107 Obrigaes
minimamente necessrias e que no eram cumpridas pela BANCOOP 108 Um dos argumentos
ausncia de indicao dos dirigentes, sem a indispensvel discriminao de condutas fls. 2516
penltimo pargrafo. Pgina 83 de 179 Desse modo, o acordo entabulado no interior de uma ao
civil pblica, com sentena homologatria e mantida pelo Tribunal de Justia, no tem a menor
relevncia com os fatos discutidos nesta denncia; ao contrrio, demonstram que, efetivamente, a
BANCOOP sempre agiu margem da legalidade e pouco se importou com as prerrogativas dos
cooperados agindo temerariamente pondo-se em condio de insolvncia e levando seus cooperados
a mais uma fraude, agora com a participao da OAS Empreendimentos S/A, pelo seu ncleo. De
mais a mais consabido que as jurisdies so independentes, nos termos do artigo 935 do Cdigo
Civil, de modo que a responsabilidade civil independente da criminal, no se podendo questionar
sobre a existncia do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando estas questes se acharem
decididas no juzo criminal. Averbe-se, por oportuno, que os tais acordos festejados pela
BANCOOP so to insignificantes que no tem o condo de evitar qualquer questionamento de
ordem criminal, tal qual se apresenta nessa pea exordial, como tambm evitar a alegao de gesto
fraudulenta ou temerria da cooperativa, nos termos do artigo 3, inciso IX, da Lei 1521/51, fato
esse notrio. Tambm no demais lembrar que os pusilnimes acordos no evitam a fiscalizao e
eventuais providncias administrativas em face da cooperativa insolvente, que lesou milhares de
famlias,109 nos termos do artigo 92, II, da Lei 5.764/71. Conquanto no mais subsista o Banco
Nacional de Habitao, certo que referida tarefa incumbe a Caixa Econmica Federal. 110 109
Alis, admira-se que nada foi feito ainda nesse sentido. 110 TRF-2 - APELAO CIVEL AC
133649 97.02.07511-4 (TRF-2) Data de publicao: 02/05/2007 Ementa: , quando da anlise dos
autos, que a CEF parte ilegtima para figurar no plo passivo da presente demanda. induvidoso
que a CEF sucedeu o extinto Banco Nacional da Habitao - BNH em todos os seus direitos e
obrigaes conforme estipulou o Decreto-Lei n 2291 /86. Pgina 84 de 179 Pelas razes e
argumentaes levadas a efeito, a eventual alegao de que os acordos so vlidos e,
consequentemente, as deliberaes em assembleia tambm o so, porque homologados
judicialmente beira a puerilidade e a claudicncia tcnica. 7. DOS EMPREENDIMENTOS
INACABADOS E DO PREJUZO GLOBAL DAS VTIMAS Estabelece-se que a tabela abaixo
aponta-nos pelo menos oito empreendimentos destacados na portaria e recebidos, via cesso
imobiliria OAS com a transferncia de mais de 2000 unidades habitacionais, especificamente
2333 (duas mil trezentos e trinta e trs Pgina 85 de 179 unidades) sendo certo que quatro
empreendimentos, pelo menos, esto incompletos, entre os quais: Casa Verde (112), Liberty
Boulevard (144), Penha (68) e Colina Park (108), este ltimo com assembleia anulada judicialmente
por vcio. Atravs de um computo superficial e sujeito a acrscimo ou retificaes, durante a ao
penal, temos pelo menos 432 famlias que sequer receberam suas unidades habitacionais, sem
computar, evidentemente, outros empreendimentos da BANCOOP, conforme tabela acima e sem
levar em conta os inmeros estelionatos perpetrados em desfavor de mais de duas mil vtimas.
Levando-se em conta os empreendimentos que esto arrolados na investigao chegamos ao
quantum de R$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhes de reais) em prejuzo mdio para as
vtimas que devero arcar com esses valores para que os edifcios prometidos sejam levantados cujo
valor aproximado e ser aferido pericialmente. Em se tratando de torres inacabadas, aportes
inexequveis e prejuzo s vtimas, oportunamente, com esteio no artigo 231 do CPP apresentaremos
relatrio das decises judiciais que refutaram a transferncia das seccionais e exteriorizaram as
fraudes perpetradas pelos ncleos, ora discriminados. 8- DA CONDUTA ESPECIFICADA DE
CADA DENUNCIADO PARA FINS DE OBSERVNCIA DO PRINCPIO CONSTITUCIONAL
DA AMPLA DEFESA Em tpico denominado das homologaes de acordos, no item 6,
tracejamos em que consistiu a conduta Pgina 86 de 179 dos advogados, ora denunciados. Em
relao a Carlos Frederico, outrossim, h a sua participao em crime contra a incorporao
imobiliria. Os integrantes do ncleo BANCOOP, JOO VACCARI NETO, Diretor Presidente,
ANA RNICA, Diretora FinanceiraAdministrativa, VAGNER DE CASTRO, antes Diretor Tcnico
e depois com a sada de Vaccari, Diretor Presidente e IVONE MARIA, sempre Diretora Tcnica
esto, igualmente, implicados nas determinaes e confeces de atas de assembleias fraudulentas
com a omisso de diretrizes legais pertinentes a trplice notificao exigvel para dar validade
jurdica ao ato, bem como patrocinaram a consignao de declarao falsa ou diversa da que deveria
ser escrita com o objetivo de criar obrigao ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Esclarece-se que a prpria Ivone Maria, ora denunciada, disse que os advogados redigiam as atas
(talvez se referindo a Letycia fato que ser analisado profundamente em juzo), mas que todos os
Diretores que participavam do ato, ou seja, da assembleia de transferncia das seccionais corrigiam,
quer retificando, quer acrescentando, demonstrando que o poder de deciso e mando cabia a todos
eles, sem hierarquia e todos os fatos estavam na esfera de conhecimento do quarteto. VACCARI,
ainda, pode ser considerado o articulador da BANCOOP e o elo entre a cooperativa e LULA, j que
absolutamente intrincado e relacionado com o Ex-Presidente da Repblica, alis, alado a categoria
de tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores. No por outra razo tratou de,
coincidentemente, em conluio com LO PINHEIRO, colocar a OAS Empreendimentos S/A a frente
do Mar Cantbrico/Solaris, diferentemente da postura tomada em outros empreendimentos
transferidos OAS e que foram geridos por SPE proporcionando, consequentemente, meios para a
ocultao do triplex 164 A sempre disponibilizado para o casal presidencial. Nesse sentido quanto a
inequvoca destinao, j em 2010, o jornal nacional divulgava que o triplex da famlia
presidencial no tinha sido entregue pela OAS, vdeo que ser juntado, oportunamente, aos autos. E
no consta qualquer reclamao ou contestao ou indignao do Ex-Presidente da Repblica e de
sua consorte sobre o teor da afirmao deduzida pela mdia, ou seja, de que seriam beneficirios
daquele triplex. Alm disso, o ncleo BANCOOP, pelos denunciados, protagonizou cobranas
ilegais de taxas de demisso e eliminao, proporcionou meios para que o estelionato perpetrado
pelo ncleo OAS Empreendimentos, pelo chefe Lo Pinheiro e demais diretores fosse Pgina 87 de
179 executado atravs de sociedades de propsitos especficos ou no. Tanto verdade a relao
umbilical entre os grupos que o denunciado TELMO chegou a participar de assembleias de
transferncia de seccionais. A participao de LUIGI em todos os termos com clusulas leoninas
ratificados nas invlidas assembleias de transferncia praticamente integral. Tinha ele total cincia
dos termos que foram ratificados nas assembleias malfadadas e que prejudicavam, sobremaneira, os
cooperados. LUIGI atuava com poder de mando e deciso, j que se tratava de Diretor de
Incorporao e TELMO consubstanciava-se em seu brao direito, na qualidade de Gerente de
Incorporao cuja tarefa estava afeta aos empreendimentos ora mencionados. Tanto um quanto o
outro atuavam mediante procurao outorgada por LO PINHEIRO, alis, FBIO tambm o fazia,
conforme procurao de fls. 5192/5197. Ademais, VTOR, CARLOS FREDERICO, ROBERTO
MOREIRA e FBIO atuaram incisivamente tanto em sociedades de propsitos especficos para
gerir empreendimentos transferidos anomalamente e que produziram estelionatos de vrias estirpes,
como tambm em crime contra a incorporao imobiliria, mormente no que tange ao
empreendimento Absoluto. FBIO atuou tambm na poca em que a OAS Empreendimentos por
LO PINHEIRO ocultou o triplex 164 A para disponibilizar ao Ex-Presidente da Repblica e sua
esposa, posto que ocupava o cargo de Presidente da OAS Empreendimentos (janeiro a novembro de
2014) tendo solicitado, a pedido de LO PINHEIRO, um projeto de decorao111 para o referido
apartamento socorrendo-se, na oportunidade, do denunciado ROBERTO MOREIRA, segundo o
qual, por sua vez, determinou a sua equipe a concretizao do tal projeto restando a IGOR a
contratao da empresa TALLENTO de Armando, que efetuou a reforma. ROBERTO, ainda,
participou da entrega da reforma ao casal presidencial LULA e MARISA. Destaca-se que numa
dessas reunies de apresentao da reforma, LO PINHEIRO fez-se presente e LULA foi
fotografado dentro do triplex com o homem forte da OAS e o denunciado ROBERTO, um dos
Diretores da OAS. Nesse emaranhado de atribuies FBIO LUIZ correspondia ao vnculo entre
LULA e LO PINHEIRO, conforme demonstraremos no momento oportuno aps
compartilhamento de provas com a operao Lava-Jato.112 MARISA, por sua vez, frequentava o
local a fim de supervisionar a reforma cuja participao alm de demonstrada por prova
testemunhal, tambm vem atestada em dilogo captado em 111 o nome que deram para a
REFORMA ESTRUTURAL de quase R$ 800.000,00, objeto de investigao pelo Ministrio
Pblico Federal. 112 Alis, esse compartilhamento j existe, conforme fls. Pgina 88 de 179
interceptao telefnica obtida no mbito da Lava-Jato e que ser, oportunamente, compartilhada.
Tanto exata a compreenso de que FBIO LUIZ estava a par da ocultao do triplex que
frequentou a reunio de entrega em companhia de MARISA, conforme determinado na
investigao. Imagens mostram Lula e Lo Pinheiro, da OAS, dentro de apartamento no
condomnio Solaris(Reproduo/TV Globo/Reproduo) Por fim importante destacar que o
ncleo BANCOOP, especialmente por VACCARI j havia destinado o trplex 164 A ao casal
presidencial bem antes da transmisso do empreendimento Mar Cantbrico/Solaris, assunto
enfrentando um pouco a frente. 9. DA CEGUEIRA DELIBERADA e da FALSIDADE
IDEOLGICA PERPETRADA PELO SENHOR LUIZ INCIO LULA DA SILVA. O ExPresidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva tem a sua conduta implicada no delito de
lavagem de dinheiro medida em que deliberadamente desconsiderou a origem do dinheiro
empregado no condomnio Solaris do qual lhe resultou um triplex, sem que despendesse qualquer
valor compatvel para adquiri-lo, sem que constasse no termo de adeso de 2005 de sua esposa
Marisa Letcia, aquela unidade autnoma ou qualquer aluso quele triplex e no cota como faz
questo de pronunciar. No por outra razo j antevendo a possibilidade de produzir lavagem de
dinheiro dolosamente consignou falsidade em seu imposto de renda declarando outro apartamento
que no lhe pertencia, no ano de 2015, referente ao exerccio financeiro de 2014, conforme
noticiado e publicado pelo Pgina 89 de 179 prprio instituto Lula, conforme imagem a seguir
retirada do site http://www.institutolula.org/documentos-do-guaruja-desmontando-a-farsa, de 30 de
janeiro de 2016: Enfatize-se, por importantssimo, que a unidade autnoma e no cota
erroneamente discriminada no documento fiscal do Ex-Chefe do Executivo Federal apresentado
pelo prprio instituto j preconiza claramente hiptese de falsidade ideolgica e tambm etapa de
lavagem de dinheiro. E agiu dolosamente. No crvel que declarasse um apartamento de outra

pessoa, ou seja, de Eduardo Bardavira, conforme registro imobilirio exibido a fls. 804/806
exatamente no ano de 2014, como se fosse seu. Verifique que impropriamente ele comea
classificando o bem como cota parte e depois o numera (nmero 141 do edifcio Navia, atual
Salinas). Eduardo Bardavira, ouvido a fls. 797, tambm no mencionou a existncia do ExPresidente da Repblica ou de sua esposa, ora denunciada, como vendedores da unidade autnoma
131, antiga 141 (modificao de numerao do condomnio com a entrada da OAS
Empreendimentos), assim como a corretora que vendeu o apartamento no fez qualquer meno a
referida figura poltica na qualidade de vendedor. Destaca-se que tambm ouvimos o proprietrio
Renato Moyses, do atual 141 do edifcio Salinas e ele, categoricamente, registrou que comprou a
unidade autnoma e no cota da OAS Empreendimentos S/A em setembro de 2014 no fazendo
qualquer negociao com o Ex-Presidente da Repblica de tal modo que invivel que em 2014 o
imvel pertencesse ao Ex-Chefe do Executivo Federal. propsito Pgina 90 de 179 fez questo de
abrir seu sigilo fiscal e mostrar ao Ministrio Pblico a declarao do apartamento, conforme fls.
900/901. Abaixo segue, outrossim, imagem retirada do site referente a sua declarao para
concorrer ao segundo mandato: Mais curioso, ainda, quando fazemos um breve cotejo entre o que
foi declarado em 2006, ou seja, R$ 47.695,38 de uma participao inominada com o apresentado
pela defesa escrita do ExPresidente da Repblica, ora denunciado, e de sua esposa, ora denunciada,
no que tange aos supostos pagamentos efetuados BANCOOP (fls. 6429/6430). Assim que: Em
2006, segundo documento exibido e tambm constante dos autos, teria havido a declarao de R$
47.695,38; ocorre, entrementes, que um simples clculo aritmtico do saldo devedor oferecido
pela denunciada MARISA gera uma incongruncia de valores, porque totalizando as parcelas
supostamente pagas em 2005 e declaradas em 2006 tem-se o valor de, aproximadamente, R$
35.000,00, isto , quantia aqum da declarada! O Ex-Presidente da Repblica, deliberadamente,
ignorou a origem delituosa dos valores empregados no condomnio Slaris e que lhe geraram um
benefcio patrimonial em detrimento da construo de Torres de pelo menos quatro
empreendimentos, conforme j exaustivamente consignado em tpico prprio; em detrimento de
centenas de Pgina 91 de 179 centenas de estelionatos produzidos pela OAS Empreendimentos em
conluio com representantes da BANCOOP, em empreendimentos transferidos ilegalmente. A teoria
da cegueira deliberada, seguindo-se seus nveis de incidncia, equipara a alta desconfiana ao
conhecimento abrindo caminho ao dolo e a assuno do risco do crime de lavagem de dinheiro.
Determina-se a informao sobre os fatos que estavam sob sua esfera de volio. Ora, impossvel
no estar na esfera de conhecimento a cesso de um triplex para si e sua famlia. Essa teoria foi
aplicada irrestritamente pelo Supremo Tribunal Federal na Ao Penal 470, conhecida por
Mensalo Enuncia-se que para a caracterizao da cegueira deliberada em crimes de lavagem de
dinheiro, as Cortes norteamericanas tm exigido, em regra, (i) a cincia do agente quanto elevada
probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de
forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em
permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possvel a alternativa. Ora, exatamente o
que aconteceu! Era possvel no receber o trplex! Era possvel no receber benesses patrimoniais!
Estava em seu poder de conhecimento que, enquanto milhares de famlias ficaram sem seus
apartamentos, por inrcia da prpria OAS, que os preteriu cometendo toda sorte de crime
patrimonial em comunho de esforos com integrantes da BANCOOP intrinsecamente ligados ao
Partido dos Trabalhadores - PT, LO PINHEIRO dando continuidade ao que foi deliberado pelo
ncleo BANCOOP contemplou-lhe com triplex e expendeu esforos coletivos para ocult-lo. J
LO PINHEIRO, alm de ter, singularmente, despendido esforos para entregar ao Ex-Presidente
um triplex em empreendimento sob sua responsabilidade direta, no poupou empenho tambm para
presente-lo ficando patente a sua responsabilidade na lavagem de dinheiro consubstanciada na
ocultao de um triplex. Ademais, a titularidade do imvel sempre esteve em nome da OAS
Empreendimentos S/A o que refora, ainda, mais, a ocultao da propriedade imvel. Ele nunca foi
comercializado ou exposto venda, conforme informaes de corretores de imvel que Pgina 92
de 179 trabalharam no Solaris, assim como informao do zelador Jos Afonso e da porteira Letcia.
A teoria da cegueira deliberada a ele tambm se aplica, no em relao a lavagem, posto que nesse
crime, o seu dolo direto, mas em relao aos demais crimes antecedentes de estelionato
produzidos por sua equipe e chancelados por uma procurao constante dos autos. Pela referida
teoria tambm chamada Ostrich Instruction haver uma maior exigncia no controle das atividades
empresariais, um maior comprometimento, referente em relao s atividades de sua organizao
empresarial. 10. DA LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUZIDA PELO EX-PRESIDENTE DA
REPBLICA, LUIZ INCIO LULA DA SILVA, SUA ESPOSA, MARISA LETCIA E DEMAIS
INTEGRANTES DO NCLEO OAS e BANCOOP. Antes do advento da Lei 12.683/12, havia a
necessidade de prvio rol taxativo, nos termos da Lei 9.613/98 para a configurao do crime de
lavagem de capitais. Assim somente a consecuo de alguns crimes permitia a posterior lavagem de
dinheiro, isto , aqueles consignados nos incisos do artigo 1, da Lei 9.613/98. Atualmente, no
mais prevalece o rol taxativo. Basta, pois, que se oculte ou dissimule a natureza, origem,
localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de
infraes penais. Anote-se, portanto, quaisquer infraes penais, pouco importando a sua gravidade.
Obtivemos, portanto, uma legislao de terceira gerao. O crime de lavagem de dinheiro
autnomo; por conseguinte, independe do processamento e julgamento dos crimes antecedentes, ou
da infrao penal antecedente. , outrossim, considerado de acessoriedade material ou derivado
configurado, pois, pela exigncia de indcios de crime antecedentes para a caracterizao da
lavagem de dinheiro; tambm chamado parasitrio. crime permanente na modalidade ocultar
mantendo-se o agente em situao de flagrante enquanto o objeto permanecer clandestino; alis,
nesta modalidade ocultao ser identicamente tratado ao delito de receptao. crime de dano,
crime plurissubjetivo, na modalidade ocultar, pois no possvel ocultar bem, direito ou valor,
sem o auxlio de terceira pessoa. crime plurissubsistente porquanto se compe e se integraliza em
vrios atos. crime, ainda, de ao mltipla ou contedo variado, pois o tipo penal estabelece mais
de uma Pgina 93 de 179 conduta. crime de subjetividade difusa onde as vtimas so
disseminadas113 . crime macrolesivo, pois afeta a regularidade econmica-social, a
Administrao da Justia e os interesses sociais de toda sorte, bem como o objeto jurdico da
infrao penal anterior no caso, os bens patrimoniais das vtimas da BANCOOP e da OAS, bens
oriundos de crimes estaduais. E, finalmente, transnacionais dependendo ou no de sua atividade e
produo de resultados no exterior. As fases ou etapas da lavagem de dinheiro consubstanciam-se
em trs fases essencialmente distintas conhecidas por: i-placement ou converso ou introduo ou
colocao; ii layering ou transformao ou ocultao ou estratificao ou difuso ou
camuflagem; iii- integration ou integrao. A primeira etapa denominada placement est
configurada por parte dos representantes da OAS a partir do momento em que obtiveram recursos
monetrios provenientes de infraes penais antecedentes, notadamente estelionatos. Esse dinheiro
ilcito foi empregado na construo do condomnio Solaris, entregue em agosto de 2013, em
detrimento da construo de outros empreendimentos, tais como: Colina Park, Liberty Boulevard,
Vilas da Penha etc... Nem se diga que se faz necessrio provar que o empreendimento foi construdo
nica e exclusivamente com dinheiro de prognie ilcita, pois a exposio de motivos da Lei
9.613/98 previu justamente essa possibilidade, ou seja, a mescla entre dinheiro limpo e sujo para
fins de caracterizao do crime de lavagem de dinheiro. No outra a inteleco de um dos
mtodos mais comuns para se lavar dinheiro, ou seja, o COMMINGLING, segundo o qual a
conjuno entre o dinheiro lcito e o dinheiro ilcito com o desiderato de branque-lo; enfim,
regularizar a quantia monetria ilcita advinda de algum crime antecedente. propsito a
Conveno de Viena, artigo 5, item 6, alnea b, da qual o Brasil subscritor tambm registra essa
situao. A segunda etapa denominada layering tambm restou absolutamente presente na
hiptese. 113 No caso em apreo podemos at enumer-las, identific-las, posto que so todas as
famlias que pagaram por sua unidade habitacional, se submeteram ao aporte da BANCOOP, ao
aporte da OAS e mesmo assim no receberam seus imveis. Mas tambm so disseminadas no
corpo social Pgina 94 de 179 Justifica-se minudentemente a seguir: Apurou-se que JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, IGOR
PONTES, FBIO YONAMINE, Paulo Gordilho, expenderam esforos para contemplar a famlia
do Ex-Presidente da Repblica do Brasil com um triplex no referido condomnio, no edifcio

