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EL PROBLEMA
DE LAS DROGAS EN LAS

AMRICAS: ESTUDIOS
LA ECONOMA DEL
NARCOTRFICO
Organizacin de los Estados Americanos
El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios
TABLA DE CONTENIDO
Resumen y hallazgos .................................................................................................... 5
La cadena de la oferta: ................................................................................................. 5
Tendencias de la transferencia de las ganancias ilcitas: .................................................... 6
PARTE 1: DEMANDA DE DROGAS ILCITAS ....................................................................... 7
Tamao de los mercados de drogas ilcitas ...................................................................... 7
Medicin del tamao de los mercados de drogas ilcitas .................................................... 9
Cocana ................................................................................................................ 10
Herona................................................................................................................. 11
Cannabis............................................................................................................... 11
Estimulantes tipo anfetamina ................................................................................... 12
La elasticidad de la demanda ....................................................................................... 14
PARTE 2: LA CADENA DE LA OFERTA DE DROGAS ILCITAS............................................ 17
PARTE 3: LA DISTRIBUCIN DE LAS GANANCIAS DE LAS DROGAS ILCITAS ..................... 21
La distribucin a travs de la cadena de la oferta ........................................................... 21
Cocana ................................................................................................................ 21
Herona................................................................................................................. 24
Cannabis............................................................................................................... 24
La distribucin de ganancias de las drogas ilcitas entre los participantes........................... 26
PARTE 4: EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA TRANSFERENCIA DE GANANCIAS A LO LARGO DE
LA CADENA DE LA OFERTA ........................................................................................... 29
Tendencias de las transferencias de ganancias ilcitas ..................................................... 29
Modalidades ms frecuentes de lavado de activos en la regin......................................... 32
SECCIN 5: IMPACTOS DE LAS POLTICAS ..................................................................... 43
El impacto de la legalizacin de la marihuana en los estados de Washington y Colorado sobre
las organizaciones de narcotraficantes mexicanos .......................................................... 43
Legalizacin de las drogas en un pas productor o de trnsito........................................... 45
LA ECONOMA DEL NARCOTRFICO

Resumen y hallazgos
Si bien calcular el volumen del mercado de las drogas a nivel mundial y
hemisfrico presenta enormes desafos, la evidencia sugiere que alrededor de
dos tercios de los ingresos totales se realizan al final de la cadena, por medio
de ventas al por menor en los pases de consumo.
Por su parte, los mayoristas y los narcotraficantes que llevan las drogas por
los pases de trnsito representan entre el 20% y el 25% de los ingresos,
mientras que poco menos del 1% del total de ventas al por menor llega a los
cultivadores en la regin andina.
En cuanto al tamao total de los mercados de las drogas ilcitas, las ltimas
estimaciones de la ONU indican que las ventas minoristas pueden llegar a unos
$320.000 millones, o 0,9% del PIB. Otras estimaciones son ms bajas.
La ONU calcula que en los pases de las Amricas, los ingresos anuales
provenientes de las drogas ascienden a alrededor de $150.000 millones poco
menos de la mitad del volumen mundial aunque otras estimaciones son ms
bajas. Norteamrica actualmente representa una proporcin predominante del
total hemisfrico, lo cual se debe tanto a precios ms elevados como a una
prevalencia mayor, aunque esto podra cambiar en el futuro.
Hay mayor consenso sobre el mercado de la cocana. Se calcula que las
ventas al por menor en los Estados Unidos representan unos $34.000 millones,
de un mercado mundial de alrededor de $85.000 millones. El mercado de la
cocana en el resto del hemisferio representa una fraccin mnima de esta cifra,
aunque esta situacin podra cambiar cuando estn disponibles los datos
revisados de Brasil.
Cuando se trata de los ingresos provenientes de la marihuana y la
metanfetamina, existen niveles de incertidumbre bastante altos.
La cadena de la oferta:
El narcotrfico tiende a no estar verticalmente integrado, aunque las
organizaciones de narcotraficantes mexicanos controlan la mayor parte del
contrabando internacional y la venta de drogas al por mayor en Estados Unidos,
y cada vez adquieren ms cocana procedente de Sudamrica.
El encarecimiento en el mercado de drogas ilcitas es de una magnitud muy
superior que para bienes legales. En el caso de muchas sustancias,
especialmente aquellas que son de origen vegetal, es totalmente posible que
estos encarecimientos se reduzcan sustancialmente si las sustancias fueron
producidas, trasportadas y distribuidas como otros bienes comerciales.
Los grandes decomisos de sustancias generalmente tienen lugar en algn

punto de la cadena de la oferta en el que el valor de las drogas es ms bajo en
el punto de origen o cerca del mismo. Dadas las mismas circunstancias, sera
preferible decomisar la misma cantidad de drogas al final de la cadena, cuando
el valor de las drogas se encuentra al ms alto nivel.
Tendencias de la transferencia de las ganancias

ilcitas:
El lavado de activos lleva a involucrar a actores econmicos legales en
actividades ilegales, generando reas grises en las que actores
aparentemente legales participan en acciones claramente ilegales.
Tradicionalmente, el dinero en efectivo primero era contrabandeado de los
Estados Unidos a Mxico y luego una porcin era enviada a Colombia a travs
de diversos mtodos, incluido la transferencia de efectivo en grandes
cantidades. Recientemente, los recursos financieros por lo general son
transferidos directamente de Estados Unidos a los pases fuente.
Al imponer muchos pases mayores controles en sus sistemas financieros
para vigilar las transacciones en efectivo, el contrabando de dinero se ha
convertido en uno de los mecanismos ms importantes para la distribucin de
los ingresos a lo largo de la cadena de produccin de drogas. Esto se puede
comprobar por el aumento de los decomisos de dinero en efectivo en los
puertos y aeropuertos, en cuanto al nmero y monto total de las
confiscaciones.
Se estima que las ganancias relacionadas con las drogas disponibles para el
lavado de activos a travs del sistema financiero ascienden del 0,4 al 0,6% del
PIB mundial. Se estima que cerca de la mitad de estas ganancias son
blanqueadas dentro de la jurisdiccin donde se han generado, ingresando al
sector bancario o de bienes inmuebles o a travs de otros tipos de inversiones.
La industria de la minera es actualmente una de las principales fuentes del
crecimiento econmico en la regin andina y una fuente importante de dinero
lavado. En algunos casos, las organizaciones criminales convierten el oro en
joyera, la cual puede ser transportada con mayor facilidad que el dinero en
efectivo.
PARTE 1
DEMANDA DE DROGAS ILCITAS
Tamao de los mercados de drogas ilcitas
Segn las ms recientes estimaciones generales realizadas, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcul que el valor total de ventas
al por menor de drogas ilcitas a nivel mundial fue de US$320.000 millones en
1
2003, equivalente al 0,9% del PIB mundial . Los mercados de venta minorista
de drogas en las Amricas fueron estimados en $151.000 millones, es decir,
aproximadamente el 47% del total mundial. Los mercados ms grandes de
venta minorista en dlares fueron Norteamrica (aproximadamente el 44% del
total mundial) y Europa (33%); en cambio el mercado de Sudamrica,
Centroamrica y el Caribe fue de aproximadamente el 3% del total mundial. Si
bien no se dispone de datos recientes sobre los mercados de drogas, hay datos
parciales que sugieren que el porcentaje atribuido a Norteamrica ha disminuido
2
en cierta manera desde el ao 2005 . Es posible que se necesite hacer ms
ajustes cuando estn disponibles los datos revisados de Brasil. Como se
mencionar a continuacin, todas las estimaciones de los ingresos de las
drogas y en particular del total de los ingresos por concepto de drogas ilcitas
a nivel mundial deben ser interpretadas como amplias aproximaciones y no
como un conocimiento preciso de la cuestin.
A fin de comprender mejor estas estimaciones, en esta seccin se
examinar el mercado minorista de las principales drogas, a nivel mundial y en
diferentes regiones de las Amricas. Tambin se analizarn las diferentes
metodologas que son comnmente empleadas para estimar el valor de los
mercados de la droga.
Antes de considerar estos detalles, es importante destacar que el valor en
dlares de las ventas minoristas de drogas es solo una de las varias medidas
del mercado de drogas. Debido a que los precios de las drogas ilcitas al por
menor son ms elevados en Norteamrica que en el resto del hemisferio, el
valor de las ventas minoristas exagera su porcentaje de consumo. Esto se
ilustra en la figura 1, donde se indica el porcentaje del ingreso de ventas y los
kilos consumidos en el Caribe, Centroamrica, Norteamrica y Sudamrica.
Cada una de las principales drogas se considera por separado y los datos son
de 2003, el ao sobre el cual se dispone de la informacin ms reciente por
regin y por droga. En todos los casos, la parte correspondiente a Norteamrica
es menor en kilos que en valor de mercado, mientras que los porcentajes de
otras regiones son ms elevados. El xtasis es la nica droga para la cual esta
tendencia no es pronunciada.
1
2
UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2005.

Figura 1
Fuente: 2005 Informe Mundial de Drogas.

8
Medicin del tamao de los mercados de drogas

ilcitas
Hay dos mtodos comnmente utilizados para calcular el volumen del
mercado de drogas ilcitas, conforme a dos enfoques: el de la oferta y el de la
demanda. Ambos utilizan al mximo la limitada informacin disponible sobre la
produccin o uso de drogas y ambos requieren la adopcin de diversas
suposiciones para completar la informacin.
Mediante el enfoque de la oferta para calcular el volumen de los mercados
de cocana y herona se utilizan datos satelitales que estiman la produccin de
hoja de coca y amapola. La formulacin de estas estimaciones requiere que se
hagan suposiciones sobre la manera de extraer de las imgenes satelitales
informacin sobre produccin, la frecuencia de las cosechas de la hoja de coca
y la amapola, el promedio del estimulante en la hoja de coca y el opio, y la
eficacia de los trabajos de erradicacin. Asimismo, es necesario hacer
suposiciones sobre la calidad de los productos qumicos, la capacidad de los
procesadores que convierten la hoja de coca y la amapola en cocana y herona,
la cantidad de drogas decomisadas, y (para las estimaciones regionales) sobre
la forma en que estas drogas son distribuidas en los diferentes mercados. La
formulacin de estimaciones en base a la oferta es an ms difcil en el caso
del cannabis y las drogas sintticas. Es posible que las estimaciones anteriores
basadas en la oferta de estas drogas fueran sistemticamente sesgadas, por lo
cual deben ser tratadas con cautela.
Las estimaciones con base en la demanda provienen de informacin sobre
el uso de drogas obtenida mediante encuestas de hogares y de estudiantes.
Tambin se pueden utilizar datos obtenidos de las oficinas de admisin
hospitalaria, de la poblacin carcelaria y de otras fuentes de datos. A fin de
hacer estimaciones de la poblacin de usuarios de drogas con base en los datos
de estas encuestas, los investigadores deben hacer suposiciones sobre los
3
casos que no se registran, cuyo nmero probablemente es sustancial . Tambin
deben tomar en cuenta que los grandes consumidores de drogas generalmente
no estn bien representados en las encuestas de hogares ni tampoco en otros
tipos de fuentes de datos. Si se pierde una pequea fraccin de estos grandes
consumidores puede resultar en una gran inexactitud de los clculos obtenidos
con el mtodo basado en la demanda. Por ejemplo, segn una estimacin
reciente, dos tercios del consumo de marihuana en Estados Unidos durante el
ao pasado fue atribuido al solo 4% de los usuarios, y este grupo de usuarios
supera en ms de 100 veces el consumo de un usuario medio durante el ao
4
pasado . Si los grandes consumidores fueran la mitad o doble de esa cantidad,
el estimado global de consumo de marihuana en Estados Unidos podra cambiar
Ellen Harrison, John Haaga, y Toni Richards, Self-Reported Drug Use Data: What Do They Reveal? The
American Journal of Drug and Alcohol Abuse (1993), 19 (4), 423-441; Stephen Magura and Sung-Yeon
Kang, Validity of Self-Reported Drug Use in High Risk Populations: A Meta-Analytical Review, Substance
Abuse and Misuse (1996), 31 (9), 1131-1153.
4
Beau Kilmer, Jonathan Caulkins, Brittany Bond, y Peter Reuter, Reducing Drug Trafficking Revenues and
Violence in Mexico: Would Legalizing Marijuana in California Help? (RAND Corporation: 2010).
significativamente.
Adems, en general las encuestas preguntan solamente sobre el nmero de
das de uso, no precisamente la cantidad de drogas consumidas en cada
episodio; por lo tanto, esto ltimo tambin tiene que ser calculado. Tambin se
tiene que calcular la posible potencia y pureza de la droga. Las estimaciones de
la demanda mundial son an ms complicadas porque la informacin
procedente de diferentes pases con frecuencia se refiere a poblaciones
demogrficas diferentes y a distintos aos, y muchos pases no cuentan con
ningn tipo de datos.
Para adecuarse parcialmente a estos desafos, los investigadores han
evaluado la sensibilidad de sus estimaciones con respecto a diferentes
suposiciones. Esto lleva a una diversidad de estimaciones razonables que
aunque es amplia resulta til para comprender la magnitud general del
narcotrfico.
Cocana
El negocio de la cocana es el que se ha investigado en mayor detalle y hay
un relativo consenso sobre el valor de venta aproximado. La UNODC estima
que el valor total de venta de cocana a nivel mundial fue de aproximadamente
$85.000 millones en 2009 (con un rango entre $75.000 y $100.000
5
millones) . Tanto la metodologa basada en la demanda que utiliza los datos
de encuestas de hogares como la metodologa que se basa en la oferta que
utiliza informacin sobre produccin y decomisos de cocana producen
estimaciones bastante similares. La UNODC estima que los principales
mercados minoristas son Norteamrica ($40.000 millones o el 47% del
mercado mundial), seguido de Europa Occidental y Central ($34.000 millones o
el 39% del mercado mundial). Amrica Latina consume cerca del 4% del total.
Los datos ms recientes de Amrica Latina no se desglosan de acuerdo a los
diferentes mercados regionales, aunque los datos recopilados en 2003 que se
presentan en la figura 1 sugieren que los pases de Sudamrica contribuyen a la
mayor parte del mercado latinoamericano. El mercado de Estados Unidos se
estima en aproximadamente $38.000 millones, lo cual es similar a otro
estimado ampliamente citado de $30.000 millones (rango: $25 a 35.000
6
millones) . Ha habido diferencias significativas entre las estimaciones de las
Naciones Unidas y el gobierno de los Estados Unidos, probablemente debido a
las diferencias de las imgenes satelitales, las suposiciones sobre las cosechas
y las suposiciones sobre la eficacia de la erradicacin de los cultivos. Si bien
estas diferencias pueden ser bastante grandes para un ao determinado, la
diferencia del promedio estimado de produccin de cocana durante un periodo
prolongado es menos marcada. Se debe tener cautela al interpretar las

