Automatizan reporte de personas morales con

operaciones en dlares.
La Secretara de Hacienda public en el Diario Oficial el formato y el instructivo
con el que las entidades financieras identificarn a los contribuyentes que
realizan operaciones en dlares.

CIUDAD DE MXICO.- A partir de mayo de este ao, entidades financieras en el

pas utilizarn un formato electrnico para remitir a la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretara de Hacienda, un aviso que contenga la lista
actualizada de clientes personas morales con los que realice operaciones
en dlares de los Estados Unidos.
El formato y el instructivo fueron publicados este jueves en el Diario Oficial de la
Federacin (DOF) para cumplir con las disposiciones del artculo 115 de la Ley de
Instituciones de Crdito.
La transmisin de este formato ser va electrnica con un archivo XML, y a su
recibimiento el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Informacin generar
un acuse de recibo electrnico para constar la denominacin de la entidad,
nmero de folio, fecha y hora de recepcin y el nmero total de registros enviados.
Los datos de las personas morales por las que se da aviso estn denominacin o
razn social, RFC, nmero de serie de la firma electrnica.