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  • Decreto #2.167 de Ley Del Régimen Cambiario y Sus Ilícitos.

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    Decreto N° 2.167 de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.-

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    GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA erence (ime Roser Pp ue Muey gules de Gnas {Qua Weegee Sect fara Dear Sol 8 Rewolice Grisevisone sy ‘G0 DEL vate ReQUEN fetercacs (Sin Per Popul pica el sereo Ponta ay an IS REA RANGEL EE sino cl ode Pop re Srancore hss y Rowe ay CGUSEDPE ANGELO CARWELO YOFFREDA YORIO endo Eraroio de Miser dt Pater Popular fry Tanipoe Torey Obes seas as) {US ALFREDO SAUCE NAVARRO setercade ‘Snare cl ce Poplar rasta seca sy ts ALO MOTTA DoMINver fencacs Senate ce tad pr ts face rome dere as} ‘ceano0 10st 2qUtER00 TORRES DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN CAMBIARIO Y SUS TLICTTOS EXPOSICION DE MoTIVoS La regulacin en el tipo de cambio constituye un instrument fundamental para combat fuera econémica Induce que ve nuestra Pata Este _lastrumento normativo persigue proteger ba linertad econémica, "mediante cferentes mecanis7os de protecén; partcdarmente en tenpes en hs cuales ‘igunes actores econémicos, amparados en supuestas teorias lperales constrayen y/o fementandichas guerras econémicas 0 ‘pretender hacer de las mismas sus miesios eas pare loro de bjetvos poltics 0 sus fuentes fundamertales. de ‘enrquecimlento; contrariando de esta manera todo el marco formative fundamental sobre ei cual etd basada la acdad ‘conics dela Repibta Bolvarana de Venezuela I cul $2 ‘onatitaye en un Estado demrtca soe de Derecho y de Dustin, que propugna como valores superores la vide, la inetad, a justin a iguadad, la soiarded, la democracy fa responsabildad socal, y asl tener rélacones comerciales con tn sstene mis justo ‘pesados en princes humanists y Ssocaes, convarios al sistema captalita, evmarcados en los ‘bjevos del Plan cela Patia, En este sentido, resuta imperiosa 1a actuscibn del Gobierno Nacional, através del Poder Ejeaitvo, de ejercer su funcén rector ‘de la economia nacional y sobre todo, de lz respensabilded socal que ene de regular la. Roertad ‘econdica, en momentos de Intensa guerra ecanémice y evtar ‘que 52 conven en un ‘actor adlenal de pertubedéa, del ‘cual pueden resulta cas irreparable al interés general y 3 los dversos factores de la ecoremia nacional. En efecto, como fo establece el ariclo 320 de la Constiucén de la Repibica ‘olvariane de Venezuela "El Estado debe omovery defender [a estabilded econdmica, evtar a vlneraoiidad de a econamia Y velar porlaestablidad monetara y de preci, para asegurar ft bienestar socal” Asi como, implementar meddas que favorezzan un mercado jsto no especulatvo. ‘nora bien, ol establecimionto de la regulacion especil de ‘egulacén # fibre convertbiad de la monede, por so, ‘no constuye a gaantia de protecién coyuntural espereda, ‘aun menos cuando las causas que lo mativan obedecen & lntencones ajenas a las sanas regas de funconamsento de 1 economia. En la prt, conductas humana, deloeradas © ‘nocentes, terivesan su Conteniéo y, por ende el fogro de us toatl objetvos; mas aun, cuando de tales conducts resutan sustancils 0 pretencdos objet policos o econémicos. Ante la stuseiénplanteada, el Legislador no puede permanecer ausente 0 indferete, y debe produc leyes que preteen 1s Inteeses generales 'y colecWvos de los cudedanos, Implementando rormatvas audaces que le oforguen herramientas viables @ los jusces para Imponer et debido respetn de la ley y oe esta manera cores las desvocones producdes por conductas exrénees. ¥ asi protigiendo 3 os sectores mds vulerables de nuestia sociedad y de nvests ‘economia con ura mas jusa balnza de pagos, permiendo un mayor ahowro nacional, Imitando "le capecided de fendeudamiento exoror y'permiterdo al Estado dlerentes modaldades de medias de pago intemacioales del Estado, nee aos. Se trata de un marco normativo destnado @ regular en forma especie las conductas cotraies 2 las normas coyuntraes y temportes de la regulacén cambria, La temporaldad’y carécter coyuntural de_dicnas regulacones 1a. lbertad ‘amblara provienen de crcunstancias de hecho excepclonales, fo qual hace que fa fueva obigatoria de la norma, esth Iqualmente condconada en el vempo @ esas creunstances