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CODIGO: P-04-22
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MANUAL DE PROCESOS
Y PRODIMIENTOS
GESTION DOCUMENTAL
ELABORO
REVISO
APROBO
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1.
GENERALIDADES
1.1
INTRODUCCION
El presente documento describe la metodologa que aplica la Universidad La Gran Colombia al interior del Sistema de
Gestin de Calidad; sobre el control de los documentos y registros de cada uno de los procesos certificados.
1.2
1.3
ALCANCE MANUAL
Abarca todos los documentos que se realicen para dar cumplimiento a las actividades referentes a cada una de las clusulas
de la norma tcnica colombiana NTC-ISO 9001:2008 en la ciudad de Bogot D.C.
2.
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2.1
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:
2.1.1 IMPORTANCIA E IMPACTO
Los documentos del Sistema de Gestin de Calidad tienen la siguiente estructura debido a su impacto e importancia como
muestra la grfica No. 1
NIVEL I
- Manual de Calidad
NIVEL II
- Mapa de procesos
- Caracterizaciones de Proceso
- Manual de Procesos y
Procedimientos.
NIVEL III
- Instructivos
NIVEL IV
- Registros
FIG 1. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION
2.1.2
IDENTIFICACION Y PRESENTACION:
Los documentos del Sistema de Gestin de Calidad se identifican como lo muestra el cuadro No. 1 y presentan
segn el modelo. Ver 4.2. mapa de procesos se presenta en forma de diagrama de procesos segn la norma ISO
9001 vs 2008.
X
YY
________
z**ZZ(Z)*
_______
Z*
_______
Procedimiento
Manual
R
C
Registros
Caracterizacin
Cuadro No.1
2.2
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CODIGO:
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PROCEDIMIENTO
Este modelo permite establecer el nombre del documento, su cdigo de identificacin, su fecha de emisin, su fecha de su
ltima actualizacin y las actualizaciones que haya tenido el documento.
2.2.1
NIVEL I
El manual de Calidad es el documento en el cual la Universidad rene y expresa cmo est conformado su Sistema de
Gestin de Calidad; externamente es publicado como copia controlada a la entidad certificadora y/o auditores internos de
calidad en el caso de que se contraten. El responsable del manejo de este manual es el responsable del Sistema de Gestin
de Calidad. La estructura del Manual de Calidad puede ser diferente al estndar establecido para los procedimientos.
2.2.2
NIVEL II
2.2.2.1 CARACTERIZACION DE PROCESO
Las caracterizaciones de Proceso son documentos donde se identifica a manera particular las etapas de un proceso, el cual
lleva su objetivo, alcance y se describen los procesos proveedores, los insumos, actividades, salidas y su respectivo cliente
de un proceso en particular. Como soporte de cada proceso se identifica adems, las polticas de operacin, requisitos
legales y reglamentarios, requisitos por cumplir de la norma ISO 9001 vigentes, requisitos del cliente, los riesgos del
proceso, puntos de control, los documentos relacionados. Los recursos requeridos para l proceso como Desarrollo
Humano, infraestructura necesaria y ambiente de trabajo. Y por ltimo, los indicadores del proceso con sus respectivos
nombres y formulas.
2.2.2.2 MANUAL DE FUNCIONES
El Manual de Funciones contiene todas las descripciones de los perfiles de los cargos de la Universidad; el original reposa
en el archivo principal del proceso de Desarrollo Humano quien es responsable de su manejo. Su actualizacin ser a
cargo del proceso de Desarrollo Humano.
2.2.2.3 PROCEDIMIENTOS:
El contenido de los procedimientos se redacta en tiempo verbal presente del infinitivo, de manera impersonal, evitando la
redaccin y el uso de palabras que pudieran afectar la comprensin por parte de los usuarios del documento El tipo y el
tamao de letra empleado debe ser el Times New Roman 12 para ttulos y 10 para texto. Los ttulos deben ir escritos en
mayscula - negrita y los subttulos en mayscula negrita. El texto que hace referencia al ttulo o subttulo debe iniciar
exactamente debajo de la primera letra del ttulo y debe empezar con letra mayscula. Para pasar a un ttulo siguiente se
deja un rengln y se procede de la manera anteriormente descrita.
Su elaboracin inicial corresponde al responsable del rea en el cual se ejecuta la actividad que se documenta en el
Proceso, todos los procedimientos del Sistema de Calidad de la Universidad se elaboran con la siguiente estructura:
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INTRODUCCION
OBJETIVO DEL MANUAL
ALCANCE DEL MANUAL
CONTENIDO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
FLUJOGRAMA
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DEFINICIONES
NOTA: es recomendable que cada actividad tenga el DESARROLLO DE ACTIVIDADES y el FLUJOGRAMA
pero su uso no es obligatorio. Lo importante es que la informacin sea coherente al desarrollo del procedimiento
que se quiera documentar.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
REGISTROS
CONTROL DE CAMBIOS
No
REV
2.2.3
FECHA
DESCRIPCION
NIVEL III
2.2.3.1 INSTRUCTIVOS
Es un documento en el que se describen en forma detallada las actividades que son inherentes a un procedimiento que por
su grado de complejidad o por facilidad de comprensin requieren aclararse, es un documento de tipo opcional y presenta
la siguiente estructura:
GENERALIDADES:
CONTENIDO:
REGISTROS:
CONTROL DE CAMBIOS:
No
REV
FECHA
DESCRIPCION
2.2.4
NIVEL IV
2.2.4.1 REGISTROS:
Los registros son la evidencia de la implementacin de los REGISTROS. Los REGISTROS del sistema de Gestin de
Calidad de la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA se pueden plasmar segn el modelo presentado en 2.2 y se
identifica igualmente que los dems documentos del sistema de Gestin de Calidad. Los responsables de su realizacin
son los dueos de proceso. Los registros que no se plasman segn el modela descrito en 2.2 igualmente tienen su cdigo y
descripcin. A estos REGISTROS se les puede verificar quin los elabor, revis y aprob y la naturaleza de su cambio
en la solicitud de Actualizacin de Documentos del Sistema de Calidad realizada para cada uno de ellos. Pueden contener
los siguientes datos: ttulo, cdigo, logotipo de la Universidad, contenido, fechas y firmas.
