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HABEAS CORPUS
RELATORA
IMPETRANTE
ADVOGADO
IMPETRADO
PACIENTE
PACIENTE
PACIENTE
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N 159.159 - SP (2010/0004039-3)
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nesta
Unidade
de
Anlise
Inteligncia
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HC
159.159 / SP
MATRIA CRIMINAL
Nmeros Origem: 200861810002371 200903000270454 200961810032100 200961810048399
200961810068817
EM MESA
JULGADO: 14/09/2010
SEGREDO DE JUSTIA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sesso
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Subprocurador-Geral da Repblica
Exmo. Sr. Dr. JOO FRANCISCO SOBRINHO
Secretrio
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAO
IMPETRANTE
ADVOGADO
IMPETRADO
PACIENTE
PACIENTE
PACIENTE
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SUSTENTAO ORAL
Dr(a). CELSO SANCHEZ VILARDI, pelas partes PACIENTES: P F G B, D B e F D G
Subprocurador-Geral da Repblica Exmo. Sr. Dr. JOO FRANCISCO SOBRINHO
CERTIDO
Certifico que a egrgia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epgrafe na sesso
realizada nesta data, proferiu a seguinte deciso:
"Aps o voto da Sra. Ministra Relatora concedendo parcialmente a ordem, pediu vista o
Sr. Ministro Og Fernandes. Aguardam os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador
convocado do TJ/SP) e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE). "
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
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IMPUTAO
Artigos 6 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo 1,
incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigos 6 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo 1,
incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigos 6 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo 1,
incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigo 22, da Lei n 7.492/86 e artigo 288, do
Cdigo Penal.
Artigos 6, 16 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo
1, incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
Artigos 6, 16 e 22, da Lei n 7.492/86; artigo
1, incisos VI e VII, 1, inciso I e II, da Lei n
9.613/98; e artigo 288, do Cdigo Penal.
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Recebemos
nesta
Unidade
de
Anlise
e
Inteligncia
(UADIP/DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/SP)
notitia criminis annima,
dando conta de que uma pessoa de nome K. P. estaria se dedicando
atividade compra e venda de dlares no mercado paralelo, sem
qualquer respaldo legal para tanto.
Tratar-se-ia de verdadeiro 'doleiro', atuando no mercado negro de
moedas estrangeiras e, como tal, envolvido na prtica de delitos contra o
Sistema Financeiro Nacional e, provavelmente, de lavagem de dinheiro.
Atravs de pesquisas em nossos bancos de dados foi possvel
identificar a pessoa mencionada como Kurt Paul Pickel , nascido na
Sua, detentor do CPF n ... (sem destaques no original)
Ainda quando a culta Relatora fazia a leitura de seu alentado voto, veio-me
lembrana outro habeas corpus que, a meu sentir, guarda estrita relao com os
agora julgados. Trata-se do Habeas Corpus n 128.776/SP, cuja relatoria coube ao
ilustre Desembargador convocado Celso Limongi.
Documento: 1003299 - Inteiro Teor do Acrdo - Site certificado - DJe: 30/05/2011
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necessidade
e,
principalmente,
proporcionalidade
das
medidas
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Art. 2o (...)
.................................................................................................................
4o O Banco Central do Brasil e a Comisso de Valores Mobilirios,
em suas reas de competncia, podero firmar convnios :
I - com outros rgos pblicos fiscalizadores de instituies financeiras,
objetivando a realizao de fiscalizaes conjuntas, observadas as
respectivas competncias;
II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros pases ,
objetivando:
a) a fiscalizao de filiais e subsidirias de instituies financeiras
estrangeiras, em funcionamento no Brasil e de filiais e subsidirias, no
exterior, de instituies financeiras brasileiras;
b) a cooperao mtua e o intercmbio de informaes para a
investigao de atividades ou operaes que impliquem aplicao,
negociao, ocultao ou transferncia de ativos financeiros e de
valores mobilirios relacionados com a prtica de condutas ilcitas .
