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D!lcina d~ lldmti!J Oo~umentario
,y ArchiYo legislalic
DE
LA
ALAN
23
r; /\Rr'f,4
-.
L'Jl
\.....Ji.._ll 1DB7R_EZ
'!t._.P_F"
DF: SETIEMBR E
DE
1991
01
'
.Ic_-"N'---'D'---'l--"'C~.s.E
Pf.:G,.
-~-.
e
~:
..
<";;;oc;-i::.-.c.ii:~
,3nb;j~_;.ic.ic:o
en
.l
PE~I"-(\
Hequ.is.i.tc.~.;.
quE~
para
<~(:us:.
pr-oc:pde, l.a
cin constitucional
E::spr-~;:1.::~1
Comi!::.in
1. Compo!:=.:i.c in y nombJ"'.01111iento de
Es.pt;>cia1
:2. t-Jatur-.:.<.le:za 1 objEto y finf~S elE' },71 Com;in
la
~:;. l).,_:.;echos; d;::- los denuncit:>ntes a;~ te
Com:\.;_:;i~:~n
1.1
1 ::".!
17
2\?J
21
III ..
la
dE:nun~:.ia
1. Hechos
1. 1
Incr-emento pt:'ltr1monial
por sueldos o
1.:2
Ir1r.:remento patr-imon.i.o
c.:i.on<E~!:;
1.3
:l .4
1.5
p(~F"
tr;:~ns,:;r:-
bB<nC:i'H"iEI<::::
tlributar~co:t
1.t~
1.7
1. ,8
Comisione:
RedL~cin
de la flota de MirBges
de empresa!'.:. E>spaol.;;:.s
251495
()2
Ant.lisi>~
IV.
sobJ'"~
1. Denunci,:,
~~Llpl.\f:?}.'_'to
de-lito de
enr-~::~t:J
1 1
:l .2
Pn::'cisiones jur-{jif~as
Evaluacin eJe los ht~chos
supu~=.>sto
56
2.
po~
qw.:ecielto iJ ..c.ito
Di?i1L.tncia pcw
2.1
P;--ec.i.s.ione~;
:2:u2
Evaluacin de los
dl?l.ito de C:<:!ncusin
jLu.:.dii::d~~
:
,_,
" Dranunc::ia poi~ !:';upu-sst.D delito ele
cin tJ--ibLit..:e.,-.i"'
3. 1
3.2
~'b
hecho~~
5'7
def;~aud.e
;t-ages
5.3
64
65
bB
VI.
Corclu,,._in
final
72
74
03
251498
'
Seor-:
L.a
Comisin
EspiO.cial
enc.o<.r-gacia de dic:tc:u>iinar- sobr-e la
dEnunci;;:.
cc,;v:;tituc:iDn;,~l contr-<::'l el doctor- ?Han Garc:a F'e-r~z~
cumple
con emit:ix, dentro de pla;:o. e1 Informo que sobr-e la
mc..'tb:>r-i.;;i
n;:,;:;:
.fuc.::a
enccH>l~?ndado
pcu-a t:?s;tudit:)", evi:lluacin y
De
m.:~ner,::\
:-:amos
a l.:1 Cma--, q1..u::den adecuadament.e pn:sen't<:\da-=-~
z,3mos t:!:,;te ciict.;;;m~n e-;-, l;,,s :=:-igui;;;;r,t.es partes~
II.
Marc:n
tPr-:ic.o
d1-:>
l1s atribuciones~ c:ompn'tf-~nc:ia y
responsabilidades de la Comisin Especi~l
ccnst.itucional y tipificacin di?
IV.
Anlisis
.i nvoc ,;do-;~
los
1 <.<
'.!.
VI.
de
hHc ho~::;.
d~?.li.t:os
delito;:;
accin
Concl1Jsin final
~--~
Comisin
que h.:~ tG:rd.dc< a ::;u c,:,rgu f:'!l dic:tamtm "~ol-:wt:,.
pedido de ,:,;:usacin c:onst.iti..tcional contr-a el docb:n Alan
G;:~Tc: .: '"
Pt?!'ez ~
hi.'il
c:onsidf?!--.cq:lo
nec~?,:.r.n' io p--c-.rH.,nc _1 ;oJ-";"-' res;pecto de
le." -,,-,tu;--alez:~ dt:d :cnsti tuto en que nos ha correspondido o?.L:t.u,: frent-? C:\ la diSnuncir3 <~dmitidC..l po- la C;,~.rr.,--._1.
el
P~<x-a
oocu=:.ac:.in
c.no
entendemcs
e;:;ta .institucin de la
r.::on:::'-U.tuci nal, q Jen?mos r.Jej,;,'lr r.:or.sta~-,ci;;, ec-!pt-es-,a
t:,>};plic:ar-
E! :
04
~51497
,.:
(2)
cumpl
que
debt~n
~-equt;::.i toSdec::.lan? que ha luga~- 1 a r.H.::u;:;;acin ~
Lo<.:>
REft~rimos
H'1
s~:eguid;;
i;~se
cae!.::<
.ind.icados.
E!Stado~
dentro del
Est.::1
mon..=:nqu.l.cts~
Esta
d~~.l
r1es
Es
X'v'lii
siglo
pr-in-
impor"tante
por
f"E~<...:;ponsabilirJ;;,d
de
c::i.p:.
ad;:.:>lant;:,do
l<ii
en
evo.lw:.in
hi~;t;--ic:.=-:\.
dt..~l
t:<J<::,to se h,3b:.a
peculiar nab.n-aleza de su
_:;ob;:-;;;-n~nte,
a
IngL:tte;---a, _or
que con la tr.:.1dif.:in b:~i ..h.:,c
Es'u
.l.~~i:a!:-:. r. e las r,uevas constitucione s
't1nic.-:~. enlac::er~ 1<.~5p rt:.1.r- de ah.i se e~~tiend.:;m "''diver-sas
X',JIII. =~glo
d ~1
tE?s del, . ~mwdt-:,.
1
Snnq
------)UL- .
251498
.)
05
..
3
F'ar-~:."!jo
al ,anterior- concepto d~t r-esponsabilid;E:\d pot- paJ~-
de
los
I]Oben,,;,nte!'~~ SFJ une el hecho de quE' s-,tos deben
se;'
objeto de
un trat~miento eE;pec ii::il ~ teniendo ~?n Ct..lent.::~
que
le principal en ellos es que c;.(;;ndo hay respon~:,abilid;:"~d
te;;
hay
que
remr.:~verlcs del ~:argo~ c:cms:l;;;tiendn en :.-.;~s-t:o l.Ot ~~;:~n
c.in
espec.tfic;:, que pe;rs:\.gue; 8.!::-pecto central qu~~ po- C?J--
to
tiene
e1
ccmcE?pto
de
del_ _"8,lO.f;..:.:.Dl11.C_i..Q..~
todo
alto
otro,
diven:~as
tod2.
dignC:\tario
ve:z
quE~
tenga una
es norma1
que~
prott~ccin
por un
lado~
P<O'.pecial,
y po
De est.3 m-.1nercJ.~ el mec2,nismo de p;~otecc:in y el pt-in-.la n?~~pnn~0-0.1biJ idc::td se die;-on la mane.~ por C<S::. df.:>cipiL' de
;: i -1 Ci,
en
el siqlo XVIII~ en que nac~:< el c;:m;:=.tituciona:tis.-De
juicio
ello
se
polltico
del
ante-
del
gober-nante
pcn- la conducta e>:hibida durante su mandc:.tn
electc:n-r.1l ~
r..:<-frec:er l.:; corn~.lativa p;~o-:cc.l.n <';\ dicho (jober-n,:lnte c.-m un pn,;--ft-\en: al judicial.
m~o.
r-emc)t:C.< c:.rigen de
El
dad
de Lli"i
funciona~ ;in
Es
impcwt.ante
s;.e,::<..lEtr que la CF.uTI<itl~, de los. Lore-1.,; ;;,ct.,
,-:omD
c1ue::::~ ya que ella mism2: tiene ;;:;--, su s12no Lc.wf=-s JLIIC~CE'15$
y es ella :ta que ~L!:-!1~9.!!" En r:onsec:uenci,:.~ el ,imQ~i:lf}l'itf.t..Q..t br-i-tnico
e;:;
en la prctic,:_: un oJerdacl~?.:'"o ;_r_;;l,!-;P.J.S:Q_Jlg)l<El.l. que <.:.>e
llwva
dentro del F'<:li"l<'lfilerd::r). Pr;:, entender- e!:'.;teo hay que te--
~51499
06
,.
~
nec~:~sidi3d
gabinete~
.4 --
bc.:\sic::i.1 de contr-olc:n- el
pues
se
dirigia
ej~?r-cic.:i.o
fundamentalmente
centra
los
MinistnJs
de li.-1
Corona.
Confor-mE' evolucinn
el r-gimen
pa--L:.mentario
bt-.i.tnic:o
se
cr.:;;
en
este mi.smo pal~~ otc:l
institucin
que
eesult t'~F--m.~s
ef.ica:-!
p<:c.1,.a ejercf;.... el
control
po11 t.ico
dEl
gabinE>t.e ~ la ~-:;-nsqr:Q. 1._, censw-a -t~ue
cobrando vigor. y
frecutmcia
simultneamente a
1-::omo iba
qw:.::-dandCi en desuso el
El
tr,:d:;:.d:i.sta
i.f!!P'"''r:hmt:m\_.
Erskine May
repc<!~t.:,
l!.'!.!B.!J..t entre
1620 y 1688; 15 dl..ll,.ante el reinado de Guillenr.o
III,
la Reina
An.o., y ~.iot-ge J; 1 en f'Jl n~inado de ,Jcwge II
(t.m
1746.\;
sJ.E:ndo
lcHS
L<ltimns:los de W.:<ir--n:m Hastings r.-:>n
1788,
y el del Vizcondf.':' Melv.ille en 1G0/). DE;c:.de entonces no
ha
ocur-rido~
en
Gran B~~L;-d"'l<:l~ un cc,so ms de Aif!.QP-<~.!;.lJ.!!lf'-:.D.!.
Eon H35 aos de de'suso ~
En
los Estados
Unjdos
la figL.wa es distinto:.<~, s:i bien
inspirada en el modelo britnico. E~t dirigido fundamentalmente
pa!'a
sacar del ca~g;:; a un r.ilto funcic.nou-_io, !2:n e~,pE
c;i;al~
dice la Constitucin~ al Pr-esidente,. Vicepl~esidente y
los'
furH:ionario~:;.
civile:~
de 1Ds Estados- Unidc.;s. El
todt:<'S
pn::ict~dimisont.o
es
p,;recido!
pw;:;s qu.m inicia la acusacin
i2S
l<:t c.~H\<:Wi..'t de Represent.anteE. (C,f'lmar,:il B.::~ja) ~ y <:O,E cont.inl:l.-8
en el BE-nado.
En
el
caso
p~culio;-tr
dsl .'ilfU,"H=...._acl}i!!.!!'.:. .: PI''IO'sidenb;.; t!e
los Estados
Unidos, las ses-tc:,nr:s del Sen,:1do son pn?sididas
poi'' el F'res.identf'J dFJ .la Cor-te Supre,,;_ El acue~do +in;;-.1 E.'l
Senado
puede
decl~rar
culpable
al funcionario~ v~ en ese
caso~
lo
de=- t i tuye
del
c.::.'ln}o, ootdf~llio"t!'; dt? ir cor!E!:>:as ot!'-as
inhabilitaciones~
pt:::I'"O quede:""<
abierto e1 camino de la justic1a
comn
para
enjuiciar al alto funcionario, sl es que
J-1ay mt-it df.: acLH?rdo a la lE!~i,;lac.i.n p~nald
fl~~n
s~
El
i.IJlfli?i:lCf::m~nt
s:. es uni:\ ins:-tit.l.tcin usi:!dCi en E~l l"'g.i-poli..tico
de
los Estados. Unidos. En los lt.imos 5 afos
han pt-oducido no mEmos de :::;: inq::.<eac:hments~ contr.;:. el Jue;~~
Han-y
E.
CDI"ih"'a el
Cl;:~irborne,
,Jue;;:
VJ~lte.
contra
l.,
Ni>:on
el ,Juez
:~lc:ee
qL.te
se d~~nc.mina
dt:o- o:H:us.'.:'c:in
L.
H;:<stings,
imQEachfi}en_:!:
t~~.i.al ~
pol.l.t.ico
e~;to
es,
de d;:;t:isin
prolaniJi.."'do;
251500
J~-.
que se
juicio
-. :.,
.
(3}
qu;;e
la;; Comis-iones qLIE? deben dictamina!'" seobn;' el
asunto se ci~en~ aunque de manera flexible~ a los
pF.\trcmes
bsicos y eglas gf.meroe:s sobn? pr-ocedi-m.iento~
Cifr-:,cJ.rf,J.t?ntD y <;IC:tLt<lc:in plen," de pn.IEtla.-~,
jLwado, etc,
que~
(4)
del
jn,
con"<o
proceso
de~
propios
un juif:;if:}J
tr.tnto el
acusado como t?l ac:u._,-,ador tit:nt?n 1<:1
de
utili~!ar el cro~-.s--ex'mtnin~1., esto es,
puedE-n
lnterr-ngar
din:::~c:t,;:,;;?ntr:;;o ;:. quien"'!!:- E>f.~ llcHnE~
,:. pn.:ost.ou'"" declaracin ,:,nte la Comisin;
facultc~d
(5)
que
.las Comi;:;iDne;:; dictaminadorr.1s sobr-e el juicio
e Lten t?.i"l
con -.tl:J_buc: ion e "L. CQt.U:i;J ti_::~! S y pu!?df"~n, pr.::or
c:ons.igu.iente, en v.irtud de su ;::.olE\ autor-idad, otrle--r1r..;r
la
detencin
o compal'""ecenci,a de testigos_, la
i;;"l>(hib::in de doc:umE~ntos,_ t~tc:.
( 6)
cuenta
pc~r
conr;,iguit;ontf:~ ~ con
9.-.C.JJ..t.las_ p;-oce-sales de la adm~ni!:.::.tra-
c.i.n
dt;~
jusUc.i.c..'l,
pl..tl~~~ F.::st.:.~ ~::.ometido i:.'l jurisdic-
c:ln
y
<=Lt
tribunal
t.:i.ene
pc;der !sam.:icmatol'"iQ e
inhabilitatorio e~preso; y,
que
( ;)
<.;cu~;arJo
i'?.l
tod.o\s
qut:oo
l,o,s
;~gano
el
f_LQ!:.!.f"::..::~
pc:,rl C:\menta!'":i.o
impot1er- an-p.-cn-- a e 1 e j e e :. r: .i o
puede
!:;;.
J..D.t~r;j~l;!jJ_L:tg.J;_L_Q_[I...
hasta
16 de
t:ou:iane!O~
{casi
M<.-w~~c.
no
df.:c-
1989~
cuat1o
ml..'!!:;es
l.:..s <'\Ud.i.encias o
h.:,sta el
comenz.::<_;~on
despu~~)
_,
10
di?
.-aun cuando
toma dE m;;mifes-
pres-e-nt,;~c:in
de
pruebas
tuvo
del Senado.
Como
:2_.~hilj_H:Il_
dE:'l
cio
pC!llticD~
ue
~;i~ve
el
de
nue,;;.tn:-,
r.HJtes<:tlia
tZ.
jL..
Pnd .r
JI..\ di
i<a1.
Cc.mo
Sf2
sabe;
histricamente~ el Per tuvo durante la
Col )..i."i__........-el
ll"Hfli',\d :o ~:.LJ.ci. l_Q_E~ !.:.'!O,.'_;:!t?il[".,_J,-.~ pEro ste dr::-~,:.<.'q:.~;;~ ...
'----~e-e:Cc,D!;; y fue deseo;-) .'del ;:1 llegar la RepL1blica. Con la pos--
251501
j{,J_.
"'
G8
"
-
tergacin
cin
del
juicio
6 --
1;::;
norteamericana~
B.:,s;<H.fre
quE
1 e,
institucin
aunque
de
on~:lc;sajona_,
en
:su
ver-t.J.entE
1 ~:;,tin.:::~ y matizada. St.l
pr-imEr~I'"Uto
orgnic:o~ En cuanto a la mecnica !se rFier-to- 1
t::s
en
n-:><:1l id<:1d
la
Ley de Respons.::1bi 1 idad de Funcionarios
P(tblic:c;.s de 1Elb8 h2.st,:1 C\ho--<:1 vigente.
dE
manetra
p;:~u
refiF.~re
J:.,
"
...
Ley
otros~
,;;nteju.-i.cio
c:c-.nt_r,;~
enbE:-l
Gabinete H.ibeyn.;.~
en f.HJO"::-to de 1H64 ~ al que se
act..ts
un
delito no tipificado en 1.:: legislacin pt:::nal
vigente~
el
delito
clr::
"t~c;ic:in ;01 la confianza p1:tblic.3",
Efao; los- inicio~o; de },; im,;tituc:i.n t.<-n el Pen.:t.
El
( 1)
E!l
por
an-tej1.d.c.io
en
toma
el
cJig.i;,.."'.e
cc~ntr-.::. lor; a1t.c;'~- +uncionuio~o:< qt.H?
Const.it.ucin y~l"L~~Y. =-ealo:~ng y no !:'-lo contra
''cualquier'' alto funcionario civil;
pt.tll?d;:.:
l..~
(2)
la
E!cusacin
puede inicicu~se aur cuando los .-:.1 tos
d:ign;:;t;,;r-io:;
prot~.:gicios
con
E.>1
,;:,ntejuic.:l.<: "t1""Y~!l
~-esadO__&!l__:]__e j E\3_;hc i_.Q___Q_,:: _!::U~-- func: iones_" ;
el
F'r::.g:?~ide!J._t.e --~..1..!"' Re___2~:1bl..:_"i,.~ solamente puEle ser
acus<?.dc,
du;--ante
o~u
mand~d:o por uno cur.:dquiey-,-, de
los
cu.::~t~o
hech.::os esp~?c.ific;,;mEr,te :;:.ealados .:=:-n el
{;-t.{culo 210 de L?. Con;~.t.itucin, quedando d;.u~1nte
c.;;se
s--u
m<.~nd;;to,
e-n
consecu~?ncia,
;j,.ill.J:.--_H:!d_id..f~
c::ualquiel'""
pedido de
acusc;cin c:;:.nstib...tcionc:.l por
caus;::-,s riivt="rsas a
Ias
pneci!;~.C~das
En
ese
te>:t:o~
\,<_41--l-~p;cw
~'
1,::;. UJ!}.!:"i~_r.la __ dec s.t tratamiE>nto, y l.o.. ine/:.is;.-tenc:i.::~ clf.:: medio:' y fac!~!ltades coE:_rcit:i.vas. neCE.1S.:::,-r'is pa~a ..-11 c:le-s-:-r1p1?.o ciP,? facultades juriscliccional;;:s,
L:m' q:
el cus.:Hk1 .:omo lo,;:- rg<'omos del P.:~rli:i
mento no .Jtt.<bleen relc.iones jur.idicas de ca~ttc--
09
251502
ttF
ni
juciicia1,
dimiento del
50,e .aplican
rHJTmas del
L;~s.
;:.nalog.~a
~ntejuicic;
f?}~ti":?ns.ivcunents
prnce!<'-D judic:i;:-1
al
por-
proce--
y,
JJ...;:._ ___;i..ill.Q..Qlli'?il.
perualfo
F'c.Hl.:Hf!entu
dEl
su
ni
e.cusado~
-func.icon,:;r.:i.D
al
ninguna
al fLtero ele los T;~ibunales de Justicia le
remisin
ejercic.io de cai'"QD'-=- pt)blicos;
el
pa!'"a
.inhabilita
tal efectc que la su':;pensin
a
debiendc er,tPndel'"se
ejercic.i.o de la -f1.1rH:in ,:t quien sea acusado
el
en
.li:1S
(::;)
C,o\mar-;;,s
:..>E'In~in_
la
dLwante
!2.-.tJi..LL.:t..~c i~l.
Judicial.
notc1s r;o,>s:.ei"<:ctda<e; qued<:1 e 1.=-,ro quE 1 o.,;. institutos del
pol:..tico, no pLH=-den confundir-se con
ju.it:io
o
imQt.'I.OH:hment_~
ni put:d~"'~ pret.ender-~e que lns
peruanD~
a:nlt::iuic~_Q.
dE'l
l!:is
o neci:\.nismos del prim::..~r-o se apliquen sin ms en la
noec:usos
y
desnatl.ir,;;d i:<:al~l ;:,
el ,;:o
r-iesgo
baje
p12n.1ana,
in;:;t:i. tu e: in
1 a!:=-
Pot'"
pcnder
de
..,ista
ct.Hnpl~:?
en
li"'s
insel~teJ1_,.
3.
~-e:;;pec
los
rol;~s
sclciedr.,des
ti vamente.
E<.fill.!::.!..i.:.'-';:l.ti?..._;~Q.ill' r::l
cional_
qu<'~
pi""DC:E;d-'l
J,o,
~~ar..:.:h.9.D.. constitu-
c:io~
( 1)
1,,_.
e;.:istc~ncia
.de un hechc\
p~na.lment.e
lY_g_?tLM.9.lw~;
y~
(2)
la ;,;:;-:.i;;;tc:nc:ia de tina
~'!CI.ISi~dC"~
del
:C:.J;J;_~-~
tigablt2.
Q.l!:.t:icipS'lfir~_irf.l:t"\ ..Q__ind.i_-
~;;
el
hechc;
pen.:.~lmtmte
i-,ves-
Duecl<~
se
'
,,.,.
'. .
8 -
'
E;:: al ampaJ''D del iili't.I'TlJ jLwJ_dico pr-ecitado y l<01s considen;H:ir.nes y pr-inc.ip.io~:- mcmcionculns quE: e<E,L:\ Com.isin ha pn::lcedirJo a !'"e-coger- la infofm<.'lcin que le ~:.:ilJ..a la Lr.-:oy ele Res-dE Funcion.:;~rios Pblico:_.~ 8 HViluHY'L'1 y .:.=. t<:la-pons2tb:i.lidad
dictar,>en que~ esper-,::Hnos, podr or-iental'"
pt-ese-nte
el
bol'"'aJ"'
la de~c:is;:in <_:ut 2.clopte la Cbmar. .:L El Plena1,..io, en tonH-:ojm
c:a;:;o, si;~mp'-~'? habr-- de pv-onunci.:.~r->;1? rro:specto di?~ la l'"C..,lE?do
vancia y la calidad de las presunciones a p~uebas que h~mos
cn;:>:.cl
encontrar-.
de Func:.n,,,-j,;:<s
Pl~lbl.icos
<.:!
2tl dE BetiPmbn:?
dE~
1868.
Fluye dG! ;:.mbas nr.wmo;,:.~ que ;;l c:onh?>:to en E!l que E~st;;;, Codebe .:.::ctu.-~r-~ pre;;;;.enta los siguiE>nte~:; elem~::ntos -elemisin
v,;~ntt=:s~
"..
.~
Naturaleza~
:~;.
4.
7.
la
de-fines
y
L1t:de-to
Infarm,o.eir;, del.iber8t:in y f?Valuacin
1.
Cqmpos.:ic:in
Cc.1mis.i6n:
l-._Comisi_n_
_'L__l29_l!L..t:.Jnis;ptg__ .!!;._~ __
EsJl.S.::.t: ia l
c:lf~ la Ley
r-'kt..cu-
251504
11
':
'
'
118
los
d~2-
1.1.9 de-.I
son
la Com:i.sd.n Especial
Ni
ni
L\!JB
los inti?gt"'o':lnt:e:;;
gl_~.9.i. fL9..~
la
Ltn.~
el requisito 1iel
Pr-!?sidencia,
li:,
na es ~::::;dJ;iblo,; de rganc alguno. E:=. un.:~ decj_s.i.n
de_?_.:i..I-U::L!..'t;L!t..
r:-'lut-al.ismo
.intEgramente
anter-ic.H.--~
lo
Pcr
Comisin
pot-
y
proporH?
m.:.~yc:wa
l.:.1
donde
Pr-l:'!sid~,;:ntt?~
dJ:~l
.inteJ-m!diac:in
sin
direct.:_,mr~nt:t,
n~esuelve~
la Junta Dil'-ectiv2\~ n.i la Comis~n CotH"dinadora de
lvles<:'l~
lF.I
Gr-upo~:;, r:a 1 ;;,m;o:n ta;-- ic:s.
corporat.ivE,,
y E'.ica.r-do Lett.s
Colmen.::tno:s~,
Est'"'
t~s
de-
distint.o
misma agrupacin
D'"'
por
p.ewl~unentarit:~.
i.guaJ.
rEPJ'"eSEntantes
de
mane!'",:_;,,
1 a c:ornisin
divt~r!::.as
pn::;fe~.i.ones.
aboj;~ado.
las
ra:~ones
Por-
pn2c:edi-2nte!F,
~!"J.t:i.
compuestr:;;
no contant1o a
no puede esp;:;:..--
ter-ic::s~ -azoroamientos, arguy denJs, que hi?.ce -_st21 C 1m.is:i.n, !:,E!an s:lo y estricmentos
i'"!]a.no dP. espec:ialiEtas l:?n
-~o es 1.1
Este
t.amentt~
~;:,.-se
;_._pr-ac ;dimien o
----------\~~
t)t
251505
jcd.ic
.al.
-~ ~
12
'',,
llli -result;;:dc.;
hemns
Cluiene=:
~?.legido!:'F'e1~
tEnemos un
nc;. nos ha
;;,e,ndato
elr:.>g:ido
el Derect",o~ Tenemos un
en
versac.in
nuestra
pr.:.par-a ri:?p;--esent<:H- al pueblo ql.l~ ccnfiiOI en nosot,~os
nosotn)s s;nmos-r. no poi'' r.uestr~, espec.i,;;..lidc:,d~ Y
quE
coriSI:'H:LlEnternF .?nte LH1 m;:tndatcj del pueblo para c:ontro-
mandato
.lo
pnttenemos
lH"
el
Ll~:,o
pc.der polit.ico
del
~-eg(m
]~
,:;
c!elimite~das
que-,diim
ni
du_c:en
c.ir-cunsc:l"".tt.a. del dEI""echo po::-:i.t:ivo.
nos otorga~
mande.to
NuF.?stro
adems de ct::<mpE!--
Cumi~;in,
no
nECi.Jf!lf~nda.cin
1 F:y
~m
p...-ecisado
Esta
tanto~
pcw
seF"
si
ajustad;:;
la
const.ituc:i;~n
la
e<O">t-.
Especial
Comisin
e:::~t.;;,
9bjetg dii'
El
C.mar-a.
la
di?
Hegl,:~mento
Art..ctJlc-, 120 .del
el
que
dice
norma
cr.:mser..:uenci<.i
puede,
objete
nue~:;.tr-o
,.!=>
"(~m.i.tir
dic-t-.cu1lE!n
una
Comis.tCln
Vale
de
cu,:si-jur-i~-,,d..i.ccion1.1 ~
nL1est.r-i:!l patu.:_~l.]Pzc~ la de
<.::omo una in~-t<o~nci;:;
con
apremiar-,
o
-equer-ir-
es-,
no
dec.it-,
lnvEstigr~c::.in,
pr.>damo;;c.
donde~
Fu:o:glamr:?nto
d.ic: tcH/ien
tucional".
VEI'""Si.":-t
pal'"ec::id.Cl
sobn~
"1.::1
puede
ello
En
las-~
de
la
ictamen sobn? "lo'=. pt'"
la Cma--;::_;.".
ie:;t..i.vc,
2515()6
~~olicitud
de
13
..
11 -
y .::\n,:iz;c~r L:1 .infonnacin rec:opil.:::.da, contt-astc!:mdocr-ib;;.r-io,::: clf.:: s<:Hia r:r.:Lt.i.ca y d;,=.: dt;:on?r:.heo,. Y terc(:.-.r-o,
no>comendar- una r-esolucin segn la opinin qur.-~ de loS
deben
hechos y el dr:>J'"Ec::hc:. !:,e hayan Fonnacia.
ev<:i.lu<:H"
1;;~
ctm
del
prCJce;:;;o
r.::omc' :;.e
Conlis.in,
E!:;L
eminentemente
cognitiva
d:! coni:n.:tl
ve~
intelectiva~
del
pder~
ti")fli':>
una fur:.u;_:hrt
informadora, dentro
es
c:umpJ.i.t.c:tca
IJC)Si
que
r:n.l
E.l
1::.r1
jLlJ-.{dico.
que
vez
la
pol:itico,a
y
tico
inSE?par,:blemente
~:c:ni;J:.Ql_
dt:!
.;oceso
dl?1
pc.r-te
CLlflipl.:i.mc;s
f.','-feJ:to~
es nl.lestrs laboJ- que cooperar- con
ot;... ;::c
No
<::.~2.!'l.':.j:itlj_.f;__;i_onl_.
en el pn::oce:s-,o de
Est.;::cdo
c!e.l
jurisdicc:ion;;,l
on;~n.ismo
Ed
de la$ presuntas actividades ilicitas de los
enJuiciamiento
ms a.lt:os funci..::mcu-ios polticos do la n2:cinN
ConformF~
c.k~
f~esp~m-,.;,bilidi:ld
denunciantes
dtlc:umentos
m;;::-ntc;~s
que
a
~=-<'t
1 O!:i
~Ente
251507
hech
:=;
la Comisin
det.1~
con
- --
14
La
actividad
de
lr:.s denunciantes es bsicadE! .l;:,, gF.?;;tin y c:onciuct,':i mnl'"al y c:Drv;:,t.itucin~
;al
de quien
detE?nt t.m
alto cargo pblico. L;~ Comisin
Espi::!c.iaJ.
pot~
ello no admite su.<::'. o:,sf.~r-tos :;,ino por- el mrito
dt? >~u +undament;::,c:in y r~::~cicmo:.lidi.id.
mc~nte
c~Jt.:ice7,
denunc:i.antt:!s
t?j f.?I'"Cf..?n
Sea
por un psdido s.i.mple dr.~ acusacin constit.L\(:icna.l,
o
pcw
la a:.wobc-.cin del Inf~rme eJe una denunci<:
c:onst:ituc.iw1t:d
i:i:n
~:1
P.leni':\l':i.c~,
el trm:i.b:: ch~.l c~nt:E)ju.ic.i.o
pol.:.tico no i~drn.it.e supresin algLtna de etapa;_; y debe segLiir~
;oe
y observa;~<o<.e rigu~c:;;-::.<:.rnE:nt~. F'1:.;- est?. r.;:,zn es que, vDta-
dii.\S
.lace:. Conclu;::.iorH~s dt::-1 Info;-me dt? una Comi;::.in Investig;;-~
dm~a"
la
denuncit1 consti tucJ.onal debe pasar a la Comisin
Especial
que d.ictaminart. sobre ;::;i h,:~ o nr.., lLu;:a a acusBc:.in
ante el !3en.:idt.\.