Salinas, nmero 164 A, ocultando a verdadeira propriedade do imvel mantendo a titularidade de
sua empresa no registro imobilirio com o fito de torn-los clandestinos, conforme relao de
proprietrios de fls. 492 e matrcula 104801 do Registro de Imveis de Guaruj de fls. 1181/1182
donde se constata que a propriedade do imvel sempre esteve em nome da OAS, porm a
propriedade de fato era cuidadosamente disponibilizada para o casal presidencial. De bom tom
enunciar que nessa linha de ocultao promovida pelo ncleo OAS, j em 2011, em informao
prestada ao Conselho Superior do Ministrio Pblico afirmaram que todas as unidades autnomas e
no cotas do condomnio Solaris j estavam vendidas. Por isso que a verso dos acusados,
notadamente a de FBIO e ROBERTO de que faziam um projeto de decorao, termo
politicamente correto utilizado para substituir a expresso reforma estrutural, e que visavam vender
o triplex, razo das benfeitorias quase infantil e bem longnqua da verdade real dos fatos.
Apresenta-se o documento: Assim naquela toada da colocao de dinheiro ilcito neste
empreendimento, e em detrimento de milhares de vtimas Pgina 95 de 179 da BANCOOP e da
prpria OAS, sucessora, deixou-se de construir inmeros empreendimentos imobilirios, deixou-se
de realizar o sonho da casa prpria a milhares de pessoas; mas, ao reverso, com recursos materiais
proveniente de crimes antecedentes de estelionato e congneres, finalizaram a construo dos
edifcios do condomnio Solaris e, em agosto de 2013 o condomnio foi apresentado com a
contemplao e ocultao criminosa de um triplex para o Ex-Presidente da Repblica, LUIZ
INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA, inclusive quem o geriu
foi a prpria OAS Empreendimentos S/A destoando das demais gerncias dos outros
empreendimentos, no se furtando at mesmo a registrar a conveno coletiva do condomnio no
cartrio prprio. Reitera-se que, enquanto milhares de famlias eram achacadas literalmente com
cobranas e aportes extracontratuais, indevidos e que geravam um desequilbrio financeiro gritante,
tanto pela BANCOOP, objeto de denncia ministerial j mencionada, e pela OAS, fruto desta
investigao, o Ex-Presidente da Repblica e sua consorte conseguiram transformar a
participao declarada perante a Justia Eleitoral, em seu segundo mandato (fls. 1400)114 em um
aprazvel triplex com churrasqueira, elevador privativo e piscina a beira da no menos deleitvel
praia das Astrias, em Guaruj. A ocultao se mostrou clara medida em que sempre procuraram
disfarar que a famlia teria disponibilidade sobre o imvel. Todas as benesses materiais inseridas
naquele triplex foram pagas pela OAS, atravs do denunciado LO PINHEIRO para beneficiar a
famlia presidencial. Por meio de ordem de LO PINHEIRO, replicada a FBIO e, novamente,
replicada a ROBERTO MOREIRA, o denunciado IGOR PONTES contratou a empresa
TALLENTO CONSTRUTORA LTDA para execuo de uma reforma absoluta115 no imvel 164
A, do edifcio Salinas, disponibilizado a famlia LULA DA SILVA, que se deu entre abril e
setembro de 2014. Realcese que se tratou de reforma, no atos de decorao. Na referida reforma, a
generosa OAS expendeu R$ 777.189,13 (setecentos e setenta e sete mil cento e oitenta e nove reais
e treze centavos) conforme documentao de fls. 1581/1624116 tratando de efetuar as seguintes
atividades: demolio de portas, bancadas, piso, parede, escada, piscina, piso externo; manipulao
de paredes, vedaes e estruturas, pisos e revestimentos, execuo de cobertura em estrutura
metlica, adequaes hidrulicas, eltricas, portas, janelas, caixilhos, elevador privativo, limpeza
caambas para retirada de entulhos 114 7. Volume 115 Nos termos do depoimento de
ARMANDO DAGRE MAGRI: praticamente refizemos o apartamento fls. 1579/1580. 116 8 e
9. Volume Pgina 96 de 179 impermeabilizao, equipes, atividades na cozinha, tais como: retirada
do azulejo existente, fornecimento e instalao de revestimento Eliane, fornecimento e instalao de
bancada em granito Arabesco, realocao de pontos eltricos, pontos de gua,...; que no foram
arcados pelos denunciados LULA e MARISA, mas que para eles eram destinados. A reforma de to
voluptuosa que foi, tambm, contemplou a instalao de um elevador privativo no triplex (v.
modelo e valores a fls. 1597/1600). Tambm gastaram a quantia de R$ 2.280,00 pela mo-de-obra
de iamento do elevador at a cobertura do Ex-Presidente, nos termos do depoimento de Srgio
Antonio dos Santos Santiago (fls. 1569), bem como fizeram uma readequao da estrutura do
imvel que no foi concebido para receber um aparelho desta natureza, conforme informou o
proprietrio da empresa que construiu o condomnio, nos termos de fls. 2305/2306. Enfim,
prepararam o triplex para servi-lo. Ressalte-se que entre julho e agosto de 2014, no interior do
triplex, situado no nmero164 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris sucedeu uma reunio para
cronograma e vistoria da obra, alm de apresentao das modificaes executadas e em execuo
no apartamento, oportunidade em que compareceu a denunciada MARISA LETCIA, uma das
beneficirias da reforma acompanhada de seu filho FBIO LUZ, vulgo Lulinha, LO
PINHEIRO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, Diretor da OAS e de um engenheiro da OAS, no
identificado, para discusso desses itens com Armando Dagre Magri, proprietrio da empresa
TALLENTO que reformava o apartamento (fls. 1579/1580), Rosivane Soares Cndido engenheira
responsvel pela reforma e nessa reunio fez-se presente tambm IGOR PONTES, Gerente
Regional de Contratos da prpria OAS, conforme informaes prestadas pela prpria engenheira
Rosivane (fls. 2113/2114); fato, alis, outrossim, confirmado pela engenheira da OAS, Mariuza
Aparecida da Silva Marques (fls. 2169/2170) tudo demonstrando que o imvel era, efetivamente,
destinado a famlia. Importante mencionar que os denunciados LUIZ INCIO LULA DA SILVA e
MARISA LETCIA DA SILVA frequentaram o imvel e algumas vezes foram at o condomnio a
fim de usufru-lo. Numa das vezes Wellington Aparecido Carneiro da Silva, exassistente de
engenharia da OAS, narrou categoricamente que conquanto o imvel estivesse em nome da OAS,
quem disporia deles era, efetivamente, os denunciados supracitados e, naquela oportunidade, quem
os recepcionou foi o denunciado IGOR sendo que a ele s foi destinada a atribuio de segurar a
Pgina 97 de 179 porta do elevador para o casal adentrar (fls. 795/796). No foi diferente com
Mariuza, engenheira da OAS, conforme mencionado acima. No sentido de que o imvel, em
realidade, era destinado aos denunciados LULA DA SILVA e MARISA LETCIA tem-se o
depoimento do zelador Jos Afonso Pinheiro, segundo o qual relatou que, pelo menos de duas
vezes, lembra-se do aparecimento do ExPresidente da Repblica, ora denunciado, e de sua consorte
nas dependncias do condomnio, especificamente para supervisionar a instalao do elevador
privativo perodo de reforma entre abril e setembro de 2014 e em outra oportunidade para
fazer uma limpeza geral no apartamento; contou, outrossim, que quando a famlia presidencial
dirigia-se ao apartamento, a OAS inseria arranjos florais para receb-los; exps que a denunciada
MARISA chegou a frequentar o espao comum do edifcio indagando sobre piscina, salo de festas
e reas comuns e que vinham acompanhado de uma comitiva , num carro preto e num carro prata,
com corpo de seguranas, que seguravam o elevador para os denunciados causando enorme
descontentamento nos demais moradores; por ltimo, asseverou que ningum da OAS morou ou
chegou a morar no triplex e que o denunciado IGOR solicitou que no falasse nada, ou seja, de que
o triplex pertenceria ao denunciado LULA e a sua esposa MARISA, ora denunciada, solicitao,
pois, ocorrida depois do carnaval de 2015 (fls. 401/402). A funcionria Letcia Eduarda Rodrigues
da Silva Rosa, igualmente, deps nesse diapaso enfatizando que somente familiares do ExPresidente frequentavam o triplex e ratificou que LULA, ora denunciado, frequentava o local,
ocasio em que a OAS inseria arranjos florais e enfeitava o local para recepcion-lo. Salientou que
os comparecimentos aconteciam em segundas-feiras e soube desse fato pelo zelador Afonso, vez
que nessa oportunidade estava de folga. Tambm confirmou que o denunciado IGOR era quem
normalmente recepcionava o casal. Asseverou que quando o casal presidencial chegava ao prdio,
os seguranas seguravam os elevadores comuns para que ningum os visse. Por fim estatuiu que
chegou a ver a denunciada MARISA pela cmera de monitoramento e que o apartamento ,
realmente, deles (fls. 403/404). Lenir de Almeida Marques Gushiken confirmou que viu familiares
dos denunciados LULA DA SILVA e MARISA LETCIA no edifcio Solaris frequentando, pois, a
cobertura 164 A e os viu por duas vezes razo por que recebeu a confirmao de que seriam
familiares (fls. 364/368). Pgina 98 de 179 Mauro de Freitas, sndico do condomnio, tambm
garantiu que o comentrio de que o triplex 164 A pertenceria aos denunciados LULA DA SILVA e
MARISA, conforme informaes levantadas com o zelador do prdio que comentou sobre as vindas
do Ex-Presidente (fls. 355/358). Celso Marques, vizinho do apartamento 163 A, tambm exps que
a famlia LULA ocuparia o triplex ao lado e disponibilizou investigao toda a documentao que
retratou a aquisio do apartamento, que custou R$ 924.247,80 (novecentos e vinte e quatro mil
duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) - fls. 1180, 1434/1435. Renato Moyses,
proprietrio da unidade 141 A, modelo duplex, do Edifcio Salinas tambm mencionou que soube
que o Ex-Presidente da Repblica e esposa teria o triplex 164 A do aludido edifcio, conforme fls.
890117 Marcos Martins da Cunha, proprietrio da unidade autnoma 131, anteriormente 141, do
Edifcio Salinas, igualmente, prescreveu que teve conhecimento que o Ex-Presidente da Repblica e
esposa possua o triplex 164 A, do edifcio Salinas, conforme fls. 821/822. Os corretores ouvidos
tambm mencionaram que um dos chamarizes das vendas das unidades no condomnio Solaris era,
efetivamente, a figura do Ex-Presidente da Republica. No raro no momento da negociao
afirmavam que se, eventualmente, a pessoa comprasse a unidade seria vizinha do Ex-Presidente da
Repblica, consoante informaes de pelo menos trs corretores ouvidos. Eles tambm disseram
que o triplex em questo nunca esteve venda. Assim que: Cllia Souza e Souza, corretora, disse
que o comentrio, no perodo de janeiro a setembro de 2012, no stand de vendas era de que,
efetivamente, um trplex pertenceria ao Ex-Presidente da 117 Vide tambm documentao de fls.
891/901. Pgina 99 de 179 Repblica. Tambm confirmou que o espelho de vendas da SIM de fls.
3386/3393 era utilizado para a vendagem dos imveis e o triplex 164 A nunca esteve disponvel (fls.
3324/3325). Igualmente deps o corretor Ubirajara da Silva Patrcio, conforme narrativa de fls.
3326/3327. Inclusive fez a mesma observao em relao a tabela da SIM e a ausncia de
disponibilidade daquele trplex. E para finalizar, outrossim, em homenagem a verdade real dos
fatos, princpio basilar do Processo Penal, ouvimos a corretora Isis de Moraes, segundo a qual
vendeu a unidade autnoma 141, atual 131, para Eduardo Bardavira e a indagamos sobre a figura do
Ex-Presidente da Repblica na condio de anterior proprietrio do imvel quando, ento, a
corretora firmemente destacou que em relao ao apartamento 131 A, antigo 141 (modificao da
numerao) no constava qualquer proprietrio anterior. E foi alm. Disse textualmente que obteve
a informao de que o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, ora denunciado,
possua um trplex no condomnio Slaris, edifcio Salinas. Alis, afirmou que essa situao era
VOZ CORRENTE, todos diziam e comentavam (fls. 3330/3331). Destaca-se o depoimento de
Heleno Miranda de Oliveira (fls. 2876/2880) que, explicitamente, informou que em conversa com
uma corretora na poca do levantamento da segunda torre veio a perguntar-lhe se a torre subiria,
quando, ento, a corretora replicou: - Lgico, pois at o Presidente Lula comprou a cobertura,
inclusive, ressaltou que o depoente teria segurana especial na praia, jogaria bola com ele,
tomaria uma cerveja com ele na piscina (sic) Interessantssimo foram dois depoimentos, a saber:
Temoteo Mariano de Oliveira disse que foi um dos primeiros a adquirir unidade autnoma no antigo
Mar Cantbrico, depois desistiu; porm confirmou que o Ex-Presidente da Repblica desde o incio
postulou uma cobertura; outrossim, mencionou a modificao da numerao dos apartamentos para
benefici-lo. Salientou que no incio do empreendimento falava-se em duplex e no trplex (fls.
3310/3312). Pgina 100 de 179 Jos Roberto Maifrino corroborou a verso de Temoteo Mariano de
Oliveira. Confirmou que uma das coberturas se destinava ao Ex-Presidente da Repblica, Luiz
Incio Lula da Silva e que integrantes do alto escalo do Partido dos Trabalhadores foram
agraciados naquele condomnio. Confirmou, outrossim, a modificao da numerao para
supostamente beneficiar o Ex-Presidente da Repblica e arrematou dizendo que a informao que
obteve no condomnio era de que o apartamento duplex118 do Ex-Presidente da Repblica, ora
denunciado, tinha de ser frontal, motivo da modificao (fls. 3347/3348) Por ltimo para espancar
qualquer dvida ainda, eventualmente, remanescente sobre a ocultao temos o depoimento
concludente de Cludio Martins Cabrera. Ele informou que, alm das unidades 63, 163 e 173 do
edifcio Sardenha, bloco A, do residencial Ilhas d Itlia, tambm se interessou poca pelo duplex
174 A, do edifcio Gijon, atual Salinas, que estava no valor de R$ 967.967,38, data base de 5 de
setembro de 2008, conforme tabela de preo e planta que ora anexou (fls. 5085/5087). No
transcorrer da negociao colocaram como opcional a unio do duplex 174 A ao apartamento tipo
164 A formando, assim, o triplex. As negociaes no frutificaram, pois conquanto tenha instado
VACCARI a lhe fornecer melhores informaes sobre a planta do imvel, ele nunca lhe forneceu.
Posteriormente, ouviu de representantes da BANCOOP que o imvel estava reservado para outra
pessoa. E tomou conhecimento atravs de empregados do condomnio que aquele imvel almejado
pelo depoente estava reservado para o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva (fls.
5084). Por sua vez, JOO VACCARI NETO, Ex-Tesoureiro do PT (preso atualmente por fora da
LAVA JATO), Ex-Diretor Presidente da BANCOOP, que lesou centenas de centenas de
consumidores, bancrios ou no sempre se mostrou absolutamente vinculado com o ExPresidente
LULA e, quando em 27 de outubro de 2009, resolveu transmitir, mediante assembleia viciada, os
direitos imobilirios OAS j tinha preconcebida a ideia de favorecimento ao ilustre petista motivo
por que absolutamente razoveis as verses de Temoteo e Jos Roberto Maifrino. Relevante
registrar que, desde o incio da comercializao dos apartamentos, j ostentava um documento
dando conta que o apartamento 164 A estava reservado, assim como o prprio 118 Na poca no
havia o triplex Pgina 101 de 179 apartamento dele, nos termos da tabela da SIM. E nenhuma outra
imobiliria o comercializou. Foi tudo cuidadosamente preparado para a famlia presidencial,
contudo, no contavam com a matria do jornal O GLOBO, que acabou frustrando os planos dos
denunciados, que tiveram de sair s pressas do imvel deixando para l portentosa e cara moblia
tornando inexequvel uma maior fruio da terceira etapa da lavagem de dinheiro. Desta forma
absolutamente presente o crime de lavagem de dinheiro permanente, pois, em sua modalidade
ocultao e com inmeros crimes de estelionatos antecedentes. Antes da Lei 12.683/12 temos
hiptese de organizao criminosa, depois da Lei 12.683/12 hiptese de estelionatos e crime contra
incorporao imobiliria. 11. DOS ESCLARECIMENTOS ESTAPAFRDIOS DOS
DENUNCIADOS LUIZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA SILVA Aps
os fatos eclodirem, o casal presidencial afirmou primeiramente que possua uma cota e no unidade
autnoma especfica. Depois mudaram de verso e afirmaram que no possuam nem cota e nem
unidade autnoma especfica. Em seguida, em notrio desespero de causa, disseram que NO
EXERCERAM O DIREITO DE OPTAR PELO APARTAMENTO. Todavia, ningum naquele
empreendimento ou em qualquer outro empreendimento transferido pela BANCOOP OAS
Empreendimentos S/A, sob a responsabilidade ftica e jurdica, de LO PINHEIRO foi agraciado
desta maneira. Absolutamente todos, ou aceitavam a transferncia e a assuno da responsabilidade
pela OAS Empreendimentos S/A ou obtinham a restituio junto a OAS, pleiteada perante a
BANCOOP, em prazo certo e delimitado, com o pagamento em amenas 36 parcelas mensais, ao
cabo de 12 meses de carncia. Pgina 102 de 179 Segundo a documentao franqueada pela vtima
Luciane Giongo, do condomnio Solaris, viu-se, especificamente, a fls. 1383/1385 que a assinatura
dos termos de aceitao da proposta comercial com os cooperados do Mar Cantbrico/Solaris deuse em at 30 dias da assembleia seccional. Entre muitas clusulas, o aceitante, ainda, teria de
desistir de eventual ao individual proposta em desfavor da BANCOOP (demonstrando o liame
entre os ncleos), que somente ser detentor de aquisio de unidade autnoma aps a celebrao
do termo de vinculao com a OAS; enfim, somente aps o registro da incorporao que
assinariam com a OAS, contrato de compromisso de compra e venda da unidade autnoma (data 8
de dezembro de 2009). Subsequentemente, em 31 de maro de 2010, conforme fls. 1059, o
empreendimento foi registrado na matrcula 68.085 (matrcula me) especificamente na R 06
(CONSTANDO A VENDA DA BANCOOP Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So
Paulo ) OAS EMPREENDIMENTOS S/A, pelo preo de R$ 3.241.354,46; em seguida, em 16 de
julho de 2010, h a R 07, onde a OAS EMPREENDIMENTOS S/A registra a incorporao
imobiliria v. fls. 1062/1070 Sem medo de capitanear impropriedades, sob qualquer hiptese, o
prazo de OPO se esvaiu, ou em 8 de janeiro de 2010 ou em 16 de agosto de 2010 ou, ento,
conforme documento abaixo o documento de desligamento deveria ser assinado at 20 de
novembro, nos termos do depoimento da testemunha Heleno, que categrica ao afirmar que o
prazo para desistncia seria de 30 dias. Pgina 103 de 179 Posteriormente, os denunciados LULA e
MARISA acuados disseram que solicitariam reembolso depois de 6 ANOS BANCOOP e no a
OAS Empreendimentos S/A. Ora a BANCOOOP no mais subsiste no empreendimento. Ser que o
denunciado LULA esqueceu que ela cedeu os direitos imobilirios OAS Empreendimentos S/A?
Reitera-se: desistiu, porque descobriram a fraude, descobriram a lavagem de capitais, alis, em sua
modalidade clssica. Em verdade ningum foi contemplado dessa maneira, ou aceitava no perodo
de 30 dias ou se desligava e ainda era, injustamente, onerado com taxa de demisso ou eliminao
absolutamente descabida. A verso de que no fez qualquer opo depois de ter entrado em vrias
contradies absolutamente mendaz e incompatvel com a realidade ftica. Pgina 104 de 179 12.
DOS INDCIOS DE CRIME ANTECEDENTE Destaca-se acerca da necessidade impostergvel de
que no processo de lavagem de dinheiro se renam indcios de crimes antecedentes que a
proporcionou. obrigao do Ministrio Pblico a instruo da denncia com indcios suficientes
da existncia do crime antecedente. E, sem embargo de outro entendimento, fizemos questo de
apresentar a Vossa Excelncia, uma avalanche de crimes antecedentes, tanto estelionatos genricos,
quanto especficos, quanto ainda crimes de falsidade ideolgica cometidos por organizao
criminosa; enfim, crimes contra a incorporao imobiliria. No trouxemos nessa pea exordial
meros indcios. Trouxemos provas testemunhais e documentais veementes de uma verdadeira
organizao criminosa nos termos conceituais da Conveno de Palermo, promulgada pelo Decreto
5.015, de 12 de maro de 2004, operada antes do advento da Lei 12.683/12, a teor do que dispe o
artigo 1, inciso VII, da Lei 9.613/98, e, posteriormente a promulgao da referida Lei, reunimos
indiscutveis crimes de estelionatos e contra a incorporao imobiliria, produzido pelo ncleo
BANCOOP x OAS a favor da ex-famlia presidencial. Inquestionavelmente, antes do advento da
Lei 12.683/12 tnhamos a figura do artigo 1, inciso VII, da Lei 9.613/98 que abarcou toda srie de
crimes sob a rubrica organizao criminosa dos dois ncleos; posteriormente, com a promulgao
da Lei 12.683/12 e considerando que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultao,
permanente desemboca-se, por conseguinte, em seus termos com a possibilidade da tipificao
apenas em seu dispositivo ou no. Importante deixar consignado que no se faz imprescindvel,
contudo, condenao anterior por tais crimes antecedentes, porquanto o delito de lavagem de
dinheiro autnomo e independente dos demais crimes antecedentes, motivo pelo qual pode se
configurar mesmo sem que os demais sejam alvos de sentena condenatria (STJ, HC 87843).
Tambm no necessrio que tenha havido prvia denncia Pgina 105 de 179 em relao a esses
crimes119. O Superior Tribunal de Justia entende que a denncia pelo crime de lavagem de
dinheiro independe do processamento do acusado pelas infraes que a antecedem (STJ, HC
103097) Reproduzimos ao Poder Judicirio, indcios de crimes antecedentes com autoria e
materialidade delituosa. Basta analisa-los de per si que se conclui facilmente. H prova documental
farta de estelionato que revela a materialidade do crime antecedente. Mas ainda que no tivssemos
tomado essa singela providncia, apenas por amor a argumentao, poder-se-ia autorizar o processo
por lavagem de dinheiro mesmo assim, conforme entendimento abaixo delineado da lavra do
Supremo Tribunal Federal, pelo Excelentssimo Ministro Joaquim Barbosa: HABEAS CORPUS.
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO
ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE, BASTANDO A EXISTNCIA DE INDCIOS. INPCIA
DA DENNCIA. NO OCORRNCIA. AUSNCIA DE MOTIVO SUFICIENTE PARA O
TRANCAMENTO DA AO PENAL. ORDEM DENEGADA. No inepta a denncia que,
como no caso, individualiza a conduta imputada a cada ru, narra articuladamente fatos que, em
tese, constituem crime, descreve as suas circunstncias e indica o respectivo tipo penal,
viabilizando, assim, o contraditrio e a ampla defesa. A denncia no precisa trazer prova cabal
acerca da materialidade do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos termos do art. 2, II e
1, da Lei 9.613/1998, o processo e julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro "independem
do processo e julgamento dos crimes antecedentes", bastando que a denncia seja "instruda com
indcios suficientes da existncia do crime antecedente", mesmo que o autor deste seja
"desconhecido ou isento de pena". Precedentes (HC 89.739, rel. min. Cezar Peluso, DJe-152 de
15.08.2008). Alm disso, a tese de inexistncia de prova da materialidade do crime anterior ao de
lavagem de dinheiro envolve o reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, no tem
espao na via eleita. O trancamento de ao penal, ademais, medida reservada a hipteses
excepcionais, como "a manifesta atipicidade da conduta, a presena de causa de extino da
punibilidade do paciente ou a ausncia de indcios mnimos de autoria e materialidade delitivas"
(HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o que no caso dos autos. Ordem
denegada120 119 E no caso vertente temos prvia denncia, aquela j mencionada na 5. Vara
Criminal de So Paulo, em fase de sentena, processo que rene centenas de centenas de
estelionatos e congneres produzido pela BANCOOP e ora nesses autos reproduzido tambm pelo
ncleo OAS. 120 HC 94958/SP, rel. Joaquim Barbosa, 09/12/08 Pgina 106 de 179 Destaca-se,
ainda, a desnecessidade de participao do beneficirio da lavagem de dinheiro nos crimes
antecedentes. Beneficirio, leiam-se: Luiz Incio Lula da Silva e Marisa Lula da Silva. PENAL.
LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE OCULTAR OU DISSIMULAR. NECESSIDADE.
CRIME DERIVADO, ACESSRIO OU PARASITRIO. EXIGNCIA DE DELITO ANTERIOR.
PUNIES AUTNOMAS. EXISTNCIA DE CONCURSO DE CRIMES. CONFIGURAO
DE CRIME ANTECEDENTE. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAO. PRECEDENTES.
JURISDIO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSNCIA DE
VINCULAO. EMPRSTIMO DE REGRESSO. DENNCIA RECEBIDA. I - O mero proveito
econmico do produto do crime no configura lavagem de dinheiro, que requer a prtica das
condutas de ocultar ou dissimular. Assim, no h que se falar em lavagem de dinheiro se, com o
produto do crime, o agente se limita a depositar o dinheiro em conta de sua prpria titularidade,
paga contas ou consome os valores em viagens ou restaurantes. II No caso dos autos, entretanto,
os valores foram alcanados ao suposto prestador de servios de advocacia e, depois, foram
simuladamente emprestados a empresas de titularidade de um dos denunciados. Sendo assim, a
ocultao da origem reside exatamente na simulao do emprstimo, que no seria verdadeiro,
porque, na verdade, o dinheiro j pertenceria, desde o incio, ao denunciado, responsvel pela venda
da deciso judicial, com a colaborao do outro denunciado. III - No h que se falar em ps-fato
impunvel, mas em condutas autnomas, caracterizadoras de lavagem de dinheiro, por ter o agente
alcanado as vantagens que perseguia com o cometimento do crime. Isso porque, conforme
entendimento doutrinrio, a lavagem de dinheiro, assim como a receptao , por definio um
crime derivado, acessrio ou parasitrio, pressupe a ocorrncia de um delito anterior. IV- E prprio
da lavagem de dinheiro, como tambm da receptao (Cdigo Penal, art. 180) e do favorecimento
real (Cdigo Penal, art. 349), que estejam consubstanciados em atos que garantam ou levem ao
proveito do resultado do crime anterior, mas recebam punio autnoma. V - Conforme a opo do
legislador brasileiro, pode o autor do crime antecedente, responder por lavagem de dinheiro, dada
diversidade dos bens jurdicos atingidos e autonomia deste delito. VI Induvidosa, na presente
hiptese, a existncia de crime antecedente, uma vez que os ora denunciados foram condenados, por
este Superior Tribunal, pela prtica do delito de corrupo passiva, no julgamento da APN 224/SP.
Caracterizada a ocorrncia do crime antecedente (Lei 9.613/98, art. 1, V), nomeadamente a
corrupo passiva (Cdigo Penal, art. 317, 1), bem como o recebimento de vantagem material da
decorrente. Pgina 107 de 179 VII - O fato de um dos ora denunciados no haver sido denunciado
pelo crime antecedente irrelevante para a responsabilizao por lavagem de dinheiro. Conforme
orientao deste Superior Tribunal de Justia, a participao no crime antecedente no
indispensvel adequao da conduta de quem oculta ou dissimula a natureza, origem, localizao,
disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou
indiretamente, de crime, ao tipo do art. 1, da Lei 9.613/98. Precedentes. VIII - A jurisdio penal
no est vinculada a eventual resultado do processo administrativo fiscal, o que somente se d no
mbito dos crimes contra a ordem tributria, mas no na lavagem de dinheiro. Precedente. IX Tendo em vista o grau de abertura do tipo penal e as grandes variaes na forma de execuo, bem
como o fato de no estar o conhecimento ainda consolidado, os organismos internacionais tm
trabalhado com a identificao de tipologias, de formas comuns de ocorrncia de lavagem de
dinheiro. X - Entre as tipologias comuns de lavagem uma justamente a do chamado emprstimo
de regresso ou retro-emprstimo, em que o dinheiro alegadamente emprestado j pertence ao
tomador, havendo simulao de emprstimo por parte de empresa ou pessoa interposta para o
lavador, dando aparncia de licitude ao dinheiro que, desde o incio, j lhe pertencia. XI - Esse
mtodo, comumente referido na literatura sobre lavagem de dinheiro, apresenta diversas variantes,
dentre as quais a entrega de determinado bem em garantia ou em dao de pagamento, como no
caso dos autos, em que h indcios no sentido de que o emprstimo foi simulado, tendo servido a
aquisio de imvel apenas para dar a aparncia de liquidao de um negcio jurdico destinado a
tornar lcito o valor supostamente recebido a ttulo de emprstimo. XII - Com o investimento no
empreendimento imobilirio e a converso dos valores oriundos da vantagem indevida paga ao