What Americas Users Spend on Illegal Drugs (Washington, D.C.: Office of National Drug Control Policy,
2012); Kilmer et al., Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico: Would Legalizing
Marijuana in California Help?
6
10
diferencias entre un ao y otro con respecto a las estimaciones del valor del
mercado de la cocana porque estas generalmente suelen caer dentro del
margen de error.
Herona
La UNODC tambin ha producido recientemente estimaciones sobre el valor
del mercado minorista de la herona. Se estima que el valor mundial de ese
7
mercado en 2009 fue de aproximadamente $55.000 millones . Estados Unidos
y Canad representan solo el 13% (Estados Unidos $8.000 millones) de este
mercado y cerca de la mitad de la herona del mundo es consumida en la Unin
Europea y la Federacin Rusa. No se ha calculado un nmero especfico para
Amrica Latina, la cual se incluye en la categora otros, y el informe se
refiere a la falta de datos en ms de la mitad de los pases de esta regin. Al
menos que desde 2003 haya cambiado dramticamente el mercado de la
herona en Amrica Latina (vase la figura 1), lo cual es muy poco probable, su
valor de mercado minorista sigue siendo pequeo.
Cannabis
Las estimaciones ms recientes de la UNODC sobre el valor del mercado
minorista de cannabis estn contenidas en el Informe Mundial sobre las Drogas
de 2005. Este informe alerta de que el error entre el valor estimado del
mercado de cannabis y el valor real podra ser mucho mayor que el error de los
mercados de la cocana y la herona, debido a las inconsistencias de los datos
que imposibilitaron reconciliar los clculos de la oferta y la demanda. La
UNODC opt por una valoracin entre las producidas por el enfoque basado en
la oferta y el enfoque basado en la demanda, estimando el valor del mercado
mundial minorista del cannabis en $141.000 millones, siendo el mercado de los
Estados Unidos un poco menos de la mitad de este monto ($64.000 millones).
Se estim que el mercado sudamericano es pequeo en cuanto a su valor,
$4.200 millones. Sin embargo, desde entonces otros estudios han indicado que
el valor verdadero del mercado mundial de cannabis es probablemente la mitad
de lo que calcula la UNODC y han sealado que las estimaciones de la ONU
sobre la produccin de cannabis denotan niveles improbablemente elevados de
8
consumo de cannabis en los Estados Unidos . En general, las estimaciones en
base a la oferta son probablemente menos tiles cuando se trata de un
producto como la marihuana que se puede producir casi en cualquier lugar,
incluso bajo techo que en el caso de la coca y la amapola, que se producen al
aire libre, en reas limitadas y en condiciones geogrficas especficas.
Mediante el uso del enfoque basado en la demanda, un informe de la
Oficina Nacional de Polticas para el Control de las Drogas, de Estados Unidos,

Kilmer et al (2010); Peter Reuter y Franz Trautmann (eds.), A Report on Global Illicit Drug Markets 19982007 (European Communities: 2009).
11
calcul que el valor del mercado de marihuana minorista en los Estados Unidos,
en el ao 2000, ascendi a aproximadamente $11.000 millones (casi $14.000
9
millones en dlares actuales) . Otros estudios que utilizan el enfoque basado en
la demanda han estimado que el valor del mercado minorista del cannabis en
Estados Unidos en 2005 fue de aproximadamente $20.000 millones; para
2012, otros estudios calcularon que este mercado tiene un valor de entre
10
$15.000 y $30.000 millones . El nivel ms alto de este rango es cercano al
valor estimado del mercado minorista de la cocana en los Estados Unidos. Si
bien hay considerables incertidumbres que conducen a un gran margen de
error, es evidente que el valor del mercado minorista del cannabis en los
Estados Unidos con relacin a la cocana ha aumentado sustancialmente a
travs del tiempo, a medida que el uso y los precios de la cocana han
disminuido; en cambio el uso de la marihuana parece haber aumentado desde el
ao 2005.
Estimulantes tipo anfetamina

Las estimaciones del valor del mercado minorista de los estimulantes tipo
anfetamina son por lo menos tan inciertas como las estimaciones de la
marihuana. La UNODC estim que el mercado minorista mundial de
anfetaminas ascenda a $28.000 millones en 2003, con $17.000 millones
(60%) de este mercado concentrado en Norteamrica y menos del 1% en
11
Sudamrica . El valor total del mercado minorista del xtasis se estim en
$16.000 millones, contribuyendo Norteamrica con $8.500 millones (52%) y
Sudamrica con $1.200 millones (7%). Ms recientemente, el Informe Mundial
sobre las Drogas de 2010 indica que hay una gama muy amplia de
estimaciones de produccin mundial de anfetaminas (de 149 a 577 toneladas
mtricas). Las estimaciones basadas en la oferta de anfetaminas se calculan
fiscalizando las cantidades de precursores qumicos, pero este mtodo puede
ser problemtico porque estos precursores tambin se utilizan para fines
industriales legtimos.
Un estudio ms reciente que utiliza el enfoque de la demanda estima que el
valor anual del mercado minorista de anfetaminas en Estados Unidos es de
entre $3.000 y $8.000 millones, con un clculo de conjetura que lo ubica en
12
$5.000 millones . El margen de error es grande porque el rastro del uso de las
metanfetaminas no corresponde con el sistema de recopilacin de datos. El uso
de metanfetaminas en los Estados Unidos est concentrado en ciertas regiones
y esta no es fundamentalmente una droga de uso urbano; sin embargo, los
sistemas de recopilacin de datos se encuentran concentrados en las zonas
urbanas. Adems, como durante la ltima dcada se registraron cambios
profundos en el consumo y produccin de las metanfetaminas, las estimaciones
What Americas Users Spend on Illegal Drugs (Washington, D.C.: ONDCP, December 2001).
Beau Kilmer y Rosalie Liccardo Pacula, Estimating the size of the global drug market: A demand-side
approach (RAND Corporation: 2009); Jonathan Caulkins, Angela Hawken, Beau Kilmer, and Mark A.R.
Kleiman, Marijuana Legalization: What Everyone Needs to Know (Oxford University Press: 2012).
11
12
Kilmer et al (2010).
10
12
dependen en gran forma de acuerdo al ao que sea analizado. Si bien hay

considerables incertidumbres, en Norteamrica el mercado de las
metanfetaminas es claramente menor que el de la cocana y el cannabis, menor
que el de la cocana en Sudamrica y potencialmente menor que los mercados
de otras drogas en otros lugares del hemisferio. Sin embargo, no hay datos
disponibles para ofrecer un anlisis detallado correspondiente a todas las
regiones.
En resumen, si bien el margen de error es bastante grande, hay un
consenso general sobre el total del valor aproximado del mercado minorista de
la cocana y la herona en las Amricas. En forma inversa, hay una controversia
considerable respecto al tamao de los mercados del cannabis y las
anfetaminas. Los mrgenes de error de estos mercados tienden a ser ms
grandes con relacin a las mejores estimaciones de su valor minorista que con
respecto a los mrgenes de error del mercado de la cocana. Como resultado de
ello, algunos analistas han argumentado que el valor verdadero del mercado
minorista mundial de drogas ilcitas quizs es solo la mitad de los $320.000
millones estimados por el Informe Mundial sobre las Drogas de 2005, en gran
parte porque esta estimacin probablemente exagera el valor del mercado
13
mundial del cannabis . No es posible resolver completamente estos debates
porque an las estimaciones que varan ampliamente tienden a encontrarse
dentro de los mrgenes de error de unos y otros. Sin embargo, aun si el
estimado de $320.000 millones es significativamente exagerado, el valor del
narcotrfico es extremadamente grande, con relacin a las numerosas
industrias legtimas as como con relacin a las ganancias totales de la
14
delincuencia .
13
Reuter y Trautmann (2009); Francisco E. Thoumi, "The Numbers Game: Let's All Guess the Size of the
Illegal Drug Industry," Journal of Drug Issues 35.1 (2005): 185-200.
14
UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking and Other Transnational
Organized Crimes (Vienna: UNODC, 2011).
13
La elasticidad de la demanda
Antes de entrar en una discusin ms detallada sobre la organizacin del
narcotrfico, es importante considerar brevemente la forma en que responde la
demanda de drogas ilcitas ante los cambios de precio. Cuando cambia el precio
de una droga ilcita, la cantidad consumida por los usuarios y el nmero total de
usuarios tambin pueden cambiar. El porcentaje de cambio del consumo total
que resulta de un cambio del 1% del precio es referido como la elasticidad de la
demanda. Con respecto a la cocana y el cannabis, se ha estimado que la
elasticidad de la demanda es de alrededor del -0,5, lo cual indica que la
15
demanda cae un medio por ciento cuando el precio aumenta el 1% . Esta
elasticidad es similar a la que se observa con el tabaco e implica que un
aumento de precio ms que compensa por la reduccin de la demanda y resulta
en un aumento general de los ingresos por concepto de drogas. Se han llevado
a cabo pocos estudios sobre la herona, aunque una estimacin razonable de la
16
elasticidad parece ser de alrededor del -0,3 . Con respecto a la metanfetamina,
un exitoso empeo del gobierno de los Estados Unidos para reducir la oferta de
precursores qumicos triplic el precio de la droga temporalmente y la pureza
17
disminuy del 90% al 20% . En forma simultnea, las admisiones hospitalarias
debido a problemas causados por las anfetaminas disminuyeron en 50% y el
uso entre las personas arrestadas baj en 55%. Sin embargo, estos indicadores
volvieron a sus niveles anteriores dentro de los cuatro meses cuando los
precios cayeron y aument la pureza.
Mientras algunos investigadores han intentado utilizar estas elasticidades
para calcular cunto aumentara la demanda en respuesta a un mercado
legalizado de drogas, es difcil interpretar este ejercicio. Suponiendo que la
produccin y venta de la sustancia son legales y comercializadas, algunas
estimaciones sugieren que el precio antes de los impuestos de la cocana y la
herona suministradas comercialmente y producidas industrialmente podra
disminuir tanto como en un 96% y 98%, respectivamente, debido a
reducciones drsticas en los costos primarios de produccin y transporte. Estas
disminuciones de precio son de magnitudes mayores que las variantes de
precios a corto plazo utilizadas para estimar las elasticidades bajo el rgimen de
prohibicin y por lo tanto estn significativamente por fuera del mbito de la
experiencia histrica. Consecuentemente, los intentos de evaluar la manera en
que el consumo de drogas cambiara como respuesta a la legalizacin requieren
de mucha especulacin, particularmente en cuanto a las reducciones en los
costos de produccin y los ajustes correspondientes en los impuestos. Esto
destaca el hecho de que la legalizacin, especialmente si va acompaada de la
disponibilidad comercial de sustancias, conlleva incertidumbre en cuanto a la
respuesta de la demanda, que se ampla ante la posibilidad de grandes
reducciones de los precios. En este entorno, no resulta claro cunto el uso de
15
Reuter y Trautmann (2009).

