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MINUTA DE CONTITUCIN

DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

SEOR NOTARIO:
SRVASE

USTED

EXTENDER

PBLICAS, UNA DE

EN SUS REGISTRO DE ESCRITURAS

CONSTITUCIN DE SIMULTNEA DE SOCIEDAD

ANNIMA, QUE OTORGAN:-------------------------------------YURI

MAMANI

OCHOA,

CON

DNI

47013461,

NACIONALIDAD

PERUANO,

OCUPACIN EMPRESARIO, ESTADO CIVIL, SOLTERO.-----

APOLINAR

LIBORIO

NACIONALIDAD

MAMANI

PERUANO,

PARQUI,

CON

DNI

01534215,

OCUPACIN EMPRESARIO, ESTADO CIVIL,

SOLTERO.--------------------------------------------------TODOS

SEALANDO

INSTRUMENTO

EN

DOMICILIO
EL

JR.

COMN

MARIANO

PARA
H.

EFECTO

CORNEJO

DE

ESTE

160

DEL

DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO.


EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:-------------------------------PRIMERO.-

POR

EL

PRESENTE

MANIFIESTAN SU LIBRE
ANNIMA CERRADA,

PACTO

VOLUNTAD DE

SOCIAL

LOS

OTORGANTES

CONSTITUIR UNA SOCIEDAD

BAJO LA DENOMINACIN DE APOL DORATHY

SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA DE


APOL DORATHY S.A.C.;

SE OBLIGAN A FORMAR EL APORTE PARA LA

FORMACIN

CAPITAL

DE

DEL

SOCIAL

FORMULAR

EL

CORRESPONDIENTE ESTATUTO.---------------------------------SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL

SOCIAL ES DE S/.

48,000.00

(CUARENTA Y OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR


4800.00 ACCIONES NOMINATIVAS

DE UN VALOR NOMINAL

DE S/.

10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y


PAGADAS

DE

LA

SIGUIENTE

MANERA:

YURI MAMANI OCHOA, SUSCRIBE 2500 ACCIONES NOMINATIVAS Y


PAGA S/. 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO.-------------------------------

APOLINAR

LIBORIO

MAMANI

PARQUI,

SUSCRIBE

2300

ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/. 23,000.00 (VEINTITRS MIL Y 00/100


NUEVOS
EL

SOLES)

CAPITAL

SOCIAL

MEDIANTE
SE

APORTES

ENCUENTRA

EN

TOTALMENTE

EFECTIVO.
SUSCRITO

PAGADO.---------------------------------------------------TERCERO.- LOS OTORGANTES DECLARAN QUE NO EXISTEN BIENES


MUEBLES APORTADOS A LA SOCIEDAD.--------------------------CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
APOL DORATHY SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, EL SOCIO

DON YURI

MAMANI OCHOA, CON DNI N 47013461, NACIONALIDAD

PERUANO,

OCUPACIN EMPRESARIO, ESTADO CIVIL, SOLTERO, QUIN A SOLA


FIRMA GOZAR DE LAS FACULTADES SEALADAS EN EL ARTCULO
DCIMO OCTAVO DEL ESTATUTO. AS MISMO, QUEDA DESIGNADO COMO
APOLINAR

LIBORIO

NACIONALIDAD

MAMANI

PERUANO,

PARQUI,

CON

DNI

01534215,

OCUPACIN EMPRESARIO, ESTADO CIVIL,

SOLTERO, QUIN REEMPLAZARA A LA GERENTE GENERAL EN CASO DE


AUSENCIA, PUDIENDO EN DICHO CASO EJERCER A SOLA FIRMA LAS
FACULTADES INHERENTES AL CARGO DE GERENTE GENERAL, QUE SE
ESTABLECEN EN EL ARTCULO DCIMO OCTAVO DEL ESTATUTO.--QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE
SE LE DENOMINARA LA LEY.--------------------------------ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO

PRIMERO:

DENOMINACIN.-

LA

SOCIEDAD

ANNIMA

CERRADA QUE SE CONSTITUYE POR MEDIO DE LA PRESENTE,

SE

DENOMINA APOL DORATHY SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, PUDIENDO


USAR LA ABREVIATURA DE APOL DORATHY S.A.C..--------------

ARTCULO

SEGUNDO:

OBJETO

SOCIAL:

LA

SOCIEDAD

TIENE

POR

OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LO SIGUIENTE:-------------------1. EXPORTA E IMPORTAR NEUMTICOS DESDE EL PAS DE BRASIL Y
PER---------------------------------------------------2. LA
COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIN Y ALQUILER DE
NEUMTICOS PARA TODA CLASE DE VEHCULOS.---------------3. A LAS IMPORTACIONES Y/O EXPORTACIONES DE TODA CLASE DE
PRODUCTOS Y BIENES MUEBLES EN GENERAL, PERMITIDAS POR LA
LEY.---------------------------------------------------4. A LA PRODUCCIN Y REALIZACIN DE ENCUENTROS, JORNADAS,
EVENTOS, TALLERES, CONGRESOS, SEMINARIOS, FERIAS, SHOWS
ARTSTICOS,

MUSICALES,

CONCIERTOS,

OBRAS

DE

TEATRO

OTROS EVENTOS AFINES, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.5. AL DESARROLLO DE CUALQUIER ACTO LCITO DE COMERCIO,
PERMITIDO POR LA LEY.----------------------------------6. ASIMISMO, LA SOCIEDAD, PODR DEDICARSE A CUALQUIER OTRA
ACTIVIDAD

ANEXA

CONEXA,

ENTIENDEN

INCLUIDOS

EN

PERMITIDA

POR

OBJETO

SOCIAL

EL

LA

LEY.

LOS

SE

ACTOS

RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN


DE SUS FINES. EN TAL SENTIDO, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO
SOCIAL, LA SOCIEDAD PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS
Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN
RESTRICCIN

ALGUNA.

LA

SOCIEDAD

PODR

IGUALMENTE

DEDICARSE A TODA OTRA ACTIVIDAD PERMITIDA POR LA LEY Y


QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-----------ARTCULO TERCERO: DOMICILIO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE
ENCUENTRA UBICADO EN EL JR. MARIANO H. CORNEJO N 160 DEL
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO,
PUDIENDO

CONSTITUIR

REPRESENTACIONES
EXTRANJERO,

EN

POR

AGENCIAS,
CUALQUIER

ACUERDO

DE

OFICINAS,
LUGAR
LA

SUCURSALES

DEL

PAS

JUNTA

EN

GENERAL

Y
EL
DE

ACCIONISTAS.----------------------------------------------ARTCULO

CUARTO:

DURACIN:

TIENE

UNA

DURACIN

INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE

PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SUS


INSCRIPCIN

EN

EL

REGISTRO

DE

PERSONAS

JURDICAS

DE

JULIACA - PUNO. ------------------------------------------TTULO SEGUNDO


CAPITAL ACCIONES
ARTCULO QUINTO: EL MONTO DEL CAPITAL
48,000.00

(CUARENTA

OCHO

00/100

SOCIAL ES DE S/.
NUEVOS

REPRESENTADO POR 4800.00 ACCIONES NOMINATIVAS


NOMINAL

SOLES),

DE UN VALOR

DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA

UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.


ARTCULO SEXTO: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALCUOTAS
DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y CADA UNA
DA DERECHO A UN VOTO.----------------------------------ARTCULO SPTIMO: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. EN CASO DE
COPROPIEDAD DE ACCIONES, LOS COPROPIETARIOS DEBEN DESIGNAR
A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE
CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS.
LA

DESIGNACIN

SE

EFECTUAR

MEDIANTE

CARTA

CON

FIRMA

LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE


REPRESENTEN MS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y
ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.----------------