Coyunturaes. En efecto, ls temoradad de la rovmativa que ‘etablace las reguiacones cambarias ya a depender do ‘correcta intrumentacion de poiicas piblicas que incetvon Inerementen la producciin nacional y las exportagones de fa Nacio, 1 cantenio de este instrumento normativo, provechando Ia ‘experiencia obteida de la Ley gente, introduce una mayor preci en le defincn de us conceptosy un cabal yexpreso ‘Sesarrolo de le ifraciones acminstrativas (CAPITULO VI) y el proceso (CAPITULO. V), alos fines de fecitar su ‘comprension y su apleacén. El procedimiento administrative ‘espacial que estdcantemplade resulta no ste dela ausenca en orderamiento jurdco vigente ce un procedimiento genérco apleable 2 tas stuacones partcares que se derivan ce la testonca dela poltica espacl de regulacién del eamblo, sno también oe la efcacia dela meteriay de la autondad que lo regu, a8 como Ge las exagencias del medio econémico en cal se desenwvebe,caraterizado por su cnamismo. Asimisme, esta _novedoss reguacin introduce la no preserpcén de la accén penal, la deacién, un modo. de Feintgro excepciona, la sancén de ia comercalzacdn 2 53 ho ofcal, la severidad en la reincdance y finaimerte se Irerementan las mus y 35 paras (De esta manera el Lecisador ene en sus manos ia portunidad de acuazar el ejercico de Ia honorable misién ‘ie le ha sido encomendada y Ia posibildad de desplegar su ‘ometido de colatorecén con el resto de poderes pitas, dotando alos Poderes Ejecutivo yLegisltvo de un instrument ‘que les permitra deserolar una efectiva acciin en la Inmpesicién de sanciones elemplarzantes alos delitos contr la regulacién combi. Decreto N° 2.167 29 de diembee de 2015 NICOLAS MADURO MoROS Presidente dela RepGbiies Con el supremo compromiso ¥ voluntad de logrer la mayor facia politica caléad revluconarie en a constucrién del Socialsma y el engrandecimiento del pais, basado en. fos Drincios humanstas y en las condicones mores y ices botvaranas, por mandato del pueblo; en ejerckio de la atrbucén que le confiee ef numeral 8 del artculo 236 dela CConsivelén de la Repibica Solvarana de Venezia, en concordarcia con Jo dspuesto en el ariclo 1 de fa Ley que futorza a Presidente dela Repibica pars dicta Oscrets con Rango, Valor y Fuerza e Loy en is mates que se delegan, para la Gararia reforzada de los derechos de Soberanie y N6210_Extraoedinario 1N°6.210 Extraordinario ‘rolecaén al pueblo venezolano el orden Consttucoral de Reptbica, en Consajo de Miistos. picro 8 sguionte, DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL REGIMEN CAMBIARIO Y SUS ILICITOS caPiTuto 1 Disposiciones Generales ‘objeto y naturaleza ‘Aticule 1°. Este Decreto con Range, Valor y Fuarza de Ley ‘iene por objeto regular los terminos y condones en que los Seganos, y entes con competere en et régimen. de _adminstracin de divisas, fercen las atibucines que le han ‘So corfendas por el ordenamento Juridica, eovorme & los ‘onverias canbiris cctados a fect, y ls ineamientos pars Ta efecucin de dicha paltca: asi como los pardmetos fundamentals para i paticpacén dela personas naturales y ures, pias y privads, en la adquslién de divas y los Supuestos de echo que constuyen licks en tl mater y respectvassancones. ‘Ambito de aplicacién ‘Articulo 2° Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley apie alas personas natualesy jurdcas, pibleas y pevecas ue, bien actuands en nombre propio, © como solctartes, agminstradores, itermedaies, verficacoes, 0 benef partiopen en operaciones cambioas. Definiciones ‘Articulo 3° A los efectos de este Decreto con Rango, Vain y Fuerza de Ley, se entender por: donde cencurten do forma ordenede oferertes y compradres de divsas al tpo de cambio apleable en Ancon de ‘requacén del mismo. Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOE) Instituto piblico cuyo objeto es desarolar e instrumentar ia poltcaAaconal de. admaistacn de divsas, la poltica ‘nacional de exportaciones, a palica nacional de importacones, [a politica nacional de inversones esraneras y le poltics agonal de versiones en el exteror. Tipo de eamblo: Es el valor de la sa can relaciin a moneda de cu'so legal en le Repibliea Bolvariona de Venezu. Divisa: Las monedas diferentes al bolver,entencido és como la moneda de curso legal en la Repibica Bolvarians de Venezuela, Includes los depéstos en bancos e Insttucones finanieras naconales « intrracenales, las tansferencas, ‘cheques bancarios y letras, tiles valores 0 de crédte, asi como eusluier otro activo v obligacin que esté denominato o pueda ser Iquldedo 0 realizado en moneda etranjra en los ‘irmines que estblezca ef Banco Central de Venezuela y corforme at erdenamientojurdico venezoiano. ‘Operador cambiario: Persona jurcca que relza operaciones ce corretaje, combo 0 Intermediacén de dvisas, auorzades or la normativa correspondiente previo cumplmiento de los ‘eeqistos estabecdos pola autorided competent. ‘Operacién camblaria: Compre y venta oe cvalquer diss ‘ayo vale se satsfecno en balvares. Fecha de operacién: Es la fecha en la que se pactan operacones de compraventa de moneda extvanjera en et mercado de dsas. Fecha valor: Es 1s fecha efectiva en ls que se leva @ cabo le Seudhckn de las dvises producto de lo wan contra i GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA VENEZUELA Convenio camblario: Es el acuerdo ete ef Fjectho Nacional y el Banco Cenival de Venezuela para regular todos os ‘spect Inherentes al diseio de a police cambio, a fn de lograr la establidad de precios y preservar e valor interno y fextemo ce la rraneda, ‘sndose las condclones de” las ‘operaciones cambarias. Cferente: persona natural o jritic que se ocupa de formular tuna oferta en divs, sagin los trminos estabeccos en deta amma y les convenios cambiar que se ccten atl i Divisas provenientes del patrimonio piblico Articulo 4°, Las divisas autorzadas 0 iquidadas a través oe los mecarismos administados por las autoridades competentes del regimen de adminsractn de divses provensertes del pavimonio piblee estarén sometidas a las roqiacones y Festiiones estableidas en este Decreto con Range, Valor ¥ Fuerza de Ley. Jerarquizacién de las necosidades ‘cublertas con el régimen cambiario Articulo 5°, £1 jecutvo Nacional, por érgano de! Minsterio {el Poder Popular con competenca en materia de fnanzas, en ‘oordinaciin con la Vcepresidenca aol Area Econémice’ de Consejo de Minstos, establecerd ai Centro Nacional de (Comercio Exterior (CENCOER), ls prinidades als cules debe atender Ia asignaciin de divas en los mecanismos ‘correspondiente, basados en Ios princpos soca-econémicos Brevisos en la Consttucén de la Repibica Sohvariana de ‘Venezuti, 3's fines de asagurar el dasarrolo humane integral ‘yn existencia ign para la cokers. Desenvolvimiento arménico ‘dela economia nacional ‘Aticulo 6°. Los benefcaros de. civsas conforme 2p ‘exablecigo enol articul rlatvo al otorgamiento de cvcas a Poder Publica y para cubrir necesidades esenchles, deberdn rentar Ia inversdn de. las mismas para atender Sesenvolvinierto srménico dela economy nocona, con ei de generar fuentes de trabajo, alto valor agregaco nacional, tlevacin del nivel de vida de la poblacén yfortelecmento de Ta soberaniaeconémca del pas. Sistema de Certificados de Producci6n [Aticulo 7°. La viwpresiencia sectoral con competenda en el ‘rea econdmica, en coordnacén con la Vicepresidenda de la Repdbica, dessralaa las requlciones para ia creacén y ‘2dministracién de un Sistema de Certicacos de Proguccén ‘aya obtencién sea obligatora a los fires de sollckar diss estinadas 2 la importacén de. determinados Insumos, servis, blenes de ‘opltal 0 cuslquler oto componente Droducivo, el cual deberé ser carralzado, implementado fefecutada por el Centro Nacional de Comeroe Exterior (cenconn, Dichs repulacin podrd estabieer normas especiales, de cblgataro cumplimiento, refers at 1. lpn oe euotas minima de produecién 0 ‘comerciizacn destinadas a sector public, 2. Contatos o convenios de otorgamiento y uso de dvisas, ‘on obigaciones especies. 3. Modalidades de eitegro 0 indemnizecin ata Repsibiea, ‘en easo de incumplimlento de normas contractuaes. 