Pc:o;- el sr.Llo mt-ito dEo lr::1 denuncia con,.;.tituc:i.c.1~
f?n
e1 Informe df:'! una Comi::.<in Ii1vest:'tgadon:.'l
no
puede su:.wimir-se el trm:i.t.e y acusan:.e ante t=?l Senado ..
Esa
denuncia
e~:>
f:wma1mEnte
.insuficienb::! pt.'lr-.:~ acus,:~r~ La
lt:-y
E~>:.igE: el prr.itH.trn::io:.H1ent:o ele:~ J.,;t Com.is.in Espec.i,c'<l. No es
posible dl.spemsar de Coml ;::..in el pedido de acusacin.
nal
ccmtG::nida
De
por-
dEnunciado
e~:::.t1.1d.iaron
E;::.tt:)
0\..!
sE
vota
cuando concluyt? el debate. cle1
.la
Comisin Inve!Ed:igaclo~;:;\? L,;:, r.;,dm.:i.sin? O el
fondo y verc1cidaL1 dr::- los ht;::-chos'?
Infcwme
df~
sl."mtJo
de
Cmara,
;:o:o;o.tF.:
f".;
cion,;l"ias
13
f:>fec to
f''n-u.~:ulc.s
los
Pblico~~
14
de
e5
114
de .1.868.
El
PH-tic:ulo
114
pr'eci-;a
que "cuando de .las
investi.g.eu:::iones
&.~parezca
.la
p?E,sunc:in
de la com.isin de
t)t?l:i.tr.>
(, .. ) ".
Es tu
es,
no
hay cDnclu=;in :;;.C!bre d!i..litos
12.!0bBdc:s.
El
Infc:or-me concluye sobnc~ Rt.:..:.::..~i..!rKig_n~s. Es sufi~
c:i--;_;nt:e ~~que ~;;e establet:iE"ran prEsunciones p<:1r-a que el Infor-mE'
dF2
.le. Comisin~ po~ m;;nd;:;to di? le.~ lhJrm.:-:; contenida en el
nismo
Ar-ticulo
114~
''concluy; formulando denuncia consti"
vio
1-=:s
n:;f<;,~rj
,
"IUt?
pudi~::ra
habEt- ffii~S que
pe-~. nc iont:s:, fl
pe1~o b,;;~~t<.' e E< hub, er-<':\ "E;lo pr:.sunc ionE-s pai~a
Comisin quE:de ot-.t.i.ge,da
f(~rmu.lar- denuncia ar.t.e .la
Ct:.. 1<:1ra.
251508
15
''
. .
..'
El
sobrE~
.::d F'lerhOif"'.l.D
At-t.l.cul-:J
.116 rs:fiE~re el C~c:t.o de consulta
la decis;in a ,;;,dopL-::, I'"Es-pec:to dr~ las con-
clel
In+onne de J,;:, Comis~in Tnvestig~dot-a~ Se;:da
dispositivo que ''concluido ef debate del Informe, el
clus.:i.on~:;os
dj_cho
Plenar-io
de
bt~ndi:)l
La
s.e
f.::l
o".
votcJ
la
Cmar-.:, ap;,..ueba o
dr.:;>:-,:p~ueba
;:-.
des.,-,pro
1 \S Con e: l us:i.onE?S.
produce,
en tc..-.nces ~
i,..E;,;pr.~cto de la 12..r..E.?..h!!1C iQ!l
los mismbi'""OS de la Cornisin Inve<o:;tic;;,dcna en
<o:,us
pesquis.o1s.
Si
existe presL\ncin de la cr,:;.misi,-, d8 de
litos la C.f,mara apt-Lieba la dem.mc:ia fc,rmul;;d<:, f01l el e::.~tremo
e,;:ac:to
de
l<:~s
pno>sLinc.iones e;:::.tabl;:cid<:\5 y co;npn:ibaja~;~ De
no e;:i~;t.ir
l<o
pn;;sunc:.in
e<lF.i<g.;;;de, lct Cm;:ilra desapt-ueba la
dRnuncia fonnu 1 ada.
det~~ci:,cuJo:,
poi''
Ahcwa
bien~
cuando el A--t..iculo 116 est..o1blec~'
la
consulta
y el acto de apn:}ba_cit'-~D- del Infon11e~ el tli.ismo
que
e eme 1 uye en una i:l~__.nunc:ia por- m--i to dt.~ 1 o:ls presunc~ones:,
establecidas_,
no
e:;;. w1 .:1cto s.imple sino compleJO. La <.~pro
b.::,c.in
de
le.; denuncio;, y aceptacin cons.ec~.tente de la con-dicin
de :wesunc.in qt..H? la Comisin encuent1'""a, est dot;ad,.,
de un contenido pr-ocesal r..d.ic:i.on.:i1. L_: apl~otJ.o,c::Ln del Infor
me
pm-- la Cm.:n-<.1 no tiene !3IJni!:icado inf!1o:.'lnF.:nte~ en s.i mi.!:::-mo"
Tene un
-iqn).-fi.f&do ---_:l:r-iblJ.ido.
Es el signif:icado e
.imput.,::c:in qut=:: cttl-ibt.lyen
a la votacin los Articulo;:; 1:~\ y
11 de la Ley de ~f?sponsabilidad de Func::i.ona~ios Pblico!:-..
E>.;tos dos c:u<t.f.cl.llos establr.:::en el pr-oced.im.ient.o y .;-dco:~nct::'5 pn::.ced.imente:,lE=< d~~ liit consulta. En pl.trner tr-mino,.
esto?.blE?ce
f?l
f-kt.icu.lo 1:::.>:, le.'. pr-oposicin -lt::.>ase_, la
d en un e i a -" de b ~ s ~ r l Ej,__~_g[L9 n '.:-J'..'i:.2..~.S!.!li?_____QJ.:J.~_:!:JJE.H:l..8.:___r. .. _s.hm-
!ill:.\A:!=iy_eo.s".
En
segLmdo lugeH-, exige que p-on-,3 la .3pi""Obacin
st?
!'"equiere el -..,.oto de la "ll.l!:-i!:i.idr..H:I i)~O.C.Lut,;: dt.::- voi;_Q." ~ Y
por
l t:i.mo_, e:;:;.pec.i.f:ir.::a que el <..Kb:J de votacin dL"! l,B r;ttmara
~~~;
seb-H
"3.-J,_
la .f-id,-[}i 'l:E;t.....Q... no --~is;;_usin_" ~ El A;,ticulo lA
confinna que
la cm,sulta que se efecta 1 .la Cmara es so-
twe la "adrrd.s:\.n.".
2515:)9
.. '
14 ""
Qu
>:;igniF.ica .apr-obc,1,..
1;;
f!.fl..ffi.J:...).D_'"' Dttl.er-e
di?cirque
=-e
c:nnsultic\ y opta n'}!;pect.c: dEl cumplimiento dE
1 a>;
t:!>~ :i,_9.J?DJ;.i 'l';~_jJ1tr:_j_n~~'!C:_ e~; t,;:bl e e .idas reg 1 ;:.:~mentar i;;..men te
p;:\1'-a
quE! SE' inJ.c:iE o contine el [H"Dec:limiento. Esto es~ E:o:.
un
erduic:.iamiEnto
(en sentido lato) t-especto dt"? la natw-,:~-
leza
el~~'
lc:)s:.
hecho!:; alr.~gado!:;. cr_:,mo E!:.~:hll.Ql;J.Q_ Si e=::-t:.:IFl~os
fn~ntr::>
a presuncioni?S de comisin d~ dt?1it.os, entc.nc:es cabe
inic .i ,..,-e .l i:lll h.>J uic io ~ .hay_!J-.!.9f"~:.__q__1 03_ .;:,pel'"t:~ d~}:__prc;~edJ,.-
-~..:.mto___
de __acu!:;,::.;c:j,_r_>___ ;pnst.i.t...~.!;_iqoal.
Sin
pn:sunc in
de
delito no so- desencadenan los mecanismos espec:.ific:os de ese
,::.;cto
de contn.1l
pl,..ivativc;
d~:e-1
Parlamento,
En el que se
n-?visa
!?l
mantenimiento e levantamiento dt?l pr-ivilegio del
fue;'""D pa;--a los m&ts altos dignata1ios de la repLtblica.
1::._i n ~-c!f",__..l..o__ ~ E! rn.1 ns.i~__!,;_Q.U s t .i tu c_j. o na l ~ en
no es lo mismo que !..QJ~~.E:~.~.An, aun C:Llando una
y
otra VE'I'""Sen ~ idnticamente, n:.tspecto ele la propia fl!:"E-SJd.Q..-
c.in de la comisin de delito.
{- d fl:!i
t:tmsecue-nc:i.a~
"''c. .
'
251510
Si
t:e=~,
con
meno~
tel~vEnir
de
los
acusaci.oJ
1~azr.'.1n
sin~
Estt:~
alcance y limite ES pl'""ec:iso tt:oner"lo pvt'!sentP. en su dE bida magnitud y rec:c:n-d<.11""l t.~n paf-ticuli:tr cuc,n-1
do
ej;._:.--cit.::u- el
denunt:i.~do
El man:o de atr-ibuciones y derechDs del denunqueda fijado por l.c:~ Ley dE' Respon::o>.::1bilid<H:I de Funcio--
c.i.::,do
nal'"ios
Pb.lico;;, y .las nonT1a:;o. g;-.:;>rH2Talec:. en que ~o,{.~ es:-tab1ezcc;
pautas- respt~ctc~ de sit.l..tac:ion~s y relaciones. jLw.idir.:.:,s en
las
d,:.id
df':'l
Pod,;_.
Jud.ici.:-.1 ~ En ellas se pn?.s,c~-.iber le;.;;,; d.::recho~> de
toda
pen.:;on.3
'" c:r.mta con un abog adc quf~ lo !0\ses:-ono> o de~ ..
fi:;,ndE,,
Los der..;:,;-;:hos bsicos del
1.
dem..mc ir.1do
=.~nn:
los
documentos que ju~~guE prec ..i. sos p,;wa
hechos por- los que se .le denunci;, .::~nte
la CnmJ.sin; y_,
r-r-ese:~nt.;.
ar:: 1 .:::wF.tr
._;,.
ltF~~
Ser
.:1sisti.do
fiend,;,.
po--
un
abt1~1ado
FrentE
a
estos
dt:l"'Echos., la Cc,m .i.sin debe.,> c:umpli~ estrictamente
.los dos pr.i.mE:r-us .,, cautel.:.u- la efic.::u:ia del tETcerD
sn
el mc:H.. co, tambin, del dE>n?.c:ho p,;u-lBment.;~J~io qL\P- l~i(Jt~ },3.
conduc:t;?i
de
.la C;nar-a
y sus rgano:;;, administt-ativr::<s a
Ci:)nsul tiv<::<s.
cuanto "'' los cierechos de f2~l~,::mer y Pl"''t:;.tmslo r:;;be prE'~cis<:!l"' que no comprende ob.lig<~" ...
c:i.n ~fQuna de .lo - misin n:,>feiente a i_nte...crr.-g_;:c
al
c-:lr. munciado.
Seg1:m
1-.
lt-'!'y' basta con la P>:pos.icin y la
~entr.:,c.in de docume tos p.a a quP la Cr.md.sin Cl.lmpl,::, legalmente<o c:on t;o
t'bjetiv que !0:'-E le t::mcomin.:-d;~.
En
,..-----
251511
t.C~r
documeiYtos
18
_.,
16
e.::.p8cto
un
!SQn
inter-rogtcione;;:;
procediel
que
Bfirmar
per-mitiria
Lo cual
facultativo.
del antejuicio en cu,;_nto n~;;pect;:'! a s-u trF.Iinite f"'enmie-nto
Cnmi:=.,in se suj~~td .3 :,lgn punto intermedio &ntn~
l.;;1
t.e a
f!_J._UQ,it;Lyist~!,';~ e ;\,_!}.9...1,..\isi.:!;.iYQ.'i. de 1< teor..d
principios
los
del prm::eso. Y ello~ pon.1L1e l;;1 Ley dt:: F\esponsi:1bili-qt<:qe~:.}
di.? Fncii::n.-::-iDs PLtbl.icJs, .:1un Cl\ando no limita a 1.:.'1. Co-dad
pa1"a que deje que su labcH- opere ;.;. impulso de pt:Jrte,
misin
impide que se aboque, de oficio~ a indagar por la
tampoco
de 1 a qu12 "fonno;llnH:;,nte" presEmten
;_[ 1 t.
mtl~c
1 ''
"n':'<~
ver-dc:d
denunci.o<ntes y denunciE~rloa
La,s
C<:1t\e entrmr::es que lc1 Comi~;-i,n pn::.H::onr;a o ac:epno hcH::er:to nc quebranta la mi~~.in que
Pen"J
ird.;er-r-og;r~
tr:
lE1 l;:,y le m~tnd1.
mel~ect::' e1 asuntc_. Fel.-;.t.ivo r=:\
t:!speci.:;d
Mencin
p.;r-a qLIE; cuente con
denunciado
del
c.ien:,?c:ho
del
G.':>~b:?nsin
1.3
\~}
par-ticular del1e d.is;tingui;--se ent1'""e
~~1
Eobre
<'lbO!J;,;tdo ..
LID aboqarJo~ y (b) el deno;cho d.?
cDn
c:ont\r-a
den2chc
el
Este (llt.im~j, f.~n su ,;,spi::cto sust..:mc:.ic-..1, consiste F-~n
cl!::dens"t.
y a prt:.>sta!'" los desccn;Jos de lo<5
o.l.dCJ
~e~a
de!'"echo
~?1
h? imputan~ !?:1 pr.imeFo~ el del'"i.:;,cho a cc:-,nt.;;r
;c.e
que
hf.~Chos
ante la necesidad en el
sLwge\deFe>nsor)
iiibog21do
un
con
c:on un .inter-mediar-iD
cor1tar
de
Der-tcho
dr.:
Estado
mc;derno
valt> df"cir, comct pdrte de un
par-tt.'?~
l.o:'l
y
ju.-~z
t:d
entr-e
~Lwg~: ele 1.=.'1
iOHiic:ieonE~lmE!ntE,
As~
jLwistli.ct~ir::.nc,.
prc,ces..:;
que c,,p.ou--ece en nueso,t!'"a L~:::y Fundamental entre los
distir,cin
teconoc.idos en los {!t-t.l.culor,; 2, inc:iso 2fl!~ i..'I.Ci..~pite
dE:r-echos
la fJetenc:i_n_ dr: 1,-c~ pe!-SCH!C\~ y e l ::;!:_:..:::_;_,
ct
21lude
cuando
h),
,1 den;;;cho a contar- CCH"o df:':fErlSCH"" en un
n:;-lat.:1.vo
9,
inc;j_~.eo
QLQ!==E'SO
juc:'!_~j;:;'l_.
J"'_-i.dico
Po:~t'"l
cls
poltico,
a
que
t:;
in_u~chrr~ent_i;r.-M:..
h.-~r::f::':mos
pr--esi2ntE~mos
;o_ne}::"! a
251512
'"
19
..
'
17
,;spec:to:;::, en los que 1<:~ Comisin
los
~-on
di::::.crep.=,nci<'l cr.:n dF.tn'.:c:hm:> aleg,:,:;dos por el
abo(.;ado. El pr-imero reli'it:i.vo a la preten:::-u
denunciado y
<::oog;::.do, doctor Francisco Chirinos Soto~ de int.e-del
:::;in
pr-elos Diputados denunciantes. El r:>egundo a la
a
r-rc,gf.lrde que s:.,,\ <>1bog<H:lo j.n\~er_'EQ~\ 9.I_ifl_!..derH.tnci;:<do
del
tensin
j]}En_i:_g_ lL.,_ego de c;c.mcluJ.da su e>:pCJsiciq ante _[;:, Comisin.
Dr'.lt:"'-
ha
e}~pn.:-~sadc.
"=-U
Dt"?be
dej,u--se
cl<Ot.f"'21!Tiente
establF!cido
que en
En
los
~;P.
cuales
dE~
USAr la palabra.
Eobn..::- este particl.ili.:!F" debe con!"'.ider<H-se y da----a qL\e hast.:.1 EneTo de 1::;8B veg.ia '21 te>:to
?1rt.iculc:< 7 dsl C.;:,p.it.i..tlo VIII del f-(eglamento Intericw de
dJ'O'l
Cmar;:::s LEg.islativas, el que pneceptua.ba que "cualquier
las
podr asistir .:1 la Comi!:'.;in que gust~:~~
~;;en<::idOI-dir__.,_\tado o
a e-lla~ p;;:w1 ;-;nnfeno:.nciar e i1L1s.b.-ar
per-tent.2:zca
neo
aL<nqLe
Pl punt.;:,-".
se
debido
mt-ito
pr.incip.io de der-to~cho quE) CLh;,ndo no se pue-tampoco ~~e puede lo mt.~::.. Bi un Diputado, cuya
p1--ivi1eg.-i.os sc-.n indiscutiblES en el seno de sLt
y
jeTat-qu.:.a
.inter-veni or-.;:dm~nte sino
puede
nC<
institucit~n~
pr-opia
en d,;;;t;,;te: y le"?. Comisin
:woposicin
la
de
autore~cucu-Hio
la f,3.se de del:i.bet-<-<cir"~ no puedE! aslst.ir
en
en.-::ut-:ntl'"a
se
Es
de
lo
memos
;?,erpor-
251513
odo~
'
..
'
H.~
La
::F..'g .lamen tw
de 1
un,'1. Qt-o22.::if.::.in
n2fer.ide1s~
las
l_aso- siguientes
(b} {idmi-tida
.l;c1
(e} Una
mento
quE
c~n
de
lo"?.
Cmat~<:\
litercd del
~)rt.l.culo
de D.ipu"ti:ld;::.s nos
\
Ct.mc~ra
improcedenc:ia de la aciJ,-..;ac.in
o
pr-wr.::edenci<'l
la
sobn-2
constitucion.:-.'1 1 ( .. ")"
que pueden CCJIJJ.d.de~,"?.rSB Gmbos
estima
se
c:b::;t.ante ~
No
;;en ti do~ veJ'"" In~"3ic,:e
ese
(en
como sinnimos
trminos
1979
del Pro>n:1 de ~-----'
Polt:lC<'<
de l<i1 Constitucin
.
.
--Analitic:o
.Jorge Powe;-- Mo"?.nc:hego Muo:z, Edi toFial. Andina~ Lim;:,,
poi""
(d)
1981,
p. 19)
AhOi""tOt.
biE-n~
1.isl~d~
en
el
h~chos
n<?.dCs
pasib:tes
suj e-b:.n;;
de acusacin e orE~ ti tucional, y si encuentr""<:i qu <:'>tos han P-'H'""t..icip<:'ldo, d:in~cta r;, indin::o>cta-lor::. mism-os~ df.: fll()dO qi..le se configl..tn? la preen
mt:.'nte,
li.'l Con~~tit.t...;cill o dt<d.ito de
de
ir1fracc.:in
de
SL.tncii-1
antE.> el Senado, td ct.<i.'<l decide si hay
acus;;,rt
-~uncin~
o no lugi:lr a la formacin de causa.
Debe
quedar
t:::ntonces
ct.<nsti-tucion;"- 1
[LQ.....f.'"""
q1..n:1 el
..J:,!.O......_jj,.Liq.:.f:"l_~
<:~c:usac:in
de
an_-l;e- j_ui e io Q.G <:tb~ i 1'"" gl......J:t. t.:.9..f_~s{~-Pen1.1 . I gua 1
Ernique Chirir;os Sr:.tc: al
doct.r..wel
Ci"ileri.o e;-~presa
antejuic.i.o consti-t:.Ltciona l "( }n;: es
sostener- que el
de ste" (b.Ei.....L!l-l.i?.Yf!.
ante'=.ta.li"'\
sinLl
propL~1iliente~
juicio
rwoceso
j.}}_Q... __ ~.1l!l--
s:_gn_..<2;j"".i"t;_~lcin
p.
Como
,e
e;.:p!-es,::~
s." J
rJe
Consti
:cmst.l.~a1
251514
.-~.J.:an;:e
1;@__j;91:iO!?_~
cu,:u~ta
edicin~
198L-~
185).
con c1
cin
ont.:rr.~
.
.,
'
"
Lom1~a
~e
;- itlBd Jn e' D 1C:Lam~n
acus,;:,c:in
de
pedi1:la~:;.
los
st:Jbi'""e
lr..<s f n e .i o n ,;:, J'" i eo s; fL~ . ...J:..\...G....'tJ.J. d f2 l :2 7
21
19 -dt~
el
final de cuentas es la excepcin procesal de que el juzgam.i.ento jud~~cial ~;e hago:~ ,::mtf~ la Cortt:: SL1pr-ema y no <:~n
potque se SI.IPOrli~ que E!l m;..~s- <?.lto
juzg;;\do~
C1.lalquit?
te
en condicicne:=o- de pr-oceder- con mayor inest.f,
Tr.ibunc:d
menos influenciable a las personas
ser
depondencia y
pol.tticas y 1.~,s pasir.::.ne!': ele
vengo...n;.:;as
la~-;.
Poder~
del
E!lltl, se just.ific:,o, que l
Por)".
.
(~
ios
..
,::;dversz~r
los
c:es;;do en E~l C"211'go.
h.:>.n
quieiH"'S
a
benef.i.cie
y
,;:,Ic,:;nce
(t!)
conm l"lC\ quedado seP\,l,::;,do el a11tejuicio no !:.'upone imde sancin~ :;ino ,;.lo paso previo par.;:t
..lguna
penF-'1, y <:;.i sta doc;:tt""inariamente se
p.-oceso
un
abrir
inv;:stigat"" el at::to cometido en bi'l-=-e a
"el
como
define
y pre!':;ur,c;iones y que ,::,~;pi--a ;:1 lle-g;;, a la vt~~~'"
indicios
Tr-at:acl~-~..9.Exe;_b.f'._f'n~s_gg,a.l_ Pen.-"l ~ pmverreal"
dad
qL1e L,, detr2r-minac:in
duda
c.-abe
nO
!'1.:H.iconde),
VelEz
so b n~ .1.-..~----R: ~- m;;_'.!lE:rH: .l.____ Q_ i m p u~.s_g_st~::.L.9.....,j:l e~ .J ;,: ,...ili; u "\'.-.J;.:j._!l
a e;-:Aa~-i;oll':2_t_j,_"l;g~ i qwlL.. ">e __l ..i "l..i t:;:;_.L.1..._ ci p;_:e;;_j_:..~_.trLA..U
t.e!lf;;j. a ___ o ___Q_Q_ r:l e _i_n di e .i. D~..Q.---.C~SLin e .l..illlf::!~Jg_J~_r,ij:. i{Jn _
_t;_!.fLb!iJ. __sj_g_!_~.J: C"J __ [!..S~!:_"___ Q Cl r~J..!:'..,_9_E_L_,oi CJ.I-':','j;!.Q.
Si
pc:;~::.ic.in
E5pecial cuyo obje-tw Espt::c.ifico es dicta-pafa quE la Crillr.ara rf2:t",LiElv.::,~ dej,:;-,t- .:,nalizado~::. lns
hechos denunciados, indagando si ellos con<:'-t.it.uyen indic.io D pn2;;-~unc:in de dt~l.i.to,
Cwno
CDmi~~in
min~H-
(f)
1
251515
i.
;U}..Q.i.E,.Q:
ii.
"un
Cabe por ltimo puntualizar que, los indicios o las predebern s;.e los de fi.J-o-1-t_tos~J:Inci~n~ i'?S desunc.ione~~
:;:,1 Ejerci.cio o con oc:<.~;:.in
l?n
comet.id0!5
dr~litos
cir-;
E":jen:ic:i.o de la funcin pblicM, en no;-lacif_;n d:i.r-Ec-del
c;:;.n li!!'= func.iQnes oficiales, pues !=-;lo
indil'"ect.a
o
ta
st:<.:;,':'- son ='I.JS.'Ct-)pt_iblE!~o> dE' .:lt'U'""''cin cr.:on~~ti tucio-,.::;,.l.
f?11o, no <o;e quien? ind-:-- que los delitos e>!b~a\..>s
Ct:>n
dic:h<~~; fu-,;:ione~; que:-; sr pudi 'r~,-;n htbel'"" cometido, que-
"'Lo que ;:-,e 1rn2 es que para elltJS no ~"'~:ist;o>
impunt:.'s.
dn
la e~cepcin o pF~vileg:o del a tejuicio~ sino que debeante .. 1 Fisc:-.1 p~ov.tnc::i.~l y t.!--amitar!:;e
dE,IlL\ncJ..-'1
1'~\
el J1.1ez Ins: \.h... m c:ompet ... nte, proced.ii:;::ndo~ si fue-an
el -~uero p;,:wlamentacio.
_;,,antar iento
.l c<.iSC<, al
r-a
;e
22
.,
,.
..
..
20
Lr.:,
Ley
que
Pblicos dispont.:
trmino de quinc~ d:Las"
ele
R8sq-:;onsab:ilid ad
l.:,
Comisin
pc711'':\
de
E:~pc.;>cia.l
Funcionario='.
cuenl;:; can "el
E'fll.it.ir su dict.::!mG.'ri
la
Com.i~:;.icnes
pl;:'l o
q1..te
. ic~amen~
r-ige
t.~nd
Re~'P
251516
tr-~taria
23
..
con
(al Cumpliendo
lo
orden~do
en el
art~culc
15o. de la
t:)
h:n-
su
pat-te,
lC'-; nueve:~;
pn:s-,ent,;-.;::lo
;;:l ;.lne>~D No. 1 ~ punto 2
d)
Pn:tz~
ha
de e::; te dictamen.
nuest-c; tcH-e.a, h<o<n ,.,ur-gido a.lfJUrliil!; .inc.:i-sJ bien no estn vinculadas al t.;;:;r,-,a pr-in~
hechos d.iqnos de ser tif~sL:H.;;::\dos:., pi:11~a dc:juson
cipal ~
constan.::i""' de El.los y d;.;> nuestr-~s decisic::nes.
En
el curso
den~:.i.as~
c:!.i) se
ofn:;-c::ido
ha
C\CL\sado
En
eftcto,
solicit
d~?
quf~
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pr-ueb~
no documeiJ"tal.
su
::;.eorc:~
1?~?0.
Igualmtt:nl.e,,
el
251517
''
24
"""
-~--'-
d;"'
Rel.::;ciones
E>,terin..-es.
Con Gse mismo criI:E;Fio~ t::1n la
l"loc:in
de
fec:ha 1:::'.9.91 Se o?!C::Cf:lt':li "'- la petic:irr for-mulada
por
el
diputadr:_
C,tet-~.omo y a un nuevo pedido dFJ inFonna-
cin
e;.-;i5i~ent!:~
21nte
la Comis:.in Inv;;:sti~::Jador-;01 que pre!:;ide
el
senadDr Migud Veg;; Alvet.H~, +or-mLtlado por el cloctor A:t,;n
G,;.:,r,:::a
P~ . e~M E:=.ta Comisin ha ;-er.:ibidc.' inc:lus~o l;:o.s e}:posi-c.i:.nf~S
de
los diputados ,'.\lvu~ac!o Contn?ras y Del Ca!:>l::illo
f:.it<lve~o,
.-niembnJS
de la Comi;;>in Inves.t.igador,.."r~ <.'\unqlH;" pr-e-sentantio infor-me e}u::ulpooi:orio en minc;ra~
d .2)
Las
!'1or:ionE:S
de or-d~n c\el D.ia dG fechas '; 9.91~ 7.9.91
:l3. 9. 9i
de,~cir-ro.ll P .io t--:;-..;ten>:;o 1 ,s c:or~sidl:::-r-ac:.iones de la
Comisin
que la han llevado a r-econl.1ce~ e.l ;j~r.::;cho dr.:.l acu-
!::=.c;,do~
poren
doctor
su
atencin
Gr:,rr:.:..:~
{-',.l..an
,;
Pl'""i?Z~
pn:H::i~adna -lo~~
ubogado,
de tal tden:ic:io,
y,
m,:\s
an~
tan tal decisin.
T,3mbtn
:;;.r.Jbl'e
f~StE~
pai"ticLtlii~-, accmpaamos crjmD t~ne~Jc,
Nc:.
1, punto 5, numeral L'!.~ el iroForme emj tido c~:on fech:, 20
de
E.>et.iembn:;> de 17'91 por r::l Doctc;c- Domingo G;::wc~ Belaunde~
As.<'J~Ot"" ad--honor-En de esta Comisin.