ARTCULO OCTAVO: LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE CADA


ACCIN

ACCIONES,

QUIN
QUE

APAREZCA
SE

LLEVAR

COMO
EN

TAL
UN

EN

LIBRO

LA

MATRCULA

ESPECIAL

DE

DE
LA

SOCIEDAD.--------------------------------------------------

ARTCULO NOVENO: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR


TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A

TERCEROS, DEBER COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA


DIRIGIDA

AL

GERENTE

GENERAL,

QUIN

LO

PONDR

EN

CONOCIMIENTO DE LOS DEMS ACCIONISTAS EN EL PLAZO DE LOS


DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA
DAS DE RECIBIDA LA COMUNICACIN PUEDAN EJERCER EL DERECHO
DE ADQUISICIN PREFERENTE, Y SI SON VARIOS LOS QUE DESEEN
ADQUIRIR

LAS

PRORRATA,

DE

ACCIONES,
SUS

SE

DISTRIBUIRN

RESPECTIVOS

APORTES

ENTRE

ELLOS

SOCIALES.

EN

A
LA

COMUNICACIN DEL ACCIONISTA DEBER CONSTAR EL NOMBRE DEL


POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURDICA, EL DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NMERO Y CLASE DE LAS
ACCIONES

QUE

CONDICIONES

DE

DESEA
LA

TRANSFERIR,
TRANSFERENCIA.

EL

PRECIO

DEMS

EL

ACCIONISTA

PODR

TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS


CONDICIONES

COMUNICADAS

LA

SOCIEDAD

CUANDO

HAYAN

TRANSCURRIDO SESENTA DAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO


DE STA SU PROPSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O
LOS DEMS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE
COMPRA. SON NULAS LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES A PERSONAS
EXTRAAS A LA SOCIEDAD QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN
EL PRESENTE ARTCULO.-------------------------------------TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO DCIMO: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS
SIGUIENTES RGANOS:
1.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
2.- LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.-------------------------JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTCULO DCIMO PRIMERO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,


ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y DECIDE SOBRE TODOS
LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS
EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QURUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA
LEY

GENERAL

DE

SOCIEDADES

POR

LO

DISPUESTO

EN

ESTE

ESTATUTO LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS


ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIEREN
PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.---------------------------ARTCULO DCIMO SEGUNDO: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL
LUGAR

DEL

DOMICILIO

SOCIAL.

SIN

EMBARGO,

EN

FORMA

EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR


ACUERDO UNNIME DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, LA JUNTA
GENERAL PODR REUNIRSE EN UN LUGAR DISTINTO AL DOMICILIO
SOCIAL.---------------------------------------------------ARTCULO DCIMO TERCERO: LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO
LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL
GERENTE
SOCIAL

GENERAL
O

REPRESENTE

LO

POR

CONSIDERARLO

SOLICITE

CUANDO

MENOS

UN
EL

NECESARIO

NMERO
VEINTE

DE
POR

AL

INTERS

ACCIONISTAS
CIENTO

DE

QUE
LAS

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.---------------------

ARTCULO

DCIMO

CUARTO:

LA

CONVOCATORIA

JUNTA

DE

ACCIONISTAS SE REGIR POR AQUELLO QUE SE ESTABLECE EN EL


ARTCULO 245 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-------------ARTCULO DCIMO QUINTO: EL DERECHO DE VOTO NO PUEDE SER
EJERCIDO POR QUIN TENGA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCERO,
INTERS EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD.--------------

ARTCULO DCIMO SEXTO: LA PRESIDENCIA Y EL SECRETARIO DE


LAS

JUNTAS,

SERN

DETERMINADAS

EN

CADA

JUNTA

EN

PARTICULAR.-----------------------------------------------TTULO CUARTO
LA GERENCIA
ARTCULO DCIMO SPTIMO: EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD
PREVISTA

EN

EL

SOCIEDADES,

SE

ARTCULO

247

DE

LA

LEY

GENERAL

ESTABLECE

QUE

LA

SOCIEDAD

NO

DE

TENDR

DIRECTORIO, POR TAL RAZN TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS


POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA EL DIRECTORIO SERN
EJERCIDAS

POR

EL

GERENTE

GENERAL.