4. Gualquer cto aspecto que permta ta més efiiente ‘dmiistrecin de as disas otorgadas 3 través de los Iecanismos adminstados por las autrdades ‘competentes de régimen de adminstracén de diss, su ‘correct contra y la proteccién del pasimonio pic. Otorgamiente de divisas al Poder Piblico ¥ para cubrir necesidades esenciales ‘Articulo 8°, Les divses destinadas 2 cubre les gastos del oder pibleo y ala satstaccén de ls necesdades esenciales Ge la Sociedad, tales como mecdcnas, alimentos, viendo y GACETA OFICIAL DELA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ‘educacén, sn que éste enurcade tenge cardcter taxtvo, serén aslnades y fiscalzades por el Cenizo Nacional de ‘Comercio Exterior (CENCOEX), medante el procedimento que ce al efecto, quien deberd rendc cuenta de su actuacén al Minster del Poder Popular con competencia an msters de finaas ya a Vicepresdencia del Area Econdmica del Corso 2 Minstos, en funcion del mento de dlspenbiidad de diss aprebede a efecto por el Banco Cenival de Venezuela, ‘Aghizacion de trémites Articulo 9°, Para las activdades relatives 2 la satistacedn oe las necesidadesfundamentaes dela colectvidec, consideracas como. prirtarias, et Efecutvo Nacional podrd ditar Fegulacenes sectoiales mediante tas cusles Se apiicen o ‘mpliiquen los trémtes estabiecdos para la obtencan de ls ‘divas arte el Centro Nocona! de” Comercio Exterior (CENCOEX), pudiendo en crcunstancas excepcionales y justfcades, fledblizar o dispensary alos sclktentes la ‘onsignacén de requistos no indspensables © postergar ia resertacion de os mises. Compraventa de divisas ‘Articulo 10. La compraventa de civsas a través ce les mecarismos aministrados por ls autores competentes del regen oe adminstracsn de dvsas, se realzaran en los ‘irmines y condiciones que prevean Jos converios camblaios ‘que ran dichos mecanismes y dems normatvas dictadas en desarrolo de aquéios Mercado alternative de visas ‘Articlo 11, Sin. perio del acceso 2 fos _mecanismos ‘adminstredos por las autordades cmpetertes de régimen de ‘acminstrecGn de dvisas alos que se rele este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales yjrcas demandantes de divsas, podrén adquiies 2 wavés ce ‘ransaccines en moneda extranjera ofertadas por: 1, Personas naturales yjricicas dt sector prvado, 2. Petibeos de Venezuela, S.A, 3. Sanco Central de Venezuela, 4. Bancos del Estado, Dichas transaccones se reaizarin en lor téminos dipuestos 2 los convenios cambaros que se dicten al efecto entre ef Banco Cenival de Venezuela yl Elecutvo Nacional ai camo, ‘conforme a las regiaciones que en su desarrollo esablecan los términos, requisites y condiciones que gen a partipaion ‘en dicho mercado, y Ia nermativa prudencal que cicten las Superintendencas ‘competentes en’ materia bancarla y de ‘aloes 2 ais nes. Sreepcionelmente, entes pbions ditintos a Petréleos de Venezuela, SA, y al Banco Central de Venezuela, pocrén particpar como cferentes en el mecarismo desoito en este frau, previa autrizaci del Miristerio del Poder Popular con ‘competenca en materia de fnanzas, de conformidad con las lnstructones que al respecto imparts ‘el Presidente o Presidents ela Repibiea, Operadores autorizados Articulo 12. Podrin partipar como operadores cambiarios ‘autorzados en el mercado alteraatvo de divses, los Barcos universes regidos por la ley que regula las insttucones del sector Dancer y demés leyes especiales, los operadores d= ‘oles autoizades rescos por a ley que regula el mercado de voles, asi como los demas sujetos que realoen acivdades anes 8 las transactionesrespectvas, debidamente autrizados ‘medante e convenio cambio corresponclente De a.no reposicén de divisas en obligaciones extintas o en trinsita Articulo 13. A ls efectos de este Daceto con Range, Valor Fuera_ de Ley, el Centio Nacional de Comerco ‘Exeror (CENCOEX), no autrizar dvsas para satstacer una prestacén Ya extngids 0 compromisos que antcpadamente haya poddo ‘ontraer el salctante sin contr con la. preva. aprobacén ‘correspondiente, salvo aque casos en fos que e Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEN, pod previo acto metvedo consider exepconar por raones eines capiruto m De las Autoridades Administrativas del Régimen ‘Cambiario ‘Autoridades administrativas Articulo 14. A los efectos de este Deceto con Rango, Vai Fuerza de Ley, constuyen auteidades admintratver det régmen de administracién de dvsas los siguientes! 1. El Mnistelo del Poder Popular con conpetenca. en materia de finarzas, en coornacén cot It Viepresigenca Sectoral con competenca en el rea econémica, conduccén, ariclactn y coordnacén de It poltica econ6mica nacional, determinando 2 tales fires las Prividades de atencion de visas, la poli de ncentvos, Yel conrol sobre os mecansmos adminitrados por Ins autoridades competentes de régimen de administra de ‘vias. 2. El. Gentro Nciona de Comercio Exterior (CENCOE), en le gestion, admnisracé, ‘supervsion y. contl de 10s mecanismes acmiistades por las autoridades competentes det regimen de administradén de dso ai como en Ia reglecén y elect de los orocedimientos, requistos y resccones que requiers Ia insrumentacén eles. convenios camblaros través de los. ctados ‘mecanismos. 