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Comisin Investigadora Caval II

Cuestionario de preguntas a Fernando Barraza Luengo, director del Servicio


de Impuestos Internos
Al seor director del Servicio de Impuestos Internos (SII):
1) Usted, como director del SII, ha sido contactado por alguna autoridad de
gobierno para conocer la situacin jurdica tributaria de la seora Natalia
Compagnon, ya sea como persona natural o como socia de CAVAL?
2) Tiene usted conocimiento de algn subalterno bajo su direccin que haya sido
contactado por alguna autoridad de Gobierno con el fin de conocer sobre la
situacin jurdica tributaria de la seora Natalia Compagnon, ya sea como persona
natural o como socia de CAVAL?
3) Est usted en condiciones de descartar tajantemente que ninguna autoridad del
Gobierno ha ejercido presiones sobre su persona, como las que alguna vez
denunci el ex director Michelle Jorrat, para no presentar una querella en la arista
tributaria del denominado Caso Caval?
4) Ha solicitado usted alguna reunin de trabajo con el Fiscal Toledo con el
propsito de analizar eventuales situaciones irregulares en el denominado Caso
Caval?
5) Ha trascendido en la prensa que se le ha solicitado a su persona la presentacin
de querellas en la arista tributaria del Caso Caval, es eso efectivo?
6) Ha enviado el Servicio de Impuestos Internos informacin a la fiscala
competente en la Regin de OHiggins denunciando alguna inconsistencia en las
declaraciones tributarias de Caval?
7) Cules son los criterios del Servicio de Impuestos Internos a la hora de presentar
o no presentar alguna querella en materia de delitos tributarios?
8) Ha llevado el tema de la arista tributaria del Caso Caval al comit de
Subdirectores creado por la Circular N 10 del Servicio de Impuestos Internos?
9) Bajo su administracin se cambi el criterio para presentar querellas por delitos
tributarios, pues, a partir de septiembre, se aclar que las acciones deducidas en
virtud del artculo 162 del Cdigo Tributario se dirigen nica y exclusivamente en
contra de las personas singularizadas de manera expresa y nominativa en ella, y no
contra quienes resulten responsables (como ocurri en el Caso Penta), cul fue
el sustento jurdico y constitucional para ese cambio?, no cree usted que el
accionar del SII se ve restringido por esta interpretacin?

10) En julio de este ao, segn informaciones de prensa, el Fiscal Luis Toledo
entreg al SII antecedentes de una eventual arista tributaria en el Caso Caval.
Considerando que se estima que Caval factur mas de 1.500 millones de pesos,
que se retiraron con boletas ideolgicamente falsas y que no se reflejaron en su
contabilidad, cree usted que hay una similitud con el caso Penta?

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