LA

JUNTA

GENERAL

DE

ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES. EL CARGO DE


GERENTE

ES

PERSONAL

INDELEGABLE.

NO

SE

REQUIERE

SER

ACCIONISTA PARA SER GERENTE. LA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE


GENERAL

UN

GERENTE

ADMINISTRATIVO,

QUIENES

SERN

DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL CARGO


DEL GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO, TENDR UNA
DURACIN DE

TRES

AOS, RESPECTIVAMENTE.

SUS FACULTADES,

REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A AQUELLO QUE SE


ESTABLECE EN

LOS ARTCULOS

185 Y

SIGUIENTES DE

LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES.------------------------------------ARTCULO

DCIMO

OCTAVO:

EL

GERENTE

GENERAL

ES

EL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y EST FACULTADO PARA


LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL
OBJETO

DE

LA

SOCIEDAD,

PUDIENDO

ASIMISMO

REALIZAR

LOS

SIGUIENTES ACTOS:
1.- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS
DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------2.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS EN GENERAL,
SEAN PERSONAS NATURALES O JURDICAS DE DERECHO PRIVADO
PBLICO, SUSCRIBIENDO LA CORRESPONDENCIA Y HACIENDO USO DE

LA DENOMINACIN Y SELLO DE LA SOCIEDAD, Y CUIDAR QUE LA


CONTABILIDAD ESTE AL DA.---------------------------------3.-

REPRESENTAR

AUTORIDADES

SEAN

LA

SOCIEDAD

POLTICAS,

ANTE

TODA

CIVILES,

CLASE

DE

ADMINISTRATIVAS,

JUDICIALES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS,


MILITARES Y POLICIALES, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA.
EL GERENTE GENERAL PODR REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS
BANCOS O INSTITUCIONES DE CRDITO DENTRO O FUERA DEL PAS.4.- INFORMAR A LA JUNTA GENERAL DE TODOS LOS ASUNTOS Y
NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y SUMINISTRAR TODOS LOS DATOS QUE
TENGA A BIEN PEDIRLE.-------------------------------------5.- PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO EL BALANCE GENERAL DE CADA
EJERCICIO Y PROPORCIONAR OPORTUNAMENTE LOS DATOS NECESARIOS
PARA LA PRESENTACIN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE PRESENTAR
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.------------------------6.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS Y
ACTUACIONES JUDICIALES ANTE CUALQUIER RGANO JURISDICCIONAL
O TRIBUNAL DEL PODER JUDICIAL DE LA REPBLICA, DE CARCTER
ORDINARIO,

ESPECIAL,

ARBITRAL,

ADMINISTRATIVO,

DE

CUALQUIER OTRA ESPECIE, SEA QUE INTERVENGA COMO DEMANDANTE,


DEMANDADO O TERCERO, SIGUIENDO LOS PROCESOS EN TODAS SUS
INSTANCIAS HASTA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EN LOS
ORGANISMOS SUPRANACIONALES SI FUERA EL CASO, HASTA SU TOTAL
Y COMPLETA TERMINACIN, PUDIENDO EJERCITAR TODA CLASE DE
ACCIONES

EN

PROCESOS

CONTENCIOSOS,

DE

CONOCIMIENTO,

ABREVIADO, SUMARSIMO, EJECUTIVO, DE EJECUCIN, CAUTELARES,


ESPECIALES

NATURALEZA

NO

CONTENCIOSOS,

SUSTANCIACIN

DE

CUALQUIER

CUALQUIER
ACCIN

QUE

OTRA
SE

ENCUENTRE ESTABLECIDA EN EL CDIGO PROCESAL CIVIL, Y EN LA


LEGISLACIN PERTINENTE.-----------------------------------EN EL EJERCICIO DE ESTA REPRESENTACIN JUDICIAL, EL GERENTE
GENERAL