1 Centro Nadonal de Comerco Exterior (CENCOED, gazard ge tas prerogatives processes que el Deceto con Range, Valor y Fuerza de Loy Organica‘ lo Procuredutia General de la Republica le otoga 2 Repablea. 3. La Corporactin Venezolara de Comerco Exterior, en Ia ‘jecucon de polis naconal de exprtacones no etroleras, la de importacones, la procura y garantia de ‘ne mejores condiciones en cuanto 9 calidad y precios de productos y Denes para el pals, cuyas funciones estan ‘egidas por las orentarones emanadas de In Presence dele RepibiceBolvarana de Venezuela, del Ministero del Poder Popular con competenco en materia de franzas, de [a Vicepresdenca Sectoral con competencia en el Se econémica, y del Centro Naconal de Comerdo Exterior (CENCOED. 4. Cualquer Srgano 0 ente que se designe de conformidad on el ordenamiento Juridco vigente, con atibucioes en ‘materla de inspeccisn, fscolzacién y anticorupién del fégimen de adminiracén ce divsas y potesiad ‘oncionateta en mater cambiera capiruto ur ela Obligacién de Declarar Obligacién de dectarar ‘Articulo 15, Las personas natures 0 ‘ue importan, ‘exparten,ingresen o epresen dias, hacia o desée el tertorio ela Ropubica Bolivarana de Venemsls, por un monto Superior 2 dex mi délares de las Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) 0 su equvalerte en otras divisas, estén ‘blgadas. 2 dectrar ante el Centro Nacional de. Comercio Eteror (CENCOEX), en os términos que éste estabienca, et onto y ia naturaieza de a respectiva operacin 0 actividad, ‘sn perio de las competencas propia del Banco Cental de \Vencrusia en fa mater. 2s proviéencias medante las cuales e! Centro Nacional de Comercio Extericr (CENCOEX) regule os téminos, pianos, ‘condiciones y dams aspectos relacionados con la obigacin de ecerar, podrén far normas especiicas atendiendo 2 las ariausldedes de sactores econdmicos, acthidades 0 (Geterminadas regiones geocrdficas. N'6.210_Extraordinario Deber de nformar las operaciones ‘cambiarias en divisas ‘Articulo 16, Las personas naturales © jurdcas debersn informer at Centro Necianal de Comercio Exterior (CENCOEN), las operaciones cambiarias cue reaicen en e pas, conforme 3 los medio, términos y oportunidad que dsponga ereferido iestuto. Origen de tas divisas ‘Aticuto 47. Als efectos de este Decreto con Rang, Voor Y Fuerza de Ley, los importadores.deberén_inccar en manitesto de importacén 0 decaracén inca de aduena, e ‘rigen de as divas obtendas. Todas las personas naturales | widieas que poseen establecmlentos que comerciaion Dies | serdcios que se Rayan adqutido con Gvsas autor20d3s por Centro National de Comerco Bderor (CENCOEX), deberan ‘extibir en si respecivo esablecmianta, un anundo visible al piblic indicando cules de os bienes y servicios ofetados en ‘se comerco, fueron adquirdes con divses autorizades por el ‘Centro Nasonal de Comercio Exterior” (CENCOBY), Ques ‘encargade ef viglencia del cumplimento de eta depose fa Superetandencia Nacional para la Defensa de los Derechos 000 Econdmicos (SUNDDE), para lo cual padré epoyarse en las formas orgaizadas de partispacén popular en eferciio ‘de a contalra social. articuto ‘bgatos a deirar al Banco Cetzal de Verezvelay al Cento Naconal de Comercio Exterior (CENCOEX), a través de un ‘operador cambio autorizado, ios montcs en divisas y las Gracteristicas de cada cperaclén de exportacion cusnéo sea or un monto superior a der mil lares dels Estados Uridos Se América (US$ 10.000,00) 0 su equvalente en oes divas. Dicha deciaracén deberd efectuarse en un plazo que no cexcaderd de quince (15) dias hills, contados a parti cela fecha de la decaraatn de la exportacén ante Ia autoniéad aluanere corespondienta, sin perjucio de cuelqver ot Seceractin que las autoridades administrativas exjan en esta mater, Excepcién de declarar Articulo 19, Estén exceptuadas de la cbigaciin de deciaar, e acuerdo alo establecdo en este Dereto con Rango, Valor Fuerza de Ley: 1. Las personas naturales y jurdieas, con respecto 2 ios operacones realzadas con ttlos valores erties por fa Repubiea Bolvariana ce Venezvela, las cusles quecan sijetas.a fo presto en a normativa cambiaria, 2. as personas naturales no restéentes que se encuentren en sluacén de tro o turismo an el teeter naconal y ‘aya permanencia en e pls sea gual o inferior 3 novenea (60) dias continuos, con respecto a ls dvsas que hayan aiqurce. 