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HERNÁN ARBIZU, EL ARREPENTIDO QUE DENUNCIA AL MORGAN

Uno que ama la Justicia

argentina
El ex ejecutivo argentino se contactó con uno de los magistrados que lo investiga
en Estados Unidos. Y le comunicó que pretende que lo juzguen en su país.

25.06.2008

Clientes especiales. Arbizu está dispuesto a denunciar operaciones financieras irregulares en el banco para el
que trabajó.
Hernán Arbizu, el ex ejecutivo argentino del JP Morgan que confesó haber cometido maniobras
ilegales y ahora está dispuesto a revelar operaciones financieras irregulares con clientes argentinos,
tuvo su primer contacto con la Justicia de Estados Unidos. Arbizu, quien tiene un pedido de captura
internacional, respondió a un pedido del juez Richard Holwell, quien lo había intimado a devolverle al
banco de inversión “cualquier material sustraído”.

El viernes 20, a las dos y media de la tarde –hora de Nueva York–, Arbizu se comunicó por teléfono
con el despacho del juez. Se identificó y preguntó si la conversación estaba siendo grabada. “Hay
un taquígrafo”, contestó el magistrado estadounidense, quien estuvo acompañado durante la
conferencia telefónica por el abogado de JP Morgan Jordan Becker. “No puedo responder
preguntas. Estoy bajo investigación en la Justicia federal argentina. Muchas gracias”, sostuvo
Arbizu, en inglés, en una corta conversación que no superó los cinco minutos.

Ayer, el juez Holwell volvió a citar al “arrepentido” para el próximo viernes, pero esta vez solicitó una
audiencia cara a cara y le pidió información sobre el expediente que se tramita en la Argentina y que
le impide responder a su requerimiento. Arbizu no se presentaría a esta cita.

En Estados Unidos, otro juez también interviene en el tema: James Francis investiga el fraude de
Arbizu por haber hecho transferencias no autorizadas entre cuentas bancarias y haber falsificado
una firma. Francis es el magistrado que dictó el 13 de mayo una orden de arresto contra el
economista, pero para ese entonces el ex ejecutivo ya estaba en la Argentina, preparando un escrito
para denunciar su desfalco en los Tribunales locales, con el argumento de que con su maniobra
había perjudicado a un argentino, Natalio Garber, el ex dueño de la empresa Musimundo.

La pesquisa del juez Francis avanzó y así lo describió Arbizu en la presentación que hizo ante el
Juzgado Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres. “Mientas yo hacía iniciar estas actuaciones, mi
mujer volvió a los Estados Unidos, y al ir a nuestra casa a cancelar el alquiler, fue abordada por
civiles que dijeron ser del FBI y un policía local, quienes la interrogaron sobre mi persona. La
situación se repitió al abordar el avión, donde se la apartó de la fila y fue exhaustivamente revisada”,
consignó.

Mientras, el juez Torres analiza la documentación secuestrada en el allanamiento el viernes 13 a la

sede del JP Morgan, en avenida Madero 900. Allí constataron la veracidad de la lista de clientes
argentinos de altos recursos aportada por Arbizu, dada a conocer por Crítica de la Argentina el
domingo pasado.

En ese listado, figuran el empresario Marcelo Mindlin, las familias Priu, Costantini y Bulgheroni, entre
otros. En respuesta a una nota remitida por Mindlin a la Bolsa de Comercio, en la que dice que no
fue notificado por la Justicia, Jorge Lanata, el autor de nota, sostiene: “En su descargo, Mindlin hace
hincapié en no haber recibido notificación alguna. Creo que debe plantearle ese problema al correo
o a los oficiales de Justicia. La información publicada el domingo da cuenta de una investigación
judicial por lavado de dinero. En ese marco, en el testimonio aportado por el testigo principal, Mindlin
aparece mencionado en una lista de clientes de banca privada del JP Morgan. Nos consta que es
así. Cuando el juez lo cite, o si decide o no hacerlo, no es asunto de este diario”.

El paso de un ex gerente de Clarín por JP Morgan

En el expediente judicial que se tramita ante el juez federal Sergio Torres hay un detallado
organigrama acerca de cómo funciona la división de Banca Privada con sede en Nueva York,
dedicada a cazar clientes argentinos ricos.

Además de Hernán Arbizu, en esa misma área, bajo el mando de Álvaro Martínez Fonts, trabajaban
otros cinco ejecutivos. Entre ellos, Roberto Zorgno, quien hasta 2001 fue gerente de Inversiones
Financieras del Grupo Clarín, quien luego pasó a esa sección estratégica el JP Morgan.

Justamente, varias cuentas, incluidas las de la fundadora del multimedios Ernestina Herrera de
Noble, están en el listado que ahora está bajo la lupa judicial.

Zorgno era quien administraba gran parte de esos fondos que, a raíz del testimonio de Arbizu, son
investigados.

Viernes 26 de marzo
Año I | Edición Nº747
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