PODR

ACTUAR

POR

LA

SOCIEDAD

CON

TODAS

LAS

FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES EN LOS TRMINOS SEALADOS


POR LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL
CIVIL, AS COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN ESTABLECIDA
EN EL ARTCULO 10 DE LA LEY NMERO 26636, Y DEMS NORMAS
CONEXAS,
TODOS

MODIFICATORIAS

LOS

CASOS

FACULTAD

COMPLEMENTARIAS,
DE

DELEGACIN

TENIENDO

EN

SUSTITUCIN,

PUDIENDO INDIVIDUALMENTE INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR,


CONTESTAR

DEMANDAS

DEMANDA,

DESISTIRSE

RECONVENCIONES,

DE

LAS

DEMANDAS

ALLANARSE
QUE

PUDIERA

LA

TENER

ESTABLECIDAS , O DE LAS DEMANDAS QUE SE INTERPONGAN EN SU


NOMBRE,

PROPONER

PREVIAS,

Y/O

ABSOLVER

ABSOLVER

POSICIONES,

EXCEPCIONES
OFRECER

DEFENSAS

ACTUAR

MEDIOS

PROBATORIOS, AS COMO TACHAR O FORMULAR OPOSICIONES CONTRA


LOS

MEDIOS

OFRECER

PROBATORIOS

TESTIGOS,

AUDIENCIAS
PRESTAR

DEL

PROCESO,

Y/O

CONTRACAUTELA
PERCIBIR,

SOMETER

EN

DECLARACIN
DOCUMENTOS,

MEDIDAS

PERSONAL,

COBRAR

PARTES,

CONCURRIR

PRESTAR

EJECUTAR

REAL

OTRAS

RECONOCER

RETIRAR,

JUDICIALES,

LAS

PARTICIPAR

CONFESIN,

SOLICITAR

DE

TACHAR
TODAS
DE

PAGOS

CONSIG-NACIONES
ARBITRAJE

LAS

LAS

PARTE,

EXHIBICIN,

CAUTELARES,

RECIBIR

OFRECER
A

CUENTA,

DEPSITOS
CUESTIONES

CONTROVERTIDAS DEL PROCESO, FORMULAR ALEGATOS, TRANSIGIR O


CONCILIAR EN EL PROCESO, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS
ORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

PREVISTOS

EN

EL

CDIGO

PROCESAL CIVIL TALES COMO REPOSICIN, APELACIN, CASACIN,


QUEJA,

ASIMISMO

PODR

SOLICITAR

TODA

CLASE

DE

MEDIDAS

CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS


Y/O

DESISTIRSE

DE

LAS

MISMAS,

SOLICITAR

NULIDADES,

REMEDIOS, PROPONER CONVENIOS Y ACEPTAR SUS MODIFICACIONES,


SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL EN TODO O EN
PARTE

REASUMINDOLO

CUANDO

LO

ESTIME

CONVENIENTE,

TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIRSE DEL PROCESO Y ALLANARSE A


LA PRETENSIN, Y DEMS ACTUACIONES JUDICIALES NECESARIAS

PREVISTAS

POR

LA

LEGISLACIN

PROCESAL,

CONEXAS,

MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS.-------------------------7.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS


PENALES

EN

ESPECFICAS

TODAS
DE

SUS

INSTANCIAS,

DENUNCIAR,

CON

LAS

CONSTITUIRSE

EN

FACULTADES

PARTE

CIVIL,

PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, QUEDANDO


FACULTADO A TODOS LOS ACTOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LA
LEGISLACIN
SOCIEDAD

PERTINENTE,

ANTE

AUTORIDADES

LAS

PUDIENDO

AUTORIDADES

JUDICIALES

MINISTERIO

PBLICO

APERSONARSE

EN

ACUDIR

SIN

CUALQUIER

NOMBRE

POLICIALES,

ANTE
LMITE
OTRO

LAS
DE

DE

LA

ANTE

LAS

AUTORIDADES

DEL

FACULTADES.

