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SOB PNP

JORGE LUIS BENAVENTE QUISPE

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS
DE INVESTIGACION POLICIAL I
III SEMESTRE-ETS-ICA
2012-2014

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

LA INVESTIGACION POLICIAL
Es
un
proceso
metodolgico,
continuo,
organizado, especializado, preciso de anlisis y
sntesis que el investigador policial desarrolla
para el esclarecimiento de la perpetracin de un
delito, estableciendo verdades demostrables, que
le dan el rigor cientfico a las conclusiones
expuestas en el Informe Policial (Atestado
Policial).

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

CARACTERISTICAS

Es un proceso continuo y concatenado de actividades.


Es organizado, sus pasos son ordenados y lgicos.
Es especializado, ya que es un trabajo metodolgico
de rigor tcnico-cientfico.
Es previsorio, requiere planeamiento.
Es una actividad analtica-sinttica.
Es explicativo causal, permite determinar el quien,
donde, cuando, como, porqu y para qu.
Es metdica, requiere una metodologa.
Es legal, lo conduce un funcionario policial, dentro de
la normatividad.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

IMPORTANCIA DEL ACOPIO DE INDICIOS, EVIDENCIAS Y


PRUEBAS DEL DELITO

La importancia radica, en que, en este primer


contacto con la escena se debe obtener la mayor
informacin posible del acto delictivo, para actuar en
forma oportuna y con la claridad del caso, orientando
a lograr el xito en la investigacin.
El acopio de indicios, evidencias y Prueba del Delito
se realizan como consecuencia de la materializacin
de un delito y este proceso debe responder a
criterios uniformes, encaminados a esclarecer y
orientar el proceso investigatorio.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

LA INVESTIGACIN POLICIAL
SU RELACIN CON LA CRIMINALSTICA Y LAS
CIENCIAS FORENSES

El investigador policial como operador de justicia


desarrolla un proceso metodolgico para el
esclarecimiento de un hecho delictuoso, estableciendo
verdades demostrables, que le dan el rigor cientfico a
la investigacin, para ello como principal apoyo utiliza
la Criminalstica que es la Ciencia que aplica
fundamentalmente los conocimientos, mtodos y
tcnicas de investigacin de las ciencias naturales en
el examen de material sensible y significativo,
relacionado con el hecho delictuoso
.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

La Criminalstica y la Investigacin Policial se encargan


de dos fases distintas de una misma operacin: la
pesquisa, la cual consta a ) de una primera etapa o fase
que podramos llamar "determinativa", en la que se
trata de establecer o determinar si se ha cometido o
no un delito, como se cometi y quien lo cometi,
fase de la que se encarga la Criminalstica y b ) una
segunda etapa o fase que podra denominarse
"ejecutiva" , en la que, con base en los datos
concretos proporcionados por los expertos en
criminalstica, se trata de aprehender al delincuente,
correspondiendo esta fase a la Policiologia o Polica
a travs de la Investigacin Policial.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


La criminalstica es un conjunto de tcnicas y procedimientos de investigacin cuyo objetivo es el descubrimiento, explicacin
y prueba de los delitos, as como la verificacin de sus autores y vctimas. La criminalstica se vale de los conocimientos
cientficos para reconstruir los hechos. El conjunto de disciplinas auxiliares que la componen se denominan ciencias forenses.
La palabra forense viene del adjetivo latino forensis, que significa "perteneciente o relativo al foro". En la Antigua Roma, una
imputacin por crimen supona presentar el caso ante un grupo de personas notables en el foro. Tanto la persona que se la
acusaba por haber cometido el crimen como el denunciante tenan que explicar su versin de los hechos. La argumentacin,
las pruebas y el comportamiento de cada persona determinaba el veredicto del caso.

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EL CARCTER CIENTFICO DE LA INVESTIGACIN


POLICIAL
La Polica Nacional del Per, tiene como una de sus funciones
combatir la delincuencia y lo realiza en base al estudio,
investigacin y desarrollo de tcnicas cientfico-policiales dirigidas
a la investigacin del delito y a la identificacin del delincuente.

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El carcter cientfico de la investigacin


policial se basa en la aplicacin de
mtodos
racionales,
de
los
conocimientos de la Antropologa, la
Biologa, la Qumica, la Fsica, La
sicologa, la Medicina Legal, la
Sociologa, etc, que es la que
desarrolla la polica. Es decir, es una
ciencia multidisciplinaria, pero que
dispone de mtodos y criterios propios,
procedimientos
y
una
doctrina
especfica.

EXAMENES PERICIALES
Balstica
Balsticayy
Explosivos
Explosivos

Qumica
QumicayyToxicologa
Toxicologa

Psicologa
Psicologa

Medicina
Medicina

Biologa
Biologa

Grafotcnia
Grafotcnia

Ingeniera
Ingeniera

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antropologa forense: para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo tnico, e incluso llegar a la reconstruccin facial de restos
humanos.
balstica forense: la balstica forense, tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos los procedimientos y estudios
necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con los homicidios, suicidios, accidentes y lesiones personales.
dactiloscopa: Estudio de las impresiones dactilares halladas en el lugar del hecho y/o en los objetos que posiblemente tengan huellas
latentes, utilizando polvos, vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por medio del rayo lser.
Piloscopia: Por medio del estudio qumico puede determinarse si el pelo en estudio se trata de pelo humano o de animal, as como otras
caractersticas.

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Fisionoma forense: Reconstruye las caractersticas de un rostro con la ayuda de materiales moldeables, utilizando un molde de
crneo de plstico. En muchas agencias se utilizan programas de computadora para modelar huesos, msculos y piel en 3D.
Fotografa forense: La participacin del fotgrafo para realizar la fijacin fotogrfica de la escena y todo lo relacionado con la
misma es fundamental.
Gentica Forense: El estudio de material biolgico, como la saliva, semen, sangre, pelo, y otros tejidos, permiten tipificar el cido
desoxirribonuclico (ADN), mtodo identificatorio moderno y que por su gran precisin se ha denominado huella gentica.
Arte forense: el retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la memoria de la vctima, es el ms famoso, pero tambin se
llevan a cabo dibujos con base en videos y fotos, y progresiones de edad en caso de personas desaparecidas .

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Patologa forense: Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenmeno mdico.
Peritaje caligrfico: Permite establecer la autenticidad de documentos, mediante estudio de trazos de escritura o firmas,
anlisis de tinta, papel o impresiones de maquinas de escribir.
Qumica forense: En esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y tcnicas qumicas con objeto de
conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento.
Odontologa forense: La utilizacin del laboratorio en la odontologa forense se realiza cuando se requiere obtener o
elaborar moldes para determinar las caractersticas dentales de un individuo.

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Hematologa: En esta especialidad la aplicacin de la qumica es fundamental si una mancha que se hall en el lugar del hecho es
sangre y si sta es de animal o humana; en caso de tratarse de sangre humana se determinarn los grupos, subgrupos y el factor
RH.
Medicina forense: Si se considera que el laboratorio es el lugar en donde se realizan trabajos de investigacin cientfica, bien puede
estimarse el necrocomio o a los Servicios Mdicos Forenses como los laboratorios que utilizan los mdicos para el estudio
minucioso del cadver, y para determinar su identidad y causa de muerte.
Meteorologa forense: Es el anlisis de las condiciones climticas pasadas de un lugar especfico. Es una rama bastante empleada
en los procesos judiciales en los que participan compaas de seguros y tambin en las investigaciones de homicidios.

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Toxicologa forense: Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. En personas vivas se toman muestras de orina y de sangre. Para determinarse, la presencia de
medicamentos y drogas de adiccin.
Los principios fundamentales del proceso criminalstico incluyen:
incluyen
1. Proteccin del lugar de los hechos.
2. Observacin del lugar de los hechos.
3. Fijacin del lugar de los hechos.
4. Levantamiento de indicios.
5. Suministro de indicios al laboratorio.

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EL INVESTIGADOR POLICIAL
Es el Funcionario Policial especializado, encargado
de efectuar las actividades de pesquisa, propias de
la Investigacin Policial o Investigacin Criminal.

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CARACTERSTICAS
El Polica que cumple la funcin de investigar los delitos debe tener y cultivar las siguientes
caractersticas:
HBIL Y DIESTRO: Durante la Investigacin Policial se presentan situaciones problemticas de
diversa ndole, atentatorios contra el xito de la investigacin, por lo que el detective debe tener
habilidad y destreza para resolver rpidamente y con criterio dichas situaciones que requieren
soluciones inmediatas. Lo contrario otorga ventajas al delincuente.

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PACIENTE Y CON MUCHO TACTO: Los detalles son importantes y esto solo se puede obtener con
paciencia y mucho tino en el accionar.
DESARROLLADA CAPACIDAD DE ANLISIS Y SNTESIS: El detective necesariamente hace inferencias
o razonamientos lgicos tanto deductivos como inductivos para llegar a conclusiones correctas.

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INMINENTEMENTE OBSERVADOR E INTERPRETATIVO: Muchas personas pueden ver lo que
ocurre en un determinado lugar, el detective debe tener la capacidad de observar los detalles,
gravarlos en su mente y darles estos hechos una interpretacin correcta.
CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO: Una Investigacin Policial completa no lo puede efectuar
una sola persona, por lo que el Investigador Policial o detective debe tener una conviccin definida
del Trabajo en Equipo.

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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRAXIS:
Solo la constante prctica desarrolla las capacidades del Investigador Policial.
DOMINIO DE LA METODOLOGA:
El Investigador Policial debe conocer y dominar el MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN
POLICIAL.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Si el homicida no quiere
hablar, preguntmosle a las
cosas

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

La evidencia material no
miente ni olvida

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

El reconocimiento y estudio
del escenario delictivo
permitir tener solidez
probatoria

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

El tiempo que pasa


representa
la verdad
que huye
(Edmon Locard)

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EL DELITO

Es la accin, tpicamente antijurdica, culpable y


punible

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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.


1. La Accin
Es la exteriorizacin de la personalidad del autor orientada a su resultado. Es la base de la construccin de la figura
delictiva. El delito es una accin tpica. Interviene tanto la manifestacin interna como la voluntad que orienta. Es un acto
humano.

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Elementos de la accin
Se distinguen 3 momentos:

Como manifestacin de la voluntad del agente.


Un resultado tpico. Exige la alteracin de la realidad como consecuencia de la
accin.
Relacin de causalidad

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Clasificacin
Por comisin
Es el hacer positivo que viola la ley penal prohibitiva.
Por omisin
Es el no hacer que viola una norma preceptiva. Dejar de hacer algo que ordena la Ley.
Por comisin por omisin
Es abstenerse de hacer lo que se esperaba que se hiciera. Es la accin que era esperada para evitar el efecto prohibido, por estar obligado jurdicamente

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Delitos segn el tipo de accin
Instantneas
Es el delito que se agota con el evento que lo condiciona (Homicidio, lesiones, hurto).
Permanentes
Es el delito cuyo momento consumativo se prolonga en el tiempo (Secuestro).
Continuado
Es una pluralidad de hechos criminosos de la misma especie, practicadas por la misma o mismas personas.
Habitual
Es la repeticin de la misma accin de modo que constituye una hbito de vida que incide sobre la reprobacin penal (curanderismo, rufianismo).

