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Universidad Externado de Colombia

Especializacin en Auditora Forense XV Promocin


Lavado de Activos
Presentado por: Kelly Johana Pinzn Luis
Presentado a: Julin Quintana
Fecha: 24/11/2015
Comparacin De La Definicin De Lavado De Activos En El Artculo 323 De La Ley 599
De 2000 Versus La Definicin Criminolgica De Lavado De Activos Elaborada En Clase.

Artculo 323. Lavado de activos: El que adquiera, resguarde, invierta,


transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su
origen mediato o inmediato en actividades de extorsin, enriquecimiento
ilcito, secuestro extorsivo, rebelin, trfico de armas, delitos contra el
sistema financiero, la administracin pblica, o vinculados con el
producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas
con el trfico de drogas txicas, estupefacientes o sustancias
sicotrpicas, o les d a los bienes provenientes de dichas actividades
apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento o derechos sobre tales
bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen
ilcito incurrir, por esa sola conducta, en prisin de seis (6) a quince (15)
aos y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios
mnimos legales mensuales vigentes. Inciso Adicionado por el art. 8, Ley
747 de 2002, Inciso modificado por el art. 17, Ley 1121 de 2006.
Modificado por el art. 42, Ley 1453 de 2011. La misma pena se aplicar
cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre
bienes cuya extincin de dominio haya sido declarada.
El lavado de activos ser punible aun cuando las actividades de que
provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores,
se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artculo se
aumentarn de una tercera parte a la mitad cuando para la realizacin de

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Especializacin en Auditora Forense XV Promocin
Lavado de Activos
Presentado por: Kelly Johana Pinzn Luis
Presentado a: Julin Quintana
Fecha: 24/11/2015

las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio


exterior, o se introdujeren mercancas al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, tambin se aplicar
cuando se introdujeren mercancas de contrabando al territorio nacional.