Elaborado

por Ing. Miller Alexis Romero Cardenas

Mapa Conceptual Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera.

MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA,
REPRESENTANTES
LEGALES, REVISORES
FISCALES Y OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO DE LAS
ENTIDADES SOMETIDAS A
INSPECCIN Y VIGILANCIA.

La SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en

el numeral 3 literal a) del artculo 326 del Estatuto
Orgnico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del
artculo 11 del Decreto 4327 de 2005

Instruccin
sobre la

Nuevos formatos anexos para ROS

por parte de obligados

Fecha Limite
implementacin
01/01/2008

Anexo I: Instructivo y formato para el Reporte de
Operaciones Sospechosas ROS
Anexo II: Instructivo y formato Transacciones en Efectivo.
Anexo III: Instructivo y formato Clientes Exonerados.
Anexo IV: Instructivo y formato Informacin sobre
operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de
divisas.
Anexo V: Instructivo y formato Informacin sobre
transacciones realizadas en Colombia con tarjetas dbito y
crdito expedidas en el exterior.
Anexo VI: Instructivo y formato Informacin sobre Campaas
Polticas.

SARLAFT

La Junta Directiva u rgano que

haga sus veces, y estar a
disposicin de la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Vigilancia
al cumplimiento

ACTIVIDAD 1. SARLAFT / SENA VIRTUAL

las Circulares Externas 03 y 10 de 2005 junto

con sus respectivos anexos expedidas por la
antigua Superintendencia de Valores y
sustituye en su integridad el Captulo Dcimo
Primero de la Circular Externa 007 de 1996
Circular Bsica Jurdica- junto con sus anexos

administracin del riesgo de lavado de activos y de

la financiacin del terrorismo, estableciendo los
parmetros mnimos que las entidades vigiladas
deben atender en el desarrollo e implementacin
del Sistema de Administracin del Riesgo de
Lavado de Activos y de la Financiacin del
Terrorismo SARLAFT.

Deroga

CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007

( Abril 19 )

Obligados

Expide

Quin debe hacer

seguimiento?
Elaborar cronograma para
la implementacin y ajuste a
las instrucciones adoptadas
mediante
la
presente
circular

Que se debe
hacer?