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22 de OCTUBRE 2014

LA TERCERA
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/10/655-601419-9-sqm-asegura-quesituacion-tributaria-de-soquimich-argentina-esta-aclarada.shtml

SQM asegura que


situacin tributaria de
Soquimich Argentina est
aclarada
Las autoridades tributarias de Argentina
publicaron ayer una lista de 1.208 empresas
investigadas por usar facturas irregulares para
evadir impuestos.
por P.San Juan - 22/10/2014 - 17:06

Luego que la Administracin Federal de Argentina (AFIP) publicara una lista de


1.208 empresas investigadas por usar facturas irregulares, en la cual figuran
compaas de capitales chilenos como Soquimich Argentina, la controladora de
esta ltima asegur que la situacin ya est aclarada con las autoridades de ese
pas.
"SQM declara que su filial Soquimich Argentina paraliz sus

actividades comerciales en dicho Pas hace ms de seisaos y que


todos los productos de SQM son actualmente comercializados y
distribuidos en Argentina a travs de terceros o por medio de ventas
directas desde Chile", dijo la compaa mediante un comunicado.
"Soquimich Argentina fue informada acerca de la existencia de dicho proceso y
el mismo, en lo que deca relacin con ella, estaba asociado a una supuesta
factura apcrifa emitida por un tercero a Soquimich Argentina por un servicio
legal efectivamente prestado el ao 2005 y por un valor de aproximadamente
US$800 de la poca y cuya situacin ya est aclarada ante las autoridades
Argentinas", agreg la empresa.

1 DE DICIEMBRE 2014
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2014/12/01/corpbanca-y-soquimich-las-empresas-que-aparecieronpor-zalaquett-en-la-investigacion-sobre-platas-politicas/

Corpbanca y Soquimich: Las empresas que


aparecieron por Zalaquett en la
investigacin sobre platas polticas
Ivonne Toro y Pablo Basadre 01 Diciembre, 2014 Tags: alejandro chaparro, Corpbanca, Gajardo, nueva
mayora, Servicio de Impuestos Internos, soquimich Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

A raz de la investigacin a Zalaquett, Gajardo ha logrado identificar que al


menos otras dos empresas usaron el mismo mecanismo de facturas de Penta para
cancelar honorarios a asesores comunicacionales de Zalaquett. Se trata, segn
los datos que ha podido recopilar The Clinic Online, de Soquimich, de Julio Ponce
Lerou -involucrado en el caso Cascadas- y de Corpbanca, de lvaro Saieh. Ambas
firmas habran efectuado pagos a una empresa comunicacional donde presta
servicios Alejandro Chaparro, conocido asesor poltico -tiene clientes en la

derecha y la Nueva Mayora-, quien hace una dcada estuvo involucrado en el


caso Coimas y que en la campaa pasada asesor a Zalaquett. El abogado de
Chaparro, el penalista Miguel Chaves, asegura que su cliente es inocente.

La maana del jueves pasado, en el Encuentro Nacional de la Empresa 2014 en


CasaPiedra, el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, se paseaba tranquilo.
A diferencia del presidenciable, Andrs Velasco, delgado y silente, Zalaquett
conversaba y rea. Le deca a sus cercanos que estaba liberado tras haber declarado
como imputado, aunque de forma voluntaria, ante el fiscal Carlos Gajardo, quien
en el marco del caso Fraude al Fut persigue las platas polticas que, de forma
irregular, habra entregado el holding Penta a una serie de candidatos polticos, en su
mayora de la UDI, el ao 2013. La calma del ex postulante al Senado se sustenta,
segn altas fuentes de la causa, a que en el caso especfico de los recursos allegados por
Penta a travs de facturas de la empresa Reactor SPA, tanto su otrora jefa de campaa,
Carmen de Castro, como los representantes de la empresa que han prestado
declaracin ante Gajardo, no lo han involucrado directamente en la operacin.
Lo que s ha sucedido, a raz de la investigacin a Zalaquett, es que Gajardo ha logrado
identificar a al menos otras dos empresas que cancelaron asesoras al ex candidato UDI
en 2013. Se trata, segn los datos que ha podido recopilar The Clinic Online, de
Soquimich, de Julio Ponce Lerou -involucrado en el caso Cascadas- y de
Corpbanca, de lvaro Saieh.
Reactor SPA, que aparece en la declaracin de gastos de Zalaquett habra recibido
pagos de Penta y Soquimich. Corpbanca y Soquimich, en tanto, le hicieron llegar
recursos a Asesoras Cristina Ziga E.I.R.L, donde presta servicios Alejandro
Chaparro Cavada, quien ya declar ante el fiscal Gajardo.
Pues bien, Chaparro Cavada trabaj en la de definicin estratgica y de
conceptualizacin de piezas grficas a Zalaquett. Es adems segunda vez que se ve
implicado en un caso de alta connotacin pblica. Hace una dcada estuvo
involucrado, como exasesor del entonces ministro de Obras Pblicas, Carlos Cruz, en el
caso Coimas. Hoy Chaparro es un conocido asesor poltico que ha tenido clientes en la
derecha y en la Nueva Mayora: los parlamentarios Denise Pascal, Maya Fernndez,
Tucapel Jimnez, Gabriel Silber, Gustavo Hasbn, Claudia Nogueira, Guido Girardi y
Jorge Pizarro, entre otros.
Con todo, hasta ahora Gajardo no ha podido indagar en ninguna de las empresas
mencionadas porque no existe una denuncia del Servicio de Impuestos Internos al
respecto.

La ruta
El 10 de noviembre, a las 15.30, lleg hasta la Fiscala Oriente, la exjefa de campaa de
Zalaquett, Carmen de Castro.
La Coca -como la conocen en la UDI-, fue interrogada por casi tres horas en calidad
de imputada por delito tributario, ya que en las indagatorias se habra establecido que
ella coordin los pagos de la campaa e instruy a Reactor SPA (de propiedad de Ivn
Correa, Rodrigo Polidura y Felipe Cdiz) a girar las facturas a Penta, para recibir el
pago por sus servicios a Zalaquett.
Antes de enfrentar a De Castro, el fiscal tena bastante material en su poder. El 10 de
octubre haba registrado las oficinas de Reactor y los socios de la empresa haban
revelado que desde enero 2013, durante la precampaa, se realizaba una reunin de
anlisis, donde, consigna La Segunda, ellos y otras ocho personas (incluido Zalaquett)
participaban para planificar y evaluar estrategias para el futuro candidato a senador.
Slo al iniciarse la campaa oficial -a partir de agosto 2013 (90 das antes de la
eleccin)- los distintos asesores comenzaron a facturar sus cuentas a nombre del
candidato, relata el vespertino el 10 de noviembre.
Uno de esos asesores que revela La Segunda es, segn la investigacin realizada
porThe Clinic Online, Chaparro. ste asesor al excandidato. Zalaquett a su vez, le
brindaba servicios a Soquimich y a Corpbanca y le pidi a Chaparro facturar a estas dos
empresas lo que le adeudaba.
As, a travs de Asesoras Cristina Ziga -duea de Pecado Kapital, que aparece en la
rendicin de cuentas de Zalaquett-, facturaron pagos por servicios prestados de
Asesora Comunicacional a Corpbanca, empresa de lvaro Saieh, dueo, entre otras
cosas, de Copesa que agrupa a diarios como La Tercera. Y a Soquimich, del exyerno de
Pinochet, Ponce Lerou.
En campaa, a Chaparro Cavada le pag directamente Zalaquett los servicios prestados
por conceptualizacin de piezas grficas por un monto de 5.250.000 pesos.
The Clinic Online intent, sin xito, conseguir una versin oficial sobre el tema tanto
de Corpbanca como de Soquimich. Sin embargo, fuentes de la entidad financiera
indicaron que si hubo aportes a campaas, stos se hicieron de forma legal. La misma
respuesta entregaron desde la empresa minera.
La declaracin de Chaparro
El 17 de octubre, la Polica de Investigaciones lleg a la oficina de Chaparro y ste
entreg de forma voluntaria su computador personal y cinco das despus declar en

calidad de imputado ante el fiscal durante 40 minutos, aproximadamente. En la cita


estuvo acompaado de su abogado, el penalista Miguel Chaves.
En la reunin con el fiscal, Chaparro present facturas, contratos y la contabilidad de
la empresa y aclar que dichos servicios (facturados a SQM y Corpbanca) no tenan que
ver con Pecado Kapital y tampoco con Penta.
Consultado por The Clinic Online, Chaves ratifica la versin y explica lo siguiente:
El fiscal sabe y conoce cul fue la intervencin de Alejandro Chaparro, que fue una
intervencin lcita, pero ni siquiera personal sino que a travs de una empresa para la
cual presta servicios (Asesoras Cristina Ziga Paredes E.I.R.L). El fiscal sabe que
Alejandro Chaparro no recibi absolutamente ningn dinero de estas terceras
empresas. El fiscal sabe que la empresa que prest estos servicios factur y declar
todos estos ingresos y sabe perfectamente todo gracias a que voluntariamente el propio
Alejandro Chaparro despus de que incautaran su computador personal ni siquiera
el de una empresa- fue y se present a colaborar y esclarecer este mal entendido en el
cual al seor fiscal lo hicieron incurrir. Entiendo que l actu en el entendido que haba
una vinculacin con Penta y no la hay. Eso est claro y absolutamente demostrado,
explica Chaves.
Y agrega: Alejandro Chaparro a esta altura de la investigacin y muy tempranamente
de requerida su intervencin en esta situacin, qued absolutamente claro que no tiene
nada que ver con los hechos que investiga el fiscal y se podra predicar sin asomo de
duda que es absolutamente inocente de los delitos que investiga el fiscal porque no est
vinculado a ellos.
El abogado dice que Chaparro tuvo una intervencin producto de su prestigio
profesional y reconocida trayectoria en el mbito de las asesoras comunicacionales,
que son por lo dems bastante abiertas y pblicas. Nadie puede decir que efecta
labores tras alguna bambalina o biombo opaco. Todos saben quin es y lo eficiente y
profesional que es con su labor.
Se ampla la investigacin?
Fuentes del mundo poltico sealan que la preocupacin principal que ha abierto la
indagacin a Zalaquett es que Gajardo, si el SII ampla la denuncia, investigue adems
de a Velasco y a rostros UDI, a personeros del oficialismo.
Esto por dos razones: la primera es que Ponce Lerou es un reconocido financista
poltico que, sealan personeros a este medio, reparte dinero en la Alianza y la Nueva
Mayora; la segunda, es la amplia y variopinta cartera de clientes de Chaparro.

9 DE DICIEMBRE 2014
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2014/12/09/fallida-licitacion-del-litio/

Fallida licitacin del litio: Fiscala pide


levantar secreto bancario a exsubsecretario
Pablo Wagner
Jorge Molina Sanhueza 09 Diciembre, 2014 Tags: carlos corts, centro norte, chiclo
delano, cohecho, falsificacin, fiscala oriente, Jos Morales, Litio, Pablo
Wagner, penta, pentagate, RN, soquimich, SQM, udi Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

La informacin fue confirmada por el abogado Carlos Corts quien patrocina a


Wagner. La diligencia encargada por el fiscal Jos Morales por el eventual delito
falsificacin. En paralelo, Wagner est querellado bajo el delito de cohecho por el
CDE porque cuando ejerca como autoridad, Carlos Alberto choclo Dlano, le
pagaba 3 millones bimensuales, triangulados a travs de un familiar.

El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscala Centro Norte, Jos


Morales, pidi al ex subsecretario de Minera, el UDI Pablo Wagner, levantar el secreto
bancario sobre sus productos financieros. Esto en la investigacin que sigue por la
fallida licitacin del litio en 2012, por el delito de falsificacin de instrumento pblico,
cuando ejerca como la segunda autoridad del ministerio del ramo.
La informacin fue confirmada en exclusiva a The Clinic Online por el abogado
penalista Carlos Corts quien patrocina a Wagner en este caso.
El fiscal le solicit a mi cliente levantar el secreto bancario a lo que accedi de
inmediato. Esta semana se le entregar la autorizacin firmada al seor fiscal, ya que
se trata de un alzamiento voluntario, explic.
Hay que recordar que en septiembre de 2012 Soquimich (SQM) -cuyo controlador
es Julio Ponce Lerou- se adjudic este multimillonario negocio minero, por US$
40,1 millones, pero se descubri que en su propuesta para concursar omiti que
mantena juicios con el fisco, anulndose todo lo obrado.

La decisin del fiscal es la resultante de los antecedentes recabados hasta ahora en la


carpeta de investigacin, donde es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Consultado Corts sobre la eventual participacin de su patrocinado en los hechos
materia de la investigacin del fiscal Morales, explic: Mi cliente no tiene nada que
ocultar. Todo procedimiento en el que particip referido al litio, se realiz conforme a
derecho y en esa lnea es que el alzamiento del secreto bancario apunta a colaborar con
la investigacin de la fiscala.
El nexo con Penta
La diligencia encargada por Morales se da en paralelo a la investigacin que lleva su
colega del Ministerio Pblico Oriente, Carlos Gajardo conocida como el
Pentagate.
En esta ltima, Wagner est querellado bajo el delito de cohecho por el CDE, luego
que este diario revelara que, cuando ejerca como autoridad, Carlos Alberto
choclo Dlano, le pagaba 3 millones bimensuales, a travs de un familiar, hecho que
se extendi al menos por el periodo en que ejerci como autoridad. Aqu Wagner es
representado por el penalista Gonzalo Medina.
Estando en su cargo Wagner fue contactado va e-mail por Pedro Ducci, yerno del
choclo Dlano, solicitndole una audiencia para presentarle un proyecto minero de
Andes Iron, la minera Dominga, donde Dlano es propietario en conjunto con otro
socio. Hecho eso, concurrieron a su oficina altos ejecutivos de esta empresa.
Estos dos ltimos declararon de manera voluntaria ante Gajardo en calidad de testigos
para transparentar su participacin, acompaados de su abogado, el penalista Juan
Domingo Acosta.
Al respecto, Wagner ha declarado que nunca oper a favor de Andes Iron y que el
dinero pagado por Dlano era una deuda laboral por los aos trabajados en Penta.
Soquimich, en tanto, tambin aparece en la indagacin de Gajardo pues, tal como lo
public este medio, pag recursos a Reactor SPA y Asesoras Cristina Ziga que en
verdad corresponderan a pagos adeudados al ex candidato a senador UDI Pablo
Zalaquett, quien est investigado por fondos recibidos por Penta mediante Reactor
SPA y que no fueron consignados como donaciones a campaa.
Largo camino
Wagner no es la nica accin criminal que enfrenta en el Ministerio Pblico Centro
Norte. Existen otras dos. La primera fue presentada en octubre de 2012 por falso
testimonio, donde el querellante es Cristin Rosselot en representacin del Consorcio

MX, que en la poca qued fuera del concurso. Estaba dirigida contra quines
representaron a SQM en el proceso, Ricardo Ramos y Patricio de Solminihac, hermano
del entonces ministro de Minera, Hernn de Solminihac.
Esta indagatoria, a poco andar, fue cerrada por el fiscal Vctor Vidal. Sin embargo la
orden de investigar hecha por la PDI, entreg importante informacin respecto del
actuar de la jefa jurdica del Ministerio de Minera Jimena Bronfman quien valid los
antecedentes entregados por SQM en la licitacin.
Fue as como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingres a travs de
una querella que no fue acogida por el Sptimo Juzgado de Garanta de Santiago
por extempornea, quedando fuera del caso.
El caso de Rosselot fue reabierto y tras las declaracin de Bronfman, solicit
diligencias, entre ellas el alzamiento del secreto bancario, luego de lo cual se acumul a
la que lleva el fiscal Morales por falsificacin de instrumento pblico, donde el CDE
tambin se hizo parte a travs de una segunda querella que esta vez s fue aceptada por
el mismo tribunal.
Rosselot tambin interpuso otra accin legal en contra de Wagner y Brofman el 27 de
febrero de 2014 por los mismos ilcitos.
Testimonios clave
Los hechos indagados comienzan a gestarse el 25 de septiembre de 2012, oportunidad
en que SQM se adjudic la extraccin de litio por US$ 40,1 millones. Sin embargo, a
poco andar, qued al descubierto que la firma mantena litigios con el fisco,
incumpliendo as uno de los requisitos para participar.
En la tramitacin que lleva Morales, acumulada a la primera querella de Rosselot, la
PDI entreg una orden de investigar. En ella Wagner declar la responsable del
anlisis de los documentos entregados por SQM fue Jimena Bronfman, a la sazn jefa
jurdica del Ministerio de Minera y jefa del Comit Especial de Licitacin (CEL).
Por otra parte, la revisin previa de los antecedentes administrativos de las empresas
oferentes, estuvo a cargo de los abogados del Ministerio de Minera dirigidos por doa
Jimena Bronfman, declar Wagner ante los inspectores Francisco Nieto y Jos Garca.
Bronfman en su testimonio del 27 de noviembre detall que si bien encontr anomalas
en la presentacin de SQM, fueron obviadas aludiendo a un criterio de Contralora que,
segn la profesional, establece que en los procesos de licitacin en los que se ha
detectado que uno de los oferentes incurre en un error y existe informacin dentro de

los antecedentes presentados que lo subsana, no se invalida el proceso. Fue as como


se aprob la adjudicacin de la firma de Ponce Lerou.
En esta arista, existe un estudio en derecho preparado por el doctor en la materia, Luis
Emilio Rojas que consta de 37 pginas y que fue aportado por Rosselot a la
investigacin, dijeron fuentes allegadas al caso.
Las conclusiones del documento establecen que tanto Wagner como Bronfman
ejecutaron el delito de falsificacin, atendido a que suscribieron la aprobacin de la
licitacin del litio, favoreciendo as la comisin del ilcito en favor de SQM.
Fuentes del caso indicaron que el fiscal Morales evala formalizar a Bronfman, quien
es defendida por la ex defensora Nacional Paula Vial.

9 ENERO 2015
CIPER CHILE
http://ciperchile.cl/2015/01/09/querella-del-sii-contra-ex-subsecretario-wagner-incluyesociedad-del-presidente-de-la-udi/
BOLETAS FALSAS FUERON EXTENDIDAS A EMPRESA EN QUE ES SOCIO CON EL DIPUTADO ERNESTO
SILVA

Querella del SII contra ex


subsecretario Wagner incluye
sociedad del presidente de la
UDI
Por : Mnica Gonzlez y Pedro Ramrez en Actualidad y EntrevistasPublicado: 09.01.2015

El Servicio de Impuestos Internos present una querella contra


el ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, derivada de la
investigacin que afecta al Grupo Penta. Wagner es acusado de
facilitar y usar boletas falsas para omitir ingresos. Las boletas se
entregaron a siete sociedades, entre las cuales figura Daz,
Moulian, Silva y Wagner Limitada, empresa que el
subsecretario constituy en 2005 junto al presidente de la UDI,
el diputado Ernesto Silva. Otro receptor de las boletas es SQM,
compaa que gan la cuestionada licitacin del litio por la que
Wagner tuvo que renunciar a la subsecretara.
Fue el eslabn que le faltaba a la cadena de cuestionamientos que han cado
sobre el diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, desde que estall el
escndalo por el fraude tributario y el financiamiento ilegal de la poltica
protagonizado por los dueos del Grupo Penta. El comunicado del Servicio de
Impuestos Internos anunciando la querella contra Pablo Wagner, tambin
militante de la UDI y ex subsecretario de Minera de Sebastin Piera, por delito
tributario, incluy la acusacin de haber extendido boletas falsas a la sociedad
Daz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada, de la cual el diputado
Silva es socio desde 2005.

Pablo Wagner

Al vnculo directo de Silva con uno de los principales imputados en la


investigacin judicial Wagner tambin est acusado de cohecho-, se suma su
estrecha cercana familiar y financiera con los dueos del Grupo Penta. Silva es
sobrino de Carlos Alberto Dlano e hijo de quien fuera el histrico socio de
Dlano y Lavn en la Universidad del Desarrollo (Luis Ernesto Silva Bafalluy).
Adems, es uno de los pocos candidatos de la UDI a quien los dueos de Penta
entregaron un cuantioso financiamiento electoral para su campaa, pero sin
hacer uso de boletas falsas, sino por la va legal del Servel a travs de aportes
reservados.
Por si ello fuera poco, en estos das se ha conocido el contenido de un correo
enviado al diputado Silva por uno de los dueos de Penta, Carlos Eugenio
Lavn, en el que le pide que busque una solucin para desactivar una
indicacin a la modificacin a la Ley de Isapres en trmite. De aprobarse,
afectaba directamente uno de los negocios ms lucrativos del Grupo Penta:
Banmdica y Vida Tres. El negocio de la salud privada Silva lo conoce bien,
pues a travs de las sociedades familiares que su padre form, tiene
participacin.

En su declaracin de patrimonio de 2010, el diputado Silva dio cuenta de que


posea acciones a ttulo personal en Banmdica, las que desaparecieron en su
declaracin de 2014. Sin embargo, nunca ha dejado de tener participacin en
esa compaa, debido a que su familia posee acciones en ella a travs de la
sociedad Inversiones y Asesoras Sydarta. Segn el ltimo registro de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), correspondiente a diciembre de
2014, Sydarta figura en la nmina de accionistas de Banmdica que poseen
menos del 1% de la compaa. Por tal razn, cuando Carlos Eugenio Lavn le
pregunt en su correo qu podan hacer respecto a la indicacin a la Ley de
Isapres, le estaba planteando un tema que tena incidencia directa en el
patrimonio de Silva.
Ernesto Silva no consign la sociedad Sydarta en su declaracin de patrimonio
de 2014, pero s incluy las sociedades Nyrvana y Rentas Baker Sur,
adems de la Sucesin Luis Ernesto Silva Bafalluy (Silva Bafalluy falleci
en 2011), sin especificar en dnde estn invertidos sus dineros. La sociedad
Sydarta, que posee las acciones de Banmdica, es controlada por Nyrvana. Y, a
su vez, en Nyrvana participa Rentas Baker Sur.
La sociedad que ahora el SII identifica como receptora de boletas falsas para
obtener devoluciones de impuestos indebidas y omitir ingresos que le
permitan al ex subsecretario de Minera eludir el pago de impuestos (Daz,
Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada), se form en marzo de 2005.
Menos de un mes antes (el 28 de febrero), Pablo Wagner San Martn cre junto
a su esposa Irene de la Cerda Iiguez Inversiones y Asesoras Santa Irene
Limitada (nombre de fantasa: Santa Irene Ltda.), con un capital de
$500.000, de los cuales Wagner aport $495.000. El objeto de dicha sociedad
fue asesoras, consultoras, investigacin, organizacin de eventos, y
capacitacin, entre otros.
Pocos das ms tarde, el 21 de marzo, la sociedad de Wagner Asesoras e
Inversiones Santa Irene- se asociaba a Ernesto Silva Mndez y a William
Alejandro Daz Romn vicepresidente ejecutivo de Enami entre marzo de
2010 y noviembre de 2011- para constituir Daz, Silva y Wagner Gestores
Limitada, cuyo nombre de fantasa fue DSW Limitada. Su capital fue de $3
millones y su objeto: asesoras, consultoras, investigacin, organizacin de

eventos, y capacitacin en reas comerciales, econmicas, administrativas,


educacionales y publicitarias, comunicacionales y de relaciones pblicas; b)
promocin, organizacin, y desarrollo de inversiones y/o negocios por cuenta
propia o de terceros, a travs de la adquisicin, explotacin, comercializacin
y/o administracin de toda clase de bienes muebles o inmuebles corporales o
incorporales, de la negociacin de valores mobiliarios, desarrollar actividades
comerciales en todas las formas, constitucin de sociedades, ingresar a
sociedades ya constituidas.
El ltimo socio en incorporarse a la ahora cuestionada sociedad fue el conocido
actor y animador de TV Vasco Moulian. Lo hizo el 9 de noviembre de 2005 a
travs de su sociedad M & Moulian Producciones Limitada, aportando $1
milln como capital.
En su querella, el SII identific 59 boletas de honorarios falsas extendidas entre
2009 y 2014 a siete empresas, entre las que destacan la sociedad que form
con Silva y la Sociedad Qumica y Minera de Chile S.A. (SQM), esta
ltima ligada directamente al rubro sobre el cual Wagner ejerci autoridad
como subsecretario y encabezada por Julio Ponce Lerou. Wagner debi dejar la
subsecretaria debido a la crisis sectorial que provoc la licitacin del litio que
favoreci a SQM. En el proceso se omiti que esa empresa tena conflictos con
el Estado, por lo que la adjudicacin finalmente fue anulada (ver reportaje de
CIPER).
Las otras sociedades receptoras de boletas detectadas por el SII
son: Inversiones Banpenta Ltda., Inversiones Penta III ltda., Empresas
Penta S.A., Administradora Gnesis Capital S.A. yGnesis Consulting &
Capital S.A.