Anne Line Bretteville-Jensen, "Drug DemandInitiation, Continuation and Quitting," De Economist 154.4
(2006): 491-516.
17
Carlos Dobkin y Nancy Nicosia, The War on Drugs: Methamphetamine, Public Health, and Crime,
American Economic Review (2009), 99 (1), 324-349.
16
14
drogas aumentara o las tendencias de uso cambiaran con respecto a cunto

tiempo y por quines.
15
16
PARTE 2:
LA CADENA DE LA OFERTA DE DROGAS
ILCITAS
La cadena de la oferta comienza con los productores: los productores de
hojas de coca estn concentrados en la regin andina, en tanto que los
productores de opio se encuentran en Mxico, Guatemala y Colombia. La
elaboracin generalmente tiene lugar cerca de los lugares de cultivo. La
elaboracin de la cocana en base a las hojas de coca requiere de un capital fijo
significativo y por lo tanto generalmente est controlada por grupos armados,
tales como las FARC en Colombia, quienes son dueos del equipo u ofrecen
18
seguridad a sus propietarios . La marihuana y la metanfetamina pueden ser
producidas en prcticamente cualquier sitio y una gran parte de su produccin
en el hemisferio est concentrada relativamente cerca de los principales
mercados consumidores. Estrictas regulaciones sobre los precursores qumicos
en los Estados Unidos han conducido a que la produccin de metanfetaminas
se haya trasladado a Mxico, y hay pruebas de que funcionarios mexicanos han
restringido el acceso a los precursores qumicos tambin en ese pas; en
consecuencia, en forma creciente, los precursores y las metanfetaminas estn
19
siendo contrabandeados a Mxico a travs de Centroamrica .
Los narcotraficantes internacionales ocupan la prxima etapa de la cadena
de la oferta, en los casos en que la produccin no tiene lugar en el pas de
consumo final. Tradicionalmente, los narcotraficantes colombianos compraban
la cocana en las instalaciones de elaboracin y la contrabandeaban a Mxico o
20
a otro lugar de trnsito . Ms recientemente, los productores se han
involucrado en acuerdos en los que comparten los riesgos con los
narcotraficantes colombianos, vendindoles la cocana a precios ms elevados
a cambio de compartir parte de las prdidas en caso que hubiere una
21
confiscacin . Adems, en aos recientes las organizaciones de
narcotraficantes mexicanos, que tradicionalmente obtenan la cocana de los
narcotraficantes colombianos en Mxico, han aumentado sus ganancias
comprando el clorhidrato de cocana (HCL, por sus siglas en ingls)
directamente de las FARC y de otros productores de HCL, en particular de
22
aquellos ubicados en la frontera ecuatoriana .
Entre el 80 y el 90% de la cocana que se consume en los Estados Unidos
actualmente ingresa a travs de Mxico. Como se han intensificado las tareas
de confiscacin por parte de la marina mexicana, la cocana se transporta cada
18
Daniel Meja y Daniel Rico Valencia, "La microeconoma de la produccin y trfico de cocana en
Colombia," Documentos CEDE 007293 (Universidad de los Andes: CEDE, 2010).
19
20
Meja y Rico (2010).
21
Idem.
22
Douglas Farah, Money Laundering and Bulk Cash Smuggling: Challenges for the Mrida Initiative," in
Shared Responsibility (Woodrow Wilson Center for International Affairs and the University of San Diego
Trans-Border Institute, 2010).
17
vez ms a travs de Centroamrica. Guatemala y Honduras se han visto

23
particularmente afectados . Los narcotraficantes colombianos transportan la
cocana a Mxico y Centroamrica utilizando embarcaciones, inclusive
semisumergibles, as como aeronaves pequeas. Cerca del 70% de la cocana
sale de Colombia a travs del Pacfico, el 20% a travs del Atlntico, y el 10%
24
va Venezuela . La frontera terrestre de Guatemala y Mxico, que se extiende
a lo largo de unos mil kilmetros, es difcil de controlar y patrullar y ofrece
muchas oportunidades para el contrabando. En consecuencia, las
organizaciones de narcotraficantes mexicanos en particular los Zetas y la
organizacin de Sinaloa han establecido grandes operaciones en Honduras y
Guatemala, adquieren la cocana de los colombianos (o la transportan
directamente de Sudamrica) y la contrabandean por tierra a Mxico. Dentro de
Mxico, estas organizaciones estn integradas horizontalmente con una gran
diversidad de grupos delictivos ms pequeos. Les ofrecen proteccin a las
operaciones criminales de estos grupos o les permiten operar dentro de su
25
territorio a cambio de parte de sus ganancias .
De acuerdo al Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las organizaciones de
narcotraficantes mexicanos son las que dominan el mercado de drogas al por
mayor en los Estados Unidos y son las nicas organizaciones de
narcotraficantes que tienen una presencia a lo largo del pas. Adems de
contrabandear las drogas a los Estados Unidos, controlan la distribucin al por
mayor de una gran parte de la cocana, herona, marihuana de grado comercial
y metanfetamina en el mercado estadounidense, y tienen una mayor presencia
en ms ciudades que cualquier organizacin de narcotraficantes no
26
mexicanos . En aos recientes, muchas pandillas callejeras en los Estados
Unidos han podido tener acceso directo a las organizaciones de
narcotraficantes mexicanos y ahorrar costos al comprar drogas, eliminando a
los vendedores intermediarios que tradicionalmente separaban a los
27
contrabandistas internacionales de los vendedores minoristas .
Las organizaciones de narcotraficantes mexicanos generalmente no
participan en la distribucin al por menor de las drogas ilcitas; tampoco hay
pruebas sistemticas que demuestren que los vendedores de drogas al por
menor que no son mexicanos estn empleados directamente por organizaciones
de narcotraficantes mexicanos.
En 2004, los mexicanos y mexicano-americanos ascendan al 4% y 8%,
respectivamente, de las personas encarceladas en los Estados Unidos debido a
la distribucin de drogas. Adems, el 90% de los mexicano-americanos y el
94% de los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos encarcelados por
distribucin de drogas indicaron que no tenan ninguna afiliacin con
organizaciones de narcotraficantes.
23
Idem.; UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2010.

25
Alejandro Hope y Eduardo Clark, "Si los vecinos legalizan, Technical Report (Instituto Mexicano para la
Competitividad, 2012).
26
National Drug Threat Assessment 2010 (National Drug Intelligence Center, Department of Justice,
Document ID: 2010-Q0317-001, February 2010); Caulkins et al. (2012).
27
National Drug Threat Assessment 2010.
24
18
El encarecimiento de las drogas es ms elevado a nivel de la venta al por

menor, lo cual compensa por el mayor riesgo en este punto de la cadena,
debido a que los vendedores estn ms expuestos a la represin de las fuerzas
del orden y a interactuar con una clientela relativamente imprevisible y
cambiante. Las ventas al por menor son suficientemente riesgosas que quizs
no presentan oportunidades de negocio viables a las organizaciones de
narcotraficantes mexicanos cuando ya estn obteniendo grandes ganancias con
28
las ventas al por mayor . Adems, muchos de los lugares donde se realizan las
transacciones al por menor ya haban sido controlados por otras organizaciones
criminales antes que las organizaciones mexicanas se involucraran de manera
importante en el comercio de las drogas en los Estados Unidos. Desplazar a
estas organizaciones probablemente sera muy costoso.
Adems de las actividades de narcotrfico y de ventas al por mayor,
algunos informes indican que las organizaciones de narcotraficantes mexicanos
estn produciendo metanfetamina y marihuana en los Estados Unidos (la ltima
presuntamente en los bosques nacionales). No obstante, hay pocas pruebas
concretas que se puedan utilizar para evaluar estas alegaciones. Cuando se les
cuestiona a los trabajadores que se encuentran en uno de estos sitios y se les
pregunta quin es el dueo de la plantacin, stos manifiestan que no tienen
idea para quin estn trabajando y dan muy poca informacin cuando son
29
arrestados .
La herona es una excepcin parcial a la falta de integracin vertical, en
particular en los mercados de herona que se ha desarrollado recientemente en
30
la regin este de los Estados Unidos . Por ejemplo, los empresarios que
producen herona en los municipios de Nayarit, en Mxico, han desarrollado
mercados de rpida expansin de herona negra en Ohio y Carolina del Norte,
ofreciendo a las personas que ya son adictas a frmacos opiceos con una
31
fuente de opiceos ms barata y ms potente . Hay individuos que
contrabandean herona a travs de la frontera Mxico-Estados Unidos, y les
pagan a las organizaciones de narcotraficantes por el permiso para
contrabandear a travs de sus plazas, o franquicias. Luego transportan la
herona a clulas locales en los Estados Unidos controladas por individuos de
los mismos pueblos de Nayarit. Estas personas a su vez venden la herona
directamente a los consumidores o a pequeos vendedores, y remiten parte de
las ganancias a Mxico. En vez de controlar las esquinas y rincones de las
ciudades, estos vendedores han organizado sus operaciones con una clientela
28
Patrick Keefe, Cocaine Incorporated. New York Times Magazine, June 15, 2012:
http://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-itsbillions.html?pagewanted=all&_r=0.
29
Steve Fainaru and William Booth, Cartels Face an Economic Battle, Washington Post, October 7, 2009:
http://articles.washingtonpost.com/2009-10-07/world/36925085_1_mexican-drug-drug-cartels-marijuanasales.
30
Jos Daz-Briseo, "Crossing The Mississippi: How Black Tar Heroin Moved Into The Eastern United
States," in Shared Responsibility; Sam Quinones, A Lethal Business Model Targets Middle America, Los
Angeles Times, February 14, 2010a. http://articles.latimes.com/2010/feb/14/local/la-me-blacktar142010feb14;
Sam Quinones, Black Tar Moves In, and Death Follows, Los Angeles Times, February 15, 2010:
http://articles.latimes.com/2010/feb/15/local/la-me-blacktar15-2010feb15; Sam Quinones, The Good Life in
Xalisco Can Mean Death in the United States, Los Angeles Times, February 16,
2010: http://articles.latimes.com/2010/feb/16/local/la-me-blacktar16-2010feb16.
31
Daz-Briseo (2010).
19
de clase media alta, algunas veces entregando la herona directamente a sus

clientes en sus domicilios. Este modelo minimiza los costos evitando al
intermediario y permitiendo que la herona mexicana sea vendida
suficientemente barata para poder ampliar sus operaciones en nuevos
mercados. La integracin vertical parece predominar principalmente en estos
nuevos mercados de herona, los cuales son una parte pequea del mercado de
herona de los Estados Unidos. Debido a que la herona representa una parte
relativamente pequea del total del mercado de drogas en Estados Unidos, las
operaciones integradas en forma totalmente vertical, como estas, tienen
actualmente una importancia cuantitativa limitada.
En resumen, el narcotrfico hemisfrico tiende a no estar verticalmente
integrado, aunque las organizaciones de narcotraficantes mexicanos controlan
la mayor parte del contrabando internacional y del mercado de drogas al por
mayor en los Estados Unidos y estn comprando cocana de Sudamrica en
forma creciente.
20
PARTE 3
LA DISTRIBUCIN DE LAS GANANCIAS DE
LAS DROGAS ILCITAS
La distribucin a travs de la cadena de la oferta
La distribucin de los ingresos de las drogas a travs de la cadena de la
oferta ha sido razonablemente estudiada, en particular en lo que respecta a la
cocana. En este anlisis, los ingresos no se ajustan por decomisos o costos
incurridos a lo largo de la cadena de la oferta, tema que se analizar ms
adelante.
Cocana
En las figuras 2 y 3 se resumen los ingresos correspondientes a los
mercados de cocana de los Estados Unidos y del mundo, cuyos valores al por
menor ascienden a un total de cerca de $34.000 millones y $85.000 millones,
32
respectivamente . En ambos mercados, el mundial y el de Estados Unidos, se
estima que un poco ms del 1% le corresponde a los productores de los pases
andinos, mientras que los vendedores minoristas de los pases consumidores
reciben cerca del 65% de los ingresos. Cerca del 9% de los ingresos se
adquieren cuando la cocana es transportada de los pases productores a los
pases de trnsito. Las ganancias de las ventas al por mayor son divididas entre
los vendedores internacionales, quienes contrabandean el producto de los
pases de trnsito a los pases consumidores (por ejemplo, de Mxico a los
Estados Unidos), y los vendedores nacionales que dividen las compras de kilos
de cocana en pequeas unidades de una onza, lo cual a su vez se vende a los
minoristas y se divide an ms antes de ser vendida a los consumidores finales.
Los ingresos de los vendedores internacionales son un poco ms elevados en el
mercado de la cocana a nivel mundial que en el mercado de la cocana en los
Estados Unidos, aunque en ambos casos los vendedores reciben entre el 20%
y el 25% del total de los ingresos.
32
UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2010; Informe Mundial sobre las Drogas 2011.
21
Figure 2: Source: UNODC (2010, 2011) and authors calculations.
Figura 3: Fuente: UNODC (2010, 2011) y el calculo del autor.
Si se desglosan los ingresos entre los diferentes participantes colombianos

