CASO NADINE HEREDIA ALARCON- Expediente N 05811-2015-PHC-TC
: Abg. PEREZ CAPCHA, Ricardo Adolfo
Docente del Curso Procesal Constitucional
DE
: ESQUEN REYES, Lesslie Alexa Keyko
Discente de VI ciclo
ASUNTO
: CASO NADINE HEREDIA
FECHA
: Huacho, 03 de Noviembre de 2015
Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y al
mismo tiempo hacerle llegar el presente trabajo. 1. Identifique la secuencia del proceso desarrollado en la va penal u ordinaria 1. Denuncia incoada por Carlos Huertas Escate contra Nadine Heredia Alarcn por la presunta comisin del delito de lavado de activos. 2. Emisin de la Resolucin N 1 de fecha 29.01.15, perteneciente a la C.F. 480-2014, mediante la cual reabre la investigacin penal en contra de Nadine, sobre hechos que habran sido materia de investigacin en la carpeta fiscal 122-2009. 3. Interposicin de DEMANDA DE HABEAS CORPUS de fecha 16.02.15, contra el Fiscal titular de la primera fiscala suprema provincial corporativa especializada en delitos de lavado de activos y perdida del dominio del Ministerio Publico, quien emiti la Resolucin N 1 4. Cuadragsimo tercer juzgado penal de Lima, mediante sentencia de fecha 08-06-15 5. La sexta sala penal para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 14.10.15 6. Sala Superior mediante Resolucin de fecha 04.09.15 2. Desarrolle la secuencia del proceso desarrollado en la va constitucional a. El procurador Publico a cargo de la Defensa jurdica del Ministerio Publico y el Fiscal Provincial de la Primera Fiscala Supra provincial Corporativa Especializada en delitos de lavado de Activos, interponen por separado recursos de agravio constitucional (RAC) contra la sentencia de fecha 14.10.15, emitida por la Sexta Sala para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima con fecha 14.10.15 b. El de 20.10.15, el TC resuelve:
REVOCAR la sentencia del 14.08.15 y su resolucin aclaratoria
de fecha 4.09.15, as como la sentencia del 08.06.15 Declarar FUNDADA la demanda promovida por Nadine Heredia Alarcn, que debe ser entendida como un amparo
3. Identifique los derechos fundamentales que han sido materia de
vulneracin en el habeas corpus Derecho a la Tutela Procesal Efectiva.- En relacin a la vulneracin del derecho mencionado, se transgrede el Principio del ne bis in dem y el derecho cosa decidida en Sede Fiscal; por el cual sostiene que el MP reabre de manera irracional y arbitraria una nueva Investigacin Penal en su contra, por el presunto delito de lavado de activos. 4. Explique las consideraciones que tomo el tribunal constitucional para la reconvencin del proceso de habeas corpus a un amparo o No es obligatoria para los jueces constitucionales de primera instancia, pero si para la segunda y ltima instancia o Deber observar que el plazo de prescripcin de la demanda no haya vencido o En ningn caso se podr variar el petitorio ni la fundamentacin fctica de la demanda o Ha de existir riesgo de irreparabilidad del derecho o Si existiese una necesidad apremiante de evitar la ocurrencia de un dao irreparable en los derechos fundamentales involucrados o Deber preservar el derecho de defensa del demandado. 5. Explique y fundamente porque interviene la procuradura del ministerio publico Como rgano autnomo encargado de la defensa jurdica del MP, interviene en el proceso en representacin del MP, dado que esta entidad fue recurrida por una demanda de habeas corpus interpuesta en su contra. Por lo que, su intervencin se basa en el siguiente fundamento: - Contesto la demanda de habeas corpus y solicito que se declare improcedente, por estimar que la pretensin carece de contenido constitucionalmente protegido, y que no existe afectacin ni amenaza al derecho a la libertad individual en la medida que los actuados an se encuentran en sede fiscal. 6. Seale si hubo o no vulneracin a la cosa decidida Evidentemente, este Tribunal no comparte la declaracin de improcedencia liminar ordenada por las instancias precedentes, toda vez que el actor ha alegado que se le ha iniciado una nueva investigacin preliminar por los mismos hechos, el mismo tipo penal y con las mismas pruebas pese a que existe una decisin anterior que tiene la calidad de cosa decidida que compromete al principio de ne bis in dem; y adems
que no se le ha notificado la ltima decisin lo que comprometera al
derecho de defensa, por lo que tales hechos son susceptibles de revisin mediante el proceso constitucional del amparo. Con In dicho, debera declararse fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto y, revocando la resolucin recurrida, ordenar que el juez de la causa proceda a admitir a trmite la demanda. Sin embargo, teniendo en consideracin que se cuenta con los suficientes elementos de juicio que permiten dilucidar la presente controversia constitucional, en aplicacin del artculo 47, in fine, del Cdigo Procesal Constitucional y en los principios de economa y celeridad procesal (Exp. N 02493-2012-PA/TC) En el presente caso, el TC ha establecido que la decisin fiscal de no ha lugar a formalizar denuncia penal genera un estatus inamovible por dos razones. a. Es el fiscal quien decide que persona debe ser llevada ante los tribunales por la presunta comisin de un delito b. Si las resoluciones de archivo del MP no estn revertidas de la calidad de cosa juzgada sin embargo tiene naturaleza de cosa decidida que las hace plausibles de seguridad. No existe vulneracin de Cosa Decidida. 7. Consideran que la demanda de habeas corpus debi ser improcedente? La no existencia de amenaza o violacin al derecho a la libertad individual o derechos conexos. 8. Identifique el tipo de Habeas Corpus que haba sido interpuesta por la defensa de Nadine Heredia Habeas Corpus Preventivo 9. En que consiste el Estado de cosas inconstitucionales que hace referencia el Tribunal Constitucional en la Sentencia? El concepto de Estado de cosas inconstitucionales fue introducido por el TC a la justicia en la sentencia recada en el exp. N 2573-2003HD, del caso Arellano Serquen. 10. Describa los alcances de la sentencia materia de anlisis, respecto al delito de lavado de activos Es considerado como un delito autnomo. Afecta a los diferente bienes constitucionales - Credibilidad y transparencia del sistema financiero - Libre competencia - Estabilidad y segurodad del estado - Sistema democrtico - Administracin de Justicia 11. En qu consiste el principio tantun apellatum quantum devolutum?
Al respecto conviene subrayar que la casacin no es ajena a la
vinculacin exigida por el principiotantum apellatum quantum devolutum, que implica que al resolverse la impugnacin sta slo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso extraordinario. As, la Corte de Casacin no tiene ms facultades de revisin que aquellas que han sido objeto del recurso; y mas an, no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque stas han quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere el orden pblico y las buenas costumbres o que exista una manifiesta vulneracin de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente.