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-CAPTULO 24 -

LA EXTINCIN DE DOMINIO COMO INSTRUMENTO LEGAL

CONTRA EL PATRIMONIO DE ORIGEN DELICTIVO

Ricardo Gluyas Milln con la

colaboracin de Ana Gaitn Uribe

-CAPTULO 24 LA EXTINCIN DE DOMINIO COMO INSTRUMENTO LEGAL CONTRA EL

PATRIMONIO DE ORIGEN DELICTIVO
Sumario
Introduccin. Unidad 1. Contexto internacional. Unidad 2. La propiedad en el derecho civil.
Unidad 3. Figuras jurdicas de privacin de la propiedad. Unidad 4. Contexto constitucional

Introduccin1

(tipos de bienes). Unidad 5. Estructura del procedimiento de extincin. Unidad 6. LFED

Este captulo se estructur en seis unidades. La primera de ellas est dedicada a la

conceptualizacin, razn por la cual se presentan una serie de conceptos y trminos

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relacionados con la privacin de la propiedad de bienes de conformidad con lo establecido

en la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional; en la segunda se conceptualiza la propiedad en el contexto del derecho civil,
atendiendo a sus caractersticas esenciales; en la tercera se estudian diversas figuras de
privacin de la propiedad de bienes tales como la confiscacin y el abandono entre otras,
con el propsito de establecer las diferencias bsicas respecto a la extincin de dominio, y
su posterior aplicacin a favor del Estado.

Se realiza esta ltima diferenciacin con el propsito de evitar la confusin terminolgica

de conceptos claves en la materia, como por ejemplo la extincin de dominio, la
confiscacin, el abandono o la expropiacin, entre otros.

Esta diferenciacin es esencial porque cada figura jurdica de privacin de la propiedad se

implementa con base en un procedimiento de naturaleza jurdica especfica, razn por la
cual se ha considerado pertinente que el Agente del Ministerio Pblico se encuentre
familiarizado con las particularidades de dichas figuras.

1 El

autor agradece el apoyo de Ana Gaytn Uribe, asistente de investigacin del Inacipe, por su diligente
revisin y colaboracin en lo que se refiere a la integracin de los criterios de forma de este captulo.

La cuarta unidad est dedicada al estudio de cuatro grupos de bienes sobre los cuales
procede la extincin de dominio, en los trminos del artculo 22 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos, precisando sus especificidades y diferencias.
En virtud de su relevancia procesal, la quinta unidad est dedicada al estudio de las fases de
la extincin de dominio: civil y penal, precisando los requisitos y formalidades de cada una
de ellas, considerando los elementos que se deben tomar en cuenta en el proceso civil y los

que se retoman del proceso penal.

En la sexta unidad se presenta un estudio sobre la Ley Federal de Extincin de Dominio
(LFED) atendiendo a sus aspectos procesales y sustantivos. Se presenta un sumario de los
trminos que se consideran en dicho ordenamiento, correlacionndolos con cada uno de sus

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respectivos artculos.

Para complementar este captulo se presenta un apartado de conclusiones, as como de

bibliografa y anexos en los que se relacion diversa documentacin alusiva al proceso de
extincin.

El lector encontrar sin duda en este captulo el material y anlisis suficiente para
comprender la naturaleza jurdica, funcional y eficiente de la extincin de dominio como
instrumento legal contra el patrimonio de origen delictivo y obtendr la formacin
acadmica necesaria para la implementacin de la figura, por parte del Ministerio Pblico
de la Federacin.

Unidad 1. Contexto internacional

Introduccin
En esta unidad se estudian diversos conceptos relacionados con la extincin de dominio en

el contexto de instrumentos legales internacionales, con la finalidad de estructurar un marco

de referencia homogneo y armnico entre este tipo de normatividad y la legislacin
mexicana.

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As, a continuacin se exponen conceptos tales como decomiso, productos del delito,
bienes, aseguramiento preventivo entre otros.

I. Convencin de Palermo

Una de las caractersticas esenciales de la extincin de dominio en los trminos

establecidos en la legislacin mexicana consiste en que es una consecuencia patrimonial de
las actividades ilcitas, por lo que tiene un carcter real, se implementa sobre las cosas,

sobre los bienes independientemente de en manos de quien se encuentren. Mediante esta

accin, es preciso enfatizar, se persiguen los bienes, no las personas, en virtud del origen

ilcito de stos y en relacin a determinado hecho delictivo. La Convencin de las Naciones

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (CNUCDOT) sin duda reviste una
importancia especial en lo que a los esfuerzos de prevencin y control penal de esta
modalidad de criminalidad se refiere. Por esta razn, a continuacin se analiza la definicin
de bienes segn este instrumento internacional de cooperacin contra la delincuencia.
Lo primero que sobresale de la definicin de bienes, es su amplitud, ya que dicha definicin
se extiende para considerar bienes corporales, que se distinguen por su materialidad, as

como bienes incorporales, como por ejemplo los derechos reales sobre cualquier tipo de
bien.

II. Conceptos

En esta seccin analizamos diversos conceptos que resultan necesarios por estar referidos al
mbito de aplicacin de la extincin de dominio. Se toman como referencia de la
CNUCDOT algunos los de ellos establecidos en el artculo 2 de ordenamiento citado, con

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el propsito de enriquecer el marco de exposicin del procedimiento de extincin cuya

accin ser ejercida por el Ministerio Pblico Federal.

d) Por "bienes" se entendern los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales,

muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que
acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

Un activo puede ser por ejemplo financiero o no financiero, en el primer caso encontramos
un instrumento de inversin en la Bolsa Mexicana de Valores, en el segundo, un sistema
operativo o software (que a su vez es un bien intangible), pero tambin una factura de autos
blindados o de lujo, o una serie de bienes muebles, u otros derechos sobre dichos activos
como un contrato de arrendamiento de una casa habitacin, o de un departamento en

rgimen de condominio. Esto es, la definicin de bienes que se maneja en la Convencin

de Palermo es tan amplia que cubre cualquier objeto o derecho que puede ser susceptible de
valoracin econmica, en trminos de valor de mercado actual o futuro, previamente
descontado o actualizado.
Por su naturaleza fsica los bienes sobre los cules se puede dictar el decomiso pueden tener
alguno de los dos tipos de caractersticas que se relacionan a continuacin:
Ejemplo 1

Tipos de bienes que se pueden privar de propiedad en funcin de su origen ilcito

Tangibles

Perceptibles al tacto

Automvil

Intangibles

No se pueden tocar

Licencia de software

Otra de las definiciones de la CNUCDOT, relacionada con la extincin de dominio, es la

correspondiente a producto del delito, misma que se refiere a todos aquellos bienes, o sus
respectivas transformaciones, que renen la condicin de haber sido obtenidos directa o

indirectamente de la comisin de un delito. Al respecto, la definicin seala:

e) Por "producto del delito" se entender los bienes de cualquier ndole derivados u
obtenidos directa o indirectamente de la comisin de un delito;

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De la definicin de este trmino se desprende que no slo se refiere a la ganancia

econmica ilcita obtenida como resultado de la comisin del delito, esto es, a la diferencia
entre ingresos y costos, sino tambin se refiere a aquellas cosas en las que los bienes sean

derivados directa o indirectamente de un ilcito calificado como delito por la ley.

De manera directa, por ejemplo, cuando el producto del delito es una cantidad de numerario
(incluso dinero en divisas) obtenida al vender un lote de autos robados por el grupo
delictivo organizado, pero la realizacin (venta) de los autos no slo se puede llevar a cabo
mediante su intercambio por dinero, sino tambin mediante el pago en especie, como por
ejemplo, a cambio de un condominio, una casa habitacin o un local comercial, en este
caso, dichos bienes tambin podrn ser considerados como producto del delito, y no slo
estos bienes, sino tambin los frutos, es decir, el dinero obtenido del alquiler de dicha casa:

los frutos son por lo tanto tambin parte del producto del delito ya que se obtienen

originalmente de actividades delictivas. A este tipo de bienes se refiere la definicin en

estudio cuando precisa su alcance en trminos de la derivacin indirecta a la que se hace
alusin.
A continuacin se presentan un par de ejemplos dedicados a ilustrar el concepto en anlisis:
Ejemplo 2
6

Producto del delito

Obtenido:
Directamente

Terreno comprado con el dinero del pago de un rescate de

secuestro extorsivo

Indirectamente

Gasolinera comprada con los rendimientos obtenidos de

inversiones generadas por lavado de dinero proveniente del

narcotrfico

En un sentido fsico y geogrfico, los productos del delito se pueden encontrar en el

territorio nacional, o en el extranjero, segn se observa en el ejemplo siguiente:

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Ejemplo 3

Producto del delito

Localizado en:

Territorio nacional

Terreno localizado en Playa del Carmen, Quintana Roo

Extranjero

Condominio en Miami, Florida, Estados Unidos de

Norteamrica

La definicin siguiente se refiere a la sujecin de la propiedad mientras es objeto de un

procedimiento administrativo o penal en el que se determine su destino final.
f) Por "embargo preventivo" o "incautacin" se entender la prohibicin temporal de
transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporal de bienes
por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente...
Una primera precisin que conviene establecer en esta definicin consiste en el tratamiento
sinnimo entre embargo preventivo e incautacin, ya que en principio el primer
trmino tiene un carcter permanente mientras que el segundo se destaca por su
temporalidad. El alcance del trmino se caracteriza por la emisin de una resolucin,

judicial o administrativa que tiene por objeto impedir la enajenacin de los bienes, o su
control temporal.
En trminos gramaticales, incautar se refiere, segn la Real Academia Espaola al
Dicho de una autoridad judicial o administrativa: Privar a alguien de alguno de sus
bienes como consecuencia de la relacin de estos con un delito, falta o infraccin
administrativa. Cuando hay condena firme se sustituye por la pena accesoria de comiso
Se trata de una modalidad de privacin de la propiedad diferente al decomiso que se

caracteriza por su carcter temporal.

La Convencin tambin considera, en su apartado de definiciones, la privacin definitiva de

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los bienes, no por una autoridad administrativa, sino en este caso, por una autoridad con
atribuciones jurisdiccionales, mediante el concepto siguiente:

g) Por "decomiso" se entender la privacin con carcter definitivo de bienes por decisin
de un tribunal o de otra autoridad competente;

Al respecto es pertinente citar el texto original en idioma ingls en virtud de considerar, tal
y como se desarrolla en un apartado posterior, que existe una analoga jurdica sustentada
entre la extincin de dominio y el decomiso civil, misma que ser analizada con mayor
detalle en un apartado posterior.

(g) Confiscation, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent
deprivation of property by order of a court or other competent authority;
En la definicin de Naciones Unidas el decomiso slo se considera como privacin
definitiva de bienes cuando dicha privacin es producto de una resolucin emitida por un

tribunal u otra autoridad competente en la que se establezca una disolucin definitiva del
vnculo de propiedad, as como de su uso goce y disfrute, sto es cuando la resolucin es
producto de un juicio realizado en los trminos del debido proceso.

Lo relevante de esta definicin consiste en que no se caracteriza al decomiso como una

pena principal ni accesoria, definida previamente en un catlogo del cdigo sustantivo, sino
que se deja abierta la posibilidad de que dicha medida sea de naturaleza distinta a la penal,
por ejemplo, que sea realizada por un tribunal civil o administrativo, en virtud de que se
hace alusin al trmino otra autoridad competente. Por esta razn es factible hacer
referencia al decomiso civil como una modalidad del decomiso.
El elemento nuclear de la definicin consiste por lo tanto en que la privacin de los bienes,

se de como resultado de un proceso formal y/o realmente jurisdiccional.

De lo anterior se sigue que la definicin en referencia es lo suficientemente amplia para
admitir, como se ha mencionado, el decomiso civil. A la misma conclusin llega Eloisa

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Quinteros quien seala: Como se advierte, la versin en ingls contiene la aclaracin de

que confiscation incluye forfeiture. Como es sabido, la institucin (forfeiture) puede ser
tambin civil forfeiture (ver al respecto Civil Asset Forfeiture Reform Act 2000).2
Ejemplo 4

Decomiso (Asset Forfeiture)

Privacin definitiva de la propiedad por:

Instancia

Ejemplo del bien sobre el cul se dicta el decomiso

Tribunal civil

Fbrica de la industria metalrgica

rgano jurisdiccional penal

Cadena de tiendas de autoservicio

Por otro lado, la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin (CNUCC)
recomienda en su artculo 54 (1) (c) [] adoptar las medidas que sean necesarias para
permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el
2

Quintero, Mara Eloisa, Extincin de dominio y reforma constitucional, en: Iter Criminis, No. 6, 4
poca, Mxico, 2008, p. 155.

delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en

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otros casos apropiados.

Unidad 2. La propiedad en el derecho civil

Introduccin

En esta unidad se presentan, entre otros, los conceptos de propiedad, patrimonio, dominio
de un bien, y de derecho real sobre un bien, basados en principio en el Derecho Romano,
para relacionar, dichos conceptos, con la relevancia de la investigacin econmica
patrimonial y financiera por parte del Ministerio Pblico de la Federacin, a efectos de
integrar la denuncia de extincin de dominio; mediante una tcnica comparativa entre el
tratamiento de dicha investigacin en Mxico con otro pas, por considerar que tanto la
sociedad mexicana como la italiana se han enfrentado a la problemtica que consiste en
identificar, previamente al ejercicio de la accin en referencia, los bienes susceptibles de
extincin de dominio como medio orientado al debilitamiento de las estructuras financieras
de la criminalidad.
I. Sobre el concepto de propiedad

10

La extincin de dominio es una figura jurdica que tiene un carcter patrimonial. Por esta
razn a continuacin se estudia el concepto de patrimonio.
[] la palabra patrimonio proviene de las races latinas pater patris, que significa
padre, y monium, que significa carga.3
En otros trminos el patrimonio es el conjunto de bienes muebles e inmuebles de una
persona fsica o moral:

una persona4

El patrimonio se asocia a la idea de la riqueza o conjunto de cosas que son propiedad de

En el patrimonio se encuentran, entre otros, los bienes privados:

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Las res privatae o res singolorum: cosas que pertenenecen a los particulares las cuales se
asocian a las cosas o bienes que son de nuestra propiedad.

Los elementos del patrimonio son clasificados por Muoz Rocha como activos y pasivos.
Los del primer tipo se caracterizan por ser todo aquello que, dentro de la masa patrimonial
tiene un contenido econmico que beneficia a su titular, es decir, todos los bienes y
derechos pertenecientes a una persona. Jurdicamente ste se integra por el conjunto de
bienes susceptibles de apreciacin econmica o pecuniaria, expresados en derechos reales y
derechos de crdito.5 Y los pasivos, o parte negativa del patrimonio, se integran por el

total de las obligaciones del titular del patrimonio. El pasivo, como parte del
patrimonio tambin puede aumentar o disminuir o incluso ser mayor que el activo6
II. Derechos reales

3 Muoz

Rocha, Carlo I., Bienes y derechos reales, Mxico, Oxford, 2010, p. 2.

4 dem.

5 Ibdem,

p. 31

6 dem.

11

El mismo autor seala que el derecho real es: El poder jurdico que ejerce directa o
indirectamente una persona sobre una cosa con el fin de obtener de ella el aprovechamiento
parcial o total para el cual est facultado y que puede ser oponible universalmente.7
Sus caractersticas son:
Es un poder de imperio que ejerce el titular sobre el bien o cosa objeto de su
derecho.
Se ejerce sin dependencia de otras personas.

El aprovechamiento del bien objeto del derecho real puede ser total o parcial, tiene
el ius utendi (facultad del propietario para servirse de la cosa), ius fruendi (derecho
del propietario sobre los frutos de la cosa) y el ius abutendi (poder para consumir la

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cosa, para disponer de ella).

Este derecho es oponible erga omnes.

A continuacin se estudia el dominio de los bienes en relacin al patrimonio.

A) Patrimonio y dominio

Segn Arce y Cervantes Jos, no existe una definicin de patrimonio en el Cdigo Civil en
virtud de que se trata de un concepto doctrinal y abstracto.

Por otro lado, segn la teora clsica o subjetivista el patrimonio comprende derechos,
obligaciones y aptitud para adquirirlos8. Sus caractersticas se resumen en los elementos

siguientes:

1 Solamente las personas pueden tener patrimonio

2 Toda persona tiene un patrimonio

3 Nadie puede tener ms de un patrimonio

4 El patrimonio es inseparable de la persona
7

dem.
y Cervantes, Jos, De los bienes, Mxico, Porra, 2002, p. 10.

8 Arce

12

Estas caractersticas generan, segn Arce, una confusin entre patrimonio con la capacidad.
El autor en referencia define patrimonio como una universalidad, universitas juris, o masa
de bienes que componen un todo (activo y pasivo). Los elementos de la masa de bienes
tienen cohesin porque se renuevan con cambios por otros y porque se pueden transmitir,
como un todo, slo por causa de muerte o por extincin de personas morales.9 El
patrimonio se encuentra por lo tanto ntimamente relacionado con la identidad, elemento

muy relevante a efectos de la persecusin de los bienes.

En un sentido negativo se especifica que no forman parte del patrimonio los bienes que no
tienen un valor econmico (por ejemplo, derechos polticos) o los que son personalsimos

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(ya que son extrapatrimoniales)10 Tampoco algunos atributos como la fama.

Ciertos derechos patrimoniales s entran [en el concepto de patrimonio] pero se

extinguen por la muerte (sueldos por trabajos, usufructo, uso y habitacin) y, por tanto, no
se transmiten en herencia.11

Con estas consideraciones, podemos decir que forman parte del patrimonio estos derechos:
1 Los relativos a la apropiacin o derechos sobre las cosas (derechos reales); 2 Los que
permiten exigir servicios a otro (derechos de crdito u obligaciones); y, 3 Los provenientes
de la posesin.12

A continuacin se exponen las caractersticas esenciales de los derechos reales.

Derechos reales

dem.

10 dem.
11 Ibdem,

p. 11.

12 dem.

13

Respecto a la distincin de los derechos, en tanto que relaciones entre personas, la ms

importante, nos dice Arce es la distincin entre derechos reales (del latn res, rei, cosa) y
derechos personales o mejor llamados derechos de crdito u obligaciones.13
En el Derecho Romano, las distintas formas de poder jurdico se reducen a estos dos
derechos. Es por lo tanto relevante distinguir entre los derechos reales y los personales.
Bajo la primera, la relacin del sujeto al objeto es inmediata o slo a dos trminos,
mientras que en la segunda es una relacin mediata, o sea a tres trminos. Por ello, la

primera clase de relaciones jurdicas se llama derechos absolutos, y la segunda derechos

relativos, obligaciones o derechos de crdito.14

El derecho real se nos aparece como un poder inmediato y directo sobre la cosa (jus in

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re) y que da derecho a sacar provecho de esa cosa, en grados diferentes, segn la naturaleza
del derecho de que se trata. Su titular puede aprovecharse l solo de esa cosa sin necesitar la
mediacin de nadie Hacia este tipo de derecho va orientada la extincin de dominio.
[] As se forma el concepto de derecho real como aquella relacin de su titular frente a
todas las personas que tienen el deber (no obligacin) de no perturbar ese derecho, o sea un
deber de simple abstencin.

El titular es el sujeto activo; todas las dems personas son sujetos pasivos de esa relacin.
Los derechos reales estn protegidos por acciones reales (actio in rem).
El derecho real es para Puig Pea el que concede a su titular un poder inmediato y directo
sobre una cosa y que puede ser ejercitado y hecho valer frente a otros.

13 Ibdem,

p. 13.

14 dem.

14

En el mismo sentido, para Morales, el Derecho real es la facultad que tiene una persona
para obtener directamente una utilidad jurdica de una cosa determinada, en todo o en
parte.15
Los caracteres (del derecho real) son los siguientes:
I.- Indeterminacin del sujeto pasivo el que sea dueo del predio
dominante en casos de servidumbre;

III.- Singularidad de su adquisicin;

IV.- Escaso poder de voluntad;

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V.- Preferencia y persecucin;

II.- Corporeidad de la cosa;

VI.- Posibilidad de abandono del derecho;

VII.- Perpetuidad;

VIII.- Oponibilidad, los versan sobre inmuebles, para ser oponibles a terceros

deben inscribirse en el Registro Pblico de la Propiedad (art. 3011).16

Para precisar las caractersticas del derecho real es factible postular que el derecho de
persecucin resulta de particular inters para el Ministerio Pblico en el caso de la
extincin de dominio; en virtud de que l, mediante la accin de extincin, tiene un derecho

oponible a todos por lo que puede reivindicar la cosa en manos de cualquier poseedor. Por
otro lado, el acreedor, que no tiene derecho real, no tiene accin real sino slo personal
contra su deudor. En sentido contrario, el titular del derecho real persigue la cosa donde
quiera que se encuentre, de ah la fortaleza de la accin.

La oracin res clamat domino significa precisamente que la cosa reclama por su dueo
donde quiera que est.

15 Morales,
16

Jos Ignacio, Derecho romano, 3 ed., Mxico, Trillas, 1998, p. 208.

Arce y Cervantes, op. cit., p. 15.

15

Morales establece una clasificacin primaria, en Roma, de los derechos en reales y

pretorianos. Entre los primeros se encuentran el dominio (Dominum ex jure quiritium, o
dominum), las servidumbres y el derecho de prenda (pignus); entre los segundos, la
propiedad bonitaria (in bonis habere), el jus in agro vertictigali el derecho de enfiteusis, el
de superficie y la hipoteca (jus hipotecae)17.
En virtud de que el inters fundamental de la LFED consiste precisamente en el dominium,

Definicin etimolgica

la exposicin que sigue se refiere a la conceptualizacin de este derecho.

Dominus es un trmino que, segn reporta Morales,18 se deriva del sustantivo dominus-

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domine, que significa dueo, seor o amo, por lo que etimolgicamente dominium quiere
decir tanto seoro como plenitud de facultades. El trmino [] sirve para significar el
poder que se ejerce sobre la cosa [] y propietatis expresa la relacin de pertenencia entre
la persona y la cosa, al grado de que resulta una compleja sinonimia entre ambos
trminos, como acontece en el derecho contemporneo [] en las fuentes tambin se
encuentra la palabra dominus, que se refiere no precisamente al propietario de una cosa,
sino al dueo de un negocio encomendado a otro, en cuyo caso se llama dominus negotii
(dueo del negocio), para distinguirlo del intermediario o procurador.19
Sin embargo, sta definicin ha sido objeto de una evolucin, misma que se estudia a
continuacin.

Definicin clsica

La definicin siguiente se deriva de las raices latinas y sus respectivas instituciones de

Derecho romano, segn seala el citado autor:

17 Morales,
18
19

op. cit., p. 231

Morales, op. cit., p. 210.

dem.

16

Dominum est jus utendi, fruendi et abutendi de re quatenus juris ratio paritur (el dominio
es el derecho de usar, disfrutar y disponer de una cosa en tanto el derecho lo permita).20
Los tres elementos del dominio de la cosa (jus in re) se estructuran en tormo a las tres
clases de facultades que son:
Jus utendi. (usus) [] consiste en la facultad de emplear una cosa para aquello que est
destinada por su naturaleza.
Jus fruendi. (usufructus) [] el titular de este derecho se llama usufructuario o dueo del
dominio directo []

dominio til, y el dueo de la cosa dada en usufructo se llama nudo propietario, o dueo del

Jus abutendi. [] el gerundio abutendi se deriva de la partcula latina ab que quiere decir

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fuera de [] es el uso extraordinario, anormal o anmalo de la cosa materia de dominio.

[] el abusus es el derecho de disponer de una cosa que nos pertenece a ttulo de dueos.
[] As, en virtud de que los elementos esenciales que constituyen el dominio (usus,

usufructus y abusus), las caractersticas de tan importante derecho real son las siguientes:
a) Son un derecho absoluto

b) Son un derecho exclusivo

c) Son un derecho perpetuo21

Identificadas las caractersticas del dominio resulta ahora pertinente analizar la manera en
que el Ministerio Pblico puede investigar el patrimonio de origen delictivo, propsito al
cual est dedicada la seccin siguiente.

III. La investigacin ministerial del patrimonio en la extincin de dominio

La lucha contra la criminalidad y en particular contra las organizaciones delictivas

estructuradas de corte mafioso no slo se ha manifestado recientemente en la arena del
enfrentamiento a fuego cruzado, sino adems con instrumentos legales propios de la
20
21

dem.
dem

17

inteligencia econmica financiera y patrimonial, cuyo uso e implementacin se requiere

aumentar con la finalidad de llegar al corazn de la criminalidad que es la bsqueda de un
mximo beneficio econmico mediante la comisin permanente y reiterada de conductas
delictivas.
As lo comprendi la sociedad italiana al ampliar el alcance de figuras orientadas a privar a
los delincuentes organizados de sus bienes, cualquiera que fuera el estado en el que estos se
encuentren, al crear nuevos instrumentos jurdicos tales como el decomiso y al promulgar

nuevas leyes antimafia.

En particular, la respuesta del Estado ante la inusitada violencia de la criminalidad fue,
propia de la dcada de los aos setenta, desarrollar medios legales destinados a facilitar la

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persecucin del patrimonio producto del delito, esto es, generado por actividades delictivas,
incluso cuando dicho producto ha sido objeto de transformaciones sucesivas respecto a su
forma original22, y slo se conserva su valor, incluso en otros bienes.
Ejemplo 5

Es factible perseguir el bien, incluso bajo las reglas del derecho civil, an cuando ste ha

sido objeto de transformacin fsica.