T,:-,les;
Mocic:me:,
son
mismo~
rc\zn
de..;.' diversas incido~-nc:J.as oc:ur-r-.:i.das ,;,. lo 1 ;::,rgo
de
nuE>stn;. tr,b.odo~ se ho: afribi:1ciO ;; distintos -,cuer-dos
que con5t.:;;n d1-:! L~s; f<loc::it)ne~:; :;igt.tiento.~t:;::
En
\'"li:,c;.ir,
Nc). 1
cimiento del
O:\sescwado
el
s:-obre n::cono-
derec:h~:~
por- su
de.1
ejel~cir..io
r:om.it:;.in
m:i.eml:;os.
patlament'"il~ii!.\
como
de
dehmso.~
la
Especi.al.
de que somos
Mc;cin
.la
No,
2~
ac:redit.;u~:.in
Mocin
1 ;:,
rJe
251518
del
pr~uebas
"
~,
del L.:!: Je
d niJnr: i ~de'
1 bl~ad,, el
nza el denunciado.
.mbno, de 1991,
et..ir-,;.:y-~,~e
sin
e Setiembn?:! '
rechazc:mdrJ
itLi"to~i.z.<8r.::in
d~~c 1 a~-,omdo
25
'.-
''
--
',
.la
voluntad
de
labor con ls
lL'
m~ima
J~Jocin
No.
5,
al
cronog1rcna
dE'l
de
2:.::~
Comisif-,
Espe.c:ia:t di?
conttnuat- su
objetividad.
.~3 d~2 E:Etiembr-e de 19':.t ~ de"(~niendo
c.:ttac:.l.ones~
y
<01bsolv.1endo ~.1VI~'l--sos:-
Moc.in
No.
7,
:1 mprocede;ntes
qu~
f?):pos:i.c:in
Jcrg~
Diputado
ta;_~_;o..ci.c~nf:s
!~!or.:in
te
al
do.s
p---es~nt.:l-da!:O
por el
clf.::nur;c:t.:o.do.
c,:;s"
l"'ncin
No.
9,
improcedentes
Dipub:H:Io
Jt)I'"QG
del Castillo G.'?.lvez rel<:d:.ivr.>r::. ; l;::;;l"Jlr.:itLid
de
copia de testimonialE?s n::-ndjdas ante el Se-::-gundo
Juzgado de Instruccin de L.ima; pidiendo infbrme al
Minist~:l~io
de
T--tnsportt::;
y
CoH,Lmcacionesl
sot:.we
vt~hc:ulos
i:~utomoton;os
de pn;;;piedarJ dEl de-;unci.afo o dP
su
c:nyug1..~~
y solicito:.ndo q1.1e el titular del F'\iego de
1<,1 Pn:sidenci;;\ de la Rep.:lbliciO\ informe EiJbn:;; ,;>.si;nacin
de
g1stos
CJ
vii..-'..tico~;
p<H""i:.i que F..>l denL~nc:i.ado viaje en
Noviembre de 19B5 a la
FAO~
en
Roma.
~lo.
11~ CEl iB de set.'Iflbt'""e de 19'-?1. soli.:itandc;
:i.nfonne=. del
Minister-io r.le- Reliaciont:?s E>:t~r-ic,rei; Ec,bn-:>
.~.o(s. pr.. .:.~cl:icas:;.s.::u:las
p<:'r--a
>::l .P"I9D de estipe~~-,diws i:.1
J.nv.ttados:- poF cnga.nJ.smos J.ntern-acJ.onales.
Mc-c;.:m
dei 18 de c:',_--.1 mbn? de 1991~ dese;"--t.iman-dtl ;;tor Jiputa o Ric:.'>r'dc; u~tts ct.lmena-
~es~
mJ.e-m5ro d~
le, Ce- nisin .spec:ial ~ para in~~Jta;-- al
coctc.w Al.::u-1 Gar 'a Pr. :z. a qu~- --f:?':O-porHj,':.' .los i.nteiiTOIJfln
ti's que se le pu- ie-r-a p-lcmte.:.1 -.
Mocin
~~o.
12~
'-------''\'""--'e~c]l_.J:P':;;,dido
251519
26
'
"
.,
-- 24 Mnc:i.n
1\lu.
1:-.:;~
del
~ J'"e~itiendr.J
cop:i.,;,
de los ?kUE?rdm::: de .1,;~ CDHd.s:i.n Esper.::ial al Decan:;~to
df"l Col""-'g.:'co d;;; fibCJ~)i:ltlo<.::; d8 Lima; y p:.diendolop:i.nin
al doctor- Dom.inqo Gr..11-~.ia B~launde -;:.;obr-e una rH_3"1:a 'dirigi--
Abm;i.'di:.l~~
Mocin
No.
del
20 dE?
nuestn::.
;:;1 !n:orme e-laboracJo
de 1991. jaciendo
el clt)ctotHarsu te:.-:to al seortl Decano
14~
c:.a
Bel..,~w;d~;
del Colegio
(Jl:?
St:~tiembre
~~- -~-~l?fi!:.~~en~=
A~...O!Jo.'luos
o~?
dP L:i.m,;:
Domi~go
pD!'"
L~~~~aR
!'<Jo
15~ de J. z.=:: de St:!tic>mbre de i9'-H ~ pr.w.li'l CL!i;ll
tomamos
conoc. .:i.m.i.ento de
la
doc:um~~nt.,;lc:in ,i1mpliator:i.<.:l
que
el
seor
Diputado
Fen,ando
Ol:i.ver-a
'.Je~Fil
ha
,~,,,ecc>r,tcdo
"'~
nc+-
m<s~, J.=.
~,~.,.;,.,
Eon,>CJ.
''
~
-~=.
'' - .,;!!
~--~~o:
'"'" ""'" fvho
-~_!""
t:l
~'
- , , ... _. __
o!
.... :r>- . . . . ~,
.la
m~sm<."'
:p.te
se
agrego::~
a .!.os antecedentes, y que es
Mocin
mEncionacla
<:H1te
e~.t;~
en
l:1
relacin
Com.t~~ir.'.n~
qu~~
de
ap~1nec:e
docL!mento:~
en
p!'""e~.
los. ane.>:os
nt-,dos
e este
dict.amr~n.
''
251520
27
RELEVANTES
HECHOS
27".5.9.1~
E!st;:.blecido~
han
los
biguient.E'S~
en
lo qup se n?J.ierc:omo m<~"t!2:l_-.io~s c:cm pD~~j
los hechn!::>
bi~:::
c:~nt~::nido
penal:
i
Aumento del
patr"i1nonio
de.L
acusado,
doctorAlan Garc.ia
notwr-iamente
superio~
Prez.
al
que
normalo1ente
hubiese
pod.idw
tener en virtud de leos sueldos o emolumEntos o de sus
inqresos oor- Cdalguier- causa l:.cit8.
Pr.:,~a
f;~rmuli:'it
to:~l
un
pcrmenr.wi;.:ado
8t:us.:;;-,c:k)~
cll.wante
co:~r1~jo~
ar.~l
;::;-1
( i.l
L..~
ha
per l.-!.~':.uJ~o.
.Uh.JI 8~:::-C!:::-
SUf.lC..cf:rlLP:o;,
qLitl nv~;,.t.;i;~;~;~o
i11cremento
de su patrimonio, ni capncid~d de ahorro,
siquiera el m.:.nimD POI.I"a ~=-ub!;;.;ti~ l y su 1'~;::~milia.
B}
1979:
ni
d~~J. ~de!'-c:icio~
lr.:, C.om.isin ~'";' i:<l":de;::E quE h.:-1
H'L"!;;66:2:.-- quE equ.ivile "'' US '*>
,2'?::S.T?.
El
r.Jfit::lt
-:;ido de ~;/.
t"ERIODG 1978 -
~;::.
JUSt..1.f1.ql.IF.rl
denunciC~ntes
sostienen~
slo
dt? B/.
el
pu~:;;de
:l8iii
hab~~r
di~'
;::~quiv.~~le
pur.:sto
dE~
S/,
;a US$ 107.53
Due~
fi-n-~
E-~stE!
E~JEr"f~j.c::io el
invt-~e:.t.i.gado
:su~-
t:i:nP un 0iUi;_.t__t
on!:".:i.gn,:;,d::)s; f,jl"i
~~~~-el
d.fici"t:
<.o:-e<:ilF.cdo
......___
251521
..J
(Jue~
dc::cl;:;.;--",cin
jurr:::d.;:>,
lidad de S/.
1'449,13~.-
Pf""f",'S;tJflle
28
' .- lit.
"
26 1
t::e:;t<>
disponibilid;c;r.i~ :~in emb:n-gu, se refuce a S/.
1_'~49~.:~~ ":l<:i qc~e .l~;s denu~c:j~;._~~e"S~-"1? a~EP':an .:1 ~:ngr-Eso
f.!f
~..w;,,_,eptr.J
t.JS
nor;or;on.tt:!:~ ~~ro+'='s~onr.,le,.,. pe
f.,,dta de
Qu<::~,
st.ts-, tent:o.
en
0Uf?~
nt
cualquter
c.o.1so,
el
investigado
<-~cn2d.i.ta
1Eg2lles sufJ.:_iente~~ par-F.\ adquirir SLI ::wopiedacl
de
GG:n&;--d
Vai"ela
127-131,
i'1.irc::lflones,
qu .. SLhT<;i S/.
2-'65121,0H.!L
r-es.ultemdci
i.in
Faltant.e
de S/. :I/'4~0,B70 y
que J.o"'- denunciantes r.wesumen inq:!'"eso~~ illc.itLs.
ingresos
PERIODO
1)
DIPUTADO NACIONAL
198~-1985:
los
ingl'"esos
brutos
quE>
lic:.ito:::;
y
que
ascienden
Que,
como
pLteden
S/*
ser ~econo~:iclos
1'5Si,617 IUS $
5,112!4)
;,o pernten Cllbrir
los egn:sos delmismo ao,
teniendo pr-esente que
los
incrementos
patl"'imoniales
alcanzan
la
suma de S/
10'971 ~IZHZIB .equivalef,tes a US $
31,639,
existiendo un
faltante- no e>;plicrdo de S/.
9' 385,391
( $2b, 535)
que
se
presLhllen
co[o
~ngreso
ilcito.
B
2)
asumir-
3)
Que~
consider-an como
ter-r-eno
de
3!7.10
m2.
aut~a~a:L1o
~e .~ese
E)
1)
1\~g_ __l.'i'.t.
Que~
de
Chaclacayo~
en
~ismo
ao~
es decir,
el
s/ .
4, ..dll4.
/.
ao
compra del
valor
del
1'261~470
el
pr-ecio
20'07~,479
(US
45,~58)
incluye el
pr-odLicto de
la
venta de la Propiedad de
Donatelo,
la que
fliE'
C\dquirid.:i! de m<:1ne~-c. subvaluada,
con
fondos
no
e>:plicados l.icitamE-nte que 9eneraron un
dficit
de US $ 26,535.
Por- esta razn. e-=-t:h.man
que los
.
1
inlJt-esOS
pe':"cibidCoS. f?O':""
la venta del inmL!eble de
Dcmatelo tamb1n son 1l.1.c1tos.
"-----f'-\--:'1:::7',--- en
este e:jercic
se ha constatado el !ocul-tamiento
pr-stamo
y
e~ porte
de
ca pi tal
elfech!.;;do en
Cons:t:.ructora
Inmo iliaria
as Oropndolas' S.A. por US
29
251522
.e
..
.. 27 $
57~372
el
de
en
~~:cit~:recer-
3)
F)
llLte~
por
ello~ y aLtn si se con~.ideraranlllos ingresos
por
la
venta del
predio de
la cctlle Donr::.telo, el
dficit del ejercicio sed.a de US $ 24~570&
t~V:o
l 98_~.
Oue,
el
resultado del ejercicio en base a lo declar-ado
y
admitido
por
la Comisin
arroja un dficjt de S/.
9'256,564 o us $ 16,634.
2)
Que~
este
dficit
e5
mayor~ si se tiene en CLtenta el
desembolso efectuado
en el ejer-cicio en C nstr-uctora e
Inmobi 1 iar- ia Las Or-opndolas S.A. que se lha ocultado~
por su presumible or-.gen iUcJ..to
llegclndo
a US $
2(2)~686.
G)
1l
Que,
pcr
CDn
1os 1ngresos
t:'r'
Com..~.sl.P
},
14'('h'h~.'204
h;;bel'"
LIS
cubierto
personal
y
calculados-
ele
t~lo
r~-0!::-
t .lE'riEn
.
l:~tos
el
r:~Je~;;::_c:_c\
el
.ln~estHJtH"Jo no p~._tdo
los c:oncE:ptos de mfnb::-;nimiento
-~l
dt.::l
efer_to ...
::n
3)
Gue,
'
tenil'iHldO
"1"1---,~,---;,--.,...,
-'-!;;;'_t
.
.__,_, ____ ,J
DuE.~
p.:~go
n-o>""ul ti:JdO
t':l
valor-
del
dEpa;~teunento d~
precio del
JD? F'i:H"do
o LS $ ::\7,512HZ!)
slo
podr- ia
haber-sE?
efe e tuc.\do con
ingre os i le :i. tos
provenientes
de
r-entr.is
no
det::lc:w,;das.
Esa
misma
ilicitud
aY-rastr;:;:,~
.inclu:;;.iv'~
},
-f<:<l~;a
t1es:uo- de 1.~
entn::ga
del inmL<eble de 'v'are1a en j_983, po~q;ue~ como sr::
ha dt"'mostr,:\do,
en
su
roruent.'."J
tampoco
tuvo J ngl"e:;o!;;,
en
el
(S/a
9~187.2::..:;;
siquier-a
famili21~ _ ~i
a
decl:-ar-ado
falsc~::
(S/.
t?S-~?
71Ll'0kKt~01ZJ!ll
.:u-,r.ueblii.' y
los s\.tc.L':!sJ.vos.
son
lar"" decl.:;-ar.:.lones l.rlS:EIJ' t.as E{ l.o1 m:Lnuta
y
t~scr _:_tLH"' pLl.tca d~:;; compr;:;-vent_.o: del ~nm1.teble de
Ju-:.=-
F';;;u--dc..
998~
ya
que la vent2. de la casf:. de 1Jc:..r-ela
~=-lc)
se
efec:tu en m;:wzo de 1984 y l'"' c:<:.nc .l.?..t:in del
precio
ne; se rE.:;.liz en ?!Zi annadas me-ns:.u<,<les sino en el
pr-opio
ejercicio
1983.
Esi:.,:s
conc.lusion~'SI
fluyen de
'---1-~~e~r~~~crt,;~inst.r-ument.al
.i'-, 1 .t.,:\b.le cc".\mo !:,on~ 1~ Escl-it.ur,;
PLtblic.:.'l
dt'~
e mpra-v'.~nt.-..'1. dr. 1 inmw:ble de Gend:1~a1 V;::~rel,-,
de
-fecha
29
3.84
cd:L>nJ~ a
<.inte
Hot.~u~:io fh:tblir.:i:< Dr.
Jcwg~ v J l.teli:\ Ibf?ri.c ::J y lt Dt!-clcd""<:~Cir\' ,Ji..wada de
4)
251523
Gue,
30
, '
..
- 28 Imput~sto
a
inv<:::!:=.tig,ado.
Oue~
la
fina.lmer1t~?,
Renta
e<~
1
del
ao
198:.:_1
del
presumible q<.u-.:: se
ha~a
subvalt.tad(J
dF.Jp;owt,::.ment.o
d~ Jos~ Pa.rdo, consig~~_:"'~ld_o _slo. como
precJ.o
df2
r:omp;'-iO:\ S/. 70 1.--100,000 o US ;f ..:_,7,,5~Ki) b:;:>ru.endo
pr~s;?nte
f?l pn"'cio pe.::;.cti'lciD en el contr::t:o (h~ promf~=s.o:>. d:
venta
c:r,debr.~\do t:!n
j_982 U;3 $ 80, 112.16) y la ta!s.mc::.n de-l
Cuer-po
Tcnico
{ UF.i $ 59,91 :1) La Comisin :wesume- qLlE,
io?1
pudo
canc::el,:;,do
en
eft.iictivr.:\
B/ .. 70' 0!2l.0~k'li7.1QJ y
entreg,,,r;::.e en
.1984
,,...: pr~r=-cio de- venta
infuueble de General Varela.
haberse
adic.:;na.lment.e
del
Hl Ao 1984.
Lo~-
denLHlCiantes
5ostienen:
1
1
1)
la
Comisin
e~o.tima
que
el
invest~gado c::on sus
ingre::;os
1 eg: 1 es
( n-:-ml-tneracin
c:oiiiO
D.l. putado)
S/.
19'905,108
{o US $ 5,244.44) '-='lo podd.e< cY,br~ir e:t pago
de
impue:,,t:os~
c:onttibu.::iones
y
g,:;;s~t~>
P,er-son~les
y
fc_~m.iliarf":s,
sin
que
e;d.st,;
po""'ibilid.:.d
>.lr;:una de
consir:iteJr,;-- monto quE jus-tif:iqLIE incn:;;;;;ent;:. 1at:rimor,.i.;:;}.
2)
los
.ingresos p;::.;-- el precie de venta Ff"l~c.ibidos en
las. b-ans~cci~nes
dE lc:;~_j;;~,u~o>bles de 8Er:'Jr-;: ~r..;n:>},:1 y
!'1ar1.scal
Cast:illa
son
l..l.l.CJ.tos:. pW.?f.:. el J.nve-stJ.gadn ne<
~a
p~cH_~o _~"~t~tif-ic:n-- ~n?--e~;~s =LtficientE~ a~~ ffOffiE'I:,tt) _de
""u
a.uqL1.SJ.t.l.wn,
no
~}:.d::;.t.~.endw,
como se h
e}:am.J.naoo,
justificacin para e:t incremento patrimonialr
Qw=,
Que-~
1)
Que~
al
comen~ar
el ejercicio 1985, el inlestigado no
terd.a ;;lhC:OrTos-,,
de
ac:uet-do
r:tl
ant11i::!S
illr:: lo~~ ;;,l'n~>
antn:riore-.-; c:onte-nidc< en e=~-tc::; d:ic:tamenh
2)
los
ing1'"ttS:-OS'prov~;:n:i.ei1tes
de
la
venta
del
depo.utament.o
de
Far-do
-,an sido 9enerados 1'lar-tiendo de
un
.-:-rll'" J.quec ~m.1 ento
-l-1 ::;..C J to,
pc~rque
r.c,
1UVt)
en s:,u
mL:mento J.tgn;::.<:::v'= sufJ.,:ler.b~~s para adquJ..Fit :to~
::;:.)
los
dE? la
terrEno
de
Lhaclc:,c,;..<o
hi=.n
s;.do ::tyuc.lmen te gerH"-'t.---e<d '"- p.:n-tJ.F.~nd.:..
de
un
entriqLtec.l.mien-t.o
ilc:.i.to,
po;r
no
tl\r:?n~_:;;-- E?fi ~;u
momento :ingresos pat-<:< tal .:..tkt..lir.---;..ic.in~
Que,
Out-?~_
De
3.)9J'(->~",05', pt-~.iVE'riJf:ntes
..-ent,:~jdel
~dm~- .. l.r
251524
sostienen~
no
pLtede
31
'' . '
"'
1
1
2'1-
S/. 1'.f-~51~47k'l. y
.t'B~9~1~9"cu:~,d~ ~~ nonnal . s qww el
l
-~upere Ll de aub.. !etV.:~_uc.
~d
cuando
1~ _t.a;.;::::~~-~:- :~/ .
El/,:;':00~000
y,,l~..!r-
cwm..,.r~-..1.o;.l
;;;utoavalt~<o
el~,,,
dl:;.
enc:ue:nb-;O<.
4)
La
que
de
.int;~fr::;ct.:.1.,
lnvest.i.-;i:\dm~a
ComJ.~:-in
desvit-tan
Chaclac:ayo
Pi:.irdo
corH?)-~in p.l.:~ntf:<.:-..d.?t
la
cr{ac,::w.ilLo,~
de
compr.01
J.;
c;:.;o:.a~-
i9B7
punto
E~l
r;;,n
Chi:ic 1 ;ac.;~y;:;.
La
o+ert,:.~do
el
qUI?
que se hace
E'!'"'!
vt:~ntc~
;:1e
-440
420
r~-in.id;ad
de
de US $ 200,fll00".
;~guez
reflitn;~ncic;l
la
cl.,_2
ve,:;pecto
pi'"eC:E:dsn"tE
estima
Comisin
inmueble
i?.
f~o
Melcom
Sr.
favot- del
en
[-luzmn)
la difE-I'"encia de v.;:lor
o? 1
-fl.H:f
PERIODO 1985 -
Los denunciantes
1)
<::or ;-;:~spond i
~n
"Dut'ante
este
n~lac.in
en US $
te.
~-tiS
1990, _
de:;;:.pu~,.
2:
qu~;~
sub~pe!~:.odc
1~
;:,~do
ju;crt-mt?fliO
en
etermlnado
de Julio de 1987 al
28 de J1..11 io
;:;:>:i$",tC
patrimonio
del
del
un
lnveit~gado
que
Del
c~m 1 .!r"'-~~~E'
~P.s~e _, ~:
t ..UE
su
251525
sostienen~
Sub-F'eY""iodo
de
desproporcionado
2)
l
1
r ucr..J.n de
df:~
19!lfl..l I:O'n
~
32
..
Los denunciantes han afirmado tambin que:
"DLtt-.-,ntf.:'
~'l..tb-per-odo
este
2~
e>:i"E,te~
un'
:.i.ncremento
des;p.r-opon:ionado
del
patrimonio del
in-Jestigado en
relacin
a
sus
ing;resos
l.lquidos
lcitt~s capaces de
gent:l'"arincn::mento
patrimonial~
cuyo
mon:to
ha sido
d::o
..ermirOtdo
en
U"'~ .!....,_,
'0~' qq
q d-'-l
<rec:
1:.:1...
"l<=
.
___ o,.L
W,,,_
=> a-erilcros
11
)1::1!
"
~'>'
La
Comisin
Jnvestigado-a
ter-mina
'
<1u
dictam;-n
1
1
En
el
sub--pe-.:iod
1
heDH:s;
e";tablec:ido que el
investig,;,{)c;- se en-.iqt.tet:.i. .ilcitament._e en la suma de USl
$
.1~)1~81::'.:.78
y en f:!l sub-perlodo 2 con la suma de US $
104:,759.91.
Pcw
la
lo
ql.lf~
gt:~sti,:-!n
Confrontando
cpJt:
fin
de
incn;~ment
d;?c}a'",C~Cin
la
~~~fEctu
<~1
su
~~u
-~
l.fll.1r ..1u
._.ctl
loo<
r.~CiqtL... _~l.<-J.h
dE'.
lr.~
Lc;'\.:od
1\Japla,
l<t d1"'mol.icin de la mism<;. y c:onlistruc:c:in d.:o>
unr:;;
1:a.,;,:,
nueva.
y
C::ir!
la
ampli;;-,cin
eJE
la cas,:, de
Chac:ar-il.l.a,
a!O;i
como
En
i
reloj
y
.alhc:~J<--"1!:.:;
de u~o
per-sonal
de
s-u
esposd.
Tambin lo Jncn:?Frer;t con la
c;anc:elacin
de
S-l.\
deuda
hipote-;:.:::wia
con
t"lu tual
El
Puerto.
;:j?.
En
tal
indicios
sentido~
los
denunci<:1r<tes encontraron nD slo
pruebio\s sobr.,_, la comisin del d+?lito de
~nriquecim.iento ilc:i.t.o durantE~ la gF-s"tin ipn:~s:i.denc:.ial
del
inve~;t.igado~ previsto y pEnado en el arlt.l.culo 361-A
del
Cdigo
Penal
por
lo
qLie solicitar l,-, nO"spectiva
.C~cusacin c:onstitLiC:ional.
1
'.?
sino
Pt-esuncin
de
mavor
incremento
haberefectuado
depsitos
o
Extranjeros
patr-imonial,
'en
razn de
transacc ionesl en
Bancos
'------\----'''~--~-~~;f~<~o:c;cc~.c~<~l.;;,r
251526
33
...
::
".
1
1
--
~-~
1 ---
El
infonne
del
invest.i;_jador
Investigative Services)
alude &
movimientos bancarios:
Deps.i to~~ to::n
( b)
(e)
E' 1
:tccc.t ~
F<afc:110::l
su ve:;o:
Ga e :\.a dE Lar e
os siguien-tes
'"
1
9r'"
y 19n9;
Transferencia
de
Socit
al
Gnral-
West~rn
Transferencia
de
t!e
Socit
ele
Sct:it.
Gnrcde
England~
\e)
Tran:oAen~r1r;ia
Londr-eE.~
( )
Transfe;-,n?nc_ia
; 1
Se.ntE~nde-;
( g)
Bocit
de
Gnr-alE.
al
M"'nhattan B<:<_nk; y,
(h)
Aper-ti..lr-2\
de
cuente:\
En
t.~l
<Flor-Jd,;).
1.3
Per-cepcin
de
US "t
9,000
por
conc:eoto de
honorarios
y
vitic:;::Js al
dictar el
Pre:.idente de la
doctor- Alan
Gar-~.-a Pt-e:c, una ConfeJ1encia en la
oroft::s~~.-nales
Repblice.,
fAO-Ruma
L::.;
Comi;,;in
\
InvE;;-,tigadCJra
o;\Ct'"ed.i ta
la
pen::epc:~.l_n
d[~
'ti:.i.J.
s~o.1ma,
con
lc.<s cheques nme1'os
i 1 "744 y 11. 74'5 del Ch~.se
t-1antlattan
Bank
.:unbns- dc:l 11 de Nov~~mbn~ dE 198~3 que fL:tf?l"on
a
su ve:z ;;:,;ndosados p.3r-a 121 cancelac:~tm del prstano t""iC:J.b.1rJo
dE
Mu-l:ual
El
PuEr-to~,
adems
d;::-1;::, Dec:l<:!l--_r..i.cin\Jur:,da d;-1
Impur.o:sto
El
la
H.:nta
del
])~~ Polan Gan:..a Pn~z con-e's.pond.ient.e
al
~:den:ici.o
1985, a 1.:.:, que ta1 .i.ngn::so SE consignE,
como F~en-ta de Fuenb? Extr-anj?r-a.
\
L.:i
Comis.i6n Invest.i.gado~,::. concepto:. que ha e>~J.s-tl~o 2.bu<:..o Pn
el
ej<?,-cicio dFJ la atribucin pr-.olsidE:ncial, pues ~1 :tnvestJ.-gado
fue
.i.nv.i bEJo
en
su condicin de F'i'"es-.ident.t'!!_ de 1<:~ r~epbl:ica
en viaje que fue autorizado por el Congre:lEo~ act;mpa;;ndc.lo un.-;;
de.l;:?gac:in cuyos vitic:ns y pasaje~_:;. F .ier-on srJl--ventadns
pLlT el t?r-ar-io nacional~ por cuyo mntivo d ntnci2won
1
.p~ntCJ del iti::< dC: CCH1C:I.(12-iii ~
lj
i
1
251527
34
1
1
.
1.4
.,
Lo~denLmciantes,
tambin
afirmar-O/)
que
delito de la refer-encia~ se sustt:!nta en:
comisin del
a>
H<:~ber
ocultctdo
ingr-esDs
que ju!:;t:ifiquen el
despropO!'"t:ion,do de su p<:'itrimonio,.
bJ
Habel""
--educid;::.
imponible
base
~;_e
investi9ado
los -fcmdos p2.ra can.-:elF.ti'' lns prec:i.::.s
Se
conc(-?pt.::t
opei-aciones ~
el
p.::.1ra
pagc, di?l
e1;
er
A.lca~ala
y ele ,-;;~ic:.~.or1!l de fdca~,alc:!l
la
,lc;s
.l.nmuebleS
acqUJ.t""l.dOS
el
pel"".l.Odo
en
razn de no poder e>:pl.i.c:a
el origen dE-'
ImPuesto, de
vent:a
la
incr-emento
q11e h.;:,
""~:.~-stJ.do
n:~alrn-'nte
subvaluacjn :=:'n
Deono::it_\~:lt.
1=s
p;:.gadr,s.
iguu?r.telii-
( 1980)
Precio declarado
F-'n:~cin
S/.12'43'2~000
Estimado
..
.l. ..
45,927
1_@. (1982)
.1~ 200,000
...
"""'""" decl."ado
F'n~c:io estj_mado
S/.1.'~'902,250 -~i
CwJD""'~,, J\'acta~ento
{ 198:::::)
....
20,1o78
.. $
29.455
-~-----~----~---
1'*''
Pn:.'ciD dt;:.c},,-,radt:o
~i/.70'it1017.1~r&00
Pn::>c.io estimado
S/12B'"/"4<J,617
dio:
Q_ffig_r a
j _.~!>
1_. trcl
37,5l-"'H2l
59,911.
L~Lc:
i_~\ l
p-o~ e; in estigado admli te que el
emb;;;1rgo,
.:o in
dj_ct:;;~ ca;::;;; -fue de s;.l 5(i.J' eJ~l\t--).000
de
la,
VE:>ntr.
ele
ecio del clepart. ""nto de la
a 1 pagD del
Pa<do ..
251528
A'\"
1
1
1
35
:l-40_
d>-:>clc:J'""odo
p~~ec .10
SI.
\.$
'19,758
1'030,0CCl.000
_.~.$
Precio decl.:;n-._do
S/.160'0Cl.l0.U!llt-)
F'1ecic, esbmo,do
S/.438'960l.000 . . . . .
9,150
1.$25,:;1!4
prime~-i..'\
dE?
f.icta
--enta
l.:1
ocultado
e) Haber
los ejerc::ici;s 1979, 1J8!l\~ 1981~
en
categor:.a
1986 omitiendo cons.~.igne.r loe; inmuebles
1983 y
General Var-ela \:!979 y 1'7"80)~ Dor.atelc: (198i2\
di?
1981},
P;::udo
(198~$)
y Naplo
(1986)
1
1
kepabllca.
1.
~f:.