Javier Macaya, secretario general de la UDI

La delicada situacin en la que ha quedado el presidente de la UDI Ernesto


Silva Mndez, se suma a la del secretario general de ese partido, el
diputado Javier Macaya, quien en la investigacin de la Fiscala figura
recibiendo aportes del Grupo Penta, pero a travs de dineros que fueron a su
campaa por la va estrictamente legal, como aportes reservados canalizados
por medio del Servel. El Grupo Penta aparece en los registros del Servel
aportando aproximadamente $750 millones a campaas polticas, a travs de
Empresas Penta y Banmdica.
Macaya fue presidente de la Comisin de Salud de la Cmara de Diputados en
2011 y 2012 y hoy la sigue integrando. En estos das ha hecho declaraciones
reforzando la defensa corporativa de la UDI desplegada por el diputado Silva y
que hoy concita duras crticas de muchos dirigentes de la colectividad, quienes
consideran que ha llegado la hora de renovar la presidencia de la UDI.

11 ENERO 2015
THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/11/pentagate-sii-pide-citar-representante-legal-desoquimich-por-pagos-pablo-wagner-traves-de-su-cunada/

Pentagate: SII pide citar a representante


legal de Soquimich por pagos a Pablo
Wagner a travs de su cuada
Jorge Molina Sanhueza 11 Enero, 2015 Tags: andes iron, cohecho, Julio Ponce
Lerou, pentagate, soquimich, wagner Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

La cara visible de la empresa y controlador es Julio Ponce Lerou. Al respecto, el


SII solicit tambin que la compaa entregue toda la informacin contable desde
2009 a 2014. Si no quisiera cumplir, consigna la querella del SII a la que accedi
The Clinic Online, el fiscal deber pedir orden judicial para incautarla.

El Servicio de Impuestos Internos pidi al fiscal oriente Carlos Gajardo que cite a
declarar al representante legal de Soquimich para que explique por qu le pagaron
honorarios por $ 7,5 millones al ex subsecretario de Minera Pablo Wagner, a travs de
su cuada Mara Carolina de la Cerda.
La informacin consta en la querella presentada por el tata fisco en el Octavo Tribunal
de Garanta de Santiago el viernes pasado a la que tuvo acceso The Clinic Online en
fuentes judiciales.
Siguiendo con SQM, cuya cara visible y controlador es Julio Ponce Lerou, el SII solicit
que la empresa entregue toda la informacin contable desde 2009 a 2014. Si no
quisiera cumplir, consigna la querella del SII, el fiscal deber pedir orden judicial para
incautarla.
De acuerdo al libelo, SQM pag en 2009, usando los de su cuada $ 7,5 millones. Es
decir un ao antes de que asumiera como autoridad del ramo en el gobierno de
Sebastin Piera.
Hay que recordar que Wagner ser formalizado el prximo 4 de marzo por delitos
tributarios, cargo que le imputar el SII junto a de la Cerda en calidad de autores.
Tambin Wagner enfrentar al Octavo Tribunal de Garanta por soborno y lavado de
dinero.

De acuerdo al documento, Wagner evit pagar los impuestos respectivos usando como
testaferro a de la Cerda, para que emitiera boletas por trabajos no hechos a Banpenta,
Penta III, Penta S.A., todas del grupo cuyos dueos son Carlos Alberto choclo Dlano
y Carlos Eugenio Lavn. Ambos tambin sern formalizados por delitos tributarios y
soborno.
Tambin debern entregar la informacin contable entre 2009 a 2014 las sociedades
Gnesis Capital y Gnesis Partners; tambin, la sociedad compuesta por el presidente
de la UDI Ernesto Silva, el actor Vasco Moulin y Wagner, cuya sede era un kioskito
en la Universidad del Desarrollo, donde se venda merchandising.
Los dineros de las empresas del grupo Penta sealadas ms arriba son importantes
tanto para el SII como para Gajardo. Este ltimo, a travs de la formalizacin que
llevar a cabo el prximo 4 de marzo, explicar cmo los 42 palos que recibi a travs
de dichas sociedades -divididos en pagos bimensuales desde 2010 a 2012 cuando era
subsecretario del ramo- se constituyeron como una coima para que ejerciera influencia
en favor de la minera Doa Dominga de propiedad del choclo Dlano.
El SII tambin pidi a Gajardo que investigue toda la red familiar de Wagner y de la
Cerda para establecer su parentela. Esto podra redundar, dijeron fuentes del caso, en
que la fiscala y el SII indaguen si otros miembros de su familia prestaron boletas
truchas a otras entidades que hasta ahora se desconoce.
Respecto de las otras sociedades, el SII tambin pidi que declaren los representantes
legales y entreguen la informacin contable.
Cabe consignar que Wagner tambin enfrenta una querella y una investigacin por
parte de la Fiscala Centro Norte, por falsificacin de instrumento pblico, por la
fallida licitacin del litio. Dicho concurso, en 2012, se lo gan precisamente Soquimich,
pero se descubri que no cumpla los requisitos.
Debido a este hecho Wagner debi renunciar, junto a la entonces jefa jurdica del
Ministerio de Minera Jimena Bronfman. Esta ltima ser formalizada por el ilcito
mencionado en las prxima s semanas.

12 ENERO 2015
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/01/12/el-intrincado-puzzle-de-pablo-wagner-con-soquimich-yla-fallida-licitacion-del-litio/

El intrincado puzzle de Pablo Wagner con


Soquimich y la fallida licitacin del litio
Jorge Molina Sanhueza 12 Enero, 2015 Tags: Carlos Eugenio Lavn, choclo
dlano, cohecho, Coima, coimero, fresco de raja, lavado de dinero, Pablo
Wagner,penta, pentagate, Poder, udi Fotos: Agencia Uno

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Wagner es la pieza de un puzzle complejo. En el Pentagate, el SII lo querell por


delito tributario, ya que un familiar emiti una boleta a Soquimich por ms de
siste palos, que podran haber llegado a su bolsillo. En la fiscala Centro Norte
enfrenta otra investigacin, por la fallida licitacin del litio, que precisamente se
haba ganado en 2010 Soquimich, an cuando no cumpla los requisitos. All
tambin se indaga el cohecho.

La principal caracterstica de un puzzle es que todas las piezas finalmente coinciden. Y


el ex subsecretario de minera, el UDI Pablo Wagner, se convirti la semana pasada en
el eslabn que vincula el Pentagate y la investigacin por la fallida licitacin del Litio
que lleva el fiscal Centro Norte Jos Morales.
Sucede que en la indagatoria que sustancia el perseguidor oriente Carlos Gajardo en
contra del holding, el Servicio de Impuestos Internos (SII) descubri que
Wagner, a travs de su cuada Mara Carolina de la Cerda, emiti boletas, entre otras
empresas, a Soquimich, cuya propiedad es de Julio Ponce Lerou.
Pues bien, Soquimich fue precisamente la empresa que se adjudic la licitacin del
mineral en 2012 por US$ 40, 1 millones de dlares, an cuando no cumpla los
requisitos para ello. El hecho deriv en la renuncia de Wagner y de la jefa jurdica del
Ministerio de Minera Jimena Bronfman.
A los pocos das y luego de la presentacin de la querella por parte del abogado Cristin
Rosselot, quien patrocina a la minera del grupo Errzuriz, se inici la indagatoria, que
tambin incluye el delito de cohecho.
En este caso fiscal Morales ya resolvi formalizar a Bronfman como autora del delito
de falsificacin de instrumento pblico, pero Wagner, al menos hasta ahora, se haba
quedado fuera.

EL CASO
Siguiendo con el puzzle, en el Pentagate que lleva la Fiscala Oriente, Wagner est
querellado por el SII, por delito tributario y pronto a ser formalizado por lavado de
activos y cohecho. Por este ltimo ilcito tambin lo imputa el Consejo de Defensa
del Estado (CDE) a travs de una accin legal publicada por este diario.
Todos los cargos se basan en los $42 millones de pesos que recibi, divididos en pagos
de 3 millones bimensuales, Wagner, mientras era el subsecretario del ramo
entre 2010 y 2012. Dichas lucas -segn la Fiscala- provenan de uno de los dueos
de la minera Doa Dominga -y de Penta- Carlos Alberto choclo Dlano. La tesis del
ministerio pblico es que se buscaba influenciar a Wagner. Por ello, Dlano ser
formalizado por soborno y delito tributario por el fiscal Gajardo.
Ahora bien. En el mismo Pentagate, existe la arista de las platas polticas que vincula al
ex senador y coronel de la UDI, Jovino Novoa, quien reparta en su partido las platas
que le entregaba el holding, usando boletas ideolgicamente falsas por trabajos no
realizados. Por este hecho, Novoa debi renunciar la semana pasada al estudio
Guerrero-Olivos del cual era socio, ya que est pronto a declarar como imputado y
existen altas probabilidades que Gajardo busque formalizarlo.
Para Novoa, Jimena Bronfman, la misma que ser formalizada en el caso del litio, no le
es ajena. La profesional trabaj en la misma oficina de profesionales, al menos hasta
2008 y siempre ha estado ligada a proyectos mineros de gran envergadura.
Salto mortal
Hace algunas semanas, el fiscal Morales solicit el levantamiento del secreto bancario
a Wagner, a instancias el abogado Cristin Rosselott, quien patrocina a la minera del
grupo Errzuriz.
Morales accedi a la diligencia, que ya haba sido previamente coordinada con Carlos
Corts, el abogado patrocinante de Wagner.
Dichas cartolas ya estaran en poder de Morales y son las mismas que estn incluidas
en la carpeta de investigacin de su colega Gajardo.
Ahora bien, con los antecedentes aportados por la ltima querella del SII, ms la
imputacin de cohecho y blanqueo de capitales, es altamente probable que el futuro
procesal de Wagner cambie radicalmente en la Fiscala Centro Norte. En otras
palabras,el fiscal Morales entrecruzar los datos y bien encontrar que la plata de
Soquimich que pudo haber llegado a los bolsillos del ex subsecretario -gracias a las
boletas de su cuada- tambin buscaran ganarse la licitacin del mineral.

Destino circular
Volviendo al Pentagate, Soquimich tambin aparece pagando servicios a la
empresa Reactor. Esta ltima tambin recibi dineros de Alsacia (Transantiago) y
Ripley, aportando as la campaa del UDI Pablo Zalaquett, que perdi en la
circunscripcin occidente.
El fiscal Carlos Gajardo ya interrog a Zalaquett en calidad de imputado, como
tambin a su jefa de campaa, Carmen Gloria de Castro.
Por ahora, y de acuerdo a lo que consta en la carpeta de investigacin, el fiscal no ha
profundizado en esta arista, pero despus de la querella del SII, todo se convierte una
pieza ms de un puzzle que parece ser interminable.

15 ENERO 2015
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/01/15/fiscalia-investiga-boleta-de-la-cunada-dewagner-sqm-para-eventual-aporte-irregular-campana-de-joaquin-lavin/

Fiscala investiga boleta a SQM para


eventual aporte irregular a campaa de
Joaqun Lavn
The Clinic Online 15 Enero, 2015 Tags: joaqun lavn, penta, Poder, SQM, udi, wagner Fotos: Agencia Uno

Comprtelo

Tuitalo

Segn los antecedentes de la investigacin, un pago de $7,5 millones a travs de


Mara Carolina de la Cerda habra ido a parar a la campaa senatorial del ex
ministro UDI, en 2009.

Entre las diversas diligencias que la Fiscala de Alta Complejidad Oriente realiza en el
marco de la querella del SII contra el ex subsecretario Pablo Wagner, se investiga
una boleta por $7.500.001. que su cuada, Mara Carolina de la Cerda, emiti por
concepto de Asesoras financieras a la Sociedad Qumica y Minera de Chile
S.A. (SQM).
En las pesquizas para identificar el destino de esos fondos, aparecieron antecedentes
que vinculan el documento eventualmente irregular con la campaa senatorial del ex
ministro UDI Joaqun Lavn, quien en 2009 busc llegar al Congreso para
representar a la V Regin Costa.
Sobre la boleta emitida a SQM, la ingeniero comercial asegur no recodar a qu se
debi la emisin, mientras que la defensa de Wagner asegura que esos fondos no
fueron recibidos por l.
Con todo, segn consigna La Tercera, fuentes de la investigacin indican que el ex
subsecretario de Minera de Piera no habra solicitado recibido los fondos de SQM
para s, sino que para ser destinados a algn integrante de la campaa de Lavn.
Clave en desenredar la madeja puede resultar la declaracin que la cuada de
Wagner podra prestar en los prximos das ante la Fiscala, dado que al ser cita
en calidad de imputada hace algunas semanas, se acogi a su derecho a guardar
silencio.

EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/01/15/fiscal-alberto-araya-se-inhabilita-de-arista-sqm-decaso-penta/?rel=abajorelacionados

Fiscal Alberto Ayala se inhabilita de


arista SQM de caso Penta
Araya fundament su decisin de inhabilitarse argumentando
razones de transparencia, ya que por ms de 12 aos desempe
labores en SQM.

15 de enero, 2015
Autor: El Dnamo

Alberto Ayala, fiscal regional Metropolitano Oriente, pidi su


inhabilidad parcial en la investigacin que se lleva adelante contra
Pablo Wagner por eventuales delitos tributarios en el caso Penta y
que guardan relacin con Soquimich.

Esto, luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII), querellante en la causa


contra el ex subsecretario de Minera y su cuada Mara Carolina de La Cerda,
solicitara diligencias respecto a la empresas controlada por Julio Ponce Lerou.
Ayala fundament su decisin de inhabilitarse argumentando
razones de transparencia, ya que por ms de 12 aos desempe
labores en SQM.
Frente a esta situacin, Jos Veizaga, fiscal jefe de Las Condes y Subrogante
Metropolitano Oriente, deber resolver y conocer aquellas materias que
exclusivamente tengan relacin con la empresa minera

16 ENERO 2015
EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/16/699494/pdi-y-fiscaliaallanan-oficinas-de-soquimich-tras-solicitud-del-sii-por-caso-penta.html
PDI y Fiscala allanan oficinas de Soquimich tras solicitud del SII por caso Penta Los efectivos de la Bridec
llegaron hasta el edificio ubicado en la calle Los Militares de Las Condes, con el fin de retirar la informacin
contable de los aos 2009 al 2014. Foto: El Mercurio (Archivo). Fiscala pide audiencia para formalizar a tres
involucrados en el caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp deciden no declarar hoy y piden
acceso a investigacin Director del SII ve poco probable una eventual querella contra polticos por casos
Penta y SQM Gerente general de SQM asegur estar "tranquilo" tras declarar como imputado Ena von Baer
reitera que jams recibi financiamiento ilcito por parte de Penta Ver ms Caso Penta SANTIAGO.- Efectivos
de la Brigada Investigadora de Delitos Econmicos (Bridec) se encuentran a esta hora realizando un
allanamiento en las oficinas de la Sociedad Qumica y Minera de Chile S.A. (Soquimich), en el marco de la
investigacin por delitos tributarios del caso Penta. Los efectivos policiales habran llegado hasta el piso 3 del
edificio ubicado en Los Militares 4290 de Las Condes, junto a los fiscales de la unidad de Alta Complejidad,
Carlos Gajardo y Jos Antonio Villalobos, que investigan el caso. La diligencia se enmarca dentro de la
solicitud realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su querella contra el ex subsecretario de
Minera, Pablo Wagner y su cuada Mara Carolina de La Cerda. En el escrito presentado por el servicio ante
el 8 Juzgado de Garanta de Santiago el 8 de enero pasado, en su "tercer otros" solicita al Ministerio Pblico
"solicitar a la sociedades Administradora Gnesis Capital S.A., Gnesis Partners S.A., Sociedad Qumica y
Minera de hile S.A. (Soquimich) y a la sociedad Daz Moulian Silva y Wagner gestores Ltda, toda la
informacin contable correspondiente a los aos comercial 2009 al 2014". El texto agrega que de "no mediar
entrega voluntaria, se solicita requerir la correspondiente orden judicial a fin de proceder a su incautacin". Se
espera que los efectivos policiales y los persecutores tambin se dirijan en los prximos das hasta las otras
empresas mencionadas en la accin judicial, con el fin de hacer efectiva la solicitud del SII, que tambin pidi
que se llame a declarar a sus representantes legales.

EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/01/16/fiscalia-incauta-documentos-en-oficinas-de-sqmpor-aportes-a-politicos/?rel=abajorelacionados

Allanamiento sorpresa a oficinas de


SQM: fiscala incauta documentos por
aportes a polticos
Esto abre una nueva arista en un caso donde se comenzara a
investigar otras empresas que habran utilizado el mismo
mecanismo que Penta.

16 de enero, 2015
Autor: El Dnamo

La PDI y la fiscala de Alta Complejidad Oriente ingresaron a las 12 del da


de hoy viernes a las oficinas de la empresa Soquimich, donde
estuvieron realizando una serie de diligencias por alrededor de una hora y
media.

La Brigada de Delitos Econmicos de la PDI lleg hasta el tercer piso del


edificio ubicado en la calle Los Militares 4290, liderados por uno de los fiscales
del caso, Jos Antonio Villalobos.
En
el
operativo
se
incaut informacin
contable,
del
periodo
comprendido entre los aos 2009 a 2014, tal como solicit el Servicio de
Impuestos Internos (SII), en su querella presentada el viernes pasado en el
Octavo juzgado de Garanta de Santiago.
Los ejecutivos de la empresa habran permitido el ingreso voluntariamente de
los efectivos policiales, que procedieron al decomiso de los documentos.
Se espera que la diligencias de este tipo continen durante los prximos das y
en otras empresas mencionadas en la investigacin, entre las que figura Daz,
Moulian, Silva y Wagner Limitada, empresa formada por el presidente de
la UDI Ernesto Silva, junto al ex subsecretario de Minera Pablo Wagner, y el
actor Vasco Moulian.
Consultada por El Dnamo, la empresa asegur que no entregar una versin
oficial de lo ocurrido.
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/01/16/fiscal-gajardo-y-allanamiento-sqm-entrego-sudocumentacion-en-forma-voluntaria/?rel=abajorelacionados

Fiscal Gajardo y allanamiento: SQM


entreg su documentacin en forma
voluntaria
La diligencia se realiz por una querella que interpuso el Servicio
de Impuestos Internos (SII) contra el ex subsecretario de Minera,
Pablo Wagner y su cuada Mara Carolina de La Cerda.

16 de enero, 2015
Autor: EFE

El fiscal Carlos Gajardo coment los alcances del allanamiento


realizado por la Brigada de Delitos Econmicos de la PDI en las
oficinas de SQM.
Gajardo enfatiz que la empresa involucrada y sus trabajadores aportaron en la
entrega de los antecedentes solicitados por el Ministerio Pblico, indicando a
La Tercera que se hizo una instruccin a la polica para pedir
documentacin, la empresa la entreg de forma voluntaria.
La diligencia se realiz por una querella que interpuso el Servicio de Impuestos
Internos (SII) contra el ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner y su cuada
Mara Carolina de La Cerda.
Desde la oficina de SQM se incaut toda la informacin contable
entre 2009 y 2014, para establecer los supuestos pagos que habra
recibido la cuada de Wagner, puesto que segn la investigacin, la
firma habra pagado por boletas y servicios que nunca se realizaron.
En la querella que present el SII, el 8 de enero pasado, se solicita toda la
informacin comercial contable de las sociedades Administradora Gnesis
Capital S.A., Gnesis Partners S.A. y Soquimich.

Tambin se encuentra involucrada la sociedad Daz Moulian Silva y


Wagner gestores Ltda, de la que es socio el presidente de la UDI,
Ernesto Silva, por lo que se espera que en los prximos das se realicen las
pesquisas en las oficinas respectivas.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/fiscalia-incauto-documentos-contables-desoquimich/2015-01-16/182653.html

FISCALA INCAUT DOCUMENTOS CONTABLES DE


SOQUIMICH
El Ministerio Publico quiere saber porqu la empresa recibi una boleta de la cuada de
Pablo Wagner cuyos dineros terminaron en la campaa presidencial de Joaqun Lavn.
Viernes 16 de enero de 2015 | por Nacin.cl
a Nacin.cl enFacebook y Twitter

Publicado por: C.M. - Foto: Agencia

Uno +

Sigue

Tras varias horas de diligencias, en la tarde de este viernes concluy el allanamiento de las
oficinas de la empresa SQM, ms conocida como Soquimich, que lider el fiscal Jos Antonio
Villalobos.
Sali de la empresa llevndose consigo todos los informes contables de la empresa que van
entre el ao 2009 y 2014.
Esta diligencia se realiz en dos etapas, la primera cerca del medioda en que se reuni la
informacin y que dur cerca de una hora y media, y la segunda, en la tarde, que dur unos 40
minutos.
Este allanamiento se enmarca en la investigacin por la querella del Servicio de Impuestos
Internos (SII) contra el ex subsecretario de Minera de Sebastin Piera, Pablo Wagner. Se
investiga especficamente una boleta que habra sido pagada a la cuada de Wagner, Mara
Carolina de la Cerda, y cuyos dineros habran finalizado en la campaa presidencial de Joaqun
Lavn en el ao 2009.
Villalobos se retir de las oficinas de Soquimich casi en completo silencio, y solo le dijo a los
periodistas que lo abordaron que solo estaba haciendo una diligencia.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/16/pentagate-fiscal-gajardo-afirma-que-soquimich-entregodocumentos-de-forma-voluntaria/

Pentagate: Fiscal Gajardo afirma que


Soquimich entreg documentos de forma
voluntaria
The Clinic Online 16 Enero, 2015 Tags: carlos gajardo, caso penta, pentagate, soquimich, wagner Fotos: Agencia
Uno

Comprtelo

Tuitalo

Carlos Gajardo, fiscal a cargo de la investigacin del denominado Pentagate,


afirm que Soquimich entreg documentos de contabilidad, que comprenden
entre los aos 2009 y 2014, de forma voluntaria. Estos buscan obtener
informacin sobre los supuestos pagos que habran recibido Pablo Wagner, ex
subsecretario de Minera, y su cuada Mara Carolina de La Cerda

Carlos Gajardo, fiscal a cargo de la investigacin del denominado Pentagate, afirm


que Soquimich entreg documentos de contabilidad, que comprenden
entre los aos 2009 y 2014, de forma voluntaria.

El fiscal, en compaa del fiscal adjunto Jos Villalobos y de un grupo perteneciente a


la Brigada de Delitos Econmicos de la Polica de Investigaciones, lleg hasta las
oficinas de Soquimich, ubicadas en Las Condes, segn relata La Tercera.
Luego de las diligencias, las segundas realizadas en el da, se inform que se hizo una
instruccin a la policia para pedir documentacin, la empresa la entreg de forma
voluntaria, segn dijo el mismo Gajardo, dando a conocer que se realizar una
audiencia el da lunes a las 9:00 en el marco de la investigacin por fraude al FUT.
La incautacin de estos documentos buscan obtener informacin sobre los supuestos
pagos que habran recibido Pablo Wagner, ex subsecretario de Minera, y su cuada
Mara Carolina de La Cerda, boletas que a su vez se vincularan a Joaqun Lavn y su
campaa senatorial.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/16/pentagate-pdi-y-fiscal-villalobos-vuelven-oficinas-desoquimich-para-incautar-documentos-de-contabilidad/

Pentagate: PDI y fiscal Villalobos vuelven a


oficinas de Soquimich para incautar
documentos de contabilidad
The Clinic Online 16 Enero, 2015 Tags: caso penta, fiscal villalobos, jose
villalobos, pdi, penta, pentagate, Poder, soquimich Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

A las 17:00 horas de este viernes, y por segunda vez en el da, el fiscal Jos
Villalobos acudi a las oficinas de Soquimich para seguir incautando documentos
de contabilidad en el marco de la investigacin del Servicio de Impuestos Internos
en contra de Pablo Wagner y su cuada Mara Carolina de La Cerda.

Al medioda de este viernes, el fiscal Jos Villalobos, en compaa de un grupo de


detectives de la Polica de Investigaciones (PDI), acudieron a las oficinas de Soquimich
ubicadas en Las Condes para incautar computadores en el marco del Caso Penta.
A las 17:00 horas, Villalobos en conjunto con miembros de la PDI de la Brigada de
Delitos Econmicos (Bridec) volvieron a aquellas oficinas para seguir con las pericias
del caso, segn relata Emol.
Esta segunda visita sera para seguir con la incautacin de documentos de contabilidad
comprendidos entre los aos 2009 y 2014, esto como respuesta a la solicitud emanada
desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la querella contra el ex subsecretario
de Minera, Pablo Wagner, y su cuada Mara Carolina de La Cerda.
Villalobos declar escuetamente que se encontraba haciendo una diligencia, las que
duraron cerca de 40 minutos.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/16/pentagate-cristina-bitar-recibio-platas-de-soquimichtrianguladas-a-traves-de-la-cunada-de-pablo-wagner/

Pentagate: Cristina Bitar recibi platas de


Soquimich trianguladas a travs de la
cuada de Pablo Wagner
Pablo Basadre y Jorge Molina Sanhueza 16 Enero, 2015 Tags: Carlos Eugenio Lavn, choclo dlano, cohecho, fiscal
carlos gajardo, lavado de dinero, Pablo Wagner, penta,pentagate, Poder, SII, soborno

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Tuitalo

La plata lleg a Bitar a travs de Mara Carolina de la Cerda, quien gir una
boleta a SQM -el 21 de julio de 2009- por una asesora financiera que nunca
realiz, por un monto de $ 7,5 millones. Se sabe hasta ahora que la cifra que
favoreci a Bitar habra sido poco ms de $ 2 millones. El resto habra llegado a
manos de Joaqun Lavn y una tercera persona cuya identidad no ha podido ser
confirmada. La informacin la entreg el propio Wagner a la fiscala.