funcionrio pblico em razo da prtica de ato de ofcio, fechou-se o ciclo da lavagem de dinheiro.
XIII - Para efeito de recebimento da denncia, so suficientes os indcios coligidos nos presentes
autos, aliados inverossimilhana da justificativa dada por um dos denunciados. XIV - Denncia
recebida.121 Por ltimo alude-se que concilivel o dolo eventual com o crime de lavagem de
dinheiro, consoante aresto jurisprudencial abaixo colacionado: PENAL. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. ART. 10, 2, DA LEI N 9.437/97. DESCLASSIFICAO PARA O CAPUT
DO ART. 10. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1, INC. I, DA LEI N
9.613/98. DISSIMULAO DA PROPRIEDADE DE BENS COMPROVADA. DOLO
EVENTUAL. ADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA. ART. 2, I, DA
LEI 8.137/90. ACRSCIMO PATRIMONIAL. 121 APn 458 SP 2001/0060030-7, Min. Fernando
Gonalves, 16/09/09. Pgina 108 de 179 DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO. NOCOMPROVAO. (....) 5. A existncia do delito anterior incontroversa, uma vez que o real
adquirente dos bens fora condenado anteriormente pelo delito de trfico de entorpecentes. 6. No
restou comprovada a procedncia lcita dos valores, uma vez que existem indcios suficientes nos
autos de que os recursos tinham origem na atividade de trfico de entorpecentes. 7. Configurada a
responsabilidade dos acusados que consentiram em figurar como titulares dos bens adquiridos com
recursos provenientes do trfico, desta forma concorrendo para a dissimulao quanto
propriedade. 8. Admite-se o dolo eventual no crime de lavagem, sendo suficiente que atinja a
existncia do crime antecedente, no se exigindo que o lavador conhea especificamente como se
deu a conduta anterior. (....)122 13. DA CONCLUSO Esse esquema criminoso perpetrado pelo
ncleo BANCOOP e repetido pelo ncleo OAS, inclusive durante o perodo do prprio processo
criminal, gerou sofrimentos, angstias e decepes de toda sorte a 7138 (sete mil cento e trinta e
oito) famlias, evidentemente no englobadas totalmente nesta denncia. Um total de 3110 (trs mil
cento e dez) unidades em empreendimentos inacabados e 3182 (trs mil cento e oitenta e dois)
unidades em empreendimentos acabados que foram submetidos a inmeros estelionatos, quer por
parte do ncleo BANCOOP, quer por parte do ncleo OAS. Nos empreendimentos descontinuados
846 (oitocentas e quarenta e seis) unidades; enfim, um total de 7138 (sete mil cento e trinta e oito)
famlias desamparadas. J, de outro lado, o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva
foi presenteado e paparicado com um trplex na beira da praia caracterizando autntica lavagem de
dinheiro. 14. DO PEDIDO Ipso facto oferece-se DENNCIA contra: 1- JOS ADELMRIO
PINHEIRO FILHO, considerando-o incurso 812 vezes no artigo 171, caput, do CP, art. 288, art. 1
da Lei 9613, inciso 122 Ap Crim 199970040022284, 4. Regio, PR Pgina 109 de 179 VII
combinado com o artigo 1, da Lei 12.683/12, 6 vezes no artigo 299 do CPP combinado com o
artigo 29 do mesmo diploma legal, 3 vezes no artigo 171, pargrafo 2, inciso I, do CP, sendo que
tudo em concurso material de infraes, nos termos do artigo 69 do CP; 2- IGOR RAMOS
PONTES considerando-o incurso no artigo 1 da Lei 12.683/12; 3- FBIO HORI YONAMINE
art. 288, 249 vezes no artigo 171, caput, do CP, 2 vezes no artigo 299 do CP em combinao com
o artigo 29 do CP, artigo 1, da Lei 12.683/12 em concurso material de infraes; 4- LUIGI PETTI
considerando-o incurso no artigo 288, 820 vezes no artigo 171, caput, do CP, 2 vezes no artigo
171, pargrafo 2, I, do CP, 6 vezes no artigo 299 do CP combinado com o artigo 29 do CP, artigo
65 da Lei 4591/65; 5- TELMO TONOLLI considerando-o incurso no artigo 288 do CP, 925 vezes
no artigo 171, caput, do CP, 6 vezes no artigo 299 do CP em combinao com o artigo 29 do CP, 2
vezes no artigo 171, pargrafo 2, inciso I, do CP; 6- ROBERTO MOREIRA FERREIRA
considerando-o incurso no artigo 288, do CP, 444 vezes no artigo 171, caput, do CP, artigo 299 do
CP em combinao com o artigo 29 do CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2, I, do CP, artigo 1,
da Lei 12683/12, artigo 65 da Lei 4591/65; 7- VTOR LEVINDO PEDREIRA considerando-o
incurso 444 vezes do artigo 171, caput, do CP, artigo 299 do CP combinado com o artigo 29 do
CP, artigo 65 da Lei 4591/65 nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal; 8- CARLOS
FREDERICO GUERRA ANDRADE considerando-o incurso no artigo 423 vezes no artigo 171,
caput, do CP, 5 vezes no artigo 299 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65, nos termos do artigo 69 do
mesmo diploma penal; 9- JOO VACCARI NETO considerando-o incurso 2357 vezes no artigo
171, caput, do CP, artigo 288 do CP, artigo 1, VII, da Lei 9613/98 cc o artigo 1, da Lei 12.683/12
em combinao com o artigo 29 do mesmo diploma penal, 442 vezes no artigo 171, caput, do CP
combinado com o artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65 combinado com o artigo 29 do CP, 3
vezes o artigo 299 do CP, duas vezes no artigo 171, pargrafo 2, I, cc o artigo 29 do CP, nos termos
do artigo 69 do mesmo diploma penal; 10-ANA MARIA RNICA considerando-a incursa 2364
vezes no artigo 171, caput, do CP, 564 vezes no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29 do
CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2, I, do CP em combinao com o artigo 29 do CP, 4 vezes no
artigo 299 do CP e artigo 288 do CP nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal; 11VAGNER DE CASTRO considerando-o incurso 2366 vezes no artigo 171, caput, do CP, 556
vezes no artigo 171, caput, combinado com o artigo 29 do mesmo diploma penal, 6 vezes no
artigo 299 do CP, 171, Pgina 110 de 179 pargrafo 2, inciso I, combinado com o artigo 29 do CP,
e artigo 288 do CP, em concurso material de infraes; 12-IVONE MARIA DA SILVA
considerando-a incursa 2339 vezes no artigo 171, caput, do CP, 126 vezes no artigo 171, caput,
do CP em combinao com o artigo 29 do CP, 3 vezes no artigo 299 do CP e artigo 288 do CP, em
concurso material de infraes; 13-LETCIA ACHUR ANTONIO considerando-a incursa no artigo
299 por 6 vezes do CP, em concurso material de infraes; 14-MARISA LETCIA LULA DA
SILVA considerando-a incursa no artigo 1, da Lei 12683/12; 15-LUIZ INCIO LULA DA SILVA
artigo 299 do CP em combinao com o artigo 1, caput da Lei 12.683/12, em concurso material
de infraes; 16-FBIO LUIZ LULA DA SILVA considerando-o incurso no artigo 1, da Lei
12.683/12 combinado com o artigo 29 do CP E requer-se que R. A esta, se lhes formem a culpa,
instaurando-se o processo penal seguindo o rito ordinrio, citando-os e intimando-os de todos os
atos processuais, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas infra-arroladas, prosseguindo-se at final
condenao. ROL 1. Marcos Srgio Migliaccio testemunha fls. 13/14 e fls. 1798 2. Eliza Regina
dos Santos Mendes vtima fls. 6838; 3. Lucianne Giongo Galvo vtima - fls. 208 4. Biaggio
Adduci testemunha - fls. 211 5. Jaime Duque Mendes vtima fls. 6839/6840 6. Andr Paulo
Machado vtima fls. 6841 7. Roberto Yoshiaki Imamura vtima fls. 6869 8. Tania Regina
Gofredo vtima fls. 6893/6894 9. Sandra Rosa Gomes dos Santos vtima fls. 6990/6993
10.Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel vtima fls. 6920/6921 11.Jos Carlos Rovida
vtima fls. 6947 12.Rogrio Trava Airoldi vtima fls. 229 13.Srgio de Lima Paganin vtima
fls. 3436 14.Eduardo Fernandes Gonalves vtima fls. 3438 15.Marlene Fernandes vtima
fls. 3440 16.Juliana Stefanini vtima fls. 3442 17.Roberto Batista Rodrigues da Silva fls. 3444
18.Willians de Jesus Pereira vtima fls. 3446 19.Aparecida Mitiko Komatu vtima fls. 3448
20.Natlia Corcione Miguel vtima fls. 3450 21.Marlene Pessin Lopes da Silva vtima fls.
3452 Pgina 111 de 179 22.Viviane Fernandes vtima fls. 3454 23.Eunice Tereza Peres vtima
fls. 3456 24.Robson Gonalves da Silva fls. 3458 25.Alexandre Erdei vtima fls. 3461
26.Jos Carlos Pinto Teixeira vtima fls. 3463 27.Vanderlei Rangel Pereira vtima fls. 4433
28.Valdecir Brigalante vtima fls. 4434 29.Ismael Gonzales Teixeira testemunha fls. 4435
30.Renato Gomes Amorim, Dickson Attlio Ferro e Jlio de Oliveira testemunha fls. 4437
31.Consuelita Rodrigues Vargas vtima fls 4439 32.Clia Maria Pires Nogueira testemunha
fls. 4440 33.Eliane Saes Garcia fls. 4441 34.Maria de Jesus de S Abib vtima fls. 4300 35.Carla
Trigueirinho vtima fls. 5610/5613 36.Fbio Adriano de Brito vtima fls. 4442 37.Edlaine
Aparecida Fenandes vtima fls. 4443 38.Jos Fernando Alves Pereira vtima fls. 4444 39.
Ellen Suzan Frateschi vtima fls. 4445 40.Marcos Roberto Catib Vicaria vtima fls. 4755
41.Donisete Ado Mariano vtima fls. 4757 42.Eduardo Barbosa de Seixas- testemunha fls.
6301 43.Walter Didrio Jnior vtima fls. 249 44.Valquria Vieira Ribeiro vitima - fls. 213
45.Cludio Martins Cabrera vtima fls. 5084 46.Eliana Vaz de Lima vtima fls. 6435
47.Mauro de Freitas testemunha fls. 355 48. Lenir de Almeida Marques Gushiken testemunha
fls. 364; 49.Jos Afonso Pinheiro testemunha fls. 400; 50. Letcia Eduarda Rodrigues da Silva
Rosa testemunha fls. 403 51.Wellington Aparecido Carneiro da Silva testemunha fls. 795
52.Eduardo Bardavira testemunha fls. 797 e 2820 53.Celso Marques de Oliveira testemunha
fls. 1434 54.Srgio Antonio dos Santos Santiago testemunha fls. 1569 55.Armando Dagre Magri
- testemunha fls. 1579 56.Jos Manuel Ferreira Gonalves testemunha fls. 2869 57.Heleno
Miranda de Oliveira vtima - fls. 2876 58.Marcos Martins da Cunha testemunha - fls. 821
59.Renato Moyses testemunha fls. 890 60.Rosevane Soares Cndido testemunha fls. 2113
61.Eduardo Alberto Martins testemunha fls. 2305 62.Mariuza Aparecida da Silva Marquestestemunha fls. 2169 63.Alfio Rossi testemunha fls. 2174 64.Carlos Antonio Mafra
testemunha fls. 1826 Pgina 112 de 179 65.Edgar Moreira Procurador de Justia do Ministrio
Pblico do Estado de So Paulo 66.Temoteo Mariano de Oliveira testemunha fls. 3310 67.Jos
Roberto Maifrino testemunha fls. 3347 68.Cllia Souza e Souza testemunha fls. 3324
69.Ubirajara da Silva Patrcio testemunha fls. 3326 70.Isis de Moraes Vieira testemunha fls.
3330. 71.Mario da Silva Amaro Jnior testemunha fls. 3349 72.Vivian Ortega de Freitas
vtima fls. 3359 73. Raimunda Francisca de Brito testemunha fls. 3206 74. Myriam Brando
testemunha fls. 3270 75.Antonio Figueiredo de Brito testemunha fls. 3229 76.Carla
Trigueirinho vtima fls. 5610/5613 77.Tania Viviani de Oiveira vtima fls. 2876 78.Iraci
Gomes de Almeida vtima fls. 7076/7082 79.Marcos Vincius da Silva vtima fls. 7055
80.Paulo Jos Machado da Costa vtima - fls. 5813/5823 81.Sandra de Melo Mariano vtima
fls. 4791/4792 82.Oswaldo Martins Gonalves vtima fls. 5758 83.Marcia Regina Bover
vtima fls. 5645/5646 84.Mrcia Cristina Didrio vtima fls. 5687 So Paulo, 9 de maro de
2016. CASSIO ROBERTO CONSERINO 103. Promotor de Justia da Capital JOS CARLOS
GUILLEM BLAT 10. Promotor de Justia do Patrimnio Capital FERNANDO HENRIQUE DE
MORAES ARAJO 44. Promotor de Justia Criminal Pgina 113 de 179
Autos PIC 94.002.0007273/2015-6 VISTOS 1- Oferece-se denncia em separado em 112 laudas,
todas rubricadas e a ltima assinada; 2- Requer-se folha de antecedentes e certides do que nela
constar em nome dos denunciados, especialmente daqueles com registro geral da Bahia para fins de
anlise completa da vida pregressa; 3- Reitera-se que o objeto desta investigao do Ministrio
Pblico Estadual no se confunde e no se entrelaa com as investigaes levadas a efeito pelo
Ministrio Pblico Federal; alis, foi essa a compreenso do Supremo Tribunal Federal, atravs de
recente deciso da lavra da Excelentssima Ministra Rosa Weber no processo denominado ao civil
originria ACO 2833, que indeferiu a liminar de pedido da defesa do ExPresidente da Repblica, de
suspenso das investigaes do MPE e MPF por no considerar qualquer bis in idem. Apenas para
esclarecimentos: o apartamento trplex resulta de crimes estaduais, enquanto que a reforma, os
mveis planejados ali dispostos, tanto na cozinha, rea de servio e demais ambientes do trplex so
fruto de possveis crimes federais, tanto que nossa linha de raciocnio desemboca apenas no
apartamento e no no que lhe ornamenta. A distino est absolutamente clara e avalizada pelo
Supremo Tribunal Federal. No h qualquer, terminantemente, qualquer conflito de atribuies
entre Ministrio Pblico Estadual e Ministrio Pblico Federal, cada qual com as suas
constitucionais atribuies lembrando-se que a investigao desta denncia parte de um
desdobramento de uma denncia j oferecida 5. Vara Criminal de So Paulo. 4- Esclarece-se que
a competncia para julgamento dos crimes destacados nessa denncia do r. Juzo Criminal da
Capital, uma vez que a denncia se refere a vrios empreendimentos sediados na comarca de So
Paulo e apenas um na comarca de Guaruj. Observa-se, ainda, que tanto a BANCOOP, quanto a
OAS Empreendimentos S/A possuem domiclio em So Paulo, as assembleias de transferncias das
seccionais, ora impugnadas, foram realizadas na rua So Bento, em So Paulo, os contratos
assinados em So Paulo; enfim, incide na espcie os ditames do artigo 78, II, alnea a, do CPP, ou
seja, no concurso de jurisdies de mesma categoria preponderar a do lugar em que houver
ocorrido o maior nmero de infraes; logo, o foro competente definitivamente o de So Paulo
Pgina 114 de 179 5- Requer-se, ainda, a quebra do sigilo fiscal de LUIZ INCIO LULA DA
SILVA para fins de comprovao da falsidade ideolgica citada na denncia e publicada pelo
Instituto Lula na Internet, conforme j demonstrado. Requer-se que a quebra englobe o perodo
referente ao exerccio financeiro de 2012, 2013, 2014 e 2015 para verificar as declaraes da cotaparte/unidade autnoma firmadas pelo Ex-Presidente e que pertence a outro titular; 6- Requer-se o
compartilhamento da quebra de sigilo fiscal e bancrio da BANCOOP produzido nos autos
0017872- 34.2007.8.26.0050, controle judicial 1607/10 da 5. Vara Criminal de So Paulo 5. Vara
Criminal de So Paulo. 7- Requer-se o compartilhamento das provas produzidas na Lava Jato,
notadamente aquelas descritas a fls. da denncia que se referem a crimes estaduais, bem como a
remessa de documentao apreendida na BANCOOP e na OAS na 23. Fase da lava jato, tambm
autorizada judicialmente e com determinao de compartilhamento. Esclarecese que j houve troca
de ofcios entre Ministrio Pblico Estadual e Federal nesse sentido de compartilhamento, conforme
fls. 2421/2422. 8- Arquive-se em relao a CSAR ARAJO, Presidente da Holding OAS, porque
em depoimento ficou patenteado que no atua a frente da empresa, por motivo de sade. Informou
que outorgou uma procurao a pedido de Lo Pinheiro para que ele pudesse efetivar as atividades
empresariais. Enfim, informou que Lo Pinheiro seria o presidente de fato da HOLDING OAS.
Desta forma, invivel responsabiliz-lo. Ressalvese, contudo, o artigo 18 do CPP; 9- Cumpre
consignar que as investigaes no se encerraram. Pessoas ainda sero ouvidas e, possivelmente ou
no, inseridas na denncia, dentro do mecanismo do processo penal. 10- Cumpre consignar, ainda,
que a investigao ter dois desdobramentos pontuais, a saber: primeiro perquirir em quais
condies pessoas ligadas, de qualquer forma, ao Partido dos Trabalhadores foram agraciadas com
apartamentos em empreendimentos geridos pela OAS, segundo verificar em quais condies se
deram as implantaes dos condomnios em construo, especialmente aquele institudo no Jardim
Anlia Franco; Pgina 115 de 179 11- Distribuiremos livremente a presente denncia porque a fase
processual do feito que tramita perante o juzo da 5. Vara Criminal est na etapa de prolao de
sentena no mais se justificando eventual unificao dos autos 12- Em relao ao batido e surrado
questionamento de violao ao Promotor de Justia Natural, antecipando-nos a eventual
argumentao destituda de tecnicidade j rechaada, at mesmo no Conselho Nacional do
Ministrio Pblico, temos que no dia 14 de outubro de 2015, publicada no Dirio Oficial do Estado,
a Procuradoria-Geral de Justia expediu a portaria nmero 10.941/2015 autorizando o Dr. Cassio
Roberto Conserino, 103. Promotor de Justia da Capital, o Dr. Fernando Henrique de Moraes
Arajo, 44 Promotor de Justia Criminal e o Dr. Jos Reinaldo Guimares Carneiro, 35 Promotor
de Justia Criminal para, em conjunto, com o Promotor de Justia Natural oficiar nos autos do
Procedimento Investigatrio Criminal 94.0002.7273/2015-6, em trmite perante a 2. Promotoria de
Justia Criminal da Barra Funda, a partir de 2 de setembro de 2015, conforme protocolado nmero
125.813/15. Certo, ainda, que o Promotor de Justia Natural seria o Dr. Jos Carlos Guillem Blat,
que foi autorizado pela Procuradoria-Geral de Justia a oficiar nos autos da 5. Vara Criminal de
So Paulo, do qual, alis, o responsvel pela denncia. 13- Requereremos que Vossa Excelncia se
valha das diretrizes do artigo 208 do CPP, j que o caso complexo e envolve a oitiva de vrias
testemunhas; portanto, em caso de superao do nmero legal pede-se em homenagem ao princpio
da verdade real dos fatos que as pessoas sejam ouvidas como testemunha do juzo; 14- Igualmente
com supedneo no artigo 231 do CPP nos reservaremos ao direito de apresentar mais documentos
para elucidao ftica; 15- Requer-se, desde j, percia e nos termos do artigo 159, pargrafo 3, do
CPP indicaremos, oportunamente, assistente tcnico; 16- Requer-se a aplicao da Lei 9.430/96,
notadamente artigo 42 e pargrafos; 17- Em relao a petio de fls. 7193/7198 verifica-se a sua
insubsistncia de razo em relao a dupla investigao. Est Pgina 116 de 179 bem claro que essa
denncia se relaciona com fatos diferentes e diversos da denncia oferecida 5. Vara Criminal de
So Paulo. Reiteramos, portanto, nossos exaustivos argumentos. Quanto as documentaes de fls.
7205/7209 eventuais providncias, se o caso exigir, sero tomadas em esfera autnoma. 18- Requerse: a) decreto de PRISO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS: a) JOS ADELMRIO
PINHEIRO (LO PINHEIRO); b) FBIO HORI YONAMINE, c) ROBERTO MOREIRA
FERREIRA; d) LUIZ INCIO LULA DA SILVA; e) JOO VACCARI NETO; f) ANA MARIA
RNICA E VAGNER DE CASTRO. 19 - A priso preventiva est disciplinada no artigo 5o , LXI,
da Constituio Federal, que dispe: [...] LXI - ningum ser preso seno em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciria competente, (grifo nosso). 20 - E
tambm no artigo 312 e seguintes, do Cdigo de Processo Penal, conforme abaixo transcritos: Art.
312. A priso preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pblica, da ordem
econmica, por convenincia da instruo criminal, ou para assegurar a aplicao da lei penal,
quando houver prova da existncia do crime e indcio suficiente de autoria. Pargrafo nico. A
priso preventiva tambm poder ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das
obrigaes impostas por fora de outras medidas cautelares (art. 282, 4o ). Art. 313. Nos termos
do art. 312 deste Cdigo, ser admitida a decretao da priso preventiva: Pgina 117 de 179 I - nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade mxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redao dada pela Lei n 12.403, de 2011). (grifo nosso). 21 - Importante a lio de Espnola
Filho123 a respeito das hipteses que justificam o deferimento da priso preventiva: Com a trplice
finalidade de assegurar, Justia, que se conserve, sua disposio, acessvel, no distrito da culpa,
o indicado como responsvel por uma infrao penal; de evitar as manobras, de que possa lanar
mo, para estorvar a produo regular da prova; de garantir a sociedade contra o prosseguimento da
atividade delituosa do agente: a priso preventiva uma medida de fora, em sacrifcio da liberdade
individual, reclamada pelo interesse social de apurar perfeito e completamente as violaes da lei
penal, sujeitando correo os seus autores. [] medida que mais fortes se apresentam as
conquistas da prova, dando a segurana da realidade da infrao, evidenciada, documentada, na sua
materialidade, e desde que seja possvel apontar, por indcios srios, a autoria, sem probabilidade de
erro, justificado, perfeitamente, autorizar os interesses da justia a se precaverem contra os riscos
do desaparecimento do inculpado, contra a sua ao procurando inutilizar os elementos de prova
materiais, ou buscando, pela intimidao, pela influncia pessoal ou pelo suborno, neutralizar ou
modificar a contribuio de testemunhas e informantes, ou de peritos. (grifo nosso). 22 - Tal como
assentado pelo Min. Celso de Mello no julgamento do HC n 80.719/SP, 2 Turma: A privao
cautelar da liberdade individual reveste-se de carter excepcional, somente devendo ser decretada
em situaes de absoluta necessidade. A priso preventiva, para legitimar-se em face de nosso
sistema jurdico, impe alm da satisfao dos pressupostos a que se 123 FILHO, Eduardo
Espnola. Atualizado por Jos Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Vol. III, So Paulo:Bookseller,
2000, p. 435-436. Pgina 118 de 179 refere o art. 312 do CPP (prova da existncia material do
crime e indcio suficiente de autoria) que se evidenciem, com fundamento em base emprica
idnea, razes justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinria medida cautelar de
privao da liberdade do indiciado ou do ru. 23 - Portanto, somente hipteses excepcionais
podem justificar, atualmente, o decreto de priso preventiva, que se restringe a casos em que exista
a finalidade acautelatria processual. 24 - E h casos excepcionais, bem o caso dos autos, que a
priso preventiva se justifica com base em elementos concretos que indiquem que os envolvidos
integram organizao criminosa. 25 - Nesse sentido, novamente a deciso do i. Min. Celso de
Mello no julgamento do HC n. 128.727, 2a Turma (julgado em 24/11/15): Revela-se legtima a
priso cautelar se a deciso que a decreta encontra suporte idneo em elementos concretos e reais
que alm de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal demonstram que a
permanncia em liberdade do suposto autor do delito comprometer a garantia da ordem pblica e
frustrar a aplicao da lei penal. PACIENTE UE INTEGRA ORGANI A O CRIMINOSA
SEGREGA O CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A jurisprudncia desta
Suprema Corte, em situaes semelhantes dos presentes autos, j se firmou no sentido de que se
reveste de fundamentao idnea a priso cautelar decretada contra oss veis inte antes de o ani a es
c i inosas. Precedentes. [...] Cabe registrar que, no obstante o carter extraordinrio de que se
reveste, a priso cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha
fundamentao substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos
requisitos abstratos juridicamente definidos em sede legal autorizadores da decretao dessa
modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acrdo Min. CELSO DE MELLO).
por essa razo que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento sobre a matria (RTJ 64/77,
Rel. Min. LUIZ GALLOTTI), tem acentuado, na linha de autorizado magistrio doutrinrio (JULIO
FABBRINI MIRABETE, Cdigo de Processo Pgina 119 de 179 Penal Interpretado, p. 688, 7a
ed., 2000, Atlas; PAULO L CIO NOGUEIRA, Curso Completo de Processo Penal, p. 250, item n.
3, 9a ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, Manual de Processo Penal, p. 274/278, 4a
ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a
existncia de e os ind cios de autoria e desde que concretamente ocorrente qualquer das situaes
referidas no art. 312 do Cdigo de Processo Penal , torna-se legtima, esentes a es de necessidade,
a decretao, pelo Poder Judicirio, dessa especial modalidade de priso cautelar. inquestion vel,
portanto, que a a qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (priso em
flagrante, priso temporria, priso preventiva, priso decorrente da deciso de pronncia e priso
resultante de sentena penal condenatria recorrvel) n o se revela incompatvel com o princpio
constitucional da presun o de inoc ncia (RTJ 133/280 RTJ 138/216 RTJ 142/855 RTJ 142/878
RTJ 148/429 HC 68.726/DF, Rel. Min. N RI DA SILVEIRA, v.g.). (grifo nosso). 26 Exatamente a situao da presente investigao criminal que ora se judicializa, consoante ser
adiante demonstrado, a justificar o decreto de priso preventiva em desfavor dos denunciados JOS
ADELMRIO PINHEIRO (LO PINHEIRO); FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO
MOREIRA FERREIRA, LUIZ INCIO LULA DA SILVA, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA E VAGNER DE CASTRO. II PRESSUPOSTOS DA PRISO PREVENTIVA
27 - Aury Lopes Junior124 esclarece que para a decretao de uma priso cautelar necessria a
existncia de fumus comissi delicti: Logo o correto afirmar que o requisito para a decretao de
uma priso cautelar a existncia do fumus comissi delicti, enquanto probabilidade da ocorrncia
de um delito, ou mais especificamente, na sistemtica do CPP, a prova da existncia do crime e
indcios suficientes de autoria. 124 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua
conformidade constitucional, volume II. 3.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 5556. Pgina 120 de 179 28 - Em relao ao segundo pressuposto, o mesmo autor esclarece que tratase do periculum in libertatis: O perigo no brota do lapso temporal entre o provimento cautelar e o
definitivo. No o tempo que leva ao perecimento do objeto. O risco no processo penal decorre da
situao de liberdade do sujeito passivo. Basta afastar a conceituao puramente civilista para ver
que o periculum in mora no processo penal assume o carter de perigo ao normal desenvolvimento
do processo.125 29 - Nucci126 esclarece quais os requisitos para a decretao da priso preventiva:
So sempre, no mnimo trs: prova da existncia do crime (materialidade) + indcio suficiente de
autoria + uma das situaes descritas no art. 312 do CPP, a saber: a) garantia da ordem pblica; b)
garantia da ordem econmica; c) convenincia da instruo criminal; d) garantia de aplicao da lei
penal. A prova da existncia do crime a certeza de que ocorreu uma infrao penal, no se
podendo determinar o recolhimento cautelar de uma pessoa, presumidamente inocente, quando h
sria dvida quanto prpria existncia de evento tpico. [...] O indcio suficiente de autoria a
suspeita fundada de que o indiciado ou ru o autor da infrao penal. No exigida prova plena da
culpa, pois isso invivel num juzo meramente cautelar, feito, como regra, muito antes do
julgamento de mrito. 30 - E como se ver, todos os requisitos ou pressupostos se encontram
presentes no caso dos autos, a justificar o pedido e o decreto de priso preventiva de parte dos
denunciados, consoante ser devidamente esclarecido. III DOS FUNDAMENTOS FTICOJURDICOS DO PEDIDO DE PRISO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), VAGNER DE CASTRO, 125 Idem, p. 5556. 126 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execuo Penal, 11. ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 552. Pgina 121 de 179 ANA MARIA RNICA, FBIO HORI
YONAMINE, JOO VACCARI NETO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA E LUIZ INCIO
LULA DA SILVA. 31 - Conforme exaustiva descrio contida na denncia, h indcios suficientes
de autoria e prova de materialidade delitiva do envolvimento dos denunciados JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), FABIO HORI YONAMINE, VAGNER DE CASTRO,
ANA MARIA RNICA e JOO VACCARI NETO em crimes de falsidade ideolgica, estelionato,
disposio de coisa alheia como prpria, a justificar o decreto de priso preventiva contra todos,
consoante abaixo explicitado. 32 - A VAGNER DE CASTRO so imputados: a) crimes de falsidade
ideolgica em relao a fatos praticados nos dias: 28 de janeiro de 2013 (empreendimento Casa
Verde); no dia 25 de julho de 2011 (Do empreendimento Liberty Boulevard); no dia 27 de outubro
de 2009 (empreendimento Mar Cantbrico, atualmente SOLARIS); em 16 de dezembro de 2009
(em relao ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 18 de outubro de 2011, omitiu em
documento particular denominado ata de assembleia seccional condomnio Colina Park, com o
propsito de burlar a Lei das Cooperativas, declarao que dele devia constar; no dia 14 de abril de
2009, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas, omitiu em documento particular
denominado ata de assembleia seccional Altos do Butant declarao que dele devia constar; b)
crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro de 2013, contra a vtima Vivian Ortega de
Freitas e contra a vitima Andr Paulo Machado; em 28 de janeiro de 2013 contra Pgina 122 de 179
a vtima Roberto Yoshiaki Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima Tania Regina
Gofredo; em 30 de novembro de 2013, contra a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel;
em 07 de novembro de 2013 contra a vtima Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra a
vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos; em 30 de outubro de 2013 contra a vtima Marcos Vincius
da Silva; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima Iraci Gomes de Almeida; no dia 27 de outubro
de 2009, em prejuzo dos cooperados da empreendimento Mar Cantbrico; em 19 de outubro de
2009, contra a vtima Eliana Vaz de Lima; no dia 24 de novembro de 2009 contra a vtima Celso
Marques de Oliveira; no dia 23 de novembro de 2009 contra a vtima Marcos Martins da Cunha; em
16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de
2010 contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de 2009 contra a vtima Maria
de Jesus S Abib; a partir de dezembro de 2009 contra as vtimas Valquria Vieira Ribeiro, Vandete
Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari, Oswaldo Martins Gonalves, Paulo Jos Machado
da Costa; no dia 2 de maro de 2010 contra a vtima Marcia Regina Bover; no dia 16 de janeiro de
2010 contra a vtima Vandete dos Santos Diniz; no dia 09 de fevereiro de 2010 contra a vtima
Osvaldo Martins Gonalves; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Mrcia Cristina Didrio; no
dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de
2009 contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os
cooperados da seccional Altos do Butant; em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a
vtima Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de 2009 contra a vtima Eduardo Fernandes
Gonalves; em 16 de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25 de julho de 2009
contra a vitima Juliana Stefanini; em 14 de abril Pgina 123 de 179 de 2009 e 15 de agosto de 2009
contra a vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima
Willians de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de julho de 2009 contra a vtima Aparecida
Mitiko Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de
2009 contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano de 2009 contra a vtima Viviane
Fernandes; em 20 de junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres; em 04 de julho de 2009
contra a vitima Robson Gonalves da Silva; em 13 de abril de 2009 contra a vtima Alexandre Erdei
Szillagyi; em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no ano de 2009
contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; no perodo referente a transmisso dos empreendimentos da
BANCOOP OAS Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis pelas unidades autnomas
dos residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do Butant (408), Ilhas dItlia (255),
Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas
da Penha (240); c) crimes de disposio de coisa alheia como prpria praticado a partir de dezembro
de 2009, consistente na venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d
Itlia da vtima Cludio Martins Cabrera; d) crime contra a economia popular praticado no dia 31 de
maio de 2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), com a
promoo na incorporao afirmao falsa sobre a construo do condomnio Absoluto; e) crime de
quadrilha - no perodo havido entre 2009 incio das transferncias das seccionais at janeiro de
2015 - com Pgina 124 de 179 JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e
do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer crimes. 33 - A ANA MARIA RNICA so imputados:
a) crimes de falsidade ideolgica em relao a fatos praticados nos dias: 28 de janeiro de 2013
(empreendimento Casa Verde); no dia 25 de julho de 2011 (Do empreendimento Liberty
Boulevard); no dia 27 de outubro de 2009 (empreendimento Mar Cantbrico, atualmente
SOLARIS); em 16 de dezembro de 2009 (em relao ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 14
de abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas, omitiu em documento particular
denominado ata de assembleia seccional Altos do Butant declarao que dele devia constar; b)
crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro de 2013, contra a vtima Vivian Ortega de
Freitas e contra a vitima Andr Paulo Machado; em 28 de janeiro de 2013 contra a vtima Roberto
Yoshiaki Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima Tania Regina Gofredo; em 30 de