3. La Repo, cuando acte a través de sus érgaros. 4. Peuélens de Venezela S.A. (PDVSA), en lo que conceme su ragimen especal de dsas prevsto en ia Lay del Banco Cental de Venenvela. 5. Las empresas consiuidas 0 que se consttuyan para ‘esarrolar cualquiera de as acivdades 2 que se rele fa Ley Orginica de Hidrocarburos, dena de ls Fis requis previstos en el respective converio cambio, as! como las que se encuertren sujtas 2 regimenes ‘especies de conformidad con la Ley de Regionalzacén fara Desarrollo Sacoproductivo de ta Pati, 0 los Instrumentos dctados para desarolaa. capiTu.o1v De los Micitos Cambiarios Presentacion de documentos 0 informacion faisa o forjada ‘Articulo 20, Quienes a los efectos de partopar 0 realzar ‘peraciones relacionadas con e regimen cambaro, resenten 0 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA suscban balances, estados financieros yen genes, \ocumenios o recaudos de cualquier case 0 po que resutet {alsos 0 forados, 0 presenten informacén © datos que No refigjen su verdadera stuacion fica, fanciera © comercial, sen sanelonados con pera de priién de tes (3) 9 choo (5) ‘hos y muta equbalente a ciez Unidades THbutrias (10 UT.) ‘igente para la fecha de la sentenca condensteria, oe cada él de los Estados Unidos de América 0 su equvalente en ‘tra dvisa, del monto correspondiente @ as cvsassolictades, ‘Adquisiclén de divisas mediante engafio ‘Articulo 23, Quenes adque'an diises 2 vavés. de los mecanismos aeminisados por las autoridades competentes el riven de adminstracén de diviss, mediante engano, ‘egando causa fsa 0 valéndose de cialoulr otro medio fraudulent, ser sancionados con prisién de custo (4) 3 acho (6) alos y muta equivalente a doce (12) Unidades Trbstrias (22.U.T) vigente para Is fecha dela sentence condenstors, or cada dolar de los Estados Unidos de América 0 Si auivalente en ot dist, del monto correspondiente 1s respective operacién camblaria,ademds dela verta 0 reitegro e as dhisas al Banco Central de Venezvela. Si el engafo, 1a ‘usa fala 0 el medio frauduento que se empleare son escublertos antes de la quicacn de las divas, la pena Privatve de libertad se rebajard conforme a las dsposiones el Cdigo Penal Uso de tipo de cambio no oficial Dara estabiecer precios Aticulo 22. Quienes promoconen, comercalcen o eterminen ls precios de bienes y servios utlizando como referencia un tipo de cambio dstto a 1s permiidos por fa rormatva cambiar 0 al ado para la operacén cambria coressondiente por la administacén cambiar, srs sanconado con priiin de sete (7) doce (12) afosy muita de Coscentos por clento (200%) de la ciferenci resutante de Fear, 2 vale fijado por el nractor para la dst, valor QUE Corespondlere ala operacién, de conormidad con la normativa cambira apbeable, Desviacién del uso de Ins divisns Articulo 23. Las avtrzacones de adqusicin y iqudacén de vsas emitdas poe la atoriad cambiara son itranterbles y ‘eben ser usadas nicamente als fines y en ls trmnos que fueron generadas, conforme a la sllctud de adquticén de ins respect, ‘Quenes destinen las divisas obtenidas, 9 través Ge los _mecanismas adminisades por 13 _autoridades competertas del régimen de administracén de Gvisas, para fines distints alos que motvaron su soled, o los deciarados fn el, serin sancionados con pena de pisién de tras (3) 2 siete (7) aos y muta equivalent a diez Undades Trbutarias (10-UT) vente para Ta fecha de lo sentence condenotors, por cada dolar de los Estados Unidos de América 0 Si equivalente en ota diva, del monto correspondiente 2 as ‘ass obxendas. Iualrente, se considers itt toda desviacin o utizacién de las divsas por personas naturales y juridicas stints a las avterizadas, los que incurieren ‘er dicho ilcto, serén sandonados de conformiad con lo prewsto en este atcuo. Difusién de informacion falsa sobre el tipo de cambio ‘Aticulo 24. Quenes de manera drecia 0 Indrecta particpen fn | elaboracén de cualquier engafo 0 artfico, con ia finaldad. de divnd via ‘electénca, téevisibn, ‘radio 0 comunicacién de cualquier Upo, esrtos, sefaes,Imigenes 0 Sridos, informacgn fosa 0 fausuienta referica al tipo de cambio aplcable 2 las dvisas en la Repibica Bolvariana do Venezuela serdn sancionados con pena de prisién de diez (10) 2 