ACTA DE JUNTA DE SOCIOS PARA TRANSFORMACIN DE SOCIEDADES

Junta de Socios (o el rgano que por estatutos ha sido designado para tal fin)
de la empresa ________
Acta n. ____
A los (ingresar el da) ___ del mes de ____ del ao ____, siendo las (especificar
la hora) ____, en (mencionar a continuacin el lugar en el que se desarrolla la
reunin) _________, en reunin (ordinario o extraordinaria) ____________, se
rene el (identificar el porcentaje que se rene) _____% de Socios que son:

Nombre del socio o su

representante

Valor total de las

cuotas.

N de Cuotas que
representa

TOTAL DE CUOTAS

Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a

esta Junta en la que se tratar nicamente el tema referente a la transformacin a
un nuevo ente societario.
A continuacin la Asamblea aprob el siguiente orden del da segn los motivos de
la convocatoria:
ORDEN DEL DIA
1. Verificacin del qurum;
2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;
3. Proposicin del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la
transformacin);
4. Deliberacin y votacin de la propuesta.
5. Delegacin para los trmites pertinentes.

6. Lectura y aprobacin del Acta de la Junta de Socios.

ART 1. VERIFICACIN DEL QURUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Como
ya se anot, se encuentra presente la totalidad de los Socios.
ART 2. ELECCIN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. Por
unanimidad fueron elegidos el Sr. ____________., como presidente y el Sr.
_____________ como secretario.
ART 3. PROPOSICIN DEL GERENTE. El Sr. ________ dio lectura al siguiente
informe:
(Debe anexarse el texto presentado por el socio que ha propuesto la
transformacin expresando el porqu de dicha manifestacin, los motivos que
hacen viable esta accin)
ART 4. DELIBERACIN Y VOTACIN. En este estado de la Junta, se hace un
receso por (el tiempo que se haya dado para que cada uno de los socios piense
cual ser su postura frente al tema) __:__ minutos para deliberar. Reiniciada la
Junta de Socios, por decisin unnime como establece el artculo 31 de la Ley
1258 de 2008, se aprueba la transformacin societaria de (especificar el tipo de
sociedad bajo la que esta constituida actualmente) __________________ a
(especificar el tipo de organizacin societaria que empezara a constituir a partir del
acto de transformacin) ______________, conservando su nombre o Razn
Social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta decisin modifica
tcitamente en los estatutos la expresin (en los casos en los que se utilizan
abreviaturas como en Ltd., S.A. y etc. con el fin de agregar la abreviatura
correcta, correspondiente a la nueva forma de sociedad que se adoptara)
________ por _____.
ART 5. DELEGACIN. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba esta
Acta ante la Cmara de Comercio de Dosquebradas para que proceda a la
respectiva modificacin en el Registro Mercantil y d publicidad a esta decisin, al
igual que a los dems trmites que se deban hacer como actualizacin de
papelera, facturas, avisos, etc.
ART 6. LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA. En este estado de la Junta de
Socios, se da lectura y se aprueba por la totalidad de Socios presentes.
Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que tratar, el
Presidente de la Junta de Socios levant la sesin siendo las (especificar la hora
de terminacin de la reunin) ___:____ de ________

_____________________
Presidente

____________________
Secretario

NOTA: Al momento de diligencias estos modelos, recuerde eliminar por completo

la informacin que se encuentra resaltada con letras rojas, incluyendo este
prrafo. Esta informacin es meramente explicativa y no debe aparece al
momento de hacer entrega del documento a la entidad correspondiente o realizar
el archivo de dicho material.