en el mercado de la cocana, otro estudio destaca nuevamente que los
narcotraficantes son los que obtienen los mayores beneficios econmicos: en el
22
mercado de cocana, los productores de las hojas de coca reciben el 9% de los

ingresos correspondientes a los participantes colombianos (lo que equivale al
1% de los ingresos mundiales). El 20% de las ganancias brutas en Colombia se
asignan a quienes procesan la cocana en base de las hojas de coca, en tanto
que los traficantes que la transportan la cocana a Centroamrica y a otros
puntos de trnsito reciben el 71% de los ingresos de la cocana que reciben los
33
colombianos .
Esta distribucin sesgada de los ingresos complica el control y represin de
34
las drogas . Los grandes decomisos generalmente tienen lugar en algn punto
de la cadena de oferta en el que el valor de las drogas es ms bajo. Dadas las
mismas circunstancias, sera preferible desde un punto de vista econmico
decomisar la misma cantidad de drogas al final de la cadena de suministro,
donde el valor de las drogas se encuentra al ms alto nivel. Sin embargo, a esta
altura las drogas ya fueron divididas en pequeas cantidades y estn en manos
de numerosos vendedores y resulta mucho ms costoso confiscar una cantidad
determinada. Un enfoque de esta naturaleza igualmente pondra en duda los
esfuerzos significativos de interdiccin en que los pases fuente y de trnsito
han invertido.
Se pueden mejorar las estimaciones anteriormente mencionadas si se toma
en cuenta el impacto econmico de los decomisos de drogas. Los decomisos
son cuantitativamente importantes: la UNODC estim que en 2009, los
decomisos de cocana ascendieron a 505 toneladas, una cantidad mayor que la
35
estimacin del consumo para ese mismo ao, de 440 toneladas . La
confiscacin de la cocana reducir las ganancias de los vendedores minoristas,
asumiendo, como lo indica la evidencia cuantitativa, que no todos los aumentos
de costo se pueden pasar al consumidor. Los minoristas ahora tienen que
comprar cantidades adicionales de cocana para satisfacer un determinado nivel
de la demanda de los consumidores. Los decomisos tambin benefician a
quienes estn en la escala superior de la cadena de suministro porque los
productores, traficantes y vendedores mayoristas tienen que comprar ms
cocana a fin de reemplazar lo que se confisc.
En la prctica, asignar los decomisos a un nivel determinado de la cadena
de oferta no es una tarea fcil. Suponiendo por ejemplo que un envo de
cocana procedente de Colombia hacia Europa es interceptado por la marina
espaola, en algunos casos los exportadores colombianos pueden absorber los
costos del envo perdido, en otros casos los importadores espaoles pueden
absorber los costos, y algunas veces ambos, exportadores e importadores,
36
tienen acuerdos para compartir los riesgos . No obstante, se pueden plantear
suposiciones razonables para evaluar la redistribucin aproximada de los
ingresos que resulten despus de un decomiso. Hay clculos que sugieren que
se distribuyen alrededor de $7.000 millones el 8% de las ganancias de la
cocana a nivel mundial fuera de las organizaciones delictivas de Norteamrica
33
34
35
36
Meja and Rico (2010).

Beau Kilmer y Peter Reuter, Prime Numbers: Doped, Foreign Policy (2009).
Meja y Rico (2010).
23
37
y Europa, como resultado de los decomisos . Estos recursos son distribuidos

hacia los traficantes internacionales de cocana, especialmente a quienes la
transportan desde los pases productores a los pases en trnsito. Los
decomisos por lo tanto reducen la parte de las ganancias que corresponde a los
minoristas y a los mayoristas nacionales a aproximadamente dos tercios del
total de los ingresos de la cocana.
Herona
Si bien hay menos informacin disponible sobre el comercio de la herona,
hay datos que sugieren que hay una distribucin de ingresos ms o menos
similar entre los minoristas, mayoristas, traficantes y cultivadores. Un estudio
reciente sobre el comercio de la herona en el Reino Unido sugiere que el 73%
de los ingresos la reciben los minoristas de ese pas, el 16% los traficantes que
ingresan la herona desde Turqua, el 10% los traficantes que la transportan de
Afganistn a Turqua, en tanto que los agricultores afganos reciben apenas un
38
medio por ciento de los ingresos . Si se ajusta el precio de la herona de
39
acuerdo a su pureza se obtienen estimaciones similares .
Cannabis
El cannabis crece en una variedad de condiciones mucho ms grande que
las amapolas y la coca, lo cual dificulta mucho ms calcular los ingresos. La
marihuana de nivel comercial se vende en Mxico a aproximadamente US$40
40.
la libra ($80 el kilo) El precio de la marihuana importada en los Estados
Unidos es de aproximadamente $400 la libra (1 libra = 454 gramos), y los
precios al por mayor aumentan a razn de alrededor de $400 por libra por cada
41
1.000 millas de distancia de la frontera Estados Unidos-Mxico . El precio de
una onza es aproximadamente el doble del precio de una libra y los gramos
cuestan alrededor del doble de lo que cuesta una onza. Como generalmente la
marihuana se distribuye a travs de las redes sociales, la compra final algunas
42.
Los productores de la marihuana sinsemilla
veces se realiza por onza
(cannabis de alta potencia) en los Estados Unidos reciben aproximadamente
$2.000 por libra entregada en el lugar de la cosecha, los precios al por mayor
generalmente son de entre $2.500 a $4.000 la libra, y el precio de la onza a
37

Laura Wilson y Alex Stevens, Understanding Drug Markets and How To Influence Them (The Beckley
Foundation Drug Policy Programme, 2010).
39
Kilmer and Reuter (2009) informan que los minoristas reciben ingresos moderadamente bajas (64 por
ciento), mientras que los traficantes turcos reciben ingresos algo superiores (23 por ciento).
40
Kilmer et al. (2010); Centro Nacional de Planeacin, Anlisis e Informacin para el Combate a la
Delincuencia de Mxico (CENAPI) and Procuradura General de la Repblica (2010); UNODC, Informe Mundial
sobre las Drogas 2008.
41
Kilmer et al. (2010).
42
Caulkins et al. (2012).
38
24
nivel minorista es de 1,6 veces por encima del precio de la venta al por
43.
mayor
El aumento de precios entre el mayorista y el minorista es probablemente
menor en el caso de la marihuana que para la cocana y herona; para estos
ltimos se estima que los precios se multiplican de tres a cinco veces entre el
mayorista y el minorista. El encarecimiento de la marihuana depende en las
porciones que se venden a los usuarios en onzas o en gramos.
Si bien el aumento del costo por cruzar la frontera con Estados Unidos es
de un porcentaje ms elevado para el caso de la marihuana que para la cocana,
en dlares absolutos el aumento de precio transfronterizo por transportar un
kilo de cocana es varias veces ms que el precio correspondiente a un kilo de
marihuana44.
Calcular los ingresos exactos del trfico requerira determinar qu
cantidades de diferentes tipos de marihuana se cultivan en los Estados Unidos
comparado con las cantidades importadas, puntos sobre los cuales todava hay
discrepancias importantes. Sin embargo los investigadores han estimado,
utilizando una gama de suposiciones razonables, que las organizaciones de
narcotraficantes mexicanos ganan entre $1.000 y $2.000 millones anuales en
45
la venta de cannabis en el mercado mayorista estadounidense .
Hay poca informacin disponible sobre la metanfetamina y este mercado ha
cambiado sustancialmente durante los ltimos aos. Por lo tanto, este informe
no intentar calcular los ingresos de este mercado.
El encarecimiento en el negocio ilcito de las drogas es muchsimo ms alto
que en el caso de bienes lcitos. Por ejemplo, el costo del grano de caf es
cinco veces ms alto a nivel del comercio minorista que en la puerta de la
46
hacienda del cafetal, en tanto que el costo de la herona es 170 veces ms .
Los aumentos de precio son ms elevados debido a varias razones: los
participantes tienen que ser compensados por el riesgo de encarcelamiento y
violencia, la prohibicin reduce la eficiencia de la produccin y distribucin, la
cadena de suministro es larga y cuenta con un gran nmero de intermediarios,
y algunos participantes tienen un gran poder a nivel de mercado. A nivel de
produccin, el carcter ilcito del negocio de las drogas reduce la eficiencia
porque el cultivo debe ser oculto, el transporte no necesariamente se hace en
forma directa y se requiere pagar sobornos importantes, y el traficante
generalmente realiza menos transacciones por da en comparacin con un el
dueo de una farmacia o una tienda de abarrotes. Finalmente, en ciertos
segmentos de la cadena de la oferta, los participantes pueden ejercer un poder
significativo de mercado a travs del control de las rutas de trfico o de los
mercados de consumidores. El hecho de que se enfrentan a una competicin
muy limitada, si es que existe, les permite fijar precios ms elevados.
43
44
45
46
Idem.
Klmer et al (2010).
Wilson y Stevens (2010).
25
Con respecto a muchas drogas, especialmente con aquellas que son de

origen vegetal, es posible que los precios se reduzcan sustancialmente si las
mismas fueron producidas, transportadas y distribuidas como otros bienes
comerciales. En base a suposiciones razonables sobre el costo del transporte y
la venta bajo un rgimen comercial, un estudio realizado en 2012 calcula que el
precio de la cocana (previo a cualquier impuesto o cuota) caera en un 96%, de
alrededor de $66 a $2,78 el gramo con una pureza del 63%, y el precio
minorista de la herona podra reducirse en un 98%, de alrededor de $140 a $3
47.
el gramo, con una pureza del 55% En un mercado nacional de marihuana
legal, un estudio reciente calcula que si la marihuana de alta potencia podra ser
cultivada legalmente en grandes invernaderos (a entre $200 y $400 la libra), el
48.
precio al por menor podra reducirse en ms del 80% Si se cultivara en
extensiones grandes en el exterior, el mismo estudio calcula que el precio se
reducira an ms, por supuesto que sera una sustancia menos potente. Estos
mismos estudios no toman en cuenta el impacto de los impuestos u otros
cargos administrativos que se fijen con el fin de aumentar los precios al por
menor para que se acerquen a los niveles anteriores.
La distribucin de ganancias de las drogas ilcitas entre

los participantes
Si bien se ha estudiado mucho sobre la distribucin de los ingresos del
narcotrfico a lo largo de las cadenas de la oferta, la estructura
microeconmica sobre la forma en que se distribuyen las ganancias entre los
participantes no se conoce muy bien, en particular en lo que respecta a los
participantes de las etapas de trnsito. La distribucin de las ganancias de las
drogas ilcitas entre los participantes es importante por varias razones. Es difcil
evaluar y calcular quines sern los ms afectados por las polticas que
apunten a reducir las ganancias de las drogas si no se sabe quines son los
reclamantes residuales. Calcular el porcentaje de las ganancias del mercado de
las drogas que se blanquean tambin requiere que se evale la forma en que se
distribuyen las ganancias a todos los participantes.
Las empresas legtimas que tienen un tamao similar al de las
organizaciones de narcotraficantes generalmente tienen gerentes, accionistas y
empleados asalariados, con la mayora de las ganancias beneficiando a los
accionistas. Para las organizaciones que operan en el negocio ilcito de las
drogas, an se cuenta con poca informacin detallada sobre la compensacin
de los empleados y sobre quin es el reclamante residual de las ganancias una
vez que se procede con el pago de los gastos fijos (sueldos, sobornos, compras
de productos y equipo, etc.). Como hay registros contables solo para algunas
plazas o franquicias de drogas y no sobre las operaciones centrales de las
organizaciones de narcotraficantes, las ganancias para los gerentes y
47
Caulkins, Jonathan, y Michael Lee. Legalizing Drugs in the US: A Solution to Mexicos Problems for
Which Mexico Should Not Wait. In Rethinking the War on Drugs Through the US-Mexico Prism, edited by
Ernesto Zedillo and Haynie Wheeler, 108-124. New Haven: Yale Center for the Study of Globalization, 2012.
48
Kilmer et al (2010).
26
financistas que operan por encima del nivel de la plaza an permanecen en un