(Fotografa: Universidad Diego Portales)

La conocida asesora comunicacional, lobbista y duea de Azerta, Cristina Bitar,


recibi dinero de Soquimich (SQM) a travs de la triangulacin hecha por un tercero,
en momentos en que era la coordinadora de la campaa a senador en 2009, del UDI
Joaqun Lavn por la V Regin Costa.
La plata lleg a Bitar a travs de Mara Carolina de la Cerda, quien gir una boleta a
SQM -el 21 de julio de 2009- por una asesora financiera que nunca realiz, por un
monto de $ 7,5 millones.
Se sabe hasta ahora que la cifra que favoreci a Bitar habra sido poco ms de $ 2
millones. El resto habra llegado a manos de Joaqun Lavn y una tercera persona cuya
identidad no ha podido ser confirmada.
La informacin aparece en la declaracin que el ex subsecretario de Minera Pablo
Wagner prest la semana pasada ante el fiscal oriente Carlos Gajardo, en el marco del
Pentagate.
Hay que recordar que de la Cerda es cuada de Wagner y ambos fueron querellados la
semana pasada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la comisin de delitos
tributarios. Bsicamente, la accin legal establece que de la Cerda emiti boletas a
Penta -y a otras sociedades- por labores que nunca ejecut, cuyos honorarios iban a
parar al bolsillo de Wagner, precisamente cuando era la autoridad del ministerio del
ramo.
Se sabe hasta ahora que Wagner recibi de Penta unos 42 millones durante dos aos,
divididos en pagos bimensuales de 3 millones. De all que ser formalizado el prximo
4 de marzo por cohecho y lavado de activos. En tanto los dueos del holding, Carlos
Alberto choclo Dlano y Carlos Eugenio Lavn por soborno e ilcitos impositivos.
Confesin
De la Cerda declar a fines de 2014 ante funcionarios del SII por las
boletas, donde reconoci la emisin de los documentos a Penta en favor de su
cuado: Yo no prest servicios por estas boletas de honorarios. Las boletas las
comenc a emitir a peticin de Pablo Wagner, mi cuado, debido a la confianza que
mantena con l. Yo en ese momento no le pregunt el por qu o el para qu.
Desconozco cul era el inconveniente de Pablo para emitirlas l mismo y jams le
pregunt. Era yo misma quien emita las boletas de honorarios, segn la glosa y
montos que me dio por primera vez Pablo y despus segu ocupando los mismos.
Inquirida por el SII respecto a la boleta de Soquimich, dijo no recordar por qu la
haba emitido.

Segn ha sealado el abogado Gonzalo Medina, quien patrocina a Wagner en el


Pentagate, no existe relacin entre la boleta a SQM y la recepcin del dinero por parte
de su cliente.
La situacin que enfrenta Bitar y Lavn es compleja, ya que se tratara de dineros que
nunca fueron declarados ante el Servel. Tampoco integrados a la contabilidad de Bitar
ni de su empresa, ni declaradas en el SII, ya que Bitar no habra girado ni boletas ni
facturas para justificar la plata. De all que Bitar podra ser citada a declarar al
Ministerio Pblico en los prximos das en calidad de imputada, ya que en las cartolas
de De la Cerda aparecen los egresos.
Ayer Lavn asegur que se senta moralmente responsable por la recepcin
del dinero, pero justific el hecho: Desconozco totalmente esta situacin, pero quiero
ser muy claro: las personas que trabajaron en mi campaa, que fue hace ya varios aos,
en 2009, lo que hayan hecho, bien o mal, lo hicieron por mi, por ayudar, y por eso me
siento moralmente responsable.
The Clinic Online se comunic con Bitar y le consult respecto del hecho, indic que
no hara comentarios y se manifest sorprendida.
En el Pentagate no es el nico aporte poltico de Soquimich. Aparece otro,
tambin a travs de la empresa Reactor, destinado a pagar servicios a la campaa del
UDI Pablo Zalaquett, quien ya declar como imputado.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/01/16/caso-penta-allanan-oficinas-de-sqm-por-boletastruchas-de-wagner/

Caso Penta: Allanan oficinas de SQM por


boletas truchas de Wagner
The Clinic Online 16 Enero, 2015 Tags: penta, Poder, querella, SII, wagner

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Tuitalo

La diligencia se enmarca dentro de la investigacin que lidera el fiscal Gajardo


por delito tributario y desvo de platas a campaas polticas a travs de boletas o
facturas ideolgicamente falsas. Las platas de una de stas, girada por la cuada

del ex subsecretario Wagner, habra ido a parar a la campaa senatorial de


Joaqun Lavn en 2009.

Pasado el medioda lleg hasta las oficinas de la la Sociedad Qumica y


Minera de Chile S.A. (Soquimich) un equipo de la Fiscala de Alta Complejidad
Oriente, encabezado por el persecutor Jos Antonio Villalobos, para realizar una
incautacin de computadores en medio de la indagatoria del caso Penta por delitos
tributarios y desvo trucho de platas a campaas polticas.
El rgano persecutor, quien segn CNN estuvo en las oficinas de la empresa de Julio
Ponce por una hora y media, investiga supuestos pagos a cambio de boletas
porservicios que nunca se prestaron, luego de la querella que present el Servicio de
Impuestos Internos (SII) contra el ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner.
Segn public ayer La Tercera, las platas pagadas por una de esas boletas, giradas por
la cuada de Wagner, Mara Carolina de la Cerda, habran ido a parar a la campaa
senatorial de Joaqun Lavn en 2009.
Emol recuerda que en el escrito presentado contra Wagner por el servicio ante el 8
Juzgado de Garanta de Santiago el 8 de enero, en su tercer otros, pide al Ministerio
Pblico solicitar a la sociedades Administradora Gnesis Capital S.A., Gnesis
Partners S.A., Sociedad Qumica y Minera de hile S.A. (Soquimich) y a la sociedad Daz
Moulian Silva y Wagner gestores Ltda, toda la informacin contable correspondiente a
los aos comercial 2009 al 2014.
No mediar entrega voluntaria, se solicita requerir la correspondiente orden judicial a
fin de proceder a su incautacin, precisa el texto.
Este viernes, The Clinic Online public que la conocida asesora comunicacional,
lobbista y duea de Azerta, Cristina Bitar, recibi dinero de Soquimich (SQM) a travs
de la triangulacin hecha por un tercero, en momentos en que era la coordinadora de
la campaa a senador en 2009 de Lavn en la regin V Costa.
La plata lleg a Bitar a travs de Mara Carolina de la Cerda, quien gir una boleta a
SQM -el 21 de julio de 2009- por una asesora financiera que nunca realiz, por un
monto de $ 7,5 millones.
Se sabe hasta ahora que la cifra que favoreci a Bitar habra sido poco ms de $ 2
millones. El resto habra llegado a manos de Joaqun Lavn y una tercera persona cuya
identidad no ha podido ser confirmada.

La informacin aparece en la declaracin que el ex subsecretario de Minera Pablo


Wagner prest la semana pasada ante el fiscal oriente Carlos Gajardo, en el marco del
Pentagate.
La mega querella
La accin legal que present el SII es por 59 boletas que habra pasado su
cuada para que Wagner recibiera unos 120 millones de pesos.
El escrito imputa contra ambos delitos tributarios por la facilitacin y uso de boletas de
honorarios falsas, la obtencin de devoluciones de impuestos truchas y la omisin de
ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta.
Yo no prest servicios por estas boletas de honorarios. Las boletas las comenc a
emitir a peticin de Pablo Wagner, mi cuado, debido a la confianza que mantena con
l, fue lo que dijo en su declaracin, De la Cerda, echando al agua a su cuado.
Wagner, es una de las personas ms complicada por el caso Penta. Adems de la
querella del SII, enfrenta otra por cohecho del Consejo de Defensa del Estado y en
marzo ser fiscalizado por cohecho y lavado de activos tras el pago de 42 millones que
recibi de Penta mientras ejerca el cargo.
Esta semana, nuevos antecedentes que se revelaron de la carpeta de investigacin,
dieron cuenta de las gestiones que hizo Wagner para Penta mientras era parte del
gobierno de PIera. Por ejemplo, hizo lobby para tratar de instalar a Carlos Eugenio
Lavn en el directorio de Codelco y avis a los Penta de nubarrones que se venan para
las isapres.
Para colmo, este viernes La Tercera revel otros correos donde queda
claro que Wagner le pidi pega al Choclo Dlano luego de hacer
gestiones para su proyecto minero Dominga de Andes Iron.

17 ENERO 2015

EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/17/pentagate-revelan-que-parte-de-los-dineros-desqm-llegaron-a-manos-del-padre-del-timonel-de-la-udi/

Segn declaracin de Pablo Wagner a los fiscales

Pentagate: Revelan que parte de los dineros


de SQM llegaron a manos del padre del
timonel de la UDI
La querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos seala que la
minera pag a la cuada del ex subsecretario de Minera 7,5 millones de
pesos, luego que sta le enviara una boleta bajo el concepto de asesoras
financieras, el 21 de julio de 2009, momento en que se desarrollaba la
campaa para senadores y diputados y en las que participaron Joaqun
Lavn y Ernesto Silva.
por EL MOSTRADOR

El ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, declar ante los fiscales que


investigan el Pentagate, Carlos Gajardo, Jos Antonio Villalobos y Pablo
Norambuena, que parte de los dineros que la empresa Soquimich pag a su cuada,
Mara Carolina de La Cerda, habran llegado a manos del fallecido rector de la
Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy, el padre del actual timonel de la
UDI, diputado Ernesto Silva.

De acuerdo a lo que publica Emol, cercanos a la investigacin precisan que la ex


autoridad de la administracin de Sebastin Piera habra indicado que los dineros
tambin habran llegado a las cuentas de Cristina Bitar como a una secretaria del ex
ministro de Educacin, Joaqun Lavn.
La querella del Servicio de Impuestos Internos seala que SQM pag a la cuada de
Wagner 7,5 millones de pesos, luego que sta le enviara una boleta bajo el concepto
de asesoras financieras, el 21 de julio de 2009, momento en que se desarrollaba
la campaa para senadores y diputados y en las que participaron Lavn y Silva.
Estos antecedentes que entreg Wagner estn siendo investigados por los fiscales,
quienes no han descartado la posibilidad de llamar a declarar a Lavn y Bitar, en lo
que es una nueva arista en el caso.
Funcionarios de la Brigada de Delitos Econmicos (Bridec) de la PDI llegaron el
viernes a las oficinas de la empresa minera para incautar documentos contables del
periodo comprendido entre el 2009 y el 2014, tal como lo pidi el SII en su querella
contra Wagner y su cuada.
El ex subsecretario de Minera del gobierno de Piera ser formalizado el prximo
4 de marzo por los delitos de cohecho y lavado de activos, mientras que los dueos
de Penta, Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn sern acusados por
soborno e ilcitos impositivos.
Wagner podra arriesgar una pena de hasta 15 aos con la actual ley, debido a que
se le imputa haber blanqueado fondos provenientes de un delito funcionario,
mientras que el resto de los investigados el delito se movera en un rango medio.
La nueva normativa de lavado de dinero, la cual ya estara pronta a ser firmada por
la Presidenta Michelle Bachelet, le puede ser favorable, puesto que dispone que los
tribunales solo puedan imponer penas que no excedan el mximo establecido para
el delito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales.
Al ser el cohecho el delito base, cuya pena lmite -en la hiptesis ms simple, del
artculo 248 del Cdigo Penal- es de 541 das, hara que el mximo para el lavado
quedara en ese tope.

Por su parte, los controladores de Penta, el delito de soborno, del artculo 250 del
Cdigo Penal, que se les imputa por los pagos realizados a Wagner -an cuando no
se ha establecido que haya existido una contraprestacin- tiene una pena de
reclusin menor en su grado mnimo, de 61 a 541das, ms multa.
En tanto, la sancin del delito tributario que enfrentarn, referido a la presentacin
de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la
liquidacin de un impuesto inferior al que corresponda, va de 541 das a los 5
aos.
En este caso tambin ser formalizado por este ltimo ilcito el gerente general de
Penta S.A. Manuel Antonio Tocornal.
THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/17/penta-cristina-bitar-asegura-conocer-cunada-de-pablowagner-que-le-deposito-25-millones-de-soquimich/

Penta: Cristina Bitar asegura no conocer a


cuada de Pablo Wagner que le deposit 2,5
millones de Soquimich
Jorge Molina Sanhueza 17 Enero, 2015 Tags: Carlos Eugenio Lavn, choclo dlano, Cristina Bitar, mara carolina de
la cerda, Pablo Wagner, penta, pentagate,Poder

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Tuitalo

Este documento (un cheque) fue emitido por Mara Carolina de la Cerda, a quien
no conozco, y obedece a un reembolso por gastos en los que incurr para la
campaa senatorial de Lavn, escribi Bitar. En el comunicado de tres prrafos,
sin embargo, Bitar no explica si los gastos en que incurri fueron declarados
como lucas de campaa. En tanto, ayer la fiscala allan las oficinas de
Soquimich e incaut la contabilidad a peticin del SII.

La asesora comunicacional Cristina Bitar confirm que el 7 de julio 2009 -en el marco
de la campaa senatorial de Joaqun Lavn, donde era la coordinadora- recibi un pago
de $ 2,5 millones en su cuenta corriente.
Bitar, en un comunicado enviado a The Clinic Online, asegur que el dinero lleg a su
cuenta para cubrir una serie de gastos en los que haba ocurrido de su peculio, ya que
trabajo para Lavn ad-honorem.
Sin embargo, asever que no conoca a la emisora de los dos palos y medio, Mara
Carolina de la Cerda, la cuada del ex subsecretario de Minera Pablo Wagner, quien
para transferir los fondos gir una boleta por 7,5 millones a Soquimich por un trabajo
no realizado.
Este documento fue emitido por Mara Carolina de la Cerda, a quien no conozco, y
obedece a un reembolso por gastos en los que incurr para la campaa senatorial de
Lavn, escribi Bitar.
En el comunicado de tres prrafos, sin embargo, Bitar no explica si los gastos en que
incurri fueron declarados como lucas de campaa.
Hay que recordar que la operatoria de triangulacin de los fondos aportados por SQM
a campaas polticas de la UDI, estn en medio del caso Penta.

Un ejemplo lo constituye la empresa Reactor que trabaj para la campaa al senado


del gremialista Pablo Zalaquett, donde llegaron aportes para pagar servicios de parte
de SQM, Alsacia (Transantiago), Ripley y Corpbanca, perteneciente al gurpo Saieh, el
mismo que es dueo de La Tercera.
En esa misma lnea, el choclo Dlano habra aprobado un crdito de 300 millones para
Lavn. Eso sin contar que una parte de los 7,5 millones recibidos por de la Cerda,
fueron directamente a la campaa de 2009.
La cuada de Wagner no slo us su cuenta para que SQM -cuyo controlador es Julio
Ponce Lerou, el mismo del caso cascadas- pagara a Lavn y Zalaquett, sino tambin al
ex subsecretario.
Hay que recordar que cuando Wagner asumi con el segundo del ministerio del ramo,
comenz a recibir 3 millones bimensuales del holding Penta, hasta fines de 2012,
cuando debi renunciar por la fallida licitacin del litio que haba ganado SQM de
manera irregular.
Wagner ser formalizado el prximo 4 de marzo por lavado de dinero y cohecho, a lo
que se sumar el delito tributario, ya que el SII lo querell por este ltimo ilcito al
igual que a de la Cerda.
En tanto, esta semana de la Cerda debiera declarar en la fiscala oriente.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/17/udi-fustiga-denuncias-de-dineros-de-sqm-alpadre-de-ernesto-silva-tiene-como-defenderse/

UDI fustiga denuncias de dineros de SQM al


padre de Ernesto Silva: no tiene como
defenderse
The Clinic Online 17 Enero, 2015 Tags: Ernesto Silva, felipe ward, pentagate, Poder, SQM, udi Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

El jefe de bancada del partido, Felipe Ward, dijo que les pareca inapropiado que
se indique como responsable a una persona que no tuvo nada que ver y que
adems no tiene como defenderse.

Con cautela reaccionaron este sbado en la UDI tras la divulgacin de un testimonio de


uno de los imputados del caso Penta, que seal que el padre del presidente del
partido, el fallecido Ernesto Silva Bafalluy, tambin habra recibido dinero
en forma irregular.
Y la revelacin habra venido justamente del ex subsecretario de Minera durante el
Gobierno de Sebastin Piera, Pablo Wagner, quien seal que el pap de su socio y
presidente del partido, Ernesto Silva, fue quien recibi dineros provenientes de SQM,
mediante boletas de su cuada con facturas ideolgicamente falsas.
El jefe de bancada del partido, Felipe Ward, dijo que les pareca inapropiado que se
indique como responsable a una persona que no tuvo nada que ver y que adems no
tiene como defenderse.
Segn declar la ex autoridad a la investigacin, parte de los 7,5 millones de pesos
entregados por Soquimich (SQM) a Mara Carolina de la Cerda, cuada de Wagner,

habran llegado al padre del diputado por Las Condes y a Cristina Bitar, ex
coordinadora de la campaa senatorial de Joaqun Lavn en 2009.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/17/pentagate-dineros-de-sqm-habrian-llegado-alpapa-de-ernesto-silva/

Pentagate: Dineros de SQM habran llegado


al pap de Ernesto Silva
The Clinic Online 17 Enero, 2015 Tags: caso penta, Ernesto silva padre, penta, pentagate, udi Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

Segn informa Emol, parte del dinero pagado por Soquimich a la cuada de
Pablo Wagner, Mara Carolina de La Cerda, habra llegado a manos del padre
del presidente de la UDI. La plata habra llegado a Ernesto Silva Bafalluy,
fallecido rector de la Universidad del Desarrollo.

Segn informa Emol, parte del dinero pagado por Soquimich a la cuada de Pablo
Wagner, Mara Carolina de La Cerda, habra llegado a manos del padre del presidente
de la UDI.
La plata habra llegado a Ernesto Silva Bafalluy, fallecido rector de la Universidad del
Desarrollo.
Segn el portal, el antecedente lo habra entregado Wagner ante los ficales Carlos
gajardo, Jos Antonio Villalobos y Pablo Norambuena, en el marco del caso Penta.
Cabe destacar que este viernes, The Clinic Online, public las platas de SQM que
llegaron a Cristina Bitar, por medio de la cuada de Wagner.
Tras la publicacin de la nota, Bitar confirm la informacin a The Clinic Online,
asegurando que el 7 de julio 2009 -en el marco de la campaa senatorial de Joaqun
Lavn, donde era la coordinadora- recibi un pago de $ 2,5 millones en su cuenta
corriente.
Bitar, en un comunicado enviado a The Clinic Online, asegur que el dinero lleg a su
cuenta para cubrir una serie de gastos en los que haba ocurrido de su peculio, ya que
trabajo para Lavn ad-honorem.

Sin embargo, asever que no conoca a la emisora de los dos palos y medio, Mara
Carolina de la Cerda, la cuada del ex subsecretario de Minera Pablo Wagner, quien
para transferir los fondos gir una boleta por 7,5 millones a Soquimich por un trabajo
no realizado.
Este documento fue emitido por Mara Carolina de la Cerda, a quien no conozco, y
obedece a un reembolso por gastos en los que incurr para la campaa senatorial de
Lavn, escribi Bitar.

EMOL

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/16/699545/caso-pentaparte-de-los-dineros-de-soquimich-habrian-llegado-a-manos-del-padrede-ernesto-silva.html
Caso Penta: Parte de los dineros de Soquimich habran llegado a fallecido padre de Ernesto SilvaEl
antecedente habra sido entregado por el ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, durante su declaracin
judicial ante los fiscales del caso. El ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner. Foto: El Mercurio Fiscala
pide audiencia para formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp
deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve poco probable una eventual
querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente general de SQM asegur estar "tranquilo" tras
declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi financiamiento ilcito por parte de Penta Ver
ms Caso Penta SANTIAGO.- Parte del dinero supuestamente pagado por la empresa Soquimich a Mara
Carolina de La Cerda, cuada del ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, habra llegado a manos del
fallecido rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva Bafalluy, padre del presidente de la UDI,
Ernesto Silva. El antecedente lo habra entregado el propio Wagner en su declaracin ante los fiscales Carlos
Gajardo, Jos Antonio Villalobos y Pablo Norambuena, en el marco del caso Penta. Segn cercanos a la
investigacin, la ex autoridad del gobierno de Piera habra sealado que los dineros tambin llegaron a las
cuentas de Cristina Bitar, segn public "The Clinic", as como tambin a una secretaria del ex ministro de
Educacin, Joaqun Lavn. Segn consta en la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), Soquimich
pag a De la Cerda 7,5 millones de pesos, luego de que sta enviara una boleta por concepto de "asesoras
financieras", el 21 de julio de 2009, justo cuando se desarrollaban las campaas para senadores y diputados,
en las que participaron Lavn y Silva. Los antecedentes entregados por Wagner son indagados por los
persecutores, quienes no descartaran llamar a declarar a Lavn y Bitar, en el marco de la nueva arista
"Soquimich" del caso. En tanto, este medioda efectivos de la Bridec llegaron hasta las oficinas de la
mencionada entidad para retirar documentos contables de los aos 2009 a 2014, tal como solicit el SII en su
querella contra Wagner y De la Cerda. Formalizacin de Wagner, Dlano y Lavn Wagner ser formalizado el
prximo 4 de marzo por cohecho y lavado de activos. En tanto los dueos del holding, Carlos Alberto Dlano y
Carlos Eugenio Lavn por soborno e ilcitos impositivos. En este primer grupo de formalizados, a excepcin de
Wagner, quien podra arriesgar una pena ms alta (de hasta 15 aos con la actual ley), dado que se le imputa
haber blanqueado fondos provenientes de un delito funcionario, el resto de los investigados se movera en un
rango medio. Sin embargo, la nueva normativa de lavado de dinero -que ya estara pronta a ser firmada por la

Presidenta- le puede ser favorable, ya que dispone que los tribunales solo puedan imponer penas que no
excedan el mximo establecido para el delito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales. Al
ser aqu el cohecho el delito base, cuya pena lmite -en la hiptesis ms simple, del artculo 248 del Cdigo
Penal- es de 541 das, hara que el mximo para el lavado quedara en ese tope. En tanto, en el caso de
Dlano y Lavn, el delito de soborno, del artculo 250 del Cdigo Penal, que se les imputa por los pagos
realizados a Wagner -an cuando no se ha establecido que haya existido una contraprestacin- tiene una
pena de reclusin menor en su grado mnimo, de 61 a 541das, ms multa. Y, la sancin del delito tributario
que enfrentarn, referido a la presentacin de "declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que
puedan inducir a la liquidacin de un impuesto inferior al que corresponda", va de de 541 das a los 5 aos.
Tambin ser formalizado por este ltimo ilcito el gerente general de Penta S.A. Manuel Antonio Tocornal

21 ENER0 2015

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/21/fiscal-gajardo-cita-secretaria-de-joaquin-lavin-para-quedeclare-por-platas-de-soquimich/

Fiscal Gajardo cita a secretaria de Joaqun


Lavn para que declare por platas de
Soquimich
Jorge Molina Sanhueza 21 Enero, 2015 Tags: Carlos Alberto Dlano, Carlos Eugenio Lavn, carolina de la
cerda, choclo dlano, Cristina Bitar, fiscala, Gajardo,joaqun lavn, lavado de dinero, Pablo
Wagner, penta, pentagate, Poder, SII, soquimich Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

Lorena Espinoza se vincula con el caso luego que la fiscala estableci que
Carolina de la Cerda, cuada del ex subsecretario de Minera Pablo Wagner,
emiti una boleta por un trabajo que no realiz a SQM por 7,5 millones. El monto
fue dividido en tres partes. Una para Ernesto Silva Bafalluy, padre del timonel de
la UDI Ernesto Silva, otra para Lavn y cerca de 2 millones para la asesora
comunicacional y lobbista Cristina Bitar que en 2009 funga como la
coordinadora de la campaa a senador de Lavn.