<,~_!'" c.J:n.;;_L9!~IL--
~J~...!l...
;;':..:..@li10.-'!.flk10.
Inv;os tig.:;-,dor
L,;:. Comisin
indicios
los
profundi:z.::u-se
circunstanciass
F..\)
251529
;~
d e_.J__.,_'\_J_g:.J:.?_LY .:;:,
r_; 1 9--S a
1 a_ d r,;-c .i s .i tlr d e
F' t i
Q.E_L_,S 5 .!;Id c.~ __Ei?.,,t:"_l,l.ii\.!)0 h.-:<_s t_-..f:!.Q.[_.!)S $_?7H' 0.@0 q.t00__g-:.!J__s l __ Ji.~~.!J.f.Q__fi~
la _g_ue
Crdito _::L __ Cq_gll~L~~io _____(BI:;:CU___.!:l__ ppel'-!Cin -.~n
e U\~_.::1?.
el
bq,-no
__9_~:::'~-.I:::UL'..!_J
_
f'--.fH-:
__
l
E
~--~-.f!!EiJ..!.f-'.dQ__
t
f!!..!n
1
t"J
Q!"...f.'SLHnJ
pr-ecis en su _,
1_,e
nacen
ct.H.:?
l.:~s
_
;,.lg~JJ.i?Jii.E::-,
La
36
'
' ...
- 34
b)
.::
Le:<
estn:Jc:hc,
vincule:cin
entre el
E')<-Pnesid!'Ttf..~ ?ilan
G;;n:.ie:. Pn::-ez y el Gene--.;-~1 Manuel Antonic Nor.ieg.:\
L~
pr"e:en~i?
en
el
~lel
P;o?r-
CJ.udci.clctno Amjad
ft~_;:<.n
lo;;,=.
coincidente
cnn
Gene,:d Ntwiega.
Fonnulic'-
p,1
t;a1
ii'IQn;ento
de
J,;
r.:r:i~~:i.s
COH"QrJ,
la
nE>gocj.:.-
quE~ !0:-UfJi el
Gobi~n-,;.) del
la
adqJ\.u~ic1n
de
aviones
M1 r-ctge
po- -;ar-te del ~~~~tado F'Pruanc estaba
vigente el
Card.rato Jl'ipJb,-q III que hab.ie:1 J'"E"f1n<:~rH.:1adn
lo~;
pac;:os
y qu"" en su cldiiSula '::5.1 pE:!r-mJ.t.:.a la cesJ.on
del
m.:c,terial
r.:.ercefos
ccm 1,-, pn:~v.lr.t c-.q:.orobo~.::r-n del
Gobier-no frn;:;:s.
\
b)
Lo;::~
se
l~ncontr-r.<b.::m tenninados y el fab~icante
Das,_-,,"ul t
y_.:,
hab.ia
cobrado el
importe;de los
m:ismo=o.
a
tr.::ws
del
segun::
de E>~po~tacin, s .gn lo
reconoce
el
asesor
r~present.ou;te del President
de la
aviones
M;,_ucel
Repblica en tal
e:)
pn:~cio
operec~n.
t~n
mer-~c.,do
t:le
los ,v:ion(;::o,,; Mit-.:HJE? 2000
el
:}
de
lr.-t
neguciac:i.n de le:;. ;--educcin era de 37 a
38 millonEs de d!::l<.~rt::s por- unidc.;d y lo que deb.i4 pagar
11
E<"'-t:,;\d!:J. Peruanc..
pr.:w cada l"i.irage 201<.%!). erc, el {JqLiiva-1entro:
,-:.\
12
mi1lones de d!:::lares. Es decir. e>dst!la un.?.
d.i.+en2ncia
de
25
m.illones
de
d:laro:s pr- c:r.-,d~ av:i.n
t1ir-age
:-. r-oducto de la deud;c. que el Estado Peru.01nri tenia
y el pt"ecio del m8n:ac!;:-,.
1
El
momrmt:o
Duranto?
p~obabh?s
2~1530
' ...i;
i\
Le:,\
s1.1
_f'!~sma
CrJmis~.on
pr;wtJ.C:tp:~;c:.tn
~Usti~i
d~r-ecta
35
qu~~ -~J
J..mp:ldH':t
dN:::C!t- FIL"\11
CJLit~
t::nnrmt, bene!fl.c..~.o
un
bo::nE'"
:tnter-e:-::ec. n.:Klc,,-,.c,l8s y st:~ala que dber pre J.sar se sl. tal
l.:.<:cc
un"'' neglt;e.-ltJ.,-, :.tne}:r:us~:;ble o ftJe prvdl,ctn de
pot
+.1e
c:l.:t._~c,c;:Jn
t.na cn.-lucl21 dolosa.
;:~
determinado
1 8
Pos j_ b 1 '="
JdLf:SQ.~_i .'LL..b!.~Jlill.~- s i
L<.1
Comisi.n
d;E:"l
los
o n e;;,_
~e
p~ J.Dd:tsLa,
IrlVE'<::-t:i.gadol"'a alude
tal
c:.
R~H1n
T J.JEI eh,.,
ndienm
el
2. TIPIFICACION DE DELITOS
Los
hech<e>s
c,xpusstc.s,
J.lcv<,rnn
'"
~~~p
1
1
\
38
251531
.:
- 36 -
IV
:i "
1.1
,:~' ,- .l. d
i e:.}_.
s;:;~
El
ci.tadcl
delito
de er..riquecimientc;:. il!ito
enc:on ..
tipi-fico'\clcl
r.:!n
el
di:!rogado
Cd.ig~
PErli'-il en =.'l
Pn-U.culo 3bl-A. segL'm t~:.tQ ;.ntn:;duc:ido p6r- el <ut ..\c:ulo
So. De1:reto L?<JJ.S!r:'ltJ.vo No. 1:21. que h.:, lallet1~., d~:c.i;:~
tr;cb;o:~
''El
f~nc;.c~~rJ.0
se~v~dor
ptl:.~.co
por
qL~
ra=n de
ca-go
o
de sus func::t.e<nes SE ENt-;;IQUECIER~l lr..JDEOBIDAMEN-TE,
::..r,..r , "i?f.'il.'i!l.dn cor1 pr J.s.10n no mayor
' cl.nr: o a,:.s,
ll'menar
de
dos
aos.
mdl ta d~: la n? .1: ...1 de ::.'0 a 90
dJas
~
.J_nh,O\b.Llitc1C.1.0n
d;:;o c::onfonou.d;:,\d con lo~:; .1.nr::~s;o!O',
Exisb::
.indicio
d~1
.::n;~.i.quecimient:a
ctel
pmtl'"".imt:mio del
-funcionario o
se;-vidc:.trpb.1icr_:,,
en
cc:ms:i.dEwac.:in
dt?
~~u jctecla-;:;>,c.lr':<n
Cj
dt:c:1,"-r-,:-.;:.iones
juradas,
fuere r:.>tcwiame-fe supt:--irior al
que
n;:wmalmente
hLibiera podido tener- ~~~:) vir-tud de los
suPldo;_:; o
emolwn~ntos
qu~~
haya
p1::c>n:::~b:i.do~
ele
lo=incrementos
de
su
c21pit<:11
D
de
:s.us
ingreso;:::., por
cualquie-1~ otr-a caus,:~ licita.
t:~L!fflt:n1:o
l
1
prLied:,:;.<;:,
presentadas
por
el
::tr-ocesado
p.:wa
justi{;icat'" el .incn:::mento patri!liordal ~ sdn r-t?5;erv,~di::l5 y
no poc:ln ut:i l.i2;;\;J:-.:;e- pat-a ningn otTo efcl.cto".
Las
u-n
El
Cdigo
F'en,l
vigente
tipifica j'el
delit~)
referencia en el Articulo 401, del modos .guiente~
"EI
su
!:on
en
qul~
.w:i.vativa
mayor de die:-;
de
afos~"
+
1
(C)
L. a
doc:trin.:~
ClL\~ ~
sl.D
es;.
un
pur.~de
ese delito lo
dElito .,e
ser un
llega
al e 1F"iqw:.ci iento p;; r-a:zn dell1 c.::u'"go ;:; de sus
funciones.
251532 \
39
-- 37
Due ~
poi'
func :i,onar-.iD
pblico
debe
todos
los
funciDni":H".ios
a qt\e aluc:ico
co.mprt<-nderse
a
fwt..~.-.ulo 62o.
{E..l
de
la
Constitucin
Polltica
del
Estado
en
concordar1cia con
el
Articulo 361-B del Cdigo Pen~l
den:::gado
qt.1e
.:~lurJe
c:.~dminj_str~.::,t.:lva
.~
an cuando
dr::;,~empef~n
la c:arr-e-r-o.
car-9os polticos
o
de con-=ianz,;~
:i.nclu!StJ
los contt-atados y los qua
em.:o,nen
df., <?leccin
popularr.
el
ar-t..:.culc: 2o.
del
DecTetD
Legislativo 276 y la Ley No. 248;211 relativa a
1a
obl i;;acin
d!?
pn:?sentacin d;~ De e 1 arac in .lurada
ele Bienes y
Rentas que
enume-r-,o,
los
funcionarios
obli~;H:Ios. a. tal no.quet-im.ient.rJ const.:i.t.t.rcionEtl
Oue,
l1...!
que el delito trat,.:,
conductas
que
per,~igut:-n
pat~imoniales
valindose
funcionario pblico por parte
del
i:HJ F.~n t. rE
especificc;-; de
tutel,;,1
Pf""n'''l
es G~l
al
honcn
y
prestigio d~
la
Hdministrar::in
Pblica {BRANONT (\RIAB, Luis, Jem~~s d_'_
pei.. f?r.:JJ.Q F'':..O.l.L, p. 75}.
GuE,
el
intenf;~;
Qu~,
el
aumt.":nt.o
pud.il';;TC\ j
objeto
;::r;:.nc:f'1rniEnte
deli-tl:;; --equ:i.F--re el
i:?.cto
positivo de un
p,:-,trimonio notol~iamente supe-icH"- ,0\l que
L\stif.icar po;- ingn:?SCJS llc i tos.
del
Due,
se
tiende
a
presuntivo
o
de
procurc;.,runa
P"E-peci.f.,;
de cielito
sospech;: ~
al
crear-se una figur-a
fundada
en
la
pn::-t.:::.uncir,
de
.ilicitud
del
enr-iquet:imiento,
contra
el
que
n,..,
pn.!ebe
lF.t
con--eccin
del
incr-emen\:o
P<"'tt_-.imon.iool
{SOI.ER~
Sebastin ~ ~.re_::hq_.E_~f}aL__f~.!.'"...fl.g_lJ.tll.Q., Tc,mo V, p~2~)
N
(~u,:,
Que~
funcion~::s).
251533
;r-:i.qur::c:imiento~
pot~i.i:;H~~
C<''\USa!;;.
Ifsill.B..'!f: de
aunque la
mot.ivos
Derec:hQ
40
(D)
e>:isU.F.mdo un
conf l ic'tt:l tempor;:~ 1 de 1 e y es~ pcw
1 a en'tr;;.da en
tl--atal'se
iJt.:
hi::-f;hos
ocu;-r-.iclos
antes
de
vigenc:i<.'l del
n1.H2vo Ccli:_r_; F'enal, 1.:1 Comisin e!stim;;. qut?
de;be
,;p:ticat-se
el
C;:'Jd.i.go
.;;1nt~r.ior
crjnF.i.r.'mdo!~E!
ultrac:t.iv:i.dad
a
la
c.it.:C~do:, nonna 1 de con.formid'",d con el
?\---U.culo
6o.
del
nuevo
Cdigo Penal
""~l
ser
li:i
di<:;pc;sic:i.n
v.igEnte cuando los:. hechos pE;nales ocLWrien::n-,
y
con-t.en~"'r
pt::n;,;.,s
ms
-fi:~vorables en compr.:n-acin con la
nueva
dispo~~icin ~
((-'~)
l_.;:,
acu!::.ac::in
pn;or.::is.:~
un
incrr~mento
pat!'"imoni.al
r-.r_;toriamente
super:ral
que
purliera
habf.u- tenido el
ac.us<:tdo~
dcli::tot
(-;lan
Garc.: a
Peno;;;-:.::
E~n
hu-,c:in de sus
ingresos
1 .ici t;:;s
y se e~:tiendP. ,;~ tod,-, s1.t ;c::-tu;;u:im como
+uncionar-ic:.
p(lblir:o,
vale
deci.t-~,
su
actuacin
como
miembr-o de
la As;:~mble,:~ Consti tuyent;::.2~ Diput;:,citJ 1\J<:,cionaJ.
y
r-:;csidente
dt:~
la Repblic:a.
La acusacin c.ifa ese
t.<nt-iqu.::.;cimiento en UD ~t; ~;09~915~
<B>
En
descargn d.:~
t,-:l ;:~::;ever;;-!c:Ln 0 el denunciado sost.ierH~
h<.:d:oerten.ido
inqr-esr:<s
y movimiento patrimonial
que
just:i.fic.::u;
todo;;;
=:-us>
E~g!-~?sos
y
pr-eci"::.;::,
que~ en t:odo
caso~
slo
deber-la
evi:ilu..,rse su per-.:.ndo pre!:: .id~ncial,
pues
antes
no t:df-.'1-ci funcin p1blic,; que le confit-.iera
manEjo de fondos pblicos.
CJ
Con'"'esponde en consec:uenc.i<:t
e. 1
er=:.ta Comisinf
consider.;:trsto>
en la d:tenn.in<7tc:in de la posible
C:L'!!ll:i.~~-in
que~
toda la func::i.n pblica del
Pr-e:::
e:;;.
~;usceptible de =-~~r e-.tR1Liada, y
ac;:o.so
pena.lmerd:e
p;--ocr.~sEtdn~
de
existir
ind:i.t:iL"Js de
enr.iquec.imiento
ilic.it.o,
--,,biela
cuenta de los' ,;;d.c.::H!t:t~'s
antes
ci-'-_,cos de
la
,-,ocin
ele
fLmCii:J.niO!r.ic;
ptbl:i.co
c-.ontP-m~ ,,d.o~
en
el
(-\c-t.iculo
dt,_
le~ Constitucin,
concp'l' dan te
e: cm el Ar-ti.c
~161-A
de.l
CC.ldigo Penal~
p.IP'f'1culo 2o. del D~:-cnat.o '_eg.i.sli ti\10 276 y Ley 24801.
Esta
doct_Dl''
251534
Comis:i.n
e!;.t.ima
Go:-wci~
41
objeto de s1.1
C:Cifl)
consic!t.1Ti:1
Comisin
Ef.;ta
Por- ello,
cioctor- i'Uan
acusaclo
del
pblic:<.<
gestin
Le
an<-''llisis
t1:i.embt-o d:2 1 a Asr.:1mbl E:, Cons-.ti tuyE>ntf'.'
c:omo
Pr;;:,z
Ge1F't:<~
Diputadu Nacional ~.t'-?8(;~-.1'7'85), y Prer..;.identP.
197f'J-1979),
de la
Rep~blica
e ,,
(1985-1990).
-~.
c:."cn y
1ut~go.,
'0'-E!
.::maliz;:~
el
PERIODO PRESIDENCIAL
los acusadores hl'ln
que
los
elemento;;. sobre
Los
anlisis son: la Declaracin de Bienes
pl""at:ticado su
Rentas del acusado al iniciar y concluir su pet-.iodo
y
sus declal'aciones ]Liradas: de ImpLtesto
y
pi"esidencie.l
Renta y su movimiento bancar-io, documentos cuya
la
a
validez no ha sido cuestionada.
por
la corJsider.::-,c;in
de
surgen
Las discrepanci,;;s
c.:onjLtnto de gastos
un
los .;;cusadores de
pat-te de
travs dii't pagos de c:heqLtes girados de
\
acn2.ditados
cuenta ctn-riente del doctor Alan Gan::.l.a P-r-ez; y
la
y acusado
acusadoY"es
que
valor
diferente
del
sus
a
y
adquir-idos
inmut:!blt:!s
los
a
confier-en
ampliaciones.
En
los sem-es
a
impor-tante convocar
estim
Comisin
Julio Am:2quita
y
Ingenieros Robet-to Harth Bedoya
del Cuerpo
Tasaciones
las
de
firmantes
Gutirn~z ~
ingenieros
aludidos
Los
Tasaciones.
de
Tcnico
los dictmenes
esta Comisin
ante
t-atific:aron
para su
tcnico
sustento
precisaron el
emitidos~
preguntas formuladas
las
y absolvi
elaboracin
'sminLcin del valor- asignado de
respecto de posible
pagos~ como lo
2n determinados
i
1 --beY"se
no
en su
F'rez
Garc.ia
doctor
do
el
~cara
i
e>:pos_icin an
251535
42
.;.,
':
'.
40 -
Se
han
recibido
valot-izaciones que
sus bienes.
y
el
merituado
igualmente
las
propio doctor Garcia asigna ~
Dejamos
e>:presa
constancia
que~
an
cuando se
.=idmitiet-an
los valores que
seala el
dictamen en
minor.:~~
tampoco
los
ingre=.os
percibidos
por el
acusado
doctor
Garc.a
resultar-.an
suficier.tes para
justificar su incr-emento patrimonial.
Los
en
sigLiientes
forma f:haciente
para fac:ilitar la
(exp~-esados
exposic~n):
INGRESOS
DOLARES
REMUNERACIONES
36,320
conclLI~:.iones
en dlares amO?f"iccmos
9,012112!
45,320
-2,713
-3,328
PRUEBA
CONSTANCIA DE
REMm.JERACIONES
PROPIA DECLARA
ClON Y CHEQUES
COI"'lPROBANTE
COMPROBANTE
TOTAL INGRESOS
.EGRESOS
PROPIA DECLARA
CION
CHEQUES DE CTA.
SOSTENIMIENTO FAMILIAR
11 ,512!0
GASTOS DIVERSOS
43,238
10,000
DEPARTAMENTO DEL
TESORO <EUA>
11 ~ 884
CONSTANCIA DE
CANCELACION
ESCRITURA PlJBLJ..
CTE.
r----..rANCELAC I
m~
HIPOTECA
C qA NAPLO V ALCABALA
9~20121
CA
CO
TRUCCION NAPLO
COMISION ESP.
CIAL
-.
251536
.. '
-
4i -
CIDAD
15,513
ESTADOS DE
CUE~
TA CDF:RIENTE
TOTAL EGRESOS
156,335
ENRIQUECIMIENTO !LICITO
DEL PERIODO 28.07.85
AL 30.06.87
INGRESOS
EGRESOS
39~279
156,335
ENRIQUECIMIENTO !LICITO
DEL SUB-PERIODO 1
POR REI'JUNFr~titCIONES
POR DEt-<;:ECHOS DE {1UTOR
f=oR DONf)C l ON SHA. ELENA
117~056
22~859.6B
27,767.64
.7,000.00
BDDERAU
PDR LIOLJIDACION .DE CEI:::TIFI
CfODQB DE r::.U");Tt::J
POF: BONOS NAC I Dr~ALEEl
P(\:;.' ARnENDAMJENTO CASA
DE CHACAF: I L. LA
POP ADQUIEICIONE:S DE
5~572~70
25~f68.
lB
BI~
6,044 . .t 7
97,000.00
CADOS DE PLATA
6,.:241.5Lil
~../ACIQ
!\JALES
PDR PP1GD SERV I C.l DfJ DE
M~.
8~418.:2~5
DANZA
POR REGUL.~lRIZACION IMPTO.
A LA l~:ENT{'
F'DR DONACIONES
PfJR G?\ST(JS PE!mONALES Y
7
AMILit:'!RES
________,~TAL
EG.F:ESOS
44
~51537
'.'.
...
.... 42 -
TOTAL INGRESOS
91,063.18
TO"rAL EG<RESOS
ENRIDUECIMIENTO ILICITO
DEL
E~Un--PEHIODO
SUB-PERIODO 1
~\LJB-PERIODO
70 857.67
~'~
----~--------
187' 91:.::. 67
TOTP1L
Ahr:..~r.::,
que
d8
cin
el
.cn:1n
en
el supue~:.t.o neg.:~do de aceptay-:::;~- el valor
acus.3do asigna r.1 la ampliacin de su ~-e;:ddenco
Chacarilla,
de
su
subsistiria
que
ca~o.2,
una
fija en US S
de
t~;,;tp"io
diferencia
que
no
60~000,
-f.ija
y la construcen
justificada
30~el00~
USD
de
f::n
US
conclus.in,.
en
la h.ip:-te~,.i.s ms bene+ir:io:..;.'l pr.<ri:t e:l
el
ENRIDUEClt'liENTO ILICITD estar.ia acreditado,
pues,
los
ing-e~:>o!:;
del
doc trGan:J_,
penni t.ian
ju<..sti1:ica;- el .inc.Temento de ~;.u patrimonio .
acus,Jo~
251538
45
.:.
PERIODO
FUNC I_b!D!>N-,--~P.I!U!!iB"oL~l_cCctA'=-.oJ,C,O!l.M~O"""M:CJ!.!E!M"B"'ROJ'D"=c=D'o'Es..,='=L!;A~!;Ao;SttAu:M!!iB:;,L,!;,!EA
DE
Af'~O
INGRESOS US$
Especi.=-,1 ~
luego del anlisis de ingn~sos y
ha
efectuado~ pr-esenta el siguiente cuadro
EGRESOS US$
.ACUMULAT .1 VD
SALDO US$
1::::7
137
1979
3,1D20
:2~883
1979
10~548
16,642
(6~0c;l4)
(5~957)
104
31~639
i 26' 5::.>5)
(32,492)
1981
45,f2158
69,628
(24,570)
(57' f2!62}
1982
15,113
35,799
(20,686)
(77,748}
1983
9,188
44,635
(35,447)
(113.195)
1984
31,683
5,227
1985
99~758
231 '468
1980
5~
(86,739)
26,456
(131,710)
(218,449)
Se
ha
Garc.i.a
los ingresos y
Pn~cisa
el
doctor
GaF"c..a
siguientes ingresos:
1)
Prez
que
Ingresos
por
s:jecicio
de la abogac.ia declarados por
DF". Alan Garc.a F't"WZ en sus Declaraciones Juradas
los
aos
1979-80-81-82-83 y 84~ por- un total de
e1
de
US$ 21,318.
2)
IngF"esos
declat-ados
por
la
seora
Garc.ia
en
sus Declar-aciones Juradas
por un total de US$ 4~598.
3) Prstamo
del sei~or AntoniD Biondi
en 1981Zl por US$ 20 1 12100
'--------+--4)
Ingr~eso
por
US$ 6.1,424.
venta
Pilar Nores de
de 1980-81 y 82
Berna1es~
efectLtado
~
46
251539
--~
..
44 "'"
5) Ingreso
por
venta
de la casa de
pot-
Ingr-eso
Castilla
19,117.
venta
del
1984,
en
misma
forma~
qLIE'
se
Varela~
asign~ndole
de la Urb. l'lar-iscal
ter-r-eno
disminuyendo
ingresos
en
US$
hab~-.an
los
siguientes
egresos;
1)
May:.w
precio
de
cc:,mpra
asignado al terreonD de
Chaclacayo de S/. 300.999 a S/.
1'261~470~
lo que
equivale a un mayor- egreso de US $ 3,20~'L
2)
Mayor aporte en Las Oropndolas por cuanto se
cunsidet-a como
egreso US $ 61,424 cuando el aporte l'eal
habd.a sido de US $ 25,444.
3)
Se
.100,0!2.10,
precio, ascendente a US $
la casa de Chaca~illa del
Estanque.
1)
de
Mayo~
Chaca~i.lla
y construccin
contra USD 79,000>
demolicin
30~000
La
de
la
casa
de
Naplo (USD
descr.~rgos
( 1)
Se considera
acertado el cuestionamiento que efecta
la Comisin Investigadot-a, pues, en efecto, no e>li~:.te
evidEmcic.
c.lgun.:
de
la
real
percepcin de los ingresos "ni del ejercicio profesional y .ms an 1 la Declou-acin
Ju~ada
de
Bienes y Rentas del acLtsasa, al
.:sumit- el car-go de Diputado~ solo inclLtye la no>mune~a
cin como diputado.
Se deja sin embargo constancia q1..1e:
Si
se
admitiel'""a
la
inclusin
de
los
ingresos
profesionales
en 1979~ 1980~ 1981~ 1982 y 1983 po~ el
hecho que ellos fu;:n-on Declarados para e-f2ctos del
Impues.to
a
la
Renta~
sib.lacir""l sin embar-go, NO
eliminoo.
el
hecho de /
ales
ejercicios ar-rojan
dficit
.,.__--fl--~
251540
47
'--~
.... 45 --
int;wesos de
Los
1984 no apan:-cen declar-ados en la
Renta.
1a
a
Dec:lar-acin
Impuesto
de
Jurad01.
obligacin e;dst.ia a pesar d?
tal
destacndose que
encontrar-se e;,:oner-ados del cit;:;do impuesto por estar
gr-;;wados en el ImpLtesto a las remuneraciones.
{ 2)
PROFESIONALES
INGRESOS
GARCIA.
DE
LA
SRA.
NORES DE
PILAR
acer-tado el c:uestionamiento
igualmente
Se consider-a
pues tampoco e->:iste evidencia alguna de la
efectuctdo,
de tales ingresos y ms an, en las fechas
per-cepcin
NO e>:ista vnculo legal alguno
invocan
se
que
en
C\Cusado y la Sra. Gcurcia que justifique su
el
entr-e
adicin a los .ingr-er..;.os de ste.
(3)
tiene
no
pt,..stamo,
citado
el
c:einsidEr-a que:,
SE.'
pr-Lteba de su
toda
potpues
vlido,
sustento
ext~:ndida
s~~ ha pr-esentado una constanc:i.'EI
existr.mci
15allli.9Ql~ es
fecha
supuesto otorgante con
por el
la declcwacin del doctor
antes de
da
un
dl~cit-,
ante la Comisin Investigadm-a '1 10 aos desde
Gan:.i.a
SLl SLipLLesta real i;;:acin.
deja constancia que dentro del flLjo
tr-atarse de urr supuesto
:l
tar-de~ el resultado
ao ms
un
c;:,ncele~do
pi~stamo
ha
se
no
que
ya
afectado,
se ver-.:.a
no
final
considerdo ni como ingr-esoni como egr-eso.
<4)
Pm-
Ltltimo~
que
se
ha
se
practicc,do~
LAS ORDPENDOLAS
de 1 Dr. GCit\C ..a a 1
a e ti tud
la
de
I ndepen_d ien t;::;men te
expresamente ante la Comisin Invest1gadora lCI
negar-
El
los US$
t'"efer-ido que
al"l es
que se dev elven cor-t-esponden al pago de la
prec'o de enta de las acciones y dj:!l
del
totalidad
cen claramente del libro de
--gado
prstamc-,; o
que sta se efecta a
de
de
tra;.;.znc
Al
indicar
'--------\---;';,;::?--+.35
251541
el
r-ecib
48
..'
-
..
- 'l -
valor
puede c;o--responder- al
G.:uc.fa
il
consti t_iirse
que~
la diferencia slo
pL~stamo
1a
vigencia.
Pcw
estc.s
impm-ta
consideraciones~
modif icac in
tampoco
del
flujo~
la
devolucin
pues
supone
ccntr-apartida de un egreso.
(5)
H~GRESO
Se
consider-a
que
en
(6)
(7)
Se considera
r2'!zonable~
el
critet-io
seguido
P';;r- los
denunciantes de
tomar
el
valor
del
autoavalo
ptra
impuesto al valor del
Patrimonio Predial pues resula
inc:ompt-ensible qlte e.l precio de compra haya sido C:l.tab-o
v2ces menor qu=- el de autoavalL1o.
(8)
Se
consideraJ~
las
gr-aves
contt'""adicciones entre
las
En
efec:to~
la:;.
escrihu~as
pblicas de venta de los
clusulas de
Par-do
y E'l terreno de Chaclacayo y l.:o.
departamentos de
de Chacar-i
a~
s.:. como las declaraciones
de
la
compra
.la
C dsin
I nvestigadoF""a,
peF""mi ten
r-endidas
ante
alida
es dis inta de la q1.1e apar-ece en
cele
s dm::umentos.
251542
49
. .'
47
En
pt-imerlugar-~
no J;ay certeza de la fecha real de
adquisicin
del
inmueble~
pues mientras
la minuta
indica como fecha del b de Junieo de 1985~ el acusado,
doctor Alan
G.::11~cia F'rez, ha est21blecido por- escrito
que el contr-ato se celebr en AtH-il de 1985.
En
=-egundo
.lugar-,
no r-es:,ultan cohet-entes las e:v.plicaciones sobn,"! !;?1 rei tet-ado enor en que se inCLlrTi
al
sE-a.l ar cheques que tericamente se r-ecibit::t-on porla.;;
ventas de
F',~r-do
y Chacl;c;cayo y se endosaron a
favo~
de
la
vendedor-a
de Chaca~ill.:~, pero que sin
embat-go,
difieren de los consagrados en la mim.tta de
compra-vE-nta
de
e:d:e
ltimo
inmueble.
Las mayores
contr-.:~dicciones
aparecen
en
las declaraciones del
doctor Alfredo Car-ranza
GL!eva~-a
quien
.;,ctL!a
como
compradat- de Chaclacayo y
abogado que autoriza la
minuta
de
compr-21
de Chac:arilla y CLIYO testimonio no
ofre~::e
ninguna e~:plicac:in
razonable
y antes bien,
confLmde
al
ofr-ecer como prLn?ba de su error en r-elacin
al
nLtmero de cheque que la minuta incluye~ un
cheque de su CL1enta
personal en soles~ cuando este
docLimento alude a un cheque E:n dlares.
En
tercer lugar la supuesta venta del departamento de
Jos Par-do~
el
6.6~85 resulta dudos,~por la contra~
dicic:in
en el cheque que ap.:~rece y porque adems
no
hay fecha cierta de .la firma del contrato, existiendo
slo
pago
en
efectivo y regularizaci n del pago de
alcabala slo el 24 de Enerp de 1986.
Sf~alarque~
en su momento resultar til
la
comparecencia del
seor Csar Guzmn
Herl""era
compr-adot- de P""rdo
actualmente fuera del piOI.is, par-e~
ofrecer e;,:plic:acin .:1 todas estas contradiccion es.
Cmplenos
De
otn:~ lado, se cuestiona la tesis relativa al meno!'"
valo;- en
razn
de
cin:l..instancia s polticas ~ pues~
como se demuestl""a, los otr-os dos bienes fuer-on vendidc:-,s
a
2 y 17 veces de su valor de compl'"a en la mism.:~
fecha segn el acusado.
---------~
251543
~~
50
.....
..
- 48 ...
(9)
1'1AYOH
CSTO
EN LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCim~
DE CHACARI-
LLA Y DE NAPLO
Como
se ha visto, en el expediente existe c:ontradiccin
entn:1
lB
ve~siC.n riel acusado y
la de quienes han pedido
la
ccusacin
en
el asunto del valor de los tt-abajcs de
construccin
ci\ril
en los do<E. inmuebles que han quedado
en
pr-opiedad del acusado, de entr-e las siete que pasaron
porsu
titular-idad
en
el
c:urso de
los
10 aos
E'}(aminados:
la ampliacin de la casi<! de Chac;:u-illa; y la
la
<sobn~
contr-over-sia
pues est sobradamente documentado),
le
cost 60~000 USD; y l,, demolicin de la .anterior casa y
constt-ucc.in
de 1~ nueva casa de Playa de Naplo le cost
(sobre
194
m2. ~
metr-c:;,je
respecto del
cual
na
hay
controversia) 30~012!0 USD~
Mientra~~
que en
1;;,
versin del grupo de diputados que
fonnLtlado
la
acusacin la ampliacin de Chacarill,:;
tEndr-.ia
un
valmde
137~00tll
USD;
y
la demolicin y
con.struccin
de
la
casa de Playa de t.J,;,plo
tendria un
valot
rjt? 79~000 USD. En ambos <:<;~sos las cifras provienen
del peritaje del Cuerpo Tcnico de Tasaciones.
han
nuestr-a
opinin qw? en el caso de estos dos trc:,bajos
de construccin
hay
err-or
de
apreciacin
por
ambos
l.o.1dos. AunqLle de muy diferente naturaleza.
Es
La
versin del
Ms
an el
La
vers-in
de
quienes han fol'"mulado acusacin pl'"oviene
del
pe;-itaje del
Cuerpo Tcnico
de
TasacionEs~ Este
per.i taje
no
se
basa
en
la nocin de costo de l, obr-a
la
de
valor de reposicin y por tanto in.tluye
sino en
Lwu1w
el
de
Gastos Generales,
Gi:lstos de
conceptos
Dir-eccin Tcnica~ y percepcin de Utilidad.
Nuestra Comisin Dictaminldora, por- tanto_, partiendo de.l
profeo:.ional,
respon!;.able~
perfectamente docupet-itaje
y
tcnico,
pc)t- pcu~tE de los pe~.. itos del Cuerpo
mentado
o
a evaluado, t-ebaj~ndc,le el
Tcnico de
corr sp.ond2 al aumento pot- conpor-centaje que
debie~ n apli al~se (como los mencionados
ceptos que
no
de _.Gastos
t-ales,
Gastos de Direccin Tcnica~ y
Ut.il "d..d).
.a si
Esto
es
251544
r-:AJZ
'
.
49 se
tr-ataba
de
determinar
Comisin
Dictaminador-a
ha
establecido que los
corr-ectos
son
los que cor-r-esponden a la nocin
de costo de ccnsb-uccin de la obr-a. Estos son:
97,000
m2.)
pcu,...a
de
USD
dando
la
play::
para
un
costo
demolicin
de N<.<.plo
194 m.2.)
USD }: m2.
De
alL.
hemos
pasado~
en consE-cuencia, a corregit- los
cuadros
generales
de
egresos
y
el
monto
de
enriquecimiento il:.cito qLie ha sido presentado por la
mayor-a de la Comisin Investigadora.
Sin
embargo nuestra
conviccin
sobre le., eHistencia de
prLleb.::.
de
1.::.
comisin
del
mencionado
delito
se
ha
fortalecido.
Dicha
informacin
no
habla
sido proporcionada ante la
Comisin
Investigadora.
Creemos que obedece a trat.::.r- de
justificar r-ecut-sos econmicos con el fin de eq1..Lilibrar
el
balance entr-e
sus ingr-esoso, y egr-esos~ por- lo que la
afir-macin del acu;:ado debiera ser investigada con mayor.
dEtenj.miento de
pasarla
presente
acusacin al Poder
Judicial.
acto de
pen:ibir
Lma
donacin
cuando se
F'n=sidencia de
la Repblica no es L\n hecho en
delictivo.
Sin
embar-go
poclr.\.a
tratarse en el
caso de
una
infor-macin
falsa
orientada
a
encubrir el delito de enriquecimienta il.:.c.ito.
E:t
ocupa la
s mismo
presente
intentar
Es
importante
tambin se~
ar el hecho de que el <:i tado
ciudadano venezolano~
Lie
a
Comisin
ha comprobado
pr-incipio
de es e ao, apar-ece donando US $
-----1--,f~a~l~l~eci a
, 0la__durante
los ffieses de Setiembre y Octubre de 1990
Ins~i tu~o de la D Ltda E>t rna que preside el acusado ..
E,~to
tamb.1.r
omit" menc.anar
el
acusado
pero
fLte
a:__
251545
-~
. "o
52
..
__
.
--
~jj(j
reconocido
por el seot- Enrique Cornejo Ramrez, E'}:-Secretario de
la
Pn~sidencia dut-ante el mandato del acL!SCido y
actusl
director ejecutivo del Instituto de la
Deuda E;.:terni:i que pn:::side el acusado.
En
CONCLUSION se puede
PRESIDH.JCIAL del acusado:
sealar-
que
en el per.odo NO
1) No
2) El
3) En
1<::1
ms genet-osa evaluacin, el movimiento patrimonial
detallado~ pel'""mite concluil'"" que el doctor Alan
Gar-c..a
Pen~z
accedi a la FYesidencia de la Repblica~
sin
AHORRO PERSONAL ALGUNO pues sus ingr-esos no
se
lo
permitieron.
CON UN BIEN INMUEBLE (su casa de
Chacarilla) y endeudado tras es2. compra. En consecuencia~
todo movimiento patr-imonial posterior- ten.a qL~e
sustental"'se en ingnosos que lo justificar-an, pues como se
ha indicado no hubo ningn tipo de acumulacin
pn:?via.
4) Todo
lo antes indicado~ se sustenta en la propia declat-acin
jurada de
bienes y rentas del 01'"". Garcia
Prez
al asumir la Presidencia de la Repblica~ en la
que
e;-tpt'"esa
no tener ahorl'""o alguno y pcn- nicas prop.iedades~ su casa de Chacar-illa y su n:doj.
CONCLUSIONES GENERALES
1) Durante
2) Dur-ante el
per.iodo
previo al ejercicio de la Presidencia
\1978-1985>, en que el doctor Alan Gar-ca
Pi'""EZ
fue
miembro de
la Asamblea Constituyente y
Diputado Nacional
incLtl"'ri igualmente en
presunto
delito de enriqL1ecimiento il.icito pues~ el incremento
patr.mon.:i.al
producido en US $ 218~449, no s~ sustenta
en los ingresos Lici.
el ar-ados.
3) Los-,
importes
un total de US
----+!~,___...-
251546
JUL.-
53
..
....
-- 51 Pn?SL\nc.i.n de mayor incremento patrimonial, en r-a::on de
efeL tuado
depc::.i tos o
tt-ansacciones
en Bancos
E~~ tranj ero e::.
haber
IndependientementE
de 1
desequ.i 1 i br-o
pa tr i.mon .i '"d sus ten ti:.< do
.la
documentacin
y
anlisis ,:~ntes efectuado~ .los diputados
denunc:i.;lni:e>::.
sc;E-tienE?n
en
su pedidn de acus,;:,c.l.n con;:;t.ii:uc:.ional
que
hay
presuncjn d'":: mayor E?n~.iquecimiento en funcin de
posi-
blt~s
dep;;-,;it;c;s o tt,;oms'"'cc.ione;,; en banco~; extr.::1njer-os~ s;ustent.ando
tal
afinn<:icin c-m los informes de las firmas .invest.i.gadc:.r~,0\5 Krol.l
Aso.~~-c;c:iat.e~;, y Lan: Inve:;~tigc\t:i.ve St:rvices> de EIJf..\.
pcw
El
t;;,lt=?''~
Dr.
acusado
in1~of-mES
Alan
de
Infcwme
t:C:.i!'"'f-<-c:en
cuestior;amient.os
al
fr-aguado~
f3e
ha efectuF.1dC un.;\ evalu;;:,l::i.n de la dor~umentacir, que cor-Fe
;n
el ,,;;.;-:pediente, t,;::,nt.o en lo f"'eferentB al proces<".Jo Rdmini~:;tr~at.ivn
segL!ido en los t:-:st.,;;;.do~; Unid.:s En relacin a li:~. .inves-tigo:~J:;i.n ~wo.;c~
tic:.-""d,.:
por
e1 invt::st.igadol- F;,;fael Gan:.:.a ~ cuanto de la=:. constancio.1S
pn=~,;sente..d<:~s p;:~TC\ <:H:red t.ar- 1 a falsedad de los infc-.;nnes ~ 11Eogindo~,e a
la~; sigu.i.E,ntes pn~c:isiones~
( :l)
No
E':.'>
;-:,
te.
t.:n
efecto~
la
D.tvi~.in
de
las pie:.:as d,:.; li:.>. .invt:!"st.igac:iJn r-e;:\J.L;:ada por
de
L.\cencias
del
Dep-teHnEnto de
Estado de
Flo"idr::~
fluyen pc;sibles ir-reguliarj_d<:ldes admini!:<~trat.ivas;~ quEju~;,tifican
la
aplicacin
de una fiHJlta al irwestigadm". Sin
!?mb<1.l'"'gr.:;,
elE.'
la
:;:~munic<.icin
ele
feche, 28 de Jun.io de 1q9l
diri;aida
al senor- diputado Jon;e Dr.,:-1 C<::Jstillo !3lvez en S\.\
condicin
tk
apodr;;wado del
doctor {)ln Gatcli:i Pre:z fluye
con
claritl.-:.d que la citad"'' autDTidad administrativa nCJ niega
ni
ratifica 1~ informaci.6n contenida en el ~itado informe~ Y
que
no
e>d.ste caroo alguno d:;; f'aude o fa.lsi-fic:.:icn en el
mismo.
propias p.iEZ<.is on::_lt:esalee:- de dic;ho expediente administrademuestran
i,:~
participacin
de
la fir;;,a Mercan-tile
Credit
r-4,,soc:.
Jnc.
rJirigi.d.;:.;
pc:or
el
seFk1r Wallac:e Iro1~f,
quien en ;,;u decl<.1Tacin d;:;: fecha :Z1 de Mayc.1 de 1991 maniFie!::.zt.;,
haber entr-e;ado la _infonnL~r::in a Flr::rf<~F.;-1 G,;-rn::ic.<, prt'cis<.ln.. ,
do
qt.tt"
unc:.'l
veJ'""ific,;-,c:in "tom.:,r-ia rfls tiempo y se nec:es:ita-.l.ioln
-fondos .:.;-,dicion.::~le-=-~". A es-,.- 'cho se agt-esa la c.:i\1-ta que
cnn
fecha 5 de Febn?Tt'::! d:;~ 1Rff el .~e,;d,:;,do ser.:w IrtJFf diri!].i.et~;::
a
F\;fi:lel
r~arc:.ia~
t ;ind;:.ndo la in+ormat:in que luego
apc.u-e-ce n::-flejada e
~d infioJ'""me L<:t e .
L.ois
t.ivc:,,
..___--t----;-fobc~
-"
251547
54
.....
'
(;:~)
No
ho:ty
menr:::i.n
pudier-e.
Gc1i'""~: ~-a
(l.J.)
el
en
pronunci;;miento
bi.t:m,
f:.'-E!
Men:ant:i.le Credit
ser
que debe
y
secreto bancario.
f::.n
al
velac.i.n
REs=c~:.,lut.ion
Tr-ust
e:::.t.imr.>.
que la infor-macin
F.\lcanz<.H~"'I
"-' Lar;:
Informe
_jf/-b
----1n
55
251548
'
... '
<<=~>
Las
ccmstanc:i.\o;
e:~pedidas
por el Bank of
Cn~dit
anc:l Commt:-n::e
inh:.'J'"VEn.:i.do t::n
obst;::nte
Ne;
;::, un.::l
;:,lud!2
registres
ccntabilidd
ello,
c:UE~nta
p.:;,J.~~es.
de
1~
( b)
(e)
Gan:::\..::<.;
e~pedicin
rl~
la
con!~tancia.
rt:!li~Ci.n
dos
Informes~
por-
la
c1l
mt!nt::Lr.::<n<\clo f::n
los
tiene
F\Esoluti;:on
bajo
qL E?/'d:u:?r-.:.r. c.:onoc:er
;tu--
251549
mt.,s
. ;o. Eso::,
56
.. ..
'
( el _
L,:.
{e)
del
c:onsti:'lnc.:i.a
sucursal y no
,-:~
1<.1
do!::>
la
pEi'"feccion,O\ndo,
<?.unque~,
cc.nsignadc.'<
(f}
vs
do;;~
li:.i
CP,RXBBEI~t-1
(g)
_~
Bank~
al
ten,)f" de la l'"espuest.:t
lD
qu:;:.
conc.iL'i'"ne .:;;.
dl~
al'"chiVoi'~
c:ual
l.o1
par
razn
tampoco t:i.t::!ne valor ,:,bsc:lLito.
custodia~
(h)
Conside-amc.>::~~
r.ia
lnvS't ig:dcwes.
)V-0
......
251550
57
....
,.
... :::.5 -
I.
Con
lo-s,
Ir1fc:wmer~,
EMistencia
d~
li.
L.,:,s
p~-esentad<:<.S'.
const;.:,nc.i.i:.1S
desvil"tt:lan
el
I I I . No
h.=,
se
renc:.ia
IV.
V.
dE be brindcHse a 1<:<
inveS'.t.."\.g.:::,c:in
del docb::.<r ~ltm Gar-c.ia
IntErnat:ionc:tl
Commeyce
L::l
:.n
P1ez
el informe
realiza
Banco
ese
sobra
que
anlisis
!BCCI). El
operacin
dF.~
;node.lo
un
muee.ti"a
.~c\.\Si..'l.-dores~
diput._,u:.fc;s
lr.:.<s
de
donde une.~ cwgBnizacici cuyo rH2qoc:.io
Insi:it:ucin
de dicha
consist.:.<:"1 en la ;::;:,ptacin di? d:i.neros ch.? loE> gobi&~r
be:;nc:a.:i.o
estaba en"tctbl ando ~5J.mu 1 tm~amente un sinnmer-o de re1 .<~-
nc.IS,
las fuentt:>s dE pode~ en
c;on
persorHilES
y
di'r..,cta~,
c..ic:nes-,
de hab~rse cons-tatado
hecho
<:=.lc:.
el
pues,
As.i.
pa.fses.
esr.,s
peFuano~ en t.-.:;msacc.in que .,., su
gob.ierno
del
dt~p;;. .itr.~
un
pago de una pn:;.benda ~ y mencion.:.rse la
lleno!c:idt:. el
hi'-1
ve;::
del SF.:f'~:.r e>:--F"reper<;;.cmi.ilE~s
i:r-ans~cc.ione;~
de
po~d.biJ.J.diolc!
:..::.idente de la Repblica, const.1.tuyen ~"?lementcs qufo> no puede-n
F'oc~
Menci.n
po:,:.ible
E.special
re1acin
f:":n
la
pers:.nal
bancar-ia
21nd
Credit
C).:
Bank
s.eJ'""
so!::.lF.!YE\dO~>.
jV
--'
251551
58
CONCLUS!ON GENERAL.:
E>;is;ten
ti'"":.moni::;l
&n el
pa;;.~;;.
2. 1
El
c::i.tado delito dE concu::;in se E~l-lt:ont.r~,b;;;~ t:ipific:ado en el
clefogado Cd.igr.J Penal en El ,:::wt.:.culo :::~43, qLIE! a la letf"F.I eJe~
c.{a:
"El
funcionario -o servidor pi)b1ict: qLtt:c> abusc::mclo de su
carso
pe;r-cib~r;:;~
con
pr-opsito
de luc:r-o~ conti-:.bucion;:.;s,
t.as.:-;s~
ind~~mniz~1c: ..i.ones e: emolumentos no debido~".., e::. en ct:u-~ti
dad que excede a la tarifa legal, ser reprimido con prisin
no
mayor de doc~ a~os, multa de la renta de sesenta a ciento
veinte
d1as e
inhabilitacin, conforme a los incisos 1ro.,
::!do
y 31'o rJel
aTt..culo
27 ~
pcHt.iempo no menor de die:-2
a}'os."
b)
Cdigo
Pen.:..l vigc>nte tipif:i.c:,.:;, el delito f-.m reTt:::'-:=-ncia en
?"wt.ic:ulo :.:.\82,
del
modo
<.siguiente~
"El
func:ion;,uio o
servidor
pblico que~ .:1busando de su c:argo~ obliga o induc:<.;:
a
un;a
per-sona ;:; da~- o pnJmet.e indebid~dnent:e~ para s o para
ot~o,
Ltn bil::-n o Ltn tlf.mefic:J.;: p.:dx:imnnial ~ sert~ repr-.imidr.; con
per;a
privativa
de liber-t.:,d no menor- de dos ni mo":.'lyor- de ocho
El
~?1
:C1S."
e)
La
Doc:i:rinc:t
Pen.:d
ha
sEalado
respecto
de ese delito ln
sic]uiei"Jb?~
Delito de
Funcin~
pue:::. el =o=.ujetc;- <:lctivo
'-~-E'r
un
funcion.r-io o !:,erv.i.clc.w pblico que
c:tbusando ds :::;u c:<:~r.;o per-ciba un beneficio petsonal.
Que
es
Lifl
:,;lo
puecl(:::o
UL\1;;!~
li='l
~;;:c::i.n
c.:ugo
perciba
e}:ced<:-.n
a
la
vc~ler~
~;u
poder~
e1
abuso
de
pc:n-
induc.i1'""
poder
que se le e~:ige.
Que~
251552
59
...
57
2.2
a)
b)
El
dCI.\sadc
sum.;;~
1 e F An-F:;cma.
docttJr
;;.e?-1<.:1
qt.ie
en
;:;-f;o::-cto
la
hay nad.::<.
no
vi~tud
tal
En
que
y
pr-oh:!:;,ieonal
honm'"<:wio
Ltna dELida
p;:u-te de
canc_elcw
para
emplP.o
~;u
il:it!:J &n
(prst;o.mo solic.itado a la Mutual El Puer'to). IndiCI('\
per-sonal
c:uan lo no hi:t
p;::.t\bU<::cO
m.~diadc!
ha
no
que
embat--go,
:.-o. in
e>;igenc.i.a <.:<lgun.~, ni hecho va.l;;?r su poder sino que
formulado
pa!,;_o e::;. t.radic.ional en ese- tipo df2 conferenc:.i.;o"!s
r:dE'I'--idl..l
el
habt'".i.,:m pe-r-cibido con ocasin de
la
par-tici:.,;;ntes
otr-os
y
br-ind<H.. sus ,;:,:.:posiciones.
que
se~-">.:11.:::1
l t::tffit.\
Po;
desde
alguno
pe-- juicio
hr.7~ ;,.u.fj_do
no
PE-n.h3no
Est<.'ldo
el
que todo~.;. :;:.us ge:\sb::<s fcl..l;;;);'c.n pagatJos
si
la
conducta
admitida
EHl
E~JALUACION
qu~'i.'
~k
;;;.e
La
2)
Si
cuenta
es ti .la
F1::.0
bien
fut::'ron
Estc.'<do
set:JT
en
el
gas.tc:<s dE pas;;;j=, y
los
F?lD.
J.a
poT
cub.ir::wtos
peru;-:,,no
e};-F'n.?sidentr~
comitiva~
una
;
.
.
nac1ona
~
.,
251553
60
'
.,. :
4)
58 --
ron
la
Constitucin Poltica
norma expn:'S<'< qL.IS
un F'!--Es.:IE:nti:: de la Hepbl ic..:a percJ.bir suma alguna
adic:ion;:.l
a
.la
per-cepcin
de
!:',u n~mL.iner~c:in~. como si lD
E}::iste p<~ro,\ 1:)'0'- !"'linistxos de EstadJ:< en el numer-al 219"
rlo
8}~_i<o;te
p;-whil:;.;;
<:~
Debf::o
rec:t.'i'"dat-se,
~:c,:i.n
;-~rbar-rJO,
quE:
E"c>n
mate--.ia de !?recho
Pblico no
r-ige el
principio
que n,;;.die est
impedido de
h,:.celo que
la ley no :wohibe~ sir1o~ qu;;:. las aty.ibuciones
susceptiblt!S
d6 ejan:erse
:,;on
exclus.iy;;:mente 1,0\s normcHjas-,
por..
la
lEy. DE otro ladc~ es de lgica jur.i.dic.:."' suponer qLIE
un
F'n;.>s_i.denb:: nr;~
puE?de pEn:ibir otro .i.ngreso que ;:;!.l pop.io
de su cat-go~ pUI2f5 ste es a dedicacin :;:,:elusiva~
5)
No
h.::1y
duda
Repblica
l.,::
FAO~
que
que
el
-fu;:=,
ejet-c:i.Endo
1,01
en
su
c<~lidad
de Presidente de li:
propsito.
f:!in
c~mbargo~
no apar-ece
en
el e>:pediente PI'"Ueb.::, plen"' de:
abuE=:-O
funcimE".1,
es dec.:i.t-, r.'e haben:-e- v;,lido del cargo paf"CI
e>:igjx
el
pc;gc.
Los
:i.ndicio;;;
s:,e dan a p.:.-wt.i.l'" de que 1~:!;;
cheques.
fueron
inmed:i..Oit<Oimente
l.i>.::-2tdO!S
par.a pag,-,;.r d~?uda~;. ya
c:cmtre:d.d.:<s
ante-.ior-fHE-nte~
quE'
pesaban
sobrE
las fin<ilnZ<i\!;;
perscmales dt::il
acusado, doctcw Alan G<.'ll'"i.~fe;1 Per-e~:. L,::\ pr-ueba
plena
pcch- J.r.1 obtenefse de constat.;:.;se que nadie <:mtf-:~~'-' dt-? la
Confenc.-nc.ia
del
doctc,"
Gan::.t?l
Pf~rcit)i
suma
;:.lgLtna
pOI'"
b!"'ind,:r
;;:;u
e-:>xpoc..;..ic:l.n~
pu12::::. o;;ntonces 1'"8SL.Ilt.<:u--;_, e~:ti .. .::IF"ia la
f?.>:c;::pcin
y
slo
pudr.l.a
exp1.ic.=:;.rse
E>n
Funcin
de
una
e.>,.igenc:i<:~~
CONCLUSJON GENERAL.
Con
1n<:;
e.1(ementos seal."dos~
e;:~
cepcin
de
:tos US
$ 9~000.00 pf" concepto de honorarios y
vi'cicc:os de
};: FAO constituye un .-:.ctr:. .indebidr:-1~ sancionable::
moralment~?_,
adt::om.f,s
de
no tico p.:::.ra quien ;:den:e L:; n::pr~=:--
st~nt;,cin
de
la n;"c.:.in pen.t<.Hlc.o; ~-in emb,;-,-go, cre-emos que e-l
dt~lito
de
conl~Ltsin tendra que ~~er- investiiJiO!do m:;;. pr-ofund2\mente- pat-, que pueda proba~se.
3.
3.1
Pn;:c:is.iones Jur-idicas
a)
.-:-.i.t.Bdo
delito de
D~:~-fn:.udacin Tr--ibuta~if_; !58 er,c.:ontl'"cll.:_\a
ti if:i.cadQ
en
el
articul
5
del
Cdigo
Tributario~
h;:_
los denuncicmtes
nvoc;:, o los. .lit.erales a)~ b) y e::)
de dicha. non))a.
/U
61
251554
...
b)
T~ibL;t,:,yic;.
consignar
--educi el
pasivos total o
impL\P.~;.to
diferencia
p~rcialmente
pag,::u".
e)
.impcn-t.omtf,:.
:;s o nc.l un
tr.ibLitaria
pn::c.iso;r
delitt") de
La
dc-~cin
NCJ.
aisl:,dc-~o.
c:hc:s
veid<~.d
p;;<.t-te de un mismo
ite-1'" c-.im.inal.
deb ..r-.l.," llevi::\t'" a c;:,r,s.idEH""F:!I'"~ :;;i estuvi.:H-a cumplirequisito de proc:edibilida d, al delito de defraudacin
tribL1taria~ dentro del trmite del antejuicio.
razr-~
E:~,;ta
do
&1
.inrm.\f.!blE-~5
Jcul"t.ado
r.u:lquit-idC:S
;Jolos.~,mentE.'
en el
pe"i.f.xh'::l inve<;;tig.:~do y
pi~imen:
hE,ber-
c.:1tegora al
bl
e'>:istEnc1;;~ d&
>r-ez niera l.':i!
e ingresos y de renta ficta
62
251555
'
..
-- 0 --Pn;-r.:isa
'm
adems
deft2nsa_,
su
dt:
si
Pn"c:iseu-
dt:<-lito
d;-:-v~;:ndr,\.an
PY.pUF.~st.:;,,;
ele
un
SLip.ue~:;tD
t~nt-iqLt;c.imiP.ntc
il.:.c:ita.
Det~~~~mini;ll~
en
":.i
vi;--tud
~ 1
o t:.:::-erv:de<
at-t..C\..\}0
proc:ed~~
del
27~
nL1evo
reqL.t:!.s.it :,
dt'?
un.o~
Cdigo
..
EVALUACJON
la e)~istenc.i.:o de
cnnobo,..EI;~se
de
que
estima
Comisin
no declerad os, que podr-.ian prove:nir dE>
adicior,a1e~5
ingresos
m.:,ynres valor-Es ;:;L'.""
los
const.:ot:A r";e
de
y
:il:.c::i.t;:r.
fuE:nte
<:dgunos ele los bienes adquir-ic los p;:dr-a tener,
ap;.u-ente mente
que
del :i. \:o~;
d<f~
concurscl
un
t:Qn=c.ec:uenc:i.c:, e;.:isti;,.i cl
como
..i;:,.
tt-ibu"l:,;;.;,..
cin
defrauda
de
.:.
a1c.:u-,2ar--.l:o;'l
1)
l... a
2)
f3in
3)-
En
t:?T,b;:.rgo,
nuEvo Cdigo
un
2\nter-ir
dtJ:l
diferenc ia
a
-?stablec :.ido
ha
que
Penal
no
,,,
c;:.nten.;_,
no
r.~t~c-,
que ;:;ol
prcocedi biliclad
n::-qu:i.si to <j;;:.
la
de
indicios
puede iniciars e accin pe11al, ~unqLIG eJ:istan
d
autor-ida
la
.mte
.
qur,;
previamF
sin
delito,
de
com.i.sin
.iEnto.
requer:im
o
h.:.'lyi.'l
-.fonrUli'ld
i.:..
adm:i.nis trab.va l'::rit.;ut,;u
habiends en nueco:;tf"D conceptn los; denuncian tto-s
:indicios . sobre
de
1:;->:istr.:'n r:ia
la
delito de defr-r.:1ud c,cin tribut.:,\r-j_ .-:1, c11
de
c:Diiii;r,.in
posiblE':
mamt-:JntQ dE:.>
.c1l
vigentt~s
disposicir .:or.es
la;;
de
r.~mp,:~.ro
. .fir.:amen te
espec
leo;.:al,
nuevo marco
el
con
p;'onunc:Lar-sr-:;~
no es
Penal
Cdigo
de1
.270
el nulfiet-al
~n
consa<~WC~do~
mo-di.::1dD
ha
no
nt~?
pn:c"viame
s.i
pE'nal
.:H.::c.~in
ini:i<ilr
.iosible-~
yequerim ient.o de la aLttorida d adminis trativa tributar- ia.
t;
~~.eh<~li"'l:Jo
CONCLUS! ON
v.irtud,
o;~e:lecl.t<;~doHner"tte
GENER~iL
63
251556
Ll,~
DENUNCir~
A. :l
F'n2cisione"'- ,Jur-.id.ir.:as
;?,)
E.l.
,~:ittiCIO
Cd.igo
,,~e
dslit.c:
F-'ena1
insert,::,
en
en
t':'ncor;t-abB
funcionarios
pblicos
HenV:ts
.:d
y
c!u;'"c:u~te.
p<:ib:t.i;:;;:,,
patr-imorti. .:'lles,
""'";
verdad
la
Lei
Fen.Ot 1
pblico~
d~:;.>l:i.ctivi:l
pr;;;os\2:n t.O!Ir
:inicio
!::-t,;
constituia
v:L
y
!:~.1.
complementada con eJ
la obligacin de los
Dtc l
.O\!'" a e
conc::lt..tsin
Ef2
.i.n
dt.,.
pr-E!"~entaL;,om
e~:;pecif.i.cc\tnEntr::.
,)l\l'"i:Hji:l
>:.'U
vari.;~r.::.ic;r,E~s
la
.falsa
dRlitocontra la fe pblica. S1 bien
qut.?