Apartamento de lujo ubicado en el sur de la Ciudad de Mxico, actualmente arrendado en

$50,000 pesos mensuales, adquirido mediante el pago de 5 millones obtenidos como
producto del delito de secuestro.

Para presentar una respuesta de persecucin estructurada ante la problemtica de la

transformacin de los bienes producto del delito, se dot de sustento legal a la autoridad
judicial, para decretar el decomiso no slo de un bien, mueble o inmueble, sino incluso de

22 En un sentido fsico conservando su valor; por ejemplo, el dinero producto del pago de un secuestro cuando
este ahora se materializa en una casa habitacin de un lujoso fraccionamiento del rea metropolitana de la
Ciudad de Mxico.

18

su equivalente en trminos de valor; esto es, cuando aquel ha sido transformado, pero que
conserva un origen ilcito, un instrumento jurdico estrechamente relacionado con la
extincin de dominio. As, desde la poca de los aos ochenta, y ante el avance agresivo y
violento de la criminalidad en esa sociedad, una de las respuestas fue la de implementar el
tipo penal de asociacin delictiva y otra la ampliacin del alcance de la pena de decomiso23
(incluso en su versin civil, aadiramos) de los bienes producto de actividades mafiosas.
As lo seala Sferlanzza al hacer referencia a la pertinencia de realizar investigaciones del
patrimonio24 de los autores o de los partcipes y/o copartcipes de los delitos relacionados o

de sus testaferros, cuando seala:

La respuesta judicial a la agresin mafiosa con la citada ley ha sido caracterizada:

a) En primer lugar, por la previsin normativa de la accin criminal de asociacin de tipo

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mafioso, introducida por el art. 416 c.p. y por una mayor severidad del trato punitivo.
b) En segundo lugar, por un enriquecimiento de las medidas de prevencin, introduciendo
una autntica novedad constituida por las investigaciones patrimoniales, adems de las
medidas del secuestro y la confiscacin [el decomiso] de los patrimonios que constituyen
el fruto de actividades ilcitas. En particular, el art. 2 ter de la L. 31/571965, n. 575, permite
al tribunal disponer, con decreto motivado, el secuestro de los bienes de los que la persona,
en cuyas comparaciones es iniciado el procedimiento, resulta que puede disponer, directa o
indirectamente, cuando su valor resulta desproporcionado con la renta25 declarada o con la

actividad econmica que desarrolla, o bien cuando sobre la base de suficientes indicios se
tiene motivo para creer que los mismos sean el fruto de actividades ilcitas o constituyan la
recolocacin. Con la aplicacin de la medida de prevencin [a saber, el aseguramiento]
el tribunal dispone la confiscacin [el decomiso] de los bienes secuestrados de los que la
legtima procedencia no haya sido demostrada (cfr. 3 inciso).26

23

Por razones de traduccin, en el texto que a continuacin se cita se hace referencia a la confiscacin, figura
que habremos de comprender como decomiso en virtud de su carcter como pena que es decretada de
manera motivada, por una autoridad judicial.
24 Por ejemplo, mediante la creacin de unidades de inteligencia financiera que, en el caso mexicano,
debera de ser tambin patrimonial.
25
Ingresos econmicos, por ejemplo, $2 millones de pesos por ao fiscal.
26
Sferlazza, Ottavio, Proceso acusatorio oral y delincuencia organizada, Mxico, Fontamara, 2005, pp. 118119.

19

Es necesario por lo tanto, otorgar el derecho a la defensa al afectado para que este
demuestre lo que a su derecho convenga, o, en otros trminos, la legtima procedencia de
los bienes en litigio por la accin de extincin.
Respecto a lo sealado por el autor, y en el caso concreto de la extincin de dominio, el
Ministerio

Pblico

puede

cuestionarse

qu

debe

considerarse

como

renta

desproporcionada?, cul es la renta considerada a efectos legales como regular del

afectado?, cmo probar que la renta declarada a efectos fiscales por el afectado era de
determinado nivel o magnitud?, cul es su principal fuente de ingresos econmicos?,
cules son las personas patrimonialmente relacionadas?, cul es la estructura del
patrimonio de origen ilcito y a nombre de quin se encuentra?, quines son los testaferros

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y cmo se demuestra el desempeo de esta funcin?, cules son las actividades

econmicas principales declaradas a efectos fiscales o legales por los testaferros?, cules
sus niveles de ingreso declarados a efectos de impuesto sobre la renta o de algn otro
impuesto?, cules son las pruebas que ofrece el afectado para acreditar el origen lcito de
sus bienes?

En el caso de extincin de dominio, el o los bienes objeto de la accin se sitan

exactamente en el rango de ingreso desproporcionado entre los ingresos obtenidos por la
actividad preponderante, y lcita, del afectado y el ejercicio del dominio de un conjunto de
bienes cuyo valor econmico es ostensiblemente mayor que los ingresos declarados para
propsitos legales y/o fiscales, por ejemplo mediante una declaracin del impuesto sobre la
renta.

Pero la desproporcin de la renta a la que se refiere Sferlazza slo es uno de los elementos
probatorios que el JEED deber considerar en el proceso civil de extincin de dominio, a
saber, que los ingresos que el afectado declara tener no son, o no fueron, suficientes para
cubrir el valor econmico del bien objeto de la accin en determinado periodo.

20

Adems, el JEED deber considerar, segn lo demuestre el Ministerio Pblico, que no

existe ninguna otra explicacin razonable de los ingresos que justifican la adquisicin o
dominio del bien en proceso de accin de extincin.

En el caso italiano, tal y como tambin sucede en la LFED, el hecho de que el afectado
tuviese que acreditar ante el tribunal la licitud de los bienes objeto de la accin no se dio en
un marco jurdico de reversin de la carga de la prueba, as lo afirma el autor en estudio

al sealar que el afectado slo tiene un gravamen de alegacin27 sobre el origen de esos
bienes y no una reversin plena de la carga probatoria:

[la distribucin de la carga probatoria] no prev una real inversin de la carga de la

prueba, pero se limita a poner a cargo del sospechoso un simple gravamen de alegacin,

PA
PE

determinar el valor de los elementos indiciarios ofrecido por la acusacin, acerca del origen
de los bienes que hacen parte de su patrimonio, y a solicitar que los indicios de la
procedencia ilegtima de dichos bienes y/o sumas empeladas para su adquisicin sean
inherentes a cada uno de ellos.....28

El Ministerio Pblico tendr como objetivo realizar un estudio pormenorizado de la

condicin financiera y patrimonial del afectado sobre cuyos bienes se implementa la
accin, y demostrar que dichos bienes, no encuentran un origen o justificacin razonada y
sustentada en sus activos financieros y no financieros, es decir, que no fueron generados
como producto de la riqueza del afectado, ya que stos no obedecen a una conduccin de

bonanza econmica; por lo que deben de ser objeto de extincin de dominio, al estar
relacionados con un hecho delictivo. As lo seala el autor en referencia al precisar:
[del estudio patrimonial del afectado, mediante tcnicas contables y financieras
diversas] Tiene que emerger, pues y a tal fin aparece oportuno recordar que a menudo
hace falta recurrir a complejas pericias contables-, una notable desigualdad entre las
inversiones y las disponibilidades financieras verificadas, que el legislador ha asumido, a
ttulo de ejemplificacin, cul posible indicio de procedencia ilcita de los bienes que, a
27 Alegar que sus recursos son de procedencia lcita.
28

dem.

21

causa de la incompatibilidad entre el empleo de capitales y la suma de las rentas conocidas

pueden, en el caso a examen, hacerse remontar razonablemente a rentas desconocidas,
fruto, segn el normal suceso de las cosas, de actividades rentables que son producto de las
organizaciones mafiosas29
Entre las tcnicas a utilizar, aadimos, se encuentra por ejemplo el descuento de los
ingresos actuales a determinado punto del pasado o presente, para poder justificar que en
ese momento el afectado no dispona o dispone de una capacidad de ingresos suficiente

para haber adquirido dichos bienes.

En el caso de la legislacin italiana, as como en la LFED, respecto a la mezcla del valor de
uno o de un conjunto de bienes de origen ilcito, es necesario sealar que el sustento legal

PA
PE

que se analiza con detenimiento en secciones posteriores, es lo suficientemente amplio

para comprender medidas como el decomiso, o la extincin de dominio de la totalidad del
bien o de parte de l, siempre que no se justifique su legal procedencia. Tal y como lo
indica el citado autor:

Es posible que el secuestro y confiscacin [el decomiso] de un bien o parte de l, en la

medida del valor correspondiente a la entidad de la suma, no haya sido demostrada la
legtima procedencia; en este caso, tiene que considerarse el fruto de la recolocacin de
recursos financieros cuya disponibilidad, al momento de la inversin, no encuentra ningn
fundamento en la capacidad rentstica del sujeto indiciado.30

En otros trminos, Sferlazza seala que el decomiso de un bien, en tanto que producto del
delito, o la extincin de dominio de bienes relacionados con los hechos delictivos sealados
en la demanda de la accin, cuando dichos bienes han sido mezclados en trminos de valor,
debe motivarse, entre otros, en el hecho de que el bien o la parte de su valor proviene de
determinada capacidad rentstica31, la cual es necesaria y evidentemente insuficiente para
financiar la adquisicin de un bien, cualquiera que haya sido el momento en que sta se
hubiese generado; y por lo tanto, dicho bien no encuentra un origen econmica ni

29

Ibdem, p. 119.
Ibdem, p. 120.
31
Capacidad para generar ingresos.
30

22

jurdicamente razonable, motivo por el cual debe ser objeto de extincin de dominio. Por lo
tanto, a tal propsito debe ir orientado el esfuerzo de argumentacin jurdica e integracin
de los elementos de prueba del Ministerio Pblico en la preparacin de la demanda. As, en
la investigacin ministerial que culmina en la demanda, debe realizarse una tesis, una
comprobacin y una conclusin, teniendo como punto de partida el origen ilcito de los
bienes objeto de la accin de extincin.
Por esta razn, y en trminos concretos, en el caso de mezcla de valor de un bien de origen

lcito con otro u otros de origen ilcito, la extincin de dominio se podr ejercer mediante la
declaratoria de extincin y posterior aplicacin a favor del Estado de los bienes que son
utilizados para ocultar o mezclar bienes de origen ilcito.32

PA
PE

Es necesario sealar que al hacer referencia al trmino de incapacidad rentstica como

elemento de valoracin judicial para efectos de la extincin de dominio no se debe de
confundir este concepto, propio del derecho administrativo, con el delito de
enriquecimiento inexplicable, propio del derecho penal, ya que pertenecen a campos del
derecho distintos.

En el caso de extincin de dominio de bienes cuyo valor ha sido previamente mezclado con
bienes de origen lcito, es necesario que el Ministerio Pblico identifique los bienes que han
sido destinados a ocultar o mezclar con bienes de origen ilcito

Exploremos ahora otro escenario, el correspondiente a la transformacin y venta de un bien

objeto de extincin, esto es, a la explotacin comercial de la transformacin del producto
del delito. Cmo habr de estructurar dicha accin el Ministerio Pblico en este caso?,
qu sucede cuando el producto del delito es utilizado para construir edificios de
departamentos y venderlos, por parte de los sujetos activos relacionados en el hecho
delictivo?33, debe la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Pblico extinguir el

dominio de estos bienes inmuebles?. Al respecto, nos dice Sferlazza es necesario analizar si
32 Artculo 22, fraccin II, inciso b de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
33 En

el caso de bienes inmuebles declarados extintos en virtud de la Ley de Extincin de Dominio para el
Distrito Federal.

23

la compra se dio de buena fe, por parte del comprador, esto es acreditar que la adquisicin
se realiz a prueba de mala fe. Se enfrenta entonces la prueba de la buena fe por parte del
comprador del bien de origen ilcito.
Con mayor precisin nos seala:
[] Por cuanto concierne a la hiptesis de que un bien haya sido vendido a terceros, el
secuestro y la confiscacin (decomiso, extincin de dominio) requieren que haya sido
adquirida la prueba de mala fe del comprador que presupone el conocimiento al momento
de la conclusin del contrato de inclinacin del procedimiento de aplicacin de la medida

de prevencin respecto de la parte vendedora, o bien, la prueba del encabezamiento ficticio

del tercero del bien mismo que se asuma, (en tal sentido cfr. Cass. Pen. Sez. I, 6/ 6/ 1996, n.
2531, Barone y otros). Tal prueba, sin embargo, tiene que ser particularmente rigurosa si el
tercero es un extrao que no tiene ningn vnculo de parentesco o convivencia con el

PA
PE

propuesto en el ltimo quinquenio34

La capitalizacin de los productos del delito generados por las organizaciones delictivas,
mediante empresas lcitas, es considerada en el mbito legal como una agravante de
reinversin de capitales ilcitos, y por lo tanto una causal de decomiso, tal y como lo reporta
Sferlazza35. Lo anterior en el marco de una nueva estrategia de intervencin legislativa
contra la acumulacin de riquezas de la mafia, estrategia que, en el caso de Mxico se ha
implementado tanto a nivel constitucional como legal en la LFED mediante la
consideracin de diversos grupos de bienes sobre los que se puede implementar la extincin
de dominio, a los que se refiere la CPEUM en su artculo 22, mismos que se analizan en
una seccin posterior.

As, en el caso italiano se incurre en el agravante de asociacin mafiosa cuando el

financiamiento de actividades econmicas de empresas lcitas, donde los asociados asumen
el control, proviene de utilidades recabadas por delitos cometidos36

34

Sferlazza, op. cit., p. 121.

Sferlazza, Ottavio, La asociacin delictiva de tipo mafioso, en: Quintero, Mara Elosa (Coord.),
Herramientas para combatir la delincuencia organizada, Mxico, INACIPE, 2010-11, p. 91.
36
dem.
35

24

En lo que respecta al destino de los bienes extintos y su aplicacin a favor del Estado puede
realizarse en el mbito de actividades que generen bienestar social, tales como programas
de atencin a las adicciones o destinados a mejorar la degradacin urbana. El destino
precisado en la LFED se seala en la seccin dedicada al estudio del articulado de este
ordenamiento. Al respecto la experiencia italiana, similar a la mexicana, indica que la
aplicacin de los haberes financieros y no financieros generados mediante medidas
similares a la de la extincin de dominio se caracteriza por una finalidad de mejora social:
[] en materia de gestin y destino de bienes secuestrados, que tiene el mrito de haber

sealado un ulterior salto de calidad de la estrategia antimafiosa, pasando de una funcin

preventiva inicial de sancin de las medidas patrimoniales sealadas a una real funcin de
promocin social reconocida a los patrimonios de procedencia ilcita, por el medio de la
reconversin de las riquezas a una finalidad socialmente til, como es el voluntariado, la

PA
PE

recuperacin de los drogadictos, el saneamiento de los barrios degradados y la educacin a

la legalidad.

Parece demasiado evidente el sentido humano y social que puede asumir la creacin de un
centro social en el inmueble antes utilizado por una cosca mafiosa para reunirse, o sanar
empresas mafiosas que han sido dirigidas con la violencia y el recurso fraudulento a
recursos pblicos, o bien utilizar el dinero del trfico de estupefacientes para curar a los
drogadictos: todo eso significa realizar los valores constitucionales de solidaridad, justicia y
legalidad.37

A continuacin se estudian diversas modalidades de figuras relacionadas con la privacin

de la propiedad de bienes sujetas a causa penal, con el propsito de avanzar en la
caracterizacin de la extincin de dominio al identificar sus elementos jurdicos.
En la seccin siguiente se analiza la interrelacin entre proceso civil y proceso penal.

IV. Proceso civil y proceso penal

37

Sferlazza, op. cit, p. 121.

25

Las relaciones entre el proceso penal y civil son de diversa naturaleza, obedecen a
propsitos diversos y han sido estudiadas entre otros por Pallares (1986) quien, con base en
la legislacin mexicana ha sealado diversas modalidades de interaccin, entre las que
destacan las siguientes38:
a) En el proceso penal se declara la responsabilidad penal del acusado de la que deriva, en
la mayor parte de los casos, su responsabilidad civil (indemnizacin a la vctima de los
daos y perjuicios).

Esto es, en algunos procedimientos la determinacin de la responsabilidad penal vincula

jurdicamente al responsable no slo en la esfera penal sino tambin en el mbito civil.
O bien, dicha relacin se puede presentar en sentido inverso, cuando en la jurisdiccin civil

PA
PE

surge un procedimiento que necesariamente se debe solventar en el mbito penal, como en

el caso siguiente39:

b) Promocin de un incidente penal en los juicios civiles cuando se influya en la sentencia

que debe pronunciar la jurisdiccin civil, siendo indispensable que en el proceso penal se
resuelva previamente sobre dicha impugnacin.

Y tambin procedimientos similares en el caso de la jurisdiccin civil40:

c) Hay casos en que la sentencia civil es un presupuesto de la averiguacin penal.
As, tratndose de la extincin de dominio la existencia del hecho ilcito, que la ley
considere como delito debe ser considerada un prerrequisito esencial para la
implementacin de dicha accin. Sobretodo porque se persigue a los bienes en virtud de su
origen ilcito.

Volviendo a la relacin entre ambas modalidades de procedimientos, en particular, nos

sigue diciendo el autor en referencia que existen circunstancias procesales en las que:

38

Pallares, Eduardo, Derecho procesal civil, 12 ed., Mxico, Porra, 1986, pp. 108- 109.
dem.
40
dem.
39

26

d) La promocin de un incidente penal en un juicio civil escrito produce el efecto de

suspender el procedimiento. 41
En materia de tramitacin de una demanda de indemnizacin de la responsabilidad
precedente del delito sobresale que:
e) Si en un juicio penal se declara que no hay delito que perseguir o se absuelve al
acusado, la sentencia respectiva tiene la autoridad de la cosa juzgada con relacin al juicio

civil en que se demanda el pago de la responsabilidad procedente del supuesto delito. 42

De manera anloga, si en el proceso penal se llegase a resolver la inexistencia del hecho

ilcto sera improcedente la extincin de dominio, an cuando sta ya se hubiese

PA
PE

consumado, en cuyo caso se tendra que devolver a los interesados los bienes en cuestin.
Este punto se trata con mayor detalle con posterioridad.

Sobre los efectos jurdicos de un procedimiento civil en el mbito penal, el autor seala que

el resultado del primero puede incluso ser considerado como un elemento probatorio en el
segundo:

f) La sentencia penal que declare la falsedad de un documento o de lo depuesto por un

testigo, tiene influencia en el proceso civil en que se hayan hecho valer como pruebas el
documento o la declaracin.43

g) Algunas veces el juicio penal tiene precedencia sobre el civil y lo suspende, o

viceversa. Igualmente, la sentencia penal o fallo civil puede ser cosa juzgada que debe
respetar el juez de la otra materia.44

41

dem.
dem.
43
dem.
44
dem
42

27

Expuesta la interrelacin proceso penal y civil y el concepto de propiedad y de extincin

conviene ahora diferenciar la figura de la extincin de dominio respecto a otra figuras
jurdicas que tienen efectos definitivos o temporales sobre la propiedad de los bienes. A
ello se dedica el apartado siguiente en el que se establece dicha relacin con respecto al
juicio penal, la averiguacin previa o con un juicio civil, como sucede con la extincin de

PA
PE

dominio.

28

Unidad 3. Figuras jurdicas de privacin de la propiedad

Introduccin
En esta unidad se analizan diversas modalidades de prdida de la propiedad, as como de la
capacidad de uso goce y disfrute de bienes sean stos lcitos o ilcitos, muebles o
inmuebles, segn la legislacin y jurisprudencia mexicanas. Su objeto es contribuir al mejor
conocimiento jurdico de la figura de extincin de dominio en el contexto de diversos

ejercicios comparativos respecto a las figuras aqu estudiadas. As, a continuacin se

estudia la confiscacin, el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, la
expropiacin, la destruccin de mercancas, el abandono, entre otras figuras jurdicas.
La confiscacin

PA
PE

I.

Una de las principales caractersticas de la confiscacin es su naturaleza no jurisdiccional

por lo que histricamente esta figura, que consiste en la prdida de la propiedad a favor del
Estado, se desarroll en franca arbitrariedad en la poca colonial, al grado en que como
resultado de la demanda social de la poca de la independencia qued prohibida desde
entonces, en la actual Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre esta
figura se seala:

[] (Del latn confiscationis, accin y efecto de confiscar). Privar a uno de sus bienes y
aplicarlos al Estado. []. La confiscacin,, se define como la prdida total del
patrimonio del culpable como sancin al delito cometido. [generalmente el delito
consista en la conspiracin contra el Soberano, o su representante, el virrey]. Lo tpico de
la confiscacin es que el penado pierde la totalidad de sus bienes en razn del delito
cometido. Si pierde slo parte de ellos, estaremos frente a la confiscacin parcial, como se
le llama en la tcnica francesa, de la cual viene a ser una aplicacin la llamada, en el
derecho mexicano, prdida de los efectos o instrumentos del delito.
[] Esta [modalidad de] confiscacin en funcin del delito cometido ha existido desde
la poca de la monarqua, [] se practic en el derecho romano, como consecuencia

29

fundamental y necesaria de las penas capitales, si bien tena como nota singular la de que lo
obtenido a travs de ella no ingresaba en las arcas del tesoro (fiscus, como parece indicar la
etimologa), sino que sera para los gastos del culto de los dioses []. Diversos textos de la
poca monrquica descubren esta caracterstica, sobre todo algunas leyes de Numa.
En la poca republicana se insiste sobre la confiscacin, pero es despus, con el derecho de
los emperadores, cuando esta institucin cobra vigoroso empuje, aplicndose a los
condenados a la pena de muerte, a los condenados a penas perpetuas de trabajo en las minas

y a los deportados. Al mismo tiempo se establece como pena nica y fundamental para
determinados delitos gravsimos, y se consigna la prescripcin odiosa de que ni aun la
muerte serva de remedio a la pena. 45

PA
PE

Como se ha visto la prohibicin de la confiscacin data de la poca de la independencia de

Mxico, sus antecedentes en diversas constituciones del Mxico decimonnico han sido
estudiados por Michel, (2000) y son entre otros los siguientes:

Primer antecedente. Elementos Constitucionales; elaborados en 1811 por Ignacio

Rayn, en su punto 27 disponan que: Toda persona que haya sido perjura a la Nacin, sin
perjuicio de la pena que se le aplique, se declara infame y sus bienes pertenecientes a la
Nacin. 46

Segundo antecedente. Constitucin Poltica de la Monarqua Espaola, promulgada en

Cdiz el 19 de mazo de 1812, en su artculo 294 estableca que: Slo se har embargo de
bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en
proporcin a la cantidad a que sta puede extenderse. Por su parte, en el artculo 304 se
sealaba: Tampoco se impondr la pena de confiscacin de bienes.47

45

Enciclopedia Jurdica Mexicana, t. II, l. C, Mxico, Porra- UNAM, Instituto de Investigaciones Jurdicas,
2002, p. 413 (Serie DOCTRINA JURDICA, Nm. 73).
46
Michel Higuera, Ambrosio, El Decomiso, Mxico, Porra, 2001, p. 7.
47
dem.

30

Cuarto antecedente. Constitucin Federal de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada

por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824; en su artculo 147
estableca: Queda para siempre prohibida la pena de confiscacin de bienes.48

Dcimo antecedente. Bases Orgnicas de la Repblica Mexicana, acordadas por la

Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los Decretos del 19 y 23 de diciembre
de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos

decretos el da 12 de junio de 1843.... En su artculo 179 estableca: Queda prohibida la

pena de confiscacin de bienes; mas cuando la prisin fuere por delitos que traigan consigo
responsabilidad pecuniaria, podrn embargarse los suficientes para cubrirlas.49

PA
PE

Dcimo tercer antecedente. Constitucin Poltica de la Repblica Mexicana, sancionada

por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857; en su artculo 22 que seala
que: Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilacin y de infamia, la marca, los
azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscacin de
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas trascendentales.50

Ms adelante el mismo autor, sobre esta modalidad de prdida de la propiedad a favor del
Estado, seala que la confiscacin, siguiendo el criterio sostenido por el Poder Judicial de
la Federacin, es la apropiacin por parte de la autoridad, de la totalidad de los bienes de
una persona o de parte significativa de los mismos, sin ttulo legtimo y sin
contraprestacin:

[] I. La confiscacin es un acto privatorio de la propiedad del particular a favor del

Estado. Ahora bien, la ejecutoria de mrito, [] seala que se trata de una apropiacin
violenta; sin embargo, no incluimos este elemento en la definicin, por considerar que
independientemente de los medios de su comisin, lo que caracteriza a la confiscacin es su

48

dem.
Ibdem, p. 8.
50
dem.
49

31

ilegitimidad y falta de indemnizacin en la apropiacin del patrimonio o de parte

considerable de los bienes en perjuicio del particular.51

Michel (2001) tambin atribuye al Poder Judicial de la Federacin una definicin de la que
se destaca que la autoridad que la decreta no individualiza los bienes en el procedimiento
de confiscacin:
[la confiscacin] es la apropiacin por parte de la autoridad de la totalidad de los bienes

de una persona o una parte significativa de los mismos, sin ttulo legtimo y sin
contraprestacin, que se caracteriza por los elementos siguientes:

Es un acto privatorio, sin ttulo legtimo, de la propiedad del particular a favor del

PA
PE

Estado

Su objeto es el patrimonio

Es ilegtima por carecer de causa jurdica que la justifique

En su implementacin no media la indemnizacin, en virtud de su falta de

legitimidad

Cualquier acto confiscatorio viola garantas individuales52

En conclusin, seala el autor en estudio, la confiscacin slo se podra justificar como

medida de represalia, [por lo que] debe tener efectos represivos (contraataque al dao
inferido por otro Estado) y preventivos (dirigirse contra los nacionales del pas enemigo).
De lo anterior se sigue que bajo ninguna circunstancia es procedente establecer una relacin
sinnima entre la extincin de dominio y la confiscacin, en virtud de su naturaleza jurdica
distinta.