nivel desconocido e incierto.
Los libros contables de las organizaciones de narcotraficantes confiscados
por el gobierno de Mxico ofrecen un considerable volumen de informacin
sobre la forma en que se distribuyen los ingresos a nivel de la plaza de drogas
49 50
en Mxico , . En primer lugar, las organizaciones de narcotraficantes
mexicanos son grandes con relacin a otras empresas de Mxico, aun si se
examina solo una plaza como la unidad operativa fundamental. Las plazas
generalmente abarcan las operaciones de una organizacin de narcotraficantes
en una ciudad o regin determinadas y en su nmina de personal tienen dos
tipos de empleados: los empleados internos regulares y los empleados de ley;
estos ltimos son fundamentalmente funcionarios gubernamentales a cargo del
orden que prestan servicios a la organizacin de narcos mediante el pago de
sobornos. El nmero de empleados internos por cada plaza vara desde 61
hasta cerca de 600, y el nmero de individuos que reciben sobornos vara
desde 109 hasta cerca de 1.000. El 99% de las empresas de Mxico tienen
menos de 50 empleados, de manera que si se considera solo los empleados
internos regulares, cada plaza tiene ms empleados que la mayora de las
empresas mexicanas.
En segundo lugar, los empleados de estas organizaciones estn
razonablemente compensados. El salario medio de los empleados regulares, que
equivale a aproximadamente US$1.650 por mes, es 1,3 veces ms que el
salario medio del sector formal de Mxico y 6 veces ms que el salario mnimo.
Si se asume que la informacin sobre los salarios que indica la Encuesta
Nacional de Ocupacin y Empleo tiene una falla de 50%, el salario interno
medio de las organizaciones de narcotraficantes an as se encuentra en el
percentil 75 de la escala. Los salarios de los empleados internos son bastante
similares entre una plaza y otra. Estos salarios son relativamente ms elevados
con relacin a los que han documentado los investigadores entre los
51
vendedores minoristas de drogas en las ciudades de Chicago y Washington .
Estos datos estadsticos ayudan a comprender la escala sistmica y persistente
del trfico de drogas en Mxico, a pesar de los serios riesgos y sanciones
penales.
Dentro de una organizacin, los operadores ganan alrededor del doble del
salario medio que obtiene un empleado en el sector formal mexicano, mientras
que los centinelas que componen el mayor nmero de empleados ganan un
poco ms que un empleado en el sector formal. Los administradores, como los
operadores, ganan el doble del salario medio de un empleado del sector formal.
Los operadores y los centinelas probablemente no tienen un capital humano
particularmente alto y por lo tanto los salarios que reciben del sector ilcito son
49
Para obtener informacin sobre cmo se distribuyen los ingresos en el sector minorista de drogas ilcitas,
que cae fuera del mbito de este captulo, los lectores pueden consultar Reuter et al. (1990) and Levitt and
Venkatesh (2000). Sources: Steven Levitt and Sudhir Venkatesh, An Economic Analysis of a Drug-Selling
Gangs Finances, Quarterly Journal of Economics (2000), 115 (3), 755-789; Peter H. Reuter et al., Money
from crime (RAND Corporation, 1990).
50
Todas las estadsticas presentadas en el anlisis a continuacin se han extrado de los libros contables, los
cuales no son accesibles al pblico.
51
Idem.
27
considerablemente ms elevados que los sueldos que podran recibir en un

empleo legtimo.
Adems del pago de los salarios a los empleados que realizan las
operaciones cotidianas, los sobornos se pagan en forma mensual,
principalmente a los agentes del orden. Si bien el promedio de los sobornos es
inferior al promedio de los sueldos, en todas las plazas, excepto una, el total
gastado por concepto de sobornos excede el monto total que se paga en
salarios a los empleados internos.
Ms del 70% de los fondos de operacin de las plazas que se utilizan para
el pago de salarios, sobornos y otros gastos (equipo para elaborar las drogas,
armas, etc.) proviene de fuentes extranjeras y nacionales no identificadas. El
componente extranjero constituye el 65% de los fondos de operacin, y
presumiblemente consiste en las ganancias obtenidas por las organizaciones de
narcotraficantes a travs de la venta de drogas en el exterior. La mayor parte
de los fondos restantes de operacin surgen de fuentes locales, inclusive de las
actividades delictivas locales. En promedio, casi la mitad de los fondos de
operaciones son utilizados para pagar sueldos y sobornos. La maquinaria, que
se utiliza probablemente para elaborar drogas tales como la metanfetamina,
tambin constituye un gasto importante, aunque esto corresponde solo a
algunas plazas. Las plazas no retienen las ganancias y al finalizar el perodo de
operaciones devuelven un promedio del 18% de sus fondos de operaciones a
la organizacin central.
Debido a que la mayora de los gastos de operacin son financiados por
fondos externos, reducir el envo de las ganancias de las drogas ilcitas a
Mxico podra seriamente comprometer la capacidad futura de las plazas
mexicanas para el pago de sueldos y sobornos.
28
PARTE 4
EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA
TRANSFERENCIA DE GANANCIAS A LO
LARGO DE LA CADENA DE LA OFERTA
Antes que las drogas ilcitas lleguen a los mercados consumidores,
generalmente hay una diversidad de transacciones monetarias que ocurren en
diferentes jurisdicciones a lo largo de la cadena de la oferta. Dichas
transacciones varan desde suministrarles los insumos agrcolas a los
campesinos y comprar el equipo para la elaboracin de las drogas hasta
pagarles sobornos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el
sueldo a los empleados de la operacin de drogas. Esta seccin examina dos
asuntos clave: 1) cmo se transfieren las ganancias a lo largo de la cadena de
la oferta? y 2) aproximadamente qu porcentaje de las ganancias de las
drogas es lavado o blanqueado?
El pago final de las drogas al minorista usualmente se recibe en efectivo. La
mayor parte de este dinero que reciben los minoristas se gasta en efectivo o se
blanquea dentro del sistema financiero. Los ingresos percibidos por los
mayoristas pueden terminar siendo gastados directamente en el pas
consumidor, contrabandeado a otra jurisdiccin en forma de efectivo enviado a
granel o blanqueado a travs del sistema financiero. Si se contrabandea como
efectivo, cuando llega a la prxima jurisdiccin puede ser gastado, blanqueado
o contrabandeado an ms all a lo largo de la cadena de oferta.
Tendencias de las transferencias de ganancias ilcitas

El envo de dinero en efectivo en grandes cantidades es una forma directa y
de baja tecnologa para transferir recursos. Se cambian los billetes pequeos
por billetes grandes, se empaquetan y transportan por las mismas rutas a
travs de las cuales lleg la droga a los pases consumidores pero en forma
inversa. Con ms de 150 millones de vehculos que cruzan la frontera entre
Estados Unidos y Mxico cada ao, es relativamente sencillo contrabandear
52
dinero en efectivo a Mxico sin que sea detectado , ya que las autoridades
estadounidenses tienen una capacidad limitada para inspeccionar los vehculos
que se dirigen al sur y aprehender a los infractores. Adems, el nmero de
inspecciones tendra que ser muy alto para que esta operacin fuera ms
costosa que la transferencia de fondos por medio del lavado y blanqueo en el
sistema financiero; se estima que el lavado de activos puede costar un
promedio de alrededor de 15% de su valor. La agencia de Aduanas y Patrulla
Fronteriza estima que la mayor parte de las ganancias de las organizaciones
52
Farah (2010).
29
criminales mexicanas en los Estados Unidos son transportadas a Mxico en

53
forma de dinero en efectivo . Otros mtodos importantes para estos envos a
Mxico son los giros bancarios y las tarjetas prepagadas. Segn la organizacin
y la transaccin especfica, el transporte de efectivo a granel a Mxico es
manejado por la propia organizacin de narcotraficantes o por un agente de
bolsa independiente.
Tradicionalmente, el dinero en efectivo proveniente de ventas de cocana
era contrabandeado primero a Mxico y luego una porcin era enviada a
Colombia a travs de diversos mtodos, incluido la transferencia de efectivo en
grandes cantidades. Recientemente, los recursos financieros por lo general son
transferidos directamente de Estados Unidos a los pases fuente de la cocana.
Las organizaciones delictivas internacionales necesitan convertir el dinero
en efectivo a moneda nacional para facilitar su introduccin al sistema
financiero y luego tomar las medidas correspondientes para el blanqueo de ese
dinero. En los pases en los cuales se utiliza el dlar estadounidense esta
medida no es necesaria. Otros pases que son atractivos para la conversin del
efectivo son aquellos que tienen mercados cambiarios paralelos en los que es
alta la demanda por dlares en efectivo, lo cual resulta conveniente y rentable
para la conversin.
Al imponer muchos pases mayores controles en sus sistemas financieros
para vigilar las transacciones en efectivo, el contrabando de dinero se ha
convertido en uno de los mecanismos ms importantes para la distribucin de
los ingresos a lo largo de la cadena de produccin. Esto se puede comprobar
por el aumento, tanto en el nmero como en el monto total en dlares, de los
decomisos de dinero en efectivo en los puertos y aeropuertos54.
En algunos pases de la regin (en particular Venezuela55 y Argentina56) la
existencia de mercados paralelos de divisas hace que las transacciones en
dlares en efectivo sean atractivas y beneficiosas para las organizaciones
criminales. Estas organizaciones pueden convertir las ganancias en dlares a la
moneda local directamente o a travs de terceros con rapidez y relativa
facilidad.
53
United States of America-Mexico Bi-National Criminal Proceeds Study.

Associated Press, $41 million in suspected drug money seized from Colombian, Mexican ports,
September 29, 2009: http://www.nydailynews.com/news/world/41-million-suspected-drug-money-seizedcolombian-mexican-ports-article-1.382061.
55
Reuters, Dlar paralelo en Venezuela toca mximo histrico de 8 bolvares, May 6, 2010,
http://www.reuters.com/article/2010/05/06/mercados-venezuela-dolar-idARN0610798220100506.
56
La Nacin, El dlar blue qued a $8,27 mientras que el oficial a $5,07, March 25, 2013:
http://www.lanacion.com.ar/1566812-el-dolar-blue-bajo-a-827-pesos-mientras-que-el-oficial-quedo-en-507.
54
30
Tipo de cambio oficial v. dlar paralelo (o dlar azul) en Argentina.

Fuente: La Nacin y Reuters, 2013.
La economa de las drogas ilcitas necesita ocultar el origen ilcito de sus
bienes y los flujos, a fin de integrarlos al sistema econmico legal. Los fondos
generados en la economa de las drogas ilegales ingresan a la economa legal a
travs del lavado de activos, que comprende un conjunto de actividades dentro
y fuera del sistema financiero con el objeto de legitimar sus ganancias
obtenidas a travs de acciones delictivas.
Para lavar los activos procedentes de las drogas e ingresarlos al sistema
financiera formal se pueden utilizar varios mtodos. Entre ellos se incluyen, la
sobrefacturacin de las importaciones, la compra de tarjetas prepagas de
sistema abierto, el cambio de divisas digitales, el envo de dinero a travs de
ms de 200 sistemas de pago electrnico, y a travs del lavado de dinero en
negocios que basan sus operaciones en transacciones en efectivo tales como
hoteles, casinos, y empresas de construccin que son controlados por grupos
criminales organizados57. Adems, las compras de drogas se pueden blanquear
a travs de la compra y reventa de bienes races, vehculos y otros bienes
suntuarios. Aun cuando estn vigentes diversas regulaciones financieras, los
registros de las transacciones inmobiliarias con frecuencia permanecen en
manos de diferentes notarios pblicos y es difcil rastrearlas, lo cual convierte a
los negocios inmobiliarios en un mtodo favorable tanto para el consumo como
para el lavado de las ganancias procedentes de las drogas58.
Si bien no hay un acuerdo con respecto al volumen de fondos ilcitos que
se integran al sistema, s hay un amplio consenso en que estos fondos tienen
un gran poder corruptor y distorsionante. Tomando en cuenta la multiplicidad
57
58
Wright (2006); Farah (2010).