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2. Antijuricidad
No toda accin tpica es antijurdica. En la calificacin de una conducta como antijurdica, es indispensable comprobar antes si viola el derecho en
sus totalidad.
Un hecho es antijurdico cuando una accin lesiona o pone en peligro un inters amparado por el derecho. Matar a otro implica vulnerar el bien
jurdico de la vida, y, por lo tanto, la conducta es antijurdica.

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3. Imputabilidad
Capacidad bio-psicolgica del agente de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones. Es la
capacidad penal para responder por un delito.
La culpabilidad exige que una persona sea penalmente responsable. La ley exige salud mental y conciencia para
aplicar el castigo al agente es una cualidad del autor que le permite ser culpable.

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4. Tipicidad
Las acciones que interesan jurdicamente tienen que ser limitadas y tpicas. Es la descripcin sucinta en la parte preceptiva
de la ley penal, de una conducta humana cometida. El delito es sinnimo de tipo.
Si no hay concordancia entre el hecho y la descripcin legal del delito, hay falta o ausencia de tipicidad; consecuentemente
el acto es impune.
Una accin externa se adecua a la descripcin contenida en una figura delictiva.

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5. Culpabilidad
Sin culpabilidad no hay delito. No hay delito si ste no es manifestacin de un ser humano libre y racional.
Es la realizacin del acto criminal a ttulo de dolo o culpa. Es el conjunto de presupuestos que
fundamentan la responsabilidad personal de una conducta antijurdica. La culpabilidad es la
reprochabilidad que se hace a una persona capaz, que evidencia con su conducta una disposicin
anmica concreta.

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6. Punibilidad y Penabilidad
Es la amenaza penal por un acto antijurdico realizado por el agente.
Como conclusin del examen de los elementos constitutivos del delito podemos decir que no basta que el
autor haya realizado una accin, que sta considerada en el Cdigo como delito (Tipicidad), ni sea el acto
catalogado como antijurdico, sino que es indispensable adems que el acto haya sido ejecutado
culpablemente, es decir con voluntad criminal.

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EL DOLO Y LA CULPA.
El dolo y la culpa son las dos nicas maneras como una persona se puede vincular penalmente con el hecho.
EL DOLO
El Cdigo Penal define el dolo como la infraestructura intencional cometida por accin o por omisin consciente y voluntaria (Art.81).
Son elementos esenciales del dolo: el conocimiento (de los elementos constitutivos del tipo legal de la naturaleza antijurdica de la accin) representacin o conciencia del
hecho; y, la voluntad (facultad mental de autodeterminarse, dirigirse hacia un fin).

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LA CULPA
Es el lmite mnimo de la culpabilidad, pues por debajo de la culpa no hay responsabilidad. El dolo es la regla
general que el Cdigo Penal describe; la culpa se prev excepcionalmente.
Para que exista culpa se requiere: Falta de precaucin y falta de previsin del resultado (Art. 82 CP)

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Clases de Culpa
El Art. 82 del Cdigo Penal distingue dos clases de culpa:
Obrar sin darse cuenta; y
Obrar sin tener en cuenta.
Formas de Culpa
Negligencia
Es la falta de precaucin o indiferencia que impide a una persona advertir el peligro de su accin.
Imprudencia
Es la ligereza o indebida audacia.
Impericia
Es la falta de conocimiento apropiado o de experiencia, ausencia del saber mnimo.

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EL DELITO
PRETERINTENCIONAL
Es una accin cuyo resultado excede al propsito propuesto; es
un exceso en el fin. Las consecuencias sobrepasan a la meta u
objetivo que se propone el autor.

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LA TENTATIVA.
Se configura como un delito imperfecto. La tentativa es punible cuando la accin produce un
resultado distinto al previsto por el sujeto activo, a pesar de haber realizado los actos
tendentes a lograr su propsito. El resultado buscado por el agente no se consigue, no por
voluntad propia, sino que dentro del proceso ejecutivo por firme determinacin del agente en
lograr su consumacin, sta no ha sido lograda por causas accidentales, independientes de la
voluntad del autor

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CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA


RESPONSABILIDAD PENAL.
Comunes
La naturaleza de la accin; el tiempo en que se perpetu, el lugar, instrumentos y los medios en que se hubiere hecho uso; la
preparacin tranquila; el modo de ejecucin; la unidad o pluralidad de agentes; el nmero; la importancia; la dificultad; y la
extensin del dao y del peligro causados. La edad, educacin; la vida personal, familiar y social del sujeto anterior y
posterior al delito, situacin econmica, precedentes judiciales, calidad de los mviles, grado de participacin mayor o
menor en la perpetracin del delito, confesin sincera, reparacin espontnea que hubiera hecho del dao, etc.

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Circunstancias atenuantes
Son aquellas suficientemente capaces de reducir o mitigar la responsabilidad penal y que se encuentren previstas en el Cdigo
Penal. Modifican cualitativa y cuantitativamente la pena.

Circunstancias agravantes
Son aquellas que determinan una mayor severidad en la sancin, sin que modifique la estructura del delito. Se hallan descritos en
todo el cuerpo del Cdigo Penal. Podemos citar en ellas: Agravacin con fines de lucro o por codicia (Art. 25 CP) la reincidencia.

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LA PARTICIPACIN
DELICTIVA.

Los que toman parte en la ejecucin del delito, autores y coautores;


El que determina a otro cometer el delito: instigador.
Los que prestan su auxilio o cooperacin en la ejecucin del delito: auxiliares y cooperadores.
Los que prestan al autor una asistencia no indispensable: cmplices.
Los autores y coautores se denominan ejecutores, y el instigador, los auxiliares, cooperadores, cmplices se
les llama participantes.

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CONCURSO DE DELITOS
Puede suceder que un solo agente perpetre varios delitos. Es posible comprender el concurso de delitos en las siguientes tres
hiptesis:
Unidad de accin y pluralidad de lesiones jurdicas (concurso ideal)
Cuando con una sola accin se producen varias infracciones de la ley penal. Tambin, cuando se comete un delito para la
ejecucin de otros.
Cuando un sujeto viola a una mujer, a la vez provoca graves lesiones fsicas, atenta contra la libertad individual; evidentemente, con
un solo hecho ha violado tres normas jurdicas.

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Pluralidad de acciones y unidad de delitos
Se configura el delito continuado. El que realiza varios actos sexuales con una mujer cuando incurre en un solo delito de
adulterio.
Pluralidad de acciones y pluralidad de delitos (concurso real)
Es la secuencia de varios hechos punibles independientes, de modo que cada hecho debe ser delictivo y punible aisladamente.
Un mismo sujeto activo puede sustraer una billetera, robar especies de unbazar, asaltar a un transente.

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LA PRUEBA
Prueba es todo aquel medio que permite demostrar una afirmacin o
la realidad de un hecho; la funcin policial consiste en buscarla y la
judicial en examinarla para derivar de ellas en una sancin penal.

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CLASES DE PRUEBA
LA PRUEBA INDICIARIA
La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme importancia en la moderna teora de la prueba. La prueba indiciaria tiene una triple
ventaja: Es indirecta, porque se obtiene por razonamiento; es el resultado de la inferencia que induce del hecho conocido al hecho a probar;
Es objetiva, porque est precisamente basada en hechos, lo que representa una ventaja con respecto a la prueba testimonial por cuanto los
testigos pueden mentir, los hechos no.
Requiere de una adecuada interpretacin: Es multiforme, precisamente por la gran diversidad y multiplicidad de los indicios o circunstancias,
que suelen relacionarse entre s.

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LA PRUEBA TESTIMONIAL
Es aquella obtenida desde la perspectiva del testigo o del agraviado que describe lo que ha percibido sus
sentidos o sabe de la comisin del delito; sirve como medio de prueba para determinar la culpabilidad del agente.
En la misma forma como ocurre con la confesin, la prueba testimonial est sujeta a corroboracin; por
consiguiente, no constituye prueba plena.

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LA PRUEBA INSTRUMENTAL
Es toda evidencia material por medio de la cual se pretende demostrar tanto la perpetracin del delito as como la
participacin del autor y se caracteriza por constituir el elemento de juicio para la incriminacin y culpabilidad del agente.
Constituyen pruebas instrumentales, los efectos del delito, el cuerpo de delito, el producto del delito, etc.
La prueba instrumental que en doctrina suele incluirse dentro de las llamadas pruebas materiales, para algunos se distingue
de la testimonial y pericial en que nace antes del proceso; la testimonial a partir del momento de producirse el hecho y la
pericial despus.

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LA PRUEBA DOCUMENTAL
Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la investigacin policial, ya sea porque actan como
pruebas preconstituidas o constituyentes o porque son partes integrantes del cuerpo del delito. La prueba escrita
puede ser de naturaleza pblica o privada. Son instrumentos pblicos, segn el Art. 400 del CPP: las escrituras
pblicas, los documentos extendidos o autorizados por los funcionarios o empleados pblicos, las partidas de
nacimiento, matrimonio o defuncin; las escrituras extendidas ante el Juez de Paz. Los instrumentos pblicos tiene
mayor fuerza probatoria que los privados, dentro de stos tienen mucha importancia los ttulos valores.

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LA PRUEBA CONFESIONAL
Est sujeta a corroboracin en el orden penal. No constituye prueba plena. La polica, el juez y el fiscal, estn
obligados a proseguir las investigaciones aunque el inculpado confiese su delito. En el campo penal por confesin
se entiende: el reconocimiento que hace el imputado del cargo que se le formula.
Constituyen este tipo de pruebas, las declaraciones escritas, firmadas y atestiguadas. La confesin extrajudicial
es propiamente una confesin indirecta que una vez verificada constituye elemento probatorio de primer orden.

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LA PRUEBA PERICIAL
Es el examen tcnico especializado que un funcionario autorizado practica en los efectos de delito, en
el cuerpo del delito, en el producto del delito u otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas
conclusiones plasmadas en un documento formal denominado dictamen, constituye evidencia
probatoria de la participacin de los implicados. Sin embargo, el examen pericial volcado en el dictamen
puede ser considerando como prueba documental.

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MANEJO ADECUADO DE LAS PRUEBAS


Formar criterio de conciencia en el juzgador, llevarlo a la evidencia jurdica, indicar como ha de
obtenerse la verdad, es materia del procedimiento penal; pero todo ese complejo de elementos gira
en torno a un denominador comn que es la PRUEBA que viene a ser indesligable y determinante
del proceso. En el vocabulario jurdico se define prueba como "demostracin de la existencia de un
hecho material o de un acto jurdico en las formas admitidas por la Ley".

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MANEJO ADECUADO DE LAS PRUEBAS


La correspondencia entre prueba y hecho se est haciendo cada vez ms ntima, conforme al Derecho Penal se sirve
ms de las ciencias auxiliares: La Criminalistica. La certeza del Derecho Romano que se sustentaba en la confesin y el
juramento; ahora el Derecho Moderno postula el examen tcnico de otros medios probatorios irrefutables.
Asimismo en el lugar de los hechos se deben llenar los formularios correspondientes y entregarlos con el mismo a fin de
mantener la cadena de custodia, que es importante para mantener perennizada la prueba recogida.

