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[TRABAJO]

TLF. 0414.357.20.07

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD YACAMBU
ESTADO LARA

TRABAJO

AUTOR:
Gregory Torin

Barquisimeto Estado Lara, 2015

INTRODUCCIN
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gregorytorin@gmail.com | UNY YACAMBU

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El presente trabajo tiene como principal objetivo ostentar mediante la


presente, los temas referentes al Peculado y la Malversacin, as como
sus elementos y diferencias entre ellos. Por otra parte tratar el tema de
la Concusin y la Corrupcin y en parte final explicar los delitos de
Trfico de Influencia y el Enriquecimiento Ilcito dando un ejemplo de
cada uno.

PECULADO

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El Peculado deviene de PECUS que significa ganado o rebao, y se le


dio este nombre porque antes de que se difundiera el dinero, el Pecus
constitua el valor econmico ms importante para el Estado, como un
valor de uso y cambio; el mayor signo de acumulacin de riqueza, de
manera que quien se apropiaba del ganado o rebao pblico, incurra
en el ilcito penal PECULATUS. Con la introduccin de la moneda, el
peculatus fue definido como: el hurto del dinero pblico o sagrado,
cometido por quien lo conservaba.
ORIGEN DEL PECULADO EN EL DERECHO ROMANO
El delito de peculado tiene su origen en el derecho romano primitivo,
donde se lo conoci con el nombre de Apeculatus o Apeculado. El
peculado era el hurto al patrimonio, ya sea privado o del pueblo
romano. El peculatus, inicialmente, fue una forma agravada del hurto;
en el cual el agravante obedeca a la naturaleza de las cosas sobre las
que recaa, que deba tratarse de dinero pblico. Este delito reprima,
entonces, la apropiacin de cosas pblicas.
A travs del tiempo la figura fue sufriendo distintas modificaciones. En
el derecho romano cesreo, la caracterstica principal del peculado dej
de recaer en la naturaleza de las cosas protegidas, para ubicarse en la
calidad del sujeto activo y en la relacin entre ste con los bienes
objeto de la accin. Entonces, el concepto se ampli y pas a abarcar
hechos no contemplados por la figura del hurto. La caracterstica
esencial de esta nueva modalidad del peculado era el abuso de
confianza, siendo el bien jurdico protegido la fe pblica.
EVOLUCIN EN EL DERECHO MODERNO
En su posterior evolucin, la figura del peculado se fue diferenciando
claramente del hurto. La distincin entre ambas figuras ya no consiste
en la naturaleza de la cosa sobre la cual recaiga la conducta.
En el derecho moderno, se entiende al peculado no solo como un mero
"abuso de confianza", sino como una forma de "abuso de autoridad" o
"abuso de la funcin pblica".
Por otra parte, se convierte en un requisito esencial del delito que el
sujeto activo sea siempre un funcionario o empleado pblico. El bien
jurdico protegido pasa a ser, adems del patrimonio del Estado, el
regular y legal cumplimiento de la funcin pblica.
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Por ello, la figura se asemeja ms a otros tipos penales como ser el


abuso de confianza, la retencin indebida y la defraudacin por
administracin infiel; con la salvedad ya expresada en el sentido de que
el peculado no constituye un mero "abuso de confianza", sino un "abuso
de la funcin pblica".
Esto es as, en virtud de que los bienes sobre los que debe recaer la
conducta, deben ser fondos pblicos que se encuentran funcionalmente
confiados a la custodia del empleado o funcionario pblico.
DEFINICIN DEL PECULADO
El trmino de peculado puede definirse de las siguientes maneras:
Es un delito consistente en la apropiacin indebida del dinero
perteneciente al estado por parte de las personas que se encargan de
su control y custodia.
Tambin puede referirse a la disposicin que hace un funcionario
pblico de los bienes materiales para el desempeo de sus funciones
para s o para otros.
ELEMENTOS TPICOS DEL DELITO
La Sustraccin
El verbo rector sustraer, utilizado por nuestro tipo penal, al igual que en
la legislacin argentina y espaola, significa el alejamiento de los
caudales o efectos del mbito de vigilancia de la administracin pblica,
con aprehensin fsica de los mismos por parte del tercero, que se
aprovecha as del estado de culpa incurrido por el funcionario o
servidor.