El
:?480j.
i?..l
e:)
El
Cdiqo
pnbl j_c:;:
d<2
-funcin
t~l2
genr.. :.i.ca~
el>:~
s;
i!ludi;~
al
sei'<.'!Ir.~bd
qu~::;.
Q;:~b2.n
que
E;:;E:\
nonT,o.
d.,.1
Ct:I:\.~Ci
Dt::c n:o>to
Ley
i 70 ~
que
declaracin
El i:ll:?.rng<HJo
pLibJ..:i.r.:o
dec:lar-;:,cionE.>s
fr.tl~;.::.>~
pn:::b<'ti'":"O.e c::c.<n el c!or.:ume1ita ~
E:mpl~?a;rlo
como
~~i lf:\ <:Jr,,.;clai''~"'C:in ru~~SE!
hc~chos
o.t
el
objf.'!to
de
cc,n -:;::,q--me ;: 1 r.1 ver-dad"
~~n
t.:i.p.if.icado
:~;65~
E'l .::u--t__{culo
con
bienE~::.
LA FE PUBLICA
.instrumento
con:t:.~r-nientE?s
bJ
CONTl~A
P~m,;\1
en
e:!
vj.g::,:.nt.;)
tip.ifir,o,
1.1-28,
<E<ri:.culo
en
;;~
el
delito cont>'"F.: J.:.
trmino!:; E?qui Vi="tl en te f.:;
derogado Cdigo.
;;))
[co.t,
Comisin
la
Decli?.r-acin
,:;nfd. i~-~.:i.s
e~~tima
t<:\mtd.n
que
,:Jur;:-,d2.
dE:be
\..tn
f?n
ri!i<:cn dt;
,:1t:to
SEr-
pn-?"s:-enL"lcin de
le,
funciDnal~
r.::r.wrct?ptu,;,rs;~;
~:Dil!D
el d.;;lit.o b;_;jo
uno
de
:unr:in :
.::,)
Los
denun.::i.Otnb?!;:.
est.lmrc\n
que
Si':i
hab;:L'<I
cometido
del.it.n
cont;--._
1.:.~
f;:.
pblica
al orrd.tit- de;::t;:;.r,. - en 1,;:; De<:.lF.IJ'"ac:in
Ju.o\d.r.,
c;:;::.mo
Const.i.tuyfi>nt:e~
la FH"tip.\edo3d dE? i3oHH:';'I',;:d VarEO:l.::..;
,::.1
pn::c:is;,w
en
la
Dec:LH-.:<ci.<7n
Jw-ada c:omo D.i.putadn di? L:.'l.
i'J;cin
quf?'
s;lD
p>:~n:.:l.b.i;;:,
su>s :i.ni]t'"l':'~i-iJ.::~ dE! Diput.-o,do:, cuando
tambin
bo:r-.i.o\
J''E-1i..ln!::>rac:in
Cl.").iJ1D pt"'O~esc:o;' de 1;:::. Univers=,.id:,d
Federico Villareal;
y
al declat"'ar- bajo juramento al inicio
E'.l
F:~J"'odo pr-E':;;;idencial, qu~~su nica no::nt.c. ''F.? r-a =l-< su~l~:lw
,,-..
F'r"E><.:;:i.dEnt.;a
de
1,-"
FiE~fY -,-lic:< ~
onrit:i.er1d
mod:i.f.:ic<:\!'"!::;;-,}
d~c::t.'?;r.:.<cin p<:ira -ons.ign,:.t- i;ue-..'i"' ~ rent,3s.
f&/
251557
''
-- .(2 b)
doctc:q
ac:Ltc=.>ado
:n=~c.i.sat~
bienF?S
Gi.iln:l,?.
n:Lega
juraclar...:.. de
cl;;:c:l.:lr-ac.innt-:.'s
lr.,s;
t!!ft?cto
f:>n
s.:i.
1 a. nt-;; 1 id ad de lO<:: b.i en;:.-s t?
r-e+ 1. (~~j .cm
l'""en t;:~s
ingno>:;o<E. del
f-urH..:ionario pLtblico.
le; Dec1aracin
de
modif.i.cacin
no
la
s.i
Determin.?.l"""
inc:lu.i;,.. nuevos ingre;::os no contGompl,;,;.dr)<;'. en
para
,Jurr.,da
delito
no
o
constitlxye
d+?c:taracin,
pimi(;_;;e;Ci
1.::\
contra la fe pblj.ca.
EVALUACION
1J
las Dec:l.::u-aciones
efecto~
en
quE?
advierte
Comisin
como miembr-o ele la r-'l~:o,Oimblt?i.\ Con~~t:i.tuyente y Dipu"tc:ldo
SE2
qL\12
n:~nt:a
un;e~
y
.n:.q:d.ed,:,cl
una
oc;_flt;;n::;n
!'.Jc:,c:\.~:_.:}. ~
La
Juradas
:2)
la ml:-!dificac:.i.on de la
qt:;e
i .::ualmt:-nte
estima
ComiE-in
L;,.
,Jur-<.'lda por~ eo.dquisicin de nuevos bienEs o r-entas
DecL:w.:,cin
con;:;ti"l:uye una obligacin .legal. Sin Elihbeii'"9CI~ .le:. Dfi!::..in de
per-;:J. fi
ar.lm.inistr-<~tiv<:<~
fa.lta
con~;;tituy'e
obli~Jacin
t.::l.l
! ., .....
Cl8.l.l.t.Dn
::.~)
t,;;d
En
virtud,
se
est.ima
ll<H-c_{c~
Pnez
<::~u
c:cugo.
l
251558
65
LJ. ::;
OBSEf-.W\ClON AD!ClONAL
de
imputaci!:'.<n
le\
a
adic.ion.r.~lm~?nte
que
re!:el'llt,:H
Debemos
pblic::<:\~ cometido dui,..i:~n1:_e el
Fe
la
CC.\ll"tr-a
deLi.to
de
comi::->itm
fLmc.in pl~\t)l.:i.c<,<~, s~~ h.;:, pod.tdo tEunbin deterrninaJ'" la
de
eje--c.:i.c:ir:.
com.i~~.in del mismo d;:-}ib:J~ en E!ctO'-'> no vincul.;;~dos c:on el
presunta
fLtncin~ como son los cc:;,~;os de s~.;:1lam.iento ele
op~?~-aciones inmob.il.iar.ias j QUE <:~parecen en b!EcribJI,..ss
en
pnec.i.os
por el dem.tnr.~:iado doctor.. Alan Garc~.a Pr-E:c~ y
susc~.i.tas
pbl.ica!O;
que d:i.fiel"'en i:.'i la r-el.l idad de .los hec:hi:.s.
E;;
e-;e;ta ::per-.:.lc:in
es de
de5",ti:iCEd~
CONCLUSION GENERAL
de la ["t:~_;.tble r.:omtso.:in de delito contl~a
ind.ic.i.-,:,__
E;---:is"tl;m
ustificarJ la A_us,ac:in Cor)stituci<:.~nal ~
fe \bl.ic:a, que
-~
~515~9/fl
66
..
..
bi. --
::;.
( 1)
[_a
la dec:.isir!
La
participacin
n:.>duccin
en
l<T,
decisin df?
de ;;;.viones MIRAGE,
q1.H?
podr.ia habet"
del
directa
flota
la
de
t:en~:en:.s~
bE:nefi.c:\.,do
n;:~,cion_;le;;~
de
sE'r-
en
OKus.:;.clr:!
los interese~,
de
los
hiptesi;:; de
c:iGS'ifiH:?ciro
la
confirmada
L::~
s.i
doctor
pel-.:.odo pr-esidencial.
pb.li.-:21
r.lf~l
IH<:~n
8<:-wc.ie.~
Pn::z~
~~~~
dLO~ante
la funcin
r::onc:reto, duranto,; su
investigacin st?
1~
c:c.sos~
tres
li.:.s
dE
n.ingt.lnP
En
su
dF.:
t-;:~zn
en
quE'
advier-te
st:
pues
c:onclu.ida,
encuent-.;:_.
pruebc."'\Si que
de
cr:mjuntc:
un
p~oce~.:;,:;;rfaJ t:Et
hacE~
natu--,oleza
lc:.1 ,:tJ--.ii:n.u:in p-lo.m;;:ntBr-.i.a. ~\s.l. por ejemplo~ r-e::;ultan
a
escapc-;.n
r:iudadomos
de
tf=stimonia.les
clE!Cli:urciones
indisp;.msables
8)~-tl'"anjen::~s
r-o;:s.identes
fuer-a
del
Per-_,
que
no
puedr:n
SEr
y es
Pat-lamentcuia,
Comisin
un,;,
c-onte
dEr:l.oH'<'Il...
a
;;.e-r:reto t.-:mcario, lo que tampoco CClffp-;te a
el
lt:van"i:F-1.!'"
menE::ster
es-,te Pode del Esd:.ado"
cc::.rnpelidos
En
est,:;;1
msdida,
e 1
pnm;_;ncii':uT!.it::ni:o
d+?
1 ,,
Comisin
la-s matt:.>J--i,:;,s
si
sobr-e
definicin
la
en
incide
D:i.i:.:taminadr:ora
pel'"segu.i.bl~'s,
pen.::1l,nent:e
he-chCJs
.i.tuy!-:?n
.
con,:;t
PY.pu~o:-sta;-,;
,-j_ba
...
~
d.i.rectd
ld
no
o
vislumbra
se
ellos
en
s.1.
_,... . etE?t-minando
67
251560
,_.
~j-i
6~'S
l.<~
C~omi;:;in Dictam.inado~-a entiende qL\B E">:isten indicios
que
llE\-'ar.l.r::.n
a
demo~~t;~ar
que
el
f::.eor
e-- Presidente de l~
Repb.lica NO ESTUVO AJENO A ESA DECISION.
:Lndic::ins
U.":! S
si~~ L.ti c:n
t:o:o>s
lo
son
los
a)
L-,s
investigaciones del
sE-or
Fiscal
de NL,eva YorJ..
fkber-t
Mcrgenthau~
qLie
lo
hc:.n
llevado
a
sostener
pbliC"\mente qut:, f.<-obn:?- t:?.l dep)sit.o de lar:::. rE-~!?~r<?rVa!:, del
BCF"-:
en
t.~:l
BCCI~"el
doctorG,:n:.{,:; fut-J consultado pm
f-unc:ion<~;-ios del .BCCI".
b)
Lc.1s
elementos
qw:
.llevan a sostener qL;e el doc:tcr
Prt::;;:
tLtvo
dilogo personal ;:on el ;:~:;.o;
Loclh.i
( funcioniat-ii:J
de-l
FJCCI.,
encar-gado
d!?. 1<:"~
Al.:~n
Ga!~c.,
Amer
el,:,c.ion;;."!s
dt.~
L:d
instl.tLIC:in
cDn
f:!;mr.:o~;
lo"';
Ce-ntr.?.lE.>s) .
al
di"ti""!:O.e
ir1ic.io .::~
los
dcp~::.itos
t:~n e.l
BCCI ~
iird
e: amo por- 1 "'"' ccmt.r-""dictori~!<> VEH'"<:Cc.iOrH2~:;; cp.H?
sobn;;. tal re.lac:in ha dado el acusado.
tele~;_,
pre~~ente.c:los n esta Comi~r,~ 1~1
tr;::mscribc-? una
comu;;ic.:~c:in <711 BCf~ de la
Third
l-Jorld
Foundc:d::ir.m
y
que
llev;;;
m<-musc:J~it~:::.,
apar--,--:.n-temenh3
de
puo y :tetr-a del s;:;oor- F.i.gue- ..oc-.:"Dile
que
el
-'rE-sidente
e;:;t
de
<:!cuer-do" V el segundo quE:
difige Amer
Lodh:i.
a
H-ctor Neyr-a ins.istindole en la
neces.id.::.d dt:?
una
c:it<:1
pii"1Y"a el d.ia 13 de mayo de 198l,
con
.:.'1
Presidente,
la mi~~m<.1 quP c:,.,d.if.ica de "Reunin
m:::,
l""t~lr.;vantE" 1,
el
hecho cierto que el c::i.ucladr::mo 1-\meLt:<dhi
.inges
al
pais el
d...::t 1:3 de Mi:"\yo de .19B6 y
~;ali
de
l
el
.14
de
Mayo de
.1986,
r~onst..i.tuyen
elemtntos
que _penliiten
cc.;legir
que entre
el doctor
Gar-c:_{.
y Ame~ Lodhi~ en e-fectn~ med.i t..ln.::, reunin queobviamente-,
por
la
cercania
a la fecha del in1cio de
1Cl!">
depsito!;. del
BCFi en el BCCI no podrio~ habt,'l~ s:.i.tle<
En
efecto~
pl'""i.mE>r-o
do~-;
que
t. e m;:, .:de no
,e~
stE'~
Si
bien~
nombr-e
---+-___--
251561
LL--
68
.'
...
b --
t.::mbar-go,
Sin
slados,
I""F.?Sp{~t:to
G?l
s;~or-
los
n:;feridt.<'O~
v.:~lCH"C.'Ifl
dic:tam.in;o.dCH'''-'
CCHld.si.n
pcH
no ser dOCLWH2nto;~
m;;; de c.or,junto
visin
una
pb:Ymiti;-<::-;.ino
no.>lac:in entrE el doctor Alan E\;::.tc.{, y
.l<:
de
Afler- Lodhi.
el p~-opio
fue
qw;~
pn::-sent.~~
tene-se
rlEb.~
.
cen:an;;~
un,::;
de
evidencias
la::.:
mt:str
quien
i:tCu!:.~:<c.1o
Amer- Lcdhi ~ pese <' que SL\ ver-sin er,:, qLte
con
--elacin
con;cido como pEr.iodi~-t., d~? .la n=:vi,::.;ta
hc1b.l.a
lo
slc.
pue~
Asi
~3outh,
r.::uandn
pr-<'=~sent
~;e
ante
la
Comlsin
Investigadora
En
este
m.tsmo
Olivert~,
Mocin No.
tesis los
sr:.ntido,
pr.:r
pre~:=-enl:adO!'-"-
docum;::<nto!o".
t-::s.:;ta misma
en
15.
eJ.
-FEcha~
Los
hechos
f"ect..if:ice'<d
su ve~-sin,
indic;c~ndn
la 8ntrevist'"'"
\)es-,t.ionar
con
r.c. ;:o.incide
emban;o,
AtTJfiW
Lo
1;::..
:wt?Si"'ncla tn el Per de
Lc~dhi.
qL.u-S
si
encuent.1,..0~
qu~'?
una
de
que el
o::>l
q!.\e
quE
l.lni'l
pP'-
la
a
dirigida
(carta
) r:~l citado funcionario del
encan;ado del tr.?.to Ct.:Hl los
in CDfiK) e
~~n nali:t.ci n 21 1 ._s 1'--eservas.
251562
69
<
.
pLit.~;::. ~
l.I;::r...-,,.,
Lodhi
;::~1
"-
doctor
+uo;nto&;s-,
E>l
oo>r,
;;;:,::.
del
di::.-,
murn:!o~
.:i.n~;t.i tuc:in
de'
.inhibic:.in
excepcin
;'::1Utc,nom.'-a
del
resulte
n~
pbli~a,
un<c1
Inst:i.h:in como
t:!-,:.'lt.o
re;;l,:.
I.Ji?!"ll:;!!~al
el
Perd~
donda
1~
no
d,_e
L~~ntr-,:;1
B;:;nco
qL!e
Dj.ct;.,;;,;,en
;::>u
en
t::i.<:)nE'
dt? 1 c.1s
c:le'p::::.i to
d!:':
oper;::,cJ.f::n
sobn:; "~u bnncL.:~tl c:1 dt?fl"'f-~to.
'teo~mpoc:c;
pt:.eruano~'"'"
r;o:;s;:;.,-v,::.;.:;
to.Hea
f:;,.-,.;a
cornpett-" , otr;o..;:; CJf\lSJ..c:<ne!:':; de
L;;;,
Comisin
E~.piO:Cii''ll
"-'Ob-.:~
D :i. pu t;;;d:;::.;.
(;)enac:lor..,~s
f'lD
la
pi-onunc.itH"S~?
in e J. use,
E~'.s
dt?
.inic.i,O\lrr,er)t.e
ap.:~rt:'Ct:")n
un
quiEne~:;
que
co!f<O
soboo-n,:,dor
soborn~do~;.
dor:toF C:la.rc:.i::t
;:.:1
que~
f.:?nf.:uer-,t!-
nn ~~c.tuh:; .~]E!no a .:?stc_:; det::i<o;.in. i\ln ~;;t? puecl~? a 1~~
F'ut:?:~
acn~d:i.ti:H" qu~~ t,cd pi:l!'"''t.:i.c::ip.::,cin le hi:!yd rt?pr.:nr-t.;.,dr:
fecha
Lln apn:;v;;:tcham:iEnto Econmico pte<Fsona.l ~
Nt.lt:;str-a
Si11
Comisin
emb2roo,
;::;....
vinculacio
al
indicio
sobre
posible
H:cvi.m.1entn
i.
[;:;-,u~!'"' al
el
ii.
BCC.l
)'t;inU~?l
un
L<:t
cJp}.
pn~'S.:-t:!nc:.ia
\.:} H"C.l'"l
251563
70
,,_
i.ii~
6[-:)
--
Prt.:dtimo~
no
pueden
per-dEr-se de vista l<:>.s :i.nfon,racicmes
con
que
hoy
se cuenta
s,:;bn:- el
BCCl,
que
pei~mi tE:n
presr:.ntar.l;.-_ c:~"Jmo
un?., organi:z3c.in dt-:lictiva~ c:on un negocio
~21
Bo.mc:r..r-io
y
con un ~~inmmei'"C"J de relacion;o.:;~;
desdf::
e.l
tl't.Hico
L1e
.:wmas, otf-os at:tividade~;
.i.1.:.ci.tas
y fundaientalmente El C)(:Lil tamif~nt.n de for-tun.o\s o d?
movimientos
patrimoni2.les.
Por
ello~
es
factible
que la
dio::>c:i.sin
pen.IC.U1C\
d;;;
depsito
d'-" --Eservas en el BCCI, ,-, 1 a
<;'!jeno el
quF.:
no
estuvo
docto~l3an:la F'ere:;: ~ pueda hi.'!ber
pai~a
qenef"<i~do
l
un
c;;;:.njunt.o dP. vt.?ntaj.o,~-~ p<<~trimonic"le;~ o
fue~an
c.ccusa
no .
qure>
df~
1 ,: de e i sin o a pr-:rvec: hamien to de
de
-fc.;chada"
i:td::.i.on.~l!?S
st1.
En
conclu~>.i9D..~
La Comisin
Ee'.peci;:-,1
e!:;.tirfri'-'i que~ 1;::, partir.::ipacin rJe:!l
cloC'tOJ!3c.~rcla
;:.n
l'""<~lac.in
,: la decisin del Gobierno
pen.J.-,no de
dept..sitiH'"
l,:;s r~er,:;.ervas. i?n P.] BCCI de?be se
mat;;wi;?,
"''
compre1-.der
en l.o, investigacin judic:ii::;l por
supu~?sto
enriquecim:iE"!f)to
ilt:.ito~,
mA>me
teniendo en
CI.\EfYt.a
que
uno
de
lo'~
indic.io!s es la pm~ibilid;:~d d;::!
rnovi.miento bc.:tncario pe!'"Sonal en t::s.;:, Institucin.
No
se puede afirmar ,;:, la fecha que r:.<>:ista pn;:sunc.in de
delito
dE: r:ohech:; u otn:: cc.)nt.rco los dE"~bPI"'"Es de func:ln,
pero
s:.
que
debe
pt-ofundi:z;:w,.;e
judic:Lodrnente
la
iniestigacin
<:::-Dbr-t-'7! posibles ventc.:das pEY"f,.cmales quE el
l"'>!-Pno;.si.dent;::.,
de
la
Rt:'pblica
padt~.:.a
habe~ obtt~rd.do
r.::omo ccmser.::ue-nci,::, de la inclu"'.in como c:lie;nte del BCCl
d~?l Estado pen.1ano"
5.2
suficientes>
que
penniten
'''1
demost.r-al~
reduccin
de
lus avione;:; MIHA!3E adqu.it-i.dos por el F'l'-"l'":l tuve. r.oma
acto1,..
d:trect.a
al
doc:t;;;.r
f'l.lan
Gat-c.ia
P1ti:n.:.:z.
El
mismo
lo h<;
;.:d-mado
L::tnte
los
denunciantes
y ante esta Comisin~ f-'!bl.lnda en
tal
pr--ueba
1<:.15
dec::ii~r<::<.c.iones
del
se-'ol'"
<.<sesor
prwEidencial
peson.::,l encoml?ndado p;:;.r,;:, le Eject.lC:in cito.: t;,_l decisitl.
Tc.mbin
.:..q:<arece cl<:,ro
de
la
C1.:."'-usu1;:>.
2!::.<.1
del Contrat;;-_<
Jupi ter
TI I .
que
1a
cesin
del
matel'".i ;:o 1
;:,
te-ceos ~ c~!::.t.;bE<
pennitida
pn::vi."'i\ api'"ob;o.c:.in rJel Gobien1o ,cr-;::;,ncs~ y que e:>:is.:.t.ia a
1<:~
fech.:,
d+?
la
n:?cluc:cin
una
cli-i-f?r-enc.i,;.
de
precif.;; ent1'"'e lr:1
po.1ctado
en
la comprc.1 de Jo<;; av.ioes y el va.lo1'" de mercado al eh;;-,
el;::~ celebrar.:in del ar.uerdo de ~educc:i.
En
t;~r-cer- lug,~1r-, ap.arer:e dr_; ument ,--:Lamente demostr-ado qt.~ la
pt:H""!Cin
de
r-ech.!cci.m~
se pt--e"ent form'"dmc-::ntf.? r.:omo un acuerdc~
1& Gobierno a Gobierno.
251564
71
,,,
;
Es
pn::gunt.ar~:;.i?
r:;zonable
ap!'"over:h6
i.H>fi
pe<:' .ible
L1E'I'"'i,;chos, si e.lla <;;><::..;t;:v:..
F:o2;;;;;_lt,;:1
Fue'-~'"-'
mc.1nt:o
f-\;-e.=;
de
'"~~'LiiTI.iEndo
por
qu
E:"l
Gobii!"fTlO pe-uano no
e(:;:;.nm;ica
por
1,;:'1 ce~:;.in d.:::-; ;;:;us
contTactuc.~lm~?rd:e pr-S<v.:i.s.ta.
v~;mt.c\ja
.lgicC"..l
pregunt,=,rst.
pcfqu
Pf:r "'n .l.< dec:iod.n dt:? una
ds~.l
bien!'.;;;.
m,:;;tt?ri..; dEl
cont;:.to c!E-?1
cuo::~d
:-~educcin
qut-~
!'iab..an
m,:,;~Jino:,rJa
la
po:.rcial del
~~id.-.:
p<~rtf.?,
pre~~ider,cia.1.
f18t:hD
adm:.t:.:i.dcl
fecha que medi una relaci~
.fluida
y dE a.Td.c;t.acl ent.n? 121
doc:tr:.w
AJ..;;m
G;:.n:::.:.;'" Pt-e~~ y el
comei .. -c:.:i.c:lnte
de
;;:Hm.:,~~ J. ibant','s At.H:ien-;:._m,;:.n El {-i;::.s.ir, y que er,tn~ ~;1
ci-t.o.H!i='
corM?rc.iante y El acus-2.do se pr-wduj;,:r--Dn ;~nc.uentros i:Oiln'l:o +N1
H2!b,::,t.
c:umo
En
Lt.t)~or- y :,,.;-, L..:i.,Jict:,
.inc.lu.id,' 1;, i.nvi.L:n::in F.O! li:<'~t~~ E..l
cambio dr.::. m,ncln pi"'e:;_idenc.i;:;.:l.
Ni
lo-s; dtonunc:_i,,,nt.es,
n.i
2:;.ta Cc<m.is.in h;;ln t.l,?nidn ;;)r:ce;;;,: ,a
las
p.iE<~:"-1'=deO>
L::1
investji:.'.Ci.n
o;:.eguid.:'l por sl Fisc?.l de t"<lut~V"-'<
York
r:::otro;-t
t~lorg',,;-d_hcH.t~
qu:ien hi:?. 1 J.e,j<:ido pbLi.ca_m~:?ntt:! '"' afinnr.ll''
qLH.O
E'.l
BCCI .ird:.e;vintt come- int~::nnr:cii.;;u--ic; en t.;"l oper,;,c:.ii'~m, y qu('?
e.ll o
or-ig.i.nt.:.
per j uic:.i.w
a 1 Es,.-t.;:,do
pe.n..1ano
pm- 1 !ZliJ mi 11 rmtos~ de
dli:1r"iC~S
:1i81"-ii:E<f10~;.
Cwn.i!:;in
!::<s,tima
qu;;;
t.r:.rr:b.in
debE' inclui;sE En Ir.~
,Juj_ic.i::d
pcn-supuesta erHiquecim:i.c-nto .:i.l :i.c.i to del
r.ioct.n1"'
Ala11
F;.;;:,;"T::.a
F'n::-~z
el
h1::-cho
r::i.ert.:o d;,:1 1=::: dto!cisin bajo
an/ll:.LSl,;,
E):ist.e
r-,0\2nab1f: s~o"~pecha~ qut::! [.{;?bt~r;~ ser- corr-obiJfiO!da,
quE
.1<
opE;-ac:i.n
tuv,:
u;
lado
-formc.~l
y ev:i_dent~? (o-:;.1 ,cLi~il''dD
Ge<biet-no
iO\ Gobie~TO c:lf:-? (f.?duccin)
y ot.;-o oc;.;ltn, de tr2,ns-~et-enc.ia
-, {:en::;::;r-n-:~, de lo;;; .-,;v:i.c;nes qu;::- P.l PP.n) dej de cJorlquir.:i.r-6
Nt..\est;-,;;.,
Inv~".:>stiqrctcin
L.;;;
-.,;;i,cul.acin
he~:ho
c:.in:unstanc:iti
di':
trata;--st? dE unt1 tifc:i.s;.l.n Em:!.nr:.,n tE?"ilen tEi di n=.:.>c te.~,
y
de:?
.la
nei.:~<:sida::i rJ~? det~riid.n,;-- '~-i medi beneficio personal quE~
t"::'!pl.i.cue
1:~1
enr-iqu.:O>;::im:i.~?nto
iJ.ic:i.t.G
judicialmente.
htct t~><prEes.::u::io l.tn~iA~:; ar-r-ib~''~ n;:--sultan indi-:-::;pen:O::-iOible~~
r:;scldn::tcimiento,_.
dt::c1arac.iones
te::::,timon.i1.lt?s
de
c:iud.:;;danos
E':c-;t;-,;njern"Cy obtenc:.in de ck..>et..i{l)enb:-..::i.n quE obr,:~ en
ai,..ChiVL1s de p.:-'l.:.>;es di~:-t::i.nt\35 del F'er.
Come;
~:::n
..--
"~Ci
E~>tE.-
E::;.t,=<ComisiL.1n
Es-pe:ci;:.J ;-,;stimi-.1 qiJt;o;, la dt:c:~;,;:i.;)n pr~:-:!::.idei'1C'i;;._l
de
;--E.-duc:cin
En
J.a
c:omp1a
dE 1os ;:;vionE'S: !'1IF:?'tGE dt:b~-~ se:'mat.f-?l'ia
de
Invo~stig<.'lcin
en el procesCJ jud.i.cial por d~.lito
.dt.'
~~nrique<:::imii2nto
:i.1ic:ito, pctr
.-::;,~,,f1,1.r ""''"quE.- f.~Jl;::t puchf::>r.::,
1~: detenTo..i.n,Jo un ben;:~f.i.:."o:.>-f"'fH-f>icJ.
no n?su L:,
G,;,u~c,';l
251565
f:t':n:.:z
.;;d.~o>1
;;d
f<CCI.
72
....
~-
~.
5.::=::
70 ---
Ci'i\isin
de.>
libn.:.1
L.a
un
E:n
doctor-
le.~:.
direct2.
enriquecimier,to ilicito.
L~omis.i.n
de la
ini~or-mat:.in
cJ:;.
iClCC\piD
dE
trabajo
Durar)te el
):Wl'?.Sent,:;clo CLii.'i'\:TD hechDS aclit:icm'"'les
hn
~~t:
Especial_.
J .t
' _,_.,
'~.
ta1,
"'-Dn
L;:~s
r~~iteradas
sat.isf~ctc.rio,
r.:1c:uenio
P211'do~
f\veniclc1
1.:?ele
el delito de e}:tc::oi'"~-:::in a
cf.!me-t.iJo
24-9 d~.?l antiguo Cd:igo Penal.
Inmueble
de
do:uml?.nt<:~cin
~
Comi:~-.in ~
Inmobiliaria
quE
t;,ud.io'i\ment.e
qu~-?
Oropesa.fLI<-?f"te
Dentro
entl.-~gada
de
la
esta
se
anteced.:in t. es,
sus
a
agreg.-~do
hemo'.:;
que
-JEsLu;; Linares c:oniejo
fe~. 1.:-:,
qut:>
d<;:nuncJ.,-,
una
enc:uer,tr.a
f~H-PI-esiden'l:!s- de 1--~,:p lica, doctot- Alan Gctt-c.:.<:"l
el
c:ontra
c:onc\E:ta fLHJCi;:::.r--,;;'<1 en los _P)Di:> 1.986~
su
;;:-,
n2'.i'>Pi~c.:to
Su pn?mc'.l~~DP-.::: 1"'8 tC)!S
los
e>: pi?d idr.J
ha be;~
<.=d.
1 98'-:> ~
--
1/t8i-~
que;_. ~-- cuention<.~n E:~n tal
il!2'2\-88 .IN. y 03'J-El9-.. F'CM
-iBs-86-EF~
o;. <:-:o:er E?s1:a Co isin de t.:al''tcter ;:;-sp~?c.ial
f 2 nunc:.-i.a, y que
P~r-t:o::,
-U
'----",!'--'
251566
73
.'