Farah (2010).
31
de actores que participan en esta actividad, la total ausencia de transparencia

de sus transacciones y los mecanismos de cambio continuo establecidos, es
difcil de calcular la magnitud del problema. Adems, es importante mencionar
que si bien la economa de las drogas ilcitas es uno de los principales
impulsores del lavado de activos, en esta prctica intervienen mltiples y
complejas actividades, incluidos el soborno de funcionarios gubernamentales y
la evasin impositiva. Desde la perspectiva de la seguridad, el lavado de dinero
facilita la penetracin de las organizaciones criminales en distintas esferas de la
sociedad, adems de brindar un enorme poder para corromper a funcionarios
pblicos y actores del sector privado.
El lavado de activos lleva a involucrar a actores econmicos legales en
actividades ilegales. Propicia y potencia relaciones directas e indirectas entre
diversos actores, generando zonas grises en las cuales actores
aparentemente legales intervienen en acciones claramente ilegales.
Tradicionalmente se ha utilizado al sector financiero, en especial a los
bancos, para lavar activos. La naturaleza y diversidad de los servicios que
ofrece este sector permite realizar maniobras que pueden canalizar fondos
generados por actividades delictivas en forma rpida y segura, ocultando el
origen de los mismos. Sin embargo, ante la implementacin de sistemas de
prevencin del sector financiero, las organizaciones involucradas en el lavado
de activos han diversificado sus mecanismos, procedimientos y flujos y ahora
estn utilizando otros sectores de la economa. Actualmente, con base en
experiencias de casos detectados a nivel mundial, los sistemas de prevencin
han sido incorporados en numerosos sectores, tales como las empresas de
seguros, corredores de bolsa y de valores, agencias de compra y venta de
divisas, empresas de envos de remesas, casinos, comerciantes y
concesionarios de minerales y piedras preciosas, bienes inmuebles y
profesionales independientes, tales como notarios, contadores y abogados.
Modalidades ms frecuentes de lavado de activos en

la regin
Las Unidades de Inteligencia Financiera y los cuerpos regionales estilo GAFI
Grupo de Accin Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) y de Sudamrica
(GAFISUD) publican tipologas de lavados de activos y seales de alerta
basados en la informacin obtenida de instituciones que deben reportar sobre
sus operaciones.
Tanto las tipologas como las seales de alerta identifican tendencias y
patrones de comportamiento que podran replicarse en otros pases de la
regin, lo cual aporta informacin importante en el diseo de modelos de riesgo
para las empresas en sectores proclives a ser utilizados por organizaciones
delictivas que procuran dar la apariencia de legalidad al dinero de origen ilcito.
De esta forma, se destacan algunos estudios de las Unidades de
32
Inteligencia Financiera en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mxico, Per y

59
Venezuela, as como el estudio de GAFISUD sobre las tipologas regionales .
Los anlisis en todos estos estudios coinciden en que los mecanismos de
lavado de activos ms prominentes en la regin son los siguientes:
El uso de empresas de fachada para la compra, transferencia, conversin,
ocultamiento, posesin o uso de ganancias adquiridas ilegalmente ubicadas en
el pas o en el extranjero.
El uso de empresas de alta rotacin de dinero en efectivo para mezclar los
recursos lcitos con los ilcitos.
El uso de empresas de importacin y exportacin para reintegrar la moneda
extranjera por medios tcnicos (facturacin falsa) o contrabando abierto.
Operaciones de arbitraje de divisas mediante el uso de dinero en efectivo de
origen ilcito para tomar ventaja de la existencia de mercados paralelos,
utilizando contrabando (ilegalmente importado) de dinero en efectivo.
El fraccionamiento de ganancias ilcitas y su transferencia a travs de
agencias (legales o informales) de transferencias de fondos y remesas.
La compra fraudulenta o ilegal de bienes inmuebles, joyas, obras de arte,
metales preciosos o activos que son de difcil cuantificacin.
El uso de cuentas de terceros (donde los terceros pueden ser cmplices o
personas que obran de buena fe) para fraccionar, transferir, ocultar o convertir
fondos de origen ilcito
Una seal de alerta es una caracterstica atpica en una transaccin que
sugiere una posible asociacin con operaciones de lavado de activos.
Generalmente, la presencia de una seal de alerta requiere un proceso de
verificacin para explicar el comportamiento atpico. De manera alternativa, se
pueden buscar seales adicionales de alerta que permitan clasificar la operacin
como sospechosa. A continuacin se presentan algunos ejemplos:
Clientes que se niegan a entregar informacin sobre sus actividades
comerciales o antecedentes financieros cuando abren una cuenta o realizan una
transaccin.
Clientes que usan intermediarios o evitan el contacto personal con la
entidad, buscando anonimato en las transacciones.
Clientes que proporcionan referencias personales o comerciales de difcil
verificacin o que estn relacionadas con actividades ilcitas.
Clientes que a pesar de manejar grandes volmenes de dinero
59
Disponible en: http://www.gafisud.info/documentos.php.

33
(principalmente en efectivo), no cuentan con historial crediticio o no tienen

productos financieros.
Transferencias bancarias locales y cheques girados a favor de terceros
que aparentemente no guardan relacin con el negocio principal de la empresa.
Empresas que realizan transacciones en efectivo que fueron creadas en
fechas similares, que presentan nmeros de identificacin consecutivos, que
tienen los mismos nmeros telefnicos, direcciones, socios, representantes
legales o contadores.
Empresas que reciben depsitos o hacen retiros en efectivo desde lugares
inusuales o lugares que no tienen relacin con los negocios de la empresa, que
incrementan el volumen de sus transacciones en efectivo sin un aumento de
sus ventas, o que no presentan gastos por pagos de nmina o proveedores.
Organizaciones sin fines de lucro recientemente creadas que reciben
grandes sumas de dinero desde el exterior, principalmente a travs de giros
electrnicos, que no tienen la infraestructura necesaria para desarrollar las
actividades dicen desarrollar y que realizan solamente operaciones en efectivo
para pagar los costos de sus actividades.
El lavado de activos impulsado por la economa del narcotrfico tiene

efectos perjudiciales en la economa, desarrollo social y gobernabilidad
democrtica. Si bien el lavado de activos es un delito que con frecuencia pasa
desapercibido, sus consecuencias son profundas y van ms all sus efectos
econmicos. En zonas de bajo desarrollo y escasa presencia estatal, la
inyeccin de fondos provenientes del mercado de drogas ilcitas produce un
poderoso impacto, proveyendo de bienes y servicios a sectores de la poblacin
que han estado aislados de los circuitos econmicos tradicionales y legales.
Bajo estas circunstancias, los grupos organizados criminales establecen
vnculos con las comunidades, que ven en sus actividades e inversiones una
oportunidad de insercin social y econmica. Esta dinmica da lugar a un
desarrollo perverso, basado en fondos de procedencia ilegal y en la presencia
y control de facciones criminales que imponen orden a travs de la amenaza y
la violencia. En este escenario, las actividades econmicas tradicionales son
dejadas de lado por ser menos rentables en tanto que surgen las actividades
que propician el lavado de activos y la concentracin de recursos.
Principales consecuencias del lavado de activos

Conduce a nuevas actividades delictivas. Como las organizaciones
delictivas reciben las ganancias por los delitos que cometen, pueden luego
reinvertir en su propia estructura y financiar nuevas actividades criminales.
Distorsiona los precios de los bienes y servicios de manera que resulta
34
perjudicial a la economa. Los esquemas de lavado de activos no estn

diseados para obtener una ganancia directa sino ms bien para ocultar el
origen delictivo de los fondos. Esto puede distorsionar los precios de los bienes
y servicios y generar una competicin desleal y una burbuja econmica o
financiera.
Deprime los ahorros del sistema financiero. Cuando el sistema financiero es
inundado con dinero ilegal, las tasas pasivas de inters pueden bajar,
causndoles prdidas a los ahorristas legales, bajando sus rendimientos y
desalentndolos de seguir ahorrando.
Fomenta la corrupcin. La disposicin de riqueza les brinda a las
organizaciones criminales un enorme poder para corromper a funcionarios
pblicos y empresarios del sector privado. De ah la importancia de contar con
normas y mecanismos adecuados para combatir la corrupcin como una forma
de contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada.
Disminuye la competitividad y puede generar apreciaciones de la moneda.
El ingreso de grandes volmenes de divisas extranjeras orientadas a
determinadas actividades que presentan un crecimiento sbito y artificial podra
generar una apreciacin de la moneda con consecuencias del tipo mal
holands al disminuir la competitividad de otras actividades legtimas.
El lavado de activos no est ligado nicamente al problema de las drogas

ilegales. Aun si se lograra disminuir los fondos derivados de esa economa
ilegal, el flujo de dinero proveniente de la corrupcin administrativa, la evasin
fiscal y otras actividades ilcitas extorsin, trata de personas, venta ilegal de
armas, trfico de migrantes y minera ilegal, para nombrar solo algunos
mantendran activos los mecanismos y vas para encubrir el origen ilcito de sus
bienes.
La legislacin relativa al lavado de activos suele ser dbil. Toda la evidencia
existente muestra que la dinmica de reproduccin del lavado de activos tiende
a dejar permanentemente atrasados a los esquemas legales destinados a
combatirlo, lo que obliga a su constante revisin y renovacin. Avances en esa
direccin deberan contemplar la posibilidad de proporcionar mayores recursos
estatales en el terreno investigativo as como sanciones ms severas, aunque
se trate de medidas que probablemente incomoden al sector financiero e
incluso a los emigrados remitentes de remesas a sus pases de origen. En ese
plano cabe la posibilidad de considerar sanciones penales a las instituciones y
no exclusivamente a las personas, para evitar la realidad actual en la que son
los funcionarios de bajo nivel quienes terminan siendo sancionados por los
delitos cometidos por bancos u otras instituciones financieras.
Una de las razones principales por las cuales este fenmeno es de carcter
transnacional es porque, en la mayora de los casos, el dinero legalizado
termina siendo depositado y utilizado por casas matrices situadas en Estados
Unidos y Europa y no por las sucursales financieras de esas instituciones
financieras en Amrica Latina o el Caribe. En consecuencia la mayor
35
preocupacin por la aplicacin de la ley debera radicar en los pases de destino

del dinero. Es igualmente importante y urgente cuando se trata de actualizar
continuamente los esquemas legales para combatir el lavado de activos
asegurar la homogeneidad de la legislacin de los distintos pases, debido a que
desequilibrios en este terreno anulan completamente la capacidad investigativa
o sancionadora desarrollada en los pases de legislacin ms avanzada. Se debe
explorar la posibilidad de desarrollar un espacio jurdico comn, por lo menos en
relacin a este problema.
En aos recientes ha habido un cambio en las polticas de justicia penal a
nivel regional, con un enfoque que se extiende ms all de la encarcelacin de
los infractores y que incluye la identificacin estratgica, ubicacin y
recuperacin de activos ilcitos a travs de medidas de confiscacin. En la
mayora de los pases del hemisferio, estas polticas se han centrado en la
aplicacin de dos instrumentos jurdicos fundamentales: la criminalizacin del
lavado de activos y el decomiso de los activos de origen criminal.
Dicha legislacin procura desalentar las actividades delictivas a travs de la
amenaza con confiscaciones significativas de activos que se pueden realizar sin
tener en cuenta la responsabilidad penal. Adems, la confiscacin de activos
est dirigida a la estructura financiera de las organizaciones delictivas.
A nivel multilateral, organizaciones como el Banco Mundial60, la UNODC61 y
la OEA62 han estado promoviendo iniciativas relacionadas con la confiscacin y
decomiso de activos obtenidos ilegalmente en la regin. Algunas de estas
iniciativas utilizan mecanismos innovadores para rastrear, localizar, decomisar y
devolver activos ubicados en pases en el extranjero con base en la asistencia
legal mutua.
Algunos pases han creado organismos especializados para recibir,
identificar, manejar el inventario, mantener, preservar y custodiar los activos63,
desde la primera etapa del decomiso hasta el proceso de juicio. Se ha
demostrado que los sistemas convencionales de depsitos judiciales han sido
inadecuados para el manejo de ciertos activos complejos, tales como
condominios, empresas, hoteles, haciendas, ganado, vehculos y viviendas de
lujo, entre otros.
60
Stolen Asset Recovery Initiative: http://star.worldbank.org/star/.

Money-laundering, financing of terrorism and asset forfeiture:
https://www.unodc.org/southeasterneurope/en/money-laundering-financing-of-terrorism-and-assetforfeiture.html.
62
Administracin de Bienes Incautados y Decomisados en Amrica Latina:
http://cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/lavado_activos/bidal_eng.asp.
63
En Per: http://conabi.pcm.gob.pe/?q=somos; Mxico:
http://www.sae.gob.mx/Paginas/PortalInstitucional.aspx; Ecuador:
http://www.consep.gob.ec/index.php?cod_categoria=5; Costa Rica:
http://www.icd.go.cr/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=9.
61
36
Figura: Proceso de administracin de activos.
Frecuentemente, estos organismos especializados conforman elementos de

un sistema interinstitucional en el cual interactan con otros rganos
gubernamentales involucrados en este proceso, en coordinacin con las
autoridades judiciales competentes. La gestin de activos confiscados es un
componente crucial del esfuerzo para impedirle a las organizaciones delictivas
el disfrute de sus activos y ganancias ilegales.
Una controversia importante tiene que ver con la estimacin de la
proporcin de ganancias de las drogas que se blanquea en el sistema
financiero. Esta evaluacin depende en gran medida en la forma en que los
ingresos son distribuidos entre los participantes. Cuando el delito genera
ganancias en cantidades pequeas, el infractor gastar una cantidad
significativa de estos ingresos en sus gastos generales y en pequeos lujos,
64
dejando muy poco o nada para el blanqueo. A la inversa, cuando la persona
realiza ganancias ms grandes, una porcin ms elevada generalmente es
blanqueada en el sistema financiero.
La UNODC estima que las ganancias relacionadas con las drogas
disponibles para el blanqueo a travs del sistema financiero ascienden alrededor
65
del 0,4 al 0,6% del PIB mundial . Se estima que alrededor de la mitad de estas
ganancias son blanqueadas dentro de la jurisdiccin donde se han generado,
ingresando al sector bancario o de bienes inmuebles o a travs de otros tipos
de inversiones.
Mediante un anlisis detallado del lavado de activos procedentes del
comercio de la cocana, la UNODC estim los ingresos as como el nmero de
vendedores minoristas y mayoristas en pases clave. Los primeros han sido
relativamente bien estudiados, en cambio de los otros se conoce mucho
menos. Luego, se calcul la forma en que se asignan las ganancias entre estos
participantes, asumiendo que las ganancias son distribuidas a los minoristas y
mayoristas de acuerdo a la misma distribucin como el valor de los decomisos
64
65
UNODC, Estimating Illicit Financial Flows (2011).