novembro de 2013, contra a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel; em 07 de novembro
de 2013 contra a vtima Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra Pgina 125 de 179 a
vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos; em 30 de outubro de 2013 contra a vtima Marcos Vincius
da Silva; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima Iraci Gomes de Almeida; no dia 27 de outubro
de 2009, em prejuzo dos cooperados da empreendimento Mar Cantbrico; entre setembro de 2009
a setembro de 2013 contra a vtima Walter Didrio Jnior; em 19 de outubro de 2009, contra a
vtima Eliana Vaz de Lima; no dia 24 de novembro de 2009 contra a vtima Celso Marques de
Oliveira; no dia 23 de novembro de 2009 contra a vtima Marcos Martins da Cunha; em 16 de
dezembro de 2009, contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010
contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de 2009 contra a vtima Maria de
Jesus S Abib; a partir de dezembro de 2009 contra as vtimas Valquria Vieira Ribeiro, Vandete
da Costa; no dia 2 de maro de 2010 contra a vtima Marcia Regina Bover; no dia 16 de janeiro de
2010 contra a vtima Vandete dos Santos Diniz; no dia 09 de fevereiro de 2010 contra a vtima
Osvaldo Martins Gonalves; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Mrcia Cristina Didrio; no
dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de
2009 contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os
cooperados da seccional Altos do Butant; em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a
vtima Pgina 126 de 179 Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de 2009 contra a vtima Eduardo
Fernandes Gonalves; em 16 de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25 de julho
de 2009 contra a vitima Juliana Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de 2009 contra a
vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians de
Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de julho de 2009 contra a vtima Aparecida Mitiko
Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de 2009
contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes;
em 20 de junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres; em 04 de julho de 2009 contra a
vitima Robson Gonalves da Silva; em 13 de abril de 2009 contra a vtima Alexandre Erdei
Szillagyi; em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no ano de 2009
contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; no perodo referente a transmisso dos empreendimentos da
BANCOOP OAS Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis pelas unidades autnomas
dos residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do Butant (408), Ilhas dItlia (255),
Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas
da Penha (240); Pgina 127 de 179 c) crimes de disposio de coisa alheia como prpria praticado a
partir de dezembro de 2009, consistente na venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no
residencial Ilhas d Itlia da vtima Cludio Martins Cabrera; d) crime contra a economia popular
praticado no dia 31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959, de 6 de maio
de 2011), com a promoo na incorporao afirmao falsa sobre a construo do condomnio
Absoluto; e) crime de quadrilha no perodo havido entre 2009 incio das transferncias das
seccionais at janeiro de 2015 - com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, JOO VACCARI NETO, VAGNER DE CASTRO, integrantes, respectivamente, do
ncleo OAS e do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer crimes. 34) A JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) so imputados: a) crimes de falsidade ideolgica em relao
a fatos praticados nos dias: 28 de janeiro de 2013 (empreendimento Casa Verde); no dia 25 de julho
de 2011 (Do empreendimento Liberty Boulevard); no dia 27 de Pgina 128 de 179 outubro de 2009
(empreendimento Mar Cantbrico, atualmente SOLARIS); em 16 de dezembro de 2009 (em relao
ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 18 de outubro de 2011, pois omitiu em documento
particular denominado ata de assembleia seccional condomnio Colina Park, com o propsito de
burlar a Lei das Cooperativas, declarao que dele devia constar; no dia 14 de abril de 2009, com o
propsito de burlar a Lei das Cooperativas, omitiu em documento particular denominado ata de
assembleia seccional Altos do Butant declarao que dele devia constar; b) crimes de
estelionato praticados, a partir de janeiro de 2013, contra a vtima Vivian Ortega de Freitas e contra
a vitima Andr Paulo Machado; em 28 de janeiro de 2013 contra a vtima Roberto Yoshiaki
Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima Tania Regina Gofredo; em 30 de novembro
de 2013, contra a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel; em 07 de novembro de 2013
contra a vtima Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima Sandra Rosa Gomes
dos Santos; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima Iraci Gomes de Almeida; no dia 27 de
fevereiro de 2014, em prejuzo dos cooperados do empreendimento Liberty Boulevard, induzindoos em erro atravs do artifcio consistente em dar em hipoteca as futuras unidades do bloco A do
residencial em questo ao Banco Santander Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero
90.400.888/0001-42 como garantia de um financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze
Pgina 129 de 179 milhes e sessenta mil reais), conforme documento de fls. 2830 referente a
matrcula 39.867 do referido imvel; em prejuzo alheio de 144 ex-cooperados, responsveis pelas
unidades autnomas, induzindoos em erro, sob a promessa de construo da Torre A no residencial
Liberty Boulevard, mediante artficio, no o fizeram gerando o prejuzo global de,
aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhes seiscentos e cinquenta e seis mil reais); no dia 27
de outubro de 2009, em prejuzo dos cooperados da empreendimento Mar Cantbrico; em 16 de
dezembro de 2009, contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010
contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de 2009 contra a vtima Maria de
Jesus S Abib; a partir de dezembro de 2009 contra as vtimas Valquria Vieira Ribeiro, Vandete
da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009 contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia 14
de abril de 2009 contra os cooperados da seccional Altos do Butant; em 14 de abril de 2009 e 22 de
julho de 2009 contra a vtima Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Eduardo Fernandes Gonalves; em 16 de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25
de julho de 2009 contra a vitima Juliana Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de 2009
contra a vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima
Willians Pgina 130 de 179 de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de julho de 2009 contra
a vtima Aparecida Mitiko Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima Natlia Corcione
Miguel; em 17 de julho de 2009 contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano de 2009
contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
em 04 de julho de 2009 contra a vitima Robson Gonalves da Silva; em 26 de agosto de 2009
contra a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; c)
crimes de disposio de coisa alheia como prpria praticado no dia 8 de maio de 2015, em prejuzo
da vtima Luciane Giongo, mantida em erro, mediante artifcio, eis que vendeu coisa alheia como
prpria, ou seja, a sua unidade autnoma de nmero 64 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris,
situado na avenida General Monteiro de Barros 638, Astrias, Guaruj para Manoel Luiz Gonalves
e Mara Ftima Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do Registro de Imveis, Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se refere a escritura pblica de venda
e compra com cesso de direitos de ocupao; praticado a partir de dezembro de 2009, consistente
na venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia da vtima Cludio
Martins Cabrera; Pgina 131 de 179 d) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de
2009/2010, bem como agosto de 2013 at janeiro de 2015, notadamente entre abril e setembro de
2014, promoveu esforos, dentro de critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar
a propriedade de imvel 164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel
Monteiro de Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e
MARISA LETCIA LULA DA SILVA, proveniente de infraes penais anteriores. e) Crime de
quadrilha no perodo havido entre 2009 incio das transferncias das seccionais at janeiro de
2015 - com LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO
MOREIRA FERREIRA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e do ncleo BANCOOP, para o fim de
cometer crimes. 35) A ROBERTO MOREIRA FERREIRA so imputados: a) crimes de disposio
de coisa alheia como prpria praticado no dia 8 de maio de 2015, em prejuzo da vtima Luciane
Giongo, mantida em erro, mediante artifcio, eis que vendeu coisa alheia como prpria, ou seja, a
sua unidade autnoma de nmero 64 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris, situado na avenida
General Monteiro de Barros 638, Astrias, Guaruj para Manoel Luiz Gonalves e Mara Ftima
Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do Pgina 132 de 179 Registro de Imveis, Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se refere a escritura pblica de venda
e compra com cesso de direitos de ocupao; praticado a partir de dezembro de 2009, consistente
na venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia da vtima Cludio
Martins Cabrera; em 20 de junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres; b) crime de
falsidade ideolgica praticado em 16 de dezembro de 2009 (em relao ao empreendimento Ilhas
DItlia); c) crime de estelionato praticado em 16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da
seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010 contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a
partir de dezembro de 2009 contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir de dezembro de 2009
contra as vtimas Valquria Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari,
Oswaldo Martins Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009 contra
os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os cooperados da
seccional Altos do Butant; em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a vtima Srgio de
Lima Paganim; em 14 de abril de 2009 contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; Pgina 133
de 179 em 16 de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25 de julho de 2009 contra a
vitima Juliana Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de 2009 contra a vtima Roberto
Batista Rodrigues da Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians de Jesus Pereira; em 15
de agosto de 2008 e 21 de julho de 2009 contra a vtima Aparecida Mitiko Komatu; em 14 de abril
de 2009 contra a vtima Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de 2009 contra a vitima Marlene
Pessin Lopes da Silva; no ano de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 04 de julho de 2009
contra a vitima Robson Gonalves da Silva; em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos Carlos
Pinto Teixeira; no ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; d) crime contra a economia
popular praticado no dia 31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959, de 6 de
maio de 2011), com a promoo na incorporao afirmao falsa sobre a construo do condomnio
Absoluto; e) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de 2009/2010, bem como agosto
de 2013 at janeiro de 2015, notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu esforos,
dentro de critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a Pgina 134 de 179
propriedade de imvel 164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel
Monteiro de Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e
MARISA LETCIA LULA DA SILVA, proveniente de infraes penais anteriores. f) crime de
quadrilha, no perodo havido entre 2009 incio das transferncias das seccionais at janeiro de
2015 - JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, FBIO HORI YONAMINE, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA,
VAGNER DE CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e do ncleo BANCOOP,
para o fim de cometer crimes. 36) A FABIO HORI YONAMINE so imputados: a) crimes de
falsidade ideolgica em relao a fatos praticados nos dias: no dia 25 de julho de 2011 (Do
empreendimento Liberty Boulevard); no dia 18 de outubro de 2011, omitiu em documento
particular denominado ata de assembleia seccional condomnio Colina Park, com o propsito de
burlar a Lei das Cooperativas, declarao que dele devia constar; b) crimes de estelionato em
relao a fatos praticados no dia 27 de fevereiro de 2014, em prejuzo dos cooperados do Pgina
135 de 179 empreendimento Liberty Boulevard, induzindo-os em erro atravs do artifcio
consistente em dar em hipoteca as futuras unidades do bloco A do residencial em questo ao
Banco Santander Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero 90.400.888/0001-42 como garantia
de um financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil reais), conforme
documento de fls. 2830 referente a matrcula 39.867 do referido imvel; em prejuzo alheio de 144
excooperados, responsveis pelas unidades autnomas, induzindo-os em erro, sob a promessa de
construo da Torre A no residencial Liberty Boulevard, mediante artficio, no o fizeram gerando o
prejuzo global de, aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhes seiscentos e cinquenta e seis
mil reais); c) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de 2009/2010, bem como agosto
de 2013 at janeiro de 2015, notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu esforos,
dentro de critrios de diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a propriedade de imvel
164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de Barros 656,
Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA
DA SILVA, proveniente de infraes penais anteriores. d) crime de quadrilha, no perodo havido
entre 2009 incio das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 - com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE Pgina 136 de 179
cometer crimes. 37) A JOO VACCARI NETO so imputados: a) crimes de estelionato praticados
no dia 27 de outubro de 2009, contra os cooperados da seccional Mar Cantbrico e demais
cooperados da BANCOOP; entre setembro de 2009 a setembro de 2013 contra a vtima Walter
Didrio Jnior; em 19 de outubro de 2009, contra a vtima Eliana Vaz de Lima; no dia 24 de
novembro de 2009 contra a vtima Celso Marques de Oliveira; no dia 23 de novembro de 2009
contra a vtima Marcos Martins da Cunha; em 16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da
seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010 contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a
partir de dezembro de 2009 contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir de dezembro de 2009
contra as vtimas Valquria Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari,
Oswaldo Martins Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa; no dia 2 de maro de 2010 contra a
vtima Marcia Regina Bover; no dia 16 de janeiro de 2010 contra a vtima Vandete dos Santos
Diniz; no dia 09 de fevereiro de 2010 contra a vtima Osvaldo Martins Gonalves; no dia 23 de abril
de 2010 contra a vtima Mrcia Cristina Didrio; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Paulo
Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009 Pgina 137 de 179 contra os cooperados da
seccional Ilhas dItlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os cooperados da seccional Altos do
Butant; em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a vtima Srgio de Lima Paganim; em
14 de abril de 2009 contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; em 16 de maio de 2009 contra a
vtima Marlene Fernandes; em 25 de julho de 2009 contra a vitima Juliana Stefanini; em 14 de abril
de 2009 e 15 de agosto de 2009 contra a vtima Roberto Batista Rodrigues da Silva; em 8 de agosto
de 2009 contra a vtima Willians de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de julho de 2009
contra a vtima Aparecida Mitiko Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima Natlia Corcione
Miguel; em 17 de julho de 2009 contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano de 2009
contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
em 04 de julho de 2009 contra a vitima Robson Gonalves da Silva; em 13 de abril de 2009 contra a
vtima Alexandre Erdei Szillagyi; em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto
Teixeira; no ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; no perodo referente a transmisso
dos empreendimentos da BANCOOP OAS Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis
pelas unidades autnomas dos residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do Butant
(408), Ilhas dItlia (255), Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty Pgina 138 de
179 Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da Penha (240); b) crimes de falsidade ideolgica
praticado em 16 de dezembro de 2009 (em relao ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 14 de
abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas, omitiu em documento particular
denominado ata de assembleia seccional Altos do Butant declarao que dele devia constar; c)
crime de disposio de coisa alheia como prpria praticado a partir de dezembro de 2009,
consistente na venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia da
vtima Cludio Martins Cabrera; d) crime contra a economia popular praticado no dia 31 de maio de
2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), com a promoo na
incorporao afirmao falsa sobre a construo do condomnio Absoluto; e) crime de lavagem de
dinheiro praticado no perodo de 2009/2010, bem como agosto de 2013 at janeiro de 2015,
notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu esforos, dentro de critrios de diviso de
tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a propriedade de imvel 164 A do condomnio Solaris,
Pgina 139 de 179 edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de Barros 656, Astrias,
Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA
SILVA, proveniente de infraes penais anteriores. f) crime de quadrilha, no perodo havido entre
2009 incio das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 - com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI
YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
cometer crimes. 38) Estas as inmeras imputaes criminais que recaem sobre referidos
denunciados. De se ver que os crimes de falsidade ideolgica, estelionato, disposio de coisa
alheia como prpria, lavagem de dinheiro so todos apenados com recluso e com penas superiores
a 4 anos, a permitir o decreto de priso cautelar conforme previsto no artigo 312, do Cdigo de
Processo Penal. 39) Mas alm do requisito objetivo necessrio para o decreto de priso preventiva,
esto ainda presentes no caso concreto o fumus comissi delicti (a prova da existncia dos crimes
descritos de forma exaustiva na denncia e indcios suficientes de autoria dos diversos delitos) e o
periculum in libertatis, consistente no grave perigo que os denunciados geram sociedade caso
permaneam em liberdade. Pgina 140 de 179 40) que os denunciados praticaram inmeros
crimes graves, que geraram prejuzos financeiros vultosos a diversas vitimas, durante alongado
perodo temporal, alm de uma organizao em quadrilha, o que demonstra que em liberdade
podero continuar delinquindo e prejudicando outras inmeras vitimas. Presente, portanto, a
garantia da ordem pblica, consistente na necessidade de se manter a ordem na sociedade. IV DA
RECENTE CONDENAO CRIMINAL DE JOO VACCARI NETO NA AO PENAL N.
5012331- 04.2015.4.04.7000/PR (13a Vara Federal Criminal de Curitiba) 41) No tocante condio
pessoal do denunciado JOO VACCARI NETO necessrio esclarecer que j foi condenado pelo
mesmo crime que ora se imputa (lavagem de dinheiro) em outro processo-crime em passado
recente, perante a Justia Federal, a tornar ainda mais premente o decreto de priso preventiva em
seu desfavor. 42) Na ao penal n. 501233104.2015.4.04.7000/PR que tramitou perante a 13a Vara
Federal Criminal de Curitiba Justia Federal Seo Judiciria do Paran - o denunciado JOO
VACCARI NETO foi condenado em 1o grau, em 21 de setembro de 2015, pelos crimes de
corrupo passiva, por uma vez (contratos do Consrcio Interpar), a ttulo de participao, pelo
recebimento de parte da vantagem indevida destinada Diretoria de Servios e Engenharia da
Petrobrs e que foi acertada com o Diretor Renato Duque em decorrncia de seu cargo como
Diretor na Petrobrs (art. 317 do CP); e pelo crime de lavagem de dinheiro por vinte e sete vezes,
do art. 1o, caput, inciso V, da Lei no 9.613/1998, consistente nos repasses e recebimento, com
ocultao e dissimulao, de recursos criminosos provenientes do contrato do Consrcio Interpar na
forma de doaes oficiais registradas ao Partido dos Trabalhadores. Pgina 141 de 179 43) Segue a
transcrio da parte dispositiva de referida sentena penal em relao ao denunciado JOO
VACCARI NETO: Para os crimes de corrupo passiva: Joo Vaccari Neto no tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da
vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica dos
crimes corrupo envolveu o recebimento pelo Partido dos Trabalhadores, com intermediao do
acusado, de pelo menos R$ 4.260.000,00 de propinas acertadas com a Diretoria de Servios e
Engenharia da Petrobrs pelo contrato do Consrcio Interpar, o que representa um montante
expressivo. Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi
repassado Petrobrs, atravs da cobrana de preo superior estimativa, alis propiciado pela
corrupo, com o que a estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. Mais do que isso a
corrupo gerou impacto no processo poltico democrtico, contaminandoo com recursos
criminosos, o que reputo especialmente reprovvel. Talvez seja essa, mais do que o enriquecimento
ilcito dos agentes pblicos, o elemento mais reprovvel do esquema criminoso da Petrobrs, a
contaminao da esfera poltica pela influncia do crime, com prejuzos ao processo poltico
democrtico. A corrupo com pagamento de propina de milhes de reais e tendo por consequncia
prejuzo equivalente aos cofres pblicos e a afetao do processo poltico democrtico merece
reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o
crime de corrupo passiva, pena de quatro anos e seis meses de recluso. No h atenuantes ou
agravantes a serem consideradas. Tendo o acerto da vantagem indevida comprado a lealdade de
Renato de Souza Duque e de Pedro Barusco que deixaram de tomar qualquer providncia contra o
cartel e as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 317, 1o, do CP,
elevandoa para seis anos de recluso. Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e
cinquenta dias multa. Considerando a falta de melhores informaes sobre a renda e patrimnio de
Joo Vaccari Neto, levo em considerao apenas o declarado por ele no temo de audincia (renda
mensal de R$ 25.000,00 evento 943), motivo pelo qual fixo o dia multa em quatro salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (03/2012). Para os crimes de lavagem: Joo Vaccari Neto
no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas
negativamente. A Pgina 142 de 179 lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticao,
com a utilizao de recursos criminosos para a realizao de doaes eleitorais registradas,
conferindo a eles uma aparncia de lcito de uma maneira bastante inusitada e pelo menos, da parte
deste Juzo, at ento desconhecida nos precedentes brasileiros sobre o tema. Tal grau de
sofisticao no inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a ttulo de
circunstncias (a complexidade no inerente ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC
80.816/SP, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1a Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequncias
devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia considervel de R$ 4.260.000,00.
Mais do que isso a lavagem gerou impacto no processo poltico democrtico, contaminandoo com
recursos criminosos, o que reputo especialmente reprovvel. Talvez seja essa, mais do que o
enriquecimento ilcito dos agentes pblicos, o elemento mais reprovvel do esquema criminoso da
Petrobrs, a contaminao da esfera poltica pela influncia do crime, com prejuzos ao processo
poltico democrtico. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o
crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro e seis meses de recluso. A operao de lavagem,
tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitaes (art. 4o, I, da Lei no
8.137/1990, e art. 90 da Lei no 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o pagamento de
vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser reconhecida a
agravante do art. 61, II, "b", do CP. Elevo, portanto, a pena em seis meses, ficando em cinco anos.
Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e dez dias multa. Entre todos os crimes de
lavagem, reconheo continuidade delitiva. Considerando a quantidade de crimes, pelo menos vinte
e sete vezes, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a oito anos e quatro meses de
recluso e cento e oitenta e dois dias multa. Considerando a falta de melhores informaes sobre a
renda e patrimnio de Joo Vaccari Neto, levo em considerao apenas o declarado por ele no temo
de audincia (renda mensal de R$ 25.000,00 evento 943), motivo pelo qual fixo o dia multa em
quatro salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (03/2012). Para o crime de
associao criminosa: Joo Vaccari Neto no tem antecedentes criminais informados no processo.
Considerando que no se trata de associao criminosa complexa, circunstncias e consequncias
no devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, personalidade, culpabilidade, conduta
social, motivos e comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so comuns s
associaes criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo legal, de um ano de
recluso. No h agravantes ou atenuantes. Pgina 143 de 179 No h causas de aumento ou de
diminuio, sendo esta pena definitiva. Entende este Juzo que a associao criminosa em questo
perdurou pelo menos at a sada de Renato Duque da Diretoria de Servios da Petrobrs, em abril
de 2012, tendo havido pagamento de propina no ms imediatamente anterior. Entre os crimes de
corrupo, de lavagem e de associao criminosa, h concurso material, motivo pelo qual as penas
somadas chegam a quinze anos e quatro meses de recluso, que reputo definitivas para Joo Vaccari
Neto. uanto s multas devero ser convertidas em valor e somadas. Considerando as regras do art.
33 do Cdigo Penal, fixo o regime fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de
regime para o crime de corrupo fica, em princpio, condicionada reparao do dano nos termos
do art. 33, 4o, do CP. 44) Como ensina Nucci127: Outro fator responsvel pela repercusso social
que a prtica de um crime adquire a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos)
demonstrada pelo indiciado ou ru e apurada pela anlise de seus antecedentes e pela maneira de
execuo do crime. Assim, indiscutvel que pode ser decretada a priso preventiva daquele que
ostenta, por exemplo, pssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que
executou o crime. 45) No bastasse tal grave registro criminal que o denunciado JOO VACCARI
NETO possui, e ainda pende contra ele outro feito criminal: ao penal 0017872-34.2007.8.26.0050
que tramita perante a 5a Vara Criminal do Foro Central Criminal de So Paulo, em fase de
memoriais, por crimes absolutamente idnticos aos aqui lhe imputados. 46) Portanto, sua condio
pessoal o desfavorece, de modo que a ele deve ser imposta deciso de priso preventiva porque
presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Cdigo de Processo Penal, bem como seus
pressupostos. 47) Alis, o denunciado JOO VACCARI NETO continua preso agora em razo da
deciso condenatria de 1o grau naquele processo crime que tramitou perante a 13a Vara Federal
Criminal de Curitiba, pois teve negados 3 pedidos de 127 Ob.cit., p. 554. Pgina 144 de 179
liberdade formulados em habeas corpus impetrados (o primeiro negado no TRF, o segundo no STJ e
o terceiro no STF, conforme ementas abaixo transcritas: HABEAS CORPUS N 330.231 PR
(2015/0170545-7) - STJ RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE: LUIZ
FLAVIO BORGES D URSO ADVOGADO: LUIZ FLAVIO BORGES DURSO IMPETRADO:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIO PACIENTE: JOAO VACCARI NETO
(PRESO) DECISO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOO VACCARI NETO, contra acrdo proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4 Regio,
que denegou a ordem ali impetrada, nos termos da seguinte ementa: "HABEAS CORPUS.
CDIGO DE PROCESSO PENAL. 'OPERAO LAVA-JATO'. PRISO PREVENTIVA.
MATERIALIDADE E INDCIOS DE AUTORIA. PRESENA DOS REQUISITOS. CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA. COMPLEXO ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO.
NOVOS PARADIGMAS. 1. A priso cautelar medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas
hipteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 2. Para a decretao da priso
preventiva imprescindvel a presena do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existncia do
crime e indcios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco ordem pblica,
instruo ou aplicao da lei penal. 3. A complexidade e as dimenses das investigaes
relacionadas com a denominada Operao Lava-Jato, os reflexos extremamente nocivos decorrentes
da infiltrao de grande grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, bem como o
desvio de quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudncia at
ento intocada, de modo a estabelecer novos parmetros interpretativos para a priso preventiva,
adequados s circunstncias do caso e ao meio social contemporneo aos fatos. 4. Em grupo
criminoso complexo e de grandes dimenses, a priso cautelar deve ser reservada aos investigados
que, pelos indcios colhidos, possuem o domnio do fato - como os representantes das empresas
envolvidas no esquema de cartelizao - ou que exercem papel importante na engrenagem
criminosa. 5. Havendo fortes indcios da participao do paciente em Pgina 145 de 179
'organizao criminosa', em crimes de 'lavagem de capitais' e 'contra o sistema financeiro nacional',
todos relacionados com fraudes em processos licitatrios dos quais resultaram vultosos prejuzos a
sociedade de economia mista e, na mesma proporo, em seu enriquecimento ilcito e de terceiros,
justifica-se a decretao da priso preventiva, para a garantia da ordem pblica (STJ/HC n
302.604/RP, Rei. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 24/11/2014). 5. Em
grupo criminoso complexo e de grandes dimenses, a priso cautelar deve ser reservada aos
investigados que, pelos indcios colhidos, possuem o domnio do fato - como os representantes das
empresas envolvidas no esquema de cartelizao - ou que exercem papel importante na engrenagem
criminosa. [...] 6. A teor do art. 282, 6, do Cdigo de Processo Penal, indevida a aplicao de
medidas cautelares diversas, quando a segregao encontra-se justificada na periculosidade social
do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infrao
denunciada' (RHC 50.924/SP, Rei. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014).
7. Ordem de habeas corpus denegada" (e-STJ. 643). No presente writ, o impetrante pugna pela
revogao da medida constritiva de liberdade imposta ao paciente, ao argumento de carncia de
provas da materialidade e indcios da autoria das condutas a ele imputadas na exordial acusatria,
bem como de fundamentao concreta a justificar o decreto prisional, nos moldes do art. 312 do
CPP. Em 02.10.2015, o habeas corpus foi julgado prejudicado, ante a supervenincia de sentena
condenatria nos autos do processocrime e por ter o decreto preventivo sido mantido com base em
novos fundamentos (e-STJ, fls. 1.468/1480). V DA RECENTE CONDENAO DE JOS
ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) 48) No tocante condio pessoal do
denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) igualmente necessrio
esclarecer que j foi condenado pelo mesmo crime que ora se imputa (lavagem de dinheiro) em
outro Pgina 146 de 179 processo-crime em passado recente, perante a Justia Federal, a tornar
ainda mais premente o decreto de priso preventiva em seu desfavor. 49) Na Ao penal n.
508337605.2014.4.04.7000/PR que tramitou perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba
Justia Federal Seo Judiciria do Paran - o denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO
(LO PINHEIRO) foi condenado em 1o grau, em 05 de agosto de 2015 (muito embora ainda no
transitada em julgado), pelos crimes de corrupo ativa, por duas vezes (contratos da RNEST e
contrato da REPAR) pelo pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa, em razo de seu
cargo como Diretor na Petrobrs (art. 333 do CP) e por doze crimes de lavagem de dinheiro do art.
1o, caput, inciso V, da Lei no 9.613/1998, consistentes nos repasses, com ocultao e dissimulao,
de recursos criminosos provenientes dos contratos discriminados da OAS na RNEST e na REPAR,
atravs de operaes simuladas com as empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI
Software e pelo crime de pertinncia a organizao criminosa do art. 2.o da Lei no 12.850/2013. 50)
Segue a transcrio da parte dispositiva de referida sentena penal em relao ao denunciado JOS
ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO): Para os crimes de corrupo ativa: Jos
Adelmrio Pinheiro Filho no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica do crime corrupo envolveu o
pagamento de R$ 29.223.961,00 Diretoria de Abastecimento da Petrobrs, um valor muito
expressivo. Um nico crime de corrupo envolveu pagamento de ceca de dezesseis milhes em
propinas. Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi
repassado Petrobrs, atravs da cobrana de Pgina 147 de 179 preo superior estimativa, alis
propiciado pela corrupo, com o que a estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. A
corrupo com pagamento de propina de dezenas de milhes de reais e tendo por consequncia
prejuzo equivalente aos cofres pblicos merece reprovao especial. Considerando duas vetoriais
negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de corrupo ativa, pena de quatro anos e seis
meses de recluso. No h atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. No entendo, como
argumentou o MPF, que o condenado dirigia a ao dos demais executivos, no estando claro de
quem era a liderana, de Jos Adelmrio ou de Agenor Medeiros. Tendo o pagamento da vantagem
indevida comprado a lealdade de Paulo Roberto Costa que deixou de tomar qualquer providncia
contra o cartel e as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do pargrafo nico do art. 333 do
CP, elevandoa para seis anos de recluso. Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e
cinquenta dias multa. Entre os dois crimes de corrupo (REPAR e RNEST), reconheo
continuidade delitiva, unificando as penas com a majorao de 1/6, chegando elas a seis anos e seis
meses de recluso e cento e setenta e cinco dias multa. Considerando a dimenso dos crimes e
especialmente a capacidade econmica de Jos Adelmrio Pinheiro Filho, at recentemente
Presidente de uma das maiores empreiteiras do pas, fixo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (05/2012). Para os crimes de lavagem: Jos Adelmrio
Pinheiro Filho no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta
social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser
valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticao, com a
realizao de diversas transaes subreptcias, simulao de prestao de servios, contratos e notas
fiscais falsas, com o emprego de quatro empresas do Grupo OAS e mais trs empresas de fachada.
Tal grau de sofisticao no inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado negativamente a
ttulo de circunstncias (a complexidade no inerente ao crime de lavagem, conforme precedente
do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1a Turma do STF, un., j. 10/04/2001).
Consequncias devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de R$
41.517.936,25. Mesmo considerando as operaes individualmente, os valores so elevados, tendo
s uma delas envolvido R$ 1.749.409,71. A lavagem de grande quantidade de dinheiro merece