quince (15) aos. Se entenderd que una informacén refer tipo de cambio aplcable a las dhvsas en la Reptbiica Bonarana de Venezuela es false o fraudulenta cuando ‘contare o dstorsone les valores apiables al tbo de cambio flad> por el ecutive. Nacional'y el Banco Cental de Venezu GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Promocién de lictos camblarios ‘Articule 25. Quines de maners desta 0 ndreca promunvon © estinulen la comisén de alguno de las ictas previses en feste Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ‘Ley, sorin Sanconadas con pena Ge prisén de cuatro (3) a ocho (6) ais Y muita equvalente 2 diez Unidades Tribtarias (20 U.T.) gente pla fecha dea sentanca condnatra, por cada lar de los Estados Unidos de América o su equivalents en ‘tra divisa, del monto.corespondiente a la. operactin Involeraca Informétces, 0 de. especiales conacimientos. 0 Inetrumertos Propics de ia materia bancari,franciera o contabe, Ia pena ‘27h [ada leo cometdo aumentada de un terco a la ritad, ‘sn peruco de lo estableido en ots eyes especiales que reguien estas actividades, Comision de ilcito por prestadores 4e Servicio en los Srganos y entes pibitcos [Aticulo 27. Quienes presten servcos en 10s Seganos, ees ‘e la Administractén Pica y en les operadores eambisrio, y valéndore de su condkién o en razén de su cargo, incuren, Patiipen © coadyuven en is comisiin de cualquiera de los Hictosestatlecdos en este Deceto con Rango, Valor y Fuerza (e Ley, se les aplaré le pena de licto conetido aumerteca ‘60 un ercio ala mitad, sin menoscabo oo ls sancones cies, ‘amiistratvasy dlscpknaas a que haya lige. Cardcter penal del incumplimiento de reintegro Articulo 28. Quenesesiando en la obigacén de rentegrar fs Givens | Banco Central de Venezuela, en Ios términos y onciciones establecides en este Decrato con Ranga, Voir ¥ Fuerza de Ley, en fo normetiva cambiar gene, 0 en os conrets o catverics suscios con la adminstrect cambria, Tneurplan con la orden e reintecro derzo ce los vera (30), ig halos siguientes ap feena en que corresponds, o quede firme lg sentence. que crdene el rentegio, proogebies por trenta (30 las més, ser sancionados con pena de prisin ce os (2) a sels (6) aos y con multa equvelente 2 der Unidades “rutarias (10 UT.) vigente para la fecha ce la senterca condenatora, por cada dolar 6 los Estados Unidos de América © u equivalents en ove avs, del mono correspondiente 3s ‘visas ebtendas, cuando el monto 9 rentegrar seo superior a ‘ex mil dares e Ios Estados Unidos de Améica (USS 10.000,00) 0 su equivalent en ot divisa. El rentegra de bs visas’ por parte del sector piblico serd efecuade en ls ‘éminos convenes por el suetoobigado con ef Banco Central e Venera. Modelidad de reintegro excepcional ‘Articulo 2, En aquelos cass en fos cules of reintgro de ‘iiss sea de impose eecuctn, e uzgador pode estabecer ‘et rentegro de los mismas en olvares, oréenango e 2099 de ‘quince Unidades Tributarias (25 U.T.) vigente para la fecha de la sentenca condenstoia,por cada dlar de los Estados Unidos de América 0. su equizlente en otra divsa, dal monio ‘correspondents alas dvsas solictadas. ‘Suspensién por pena privativa de libertad [Aticulo 30. Qulenes sean condensdos por ly comin de ‘guno ce los cts cambios prevstos en este Deceto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sen suspencdos del Registro ce Usuarios del Sstora ce Adminstracon ge Divsas por el ‘vempo ce la pena impuesta. Reineidencia [Articulo 34. Quien despuis de una sentencia conderatra, ‘ometera nuevamente un hecho punite dels establecidos en te capitulo, seré castigaco con Ia pena correspondiente al ‘nism, con un aumento de la cuarta pate, de conformidad con las normas del Cédigo Penal. Determinada la rerncidenci, ef Infact 0 fa infactore no podrs acceder 3 los mecanismos ‘adrinstrados por las autoridades competentes del régimen de ‘edminstecin de divisas por un peiodo igual al de 12 respective condena. Informante Artculo 32. © Minsterio PUbico solctaré al Tribunal de Contra autrzacén para apicar al presente supveso, cuando strate de hechos preducto de la cancvenc organtzado © de la criminalided vilenta y © imputado 0 Imputads colabore ficazmenie con la invetigacéa, aporte Informacion esendiat ora evtar que continde et dato 0 se realcen otros, ayude 9 eclareoer ef hecho investigado u otros conexos, o proporcione Informecién 68 pore