Idem.
37
de los minoristas y mayoristas. Despus de asignar las ganancias a los

participantes, se sustrajo una suma de los ingresos de cada participante para
sus gastos bsicos y se asumi que el resto estaba disponible para ser
blanqueado. Estos clculos sugieren que el 46% de las ganancias brutas de la
cocana vendida por los minoristas y el 92% de las ganancias brutas de los
mayoristas estn disponibles para el blanqueo, lo cual resulta en una proporcin
de dinero disponible para el blanqueo que asciende al 62% de las ganancias
brutas de la cocana.
Este enfoque innovador ofrece una metodologa para estimar el lavado de
activos ante la ausencia de datos confiables sobre la distribucin de las
ganancias de los participantes en el comercio de las drogas. Sin embargo, no
es obvio que los ingresos seguirn el mismo patrn de distribucin que los
decomisos. La metodologa de la UNODC estima que la mayora de las
ganancias en particular de los mayoristas estn asignadas a un grupo muy
pequeo de participantes. Algunos estudios sociolgicos sobre las pandillas de
drogas en los Estados Unidos respaldan esta aseveracin, aunque otros
sugieren que los minoristas en pequea escala reciben una compensacin
66
superior. Un estudio alternativo sobre el lavado de activos argumenta que no
se blanquea ms que el 25% de las ganancias de la cocana y la herona,
porque una buena porcin del dinero compensa a los traficantes de bajo nivel
67
que no blanquean la mayora de sus ganancias . Una distincin clave entre
estas evaluaciones es la cantidad de las ganancias de los minoristas que
realmente est disponible para ser blanqueado. Ante la falta de ms datos
sistemticos sobre el funcionamiento interno de las organizaciones de
narcotraficantes minoristas, es probable que no se resuelva esta controversia.
Quizs ms importante que la magnitud del dinero que se blanquea es la
importancia de esta actividad para el buen funcionamiento de la cadena de
suministro de las drogas ilcitas. Como los gastos de operacin, en particular
los sobornos y los sueldos, pueden ser pagados en efectivo a lo largo de la
cadena de suministro, impedir significativamente la capacidad de las
organizaciones de narcotraficantes de blanquear el dinero en el sistema
financiero puede no afectar mucho su capacidad operativa, aunque s les puede
aumentar los costos. Las autoridades de Aduanas y Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos argumentan que no ms de la mitad del efectivo enviado en
grandes cantidades procedente de las drogas vendidas en Estados Unidos se
68
blanquea en el sistema financiero al arribar a Mxico . Sostienen que el
porcentaje blanqueado es probablemente cerca de la cuarta parte, porque las
organizaciones de narcotraficantes pueden pagar en efectivo por la mayora de
sus gastos. Esto es congruente con el resultado de otro estudio realizado en
2011, el cual estima que cerca de un tercio de las ganancias por medio de
69
delitos ingresan al sistema financiero de Mxico .
66
Levitt and Venkatesh (2000); Reuter et al (1990).

Peter Reuter, Are Estimates of the Volume of Money Laundering either Feasible or Useful? Comments on the Presentation
by John Walker, Paper presented at the Tackling Money Laundering Conference, Utrecht University (November 2, 2007).
68
United States of America-Mexico Bi-National Criminal Proceeds Study.
69
Nicolas Brien et al., "A Bilateral Study on Money Laundering in the United States and Mexico" (Global
Financial Integrity and Columbia School of International and Public Affairs: 2011).
67
38
Lavado de activos y minera ilegal

La industria de la minera es actualmente una de las principales fuentes del
crecimiento econmico en la regin andina. El precio del cobre aument el
395% entre 2000 y 2010, y el precio del oro el 438%70. Adems de la
industria minera, el comercio de la chatarra tambin se ha convertido en un
negocio floreciente. En el caso del cobre, los pases que no son productores de
metales han experimentado un aumento sustancial de las exportaciones de
chatarra (un aumento del 114% en siete aos, en el caso de Colombia71), un
hecho que no tiene precedentes en el comercio exterior de Latinoamrica.
Esta riqueza de recursos no les pasa por alto a las organizaciones de la
delincuencia internacional, las cuales perciben al oro como un instrumento de
alto valor intrnseco que puede ser fcilmente convertido o transformado en
otros instrumentos (por ejemplo, joyas), los cuales pueden ser transportados
con mayor facilidad que el dinero en efectivo72. Otra ventaja comparativa del
oro para las organizaciones criminales es que la mayora de las minas en el
hemisferio estn ubicadas en lugares remotos fuera del control de las
autoridades. Esta situacin ha llevado a la consolidacin de los carteles que
explotan ilegalmente los metales preciosos73.
El flujo de ganancias de la minera legal e ilegal ofrece un entorno adecuado
para el lavado de activos. Quizs la modalidad ms comnmente detectada es
el pago de los envos de drogas en oro, el cual luego puede ser transportado en
vuelos areos comerciales u ocultado en mercancas que son parte de
transacciones del comercio exterior. En aos recientes ha habido varios de
estos casos, principalmente en los aeropuertos de Bogot, Lima, Quito y
Santiago de Chile74. En uno de estos casos, las autoridades aduaneras
decomisaron 626 gramos de oro oculto en una maleta que perteneca a un
pasajero procedente de Espaa, una cantidad que en ese momento tena un
valor de mercado de $27.00075.
Una segunda tipologa es la simulacin de produccin de oro en las minas,
en la cual el dinero ilcito es mezclado con el dinero de origen legal y se
presenta como ganancias de las operaciones mineras76. Este tipo de
operaciones se puede observar en empresas que tienen documentos que
respaldan la extraccin de grandes cantidades de oro pero que no cuentan con
70
U.S. Geological Survey (2013), Metal prices in the United States through 2010: U.S. Geological Survey
Scientific Investigations Report 20125188, available only at http://pubs.usgs.gov/sir/2012/5188.
71
Andrs Rosales, Cobre robado, con sello de exportacin, El Tiempo, September 29, 2012:
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12266762.html.
72
Financial Action Task Force, Report on Money Laundering Typologies 2002-2003, pages 19-24:
http://www.oecd.org/newsroom/2494366.pdf.
73
Laura Herrera, Illegal mining finances armed conflict in Colombia, Infosurhoy, February 12, 2012:
http://infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/en_GB/features/saii/features/main/2013/02/12/feature-02.
74
Polica, tras red de lavado de activos con oro, El Tiempo, February 18, 2013:
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12602341.html.
75
Dian descubre un corazn de oro usado para lavar dinero, Portafolio, July 4, 2012:
http://www.portafolio.co/economia/dian-descubre-un-corazon-oro-usado-lavar-dinero.
76
Financial Transactions and Report Analysis Centre of Canada (FINTRAC), Money Laundering and Terrorist
Activity Financing Watch, July - September 2011, pages 5-6: http://www.fintraccanafe.gc.ca/publications/watch-regard/2012-01-eng.pdf.
39
el equipo ni los empleados para extraer las cantidades declaradas.

Otro mtodo consiste en consolidar los envos de oro comprado como
chatarra en pequeas tiendas o casas de empeo en el pas de origen y luego
contrabandearlo a zonas mineras donde se lo reporta como producto extrado
directamente de las minas.
Esta situacin ha llevado a que pases como Colombia y Per promulguen
leyes para combatir la minera ilegal e implementen mecanismos para detectar
el ingreso de oro y de metales preciosos contrabandeados a su territorio.
Organizaciones sin fines de lucro

De acuerdo al Grupo de Accin Financiera Internacional, una organizacin
sin fines de lucro es una entidad u organizacin jurdica involucrada
fundamentalmente en la recaudacin o desembolso de fondos para cumplir con
propsitos benficos, religiosos, culturales, educacionales, sociales o
fraternales, o para llevar a cabo otros tipos de buenas obras. Si bien la gran
mayora de las organizaciones sin fines de lucro se dedican a causas nobles, en
algunos casos estos grupos pueden funcionar como vehculos para el lavado de
activos y el financiamiento de actividades terroristas. Estas organizaciones con
frecuencia gozan de la confianza del pblico y son un sector que crece en todo
el mundo, econmica y polticamente. Pueden tener acceso a una considerable
cantidad de diversos recursos de financiamiento, manejar grandes cantidades
de dinero en efectivo y operar tanto a nivel nacional como internacional. Con
frecuencia, estas organizaciones no estn sujetas a muchas regulaciones y se
establecen con suma facilidad.
Las organizaciones sin fines de lucro se encuentran bajo el mbito del
Articulo 5 de la Convencin de 1999 sobre el Lavado, Bsqueda, Decomiso y
Confiscacin de las Ganancias de los Delitos. Si bien se ha desarrollado un
sistema preventivo para monitorear los flujos financieros de organizaciones sin
fines de lucro, an hay varios desafos. Primero, muchos pases de la regin no
han implementado las polticas planteadas en el marco internacional. Adems,
la plena implementacin estas polticas requerir el fortalecimiento de la
cooperacin internacional y el mejoramiento, tanto desde la perspectiva
cuantitativa como la cualitativa, el intercambio de informacin entre todos los
interesados de los sectores pblico y privado, as como a nivel nacional e
internacional. Esta cooperacin es esencial para detectar, investigar y procesar
con xito y en forma rpida a individuos y organizaciones sin fines de lucro que
potencialmente podran estar vinculados a organizaciones terroristas y de
lavado de activos.
Otras medidas preventivas se pueden implementar como un primer paso. La
falta de legislacin para supervisar estas organizaciones en la mayora de los
pases de Amrica Latina y el Caribe podra ser abordada temporalmente por el
sector pblico a travs de la adopcin de mejores prcticas y normas
internacionales pertinentes. Al mismo tiempo, las organizaciones sin fines de
lucro podran implementar mecanismos de autorregulacin a fin de incrementar
40
la transparencia de sus actividades, obteniendo de esta forma mayor confianza

del pblico. Finalmente, las instituciones financieras podran implementar
procedimientos especficos al realizar negocios con las organizaciones sin fines
de lucro conociendo sus clientes a travs de procedimientos de debida
diligencia, creando perfiles de riesgo; familiarizndose con tipologas y seales
de alerta relacionadas con esas organizaciones, y mejorando los mecanismos
de informacin para las autoridades pertinentes.
41
42
SECCIN 5
IMPACTOS DE LAS POLTICAS
El impacto de la legalizacin de la marihuana en los
estados de Washington y Colorado sobre las
organizaciones de narcotraficantes mexicanos
Esta seccin examina cmo los marcos legales sobre la marihuana
aprobados recientemente en los estados de Washington y Colorado, en Estados
Unidos, podran afectar a las organizaciones de narcotraficantes mexicanos y
cules podran ser las consecuencias en cuanto a la violencia. Si bien existen
escenarios en los cuales los efectos en los ingresos de estos cambios jurdicos
son importantes, la magnitud exacta de estos efectos en los ingresos es difcil
de predecir.
En el caso de Washington, si se permite que proceda el programa de ventas
de marihuana con el pago de impuestos y en forma regulada, la produccin
legal en el estado tender a desplazar, quizs no completamente, la produccin
e importacin ilegal de otros estados de Estados Unidos, Canad y Mxico.
Como el estado de Washington constituye menos del 3% del mercado total de
cannabis en Estados Unidos, si esto tendr un impacto o no fuera del estado
depender totalmente de la cantidad de marihuana que se escurra o desve
hacia otros estados. Como es factible que los precios se mantengan ms o
menos al nivel actual, probablemente el desvo de la marihuana no sera de un
nivel importante.
En Colorado, los impuestos son ms bajos y las regulaciones un poco
menos estrictas lo cual podra causar que los precios bajen considerablemente
por debajo del precio actual de la marihuana ilcita. De hecho, los precios
podran ser suficientemente bajos para que el cannabis de Colorado sea
competitivo con el precio del cannabis ilcito que se vende al por mayor en
otros estados. Los riesgos y evasin de costos impuestos por las autoridades
del orden constituyen una gran parte de los costos de produccin de la
marihuana ilegal, de manera que al evitar estos costos hay una gran ventaja
competitiva potencial para la marihuana cultivada en Colorado. Si esto
ocurriera, eventualmente habra una cada de los precios de la marihuana a
nivel nacional, y se reduciran las ganancias y la participacin en el mercado de
mayoristas de las organizaciones internacionales de narcotraficantes. Sin
embargo, aun si la ley de Colorado le ofrece a sus cultivadores una sustancial
ventaja de costo, tomar muchas temporadas de cosechas para que aumente
su participacin en el mercado y para que haya una disminucin del precio que
llegue a todos los mercados.
Si hubiera un desvo masivo, derivado de la legislacin de Colorado y
Washington, la marihuana tipo comercial de Mxico podra ser desplazada de
gran parte de los Estados Unidos y probablemente podra retener un mercado
43
77
significativo solamente en las comunidades fronterizas . En un caso extremo,