reprovao especial a ttulo de consequncias. Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o
crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de recluso. Pgina 148 de 179 A
operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitaes
(art. 4o, I, da Lei no 8.137/1990, e art. 90 da Lei no 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de crime de corrupo, devendo ser
reconhecida a agravante do art. 61, II, b , do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no
inerente ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de outros crimes, serviu para
executar crime de corrupo. Elevo a pena em seis meses, para cinco anos de recluso. No h
atenuantes. Fixo multa proporcional para a lavagem em duzentos e sessenta dias multa. Entre todos
os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva. Considerando a quantidade de crimes, doze
pelo menos, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a oito anos e quatro meses de
recluso e quatrocentos e trinta e duas dias multa. Considerando a dimenso dos crimes e
especialmente a capacidade econmica de Jos Adelmrio Pinheiro Filho, at recentemente
Presidente de uma das maiores empreiteiras do Brasil, fixo o dia multa em cinco salrios mnimos
vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (05/2012). Para o crime de pertinncia organizao
criminosa: Jos Adelmrio Pinheiro Filho no tem antecedentes registrados no processo.
Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja,
com estrutura rgida e hierarquizada, o que significa menor complexidade, circunstncias e
consequncias no devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta
social, motivos e comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de trs anos de
recluso. No h agravantes ou atenuantes. aplicvel a causa de aumento do 4o, II, do art. 2.o da Lei
n.o 12.850/2013. Paulo Roberto Costa, cooptado pelo grupo era funcionrio pblico no sentido do
art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de aumento, fixando elas em trs anos e seis meses
anos de recluso. No se pode, porm, afirmar que Jos Adelmrio era a liderana do grupo
criminoso como pretende o MPF, ao pretender a aplicao da causa de aumento do art. 2o, 3o, da
Lei no 12.850/2013, no constando, por exemplo, ser ele o lder do cartel. Fixo multa proporcional
para o crime de pertinncia organizao criminosa de trinta e cinco dias multa. Considerando a
dimenso dos crimes e especialmente a capacidade econmica de Jos Adelmrio Pinheiro Filho,
at recentemente Pgina 149 de 179 Presidente de uma das maiores empreiteiras do Brasil, fixo o
dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (03/2014). Entre os
crimes de corrupo, de lavagem e de pertinncia organizao criminosa, h concurso material,
motivo pelo qual as penas somadas chegam a dezesseis anos e quatro meses de recluso, que reputo
definitivas para Jos Adelmrio Pinheiro Filho. uanto s multas devero ser convertidas em valor e
somadas. Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, fixo o regime fechado para o incio de
cumprimento da pena. A progresso de regime fica, em princpio, condicionada reparao do dano
no termos do art. 33, 4o, do CP. 51) Portanto, absolutamente necessrio o decreto de priso
preventiva do denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), pois tal
qual JOO VACCARI NETO, est sendo novamente processado por idntica infrao penal
(lavagem de dinheiro), alm de outros fatos penais graves, que demonstram a imperiosidade da
segregao cautelar ora pleiteada. 52) No bastasse a comprovao por provas materiais e indcios
suficientes de autoria na presente investigao que culmina com o ajuizamento de ao penal contra
grupo de criminosos que fez do prejuzo financeiro de inmeras pessoas (que pouparam com grande
dificuldade valores durante toda uma vida) seu meio de vida, e tambm esto envolvidos na
denominada Operao Lavajato, na qual graves fatos relacionados a corrupo e lavagem de
dinheiro tem sido levados a julgamento perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba. 53) Desta
feita, necessria a priso cautelar dos denunciados. VI DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS AO
EX PRESIDENTE DA REPBLICA LUIZ INCIO LULA DA SILVA 54) Ao ex Presidente da
Repblica e denunciado LUIZ Pgina 150 de 179 INCIO LULA DA SILVA so imputados: a)
crime de lavagem de dinheiro, por fato ocorrido no ano de 2015. b) crime de falsidade ideolgica
praticado no ano de 2015, pois fez declarao falsa com o fim de criar obrigao e alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante em seu imposto de renda consignando falsamente a propriedade
de uma cota-parte do imvel 141, que nunca lhe pertenceu; ao contrrio, pertencia ocasio a
testemunha Eduardo Bardavira e esposa. VII DOS INDCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DE
MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO EX PRESIDENTE DA REPBLICA E
DENUNCIADO LUIZ INCIO LULA DA SILVA 55) Ao passo que milhares de famlias se viram
lesadas, despojadas do sonho da casa prpria, malgrado regular pagamento, o Ex-Presidente da
Repblica e denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA se viu contemplado com um triplex
situado de frente para a praia das Astrias no Municpio de Guaruj, com direito a outras benesses,
tais como: pagamento de reforma integral no imvel para proporcionar mais bem estar a famlia,
instalao de elevador privativo entre os trs andares para evitar utilizao das escadas, pagamento
integral de mveis planejados na cozinha, rea de servio, dormitrios; enfim, em todos os
ambientes da casa com a insero, outrossim, de eletrodomsticos tudo s custas do denunciado
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), responsvel direto pela OAS
Empreendimentos S.A128, segundo a qual para outros ex-cooperados BANCOOP mostrou-se
altamente enrgica e arrebatadora de 128 Certo, ainda, que essas aquisies so objeto de anlise
pelo Ministrio Pblico Federal, porque, possivelmente, proveniente de corrupo na Petrobrs.
Pgina 151 de 179 seus direitos. 56) O Ex-Presidente da Repblica, e ora denunciado LUIZ
INCIO LULA DA SILVA tem a sua conduta implicada no delito de lavagem de dinheiro medida
em que deliberadamente desconsiderou a origem do dinheiro empregado no condomnio Solaris do
qual lhe resultou um triplex, sem que despendesse qualquer valor compatvel para adquiri-lo, sem
que constasse no termo de adeso de 2005 de sua esposa Marisa Letcia, aquela unidade autnoma
ou qualquer aluso quele triplex e no cota como faz questo de pronunciar. No por outra razo j
antevendo a possibilidade de produzir lavagem de dinheiro dolosamente consignou falsidade em seu
imposto de renda declarando outro apartamento que no lhe pertencia, no ano de 2015, referente ao
exerccio financeiro de 2014, conforme noticiado e publicado pelo prprio instituto Lula, conforme
imagem a seguir retirada do site http://www.institutolula.org/documentos-doguaruja-desmontandoa-farsa, de 30 de janeiro de 2016: 57) Destaca-se que foi ouvido na fase investigatria o proprietrio
Renato Moyses, do atual 141 do edifcio Salinas e ele, categoricamente, registrou que comprou a
unidade autnoma e no cota da OAS Empreendimentos S/A em setembro de 2014 no fazendo
qualquer negociao com o Ex-Presidente da Repblica de tal modo que seria invivel que em 2014
o imvel pertencesse ao Ex-Chefe do Executivo Pgina 152 de 179 Federal. A propsito, fez
questo de abrir seu sigilo fiscal e mostrar ao Ministrio Pblico a declarao do apartamento,
conforme fls. 900/901. 58) Abaixo segue, outrossim, imagem retirada do site referente a sua
declarao para concorrer ao segundo mandato: 59) Mais curioso, ainda, quando fazemos um breve
cotejo entre o que foi declarado em 2006, ou seja, R$ 47.695,38 de uma participao inominada
com o apresentado pela defesa escrita do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, e de sua
esposa, ora denunciada, no que tange aos supostos pagamentos efetuados BANCOOP (fls.
6429/6430). Assim que: 60) Em 2006, segundo documento exibido e tambm constante dos autos,
teria havido a declarao de R$ 47.695,38; ocorre, entrementes, que um simples clculo aritmtico
do saldo devedor oferecido pela denunciada MARISA gera uma incongruncia de valores, porque
totalizando as parcelas supostamente pagas em 2005 e declaradas em 2006 tem-se o valor de,
aproximadamente, R$ 35.000,00, isto , quantia aqum da declarada. Pgina 153 de 179 61)
Enuncia-se que para a caracterizao da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as
Cortes norte-americanas tm exigido, em regra, (i) a cincia do agente quanto elevada
probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de
forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em
permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possvel a alternativa. Ora, exatamente o
que aconteceu! Era possvel no receber o trplex! Era possvel no receber benesses patrimoniais!
Estava em seu poder de conhecimento que, enquanto milhares de famlias ficaram sem seus
apartamentos, por inrcia da prpria OAS, que os preteriu cometendo toda sorte de crime
patrimonial em comunho de esforos com integrantes da BANCOOP intrinsecamente ligados ao
Partido dos Trabalhadores - PT, LO PINHEIRO dando continuidade ao que foi deliberado pelo
ncleo BANCOOP contemplou-lhe com triplex e expendeu esforos coletivos para ocult-lo. 62)
JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), alm de ter, singularmente,
promovido esforos para entregar ao Ex-Presidente um triplex em empreendimento sob sua
responsabilidade direta, no poupou empenho tambm para presente-lo ficando patente a sua
responsabilidade na lavagem de dinheiro consubstanciada na ocultao de um triplex. 63) Ademais,
a titularidade do imvel sempre esteve em nome da OAS Empreendimentos S/A o que refora,
ainda, mais, a ocultao da propriedade imvel. Ele nunca foi comercializado ou exposto venda,
conforme informaes de corretores de imvel que trabalharam no Solaris, assim como informao
do zelador Jos Afonso e da porteira Letcia. 64) A teoria da cegueira deliberada a ele tambm se
aplica, no em relao a lavagem, posto que nesse crime, o seu dolo direto, mas em relao Pgina
154 de 179 aos demais crimes antecedentes de estelionato produzidos por sua equipe e chancelados
por uma procurao constante dos autos. Pela referida teoria tambm chamada Ostrich Instruction
haver uma maior exigncia no controle das atividades empresariais, um maior comprometimento,
referente em relao s atividades de sua organizao empresarial. 65) Antes do advento da Lei
12.683/12, havia a necessidade de prvio rol taxativo, nos termos da Lei 9.613/98 para a
configurao do crime de lavagem de capitais. Assim somente a consecuo de alguns crimes
permitia a posterior lavagem de dinheiro, isto , aqueles consignados nos incisos do artigo 1, da Lei
9.613/98. Atualmente, no mais prevalece o rol taxativo. Basta, pois, que se oculte ou dissimule a
natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes de infraes penais. Anote-se, portanto, quaisquer infraes penais, pouco
importando a sua gravidade. Obtivemos, portanto, uma legislao de terceira gerao. 66) O crime
de lavagem de dinheiro autnomo; por conseguinte, independe do processamento e julgamento
dos crimes antecedentes, ou da infrao penal antecedente. , outrossim, considerado de
acessoriedade material ou derivado configurado, pois, pela exigncia de indcios de crime
antecedentes para a caracterizao da lavagem de dinheiro; tambm chamado parasitrio. crime
permanente na modalidade ocultar mantendo-se o agente em situao de flagrante enquanto o
objeto permanecer clandestino; alis, nesta modalidade ocultao ser identicamente tratado ao
delito de receptao. crime de dano, crime plurissubjetivo, na modalidade ocultar, pois no
possvel ocultar bem, direito ou valor, sem o auxlio de terceira pessoa. crime plurissubsistente
porquanto se compe e se integraliza em vrios atos. crime, ainda, de ao mltipla ou contedo
variado, pois o tipo penal estabelece mais de uma conduta. crime de subjetividade difusa onde as
vtimas so disseminadas129. crime macrolesivo, pois afeta a regularidade econmica-social, a
Administrao da Justia e os interesses sociais de toda sorte, bem como o objeto jurdico da
infrao penal anterior no 129 No caso em apreo podemos at enumer-las, identific-las, posto
que so todas as famlias que pagaram por sua unidade habitacional, se submeteram ao aporte da
BANCOOP, ao aporte da OAS e mesmo assim no receberam seus imveis. Mas tambm so
disseminadas no corpo social Pgina 155 de 179 caso, os bens patrimoniais das vtimas da
BANCOOP e da OAS, bens oriundos de crimes estaduais. E, finalmente, transnacionais
dependendo ou no de sua atividade e produo de resultados no exterior. 67) Luiz Rgis Prado130
explica tais etapas do crime de lavagem de dinheiro e sua forma de execuo: Na conceituao da
lavagem de capitas, costuma ser valorada de modo primordial uma das fases desenvolvidas em sua
prtica. O prprio legislador brasileiro assim o faz ao mencionar a ocultao de bens, direitos e
valores. Tais etapas podem se desenvolver de forma separada, simultnea, superposta ou conjunta.
O estratagema ou engenharia escolhida vai depender dos mecanismos e necessidades do momento,
bem como do eventual agente interposto. Diante do grande numero de variantes existentes na
matria, so sistematizadas trs fases ou etapas principais: na primeira colocao ou insero
(placement) introduz-se o dinheiro liquido no mercado financeiro (ex: banco, corretora); na
segunda ocultao, encobrimento ou cobertura (layering) -, escamoteia-se sua origem ilcita (ex:
paraso fiscal, superfaturamento) e na terceira integrao converso ou reciclagem (integration) ,
objetiva-se a reintroduo do dinheiro reciclado ou lavado na economia legal (ex: aquisio de bem,
emprstimo). 68) A primeira etapa denominada placement est configurada por parte dos
representantes da OAS a partir do momento em que obtiveram recursos monetrios provenientes de