La tesis siguiente, propia del derecho administrativo, ilustra la prohibicin de la

confiscacin en la poca moderna y considera a dicha figura como la apropiacin por la
autoridad de todos o de algunos bienes de una persona, enfatizando que dicha medida
51
52

Ibdem, p. 116.
Ibdem, pp. 116- 118.

32

punitiva est expresamente prohibida en la CPEUM. Lo que permite sostener que de

ninguna manera debe confundirse la extincin de dominio con una especie de
confiscacin, como algunos analistas han afirmado.
PEDIMENTO ADUANAL. LA IMPOSIBILIDAD DE RECTIFICARLO EN SU
INTEGRIDAD, DESPUS DE ACCIONAR EL MECANISMO DE SELECCIN
ALEATORIA, NO CONSTITUYE UNA CONFISCACIN DE BIENES PROHIBIDA
POR EL ARTCULO 22 CONSTITUCIONAL (ARTCULO 62 DE LA LEY

ADUANERA VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 1996).

La confiscacin de bienes es la apropiacin por parte de autoridad de la totalidad de los bienes
de una persona o una parte significativa de los mismos, sin ttulo legtimo y sin
contraprestacin, pena prohibida por el artculo 22 constitucional. De lo anterior deriva que el
artculo 62 de la Ley Aduanera, vigente hasta el 31 de marzo de 1996, al establecer limitaciones

PA
PE

y requisitos para modificar el pedimento aduanal, despus de haber accionado el mecanismo de

seleccin aleatoria y, derivado de ello, la restriccin de solicitar saldos a favor, no viola el

artculo constitucional referido, toda vez que con ello no se advierte que se autorice una
apropiacin sin ttulo legtimo y sin contraprestacin de los bienes del gobernado.
Amparo directo en revisin 1333/97. Planeacin, Ambientacin y Proyectos, S.A. de C.V. 13 de
marzo de 2000. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Gitrn. Secretario: Ariel Alberto Rojas
Caballero.

El Tribunal Pleno, en su sesin privada celebrada hoy treinta de marzo en curso, aprob, con el
nmero LXXI/2000, la tesis aislada que antecede; y determin que la votacin es idnea para
integrar tesis jurisprudencial. Mxico, Distrito Federal, a treinta de marzo de dos mil.53

II.

El decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito

Antes de abordar el estudio del decomiso de los instrumentos, objetos y productos del
delito es necesario sealar que con la introduccin de la figura de extincin de dominio se
ha configurado en Mxico el decomiso in rem.
53

Pedimento aduanal. la imposibilidad de rectificarlo en su integridad, despus de accionar el mecanismo de

seleccin aleatoria, no constituye una confiscacin de bienes prohibida por el artculo 22 constitucional
(artculo 62 de la ley aduanera vigente hasta el 31 de marzo de 1996).Tesis P. LXXI/2000 (Tesis aislada),
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, T. XI, Abril de 2000.

33

As lo seala Quintero Eloisa al precisar:

Hoy con la consagracin de la extincin de dominio en el artculo 22 Constitucional se
est incorporando una especie de decomiso in rem, es decir, una privacin de bienes
(extincin) con carcter definitivo, declarada mediante sentencia judicial.54

El decomiso es otra de las medidas destinadas a privar de los bienes de una persona por

parte de la autoridad, ste puede ser administrativo o penal, en el primer caso es

considerado una sancin fundamentada legalmente que consiste en desposeer de la cosa
definitivamente a su propietario o tenedor; en el segundo se le considera una pena accesoria
a la principal que puede tener efectos diversos tales como la destruccin de los bienes

PA
PE

decomisados o la aplicacin a favor del Estado. La literatura seala, respecto al concepto de

decomiso, lo siguiente:

[] Proviene del latn commissum, que significa crimen, falta, motivo por el que tambin
se le denomina comiso en infinidad de sistemas jurdicos. El comiso o decomiso es una
figura de amplio campo de aplicacin, cuestin por la que se le encuentra tanto en leyes
penales como administrativas. En derecho penal, consiste en una consecuencia jurdica,
principal o accesoria, aplicada a los instrumentos, objetos o productos del delito. El CPF
plantea tres reglas respecto del decomiso de los instrumentos, objetos o productos del

delito. La primera establece una aplicacin plena, si son de uso prohibido; la segunda
refiere que, si son de uso lcito, se decomisarn cuando se trate de delito intencional; y la
tercera alude a los casos en que dichos bienes pertenezcan a un tercero. Slo se
decomisarn cuando el tercero los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier
ttulo, cuando ste se encuentre en alguno de los supuestos de encubrimiento,
independientemente de la naturaleza jurdica de dicho tercero propietario o poseedor de la
relacin que aqul tenga con el delincuente en su caso.
Los elementos caractersticos del decomiso son: a) slo puede ser decretado por la

autoridad judicial; b) los bienes materia del decomiso se aplican a favor del Estado55; c) se
54 Quintero,

op. cit., p. 133.

34

aplica como pena en virtud de la comisin de un delito; d) slo se aplica a bienes objeto,
producto o instrumento del delito, y e) es una pena accesoria. 56
La primera caracterstica consiste en que slo el juez o tribunal competente es la instancia
facultada jurdicamente para decretarlo, la segunda evidencia es que la figura s tiene un
carcter recaudatorio ya que los bienes tienen como destino el componente de ingreso del
Estado, la tercera restringe su aplicacin al conjunto de bienes que estn directa o
indirectamente relacionados con la comisin de diversos delitos, y la cuarta condicionante

indica que se dicta sin detrimento de la pena principal, que en la mayora de los casos es la
pena de prisin.

El carcter de pena accesoria del decomiso, estrechamente vinculada a la demostracin de

PA
PE

la culpabilidad, es la principal razn por la cual no procede ante alguna excusa absolutoria
y se ilustra con mayor nitidez en la tesis siguiente:

DECOMISO DE OBJETOS DE USO LCITO. TIENE EL CARCTER DE PENA

ACCESORIA, POR LO QUE NO PROCEDE SU CONDENA SI SE ACTUALIZA LA
EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTCULO 423 DEL CDIGO PENAL
FEDERAL,

RESPECTO

DEL

DELITO

DE

TRANSPORTE

DE

RECURSOS

FORESTALES MADERABLES.

El Cdigo Penal Federal en su artculo 24, arbigo 8, establece como pena el decomiso de
instrumentos, objetos y productos del delito. Por su parte, el diverso numeral 423 del mismo
ordenamiento legal establece claramente que no se aplicar pena alguna en el delito de
transporte de recursos forestales maderables, cuando el sujeto activo sea campesino y realice la
actividad con fines de uso o consumo domstico dentro de su comunidad; por tanto, si los
objetos afectos a la causa penal son de uso lcito y se actualiza la mencionada excusa
absolutoria, la cual impide que prospere la aplicacin de la pena principal, tampoco puede
aplicarse el decomiso de esos objetos lcitos, porque ste constituye una sancin accesoria a la
principal.57

55 Lo que incluye la destruccin en su caso.

56

Enciclopedia Jurdica Mexicana, t. III, l. D-E, Mxico, Porra- UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurdicas, 2002, pp. 42-43 (Serie DOCTRINA JURDICA, Nm. 74).
57
Decomiso de objetos de uso lcito. Tiene el carcter de pena accesoria, por lo que no procede su condena
si se actualiza la excusa absolutoria prevista en el artculo 423 del Cdigo Penal Federal, respecto del delito

35

Por otro lado, y en el mismo sentido en la tesis que se presenta a continuacin se amplan
los elementos jurdicos distintivos del decomiso, diferencindolos con relacin a la
confiscacin, sealndose que ambas figuras son afines y que el primero es, sobre todo una
sancin derivada de la inobservancia de las leyes.
Confiscacin y decomiso. Sus diferencias bsicas.
Confiscacin y decomiso son dos figuras jurdicas afines, pero con caractersticas propias que

las distinguen. Por la primera, debe entenderse la apropiacin violenta por parte de la autoridad,
de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin ttulo
legtimo y sin contraprestacin, pena que se encuentra prohibida por el artculo 22
constitucional; en tanto que la ltima es aquella que se impone a ttulo de sancin, por la

PA
PE

realizacin de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones

de hacer a cargo de los gobernados con la nota particular de que se reduce a los bienes que
guardan relacin con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como
instrumento para la comisin de un delito o infraccin administrativa, los que han resultado
como fruto de tales ilcitos o bien los que por sus caractersticas, representan un peligro para la
sociedad.

El Tribunal Pleno, en su sesin privada celebrada el trece de mayo en curso, aprob, con el
nmero LXXIV/1996, la tesis que antecede; y determin que la votacin es idnea para integrar
tesis de jurisprudencia. Mxico, Distrito Federal, a trece de mayo de mil novecientos noventa y
seis.

58

Lo relevante de la tesis siguiente, que se relaciona con una problemtica delictiva de

propiedad industrial consiste en que, tal y como sucede en el caso de la extincin de
dominio, en la implementacin del decomiso slo es necesario que el Ministerio Pblico
conozca la existencia de los hechos que la ley considere como delitos y acredite su
existencia ante el JEED. As, en el contexto que se analiza, para decretar el decomiso no se
establece como requisito que se demuestre la responsabilidad penal sino que slo es

de transporte de recursos forestales maderables, Tesis VI.1o.P.237 P (Tesis aislada), Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, T. XXIV, Octubre de 2006, p. 1379.
58
Confiscacin y decomiso. Sus diferencias bsicas, Tesis: 2a. LXI/2007 (Tesis aislada), Semanario Judicial
de la Federacin y su Gaceta, T. XXV, Junio de 2007, p. 342.

36

necesario que se actualice el supuesto sealado en el artculo 40 del CPF, a saber los
objetos son producto, objeto o instrumento del delito:
Decomiso de Instrumentos, objetos y productos del delito.
Artculo 40.- Los instrumentos del delito, as como las cosas que sean objeto o producto de l,
se decomisarn si son de uso prohibido. Si son de uso lcito, se decomisarn cuando el delito sea
intencional. Si pertenecen a un tercero, slo se decomisarn cuando el tercero que los tenga en
su poder o los haya adquirido bajo cualquier ttulo, est en alguno de los supuestos a los que se
refiere el artculo 400 de este Cdigo, independientemente de la naturaleza jurdica de dicho
tercero propietario o poseedor y de la relacin que aquel tenga con el delincuente, en su caso.

Las autoridades competentes procedern al inmediato aseguramiento de los bienes que podran
ser materia del decomiso, durante la averiguacin o en el proceso. Se actuar en los trminos
previstos por este prrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o

PA
PE

productos del delito.

La tesis siguiente establece que es suficiente que el Ministerio Pblico Federal tenga
conocimiento de los hechos (ilcitos) que puedan tipificarse como delitos para que se
ordene el decomiso.

DECOMISO, PARA QUE SE ORDENE EL. BASTA QUE EL MINISTERIO PUBLICO

FEDERAL CONOZCA LA EXISTENCIA DE HECHOS QUE PUEDAN TIPIFICARSE
COMO

DELITOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FOMENTO

PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Para que se ordene un decomiso basta que se actualice el supuesto del artculo 40 del Cdigo
Penal Federal y 123 del cdigo penal adjetivo. El artculo 222 de la Ley de Fomento y
Proteccin de la Propiedad Industrial, dispone que si del anlisis del expediente formado con
motivo de la investigacin por infraccin administrativa, la Secretara de Comercio y Fomento
Industrial advierte la realizacin de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos
previstos en esta Ley, deber dar aviso al Ministerio Pblico Federal, remitindole los
elementos que obren en su poder. Por su parte el numeral 225 del propio ordenamiento
establece que la averiguacin previa relacionada con los delitos a que se refiere el artculo 223
la iniciar el Ministerio Pblico Federal, tan pronto como tenga conocimiento de hechos que
puedan tipificarlos y, dentro de ella podr dictar las medidas cautelares que establezca el
Cdigo Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de la accin penal se requerir

37

contar con el dictamen tcnico que al efecto emita la Secretara, mismo en el que no se
prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan. Ahora bien, el primero de los
preceptos tiene aplicacin cuando con motivo de una investigacin por infraccin
administrativa, la Secretara de Comercio y Fomento Industrial advierte hechos que pudieran
constituir algn delito previsto por esa Ley, debiendo dar aviso al Ministerio Pblico Federal;
pero dicho dispositivo no puede tener aplicacin genrica o extensiva al punto de que cualquier
ofendido por alguno de los delitos previstos en la Ley en mencin, tenga que acudir
necesariamente ante la Secretara en cita, antes que al Ministerio Pblico y sujetarse a un
procedimiento

administrativo

ante

dicha

Secretara,

pues

se

estaran

otorgando

indeclinablemente funciones de investigacin de ilcitos, lo que atentara contra lo establecido

en el artculo 21 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone

que al Ministerio Pblico y polica judicial incumbe la persecucin de los delitos. As mismo, el
segundo de los numerales citados, claramente precisa que la averiguacin previa relacionada
con los delitos que se tipifican en la Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad Industrial, la

PA
PE

iniciar el Ministerio Pblico Federal al tener conocimiento de hechos que puedan constituir
aqullos podr dictar las medidas cautelares que establezca el Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, pero para ejercitar la accin penal correspondiente, el representante
social deber contar con el dictamen tcnico que emita la Secretara, mismo en el que no se
prejuzgar sobre las acciones civiles o penales que procedan; es decir, el propio numeral seala
que el Ministerio Pblico Federal est facultado para dictar las medidas de seguridad que seala
la ley penal, entre ellas el decomiso y que slo para ejercitar la accin penal se requerir el
dictamen de la SECOFI; por tanto, para que se ordene el decomiso de los bienes del quejoso
slo basta que el representante social conozca la existencia de los hechos que puedan tipificarse
como delitos de conformidad con la Ley referida.59

En el mismo tenor, la siguiente tesis aislada siguiente califica como incongruente el ordenar
el decomiso cuando se absuelve al acusado del delito por el que se ha procesado, en el
sentido de que evidentemente slo se dictar el decomiso mediante sentencia condenatoria,
en virtud precisamente de su carcter de pena accesoria o consecuencia del delito que se
imputa al acusado.

SENTENCIA INCONGRUENTE, LO ES, AQUELLA QUE ABSUELVE AL ACUSADO

DEL DELITO POR EL QUE SE LE PROCESO Y ORDENA EL DECOMISO DEL
59

Decomiso para que se ordene el. Basta que el Ministerio Pblico Federal conozca la existencia de hechos
que puedan tipificarse como delitos de conformidad con la Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad
Industrial, Tesis II.1o.P.A.4 P (Tesis aislada), Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, T. II, Octubre
de 1995, p. 513.

38

BIEN AFECTO A LA CAUSA, SIN EXISTIR CONSIDERACION RESPECTO DE

ELLO.
Es violatoria de garantas la resolucin de apelacin, que omite expresar consideracin alguna
en relacin a la procedencia o no del decomiso de un vehculo, y en los puntos resolutivos
declara firme el decretado, por el juez federal, cuando de la propia sentencia se desprende que
se absolvi al acusado, del delito por el que se le proces, lo que la hace incongruente, en razn
de no existir considerando alguno que tenga relacin con el punto resolutivo de que se trata,
como por ser el decomiso, una consecuencia del delito que se imputa al acusado, por lo que
debe concederse la proteccin federal para que se deje sin efecto el punto resolutivo que declara

III.

La expropiacin

firme el decomiso, y previa consideracin que emita, ordene la devolucin del vehculo.60

PA
PE

Esta modalidad de privacin de bienes se destaca por no estar expresamente diseada para
combatir a la delincuencia, en virtud de su carcter social, sin embargo en fechas
relativamente recientes ha sido utilizada en el mbito local,61 para asignar diversos predios
relacionados con actividades delictivas a un fin de utilidad pblica.

Por esta razn el uso de la figura contra la delincuencia es relativamente nuevo, sobre sus

orgenes se seala:

[] Surge probablemente con el derecho administrativo. Es una institucin moderna

basada en el Estado de derecho. []62

En Francia, la expropiacin siempre se basa en la existencia de una finalidad de orden

pblico para que se expropie, [] para construir obras pblicas o para mejorar el dominio
pblico.

60

Sentencia incongruente, lo es, aquella que absuelve al acusado del delito por el que se le proceso y ordena
el decomiso del bien afecto a la causa, sin existir consideracin respecto de ello n 219004, (Tesis aislada),
Semanario Judicial de la Federacin, T. X, Julio de 1992, p.: 410.
61
Predio la Ford, expropiado por el Gobierno del Distrito Federal, por tratarse de un lugar de
comercializacin de autopartes de origen ilcito.
62 Enciclopedia Jurdica Mexicana, t. III, Mxico, Porra- UNAM, Instituto de Investigaciones Jurdicas,
2002, p. 916 (Serie DOCTRINA JURDICA, Nm. 74).

39

Pero, ms recientemente, esta nocin se ha ampliado por la presin de necesidades

socioeconmicas y tanto en la ley como en la jurisprudencia se reconoce que la nocin de
utilidad pblica puede justificar expropiaciones por razones econmicas, sociales, sanitarias
y aun estticas.
Expropiar [es] desposeer de una cosa a su propietario, dndole a cambio una
indemnizacin, salvo casos excepcionales. Se efecta legalmente por motivos de utilidad

pblica. 63
La Nueva Enciclopedia Jurdica la conceptualiza de la manera siguiente: []
etimolgicamente, la palabra expropiacin viene a significar privacin de propiedad. La
expropiacin es el acto por el cual se priva a una persona de su propiedad, y supone por lo

PA
PE

mismo un acto de autoridad con poder suficiente para esa privacin, y la falta de
consentimiento del dueo que la sufre....[]. El Estado reconoce, regula y protege la
apropiacin gracias a la figura jurdica llamada propiedad y, a su vez, la expropiacin
descansa en la propiedad; el objeto de la expropiacin es desposeer de una cosa a su
propietario por motivos de utilidad pblica.64

En otros trminos expropiar un bien [] es un acto de derecho pblico, derivado de la

soberana del Estado. La compensacin puede ser previa, concomitante o posterior. 65

Sobre el carcter jurdico de esta modalidad de privacin de la propiedad se seala: []

La expropiacin es un acto administrativo por virtud del cual el particular se ve privado de
la propiedad de un bien determinado, por causa de utilidad pblica Se trata por lo tanto de
un acto administrativo, es decir una declaracin unilateral de voluntad por parte del
Estado, a travs del rgano administrativo correspondiente, mediante el cual se crean
situaciones jurdicas concretase individuales, o generales, sin que presupongan una
controversia con el objeto de satisfacer el inters general.

63

Enciclopedia Jurdica Mexicana, t. III, Mxico, Porra- UNAM, Instituto de Investigaciones Jurdicas,
2002, p. 916 (Serie DOCTRINA JURDICA, Nm. 74).
64
Ibdem. p. 917.
65
dem.

40

En Mxico, la Ley de expropiacin, publicada en el D.O.F. el 25 de noviembre de 1936

cuya ltima reforma data publicada data del 5 de junio de 2009, precisa que sta es de
inters pblico y tiene por objeto establecer las causas de utilidad pblica y regular los
procedimientos, modalidades y ejecucin de las expropiaciones. 66
Las causas consideradas como utilidad pblica se establecen en el artculo 1 y son las
siguientes:

El

establecimiento,

explotacin

conservacin

de

un

servicio

pblico(fraccin I); la apertura, ampliacin o alineamiento de calles, la construccin de

calzadas, puentes, caminos y tneles(fraccin II); el embellecimiento, ampliacin y
saneamiento de las poblaciones y puertos, la construccin de hospitales, escuelas, parques,
jardines, campos deportivos o de aterrizaje, construcciones de oficinas para el Gobierno

PA
PE

Federal y de cualquier obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo(fraccin

III a); la construccin de obras de infraestructura pblica y la prestacin de servicios
pblicos, que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesin, de
contrato o de cualquier acto jurdico celebrado en trminos de las disposiciones legales
aplicables,(fraccin IV); la satisfaccin de necesidades colectivas en caso de guerra o
trastornos interiores(fraccin V); los medios empleados para la defensa nacional o para el
mantenimiento de la paz pblica (fraccin VI); la defensa, conservacin, desarrollo o
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotacin(fraccin VII); la
equitativa distribucin de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de
una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en
particular,(fraccin IX); la creacin, fomento o conservacin de una empresa para
beneficio de la colectividad,(fraccin (IX); las medidas necesarias para evitar la
destruccin de los elementos naturales y los daos que la propiedad pueda sufrir en
perjuicio de la colectividad,(fraccin X); la creacin o mejoramiento de centros de
poblacin y de sus fuentes propias de vida;(fraccin XI); los dems casos previstos por
leyes especiales.

66

Michel Higuera, op. cit., p. 76.

41

Tal y como puede observarse ninguna de las causales se refiere a la lucha contra la
criminalidad, y sin embargo se ha invocado para tal propsito suscitando confusin con la
extincin de dominio. En el artculo 2 de esta ley se precisa que el ejecutivo deber emitir
una declaratoria de utilidad pblica, misma que habr de sustentarse con dictmenes
tcnicos, y que necesariamente deber de hacerse pblica. As mismo como parte del
procedimiento de expropiacin habr de notificarse personalmente a los titulares de los
bienes, a quienes les sern salvaguardados sus respectivos derechos. Y se precisa que la
declaratoria no slo puede ser de expropiacin, sino tambin podra ser de ocupacin

temporal o de limitacin de dominio. En todo caso se establece que necesariamente dicha

declaratoria se har mediante decreto del Ejecutivo Federal (artculo 4).

Respecto a la componente de valor de los bienes objeto de expropiacin se establece que,

PA
PE

para determinar el precio del bien expropiado se habr de considerar su valor comercial, sin
que ste sea menor, en el caso de bienes inmuebles, que el valor fiscal que figure en las
oficinas catastrales o recaudadoras, esto es al valor catastral. (artculo 10).
Michel, (2001) identifica tres etapas en el procedimiento de indemnizacin por
expropiacin que se sumarian a continuacin:

1. El legislador determina las causas de utilidad pblica que justifican la

indemnizacin.

2. La autoridad administrativa formaliza la actualizacin de alguna o algunas de las

causas que justifican la expropiacin, mediante su publicacin y notificacin
personal a los interesados.

3. Se liquida el monto de indemnizacin una vez determinada67

Las posibilidades de aplicacin de la expropiacin sobre bienes son concurrentes a las de la

extincin de dominio, con la diferencia esencial de que sta ltima medida se genera en un
procedimiento jurisdiccional civil, ha sido expresamente diseada para perseguir el
incremento patrimonial de origen delictivo.
67 Ibdem,

pp. 89- 91.

42

En trminos legales la extincin de dominio ha sido definida en la LFED as:

Artculo 3. La extincin de dominio es la prdida de los derechos sobre los bienes
mencionados en los artculos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestacin ni
compensacin alguna para su dueo ni para quien se ostente o comporte como tal. La
sentencia en la que se declare tendr por efecto que los bienes se apliquen a favor del

Estado.
La tesis siguiente es muy relevante no slo por su actualidad ni por su estrecha relacin con
el objeto de este estudio, sino porque ilustra conceptualmente las similitudes y diferencias
entre la expropiacin y la extincin de dominio, en ella se ratifica lo siguiente: a) la

PA
PE

procedencia de la extincin de dominio en los casos en los que existen datos de que los
bienes son objeto, producto o instrumento de los delitos de delincuencia organizada, trata
de persona, robo de autos, secuestro y delitos contra la salud; b) el derecho de propiedad se
extingue sin derecho a la indemnizacin o contraprestacin alguna para el afectado.

EXTINCIN DE DOMINIO Y EXPROPIACIN. SUS DIFERENCIAS.

Acorde con la exposicin de motivos, la accin extincin de dominio regulada en el artculo 22
constitucional es una institucin que mediante un procedimiento de naturaleza civil ante un

rgano jurisdiccional respetando la garanta de audiencia de cualquier persona que pueda ser
afectada, permite al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existen datos para
acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada,
delitos contra la salud, secuestro, robo de vehculos y trata de personas, porque tales delitos
inciden en bienes jurdicos ms relevantes que afectan gravemente la paz social. A diferencia de
la expropiacin, la finalidad del procedimiento de extincin de dominio, que es autnomo y
distinto del penal, es que el rgano jurisdiccional dicte una sentencia que extinga el derecho de

43

propiedad y aplique los bienes en favor del Estado, sin derecho a retribucin, pago o
compensacin del afectado.68

IV.