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EL MTODO GENERAL DE LA
INVESTIGACIN POLICIAL
Conjuntos de actividades lgicas y secuenciales que emplea el investigador
policial, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se
complementan con los conocimientos y experiencia adquirida por el personal
especializado en la investigacin policial

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FASES O PASO DEL MTODO GENERAL DE LA


INVESTIGACIN POLICIAL

Conocimiento del Hecho.


Comprobacin del Hecho
Diligencias Preliminares en la escena del delito
Planeamiento de la Investigacin Policial
Manejo de Informantes y Confidentes
Vigilancias
Detenciones y Capturas

Incursiones
Registros
Interrogatorios y Entrevistas
Sustentacin de la Prueba
Informe de la Investigacin

Policial.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases , permitir


a los miembros de la Polica Nacional, alcanzar el XITO en la investigacin
policial encomendada, tenindose siempre presente que el proceso consiste
en INVESTIGAR PARA DETENER Y NO DETENER PARA INVESTIGAR.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


INICIO

GENERALIDADES

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

PRELIMINAR

PLANEAMIENTO

FASES
EJECUTIVA

FINAL

PRELIMINAR

PLANEAMIENTO

EJECUTIVA

FINAL

FASE PRELIMINAR

HECHO

CONOCIMIENTO Y
COMPROBACION

DILIGENCIAS
PRELIMINARES

COMUNCACION
MINISTERIO PUBLICO.

LLAMADA TELEFONICA
HALLAZGO CADAVER

LLEGADA Y PROTECC. ESCENA


ITP / ITC
TIPO DE DELITO, MODALIDAD
.ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS
ENTREVISTA , INTERROGATOTIOS
SOLICITUD DETENCIONES
PRELIMINARES
CADENA DE CUSTUDIA
CIERRE DE LA ESCENA

FASE DE PLANEAMIENTO
IDENTIFIC. DELIMITACION Y DEF. DEL
PROBLEMA.
HIPOTESIS
OBTENCION Y ANALISIS INFORMAC.
VERIFICACION DE HIPOT. Y CONCLUSIONES
INFORME

- DETERMINAR DE TIPO DE MODALIDAD


DEL DELITO
- DEFINIR ASPECT. DEL DELITO
- ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS
- OBTENC. ANALISIS DE INFORM
- VERIFICACION DE HIPOTESIS Y
CONCLUSIONES
- INFORME

SOBRE LA VICTIMA

HIPOTESIS
CENTRAL

RESPECTO AL AUTOR
SOBRE LAS CIRCUNST.
HECHOS Y MEDIOS

HIPOTESIS

FASE EJECUTIVA
INFORMACIN
- ITP / ITC
- DATOS
- ENTREVISTAS
- INFORMANTES
- VIGILANCIAS
- CAPTURA
- INTERROGATORIOS
- ITP / ITC
- ENTREVISTAS
- INCAUTACIONES

ANLISIS

RECAUDO DE
PRUEBAS

- RAZON.

- ANALISIS

- INTERPRETACION

INFORMES
ACTAS
PERICIAS
MANIFESTACIONES
EFECTOS DEL DELITO
CONFRONTACIONES
INCAUTACIONES

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

FASE FINAL

CONCLUSION
MENOR
- ACCION
- ANTIJURICA
- CULPABILIDAD
- IMPUTABILIDAD
- TIPICIDAD
- CIRCUNSTANCIAS
CALIFICADAS
- PARTICIPACION
- CONCURSO DE
DELITOS
- MOVIL

CONCLUSION
GENERAL

INFORME DE
INVESTIGACION

CONCLUSION
GENERAL

INFORME POLICIAL
(ATESTADO
POLICIAL)

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

I FASE DEL MGIP


CONOCIMIENTO DEL HECHO
Es la informacin, versin, noticia, manifestacin, exposicin o simple referencia que llega por cualquier medio o
circunstancia a conocimiento de la autoridad policial sobre la comisin de un delito o falta, para su posterior
esclarecimiento.
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto debe obtenerse la mayor informacin
posible del acto delictivo para actuar en forma oportuna y con la celeridad del caso, orientado a lograr el xito en la
investigacin.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO
Directa.- Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena ejecucin material del delito (flagrante delito)
Indirecta.-Cuando la polica toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del agraviado o de terceras
personas u otras circunstancias anlogas, mediante una denuncia o una ocurrencia.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

LA DENUNCIA

Es la manifestacin verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de la


perpetracin de un acto delictivo, falta o infraccin punible que da lugar a la intervencin
policial.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

CLASES DE DENUNCIA
Por su formalidad
Verbal.
Escrita.
Por el mtodo empleado
Personal
Telefnica
Postal
Comunicacin Social (periodstica, revistas, radio, fax, internet)
Rumor popular

Por la Identidad del

denunciante
Identificada
Annima
Por la condicin del
denunciante o denunciado
Comn
Reservada

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


LA OCURRENCIA POLICIAL

Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o


inesperados, que por su naturaleza no pueden ser registrados como denuncias, a travs
de los cuales la autoridad toma conocimiento de la comisin de un acto presumible
delictuoso, de competencia policial y perseguible de oficio

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


FORMAS COMO SE PRESENTAN LAS OCURRENCIAS:

Del personal de servicio de otras unidades policiales.


Como consecuencia de la investigacin de otros delitos.
Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito.
Como consecuencia de una intervencin policial.

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OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL


HECHO DELICTUOSO
Solicitud de la Autoridad Competente
(1) Autoridad Judicial
(2) Ministerio Pblico
(3) Controlara General de la Repblica
(4) Autoridades Polticas
(5) Otras autoridades
Por Accin Popular
(1) Publicaciones periodsticas
(2) Comunicaciones radiales y de TV.
(3) Opinin pblica o rumor popular

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

PROCEDIMIENTO POLICIAL
POR CONOCIMIENTO DIRECTO
El polica que sorprende al "agente" en plena ejecucin del acto delictuoso, formular "Parte" en el que dar cuenta en
detalle de lo ocurrido y de ser posible remitiendo al presunto autor, si se logra su detencin o captura.
El servicio dar cuenta por los medios ms rpidos ala Jefe de la Unidad de lo ocurrido, quien, previa evaluacin o
calificacin de la ocurrencia y registro en el libro respectivo. La decretar a un miembro policial para la investigacin
pertinente

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


POR CONOCIMIENTO INDIRECTO

Cuando el denunciante se apersone a la Unidad policial a manifestar la comisin de un hecho


delictuoso, el servicio le har una entrevista previa para tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo
cuidado que sta sea verosmil, lgica y de competencia policial .

Cumplida esta formalidad y con la autorizacin del Jefe de la Unidad o de quien haga sus
veces, se proceder a registrar la denuncia en el libro respectivo.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

La formulacin de este documento contendr de modo claro y preciso, en cuanto sea posible y segn la naturaleza del
acto, lo siguiente:
La forma y circunstancias del acto criminal con la indicacin del dao, monto y relacin de bienes afectados.
Nombre de los autores, cmplices, encubridores, testigos o de personas que pudieran tener conocimiento del evento que
se denuncia.
Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobacin del delito, a la determinacin de su naturaleza o gravedad
y a la identificacin de los responsables.

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Al trmino de esta diligencia el denunciante previa lectura, estampar su firma e impresin digital, y el receptor su
firma y post-firma y la conformidad del Jefe de la Unidad.
Cuando la denuncia sea por escrito procedente del denunciante, el personal de servicio de otras unidades o por
las autoridades competentes, se proceder a su registro por secretaria en el libro de recepcin de documentos y
despus de su calificacin por el Jefe de la Unidad ser decretada a un efectivo policial para que se encargue de
la investigacin correspondiente.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

En el caso que se trate de llamadas telefnicas identificadas o no, estas se registrarn en el Cuaderno de
Ocurrencias para su comprobacin e investigacin posterior.
Si el conocimiento de un acto criminal fuera por accin popular, previa verificacin de lo acontecido y segn la
importancia o gravedad del caso, se formular una Nota Informativa para el Comando y las unidades interesadas,
sin perjuicio de realizar las investigaciones tendentes a su esclarecimiento

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II FASE DEL MGIP.


COMPROBACION DEL HECHO
Es la diligencia policial que consiste en la verificacin directa y objetiva del hecho o de la consumacin del acto delictuoso
denunciado.
La importancia de la comprobacin o verificacin del hecho estriba en que el pesquisa, al tener su primer contacto con el acto
criminal va a captar u obtener un sin nmero de informaciones, de detalles objetivos y de indicios que orientarn el esclarecimiento
del delito.
Esta diligencia de comprobacin tiene por finalidad permitir a la autoridad policial iniciar el planeamiento del proceso investigatorio.

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FORMAS DE COMPROBACIN DEL HECHO
Tcnica.- Es aquella verificacin, que hace el pesquisa, de la realizacin del acto delictual mediante una adecuada
apreciacin objetiva y general de lo acontecido en el escenario del crimen.
Cientfica.Es la comprobacin del acto criminoso en el lugar de los sucesos por personal especializado de
Inspeccin Tcnico Criminalstica, que adems de hacer una apreciacin sensible de la realidad, emplea medios
cientficos para confirmar su consumacin cuando as lo exija la naturaleza del acto criminal

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Tan pronto se tenga conocimiento de un acto delictuoso, el personal policial designado se constituir en el lugar del suceso con la
finalidad de confirmar lo ocurrido.
En el escenario del acto delictuoso el pesquisa har un reconocimiento de todo aquello que sea susceptible de ser apreciado por
los sentidos y dispondr lo conveniente para llevar a cabo la etapa de inspecciones.

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El Pesquisa debe orientar su investigacin a hechos concretos y reales debiendo verificar que estos se encuentren
contemplados en la legislacin penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, con tino y sin
apresuramientos, no dejndose llevar por la rutina.
Cuando se tenga conocimiento del hecho por informaciones confidenciales, annimas o por informes de inteligencia,
se debe proceder a la verificacin mediante la Inteligencia Operativa con el propsito de obtener evidencias o pruebas
concretas, solo si se encuentran estas se proceder a la intervencin policial con participacin del Ministerio Pblico.

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III FASE DEL MGIP


DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO

Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultaneas a la


comprobacin de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie
de informaciones (tcnicas, testimoniales, entrevistas, etc). relativas al acto
criminal que se ha suscitado, para lograr establecer la verdad de lo ocurrido.

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IMPORTANCIA
Esta actuacin policial tiene suma importancia porque permite evaluar e interpretar las pruebas de la comisin delictuosa,
as como descubrir una serie de elementos orientados a la identidad de los responsables del acto criminoso y
consecuentemente llegar a su esclarecimiento.
La realizacin adecuada de estas diligencias tiene por finalidad explotar al mximo toda informacin primigenia de la
perpetracin del delito, as como la ocurrencia de indicios o evidencias que se encuentran en el escenario y reas
adyacentes a ste, para su futura compulsacin y/o contrastacin con otras que fluyen del proceso investigatorio.