No se pode deixar de lado uma pronta resposta estatal atuao de
requintadas organizaes criminosas, que se valem de robustos artifcios, buscando
escapar dos mecanismos de controle.
Em data recente 10.12.2010 foi realizado o seminrio 'Provas e
Gesto da Informao: Novos Paradigmas'. Na oportunidade, o insigne Ministro
Cezar Peluso, salientando a necessidade da busca de novas tcnicas de investigao,
anotou:
No s o processo penal pode, seno deve, ser eficiente, sem que isso
represente violao aos limites do processo penal constitucional. O
caminho para essa soluo de compromisso entre legalidade e
eficincia est, necessariamente, na utilizao de novas tecnologias
para colheita e gerenciamento das informaes probatrias .
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=16782
)
Documento: 1003299 - Inteiro Teor do Acrdo - Site certificado - DJe: 30/05/2011
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as
seguintes
passagens
do
voto
da
eminente
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encontrava
juntado
aos
autos
(fls.
1950/2005
da
Ao
Penal
2009.61.81.006881-7)".
Continuou, explicitando que "por meio de despacho exarado naquela
mesma data foi determinado Secretaria que franqueasse amplo acesso a todos os
procedimentos mencionados na referida certido dos advogados constitudos dos
pacientes, permitindo-lhes a extrao de fotocpias que entendessem pertinentes".
Ainda das informaes prestadas, colho esta passagem:
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revs,
segundo
questionamento
de
ser
respondido
negativamente. Isso porque a interveno levada a efeito pela Corte Regional foi
eficaz e culminou na correo das irregularidades em tempo oportuno.
Dito
isso,
em
outras
palavras,
providncia
adotada
pela
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HC
159.159 / SP
MATRIA CRIMINAL
Nmeros Origem: 200861810002371 200903000270454 200961810032100 200961810048399
200961810068817
EM MESA
JULGADO: 15/03/2011
SEGREDO DE JUSTIA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sesso
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Subprocurador-Geral da Repblica
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretrio
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAO
IMPETRANTE
ADVOGADO
IMPETRADO
PACIENTE
PACIENTE
PACIENTE
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CERTIDO
Certifico que a egrgia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epgrafe na sesso
realizada nesta data, proferiu a seguinte deciso:
"Prosseguindo no julgamento aps o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
conhecendo parcialmente dos pedidos e, nesta extenso, os denegando, expedindo, contudo,
ordem de ofcio, pediu vista o Sr. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP).
Aguarda o Sr. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE)."
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
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Com a
transcrio, chega-se
seguinte indagao: se
houve o
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HC
159.159 / SP
MATRIA CRIMINAL
Nmeros Origem: 200861810002371
200903000270454
200961810068817
200961810032100
EM MESA
200961810048399
JULGADO: 05/04/2011
SEGREDO DE JUSTIA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sesso
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Subprocurador-Geral da Repblica
Exmo. Sr. Dr. MOACIR MENDES SOUZA
Secretrio
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAO
IMPETRANTE
ADVOGADO
IMPETRADO
PACIENTE
PACIENTE
PACIENTE
:
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CERTIDO
Certifico que a egrgia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epgrafe na sesso
realizada nesta data, proferiu a seguinte deciso:
"Prosseguindo no julgamento aps o voto-vista do Sr. Ministro Celso Limongi,
acompanhando o voto da Sra. Ministra Relatora, concedendo parcialmente a ordem de habeas
corpus e o voto do Sr. Ministro Haroldo Rodrigues no mesmo sentido, a Turma, por maioria,
concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora,
vencido o Sr. Ministro Og Fernandes, que conhecia parcialmente do pedido de habeas corpus e,
nessa extenso, denegava a ordem, expedindo habeas corpus de ofcio."
Os Srs. Ministros Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Haroldo
Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.