La destruccin de mercancas

Es el acto que se lleva a cabo por orden de la autoridad aduanera para destruir mercancas
extranjeras o cuando por mero accidente desparecen las mercancas y, consecuentemente,

V.

El abandono de bienes

se extingue la obligacin aduanera.69

PA
PE

El abandono de bienes se caracteriza por su naturaleza jurdica administrativa, no

jurisdiccional, a continuacin se estudia esta figura en su modalidad civil, as como en
relacin a una causa penal.

A) Abandono civil

El Ministerio Pblico tiene la facultad de declarar el abandono una vez desahogado el

procedimiento [ correspondiente].70

En un sentido amplio, el abandono de bienes, que frecuentemente se confunde con el

abandono de mercancas. es definido como las renuncia material y voluntaria de los bienes
que lo convierte de tal manera en res nullius o bienes mostrencos.71
68

Extincin de dominio y expropiacin. Sus diferencias, Tesis I.3o.C.884 C (Tesis aislada), Semanario
Judicial de la Federacin y su Gaceta, T. XXXIII, Febrero de 2011, p 2326.
69
Enciclopedia Jurdica Mexicana, t. IV, Mxico, Porra- UNAM, Instituto de Investigaciones Jurdicas,
2004, (Serie DOCTRINA JURDICA, Nm. 75) p. 510.
70 Suprema Corte de Justicia de la Nacin, Declaracin de abandono de bienes muebles por parte del
Ministerio Pblico, sesiones del 23 de febrero, 27 de mayo, 1 y 3 de junio de 2010. Sinopsis de asuntos
destacados del Tribunal del Pleno. p. 1-4. Mxico, D.F., Documento electrnico disponible en:
http://www.scjn.gob.mx/Micrositios/unidadcronicas/Sinopsis%20de%20asuntos%20destacados%20del%20Tr
ibunal/TP-030610-SAVH-81.pdf
71
Enciclopedia Jurdica Mexicana, t. I, Mxico, Porra- UNAM, Instituto de Investigaciones Jurdicas, 2002,
p. 5 (Serie DOCTRINA JURDICA, Nm. 72).

44

Desde el punto de vista del derecho civil el abandono es la prdida del derecho de
propiedad sobre una cosa, mediante la desposesin de la misma, que ha de realizarse con la
intencin de dejar de ser propietario; o bien, como un acto de ejercicio de la facultad
dispositiva de la cosa72
Es importante sealar que, en el mbito civil, esta figura jurdica faculta al deudor que se
halla en estado de insolvencia a ceder o dejar a favor de sus acreedores parte de sus bienes

para que con su precio tales acreeedores hagan cobro de sus crditos,73 por lo que no
otorga a los acreedores la propiedad de los bienes del deudor, sino el derecho de poderlos
vender, percibiendo entretanto sus frutos.74

PA
PE

El abandono es una modalidad de la extincin del derecho de propiedad en caso de que

recaiga sobre la totalidad de la cosa, es tambin unilateral. En sntesis, el abandono, civil, es
la dejacin material y voluntaria de una cosa con el propsito de apartarse definitiva e
incondicionalmente de su propiedad.75

En el CCF se establece que el abandono de bienes es una de las causales de la prdida de la

posesin (artculo 828, fraccin I).

B) Abandono de bienes en el proceso penal

En cambio, el abandono de bienes afectados en un proceso penal consiste en un

procedimiento no jurisdiccional, de naturaleza administrativa, mediante el cual el
Ministerio Pblico previamente asegura un bien o un conjunto de bienes con objeto de
determinar su legtima procedencia con los elementos aportados por el propietario, su
representante legal, o persona con inters jurdico previamente notificado, incluso por
edictos, posteriormente y en su caso considera los alegatos del afectado tras lo cual, una vez

72

dem.
dem.
74
dem.
75
Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, Mxico, Porra, 2000, p. 3.
73

45

valorados dichos elementos, decreta en su caso el abandono y aplica consecuente dicho

bien o bienes a favor del Estado.
De lo anterior se sigue que no hay abandono sin previo aseguramiento, es decir, el
aseguramiento es una fase previa del abandono, y uno de sus requisitos. Por sta razn, a
continuacin sealamos en este espacio algunas formalidades del aseguramiento.
Los bienes objeto de abandono deben de estar previamente inventariados e identificados en

acta expresamente dedicada a este fin (artculo 182 del CFPP), y se deber inscribir el
aseguramiento en el registro correspondiente (artculo 182, fraccin IV).

Es importante sealar que durante el periodo transcurrido entre el aseguramiento y la

PA
PE

resolucin de abandono de los bienes stos no sern administrados por el Ministerio

Pblico sino por el Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes con base en la
LFAEBSP, tal y como lo establece el artculo 181 del CFPP.

En caso de que los bienes asegurados y en proceso de abandono se encuentren previamente

embargados,

intervenidos,

secuestrados

asegurados,

se

notificar

el

nuevo

aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, con el fin de resolver la
duplicidad sealada, ser la autoridad competente, quien realizar la administracin, a
saber el SAE (artculo 182- C).

Cabe sealar que en el proceso de aseguramiento de bienes sujetos de abandono, los frutos
seguirn la suerte del principal (artculo 182- E).

Qu sucede cuando el objeto del aseguramiento sobre el cul se realizar un

procedimiento de abandono es dinero?

Tratndose de moneda nacional o extranjera, en proceso de aseguramiento, sta se deber

depositar en la Tesorera de la Federacin, en los trminos y condiciones sealados por esa
dependencia (artculo 182- G), tratndose de especmenes de flora y fauna silvestres,
debern ser objeto de atencin y notificacin a la Secretara de Medio Ambiente y Recursos

46

Naturales (artculo 182- I), y en el caso de obras de arte, piezas arqueolgicas o histricas
que sean objeto de aseguramiento ste deber ser notificado a la Secretara de Educacin
Pblica (artculo 182- J). En virtud de que uno de los objetos del proceso de aseguramiento
es la conservacin de la riqueza y de la economa nacional, el aseguramiento de bienes e
incluso aquellos en proceso de abandono no ser causa para el cierre o suspensin de
actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades lcitas (artculo
182- M).

En el caso del procedimiento de abandono se establece la devolucin de los bienes

asegurados ante las dos condiciones siguientes: a) cuando el Ministerio Pblico resuelva el
no ejercicio de la accin penal, la reserva o levante el aseguramiento (artculo 182- N,
fraccin 1), y b) cuando durante el proceso, la autoridad judicial levante el aseguramiento

PA
PE

(artculo 182- N, fraccin 2).

El siguiente cuadro ilustra el procedimiento de abandono en el proceso penal, as como sus

requisitos y trminos.

La seccin siguiente est dedicada a identificar las caractersticas de la extincin de

dominio en los trminos establecidos en la norma suprema.

47

Fundamento legal
Art. 182 A CFPP

Medida previa:
Aseguramiento
Precautorio

Notificacin

Por edictos

Trmino de 60 das naturales para notificacin del aseguramiento

a) No enajenacin de los bienes
embargados

de bienes a
favor del
Estado

PA
P

Procedimiento

Abandono

Apercibimiento

Fundamento legal
Art. 182 CFPP

Medida contingente:
Devolucin de los bienes

Por medio de
representante legal

Domicilio particular
Donde
se
encuentre
detenido

ER

Requisitos

Personal

Notificacin

b) De no manifestar lo que a su
inters convenga, cuenta con
90 das naturales; en caso
contrario, causar abandono

Propietario o representante en los 30 das siguientes

90 da
90 das

Para recogerlos, en
causarn abandono

caso

contrario,

48

Unidad 4. Contexto constitucional (tipos de bienes)

Introduccin
El artculo 22 Constitucional establece las bases constitucionales para la implementacin de la
figura de extincin de dominio y define los grupos de bienes sobre los cuales es factible aplicar
dicha figura, por esa razn su estudio resulta esencial, ya que permite diferenciar los alcances y
limitaciones en cada uno de los cuatro grupos considerados en atencin a su naturaleza jurdica.

A continuacin se explican las diversas modalidades de bienes que son incluidas en esos grupos,
resaltando en ello su relacin con el procedimiento de extincin e ilustrando cada uno de ellos
con un ejemplo didctico. Para ello resulta indispensable citar el artculo constitucional en el que

PA
PE

se describen dichos grupos de bienes, a finalidad a la que se dedica el apartado siguiente.

I. Grupos de bienes 76

En este apartado se estudiarn los grupos de bienes sobre los cuales procede la extinicin de
dominio en los trminos establecidos en el artculo 22 Constitucional. Para tales efectos, a
continuacin se cita dicho precepto y se realiza un anlisis particular de cada uno de los grupos
de bienes.

Artculo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilacin, de infamia, la marca, los azotes,
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscacin de bienes y cualesquiera
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deber ser proporcional al delito que sancione y al
bien jurdico afectado.

No se considerar confiscacin la aplicacin de bienes de una persona cuando sea decretada para el
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de
responsabilidad civil derivada de la comisin de un delito. Tampoco se considerar confiscacin el
decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilcito en los

76 Para

el desarrollo de este apartado se parti del documento siguiente: Gluyas Milln, Ricardo, Extincin de
dominio, una nueva figura jurdica contra la delincuencia organizada que opera en Mxico, en: Sistema penal,
Revista de Ciencias Penales, No. 3, julio- septiembre, Mxico, IFP, 2008, el cual fue revisado y actualizado para los
efectos de su inclusin en este captulo.

49

trminos del artculo 109, la aplicacin a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono
en los trminos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare
extinto en sentencia. En el caso de extincin de dominio se establecer un procedimiento que se regir
por las siguientes reglas:
I. Ser jurisdiccional y autnomo del de materia penal;
II. Proceder en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de
vehculos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, an cuando no se haya dictado la
que el hecho ilcito sucedi.

sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se renan los extremos del

PA
PE

inciso anterior.

c) Aquellos que estn siendo utilizados para la comisin de delitos por un tercero, si su dueo tuvo
conocimiento de ello y no lo notific a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estn intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para
determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por
estos delitos se comporte como dueo.

III. Toda persona que se considere afectada podr interponer los recursos respectivos para demostrar la
procedencia lcita de los bienes y su actuacin de buena fe, as como que estaba impedida para conocer
la utilizacin ilcita de sus bienes.

Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, an cuando no se haya dictado sentencia
que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el
hecho ilcito sucedi

El hecho de que se defina como una figura jurisdiccional y autnoma de la materia penal obliga a
que se decrete por un juez que en el caso que nos ocupa es del ramo civil.
Esta causal de procedencia ilustra la autonoma del procedimiento de extincin de dominio
respecto del sistema penal, porque establece que los bienes sobre los que existan indicios de que
su origen es ilcito, por ser precisamente instrumento, objeto, producto del delito, pueden ser
objeto de dicho procedimiento.

50

Consideremos en principio que por instrumento del delito se comprende el medio de que debe
servirse el agente, segn la respectiva figura legal del delito, para efectuar el hecho.
Por otro lado, el producto del delito se materializa, aunque no de manera exclusiva en la ganancia
ilcita obtenida como resultado de la conducta delictiva. Esto es, en la diferencia entre el capital
invertido en la realizacin del delito, de lo obtenido como resultado, incluso en trminos de valor.

De la anterior definicin sobresale, que el instrumento por el cual se sirve por excelencia el sujeto
activo para solventar las necesidades financieras asociadas a la comisin del hecho delictivo es
precisamente el dinero. Ya que el numerario, en alguna de sus tres funciones: a) como medio de

PA
PE

cambio, b) atesoramiento, o, c) medida del valor, permite financiar la adquisicin de bienes

muebles o inmuebles necesarios en la logstica de la operacin delictiva.

Por lo tanto, el dinero es un ejemplo de bien sobre el cual procede la aplicacin de extincin de
dominio, siempre que tenga alguna relacin con un proceso penal.

En efecto, segn el texto constitucional, podrn ser objeto de un proceso de extincin de dominio,
los bienes sobre los cuales no haya concluido el proceso de determinacin de la responsabilidad
penal, siempre que existan elementos suficientes para determinar que se cometi el hecho ilcito.
Es decir, no es necesario que los bienes sean objeto de una sentencia penal. Slo ser necesario
acreditar ante la autoridad judicial, no penal, que el hecho ilcito ocurri.

Cabe entonces preguntarse al respecto en torno al significado del trmino elementos suficientes

para determinar que el hecho ilcito sucedi.

Se trata, sin duda, de una presuncin fundada en datos objetivos, ya que la condicionante para
que se active la accin de extincin de dominio no establece que sea necesaria la existencia de
una sentencia condenatoria, mediante la cual se establezca la realizacin del hecho delictivo.

51

Ejemplo 6
Este es el caso, por ejemplo, de un procedimiento de extincin de dominio mediante el cual se
desconoce la propiedad sobre cierto predio urbano, un edificio, sobre el que existen datos
incluidos en una Averiguacin Previa que ha sido consignada ante el juez, de que se utiliza como
punto de venta de grapas de cocana por la delincuencia organizada, o bien como estacin o
almacn de dicho alcaloide.

As, para implementar la accin solo ser necesario aportar al juez datos objetivos sobre la
realizacin del hecho delictivo, que en este caso consiste en la venta de cocana al menudeo.
Los bienes relacionados con un proceso penal que an no concluye, podrn ser objeto de
extincin. Esto ocasionar que los procesos penales que se realizan en Mxico no sean obstculo,

PA
PE

en el sentido de tener que esperar los resolutivos de la sentencia, para determinar su destino.

Veamos ahora la segunda causal:

a) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido

utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando
se renan los extremos del inciso anterior.

Aqu tambin se establece que se deben aportar elementos suficientes para concluir la
existencia de un hecho ilcito a partir del cual se generan los recursos objeto de extincin de
dominio. A esto se refiere la fase que establece como necesario el reunir los extremos del inciso
anterior.

Se hace referencia a una mezcla de bienes, la cual slo se puede dar en trminos de su valor.

Ejemplo 7

52

Un caso que se adapta a este supuesto consiste, por ejemplo, en la extincin del dominio sobre el
capital y las utilidades que se obtienen de una empresa farmacutica, constituida legalmente, pero
que tiene la particularidad de que parte del capital social con el cual se constituy dicha empresa
tena origen ilcito, ya que fue generado por el trfico de estupefacientes.
En este caso estamos ante una mezcla de capital lcito e ilcito ya que se dio una integracin del
capital de diversos orgenes. Por lo que en esta hiptesis, el Agente del Ministerio Pblico tiene
que aportar, mediante la demanda, al juez datos sobre la ilicitud de la parte del capital en

referencia, esto es, sobre el vnculo del capital invertido con la ganancia delictiva o ilcita.

PA
PE

Otro ejemplo de mezcla de capitales de origen lcito con capitales de origen ilcito es el siguiente:

Ejemplo 8

A la misma exigencia se ajusta el caso de una inversin en la bolsa de valores, o en Certificados

de la Tesorera por determinada cantidad, en los que existe la mezcla en referencia. En este caso,
no sera necesario probar ante el juez que la inversin burstil fue de determinado porcentaje,
digamos el 40% del capital ilcito, sino que sera suficiente aportar elementos objetivos en el
sentido de que el titular de la inversin est vinculado a la comisin de conductas tipificadas en el
CPF, y que como producto de dichas conductas, el secuestro extorsivo, obtuvo los recursos
econmicos con los cuales realiz la inversin en referencia.

Tampoco aqu es necesario probar ante el JEED que el inversionista en referencia se dedicaba al
secuestro mediante una sentencia condenatoria, sino aportar datos en el sentido de que dicha
persona est relacionada con dicha actividad, por ejemplo mediante un desglose de la
Averiguacin Previa, o mediante declaraciones de otros sujetos activos, en procesos penales
diversos. Se trata de una nueva sistemtica de prueba, en la que son suficientes los indicios de

53

vnculo con el crimen organizado o con alguno de los delitos del catlogo, para accionar el
procedimiento de extincin de dominio de los bienes.
En el caso que nos sirve como ejemplo de esta condicionante, la inversin en renta fija podr ser
entonces objeto de un proceso de extincin de dominio, no obstante que dicha inversin haya
sido asegurada como medida precautoria por el juez en el proceso penal, por lo que el juicio
puede concluir con una sentencia mediante la cual el Estado no reconozca la propiedad de dichos
Certificados de la Tesorera, y por lo tanto, el importe de estos pasen a la Tesorera de la

Federacin, sin contraprestacin alguna, es decir, se apliquen a favor del Estado.

PA
PE

Mediante la extincin de dominio es factible privar de alternativas de inversin a la delincuencia

organizada. Esto es, restar capacidad financiera y patrimonial operativa en todos aquellos casos
en los que fall el sistema penal, para dictar el decomiso de los productos del delito.
Evidentemente es factible que el o los bienes se declaren extintos incluso antes de que se decrete
la sentencia correspondiente al proceso penal, mediante la cual se resuelve el decomiso.
La LFED, como se ver en un apartado subsecuente, establece el procedimiento correspondiente,
as como el destino de los fondos que se obtengan una vez liquidados dichos bienes mediante
mecanismos de subasta establecidos en la Ley del SAE.

Otra causal establecida en la Reforma constitucional del sistema procesal penal establece:
b) Aquellos que estn siendo utilizados para la comisin de delitos por un tercero, si su

dueo tuvo conocimiento de ello y no lo notific a la autoridad o hizo algo para

impedirlo.

54

Ejemplo 9
Considrese una casa habitacin que el sujeto A alquila al sujeto B quien es un sujeto activo
del delito de trata de personas en su modalidad de delincuencia organizada. El dueo de la casa
tiene conocimiento de que el arrendatario participa en la trata y no lo notifica a la autoridad, o no
hace nada para impedir que el sujeto contine ocupando su inmueble, se limita a cobrar el
alquiler, no obstante tener conocimiento de las actividades ilcitas de su inquilino.
Ante dicha omisin, que habr de demostrar fehacientemente el Agente del Ministerio Pblico,

proceder la extincin de dominio, que podra culminar en una sentencia mediante la cual la
autoridad judicial se manifieste en el sentido de no reconocer la propiedad de A sobre el bien
inmueble en referencia, y por lo tanto aplicar el bien inmueble a favor del Estado, sin que medie
contraprestacin alguna. Pero tambin es perfectamente factible que A desconozca por

PA
PE

completo las actividades ilcitas de B, en cuyo caso no procedera la accin de extinicin. En

este caso la actividad ministerial debe ir encaminada a demostrar tanto la actividad ilcita de B
como el conocimiento de dicha situacin por parte de A.

El elemento esencial en esta causal, es precisamente el conocimiento del propietario sobre las
actividades del inquilino del bien inmueble o el usuario o tenedor de la cosa que ser objeto del
procedimiento de extincin de dominio; ya que dicho conocimiento deber ser debidamente
probado ante el juez, para que ste proceda como se ha sealado. Y no slo estamos ante la
adecuacin de esta condicionante en la industria inmobiliaria que hemos ilustrado, sino que esta
hiptesis podr tambin aplicar al sector servicios, por ejemplo, a la industria del autotransporte o
de alquiler de vehculos automotores.

55

Ejemplo 10
Empresa transportista que alquila sus vehculos a un sujeto activo que los utiliza para el trfico de
cocana. Entonces, en este caso, dicha empresa propietaria de los vehculos podr ser objeto de un
juicio de extincin de dominio, y la flota puede pasar a ser propiedad del Estado, preservando, en

el proceso, los vehculos y la infraestructura.

Ejemplo 11

Otro caso tpico que aporta a este respecto la informacin disponible, es por ejemplo, la

PA
PE

experiencia colombiana de implementacin de extincin de dominio sobre casas habitacin que,

estando alquiladas, fueron utilizadas para mantener en ellas a los sujetos pasivos, mientras se
pagaba el rescate correspondiente, a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. En esta situacin, los dueos de los inmuebles tenan conocimiento del uso de las
casas habitacin, pero no dieron aviso a la autoridad, motivo por el cual se declar extinta la
propiedad de los bienes, sin contraprestacin alguna.

Es claro que con esta causal, lo que se ha pretendido es considerar, en el mximo ordenamiento
jurdico mexicano, un incentivo para la no cooperacin con el crimen organizado. Se trata de
coartar toda posibilidad de inversin y operacin de los recursos ilcitos, con objeto de que stos
no sean utilizados como infraestructura en la reproduccin a escala simple o ampliada, de las
conductas delictivas. Se trata de invertir el principio de que el crimen paga en su contrario, es
decir, en el que establece que el crimen no paga.

En efecto, ello es as porque en esta fraccin se establece que la nica causal de improcedencia de
la accin de extincin es dar aviso a la autoridad de que la cosa est siendo utilizada para la

56

comisin de delitos, o hacer algo con objeto de no permitir la continuidad de la actividad

delictiva, esto es, implementar un conjunto de acciones privadas con objeto de evitar la comisin
de delitos.

En este caso, el incentivo inhibe la apropiacin de un beneficio econmico, generado por las
actividades delictivas hacia todas aquellas personas fsicas o morales que mantienen en la

economa inversiones de origen lcitos.

La posibilidad de la extincin acta por lo tanto como un principio preventivo, no penal, en el

PA
PE

sentido de que los propietarios de bienes muebles o inmuebles, o los oferentes de servicios de la
indistria inmobiliaria, no realicen transacciones econmicas con los sujetos activos del crimen
organizado. Y en caso contrario, si ellos han realizado dichas transacciones, para evitar su
responsabilidad, debern en consecuencia hacer algo en el sentido de dar a la autoridad el aviso
correspondiente, ya que la omisin podra ocasionar no una sancin (generada mediante el
sistema penal), sino la mera prdida del derecho real sobre el recurso.

El punto crtico de esta causal es precisamente el conocimiento de que el usuario del bien o
servicio, lo utiliza en la comisin de delitos, y la accin de notificar a la autoridad. Slo en el
caso en el que se demuestren estas acciones, el propietario podr ser excusado, y el
procedimiento no podr tener una sentencia en la cual el Estado deje de reconocer la propiedad
de los bienes.

Esta causal es de naturaleza econmica y busca evitar que el capital ilcito permee en la industria.

Otra causal seala:

57

c) Aquellos que estn intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos

para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y

el acusado por estos delitos se comporte como dueo.

Esta condicionante se establece con objeto de perseguir todos aquellos bienes o servicios que se
encuentran vinculados a un prestanombre o testaferro. Esto es, un propietario formal de los
bienes que acta, en lo que a las decisiones sobre la propiedad de los bienes y servicios se refiere,

PA
PE

dichos bienes o servicios.

siguiendo las instrucciones de la persona que aport los fondos para adquirir en el mercado

Las condiciones para que se satisfaga la causal son que el representante social aporte elementos
suficientes, de que estos bienes son el producto de delitos del catlogo, y que el afectado, (no
necesariamente el sujeto activo) se comporte como dueo, esto es, que l tenga la capacidad de
uso, goce y/o disfrute del bien o servicio, objeto del proceso de extincin.

No ser necesario, tal como en el caso anterior, que exista una sentencia penal condenatoria sobre
el verdadero dueo del recurso, solo ser necesario aportar los multicitados elementos
suficientes77, de que el hecho ilcito sucedi.

Finalmente, se podr actuar legalmente contra las fortunas generadas por la comisin de estos
delitos, fenmeno ante el cual se careca de los instrumentos legales favorecindose la
impunidad, y el financiamiento de las actividades delictivas.

La fraccin tercera salvaguarda el derecho o la defensa del propietario o tenedor de los bienes en
proceso de extincin, con objeto de acreditar su actuacin de buena fe, o desconocimiento del
77 Tampoco

ser necesario que exista una sentencia condenatoria en el sentido de que se pruebe que el propietario de
los bienes o fondos cometi el delito de Delincuencia Organizada, especificado en el citado artculo 2 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada.

58

origen ilcito de los fondos o de los bienes. En este sentido el procedimiento es garantista y no es
violatorio de los derechos humanos cono en algunas ocasiones se ha considerado sin sustento.

Mediante esta fraccin se establece una clusula de seguridad jurdica sobre la propiedad de los
bienes o fondos, establecindose el fundamento constitucional mediante el cual, toda persona
gozar de libertad de demostrar la procedencia lcita de los bienes o recursos. Finalmente se trata

de una decisin judicial, en la cual se salvaguardan las garantas del o los afectados.

En el caso de legislacin federal de extincin de dominio no se quebrantan las garantas de los

PA
PE

ciudadanos, en virtud de que no hay una reinversin de la carga de la prueba. En efecto, mediante
ella se establece que es la autoridad quien demuestra la ilicitud del origen de los bienes,
salvaguardndose el derecho a la defensa de su titular en el sentido de que es ste quien debe
demostrar la procedencia lcita de los bienes objeto de la accin.

II. Caractersticas jurdicas de la extincin de dominio

El proceso de extincin de dominio culmina con una sentencia declarativa, en el sentido de que el
Estado no reconoce la propiedad de una persona fsica o moral, por ejemplo, sobre determinado
capital, bien mueble o inmueble en el que se materializa el capital de origen ilcito, y por lo tanto
disuelve la propiedad de la cosa pasando sta al propio Estado, sin contraprestacin alguna.

La extincin de dominio de bienes y la consecuente aplicacin de stos a favor del Estado, es un

instrumento jurdico necesario para implementar una adecuada persecucin de bienes de
procedencia ilcita, que ya se encuentran en la economa con la apariencia y formalidad de ser
bienes de origen lcito, en virtud, por ejemplo de haber sido adquiridos por un prestanombres o

59

testaferros, y que son utilizados por la delincuencia organizada en la realizacin de sus conductas
delictivas.

