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  • Políticas para SGR

    Cargado por

    Jennifer V. Del Cid
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    Indice de políticas para un sistema de gestión de riesgos contra lavado de dinero

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    Políticas Para SGR

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    1.

    Polticas Generales

    Poltica de prevencin de lavado de dinero y financiamiento del


    terrorismo.

    2.Polticas Especificas

    Poltica de conocimiento
    a. Empleados
    b. Clientes
    c. Subagentes

    Polticas Transaccionales
    a. Documentacin de mercaderas
    b. Parasos fiscales
    c. Lmites de operaciones por tipo de clientes
    i. Persona Natural
    ii. Persona Jurdica
    d. Cruce de informacin

    Poltica de Capacitacin
    a. Empleados
    b. Subagentes

    Polticas para elaboracin de informes para a autoridades


    gubernamentales competentes
    a. Reporte ROS
    b. De Operaciones en Efectivo
    c. De transacciones con otros medios de pago

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