El fiscal oriente Carlos Gajardo, cit a Lorena Espinoza, la histrica secretaria de


confianza del UDI Joaqun Lavn para que preste declaracin en la arista ligada a las
platas aportadas por Soquimich a su fallida campaa a senador de 2009.
Fuentes del caso indicaron que la mujer present una dispensa y Gajardo est pronto a
fijar una nueva fecha para que entregue su testimonio.
Espinoza deber explicar qu informacin posee, respecto a los platas que hubieran
entregado empresas, reuniones con hombres de negocios, particularmente con
Soquimich o eventualmente otros antecedentes.
La vinculacin de Espinoza con el caso se produce porque Gajardo estableci
que Carolina de la Cerda, cuada del ex subsecretario de Minera Pablo Wagner,
emiti una boleta por un trabajo que no realiz a SQM por 7,5 millones.
El monto fue dividido en tres partes. Una para Ernesto Silva Bafalluy, padre del
timonel de la UDI Ernesto Silva y quien solicit la boleta, otra para Lavn y cerca de 2
millones para la asesora comunicacional y lobbista Cristina Bitar.

Esta ltima, en 2009, funga como coordinadora de la campaa. La profesional


reconoci el hecho la semana pasada a este diario, sealando que se trat de un
reembolso por el dinero que haba usado de su bolsillo para la campaa, donde
trabaj ad-honorem. Insisti asimismo que no conoca a de la Cerda.
Soquimich, en la indagatoria de Gajardo, aparece involucrado adems con unaporte a
la campaa del UDI Pablo Zalaquett. El dinero lleg a travs de la empresa
Reactor, quien a su vez pagaba los servicios a distintos profesionales.
La importancia que tiene para Gajardo la citacin de Espinoza es el nivel de
conocimiento que tiene de las actividades y agenda del ex candidato. Se trata de la
misma lnea que sigui con Mylene Isabel DAlencon y Claudia San Martn, las
secretarias de confianza de los dueos de Penta Carlos Alberto choclo y Carlos
Eugenio Lavn.
Ambas mujeres, a mediados de septiembre de 2014, aportaron importante informacin
respecto de las reuniones con polticos de la UDI, como tambin el pago a las esposas
de estos ltimos por trabajos que nunca realizaron, emitiendo boletas ideolgicamente
falsas a Penta, como lo acredit el SII.
Me quedo con el 10%
La arista Wagner y las boletas de su cuada, comenz el ao pasado cuando el fiscal
Gajardo descubri en los correos y contabilidad incautados en Penta que el ex
subsecretario recibi pagos del grupo mientras era autoridad. El hecho se vio
refrendado por las declaraciones del ex director de holding Hugo Bravo.
Se trat de 3 millones bimensuales, los que se extendieron hasta fines de 2012, cuando
debi renunciar por la fallida licitacin litio que precisamente haba ganado SQM de
manera irregular. A juicio de la fiscala, la plata iba destinada a que Wagner usara sus
influencias para la aprobacin del proyecto minero Doa Dominga donde participa
Dlano.
A raz de esto ltimo, el fiscal Gajardo resolvi formalizarlo por los delitos de cohecho y
lavado de activos, mientras que a los dueos del holding, Carlos Alberto Dlano y
Carlos Eugenio Lavn, por soborno, como tambin ilcito impositivo. En tanto el SII
tambin se querell contra Wagner y de la Cerda en esta arista por delitos tributarios.
A lo anterior se suma las palabras formuladas por Joaqun Lavn la semana pasada
cuando La Tercera revel que el propio Dlano haba gestionado un crdito de $ 300
millones para su campaa. En la oportunidad, Lavn dijo sentirse moralmente
responsable por la situacin, pero descart un actual criminal.

23 ENERO 2015

DIARIO FINANCIERO

https://www.df.cl/noticias/mercados/bolsa/credicorp-capital-recomienda-mantener-laaccion-de-soquimich/2015-01-23/173712.html

Credicorp Capital recomienda


mantener la accin de
Soquimich

Por Marcos Bobadilla

Segn un informe de Credicorp Capital, el precio objetivo de la


accin de SQM subir de $15.000 a $16.100 durante 2015, por
lo que recomiendan mantener la accin.
Con esta medida se espera un incremento en el retorno de 8%
para contrarrestar la baja en el precio del yodo y el litio, este
ltimo tambin tendra una disminucin en sus volmenes. Esto,
adems ira en la lnea de la compaa que haba planteado un
plan de ahorro por US$180 millones para este ao que se hara
en forma gradual.

Pero, a pesar de las bajas en los precios, el plan de ahorro y los


conflictos en el gobierno corporativo de SQM, se espera que el
precio del potasio muestre una leve alza en el precio. Esto,
principalmente por el cierre de la mina Soliakamsk-2, de la
compaa rusa Uralkali que representaba un 3,5% de la
produccin mundial a fines de 2014.
El estudio, adems destaca las ventajas que tiene la empresa
para acceder a recursos naturales de calidad, y su liderazgo en
los mercados del yodo y del litio. Por otra parte, el
debilitamiento del peso frente al dlar, debieran fomentar
positivamente los resultados de SQM, debido a que el 30% de
los costos de la empresa son en pesos, mientras que las ventas
son en dlares.

EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/23/la-cuestionada-querella-del-sii-que-deja-fuerade-la-investigacion-las-ultimas-campanas-politicas/

El organismo acot periodo a julio de 2009 y levanta sospechas

La cuestionada querella del SII que deja fuera


de la investigacin las ltimas campaas
polticas
A comienzos de este mes el ente fiscalizador present una querella en
contra del ex subsecretario Pablo Wagner y su cuada, Mara Carolina de
la Cerda; una accin judicial que llev a que las oficinas de Soquimich
fueran allanadas y se incautaran computadores. Aunque para algunos
cercanos a la causa esta accin podra comenzar a vincular a ms

empresas al caso Penta, para otros no lo es tanto, porque al restringir el


ao de bsqueda se deja fuera un periodo relevante.
por A. CARMONA Y C. URQUIETA

El viernes pasado, el fiscal de Alta Complejidad de la Zona Oriente, Jos Antonio


Villalobos, lleg hasta las oficinas de Soquimich, en Los Militares 4290. La
diligencia responda a la querella que el Servicio de Impuestos Internos (SII)
present el 9 de enero contra el ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, y su
cuada Mara Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios.
Aunque la accin abri la puerta para investigar a otras empresas que podran
haber utilizado los mecanismos irregulares de Penta para financiar la poltica, hay
quienes tambin lo interpretaron como un portazo. Esto, porque el organismo
present una querella y luego la reingres. Si bien la primera accin judicial peda
revisar toda la documentacin contable de los aos comerciales 2009 a 2014,
posteriormente el SII hizo una rectificacin que acot el perodo a julio de 2009. Es
decir, dejaba fuera un tiempo importante de campaa poltica.
LA ESTRATEGIA
Aunque en el SII no se refirieron a este tema, fuentes al interior del organismo
defienden el criterio. Sealan que se han pedido diligencias para comprobar los
hechos respecto de los cuales presentaron la querella y no otros. No podramos
pedir diligencias de investigacin sobre hechos que no conocemos. Por eso se piden

los antecedentes de aos y meses especficos para cada caso en que se emiti la
boleta ideolgicamente falsa, comenta una fuente.
Al interior del SII tambin sealan que el organismo no se ha querellado ni
denunciado a esas empresas, por eso la investigacin no est dirigida en contra de
ellas sino de comprobar el registro de los documentos de los que se dispone para
acreditar el delito. Incluso, podra darse que esas empresas no hayan incorporado
esas boletas a su contabilidad, por lo que finalmente no habra irregularidad
tributaria.
Sin embargo, las suspicacias apuntan a que el SII no ha movido an los hilos
suficientes para poder investigar a otras empresas directamente. Segn fuentes
cercanas al organismo, la respuesta tcnica del SII es solo un volador de luces. La
lnea es clara: dejaron fuera el perodo de campaa.

Sin embargo, las suspicacias apuntan a que el SII no ha


movido an los hilos suficientes para poder investigar a otras
empresas directamente. Segn fuentes cercanas al organismo,
la respuesta tcnica del SII es solo un volador de luces. La
lnea es clara: dejaron fuera el perodo de campaa.
Las mismas fuentes sealan que desde diversos sectores se dice que Ponce Lerou
dueo de Soquimich fue muy generoso con la Nueva Mayora, apostando a que
mejorara su complicada situacin por el Caso Cascadas, por lo que la acotacin de
la fecha para investigar se lee como que quieren radicar el tema en Wagner y no
salirse de eso. El fiscal tiene amplios poderes para investigar, pero de esta forma le
acotaron el tiempo. No puede investigar el perodo de campaa de la ltima
eleccin. Porque si le abren la puerta a Gajardo se va a meter de cabeza, tomando
en cuenta lo meticuloso que es, va a dar vuelta todo y aparecern nuevos
personajes.
EL INFORME DE GAJARDO
Una de las excusas al interior del SII para acotar el perodo de la querella es que
esto se debe a que el organismo no podra pedir que se investiguen hechos que no

conoce; sin embargo el SII tiene en su poder desde noviembre pasado un


informe del fiscal Carlos Gajardo donde ste adjuntaba una serie de testimonios y
facturas que daban cuenta de que eventuales pagos irregulares vinculados a
campaas polticas no solo estaban relacionados con empresas Penta.
La conviccin del fiscal se instal despus de las declaraciones que recogi la
Fiscala en el entorno de Pablo Zalaquett; declaraciones que dieron origen al
informe que Gajardo envi al SII para que denunciara o se querellara por estos
hechos.
En mayo de 2013, la consultora Pecadokapital (Asesoras Cristina Ziga Paredes
EIRL) segn consta en el informe debi facturar a nombre de Sociedad Qumica
y Minera de Chile S.A. Los servicios eran para la campaa de Pablo Zalaquett y
mediante esta va se entregaron 5 facturas por 3 millones y medio de pesos cada
una. La ltima factura en el perodo de campaa fue a nombre del mismo
Zalaquett, por 5.250.000, con fecha 14 de noviembre de 2013.
Otro de los testimonios clave da cuenta de la existencia de ms empresas ligadas a
la entrega de dineros para campaas polticas.
El periodista Ivn Correa, de la consultora en estrategias de comunicacin y
tecnologa Reactor Spa, seal que las primeras facturas que se hicieron por una
asesora digital completa fueron a nombre de la Sociedad Qumica y Minera de
Chile S.A. (Soquimich), a peticin de la jefa de campaa de Zalaquett, Coca de
Castro. A Soquimich se le hicieron tres facturas por 2,5 millones cada una, por los
servicios que se enmarcaban en la campaa del referido Pablo Zalaquett, aunque
no hubo servicio alguno que se le prestara a esa compaa.
El documento de Gajardo fue despachado el 14 de noviembre pasado.

25 ENERO 2015

EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/25/pentagate-nueva-boleta-incautada-por-fiscaliaen-soquimich-apuntaria-a-jovino-novoa/

Documento sera por $ 10 millones

Pentagate: Nueva boleta


incautada por Fiscala en
Soquimich apuntara a Jovino
Novoa
Segn una fuente cercana a la indagatoria, hay una figura
similar al de las boletas Penta, por lo que amerita investigar
ms de cerca, pero la defensa del ex senador de la UDI le
resta importancia porque son servicios prestados en virtud
de una relacin contractual de largo plazo que mantienen
con SQM.
por EL MOSTRADOR

Una nueva boleta por $ 10 millones y que fue incautada por la Unidad de Delitos de
Alta Complejidad de la Fiscala Oriente en las oficinas de la Sociedad Qumica y
Minera de Chile (Soquimich) apuntara al ex senador y dirigente de la UDI, Jovino
Novoa.

Segn seala La Tercera, entre los 10 tomos de contabilidad que fueron


decomisados por el fiscal Jos Antonio Villalobos desde las oficinas de SQM, el
pasado viernes 16 de enero, se encontraron indicios de una nueva arista que
investigar.
La informacin explica que adems de la boleta emitida por la cuada del ex
subsecretario de Minera Pablo Wagner, Mara Carolina de la Cerda, el fiscal Carlos
Gajardo recibi otro documento que fue emitido por la sociedad Guerrero y
Compaa Ltda., por un valor de $ 10 millones.
Guerrero y Compaa Ltda. tiene como socio al abogado Roberto Guerrero Olivos,
del estudio jurdico Guerrero Olivos, al que perteneca Jovino Novoa hasta el
pasado 8 de enero cuando el gremialista renunci.
Segn una fuente cercana a la indagatoria, hay una figura similar al de las boletas
Penta, por lo que amerita investigar ms de cerca.
El ex senador UDI no era socio de Guerrero y Compaa, pero s del estudio
jurdico, y una de sus empresas tena intercambios comerciales peridicos con ella.
La informacin explica que, en 2013, la sociedad Inversiones y Mandatos, la
principal firma de Novoa y que est en la mira de la Fiscala, emiti 11 facturas a
Guerrero y Compaa por un total de $ 74.659.000, cifra que en su entorno es
considerada normal debido a la relacin de tres dcadas que ha tenido con sus
socios.
Para la defensa de Novoa, esta boleta es desconocida, pero le restan importancia
porque son servicios prestados en virtud de una relacin contractual de largo
plazo que mantienen con SQM.
De acuerdo a la tesis que maneja la Fiscala y que se ha ido respaldando tras las
declaraciones de algunos de los involucrados en el Pentagate, Novoa actuaba como
recaudador y distribuidor de fondos, obtenidos de forma irregular, para campaas
polticas de los candidatos de su partido.

Hugo Bravo, ex gerente de inversiones Penta III y ex brazo derecho de los


controladores delholding, Carlos Eugenio Lavn y Carlos Alberto Dlano, es el
principal acusador del ex senador gremialista.
Hay que recordar que el fiscal Gajardo haba ordenado la incautacin de
documentos de la oficina de Guerrero Olivos en busca de contabilidad de
Inversiones y Mandatos.
A Jovino Novoa tambin le complica el supuesto uso malicioso de las facturas de la
agente de viajes Teresa Riera, del abogado Carlos Lira, as como tambin las
declaraciones de sus antiguos amigos Dlano y Lavn, quienes lo habran
perjudicado en sus declaraciones para poder obtener la atenuante de colaboracin
sustancial por parte de la Fiscala.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/01/25/caso-penta-aparece-otra-boleta-de-sqm-queenciende-las-alarmas-de-la-fiscalia/

Caso Penta: Aparece otra boleta de SQM que


enciende las alarmas de la Fiscala
The Clinic Online 25 Enero, 2015 Tags: Aportes, penta, Platas, Poder, SQM

Comprtelo

Tuitalo

Se trata de un documento de 10 millones de pesos que podra estara vinculado al


nombre de Jovino Novoa, a travs de su sociedad Inversiones y Mandatos. Son
servicios prestados en virtud de una relacin contractual de largo plazo con
SQM, dijeron desde el crculo del ex senador, que en medio del caso Penta es
apuntado como el eventual recaudador que tuvieron las campaas UDI que estn
bajo la lupa del fiscal Carlos Gajardo.

Siguen y siguen apareciendo revelaciones y datos nuevos en torno a la investigacin


que lleva adelante la Fiscala de Alta Complejidad Oriente respecto del financiamiento
irregular de campaas polticas, cuya punta del iceberg, por el momento, es Penta y
sus aportes derivados principalmente a la UDI.
En ese contexto, el viernes 16 de enero el rgano persecutor incaut contabilidad de la
empresa minera Soquimich, luego de la querella del Servicio Impuestos Internos por
boletas truchas en contra del ex subsecretario de Minera de Piera, Pablo Wagner.
Lo que encontr la Fiscala, adems de la boleta emitida por la cuada de
Wagner, Mara Carolina de la Cerda por un monto de $7.500.000, fue
unadocumento emitido -segn publica este domingo Reportajes de La Tercera- por la
sociedad Guerrero y Compaa Ltda., de RUT 86.592.300-7, por un valor de $ 10
millones.
El nombre en s de esta empresa no dice mucho, pero s el hecho de que uno de sus
socios es el abogado Roberto Guerrero Valenzuela, quien forma parte del estudio
jurdico Guerrero Olivos, al que hasta el 8 de enero de este ao perteneca tambin el
ex senador de la UDI, Jovino Novoa.
Segn lo que consigna la publicacin, el hallazgo es llamativo pues una fuente de la
indagatoria sostiene que hay una figura similar al de las boletas Penta, por lo que
amerita investigar ms de cerca.
Qu tendra que ver Novoa?
La publicacin explica que de manera indirecta aparece la figura del militante UDI,
esto porque en el ao 2013, la sociedad Inversiones y Mandatos (la principal firma de
Novoa en la mira de la fiscala)
emiti 11 facturas a Guerrero y Compaa, por un total de $ 74.659.000.
Agrega, La Tercera, que esta boleta era desconocida para la defensa de Novoa, pero que
an as le bajan el perfil, porque sostiene desde el crculo del ex parlamentario que
son servicios prestados en virtud de una relacin contractual de largo plazo con
SQM.
Cabe recordar que el nombre de Jovino Novoa aparece vinculado al caso como el
supuesto recaudador de la platas que llegaban a la tienda de calle Suecia a travs del
holding de Carlos Dlano y Carlos Lavn, segn lo que plante Hugo Bravo, cuando
estall la arista poltica.
El pasado 13 de enero, Novoa lleg cerca de las 9:00 de la maana hasta la fiscala
metropolitana Oriente, en el marco de la investigacin que lidera el fiscal Gajardo.

En la instancia, el ex parlamentario hizo uso de su derecho a no declarar, indicando


que antes sus abogados deben revisar los antecedentes contenidos en la carpeta.
A la salida, y tal como lo manifest hace un tiempo atrs, Novoa neg que fuese el
recaudador de la UDI, y que en ese rol incurriera en irregularidades.
Hay declaraciones que me atribuyen un rol de financiamiento irregular de campaas,
lo que es totalmente falso, seal el ex senador frente a la prensa, aadiendo que son
hechos que quiero refutar en su momento.
Segn lo que declararon los Carlos, Novoa es muy valorado y cercano a
ellos, y s ejerca un suerte de recaudador para campaas de la UDI.
Con Jovino Novoa tenemos una relacin ms cercana. Era de los senadores
importantes, entenda bien los temas econmicos, vea los temas de Hacienda, varias
veces pasaba por Penta y conversbamos sobre la legislacin, de los temas que a
nosotros nos interesaba saber ms. Jovino es un lder dentro de su partido, conoca
personalmente a cada candidato. Los dineros que Jovino peda no eran para l, sino
que para candidatos afines de l. De hecho l no estaba en campaa. Yo lo que pienso
es que Jovino facilitaba las facturas de Inversiones y Mandatos para otros candidatos.
Inversiones y Mandatos no prest servicios para Empresas Penta que yo sepa, sostuvo
Carlos Eugenio Lavn.
Un da del ao 2013 lleg Ena von Baer con Jovino Novoa para pedirnos si podamos
colaborar con su campaa, acordamos un monto y seguimos el procedimiento habitual
encargndoselo a Hugo Bravo.
Dlano, por su parte, dijo que respecto de Jovino Novoa sealo que Jovino es una
persona muy cercana a m y muy amigo mo. Es de las personas ms inteligentes y
slida en sus valores que he conocido. Ha sido adems muy valiente. Le tengo una
admiracin superior. Jovino no ha concurrido a pedir dineros para l. El concurri a
pedir aporte para campaa polticas para otros candidatos. Le aportamos alrededor de
25 millones de pesos para esos candidatos. Fue varias veces a reunirse conmigo, en
alguna ocasin con Ena von Baer. En la reunin con Ena von Baer se me pidi ayuda
para su candidatura. Luego yo hablo con Hugo Bravo y le indico los montos que se van
a aportar para cada uno y Hugo Bravo ve la frmula para concretar ese aporte.
Las facturas de Inversiones y Mandatos S.A. no corresponden a ningn servicio que se
haya prestado a Empresas Penta ni a Inversiones Penta III.
Las boletas entregadas a Penta por Carlos Lira Claro, Ignacio Ternicier Seda y Teresa
Riera Rawlins no corresponden a ningn servicio que se haya prestado a Penta. No
conozco a esas personas.

Segn public hace unas semanas The Clinic Online, son $25 millones de pesos los que
Inversiones y Mandatos S.A de Jovino Novoa factur al holding Penta y que estaran,
segn la investigacin del Fiscal Carlos Gajardo, vinculadas a dineros destinados a
campaas polticas.

26 ENERO 2015

EMOL

Caso Litio: Ex jefa jurdica queda con firma mensual tras ser formalizada falsificacin de instrumento
pblicoDe acuerdo a la investigacin, Jimena Bronfman firm un acta que permiti a la empresa Soquimich
participar en licitacin para los trabajos de extraccin del mineral. La mujer qued con firma mensual. La ex
asesora jurdica de la subsecretara de Minera, Jimena Bronfman. Foto: La Segunda (Archivo). Caso Caval:
Fiscal descarta por ahora llamar a declarar a Presidenta Michelle Bachelet Caso Penta-SQM: Hijo de senador
Jorge Pizarro suspende declaracin ante fiscala Dvalos confirma en Fiscala que la Presidenta desconoca
la reunin con Luksic La Araucana: Fiscal de alta complejidad indagar ataque incendiario ocurrido ayer
Dvalos us auto fiscal para comparecer a la Fiscala a declarar como imputado Ver ms Casos judiciales
SANTIAGO.- Firma mensual y seis meses de investigacin decidi esta tarde el juez del 7 Juzgado de
Garanta de Santiago, Freddy Cubillos, para el caso de la ex jefa jurdica de la subsecretara de Minera,
Jimena Bronfman, quien hoy fue formalizada en el marco del denominado caso "Litio". La abogada cuyo jefe
era Pablo Wagner, tambin indagado en la causa- fue informada por el fiscal Jos Morales de la zona CentroNorte, que era investigada por el delito de falsificacin de instrumento pblico. De acuerdo a la investigacin,
la profesional firm un acta que permiti a la empresa Soquimich S.A., participar en licitacin para los trabajos
de extraccin de Litio, en el norte del pas, concurso que se adjudic, pese a que mantena litigios pendientes
con el Estado. "La abogada Bronfman fue la encargada de suscribir el acta, por lo que creemos que ella tiene
responsabilidad penal", asegur el fiscal Morales. Consultado por la situacin del ex subsecretario Pablo
Wagner, el persecutor afirm que ste continuaba como investigado en la causa, aunque an no haya sido
formalizado por delito alguno. Por su parte, el abogado defensor, Mario Vargas, sostuvo que su representada
estaba "muy tranquila", pues todo se realiz conforme a la reglamentacin y que ella confi en una evaluacin
que terceros hicieron de los antecedentes de la cuestionada entidad.

EL DNAMO

http://www.eldinamo.cl/pais/2015/01/26/cristina-bitar-reconoce-pagos-de-sqm-durantecampana-senatorial-de-joaquin-lavin/?rel=abajorelacionados

Cristina Bitar reconoce pagos de SQM


durante campaa senatorial de
Joaqun Lavn
En tanto, vincul al padre del timonel UDI, Ernesto Silva, con la
recaudacin de fondos para la campaa prlamentaria, expresando
que "todo el tema de la rendicin de los dineros yo los vea con
Ernesto Silva Bafalluy".

26 de enero, 2015
Autor: El Dnamo

Cristina Bitar, ex jefa de la campaa senatorial de Joaqun Lavn,


reconoci que recibi dineros por parte de Mara Carolina de La
Cerda, cuada de Pablo Wagner, durante la campaa parlamentaria
de 2009.

Bitar compareci ante el fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, consign 24
Horas, a quien declar que solicit a mi banco informacin y he podido
confirmar que el 7 de agosto de 2009 se deposit a mi cuenta corriente
personal un cheque por $2.500.000, emitido por Carolina, a quien no
conozco.
Junto con ello, aclar que nunca hasta ahora haba visto ese
cheque o al menos no tengo recuerdo de haberlo visto. Desde el
comando deben haber avisado que estaba listo el cheque por la plata
que me deba () No recuerdo qu gastos me fueron reembolsados.
En tanto, vincul al padre del timonel UDI, Ernesto Silva, con la recaudacin
de fondos para la campaa prlamentaria, expresando que todo el tema de la
rendicin de los dineros yo los vea con Ernesto Silva Bafalluy. Yo le
acompaaba a Silva Bafalluy los comprobantes de todos los gastos y Ernesto
me reembols cada uno de esos gastos.
Finalmente, se desmarc del mecanismo empleado por el gremialismo para
financiar sus candidaturas, recalcando ignoro absolutamente los temas
de financiamiento de la campaa de Joaqun Lavn. Esos temas los
vea Ernesto Silva Bafalluy. Tampoco supe que estos fondos tuvieran
su origen en la empresa Soquimich.Nunca particip de alguna reunin
con los controladores de Soquimich ni con ninguna otra empresa para pedir
fondos para la campaa de Joaqun Lavn ni para ninguna otra.

EL DNAMO

http://www.eldinamo.cl/pais/2015/01/26/nueva-boleta-de-sqm-revela-similitud-con-lasrealizadas-por-penta-y-apuntaria-a-novoa/?rel=abajorelacionados

Nueva boleta de SQM revela similitud


con las realizadas por Penta y
apuntara a Novoa

Una fuente cercana a la indagatoria confirm que dicha boleta por


$10 millones tiene "una figura similar al de las boletas Penta, por lo
que amerita investigar ms de cerca".