Con la incorporacin de esta figura jurdica a la CPEUM se ha facilitado la resolucin de muchos

de los planteamientos asociados al combate de la delincuencia organizada desde el mbito del

patrimonio de sus miembros.

Es importante considerar que la aplicacin de la figura ha quedado restringida, a nivel

constitucional, a un catlogo de delitos en el sistema de numerus clausus, por lo que sta no

PA
PE

podr aplicarse otros delitos diferentes a los listados en el catlogo correspondiente ya que, de
esta manera, se ha acotado su implementacin y jurdicamente se ha limitado su alcance.

As, la empresa delictiva organizada se podr ver afectada por la implementacin de la extincin
de dominio, que permite atacar la razn de ser de estas empresas delictivas, esto es, su programa
de ganancias ilcitas.

Por lo anterior, la figura se dirige, del entorno jurdico econmico, al ncleo de la empresa
criminal: la propiedad, el patrimonio.

De esta manera, se desincentiva y encarece el proceso de inversin del crimen organizado, ya que
los propietarios de la ganancia ilcita, sea cual sea la forma en que sta se mantenga, como por
ejemplo en valores, acciones, bienes inmuebles, fbricas, comercios, entre otros, perciben un
mayor riesgo en su inversin de prdida de dichos bienes.

60

Por otro lado, mencin especial merece el sealar, que Ley de Extincin de Domino para el
Distrito Federal (LEDDF), contempla la figura de la denuncia de los bienes que pueden ser objeto
de un proceso de esta naturaleza; y estimula al denunciante con un incentivo, de recibir hasta el
5% de los fondos, que una vez liquidados, obtenga el Estado como resultado de ese proceso.

En el mismo sentido en el acuerdo A/029/11 publicado en el DOF el 4 de abril de 2011 tambin

se ofrece recompensa hasta por el 25% del valor de los bienes objeto de extincin que se declaren

extintos. Este Acuerdo es analizado en el apartado de Anexos de este estudio.

PA
PE

Lo anterior incentiva a la ciudadana a involucrarse activamente en el proceso de lucha contra la

penetracin del capital ilcito, en los mbitos de inversin en la economa del pas.

Con esta participacin, no slo se estimula la participacin ciudadana en el proceso, sino incluso
se le recompensa econmicamente por tal actividad, al aportar datos que pudiesen abrir lneas de
investigacin para posteriormente ser valoradas por el juez en el procedimiento de extincin.

Por otro lado, la determinacin del destino de los bienes objeto de extincin en la LFED es

relevante porque, de esta manera se asegura su objeto social, contribuir a la reparacin del dao y
apoyar a la vctima de los delitos del catlogo.

Al haberse determinado el destino de los fondos que se generan como resultado de la aplicacin
de la LFED se ha evitado que dichos fondos pasen a formar parte del tesoro general de la nacin,
a cargo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, donde la aplicacin de los mismos, en
muchos casos, no resulta precisa en el sentido de que no se destina especficamente a la
reparacin del dao para las vctimas del delito.

61

As, el estar plenamente determinado un destino en la propia ley ser factible financiar las
necesidades asociadas a una mejor aplicacin de la ley.
Los fondos obtenidos podran tener como destino el financiamiento de la investigacin cientfica
multidisciplinaria del delito autnomo de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, el
robo de vehculos y la trata de personas, y otros que eventualmente se aadan al catlogo.
Con la alta magnitud de fondos que se conseguir con la aplicacin de la ley de extincin de

dominio ser factible, si el destino de los mismos se especifica en la ley, dotar de una base
econmica estable las necesidades presupuestales inherentes a la aplicacin de la ley y conseguir
los objetivos de eficiencia y control penal del delito que la sociedad demanda, en equilibrio con el

PA
PE

respeto a las garantas constitucionales.

III. La extincin de dominio en la exposicin de motivos de la LFED

La extincin de dominio se caracteriza por los elementos siguientes:

Es una accin real

Tiene carcter patrimonial

No es una pena

Es imprescriptible por causa de muerte del afectado

Es autnoma del sistema penal
Es constitucional
Es garantista

La accin de extincin es real porque esta dirigida a los bienes independientemente del castigo
penal del titular.

62

La figura se ha implementado en la legislacin federal mexicana como una alternativa a la

persecucin, bajo las reglas del derecho civil, de los bienes de procedencia ilcita que, por el
hecho de estar nominados a nombre de terceros en la prctica ha resultado poco factible para
vincular dichos bienes en un proceso penal y dictar en consecuencia su decomiso. Ahora, con esta
nueva normatividad, se sientan las bases para perseguir los bienes de la delincuencia organizada
de manera complementaria a la persecusin de las personas por la via penal.

En efecto, as es, porque la LFED78 define los bienes, el procedimiento de esta modalidad de
decomiso civil, que es una verdadera recuperacin y aplicacin de las ganancias econmicas de
la delincuencia organizada, y por lo tanto un incentivo econmico con carcter negativo, en el

PA
PE

sentido de que inhibe la actividad delictiva, sienta las bases legales para implementar un proceso
mediante el cual se pueda declarar extinta la propiedad, el dominio, de los bienes objeto de la
persecucin y de esta manera subsanar las limitaciones de la figura de decomiso penal que ha
mostrado ineficiencia para implementarse en su calidad de pena accesoria, generando impunidad,
y por lo tanto condiciones adecuadas para la reproduccin del capital de origen criminal a escala
simple y ampliada.

As en esta seccin se analizan las carcatersticas jurdicas de la figura en estudio sobre la base de
la exposicin de motivos correspondiente al proceso legislativo de creacin de la LFED, que tuvo
a la Cmara de senadores como cmara de origen79. En dicho documento se seala lo siguiente:

Uno de los incentivos de la actividad criminal consiste en que, en diversos casos, las autoridades
se encuentran imposibilitadas para acreditar la procedencia ilcita de diversos bienes utilizados
para la comisin de delitos, as como su relacin directa con los imputados en un proceso penal
aun cuando existen elementos suficientes para establecer un vnculo con la delincuencia. De tal

78

Ley Federal de Extincin de Dominio, Reglamentaria del artculo 22 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federacin 29 de mayo de 2009, versin con ltima reforma publicada DOF
29-05-2009, Mxico [En lnea] Cmara de diputados (8 de julio de 2011) Disponible en Web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFED.pdf
79
Secretara de Gobernacin, Exposicin de motivos, 23 de septiembre de 2008, Secretara de Gobernacin
Subsecretara de elace, Oficio No. SEL/300/3874/08, Mxico, D.F., a 18 de septiembre de 2008.

63

suerte, que el hampa logra evadir el decomiso de esos recursos mal habidos, entre otras
sanciones, generando un espacio de impunidad indeseada
La implementacin de la figura requiere que se satisfagan dos requisitos esenciales: a) considera
que los bienes que son objeto de persecucin tienen su origen en un hecho ilcito, cuya
existencia es acreditada por el Ministerio Pblico; y, c) una vez demostrada ante el tribunal la
realizacin de dicho evento la acreditacin de la ilicitud del origen de los bienes se realiza

mediante un procedimiento sustentado en reglas propias del Derecho Civil.

Esta estructura hbrida penal y civil del proceso de extincin de dominio ha sido objeto de
polmica en foros acadmicos y en diversas publicaciones en el sentido de que dicha medida es

PA
PE

civil o penal. En este ltimo sentido se manifiesta Martnez Bastida, quien al comentar la Ley de
Extincin de dominio para el Distrito Federal80, afirma:

diversos analistas sealan que la esencia de esta figura es civil y no penal a fin de legitimar
las arbitrariedades que se cometern en su nombre (sic). Esto es falso pues la extincin de
dominio tiene un origen penal ya que es necesario preparar procesalmente la accin aplicando
supletoriamente el Cdigo de Procedimientos Penales y el Cdigo Penal para el Distrito Federal a
fin de que el Ministerio Pblico acredite un evento tpico (tipicidad o adecuacin de la conducta a
la descripcin legal de las especies de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehculos y
trata de personas). 81

En realidad la normatividad sustantiva y procesal a aplicar en cada una de las fases del
procedimiento es diversa, tal y como se aborda en la seccin destinada al estudio de la LFED.

80

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de noviembre de 2008.

Martnez Bastida, Eduardo, Comentarios a la Ley de Extincin de Dominio para el Distrito Federal, 2 ed.,
Mxico, Ral Jurez Carro, 2010, p. 12.
81

64

Sobre el objeto material sobre el cual se declara la extincin de dominio, es la prdida de su

propiedad, se seala82:
Dicha prdida o extincin slo puede ser declarada por sentencia judicial una vez practicado el
procedimiento correspondiente. Y comprobado que los bienes revestan las caractersticas
especficas que la constitucin seala.
Este procedimiento por lo tanto se ajusta a las obligaciones establecidas para los Estados Parte en
instrumentos internacionales especiales contra la criminalidad organizada, asociada a las drogas

ilcitas, en un primer momento, en la Convencin de Naciones Unidas contra el trfico de

estupefacientes (Convencin de Viena de 1988), y con posterioridad asociada a la comisin de
diversos delitos graves, en la Convencin de Naciones Unidas contra la Delincuencia

PA
PE

Organizada Transnacional (Palermo 2000), misma que se ha analizado en un captulo anterior.

Ya que mediante la accin es esta instancia judicial quien como resultado de un juicio acotado
por los principios del debido proceso, finalmente determina la procedencia o improcedencia de la
accin de extincin de dominio, la cual tiene como objetivo privar de la propiedad, as como del
uso, goce y disfrute de los bienes precisamente por su origen ilcito. As esta establecido en la
exposicin de motivos cuando se seala.

Al respecto, en la exposicin de motivos se seala:

El Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales tales como la Convencin

de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas y la
Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en los que
se determina la obligacin de los Estados Parte de instrumentar procedimientos encaminados a la
privacin, con carcter definitivo, de algn bien de origen ilcito por decisin de un tribunal o de
una autoridad competente, as como considerar la posibilidad de revertir la carga de la prueba
respecto del origen lcito de dichos bienes, en la medida en que ello sea compatible con los
principios del derecho interno. 83

82
83

Quintero, op. cit., p. 146.

dem.

65

La LFED es la pieza legislativa que era necesaria para cumplir el compromiso internacional de
disponer de reglas de derecho interno, destinadas a privar de todos los bienes de origen ilcito,
a la delincuencia organizada.
En el proceso legislativo se delinean los rasgos distintivos de la figura precisndose que no es una
medida propia del sistema penal en el sentido formal de que no es una pena, y que se diferencia
de la aplicacin de bienes abandonados a favor del Estado, precisamente por su carcter
salvaguardan los derechos del afectado.

garantista porque al implementarse como resultado de un debido proceso, en el que se

PA
PE

En efecto, la extincin de dominio, a diferencia del decomiso y la aplicacin a favor del Estado
de bienes asegurados que causen abandono, es una figura distinta e independiente de la
responsabilidad penal, y que no implica la imposicin de una pena a un delincuente por la
comisin de un delito, sino que se trata de una accin real, autnoma y de carcter patrimonial,
que se inicia y desarrolla en relacin con bienes concretos y determinados con observancia de las
garantas del debido proceso. 84

En su carcter de accin real, en virtud de que aplica a los bienes y no a las personas, la
extincin de dominio no se sujeta a las reglas del derecho penal en el sentido de que se requiera
demostrar la responsabilidad penal, acreditando precisamente la culpabilidad del sujeto activo en
la comisin de un delito, slo es necesario demostrar que el hecho ilcito sucedi, y que los
bienes en litigio estn efectivamente relacionados con dicho evento.

Sobre la pertinencia y alcance de la figura que se regula en la LFED se indica:

la extincin de dominio llena un gran vaco legal (hasta ahora no haba una figura ni
procedimiento idneo que permitiera investigar el bien a efectos de analizar si posee las
caractersticas requeridas si son ganancias, producto, objeto o instrumento del de actividades

84

dem.

66

ilcitas-, si son utilizados para mezclar u ocultar bienes que revistan esas caractersticas, si estn
dados en testaferrato, o si su titular permite a sabiendas que sea utilizado por un tercero para
cometer delitos. 85
En la literatura especializada actual ha surgido la citada figura del decomiso civil, la cual se
presenta de manera comparativa respecto al decomiso penal en el cuadro 1.
La justificacin de la figura del decomiso civil ha sido expuesta por Jorge, Guillermo (2008) en

los trminos siguientes: Adems de las dificultades probatorias que dieron lugar a que en los
procedimientos de decomiso, incluso penales, hayan relajado algunas de las garantas
fundamentales del proceso penal, existen muchos casos en los cuales obtener una condena resulta

PA
PE

imposible porque el imputado ha fallecido, se ha fugado y no se permite el proceso penal en

ausencia, est protegido por algn regimen de inmunidades, no ha podido ser identificado, no
existe un sistema de responsabilidad de las personas jurdicas, ha operado la prescripcin de la
accin penal, ha gozado de una amnista, se ha producido una nulidad que prcticamente ha
dejado sin medios probatorios a la acusacin, etctera.86

Frenta a esta problemtica, nos sigue sealando el mismo autor algunos pases (como Mxico con
la LFED) han reaccionado instituyendo en forma paralela e independiente del decomiso penal, o
en forma subsidiaria en determinados caso, procedimientos de decomiso civil o
administrativos.87

Es en este sentido que la LFED constituye un instrumento legal paralelo al del decomiso penal
mediante el cual se intenta superar la problemtica de imposibilidad jurdico penal de una
sentencia condenatoria en la que se considere el decomiso penal.

85

dem.
Jorge, Guillermo, Recuperacin de activos de la corrupcin, Buenos Aires, Del Puerto, 2008, pp. 88-89.
87
dem.
86

67

El decomiso civil es un procedimiento que opera in rem, dirigido contra la cosa, ya que no intenta
constituirse como un castigo personal, sino impedir que el bien de origen lcito se integre a la
economa formal.
El fundamento [de la accin de extincin de dominio] es que el decomiso civil pretende evitar
que quienes se enriquecen con medios ilcitos, pueden convertirse en modelos sociales, es decir
que, detrs de esos procedimientos existe la idea de construir sociedades meritocrticas.88

La razn de haber implementado en Mxico la figura de extincin de dominio reside en que, al

regularse el decomiso del producto del delito in rem, el proceso se somete a estndares
probatorios y a principios que rigen el procedimiento civil, a saber con menores exigencias

PA
PE

procesales que las vigentes en el proceso penal.89

De esta manera el procedimiento tiene algunas ventajas sobre el proceso penal, por ejemplo, la de
no depender de la presencia del afectado en el juicio, adems de que, entre otros, procede contra
herederos.

88 dem.
89

Ibdem, p. 72.

68

Cuadro 1. Diferencias entre las figuras de decomiso penal y civil

Jurdico-penal

In personam

Caractersticas
Est sujeto al sistema de garantas
que rige el juicio penal
Es una pena accesoria
Exige la demostracin de la
culpabilidad
La persona es declarada culpable,
por la comisin de un delito, y se
comprueba, que el bien guarda
ntima relacin con aquel delito

Denominacin

PA
PE

Decomiso penal
de:
Los
instrumentos
del delito,
(instrumentum
sceleris);
objetos del
delito,
(objetum
sceleris);
(productos
(ganancias) del
delito, (fructum
sceleris).

Consecuencia

Es Independiente de la accin
penal, y de la presencia del
imputado en el juicio
Depende del origen de los bienes
Se encuentra regulado por las
exigencias probatorias del
procedimiento civil (estndares
ms flexibles)
Decomiso civil
De una accin
La carga de la prueba es ms
In rem
real
favorable al Estado
[puede] llevarse a cabo aun
cuando resulte imposible condenar
al imputado, ya sea porque ha
fallecido, se ha fugado o est
protegido por algn rgimen de
inmunidades), procedera contra
herederos, testaferros,
prestanombres,
90
Fuente: Elaboracin propia con base en Quintero (2008) , Bermejo (2009)91.

90 Quintero, op. cit., p. 154.

91

Bermejo, Mateo G., Prevencin y Castigo del Blanqueo de Capitales. Una Aproximacin desde el Anlisis
Econmico del Derecho, Tesis doctoral sustentada en la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra,
Barcelona, 2009, Consulta en lnea el 1 de febrero de 2011.

69

Respecto al nivel de exigencia probatoria establecido en la LFED, sobresalen las ventajas de esta
modalidad de decomiso civil, respecto al penal, en lo que se refiere a su implementacin, misma
que permite anular el potencial efecto de los recursos acumulados como resultado de la actividad
delictiva de la delincuencia organizada, as como su capacidad para generar corrupcin y sobre
para todo, para sustentar el financiamiento de nuevos proyectos delictivos. Estas caractersticas

son sumarizadas de la manera siguiente por Bermejo (2009).

De este modo, el decomiso civil puede contemplarse como un equivalente funcional del
decomiso penal pero con ciertas particularidades que podran permitir un incremento en la

PA
PE

eficacia de la medida y, por ende, en sus efectos disuasorio e inocuizador. 92

As, en el caso de la legislacin mexicana, una vez acreditado el evento delictivo es factible
implementar la accin de extincin, procedimiento que es caracterizado por el ejecutivo en los

trminos siguientes:

El procedimiento de extincin de dominio que se propone regular en esta ley se sustenta en los
principios constitucionales de seguridad jurdica, de legalidad, del debido proceso y de la garanta
de audiencia. 93

Cabe mencionar, tal y como se ha mencionado con anterioridad, y para mayor precisin, que el
ejercicio y sustanciacin de la accin no vulnera las garantas del o de los afectados, ya que en el
proceso se salvaguarda su derecho a la defensa con objeto de demostrar la licitud del origen de
los bienes, o, en su caso, su desconocimiento de que estuvieran relacionados con la actividad
delictiva, y lo anterior no slo porque se considera una audiencia constitucional, sino tambin, y
previamente a ella, porque se establece como obligatoria la notificacin relativa a la
implementacin de la accin de extincin de los bienes al propietario, o a quin se conduce como
dueo. La LFED dota de sustento al juicio de extincin de dominio en relacin a los tres grupos

92
93

dem.
Secretara de Gobernacin, op. cit.

70

de bienes descritos en el artculo 22 de la CPEUM, ya que define procedimientos relacionados

con la sustanciacin de la accin, as como mecanismos mediante los cuales se salvaguardan los
derechos del posible afectado, mismos que son descritos con mayor detalle en un apartado
posterior, por esta razn en la exposicin de motivos se establece que dicha ley salvaguarda los
tres principios citados: legalidad, presuncin de inocencia y debido proceso.
Cabe mencionar que se desarroll precisamente por la ineficiencia y limitaciones ya sealadas del
decomiso penal.

Es necesario sealar que el propsito de la extincin de dominio es revertir el proceso de

acumulacin de los beneficios econmicos de la delincuencia organizada, as como anularlos,
neutralizar su potencial corruptor; en ese sentido la figura tiene un efecto inocuisador al impedir

PA
PE

que sta invierta o gaste dichos recursos, adems de disminuir la tasa de beneficio que obtiene
mediante la perpretacin de sus actividades, as como aplicar dichos recursos a la reparacin del
dao de la vctima u ofendido.

Con relacin a su finalidad, es menester sealar que esta figura no tiene un fin recaudatorio en el
sentido de que persiga recuperar ingresos correspondientes a la omisin del pago de tributos que
vayan a ser destinados al financiamiento del rubro de gasto corriente del Estado, ya que lo que
persigue es desconocer el patrimonio obtenido mediante los hechos ilcitos relacionados con la
delincuencia organizada. As se precisa en la exposicin de motivos de la iniciativa del ejecutivo
federal enviada a la cmara de senadores cuando se seala:

Con la aplicacin de este procedimiento se lograrn diversos fines relevantes: el consistente en

disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia, desalentando con ello su capacidad
operativa y adicionalmente, [se] atender al inters y beneficio de la sociedad, a travs de la
utilizacin de dichos bienes o el producto que se obtenga de los mismos, para constituir un fondo
destinado a la reparacin del dao de las vctimas u ofendidos por los hechos ilcitos relacionados
con los delitos de la delincuencia organizada y los delitos contra la salud, secuestro, robo de
vehculos y trata de personas.94

94

dem.

71

Efectivamente la extincin de dominio tiene un efecto inocuizador sobre las ganancias de la

delincuencia organizada, porque impide la funcin crimingena de dichas ganancias, est dirigida
contra la corrupcin, y contra la compra de bienes necesarios para la realizacin de ms
actividades delictivas. As mismo sienta las bases para socavar la fortaleza econmica del grupo
delictivo estructurado. Sin embargo la eficiencia de las disposiciones legales en materia de
extincin requiere su implementacin de manera expedita y continua, ya que slo de esta manera

se lograr daar de manera irreversible al patrimonio de origen delictivo.

PA
PE

La siguiente seccin est destinada a describir el procedimiento de extincin.

72

Unidad 5. Estructura del procedimiento de extincin

Introduccin
En esta unidad se analizan las fases que componen la extincin de dominio como partes de un
proceso penal y de un proceso civil para integrar un proceso autnomo, que culmina con la falta
de reconocimiento de la propiedad de un bien o extincin de dominio y su aplicacin a favor del
Estado. Se discute el propsito de la accin, as como sus efectos sobre el concepto de propiedad.

Para estos efectos se presentan ejemplos didcticos a travs de los cuales se ilustra el mbito y
alcance prctico de la aplicacin de la figura jurdica en estudio.

La accin es autnoma porque se realiza con base en su propio procedimiento, establecido en la

PA
PE

Ley Federal de Extincin de Dominio.

I. Las fases

En el procedimiento de extincin de dominio establecido en la LFED, se distinguen dos fases o

etapas esenciales, una propia del derecho penal y la otra del derecho civil, configurando una
accin autnoma. En la primera se acredita que el hecho ilcito con el cual se relacionan los
bienes objeto de la accin sucedi, pero no considera ninguna pretensin en relacin con la
determinacin de la responsabilidad penal, en la segunda se implementa y resuelve la accin de
extincin propiamente dicha.

En la primera etapa es el Ministerio Pblico de la Federacin el nico legalmente facultado para

demostrar el hecho ilcito. Se puede considerar que esta etapa comienza con la presentacin de la
demanda ante el JEED.

En la segunda etapa se resuelve la aceptacin de la demanda1 y la resolucin sobre las medidas

cautelares contempladas por la ley. Esta fase del procedimiento se sustancia con base en las
reglas del CCF, y del CFPC, en virtud de la naturaleza real de la accin. Esta caracterstica se
explica en la exposicin de motivos de la manera siguiente:
1

Por ejemplo, mediante un acuerdo de admisin.

73

En efecto, un procedimiento eminentemente penal estudia y valora la existencia de un delito y la

responsabilidad penal del inculpado, mientras que el procedimiento de extincin de dominio
valora los bienes que se relacionan con ciertos hechos ilcitos por sus caractersticas especficas.
En pocas palabras, el primero dilucida si se cometi el delito y las penas aplicables, el segundo, si
los bienes relacionados con hechos ilcitos son merecedores de extincin de dominio; por ende,
uno tiene naturaleza penal y el otro, real.95
El juez civil slo valorar los elementos aportados por el Ministerio Pblico para determinar si el

hecho ilcito existi, as como si ste est efectivamente relacionado con los afectados por la
accin, pero no para efectos de determinar la responsabilidad penal.

PA
PE

Por otro lado y en lo que respecta al alcance de la accin, es preciso sealar, como ya se
mencion en el apartado anterior, que se consideran susceptibles de extincin incluso los bienes
que se encuentran nominados a nombre de terceras personas conocidos como prestanombres,
testaferros, entre otros. Personas fsicas, o incluso morales, que son coptadas o
instrumentalizadas por la delincuencia organizada para proporcionar su identidad y aparecer
como propietarios de los bienes, como resultado de una amenaza, o de una participacin o de una
gratificacin.

Se trata de una participacin activa en el proceso de encubrimiento del verdadero dueo de los
bienes adquiridos. Mediante esta estrategia de encubrimiento del propietario real se dota de
opacidad y se dificulta el acceso a su identidad, en virtud de su naturaleza ilegtima. La accin en
referencia es imprescriptible y en virtud de ste carcter permite perseguir los bienes en caso de
muerte del propietario o de quien se conduce como dueo, ya que no se extingue con la muerte, o
ante la eventualidad de su fuga.

95

Secretara de Gobernacin, op. cit.

74

Se consideran tambin objeto de extincin los bienes que han sido mezclados, en lo que a su
valor econmico se refiere.

Ejemplo 12
Un edificio de departamentos con valor comercial de quince millones de pesos que han sido
pagado por una tercera persona mediante una serie de erogaciones que totalizan diez millones de

pesos obtenidos del pago de un secuestro y de cinco millones de pesos de ingresos generados por
la operacin de una gasolinera. Sin embargo la identificacin de los bienes que han sido objetos
de una mezcla en trminos de valor ciertamente presenta una mayor dificultad para su
acreditacin ante el tribunal, por parte del Ministerio Pblico, en virtud de que en este caso es

PA
PE

necesario considerar flujos de efectivo de diferentes orgenes para determinar que el recurso lcito
aplicado en el pago o liquidacin de los bienes es necesariamente menor que el valor total de los
bienes, motivo por el cual, dicho dficit fue cubierto con recursos vinculados, en trminos de
valor, con los productos del delito, o sus derivados y/o frutos (como por ejemplo el rendimiento
financiero de una inversin, en pesos mexicanos o divisas, a plazo fijo o variable).

Esta caracterstica del alcance y cobertura de la accin es descrita en la exposicin de motivos de

la manera siguiente:

De esta forma se combatir la prctica comn entre los integrantes de la delincuencia organizada

de buscar prestanombres o testaferros para encubrir el origen ilcito de sus recursos, as como la
mezcla de bienes lcitos e ilcitos para ocultar su procedencia.96

Por otro lado, la LFED cuya exposicin de motivos aqu se analiza, faculta al Ministerio Pblico
a ejercitar la Accin, as como a solicitar la imposicin de medidas cautelares sobre dichos
bienes. En virtud de las particularidades relacionadas con la administracin de los bienes

96 dem.

75

asegurados durante el periodo trasnscurrido entre el inicio y hasta la resolucin de su condicin

jurdica final, segn la LFAEBSP, as como su reglamento, el rgimen de administracin
aplicable a los bienes corresponde al SAE.
As se seala al establecerse lo siguiente:
El ejercicio de la accin de extincin de dominio corresponder al Ministerio Pblico, quien
entre sus facultades podr solicitar la implementacin de medidas cautelares sobre los bienes

materia de la accin, las cuales sern notificadas al Servicio de Administracin y Enajenacin de

Bienes, y sern transferidos conforme a la Ley Federal de Administracin y Enajenacin de
Bienes del Sector Pblico para su administracin o enajenacin.97

PA
PE

El rgimen de administracin de los bienes declarados extintos se amplia para incluir en l

figuras como el Fideicomiso. As es, ya que, respecto a la aplicacin final de los bienes, en la
LFED se precisa que stos sern destinados a un fideicomiso que no tendr el carcter de entidad
paraestatal y cuya operacin ser transparente en lo que se refiere a las reglas de acceso pblico
de informacin, establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin
(LFATI):

Por otra parte y con el fin de transparentar y rendir cuentas claras del manejo de los recursos
derivados de los procedimientos de extincin de dominio, se prev la existencia de un
fideicomiso que no ser considerado como entidad paraestatal, y que operar bajo las normas que
al efecto se expidan en el reglamento de esta Ley.
Amparo

En materia de amparo, y en lnea con la salvaguarda de las garantas individuales, en la LFED se

establece que el amparo slo es procedente contra actos definitivos, esto es, una vez notificada la
sentencia. En efecto, sobre este juicio de garantas se precisa:

97

dem.

76

A efecto de salvaguardar las garantas de los sujetos a la accin de extincin de dominio, ser
procedente solicitar el amparo tratndose de actos de ejecucin de sentencia, contra la ltima
resolucin dictada en el procedimiento [para] anular sus efectos respectivos pudiendo
reclamarse tambin en la misma demanda cualquiera otra violacin en dicho procedimiento que
hubiere dejado sin defensa al quejoso.98
Es importante sealar que, como resultado del ejercicio de la accin de extincin el tribunal
emitir una sentencia declarativa cuya caracterstica esencial consiste precisamente en no
de resolverse la improcedencia de la accin:

reconocer la naturaleza legtima de los bienes al resolverse su extincin, o lo contrario, en el caso

La sentencia y el propio desarrollo de la accin de Extincin de Dominio derivaron de la

PA
PE

construccin de un procedimiento en el que se tuvo especial cuidado para evitar que fuera
obstaculizado por innumerables recursos que slo tendran el propsito de diferir la resolucin
definitiva del asunto, con el propsito de dotar al Estado de un instrumento de reaccin inmediata
para combatir con mucho mayor eficiencia al delito organizado.99

La seccin siguiente est dedicada al estudio de la LFED.

98
99

dem.
dem.

77

Unidad 6. LFED
Introduccin
En esta Unidad se analiza la LFED en lo que respecta a sus elementos conceptuales y procesales,
se describen las partes en el proceso de extincin, las medidas cautelares, los efectos de las
mismas, la imprescriptibilidad de la accin de extincin en caso de muerte del afectado, la
demanda, sus requisitos, aclaracin y notificacin, y contestacin, la distribucin de la carga

probatoria, las caractersticas de la sentencia los recursos y sus respectivos trminos.

El propsito de esta unidad consiste en proporcionar una visin de las particularidades del
procedimiento de extincin, centrndose el nfasis en la descripcin de cada uno de sus

PA
PE

componentes.

I. Legislacin supletoria

El artculo 4 de la LED est dedicado a regular la legislacin supletoria en el procedimiento de

extincin, para tales efectos delimita las etapas de preparacin de la accin del juicio, (fracciones
I y II) y perimte asegurar la conservacin de los bienes en los mbitos de administracin,
enajenacin y destino. Define dicha normatividad en materia de regulacin de bienes objeto de
litigio y las respectivas obligaciones respecto ellos (fracciones III y IV); seala que la legislacin
aplicable es, en cada caso, el CFPP, el CFPC, as como la LFAEBSP y el CCF.
El artculo 10 de la LFED seala, en concordancia con lo establecido en el artculo 22 de la
CPEM, que el procedimiento no depende del proceso penal, en el sentido, tal y como se ha
mencionado anteriormente, que la extincin se dicte como resultado de haber acreditado la
responsabilidad penal, sin que sea relevante para efectos de la extincin que dicho procedimiento
se haya desprendido u originado en aqul.

78

Sin embargo, tambin se precisa una situacin excepcional que rompe con el principio general
antes descrito, que consiste en que habr vinculacin directa entre ambas instancias del
procedimiento (penal y civil), cuando ocurra que en el proceso penal no se comprobara la
existencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito100 (no de la responsabilidad penal), en
cuya eventualidad, quienes tengan el carcter de afectados podrn solicitar la reparacin del dao
con cargo al Fondo. En este caso procede la devolucin de los bienes, o su valor, declarados
extintos.

En este artculo tambin seala que para juzgar los casos de extincin de dominio se crearan
instancias especializadas que en este caso son los jueces especializados mismos que, segn las
necesidades de este servicio, sern determinados por el Consejo de la Judicatura Federal

PA
PE

considerando su competencia territorial y divisin en circuitos. Al momento de la elaboracin de

este apartado slo se cuenta con un JEED.

II. Las partes en el procedimiento de extincin

Segn se establece en el artculo 11 de la LFED son parte en este procedimiento:

a) El actor

b) El demandado

c) Los afectados por la accin que acrediten tener inters juridco sobre los bienes materia de
extincin.

El actor es el Ministerio Pblico de la Federacin, quien se habr de acreditar como quien

persigue el inters del Estado.

100 Artculo

50 LFED.

79

El demandado es quien se ostente como dueo o titular de los derechos reales o personales. Por
ejemplo, el titular de una cuenta bancaria. Los afectados aquellas personas titulares del derecho
de propiedad sobre los bienes en litigio.
III. Las medidas cautelares en el procedimiento de extincin
Segn Arazi una medida cautelar se ordena sin oir previamente a la parte contraria in audta

parte, es provisional, y es accesoria.101

El proceso cautelar no es autnomo y su utilidad reside en garantizar el buen fin de otro proceso,
en ste caso de la extincin de dominio.

PA
PE

As, la medida tiene la primera caracterstica sealada con anterioridad porque el juez que la
decreta fundamenta su decisin en los hechos que afirma y acredita sumariamente el
peticionario102, a saber el Ministerio Pblico. Es provisional porque el juzgador la puede revocar

una vez escuchado el afectado; y tiene el carcter accesorio porque no tiene un fin en s mismo.
Sobre el registro del aseguramiento, Arazi seala:

En s misma constituye una medida cautelar mediante la cul se asegura la publicidad de los
procesos relativos a bienes inmuebles o bienes registrables, frente a la eventualidad de que las
sentencias que en ellos recaigan hayan de ser opuestas a terceros adquirientes del bien litigioso o
a cuyo favor se constituya un derecho real sobre ste.

Nos encontramos aqu ante el ejercicio de una accin real o personal cuyo resultado favorable
alterara la situacin registral de un bien.103

101 Vid.,
102

Arazi, Roland, Medidas cautelares, Buenos Aires, Astrea, 1997, p. 997.

Ibdem, p. 6.
103 Ibdem, p. 227.

80

En el proceso de extincin de dominio, se seala en el artculo 12 de la LFED, slo se admiten

dos figuras jurdicas cautelares, el aseguramiento de bienes y el embargo precuatorio. El
propsito de estas dos figuras es garantizar la conservacin de los bienes durante todo el periodo
de duracin del proceso, as como dotar de un destino a dichos bienes con fundamento legal y por
lo tanto en un marco de certeza jurdica.
La implementacin de la accin se ajusta a los principios del debido proceso porque se faculta
legtimo derecho sobre los bienes en litigio:

tanto al afectado como a los terceros perjudicados a aportar pruebas con objeto de acreditar su

Especial atencin nos mereci la exacta regulacin de las medidas cautelares para garantizar la
intervencin de los terceros que se consideran afectados por esas resoluciones, con el objeto de

PA
PE

que puedan ofrecer pruebas conducentes a fin de que se reconozcan sus derechos sobre los
bienes, materia de la accin, igualmente para proteger los derechos de las vctimas y ofendidos a
travs del Ministerio Pblico, particular atencin se concibi al captulo relacionado con la
suspensin del procedimiento, con el fin de lograr que la accin de extincin de dominio se
formulara con un claro cumplimiento de los requisitos que se establecen, medida que en la
prctica permitir identificar con claridad la autoridad competente, los bienes involucrados, la
averiguacin o averiguaciones respectivas, el aseguramiento de bienes que puedan existir, el
titular de los derechos, las medidas cautelares previstas y la respectiva peticin de extincin de
dominio.104

El aseguramiento de bienes est regulado por el artculo 181 y 182 del CFPP, mismo que se
estudi con mayor detalle al abordar la figura del abandono.

En el proceso de aseguramiento de bienes se puede presentar dos condiciones: a) el bien o bienes

han sido asegurados previamente, b) los bienes no ha sido asegurados previamente. A su vez,
atendiendo a la naturaleza de la autoridad que lo realiza, la primera de las circunstancias descritas
pudo haber sido realizada por el Ministerio Pblico, o por una autoridad diferente al Ministerio

104

dem.

81

Pblico (administrativa, judicial); por lo anterior y ante este escenario de diversidad, en los
artculos 16, 17 y 18 de la LFED se establecen las reglas para que el JEED ratifique el
aseguramiento realizado por el Agente de Ministerio Pblico.
El propsito del artculo 14 es definir que el nico recurso contra la el otorgamiento o negativa de
las medidas cautelares es el recurso de apelacin, y slo con efecto devolutivo.

A) Efectos
Adems se establece que las medidas cautelares o su levantamiento correspondiente tendrn dos
efectos jurdicos inmediatos: a) sern inscritas en el Registro Pblico que corresponda, b) debern

PA
PE

ser notificadas al SAE.

As por ejemplo, el aseguramiento de un bien inmueble deber ser inscrito en el Registro Pblico
de la Propiedad. Por esta razn es necesario considerar detalladamente la naturaleza del bien que
es objeto de aseguramiento, para cumplir con esta obligacin, en virtud de que la omisin de
registro en el instrumento correspondiente podra suscitar un problema de reponsabilidad
administrativa para el Agente del Ministerio Pblico ante la eventualidad de la prdida del bien o
de su disposicin.

Esta obligacin es ciertamente compleja ya que es necesario investigar con objeto de determinar
la autoridad ante la cual se debe llevar a cabo dicho registro ante qu instancia se deber
registrar el aseguramiento de un lote de Bonos de la Tesorera, o de una avioneta Cessna de
determinado modelo, en su caso?, cmo dejar sin efectos dicho registro una vez que el bien sea
liquidado en los trminos de la LSAE, con el propsito de que el nuevo propietario disponga de
dicho bien?; son stas algunas de las interrogantes a las que se tiene que dar respuesta desde una
perspectiva casustica.

82

La facultad del juez de decretar medidas cautelares no se agota el dictar la primera de ellas, ya
que en dicho precepto tambin se estipula que: Tambin se podrn solicitar medidas cautelares
con relacin a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen
parte del procedimiento.
B) No sustitucin de bienes por garantas
Los bienes objeto de estas medidas cautelares no podrn ser objeto de sustitucin, por una

garanta, segn se establece en el artculo 17. Lo anterior tiene como propsito garantizar que la
extincin sea ejecutada sobre el bien originalmente asegurado y sobre el cual se realiza el juicio,
al impedir que ste sea sustituido por una garanta, cualquiera que sea su naturaleza, como una

PA
PE

fianza o una hipoteca, impedimento que se explica en virtud del carcter real de la accin.
En el artculo 18 de la LFED se establece que los bienes que sean objeto de las nicas dos
medidas cautelares sealadas, mediante procedimientos administrativos no relacionados con la
Averiguacin Previa correspondiente, como por ejemplo el Procedimiento Administrativo en
Materia Aduanera (PAMA) debern ser objeto de una notificacin por parte del Representante
Social a la autoridad que realiz el aseguramiento administrativo, -en este caso la autoridad
aduanera-, misma que, facultativamente podr continuar con la custodia de dichos bienes,
mismos que continuarn a disposicin de la autoridad competente, a saber, el Ministerio
Pblico o el Juez Especializado en Extincin de Dominio.

Lo anterior, se estipula, en los trminos de la Ley Federal para la Administracin y Enajenacin

de Bienes del Sector Pblico, que, para efectos de su disposicin, slo sern transferidos en los
trminos de dicha Ley.

A efectos de precisar quin es la entidad transferente, en el artculo 19 se precisa que dicha

funcin slo podr ser realizada por el JEED, quien a su vez es la nica autoridad facultada para
el levantamiento de las medidas cautelares cuando se declare la improcedencia de la accin de

83

extincin de dominio, consecuentemente, en dicha situacin, se ordenar la devolucin de los

bienes no extintos en un plazo no mayor de seis meses (artculo 47).
IV. Imprescriptibilidad en caso de muerte
Una de las problemticas relacionadas con el aseguramiento de bienes en proceso de decomiso
como resultado de diversos procesos penales consista, como se ha comentado en secciones
anteriores, en que, en virtud de la larga duracin de dichos procesos, se poda incluso presentar la

defuncin del o de los afectados, y al ser esta una de las causales de extincin de la accin penal,
consecuentemente los bienes asegurados podan ser objeto de una sucesin cuando el presunto
culpable mora.

PA
PE

Esta posibilidad ya no es factible en el caso de Extincin de dominio, en virtud de que dicha

posibilidad de sucesin es excluida mediante el artculo 16 de la ley en comento, donde se
establece; Los bienes asegurados no sern transmisibles por herencia o legado durante la
vigencia de esta medida.
V. La demanda

En trminos de Colina Ramirez la funcin que desempea la demanda en cualquier

procedimiento independientemente de su naturaleza, es introducir el objeto del proceso con todos
sus elementos esenciales.105

Por otro lado, respecto a la forma de la demanda, segn la Enciclopedia Jurdica Mexicana, sta
debe de integrarse con los siguientes puntos: Desde el punto de vista del documento en el que se
contiene la demanda, pueden distinguirse cuatro grandes partes de sta: a) el proemio, que
contiene los datos de identificacin del juicio: sujetos del proceso, va procesal, objeto u objetos
reclamados y valor de lo demandado; b) los hechos, es decir, la enumeracin y narracin sucinta
de los hechos en que pretende fundarse el actor; c) el derecho, o sea, la indicacin de los
105

Colina Ramrez, Edgar I., Ley federal de extincin de dominio. Anlisis jurdico procesal, Mxico, Flores, 2011,
p. 85

84

preceptos legales o principios jurdicos aplicables, a juicio del actor, y d) los puntos
petitorios.106
As, la demanda de extincin de dominio debe ser compatible con lo especificado en el artculo
322 del CFPC en el sentido de que el actor deber fundamentarla en los hechos en los que trata de
establecer su pretensin, por lo que no es suficiente establecer la simple pretencin de inicio del
procedimiento.

En la LFED se establecen los requisitos de la demanda misma que se puede caracterizar como
una demanda completa, en virtud de que el actor debe proponer la pretensin procesal y tambin
la carga de todas las alegaciones de hechos y fundamentos jurdicos que pueden fundamentar la

PA
PE

estimacin de la pretensin.

A) Requisitos de la demanda

Los requisitos de la demanda estn establecidos en el artculo 20 de la LFED, y mediante ellos se

estipula que debe considerar el juzgado competente, a saber el JEED,107 (fraccin I);
posteriormente una descripcin precisa de los bienes sobre los cuales se solicita la extincin de
dominio, su ubicacin y localizacin, as como los elementos que se consideren necesarios para
dicha localizacin (dnde y cmo se localiza la cosa), dichos bienes deben ser perfectamente
descritos (fraccin II).

106 Ovalle

Fabela, Jos, Demanda, en: Enciclopedia Jurdica Mexicana, t. III, op. cit., p. 128.

107

Vid. ACUERDO GENERAL 21/2009, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
RELATIVO AL INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGION, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, CON
JURISDICCION EN LA REPUBLICA MEXICANA, en el que se establece que dicho rgano es el Juzgado Tercero
de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Regin, con residencia en el Distrito Federal, tendr competencia y
jurisdiccin en toda la Repblica, su domicilio estar en el inmueble ubicado en avenida Insurgentes Sur nmero
1888, colonia Florida, delegacin lvaro Obregn, en Mxico, Distrito Federal, cdigo postal 01030, e iniciar
funciones el diecisis de junio de dos mil nueve, el cual funcionar conforme a lo establecido en el Acuerdo General
20/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

85

Ejemplo 13
En el caso de que se solicite la extincin de un bien inmueble deber precisarse las caractersticas
del bien, de ser posible, en el caso de las fincas o predios rurales, mediante un plano de
localizacin georeferenciado y otro adicional del mismo inmueble.

La demanda deber tambin contener la documentacin relacionada con la averiguacin o

averiguaciones previas en la que se han investigado los delitos relacionados con los bienes que
sern objeto de litis (fraccin IV), esto es el desglose correspondiente. Este requisito se refiere a
aquella parte de la Averiguacin Previa relacionada con los delitos de Delincuencia Organizada,
Trata de personas, Robo de autos, Secuestro, en la que se hace referencia a los bienes objeto del

PA
PE

procedimiento de extincin.

En caso de que en dicha Averiguacin Previa, los bienes hayan sido asegurados previamente, es

necesario acompaar la demanda de extincin con la copia del acuerdo de aseguramiento

incluyendo el inventario correspondiente, y la condicin de dichos bienes, si son bienes nuevos o
usados y algn tipo de descripcin sobre su nivel de deterioro, reflejando la capacidad de uso del
mismo.

Por ejemplo, tratndose de automviles, se deber precisar el modelo, kilometraje, color, y dems
caractersticas fsicas. En esta fraccin se especifica que es necesario incluir el certificado de
gravmenes de los bienes, as como su valor econmico, cuya magnitud podr ser determinada,
por un perito de la especialidad de valuacin, incluso conjuntamente con un perito de la
especialidad de arquitectura, tratndose de un bien inmueble como una casa habitacin, una
bodega o una finca rural, en su caso.

Deber adems indicarse si el bien el o los bienes se encuentran en ese momento sujeto a un
procedimiento de abandono, en cuyo caso ser necesario incluir la notificacin a la que se refiere
el artculo 182-A del CFPP.

86

Otro requisito no menos importante de la demanda es el nombre y domicilio del titular de los
derechos o de quien se ostente como tal, o de ambos108 (fraccin V), as como las actuaciones
derivadas de otras averiguaciones previas, de procesos penales en curso o de procesos
concluidos (fraccin VI); la solicitud de las medidas cautelares (fraccin VII), desde luego la
peticin de extincin de dominio y dems pretensiones (fraccin VIII), y las pruebas que se
ofrecen debiendo en ese momento exhibir las documentales o sealar el archivo donde se
encuentran, precisando los elementos necesarios para la sustanciacin y desahogo de los otros
medios de prueba ( fraccin IX). De este ltimo requisito se desprende que el momento procesal

para ofrecer las pruebas es precisamente el escrito inicial.109

Para los efectos de este ltimo requisito como concepto de prueba puede considerarse la

PA
PE

actividad encaminada a convencer al juez de la veracidad de los hechos que se afirman existentes
en la realidad.110

La importancia de satisfacer cada uno de estos requisitos es vital para el ejercicio de la accin ya
que su omisin podr retrasar o incluso impedir el inicio del juicio.

En virtud de que en la demanda debe solicitarse el aseguramiento o embargo preventivo de los

bienes que seran objeto de extincin, conviene detenerse aqu para precisar este ltimo concepto.
El peticionario, a saber el Ministerio Pblico, deber ofrecer en la demanda toda prueba destinada
a justificar su solicitud.

De conformidad con Podetti, citado a su vez por Arazi, el embargo [aseguramiento] preventivo
es la medida cautelar que afectando un bien o bienes determinados [] para asegurar la
ejecucin futura, individualiza a aqullos y limita la facultad de disposicin y goce de estos,

108

Arredondo Campuzano, et. al, Extincin de dominio, 4 ed., Jaime Marroqun Zaleta (coord.), Mxico, PorraIJF, 2009, p. 188.
109
Colina Ramrez, op. cit., p. 89.
110
Ibdem, p. 91.

87

nterin en el que se obtiene la pertinente sentencia de condena o se desestima la demanda

principal. 111
De las diversas modalidades de embargo [aseguramiento] contempladas por Arazi, a saber:
preventivo, ejecutivo, ejecutorio, la primera est orientada a la extincin de dominio en virtud de
que procede ante la simple verosimilitud del derecho.112
A continuacin se estudia el procedimiento de aclaracin de la demanda, mismo que slo se

desarrolla en los casos en los que el JEED encuentra que dicha demanda contiene puntos que no
resultan claros y por lo que es necesario realizar alguna aclaracin.

PA
PE

B) Aclaracin de la demanda

En caso de que la demanda sea obscura o incompleta, y segn lo establecido en el artculo 21

de la LFED, el trmino para que el Ministerio Pblico aclare, corrija o complete alguno de los
puntos, es de tres das contados a partir de que surta efectos la notificacin del auto que lo
ordene.

De lo anterior se deriva que el auto que se dicte con motivo de la demanda de extincin de
dominio slo puede tener uno de los tres sentidos mismos que se relacionan a continuacin:

Prevencin

Desechamiento

Admisin

La primera modalidad previene al Ministerio Pblico sobre alguna precisin que es necesario
realizar en la demanda, la segunda consiste en que la demanda es desechada de plano, y la tercera
tiene el sentido contrario, que consiste precisamente en que es aceptada para los efectos
correspondientes.
111
112

Arazi, op. cit., p. 43.

Ibdem, p. 45.

88

C) Notificacin de la demanda
Admitida la demanda por el JEED procede la notificacin por parte de esta autoridad al

Personal

Por instructivo

Por oficio

Por edictos

Por lista

Por rogatoria

demandado y a los interesados por los medios siguientes:

Es importante sealar que en la notificacin se deber de considerar como domicilio del titular de

PA
PE

los bienes en proceso de extincin aquel sealado por el Ministerio Pblico, as y en virtud de la
vigencia de todos los derechos procesales de un reo en prisin sera necesario notificarle, en su
caso, sobre la demanda de extincin, para lo cual todo caso en el que el afectado se encuentre en
prisin habr de ser informado por el Ministerio Pblico al JEED.

Contra el auto que niegue la admisin de la demanda o la admita proceder recurso de apelacin,
el cual se admitir en el efecto devolutivo.

D) Contestacin de la demanda

El Juez, en el auto de admisin de la demanda, deber fijar los bienes materia del juicio, el
nombre del o los demandados, y adems deber concederles un plazo de quince das, hbiles

contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificacin, para contestar la demanda.
En dicho auto el Juez proveer lo conducente en relacin con las medidas cautelares que en su
caso hubiera solicitado el Ministerio Pblico en la demanda.

89

En la LFED se indica que cuando los documentos con los que se le corriera traslado excedieren
de 500 fojas, por cada 100 de exceso o fraccin se aumentar un da ms de plazo para contestar
la demanda sin que pueda exceder de 20 das hbiles.
En el auto admisorio deber sealarse la fecha programada para la celebracin de la audiencia de
desahogo de pruebas, (audiencia constitucional en virtud del carcter garantista de la accin) la
cual deber realizarse dentro de un plazo que no podr exceder de treinta das naturales, no

PA
PE

pudindose prorrogar dicha fecha.

90

Distribucin de la carga probatoria

La carga probatoria entre las partes se ilustra con la ayuda del cuadro siguiente:
Cuadro 2. Carga Probatoria
Parte
Ministerio Pblico

Carga probatoria
Elementos del cuerpo del delito por el que se
ejerci la accin

Que los bienes se encuentren en alguno de los

supuestos del artculo 8 de la LFED
La mala fe del tercero cuyos bienes fueron
utilizados en la comisin del delito con
conocimiento del aumento del hecho ilcito

PA
PE

El origen ilcito de los bienes cuando estn

institudos a nombre de un tercero
Que el titular de los derechos reales o personales
conoce la causa que dio origen a la accin

Demandado o afectado

Tercero ajeno del hecho ilcito, deber probar que

notific la comisin de dicho crdito o que estaba
impedido para conocer la procedencia ilcita de
los bienes
En caso de que el demandado sea titular de
crdito garantizado que tom las medidas que la
normatividad establece para el otorgamiento y
del crdito

Fuente: Con base en Ordua Sosa, Hctor, V. La sentencia, en Instituto de la Judicatura

Federal, Extincin de Dominio, Porra, Mxico, p. 269- 270.

