Caso soquimich

Introduccin
Hoy en da mltiples sucesos han
sucedido, ya sea De seguro mas de
alguna persona en esta sala de clase
se ha preguntado que es el caso
soquimich, el caso soquimich se
caracteriza por ser un caso de
corrupcin poltica en el cual se
entregaron boletas tericamente
falsas para financiar campaas
polticas de manera irregular .

Soquimich
La sociedad qumica y minera de chile es una empresa minera
privada que se dedica a la explotacion,procesamiento y
comercializacin del salitre ,yodo ,potasio y litio.
Esta fue concebida el ao 1968 como una empresa mixta
(publica y privada). En 1971 la empresa paso a ser controlado
un 100% por la CORFO, por lo tanto, por el estado de chile. Sin
embargo en la dcada de los 80 se privatizo .
El ao 2012 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera,
Inversiones Global Mining, , y Potasios de Chile(grupo pampa)
controla el 31,97% de las acciones de la empresa, por lo tanto
quien ejerce como presidente y controlador de sqm es el sr
julio ponce lerou( ingeniero forestal de la universidad de chile).

 Julio Ponce tiene el control de SQM a travs de 2

cascadas. Julio Ponce controla una sociedad llamada
norte grande, esta sociedad a su mismo tiempo
controla la sociedad oro blanco y esta ultima
controla la sociedad pampas calicheras la que
finalmente controla el 23% de las acciones de SQM
La segunda cascada de la sociedad norte grande le
permite controlar la sociedad potasios de chile la
cual tiene el 7% de las acciones de SQM.con esto
julio Ponce controla el 30% de las acciones de
manera indirecta .

Problemas con la justicia

Julio Ponce venda acciones de las empresas SQM, pampas
calicheras, etc., a un precio mas barato y producto de las
famosas cascadas recuperaba las acciones que inicialmente
venda a un precio ms alto que antes.
A partir de alguna sociedad de la cascada Ponce venda
acciones de otra sociedad de esta cascada a un precio inferior
que el de mercado, posteriormente esa empresa relacionada
que compro las acciones revenda esas acciones a una sociedad
de la cascada a un precio mas alto que el de mercado, as
consegua revalorizar artificialmente el precio de las acciones,
por lo tanto algo que costaba 50 pasaba a costar 70.
El ao 2013 las superintendencia de valores y seguros multo a 8
ejecutivos y una corredora de bola donde destacaba julio
Ponce , el cual fue multado por la suma de usd 164 millones.

Relacin con el caso penta

Penta es un caso caracterizado por la creacin de boletas ideolgicamente falsas por
trabajos que no se hicieron porque fueron destinadas a financiamiento de campaas
polticas.
Una de esas boletas estaba a nombre de SQM, era una boleta de junio del 2009 con la
suma de 7.500.000 millones de pesos que fueron a parar a la campaa senatorial de
Joaqun lavin .
Por esa boleta el servicio de impuestos interno el 9 de enero de 2014 se querella con
Wagner ex subsecretario de minera y su cuada y pide a fiscala requisar toda la
documentacin contable correspondiente a los aos comerciales 2009-2014 , pero 3
das despus acotan la solicitud solo a julio de 2009.
la fiscala requiso 21 boletas de honorario del ao de julio de 2009 las cuales fueron
acusadas de financiar campaas polticas de manera irregular al igual que el caso
penta.
Apartar de este hallazgo de las 21 boletas en un mes se sospecha que en el transcurso
de 2009 y 2014 sqm haya financiado las campaas polticas de diversos partidos.
El da 16 de Enero de 2015 la Fiscala incaut informacin de las oficinas de SQM, los
cuales entregaron libros contables de forma voluntaria.
El Fiscal Carlos Gajardo analiz la contabilidad.Encontr 19 ruts sospechosos. Con
todo, El Mostrador accedi a un informe enviado por SQM al SII sobre240 rutsque
emitieron boletas durante el ao 2010 a la empresa

 La Fiscala quiere seguir investigando

a SQM, ampliando la documentacin
contable al periodo comprendido
entre 2009 y 2014.No obstante, para
acceder a esos documentos, se
requiere una querella por parte del
SII, por presuntos delitos
tributarios.El SII no se ha querellado
en contra de SQM , solo pide una
compensacin de sqm al fisco sin

Conclusin

Opinion del grupo