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El poder de la influencia

Un factor común conecta los dos casos de corrupción más relevantes en la historia del país: el poder de la influencia. Una vasta
red de políticos, funcionarios y empresarios teje los casos CCSS-Fischel e ICE-Alcatel. Ambos escándalos tienen a un
expresidente de la República vinculado judicialmente y por lo menos dos personas recibieron dinero de las dos fuentes. Este es
un mapa que incluye las fichas de los imputados y los protagonistas.

PROYECTO FINLANDIA LÍNEAS CELULARES


CCSS-Fischel ICE-Alcatel
Caja Costarricense de Seguro Social Calderón Fournier, Vargas García, Rodríguez Echeverría, Lobo Solera, Philp Gallup, ICE
Rafael Ángel Eliseo Miguel Ángel José Antonio Jean
La CCSS impulsó la contratación de un Esposa del exdirectivo de la CCSS,
Expresidente de la República (1990- Expresidente ejecutivo de la CCSS. Expresidente de la República (1998- Exdirectivo del ICE. Recibió $2,4
préstamo de Finlandia por $32,5 José Antonio Lobo Solera. En sus
1994). Recibió $520.500 provenientes Confesó haber recibido comisiones por 2002). Recibió al menos $140.000 millones provenientes de Alcatel como Adjudicó en el 2001 a Alcatel la instalación de la red de
millones, aprobado por la Asamblea cuentas se depositaron los $2,4
de las comisiones finlandesas por la al menos $105.000 de la Corporación provenientes de Alcatel. Se pagaron premio por la aprobación de las telefonía GSM con 400.000 líneas, valorada en $149
Legislativa en diciembre del 2001. millones que Alcatel le pagó a su
venta de equipo médico a la CCSS. Es Fischel por la aprobación del Proyecto dos tarjetas de crédito suyas con 400.000 líneas. Confesó que el millones. También adjudicó ampliaciones de la red fija a
Posteriormente la CCSS amplió el esposo como premio por la aprobación
imputado por enriquecimiento ilícito y Finlandia y pagos por $470.000 de recursos de Servicios Notariales Q. C.. expresidente Rodríguez le pidió el 60 Alcatel.
préstamo a $39,5 millones. de la 400.000 líneas celulares.
otros delitos por definir. Está en libertad. Alcatel. También recibió y devolvió $100.000 por ciento de ese premio. Está en
Tiene impedimento de salida del país. Es imputado por enriquecimiento ilícito provenientes de la empresa española arresto domiciliario. Es imputado por Declaró ante la Fiscalía como testigo
y corrupción agravada que electrifica San José. Es imputado corrupción agravada, enriquecimiento sospechosa. No tiene medidas
Guarda prisión preventiva en la prisión por corrupción agravada, ilícito y asociación ilícita. cautelares en su contra.
US$39,5 MM de Cartago. enriquecimiento ilícito y asociación
ilícita. Está en arresto domiciliario.
Tiene impedimento salida del país y se
En setiembre del 2002, la CCSS y el le pidió una fianza por $250 millones
Consorcio Instrumentarium firmaron un que hasta ayer no había depositado.
primer contrato para la compra de equipo
médico por $32,5 millones. Un año
después, se amplió en $7 millones más.

Bolaños Alpízar, Sánchez Arguedas,


Gerardo Juan Carlos Fernández Alfaro, Bravo Trejos,
Exmiembro de la junta directiva de la Exgerente de modernización y Joaquín Alberto Hernán
CCSS. Impulsó el proyecto Finlandia en desarrollo en la CCSS. Confesó haber ALCATEL
Exdirectivo del ICE. Recibió $1,2 Exdirectivo del ICE. Confesó haber
la CCSS y recibió al menos $80.000 recibido $200.000 como bonificación
millones provenientes de Alcatel en la recibido $800.000 provenientes de
como comisión por la aprobación de por la conducción del Proyecto
cuenta de su empresa Bosques del Alcatel a través de la empresa Intelmar,
ese proyecto. Es imputado por Finlandia. Es imputado por
Olimpo. Es imputado por corrupción en la cuenta de su empresa Empaques Empresa de telecomunicaciones francesa que envió $9,6
Consorcio Instrumentarium-Medko Medical corrupción agravada y enriquecimiento enriquecimiento ilícito y corrupción
agravada, enriquecimiento ilícito y Ascépticos. Está en libertad, está millones para pagar comisiones en Costa Rica, mediante
ilícito. Está en arresto domiciliario y agravada. Está en arresto domiciliario y
asociación ilícita siendo investigado. la sociedad Servicios Notariales Q.C.
Corporación finlandesa fabricante de equipo médico tiene Impedimento de salida del país. tiene impedimento de salida del país.
Guarda prisión preventiva.
representada en Costa Rica por la Corporación Fischel.
La CCSS compró a esta compañía $39,5 millones en
equipo. Fischel acordó con Medko el pago del 22% en
comisiones. Parte de ese dinero fue distribuido a políticos
y directivos de la CCSS.
A Y Z S.A.
Reiche Fischel, Bruce Jiménez,
Sibaja Fonseca, Sociedad de la esposa del expresidente Miguel Ángel
Walter Emilio
20% comisión Presidente ejecutivo de la Corporación Presidente de la junta directiva de la
Guido Alberto
Exasesor del presidente ejecutivo del
Rodríguez, Lorena Clare que recibió al menos $82.000
que le envió José Antonio Lobo como parte de un
Fischel. Controló las tres sociedades Corporación Fischel. Firmó los estados “premio” de la compañía Alcatel. Según el expresidente, el
Desde setiembre del año 2000, un año ICE, Pablo Cob. Fue quien tuvo a cargo,
panameñas que recibieron y financieros de la corporación. Fue dinero fue parte de un préstamo de Lobo.
antes de aprobado el crédito finlandés, en el ICE, la licitación de las 400.000
administraron las comisiones denunciado por la Sugeval por no incluir
Emilio Bruce y Walter Reiche negociaron que resultó adjudicada a Alcatel.
finlandesas. Ordenó los pagos al todas las sociedades relacionadas a la
con Instrumentarium un 20 por ciento de Confesó haber recibido $200.000
expresidente Calderón. Imputado por corporación en el prospecto. Es
comisión por la venta de equipo médico a provenientes de Alcatel. Es imputado
corrupción agravada, enriquecimiento imputado por ofrecimiento fraudulento
la CCSS. por corrupción agravada,
ilícito, destrucción de documentos, de efectos de crédito. Tiene
enriquecimiento ilícito y asociación
falsedad ideológica y coacción. impedimento de salida del país y
ilícita. Está en arresto domiciliario. INTELMAR
Guarda prisión preventiva en La obligación de firmar cada 15 días.
Tiene impedimento de salida del país.
Reforma.
CORPORACIÓN FISCHEL
Empresa farmacéutica nacional y Empresa asesora de Alcatel propiedad de Leonel Barrios
distribuidora de equipos médicos, que canalizó pagos para Hernán Bravo, exdirectivo del ICE.
representante de Instrumentarium Medko Valverde Rojas, También ordenó un giro por $50.000 a Tauro Comer, de
Medical, de Finlandia.
Barrantes Vargas,
Olman Alfonso Guardia Mora, primo de Rafael Ángel Calderón.
Marvin Sapsizian,
Exgerente financiero de la Corporación Valverde Acosta,
Exgerente de O. Fischel R., subsidiaria Edgar Christian
de la Corporación Fischel. Recibió Fischel. Compró, a título personal, la
casa de Valle del Sol, Santa Ana, que Exgerente general de Alcatel en Costa Francés representante de Alcatel para
cerca de $1,4 millones provenientes de
era para Eliseo Vargas. Cambió Rica. José Antonio Lobo y Guido Sibaja América Latina. Recibió $382.425 de
las comisiones del consorcio finlandés
cheques y distribuyó recursos para afirman que él les ofreció los “premios” Servicios Notariales Q.C., empresa que
Instrumentarium. Coordinó el proyecto
O. FISCHEL R. y Cía. PANAMÁ Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños, Rafael por la aprobación de las 400.000 líneas giró los pagos de Alcatel a funcionarios y
Finlandia por parte de la Fischel. Es
Ángel Calderón y Juan Carlos Sánchez. celulares a favor de Alcatel. exfuncionarios públicos. Se encuentra en
Sociedad panameña de Reiche y Bruce que recibió $8,8 imputado por enriquecimiento ilícito y
Es imputado por los delitos de Es imputado por asociación ilícita, Francia. No aparece como imputado en
millones en comisiones provenientes de Finlandia. Esta corrupción agravada. Está en arresto
enriquecimiento ilícito y corrupción corrupción agravada en la modalidad de la causa.
compañía distribuyó ese monto en un entramado de domiciliario y tiene impedimento salida
del país. agravada. Está en libertar, tiene penalidad del corruptor y
sociedades afines a la Corporación Fischel. impedimento de salida del país y está enriquecimiento ilícito.
obligado a firmar cada 15 días. Guarda prisión preventiva en San
Sebastián.