Informacin proporcionada por testigos

En el anexo 1 se presenta jurisprudencia sobre el concepto de testigo protegido en relacin con

ste apartado.

91

Mencin especial merece la referencia que se hace del artculo 33 de la LFED cuando en la
demanda se ofrecen constancias de la averiguacin previa de miembros de la delincuencia
organizada, en el sentido de que el JEED deber garantizar la secreca de la investigacin, en
virtud de que esta puede estar an desarrollndose, es decir, puede no haber sido consignada ante
el juez correspondiente.
Este es el caso de que la prueba ofrecida puede derivar de imputaciones hechas por un testigo
colaborador, cuya figura jurdica se delinea en el artculo 35 de la Ley Federal contra la

Delincuencia Organizada, dicho precepto se refiere a una persona que decide cooperar e informa
a la autoridad que los bienes de un inculpado, que a la vez es afectado en el procedimiento de
extincin de dominio, se encuentran en determinado lugar. En ste caso, el artculo 33 de la

PA
PE

LFED seala que el juez deber de valorar los datos contenidos en las declaraciones del testigo
colaborador y que constan en las actuaciones conducentes del o los procedimientos que tengan
relacin con la extincin de dominio, es decir que hayan sido incluidos en la demanda.
Una vez citadas las partes con inters jurdico en el proceso de extincin de dominio a la
celebracin de la audiencia constitucional en donde se desahogarn las pruebas de conformidad
con los principios de inmediacin, concentracin y continuidad, tal y como lo establece el
articulo 40, puede suceder que el afectado no se presente, lo cual, en principio, y en los trminos
del artculo 31, no impedir su celebracin, pues la audiencia se llevar a cabo incluso ante la
eventualidad de la ausencia de cualquiera de las partes.

Ante la inasistencia de la parte afectada o aquella con inters jurdico previamente acreditado,
cmo se salvaguarda el derecho a la defensa del afectado durante la realizacin de la citada
audiencia? y qu consecuencias jurdicas se desprenden de dicha ausencia en esta etapa del
juicio de extincin?

Para disponer de elementos de respuesta a esta interrogante es necesario analizar lo establecido

en el artculo 27 de la LFED, mismo que se cita a continuacin:

92

Artculo 27. Cuando no comparezca el demandado o el afectado, el Juez le designar un defensor

quien en su ausencia realizar todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso.
Cuando comparezcan la vctima u ofendido, en caso de requerirlo, tendrn derecho a que se les
garantice defensa adecuada.

Al respecto, y en concordancia con lo establecido por el artculo 31, todas las pruebas slo
podrn ser ofrecidas en la demanda, siendo stas admitidas o desechadas por el JEED mediante el

auto de admisin de pruebas correspondiente.

Por otro lado, el JEED segn lo seala el artculo 27, designar un defensor quien habr de
realizar todas las diligencias relacionadas con el derecho a la defensa y al debido proceso en la

PA
PE

audiencia.

Lo anterior implica que, en caso de no presentarse, el afectado o la parte interesada ser un

defensor del Instituto Federal de Defensora Pblica quien salvaguardar sus derechos. Sin

embargo el afectado podra tambin presentarse a dicha audiencia con un amparo indirecto contra
cualquier acto de autoridad que pudiese generar menoscabo a sus libertades.
No obstante lo anterior, en caso de no presentarse a la audiencia la parte afectada o con inters
jurdico, el JEED podra resolver sobre la extincin de dominio de dichos bienes como resultado
de la valoracin de las pruebas lo que necesariamente implica que se efectuar una resolucin
sobre un derecho real en ausencia del afectado habindose salvaguardado su derecho a la defensa.
En otros trminos, de lo prescrito en el artculo 27 se desprende que dicho precepto dota de
sustento legal, la transferencia del derecho real de un bien mueble o inmueble, por ejemplo, en
ausencia de su propietario, siempre que dicha transferencia se genere en favor del Estado como
resultado de una decisin judicial en materia de extincin de dominio.

As, el dispositivo en referencia permite que un acto personalsimo como lo es la transferencia de

un derecho real sobre un bien mueble o inmueble se realice por decisin judicial en caso de

93

ausencia de su titular. Esto puede ser origen de una controversia judicial relacionada con la
garanta de propiedad.
En efecto, puede suceder que el afectado no se presente a la audiencia constitucional en materia
de extincin de domino por temor a ser aprehendido y arraigado por la autoridad, en cuyo caso el
JEED nombrar un defensor de oficio, ante quien se desahogar dicha audiencia, incluyendo los
alegatos de las partes, pudiendo ser el fallo la extincin, de manera tal que un acto personalsimo
como lo es la transferencia de la propiedad de un bien podr ser determinado por dicha autoridad
audiencia constitucional.

judicial en sustitucin de la parte afectada o con inters jurdico, en virtud de su ausencia en la

PA
PE

A continuacin se estudia las caractersticas de la sentencia emitida por el JEED.

VI. La sentencia

El artculo 45 de la LFED est dedicado a establecer los criterios que necesariamente debe
cumplir el JEED para dictar su sentencia, misma que ser emitida siempre que en el juicio civil se

hayan acreditado plenamente los elementos del cuerpo del delito por el cual se ejerci la accin
de extincin (fraccin I), que los bienes corresponden a los sealados en el artculo 8 (fraccin

II); siempre que se trate de bienes que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar
bienes producto del delito (fraccin III), que la actuacin fue de mala fe en el caso de los
terceros utilizados como prestanombres y, sobre todo, que se pruebe el origen ilcito de los
bienes. (fraccin IV).

La sentencia deber por lo tanto resolver todo lo relativo a los frutos y accesorios de los bienes
objeto de extincin, as como lo relacionado con la reparacin del dao. En caso contrario, el
JEED decretar la improcedencia de la accin de extincin y se devolvern los bienes, en especie
o en valor, as como sus frutos y accesorios.

94

El primer requisito de contenido de la sentencia deber quedar resuelto desde el momento de la

presentacin de la demanda con una copia certificada de la averiguacin previa, o con copia
certificada de una sentencia penal condenatoria, el segundo y el tercero sean satisfechos mediante
la valoracin de todos los medios de prueba presentados y desahogados en el juicio, incluso los
alegatos, esto es, una vez que hayan sido objeto de contradiccin por parte del afectado.
Lo relevante de la condicin establecida en la fraccin IV consiste en que, en materia de
extincin de dominio, no opera el principio de reversin de la carga de la prueba en el sentido de

que sea el titular del bien sujeto a litigio, o su abogado defensor, quien tenga la carga de probar la
procedencia legtima de los bienes, en virtud de que es el Ministerio Pblico quien debe acreditar

PA
PE

precisamente lo contrario: que los bienes tienen una procedencia ilcita.

As lo determina el artculo 45 de la LFED, pero slo en el caso de los bienes se encuentren a

nombre de testaferros; esto es, cuando se encuentran intitulados a nombre de terceros y se
acredite que los bienes son producto de la comisin de los delitos del catlogo.
Lo anterior en pleno cumplimento a lo establecido por el artculo 81, fraccin I del CFPC, el cual,
respecto a la carga probatoria seala:

ARTICULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su accin y el reo los de sus
excepciones.
En virtud de que segn lo establecido en el artculo 11, fraccin I, de la LFED, el Ministerio
Pblico es la parte actora, ste deber acreditar la ilegitimidad de los bienes.
A continuacin se estudia un caso especial cuya consecuencia jurdica es la devolucin de los
bienes objeto de la accin de extincin.
La devolucin de los bienes

95

Mencin especial merece el escenario descrito y regulado en el artculo 50 de la LFED mismo

que, por su relevancia se transcribe ntegramente a continuacin:
Artculo 50. Cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del
cuerpo del delito en los casos previstos en el artculo 7 de esta Ley, el Juez de extincin de dominio
deber ordenar la devolucin de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su
legtimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se
hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administracin

y Enajenacin de Bienes.

En este dispositivo se establece que el JEED deber sin dilacin devolver los bienes que fueron
objeto de una sentencia en la que se decret la extincin de un bien o de un conjunto de bienes en
el caso en que el juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del

PA
PE

cuerpo del delito. Es preciso sealar que la lo estblecido no se limita a la devolucin slo los
bienes objeto del litigio, sino tambin de sus frutos: intereses accesorios, intereses y
rendimientos. De esta disyuntiva surgen las interrogantes siguientes:

Es factible que el JEED revoque su propia sentencia tal y como lo prescribe este artculo de la
LFED?, se rompe en este caso con el principio de definitividad de la sentencia y de cosa
juzgada?, qu sucedera si los bienes hubieran sido vendidos y su producto aplicado al destino
que marca la LFED?, cul es la razn de que la resolucin del juez penal afecte de manera tan
drstica la extincin de dominio resuelta con anterioridad?, ante qu instancia deber el
afectado, promover la devolucin de los bienes en caso de que el juez penal determine la
inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito?, se trata este caso de una
modalidad de litis consorcio jurisdiccional?, porqu razn la eficacia de la sentencia del JEED
depende de acreditacin de los elementos del cuerpo del delito en el proceso penal?
Para avanzar en la configuracin de una respuesta a estas interrogantes es necesario considerar
que el procedimiento de extincin de dominio tiene una naturaleza hbrida en el sentido de que se
integra por elementos procesales penales y civiles, configurando una materia autnoma.

96

Por otro lado, el procedimiento de extincin de dominio est diseado para agotarse en un lapso
temporal mucho menor que el periodo en el que se realiza el proceso penal, ya que finalmente la
extincin de domino no es una pena accesoria, como lo es el decomiso, sino una medida de
naturaleza real, centrada en la persecucin de las cosas y no de las personas, en virtud de que,
como se ha visto, no depende de la culpabilidad.
Por esta razn es de esperarse que en lo que se refiere al elemento tiempo, la accin de extincin
sea resuelta de manera ms expedita que la accin penal. Y esto no slo por la cantidad de

recursos y garantas procesales propios del proceso penal, en relacin a las garantas de un
procedimiento civil, sino precisamente porque el procedimiento es de naturaleza mixta: penal y

PA
PE

civil.

De ah que, en el caso de la devolucin de los bienes sea factible considerar la figura de identidad
de causas, ya que ambas se derivan del mismo hecho delictivo, solo que mediante la extincin de
dominio, procedimiento autnomo, se persigue a la cosa de origen ilcito y mediante el proceso
panal se persigue a las personas.

Ciertamente es poco comn que un juez entre en revisin de su propia sentencia, pero en este
caso siempre lo har como resultado de una accin de impugnacin por parte del afectado.
Lo anterior no implica que la sentencia no pueda ser objeto de impugnacin a travs de los
propios recursos previstos por la ley, pero este caso es diferente, en el sentido de que obliga al
rgano jurisdiccional especializado a devolver los bienes, en virtud de no haberse acreditado el
hecho ilcito. No se revoca la propia sentencia del JEED, sino que se resuelve el ejercicio de una
accin de impugnacin realizada por el afectado.

El estado en el que se fsicamente encuentren los bienes es otro elemento a considerar en el

proceso de devolucin y en el dispositivo se precisan dos escenarios relacionados con la
factibilidad o no de devolver dichos bienes. En el primer caso la devolucin deber de
implementarse mediante un procedimiento administrativo de devolucin y en el segundo se

97

consideran los productos obtenidos de la liquidacin de los bienes por parte del SEA. En ambos
casos deber de aadirse los frutos generados mediante la administracin de dichos bienes
incluyendo, desde luego, el periodo en que estos estuvieron asegurados.
Es evidente que este caso es, desde luego, ms una excepcin que una regla al procedimiento de
extincin de dominio que se explica, sobre todo, por su naturaleza hbrida penal y civil, as como
por el tiempo en el que se realizan dichos procedimientos.

Recursos

PA
PE

VII.

En el apartado siguiente se estudian los recursos contemplados en la LFED.

Sobre los medios de impugnacin ordinarios contemplados en la LFED sobresale que en este
procedimiento la regla general es que procede el recurso de revocacin, dirigido al JEED contra
los autos que ste dicte (art. 58), el cual tambin podr ser interpuesto contra el acuerdo que
deseche medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, (artculo 59).

Por otro lado, el recurso de apelacin113, dirigido al Tribunal de Alzada, (quin lo considerar
para efectos devolutivos y para efectos), se podr implementar slo ante la sentencia que ponga
fin al juicio.

Tanto el recurso de revocacin como el de apelacin se sustanciarn de conformidad con lo

establecido en el CFPC.

113 Segn

la Doctrina General este recurso estuvo dirigido por un ciudadano de la Polis al Csar.

98

El cuadro siguiente sumaria las caractersticas jurdicas del recurso de apelacin:

Cuadro 3

Recurso de
apelacin

21
28

59

Dirigido
Contra la resolucin que ordene o niegue el
otorgamiento de las medidas cautelares
Contra el auto en el que se admita o se niegue la
admisin de la demanda de extincin de dominio
Contra el auto en que no se reconozca la
legitimizacin procesal de la persona que se
considere afectada en virtud de que considere
tener inters jurdico sobre los bienes materia de la
accin de extincin
Contra la sentencia que ponga fin al juicio

Sustento legal:
Artculo
14

PA
PE

Fuente: Arredondo Campuzano, Francisco Javier, Medios de impugnacin ordinarios, en: Instituto de la Judicatura
Federal, Extincin de dominio, coleccin. Cimientos de la Jurisdiccin No. 1, p. 305-306

En la integracin de la apelacin se deben expresar los agravios, mismos que habrn ser objeto de
respuesta, y en su caso, se presentarn pruebas en los respectivos escritos de agravios y en el de
su contestacin.

Sobre el escrito de apelacin deber recaer una resolucin cuyo sentido slo puede ser uno de los
tres siguientes: la el Tribunal de Alzada o de segundo grado quin reexaminar la resolucin
dictada por el JEED, confirma la sentencia apelada, la modifica parcialmente, o la revoca en su
totalidad.

Segn Ovalle (2010) el tribunal que admita el recurso de apelacin deber resolverlo con base en
los criterios siguientes:114

1. Si la resolucin impugnada es apelable, si constituye un supuesto de este recurso.

2. Si el recurrente ha cumplido con los requisitos de tiempo, forma y contenido, incluyendo la
expresin de agravios

114

Ovalle Favela, Jos, Derecho Procesal Civil, 9a ed., Mxico, Oxford, 2010, p. 247.

99

3. Si el recurrente est legitimado para apelar, es decir, si tiene inters jurdico para imponer el
recurso.
Es evidente que queda fuera de la posibilidad de recurrir aquella parte que ha visto satisfecho su
inters jurdico, motivo por el cual es, excluido de este recurso quin ha obtenido la totalidad de
sus requerimientos, consecuentemente, slo podrn apelar los terceros que hayan salido al juicio
y los dems interesados a quienes perjudique la resolucin judicial.115 Por ejemplo, quien no
obtuvo los rendimientos de una inversin en diversos instrumentos financieros como Bonos de la

Tesorera, que han sido objeto de devolucin a su legtimo propietario por no haberse acreditado
en el juicio de extincin que el hecho ilcito efectivamente sucedi, o quien no recibi ninguna

PA
PE

indemnizacin por daos.

En este apartado resulta necesario sealar que la LFED no admite el recurso de queja ante el
desechamiento del recurso de apelacin.

Admitido el recurso, nos dice el mismo autor, el juez debe sealar el efecto con el que ste ha
sido admitido, de ser el caso de que la admisin sea en ambos efectos, (devolutivo y suspensivo
respectivamente), implica que el Tribunal de Alzada, en este caso un Tribunal unitario de
circuito, regresa el expediente al JEED para que este subsane la deficiencia objeto de la
apelacin, y que la sentencia definitiva sea suspendida, y con ello la extincin de dominio de los
bienes, hasta que el asunto que fue objeto del recurso sea resuelto en definitiva.
Sobre el cuestionamiento sobre qu casos la apelacin es admitida con efecto devolutivo y en
cul en ambos efectos, el CFPC considera diversos escenarios, sobre los cuales Ovalle (2010)
reporta diversas reglas generales, de las cuales, es aplicable al juicio de Extincin de Dominio, la
siguiente:

la apelacin contra sentencias definitivas pronunciadas en juicios especiales, debe ser

admitida en un solo efecto

115

dem.

100

Lo anterior en virtud de que en dicho juicio no tiene el carcter de ordinario, sino especial.
La apelacin contra la sentencia definitiva, se sustancia slo en dos etapas que son: a) la
recepcin del expediente o testimonio de apelacin, b) la citacin para sentencia, misma que
deber publicarse, se seala, en el Tribunal Judicial, en un trmino de ocho das en trminos
generales. Es necesario sealar que en el trmite de la apelacin no se prevee la proposicin y
recepcin de pruebas ni la formulacin de alegatos.

Revocacin------------------------------------------ Contra:

Acuerdo que deseche los medios de

Prueba ofrecidos

PA
PE

Autos que dicte el juez en el

procedimiento

VIII. Trminos

Este apartado est dedicado a sumarizar diversos trminos contemplados en la LFED.

101

Cuadro 4. Trminos considerados en relacin a la LFED

Artculo

Trmino

Finalidad

Se aplicarn las reglas de prescripcin [] de conformidad con los plazos

establecidos en el artculo 102 del CPF, excepto en el caso de los bienes que
sean producto, objeto o instumento del delito ya que en stos casos son
imprescriptibles
Reglas de prescripcin

Art. 102 CPF: Los plazos para la

prescripcin de la accin penal sern
continuos; [] y se contarn:

I.- A partir del momento en que se

consum el delito, si fuere instantneo;

los hechos ilcitos previstos en el

II.- A partir del da en que se realiz el

ltimo acto de ejecucin o se omiti la
conducta debida, si el delito fuere en
grado de tentativa;

artculo 7

III.- Desde el da en que se realiz la

ltima conducta, tratndose de delito
continuado; y

PA
PE

Prescripcin de la accin penal de

Robo de autos

Trata de personas

Narcotrfico

Delincuencia organizada

IV.- Desde la cesacin de la

consumacin en el delito permanente.

Cualquier momento antes de que se

dicte la sentencia definitiva

Desistimiento de la accin penal o

de la pretensin respecto de ciertos
bienes objeto de la accin de extincin
de dominio

72 horas

El juez resolver sobre la admisin de

la demanda y de las pruebas
ofrecidas y ordenar la notificacin
de sta al demandado o a su
representante legal, y, en su caso, la
publicacin de los edictos

3 das, contados a partir de que surta

efectos la notificacin del auto que lo
ordene

El juez previene al Ministerio Pblico

para que aclare, corrija o complete una
demanda obscura o irregular

21

15 das hbiles, contados a partir de la

fecha en que surta efectos la
notificacin, prorrogables, sin que

Contestacin de la demanda
Si los documentos con los que se le

102

pueda exceder de 20 das hbiles

No podr exceder de 30
naturales (improrrogables)

a) Al da siguiente en que hubiera

sido practicada, y
b) Al da siguiente de su ltima
publicacin

Programacin de la fecha para la

celebracin de la audiencia de
desahogo de pruebas
Surtimiento de efectos de:
a) notificacin, y
b) notificacin personal por edictos

Plazo no mayor de 7 das hbiles,

contados a partir de que se dicte el
auto admisorio

El juez deber ordenar las diligencias

necesarias para que se efecten las
notificaciones correspondientes

Dentro de los 10 das hbiles

siguientes, contados a partir de aqul
en que haya tenido conocimiento de la
accin

Acreditar, por parte de persona

afectada, el inters jurdico sobre los
bienes materia de la accin y expresar
lo que a su derecho convenga

3 das hbiles, contados a partir de la

comparecencia

El
juez
resolver
sobre
la
legitimacin del afectado que se
hubiere apersonado y, en su caso,
autorizar la entrega de las copias de
traslado de la demanda y del auto
admisorio

PA
PE

23

das

22

corriera traslado excedieren de 500

fojas, por cada 100 de exceso o
fraccin se prorroga un da

24

3 das, contados a partir de que surta

efectos el auto que ordene su entrega

La
parte
afectada
recoger
documentos: copias de traslado de la
demanda y del auto admisorio

15 das hbiles, contados a partir de la

fecha en que el afectado o su
representante hayan comparecido para
recibir los documentos (prorrogables a
20 das)

Contestacin de la demanda por

afectado o representante

28

Dentro de los 10 das siguientes a la

fecha de su presentacin

Resolucin de incidente preferente

de buena fe mediante sentencia
interlocutoria

34

5 das hbiles

Solicitud del juez al rgano

jurisdiccional competente de remisin

103

de constancia de algn proceso

penal que el demandado o el afectado
ofrecieron como prueba

3 das hbiles, contados a partir del

auto que admite la prueba

Ampliacin del cuestionario por

parte del Ministerio Pblico o el
demandado y/o afectado por el que se
ordena el desahogo por un perito
oficial

A ms tardar, el da de la audiencia de
desahogo de pruebas

Rendicin del dictamen del perito

35

En la misma audiencia o dentro de los

8 das siguientes

Juez dicta sentencia

49

No mayor de 6 meses

Declaracin de improcedencia del

juez de la accin de extincin de
dominio, de todos o de alguno de los
bienes, as como devolucin de los
bienes no extintos (cuando sea
posible)

58

2 das hbiles, previa vista

Resolucin por parte del juez del

recurso de revocacin

59

Dentro de los 30 das siguientes a su

admisin

Resolucin del recurso de apelacin

que se haya interpuesto en contra de la
sentencia definitiva

PA
PE

41

104

LISTA DE ABREVIATURAS
CCF

Cdigo Civil Federal

CFPC

Cdigo Federal de Procedimientos Civiles

CFPP

Cdigo

Federal

de

Procedimientos

Penales
CJF

Consejo de la Judicatura de la Federacin

CPEUM

Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos
CPF

Cdigo Penal Federal

DOF

Diario Oficial de la Federacin

INACIPE

Instituto Nacional de Ciencias Penales

JEED

Juez

en

Extincin

PA
PE

Especializado

de

Dominio

LFED

Ley Federal de Extincin de Dominio

LEDDF

Ley de Extincin de Dominio para el

Distrito Federal

LFAEBSP

Ley Federal para la Administracin y

Enajenacin de Bienes del Sector Pblico

LFCDO

Ley Federal Contra la Delincuencia

Organizada

PGR

Procuradura General de la Repblica

RLEDDF

Reglamento de la Ley de Extincin de

Domino para el Distrito Federal

RLFAEBSP

Reglamento de la Ley Federal para la

Administracin y Enajenacin de Bienes
del Bienes del Sector Pblico

SAE

Servicio de Administracin y Enajenacin

de Bienes

SCJN

Suprema Corte de Justicia de la Nacin

105

ANEXO 1
Tesis relacionadas
Registro No. 177764
Localizacin: Novena poca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta

XXII, Julio de 2005

Pgina: 1557
Tesis: II.2o.P.125 P

PA
PE

Tesis Aislada
Materia(s): Penal
TESTIGOS

PROTEGIDOS.

SU

TESTIMONIO

NO

PUEDE

ESTIMARSE

APRIORSTICAMENTE PREPONDERANTE Y DE ACEPTACIN OBLIGADA POR

LA PRESUNCIN DE SU PARTICIPACIN EN LA ORGANIZACIN DELICTIVA
RESPECTO DE LA CUAL DECLARAN, POR LO QUE SU VALORACIN EST
SUJETA A LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL EN GENERAL.
No existe disposicin alguna ni en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ni en el
Cdigo Federal de Procedimientos Penales en la que se establezca que el dicho de un testigo
protegido, por el solo hecho de serlo, tenga o merezca un valor convictivo pleno, superior o de
aceptacin obligatoria, pues slo se prev la existencia de esa figura y las peculiaridades de
carcter intraprocesal en cuanto a su confidencialidad inicial, proteccin y posible otorgamiento
de beneficios; esto ltimo en la medida que se constate su utilidad y, por tanto, la veracidad de
sus manifestaciones a fin de lograr el procesamiento y sancin de otros integrantes de la
agrupacin delictiva, por lo que vlidamente se concluye que su valoracin se rige por el artculo
289 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en todo aquello que no fuese materia de
regulacin especial. Luego, para los efectos de esa valoracin es imprescindible apreciar adems
el contenido propiamente dicho de la declaracin vertida por el testigo, lo que implica que al

106

momento de decidir sobre el mrito convictivo que merece un ateste, el juzgador en uso de su
arbitrio judicial podr o no concederle valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos
de justificacin concretamente especificados en las normas positivas de la legislacin aplicable,
como todas las dems circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lgico y un
correcto raciocinio conduzcan a determinar su mendacidad o veracidad, lo que conlleva la
necesidad de que la autoridad indague, en su caso, sobre los otros elementos probatorios con el
fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos que ste
narra se encuentran corroborados con diversos elementos de conviccin que permitan al juzgador

tener la certeza del hecho que est sujeto a confirmacin, o bien, para decidir si alguno o algunos
de ellos se encuentran o no robustecidos con alguna probanza. En consecuencia, dichas reglas de
valoracin son igualmente aplicables en tratndose de la figura jurdica del testigo protegido a

PA
PE

que se refieren los artculos 34 y 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,

precisamente porque la calidad de su testimonio no puede estimarse apriorsticamente como
preponderante y de aceptacin obligada por el solo hecho de estimarse que presuntivamente era
miembro de la organizacin delictiva respecto de la cual declara. SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisin 202/2004. 18 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jos Nieves
Luna Castro. Secretaria: Alma Jeanina Crdoba Daz.

