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COPIA CERTIFICADA

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INTRODUCCIN.- VCTOR DANIEL CORAL PREZ, ABOGADO NOTARIO TITULAR DE TARMA,
TRASLADADO TEMPORALMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS COMO

NOTARIO DE

TARAPOTO, MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N 0082-2013-JUS, CON REGISTRO


NMERO CINCUENTA Y SIETE (057) DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE JUNN. ===============
CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS NMERO UNO, DE LA SOCIEDAD
PALM AMAZON S.A.C., QUE CONSTA DE 100 FOLIOS, LEGALIZADO EL ONCE DE AGOSTO DEL
AO DOS MIL NUEVE, POR ANTE NOTARIO DE SAN MARTN DON LUIS ENRIQUE CISNEROS
OLANO, REGISTRADO BAJO EL NMERO 3488-2009, DEL REGISTRO RESPECTIVO; Y, HE
CONSTATADO QUE DE FOJA NUEVE (09) A FOJA DIEZ (10), CORRE INSERTA EL ACTA DE FECHA
SIETE DE JUNIO DEL AO DOS MIL TRECE, CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ==

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, SIENDO LAS 7:00 PM., HORAS DEL DA 07 DE JUNIO DEL AO
2013, EN EL JIRON MANUEL AREVALO ORBE NUMERO 658, DISTRITO DE TARAPOTO, SE
REUNIERON LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE
LA SOCIEDAD PALM AMAZON S.A.C., CON R.U.C. NMERO 20450463117, INSCRITO EN LA
PARTIDA ELECTRNICA NMERO 11050919, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE
LA OFICINA REGISTRAL TARAPOTO, LOS MISMOS QUE CONCURRIERON DE LA SIGUIENTE
FORMA: =======================================

JOSE ALEXANDER REGUERA YSUIZA, PROPIETARIO DE


NILA YSUIZA MURRIETA,
PROPIETARIA DE

15,300
2,700

ACCIONES. ======
ACCIONES. ======

TODAS LAS ACCIONES SON DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL),
CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS. =================================
UNA VEZ CONSTATADO QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO CON DERECHO A
VOTO, ACORDARON CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, AL AMPARO DEL ARTCULO 120
DE LA LEY DE SOCIEDADES, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DON JOSE ALEXANDER
REGUERA YSUIZA, Y COMO

SECRETARIA DOA NILA YSUIZA MURRIETA, ASISTIENDO

COMO INVITADOS A LA PRESENTE JUNTA DON FRANCIS REGUERA REATEGUI Y DON MAX
GERLY LOZANO VASQUEZ; ACORDANDO DEBATIR LA SIGUIENTE AGENDA. =============
AGENDA: ====================================================================
1

REVOCATORIA DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. =================

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. ==================================

OTORGAMIENTO DE PODER. =============================================

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTA ACTA SE REDACTA Y SUSCRIBE EN HOJA APARTE QUE
SER ADHERIDA AL LIBRO DE ACTAS. ============================================
PUESTO EN DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA. ============================
EL PRESIDENTE EXPONE QUE DEBIDO A QUE EL ACTUAL GERENTE GENERAL, YA NO
PUEDE SEGUIR EJERCIENDO SU CARGO DENTRO LA SOCIEDAD POR MOTIVOS
ESTRICTAMENTE PERSONALES, ES NECESARIO REVOCAR SU NOMBRAMIENTO COMO
GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. ===========================================
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN SE ACORD POR UNANIMIDAD REVOCAR EL
NOMBRAMIENTO DE DON FRANCIS REGUERA REATEGUI, COMO GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD, REVOCANDOSELE TODOS LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS,
DANDOLE LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA SOCIEDAD. ============
PUESTO EN DEBATE EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA. ==========================
EL PRESIDENTE MANIFEST QUE DEBIDO A LA REVOCATORIA DEL GERENTE GENERAL
ERA NECESARIO NOMBRAR AL NUEVO GERENTE GENERAL. =========================
LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORD POR UNANIMIDAD, NOMBRAR COMO GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD A DON MAX GERLY LOZANO VASQUEZ, PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N 43783372, CON DOMICILIO EN JIRN AUGUSTO B. LEGUIA N 445,
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIN SAN MARTN; QUIEN GOZARA A SOLA
FIRMA DE TODOS LOS PODERES INHERENTES AL CARGO DE GERENTE GENERAL Y LOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO VIGESIMO SPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL. ==========

PUESTO EN DEBATE EL TERCER PUNTO DE LA AGENDA. ===========================


EL PRESIDENTE MANIFEST QUE ERA NECESARIO OTORGAR PODERES A UNA PERSONA,
PARA QUE ESTA FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS. =========================
LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORD POR UNANIMIDAD,

FACULTAR A DON MAX

GERLY LOZANO VASQUEZ; PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD


SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS
PARA LA FORMALIZACIN E INSCRIPCIN DE LOS ACUERDOS TOMADOS. ==============
NO EXISTIENDO NINGN OTRO PUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 8:30 P.M HORAS DEL
MISMO DA, SE LEVANT LA SESIN NO SIN ANTES TRANSCRIBIR, LEER, APROBAR Y
SUSCRIBIR EL PRESENTE ACTA EN SEAL DE CONFORMIDAD. =======================
SIGUEN CUATRO FIRMAS ILEGIBLES, CON DNI N 01130238; 00975382; 42112484 Y 43783372.
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INSERTO: ARTICULO 105 DE LA LEY DEL NOTARIADO: EL NOTARIO NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL LIBRO U HOJAS SUELTAS, ACTA O DOCUMENTO,
NI

FIRMA,

IDENTIDAD,

CAPACIDAD

REPRESENTACIN

DE

QUIENES

APARECEN

SUSCRIBIENDOLA. ====================================================

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SE EXPIDE ESTA COPIA CERTIFICADA EN DOS FOJAS TILES A SOLICITUD DE MAX
GERLY LOZANO VASQUEZ, IDENTIFICADO CON DNI N 43783372, EN LA CIUDAD DE
TARAPOTO A LOS ONCE DAS DEL MES DE JUNIO DEL AO DOS MIL TRECE. ========
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