las organizaciones de narcotraficantes mexicanos podran perder alrededor del
20 a 25% de sus ingresos de exportacin y un porcentaje ms pequeo,
aunque difcil de estimar, del total de sus ingresos. Esto sera un golpe
significativo pero no devastador. La prdida de las exportaciones de marihuana
podra tener tambin un efecto indirecto en las ganancias de las organizaciones
de narcotraficantes, aunque stas probablemente seran pequeas con relacin
a los efectos directos sobre los ingresos. Por ejemplo, si la curva de oferta de
trabajo es hacia arriba lo cual significa que los sueldos que las organizaciones
de narcotraficantes tienen que pagar aumentan con el tamao de su fuerza
laboral entonces el promedio de los sueldos que se paga a los traficantes de
cocana y herona podra bajar, puesto que aquellos que estn dispuestos a
trabajar por menos seran reubicados desde el sector de contrabando de
marihuana hacia el contrabando de otras drogas. Por otro lado, la prdida del
mercado mayorista de marihuana en Estados Unidos significara que habra
menos operaciones a las cuales hay que cargarles los gastos fijos.
Cualquier escenario de desvo masivo supone que el gobierno federal
estadounidense y otros gobiernos estatales no estn dispuestos o no pueden
evitar que Colorado y Washington produzcan y exporten marihuana en gran
escala. Si la marihuana de Colorado comienza a dominar el mercado de
cannabis en Estados Unidos, el gobierno federal sera fuertemente presionado a
intervenir. Adems, esto requiere que las organizaciones de narcotraficantes
mexicanos no puedan reducir significativamente sus precios como respuesta a
una mayor competencia. Si actualmente cobran un precio al por mayor que es
sustancialmente ms alto por encima del costo marginal, podran
potencialmente competir con la marihuana producida en Colorado por lo
menos en ciertos mercados al reducir sus precios. Por lo tanto, la disminucin
de sus ganancias sera menor de que si fueran desplazados del todo por la
competitividad del mercado.
Finalmente, si la marihuana de Colorado cultivada legalmente puede
dominar los mercados de Estados Unidos, esto podra producir un cambio de
polticas de forma de rebajar los costos de las organizaciones de
narcotraficantes mexicanos, permitindoles competir en forma ms efectiva.
Una posicin ms tolerante por parte de Mxico con respecto al cultivo y
transporte de la marihuana les permitira a los narcotraficantes organizar sus
operaciones con mayor eficiencia, recortando los costos y reduciendo los
precios. Adems, las autoridades de Aduanas y Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos podran dedicar menos recursos para la interdiccin de la
marihuana en la frontera del sudoeste si la marihuana producida en Colorado
puede satisfacer, de manera econmica, la demanda de Estados Unidos y si se
cuestiona el compromiso del gobierno federal con relacin a la prohibicin de la
marihuana. En consecuencia, si bien es posible que haya un gran impacto en
las ganancias de las organizaciones de narcotraficantes mexicanos, esto est
muy lejos de ser algo seguro.
77
Hope y Clark (2012).
44
El impacto que tendra la prdida de los ingresos de la marihuana en el

caso que fuera grande con respecto a la violencia relacionada con el
narcotrfico en Mxico es an ms incierto. Las pruebas empricas sobre los
cambios de la violencia asociados con las ganancias de las drogas ilcitas son
78
mixtas y ofrecen poca gua . De cualquier manera, una gran prdida de los
ingresos por la venta de la marihuana afectara a algunas organizaciones de
traficantes en mayor medida que a otras. Por ejemplo, los ingresos de la
organizacin de Sinaloa podran caer en un 50%, en cambio los Zetas seran
79
menos afectados . Esto plantea la posibilidad de que los rivales de Sinaloa se
aprovecharan de su posicin debilitada e intentaran tomar control de parte de
su territorio, generando as una mayor violencia a corto y mediano plazo. Una
gran disminucin de los ingresos procedentes de la marihuana tambin podra
generar violencia entre las organizaciones de narcotraficantes al incitar a los
miembros a competir por un monto menor de ingresos y menos empleos. Por
otro lado, una disminucin de las ganancias podra reducir la violencia a largo
plazo a medida que los potenciales ganancias para ingresar al mercado de las
drogas y luchar por el control seran menores. Aun cuando los efectos de la
violencia no son menores, puede resultar difcil distinguirlos a la luz de otros
cambios. Cualquier cambio en el mercado del cannabis tomar cierto tiempo
desarrollarse y puede ocurrir en forma simultnea con otros cambios que
tambin afectan los ndices de violencia en Mxico.
Legalizacin de las drogas en un pas productor o de

trnsito
El impacto de la potencial legalizacin de las drogas en pases importantes
de trnsito es incierto. Por un lado, dadas las mismas circunstancias, la
legalizacin podra reducir el conflicto sobre el mercado minorista de drogas y
las rutas de trnsito, debido a que los precios de las drogas disminuiran y stas
podran ser transportadas sin temor de confiscacin. Adems, los contratos
podran hacerse cumplir y las controversias se podran resolver a travs del
sistema jurdico en vez de mediante la violencia. Si bien el mercado minorista
de drogas en Mxico es pequeo con relacin al mercado de Estados Unidos,
sin embargo hay pruebas que indican que las organizaciones minoristas de
80
ventas de drogas compiten violentamente por dominar ese mercado . Ante la
falta de un enfoque creble para estimar qu proporcin de la violencia
relacionada con las drogas prohibidas resulta de conflictos con respecto a los
mercados minoristas mexicanos y sus rutas de trnsito, es difcil estimar cun
grande sera este efecto, pero sin embargo es probable que est presente.
78
Daniel Meja y Pascual Restrepo, Do Illegal Drug Markets Breed Violence? Evidence for Colombia,
Universidad de los Andes Working Paper (2011); Llewellyn Hinkes-Jones, How the Plummeting Price of
Cocaine Fueled the Nationwide Drop in Violent Crime, The Atlantic, November 11, 2011; Steven Levitt,
Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors that Explain the Decline and Six that Do Not,
Journal of Economic Perspectives (2004), 18 (1), 163-190; Eric Olson and Christopher Wilson, Beyond
Merida: The Evolving Approach to Security Cooperation (Woodrow Wilson International Center for Scholars,
2010).
79
Hope y Clark (2012).
80
Idem.
45
Por otro lado, la legalizacin de las drogas podra reducir las barreras de
ingreso a la produccin y trfico de drogas y aumentar los ingresos, generando
una mayor competitividad. A su vez, la competitividad podra conducir
potencialmente a la violencia. Ya no sera necesario contar con grandes
recursos para sobornar un gran nmero de funcionarios de las fuerzas del
orden, por lo tanto sera ms fcil para los productores y transportistas de
pequea escala ingresar a este negocio. Adems, si bien an sera necesario
contrabandear drogas a los Estados Unidos, la produccin y transporte de
drogas dentro de Mxico podra organizarse ms eficientemente en el marco de
la legalizacin, incrementando las ganancias si se supone un conjunto
determinado de precios de drogas. Sin embargo, si caen las barreras del ingreso
y aumentan las ganancias, un mayor nmero de grupos podra ser inducido a
ingresar al negocio de las drogas. Las ganancias de los grupos titulares caeran
a medida que ingresan nuevos grupos para competir con los precios de las
drogas mexicanas y potencialmente tambin con los precios al por mayor en el
mercado de Estados Unidos. Los grupos titulares, que ya estn altamente
especializados en el uso de la violencia para reducir la competencia, podran
emplear la coercin, la intimidacin y la corrupcin de funcionarios locales de
gobierno para mantener a los potenciales nuevos competidores fuera del
mercado. Hay diversas pruebas que indican que la mayor parte de la violencia
relacionada con las drogas en Mxico bajo el rgimen de la prohibicin es
81
generada por la competencia entre las diferentes organizaciones . Por lo tanto,
con una mayor competencia en un entorno de legalizacin podra aumentar la
violencia, por lo menos en el corto plazo.
Adems, si una organizacin de narcotraficantes considera que no es viable
controlar las operaciones de produccin y transporte de las drogas dentro de
Mxico, podran intensificarse las luchas para dominar las rutas del
contrabando hacia los Estados Unidos. Las organizaciones delictivas
internacionales ms sofisticadas continuaran teniendo una ventaja en las
actividades del contrabando internacional y a medida que vean que sus
ganancias se reducen dentro de Mxico el control de los puntos de ingreso a
los Estados Unidos se volvern cada vez ms importante. La competencia para
dominar las rutas de contrabando a los Estados Unidos probablemente genere
violencia, por lo menos a corto plazo. Tomando en cuenta que la mayor parte
de las ganancias del narcotrfico mexicano procede del contrabando de drogas
a travs de la frontera para los mercados mayoristas en Estados Unidos, y
tomando en cuenta que la legalizacin reducira los costos de operacin de las
organizaciones de narcotraficantes dentro de Mxico pero no la monopolizacin
de las rutas de contrabando a Estados Unidos, no es claro que sus ganancias
vayan a reducirse en forma masiva, no obstante la distribucin entre las
organizaciones podra cambiar sustancialmente. En realidad, si un pequeo
grupo puede monopolizar el contrabando hacia Estados Unidos, esto podra
aumentar las ganancias fuere quien fuere el que controla la produccin y
transporte interno de la droga a medida que caen los precios de exportacin
81
Eduardo Guerrero-Gutirrez, Security, Drugs, and Violence in Mexico: A Survey," 7th North American
Forum, Washington D.C. (2011); Melissa Dell, Trafficking Networks and the Mexican Drug War, mimeo,
2012.
46
de Mxico pero el poder del mercado les permite continuar cobrando precios
similares a los mayoristas en el mercado de Estados Unidos.
Como la legalizacin est ms all de la experiencia real histrica, no se
puede establecer en forma definitiva cules pueden ser los impactos que
probablemente dominen la escena. Esto convierte a la legalizacin en una
opcin inherentemente riesgosa. Aun si resulta claro despus de transcurrido
un perodo de legalizacin que ha aumentado la violencia relacionada con las
drogas, no es evidente que la violencia disminuira inmediatamente si se
reintrodujera la prohibicin, porque la violencia relacionada con las drogas
82
tiende a presentar tendencias epidmicas .
Si se legalizara solo la marihuana, las fuerzas antes mencionadas an
estaran presentes aunque los efectos probablemente seran menores porque
las potenciales ganancias seran menores. Limitar la legalizacin a la marihuana
podra ofrecer ciertos conocimientos con menos riesgos. Sin embargo, en la
medida que estos efectos fueran muy pequeos sera difcil distinguirlos de las
grandes tendencias de la violencia. En la medida en que estos efectos fueran
grandes, las advertencias acerca de los riesgos que se aplican a la legalizacin
de todas las drogas continuaran siendo importantes.
82
Guerrero-Gutirrez (2011).
47
48
49

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EL PROBLEMA

DE LAS DROGAS EN LAS

Organizacin de los Estados Americanos

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

LA ECONOMA DEL NARCOTRFICO

Los grandes decomisos de sustancias generalmente tienen lugar en algn

Tendencias de la transferencia de las ganancias

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2005.

Fuente: 2005 Informe Mundial de Drogas.

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

Medicin del tamao de los mercados de drogas

UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2012.

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2012.

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Estimulantes tipo anfetamina

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dependen en gran forma de acuerdo al ao que sea analizado. Si bien hay

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

Reuter y Trautmann (2009).

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

drogas aumentara o las tendencias de uso cambiaran con respecto a cunto

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

vez ms a travs de Centroamrica. Guatemala y Honduras se han visto

Idem.; UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2010.

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

El encarecimiento de las drogas es ms elevado a nivel de la venta al por

de clase media alta, algunas veces entregando la herona directamente a sus

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

Figure 2: Source: UNODC (2010, 2011) and authors calculations.

Figura 3: Fuente: UNODC (2010, 2011) y el calculo del autor.

Si se desglosan los ingresos entre los diferentes participantes colombianos

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

mercado de cocana, los productores de las hojas de coca reciben el 9% de los

Meja and Rico (2010).

y Europa, como resultado de los decomisos . Estos recursos son distribuidos

UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2011.

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

Con respecto a muchas drogas, especialmente con aquellas que son de

La distribucin de ganancias de las drogas ilcitas entre

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

financistas que operan por encima del nivel de la plaza an permanecen en un

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

considerablemente ms elevados que los sueldos que podran recibir en un

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

Tendencias de las transferencias de ganancias ilcitas

criminales mexicanas en los Estados Unidos son transportadas a Mxico en

United States of America-Mexico Bi-National Criminal Proceeds Study.

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

Tipo de cambio oficial v. dlar paralelo (o dlar azul) en Argentina.

Wright (2006); Farah (2010).

de actores que participan en esta actividad, la total ausencia de transparencia

Modalidades ms frecuentes de lavado de activos en

El Problema de las Drogas en las Amricas: Estudios

Inteligencia Financiera en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mxico, Per y

Disponible en: http://www.gafisud.info/documentos.php.

(principalmente en efectivo), no cuentan con historial crediticio o no tienen

El lavado de activos impulsado por la economa del narcotrfico tiene

Principales consecuencias del lavado de activos