PROCEDIMIENTO

PODR

JUDICIAL

POLICIAL RELACIONADO CON UNA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA


SOCIEDAD Y/O EN CONTRA DE LA SOCIEDAD, COMO CONSECUENCIA
DEL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES, CONSTITUIRSE EN PARTE
CIVIL, DESISTIRSE DE SU CONDICIN DE PARTE CIVIL, PRESTAR
INSTRUCTIVAS, PREVENTIVAS Y TESTIMONIALES, ACUDIR Y ACTUAR
ANTE LA POLICA NACIONAL DEL PER, EL MINISTERIO PBLICO O
CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA EN RELACIN A PROCEDIMIENTOS O
INVESTIGACIONES EN LO QUE A LA SOCIEDAD SEA PARTE O TENGA
INTERS, SIN NINGN TIPO DE LIMITACIN RESTRICCIN.-----8.-

REPRESENTAR

TRABAJO,

SEAN

LA

ESTAS

SOCIEDAD

ANTE

ADMINISTRATIVAS

LAS
O

AUTORIDADES

JUDICIALES,

DE

ANTE

PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, Y


EN LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS
LAS

DIVISIONES

INSTANCIAS,

CON

TODAS

LAS

FACULTADES

NECESARIAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIN PERTINENTE.-9.-

REPRESENTAR

NEGOCIACIN

LA

SOCIEDAD

CONCILIACIN,

PARTICIPANDO

PRACTICAR

TODOS

LOS

EN

LA

ACTOS

PROCESALES PROPIOS DE ESTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y


LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIN COLECTIVA DE TRABAJO.-------

10.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DEL ESTADO,


INSTITUCIONES

NACIONALES

EXTRANJERAS,

PBLICAS

PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES,


ADMINISTRATIVAS,
AUTORIDADES

CONSTITUCIONALES,
MUNICIPALES,

FISCALES

ANTE

POLICIALES,

LAS

MILITARES,

TRIBUTARIAS, DE ADUANAS, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE


ADMINISTRACIN TRIBUTARIA, DE CUALQUIER OTRA NDOLE, CON
LAS

FACULTADES

DE

PRESENTAR

TODA

CLASE

DE

RECURSOS,

RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS, QUEDANDO FACULTADO A


EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS DE DEFENSA QUE SE ESTABLECEN EN LA
LEGISLACIN PERTINENTE.-----------------------------------11.-

REPRESENTAR

LA

SOCIEDAD

ANTE

TODA

CLASE

DE

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS


REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, MUNICIPALIDADES, ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

DE

DESARROLLO,

INSTITUCIONES

AUTNOMAS

COMO ESSALUD, EMPRESAS ESTATALES SOMETIDAS AL RGIMEN DEL


SECTOR

PRIVADO

ANTE

PERSONAS

NATURALES

PERSONAS

JURDICAS DE DERECHO PRIVADO, PUDIENDO INICIAR TODA CLASE


DE

EXPEDIENTES

ADMINISTRATIVOS

SIN

EXCEPCIN,

PUDIENDO

PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS, INCLUYENDO LOS RECURSOS


DE APELACIN, REVISIN, RECONSIDERACIN Y QUEJA.----------12.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR
EN TODA CLASE DE LICITACIONES PBLICAS CONVOCADAS POR EL
ESTADO,

POR

ENTIDADES

ESTATALES

Y/O

PARTICULARES

EN

GENERAL EN TODA CLASE DE LICITACIONES, SIN LIMITACIN O


EXCEPCIN ALGUNA, PUDIENDO CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES
CONTRATOS POR DOCUMENTO PBLICO O PRIVADO.----------------13.- REEMPLAZAR Y DESPEDIR AL PERSONAL Y CONTRATAR A LOS
TRABAJADORES