26 de enero, 2015
Autor: El Dnamo

Una boleta por $10 millones emitida por la sociedad Guerrero y


Compaa Ltda. a Soquimich, pondra a la empresa controlada por Julio
Ponce muy cerca del caso Penta. Este nuevo antecedente podra estara
vinculado al nombre de Jovino Novoa, a travs de su sociedad Inversiones y
Mandatos.
Segn consign La Tercera ayer, una fuente cercana a la indagatoria confirm
que dicha boleta tiene una figura similar al de las boletas Penta, por
lo que amerita investigar ms de cerca . Adems, tras allanar las oficinas
de la empresa el pasado 16 de enero descubrieron una nueva arista por
investigar.

Segn consign el mismo medio, la empresa Guerrero y Compaa Ltda. tiene


como socio al abogado Roberto Guerrero Olivos, del estudio jurdico Guerrero
Olivos, al que perteneca Jovino Novoa hasta el pasado 8 de enero. Sin
embargo, el ex senador UDI no era socio de Guerrero y Compaa,
pero s del estudio jurdico.
En 2013, su empresa, la sociedad Inversiones y Mandatos, emiti 11
facturas a la compaa por un total de $74.659.000 , cifra que en su
entorno es considerada normal debido a la relacin de tres dcadas que ha
tenido con sus socios.
La defensa de Novoa desestim la informacin y explic que son
servicios prestados en virtud de una relacin contractual de largo
plazo que mantienen con SQM.
De acuerdo a la tesis que maneja la Fiscala y que se ha ido respaldando tras
las declaraciones de algunos de los involucrados en el caso Penta, Novoa
actuaba como recaudador y distribuidor de fondos, obtenidos de forma
irregular, para campaas polticas de los candidatos de su partido.

24 HORAS

http://www.24horas.cl/politica/penta-cristina-bitar-reconoce-haber-recibido-dinero-porboletas-emitidas-por-sqm-1567040

Penta: Cristina Bitar reconoce haber recibido


dinero para campaa de Joaqun Lavn
La directora operacional y comunicacional de la campaa senatorial de
Joaqun Lavn afirm haber recibido un cheque "por gastos de campaa".
Identific a Ernesto Silva Bafalluy como "el encargado de reembolsar y
ver los temas del financiamiento".
POR MARA JOS VEGA / CAROLINA ACUA

"Respecto del cheque de Carolina De la Cerda, me enter de esto por la prensa hace algunos das, no lo
recordaba. Solicit a mi banco informacin y he podido confirmar que el 7 de agosto de 2009 se deposit
a mi cuenta corriente personal un cheque por $2.500.000, emitido por Carolina, a quien no conozco".
De esta forma, la directora operacional y comunicacional de la campaa senatorial de Joaqun Lavn
(UDI), Cristina Bitar, afirm ante el fiscal Carlos Gajardo -quien investiga el Caso Penta-, haber recibido
dinero procedente de la cuada del ex titular de Minera Pablo Wagner.
"Nunca hasta ahora haba visto ese cheque o al menos no tengo recuerdo de haberlo visto. Desde el
comando deben haber avisado que estaba listo el cheque por la plata que me deba (...) No recuerdo qu
gastos me fueron reembolsados ", precis.
Bitar agreg que si bien no conoca a De la Cerda, "s conoc a su hermana, con quien compart en
instancias sociales por ser la seora de Pablo Wagner, a quien conoca desde 2004, durante el periodo de
campaa presidencial de Lavn".
En esta misma lnea, Bitar explic que "esos fondos tienen que haber sido para reembolsar gastos que yo
haba realizado para la campaa".
Fue en ese momento en donde la directora de campaa de Lavn mencion aErnesto Silva Bafalluy, el
fallecido padre del actual presidente de la UDI.
"En cosas menores yo incurra en gastos para la campaa y Ernesto Silva Bafalluy me lo devolva (....) Todo
el tema de la rendicin de los dineros yo los vea con Ernesto Silva Bafalluy. Yo le acompaaba a Silva
Bafalluy los comprobantes de todos los gastos y Ernesto me reembols cada uno de esos gastos", declar.
Bitar lleg a declarar al Ministerio Pblico de manera voluntaria por el Caso Penta, luego que De la Cerda
reconociera que emiti boletas ideolgicamente falsas a la empresa SQM en 2009 por "asesoras financieras"
inexistentes, cuyo pago fue transferido a su cuenta bancaria.
No obstante, Bitar seal al fiscal Gajardo desconocer que los fondos provinieran de las empresas Soquimich
y se desmarc de los temas de financiamiento de la campaa senatorial del candidato de la UDI.
"Ignoro absolutamente los temas de financiamiento de la campaa de Joaqun Lavn. Esos temas los
vea Ernesto Silva Bafalluy. Tampoco supe que estos fondos tuvieran su origen en la empresa Soquimich.
Nunca particip de alguna reunin con los controladores de Soquimich ni con ninguna otra empresa para
pedir fondos para la campaa de Joaqun Lavn ni para ninguna otra", asegur.

29 ENERO 2015

EMOL

http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/01/29/701403/penta-fiscalia-tomadeclaracion-a-secretaria-de-lavin-por-financiamiento-de-campanas-politicas.html
Penta: Secretaria de Joaqun Lavn declara como imputada ante la FiscalaLorena Espinoza lleg pasadas las
11:00 horas de esta maana hasta el Ministerio Pblico, en medio de las diligencias de la arista poltica del
denominado fraude al FUT. Lorena Espinoza es la secretaria de confianza del ex secretario de Estado. Foto:
Hctor Aravena, El Mercurio Fiscala pide audiencia para formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso
Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve
poco probable una eventual querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente general de SQM
asegur estar "tranquilo" tras declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi financiamiento
ilcito por parte de Penta Ver ms Caso Penta SANTIAGO.- Durante la maana de este jueves, la secretaria
de confianza del ex ministro Joaqun Lavn (UDI), Lorena Espinoza, lleg hasta las dependencias de la fiscala
de Delitos de Alta Complejidad Oriente para declarar como imputada en el marco de la investigacin por
presunto financiamiento irregular de campaas polticas. La mujer lleg acompaada de su abogado, Jos
Miguel Barahona, y, a esta hora, es interrogada por el persecutor Pablo Norambuena, quien junto a sus pares
Carlos Gajardo y Jos Antonio Villalobos, indagan la arista poltica del denominado fraude al FUT. Espinoza
fue citada luego que se conociera la arista vinculada a los aportes que Soquimich (SQM) habra entregado en
2009 a Lavn para financiar su fallida campaa a senador. Lo anterior, porque en el marco de la indagatoria
que por seis meses permaneci en reserva, aparecieron antecedentes que aseguran que la cuada del ex
subsecretario de Minera Pablo Wagner -quien ser formalizado por cohecho, soborno y fraude tributariohabra entregado boletas maliciosamente falsas a la firma mencionada por servicios que no prest. Estos
habran tenido un costo de $7,5 millones, los cuales habran sido repartidos entre Lavn, el padre del
presidente de la UDI, Ernesto Silva, y Cristina Bitar. La diligencia tambin se suma a la llevada a cabo ayer,
cuando fuera interrogado el empresario Jorge Charbin Lautaris, quien declar por tres horas en calidad de
testigo tras la querella presentada en contra de los controladores del grupo Penta por estafa, asociacin ilcita
y apropiacin indebida reiterada que afect a su firma Vidrieras La Argentina S.A.

17 FEBRERO 2015

EL DNAMO

http://www.eldinamo.cl/pais/2015/02/17/caso-penta-fiscalia-indaga-boleta-emitida-por-hijode-diputado-dc-a-soquimich/?rel=abajorelacionados

Fiscala indaga boleta emitida por hijo


de diputado DC a Soquimich
El nombre del hijo del parlamentario Roberto Len aparece en la
nmina que investiga Carlos Gajardo, la que tambin incluye al ex
embajador de Chile en Repblica Checa y militante DC Marcelo
Rozas junto a su esposa e hijo.

17 de febrero, 2015
Autor: El Dnamo

Desde el pasado 21 de enero, el fiscal Carlos Gajardo investiga a 19


personas que en julio de 2009 emitieron boletas de honorarios por
ms de un milln de pesos a la empresa Soquimich. Dentro de la
nmina que el persecutor le pidi a la PDI levantar, se encuentraRoberto
Javier Len Araya, hijo del diputado de la Democracia Cristiana, Roberto
Len, quien aparece como estudiante y figura con una boleta por
$2,5 millones de pesos.

Segn consign la edicin de hoy de La Tercera, dentro de la misma


listaaparece tambin el ex embajador de Chile en Repblica Checa y
militante DC Marcelo Rozas junto a su esposa e hijo, quienes emitieron
boletas por sobre los dos millones de pesos.
Adems de Manuel Rodrguez Campillay, quien fuera candidato UDI a
Core en la ltima eleccin; Laura Toledo Cruz, quien es casada con el
vicepresidente de la Juventud UDI, Juan Pablo Aguerreberry;Robert
Gerhard Araya Alquinta, quien trabaj en la segunda vuelta de la campaa
presidencial de Sebastin Piera, quien ese ao compiti contra Eduardo Frei.
Gajardo solicit a la PDI tomar declaracin como testigos a las
personas que aparecen en el libro de retenciones de honorarios y el
de compras de Soquimich del mes de julio de 2009, esto para obtener
informacin sobre la efectiva prestacin de servicios. Sin embargo, luego
acot la diligencia, especificando por medio verbal que la accin slo se
abocar al levantamiento de informacin de dichas personas.

EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/17/fulvio-rossi-asegura-que-cuando-su-ex-asesorapresto-servicios-a-sqm-no-tenia-relacion-contractual-con-el/

Fulvio Rossi asegura que cuando


su ex asesora prest servicios a
SQM no tena relacin
contractual con l
El senador PS, asegur que se encuentra fuera del pas y que
debido a eso no hizo una declaracin "cara a cara", como est
acostumbrado, y que "Mariela es una gran profesional".

por EL PAS

El senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, se refiri a la informacin dada a


conocer hoy, en el marco de la investigacin del caso Penta, puntualmente en las
boletas entregadas por Soquimich.
En la nmina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, segn la
investigacin de la Fiscala Oriente, fueron emitidas en 2009, figura Mara Loreto
Molina Aguilera, asesora al menos entre 2005 y 2012 del parlamentario socialista
Fulvio Rossi, tanto de asistente de prensa como de jefa de gabinete. La boleta,
segn informa La Tercera, fue emitida en julio de 2009 por un monto de
$4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador.
Frente a la informacin publicada en diversos medios de comunicacin sobre la
asesora que habra prestado mi ex colaboradora Mariela Molina a la empresa
SQM, quisiera sealar que en julio del 2009 ella no tena relacin contractual
conmigo, dijo el senador PS a La Tercera.
Asegur que se encuentra fuera del pas y que debido a eso no hizo una declaracin
cara a cara, como est acostumbrado, y que Mariela es una gran profesional, de
hecho posterior a su labor en el Congreso ha continuado desarrollando asesoras
corporativas y estratgicas a grandes empresas regionales y nacionales.
EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/17/ex-asesora-de-rossi-asegura-que-prestoservicios-a-sqm-y-que-la-boleta-no-tiene-ninguna-vinculacion-con-fulvio/

Ex asesora de Rossi asegura que prest


servicios a SQM y que la boleta no tiene
ninguna vinculacin con Fulvio
Mara Loreto Molina respondi ante su vinculacin con el Caso Penta,
luego de que se diera a conocer que una de las boletas ligadas a Soquimich,
investigadas por Fiscala, corresponde a servicios prestados por la
profesional en 2009.
por EL MOSTRADOR

Una nueva arista de investigacin en el Caso Penta se abri luego de que se diera a
conocer la lista de boletas investigadas por servicios prestados a SQM.
En la nmina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que segn
la investigacin de la Fiscala Oriente fueron emitidas en 2009, figura Mara
Loreto Molina Aguilera, asesora al menos entre 2005 y 2012 del parlamentario
socialista Fulvio Rossi, tanto de asistente de prensa como de jefa de gabinete. La
boleta, segn informa La Tercera, fue emitida en julio de 2009 por un monto de
$4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador.

Ante dicha informacin, Molina asegur que los servios fueron efectivamente
prestados y que ese ao estaba el proyecto que ellos tienen en Pozo Almonte, en
Victoria, Pampa Hermosa me parece, y te piden ah el anlisis de las organizaciones
ambientalistas de la regin, del comportamiento de las redes sociales, de quienes
son los dirigentes ms representativos en el rea medioambiental. En el fondo se
hace como una especie de mapas de Stakeholders como tambin se llama y son
informes que te demoras como tres meses en hacerlo, dijo a Pulso.
Segn la informacin entregada, Mara Loreto Molina fue encargada de prensa
hasta 2012, percibiendo un sueldo de $1.312.010. Hasta ese mismo ao, trabaj
como jefa de gabinete del senador, percibiendo $1.947.498 como
remuneracin. Frente a la informacin publicada en diversos medios de
comunicacin sobre la asesora que habra prestado mi ex colaboradora Mariela
Molina a la empresa SQM, quisiera sealar que en julio del 2009 ella no tena
relacin contractual conmigo, dijo el senador PSa La Tercera.
Finalmente, Molina dijo escuetamente al respecto que tiene conocimiento de la
zona y no tengo nada ms que comentar sobre eso, slo que no tiene ninguna
vinculacin con Fulvio.
EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/17/fiscal-gajardo-indaga-boletas-de-19-personasa-soquimich-entre-ellas-una-del-hijo-de-un-diputado-dc/

Sin embargo el legislador asegur el ao pasado no conocer al dueo de


la compaa

Penta: Hijo de diputado DC Roberto Len


aparece entregando una boleta a Soquimich
El Ministerio Pblico investiga la nmina de 19 personas que en 2009
habran extendido documentos a la minera controlada por Julio Ponce
Lerou. Adems en la lista figura un ex embajador vinculado al falangismo

y parte de su familia. A ellos se suman personas ligadas a dirigentes


regionales de la UDI en Antofagasta y Arica.
por EL MOSTRADOR

A fines de enero, el fiscal Carlos Gajardo, a cargo de la investigacin del caso Penta
y sus distintas aristas, pidi a la PDI investigar precisamente en la seccin que
involucra a la minera Soquimich (SQM), a 19 personas que en 2009 emitieron
boletas supuestamente irregulares, para acreditar servicios que realmente no se
hicieron a la compaa, involucrada adems en el escndalo por operaciones
financieras irregulares, conocido como caso Cascadas.
Segn informa La Tercera, respecto de esta arista del caso Penta, una de estas
boletas correspondera a Roberto Javier Len Araya, hijo del diputado de la DC
Roberto Len. El documento estara signado con el nmero 4084 y sera por un
monto de $2 millones 500 mil y habra sido emitido el 14 de julio de 2009 por el
hijo del legislador que figura como estudiante. En el marco de esta investigacin,
a mediados de enero la Fiscala requiri documentos contables de la empresa que
controla Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.
Roberto Len es diputado de la DC por el distrito 36 en la Regin del Maule
ininterrumpidamente desde 1994. En 2013 fue uno de los legisladores de la
entonces oposicin que impuls una comisin investigadora del caso Cascadas,
donde fue apuntado por una de las partes, Sebasti{an Piera quien era Presidente.

Pero segn admiti Len a El Mostrador Mercados la idea de la comisin se enfri


por una sugerencia interna del entonces diputado y actual Ministro de Defensa,
Jorge Burgos, con el argumento de no entorpecer la investigacin de la SVS. Sin
embargo, nuevas revelaciones sobre irregularidades en el caso que involucra a
filiales de SQM, reactivaron la comisin en 2014.
Pero ahora, Len no particip. Adems dijo No conozco a Julio Ponce ni a sus
abogados, agregando que Me importa poco el seor Ponce, asegurando que su
inters estaba en aclarar la influencia del ex presidente Piera en las decisiones
relativas a este caso.

Paralelamente, respecto de las boletas a SQM que investiga Gajardo se logr acotar
un listado en el que tambin figuran el ex embajador de Chile en Repblica Checa
y militante DC Marcelo Rozas y su esposa Michelle Reymond por montos de
$2.222.222 cada uno. Adems de otra emitida por su hijo Daniel Rozas por $2
millones 500 mil.
En el listado, tambin se incluye a Manuel Rodrguez Campillay, ex candidato UDI
a Consejero Regional por Arica, con $1.666.667, y Laura Toledo, esposa del
vicepresidente de la juventud gremialista, Juan Pablo Aguerreberry, por un monto
de $5.555.555.
Por ltimo tambin figura en la lista Robert Araya Alquinta, con una boleta por un
total de $2.777.777. Araya trabaj en la campaa de Sebastin Piera en 2009 en
Antofagasta y fue candidato a alcalde de esa ciudad en 2012.
Todas estas personas podran ser citadas a declarar en calidad de testigos.
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/17/boric-visionario-el-dia-en-que-pidio-los-parlamentariosde-la-comision-cascadas-aclarar-si-los-financio-soquimich/

Boric visionario: El da en que pidi a los


parlamentarios de la Comisin Cascadas
aclarar si los financi Soquimich
The Clinic Online 17 Febrero, 2015 Tags: boletas, caso cascadas, Comisin, Gabriel Boric, Poder Fotos: Agencia
Uno

Comprtelo

Tuitalo

Segn consta en el acta, Boric sospech de la discusin que se estaba dando en la


instancia indagatoria y pidi que se aclare de manera difana si algunos de los
diputados miembros de la Comisin investigadora, ya sea de Derecha, de
laNueva Mayora o independientes, han recibido algn tipo de financiamiento
directo o indirecto de parte del seor Ponce Lerou o bien de cualquiera de las
empresas que fueron parte de las operaciones para el caso investigado por esta
Comisin.

Ocurri en la sesin de la Comisin Investigadora del 4 de agosto de 2014 sobre el caso


Cascadas. El diputado por Magallanes, Gabriel Boric, integrante de la instancia,
sorprendido por la forma en que se desarrollaba la indagacin sobre Julio Ponce Lerou

y el caso Cascadas, tom la palabra y pidi clarificar a sus colegas si alguno de ellos
tena algn conflicto de inters que entorpeciera el trabajo de la instancia.
Segn consta en el acta, Boric seal que es evidente que en esta Comisin
investigadora hay muchas desconfianzas y acusaciones, que se traslucen en los
dilogos, pero no le interesa iniciar un dilogo con alguien en particular, sino que se
aclare de manera difana si algunos de los diputados miembros de la Comisin
investigadora, ya sea de Derecha, de la Nueva Mayora o independientes, han recibido
algn tipo de financiamiento directo o indirecto de parte del seor Ponce Lerou o bien
de cualquiera de las empresas que fueron parte de las operaciones para el caso
investigado por esta Comisin. Pide que se responda explcitamente. Adems, como
imagina que en algn momento se invitar al seor Ponce Lerou, pide que se le haga la
misma pregunta, si ha financiado campaas polticas, y a quienes, independiente de
que muchas veces estos aportes no son transparentados en el marco de la ley.
Nunca hubo una respuesta a la interrogante de Boric, pero no fue el nico en dudar.
En mayo de 2014, el diputado DC Roberto Len se haba enfrascado en una discusin
con su par de RN, Nicols Monckeberg porque el falangista acusaba alhombre de la
derecha de saltar a defender a Piera, a lo que este ltimo responda que sera
interesante saber si hubo donaciones a campaas por parte de la sociedad minera
controlada por Ponce Lerou.
Esto es bueno que lo sepan todos los diputados de esta comisin: cualquier persona
que se le ocurra intentar buscar responsabilidades de Sebastin Piera se va a
encontrar con el diputado Monckeberg que va a decir (que el acusador) tiene relacin
con Soquimich, dijo el dec cuyo hijo, segn public La Tercera aparece en la arista
SQM del caso Penta -enmarcada en querella del SII contra el ex subsecretario de
Piera, Pablo Wagner, y su cuada Mara Carolina de la Cerda por las boletas truchascomo uno de los 19 contribuyentes que emitieron boletas a la minera en 2009 en
periodo de campaa.
Se trata de Roberto Javier Len Araya, quien en el informe figura como estudiante,
con una boleta de honorarios con el comprobante nmero 4084, por un monto bruto
de $2 millones 500 mil. La fecha del documento es del 14 de julio del mencionado ao.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/17/penta-fiscalia-rastrea-boleta-de-hijo-de-diputadodc-en-arista-sqm/

Penta: Fiscala rastrea boleta de hijo de


diputado DC en arista SQM
The Clinic Online 17 Febrero, 2015 Tags: boletas, Campaas, penta, Poder, SQM

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Tuitalo

Otros delos documentos que figuran son boletas de un ex embajador, su mujer, y


el hijo de ambos. Tambin hay boletas de honorarios de personas vinculadas con
la UDI.

Tras el remezn a Palacio por el Nueragate, los focos, poco a poco, vuelven
a apuntar al caso Penta, donde s hay delitos, como entrega de boletas
ideolgicamente falsas.
Una de las aristas relacionadas con la investigacin que lleva la Fiscala de Alta
Complejidad Oriente tiene que ver con las boletas que entreg la cuada del ex
subsecretario de Minera del gobierno de Piera, Pablo Wagner, cuyos fines, entre
otros, fueron financiamiento de campaas, como ella misma reconoci, segn recoge
La Tercera.
Relacionado con esto, este mismo medio cuenta que el 21 de enero pasado,
un poco antes de salir de vacaciones, el fiscal a cargo del caso Penta, Carlos
Gajardo, solicit a la PDI el levantamiento de informacin de 19 personas que en julio
del ao 2009 figuran con boletas de honorarios sobre un milln de pesos con la
sociedad minera Soquimich Limitada (SQM), de propiedad del empresario Julio Ponce
Lerou, multado por el caso Cascadas.
Segn La Tercera, esta nmina incluye, entre otras personas, al hijo del diputado DC
Roberto Len, Roberto Javier Len Araya, quien en el informe figura como
estudiante, con una boleta de honorarios con el comprobante nmero 4084, por un
monto bruto de $2 millones 500 mil. La fecha del documento es del 14 de julio del
mencionado ao.
Al igual como ha pasado con otros involucrados en la indagatoria, los
contribuyentes de esta lista podran ser citados a declarar.
Segn La Tercera, el fiscal Gajardo solicit a la PDI -segn consta en la carpeta- tomar
declaracin como testigos a las personas que aparecen en el libro de retenciones de

honorarios y el de compras de Soquimich del mes de julio de 2009, esto para obtener
informacin sobre la efectiva prestacin de servicios.
Sin embargo, el persecutor luego acot la diligencia a que la accin slo se abocar al
levantamiento de informacin de esas 19 personas.
La Tercera agrega que intent comunicarse con el diputado Len, quien se excus a
travs de su asesora comunicacional por encontrarse de vacaciones.
Otras de las personas que figuran en la lista son el ex embajador de Chile en Repblica
Checa y militante DC Marcelo Rozas, con una boleta rotulada con el nmero 4086, por
un monto bruto de $ 2.222.222. Tambin aparece la esposa de ste, Michelle Reymond
Larran, quien emiti una boleta por el mismo valor que su cnyuge. Asimismo, existe
una boleta del hijo de ambos, Daniel Rozas Reymond, quien el 14 de julio de 2009
emiti un documento por $ 2 millones 500 mil.
En la lista de contribuyentes tambin hay dos personas vinculadas con la UDI. Uno es
Manuel Rodrguez Campillay, candidato del gremialismo a Core en la ltima eleccin,
quien entreg un documento por $1.666.667. Adems estLaura Toledo Cruz, con un
monto de $5.555.555, casada con el vicepresidente de la Juventud UDI, Juan Pablo
Aguerreberry.
Otro en la lista es Robert Gerhard Araya Alquinta, con una boleta de $2.777.777, quien
trabaj en la segunda vuelta de la campaa presidencial de 2009 para Sebastin
Piera.
Allanamiento de SQM
Cabe recordar que pasado el medioda del 16 de enero de este ao, lleg hasta las
oficinas de la Sociedad Qumica y Minera de Chile S.A. (Soquimich) un equipo de la
Fiscala de Alta Complejidad Oriente, encabezado por el persecutor Jos Antonio
Villalobos, da en que realizaron una incautacin de computadores.
El equipo de la Fiscala estuvo cerca de una hora y media en la oficinas de la empresa, y
ese mismo da volvi por la tarde para repetir la diligencia.
Como est dicho, la arista SQM apareci luego de que la querella que present el
Servicio de Impuestos Internos por las 59 boletas que pas la boleta de Wagner, Mara
Carolina de la Cerda, por un total de 120 millones de pesos.
El escrito del rgano fiscalizador imput contra Wagner y su cuada los delitos
tributarios por la facilitacin y uso de boletas de honorarios falsas, la obtencin de
devoluciones de impuestos truchas y la omisin de ingresos en las declaraciones de
Impuestos a la Renta.