107

ANEXO 2
Catlogo de delitos del artculo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis, 84 de

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 138 de la Ley
General de Poblacin;
Trfico de rganos previsto en los artculos
461, 462, 462 bis de la Ley General de Salud;

PA
PE

I
II.

Delto
Terrorismo, previsto en los artculos 139, 139 bis 139 Ter
Terrorismo internacional previsto en los artculos 148 Bis, 148 Ter
148 Quter;
Contra la salud, previsto en los artculos 194, 195, prrafo primero;
Falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los artculos
234, 236 237;
Operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el
artculo 400 Bis
El previsto en el artculo 424 Bis,
todos del Cdigo Penal Federal;

Fraccin

III.
IV.

V.

Corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de

personas que no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo
previsto en el artculo 201;
Pornografa de personas menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en el artculo 202;
Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho aos
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para
resistirlo, previsto en los artculos
203, 203 Bis;
Lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en el artculo 204;
Asalto, previsto en los artculos 286, 287;
Trfico de menores o personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho, previsto en el artculo 366
Ter,

108

y Robo de vehculos, previsto en los artculos

376 Bis, 377 del Cdigo Penal Federal, o en las disposiciones
correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito
Federal;
VI.
Las conductas previstas en los artculos 9, 10, 11, 17 18 de la Ley
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de
Secuestro, Reglamentaria de la fraccin XXI del artculo 73 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

PA
PE

VII.

109

ANEXO 3
Estudio del Acuerdo de Recompensa para el suministro de informacin sobre recursos de
procedencia ilcita
El Acuerdo especfico A/029/11 que a continuacin se presenta, es un instrumento eficaz porque
mediante sus lineamientos se incentiva a la sociedad a participar activamente en el suministro de
informacin veraz y til en materia a bienes susceptibles de estar relacionados o vinculados

en operaciones con recursos de procedencia ilcita.

Este acuerdo Especfico se fundamenta en el artculo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada el cual establece la figura de la recompensa a quienes auxilien eficientemente para
su localizacin y aprehensin en los trminos y condiciones que por acuerdo especfico el

PA
PE

Procurador General de la Repblica determine. Con la previa existencia de una orden de

aprehensin contra el miembro de la delincuencia organizada, contra quien va dirigida la medida.
En dicho artculo adems se seala que la autoridad deber garantizar la confidencialidad del
informante, esto es que se implementarn medidas conducentes a proporcionar condiciones de
seguridad a quien reciba la recompensa por haber suministrado la informacin solicitada.
Una primera observacin a destacar de este Acuerdo, consiste en los bienes y personas hacia los
cuales va destinado. En principio se dirige a personas con orden de aprehensin y a sus bienes
incluso cuando stos pudiesen estar a nombre de terceros o prestanombres. La recompensa va
destinada a incentivar el suministro de informacin para la identificacin de los bienes.
Lo anterior no significa automticamente que los bienes sean objeto de decomiso, los bienes
muebles o inmuebles sobre los cuales se ofrece la recompensa podrn encontrarse en diversas
situaciones jurdicas, pues una vez verificados los datos o indicios relacionados con su origen, en
caso de indicios fundados de su ilicitud, podrn ser objeto de aseguramiento para un
procedimiento de decomiso, abandono o incluso extincin de dominio. Por esta razn la
recompensa se dirige a informacin sobre los bienes susceptibles de extincin, y no necesaria y
exclusivamente decomiso. Dichos bienes pueden tambin ser objeto de un proceso de abandono.

110

Cada caso en el que se aplicar la recompensa es diferente, y deber atenderse a la figura jurdica
con base en la cual se implementar la consecuencia jurdica del origen patrimonial ilcito de los
recursos sobre los cuales se informe.
En el Acuerdo Especfico tampoco se restringe de manera alguna el tipo de bienes; estos pueden
ser muebles o inmuebles, tales como dinero, empresas, embarcaciones, vehculos, terrenos, casas,
ranchos, fincas, en general cualquier tipo de bien que se encuentre en el comercio.

Respecto al monto de la recompense ofrecida, es claro podr ascender hasta el 25% del valor
conforme al avalo realizado por los Peritos de la Procuradura, a los recursos, derechos o bienes
relacionados susceptibles de estar vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilcita

PA
PE

siempre que exista resolucin firme para el caso del abandono de bienes a favor del Estado una
vez realizadas, las deducciones derivadas de los gastos de administracin, enajenacin, adeudos y
otras que se realicen conforme a la parte proporcional o porcentaje que corresponda entregar.
De lo anterior se deriva que el monto de la recompensa no es necesariamente del 25% del valor
de los bienes como se errneamente se ha interpretado en algunos casos, sino de hasta el 25%
del valor considerado como base, el cual ser precisamente determinado mediante avalo que
realicen los peritos de la Procuradura.

Sobresale tambin que el pago no se realizar en el momento de aportar la informacin, sino

cuando se adjudique a la Procuradura General de la Repblica los recursos, derechos o bienes
respecto de los cuales se determine el decomiso, abandono, extincin de dominio, o cualquier
otra accin legal que involucre transmisin de derechos reales de propiedad al gobierno federal
de los derechos o bienes de que se trate

Lo anterior en virtud de la figura jurdica orientada a privar a la delincuencia organizada de sus

bienes que se implemente. El porcentaje de la recompensa asciende al mismo rango en los casos
de decomiso y de extincin de dominio. Sin embargo, en el caso del valor de los bienes
decomisados, ste ser aplicado en los trminos del CFPP, razn por la cual dicho 25% se vera

111

reducido en trminos reales. As es porque en efecto, en el caso de los delitos contra la salud se
establece la distribucin de recursos conforme a las proporciones siguientes:
Artculo 182-R.- Los recursos que se obtengan por la enajenacin de los bienes decomisados en
procesos penales federales, a que se refiere la fraccin I del artculo 1 de la Ley Federal para la
Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico, as como por la enajenacin de sus
frutos y productos, sern entregados conforme a lo dispuesto en el artculo 89 de la citada Ley, en
Secretara de Salud.

partes iguales, al Poder Judicial de la Federacin, a la Procuradura General de la Repblica y a la

Los recursos que correspondan a la Secretara de Salud debern destinarse a programas de

PA
PE

prevencin y rehabilitacin de frmaco dependientes.

Es importante sealar que en todo caso el monto de la recompensa es determinado por una
entidad Colegiada denominada en el Acuerdo Especfico como Comit Evaluador para el

Otorgamiento de Recompensas, y no por un servidor pblico en particular, con lo que se evita la

discrecionalidad.

Respecto a la confidencialidad en la asignacin de la recompensa, sta se sustenta en un nmero

de identificacin, y el suministro de un nmero de cuenta bancaria que ser proporcionado a la
autoridad por quien suministre la informacin. La normativa establece la obligacin de realizar
un acta sobre la comunicacin que se establezca con el interesado sobre el pago o en su caso por
la falta de entrega de la recompensa.

En virtud de tratarse de recursos pblicos en el artculo segundo transitorio se establece que los
recursos que se entreguen como recompensa sern regulados por las normas presupuestarias
vigentes.

112

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACUERDO Especfico A/029/11 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes
proporcionen informacin veraz y til, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y
oportunamente para la identificacin y localizacin de recursos, derechos o bienes
relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia
ilcita, as como para la identificacin, localizacin, detencin o aprehensin de los
probables responsables de la comisin de dicho delito.

PA
PE

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuradura
General de la Repblica.
ACUERDO A/ 029 /11
ACUERDO ESPECIFICO POR EL QUE SE OFRECE RECOMPENSA A QUIEN O
QUIENES PROPORCIONEN INFORMACION VERAZ Y UTIL, QUE COADYUVE
EFICAZ,
EFICIENTE,
EFECTIVA
Y
OPORTUNAMENTE
PARA
LA
IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE RECURSOS, DERECHOS O BIENES
RELACIONADOS O SUSCEPTIBLES DE SER VINCULADOS EN OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, ASI COMO PARA LA
IDENTIFICACION, LOCALIZACION, DETENCION O APREHENSION DE LOS
PROBABLES RESPONSABLES DE LA COMISION DE DICHO DELITO.
ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Procurador General de la Repblica, con fundamento en lo
dispuesto por los artculos 21 y 102, Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos; 9 y 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1, 2, 3, 4, 5,
fraccin XI, 9 y 10 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 1, 2, 5 y 11,
fraccin IX de su Reglamento; y el Acuerdo A/004/10 por el que se establecen los lineamientos
para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten informacin til
relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la Procuradura General de la
Repblica o que colaboren en la localizacin y detencin de probables responsables de la
comisin de delitos y se fijan los criterios para establecer los montos de dichas recompensas, y
CONSIDERANDO
Que el artculo 9 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica faculta al
Titular de la Institucin para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y dems normas
administrativas necesarias para regir la actuacin de las unidades administrativas y rganos
tcnicos y administrativos, centrales y desconcentrados de la Procuradura, as como de los
agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, agentes de la Polica Federal Ministerial,
oficiales ministeriales, visitadores y peritos;
Que en trminos del artculo 5, fraccin XI de la Ley Orgnica de la Procuradura General de
la Repblica, corresponde a la Institucin ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un
slo pago o en exhibiciones peridicas, a personas que aporten informacin til relacionada con
las investigaciones y averiguaciones que realice, as como a aqullas que colaboren en la
localizacin y detencin de probables responsables de la comisin de delitos, en los trminos y
condiciones que mediante acuerdo determine el Procurador General de la Repblica;
Que el artculo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada seala que cuando se
gire orden de aprehensin en contra de un miembro de la delincuencia organizada, se podr
ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localizacin y aprehensin, en los
trminos y condiciones que determine el Procurador General de la Repblica mediante acuerdo
especfico;
Que en trminos de los artculos segundo y sexto transitorios de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 29 de

113

PA
PE

mayo de 2009, en tanto se expide su Reglamento, se aplicar el Reglamento publicado en el

Diario Oficial de la Federacin el da 25 de junio de 2003 y continuar en vigor la normatividad
institucional emitida con base en la ley abrogada, en todo aquello en lo que no se oponga a las
disposiciones de la nueva Ley Orgnica de la Institucin;
Que el artculo 11, fraccin IX del Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General
de la Repblica, otorga al Titular de la Institucin la facultad, personal y no delegable, de emitir
la normatividad en materia de recompensas;
Que en ejercicio de la facultad antes referida, el 3 de febrero del 2010, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federacin el Acuerdo A/004/10 del Procurador General de la Repblica, por
el que se establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas
que aporten informacin til, relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la
Procuradura General de la Repblica o que colaboren en la localizacin y detencin de probables
responsables de la comisin de delitos y se fijan los criterios para establecer los montos, de
dichas recompensas;
Que en el combate a la delincuencia, la colaboracin valiente y decidida de la sociedad es
fundamentalmente como una herramienta eficaz e indispensable, especficamente a travs de la
aportacin de informacin relevante, veraz, til y oportuna que coadyuve en las investigaciones y
averiguaciones que realice el Ministerio Pblico de la Federacin, dentro de las que se encuentran
comprendidas la identificacin y localizacin de recursos, derechos o bienes que sean
instrumentos, objetos o productos de delitos relacionados o susceptibles de ser vinculados en
operaciones con recursos de procedencia ilcita, as como la identificacin, localizacin,
detencin o aprehensin de los probables responsables de la comisin de dicho delito;
Que la participacin de la sociedad en el combate a la delincuencia debe realizarse de acuerdo
con lo dispuesto en la ley y en condiciones tales que incentiven la colaboracin con la
procuracin y administracin de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias de
quienes presten auxilio a la autoridad;
Que la Unidad Especializada en Investigacin de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuradura de
Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuradura General de
la Repblica, consider conveniente ofrecer una recompensa a quien o quienes proporcionen
informacin veraz y til, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la
identificacin y localizacin de recursos, derechos o bienes que sean instrumento, objeto o
producto de delitos relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de
procedencia ilcita, as como para la identificacin, localizacin, detencin o aprehensin de los
probables responsables de la comisin de dicho delito y present la propuesta ante el Comit
Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en los trminos de lo dispuesto en el Acuerdo
A/004/10, emitido por el Procurador General de la Repblica, y
Que el Comit Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, previo anlisis, aprob la
propuesta de la Unidad Administrativa solicitante y la someti al Titular de la Institucin para su
autorizacin.
Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. El presente Acuerdo Especfico autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa
a quien o quienes aporten informacin veraz y til, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y
oportunamente para la identificacin y localizacin, de recursos, derechos o bienes relacionados
o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilcita, as como de
la detencin o aprehensin de las personas fsicas, nacionales o extranjeras, cuando se trate de los

114

PA
PE

delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, produzcan o se pretenda que tengan
efectos en el territorio de la Repblica, atendiendo las reglas de territorialidad que establece el
Cdigo Penal Federal.
El ofrecimiento y entrega de recompensa en los trminos de este Acuerdo no sern aplicables
a los servidores pblicos con funciones relacionadas con la procuracin y administracin de
justicia, seguridad pblica y el sistema bancario o financiero.
SEGUNDO. El monto de la recompensa a que se refiere el artculo primero de este Acuerdo,
corresponder hasta por el equivalente del 25% del valor conforme al avalo realizado por los
peritos de la Procuradura a los recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser
vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilcita, que se hayan logrado identificar y
localizar siempre que exista resolucin firme para el caso de abandono de bienes a favor del
Estado; tomando en consideracin las deducciones derivadas por gastos de administracin,
enajenacin, adeudos y otras que se realicen conforme a la parte proporcional o porcentaje que
corresponda entregar.
En el caso de bienes decomisados en los que exista resolucin firme, el monto de la
recompensa corresponder hasta por el equivalente del 25% de los recursos que sean entregados a
la Procuradura General de la Repblica, en trminos de la legislacin aplicable.
En el caso de bienes extintos, la recompensa corresponder hasta por el equivalente del 25%
del remanente del fondo que establece la Ley Federal de Extincin de Dominio, Reglamentaria
del artculo 22 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando se logre la identificacin o localizacin de los probables responsables, en virtud de la

informacin aportada, el Comit Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas establecer el
monto de la recompensa que se entregar.
TERCERO. La informacin que aporten los particulares sobre los hechos materia de las
investigaciones a que se refiere el artculo primero de este Acuerdo, ser recibida por los medios
siguientes:
I. En el domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 75, Col. Guerrero, Delegacin
Cuauhtmoc, C.P. 06300.
II. La direccin de correo electrnico: denunciapgr@pgr.gob.mx
III. En los nmeros telefnicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensin 4748, en la
Ciudad de Mxico, Distrito Federal y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del pas.
CUARTO. La UEIORPIFAM adscrita a la SIEDO, designar al servidor pblico que recibir
la informacin por cualquiera de los medios a que se refiere el artculo tercero de este Acuerdo y
quien ser el encargado de mantener comunicacin permanente con la persona o personas que la
hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asimismo asignar un nmero confidencial
que tendr carcter de personal e intransferible, debiendo en todo momento levantar acta de la
comunicacin y su contenido.
QUINTO. La UEIORPIFAM deber corroborar que la informacin proporcionada
corresponda a la solicitada en la oferta de recompensa y ordenar la prctica de las diligencias
que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto de poder determinar que, por virtud
de la misma, se ha logrado la identificacin y localizacin de recursos, derechos o bienes
relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilcita,
o bien la identificacin, localizacin, detencin o aprehensin de los probables responsables de la
comisin de dicho delito.
Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la informacin proporcionada, el
Ministerio Pblico de la Federacin solicitar que las instituciones de seguridad pblica del orden

115

PA
PE

federal, de las entidades federativas y de los municipios, en trminos de las disposiciones

aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la informacin que haya sido
proporcionada.
Se solicitar a la autoridad que practique las diligencias ordenadas por el Ministerio Pblico
de la Federacin, que levante acta en la que haga constar todas las diligencias que se practican
con motivo de la informacin aportada en los trminos de este Acuerdo.
SEXTO. En caso de que la identificacin y localizacin de recursos, derechos o bienes
relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilcita,
o bien la identificacin o localizacin de los probables responsables de la comisin de dicho
delito, sean logradas en virtud de la informacin aportada, el Ministerio Pblico de la Federacin
ordenar la medida cautelar o la accin procedente.
Asimismo, el Titular de la UEIORPIFAM propondr al Comit Evaluador para el
Otorgamiento de Recompensas, el monto a entregar a cada persona por concepto de recompensas,
de conformidad con el monto determinado en el artculo segundo de este Instrumento.
SEPTIMO. El Comit Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas podr confirmar o
modificar el monto propuesto por la UEIORPIFAM, dentro de los diez das hbiles siguientes a
que recibi la propuesta, a fin de que se solicite al Oficial Mayor lleve a cabo la asignacin de los
recursos correspondientes para la realizacin del pago.
OCTAVO. El monto de la recompensa que apruebe el Comit, se cubrir al momento de la
adjudicacin correspondiente a la Procuradura General de la Repblica de los recursos, derechos
o bienes respecto de los cuales se determine el decomiso, abandono, extincin de dominio, o
cualquier otra accin legal que involucre transmisin de derechos reales de propiedad al gobierno
federal, de los recursos, derechos o bienes de que se trate, en la sentencia, acuerdo o resolucin
correspondiente que haya causado estado.
NOVENO. El servidor pblico que reciba la informacin establecer comunicacin con la
persona a quien debe entregarse la recompensa, a travs del medio que sta haya proporcionado
para tal efecto, mediante el nmero confidencial de identificacin.
La entrega de recompensa se realizar mediante depsito en cuenta bancaria, nicamente a
quien cuente con el nmero confidencial de identificacin. Para tal efecto, el servidor pblico que
reciba la informacin deber requerir al interesado el nmero de la cuenta bancaria respectiva.
Si dentro de los diez das hbiles siguientes a la comunicacin a que se refiere este artculo, la
persona a quien debe entregarse la recompensa no proporciona el nmero de la cuenta bancaria,
sin causa justificada, perder el derecho a recibir la recompensa.
En todo caso, deber levantarse acta de la comunicacin establecida con el interesado en
relacin al pago o en caso de la falta de entrega de la recompensa.
DECIMO. La informacin que se aporte, el nmero confidencial de identificacin y en su
caso, los datos personales de quien la haya proporcionado, as como las actas que se levanten y
toda la documentacin e informacin que se generen con motivo del presente Acuerdo, se
clasificar como informacin estrictamente reservada y confidencial, en trminos de lo
establecido en los artculos 16 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 13 de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada; 13, fracciones IV y V, 14, fraccin III, 18, fraccin I
y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental y
dems disposiciones aplicables.

116

ANEXO 4
Clasificacin jurdica de bienes a efectos de subasta por el SAE
En este apartado se presenta una sntesis del mecanismo de postulacin de ofertas de bienes
objeto de subasta por medio del Servicio de Administracin y enajenacin de Bienes del Sector
Pblico. Asimismo se presenta la clasificacin de la condicin jurdica de los bienes objeto de
subasta por esta dependencia.

PA
PE

Las ofertas de los inmuebles irregulares se realizan AD CORPUS en las condiciones fsicas y
jurdicas en que actualmente se encuentran, se entregarn libres de gravamen y limitaciones de
dominio, as como al corriente en el pago de impuestos y derechos por los servicios con los que
cuenten y el SAE garantiza su legal transmisin y entrega fsica.
Cuando se trate de inmuebles clasificados con problemtica jurdica o condiciones especiales,
se vendern en las condiciones fsicas y jurdicas que se detallan a continuacin, las cuales son
las conocidas por el SAE a la fecha de publicacin de la presente Convocatoria, por lo que el
Participante acepta la compra de dichos inmuebles con la problemtica jurdica o condicin
especial sealada. Asimismo, acepta que cualquier otra problemtica o condicin especial no
conocida por esta Institucin o que surja de la fecha de Fallo a la entrega del inmueble, no es
responsabilidad del SAE, por lo que lo libera de toda responsabilidad por dichos conceptos.
De igual forma, el ganador libera al SAE, entro otros conceptos del saneamiento para el caso de
eviccin, por los vicios ocultos o de cualquier otra clase que pudiesen existir en este tipo de
inmuebles, as como en su caso por la existencia de gravmenes, limitaciones de dominio o
cualquier otra carga que recaiga sobre los inmuebles, no conocida por el SAE o sobreviniente.
Respecto de las escrituras, se aclara que se cuenta con documentacin que acredita el legtimo
derecho de propiedad del Encargo o Entidad Transferente o, as como con las facultades a favor
de la Entidad Convocante para la realizacin de la venta de los inmuebles objeto de la presente
Licitacin. Los gastos por concepto de impuestos y derechos que en su caso se adeuden, los
derivados de las formalizaciones o escrituraciones y dems relativos, sern sin excepcin a cargo
del Ganador.
La clasificacin de la problemtica jurdica (PJ) o condiciones especiales (CE) se detalla a
continuacin:
PJ (1) Con posesin, sin escrituras. Los gastos por concepto de impuesto predial, consumo de
agua, cuotas de mantenimiento, energa elctrica, sern con cargo al SAE.
PJ (3) Sin posesin y con escrituras. Los gastos por concepto de impuesto predial, consumo de
agua, cuotas de mantenimiento, energa elctrica, sern a cargo del Ganador.
PJ (4) Sin posesin y sin escrituras. Los gastos por concepto de impuesto predial, consumo de
agua, cuotas de mantenimiento, energa elctrica y honorarios notariales derivados de la
adjudicacin sern a cargo del Ganador.
CE (1) No se encuentra delimitado, no cuenta con colindancias o lmites identificables.
CE (2) Sin escritura. Se reportan adeudos por cuotas de mantenimiento. El Ttulo de Propiedad
se encuentra en trmite de escrituracin.
CE (3) Existe discrepancia en la superficie del terreno, respecto de lo sealado en el Avalo
(612.00 m2) y la escritura pblica (714.00 m2).

117

CE (4) Existe discrepancia en la superficie del terreno, respecto de lo sealado en la escritura

pblica y la registrada en catastro.
CE (5) Reporta servidumbre de paso.
CE (6) Sin posesin y con escrituras. Se trata de una fraccin con terreno rstico con
asentamiento humano irregular que presenta invasin desde el ao 2006.
CE (7) Sin escritura. No se encuentra delimitado.

PA
PE

Bibliografa
SAE, en: EL UNIVERSAL, Mircoles 9 de marzo de 2011, Ao: 94, Nmero 34, 101, p.
NACIN - A15

118

Bibliografa
Legislacin
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federacin 5
de febrero de 1917, versin con ltima reforma publicada DOF 10-06-2011, Mxico [En
lnea]

Cmara

de

diputados

(4

de

junio

de

2011)

Disponible

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Web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
Cdigo Penal Federal, Diario Oficial de la Federacin 14 de agosto de 1931, versin con
de

junio

ltima reforma publicada DOF 10-05-2011, Mxico [En lnea] Cmara de diputados (23
de

2011)

Disponible

en

Web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf

Cdigo Civil Federal, Diario Oficial de la Federacin 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de

PA
PE

agosto de 1928, versin con ltima reforma publicada DOF 28-01-2010, Mxico [En
lnea]

Cmara

de

diputados

(4

de

julio

de

2011)

Disponible

en

Web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf

Cdigo Federal de Procedimientos Penales, Diario Oficial de la Federacin 30 de agosto

de 1934, versin con ltima reforma publicada DOF 30-11-2010, Mxico [En lnea]
Cmara

de

diputados

(23

de

junio

de

2011)

Disponible

en

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accionar el mecanismo de seleccin aleatoria, no constituye una confiscacin de bienes
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el 31 de marzo de 1996), Tesis P. LXXI/2000 (Tesis aislada), Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, T. XI, Abril de 2000.

Decomiso de objetos de uso lcito. Tiene el carcter de pena accesoria, por lo que no
procede su condena si se actualiza la excusa absolutoria prevista en el artculo 423 del
Cdigo Penal Federal, respecto del delito de transporte de recursos forestales
maderables, Tesis VI.1o.P.237 P (Tesis aislada), Semanario Judicial de la Federacin y su
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existencia de hechos que puedan tipificarse como delitos de conformidad con la Ley de
Fomento y Proteccin de la Propiedad Industrial, Tesis II.1o.P.A.4 P (Tesis aislada),
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, T. II, Octubre de 1995.

Confiscacin y decomiso. Sus diferencias bsicas, Tesis: 2a. LXI/2007 (Tesis aislada),
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, T. XXV, Junio de 2007.

123

Sentencia incongruente, lo es, aquella que absuelve al acusado del delito por el que se le
proceso y ordena el decomiso del bien afecto a la causa, sin existir consideracin
respecto de ello, Tribunales Colegiados de Circuito n 219004 de Tesis Jurisprudenciales
(Tesis aislada), Semanario Judicial de la Federacin, T. X, Julio de 1992.

Extincin de dominio y expropiacin. Sus diferencias, Tesis I.3o.C.884 C (Tesis aislada),

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Otros

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Diario Oficial de la Federacin del 11 de abril del 2003.

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