AL av 2nojas En la Ciudad de Guatemala, Rep ica de Guatemala a las catorce horas del dia veinticinco de junio de dos mil doce, consttuidos en cuatrocientos dos 8, Yo Lucia Lucia Herrera Herrera, Notaria, soy requerida Por José Jose Morales Morales , quien es persona de mi anterior conacimiento con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad Herrera, Herrera Y¥ Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, (indistintamente la "Sociedad”) se procedié de la manera siguiente: PRIMERO: Se encuentra presente el Licenciado José Jose Morales Morales , en representacién de los accionistas: (a) STELLA ALADIN RG. LLC. + antes denominada ALADIN DIN DIN DIN, LLC. - pero continua siendo la misma entidad y fs propietaria de novecientos noventa y nueve (999) Acclones Comunes Nominativas de la Sociedad, de conformidad con la Carta Poder firmada por el sefior CHRISTOPHER A. LEGRAND como representante legal de ésta; y (b) STELLA ALADIN. Uc. antes denominada ALADIN, ALADIN . ALADIN, LLG. pero contin siendo la misma entidad y es Propietaria de una (1) Accién Comin Nominativa de la Sociedad, de ‘conformidad con la Carta Poder firmada por CHRISTOPHER A. LEGRAND como representante legal de ésta entidad. Las referidas Cartas Poder le otorgan al Ucenciado José Jose Morales Morales facultades suficientes para que en nombre de sus representadas comparezca en la Asamblea General Extracrdinaria Totaliteria de Accionistas de Herrera, Herrera Y Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: Se tiene 2 la vista la Escritura Constitutiva de la Sociedad, contenida en el primertestimonio de la escritura publica nimero treinta y tres (33) autorizada en esta cludad el dieciséis de mayo de dos mil ocho por la Noteria Marla Maria SoleazarSoleazar, 2 cual se encuentra debldamente inscrita en el Registro Mercantil General de la Repiblica el nimero noventa y siete mil doscientos rnoventa y uno (97291), follo novecientos noventa y dos (992), del libro lento noventa (190) Electrénico de Sociedades Mercantiles. A continuacién y or designacién unénime de los accionistas, la presente Asamblea General Extraordinaria Totaltaria de Accionistas seré presidice por José Jose Morales Meats y Ia Infrascrita Notaria actuaré como Secretarlo de la misma. TERCERO: ‘Acto seguido, par encargo del Presidente, el Secretario procede a establecer e! ‘quérum requerido por la ley para este tipo de asambleas, determinando que se encuentran. presentes la totalidad de los accionistas de la entidad. Al establecerse el quorum, el Presidente dectara constituda la presente Asamblee General Extraordinaria Totalitaria de Acclonistas, toda vez que ninguno de los accionistas se opone 2 su celebracién. CUARTO: Habiéndose establecido el quérum requerido por la ley, el Presidente de la Asamblea General Extraordinarie Totaitaria de Accionistas somete a consideracién de los accionistas la aprobacién siguiente la siguiente agenda: 1) Aprobar el Balance General Final de Liquidacién de la entidad Herrera, Herrera Y¥ Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; y II) Ampliacién del plazo del nombramiento del Liquidador, si fuera necesario. QUINTO: Por la {intima relacién que guardan ambos puntos de la agenda, el Presidente de la ‘Asamblea somete a consideracién de los accionistas el punto uno y dos de la agenda y habiéndose discutido ampliamente ambos puntos, los eccionistas RESUELVEN: (1) Aprobar el Balance General Final de Liquldacién de Ia entidad—~Ken_2uons Herrera, Herrera y Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA; (II) Aprobar la ampliacién del plazo del nombramiento del Lquidador, si fuera necesario. SEXTO: Acuerdan los presentes que esta Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas tlene plena validez y eficacia, alin y cuando no se haya hecho la convocatoria en la forma que prescribe el Cédigo de Comercio y a escritura consttutiva de la Sociedad, pues esta Asamblea tiene cardcter de totalitaria, ya que se encuentran presentes y debidamente representados todos los accionistas de la entidad Herrera, Herrera y Herrera GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, y ningin ‘accionista se opuso 2 la celebracién de la misma y la agenda fue aprobada por lunanimidad, cumpliéndose de esta forma con lo estipulade en la escritura de constitucién de la Sociedad y en el Cédigo de Comercio. SEPTIMO: Cierre y Terminacién: No habiendo nada mas que discutir el Presidente cierra ésta ‘Asamblea General, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, en {el mismo lugar y fecha de su inicio, habiéndose interrumpido brevemente para preparer la presente acta contenida en dos (2) hojas tamafio oficio Impresas fen su anverso y reverso la primera y la segunda Unicamente en su anverso. Las cuales numero, sello y firmo, y cuyo original entrego al requirente, quien firma junto con la Infrascrita Notaria que de todo lo actuado DOY FE. > CR Se Lats Pena Rees