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CONSIDERACIONES GENERALES
El Pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, de tal forma de no dejarse impresionar, sugestionar ni
influenciar por la naturaleza del hecho, calidad del agraviado o personajes presentes en el escenario del delito.
El factor tiempo es sumamente importante para captar datos e informes, as como para reunir los indicios y
evidencias de un delito, con la finalidad de poder actuarlos en su oportunidad.

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No desestimar ninguna informacin por insignificante que sta sea.


Tomar apuntes concretos para compulsarlos con los obtenidos inicialmente y si es preciso verificar para convertirlos en
inteligencia operativa.
Tener en consideracin que la escena del delito es "el rea donde se ha cometido el acto delictuoso ", as como la
porcin de sus alrededores es decir, incluye el rea adyacente a la escena misma.

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO
LLEGADA A LA ESCENA

El pesquisa encargado de la investigacin, previamente deber hacer un examen


panormico del lugar del crimen, tratando de grabar la mayor cantidad de detalles del
toda el rea con el propsito de acumular los indicios mas significantes para su anlisis
posterior.

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El Pesquisa (responsable de la investigacin) indagar y tomar nota de lo siguiente:

(1) Hora del descubrimiento del acto delictuoso.


(2) Hora del aviso a la Polica.
(3) Hora de inicio del aislamiento y proteccin de
la escena.
(4) Hora de llegada del personal de ITC;
asimismo deber anotar:
(a)
Condiciones atmosfricas del momento.
(b)
Vas de posible acceso y huida.
(c)
Situacin en que se encuentran stas;
(d)
Otras circunstancias inherentes al delito

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(5) Se plantear una serie de hiptesis sobre la comisin
del delito en concordancia a su naturaleza.
(6) En las inmediaciones de la escena del crimen, el
pesquisa recoger informacin y datos concernientes al
delito, con la finalidad de tomar conocimiento de lo siguiente:
(a) Forma y circunstancias del acto criminal.
(b) Motivo o mvil del delito.
(c) Identidad del autor (es), cmplices,
sospechosos, testigos, agraviados o personas
que tengan alguna vinculacin
con el delito
cometido.

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INGRESO A LA ESCENA
El Pesquisa ingresar a la escena para la verificacin del hecho delictuoso denunciado o que tuvo
conocimiento, cuidando de no modificar, alterar o destruir los indicios que se encuentren.
Si comprobara que es un homicidio u otro hecho grave, comunicar de inmediato al Jefe de la Unidad y ste
dispondr la comunicacin al Fiscal de turno competente si no estuviera presente.

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Dispondr la intangibilidad de la escena y su inmediato aislamiento y proteccin.


Cumplir y har cumplir las consignas que aconseja la tcnica en estos casos, orientando a mantener el lugar del acto
inalterable, hasta la llegada del personal autorizado para realizar la ITC.
Primordialmente, con los medios que tenga a su alcance, preservar las huellas, indicios o evidencias que se
encuentren en el lugar del crimen.

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PROTECCIN DE LA ESCENA
Esta diligencia policial conlleva a dos situaciones de vital importancia:
Primero.- Efectuar el "aislamiento de la escena", para evitar el acceso de personas no autorizadas que lo
puedan invadir con el riesgo de alterar su situacin original.
Segundo.Efectuar "la proteccin propiamente dicha" no solo del lugar del crimen, sino de las
zonas adyacentes a l y referidas especficamente a los vestigios, indicios, huellas o evidencias que se
encuentren, para lo cual el pesquisa encargado realizar las siguientes acciones:

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En campo abierto
(a) Colocar barreras u otros obstculos que rodean
la escena o con personal policial que impida el
ingreso de
personas no autorizadas.
(b) Disponer un polica en el acceso principal que impida el ingreso de personas no autorizadas.
(c) De ser posible colocar vehculos en las vas de
acceso a
la escena, destinados a cumplir cualquier diligencia para
su proteccin y/o comisiones cortas.
(d) Colocar durante la noche, linternas, lmparas o
luces intermitentes en las esquinas y en los accesos a la escena.

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(e) Proteger con los medios a su alcance, huellas o
(f) Ingresar a la escena con las precauciones que la
(g) Evitar que los vehculos policiales superpongan las
las proximidades de la escena.
(h) En todo caso el Oficial encargado de la proteccin
cuidar rigurosamente la intangibilidad de la escena y el

indicios
de los agentes atmosfricos.
naturaleza del caso requiera.
huellas de los neumticos sobre las que existan en
de la escena, desde su inicio hasta el trmino,
cumplimiento de las siguientes consignas:

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Quines pueden ingresar a la escena.


Quines pueden recoger los indicios y evidencias.
Cmo preservar los indicios y evidencias
Qu diligencias investigatorias previas puede realizar.
Qu medios de comunicacin existe o puede establecer.
Quines pueden disponer la clausura permanente de la escena y con qu medios se va a realizar.

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En lugar cerrado
La proteccin de estos casos, no slo comprende la escena misma, sino las zonas adyacentes a sta y las vas de
acceso o salida; sugirindose la adopcin de las siguientes medidas:
(a) colocar un hombre en la va de acceso, otro en las
ventanas y otro en el techo.
(b) colocar un hombre en la zona inmediata a la escena y otro en parte exterior del local.
(c) Se adoptar las mismas medias precautorias que las utilizadas en el campo abierto, observndose
particularmente lo siguiente:

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1 Cierre temporal del trnsito vehicular.
2 Cuando se trata de edificios o locales pblicos de afluencia de personas, es conveniente facilitarles sus movimientos previa identificacin y las razones para ello.
3 El encargado del control puede intervenir a cualquier persona que a su juicio muestre conocer los hechos o que se presuma puede entorpecer la investigacin y
explique sus actitudes.
4 Si no existiera una posibilidad slida de sospecha, es aconsejable vigilar discretamente sus movimientos.
5 Si el Fiscal y/o el Juez Instructor considera necesario mantener invariable la escena durante varios das, se establecer un sistema de relevos para la proteccin
del lugar.
6. En todo caso el pesquisa podr sugerir o recomendar al Fiscal la ampliacin de la apertura de la escena del delito.

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LA INSPECCIN DE LA ESCENA DEL


DELITO ITP
CONCEPTO , IMPORTANCIA Y DIFERENCIAS
La inspeccin policial, como examen minucioso en la escena del delito, es importante por que es nica en todo proceso
investigatorio pero por razones acadmicas se ha dividido en dos aspectos; uno, el policial y el otro el criminalistico.
El primero a cargo del pesquisa y el segundo a cargo del perito criminalista; siendo el pesquisa el director de dicha
diligencia.

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La ITP es el conjunto de diligencias o comprobaciones, inmediatas al conocimiento del acto


delictivo, que la autoridad policial practica directa y personalmente en el escenario del delito
con la finalidad de verificar objetivamente y desde el punto de vista tcnico, todo lo
concerniente a la comisin del delito; esta labor recae sobre el Oficial responsable de la
investigacin del delito

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

La ITC es un conjunto de diligencias al conocimiento del acto delictuoso, practicadas directa y


personalmente por especialistas en determinada rea de la criminalstica (medicina, biologa,
balstica, grafotecnia entre otros), en la escena del crimen, con la finalidad de buscar, encontrar,
recoger e interpretar las huellas, indicios o evidencias que se hallarn y proporcionar al pesquisa la
informacin y el asesoramiento tcnico-cientfico inherente al acto criminal que se investiga.

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Sin embargo el pesquisa encargado de la investigacin, coordinar y/o dispondr, segn la circunstancias
y la naturaleza del caso, se interprete por los especialistas cualesquier huella, indicio o evidencia que se
halle en la escena del delito, por insignificantes que stas sean.
Para un adecuado estudio analtico y posterior interpretacin, de los indicios o evidencias que se recojan
de la escena del crimen, estos deben de ser procesadas con auxilio de instrumentos ad-hoc en el
Laboratorio de Criminalstica

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PERSONAL
El Oficial encargado de la investigacin (Pesquisa)
El RMP.
Los Peritos de criminalistica.
Un fotgrafo
EQUIPO
De los peritos:
Lupa, linternas y cinta mtrica.
Maletn para el revelado y recojo de huellas.
Instrumental y reactivos para la deteccin y recojo de

manchas biolgicas o sangre.

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Del fotgrafo
- Cmara de video y fotogrfica con lentes
especiales de acercamiento, filmadoras,

etc.

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PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Antes de ingresar a la escena de los hechos, el Pesquisa, debe disponer que se tomen fotografas panormicas del edificio o local y de la
escena misma.
En caso de haber indicios y evidencias importantes en las zonas adyacentes a la escena misma, se deber tomar las vistas fotogrficas
correspondientes y dems se har un croquis de ella que posteriormente se perfeccionar con los datos obtenidos por la ITC.
Si se advierte la presencia de manchas, pisadas, el pesquisa deber ingresar a la escena con los pies enfundados o en todo caso
avanzar sobre la punta de los pies cuidando de no alterar las existentes.

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Evitar en lo posible rozar, tocar, sacudir o mover las especies que hallen en el interior.
Si la habitacin sta a oscuras, no buscar el interruptor a tientas, sino auxiliarse con una linterna, en todo
caso accionarlo tomando las precauciones para no alterar las posibles huellas que pudieran existir.
No fumar en la escena del delito, ni dejar caer papeles ni especies de ninguna clase por insignificantes
que stos sean.
Anotar o hacer notar las circunstancias generales que observe de primera intencin y escoger el mtodo
de ocupacin de la escena adecuando al lugar.

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MTODOS DE OCUPACIN DE LA ESCENA.
Mtodo de cuadros
Es apropiado para registrar un lugar cerrado.
Se divide la escena en cuadrantes y se le identifica con un nmero o letra.
Cada zona se le responsabiliza un miembro policial.
Mtodo lineal o peine
Es adecuado para registrar en lugar abierto.
El personal policial de un extremo y en fila avanza en forma paralela y simultneamente; cada cual va examinando su recorrido hasta el otro extremo.
De all dar media vuelta y siempre en filas regresar y as sucesivamente hasta peinar toda el rea.

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Mtodo en espiral
Se puede emplear para registros en lugares abiertos o cerrados.
El personal policial en fila ingresa a la escena haciendo su recorrido en crculo desde el exterior hasta el interior, examinando el
sector que le corresponde.
Al llegar a la parte cntrica pueden hacer un desplazamiento en sentido contrario reexaminando su sector.

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PERENNIZACIN DE LA ESCENA

Mtodo Descriptivo

Hacer una resea del lugar de los hechos, localizando las cosas, su posicin y distancia del objeto del delito (cadver, caja de seguridad, foco del
incendio o explosin, et.).
Tomar como punto de referencia partes fijas del inmueble y no de muebles que puedan ser movidos o trasladados de un lugar a otro.
Si alguna persona ha movido, recogido, alterado o destruido alguna evidencia, el pesquisa orientar la indagacin o establecer dnde estuvo
inicialmente la misma inmediatamente despus de producirse el hecho.
La descripcin debe ser lo ms completa posible, pero sin llegar a excesos.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

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ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS


Bsqueda
Una vez seleccionado el mtodo de registro que se debe realizar en el lugar de los hechos, se procede a la bsqueda de los indicios, evidencias y huellas en
forma muy meticulosa.
Recomendaciones
Debemos siempre tener en cuenta que la escena del delito, es la mayor fuente de informacin que el pesquisa tiene a su disposicin, por tal motivo, se debe
realizar en forma inmediata sin dejar que transcurra el tiempo. Por tales consideraciones, el investigador policial, tiene que distinguir que elementos busca, y
no recoja lo que tiene ninguna relacin con el hecho delictuoso que se investiga.

