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Cuadro de

relacionamiento SUCRE

La SENAIN a travs de reuniones


con instituciones pblicas ha
logrado determinar que es posible
que el dinero sea utilizado para
cambiar divisas en el mercado
negro de Venezuela, provocando
inflacin, desestabilizacin
econmica y poltica en ese pas.
Mientras Ecuador est siendo
afectado en sus ingresos fiscales y
el consecuente desequilibrio de la
balanza comercial en el pas
,reflejando a Venezuela como el
segundo pas despus de EEUU en
exportaciones.

En el ao 2012, el BNF ha
realizado un Reporte de
operaciones
inusuales
e
injustificadas a la UAF, por
presunto caso de lavado de
activos.
Realizado
entre
empresas
ecuatorianas
y
venezolanas,
que
transfirieron
considerables
sumas de dinero, dentro del
sistema
compensatorio
SUCRE.

Posibles
irregularidades en
importaciones
exportaciones entre
Venezuela Ecuador a travs
del Sistema de
Compensacin
Regional SUCRE

El SRI, detecta a travs de su


dep. de Inteligencia Tributaria
anomalas en actividades de
exportacin
Las
exportaciones
del
Ecuador hacia Venezuela ha
registrado una reduccin en
el
envo
de
productos
tradicionales, en cambio, se
registra un incremento de
exportaciones de productos
no tradicionales .
La SENAE enva informe al
BCE
con
nombres
de
empresas
ecuatorianas
relacionadas con actividades
de
exportacin
y
movimientos con recursos
provenientes de actividades
ilcitas

Banco Central del Ecuador no ha podido determinar el valor,


ni el flujo que se ha manejado por este sistema y ve la
vulnerabilidad de mantener el proyecto del Sucre sin
controles y falta de cultura prevencin y deteccin de lavado.
La SBS a travs de polticas de prevencin de lavado
permiten a la Banca privada que cierre cuentas, aportando
para que empresas ilcitas tomen como alternativa utilizar a
la banca pblica.
El Consejo Monetario Regional, deber tomar las medidas
para creacin de mecanismos de control para el correcto uso
del SUCRE en la regin