probar la patcpeién ce cos imputados © impuradas, siempre que la pena que corresponds ai hecho nile por el cual se ie ivestign, sea menor 0 gual que la de ‘queles cya persecucin facta © contain ev, 1 Triounal competent para dicta sentenia en fa oportunidad ‘orresponzlente,podré rebar 18 pena aplicablea a mitad de la sancén estalecda para ol deito quo #0 le impute a Informante, cuando hayan sido satsfchas las expecativas, lo ‘ual deberd constr en el escrito de acusocio, En todo caso, ef Estado adoptard las medidas necesans para ‘arantizar la ntegriad fica del informants capiruLov Del Procedimiento Penal Ordinario Competencia penal Aticulo 33. £1 conoiniento de las causas con rotvo de 12 combion ge litos estableidos en este Decrete con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su relndgence, que impllquen 1a aplcacin de penas privativas do. lbertad, serin dela ‘competed de la jurlsccciin penal ordnara, y se les pleas € procedimionto proviso en el Chdigo Orginico Procesal Penal Case de tlicito sancionado con pena restrictiva de libertad ‘Aticulo 34. En los casos en que existeren elementos que spongan la comisién de algin lato camaro sanconado Con ena restctv@ ce sbertad, el érgano o ente competante en Inateia de inspecain, scalizacién, acorrapcén da regimen ie acministacién de divisas y ‘potestad sonconatoria en maueia cambria, deberd enviar copia certfead del expediete al Ministerio Pic, a fin de iniiar a respectvo ‘procedimiento, conforme a Io dlspuesto en el Cdigo Orgricn Procesl Penal. Prescripcién ‘Articulo 35. No presciben las infaccones edminisvatvas y 13 ‘2ccén penal de fos deltos 2 que se refere este Deceto con Ranga, Valor y Fuerza de Ley Confiscacién Articulo 36. Los tenes provenientes de la comin de fos Geltos estableddos en este Decreo con Rango, Valery Fuerza e Ley serén objeto de confiscaciin, cuando dichos deltos Ivolucen divsas eutorzedas 0 lquidadas a aves de los ‘mecanismns admiistrados por las atordades competentes de régimen de. aéministracién de dvisas provenentes det pavimonio poben lo cual deberd dodarar el juez ola ueza en la espectva sentencia condenatora,incieando especcament= los ienes sobre los cuales acai. cariru.o vr De as Infracciones Administrativas Incumplimiento de anunciar ‘procedencia de las dvisas ‘Artculo 37. Quienesincumpian la obligacén de exibir en sy respectvo estaecimiento un anunco visible al plibico Indctndo cuéles de los bienes y services ofeiados en ese comerco fueron adquiidos con divisas autorizadas pore Centro Naconal de’ Comercio Exterior (CENCOES), serén N'6.210_Extraordinario sancionados con muita entre dosciertas Unidades Treutarias (200 UT) y quinentas Unidades Trouarias (300 U.T.). En aso de reincidenci, la muta ser del doe CCardcter administrative det incumplimiento de reintegro Articulo 38, Quienes estando en ln obigacén de eitegrar ddviss al Banco Cental de Venezuela, en los termines condiciones esablecios en este Decreto con Rango, Valor Fuerza de Ley 0 en la normativa cambiar vigente, reumpan ‘an laren de reintogro dentro de los trenta alas hides sSouentes ala fecha en que corresponds, © quede firme en sade administrative Ia orden de reitegr, Seana cao, sarén sancionades por el Grgano 0 ente competente en materia de inspecsén, fiscafuacén, antcorupcn del régmnen de ‘2dminstracén de divisas y potestad sanconatoria en materia ‘ambiria, con mults equivalents a diez Undodes Trouaras (10 U7.) vigente paral fecna de su iquldacén, por cada dsr de los Estados Unidos de América o su equvalente en Ove ‘vise, del monto correspondiente a la respeciva operacén ‘amblaria cuando el monto a reitegrar sea inferior © Qual 2 dez mil délares de los Estados Unidos de América (USE 10,00,09) 0 su equivalent en ov diva. 1 rentegro de las disas por parte del sector pubic seré efectundo en los teminos convenidos por el sujto obliged fon el Banco Central de Venezvela. ‘btencién de divisas violando las normas Articulo 39. Quienes hubiesen obienida divisas medante [a ‘lain de ja normatva camblara que requla el regimen de adminstracén de. divsas, sorénsancionados con mula ‘equialente a diez Unidades Trbutaias (10 UT.) vgente para Ie fecha de Su iquldacn, por coda dior de le Estados Unidos de Améies 0 su equivalents en otra visa, del monto ‘orrespondlente 3 la respeciva operacién cambiana, ademas

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