QUE

SEAN

NECESARIOS

PARA

LA

MARCHA

DE

LA

SOCIEDAD, AS COMO CONTRATAR A LOS ASESORES, FIJNDOLES SUS


REMUNERACIONES,

DETERMINAR

RECOMPENSAR

SU

JERARQUA,

PROMOVER, TRASLADAR Y/O RECATEGORIZAR A LOS TRABAJADORES DE


LA SOCIEDAD, NOMBRAR REPRESENTANTES, ASESORES, APODERADOS,

AGENTES, CONTADORES Y DEMS FUNCIONARIOS, A NIVEL NACIONAL


E INTERNACIONAL.------------------------------------------14.-

AMONESTAR,

SOCIEDAD

SUSPENDER

DEBIENDO

PROCEDIMIENTOS
RENUNCIA

DE

SEPARAR

DISPONER

ADMINISTRATIVOS

LOS

TRABAJADORES

LA

AL

PERSONAL

APERTURA

RESPECTIVOS,
DE

LA

DE

DE
ACEPTAR

SOCIEDAD,

LA
LOS
LA

AMONESTAR

VERBALMENTE Y POR ESCRITO AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, FIJAR


Y MODIFICAR EL HORARIO DE TRABAJO Y DEMS CONDICIONES DE
TRABAJO, OTORGAR PERMISOS SIN LMITES DE TIEMPO AL PERSONAL
DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y
LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, OTORGAR CERTIFICADOS
DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE APRENDIZAJE, FORMACIN LABORAL Y
PRCTICAS PRE-PROFESIONALES, SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES
AL MINISTERIO DE TRABAJO, ESSALUD, SUNAT, Y APROBAR EL
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD. EN GENERAL,
PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS A QUE LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO O EST OBLIGADA EN SU CONDICIN DE EMPLEADOR.-----15.- ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TTULO, COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR, GRAVAR LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD,

SEAN

BIENES

MUEBLES

BIENES

INMUEBLES,

SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS


PBLICOS. EL GERENTE GENERAL PODR CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.-16.-

ORDENAR

COBROS

PAGOS,

OTORGAR

RECIBOS

CANCELACIONES, OTORGAR Y SOLICITAR FIANZA, RETIRAR, VENDER,


COMPRAR O AFECTAR VALORES, SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS DE
CRDITO, TOMAR EN ALQUILER CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y
RETIRAR

SU

CONTENIDO,

SOLICITAR

APERTURA

DE

CRDITOS

DOCUMENTARIOS.--------------------------------------------17.- ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DE TODO TIPO DE


CUENTAS

BANCARIAS,

YA

SEA

CUENTA

CORRIENTE,

CUENTA

DE

AHORROS DEPSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O MONEDA

EXTRANJERA,

GIRAR,

COBRAR,

PROTESTAR,

ACEPTAR,

ENDOSAR,

REACEPTAR,

AVALAR,

RENOVAR

DESCONTAR,

ENTREGAR

EN

DESCUENTO O COBRANZA, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,


PAGARS,

WARRANTS,

GIROS,

CERTIFICADOS

DE

DEPSITOS,

PLIZAS DE SEGURO, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL O


COMERCIAL, AS COMO CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, Y EN GENERAL
DISPONER SOBRE EL RGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD Y
LA

MOVILIZACIN

DE

SUS

FONDOS,

SOBREGIRARSE

EN

CUENTA

CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA.------------------------18.- AS MISMO EL GERENTE GENERAL PODR CELEBRAR CONTRATOS
DE

ARRENDAMIENTO

FINANCIERO

BAJO

CUALQUIER

MODALIDAD,

LEASING, FRANCHISING, FACTORING, JOINT VENTURE, ASOCIACIN


EN PARTICIPACIN, UNDERWRITING, FRANQUICIAS, FIDEICOMISO,
CONTRATOS ASOCIATIVOS Y DE COLABORACIN EMPRESARIAL, CARTA
FIANZA

AVAL

CUALQUIER

CLASE

DE

TTULOS

VALORES,

DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, CONSORCIARSE CON OTRAS


EMPRESAS, PARTICIPAR EN LICITACIONES EN FORMA INDIVIDUAL
Y/O ASOCIADA CON OTRAS EMPRESAS, SOLICITAR TODA CLASE DE
PRSTAMOS

EN

CUALQUIER

FORMA

CON

SIN

GARANTA

REFINANCIARLOS, CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE


MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, PRESTAR AVAL, OTORGAR
FIANZAS,