Vargas Pérez, Granados Moreno,


Randall Jorge Barrios Arce, Valverde Acosta,
MARCHWOOD HOLDINGS INC. Era el abogado de planta de la Fue el primer abogado de Walter Leonel Carmen
Corporación Fischel. Celebró las Reiche. Asesor técnico comercial de Alcatel y Exsecretaria general del Partido
Sociedad panameña de Walter Reiche que canalizó sesiones de acciones de la sociedad Es imputado por coacción. La Fiscalía lo exrepresentante en el país de esa Liberación Nacional. Hermana del
$2,3 millones de comisiones finlandesas y recibió dueña de la casa de Eliseo Vargas. Se investiga por haber coaccionado a una empresa francesa. Presidente de exgerente general de Alcatel. Recibió
$429.984 provenientes de Alcatel, mediante la le acusa de destruir una fecha cierta de exabogada de la Corporación Fischel Intelmar Costa Rica y exsocio del grupo $10.000 de Servicios Notariales Q. C..
sociedad Servicios Notariales Q.C.. una compañera abogada de la para que no entregara un documento al Intelmar. Desde una empresa Arcángel Asegura que el dinero tiene que ver con
empresa en la que se documentaba la Ministerio Público. No ha recibido ni Corp. Giró $50.000 a la empresa Tauro la compra de un lote. No es imputada
sesión de las acciones. Es imputado entregado dinero. No tiene medidas Comer, del primo de Calderón. en ninguna causa. Se encuentra en
por falsedad ideológica, destrucción cautelares. También giró $800.000 para el libertad. Renunció al PLN.
de documento público y coacción. exdirectivo del ICE, Hernán Bravo
Guarda prisión preventiva en la cárcel desde su cuenta en Intelmar. Está en
de San Sebastián. libertad, no aparece como imputado,
HARCOURT HOLDINGS INC. pero está siendo investigado.
Sociedad panameña de Walter Reiche que recibió y
canalizó $4,5 millones de Finlandia. Desde aquí Granados Moreno, Rodríguez Arce,
fueron girados $440.500 para la sociedad Sultana Mario Víctor Hugo
Panamá, controlada por Rafael Angel Calderón.
Secretario de las juntas directivas de Tesorero de las juntas directivas de
Marchwood Holdings y Harcourt Marchwood Holdings y Harcourt Herrero Peñuela, Fishman Zonzinski,
Holdings, empresas panameñas que Holdings, empresas panameñas que
recibieron comisiones finlandesas. Tío José Antonio Luis
recibieron comisiones finlandesas.
político de Walter Reiche. Imputado por enriquecimiento ilícito y Coordinador del día de las elecciones Exjefe de campaña de Abel Pacheco.
Imputado por enriquecimiento ilícito y corrupción agravada. No ha recibido ni para el PLN. Recibió $100.000 de Recibió $100.000 en su cuenta
corrupción agravada. No ha recibido ni entregado dinero. Está libre, tiene Alcatel como donación a Liberación provenientes de Alcatel que luego
entregado dinero. Está libre, tiene impedimento salida del país. Nacional. No aparece como imputado entregó a Pacheco. Dijo que se trató de
impedimento salida del país. en la causa. una contribución política. No aparece
como imputado en la causa.

SULTANA PANAMÁ
Sociedad panameña de Rafael Angel Calderón que Méndez Soto,
recibió $440.500 de Harcourt Holdings, originados en Vargas Barboza, Rodrigo
Finlandia. Andrea Exempleado de Telecomunicaciones en
Hija del expresidente de la CCSS, el ICE. Recibió $77.746 provenientes de
Eliseo Vargas. Recibió un vehículo las comisiones finlandesas por venta de
Toyota Rav 4 que se compró con equipo médico a la CCSS. Recibió
$23.700 provenientes de las $55.000 provenientes de Alcatel y su
comisiones finlandesas. Es imputada empresa, Multitech resultó adjudicada
por favorecimiento real. Está en con contratos por $8,9 millones en el
libertad, pero tiene impedimento de INA. Es imputado por enriquecimiento
INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND salida del país y está obligada a firmar ilícito en la causa de la CCSS. También
OUTSOURCING CORP. cada 15 días. figura como imputado en la causa de
Alcatel por corrupción agravada,
Sociedad panameña de Eliseo Vargas en donde Walter enriquecimiento ilícito y asociación
Reiche le depositó $105.000. Según Vargas, Calderón lo ilícita. Fue capturado en Nicaragua y
motivó a abrirla para recibir los fondos guarda prisión preventiva en San
Sebastián por el caso de la CCSS.

Guardia Mora,
Alfonso
Primo hermano del expresidente Rafael
Ángel Calderón. Figuraba en la junta
directiva de Sultana Panamá, la
sociedad de Calderón que recibió
$440.500 de las comisiones
finlandesas. También preside la empresa
panameña Tauro Comer, que recibió al
menos $50.000 del asesor de Alcatel,
Leonel Barrios. Está en libertad, su
nombre solo figura en la investigación.

Quirós Carmona,
Luis Adrián
Abogado del bufete Servicios Notariales
Q.C. Recibió y distribuyó $9,6 millones
de Alcatel CIT, Francia. Imputado por
los delitos de asociación ilícita,
enriquecimiento ilícito y corrupción
agravada en la modalidad de penalidad
SIMBOLOGÍA del corruptor. Libre bajo fianza. Tiene
impedimento de salida y obligación de
firmar
PAGOS
RELACIONES
La información contenida en esta representación
INSTITUCIONES Y EMPRESAS
gráfica es tomada de informaciones de prensa,
IMPUTADOS Y PROTAGONISTAS SERVICIOS NOTARIALES Q. C. documentos judiciales y declaraciones rendidas ante la
Sociedad del abogado Luis Adrián Quirós Carmona que
Fiscalía. Toda esa información está pendiente de
recibió y distribuyó $9,6 millones de Alcatel CIT para examen en juicio, pues los tribunales no han
pagar “premios” a funcionarios del ICE y políticos. establecido la veracidad de los hechos.