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JUZGADO ___ PENAL MUNICIPAL en funcin de CONTROL DE GARANTAS cdigo 0000 0000 0000

G3B
Medelln, __02__ de ___Febrero____de 2016 Hora _5:39 p.m.__
Radicacin ___79099_______
Delito imputado __Articulo 397- Peculado por Apropiacin_____________
AUDIENCIA PRELIMINAR
SOLICITUD DE ORDEN DE CAPTURA
INVESTIGADO:
Apellidos __Prez Casas_____ Nombres ______Jos Armando___________
Domicilio, residencia para citaciones: _______Calle 53 #77B-36___________
Indica otros medios para recibir citaciones: Telfonos____4191227________
Fax ______________ Correo electrnico____________________________
Doc. De identidad C.C. _X_ T.I ____ otro___ Nm.___15260173____________
Otros documentos ______________________________
Indocumentado ___
Individualizacin: Descripcin morfolgica completa anexa, SI _X__ No___
Tarjeta decadactilar Si ___ No___
Otros ____________________________________________
FISCAL
Apellidos ____Restrepo Araque____ Nombres ____Juan Carlos________ No. __0923__
Direccin para citaciones: ________Fiscala General de la Nacin - Medelln_____________________
Indica estos medios para recibir citaciones: Telfonos________2642013_______ Fax ________ Correo
electrnico____info@fiscalia29.gov.co_________
El Fiscal, acompaado de polica judicial, presenta elementos y medios de prueba. Se concede oportunidad al Fiscal
para argumentar su solicitud. Tiene motivos fundados para inferir que el capturado intervino como autor o partcipe en la
conducta investigada Si _X_ No __ procede la detencin preventiva Si __ No __ existe riesgo de que el investigado evada
la accin de la justicia Si __ No __

DENUNCIA:
Componente Factico
A las 6:35 p.m. del 28 de enero de 2016, la seora Gilma Martnez, identificada con CC
15260173, quien desempea el cargo de Asistente Administrativa de la Contralora de
Medelln, se present ante la Sala de Denuncias de la Fiscala General seccional Medelln,
para dar cuenta de las irregularidades en los documentos financieros, donde se evidencia el
desvi de sumas de dinero peridicamente desde el da dos de julio del ao dos mil quince
hasta la presente anualidad, dinero que eran destinados para el plan de desarrollo y estructura
funcional de la Contralora.
Dichas sumas eran trasladadas por el seor Jos Armando Prez Casas identificado con CC.
No. 15260173, quien desempea la funcin de Contralor de Medelln, a su cuenta privada en
las Bahamas.
La denunciante afirma que durante el segundo semestre del ao dos mil quince, la seora
Gilma Martnez en virtud de desempear su cargo como asistente administrativa, el da treinta
de junio del dos mil quince, recibe los informes financieros provenientes de los diversos
cargos que acompaan la funcin de Contralora.
De manera inmediata por medio de los informes adquiridos pude identificar una irregularidad
notoria proveniente de la rama dirigida por el seor Jos Armando Prez Casas, quien desde
el da dos de julio del ao dos mil quince haciendo uso de sus funciones retiraba
mensualmente una cantidad considerada equivalente a veinte millones de pesos colombianos,
que eran transferidos a una cuenta bancaria desconocida.
Yo como asistente le notifique a mi superior jerrquico dichas irregularidades para que se
iniciara unos actos de investigacin para que se revelara el propietario de la cuenta bancaria
que actualmente se desconoca.
El da veintisis de Enero del dos mil quince el banco internacional de las Bahamas nos
transfiri la informacin crediticia de dicha cuenta, dando a conocer el propietario y adems
las transferencias realizadas de los siete meses anteriores. Es as como se identific que el
propietario de la cuenta era el seor Jos Armando Prez Casas, con nmero de cuenta
xxxxxxxxxx de las Bahamas.

Componente Jurdico-Normativo

Se pide al seor juez formular orden de Captura al seor Jos Armando Prez Casas
(indiciado) por lo estipulado en la Ley 599 del 2000 del Ttulo XV artculo 397 Peculado por
Apropiacin agravado por el inciso 2 ibdem, el cual vulnera el bien jurdico Administracin
Publica + Patrimonio Econmico.

Componente Probatorio.
Se anexa:

Copias de los documentos pblicos allegados por la denunciante.


Entrevistas realizadas en la Contralora de Medelln.
Estados Financieros de la cuenta xxxxxxxxxx en las Bahamas por valor de 138000.000
Reconocimiento fotogrfico por medio de testigos

Identificacin e Individualizacin.
Jos Armando Prez Casas, con CC no. 15260173, del municipio de Medelln.
Direccin de residencia ubicada en la Calle 53 #77B-36, Barrio los Colores.
Hijo de los seores Carlos Julio Prez y Mara Josefa Casas

Individualizacin
Alto, contextura Delgado, Ojos Claros, Cabello Castao, nariz Respingada, edad 40 aos de
edad.

Test de Proporcionalidad
Por los anteriores hechos redactados se le pide a usted seor Juez, que dicte orden de
captura al seor Jos Armando Prez Casas, ya que consideramos que es necesaria dicha
medida por cuanto se puede garantizar la proteccin al bien jurdico Patrimonio econmico y a
su vez el de la Administracin Publica, por tanto los hechos realizados por el indiciado
constituyen causal razonable para efectuar dicha orden, teniendo en cuenta que en el artculo
313 numeral 2 del Cdigo de Procedimiento Penal le da la facultad de dictar orden de captura,
ya que la conducta realizada por el actor supera los 4 aos de crcel.

Los policiales reportaron el caso de manera inmediata al sistema de informacin para la


asignacin de la polica judicial, la que a su vez hizo el reporte de iniciacin de las actividades
al fiscal competente; se efectu entrevistas y obtencin de copias de los documentos
entregados por la denunciante. La polica judicial fij, identific y recolect tcnicamente los
elementos materiales probatorios, y los remiti al almacn de evidencias.
Realizados los actos urgentes, dentro de las 36 horas siguientes, envi el informe ejecutivo al
fiscal correspondiente.