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Asimismo, se debe analizar concienzudamente qu elementos pueden constituir prueba y cules se pueden
convertir en ella, dnde pueden encontrarse, cmo deben protegerse, recogerse y conservarse.
Las huellas encontradas en el interior de la Escena del Delito, tanto papilares como de otra ndole, requieren
tcnicas especializadas, particularmente las huellas digitales, lo mismo que las pisadas, fracturas de puerta y
cerraduras, de escalamiento, papeles quemados, de escrituras, sangre, entre otras; en tal sentido, es
recomendable la participacin de personal especializado.

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Los indicios fsicos o evidencias pueden ser de dos clases segn su naturaleza:
Fijos
Constituidos por las huellas dactilares, corporales, manuales, pisadas de llantas de vehculos, marcas de herramientas,
escrituras que aparezcan en estructuras fijas. Otras evidencias que por su naturaleza, peso o condicin no pueden ser movidas
del lugar donde estn
Mviles
Aquellos que pueden trasladarse de la escena del delito, tales como instrumentos, fibras, pelos colillas, armas (de fuego,
blancas y otras), proyectiles, manchas de sangre, prendas de vestir, entre otros.

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PROTECCIN DE HUELLAS. INDICIOS Y


EVIDENCIAS

Adems de las indicaciones generales sobre el particular, es necesario tener especial cuidado en su proteccin ya que estos deben
recogerse con tcnica adecuada para su estudio analtico posterior.
Conforme se vayan descubriendo huellas, indicios o evidencias, se deben ir protegiendo, pudiendo utilizarse seales visibles, objetos
conexos, cartones doblados, cuerdas y otros, ms an cuando estos se encuentran en lugares de trnsito obligado o lugares abiertos.
El personal de ITP es el nico que puede ocupar las huellas, indicios o evidencias encontradas en la escena del delito.
Deben adoptarse precauciones y cuidados especiales cuando de primera intencin se encuentre algo que por si solo demuestre un
hecho o lo haga evidente.

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RECOJO DE HUELLAS, INDICIO O


EVIDENCIAS
A continuacin se detallan una serie de actividades a efectuarse.
De pisada
En piso duro se descubrirn mediante la observacin con luz oblicua de una linterna aplicada en la
penumbra; luego se fotografiarn.
(a)
La pisada advertida se podr levantar con cinta adhesiva de tamao apropiado o en todo
caso se podr utilizar papel fotogrfico que cumpliera el mismo fin.

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(b) Sobre piso blando, las pisadas se producen en bajo relieve, para su levantamiento se har un vaciado "con yeso de paris" u otro
material a fin.
(c) En este caso se tomarn fotografas con la cmara dirigida en forma vertical y con luz rasante.
(d) Cuando se encontrara ms de una pisada se fotografiarn en su conjunto y luego se levantar un croquis con medidas exactas,
pudiendo deducirse
altura, corpulencia y otras caractersticas de su autor.
(e) La fotografa de pisadas debe llevar al costado una medida de referencia cinta (mtrica).
(f) Todos estos procedimientos deben efectuarse con
calma y minuciosidad, pues servirn en el futuro para
realizar los estudios
periciales comparativos en el laboratorio.

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De huellas digitales

(a) Para su descubrimiento, tambin se aplica la luz


oblicua.
(b) Ubicada el rea sospechosa se esparce
adecuadamente reactivos especiales (negro superintensivo,
blanco, gris analtico, etc.) de acuerdo a la naturaleza de la superficie que contiene las huellas. Una vez visibles las
huellas
digitales latentes, se procede a verificar su
nitidez.
(c) Con cinta adhesiva se procede al recojo de
huellas digitales revelados que son transportados a un soporte
especial para su traslado al laboratorio y anlisis comparativo correspondiente

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De manchas de Sangre

(a) El pesquisa buscar en toda la escena del delito la


presencia de manchas de sangre, incidiendo primero en
las partes del inmueble
(lugar cerrado) y el la tierra,
follaje, rocas, etc.(lugar abierto); sobre el cuerpo de la vctima, sobre instrumentos y objetos del delito, sobre
el cuerpo del sospechoso y sus pertenencias.
(b) Antes de proceder a su recojo como norma general se
debe fotografiar en su totalidad, y de preferencia que
aparezca el cadver
u otras evidencias prximas.
(c) Si la cantidad de sangre es abundante, se puede
recoger con una jeringa descartable esterilizada y luego depositarla en un tubo de
prueba, tapada con un material permeable para evitar su pronta
descomposicin.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

) La posicin de las manchas as como la configuracin de


estas en el soporte pueden suministrar informacin precisa acerca
e la forma como se produjo el hecho, el
mecanismo de cada, fallecimiento de la vctima y la posicin de sta.
) Observar minuciosamente, la parte del cuerpo donde se
hallan las heridas y determinar si las manchas de sangre
se
odujeron estando la persona an con vida y de pie o
bien podra ser el resultado de la hemorragia consecuente de la cada.
) Si se encontrara el instrumento del delito, es conveniente
relacionarlo con la posicin del cadver y las manchas de sangre.
) Calcular la cantidad de sangre encontrada en la escena y
relacionarla con las heridas de la vctima, para determinar si
oviene de ella o del agresor o si se han lavado stas.

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(h) El soporte de las manchas fecales nos pueden proporcionar documentos (escritos) con
datos tiles a la investigacin.
La secrecin o mucus vaginal, cuando es abundante se puede confundir con las del semen,
debiendo recogerse con el receptor que lo contiene para su anlisis correspondiente en el
laboratorio.

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TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS


Despus de la bsqueda y ocupacin de las huellas, indicios o evidencias contenidas en receptores mviles, asi
como armas, proyectiles, casquillos, vestigios entre otros, sern debidamente protegidos, embalados y trasladados
al laboratorio, ya sea dentro de envases especiales o envueltos en forma adecuada.
El embalaje apropiado tiene por finalidad evitar que se borren, destruyan o desaparezcan y no se deformen las
huellas, indicios o evidencias recogidas de la escena del delito. Al respecto se dan una serie de recomendaciones:

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


Marcar las pruebas para su futura identificacin en un lugar donde no interfiera un examen posterior.
Para el embalaje de pruebas se requiere una variedad de envases tales como sobres de papel celofn o bolsas plsticas, cajas
pequeas de medicamentos y pomos de vidrio; stos dos ltimos son convenientes para transportar pruebas microscpicas (no es
aconsejable el empleo de grapas ni cinta adhesiva).
Los sobres son apropiados para transportar artculos pequeos como pintura seca, sangre seca, fragmento de vidrio, semen, polvos
etc.
Las cajitas son apropiadas para fragmentos de vidrio, proyectiles, casquillos, colillas, pelos, fibras, previamente envueltos en papel
de filtro blanco.

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Si los fragmentos de vidrios son ms grandes que los envases que se posee es conveniente sujetarlos a una tabla perforada usando una tabla de nylon.
Cuando se trata de ropa, despus de marcar y etiquetarla, debe ser cuidadosamente doblada y envuelta en paquetes separados utilizando papel limpio;
estos paquetes se colocarn en una caja y una vez envuelta se atar con una cuerda y finalmente se etiquetar.
Las cosas mviles portadoras de huellas dactilares, tales como armas, herramientas, vidrio, entre otros, se asegurarn a una madera y se atarn con
una cuerda.
Las botellas vasos, copas pueden ser aseguradas usando cajones de madera ranurada.
Los documentos de ser recogidos con pinzas u otros instrumentos a fines; no doblarlos innecesariamente y evitar los rozamientos. Su trasporte se hace
en caja de cartn plstico o madera.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Los frascos de vidrio o plstico, de preferencia con tapa de rosca son ideales para recoger sustancias liquidas o gelatinosas.
Las pruebas recogidas no deben mezclarse entre ellas aunque sean de la misma naturaleza.
La remisin puede hacerse conducindola personalmente; de no ser posible, se enviaran por correo debidamente etiquetadas.
Las pruebas deben ir acompaadas con el documento de la autoridad remitente donde se describa e indique la vinculacin
con el hecho que se investiga.

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CIERRE DE LA ESCENA DEL DELITO


La autoridad Judicial es la encargada de disponer el cierre de la escena del delito.
Dicha autoridad puede autorizar al personal policial el cumplimiento de esta diligencia; adoptndose el
siguiente procedimiento que variar de acuerdo con el lugar:
(a) En el lugar abierto se demarcar toda la escena y en lugar visible se colocar un letrero donde se haga
conocer que por disposicin judicial se prohbe el ingreso a la zona, as como, cualquier revisin o
levantamiento de objetos que se hallen en ella.

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(b) Adems se podr encargar al propietario, poseedor o conductor del lugar donde se encuentra la escena,
para el cumplimiento de la referida disposicin
judicial, siempre que no est involucrado en los
hechos que
se investiga.
(c) En lugar cerrado se emplear los medios de seguridad de que dispongan las vas de acceso, adems, se
podr agregar un candado nuevo y la
llave ser entregada al Fiscal y/o Juez que ve la causa penal.
(d) Sobre la unin del cierre de las puertas de ingreso
se pegar un papel que haga conocer la disposicin legal
pertinente, de tal manera que no se pueda abrir sin que se rompa dicho documento.

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(e) Cuantas veces se necesite realizar nuevas inspecciones
que la clausur; una vez cumplidas se renueva la clausura.
(f) Solo por mandato judicial escrito se dar trmino al

o diligencias, se debe pedir autorizacin al Fiscal y/o

Juez

cierre de la escena del delito.

(g) Cuando el caso y las circunstancias lo requieran podr


lugar.

designarse personal policial encargado de la custodia

del

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IV FASE DEL MGIP


PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN POLICIAL
CONCEPTO
Es la etapa del Mtodo General de la Investigacin Policial, que consiste en la previsin y la racionalizacin oportuna de las actividades
policiales por ejecutar para alcanzar un fin especfico o esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina al recepcionarse una misin o conocimiento de la perpetracin de un hecho delictivo,
concretndose con la formulacin de planes, directivas u otros documentos.
IMPORTANCIA
Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que debe ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito.

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El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deber realizar el pesquisa para esclarecer un
hecho delictuoso, actividades que debern enmarcarse bajo los principios de racionalidad, orden y lgica.
La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las actividades policiales del sustento
doctrinario cientfico, de modo que el resultado de las mismas constituyan de s pruebas irrefutables de
incriminacin ante un hecho delictivo; asimismo, perseguimos dotar a los policas de un procedimiento de trabajo
que observado meticulosamente lo conducir al esclarecimiento de un hecho criminal, es decir al xito de la misin
asignada.