..
.,
71
emi t
par-a
que
plazo
particul 2\t"'.
dPnunc:i.:,,
f::>-fec: tuar 1 a
6.4
Operacion es
inYF-s-tigac in q<...ie
de
co~.pra-venta
de
~&rtific:ados
de
plata.-
cuestionable~
pue~--
estuvo
en
po~:;.esin
de
anlisiE> qu;;.
cu,;ndo del
Aun
pFivilegi,:,da~
infonnaci n
s.e det.f:.:nnin
..-,
Investi!]ado
Comi.sin
la
momento
su
~m
efectu
beneficio al hoy Senador-
dieror;
nc.1
ope-r-<:~c:icnes
tc:1les
que
podido
heiTHE-:.
nD
que
.:i.n-1:.:.-,;-mac iones
hay
h<:1br-.ia paFt~cipado con
que
dE
sentido
el
en el mismo tipo de oper-a,:::Lon es sif1 ap.:wecer
.:,1
econnucos
berH?ficios
per-c:ib.it2-nc lo
pE:n:;
din?c:tamentE:o~
Estos.
ada.
r.wivilec:i
n
inform.o\r~i
com1: ~-e rE?pit.e., con
cont;;u.-,
la
~':'n
profundi'2.::. 1tlos
,;e-n
que
creem<:<s
ti:.mbin
a<.::>pe(:"i:os
Pel'"t!:z,
Eli
r.:cwr-obor-..r~
PEI~sons
nt!'"EI!:!>
G<Hc:.ia
investigac in judicial.
,r;,::,li:zt:.11'" en detr.olle lc.s hechos
,
alctn;;;:,do
hemo~;
punto el;;;. vi::::.ta jLII'"dico, sin (i.mb,;:-\n,Jo, de<.::>di.ii: el punto de
todas. lLIC:E;s cut~~t:i.onc.;1bl~S o:: impi'"i.Jf:U.n~o. de un
i01
!-son
morc"
v.i~~t;:,
ciudad"'rH.:< n?'::;peb.toso dt'?l ordenami(;: nto ltagi:.'ll df:2" >~LI p<:,.is.
~.Jo
de~,de
el
S.i
responf.:.ab ilidad
ccw6t.ituc:i- on<.l
del ,Jefe de
Est.adu"~
publ_i.,:.;:-:-io en
i987. Dice a l l i :
El Je-fe del
demncr;~r.:i.:'.t.
nuestra
vero.~imil
Hag..:.mos
" { )
cloF de
persQnfica
ficcin,
por
~:;c:lamente,
s<?rdebe
no
Eo:;t,;;.do
un t1ombre ejemplar, pFobo ~
~:>EIdebe
que
s:.ino
Nacin~
l ;::
NuP-str-os put?blos qLiier-en HICr-;:..1 y ~espeto por- las
inte.tc:h<:ibl e.
l;j
tenga
quien
gobernan".::.e
buen
ser,
No
l.i.bertadE:: s.
del'"echos
los
viole
y
\
erHiqut?ZC<i.
>-"e
ffli:"1nd,::,r~
dr:'"
S!:O"n!:.u.;.did ad
necese.r.io fc,rtalf?O.::Eil' " ;::1 ;n~:?c;::,nismo de
es
t.~;::;c;
Po1
humanos.
Aunque mt!s quE ~-pform:ow la Constitur..:in~
r~~spons<liz~:\r:in,
,,,1 Hombi-e" '-~ .;jt;..)
refonn;,:rnr..?c:E~i;;ario
es
251567
' .
74
.'
"V
Como
hemos;
ck~duc:0.
;~E
o fe;: tuc;_do
qu~
ostim,~\
Consti t.ucicm.:1l
} '""
d\~)
e1
en
.i.ndic:.l.o:s
hay
pcw dt::lito
pt'tbl ic:ii.
e;-:pos..~:i.cin
p;-oc:g>dE~
qLH~
pi3i'2.
de
ant.et-io~
numeral
enriquecimiento
f"'lc:usacin
},;;
illcito y delito
de
pFifliE?n:;
Ins
el~.?
::0-E~gunr:lo
dE1 1ito~::
E-;:,p;:.,,:.:.fic:;;ent:.e a
n:-~fiE;;--t~)
s1..1 Dacl<-..r.:.'lc:in JLw,::-.,d.: come<
!:C-t:
de
D.iput:;,do
F:epLJl.i c.;;\ .
E l.
,"'\cc:i.n
( 1}
y en 1990 ,:,1
Nac:in
!~-.i
Ja
Pl?f~al
L1:1
p!rimr:;-Fo
su';;;p;;;nfii
El
21if)
F'rs~~;;i.dc-mtt:o-
de
lo;
P,;,t;'""iC:I~
Constitucin
.i.mpE'rii;
pDr
y pe.
Congn::su
mp;;..>d.i r
pu!':~s,
ac:c:.in
En
Gnt:rl-:0!
pl':-n;;:-,1
~:.f.:~:i . . lnt.io
Elecciones
de
Jur-adn N;:1cioni::!l
Cc:ns t :\.tu e i;:n.o.l e;s:,.
A~;..i
Pno-~!:;i.denc::i.ales,
elec:cicno:::?S>
a1
di!c;olverP'-HL...ocalt?S~
o
su reun.i i.':"<n o -func: i on;:,;n.i En to el 1 C-''=' di? l.
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.1978
251569
76
-74-
VI.
C O N C L U S I O N
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Cuns ti tu e: ion,}
cc.<ntr-a
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Fiept.:d:-;.lic:2,
doc:tor ;'Uan Gcxi"'C..i:"' Pne:z, po1~ lo;,
supi..IE':o;ta
comisin de Delitc< de EnricLiecimientr~ Il.l.c:ito ti~.-.ific:ado
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ptrimclnial
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presidEfncial~
presunto
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mayor
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Ind:ic:ios
rJ.;op!.;;i to;:,
tr,:.nsacciones
en
desequilibrio
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de
t:lt:;.>l
los; ingn:::;:;as
Banc,;~r-i,:::..s
lnst..itucionE':.:'.i.
Ind.i.cios
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de Bienes
y Hen t.af::. al
el
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de Diputado 11laciona1 d~'? ,;:;u<:=. ingreso!:> como
pofe~;m'- En 1.-: Un.iv;;,;r~,,idafi Ft?d!?r,ico V.:i.llr.n,;,..al y,
mis-i'.ln
<':<Suiit-
(b)
Omisin
come>
251570
Pno:;f~:i.clente
' V
'--
r:uanta
al
dt::lito
dE:
c;~~cusin,
o':!l
...
E<>i.i"_,,1..
... _1~
,,,0
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e 1 emen t r_;s
:;ufic:iF.?ntes
que per'mit.an !::.ealen- e'l pagJ' de honor-ar-ios y viticos
En
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lo~
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f;..e
con~;,;.r.:uencia
<:KUSi:.<.do,
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que
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ser
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.~''i:'i.,J
No
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r,cus~~cin -ConSt.ib..tc.ian.;.d
por: .delito
dt::.
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,..;:"-'~r.o:_;~ ,.,_~,..-\ .... ,.,
' - "t~"/1..."'-,
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._,,..1,.._.>-lu-;:;.r,_La-;.~~i-n.-.- .::-uan.c:''"'c1-"
nLH:<vo cd
o :~..go. p enaJ.,
norma
d f2 f r-i::\u d acJ.L.n
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f,:,vo-abli;-~
al <?.Cl.tsado, que df.:.bt? sSr aplicad;:~ .1--t-.t.r-,-:.activamente
c:nrr l't>----
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- ..... t .o d-,
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como
1,. equ.1..,,:t
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PI'CJC:edibil.i.d.:::-~d
de
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<:""tCi:in pen;;-,1 el prf.>vio n=::qu;_-,.r.imiento de l.:i!
Super :in b:.mdnnc: Leo N,-,c: i:.n;;, 1 ele f~dffii;,i ;:; t----,,c in Tr .i buti'il'" i .:_;.
As,
no
obstantr?
e:dst.ii-- .....~nd:,ios_~ r.l': . poE-ible
d;;:;-f~a~j,~~Jn
tribut.::;r-ia ~
no
Estandn
cump.l---.1._rJo E'l -~requJ.\':;.1, t.o de pn:Jcr~ciJ.tn 1 J.de.d ~
no corTesponc:!r. la i.nici.::Kin dt2 i~ccin pencd.
mr-.i t1.7!: de
En
pn~sentamos
~1
Plen~qio
1,,_:,;
con~:i:j.'"dt=:rt.ione!O'.
pn.::c8dente~;
que
l<~
At,JTEnO FLORES -
-le:-2.:;_;:(.[
RIC
7f<
'
'
CAMARA DE DIPUTADOS
Al
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'
eAMARA
DE O!PUTAn08
'
CAMARA
OE DIPUTADO~
Lim .. 2 M _QE.~~---cieo 1@.. 91
Previo' el "acuero.o de Vtacin-no:ninal, fUe aprobado 'el .
_p~qyeto 4e ~C~aC~n cOntn*lo en el ~ictamen qu~ pi~.<?~~_e, :io_ 9?'-yot_gs_a___ ;f"!-yo
57-e.p co!l_~~?.:_-_
'
.. "
79
Proy. 1939.
FERNANDO OLIVERA
Comunquese y ar
~"-"
80
.,....._
. ---
CAMARA DE DIPUTADGS
~~Log, -- OrdinllriQ
..(r'J
Lwahf.!~_,__Nu, .. ./.<:j3:fl_.
.dk?...tle
-~:... de
.,
Of. N 867-DL-
Seores Secretarios de la
Cmara de-Diputados
Ttiii.:':~
Se
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~or
de la
Pr!mU
:;:::1\":"E~Ui
r.~p~liaa
Se~:retar!o
AT/aoa.
81
-25.15 7A
J?'9_(_ ___ _
Hora de A~c:~ci6~
tJI .,,,,n ~ ~~~te r.oumon;s;~---
'
' .. .
251575
8?.
pensado que un ex-Presidente, miembro de una de los organizaciones con mayor representotividod social estuviera oquf sien
do sometido a un antejuicio.
uicio pero
sometido o ello.
ser
tiempos, tambin posiblemente se remozan ciertos ideos y oparecen nuevos profetas lanzando nuevos censuras contra sus ene
migas.
Digo esto, seor presiden,te, porque si nosotros ano lizamos
friom~nte
oc~
1.
251576
83
1.
un
pr~
La opcin
o
que
mediante lo violencia armado pretende cambiar el orden vigente a lo opcin del verdadero cambio que busco afirmar los valores de moralidad".
ei
son
va
Si nosotros va
l.
84
251577
1.
QUiero decir tambin, que oqui, lo que se quiere, lamentablemente, hoy que decirlo.
No solamente se juzgo
un
Se-
ex~ibe
purit~
no que tal vez se tiene por delante pero que por detr6s se ca
rece.
C~ol
llOs que permitieron nuestra derroto en lo Guerra del Pacifico? Aquellos que permitieron el enriquecimiento y. hoy tal
vez ocupen estos curles con ese b_eneficio? t:Lo moral, de o quellos que entregaron permanentemente los riquezas del Per?
pe~
No podemos defender
ci~
d~ ~
de
ello.
la
Lo va
Ojol6,
j u~
1.
2515'78
85
.. "i
l.
cuyo caso _aqu, con un pacto entre dos grupoS polticos que
hoy se.est6npeleondo, lo de:rivorona com"isiones.
Ojal, se-
sid~-
coml~iOiles
po_sibles de
in:-restigodoros, de comi -
-. "
uno-largo 'fila
Lo
que
Porque el pueblo
M6s
En este
momento, nosotros tenemos que reconocer que el Presidente Fujimori no tiene los leyes que le permitiran o l gobernar
con el control del Parlamento; que este Parlamento est6
en
.la obligacin de dar los leyes para que el Presiderite Fuj imori puedo gobernar adecuadamente.
do nosotros es poner en
di~icultades
el sistema.
Demostrar
No vale
vencer o no va o vencer,
. '-
2515'79
86
eAMAI'!A DE DIPUTADOS
. ~0:.:3:...tld._ Oc::t:.:u::b:.:rc:e:.__.do
111. 9_1,
..._.
l 1m..,.,
Con.conocimiento de
el Acta
87
251530
ante-
..
4
,,
FUNDA!.!ENTll.CION DE VOTO
EN LA ACUSll.CION CONSTITUCIONAL Al
EX-PRESIDENTE AJAN GARCIA PEREZ
DIPUTADOS
PETRONILA RABANAL ESTBER MORENO
REBERT TAVARA
MANUEL DAIIIIIIERT
En relacion al dictamen de la Comision ~special sobre la acusacien al ex-Presidente Alan Garcia Perez, sustentamos nuestro voto de abstencion con los siguientes fundamentos:
~
1. Es primera vez y con la actual Constitucion, que se ha proce dido a realizar una investigacion parlamentaria, a lo largo de
un ao, para determinar las responsabilidades de un ex-Presidente
en el ejercicio de su funcion publica. La democracia tiene uno de
sus sustentos en la responsabilidad de los representantes, .en especial,lo~s altos dignatarios, que en el caso del Jefe de ~atado tiene espec~al relevancia. Sin venganzas ni votos de indenmidad,
el
precedente creado debe servir para reformar la constitucion a
fin
de reglamentarlo paraqu~ sea accion regular al~ ao posterior
del vencimiento del mandato. Se podra asi establecer lo que corresponda a mera responsabilida politica, y lo qUQ eonresponda a res ponsabilidad penal, para que sea el votO popular y la justicia, en
su caso, los que den la sancion definitiva de la historia.-
251581
-"
88
. .
. .
equiW~os
en espectaculo
Jf:.
(!Ue por
formar
la determinacion de
cubileteo poltico d un voto de impunidad ~inal a lo que mas bien
debiera ser un reclamo de moralizacion ~irme y efectiva que el pais
exige.
4. La Comision ~spLcial en su dictamen ha reduc~o el nmero de de lites obje~o~de la denuncia de la Comision Investigadora, a slo
dos: enriquecimiento ilcito y contra la ~e publica. En el caso
de
nriquecimiento ilicito, lo sustenta en una nueva y ms reducida evaluacion del& patrimonio inmobiliario, en la smpuesta cuenta de 50 mi llenes de dolares en el BCCI, en la relacion con el caso del soborno
del BCCI a funcionarios BCR, y en el caso de beneficio por compra-venta de los mirage.s .Ua materia penal. patrirt~al del periodo presi dencial la seala en 152 mil dolares; y sobre los otros tres temas son
todas referencias inferidas, y en el caso del i~orme Lark-Kroll so bre bases cuestionadas por su manifiesta fabricacion intencional. El.
delito eontra la fe publkca es derivado de~ anterior. La Oomisbn
seala que existen indicios de defraudacion tributaria,pero que todava no procede hacerlo. Para el delito de concusion por cobrar hono
rarios de la conferencia da la FAO seala que,por ahora, no existen
elementos suficientes.
Reducido a dos, mantiene, no obstante,la aseveracion sobre el contenido penal de los cuatro ,e ,inclusive, amplia sus referencias internacfonales a cuentas,sobornos y mirages. En el punto 6.Sobre He chos adicionales, agrega cuatro hechos adi~onales sobre:IDaterias delictivas de supueSto chantaje, extorsion, trans~on de otro caso de
inmuebles, y operaciones con be~ficio en la compra-venta de plata ,
loS que sin poder acreditar sealan deben ser materia del tratamiento
judicial. Por tanto, son dos delitos que se suponenn ,~~~~~~~
judicial a un _.funcionario en el que se a,@regan. p 0
~se1s del1tas.
~ ~--
cial ha desvirtuado el procedimiento del antejuicio a fin de poder sustentar la via extraordinaria, aunque ello, como demostramos,
signifique sembrar su nulidad y trabar su tratamien8o en el poder judicial. Se reduce a un tratamiento equivoco en las amaras, conE la
evidencia que la acusacion ma~ formulada se diluye-en el poder ju dicial1
.
S9
..
'
~edimieDto
son:
que tieB.
nen procedimientos especiales, tienen dos maneras de ser puestos a disposicion del poder judicial, o ser habilitados a su
jurisdiccion., El desafuero es privativo de los parlamentarios,
e incluye a un ex-pr~sidente en cuanto senador vitalicio. Es
para delitos comunes y suspende al titular. El levantamiento
del fuero, en este caso, no supone ~ requiere el pronuncia
miento de las Camaras sobre la materia penal denunciada. Solo
se habilita jurisdiccion. En el ante-juicio la situacion es
diferente. El ~rocedimiento parlamentario es para formular
causa y determinar que ha lugar, pronunciandose sobre la mis ma materia. El funcionario no va habilitado solamente al po der judicial: va acusado, con fundamentos requeridos por las
leyes. Al ser sobre del.itos de .funcion, es preciso que uh acto de esa funcion sea uno de los elementos constitutivos del
delito, o lo haya facilitado o haya sido destinado a cometerlo, lo que debe estar sealado en el ante-juicio. El Dictamen
de la Comision Especial es contradictorio,pues fundamenta los
requerimientos del antejuicio pero concluye en una mera habi litacion de jurisdiccion disolviendo la esencia del proced miento parlamentaria p~ acusar por re~nsabilidad penal a
al tos diganatarios del .l!istado-.'
Formuilia la Acusacion para un pro&eso de una serie de delitos
agregados, llegando a establecer dos delitos como cabeza de
un proceso que tiene otros seis y otras mas probables. Esta
formulacion tergiVersa el procedimiento,pues la materia
denunciada es multiple, los delitos son distintas y sin relacion
sino la generica de la persona como runcionario en muy dis tintos eje~cicios.
6. El Dictamen comete estos graves erDores,pues sobre materia insuficiente y procedimiento extraordinario equivocado, se construye un tramite meramente de forma para un fin que es su propia nulidad La perspectiva de la acusacion rormulada con estos errores es
que se pierda en las brumas de una alta negociacion en las esferas
de~ poder
tradicional, o se estanque en los meandros procesales
~del poder judicial. Se quedan en el camino no solo temas sustanti ~ vos, sino fUndamentalmente el afan de moralizacion nacional y efec~
tiva zopeaK responsabilidad de funcionarios maximos del ~::ado.
251533
7 Se agrava estqs de~ectos, por los trastocamientos que ha tenido la evalacion de las diversasresponsabilidades del exPresidente Alan GarciaPerez. Su pesimo gobierno, que debe ser
objeto de sancion poltica y moral en laS urnas, y c~as res pop.sabilidades p~nales deben establecerse adecuadamente en cada
caso, es. difuminado pOr trastocarse en un as.unto personal y por
procedimiento equivocadoc. Can ello se convierte en victima al
acusado, y se busca polarizar falsamente al pais entre el viejo
civilismo de la ~oligarquia y ..un api:ismo estrechado en secta. Se
encubren, al ~inal, ;Los tem~s basi"cos de responsabilidad :politica y penal, muchos planteados . -y todavia pendiente. Lo fundam.ental de la responsabilidad de dicha gestion de gobierno, la frus tracian de las ezpectivas y necesidades de trans~or.macion por la
articulacion de meca~smos de ma inmoralidad entre un puado de
los mas ricos y ~uncia-arios ~ublicos acostumbrados a vivir
y
compartir de la prebenda del ~stado, es lo que termina ocultandose en una imagen personal y un procedimiento viciado:. Podemos sealar sus principales temas,&.a mayoria pendiente:
ti~ican 1
repuesta que hicimos en el sentido que debia seguirla vi a or naria,por ser la mas expeditiva pero fundamentalmen-
te la mas adecuada para establecer la responsabilidad y sancionarla. Sigue vigente la necesidad que en la via ordinaria y para
el
caso de los sobornos del BCCI a funcionarios del BCR, s~ envie al
poder judicial lo actWRo#'especto al ex-Presidente,. el tienado
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declararse en
rE:servado
~~)misin
Carlos
los doctores:
que.
las
La
Iecaros.
sesin permanente,
Gonzalo Ortiz
,~uan
que sus
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de Zevai.kt'.,
juramento.
de
sustento
la
hechos contenidos
Resolucin
en el
Acusatoria
de
dictamen que
la
Cmara
de
de
Relaciones
-!_~1-JC
Recibi el
funcionario de
con
el rango de Ministro,
la Embajada
del Per
en El
informe del
irregularidades de los
95
;;-,
'
...
TcrofJ
la
declaracin
te;;;t:i.!.nonial
Praeli en
CsP..r Enrice
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la reduccin
relacin con
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lo~;
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Comisin debatieron
conch!sionea que
arriba.11do
las
amplitud los
con
conclusiones
que
son
materia
de este
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~~S..~.
L L
Ninguna sociedad
puede cimentar
ni
su desarrollo si no es en
encontrur
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la
sin justicia.
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'?.jemplo de honest.jdnd. lo
96
.. '..
. '
'
.,
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quienes
han
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de
Dignatarios
Altos
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de
su cargo hubier-en
El
1.3.
posibilita
antejuido
el
levantamient o
del
qne gozarl
fur='rc:
loa Alto::;
E1 ante,iuicio
vengar'.3B,
d~mdo
r:azoJ;.aole_IJ'~nt.e:
;nmibl:o
curso al
al
:;aso
,iu2<gamientc
ordinarto en cuanto se
.ID:!l3..Wii~
susceptible
de
ser
juzgada
-p,_~
97
..
'
,.
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:~!!C~encia
de
1.0.3 .:iudadanoe
~-eserva
~~l
a li:l
'tten.Jn
de modo "lxclt!sivo
fe-,~ultad
,iurjsdic:(..i.onal
y excluyent-e
{Art. 232 de
16. C'onstl.ta.ci.n).
excluyente
d~l
:reriod presidencial.
1.'5.
nuestro anlisis
de
:!omisin
y, de
de
delito
~':terminar
en
ei
la acvsacin
para
efectos
del
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suficientemente
rma.
de
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suficiente para
porcin
del
.:iJ..ic.i:1Q...,__.l._a
la determjnacin...de
patrimonio
del acusado
r'zcnable
gue
existe
acusac:in ::::onstitucional
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sostenidos
rentas
periodicamente
por
l,
o mcmejan
tomar
posesin
durante
el
ejercicio
cuando
se
e de
presume
i'stado o de
al
cualquier persona
fondos del
al
de
oficio, formul'::\
enriquecimiento
en
estos".
la
J:
cesar
sn8
La
Nacin,
1-Xlr
r:acgos Y
misma
noc-ma
denuncia de
Aqu
existe.
en
Lw
:onducta
17095,
prescribe
Al
].1)
mismo
sancin,
1968,
que
en
que
sus
8i\
cunr:.l nd0se
entra
en
vigencia el
entP~":"':~
(~'Jn
99
el
(.,
:i.2 de
h\
del
figura
Decreto Legi.::B-tivo
establecindose,
Pl~esid-:::.nte
el
p.~r.
adem.3,
que
~l
el
ilidto
para
121, vigente a
efectos
de
la
nttl'llerr,;_l
ley
penal
de
d;:'>b~
!.i:s~adu
la
Corte
de la
Constitucin, denominado
'.!
Magist-rados
PbHca
que
de
3t:.l-A,
integr-a
el
Ttulo
la Ley
24653, norma
de
nuesta
por
la
''De la Funcin
Carta
Politica..
posterior modificacin
La
intacto en su
19f\8 hasta
la feche. e l.
-siendo por
lo dems un
.l. 7.
En c..-uanto a
ptmibilidad .
la vj g:encia
temporal
de
la
represin PBJ.ll'.l.
lOO
'
tjl
'
''
'
f-l'~:::i~:>ar
que
~abiendo
::--~,
lF.t.
1978 y
natueale~a
que
ex}au~>tj:.Jament,e
del
no hE'.
l.nct:ement.:s.do su
lo
investigado,
delito
e1
referido
'
ha!
la
en el
~eproducido
implica que
el imputado,
de enriquecimiento
p!-'Jlongado en
~te
gestin pblica
qm~
Cdigo Pened.
1:-'eno.l en
d-~
1924 y que
v1gencia.
Ell<:;
ilcito con
el tiempo
P.
-iol -:;digo
.1:\;"t. 8%
y ,iu!:>tHicar
perodo
-.~el
de~.1stra.>:'
una misma
En
Adicionalmente debe
destacarse gue
accin
penal",
para
los
sentencia absolutoria.
No
se le
podra privar de
L 8_
ocasin
de
acord que
E1
;;enado,
la
.'lcusacin
no le
en
su
sesin
Constitucional
corresponde establecer
cinco ex-ministros.
limitativamente la tiplridarl
101
...'
'~.-
'.
..
'
pues es
a loe
jueces a qaienea
<::ompe~.e
perpet~ada~.
:;::;::...-:.,
reaJ o
de
id~al
~-:E:-
2. 1.
:-~~"'-:>ipalmente,
exisi.:~ncie.
conE>ideracionfl.s, el
tales
p-:=sibil
cte. lo_
de un
con:.:m'~0
l!:l1 bas~
a tales
~te
El Proyecto de
Diputados acusa
porque
Acusacin
;h.u;;t~_::i.a.
Constitucional
de
la
Cmara de
prestmta comisin
enrJ.quecimento ilici to
y contra
de los
del:i tos de
en el pais
2. 2.
A:euaaciQn~~esunto
La Comi:sin
g_ue
ele~
Pre
dente doctor
formularse
1riquecimiento
delito de enriquecimiento
Dictaminadora de
Acusacin
Alcm Garcia
i_l'ieHo
la Cmara
Constitucional
por la
tipificado
de Diputados c;eia la
contra
supuesta comi:sin
en
el
ill.cit.o_.Q~.l
el
SP~\,r PX-
de deJ.ltc de
~0
102
.n.
.. .
~.
' 1
'i
,-,.
b)
Indicios
de
presunto
mayor
desequilibrio en virtud de
Indicios
de
participacin
en
la
decisin de'
directa
que podra
haberle trado
l-"ersonales;
d)
Indicios
de
participacin
en la reduccin del
directa
otra con
2.3.
EY.UuooiQn~~la~>rn>a~netitucional
por
Pre~to
Delito
de Enriquecimiento Ilcito.
Para
una
mejor
evaluacin
del
supuesto
delito
de
Clarcia..
10
103
,.
..
.,' .
'
''
'
. 'i'
( l} cJ
mniter-iu
CDmc~Vm
s.e.0r Senador
General de
Fuerzas Armadas.
dJ Diligencia
de
descargo
del
seor
ex~l?:cesidente
de la
artculo
361.-A
del
Cdigo
Penal,
que
Diputdos NO
ha
.!'Cl~sadn
encontrado
que,
referida.
Por el
HM
por el
APARECHXJ
d.~
articulo 108
INDICIOS
su:r,:,uesta comisin
de lo.
contrario, Vuestra
lo dispuesto
i'.l.cusacin
la
arope.:ro de
EVIDENCIAS
ADICIONALES
qu.e
sustentan la
' :
'
,,
. 104
'
,.
.. ,
.
; '
'
'
'
'
'
2.3.i:
El
Vuestra Comisin que
doctor
el
Alan
dest:.~\librio
nos cabe
Al '.'t::Gpecto,
Garca
Pre.?;
ha
patrimonial
m.:ufestado
que
sustenta l.:t
}J~>mos ~.fe;:tuado
manifestar que
f\
tma
sustento
ellos demostr-acin
que justifican la
fundamentos de
como
Acusacin.
de
sus
descargos,
no hAbiendo
bien,
por
el
contrario. loa
wr
el
doctor
~tado
Alan
Garcia
los
cl.o..cwne_n__~a
en BU descargo:
Acusacin de
la
Cmara
de
Diputados
se
que en
~lares
el Sr..
1;
105
"
..
'
e 1-sentidr...
.;ido
info~mao.2on
que le.
proporcionada
i:'iput.ados y
la
sobre
la donacin .mencionada no h
C:Omisin
la necesidad
InvE".st,1.gc.-:1cra
de maym
padrino".
A.l.an Ral
Giimare.
su hijo
Ja
rJ:e
10,000 para
de
ia
:::onet,a
as.
Garca Nares
en
la
por cuanto
grabai~'r.
era
como
tu\
Vuestra
sus
Comisin
responsabilidades
ha
Garca. que
la seora Zobe da
in
Lares de
presidenciales.
~ecin
el 19 de
te
setiembre de 19 l,
para
que
tal
suma
fuera
US$ 10,000
destinada
Ante
"para
a titulo de
concluir
la
la ev).dente discrepan ia
pues
aparentemente
se
considera inacepta le
Alnn
GarcL~
13
1G6
'
'.;
'"'
'
informi;lciQrL.-QQD.tenida
Asi,
"i?Oi~
ejemplo, seala
que sus
h~. present;~d~
casa de Ne.plo.
que
la
consignados en
al 30
le
cost
Mil
( Cincuenticinco
US$
30,734
Dlare~
el que
de Nortewnrica)
de
acusacin de
se seala.
los
Estados
la C.Jue.ra
y no US$
Unidos
de
de Diput.aans
de 1987, han
lo relativo a la const'!'uccin de su
de junio
01mstr>uccin
Comisi(~~'
a Vuestra
sus
egresos
El
mismo
relativos
argumento
es
utilizado con
Al
Vuestra
Comisin
ha
considerado
INACEPTABLES
estos
..
.-
":tsiicione: ,:,.
107
. '
1'. . .
' <,'
l?rGsentados
membr~te
Comisin Dictaminadora
i.'l"ivadus
sust~nt;;~.
peticin r'!e
En cambio, la
del Cuerpo
autnticos
de
dicha
entidad
No es
con
result.a
Chacar:Llla)
(de
de
la
loe
sellos
Com:isi:n
edifj cA.ciones
membrete
el
casa
reciente
de
inaudito
Naplo
construccin,
que
t":'atndc.,or..
amplia~..:iu
se
de
pretenda
arubae
:~t-.sa (le
la
deavirttv'lr
la
en
privadas
vez
de
presentar
las
facturas
hubieran constituido
Adicionalmente,
sobre
el
mismo
tema,
el
doctor
Alan Garcia ha
su casa
de Chacarilla.