Yo no prest servicios por estas boletas de honorarios. Las boletas las comenc a
emitir a peticin de Pablo Wagner, mi cuado, debido a la confianza que mantena con
l, fue lo que dijo en su declaracin, De la Cerda, echando al agua a su cuado en esa
oportunidad.
Wagner, es una de las personas ms complicada por el caso Penta. Adems de la
querella del SII, enfrenta otra por cohecho del Consejo de Defensa del Estado y en
marzo ser formalizado por cohecho y lavado de activos tras el pago de 42 millones que
recibi de Penta mientras ejerca el cargo.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/17/cunada-de-wagner-confirma-ante-la-fiscalia-quele-entrego-boletas-falsas-para-campanas-politicas/

Cuada de Wagner confirma ante la Fiscala


que le entreg boletas falsas para campaas
polticas
The Clinic Online 17 Febrero, 2015 Tags: penta, Poder, soquimich, SQM, wagner Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

Mara Carolina de la Cerda Iiguez reconoci que desde el ao 2009 el ex


subsecretario de Minera le pidi emitir documentos sin haber prestado ningn
servicio, a cambio de que ella se quedara con la devolucin. Entre ellos hay
boletas para SQM que habran ido a parar a la campaa senatorial de Joaqun
Lavn.

La cuada del ex subsecretario de Minera Pablo Wagner, Mara Carolina de la


Cerda Iiguez, confirm en su declaracin ante la fiscala de Alta Complejidad que el
ex militante UDI le pidi emitir boletas ideolgicamente falsas para campaas
polticas y suplementar su sueldo.
A principio del ao 2009, mi cuado Pablo Wagner San Martn me pidi si le poda
prestar boletas de honorarios, no me seal para qu y me dijo que durante el ao me
podan llamar para pedirme boletas para campaas polticas, voy a dar tu nombre
para eso. Yo asum que iban a ser de la UDI los que me iban a llamar, ya que Pablo es
de la UDI, yo no, declar segn consigna La Tercera.
En marzo de ese ao, la ingeniero comercial indic que Wagner le solicit que prestara
una boleta a la empresa que form en 2005 con el economista William Daz, el actor
Vasco Moulian; y el diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva. Le prest y
le di la boleta, detall. Yo la hice en mi casa, en un computador, para esa empresa
emit cuatro boletas, yo no prest servicios para esa empresa. Yo las hice por internet y
las mand al correo de la empresa. Yo las declar ante Impuestos Internos () Me dijo
Pablo, t, te quedas con la devolucin, agreg.
Luego, la mujer seal que una persona la llam por telfono, y me pidi una boleta
que era para campaas polticas y me acord lo que me haba dicho Pablo Wagner
tiempo atrs, era una boleta para Soquimich por 7 millones y medio de pesos, me dio el
monto, el RUT de la empresa, la glosa para que yo pudiera hacer la boleta, tambin me

pidi el nmero de la cuenta corriente, ya que me dijo que la plata me la iban a


depositar en mi cuenta y me dio un telfono de contacto para que yo le avisara cuando
me llegara la plata.
Cuando el depsito de $7 millones 500 mil fue realizado a su cuenta del Banco
Security, en agosto de 2009 hice los tres cheques a nombre de Cristina Bitar, Ernesto
Silva Bafalluy y Lorena Espinoza (ambas mujeres entonces asesoras de Joaqun
Lavn), llam a esta persona que me contact para que pasara a buscarlos a mi casa,
que estaban en sobre. Le di mi direccin, le dije que se los iba a dejar con la nana en la
casa
La ingeniero comercial tambin contest las interrogantes sobre la empresa Genesis
Partners S.A., a la que el Ministerio Pblico le solicit informacin contable
correspondiente a los aos comercial 2009 al 2014. Al respecto, De la Cerda sostuvo
que tambin emit boletas de honorarios desde marzo de 2010 hasta junio de 2012,
Pablo Wagner me pidi que emitiera esas boletas, me dijo que si le poda dar boletas,
no le pregunt para qu ni por qu.
En cuanto a las boletas giradas a Inversiones Banpenta S.A., Inversiones Penta III
Ltda., Empresa Penta S.A. , tambin me lo pidi Pablo Wagner, tampoco me dijo para
qu y por qu, no le pregunt () el monto lquido no lleg nunca a mi cuenta, si
obtuve devoluciones. No prest servicios para estas empresas .
En enero pasado el Servicio de Impuestos Internos se querell contra de la Cerda,
por la facilitacin y uso de boletas de honorarios falsas, y la obtencin de devoluciones
de impuestos indebidas. De acuerdo a la investigacin, se trata de al menos 59 boletas
de honorarios ideolgicamente falsas emitidas entre los aos 2009 al 2014, por unos
$120 millones.

18 FEBRERO 2015
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/18/fiscalia-le-quita-arista-soquimich-a-gajardo-y-lopone-en-manos-del-hijo-del-senador-montes/
18 DE FEBRERO DE 2015

Sorpresivo comunicado a ltima hora de hoy, despus que se vinculara a


Nueva Mayora

Pentagate: Fiscala le quita arista Soquimich


a Gajardo y la pone en manos del hijo del
senador Montes
Cerca de las 20:00 hrs. la pgina web de la Fiscala Nacional de Chile
informaba que existira un cambio en la direccin de la investigacin del
controversial Caso Penta. Ya no ser el fiscal Carlos Gajardo, quien inici
las indagaciones, el que estar a cargo de una de las nuevas aristas del
escndalo, SQM, sino que un nuevo fiscal, Andrs Montes. Esto, luego de
que en una semana negra para la coalicin gobernante, por el caso
Dvalos, adems se dieran luces de una real vinculacin con el Pentagate.
por MACARENA SEGOVIA

El llamado Pentagate va ampliando sus aristas de investigacin, ya no es slo la


empresa Penta y la supuesta utilizacin de boletas ideolgicamente falsas para
financiar campaas electorales. Por ejemplo, esta tarde, se le haba otorgado al
fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, la investigacin de las operaciones burstiles
para evadir patentes comerciales, que habra realizado Penta entre 2009 y 2013.
Pero no era el nico cambio del da, horas ms tarde, la pgina web de la Fiscala
Nacional de Chile informaba que la direccin de la investigacin en la arista

Soquimich fue asignada al Fiscal Regional Metropolitano Norte, Andrs Montes


(hijo del senador Carlos Montes), mientras todos los antecedentes restantes sern
investigados bajo la direccin del Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto
Ayala.
Segn el texto, la Fiscal Nacional (s) Solange Huerta, en uso de las atribuciones
que le confiere el artculo 19 de la Ley Orgnica Constitucional del Ministerio
Pblico, ha resuelto asignar la direccin de la investigacin de la denominada arista
Soquimich del llamado caso Penta al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte,
Andrs Montes, esto basado en la complejidad y extensin que muestra esta
indagacin, lo que aconseja su direccin separada por parte de un Fiscal Regional,
y atendida la inhabilidad que en su momento plante el Fiscal Regional Oriente,
Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista.
En cuanto al resto de los antecedentes vinculados al caso Penta, pasarn a ser
investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, con el
apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscala de Alta Complejidad, finaliza
el comunicado.
Este cambio est marcado por una semana en la que se han develado ms
antecedentes del caso que, en su brazo Soquimich, ligaran a personeros de la
Nueva Mayora.
Ya en enero, El Mostrador informaba que esta punta del iceberg, llamado
Pentagate, pona algo ms que nerviosos a los miembros de la coalicin
gobernante. Esto, debido a que en el mundo poltico es un secreto a voces que ms
de un parlamentario especialmente en el norte del pas, donde se ubica el corazn
de los negocios de la compaa ha recibido financiamiento de SQM para sus
campaas, ya que el dueo de la compaa, Julio Ponce Lerou, habra sido muy
generoso con la NM, a la hora de aportar recursos para las ltimas elecciones de
2013, apostando a mejorar su complicada situacin por el Caso Cascadas, que en
2014 le vali una multa de US$ 70 millones por parte de la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS).

Es por esto que los trascendidos de supuestas estrategias de algunos precandidatos


a La Moneda para poner un cierre a la investigacin que llevaba Gajardo, eran ms
que recurrentes. Son gestiones personales de gente influyente del mundo DC
especialmente, precis un asesor de Palacio, gestiones que tendran como
objetivo evitar que las acusaciones que han ms que manchado a la UDI salpiquen,
tambin, a la Nueva Mayora, esto a pesar de que en el bloque oficialista y en la
misma DC lo niegan de forma oficial.
Este cambio de direccin que ha realizado la Fiscala, se suma a otro hecho que ha
sido calificado por algunos como una forma de salvaguardar a la Nueva Mayora del
caso Penta. Hace ms de un mes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) present
una querella que deja fuera de la investigacin las ltimas campaas polticas de
2013. Querella que investiga especficamente al ex subsecretario de Minera, Pablo
Wagner, y su cuada Mara Carolina de la Cerda, por eventuales delitos tributarios.
Al respecto, De la Cerda reconoci que Wagner le pidi una boleta a nombre de
SQM que, segn los datos que han trascendido, habra servido como aporte a la
campaa en la que Joaqun Lavn postul al Senado en 2009. Es as como esta
tctica que segn fuentes cercanas al SII es slo un volador de luces habra
establecido que la lnea es clara: dejaron fuera el perodo de campaa.
Pero a pesar de lo acotado de la querella, es a partir de la incautacin de
documentos contables desde las oficinas de SQM, a mediados de enero, y de las
declaraciones prestadas por el ex subsecretario de Sebastin Piera, Pablo Wagner,
y su cuada, Carolina de la Cerda, que la investigacin realizada por Gajardo
comienza a vincular a personeros de la Nueva Mayora con uno de los mayores
escndalos polticos y tributarios que recuerde nuestro pas.
En la nmina de boletas emitidas por 19 personas a Soquimich (SQM) que, segn la
investigacin de la Fiscala Oriente, fueron extendidas en 2009, figura Mara
Loreto Molina Aguilera, asesora entre 2005 y 2012 del senador del Partido
Socialista, Fulvio Rossi. La boleta fue emitida en julio de 2009 por un monto de
$4.444.444, meses antes de que Rossi fuera elegido senador por la zona norte,
especficamente, Tarapac, Arica y Parinacota. Ante dicha informacin, Molina
asegur que el servicio fue efectivamente prestado y que no tiene ninguna

vinculacin con Fulvio. Por otra parte, el senador PS asegur que su asesora no
tena vnculo laboral con l en la fecha en que fue realizado el trabajo para SQM.
Pero Rossi no es el nico, en la nmina aparecen tambin el hijo del diputado DC,
Roberto Len, y el ex embajador de ese partido, Marcelo Rozas, junto a parte de su
familia.
En efecto, en las boletas investigadas por la arista SQM, que corresponden a julio
de 2009, se encuentran documentos a nombre del ex embajador en el primer
Gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas, por $2.222.222; de su mujer Michelle
Raymond, por el mismo monto, y de uno de sus cuatro hijos por $2 millones 500
mil. El ex embajador est estrechamente ligado a Gutenberg Martnez. A mediados
de los 70, cuando Rozas era estudiante de Filosofa en la Catlica y militaba en la
JDC, Martnez ya era dirigente.
Adems se encuentran en similar situacin el diputado por Curic Roberto Len.
Su hijo Roberto Len Araya, quien figura como estudiante, aparece registrado en
una boleta de julio de 2009 por $2 millones 500 mil. Len es diputado desde 1994
e histricamente ha estado en la faccin de los guatones, como se le conoce en el
partido, y que encabez Martnez junto a otros militantes, como Juan Carlos
Latorre, Francisco Frei, Exequiel Silva.
Es as como el equipo que encabezaba Carlos Gajardo encontr, en un perodo de
un mes, 21 boletas asociadas a posibles ilcitos y que vinculan a polticos de la
Nueva Mayora, en una situacin que puede ser similar a la que est acreditada en
Penta respecto del financiamiento de campaas.
Es a partir de estos datos que la divisin de Alta Complejidad de la Fiscala
Oriente tena dos caminos para ampliar la investigacin sobre los eventuales delitos
tributarios cometidos al interior de la minera SQM: por un lado, el equipo
encabezado por el fiscal Carlos Gajardo poda pedir al tribunal una orden de
incautacin y, de esa manera, llevarse los libros contables de la empresa entre 2009
y 2014, y la otra va era pedir al SII ampliar la querella que, en este caso, hasta
ahora, es slo contra el ex subsecretario Pablo Wagner.

Asimismo, se inform que la PDI prepara las citaciones a las 19 personas que
componen el listado de 21 boletas, las que seran llamadas a declarar en calidad de
testigos, lo que deja la pelota en el territorio del SII, para ampliar la investigacin
ms all de la situacin del ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner.
Acelerador y presin que parece quedar en un camino incierto y con una nueva
direccin, luego de la decisin informada por la Fiscala Nacional de Chile, de
designar al hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, y hermano de la
actual subsecretaria de Turismo, Javiera Montes Cruz, a cargo de la arista de SQM,
que como se ha sealado es la que ha ligado a la Nueva Mayora con uno de los
ms grandes escndalos que vinculan al mundo del dinero y la poltica.
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/02/18/fiscalia-evalua-pedirle-al-sii-que-modifiquequerella-contra-soquimich/

Fiscala evala pedir que SII ample


investigacin contra Soquimich
Tras encontrar 21 boletas sospechosas pertenecientes a julio de
2009, los fiscales liderados por Carlos Gajardo esperan que el
Servicio de Impuestos Internos ample el periodo de investigacin.
Adems se solicitara una orden al tribunal para incautar los libros
de contabilidad de la empresa de 2009 a 2014.

18 de febrero, 2015
Autor: El Dnamo

El Servicio de Impuestos Internos en una primera instancia present una


peticin de investigacin contra la empresa Soquimich (SQM) donde
solicitaba toda la documentacin contable correspondientes a los
aos comerciales 2009 a 2014. Sin embargo, menos de una semana
despus, el propio servicio hizo una aclaracin a la Fiscala Oriente
y restringi su solicitud, en el sentido de que se acotara solo a julio
de 2009.
En ese mes, los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Jos
Villalobos detectaron 21 boletas de ms de un milln de pesos cada
una, pagadas por SQM a 19 personas, las que se habran utilizado para
financiar campaas polticas. Es por eso que el pasado 16 de enero, Gajardo
solicit a la PDI tomar declaraciones a quienes figuran en el libro de retencin
de honorarios y de compras de Soquimich en julio de 2009, para obtener
informacin sobre la efectiva prestacin de servicios de los que dan cuenta
dichos documentos.
Dentro de estas boletas aparecen por primera vez parlamentarios ligados a la
Nueva Mayora, como el ex embajador DC Manuel Rozas, su esposa y su

hijo; una asesora de prensa en 2012 del senador PS Fulvio Rossi y el


hijo del diputado DC Roberto Len. Adems de la entregada por Mara
Carolina de la Cerda, cuada de Pablo Wagner, cuyo pago se habra ido a la
campaa de Joaqun Lavn.

Debido al acotado tiempo en el que estn permitidos investigar, los fiscales


solo tienen acceso a diez libros de contabilidad de julio de 2009. Es por eso
que, y debido a estos antecedentes, la Fiscala evala dos caminos para
continuar con la investigacin y determinar si Soquimich realiz otros
financiamientos de campaas polticas. Elprimero es solicitar una orden
de incautacin a tribunales para llevarse los libros de
contabilidades de la empresa de 2009 a 2014. El segundo, es pedirle al
SII que ample el periodo de investigacin.
La decisin la debern adoptar en las prximas horas, pero frente a la
evidencia de que solo en un mes ya figuran boletas sospechosas, no descartan
que pudieran existir otras.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/18/finalmente-la-justicia-toca-la-puerta-de-julioponce-lerou-controlador-de-sqm/

Finalmente, la justicia toca la puerta de Julio


Ponce Lerou, controlador de SQM
El Caso Penta estall en la cara del dueo de la minera. Su empresa recibi
boletas de cercanos a polticos de la Nueva Mayora que criticaron sancin
que le aplic la SVS en Caso Cascadas. Lo que no cobr Coloma ni Morales,
podra cobrarlo el fiscal Gajardo.
por HCTOR CRCAMO

Parece que todo el que critica a Sebastin Piera tiene vnculos con ese seor,
deca el 6 de junio de 2014 un diputado de la DC, integrante de la comisin
investigadora del Caso Cascadas de la Cmara Baja, la que abord el escndalo que
involucr al controlador de SQM por operaciones burstiles cuyo esquema fue
ideado por l.
La frase del parlamentario reaccionaba a las consultas de este medio para
el artculo en que se revel el rol de la DC en la generacin de dicha instancia

investigadora, pero no con el foco en Ponce sino en involucrar en el escndalo a


Sebastin Piera, en ese momento Presidente de la Repblica.
En ese entonces, era vox ppuli que la comisin no buscaba indagar en la
participacin del presidente de SQM. Entre los protagonistas haba dos DC:
Roberto Len y Ricardo Rincn.
Ayer se revel la existencia de una boleta emitida para SQM por el hijo homnimo
de Len en julio de 2009, en perodo de elecciones, y de la cual se presume que
podra haber estado vinculada a financiamiento de campaas polticas.
El Partido Socialista (PS) tambin tuvo protagonismo en dicha comisin, sobre
todo con el rol de Marcelo Schilling, quien cuestion incluso la
independencia del titular de la SVS, Carlos Pavez funcionario
designado por Bachelet en marzo de 2014, para sancionar a Ponce.
En la revelacin del listado de boletas emitidas a SQM en 2009, apareci tambin
una boleta a una asesora de Fulvio Rossi, abriendo sospechas sobre los vnculos de
ambos aunque ayer los dos negaron cualquier acto impropio.
Y a modo de paradoja: Julio Ponce logr, sobre la base de maniobras judiciales,
dilatar la investigacin de la SVS en el Caso Cascada, impidiendo que Fernando
Coloma sancionara antes de marzo de 2014, confiado de acuerdo a varias
fuentes en que su vnculo con el Gobierno de la Nueva Mayora le sera til.
Es sabido que la millonaria multa aplicada por la SVS tardar al menos un par de
aos en confirmarse, segn lo que decida la justicia, y que a nivel penal la Fiscala
Centro Norte dirigida por Jos Morales tiene poco elementos para llevarlo a juicio
exitoso. Por ello, el Ministerio Pblico opt por abrir una arista de falsificacin de
actas de directorio que, por cierto, no toca a Ponce.
Asimismo, quienes conocen la estructura financiera de Ponce dicen que podra ser
complicado cobrarle el dinero, pues est en sociedades en el exterior y a nombre de
sus hijos.

Curiosamente, la justicia lleg a su puerta de la mano de la va ms inesperada para


l: boletas posiblemente emitidas por polticos o cercanos para financiar campaas,
en una lnea similar a Penta con la UDI, pero esta vez involucrando a
parlamentarios oficialistas en particular del PS y la DC como parte de la
investigacin de Carlos Gajardo, titular de la Fiscala de Alta Complejidad Oriente.
LEN Y ROSSI
No conozco a Julio Ponce y sus abogados, dijo el diputado de la DC en junio
pasado, negando que tuviera algn vnculo con l y que ese fuera el motivo detrs
de la organizacin de la comisin Cascadas.
Ayer, se supo de una boleta por $ 2,5 millones emitida por el hijo del parlamentario
el 14 de julio de 2009, para la empresa que preside Ponce, a quien el diputado dice
no conocer. Otro DC con boletas fue Marcelo Rozas, ex embajador y cercano a
Gutenberg Martnez.
Otro parlamentario DC que result particularmente benevolente con Ponce fue
Ricardo Rincn, de quien no se conocen, hasta ahora, boletas emitidas por l o
cercanos. En la comisin, Rincn incluso asegur que las multas a Ponce y sus
cercanos eran excesivas.
El PS, en tanto, tuvo un rol protagnico en la comisin con la presencia de su
presidente Osvaldo Andrade, pero en particular de Marcelo Schilling. Ponce
design hace dos aos a dos PS en sociedades cascadas: Fernando Bustamente y
Hernn Contreras.
Ayer se revel que la asesora de Fulvio Rossi, Mara Elena Molina, emiti una
boleta por $ 4,4 millones a SQM, en medio de la campaa en julio de 2009.
La actuacin de Rossi cuestionando la labor de la Superintencia de Valores y
Seguros fue dura. El 21 de agosto de 2014, el senador PS denunci irregularidades
en la investigacin de la SVS y la inhabilidad de Pavez para sancionar, adems de
criticar que no se involucrara a Piera.

Es altamente sospechosa la conducta del actual superintendente en Caso


Cascadas. Parece tener un particular cuidado en evitar cualquier vinculacin del ex
Presidente Sebastin Piera, seal Rossi ese da.
VNCULO CON WAGNER
El gerente general de SQM, Patricio Contesse, fue citado a declarar por otras
boletas recibidas a Pablo Wagner, ex subsecretario de Minera de Piera, y al
revisar el listado de instrumentos en SQM, aparecieron las nuevas boletas, esta vez
con personeros ligados a la DC y el PS.
El fiscal Carlos Gajardo est investigando la veracidad de los servicios prestados
por esos pagos o si son ideolgicamente falsas, como ha ocurrido con boletas
emitidas por Penta, principalmente a parlamentarios de la UDI.
Presuntamente, Ponce ser citado a declarar, abriendo una arista penal de
insospechada consecuencia, sobre todo considerando que la cuada de Wagner,
Mara Carolina de la Cerda, ya declar que sus boletas a la empresa no fueron a
cambio de servicio alguno, sino para campaas polticas, confirmando que al
menos el modus operandi del grupo de Carlos Lavn y Carlos Dlano tambin
funcionaba en Soquimich.
Cabe sealar que el caso genera preocupacin en el entorno de Ponce, pues si se
confirman irregularidades vinculadas a financiamiento a polticos, la presencia
burstil de SQM con ADR en Wall Street podra verse opacada y la SEC
organismo de Estados Unidos equivalente a la SVS podra tomar cartas en el
asunto.
La Caja de Pandora ya se abri y Gajardo podra darle el zarpazo que ni la SVS ni el
fiscal Jos Morales de la Fiscala Centro Norte han podido asestarle al polmico
empresario.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/02/18/la-pdi-comenzara-a-tomar-declaraciones-a-las19-personas-investigadas-por-boletas-a-sqm/

La PDI comenzar a tomar declaraciones a


las 19 personas investigadas por boletas a
SQM
The Clinic Online 18 Febrero, 2015 Tags: Len, penta, Poder, Rossi, SQM Fotos: Agencia Uno

Comprtelo

Tuitalo

La ida de la diligencia encargada por el fiscal Carlos Gajardo es esclarecer si las


emisiones corresponden a prestaciones efectivas de servicios a la minera, y que
no hayan tenido por propsito destinar fondos a campaas electorales.

La Polica de Investigaciones comenzar en los prximos das a tomar las declaraciones


de las 19 personas que figuran con boletas de honorarios emitidas a Soquimich por
ms de 1 milln de pesos en julio de 2009, misma fecha en que la cuada de Pablo
Wagner, Mara Carolina de la Cerda, reconoci emiti a la minera una
ideolgicamente falsa para ser sus fondos destinadados a la campaa de senatorial de
Joaqun Lavn.

En la lista figura un hijo del diputado DC, Roberto Len -del mismo nombre-, con una
boleta por $2 millones 500 mil, la ex jefa de gabinete del senador Fulvio Rossi, (quien
emiti una boleta por $4.444.444 y neg que fuese falsa), el ex embajador de Chile
en Repblica Checa Marcelo Rozas (DC) ($2.222.222); su seora Michelle Raymond,
con la misma cifra; y el hijo de ambos, Daniel Rozas Reymond, con $2 millones 500
mil, y Carolina Palacios ($8.888.888), quien es cuada de una estrecha colaboradora
del ex ministro Pablo Longueira, entre otros.
La idea es esclarecer si la emisin de esas boletas corresponden a prestaciones
efectivas de servicios a la minera, y que no hayan tenido por propsito destinar fondos
a campaas electorales.
En el caso de los parlamentarios oficialistas implicados, segn fuentes consultadas
por The Clinic Online el Ejecutivo orden a sus partidos recabar los antecedentes
del caso, no realizar defensas corporativas, y tampoco sobrerreaccionar. Nos pidieron
no caer en la histeria y esperar. En todo caso, era lgico que en algn momento iban a
surgir antecedentes complicados porque el financiamiento de campaas ha sido
histricamente muy poco regulado. Hasta ahora slo hay cosas que se ven raras, no
delitos, coment un diputado DC.