infraes penais antecedentes, notadamente estelionatos. Esse dinheiro ilcito foi empregado na
construo do condomnio Solaris, entregue em agosto de 2013, em detrimento da construo de
outros empreendimentos, tais como: Colina Park, Liberty Boulevard, Vilas da Penha, entre outros.
130 PRADO. Luiz Rgis. Direito Penal Econmico. 6.ed., So Paulo: RT, 2014. p. 367-368. Pgina
156 de 179 69) Nem se diga que se faz necessrio provar que o empreendimento foi construdo
nica e exclusivamente com dinheiro de prognie ilcita, pois a exposio de motivos da Lei
9.613/98 previu justamente essa possibilidade, ou seja, a mescla entre dinheiro limpo e sujo para
fins de caracterizao do crime de lavagem de dinheiro. No outra a inteleco de um dos
mtodos mais comuns para se lavar dinheiro, ou seja, o COMMINGLING, segundo o qual a
conjuno entre o dinheiro lcito e o dinheiro ilcito com o desiderato de branque-lo; enfim,
regularizar a quantia monetria ilcita advinda de algum crime antecedente. A propsito, a
Conveno de Viena, artigo 5, item 6, alnea b, da qual o Brasil subscritor tambm registra essa
situao. 70) A segunda etapa denominada layering tambm restou absolutamente presente na
hiptese. 71) Justifica-se minudentemente a seguir: 72) Apurou-se que JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, IGOR PONTES, FBIO
YONAMINE, Paulo Gordilho, expenderam esforos para contemplar a famlia do Ex-Presidente da
Repblica do Brasil com um triplex no referido condomnio, no edifcio Salinas, nmero 164 A,
ocultando a verdadeira propriedade do imvel mantendo a titularidade de sua empresa no registro
imobilirio com o fito de torn-los clandestinos, conforme relao de proprietrios de fls. 492 e
matrcula 104801 do Registro de Imveis de Guaruj de fls. 1181/1182 donde se constata que a
propriedade do imvel sempre esteve em nome da OAS, porm a propriedade de fato era
cuidadosamente disponibilizada para o casal presidencial. 73) Nessa linha de ocultao promovida
pelo ncleo OAS, j em 2011, em informao prestada ao Conselho Superior do Ministrio Pblico
afirmou-se que todas as unidades autnomas e no cotas do condomnio Solaris j estavam Pgina
157 de 179 vendidas. Por isso que a verso dos denunciados, notadamente a de FBIO e
ROBERTO de que faziam um projeto de decorao, termo politicamente correto utilizado para
substituir pela expresso reforma estrutural, e que visavam vender o triplex, razo das benfeitorias
quase infantil e bem longnqua da verdade real dos fatos. Apresenta-se o documento: 74) Assim
com a colocao de dinheiro ilcito neste empreendimento, e em detrimento de milhares de vtimas
da BANCOOP e da prpria OAS, sucessora, deixou-se de construir inmeros empreendimentos
imobilirios, deixou-se de realizar o sonho da casa prpria a milhares de pessoas; mas, ao reverso,
com recursos materiais provenientes de crimes antecedentes de estelionato e congneres, os
denunciados finalizaram a construo dos edifcios do condomnio Solaris e, em agosto de 2013 o
condomnio foi apresentado com a contemplao e ocultao criminosa de um triplex para o ExPresidente da Repblica, LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA
SILVA, inclusive quem o geriu foi a prpria OAS Empreendimentos S/A destoando das demais
gerncias dos outros empreendimentos, no se furtando at mesmo a registrar a conveno coletiva
do condomnio no cartrio prprio. 75) Reitera-se que, enquanto milhares de famlias eram
literalmente ameaadas com cobranas extracontratuais, indevidas e que geravam um desequilbrio
financeiro gritante, tanto pela BANCOOP, objeto de denncia ministerial j Pgina 158 de 179
mencionada, e pela OAS, fruto desta investigao, os denunciados Ex-Presidente da Repblica
LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA conseguiram
transformar a participao declarada perante a Justia Eleitoral, em seu segundo mandato (fls.
1400) 131 em um aprazvel triplex com churrasqueira, elevador privativo e piscina a beira da no
menos deleitvel praia das Astrias, em Guaruj. 76) A ocultao se mostrou clara medida em que
sempre procuraram disfarar que a famlia teria disponibilidade sobre o imvel. Todas as benesses
materiais inseridas naquele triplex foram pagas pela OAS, atravs do denunciado JOS
ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) para beneficiar a famlia presidencial. Por
meio de ordem de LO PINHEIRO, replicada a FBIO e, novamente, replicada a ROBERTO
MOREIRA, o denunciado IGOR PONTES contratou a empresa TALLENTO CONSTRUTORA
LTDA para execuo de uma reforma absoluta132 no imvel 164 A, do edifcio Salinas,
disponibilizado a famlia LULA DA SILVA, que se deu entre abril e setembro de 2014. Realce-se
que se tratou de reforma, no atos de decorao. Na referida reforma, a generosa OAS expendeu R$
777.189,13 (setecentos e setenta e sete mil cento e oitenta e nove reais e treze centavos) conforme
documentao de fls. 1581/1624133 tratando de efetuar as seguintes atividades: demolio de
portas, bancadas, piso, parede, escada, piscina, piso externo; manipulao de paredes, vedaes e
estruturas, pisos e revestimentos, execuo de cobertura em estrutura metlica, adequaes
hidrulicas, eltricas, portas, janelas, caixilhos, elevador privativo, limpeza caambas para
retirada de entulhos impermeabilizao, equipes, atividades na cozinha, tais como: retirada do
azulejo existente, fornecimento e instalao de revestimento Eliane, fornecimento e instalao de
bancada em granito Arabesco, realocao de pontos eltricos, pontos de gua,...; que no foram
arcados pelos denunciados LULA e MARISA, mas que para eles eram destinados. 77) A reforma,
absolutamente incomum, contemplou a instalao de um elevador privativo no triplex (v. modelo e
valores a fls. 1597/1600). 131 7. Volume 132 Nos termos do depoimento de ARMANDO DAGRE
MAGRI: praticamente refizemos o apartamento fls. 1579/1580. 133 8 e 9. Volume Pgina 159
de 179 Tambm gastaram a quantia de R$ 2.280,00 pela mo-de-obra de iamento do elevador at a
cobertura do Ex-Presidente, nos termos do depoimento de Srgio Antonio dos Santos Santiago (fls.
1569), bem como fizeram uma readequao da estrutura do imvel que no foi concebido para
receber um aparelho desta natureza, conforme informou o proprietrio da empresa que construiu o
condomnio, nos termos de fls. 2305/2306. Enfim, prepararam o triplex para servi-lo. 78) Ressaltese que entre julho e agosto de 2014, no interior do triplex, situado no nmero164 A, do edifcio
Salinas, condomnio Solaris sucedeu uma reunio para cronograma e vistoria da obra, alm de
apresentao das modificaes executadas e em execuo no apartamento, oportunidade em que
compareceu a denunciada MARISA LETCIA, uma das beneficirias da reforma acompanhada de
seu filho FBIO LUZ, vulgo Lulinha, LO PINHEIRO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
Diretor da OAS e de um engenheiro da OAS, no identificado, para discusso desses itens com
Armando Dagre Magri, proprietrio da empresa TALLENTO que reformava o apartamento (fls.
1579/1580), Rosivane Soares Cndido engenheira responsvel pela reforma e nessa reunio fezse presente tambm IGOR PONTES, Gerente Regional de Contratos da prpria OAS, conforme
informaes prestadas pela prpria engenheira Rosivane (fls. 2113/2114); fato, alis, outrossim,
confirmado pela engenheira da OAS, Mariuza Aparecida da Silva Marques (fls. 2169/2170) tudo
demonstrando que o imvel era, efetivamente, destinado a famlia. 79) Importante mencionar que os
denunciados LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA
frequentaram o imvel e algumas vezes foram at o condomnio, a fim de usufru-lo. Numa das
vezes Wellington Aparecido Carneiro da Silva, ex-assistente de engenharia da OAS, narrou
categoricamente que conquanto o imvel estivesse em nome da OAS, quem disporia deles era,
efetivamente, os denunciados supracitados e, naquela oportunidade, quem os recepcionou foi o
denunciado IGOR sendo que a ele s foi destinada a atribuio de segurar a porta do elevador para
o casal adentrar (fls. 795/796). No foi diferente com Pgina 160 de 179 Mariuza, engenheira da
OAS, conforme mencionado acima e fotografias que seguem abaixo, divulgadas pela Rede Globo
de Televiso134 . Fotos que comprovam a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro
Fotos que comprovam a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro 134
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/fotos-mostram-visita-de-lula-triplex-emguaruja.html
Pgina 161 de 179 80) No sentido de que o imvel, em realidade, era destinado aos denunciados
LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA tem-se o
depoimento do zelador Jos Afonso Pinheiro, segundo o qual relatou que, pelo menos de duas
vezes, lembra-se do aparecimento do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, e de sua consorte
nas dependncias do condomnio, especificamente para supervisionar a instalao do elevador
privativo perodo de reforma entre abril e setembro de 2014 e em outra oportunidade para
fazer uma limpeza geral no apartamento; contou, outrossim, que quando a famlia presidencial
dirigia-se ao apartamento, a OAS inseria arranjos florais para receb-los; exps que a denunciada
MARISA chegou a frequentar o espao comum do edifcio indagando sobre piscina, salo de festas
e reas comuns e que vinham acompanhado de uma comitiva , num carro preto e num carro prata,
com corpo de seguranas, que seguravam o elevador para os denunciados causando enorme
descontentamento nos demais moradores; por ltimo, asseverou que ningum da OAS morou ou
chegou a morar no triplex e que o denunciado IGOR solicitou que no falasse nada, ou seja, de que
o triplex pertenceria ao denunciado LULA e a sua esposa MARISA, ora denunciada, solicitao,
pois, ocorrida depois do carnaval de 2015 (fls. 401/402). 81) A funcionria Letcia Eduarda
Rodrigues da Silva Rosa, igualmente, deps nesse diapaso enfatizando que somente familiares do
Ex-Presidente frequentavam o triplex e ratificou que LULA, ora denunciado, frequentava o local,
ocasio em que a OAS inseria arranjos florais e enfeitava o local para recepcion-lo. Salientou que
os comparecimentos aconteciam em segundas-feiras e soube desse fato pelo zelador Afonso, vez
que nessa oportunidade estava de folga. Tambm confirmou que o denunciado IGOR era quem
normalmente recepcionava o casal. Asseverou que quando o casal presidencial chegava ao prdio,
os seguranas seguravam os elevadores comuns para que ningum os visse. Por fim estatuiu que
chegou a ver a denunciada MARISA pela cmera de monitoramento e que o apartamento ,
realmente, deles (fls. 403/404). 82) Lenir de Almeida Marques Gushiken confirmou que viu
familiares dos denunciados LULA DA SILVA e MARISA LETCIA no edifcio Solaris Pgina 162
de 179 frequentando, pois, a cobertura 164 A e os viu por duas vezes razo por que recebeu a
confirmao de que seriam familiares (fls. 364/368). 83) Mauro de Freitas, sndico do condomnio,
tambm garantiu que o comentrio de que o triplex 164 A pertenceria aos denunciados LULA DA
SILVA e MARISA, conforme informaes levantadas com o zelador do prdio que comentou sobre
as vindas do Ex-Presidente (fls. 355/358). 84) Celso Marques, vizinho do apartamento 163 A,
tambm exps que a famlia LULA ocuparia o triplex ao lado e disponibilizou investigao toda a
documentao que retratou a aquisio do apartamento, que custou R$ 924.247,80 (novecentos e
vinte e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) - fls. 1180, 1434/1435. 85)
Renato Moyses, proprietrio da unidade 141 A, modelo duplex, do Edifcio Salinas tambm
mencionou que soube que o Ex-Presidente da Repblica e esposa teria o triplex 164 A do aludido
edifcio, conforme fls. 890135 86) Marcos Martins da Cunha, proprietrio da unidade autnoma
131, anteriormente 141, do Edifcio Salinas, igualmente, prescreveu que teve conhecimento que o
Ex-Presidente da Repblica e esposa possua o triplex 164 A, do edifcio Salinas, conforme fls.
821/822. 87) Os corretores ouvidos tambm mencionaram que um dos chamarizes das venda das
unidades no condomnio Solaris era, efetivamente, a figura do Ex-Presidente da Republica. No
raro no momento da negociao afirmavam que se, 135 Vide tambm documentao de fls.
891/901. Pgina 163 de 179 eventualmente, a pessoa comprasse a unidade seria vizinha do ExPresidente da Repblica, consoante informaes de pelo menos trs corretores ouvidos. Eles
tambm disseram que o triplex em questo nunca esteve venda. 88) Assim que Cllia Souza e
Souza, corretora, disse que o comentrio, no perodo de janeiro a setembro de 2012, no stand de
vendas era de que, efetivamente, um trplex pertenceria ao Ex-Presidente da Repblica. Tambm
confirmou que o espelho de vendas da SIM de fls. 3386/3393 era utilizado para a vendagem dos
imveis e o triplex 164 A nunca esteve disponvel (fls. 3324/3325). Igualmente deps o corretor
Ubirajara da Silva Patrcio, conforme narrativa de fls. 3326/3327. Inclusive fez a mesma observao
em relao a tabela da SIM e a ausncia de disponibilidade daquele trplex. 89) E para finalizar,
outrossim, em homenagem a verdade real dos fatos, princpio basilar do Processo Penal, ouvimos a
corretora Isis de Moraes, segundo a qual vendeu a unidade autnoma 141, atual 131, para Eduardo
Bardavira e a indagarmos sobre a figura do Ex-Presidente da Repblica na condio de anterior
proprietrio do imvel quando, ento, a corretora firmemente destacou que em relao ao
apartamento 131 A, antigo 141 (modificao da numerao) no constava qualquer proprietrio
anterior. E foi alm. Disse textualmente que obteve a informao de que o ExPresidente da
Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, ora denunciado, possua um trplex no condomnio Slaris,
edifcio Salinas. Alis, afirmou que essa situao era VOZ CORRENTE, todos diziam e
comentavam (fls. 3330/3331). 90) Destaca-se o depoimento de Heleno Miranda de Oliveira (fls.
2876/2880) que, explicitamente, informou que em conversa com uma corretora na poca do
levantamento da segunda torre veio a perguntar-lhe se a torre subiria, quando, ento, a corretora
replicou: - Lgico, pois at o Presidente Lula comprou a cobertura, inclusive, ressaltou que o
depoente teria segurana especial na praia, jogaria bola com ele, tomaria uma cerveja com ele
na piscina (sic) Pgina 164 de 179 91) Mais relevantes foram dois depoimentos. 92) Temoteo
Mariano de Oliveira disse que foi um dos primeiros a adquirir unidade autnoma no antigo Mar
Cantbrico, depois desistiu; porm confirmou que o Ex-Presidente da Repblica desde o incio
postulou uma cobertura; outrossim, mencionou a modificao da numerao dos apartamentos para
benefici-lo. Salientou que no incio do empreendimento falava-se em duplex e no trplex (fls.
3310/3312). 93) Jos Roberto Maifrino corroborou a verso de Temoteo Mariano de Oliveira.
Confirmou que uma das coberturas se destinava ao Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da
Silva e que integrantes do alto escalo do Partido dos Trabalhadores foram agraciados naquele
condomnio. Confirmou, outrossim, a modificao da numerao para supostamente beneficiar o
Ex-Presidente da Repblica e arrematou dizendo que a informao que obteve no condomnio era
de que o apartamento duplex136 do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, tinha de ser
frontal, motivo da modificao (fls. 3347/3348) 94) Por ltimo para espancar qualquer dvida ainda
remanescente sobre a ocultao temos o depoimento concludente de Cludio Martins Cabrera. 95)
Ele informou que alm das unidades 63, 163 e 173 do edifcio Sardenha, bloco A, do residencial
Ilhas d Itlia tambm se interessou poca pelo duplex 174 A, do edifcio Gijon, atual Salinas, que
estava no valor de R$ 967.967,38, data base de 5 de setembro de 2008, conforme tabela de preo e
planta que ora anexou (fls. 136 Na poca no havia o triplex Pgina 165 de 179 5085/5087). No
transcorrer da negociao colocaram como opcional a unio do duplex 174 A ao apartamento tipo
164 A formando, assim, o triplex. As negociaes no frutificaram, pois conquanto tenha instado
VACCARI a lhe fornecer melhores informaes sobre a planta do imvel, ele nunca lhe forneceu.
Posteriormente, ouviu de representantes da BANCOOP que o imvel estava reservado para outra
pessoa. E tomou conhecimento atravs de empregados do condomnio que aquele imvel almejado
pelo depoente estava reservado para o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva (fls.
5084). 96) Por sua vez, o denunciado JOO VACCARI NETO, ExTesoureiro do PT (preso
atualmente por fora da LAVA JATO), Ex-Diretor Presidente da BANCOOP, que lesou centenas de
centenas de consumidores, bancrios ou no, sempre se mostrou absolutamente vinculado ao ExPresidente LULA e, quando em 27 de outubro de 2009, resolveu transmitir, mediante assembleia
viciada, os direitos imobilirios OAS, j tinha preconcebida a idia de favorecimento ao ex
Presidente Luiz Incio Lula da Silva, motivo por que absolutamente razoveis as verses de
Temoteo e Jos Roberto Maifrino. 97) Relevante registrar que, desde o incio da comercializao
dos apartamentos, j havia um documento dando conta que o apartamento 164 A estava reservado,
assim como o prprio apartamento dele, nos termos da tabela da SIM. E nenhuma outra imobiliria
o comercializou. 98) Foi tudo cuidadosamente preparado para a famlia presidencial, contudo, no
contavam com a matria do jornal O GLOBO, que acabou frustrando os planos dos denunciados,
que tiveram de sair s pressas do imvel deixando para l portentosa e cara moblia tornando
inexequvel uma maior fruio da terceira etapa da lavagem de dinheiro. 99) Desta forma,
absolutamente provado o crime de lavagem de dinheiro com participao em sua execuo da
conduta dos denunciados Pgina 166 de 179 LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA
LETCIA LULA DA SILVA crime permanente, pois, em sua modalidade ocultao e com
inmeros crimes de estelionatos antecedentes. Antes da Lei 12.683/12 temos hiptese de
organizao criminosa, depois da Lei 12.683/12 hiptese de estelionatos e crime contra
incorporao imobiliria. 100) Todos esses elementos indicirios sero reproduzidos na fase judicial
para sua comprovao, mas j deixam bem clara a situao de verossimilhana das alegaes aqui
externadas. VIII DOS FUNDAMENTOS FTICO-JURDICOS DO PEDIDO DE PRISO
PREVENTIVA DO DENUNCIADO LUIZ INCIO LULA DA SILVA 101) De promio,
apresentamos passagem da obra Assim falou Zaratustra137: Nunca houve um Super-homem.
Tenho visto a nu todos os homens, o maior e o menor. Parecem-se ainda demais uns com os outros:
at o maior era demasiado humano. 102) Fundamental a referncia obra do filsofo alemo
Friedrich Nietzche, pois de forma muito racional estabelece que todos os seres humanos se
encontram em um mesmo plano138 , premissa maior que nortear toda a construo do pedido de
priso preventiva do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, qual seja, a do princpio
constitucional da isonomia. 137 NIETZCHE. Friedrich. Assim falou Zaratustra. trad. Alex Marins,
4. ed. So Paulo: Martin Claret. p. 88-89. 138 Conquanto o contexto da obra seja bem mais
profundo. Pgina 167 de 179 103) Importante ainda trazer luz, o princpio constitucional da
legalidade, ou seja, de que ningum est acima ou margem da lei. 104) A lei vale para todos,
indistintamente, ricos ou pobres, pouco importando a cor, credo, raa ou profisso. Foi assim que o
texto constitucional estabeleceu em seu artigo 5o , caput: Todos so iguais perante a lei, sem
distino de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a
inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana e propriedade, nos termos
seguintes: 105) Nessa mesma senda, preciso destacar que no existe direito absoluto no
ordenamento jurdico brasileiro. 106) Nesse sentido a lio do eminente Ministro Celso de Mello
(MS n. 23.452/RJ, j. em 16/09/1999, Pleno do STF): Os direitos e garantias individuais no tm
carter absoluto. No h, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam
de carter absoluto, mesmo porque razes de relevante interesse pblico ou exigncias derivadas do
princpio de convivncia das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoo, por parte
dos rgos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que
respeitados os termos estabelecidos pela prpria Constituio. O estatuto constitucional das
liberdades pblicas, ao delinear o regime jurdico a que estas esto sujeitas - e considerado o
substrato tico que as informa - permite que sobre elas incidam limitaes de ordem jurdica,
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a
coexistncia harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em
detrimento da ordem pblica ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. 107)
Consoante alhures descrito, plenamente provada a prtica de dois crimes apenados com recluso
com penas superiores a 4 anos (lavagem de dinheiro e falsidade ideologica) e suficientemente
vinculada a autoria delitiva ao ex Presidente da Repblica e denunciado LUIZ INCIO LULA DA
SILVA. Pgina 168 de 179 108) Resta, ento, a referncia a uma das hipteses previstas no artigo
312, do Cdigo de Processo Penal139 . 109) Entendem os promotores de justia subscritores que o
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA atentou contra a ordem pblica ao desrespeitar as
instituies que compem o Sistema de Justia, especialmente a partir do momento em que as
investigaes do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo e da Operao Lava Jato (MPF
Curitiba) se voltaram contra ele. 110) Do alto de sua condio de ex autoridade mxima do pas, o
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA jamais poderia inflamar a populao a se voltar
contra investigaes criminais a cargo do Ministrio Pblico, da Polcia, tampouco contra decises
do Poder Judicirio. 111) E foi isso que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA fez,
valendo-se de toda sua fora poltico-partidria, ao convocar entrevista coletiva aps ser
conduzido coercitivamente para ser ouvido em etapa da Operao Lava Jato. 112) Tais condutas do
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA puderam ser facilmente comprovadas pelo
acompanhamento peridico da imprensa livre a respeito de suas manifestaes e opinies quando as
investigaes comearam a se voltar contra ele (como se desejasse estar acima da lei). 113) Foi
assim que em 07 de fevereiro de 2016, o jornal 139 (requisitos para alguns doutrinadores e
pressupostos para outros)
Pgina 169 de 179 Estado publicou matria com o seguinte titulo: Lula se queixa de Dilma e do
avano das investigaes 140 114) Ora, demonstrativo evidente de que no aceitava ser
investigado, como se fosse autoridade parte do espectro de ateno juridical. 115) No foi s. 116)
Valendo-se de sua rede poltico-partidria o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA sempre
buscou manobras para evitar que a investigao criminal do Ministrio Pblico no avanasse. 117)
Foi assim que se valeu do apoio de seus parceiros polticos, com o nobre Deputado Federal Luiz
Paulo Texeira Ferreira que inicialmente formulou pedido na Corregedoria Geral do Ministrio
Pblico contra um dos subscritores desta investigao, com o evidente propsito de impedir que
esta prosseguisse sem xito. 118) Posteriormente, ao ser notificado pelos subscritores para
comparecer e ser ouvido na Promotoria de Justia da Barra Funda na data de 17 de fevereiro de
2016, o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA obteve, novamente por intermdio de referido
Deputado Federal, em 16 de fevereiro de 2016, medida liminar administrativa no Conselho
Nacional do Ministrio Pblico de suspenso da investigao criminal, consoante abaixo transcrita:

140 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-se-queixa-de-dilma-e-do-avancodasinvestigacoes,10000015347 Pgina 170 de 179 119) Nem se alegue que o legitimo direito de
petio reconhecido pelo CNMP poderia ser manejado pelo denunciado LUIZ INCIO LULA
DA SILVA, mas sempre tentou ele se valer de terceiras e interpostas pessoas para evitar que tivesse
de comparecer na investigao criminal do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo para ser
ouvido na condio de investigado. 120) Tanto assim agiu que chegou a comemorar, de forma
explicita na imprensa, como se estivesse conseguindo fugir da investigao, demonstrando
populao mais simples seu poder poltico e como se faz para conseguir evitar seu interrogatrio
em investigaes criminais. Pgina 171 de 179 121) A medida foi comemorada pelo ex Presidente
da Repblica, ora denunciado e seus apoiadores141, conforme fotografia abaixo publicada na
imprensa escrita. 122) Mas a conduta do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA ainda
evoluiria para estado de ataque s instituies, como se ver abaixo. 123) Aps ser reconsiderada a
deciso do CNMP e ser restabelecida a possibilidade de continuidade da investigao criminal a
cargo dos promotores de justia subscritores, o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA
acabou sendo conduzido coercitivamente para oitiva em sala reservada da Policia Federal no
Aeroporto de Congonhas, isso em razo de determinao judicial deferida pelo juzo da 13a Vara
Federal Criminal de Curitiba a pedido do Ministrio Pblico na Operao Lava Jato. 141
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/02/17/internas_polbraeco,518
132/petistas-fazem-ato-em-apoio-a-lula-apos-suspensao-de-depoimento.shtml Pgina 172 de 179
124) Foi a que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA revelou conduta que fragiliza o
Sistema de Justia e pe em xeque o Estado Democrtico de Direito. 125) Aps ser conduzido
coercitivamente para ser ouvido pela Polcia Federal, agendou ele uma entrevista coletiva na tarde
de 04 de maro de 2016, ocasio em que acabou142 declarando que: prestar depoimento de seis
horas pra me fazerem as mesmas perguntas que j tinham me feito antes, pra me fazer as mesmas
perguntas do Ministrio Pblico; e as mesmas perguntas que me fizeram hoje. Eu no me recusei a
ir a Braslia prestar depoimento trs vezes; e eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A
minha briga com o Ministrio Pblico Estadual era porque o procurador j fez um pr-julgamento
e se ele j tinha pr-julgado no havia porque eu ir prestar o depoimento no Ministrio Pblico
Estadual. Entramos com uma liminar e conseguimos que o juiz que eu no precisaria prestar
depoimento. Mas o Moro (fazendo referencia ao Juiz Federal da 13a Vara Criminal Federal de
Curitiba) no precisaria, no precisaria ter mandado uma coero da Polcia Federal na minha casa
de manh, na casa dos meus filhos, sabe, ah ah, na casa de companheiros como Paulo Okamoto,
como a Clara Ant, como funcionrios do sindicato, no precisava. Era s ter convidado. Antes
dele ns j ramos democratas. Antes dele, ns j fazamos as coisas corretas nesse pas. Porque
enquanto muitos deles no faziam nada, a gente tava lutando para que esse pas conquistasse o
direito de liberdade de expresso. [...] Ent o era s ter comunicado que ns iramos l .
Lamentavelmente eles preferiram utilizar a prepotncia, a arrogncia, um show e um espetculo de
pirotecnia. Porque enquanto os advogados no sabiam nada, alguns meios de comunicao j
sabiam. Ento lamentvel. lamentvel que uma parcela do Poder Judicirio brasileiro esteja
trabalhando em associao com a imprensa que trabalha em associao com a imprensa. 142
disponvel em https://www.youtube.com/watch?v=oMQCkqn6zaM. Pgina 173 de 179 126) Mas
quando se imaginava que j se havia visto de tudo em relao a uma postura indevida e
irresponsvel de um ex Presidente da Repblica que deveria dar o exemplo a toda a populao
sobre como se portar como uma pessoa igual s demais do povo e respeitar as instituies do
Sistema de Justia e ordens judiciais descobriu-se que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, j tinha ido, infelizmente, muito alm. 127) nesse contexto que se traz luz, notcia143 de
que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA protagonizou verdadeiro ataque s instituies
do Sistema de Justia, fato ocorrido em vdeo gravado pela deputada federal Jandira Feghali,
conforme abaixo noticiado e possvel de visualizao na rede mundia de computadores
(internet)144: Um vdeo gravado pela deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) de apoio a Lula
saiu pela culatra. Tudo porque, antes que ela fale qualquer coisa, possvel ouvir Lula dizendo "eles
que enfiem no cu todo este processo". 128) Mais no preciso dizer. 129) As atuais condutas do
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, que outrora chegou a emocionar o pas ao tomar
posse como Presidente da Repblica em janeiro de 2003 (o primeiro torneiro mecnico a faz-lo
de forma honrosa e democrtica), certamente deixariam Marx e Hegel envergonhados. 130) E so
justamente essas condutas, ora deliberada e intencionalmente ofensivas s instituies do Sistema
de Justia e que sustentam o Estado Democrtico de Direito que se ajustam violao da garantia
da ordem pblica. 143 http://extra.globo.com/noticias/lula-vaza-em-video-xingando-operacao-lavajato-ao-telefone- 18813332.html 144 https://www.youtube.com/watch?v=M6BQarWISwU Pgina
174 de 179 131) Jamais poderia o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, um ex Presidente
da Repblica se sentir incomodado com a necessidade de observncia de ordens judiciais. Afinal,
sabe que tal qual todo cidado, deve obedecer o estrito cumprimento das leis e das decises
judiciais. 132) Alm disso, ao expor em sua entrevista coletiva evidente inteno de ataque,
igualmente refletida nas palavras de baixo calo nada respeitosas gravadas em um video pblico,
sua ira contra as instituies do Sistema de Justia leva todo e qualquer cidado a se sentir no
mesmo e igual direito de faz-lo. 133) Afinal, se a mensagem for interpretada de forma simplista,
vlido dizer que o texto constitucional garante a igualdade entre todos, inclusive no direito de se
expressar de forma agressiva e desairosa como o fez o ex Presidente da Repblica contra as
instituies do Sistema de Justia, a saber, Ministrio Pblico e Poder Judicirio. 134) Estabelecido
ento o liame entre os elementos necessrios para o decreto de priso preventiva do denunciado
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, pois cuidadosamente provadas autoria e materialidade dos
crimes a ele imputados na denncia anexa a esta manifestao ministerial e tambm indicada
situao que se relaciona com a necessidade de deciso judicial que garanta e restabelea a ordem
pblica. 135) Nem se diga que o fato de o denunciado ser ex Presidente e pessoa primria seriam
circunstncias impeditivas para o decreto da priso preventiva. Pgina 175 de 179 136) o que
ensina Nucci 145 ao afirma que: Por vezes, pessoa primria, sem qualquer antecedente, pode ter
sua preventiva decretada porque cometdeu delito muito grave, chocando a opinio pblica (ex:
planejar meticulosamente e executar o assassinato dos pais). Logo, a despeito de no apresentar
periculosidade (nunca cometeu crime e, com grande probabilidade, no tornar a praticar outras
infraes penais), gerou enorme sentimento de repulsa por ferir as regras ticas mnimas de
convivncia. 137) Necessria ainda a priso cautelar para convenincia da instruo, pois
igualmente demonstrado que o denunciado se vale de sua condio de ex Presidente da Repblica
para se colocar acima ou margem da lei. 138) Assim que deseja ser convidado para ser
ouvido; deseja escolher quem poder investig-lo; decide se seus familiares podero ou no sofrer
investigaes etc etc. 139) Alm disso, o denunciado se vale de sua fora polticopartidria para
movimentar grupos de pessoas que promovem tumultos e confuses generalizadas, com agresses a
outras pessoas, com evidente cunho de tentar blind-lo do alvo de investigaes e de eventuais
processos criminais, trazendo verdadeiro caos para o to sofrido povo brasileiro. 140) Foi o que
ocorreu quando os promotores de justia subscritores desta denncia e destes pedidos designaram a
oitiva do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA para a data de 17 de fevereiro de 2016 no
prdio da Promotoria Criminal, situado na Avenida Dr. Abrao Ribeiro, 313, Barra Funda, So
Paulo. 145 ob. cit. p. 554. Pgina 176 de 179 141) Em tal ocasio, mesmo sabedores de que o o
denunciado no compareceria ao ato formal de oitiva ele j havia obtido uma deciso liminar no
Conselho Nacional do Ministrio Pblico que suspendia o procedimento de investigao criminal
do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo, por intermdio de seu apoiador, o nobre Deputado
Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira os apoiadores e fs do denunciado e ex Presidente da
Repblica LUIZ INCIO LULA DA SILVA compareceram na frente da sede do Complexo
Judicirio Criminal da Barra Funda e iniciaram confuso, com agresses a outros manifestantes e
pessoas que se encontravam de forma democrtica no local146 . 142) O mesmo ocorreu quando da
conduo coercitiva do denunciado na data de 04 de maro de 2016 no Aeroporto de Congonhas,
quando at o jornalista Juliano Dip e o cinegrafista que o acompanhava ambos da TV
Bandeirantes foram agredidos147 por apoiadores extremistas do denunciado. 143) Em sendo
assim, imprescindvel tambm se mostra o decreto da priso preventiva do denunciado, em razo da
convenincia da instruo criminal, pois os motivos so suficientes a permitir a concluso de que