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SECUENCIA
Las fases del proceso de planeamiento de la investigacin policial son:
Definir el Problema a investigar
En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo que debe estar tipificado en el CP como tal y permita la intervencin de oficio, del
polica (ejm: el caso denunciado, es un suicido o un homicidio? se est ante un caso de contrabando o defraudacin de rentas de aduana? etc).
Formulacin de Hiptesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposicin acerca de la
forma y circunstancias en que se cometi el acto delictivo; es decir, de la identidad de la vctima y de los autores, de la modalidad empleada, ubicacin de los
implicados, testigos, etc.

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Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hiptesis que disee o formule incidirn en el proceso de la investigacin
policial en la bsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
Las hiptesis a formularse deben se independientes entre si, es decir se formularn hiptesis sobre la identidad de la vctima o de
los autores, pero entre ellas deber existir interrelacin respecto al hecho criminal que se va ha investigar. En consecuencia, se
formular una hiptesis respecto a identidad de la vctima cuando se necesario hacerlo, otra hiptesis respecto a la identidad de los
autores, otra hiptesis respecto a las circunstancias de su perpetracin o modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de
hiptesis oriente integralmente a la investigacin policial y posibiliten el esclarecimiento del delito denunciado.

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Bsqueda y Obtencin de Informaciones
Teniendo como referencia las hiptesis diseadas, se procede a efectuar un planeamiento especfico para orientar nuestro esfuerzo de
bsqueda a obtener datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular las hiptesis.
Anlisis de las Informaciones y Verificacin de las Hiptesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de anlisis y sntesis y deduccin, induccin, se constaten con las evidencias
encontradas en la escena del delito y con la versin de la vctima y testigos, verificndose las hiptesis cuando stas son verdaderas o
reformulndose para continuar con el proceso investigatorio de bsqueda de nuevas informaciones hasta establecer la verdad de los hechos.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


Una vez que las hiptesis han sido verificadas, se procede a la obtencin de las pruebas que sern
presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.
Conclusiones y Elaboracin del Informe
Verificadas las hiptesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y se procede a formular el
informe correspondiente, que en nuestro caso es el Informe Policial (Atestado Policial).

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EL PLAN
CONCEPTO
Es el documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de planeamiento. Expresa la misin, la hiptesis de
trabajo, las actividades especficas a realizar, las responsabilidades que competen a los integrantes del grupo
encargado de la investigacin y los resultados que se espera obtener.
El Plan, segn las circunstancias y la situacin predominante, podr ser expresado por escrito o verbalmente.
Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulacin de planes para la ejecucin de actividades ms an, para
esclarecer un hecho criminal.

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En consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades previstas para realizar una accin que permita el cumplimiento de la
misin, particularmente el esclarecimiento de un delito.
Este Plan de Investigacin debe ser formulado por el Oficial Pesquisa encargado de la investigacin y se debe especificar las diversas
HIPTESIS sobre la forma, circunstancias, autores, mvil, armas, etc. que se deben tener en cuenta en el transcurso de la investigacin y
orientadas al esclarecimiento del hecho delictuoso.
El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el primero es especfico para un solo caso e involucra al pesquisa y/o
al Equipo de Trabajo, mientras que el segundo es ms genrico e involucra a una o ms Unidades Policiales.
ESQUEMA DEL PLAN

Unidad
Lugar

Copia N
Fecha
PLAN DE INVESTIGACIN N

CARTAS
I.
PROBLEMA
Expresado en forma de MISION Es el delito por investigar ejm. "Personal del Departamento de Investigacin
Criminal de Chincha, investigar el robo de especies cometido el da D a horas H en "TODOS": ubicada en la
calle Jorge Chavez Nro.222, en agravio de Juan PEREZ PEREZ, por un monto de 500,000 nuevos soles.
II.
HIPTESIS DEL TRABAJO
(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores del hecho delictuoso. Cada
hiptesis debe referirse especificamente a una situacin puntual ejm.)
A.
Hiptesis Nro.01
(Sobre la identidad de la vctima).
B.
Hiptesis No. 02
(Sobre las circunstancias de la perpetracin del hecho criminal)
C.
Hiptesis Nro.03
(Sobre la modalidad empleada).
D.
Hiptesis Nro.04
(Sobre el mvil del delito)
E.
Hiptesis Nro.5
(Sobre la identidad del autor(es), cmplice (s), encubridores.
F.
etc.
III.
BSQUEDA Y OBTENCIN DE
Es el esfuerzo para la orientacin de la bsqueda de datos e informaciones que permita verificar cada una de las
hiptesis sealadas.
Estas actividades especficas en algunos casos conducirn a la formulacin de Planes especficos conocidos
tambin como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas especficas, se debe responsabilizar a un integrante del equipo de
trabajo; de modo que fcilmente sea posible la evaluacin trabajo que realiza el pesquisa.
IV.
OBTENCIN DE PRUEBAS
Las informaciones obtenidas, sern analizadas para verificar las hiptesis significa haberla comprobado, es decir,
haber encontrado la verdad. La verificacin de una hiptesis significa encontrar las pruebas que sirvan para
incriminar ante los futuros respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan se debe especificar la forma como
sern analizados las informaciones y los responsables del hecho.
V.
ELABORACIN DEL DOCUMENTO POLICIAL
Se debe especificar al personal responsable de la formulacin de los diferentes documentos que tiene que hacer
durante y al final del proceso de investigacin
FIRMA
Post Firma

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MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES


Son personas que proporcionan informacin de importancia e inters sobre el delito, delincuente o mundo
circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
La Polica no puede funcionar sin informacin, por lo que es necesario desarrollar una serie de acciones para
despertar en el pblico un espritu cvico policial que los anime a proporcionar informacin.
Un buen investigador policial, debe saber captar informantes o confidentes por que ellos sern sus ojos y
odos que les permitir aclarar muchos casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el
riesgo de quedar en el anonimato.

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DIFERENCIAS.
INFORMANTE

CONFIDENTE

-No esta reclutado formalmente


-Se clasifica en ocasional y habitual

-Si lo esta, y registrado en un archivo


-Siempre es habitual, mucho mas
que
el informante

-No pide nada en retribucin, a


excepcin de algunos habituales
-La informacin que suministra es por
razones circunstanciales de carcter
personal (venganza, rivalidad, celos,
etc) o por razones de trabajo u
ocupacin (ambulante, cuidador de
carros, prostitutas, delincuentes
menores, etc.) por razones de civismo
(cualquier persona)
-La informacin que proporciona es
de calidad variable

-Si pide retribucin econmica


-La informacin que proporciona es
como consecuencia de la bsqueda
de
informacin en que est enfrascado
dentro del hampa

-Generalmente proporciona
informacin de valor.

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REGLAS DE MANEJO.
No Existen reglas fijas; el buen manejo de informantes y confidentes depende de la habilidad, inventiva, profesionalismo y
sentido comn del pesquisa o investigador, as como de la comprensin y colaboracin del jefe y los colegas, sin embargo a
continuacin se proporciona algunas pautas en el trato y manejo de informantes y confidentes:
El polica para manejar al informante o confidente, debe conocer su lado dbil o vulnerable, el motivo que le impulsa a
proporcionar informacin; cual es su verdadera conducta y cuales son las compaas que cultiva o frecuenta.
El polica que recluta a un informante y/o confidente debe de encargarse de efectuar personalmente todos los contactos.

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Es aconsejable reclutar a ms de un informante y/o confidente dentro del mismo campos de actividad, para verificar, comprobar y
chequear la informacin entre uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren sobre esta comprobacin.
Los contactos o encuentros con confidentes y/o informantes deben efectuarse discretamente y en lugares seguros previamente
identificados, siendo preferible escoger lugares cerrados y privados (dentro de una casa, una habitacin de un hotel o un automvil),
en un barrio donde ninguno sea conocido, para ello debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunin, evitando
dramatizar el contacto. Rara vez debe efectuarse el contacto en lugares pblicos y mucho menos en la oficina del investigador policial,
y hay que demostrar al informador y confidente que se protege su vida e integridad conservndolo en un estricto anonimato.

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El nmero de contactos depende de los riesgos del informante y/o confidente, su ubicacin en un grupo muy reducido de sus actividades, de
la cantidad de informacin que tiene que entregar, de la urgencia de su informacin y a veces de los deseos personales del informante, como
pueden ser problemas familiares, econmicos, de salud, etc.
Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso prolongado hace perder el inters en el asunto.
Para establecer contacto se debe convenir previamente en un sistema especial de comunicacin con el confidente para evitar ser descubierto.
Slo para los casos de suma urgencia, el polica deber proporcionar al confidente su nmero telefnico y su direccin domiciliaria, debiendo
utilizar para tal efecto nombres supuestos previamente convenidos.

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El polica nunca deber revelar la identidad y siempre debe proteger la integridad fsicas del informante y confidente,.
Con este objetivo se debe tratar de obtener las pruebas del delito investigado, para no hacer necesario el testimonio del informante o confidente ante
la Autoridad judicial, y si ello sucediera se le debe prestar las garantas del caso.
La indiscrecin en la seguridad y proteccin de los confidentes y/o informantes dar como resultado el agotamiento de stas fuentes de informacin.
Nunca el polica debe efectuar promesas que no cumplir, sobre todo en los casos en que la informacin que proporciona ser la base para
esclarecer un caso.
El polica debe mostrar inters personal y tratar de ser verdadero amigo del confidente y/o informante, mostrando inters por sus problemas
personales y econmicos.

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Demostrar aprecio por toda informacin que proporciona el informador, aunque sta sea de poco valor; ayudarlo a superar su labor estimulando
y manteniendo en alto su espritu de colaboracin.
El polica que trata con un confidente y/o informante, debe obtener la informacin requerida sin referirle todos los detalles del caso, tan solo lo
necesario.
Se debe tener mucho cuidado con los confidentes y/o informantes que demuestren mucho inters por conocer las actividades de la polica,
puede hacerlo para ayudar al delincuente.
El polica no debe abusar de los servicios del confidente y/o informante, encomendndole trabajos de poca monta o importancia, debiendo
reservarlos para los casos de trascendencia.

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Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones practicas suelen tenerse ciertas consideraciones con el informante o confidente respecto a sus
antecedentes policiales, ello no debe considerarse como licencia para que siga cometiendo aunque sea pequeas faltas, podra estar generndose y
perpetundose una clase de criminal privilegiado o el insignificante informador de hoy puede convertirse en un delincuente importante y peligroso en
el futuro.
Hay que observar mucha cautela con las confidentes y/o informantes femeninas, porque pueden envolverlo al polica en conflictos de diversas
naturalezas.
Cuando el polica se contacte y hable con el informante o confidente, debe evitar emplear palabras denigrantes.
Mantenga la direccin de la investigacin, pues algunos informantes o confidentes tratarn de dirigir la investigacin, evitar esto con mucho tacto.