19 FEBRERO 2015
EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/19/704421/penta-fiscales-gajardoy-morales-coordinaran-primeras-diligencias-tras-separacion-de-arista-sqm.html
Penta: Fiscales Gajardo y Morales coordinan primeras diligencias tras separacin de arista SQMA las 16:00
horas de este jueves el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente se encuentra reunido
con su par Jos Morales en dependencias de la Fiscala Centro Norte. A las 16:00 horas el fiscal Carlos
Gajardo se reunir con su par de la zona Centro Norte, Jos Morales. Foto: El Mercurio Fiscala pide
audiencia para formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp
deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve poco probable una eventual
querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente general de SQM asegur estar "tranquilo" tras
declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi financiamiento ilcito por parte de Penta Ver
ms Caso Penta SANTIAGO.- A casi 24 horas de la resolucin de la Fiscala Nacional respecto a desagrupar
el denominado Caso Penta y entregar la investigacin de la arista SQM a la jurisdiccin de la zona
Metropolitana Centro Norte, el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo,

se reuni con su par Jos Morales, quien desde ahora asumir las pesquisas al respecto bajo la direccin del
fiscal regional Centro Norte Andrs Montes. El encuentro se concret a las 16:00 horas de este jueves en el
despacho de este ltimo, instancia en que se coordinarn las primeras diligencias tras la desagrupacin del
caso que ayer fue oficializado. De esta manera, ahora el equipo que lidera Gajardo -que incluye a los fiscales
Jos Antonio Villalobos y Pablo Norambuena- apoyar la investigacin que continuar realizando Morales
luego de 8 meses a cargo de los investigadores de Las Condes. Ayer, a travs de un comunicado, la Fiscal
Nacional (s) Solange Huerta comunic su resolucin respeto a asignar la direccin de la investigacin de la
denominada arista Soquimich al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrs Montes y explic que ello
se fundamenta en la complejidad y extensin de la causa y atendida la inhabilidad que en su momento
plante el Fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista. Ello fue reafirmado esta
tarde por el propio Ayala, quien recalc que "no se le ha quitado el caso a nadie", enfatizando que la medida
slo puede traducirse en que se le di "mayor relevancia" a los delitos investigados. Horas antes, el fiscal
Gajardo descart que la medida de sus superiores pueda considerarse como una intencin de que le estn
"quitando el piso'', aclarando que la separacin en la indagatoria slo se debi "a la inhabilidad que haba
manifestado previamente el fiscal Ayala" por haber tenido en algn momento de su trayectoria profesional
relacin con la firma y que ahora apoyarn las pesquisas que dirigir Montes, actualmente de vacaciones.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/19/asociacion-de-fiscales-asegura-que-haymotivos-para-que-montes-se-inhabilite-en-arista-sqm/

Asociacin de fiscales asegura que no hay


motivos para que Montes se inhabilite en
arista SQM
Aton Chile / The Clinic Online 19 Febrero, 2015 Tags: centro norte, Claudio Uribe, ficales, Montes, Roberto
Len, SQM Fotos: Agencia Uno

Comprtelo

Tuitalo

El presidente de la Asociacin Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, afirm que no


existen antecedentes para que el fiscal regional Centro Norte, Andrs Monts, se
inhabilite de investigar la arista Soquimich del Caso Penta.

El presidente de la Asociacin Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, afirm que no


existen antecedentes para que el fiscal regional Centro Norte, Andrs Monts, se
inhabilite de investigar la arista Soquimich del Caso Penta.
Este jueves, Renovacin Nacional pidi la inhabilitacin de Montes por ser hijo del
senador socialista Carlos Montes y por haber sido nombrado por la fiscal nacional (S)
Solange Huerta, ex militante del mismo partido, para investigar un caso que involucra
a polticos de la Nueva Mayora.
En declaraciones a radio ADN, Uribe dijo que el padre del fiscal Montes no tiene
carcter de imputado en la causa y no hay razn alguna para suponer que la va a
tener.
Aadi que si mi padre es hincha de Universidad de Chile y yo tengo una causa para
investigar a Universidad de Chile, segn esa lgica tampoco podra investigarla.
En esta arista est involucrado el senador socialista Fulvio Rossi. En 2009, su ex
asesora de prensa emiti una boleta de honorarios a Soquimich (hoy SQM),
porservicios que presuntamente no se otorgaron. El dinero habra ido a parar a la
campaa de Rossi.
Adems de Rossi, en esta arista tambin aparecen involucrados un hijo del diputado
DC Roberto Len y el ex embajador Marcelo Rosas, tambin DC. Ambos habran

emitidos boletas de honorarios ideolgicamente falsas a Soquimich para,


presuntamente, financiar campaas polticas.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/19/golpe-al-corazon-de-la-investigacion-de-lasplatas-politicas-gajardo-queda-en-segundo-plano-y-causas-son-reasignadas/

Golpe al corazn de la investigacin de las


platas polticas: Gajardo queda en segundo
plano y SQM es reasignada
I.Toro 19 Febrero, 2015 Tags: Alberto Ayala, carlos gajardo, corazn platas polticas, fiscal

Comprtelo

Tuitalo

Fue la arista Soquimich -que apareci primero a travs de boletas del exalcalde
UDI, Pablo Zalaquett, pero en la que se pudo ahondar slo tras una querella
contra Pablo Wagner y su cuada- la que movi el tablero y releg a Gajardo, el
rostro del caso Penta, a un segundo plano: La Tercera public esta semana que
Gajardo maneja la lista de 19 personas que habran emitido boletas sospechosas
a SQM en la nica fecha que por la querella del Servicio de Impuestos Internos se
le permiti investigar, julio de 2009. All figuraban personeros de la
concertacin. Esta arista qued en manos del fiscal Andrs Montes, hijo del
senador PS Carlos Montes. Penta, en tanto, qued a cargo de Alberto Ayala, con
Gajardo como segundo a bordo.

-Ac todos los da se corre el lmite de lo posible-, coment a sus cercanos, antes de
partir de vacaciones en febrero, el fiscal que hasta ayer estaba a cargo del caso Penta,
Carlos Gajardo y que qued, tras un sorpresivo anuncio anoche, como segundo en la
indagatoria tras su jefe, Alberto Ayala, quien estara en plena campaa interna para
ocupar el puesto del fiscal nacional, Sabas Chahun. La arista Soquimich, en tanto, fue
traspasada a Andrs Montes, hijo del senador PS, Carlos Montes.
Desde la Fiscala aclaran que se trata de un asunto formal: El fiscal regional es Ayala y
por norma es quien est a cargo de la causa. Gajardo es por regla adjunto. Y precisan
que lo de Montes est dentro de las atribuciones de Chahun.
An s el golpe es duro para Gajardo, quien esta semana retom funciones.
Desde que inici las indagatorias en el marco del Caso Fraude al FUT, el fiscal haba
avanzado hacia una arista impensada: el financiamiento de campaas polticas del
Grupo Penta -de propiedad de Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn- a travs
de boletas prestadas por cercanos a candidatos. Gajardo cerraba crculos en su
investigacin generando estupor en la UDI, partido donde militan casi todos los
involucrados; el Gobierno por la aparicin de una boleta de la Fundacin Ciudad Justa;
y el empresariado, que observaba con cautela los pasos del fiscal que ha dicho no
temerle a los poderosos.
Pero fue la arista Soquimich -que apareci primero a travs de boletas del exalcalde
UDI, Pablo Zalaquett, pero en la que se pudo ahondar slo tras una querella contra
Pablo Wagner y su cuada- la que movi el tablero y releg a Gajardo a un segundo

plano: La Tercera public esta semana que Gajardo maneja la lista de 19 personas
que habran emitido boletas sospechosas a SQM en la nica fecha que por la querella
del Servicio de Impuestos Internos se le permiti investigar, julio de 2009.
All surgi el nombre del hijo del diputado DC Roberto Len, entregando un
documento por $2.500.000; una asesora del senador del PS Fulvio Rossi, Mariela
Molina, por $4.444.444; y el exembajador Marcelo Rozas, militante DC y ex
embajador, con una boleta por $2.222.222. La esposa y el hijo de Rozas tambin tienen
documentos implicados. Este flanco qued en manos de Montes, lo que fue comentado
con irona en la Alianza cuando se conoci la noticia.
PERSECUTOR
Que digan que los persigo es correcto: soy persecutor, pero no es algo ideolgico, es
porque si hay delitos, es mi deber por ley, haba comentado Gajardo hace unos das
ante la insistencia de la UDI en que su actuar implicaba sesgo.
El lunes, el personero haba retornado de vacaciones y su agenda estaba copada. Haba
dicho que eso no le preocupaba en demasa porque le gusta su trabajo, pero ayer algo
pas.
Ayala, conocido por sus redes polticas y a quien se acusaba de no tener dominio sobre
Gajardo, dio una seal de fuerza inesperada y qued a cargo de la causa que ha
removido la poltica desde el ao pasado, cuando The Clinic Online public que el
chofer del senador Ivn Moreira haba sido citado para declarar sobre una boleta que
se indagaba como ideolgicamente falsa.
El perfil de Ayala, con quien la UDI ha sealado tener una relacin cordial, es diferente
del de Gajardo. ste ltimo ha sido conocido por la frase de no temerle a los poderosos,
por lo que su situacin actual es atribuida a eso: el mpetu con que condujo la
investigacin que comenz a incomodar. Ayala, en tanto, tiene redes polticas slidas,
es cercano al oficialismo y se asume como un candidato fuerte para suceder a Sabas
Chahun. Fue, adems, por aos funcionario de SQM, lo que provoc su inhabilitacin
en el Caso Cascadas hace un tiempo.
Ayer la Fiscala declar sobre lo de SQM que la decisin se fundamenta en la
complejidad y extensin que muestra esta indagacin, lo que aconseja su direccin
separada por parte de un fiscal regional, precis el Ministerio Pblico. Al mismo
tiempo, fue tomada en consideracin la inhabilidad que en su momento plante el
fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, para conocer la mencionada arista, se detall en
el comunicado de prensa.

En lo relacionado con el resto de los antecedentes vinculados al llamado caso Penta,


estos pasarn a ser investigados por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto
Ayala, con el apoyo del equipo de Fiscales adjuntos de la Fiscala de Alta Complejidad.
Anoche The Clinic Online intent, sin xito, contactar a Gajardo.
FINIQUITO GAJARDO
En su libro, Con fines de Lucro, Mara Olivia Monckeberg, relata que Gajardo, quien
investiga tambin las acreditaciones universitarias fraudulentas y el posible delito de
lucro en siete universidades, estudi derecho en la Universidad de Chile entre 1989 y
1995, que se titul en 1998 y que en el intertanto trabaj en el Consejo de Defensa del
Estado, como procurador primero y luego como abogado hasta 2001.
Durante el proceso de preparacin para ser fiscal, Gajardo, asegura un excompaero,
destac por sus capacidades. Tena buena memoria e intuicin, una inteligencia
prctica bien impresionante, relata.
Monckeberg cita que cuando parti la nueva justicia en la Regin del Maule Carlos
Gajardo qued como fiscal de Curic hasta 2004. En 2003 le toc una investigacin
especial: Augusto Pinochet Iriart, el hijo mayor del dictador, era acusado por el robo de
un auto. El fiscal Gajardo investig el caso y solicit al tribunal tres aos de crcel para
Pinochet Iriart. Finalmente fue condenado a 541 das, con pena remitida.
Este fue el nico proceso en que un miembro de la familia Pinochet ha sido condenado
por algn delito. Aunque los pesos en juego no era muchos, haber logrado castigar al
mismo hijo del dictador protagonista del affaire de los pinocheques, que al comenzar
la transicin llev al general a provocar dos movimientos de tropas, habla de la
personalidad decidida y las convicciones firmes del fiscal Gajardo.
En 2005, Gajardo fue nombrado subjefe de uoa y Providencia. Su superior era
Fodich.
Se hizo conocido en noviembre de 2008, cuando junto a Fodich, le correspondi
investigar el homicidio del estudiante Diego Schmidt-Hebbel en las puertas del
departamento de su novia en Seminario 97, en Providencia.
Logr establecer que el crimen del hijo del entonces economista jefe de la Organizacin
para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), haba sido planificado por
Mara del Pilar Prez, bautizada por los medios como La Quintrala, quien adems era
autora intelectual del crimen de su ex esposo y la pareja de ste.
-El caso de La Quintrala lo marc muchsimo, sobre todo por el dolor del pap del
joven que fue asesinado. Carlos se imagin a su pap sufriendo-, destaca un amigo.

Monckeberg, lo conoce como el fiscal del lucro y asegura, que se trata de un muy
buen investigador, metdico, inteligente, probo.
-Trabaja adems muy coordinado con Pablo Norambuena y la PDI y sabe cmo
rastrear pistas. En el caso de la Comisin Nacional de Acreditacin, orden la
incautacin de computadores para tener acceso a correos electrnicos de inmediato.
As logra armar un caso firme, con pruebas. En lo de Penta ha hecho lo mismo. Creo
que se trata de un investigador con mucho valor, que sabe que en el camino se va a
topar con gente poderosa, pero no le importa. Hay que tener bastante conviccin para,
en este pas, hacer algo as.

20 FEBRERO 2015
EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/20/704580/diputado-leon-aseguraque-no-recibio-dineros-de-sqm-para-financiar-su-campana.html
Diputado Len asegura que no recibi dineros de SQM para financiar su campaaEl parlamentario DC
asegur que no conoce al controlador de la firma, Julio Ponce Lerou, y que los detalles de las asesoras que
su hijo realiz los entregar en tribunales. Foto: La Segunda (imagen de archivo) Fiscala pide audiencia para
formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp deciden no declarar
hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve poco probable una eventual querella contra polticos por
casos Penta y SQM Gerente general de SQM asegur estar "tranquilo" tras declarar como imputado Ena von
Baer reitera que jams recibi financiamiento ilcito por parte de Penta Ver ms Caso Penta SANTIAGO.- El
diputado demcrata cristiano Robeto Len se refiri este viernes a los antecedentes que lo vinculan a la arista
Soquimich del caso Penta, luego que se conociera que su hijo es una de las 19 personas que est
siendo investigada por haber emitido una boleta de honorarios a la empresa minera. Esta firma est siendo
ingadada, luego de que se determinara que la cuada del ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, entreg
una boleta de honorario a SQM que tena como objetivo destinar fondos a campaas polticas. Tras esto, se
incautaron documentos en la firma del 2009 y la PDI identific a las personas que figuraban con boletas de
honorarios sobre un milln de pesos, entre sta estaba el hijo de Len. En una entrevista a La Segunda, el
parlamentario indic que efectivamente su hijo, Roberto Len Araya, emiti una boleta, pero que no era
estudiante en ese momento como se ha asegurado. "Eso es absolutamente falso porque mi hijo desde 2006
es ingeniero agrcola titulado. Y como ingeniero agrcola titulado prest asesora a SQM. Lo que ocurre es que
figuraba como estudiante porque mientras estudiaba trabaj como comisionista y ese ajuste no estaba
actualizado en sus boletas", asever el diputado. Agreg que los detalles particulares de los servicios que
prest su hijo los entregar en tribunales. Junto con eso fue enftico el sealar que "no hubo desvos para
financiar mi campaa. Algunos me creern y otros no, pero los dos millones 500 mil no fueron para mi
campaa parlamentaria el ao 2009". Len asegur tambin que no conoce al controlador de SQM, Julio
Ponce Lerou, pero s al gerente general de la firma, Patricio Contesse, dado que es "un distinguido agricultor
de la zona de Curic". Ante la insistencia de si SQM lo ha financiado polticamente, el diputado seal "nunca,
categricamente... de lo que conozco" y que ninguna otra empresa le ha ofrecido financiar sus campaas.
Emol Viernes, 20 de Febrero de 2015, 14:18

EMOL
De Penta a SQM: Cmo el caso se desagrup en medio de presunto fraude tributarioEl mircoles, la Fiscala
Nacional orden la separacin de ambas aristas y entreg la facultad para conocer los antecedentes
relacionados con la empresa minera a la Fiscala Centro Norte. Ayer, los fiscales de la Unidad de Delitos de
Alta Complejidad Oriente se reunieron con el fiscal Jos Morales, quien asumi la investigacin de la arista
SQM. Foto: Fiscala de Chile Fiscala pide audiencia para formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso
Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve
poco probable una eventual querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente general de SQM
asegur estar "tranquilo" tras declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi financiamiento
ilcito por parte de Penta Ver ms Caso Penta SANTIAGO.- Sorpresa gener la tarde del mircoles la
resolucin de la Fiscala Nacional de separar del denominado Caso Penta la arista SQM y encargar la revisin
de los antecedentes a la Fiscala Metropolitana Centro Norte, donde est radicado el caso Cascada que
tambin involucra a la minera y que apunta al posible delito de entrega de informacin falsa al mercado. En
esa oportunidad, la Fiscal Nacional (s) Solange Huerta comunic su resolucin argumentando que debido a la
complejidad y extensin de la causa que hasta ese momento sustanci la Fiscala de Delitos de Alta
Complejidad Oriente -y atendida la inhabilidad que en su momento plante el Fiscal Regional Oriente, Alberto
Ayala, para conocer la mencionada arista- las pesquisas ahora iban a ser dirigidas por el fiscal Andrs
Montes. La decisin ocurri justo despus que se conocieran ciertos antecedentes que vinculan a personeros
de la Nueva Mayora con boletas a honorarios extendidas a SQM. Cmo comenz la arista SQM? Tres
meses antes de la desagrupacin de la causa, la empresa minera comenz a ser indagada por
presuntos delitos tributarios e irregularidades en el financiamiento de campaas polticas. A comienzos de
noviembre el fiscal Carlos Gajardo solicit al Servicio de Impuestos Internos facturas que daban cuenta de
pagos irregulares vinculados a campaas polticas distintos de los aportes de Penta y que involucraban a
Ripley, Inversiones Alsacia, CorpBanca y SQM. En esa oportunidad, el involucrado era Pablo Zalaquett (UDI)
luego que se conociera un informe con testimonios y documentos que apuntaran a eventuales aportes
irregulares a su campaa senatorial en Santiago Poniente. Los montos aportados por SQM, de acuerdo a la
informacin del Ministerio Pblico, giran en torno a $1 milln y $15 millones, a travs de boletas a honorarios
que de acuerdo a la fiscala pueden catalogarse como "ideolgicamente falsas". Querella del SII fue clave Dos
meses ms tarde, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querell contra el ex subsecretario de Minera
Pablo Wagner y su cuada Mara Carolina de la Cerda por eventuales delitos tributarios. Tras ello, el fiscal
regional metropolitano oriente, Alberto Ayala, declar su inhabilidad parcial por haber tenido vnculos laborales
con SQM antes de ingresar al Ministerio Pblico. De acuerdo a la accin judicial, De la Cerda habra emitido
una boleta a dicha empresa minera por $7.500.000 lquidos el 21 de julio de 2009 bajo la glosa "asesoras

financieras". Posteriormente, tanto Wagner como De la Cerda reconocieron ante el organismo fiscalizador que
dicho documento es ideolgicamente falso y que los dineros se habran destinado a financiar la campaa
senatorial que en ese entonces emprenda Joaqun Lavn (UDI). El turno de la Nueva Mayora Esta semana,
en tanto, la arista SQM alcanz a la Nueva Mayora al conocerse que la investigacin por eventual
financiamiento irregular de campaas tambin involucrara a personeros oficialistas. As, el fiscal Gajardo
solicit el levantamiento de informacin a 19 personas que emitieron boletas a la minera Soquimich por sumas
superiores al milln de pesos, en el mes de julio de 2009. Entre ellos se encontraba el ex embajador de Chile
en la Repblica Checa, Marcelo Rozas, quien aparece con un monto bruto de $2.222.222, adems de boletas
a nombre de su esposa e hijo, y el hijo del diputado de la DC, Roberto Len, Roberto Javier Len Araya, quien
figura con una boleta a honorarios por $2.500.000. Tambin se encontr una boleta a nombre de Mariela
Molina, ex asesora del senador Fulvio Rossi (PS), por un monto de $4.444.444. Ahora, la investigacin est
en manos del fiscal centro norte Jos Morales, quien ayer recibi de parte de Gajardo la carpeta con todos los
antecedentes reunidos hasta la fecha.

LA TERCERA
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/02/674-617671-9-caso-sqm-diputadoroberto-leon-descarta-que-su-hijo-haya-desviado-dinero-de-la.shtml

Caso SQM: Diputado Roberto Len descarta


que su hijo haya desviado dinero de la
empresa a su campaa

Sin embargo, el parlamentario DC confirm que


Roberto Javier Len realiz asesoras a la
empresa minera en calidad de ingeniero agrcola
titulado.
por R. Alvarez - 20/02/2015 - 14:10

El diputado DC, Roberto Len, se refiri por primera vez a la vinculacin


de su hijo con la empresa Soquimich, en el marco de la investigacin
del caso Penta. En conversacin con La Segunda, el parlamentario
descart queRoberto Javier Len Araya haya desviado dineros de la
empresa minera a su campaa poltica.
Cabe destacar que el hijo de Len figura dentro de las 19 personas que
en julio de 2009 emitieron boletas de honorarios sobre un milln de
pesos con la sociedad minera Soquimich Limitada (SQM).
En este contexto, Len Araya, quien aparece en el informe como estudiante,
figura con una boleta de honorarios con el comprobante nmero 4084, por un
monto bruto de $2 millones 500 mil, del 14 de julio de 2009.

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"Hay una boleta de mi hijo, eso es efectivo. Pero dicen que mi hijo
emiti esa boleta siendo estudiante. Eso es absolutamente falso
porque mi hijo desde 2006 es ingeniero agrcola titulado. Y como
ingeniero agrcola titulado prest asesora a SQM. Lo que ocurre es
que figuraba como estudiante porque mientras estudiaba trabaj
como comisionista y ese ajuste no estaba actualizado en sus
boletas", dijo el Roberto Len.
Consultado por los servicios que prest su hijo a la empresa Soquimich, el
parlamentario afirm que "l tena asesoras, y los detalles particulares los voy a
dar en tribunales".
Asimismo, sobre la fecha de aquella asesora, Len asever que "todo lo que
tenga que responder adicionalmente lo responder en tribunales. Pero puedo
afirmar categrico que ac s hubo asesoras de mi hijo y no hubo
desvos para financiar mi campaa".
"Algunos me creern y otros no, pero los dos millones 500 mil no
fueron para mi campaa parlamentario el ao 2009", aadi.
Sobre la relacin del propio diputado con la minera, Len asegur no conocer al
dueo de sta, Julio Ponce Lerou, pero s al gerente "Patricio Contesse".
"A l (Contesse) s lo conozco, principalmente por que condicin de un
distinguido agricultor de la zona de Curic, que adems es gerente general de
Soquimich", indic.
En esta lnea, consultado sobre si Soquimich lo ha financiado alguna vez, Len
asever: "Nunca, categricamente... de lo que yo conozco".
THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/02/20/fundacion-ciudadano-inteligente-expresapreocupacion-por-designaciones-de-nuevos-fiscales-arista-sqm/

Fundacin Ciudadano Inteligente expresa


preocupacin por designaciones de nuevos
fiscales arista SQM
The Clinic Online 20 Febrero, 2015 Tags: carlos gajardo, carlos montes, Ciudadano Inteligente, Fiscal
Nacional, ong, Poder, Solange huerta Fotos: Agencia Uno

Comprtelo

Tuitalo

Fundacin Ciudadano Inteligente, manifiesta su preocupacin por la decisin


tomada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahun, y la Fiscal Nacional (s), Solange
Huerta, de asignar la investigacin de la arista Soquimich al Fiscal Regional
Metropolitano Centro Norte, Andrs Montes, y asignar la direccin del Caso
Penta al Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala.

Fundacin Ciudadano Inteligente, manifiesta su preocupacin por la decisin tomada


por el Fiscal Nacional, Sabas Chahun, y la Fiscal Nacional (s), Solange Huerta, de
asignar la investigacin de la arista Soquimich al Fiscal Regional Metropolitano Centro

Norte, Andrs Montes, y asignar la direccin del Caso Penta al Fiscal Regional
Metropolitano Oriente, Alberto Ayala.
A juicio de la organizacin, el fiscal Carlos Gajardo ha desempeado un valioso trabajo,
el cual ha logrado generar confianza entre la ciudadana y garantas de una correcta
investigacin. Estamos en tiempos en que la confianza ciudadana en la poltica se ha
debilitado. No podemos permitir que esta sensacin de desconfianza llegue a la
justicia, para lo cual es necesario que el Ministerio Pblico entregue seales de claridad
y transparencia en las designaciones, seal lvaro Castan, abogado y Coordinador
legislativo de Ciudadano Inteligente.
Adems, la organizacin manifest su preocupacin por la designacin de Alberto
Ayala a cargo de la investigacin del Caso Penta. Ante los trascendidos de prensa que
apuntan a las aspiraciones del fiscal Alberto Ayala de postularse como Fiscal Nacional,
para la ONG este proceso sera incompatible con la investigacin: Siendo este un caso
de alta complejidad y que involucra a parlamentarios, lo prudente sera que el fiscal
Alberto Ayala aclare los trascendidos de prensa, y de ser efectivo su inters en
postularse como fiscal nacional, creemos que hay incompatibilidad con la
investigacin. No hay que olvidar que es el Senado quien tiene el rol de ratificar el
nombre de quin dirigir al Ministerio Pblico por los prximos aos. .
Por su parte Ciudadano Inteligente se refiri a la inconveniencia de designar al fiscal
Andrs Montes a cargo de la arista SQM dada su relacin parental con el Senador
Carlos Montes (PS). A juicio de lvaro Castan Creemos que ac hay formas que
deben ser cuidadas. Evidentemente si estamos hablando de un caso relacionado con
parlamentarios que estn siendo investigados, y uno de ellos un Senador del Partido
Socialista, no parece correcto ni ayuda a la investigacin que el fiscal a cargo sea hijo
de un parlamentario de la misma colectividad.
Por ltimo, Ciudadano Inteligente llam al Servicio de Impuestos Internos a ampliar
su investigacin y accionar judicial a la arista SQM. Para Castan Que el Servicio de
Impuestos Internos investigue con rigurosidad es algo bsico, sobre todo cuando la
Fiscala ya lo esta haciendo y encontrando antecedentes de peso. Las instituciones
deben funcionar, y lo que esperamos es que este caso no sea la excepcin.
Lo anterior se suma al monitoreo que la Fundacin Ciudadano Inteligente ha venido
haciendo sobre el Caso Penta a travs de su plataforma http://casopenta.cl , y la
reforma al financiamiento de la poltica que actualmente se encuentra en el Congreso
Nacional.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/02/20/caso-sqm-el-espaldarazo-al-fiscal-montes-traslas-polemicas-por-su-nombramiento/

Caso SQM: El espaldarazo al fiscal Montes


tras las polmicas por su nombramiento
The Clinic Online 20 Febrero, 2015 Tags: Arista, penta, Platas, Poder, SQM

Comprtelo

Tuitalo

Ese fiscal regional no poda ser Alberto Ayala, porque l mismo haba solicitado
su inhabilitacin respecto del tema Soquimich, y por lo tanto haba que buscar
otro nombre y apareci que el nombre ms idneo era el del fiscal Montes, dijo la
vocera de la Fiscala Nacional y jefa de la Unidad Anticorrupcin del Ministerio
Pblico, Marta Herrera.

