ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa

celebrada el da .
Yo, ., actuando en mi carcter de de
la Compaa .

entidad mercantil con domicilio

en la ciudad de .. certifico que la copia que se leer

a continuacin, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en
cl Libro de Actas y Asambleas de dicha compaa, la cual copiada a
la letra es la siguiente: En el da de hoy ., se
reunieron en la ciudad de los ciudadanos .. y. nicos accionistas que
representan la totalidad del capital social de la empresa, y,
acordaron la celebracin de la Asamblea General de Accionistas,
reunida sin convocatoria previa, presidida por el ciudadano
.. y declarada vlidamente
constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se
dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el
de considerar los siguientes puntos: a) Anlisis del Balance
General. b ) Designacin de la Junta Directiva y del Comisario para
el perodo c ) Cambio de domicilio de la compaa la
de la ciudad de .., estado para la ciudad
.. estado . y de aumento de capital de la
compaa. De inmediato se pas a considerar el primer punto,
dndose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de
Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del
Comisario, todo lo cual haba estado a disposicin de los
accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos,
se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el

Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la

Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el ciudadano
. como Presidente, el ciudadano .
como Suplente y el ciudadano . en el
cargo de Comisario. Luego, el ciudadano . expuso
que por cuanto la actividad que la empresa desarrollara en la
ciudad . de era considerada conveniente;
vea tambin necesario que el domicilio dc la sociedad estuviera en
. proposicin que someti a consideracin de
la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se
modific el Artculo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales
estuviera en . proposicin que someti a consideracin
de la Asamblea la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se
modific el Artculo 1 de Actas Constitutiva y Estatuto Sociales de la
compaa quedando redactado en la forma siguiente: Artculo 1: La
sociedad se denomina .. podr emplear las siglas
.. cuando, y en la forma que se estime que
conveniente, su domicilio es la ciudad de y su
duracin ser de aos a partir de esta fecha. Por
ltimo, el ciudadano expuso que en virtud
del auge de los negocios de la compaa, someta a la Asamblea la
proposicin

de

aumentar

su

capital

la

cantidad

de

bolvares (Bs. ), aumento

que sera aportado por los socios en partes iguales y la cual fue
aprobada por unanimidad, quedando redactado su Artculo Cuarto
en la forma siguiente: Artculo Cuarto: el capital de la compaa es
el de . bolvares (Bs.) representado por
.. cuotas sociales de

bolvares (Bs.

.) cada una; el capital social ha sido suscrito y pagado en

su totalidad. Agotado el temario del da y no habiendo ms nada

que tratar, el ciudadano . declar concluida la
Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.