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Hay que desechar toda idea exagerada de peligro, generalmente los informantes afirman que se estn exponiendo a graves riesgos,
pero el investigador procurar contrarrestar estas exageraciones, porque, al mostrarse de acuerdo con los informadores es probable que
los haga alarmarse hasta guardar silencio, hay que asegurarles que se mantendr en estricta reserva y que sus actos se protegern
debidamente.
Archivo de Confidentes: Es necesario tener un archivo completo y actualizado mediante el uso de tarjetas individuales, las cuales se
archivarn en forma alfabtica por el nombre ficticio, luego contendr su verdadera identidad, generales de ley, su rea y especialidad
en el trabajo de informacin y su record de servicios prestados. El acceso a este servicio es confidencial, solo tienen derecho a buscar
en el aquello que trabajan en ese campo y cuando el servicio lo haga necesario.

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ANLISIS E INTERPRETACIN DE LA
INFORMACIN.
Es una operacin mental que consiste en realizar un anlisis minucioso de todos los aspectos que
comprende la interrelacin entre el informante o confidente, informacin y delito, a fin de interpretar el
valor que tiene la informacin proporcionada para el esclarecimiento del delito que se investiga.
Al respecto detallamos algunas pautas al respecto:
Determinar la razn que motiva a la persona a suministrar informacin.

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Antecedentes respecto a la calidad de informacin proporcionada anteriormente por informantes o confidentes.
Grado de relacin del informante o confidente con el hecho que se investiga, es decir, fue testigo presencial, se entero por terceros, capto
un rumor, es parte de la banda, etc.
Comparar la informacin con otras que se tiene del delito que se investiga
Contrastar la informacin con los hechos sucedidos al perpetrarse el delito
Comparar la informacin con los indicios, pruebas u otros datos objetivos que se ha obtenido como producto de la investigacin.
Efectuar una verificacin preliminar de la informacin, si el caso lo requiere

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VIGILANCIAS
Es una etapa del Mtodo General de la Investigacin, que consiste en mantener bajo observacin a personas, objetos o lugares, para obtener informacin con un
propsito policial determinado.
La vigilancia es una tcnica y un arte, porque para realiza un seguimiento, sobre todo a una o ms personas, sin que se percaten de ello se requiere de habilidad
y mucha imaginacin creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer orientan doctrinariamente el accionar prctico del polica.

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ELEMENTOS:

El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.


El vigilar, es el acto o aplicacin de la tcnica de la vigilancia que realiza el polica.
El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que esta sujeta a vigilancia.
El convoy o campana; es el cmplice del sujeto que trata de poner al descubierto la vigilancia.

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OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA


La vigilancia es una antigua manera de obtener datos, con el objeto de conocer hasta donde sea
posible, las actividades y contactos de una o mas personas puestas bajo sospecha. De acuerdo
al propsito de la vigilancia, que son numerosas, esta tcnica sirve para:

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Proteger a las personas.


Obtener pruebas o evidencias de un delito.
Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos o cmplices vinculados.
Ubicar la residencia o residencias del sujeto.
Determinar la actividad y/o contactos del sujeto.
Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso.
Ubicar botines.
Localizar testigos.

Obtener pruebas necesarias

para conseguir una orden de


allanamiento o registro
Obtener
fotografas,
filmaciones.
Impedir la fuga del pas de
un sospechoso.
Verificar informaciones que
se proporcionan por parte de
la vctima, denunciante o
informante o confidente.
Conseguir datos que sirven
de
base
para
u
interrogatorio.
Aprehender a quienes lo
estn cometiendo.

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CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE


El polica (vigilante) debe tener una apariencia regular, que no sea
sobresaliente en ninguna forma.
Toda caracterstica fsica que sobresalga de lo comn, tal como
altura excesiva, baja estatura, obesidad, etc. puede llamar la
atencin del sujeto.
El agente tiene que tener habilidad de actuar naturalmente bajo toda
circunstancia, como si perteneciera al lugar donde se encuentra.

El polica (vigilante) debe ser

muy despierto y debe poder


habilitarse rpidamente, por los
hechos
inesperados
que
ocurren a pesar de toda la
planificacin preliminar. Debe
tener buena memoria y ser
buen
observador,
porque
muchas veces no puede escribir
todos los acontecimientos, las
descripciones de los contactos,
o la hora en que ocurrieron.
Por ltimo el polica (vigilante)
debe
tener
paciencia
y
perseverancia.

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TIPOS DE VIGILANCIA

Por la Posicin
Vigilancia Fija.- Cuando la observacin se realiza desde uno o ms
puntos fijos, para conocer lo que acontece en el rea bajo vigilancia.
Vigilancia Mvil.- Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto
observado, se realiza a pie o en vehculo.
Vigilancia Combinada.- Es el uso combinado de las dos vigilancias
anteriores.

Por el Medio Empleado


Vigilancia a Pie.- Llevada a
cabo por uno o mas efectivos
policiales.
Vigilancia en Vehculos.Terrestres, el automvil es el
ms
usado;
areos,
el
helicptero
es
el
ms
adaptable;
martimos,
las
lanchas y los deslizadores por
se mas maniobrables.

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Por la Forma
Vigilancia Prxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto constantemente vigilado y el hecho de que vigilancia sea descubierta o no, dependen del
propsito de la investigacin. Si el sujeto vigilado es una persona, el seguimiento no debe exceder de 48 horas.
Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clsica, donde el seguimiento debe ser disimulado al mximo y no importa perder de vista al
sujeto. Se emplea en los campos policiales importantes.
Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte por parte las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus
movimientos. As, un momento se le vigilar en su domicilio, otro en su oficina otro en sus desplazamientos, etc, y luego se reunir toda la
informacin en torno al sujeto.

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TCNICAS DE VIGILANCIA
FASE PREPARATORIA
De Carcter General

Precisar el propsito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los detalles de la interrelacin sujeto-delito.

Efectuar una inspeccin preliminar en las zonas en que la vigilancia se va a realizar, tomando en cuenta la configuracin de las calles (posibles vias de escape), grado de congestin vehicular y/o personas, facilidad en las comunicaciones y en el trasporte, es decir,
apreciar el terreno en general.

Decidir el tipo o combinacin de vigilancia.

Obtener la foto o la mayor descripcin posible del sujeto.

Proveerse del equipo necesario

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Explicar al personal interviniente sobre los pormenores de la vigilancia, utilizando para los efectos planos, croquis o fotografas y en este acto, se
debe:
(a) Proporcionar la fotografa o descripcin del sujeto.
(b) Hacer conocer la ubicacin de los puestos o zonas de
vigilancia, de las mviles y del puesto de comunicacin; del rol del servicio de
vigilancia, de la clase de ropa adecuada que debe llevar, de las circunstancias que debe portar o no arma de fuego y la forma como deben hacer
uso del equipo tcnico.
(c) Acordar como se van a establecer las comunicaciones.
Puede ser por telfono, radio transreceptor o por lo ms
simple a travs de un
lenguaje de seales, como
son, con pauelos, manos, peridicos u otros.

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(d) Estar seguro de que el personal tenga una libreta de apuntes para anotar las novedades de la vigilancia, de
que cuenten con un reloj y que hayan comprendido bien las instrucciones y responsabilidades.
(e) Recomendar al personal que est alerta, pues el vigilado
puede realizar una contra vigilancia, que est
preparado para dar una explicacin razonable de su presencia en la
zona si son interceptados, y que estn
aptos para realizar
en cualquier momento de la vigilancia, una detencin o incautacin de especies.
(f) Prever instrucciones, respecto a s continuar o interrumpir la vigilancia al ser descubierta

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De Carcter Especfico
Vigilancia fija
o
o
o
o
o
o

Preparar un lugar como puesto de vigilancia, puede ser un


cuarto, un depsito, una casa en construccin, etc. En caso de
una cubierta, como
por
ejemplo un puesto de vendedor ambulante.
Efectuar una investigacin directa del propietario del sitio o lugar,
para averiguar su reputacin y si se puede confiar en l.
Ocupar el puesto de vigilancia, preferentemente de noche y
disimuladamente.
Trazar un Plan de emergencia para los casos en que haya que
levantar la vigilancia sin dejar rastros
Utilizar binoculares y/o preferentemente una cmara fotogrfica
"Una fotografa equivale a mil palabras
Comprobar el funcionamiento del equipo, de los medios de
comunicacin y de transporte

no existir un ambiente cerrado, emplear

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Vigilancia a pie
Utilizar equipos de (3) hombres, es lo mejor cuando existe personal disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser un vigilante
experimentado.
Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de vigilancia, no se debe usar una indumentaria llamativa o fuera de lo comn
Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje, corbata, usando o no anteojos, etc.
Tratar en lo posible que la apariencia fsica de los vigilantes sea similar a la mayora de los lugareos de la zona de vigilancia; es
decir mimetizarse

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Vigilancia en Vehculo
o Utilizar vehculos de uso comn, que no sean llamativos ni de fcil identificacin.
o Llevar gasolina de reserva para aprovisionar al vehculo
en caso de emergencia.
o Asignar un piloto experimentado, los vigilantes tambin
debe tener las mismas condiciones.
o Equipar el vehculo para casos de emergencia, como incendios, accidentes o climas rigurosos.
o Designar como mnimo dos efectivos, quien podr bajarse del vehculo si es necesario continuar la vigilancia a pie.
o Disponer como mnimo dos vehculos, para cambiarlos
durante la vigilancia y si se cuenta con uno, poner en juego la creatividad para cambiarle
de apariencia.

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Recomendaciones de carcter general y especfico.


Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se necesita gran perseverancia.
Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en la operacin se encargarn de las siguientes
actividades: Un estudio de todos los archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y crmenes, su ambiente de trabajo y
residencia, vehculos involucrados a los sospechosos.
Los investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los sospechosos o involucrados en el caso.
Los investigadores deben conocer el lugar donde van a hacer la vigilancia, concentrndose en aspectos tales como: clase de
gente, manera de vestir y de hablar.

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El equipo que utilizarn los agentes de vigilancia est de acuerdo al criterio de cada agente.
Vigilancia a pie por un agente. Este tipo de vigilancia es de las ms difciles y debe evitarse en cuanto sea posible debido a la limitacin que
tiene el agente que realiza la vigilancia.
Vigilancia a pie por dos agentes. Con este tipo se aumentan grandemente las posibilidades de xito porque el segundo agente de mayor
flexibilidad.
Vigilancia a pie por tres agentes o mtodo ABC. Este tipo se considera ser el mejor y el ms comn en la vigilancia a pie. En cuanto sea
posible debe usarse este mtodo porque, con tres agentes hay mucho menos riesgo de perder de vista al sujeto y hay mayor seguridad contra la
posibilidad de ser descubierto.

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En el uso de Vehculos en la Vigilancia
Los vehculos que se van a utilizar en la vigilancia deben corresponder a esta funcin en apariencia y velocidad. Los vehculos se utilizan en la
vigilancia de lugares, pero su uso principal es vigilar otros vehculos.
Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehculo en la vigilancia, a la larga hace falta usar algn tipo de vigilancia a pie.
Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor del vehculo pueda conducir bien en cualquier circunstancia o tipo de
trnsito.
Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso ms cerca por la noche, los vehculos de vigilancia de preferencia deben tener interruptores
separados para los faros, luces posteriores y las de los frenos ya que es de mucha utilidad.