aprehensin fsica de los mismos por parte del tercero, que se


aprovecha as del estado de culpa incurrido por el funcionario o
servidor.
La Culpa Del Servidor O Funcionario Pblico
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Habr culpa en el sujeto activo del delito, cuando ste no toma las
precauciones necesarias para evitar sustracciones (la culpa del delito de
peculado se refiere exclusivamente a sus tracciones, no al trmino
impreciso de prdidas), vale decir cuando viola deberes del debido
cuidado sobre los caudales o efectos, a los que est obligado por la
vinculacin funcional que mantiene con el patrimonio pblico.
LA MALVERSACIN
Consiste en darle un uso distinto al que est establecido en una partida
presupuestaria. En la administracin pblica hay un clasificador de
partidas, que determina que los recursos del estado se reparten en
proporcin a esa clasificacin; una vez ingresado los recursos
financieros a las arcas pblicas la nica manera de utilizar los dineros
de una partida en otra, es efectuando un trmite ante el rgano
correspondiente, llamado traslado de partida, que puede ser ante la
Asamblea Nacional, Consejo Legislativo Estadal o Concejos Municipales.
Pero cuando no se hace as, por ejemplo tomar el dinero de la nmina
para pagar un la ejecucin de un contrato de obras pblica.
El desfalco o malversacin, es el acto de apropiarse indebidamente de
valores o fondos, por uno o ms individuos a los que stos les han sido
confiados en razn de un cargo. Es un tipo de fraude financiero. Puede
ser de caudales privados, como entre un empleado y su patrn, o de
caudales pblicos.
En pocas palabras, la malversacin de fondos o robo a manos de un
empleado significa robarle a su patrn.
Este es un delito de fraude serio realizado por empleados que estn
familiarizados con la organizacin y se aprovechan de ese conocimiento
para obtener un beneficio ilcito.
Por su definicin, la malversacin de fondos (o desfalco) es la
transferencia ilegal de dinero o bienes para el uso personal del
perpetrador. La diferencia importante entre la malversacin de fondos
(hurto hecho por un empleado) y otros tipos de robo, es que la persona
que comete la malversacin tiene posesin o acceso legal a los bienes
malversados; usualmente como parte de sus responsabilidades de
trabajo.

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El desfalco es una ofensa estatutaria, por lo que la definicin de este


crimen vara de estatuto a estatuto. Sus elementos tpicos son: (1) la
conversin (2) fraudulenta (3) de la propiedad (4) de otro (5) por una
persona que tiene posesin lcita de ella. En otras palabras, es un
crimen contra el patrimonio, esto es, contra el derecho del propietario
de controlar la disposicin y uso de la propiedad. El elemento de la
conversin requiere una interferencia sustancial en los verdaderos
derechos de propiedad del dueo (a diferencia del hurto).
DIFERENCIA ENTRE PECULADO Y MALVERSACIN
En el peculado hay apropiacin y provecho personal o para un tercero.
En la malversacin hay una mala administracin de los recursos.
CONCUSIN
En esta oportunidad corresponde al tipo especfico de Concusin,
trmino que viene del vocablo latino CONCUTERE, que expresa la idea
de sacudir un rbol para hacer caer sus frutos y recogerlos. La
concusin constituye la extorsin o la estafa del Funcionario Pblico, as
como el peculado es la apropiacin indebida de este. La concusin se
diferencia de la extorsin en cuanto la violencia o el engao provienen
del funcionario que abusa de su cargo. La concusin se distingue de la
Estafa por que ste es un delito con sujeto independiente, es decir
puede ser cometido por cualquiera ciudadano; mientras que la
concusin fraudulenta puede ser cometido por sujeto calificado, es decir
solamente por funcionario pblico abusando de su calidad. La concusin
se distingue de la corrupcin en el uso de la violencia o del engao, que
faltan en la corrupcin, por cuanto hay un concurso de voluntades. En
la Corrupcin, el particular es sujeto activo junto con el funcionario por
que cooperan con este en el delito (delito bilateral), y en la concusin
hay solamente un sujeto pasivo no imputable (delito unilateral).La
concusin se diferencia del peculado, porque en este ltimo la causa de
la posesin es legtima (razn de cargo), mientras que en la concusin
hay un aprovechamiento viciado por la violencia y fraude.
LA CORRUPCIN
Es la accin y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar
a alguien, pervertir, daar). La corrupcin, por lo tanto, puede tratarse
de una depravacin moral o simblica. En otro sentido, la corrupcin es
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la prctica que consiste en hacer abuso de poder de funciones o de


medios para sacar un provecho econmico o de otra ndole. Se entiende
como corrupcin poltica al mal uso del poder pblico para obtener una
ventaja ilegtima.
CAUSAS DE LA CORRUPCIN
Se pueden sealar tres tipos de causas que posibilitan la aparicin de la
corrupcin y que se pueden dar en mayor o menor medida en cualquier
estado:
Causas Formales
Las causas formales se desprenden de la delimitacin tcnica del
trmino y son:
-A falta de una clara delimitacin entre lo pblico y lo privado.
-La existencia de un ordenamiento jurdico inadecuado a la realidad
nacional.
-La inoperancia prctica de las instituciones pblicas. Juntas o por
separado.

Causas Culturales
-La existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de
privilegios privados; permite que prevalezca una moralidad del lucro
privado sobre la moralidad cvica.
-La existencia de una cultura de la ilegalidad generalizada o reducida a
grupos sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta la
corrupcin y la tolerancia social hacia ella.
-La persistencia de formas de organizacin y de sistemas normativos
tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar
contradicciones que encuentran salida a travs de la corrupcin.

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-Para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones


corruptas podran explicarse por la escasa vigencia de la idea de la
nacin y la ausencia de una solidaridad amplia fundada en el bienestar
comn.
Causas materiales
Se refieren a situaciones concretas que dan lugar a prcticas corruptas.
En este caso son las distintas brechas existentes entre el orden jurdico
y el orden social vigente.
Tipos de corrupcin
Existen diversas tipologas de la corrupcin desde la que hace slo
referencia a la extorsin y el soborno, hasta las que se refieren a tipos
especficos y especiales. Estos tipos son:
Extorsin: Es cuando un servidor pblico, aprovechndose de su cargo
y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio
pblico a entregarle tambin, directa o indirectamente, una
recompensa.
Soborno: Es cuando un ciudadano o una organizacin, entrega directa
o indirectamente a un servidor pblico, determinada cantidad de dinero
con el propsito de que obtenga una respuesta favorable a un trmite o
solicitud, independientemente si cumpli o no con los requisitos legales
establecidos.

Peculado: Es la apropiacin ilegal de los bienes por parte del servidor


pblico que los administra.
Colusiones: Es la asociacin delictiva que realizan servidores pblicos
con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propsito de
obtener recursos y beneficios ilcitos, a travs de concursos amaados
o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que as lo
indique la ley o normatividad correspondiente.
Fraude: Es cuando servidores pblicos venden o hacen uso ilegal de
bienes del gobierno que les han confiado.
Trfico de influencias: Es cuando un servidor pblico utiliza su cargo
actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes
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ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o


familiar, o para favorecer determinada causa u organizacin.
La falta de tica: Es un tipo especial de corrupcin que si bien no
tiene que ver directamente con la apropiacin ilegal de recursos del
gobierno y de ciudadanos usuarios, s entraa entre algunos servidores
pblicos, una conducta negativa que va en contra de los propsitos y
metas de las instituciones pblicas. Esta falta de tica se pude observar
cuando determinado servidor pblico no cumple con los valores de su
institucin, es decir, cuando no conduce sus actos con: honestidad,
responsabilidad, profesionalismo, espritu de servicio, por citar algunos.
TRAFICO DE INFLUENCIA
El trfico de influencias, es una prctica ilegal, consiste en la utilizacin
de conexiones, con personas que ejerzan autoridad para la obtencin
de tratos especiales; a menudo esto sucede a cambio de algn tipo de
pago ya sea en dinero o en especie. Este acto, es practicado
generalmente en mbitos polticos o gubernamentales. Es considerado
trfico de influencias, desde ambos puntos de la prctica, es decir, est
cometiendo un acto ilegal tanto el que paga por la obtencin de una
trato especial, como el que recibe dicho pago.

En el mbito gubernamental, la prctica del trfico de influencias, se


presenta cuando, un funcionario pblico, influye en otro empleado
pblico, influyndose de las facultades de su cargo, o de cualquier otra
situacin, derivada de de su relacin personal, para conseguir una
resolucin que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio
econmico, para s mismo, o para un tercero.
Trfico de influencia: Utilizacin ilcita o poco tica de las relaciones o
del poder para obtener provecho:
Influencia: Capacidad que tiene una persona de determinar o alterar
la forma de pensar o de actuar de otra u otras.
EJEMPLO
Juan es un empresario dueo de una fbrica de costura que ha
solicitado la concesin de la fabricacin de la ropa militar del ejrcito de
Venezuela. Para conseguirla ha entrado a un concurso, en el cual
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participan muchas empresas. La fbrica de Juan es pequea y l sabe


que es poco probable que gane la concesin. Por ello, le pide ayuda a
uno de los conocidos que tiene dentro de las autoridades que se
encargan de este proceso y es as que logra ganar el concurso. Otras
empresas se enteran de lo sucedido y, en el futuro, se niegan a realizar
cualquier tipo de negocios con Juan, por ser una persona poco
confiable.
ENRIQUECIMIENTO ILCITO
Enriquecimiento ilcito, proviene del vocablo latino illictus, que significa
ilcito; es decir, que no est permitido legalmente, es un acto contrario
a derecho; el enriquecimiento ilcito es un concepto que hace referencia
al acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas jurdicas.
El tipo penal de enriquecimiento ilcito opera cuando se trata de un
funcionario o servidor pblico al que no se le ha podido probar que haya
cometido delito contra la administracin pblica, pero si se demuestra
el incremento patrimonial no justificado significativo que se presume el
mismo produjo.

El poder legislativo, al formar este delito, tiene la intencin de proteger


el patrimonio del Estado; el servidor pblico debe manejar los recursos
econmicos para el cumplimiento de las metas y programas asignados
en los respectivos planes de desarrollo, aprobados por el Estado. Se
sanciona la improbidad, el aprovechamiento ilcito del uso de los
recursos pblicos para aumentar el patrimonio personal o familiar.
El enriquecimiento ilcito en la doctrina
Se ha mencionado que el delito de enriquecimiento ilcito, presenta las
deficiencias siguientes: 1) La redaccin del ilcito penal carece de
claridad, no es precisa ni es exacta, no define una conducta, sino slo
un resultado, no es comprensible para los destinatarios de la norma y,
por ello, atenta contra el principio de seguridad jurdica, 2) Viola el
principio de inocencia y establece la inversin en la carga de la prueba,
3) Crea un delito de sospecha y con ello transgrede el principio.
En contra parte, a lo mencionado en el prrafo anterior, otros autores
adoptan una postura opuesta, al sealar lo siguiente: que el
fundamento del enriquecimiento ilcito es la prevencin de la impunidad
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de los delitos contra la administracin pblica cometidos por


funcionarios o servidores pblicos por dificultades probatorias; en
efecto ante la perjudicial imprecisin social que generaba el absolver a
funcionarios pblicos a quienes se detectaba un apreciable patrimonio
sin justificacin, por no poder probar el delito que permiti su
acumulacin, se opt por el recurso de crear la figura delictiva del
enriquecimiento ilcito que se utilizara precisamente en los casos en los
que no se acreditase la actividad criminal que llev a cabo el
funcionario pblico para la obtencin del patrimonio sin justificacin
legal.
EJEMPLO
Que algn funcionario compre casas en el extranjero, las cuales no
pueda pagar con su suelo de simple funcionario pblico, en al menos
todo su gobierno o administracin. La cual se comprueba fcilmente con
una estimacin y adems la informacin de los sueldos en teora se
conoce pblicamente para evitar este tipo de situaciones.

En otro aspecto, la situacin patrimonial, es parte del rollo contable


donde se pone en evidencia los gastos y ganancias de una persona,
volviendo al ejemplo anterior el funcionario X en este mes gano
50,000.00 y gasto 150,000.00 donde mes tras mes se repite esta
situacin.

CONCLUSIN

La corrupcin carcome hasta los ms recnditos sectores del alma


nacional de los pases, ha sido siempre parte de nuestra vida, en
nuestro pas Venezuela, las peores consecuencias de la corrupcin
ocurren en los pases en desarrollo. Es probable que los costos directos
del robo o el despilfarro de recursos no sean muy grandes, pero los
costos indirectos son enormes porque la corrupcin distorsiona
incentivos.

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