OTORGAR

PRENDAS

HIPOTECAR

NOMBRE

DE

LA

SOCIEDAD, EN FAVOR DE S MISMO Y/O DE TERCEROS AS COMO


CONSTITUIR TODA CLASE DE GARANTA PRENDARIA O HIPOTECARIA O
GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE
LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS, VALORES O
BIENES MOBILIARIOS EN GENERAL.----------------------------19.-

CONCERTAR

TODA

CLASE

DE

OPERACIONES

DE

COMERCIO,

CONCERTAR TODA CLASE DE PRSTAMOS COMERCIALES O BANCARIOS


EN VIRTUD DE LOS CUALES LA SOCIEDAD RECIBA CANTIDADES DE
DINERO,

OTORGANDO

CONCEDIESE

LA

EN

GARANTA

SOCIEDAD,

DE

PRENDA

LOS
O

PRSTAMOS

HIPOTECA

QUE

SOBRE

SE
SUS

BIENES.----------------------------------------------------

20.-

PODR

ASIMISMO

CONTRATAR

FLETES,

TRANSPORTES,

SERVICIOS

ENDOSAR

PLIZAS

TODA
Y

CERTIFICADOS,

CLASE

DE

SEGUROS,

SUMINISTROS,
Y

NEGOCIAR,

AS

COMO

COMPRAR

VENDER TODO TIPO DE VALORES.------------------------------21.- EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-ARTCULO DCIMO NOVENO: PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES
A QUE SE REFIERE EL CONTENIDO DEL ARTCULO ANTERIOR BASTAR
LA INTERVENCIN DEL GERENTE GENERAL INDIVIDUALMENTE Y A
SOLA FIRMA.-----------------------------------------------ARTCULO VIGSIMO:

EL GERENTE

ADMINISTRATIVO SEOR

MAMANI OCHOA, CON DNI N 47013461, NACIONALIDAD


OCUPACIN

EMPRESARIO,

ESTADO

CIVIL

YURI

PERUANO,

SOLTERO,

PODR

ADMINISTRAR INDIVIDUALMENTE DIRECTAMENTE LA SOCIEDAD A SOLA


FIRMA DURANTE LA AUSENCIA DE LA GERENTE GENERAL, CON LAS
FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO DCIMO OCTAVO DEL
PRESENTE ESTATUTO.----------------------------------------TTULO QUINTO
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA
APLICACIN

DE

UTILIDADES

SE

SUJETA

AQUELLO

QUE

SE

ESTABLECE EN LOS ARTCULOS 40, Y 221 AL 233 DE LA LEY


GENERAL DE SOCIEDADES.------------------------------------TTULO SEXTO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO SE
REGIR POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, AS COMO EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y LA
REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETA A AQUELLO QUE SE

ESTABLECE EN LOS ARTCULOS 201 AL 214 Y 215 AL 220 DE LA


LEY GENERAL DE SOCIEDADES.--------------------------------TTULO SPTIMO
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN
ARTCULO

VIGSIMO

TERCERO:

EN

CASO

DE

DISOLUCIN,

LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD SER DE APLICACIN


AQUELLO QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTCULOS 407 Y 409 AL 422
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.--------------------------TTULO OCTAVO
DISPOSICIONES DIVERSAS
ARTCULO VIGSIMO CUARTO: EN TODO LO NO PREVISTO POR EL
PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIR POR LAS NORMAS
CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY NMERO
26887).---------------------------------------------------SRVASE

USTED

SEOR

NOTARIO

PBLICO,

AGREGAR

LAS

RESPECTIVAS CLUSULAS DE LEY Y EN SU OPORTUNIDAD CURSAR EL


PARTE NOTARIAL RESPECTIVO AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS
DE LOS REGISTROS PBLICOS DE JULIACA, PARA SU INSCRIPCIN
CORRESPONDIENTE.-------------------------------------------

JULIACA, 06 DE ENERO DEL 2014.-