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FASE DE EJECUCIN

VIGILANCIA FIJA

Anotar en una libreta de apuntes todos los detalles observados con relacin al propsito de la vigilancia, para formular el Parte dando cuenta de las novedades.

Evitar intimidades con los vecinos.


Prohibir la entrada al puesto de vigilancia a las personas no autorizadas.
Hablar lo indispensable a fin de no distraer la vigilancia, ni telefonearse con sus familiares.
Tener cuidado con las observaciones hechas desde la ventana, no deben ser notadas por los de afuera; para ello, los vigilantes deben observar detrs de las cortinas
o persianas.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Evitar por las noches estar entre la luz y la ventana a fin de no perfilar su silueta, hacindose notar por los de afuera.
Evitar dejar el puesto solo, siempre debe estar un vigilante y si es necesario dejar el puesto de vigilancia
provisionalmente hay que trasladar todo equipo.
Hacer un paquete con los papeles y materiales que sobran para quemarlos fuera del puesto; nunca quemarlos dentro.
Evitar ruidos y movimientos que despierten sospechas. Hay que actuar con naturalidad.
Retirar cuidadosamente antes del operativo, todo aquello que sirva como prueba de la vigilancia efectuada.

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o

VIGILANCIA A PIE

Vigilancia de a tres
Conocida, con el nombre "ABC". Consiste en que el vigilante "A" se coloca detrs del sujeto, "B" detrs de "A", y "C" marcha en lnea con el
sujeto, es decir en la vereda opuesta ms o menos a su altura.
Hasta el momento, sta es la mejor tcnica de vigilancia a pie, porque:
Hacen un trabajo rotativo, de modo que el mismo vigilante no est detrs del sujeto por mucho tiempo, y as se hace ms difcil el
descubrimiento de la vigilancia.
"B" tiene la misin de descubrir los convoyes o campanas.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

- En las esquinas, el vigilante "C" d la seal a "A" y "B", cuando el sujeto ha volteado una
esquina e incluso cuando ha entrado inmediatamente a un edificio.
- Cuando el sujeto toma repentinamente un taxi, cada vigilante debe tratar de seguirlo por su
cuenta.
- El equipo elabora un cdigo de seales propio para comunicarse, como tocarse las orejas,
tomarse las solapas, mirar el reloj, etc.

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Vigilancia de a dos
"A" se coloca detrs del sujeto y "B" atrs de "A", lo que permite cierta movilidad, como:
- Cambiar de puestos alternativamente entre "A" y "B" para no despertar sospechas del sujeto.
- De acuerdo a la actitud del sujeto, "B" podr colocarse en la vereda opuesta y a su altura para dar aviso a "A" del movimiento del sujeto al voltear las esquinas y si creen
necesario, cambiar de puesto; es decir "B" detrs del sujeto, "A" despus de "B" o en lnea con el sujeto.
- Si el sujeto arroja un papel o se detiene de improviso en forma adrede, para notar si es vigilado, "A" pasa de largo y "B" se encarga de recoger el papel o continuar con el
seguimiento.

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-

Si el sujeto hace un contacto, la vigilancia se desdobla, siguiendo un vigilante a cada sujeto.


Si el sujeto entra a un lugar a telefonear, "B" debe entrar y fingir una llamada para escuchar al sujeto.
Si el sujeto entra a un restauran "B" debe ingresar con cautela y pagar la cuenta antes que el vigilado, para evitar sorpresas.
Cuando el sujeto entra al correo, "B" debe seguirlo y fingir que escribe un telegrama y tratar de obtener el contenido del
mensaje del vigilado o en caso contrario, conseguir la hoja en blanco siguiente a la que us el sujeto, pueden quedar surcos
de la escritura para reproducirlas en el laboratorio.
Cuando el sujeto se acerque a una boletera "B" debe tratar de ver que dice, y ver que boleto compra.

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Vigilancia de uno y vlido para los casos anteriores
Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, hay que tenerlo a unos 3 a 5 metros de distancia El vigilante no debe observar fijamente el sujeto, podra atraer su mirada. En caso de que ello suceda, no debe creer que ha
sido descubierto, sino que debe reaccionar comportndose con naturalidad, por ejemplo, comprar un peridico, mirar vitrinas,
pedir la hora, etc.
El vigilante durante su trabajo no debe estar esttico, debe estar simulando siempre hacer algo que no sea vigilar.
El vigilante tiene que estar listo en todo momento para adelantarse a los movimientos del sujeto.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

El vigilante tiene que adecuarse al ritmo del caminar del vigilado.


Si el sujeto comete una falta o delito y lo que investiga es ms importante, no debe intervenir, pero hay que registrar el incidente.
Cuando el vigilante ha perdido de vista al sujeto debe dar cuenta a su jefe inmediato y dejar de inventar movimientos que no ha
efectuado el sujeto. Haran desviar o fracasar el curso de la investigacin.
Si el sujeto entra en un vehculo pblico el vigilante debe entrar por la puerta y sentarse a tres asientos atrs, sin perderlo de vista.
El vigilante no debe seguir al sujeto si ste se baja de un vehculo inmediatamente despus de subir, ms bien debe bajarse en el
siguiente paradero y esperar para subir a la misma lnea de transporte pblico; probablemente vuelva a ubicar al sujeto.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Cuando el sujeto entra a un ascensor y elige el nmero de piso, el vigilante debe permanecer en silencio y seguir al sujeto cuando sale.
Protegerse durante la vigilancia nocturna, evitando pararse en las esquinas con luces o en las puertas abiertas.
Identificar el modo de caminar del sujeto, el movimiento del brazo y otras particularidades para facilitar el seguimiento, sobre todo en los
lugares congestionados.
Finalmente, en la vigilancia con un solo hombre ste seguir al sujeto, tomando nota disimuladamente de todo lo que haya observado,
como por ejemplo, de las personas con quien hable, de los lugares que visite, del tiempo que permanezca en cada lugar, de los
itinerarios que siga, etc.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I


o VIGILANCIA CON AUTOMVIL

La distancia a guardar debe ser:


- En la ciudad, el vehculo de vigilancia debe estar en la misma cuadra que el vigilado.
- En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios.
Si se identifica al convoy o campana del sujeto, hay que colocarse detrs del convoy.
Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto, el vigilante puede adelantarse y efectuar el seguimiento a travs del espejo retrovisor.
No operar la radio a volumen excesivo.
Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha conversacin, es decir, no llamar la atencin.
Cuando hay que estacionar el vehculo, hacerlo en forma normal.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de vehculos, lugar de estacionamiento y de puestos dentro del
vehculo.
El que maneja el vehculo, debe ir a una marcha normal, evitando hacer maniobras innecesarias a fin de pasar desapercibido.
Cuando el sujeto se baja del vehculo, el vigilante hace lo mismo y lo sigue a pie.
Si se usa dos automviles en la vigilancia, "A permanece delante y "B" detrs del vehculo del sujeto. Al doblar una esquina
"B" le comunica a "A" sobre la maniobra del sujeto, para retornar la formacin de vigilancia y en caso, "B" se coloca delante y
"A" detrs del vehculo vigilado.

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LA CONTRAVIGILANCIA

CONCEPTO
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a fin de poner al descubierto una vigilancia. Hay que tener
en cuenta que los criminales de profesin actan siempre conscientes de que estn siendo vigilados.
Los sujetos cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes modos contra el vigilante; as tenemos:
Lo ms grave, atentar contra su integridad fsica.
Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.
Actan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que desconocido.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

TCTICAS DE CONTRAVIGILANCIA
En vigilancia fija.
El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse percatado de la vigilancia, a fin de provocar que los
vigilantes se pongan en evidencia.
Aparenta esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar, si es observado.
Mientras el sujeto acta con naturalidad, el convoy o campana se encarga de descubrir la vigilancia:
- Apostando gente de contraobservacin en los puntos estratgicos de la zona bajo vigilancia.
- Efectuando indagaciones entre el vecindario, sobre personas extraas que hayan visto ltimamente por los alrededores.

Tcnicas y Procedimientos de Investigacin Policial I

En la vigilancia a pie
El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.
El sujeto al doblar la esquina, se para repentinamente.
Arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.
Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de las lunas.
Retrocede una o ms veces para ver quien hace lo mismo.
Entra en una calle sin salida.
Camina por calles desoladas y mira hacia atrs.
Sube y baja de un vehculo pblico.
Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle sobre la razn de su presencia en dicho lugar.

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En la vigilancia con automvil

El sujeto infringe el reglamento de trnsito, es decir, se pasa la luz roja o va en sentido contrario al trfico, para ver quien lo sigue.
Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o alternativamente las dos cosas.
Se detiene de un momento a otro.
Vira repentinamente en U.
Da vuelta en una manzana.
Desaparece despus de una subida y luego espera al que lo sigue.

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TCTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA


VIGILANCIA
En la vigilancia fija
El sujeto entra o sale disfrazado a la zona bajo vigilancia.
Entra o sale confundido entre personas convenientemente aleccionadas.
Entra o sale escondido dentro de una caja o algo similar.
Provoca mediante terceros algn incidente, como un accidente de trnsito, una pelea callejera, etc., para
distraer la atencin e ingresar o salir de la zona de vigilancia.

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En la vigilancia a pie

Ingresa a un edificio o local comercial con varias salidas.

Sube a un vehculo pblico y se baja al momento que parte o sube en el ltimo instante de la partida.

Ingresa a un edificio inmediatamente despus de doblar una esquina.

Entra y sale inmediatamente de un cine o se oculta en el bao.

Toma el nico taxi disponible de los alrededores.

Se moviliza en varios medios de transporte.

Busca las calles de gran congestin para desaparecer entre la multitud.

Emplea al convoy o campana para que intercepte y distraiga al vigilante con cualquier pretexto.

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En la vigilancia con automvil
Desaparece a gran velocidad.
Busca los lugares de bastante congestin vehicular para colocarse cada vez varios vehculos delante del vigilante.
Trata de perderse momentneamente de la vista del vigilante para cambiar de vehculo.
Infringe las reglas de trnsito como ir contra el trfico, pasarse la luz roja, dar la vuelta en U o desviar a la izquierda o derecha en
arteras de doble va cuando est prohibido.
Utiliza el convoy o campana para que intercepte o distraiga al vigilante con cualquier pretexto.

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ALGUNAS TCNICAS PARA REANUDAR LA


VIGILANCIA PERDIDA
Vigilar simultneamente los lugares frecuentados por el sujeto.
Ubicar al sujeto en base a una suposicin inteligente.
Hacer una llamada telefnica a la casa del sujeto y tambin preguntar por l, en los sitios en que se crea puede
estar.
Dejar pasar un tiempo si la investigacin no urge, para que el sujeto se confe y vuelva a su actividad habitual.

El crimen perfecto no existe;


cuando no se llega a
descubrir un delito, no es
porque el criminal no haya
dejado huellas, sino porque
el investigador no ha sabido
encontrarlas

Si la verdad
dependiera de
las palabras,
habra que
cambiar la
estructura del
mundo;
felizmente la
verdad depende
de los hechos

GRACIAS
POR SU ATENCION

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