movimentar ele toda a sua rede violenta de apoio para evitar que o processo crime que se inicia
com a presente denncia no tenha seu curso natural, com probabilidade evidente de ameaas a
vitimas e testemunhas e prejuzo na produo das demais provas do caso, impedindo at mesmo o
acesso no ambiente forense, intimidando-as a tanto. 144) Alis, no seria possvel deixar de
ressaltar trs episdios sintomticos e extremamente expressivos do poder poltico-partidrio do
denunciado, prova de sua capacidade de se valer de pessoas que ocupam at cargos pblicos para
defend-lo, conquanto devessem se abster de faz-lo. 146
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-pro-e-contra-lula-tem-tumulto-emfrentea-forum-em-sp,10000016794 147
http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000796719/equipe-da-band--agredidaporpartidrios-de-lula.html Pgina 177 de 179 145) O primeiro relativo mobilizao da Presidente da
Repblica que se apresentou em rede nacional de TV para realizar pronunciamento em defesa do
denunciado148, na tarde da mesma data em que, pela manh o denunciado foi conduzido
coercitivamente pela Polcia Federal para prestar depoimento sobre fatos que so objeto da
investigao denominada Operao Lava Jato e que tramita sob a presidencia do Ministrio Pblico
Federal em Curitiba. 146) A sociedade civil, a imprensa livre e as instituies pblicas assistiram,
surpresas, a uma Presidente da Repblica, em pleno exerccio de seu mandato, interromper seus
caros compromissos presidenciais para vir a publico defender pessoa que no ocupa qualquer cargo
pblico, mas que guarda em comum com a chefe mxima do Governo Federal a mesma filiao
partidria. 147) O segundo episdio que causou mais surpresa, de forma nova e igualmente
lamentvel, foi saber pela imprensa que no dia 05 de maro de 2016, a mesma DD. Presidente da
Repblica embarcou para o Municpio em que o denunciado reside para prestar apoio a ele,
valendo-se de meios pblicos, e no privados, de transporte149 . 148) O terceiro e ultimo fato foi
que, no satisfeita, por uma segunda vez, diga-se, menos de uma semana aps sua primeira defesa -,
a Presidente da Repblica veio novamente a pblico externar sua opinio em defesa do
denunciado150 sobre fatos de que deveria se abster, porquanto relativos a deciso judicial
relacionada a investigao que no guarda qualquer relao com os atos do Governo Federal. 148
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1746338-para-dilma-conducao-coercitiva-delula-foidesnecessaria.shtml 149 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747024-oposicao-contestagastos-de-dilmapara-visitar-lula.shtml 150
http://noticias.band.uol.com.br/bandcidade/rs/video/2016/03/07/15791917/em-portoalegre-dilmadefende-lula-e-critica-oposicao.html Pgina 178 de 179 149) Da por que patente a hiptese de
necessidade de priso preventiva do denunciado por convenincia da instruo criminal, pois
amplamente provadas suas manobras violentas e de seus apoiadores, com defesa pblica e apoio at
mesmo da Presidente da Repblica, medidas que somente tem por objetivo blindar o denunciado
erigindo-o a patamar de cidad o acima da lei, algo inaceitvel no Estado Democrtico de Direito
brasileiro, pois inadmissvel permitir-se o tumulto do estado normal de trmite das investigaes e
do vindouro processo crime. 150) Alm disso, cabe ressaltar que a priso cautelar guarda co-relao
com a garantia de aplicao da lei penal. Ora, se h evidncias de que o denunciado praticou os
crimes tratados na denuncia, necessrio que seja segregado cautelarmente, pois sabidamente possui
poder de ex Presidente da Repblica, o que torna sua possibilidade de evaso extremamente
simples. 151) Com esteio em tais fundamentos pede-se o decreto de priso preventiva do
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA. 152) Considerando que sua esposa e filhos no
praticaram quaisquer condutas reveladoras de desafio ao Estado Democrtico de Direito e lei (tal
qual o ex Presidente da Repblica) no se v qualquer necessidade de equivalente tratamento
excepcional, deixando-se ento de pedir a priso dos demais denunciados que podero responder
em liberdade o trmite processual. IX DOS DEMAIS PEDIDOS CAUTELARES 153) Sem
prejuzo do pedido de priso preventiva dos denunciados acima indicados, pede tambm o
Ministrio Pblico, com amparo no artigo 319, do Cdigo de Processo Penal, o decreto de proibio
de qualquer dos Pgina 179 de 179 denunciados de se ausentar do pas, com busca e apreenso dos
passaportes de todos os denunciados. 154) Pede-se tambm decreto cautelar de proibio por parte
de quaisquer dos denunciados, de manter contato com as vitimas e testemunhas arroladas na

denncia (por meios remotos, eletrnicos, mensagens de texto, aplicativos de aparelho celular, emails, contato telefnico ou encontro pessoal); 155) Em caso de deferimento dos pedidos, que os
mandados expedidos observem o disposto nos artigos 285, pargrafo nico, e 286 do Cdigo de
Processo Penal, sem anexao nem do presente requerimento nem da deciso que os respalda; 156)
Em caso de deferimento dos pedidos, que os promotores de justia subscritores dos pedidos e da
denncia sejam autorizados a fixar a data para a respectiva execuo e cumprimento dos mandados;
157) Em caso de deferimento, que os mandados sejam entregues em mos a um dos promotores de
justia subscritores da denncia, a fim de que sejam posteriormente cumpridos na forma a ser
estabelecida pelo Ministrio Pblico, inclusive com uso de fora policial, caso necessria, com
evidente respeito legislao vigente, tudo a fim de obter a melhor forma de operacionalizao das
medidas, evitando violao dos direitos fundamentais dos denunciados; So Paulo, 9 de maro de
2016. CASSIO ROBERTO CONSERINO 103. Promotor de Justia da Capital JOS CARLOS
GUILLEM BLAT 10. Promotor de Justia do Patrimnio Capital FERNANDO HENRIQUE DE
MORAES ARAJO 44. Promotor de Justia Criminal

Pedido de Prisión Preventiva A Lula

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EXMO(A). SR(A).

JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA

parcelas do reforo. Soube que a OAS entrou no empreendimento e a BANCOOP, a revelia de

em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS

MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente

OAS, pelos denunciados, j havia reconhecido o valor pago BANCOOP de R$ 468.395,71

previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI

mantendo a vtima Carla Trigueirinho Migliari, em erro, mediante artifcio, no valor de R$

RNICA e VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS

associao de adquirentes que ajuizaram uma ao coletiva questionando a cobrana e a no

dirigiu-se at a imobiliria, consultou-os e, subsequentemente, se filiou a uma associao entrando

mesmo da compra do terreno com a comercializao antes da incorporao, apropriao de

Afirma-se que as cooperativas, em resumo, so sociedades de pessoas, de natureza civil

de inadimplncia contratual e insolvncia quis, unilateralmente, passar os empreendimentos para a

cesso desnaturando a credibilidade e idoneidade da aceitao da transferncia, conforme se

procedimento torna a reunio invlida perante os cooperados que no foram regularmente

primognitos formulados pelos cooperados com a BANCOOP o chamado contrato-base - no

declaratria de nulidade de acordo extrajudicial, conforme decises jurisprudenciais do Superior

margem a confeco da referida ao civil pblica. Ei-las: a) registro dos memoriais de

lavagem de dinheiro. E agiu dolosamente. No crvel que declarasse um apartamento de outra

do Ex-Presidente da Repblica do Brasil com um triplex no referido condomnio, no edifcio

empreendimento imobilirio e a converso dos valores oriundos da vantagem indevida paga ao

Yoshiaki Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima Tania Regina Gofredo; em 30 de

s uma delas envolvido R$ 1.749.409,71. A lavagem de grande quantidade de dinheiro merece

representantes da OAS a partir do momento em que obtiveram recursos monetrios provenientes de

Nacional do Ministrio Pblico de suspenso da investigao criminal, consoante abaixo transcrita:

convenincia da instruo criminal, pois os motivos so suficientes a permitir a concluso de que

de quaisquer dos denunciados, de manter contato com as vitimas e testemunhas arroladas na

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