Borja,
certificado
que
fuera
Nro. 339
emitido
de la
un ingeniero
civil el
8 de
una carta
fl-J"' .::abe
mencionar gue el
doctor
privada que
t"nmcipalidad de
Alan
Garcia
Es inadmsible para
Al respecto, adems,
nos
manifest
CJ.ue .la
'
tu;
108
"
'
presente.do
hP.h-'1.
t'lun:i.::ipalidad de
i.n.s"]".'E:'Ct.l-~-8
Lima.
dizcrepan~ia;
lu
pues en el
de U! e setiembre de 1990.
A~.e;:- ~:::rea
El seor ct.1c-tcJI:'
r::OJ~i.de!"cbs
por-
la Comisir:
D:.::;..;::~~~ador.a
de la Cmara de Diputados.
por
un
total
de
US$
26 . 016
estn consignados
en las
documentos
que
todos
Vuestra Comisin
considera
de su seor-a
Argument
plena.
pero
~::sten,
como los
respectivas declaracionee
f~lero"'
que
de
sus ingresos
acepta que
ning_ma
tale~::
pu<:!d~
manera
inferirse
de
ello
que
el
contenido
de
tales
declaraciones
sea
fiscaHzEK'in.
doctor Alan
Garcia no
inaceptable
este
descargo
pues el
los
honorarios
.
'
profes1.onales,
ni los
proceso lleva
ms dO'
9dnce mes.:-F- _
/
109
',
'
..:.:.._.
lo anterior,
VUtlb\.,r:a
ComLs.i,:..d.
Comi6i.-'Sn D1r.iamin?..dora de h
Hcito
acusacin po:!'
comprendjdo
aupuest:o delito de
en
2.3.2.
de
deOOaitoa
transacciones
en
instituciones
baricarias de 1 ex.ter:ior....
la
doct~entacin
Comi5in
cree
que
slo
ms
denuncia, de
an
cuando uno
acusatorio
hace
el
doctor
de
los
referencia
Alan
la Cmara
de Diputados.
conclusin que
este extr-emo
informes
a
Garca
mencionados
en
el
Dictamen
el seor
de la
por
formulados
no
actuales y
t1ucha de ellas
"
de las
110
;l
..,' "
t.alcc institucicmes
banct'>:'J.a6.
En otros
ca.oos cowo
la
denomn~actn
Alan Gare;ia y a
d.o:~tor-
:;n.e;:!~.(;.'.<'!;
t:
la existencia
o no de
<'-~-
sei1ora esposa.
contt:lria en la Acusacin de la
2.3.3.
el del Centrnst.
indicaban
que:
(1)
el
doctor
mmca
la ciudad
rese~vas
de Nueva
York Robect
Alan
Garca
haba
del
BCR en
el BCCI por
.:.i.do
haba
que
sealado
el
doctor
Alan
Garc:i.a
tuviera
Ante
Gsta
declaracin
contenido de la
Vuest.rt Comisin
por
~l
Comisin
Diputados.
seor
ex-Presidente
Dictaminadora
pr.ocer:li a
del
revisar el
miembros
Hemos
de
la
podido
de
la
discrepante
Cmara
con el
de Diputados,
Investigadora
com~cbbar
de la
111
'1
.: .
>. j
'
Pe!!~o
Cc:.teriano,
FP-rnando
Olivera
v. f..,Hi"'des
Flores, manifiesta lo
Qigatente:
Per- haban
sido
incluidas
en
Central
Banco
l.
de
in.-.eatigaciones
las
Reserva del
del BCC! de la
(a)
(h)
:,:st~ba
El
BCf:~
d~c
d.erre.udacin; y,
Que parte
tm esquema round-.1
de
gQbier~
nos cabe
Al respecto
manifestar que
seor hscal
el~
Nueva
York hecha
traduccin
los
flmcionarios
de
de los
bancos sin
gobierno,
incluir en la
2.
Que
el
seor
Alan
fue
Gacca
comml tado
por
reJ.::. .ivo
al
conocimiento
~rega
del
de Nueva
York. en
ex-Presidente
'
bv~stigacin".
112
....
'
" .
Que
3.
el
BCCI
intermediatio (broker)
Londres
de
haba
interven:i.dC'
~omo
pen~s..rto
de dlares.
Deap;~s
del
lJ.'~e
t:-.r:-r-.-.-5.Jmin
existf~
n:1
Nueva York
saba
de
representantes
tiene evidencts
del
BCCI
siendo investigadas,
doctor Alan
con
queda
l,
claro que
consultas
y
confirmada
el BCCI
el seor
depsitos
estos
Siendo
ell
nexo d.::
que
efectuaron
participacin
directa del
'declaraciones hechas
por el
doctor Alan
contenidas en el
Al
respecto
debemos
sealar
que
utilizado
para
calificar
estos
doct
Alan
indicios y a la Co isi\}n.
113
''
.. .
'
'
Vur:.st~'a
encu.;;n-1.:-~'a
Ccllls:i__':n
Presidente doctor
de
J.n.
Ci-Jil;;:ca
los der.cargos
de
iltf;ervencil'! en
que ninguno de
Diputados
el":.
lo
:~~lativo
la
p;.esunc.i.n
rie
l.a decisin
2.2.-L
El
adquiri d.e la
firma
contrato Jpiter
15
francesa
L dieciseis
de
Ambos contratos
(.l.@)
diciembre
Avions
Maree!
Dassa~ll t,
mediante e 1
de la
misma maree
e la m.i.9-!Ha
que estableci el
l.
meses de
Kl lote
2.
1~86;
114
.. ..
"-f .
'
pagos.
G~rcia
i_nstal.:<c-i.n
Prez,
de
::m
en
mensaje
S\\
sido
efectuada en
problemas
ase>.~eroecifl
1982,
Expres
1:.0ngreeo,
~<epbliCI.i,
::on
dor.:tor
motl\.'t) de la
gob.iecno,
Est.B. ltima
ht-.i::f.a
al
le.
econmicos.
est.nndo
!:;('
la -::ec:he.
como 1.lnica
sin
que
5.nexar::t:.:.
0!'1 eJeCtlci<",~J
su decisn
de
N\Z1\
prev iamente
se
hubier-a.'"l
y estratgico relacionadas
Vuestra Comisin
ha comprobado,
rle1 ComaYlrk
con el
sustento tcnico
de la.a
polt.ica no
cont
pr-eviarnent.~
Fuerza Arruada
y la
Per.
17
,'/
Como ant.ecedente
de esta
meses de jtmio y
julio de
Re1)blica
Dr-.
Alan
deci6in politica
1985, el
Garcia
en
un
entonces
se
conoc~?.
P~esidente
que, entr-e
le~
Electo de la
Hctor.
11
1'
-
J.J.eg {'\_ .le. ciudad
g_ue tr-at
seor El
Aesir y
en
aBunto
est-e
presidel1te
del
el tt:IC2.
e:.
Q.,3
el aeoP
por
el
C:Omando
<.H~ilof'
:?.
A.h-:h. Ral,::uan
il8lgado
testimonio
Con,iunto
proporcionado
de
la
el mes
de agosto
de 1985,
Fuerza
en una
d~
los aviones
que en
El Aswlr, encuentro
H~_:tcr
o~,
pur
el
er: i,onces
Armada y Cc.'.'lt,;1dante
Prae 1 i, quien e;q:.rer,a
sala contigua
Ministros, el
a la gue se
Presidente de .lo.
los 26
mediMte Decreto
Posteriormente,
el
entonces
Presidente
de
la
de
qne
negociara
la
reduccin
de Francia.
dispuesta
Como
GOil
cor,
la
Jos
resultado de las
ne. "6~r:1.ones efect.11arlas por la. comisin presidida por el seor lj1~ lo;.,_dc
~fr;<er,
1
116
..
,,..
"'-'
tom6
Se
ut..>inin
Armada ni de la Fuerza
extran,jero,
Abdul
enc\l.ent!'o con
Rahman
El
de
tm
Assir
Repblica el
28
de
de
agosto
Presidente
Comando
de
realizada en
del
mismo
Conjm1to
de
ao
donde
f/(('__!d."l.r!
!U Assir,
Gfll~ca
de
Luxar en !\.J!ipto.
Ue la
recibiJ~
cn~npand~:
preBenr.c.lo 1-d
de 1985
en la
fue
de set:i.embre
f~1e
el Congreso
el mes
e~nc:i.onado El Assir
in_:t.-~d.a
egi~~~o
de anuas
quien,
de mando
julio
Gobierno el mes
presem:~
tr-aficante
conocido
la cer-emonia de trru1smisin
deJ
del Pel".
intervencin
La
2.
Ar.~a
l}mjunto da
dc;J Comando
.,
quien estuvo
con el Presidente
de setiembre
de 19R6
al !:':z--Presidente ,arcia a la
~.;;;
, ::iudad de
117
..
. '"
' '
....,_'
8<~.lidad
ue anfi tri6n ~
ac:uer-dc ;)t..lebrado
p~-:-ster-ior a~.
r.
el Contrat-o
noviembre. de
conformaban un
escuadrn completo
recibe cuatro
compuesto de cuatro
fines de
1987 y
haber sido
1986, segu"
e~.
po~ 3L
enkegados los
16 aviones
q'J(~
scuadri llas de
est
negociad'!L
la fecha.
JI].
5_
Comisin
El ex-Presidente de la Repblica ha
J.gnorar
el
hecho
que
en
compra-venta
denomin;)dO
Jpiter
referido
lote
noviembre
como lo
I li.
hubiera
A,
en
ya
la
de 1986 e
Per. deb.1. .
estableca el contr<i".r,
A8re3
<:!~~-
avi
es Mirage,
d~
Bourget-
118
.
.
.
..
..--
_/,
..
6.
No oh,;tantv las
Repblica
resefiadas
del
ea
C.;tSO
que
fabricante. no
en
el
esos
'"FJ.rmacioner::
del
ex-Pl.e :idr..mte
d~
la
e.vionee
entregados
al
Per
y:U~.:
aise~;;.
ecibi c.Jatro
avioneB t1irage
a fines
de 1987
~;1
aos d_espus.
fechas
seala
la
de
prestmci
que los
pases. con
~
L.
1
t:1irage en
notable
el ao
beneficio
econmico
por
ichos aviones
curu)tO
ente su '>'alor
Laa de
por
el.
Garcia,
de la
Sr-.
Comisin Negoci
;:~ctor
Delgado
DiPutad:~:-<,
ker,
a.>,f;
la.
hn
.o
:i
119
'
>
-
' ',y:..
'
'
exist~.<m
pais-r~3
numervsos '1:-"ai.ees
rabee
~ipu.tados
~:l.'.i.Z
interes.;~doB
La palte segunda
Constitucional de
la Cmara
PIJBLIC~.
de
la
conclusin
de Diputadoe,
final
la Ael_lsacin
de
428 del
ipificado en
al
de sus
Rent-as 1
ingresos como
asnn1if' el
p ofesor en la
b1
/
/Lon en
,/.
:-"tes ident.e
2'1
120
..
:. -..~. .
.' .
> '
' "
'
consecuencia
tal
gcRtir,
ste-extremo
sj_endo
del
acust>.cin const.itucioJii.
Respecto e
e::~ta
aegund1:1
parte
apreciar en
ella iutencionalidad
perjuicio a
t.erceroo, por
bien tm
eJ~ror
material.
En
mismo
sentido,
el
de
la.
durante
de
tal
otros
lo que
puede afir-marse
Vuestra . Comisin
bienes
gestin,
enriquecimiento ilicito,
para
opina
al cesar
consecuencia
ser
Repblica
mencionada
de
requiere de
que la o isin en
como Pre.Bi ent.e
como
A(:l.!Sacil
tipif-.c~do
~,onstituciona]
en
por
del
C.omiein considera
~1
li;t
declarad0s
canse uencia
razones, Vuestra
lJ~
Por estas
_,1en
ingresos
considerada
or~~
pres\mto delito
e pblica.
que no deb
form\J]are'.'!
contra la
fe pr<lir'-!
.;
121
L
''1
- .. ,_ ..\
.'
-.
...
Prez
de
las
~j
J.igencias
pract.ic, das
por i >:1
(',omisin Informante
presunndos
hecho
por
el
notoriamente superior
cuentes bancarias en
.::.r.t.ervencin en
~~sf'!rv-:ts
de
lUl
aumento
del
pat.rimonii.
exterior
las decisiones
existir
Per
no
relacionndas
el Bank
~n
juatific.;1ctas;
l'On
of r.:redlt.
J;.~)J
:3\.l evJ.en1,
anrl
ft.~
!J:
C0n"''lt.f'"""' r8('i'T,
estar e.parejada
-~
pnr-tt el
con nna
operacin de
venta de
loe ovion r.
E.
qne podri-''
fab:rj_c~d(!
ecc:~:ow1.cos;
RESi.JF.i. 'E:
'1.,
-
,<,, . ,.
- - / . i:i. '
(~-: Ol~forn.ticlad
cou
~l
art.
184 de
122
~-.
n le y.
to a ju ic io se g
je
su
e
ed
qu
y
o
Senado!." 'l ta li ci
-'?
~ ..... ,.1111,~'~
...
"'T
,.,
123
En Primera Lectura.-
0
E1tbcAssP
s
!Jiu.
~.
11_
En Segun lB Lectura.-
~-.
\
En debata.-
SENAD O
u.._ 18 OCT. 1991., 11_
En debata.-
124
SENADO
c1o 1a orlllialla
'-'aY
1 H OCT. 1!191
IARmSGI CEVISCO
/Di.\w~Geoual Legbladvo
del :Senado de q. RepabliQt.
Acusacir
d
oedido
Viene_ de la Cmara de DipL!tados~ el
Constitucional contra- el Senador Vitalicio Dr. Alan Glr- ia Prez~
en
Sesit:n
Los fundamentos de los delitos por los que se a eL sa, son los
siguientes:
I) ENRIQUECIMIE-NTO !LICITO (Arta 361-A GO:Iigo Penal ant rior)aDesequilibrio patrimonial al exist.ir Lln cree iemto no
a)
1985justificado del patrimonio durante el periodo presiden.cia
Cons ituyente
1990 (US$ 187,913.67) y por el periodo anterior de
y Diputado 1977-19.85 (US$ 218,449).
de
virtud
de presLtnto mayor desequilibrio en
Indicios
b)
depsitos o' transacciones en instituciones bancarias del e}:terior
eclarados
tendrian Justificacin en los ingresos
tampoco
que
dLtr-ante su periodo pr-esidencial.
e presas
de
punto se sustenta en los Informes de las
E;ste
la
aban
afir
que
investigacin norteamer:canas LARC y KROLL,
de
de Cuentas en el exter-ior~ precisando la pr mra
e>:istencia
mil ones de
50
de
depsitos eran, del orden
tales
que
ellas
dlares.
Indil::ios de participacir;'l directa en la decisin p~ruana
con tal
relai:n
de colocacin de reserv.;..s en el BCCI y en la
podrialaberle trado ventaJas personale
institucin, que
e)
del
redw:: in
Indicios de participacin directa en la
d)
que
la
aviones Mirage por adquirirse, operacil a
de
'nmero
haber
ra
pud
qLte
tercero~
estar . aparejada otra con
podria
Garca.
Alan
Dr.
al
per-sonales
generado beneficios
125
,,
-)
'' - ~.
'
a)
igo Penal).-
al
Rentas
gresos
como
al
Rent,;..s
Omisin en l.a Declaracin Jurada de Bienes y
b)
bienes
Repblica (1990) de at as
cesar como Pr-esidente de la
Este
de ingresos no declC~rados dL\rante la g stin.
consecuencia
justifica
extremo es conset:Ltencia del enr-iqLtecimienta .H.cito qu
como antes se ha indicado~ Ac:Ltsaci6n Constitucional.
ANALISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION CO STITUCIONAL.-
cimiento
d.ificada
es
1981~
recta era
Cdigo
1 art.
APLICACION TEMPORAL DE LA LEY PENAL..En la tesis de la aplicabilidad del art. 361-A del
Penal~ debe tenerse en cuenta lo siguiente:
nterior
Cdigo
a
apl able
delito de Enriquecimiento indebido solo es
El
an
administra va~
estn comprendidos en la carrera
que
"los
desempeen cargos pol.iticos o de confianza" (art,":::61-B-1).
cuando
Obviamente el Constib..1yente (1978-79) y el Diputado (1980-85)
bsico
no estn inclLiidos en la carrera administrativa, requisit
de
ca go
definici.rl del sujeto del delito. Es ms, el
para la
proceso
Constituyente no est inclu.do como persona sometida al
de antejLiicio de conformidad con el art. 1839 de la Const tucin.
1 gasto
Diputados y Senadores~ al no tener iniciativa en
Los
Erario
al
acceso
(art. 1999. ConstituCin) carecen de
p,;:1blico
ateria
Nacional. En consecuencia, no resulta apliCable el delito
Dr.
de Acusac:in al Constituyente y al Diputado, m~n~iffie si el
en el
Alan Garca Pre.::~ cuando ejerci estos cargos perteneci
primer caso a la oposicin de un Gobierno Dictatorial inac esible
de
ca e:z:a
democrticos, y en el segui1do caso, fue
po.l.i.ticos
a
oposicin democrtica al Gobierno Constitucional de 1980-1 85.
12
del
Estado
an
cuando
confianza;
.incluso
elec:cil popular.
"
los
desempe~an
cargos
contratados y los
administrativa
polticos
o
de
que
emanan
de
127
.....
- 4 COMENTARIOS ESPECIFICOS
l al Enriquecimiento Ilcito (nacional).Se afirma
la
existencia de
un presunto
desequilibrio
patr.illlonial~ en el per-l.odo 1977-85 que ascendera a USt 218.449; y
por
el periodo 1985-90 ascender.i.a a US$ 187~913. En total
suman
entr-e 1977 y 1990 e1 importe de US$ 406~362.
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7 -
CONCLUSION:
NO ESTA PROBADA LA EXISTENCIA DE CUENTAS EN
EL
GUE SE DENUNCIO HABlA POR 50 MILLONES DE DOLARES~ ES MAS
SE HA PROBADO ESPECIFICAMENTE SU INEXISTENCIA CON LAS CONSTANCIAS
EXPEDIDAS POR DICHAS INSTITUCIONES,_ NO CONSTITUYENDO LOS INFORMES
KROLL
Y LARC POR SU MANIFIESTA Y COMPLETA FALSEDAD
INDICIO QUE
PERMITA PRESUMIR LA EXISTENCIA DE CUENTAS EN EL EXTERIOR A NOMBRE
EXTERIOR~
DEL DR. ALAN BARCIA PEREZ O SU ESPOSA DOA MARIA DEL PILAR
DE BARCIA O CUALQUIER VARIABLE DE SUS NOMBRES.
NORES
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realide~d
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131
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- 8 -
De
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132
'
La
Acusacil seala qLie e~<isten indicios de
participacin
d:irect.01 en la reduccit:n del nmero de aviones MIRAGE~ operacin a
la que pudo estar aparejada otra con tercero, que pudiera
generado beneficios personales al Dr. Alan Garcia.
Se basa para ello en una hiptesis
Morghentau
falsct~
h;ber
intervino
intermediario de
esta operacin. Esto no es as,.
pues
entrevistas realizadas por" periodistas peruanos (Revista SI
233 de 4 de agosto de 1991 pag.13) (RepLlblica 29 de setiembre
1991), demLleHstran exactamente lo contrario, es decir que
Fiscal Morghentau no tiene ninguna informaci6"1 al respecto.
como
las
NQ
de
el
Se basan
tambin
en conjet~.:tr-as sobre la
amistad con
el
ciudadano
libans Abdul Rhaman El Assir" y
enfoques
totalmente
subjetivos q1.1e nada pr-1.teban al respecto.
'
~\
Lo
cierto es q1.te exiSten suficientes docl.tmentos
oficiales
que acr-editan que la reduccin del ndmer-o de Aviones MIRAGE
2000
fue
una decisin del Presidente de la Repblica amparado
en
la
.imposibilidad material del Estado Per1.1ano de afrontar una
deuda
comer-cial como la que este contrato obligabc:\, Esta decisit.n cont
en
el momento oportuno con el respaldo de
todos
lOs
sectores
politices
y
periodisticos. Par-a ello el Gobierno
design t..tna
Cornisin
Especial que trat directamente con representantes
del
Gobier-no Francs y la fbr-ica estatal francesa Maree!
Dassault.
como lo prueba la Declaracin Ccmjunta de los Cancilleres de Per
y
Francia
y el Contrato-JI.tpiter IV de 14 de noviembre de 1986
firmado
en Pad.s mediante el cual se redujo a 12 aviones
y
un
simulador
el
contrato "de adquisicin;
a
este contrato
le
pr-ecedieron una serie de disposiciones y ac1.1erdos que prueban la
plena
p~rtic:ipac:in de la Fuerza Ar-ea del F'er en la
decisin,
la
que
inclusive est1.tvo r-epresentada. por el General
FAP
Julio
Hesse Ram.:..rez~ Jefe del Estado Mayor de la FAP:
- Acuerdo NQ 010-CSA-86 del Consejo Superior de Aeront..1tic:a que
aprueba la redl.tccin de 26 a 12 aviones M.irage.
- Acuerdo del Comando Conjunto de la Fuerza Armada adoptado
en
la SesiOO NQ 32-82 del 25.9.86, q1.1e aprob la reduccin de 26
a
12 aviones Mirage.
Acuerdo de la Junta Econ.mica de Aeronutica en la Sesitn NO
029 del 7.10.86, que aprueba la reduccin a 12 aviones.
Resolucifi
Ministerial NQ 1267-86-AE del 7.10.86 donde se
aprueba la red1.1Ccin de la adquisiciOl a 12 aviones M.ir"age
2(100,
repuestos, equipos y servicios por F.F. 2,400'000,000 y
autoriza
la firma del contrato Jupiter IV. Lleva la f.irma del Mi("listro
de
Aeronutica Teniente General FAP Jos Guerra Lorenzetti.
133
'
'
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~
'
~
10 -
este
mismo
-asunto est
siendo
mater-ia
de
qw~
e~;-F'r-esidente
que
lo
actuado
~\
134
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". ..:,2\
~
'
~------
11 -
Il DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (Art. 428 Cdigo Penal).Como hemos apreciado en el Dictamen Acusatorio, este pre.sunto
delito se empara
en supuestas
omisiones
delictivas
en
las
DecLaraciones Juradas que efectu el Senador Vitalicio Dr-.
Alan
Gar-c.ia Pre?., cuando asumi el cargo de Dipt.ttado en 1980 y cuando
ces como Presidente en 1990.
II
b)
En este segt..lndo caso, la Comisiri Acusadot'"a
ha
pretendido
que en lct Declaracin Jurada de 1990~ al cesar en
la
Presidencia de la Repblica, se incluya aquellos otros bienes que
S<') presume existen como c:onsecuencia del er1riquecimiemto il:.cito.
Es decir piden un ifnpos.ible material y jur.idico, es decir qt..te
se
declare lo que segn llos puede e:dst.ir, pero que en la realidad
;o e}:iste.
sustentacin
este
emtremo
absolutamente
La
de
es
inconsistente y carente de pruebas.
CONCLUSION= DELITO CONTRA LA FE PUBLICA.EN
NINGUNO
DE
LOS CASOS
MENCIONADOS
COMO
SUSTENTO
DEL
PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PUBLICA SE ENCUENTRAN LOS
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DEL DELITO.
NO
HA
EXISTIDO FALSIFICACIDN, ADUL TERACIDN~
INSERCION
DE
DECLARACIONES FALSAS
NI ,OMISION
DOLOSA EN
NINGUNO
DE
LOS
INSTRUMENTOS
PUBLICOS O
PRIVADOS PRESENTADOS
POR EL SENADOR
VITALICIO' DR. ALAN BARCIA PEREZ.
POR TANTO, NO SE HA INCURRIDO EN DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
Y
ESTA ES LA RAZDN POR LA QUE LA COMISION INFORMANTE DEL SENADO~
DESPUES DE UN ESCLARECEDOR ANALISIS~ HA EXCLUIDO POR
UNANIMIDAD,
ESTE DELITO COMO PARTE DE LA ACUSACION.
CONCLUSION GENERAL
LOS SENADORES QUE SUSCRIBEN, DE CONFORMIDAD CON EL ART.
19Q
DE
LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE <... 28
DE
SETIEMBRE
DE 1868, OPINAMOS QUE NO HAt LUGAR A LA
FORMACION
DE
CAUSA
CONTRA
EL SENADOR VITALICIO DR. ALAN
BARCIA
PEREZ, . EXPRESIDENTE DEL PERU, POR LOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO !LICITO Y
CONTRA LA FE PUBLICA.
135
SE NADG
19 OCT. 1991 9 ..
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y,
J3u
fCUfiACION CONSTITUCIONAL :
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o,
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Oo
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''
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'
''
i'ontfUDe
VOTACION NOMINAL:
~rlmtrs J!,(glslatuts dllrblnsrla bt t99t
38 por el SI .
17 por el NO(
Sesin el tfla
rle
.. l
/
1991.
SI
SEORE.'i
SENADORES
len. Hon
SENORES
SENADORES
12:AIL12
OSTERLING PARODI
-r Hl-+,.--1
-f.F=c.:.::..:_=::.:__--1-H
ABEN SUR PEREZ
- f\ V
GARCIA PEREZ
- -
\. /
Al VA ORLANDINI
-... /
- -
HURTADO POZO
ARROYO CUYUBAMBA
. /
--
INCHAUSTEGtn VARGAS
~----------~-'~~f-4~~~
v/
. !-
1-
'
..,v
BARBA CABAlLERO
-1-
'
v /
-f-
LINARES GALLO
BELAUNDE AUBRY
\. /
- -
LOZADASTANBURY
BELAUNDE TERRY
--
--
BERNALES BAlLESTEROS
V/
MARIA1EGUI CHIAPPE
....
-1-
VV
MERINO LUCERO
\V
-f-
MOHMELLONA
~~~~------~q-~--
BIAGGI RODRIGUEZ
BLANCOGAlDOS
}-B_OC_ANE_G_R_A_BARRE
_ _T_O--'----t--.\"!/"""7iH - BOREAODRIA
\/
/ 1 -4~=+=-4
fBUSTAMANTEBELAUNDE
- - - - - - t - - '1 -.
' -711BUSTAMANTECABELLO
\./
BUSTAMANTEMORAlES
-1-
._V
CACERES VELASQUEZ
\, /
CARDENAS SAlAZAR
"
PACHECO GAITAN
SANTOLAYA Sll.. VA
--
SIFUENTES mARRA
~ i/
_ ,.-
UI.LOA ELlAS
CARRANZA PIEDRA
-1-
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VAlLE RIESTRA
GONZALE&OLAECHEA
VEGAALVEAR
--
VEGALLONA
,_
_e-
"-
.. /
--
!-
--
--
1/
DELPRADOCHAVEZ
EVANGELISTA SANCHEZ
\.
\,
--
--
e-,
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,.. -
"
CRUCHAGABELAUNDE
ESCAlANTE BOLAOS
-- --
--
'
-1-
V'
_,r'-j~------jf-~ \ /
1--
1- -
MURRUGARRA FLORIAN
CARDO FRANCO
CHIRlNOS SOTELO
v' 1
- -
~------------f--r-ni--'-J~q-~
'V
SANCHEZ SANCHEZ
}-C:.:H::_AN=G...::C:;,RU::_Z.c_________}---'
/
1/
\
\
MOREYRA LOREDO
CABANILLAS BUSTAMANTE
_
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~D0E~L~L~AN~O~S~D~E~LaAMMEATUAL___-t---t~l}--~ V
SAliNAS IZAGU!RRE
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LESCANO PERALTA
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KANASHIRO de ESCALANTE
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BACA AGU!NAGA
2:da. Hora
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GAZZOLO MIANl
'
ON
FERREROCOSTA
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ACURIO VELARDE
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Jera. Hora
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WOLLDAVILA
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TORRES VALLEJO
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137
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pa~
acusacii.n formulad""
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Senado
El
aparejada
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operar.:i.n
gene-ado' beneficios
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Declara.r,
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Constituci6n
conformidad
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R""p.blica~
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Prez
las
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Resoluci.n
~~acin~
cmplase_,publiquese y
Dada en el r-ecinto
L>:'gislat,;ivo,en
Li;a,
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del
Senado
die~:;:inueve
arc:hvese.
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TOMA~GONZ
Se"1ador
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LES REATEGUI
Secretario
1
AT/gvh
1
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j
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!'.
Lima~
25 de Octubre de 1991
Po-
del
del
p-esiderite
especi~l
disposicin
Constitucional
Acusa~i6n
P~blicos~
de acuerdo con lo
la
de
Senatori~l
del
p-opuesto
emitido,
designada
su
decl.;~.r.a
que ha
se;:::;or
e:{-Presidente
de
formaci.n
lugar
Constitucional
grato
es
Ccmisi6n
causa
de
la
ccnoci:r.ientc
el
en
d if_
Espe.cial.
vi;-tud
en
al
el
en
dispuesto
Poltica
Constituci6n
proyecto de Resoluci6n
t.;amen
A1~t.iculo
Ley
la
de
el
en
esti<blecdo
18
la
remitirle~
contra
el
Repblica,
fines
en copias debidamBnte
el
la
C(;"
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Gue~~a
Ga1~cia.
documentaci6n
Comisi6n
Cueva,
sobre
la
Especial~
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esta
de mi distinguida consi
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ENRt(ttn Dl.ZA .ENDOZA
Ofitial Ma.yor dtl !cnadl!'
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