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3.1
REVISO
Manual de
Calidad
Gestin de calidad
Gestin de calidad
Mapa de procesos
Gestin de calidad
Gestin de calidad
Caracterizaciones
Jefe de
Seccin
Gestin de calidad
Manual de
Funciones
Jefe de
Seccin
Desarrollo
Humano
Procedimientos
Jefe de
Seccin
Gestin de calidad
III
Instructivos
Jefe de
Seccin
Gestin de calidad
IV
Registros
Jefe de
Seccin
II
3.2
Gestin de calidad
APROBO
Vicerrector
Administrativo
Vicerrector
Administrativo
Vicerrector
Administrativo y/o
Vicerrector
Acadmico
Vicerrector
Administrativo y/o
Vicerrector
Acadmico
Vicerrector
Administrativo y/o
Vicerrector
Acadmico
Vicerrector
Administrativo y/o
Vicerrector
Acadmico
Gestin de calidad
Una vez se identifique la necesidad de aplicar un cambio, el lder del proceso diligencia el registro de Solicitud de
Actualizacin de Documentos del Sistema de Gestin de Calidad, el empleado responsable realiza la actualizacin en el
archivo magntico y diligencia la solicitud explicando la naturaleza de dicho cambio con las respectivas firmas de Vo.Bo
que aprueba dicho cambio, quien entrega al proceso de Gestin de Galidad lo anterior con todo los soportes.
Una vez los documentos del Sistema de Gestin de Calidad tengan las respectivas firmas de realiz, revis y aprob, el
Coordinador de Calidad enva la actualizacin del documento al webmaster para que sea ingresado al portal web de la
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Universidad. Los documentos que se encuentran en el portal institucional deben estar bajo el formato .pdf para evitar
cambios a los documentos publicados.
Es responsabilidad directa del Coordinador de Calidad que el portal institucional tenga los documentos actualizados.
3.3
CONTROL DE OBSOLETOS:
Cada vez que se actualice un documento y se realice la nueva publicacin del mismo, se genera un nuevo documento y el
anterior se convierte en un documento obsoleto, se procede a realizar la respectiva actualizacin en el link Gestin de
Calidad de la pgina web de la universidad, si por alguna razn son de carcter legal o de preservacin de informacin y por
tal razn es necesario conservar el documento sustituido (documento fsico), el Representante de la Vicerrectora
Administrativa guarda en la carpeta de documentos obsoletos; si no el original es destruido.
3.4
3.5
DOCUMENTOS EXTERNOS:
No.
RESPONSABLE
Jefe de Unidad y Lder
1
de Calidad
2
Jefe de Unidad
Asesor Jurdico
Asesor Jurdico
Asesor Jurdico
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
8
9
Coordinador Gestin
de Calidad
Coordinador Gestin
de Calidad
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4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
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CONTROL DE OBSOLETOS
Una vez se haya realizado la publicacin del registro, el registro anterior (registro obsoleto) se destruye. El coordinador de
Calidad igualmente, trimestralmente realiza una copia magntica y la guarda en la oficina de Gestin de Calidad de todos
los documentos y registros del sistema de gestin de calidad.
DEFINICIONES:
REGISTRO: Esquema definido para la recoleccin de datos o parmetros derivados de una actividad descrita en un
procedimiento o instructivo
ALMACENAMIENTO: Forma de archivo de los formatos y registros del sistema de gestin de calidad (Carpetas, AZ
Folder, archivos, magnticos, etc).
PROTECCIN: Lugar donde se guarda los registros del sistema de gestin de calidad (biblioteca, archivero, revistero,
CD, bajo llave, etc).
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RECUPERACIN: Direccin o ruta para encontrar un registro o formato en particular del Sistema de Gestin de La
Calidad, sin importar que sea fsico o en medio magntico. (En el caso de que el registro ruta para encontrar un formato o
registro se menciona igualmente en que computador esta, luego en que carpeta, nombre del archivo, etc.)
TIEMPO DE RETENCIN: Tiempo en el cual los registros se encuentran activos o inactivos dentro del Sistema de
Gestin de Calidad (AA = Archivo Activo y AI = Inactivo)
DISPOSICIN FINAL: Disponer que se hace con el registro una vez se le haya realizado las definiciones anteriores
(microfilmado, triturado quemado, etc).
PROCEDIMIENTO:
Es la descripcin secuencial de las operaciones o pasos establecidos por un rea o grupo funcional para ejecutar un
proceso determinado.
SIGNIFICADO
Operacin, actividad
INSTRUCCIN
Describir en forma concisa la accin o actividad
Anotar la pregunta sobre la que se decidir
Decisin
Documento impreso
Multidocumento
Inicio, fin
Conector
5.
7.
Archivo
REGISTROS:
-
CONTROL DE CAMBIOS:
No
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Nota aclaratoria
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
-
6.
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FECHA
DESCRIPCION
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Emisin inicial
14/12/2010
01/06/2013
17/03/2015
Para la matriz del literal 3.1FIRMAS PARA LA EMISION, REVISION Y APROBACION DE LOS
DOCUMENTOS, en la fila de MANUAL DE FUNCIONES se establecieron el nivel de firmas aprobadas.