Un respaldo contundente recibi el fiscal Andrs Montes tras ser


nombrado como titular del caso SQM, luego de los cuestionamientos y
suspicacias que llegaron desde la derecha por tratarse del hijo de un senador PS
(Carlos Montes) justo cuando en la arista del caso Penta aparecan vinculados
parlamentarios de la Nueva Mayora.

Era el momento de separar las investigaciones designando a un nuevo


fiscal dijo la vocera de la Fiscala Nacional y jefa de la Unidad
Anticorrupcin del Ministerio Pblico, Marta Herrera, quien agreg que ese
fiscal regional no poda ser Alberto Ayala, porque l mismo haba solicitado su
inhabilitacin respecto del tema Soquimich, y por lo tanto haba que buscar otro
nombre y apareci que el nombre ms idneo era el del fiscal Montes, recoge
Cooperativa.
Tenamos que buscar un fiscal de la Regin Metropolitana, porque requeramos
diligencias ahora y un fiscal presente en terreno () su Fiscala es la que ha llevado los
casos de corrupcin de alta complejidad ms importantes del pas en todos los sectores
polticos. Tiene una trayectoria que lo demuestra y que lo avala en ese sentido, indic.
Para la Fiscala, dijo Herrera, es una decisin fundada en razones absolutamente
tcnicas y que parte con una querella del Servicio de Impuestos Internos en contra del
seor Pablo Wagner y su cuada.
El rearme del caso
El mircoles pasado la fiscal nacional (s) Solange Huerta reasign
responsabilidades en el caso Penta y la arista SQM. Como es sabido, el jefe
de la fiscala oriente, Alberto Ayala, qued sobre Carlos Gajardo, mientras
que Andrs Montes ser el encargado de liderar la indagatoria de la arista
SQM.
Gajardo se cuadr con la decisin del Ministerio Pblico y asegur que no
senta que le haban quitado el piso. Ayala, por su parte, indic que
lainvestigacin del caso Penta siempre haba sido de l como titular.
Ayer, el equipo de Alta Complejidad Oriente, liderado por Gajardo, lleg
hasta las dependencias de la Fiscala Centro-Norte para entregar
lacarpeta e instuir al fiscal Jos Morales de los pormenores del caso que
sustanciaron por 9 meses.
El equipo de Gajardo seguir colaborando con la investigacin que se
deriv luego de la querella que le meti el SII a Pablo Wagner y su cuada
por las 59 boletas truchas que sta pas a la empresa de Julio Ponce.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/02/20/diputado-leon-cuenta-su-verdad-sobre-el-casosqm-si-hubo-asesorias-de-mi-hijo-y-hubo-desvios-para-financiar-mi-campana/

Caso SQM: Diputado Roberto Len cuenta su


verdad por la boleta que su hijo entreg a la
empresa de Julio Ponce en 2009
The Clinic Online 20 Febrero, 2015 Tags: DC, Len, Poder, SQM

Comprtelo

Tuitalo

Puedo afirmar categrico que ac s hubo asesoras de mi hijo y no hubo desvos


para financiar mi campaa. Algunos me creern y otros no, pero los dos millones
500 mil no fueron para mi campaa parlamentaria el ao 2009, dijo el
parlamentario DC, quien rompi su silencio despus de cuatro das de haber sido
salpicado en el caso. Se da una situacin bastante especial: no hay
absolutamente ninguna denuncia, y hay algunos medios que ya me tienen
condenado. Y tengo absoluta claridad de que el dao comunicacional es fuerte, y
que con esta declaracin que hago no lo voy a revertir, agreg.

Desde muy chico aprend en el campo que cuando hay un temporal uno no sale a
enfrentarlo, sino que debe capearlo y despus salir.
Con esa analoga, el diputado DC, Roberto Len, en entrevista con La Segunda, sali
a romper su silencio de cuatro das luego de verse salpicado por la arista SQM del caso
Penta por una boleta que su hijo emiti a la empresa de Julio Ponce en julio de
2009, tal como public La Tercera el martes pasado.
Len se encontraba aislado (comunicacionalmente) en vacaciones cuando se enter de
la noticia que su hijo Roberto Len Araya figuraba en la lista de 19 contribuyentes que
le haban entregado boletas a SQM.
Se da una situacin bastante especial: no hay absolutamente ninguna denuncia, y hay
algunos medios que ya me tienen condenado. Y tengo absoluta claridad de que el dao
comunicacional es fuerte, y que con esta declaracin que hago no lo voy a revertir.
Tengo sper claro que la poltica es sin llorar, yo asumo las reglas del juego, sostiene
Len, quien reconoce las boletas que pas su hijo, pero descarta que tengan alguna
relacin con su campaa en 2009.

Hay una boleta de mi hijo, eso es efectivo. Pero dicen que mi hijo emiti esa boleta
siendo estudiante. Eso es absolutamente falso porque mi hijo desde 2006 es ingeniero
agrcola titulado. Y como ingeniero agrcola titulado prest asesora a SQM. Lo que
ocurre es que figuraba como estudiante porque mientras estudiaba trabaj como
comisionista y ese ajuste no estaba actualizado en sus boletas () puedo afirmar
categrico que ac s hubo asesoras de mi hijo y no hubo desvos para financiar mi
campaa. Algunos me creern y otros no, pero los dos millones 500 mil no fueron para
mi campaa parlamentaria el ao 2009.
Agrega que si llega a haber alguna denuncia, frente a la opinin pblica vamos a salir
como culpables. Y ah vamos a dar la pelea. No por los medios, porque el dao ya est
hecho, reitera.
Por otro lado, asegura que hasta donde sabe no hubo aportes de SQM a su campaa, y
aade que los aportes reservados a su campaa fueron modestos y que no tieneidea la
procedencia. Fueron como 20 millones en 2013. Y en 2009 no recuerdo, pero debe
haber sido menos. Porque ah Andrs Zaldvar financi parte importante de la
campaa.
La polmica por la participacin la comisin Cascadas
Cuando se revel la boleta que su hijo haba pasado a SQM en 2009 apareci una
publicacin de La Segunda donde se recordaba el actuar de Len en la comisin
investigadora del caso Cascadas, fustigando al diputado RN, Nicols Monckeberg por
defender a Piera, adems de figurar con una postura similar a la de la defensa de
Julio Ponce.
Es absurdo. Si yo hubiera querido proteger a SQM me hago nombrar miembro titular,
me hago partcipe en todas las sesiones. Y me las habra arreglado para haber tenido
alguna participacin en la redaccin de las conclusiones. Todo eso es falso, dice el
parlamentario quien admite que conoce al fiscal Carlos Gajardo, pero no a Julio Ponce.
Asegura que su participacin fue exclusivamente porque yo haba pedido unos oficios
a la Superintendencia de Valores y Seguros porque vea un doble estndar, en el
sentido de que se mencionaba a Soquimich y a otras sociedades, pero no a Sebastin
Piera (entonces Presidente). Y esos oficios no fueron respondidos. Fui a la comisin a
preguntar por qu y se produjo una cosa muy curiosa: en la pgina web el oficio no
apareca respondido, pero despus de mi requerimiento apareci llegando a la oficina
de partes Como en ese minuto se dijo que ac haba una relacin ma para proteger a
SQM, incluso dej de insistir en eso y me hice total y absolutamente a un lado. Y esto le
voy a pedir a la comisin de Etica que lo investigue, que se pronuncie y que me
entregue un certificado.

La vinculacin de Len con el caso, como se ha dicho, lleg despus de que su hijo
apareciera en la lista de los 19 contribuyentes que tiene la fiscala, conseguidos tras la
incautacin de computadores de SQM.
Adems del hijo de Len, figuran el ex embajador de Chile en Repblica Checa y
militante DC, Marcelo Rozas, la esposa de ste, Michelle Reymond Larran, y el hijo de
ambos, Daniel Rozas Reymond. Asimismo se filtr el nombre de la ex asesora del
senador PS, Fulvio Rossi, Mariela Molina. Tanto sta como el parlamentario negaron
estar involucrados.
En tanto, por el lado de la derecha estn Manuel Rodrguez Campillay, candidato del
gremialismo a Core en la ltima eleccin, con un documento por $1.666.667, y Laura
Toledo Cruz con una boleta de $5.555.555, cuyos fondos habran ido a parar a la
campaa senatorial de Lavn en 2009.

21 FEBRERO 2015
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/21/senador-montes-ps/

Senador Montes (PS) cuestiona nominacin


de su hijo para indagar a SQM: Genera gran
desconfianza y suspicacia
The Clinic Online 21 Febrero, 2015 Tags: Montes, penta, Poder, soquimich

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Tuitalo

Muy inadecuado cambiar a Fiscal que desarrollaba con seriedad


unainvestigacin. Menos en un caso como este. Gran desconfianza y suspicacia,
declar el senador Montes a travs de su cuenta de Twitter esta tarde.

A travs de twitter el senador Carlos Montes (PS) asever que es muy inadecuado el
cambio que se realiz el pasado mircoles en la investigacin del Caso Penta.
El Ministerio Pblico decidi separar la arista vinculada a la empresa Soquimich
(SQM) y dejarla a cargo del fiscal Andrs Montes, hijo del parlamentario, lo que gener
crticas desde la oposicin y el oficialismo.
Muy inadecuado cambiar a Fiscal que desarrollaba con seriedad una investigacin.
Menos en un caso como este. Gran desconfianza y suspicacia, declar el senador
Montes a travs de su cuenta de Twitter esta tarde.
El cambio que anunci la Fiscal Nacional (s) Solange Huerta gener debate ya que se
realiz en el momento en que surgieron nombres de integrantes de la Nueva Mayora
que podran estar vinculados en casos de financiamiento irregular de campaas
polticas.
A su vez el Caso Penta pas al fiscal Alberto Ayala, quien qued con la titularidad por
sobre Carlos Gajardo.
Gajardo asever que no senta que se le haya quitado el piso en la investigacin,
aunque todo indica que as fue.

La arista de SQM qued de este modo en manos de la Unidad de Delitos de Alta


Complejidad Centro Norte, liderada por el fiscal Jos Morales, bajo la direccin del
fiscal regional Andrs Montes, de quien se cuestiona que sea hijo del senador del PS y
hermano de Javiera Montes, actual subsecretaria de Turismo.

22 FEBRERO 2015
EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/22/704812/elizalde-y-designacionde-montes-en-caso-sqm-no-corresponde-que-el-gobierno-opine-ni-menos-queintervenga.html
Elizalde y designacin de Montes en caso SQM: "No corresponde que el gobierno intervenga"lvaro Elizalde
declin referirse a la molestia del senador Carlos Montes respecto a la decisin del Ministerio Pblico de
nombrar a su hijo a cargo de la arista de la investigacin. Foto: El Mercurio Caso Caval: Fiscal descarta por
ahora llamar a declarar a Presidenta Michelle Bachelet Contralora establece que video del Gobierno sobre
reforma tributaria se ajusta a normas Dvalos confirma en Fiscala que la Presidenta desconoca la reunin
con Luksic Canciller Muoz sostuvo reservado encuentro con esposas de disidentes venezolanos La Moneda
respalda a director del SII pese a nexo laboral con empresa vinculada a SQM Ver ms Bachelet y su gobierno
SANTIAGO.- El vocero de gobierno lvaro Elizalde se refiri al cambio que se realiz el pasado mircoles en
la investigacin del Caso Penta, ocasin en la que el Ministerio Pblico decidi separar la arista vinculada a la
empresa Soquimich (SQM) y dejarla a cargo del fiscal Andrs Montes, hijo del parlamentario PS, Carlos
Montes. Al respecto, el vocero afirm que la postura del Gobierno es clara. "La fiscala es un rgano
autnomo (...) no corresponde que el gobierno opine ni menos que intervenga respecto de las decisiones que
adopta la fiscala en el marco de su autonoma", afirm. Asimismo, dijo que "debemos dejar que la fiscala
realice si trabajo sin interferencias polticas y sin prejuzgar". En esa lnea, evit referirse a la molestia que
manifest ayer el senador Montes, quien calific como "muy inadecuado cambiar a Fiscal que desarrollaba
con seriedad una investigacin. Menos en un caso como este. Gran desconfianza y suspicacia".

EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/02/22/fulvio-rossi-y-boletas-de-sqm-no-hubo-desvio-ami-campana/?rel=abajorelacionados

Fulvio Rossi y boletas de SQM: No


hubo desvo a mi campaa
"Todo el financiamiento de mi campaa fue completamente legal",
afirma el senador PS.

22 de febrero, 2015

Autor: El Dnamo

/
Agencia Uno

El senador socialista Fulvio Rossi se refiri a la llamada


arista Soquimich del caso Penta, y rechaz que haya usado boletas falsas para
financiar sus campaas polticas.
Sobre su ex asesora Mariela Molina, quie emiti una boleta por $ 4,4
millones a SQM en julio de 2009, el parlamentario reconoce que ella fue una
colaboradora desde mi primera campaa a diputado.Ha trabajado
conmigo en la Cmara y en el Senado y le tengo mucho aprecio. Pero hace
tiempo que se fue al mundo privado. Como diputado trabaj conmigo
hasta noviembre de 2008 y en el Senado desde 2010 hasta 2012.
Durante todo el ao 2009 ella no trabaj conmigo por diversas razones ms
bien de ndole personal.
En conversacin con La Tercera , Rossi enfatiza que Molina no era
funcionaria ma, pero siempre ha colaborado conmigo. No trabaj
conmigo, no slo en julio de 2009, sino que durante todo ese ao.
Ella no tena una relacin contractual, pero cualquier persona que ha
trabajado en una campaa poltica sabe que en ellas hay
colaboradores.Mariela ha trabajado conmigo en todas mis

campaas. Me ayudaba especialmente en los temas comunicacionales ()


Hay gente en las campaas que es remunerada y otra que colabora por
ideas, por afinidad. Pero incluso si hubiese estado contratada, ella tiene
todo el derecho de desarrollar asesoras. Las personas que colaboraron
en mi campaa, muchas tenan sus trabajos, sostiene.
Respecto a los 4,4 millones de pesos que Mariela Molina cobr a SQM, el
senador socialista record que ella ha sealado que realiz una asesora y
hasta la describi. Mucha gente cercana y no cercana han trabajado no
solo en SQM, sino que en muchas otras empresas mineras y no
mineras. Esa boleta, la propia persona que emite la boleta seala que hizo
una asesora y por esa asesora se le remuner, no hubo desvo a mi
campaa, subraya.

Sabe Rossi si ha recibido aportes de la empresa minera en sus campaas?


Hay aportes reservados que uno no sabe de quin son, peroque yo sepa no
he recibido recursos, manifiesta, a la vez que niega haber usado boletas
falsas para financiar sus campaas y descarta cualquier tipo de irregularidad
en ese tema. Lo descart en su minuto el Servicio Electoral. Todo el
financiamiento de mi campaa fue completamente legal, dice.

Rossi finaliza puntualizando que he tenido la mala suerte de que en una


investigacin apareci la boleta de una persona cercana que, claramente
seal, desarroll una asesora. Me preocupa mucho que en Chile
trabajar para una empresa empiece a constituir una especie de
delito.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/22/fiscal-nacional-retrocede-y-evalua-sacar-amontes-de-la-arista-sqm/

Sabas Chahun retoma sus funciones este martes


24

Fiscal Nacional retrocede y


evala sacar a Montes de la
arista SQM
A raz de los amplios cuestionamientos pblicos por la
designacin, incluso desde el bloque oficialista, el Ministerio
Pblico estara considerando revisar la decisin en torno a la
causa que persigue determinar fraude tributario al interior
de la empresa minera y que presuntamente incluye
financiamiento irregular de campaas, en que hasta ahora
aparecen involucrados parlamentarios de la Nueva Mayora.
por EL MOSTRADOR

De vacaciones en Mxico, el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte Andrs


Montes se enter de su designacin para hacerse cargo del caso que involucra a la
minera SQM, por un eventual fraude tributario en el que, hasta ahora, aparecen
vinculados parlamentarios de la Nueva Mayora, a partir de la emisin de boletas
presuntamente irregulares. Montes, segn informa La Tercera, habra recibido la
noticia con molestia, ya que se enter por la prensa de su designacin y adems sus
nuevas funciones lo exponen a un cuestionamiento pblico, pues se ve como
desplazando al fiscal Carlos Gajardo, quien hasta ahora haba llevado la
investigacin desde la Fiscala Oriente.
A esto se agrega el hecho de que Montes es hijo del senador socialista Carlos
Montes, del mismo partido que Fulvio Rossi, uno de los parlamentarios
involucrados en esta arista, que surgi a partir del Caso Penta. Este dato biogrfico
ha provocado que desde algunos sectores, incluyendo el bloque oficialista, se haya
cuestionado el ajuste. De hecho, fue el propio senador Carlos Montes quien
consider inadecuados los cambios de fiscales y, aunque no se refiri
directamente a su hijo, se suma a otros sectores que sugieren a Andrs Montes que
se inhabilite.
En este contexto, el Fiscal Nacional estara evaluando que el escenario es adverso y
por eso no descartara la posibilidad de echar pie atrs en las designaciones cuando
retome su trabajo el prximo martes 24 de febrero. Sabas Chahun tendra en
cuenta para su decisin el ambiente de tensin y cuestionamiento pblico que han
generado estos ajustes, vistos incluso como un golpe blanco contra la gestin del
fiscal Carlos Gajardo, quien haba logrado importantes avances en la investigacin,
abriendo la indagatoria hacia otros sectores polticos y no slo la UDI, que tiene a
varios de sus militantes en el Caso Penta.
Pero, especialmente, Sabas Chahun tendra en consideracin la posibilidad de que
el propio Andrs Montes se inhabilite. Durante sus vacaciones, el Fiscal
Metropolitano Centro Norte, se habra comunicado con Solange Huerta, a cargo de
la Fiscala Nacional, quien comunic la decisin y con el propio Chahun, para
expresar su sorpresa por sus nuevas funciones.
THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/02/22/papelon-fiscalia-ahora-revisaria-reasignacion-de-aristasoquimich-al-fiscal-andres-montes-hijo-del-senador-ps/

Papeln: Fiscala ahora revisara


reasignacin de arista Soquimich a Andrs
Montes, hijo del senador PS
The Clinic Online 22 Febrero, 2015 Tags: Andrs Montes, fiscala, PApeln, Poder

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Tuitalo

Segn publica hoy La Tercera, a Montes nadie le pregunt si quera asumir la


arista SQM por lo que su nombramiento le produjo una fuerte molestia porque,
como ocurri, lo expona a cuestionamientos pblicos al estar implicados
personeros de la Nueva Mayora como Roberto Len Araya, hijo del diputado DC
Roberto Len, y de Mariela Molina, ex asesora del senador PS Fulvio Rossi.

Segn publica esta jornada La Tercera, el fiscal Andrs Montes -hijo del senador PS,
Carlos Montes- no habra sido advertido antes por la Fiscala de que estara a cargo de
la arista SQM del Caso Penta investigacin en la que, adems, se alejaba a su par,
Carlos Gajardo.

El matutino consigna que el hecho le produjo una fuerte molestia porque, como
ocurri, lo expona a cuestionamientos pblicos al estar implicados personeros de la
Nueva Mayora como Roberto Len Araya, hijo del diputado DC Roberto Len, y de
Mariela Molina, ex asesora del senador PS Fulvio Rossi.
El escenario es tan extrao que ayer el senador socialista Carlos Montes se refiri al
tema de forma crtica a travs de twitter y argument que encuentro inadecuado el
cambio de fiscal en una causa de esta envergadura, tan expuesta, cuando el fiscal a
cargo lo hace bien. Esto slo genera suspicacias y desconfianza.
El medio consigna que el Fiscal Nacional Sabas Chahun, se encuentra evaluando el
actual escenario, porque Andrs Montes se encuentra incmodo con la nueva
situacin.
Chahun retomar sus funciones el prximo martes 24 y el fiscal Montes regresar a
sus labores el lunes 02 de marzo.
Durante la semana, el fiscal Carlos Gajardo, que ha encabezado las diligencias del caso
Penta, desde donde surgi la arista Soquimich, descart sentirse desplazado tras la
divisin del caso Penta -la que ser conducida por el Fiscal Regional Oriente, Alberto
Ayala-, pero todo indica que la Fiscala Nacional le quit el piso.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/22/rossi-soquimich/

Rossi niega financiamiento trucho de SQM y


dice que en 2009 asesora investigada
colaboraba, pero no trabaja para l
The Clinic Online 22 Febrero, 2015 Tags: boleta, mariela molina, Poder, Rossi, soquimich

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Tuitalo

Sobre Mariela Molina, que aparece entregando una boleta por ms de $4


millones a Soquimich en plena campaa, Rossi asever que como diputado
trabaj conmigo hasta noviembre de 2008 y en el Senado desde 2010 hasta
2012, pero que, sin embargo, durante todo el ao 2009 ella no trabaj conmigo

por diversas razones ms bien de ndole personal. An as, la funcionaria envi


en 2009 comunicados de prensa del senador.

En entrevista con el diario La Tercera, el senador Fulvio Rossi descart que la boleta
de una ex asesora suya -Mariela Molina- a Soquimich por $ 4,4 millones en julio de
2009 corresponda a un financiamiento irregular de campaa.
Sobre Molina, Rossi asever que como diputado trabaj conmigo hasta noviembre de
2008 y en el Senado desde 2010 hasta 2012, pero que, sin embargo, durante todo
el ao 2009 ella no trabaj conmigo por diversas razones ms bien de ndole personal.
La arista Soquimich del caso Penta surgi luego de que el Servicio de Impuesto
Internos presentara una querella contra Pablo Wagner y su cuada que permiti
analizar la contabilidad de julio de 2009 de la empresa de Julio Ponce Lerou. All
apareci el nombre de Molina; del hijo del diputado DC Roberto Len; y del
exembajador Marcelo Rozas, militante DC, su esposa y el hijo de Rozas, tras lo cual la
causa fue reasignada desde el fiscal Carlos Gajardo a Andrs Montes.
En su conversacin con La Tercera, Rossi asegura que en 2009, Molina no trabajaba
con l, aunque no descarta que haya seguido colaborando ad honorem mandando
comunicados en su nombre. En esa poca yo estaba estaba en campaa. Ella no tena
una relacin contractual, pero cualquier persona que ha trabajado en una campaa
poltica sabe que en ellas hay colaboradores. Mariela ha trabajado conmigo en todas
mis campaas. Me ayudaba especialmente en los temas comunicacionales.

De Ponce Lerou, Rossi destaca que lo conozco porque es un personaje muy conocido,
pero no tengo una relacin de amistad con l y no descarta que el exyerno de Pinochet
lo haya ayudado de forma reservada.
Hay aportes reservados que uno no sabe de quin son, pero que yo sepa no he recibido
recursos adujo.
Sobre su disputa con el diputado Hugo Gutirrez arguy que el nico afn que tiene,
es ser senador. Ha quedado en evidencia su ambicin personal y su oportunismo y
acot que se va a querellar por calumnias.
Todo el financiamiento de mi campaa fue completamente legal, concluy.

23 FEBRERO 2015
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/02/23/caso-sqm-nueva-lista-revela-a-39-personasligadas-a-la-politicas-que-emitieron-boletas-a-la-empresa/?rel=abajorelacionados

Del hijo de Longueira a escritor Hernn


Rivera Letelier: nueva lista de
personas que emitieron boletas a SQM
En los documentos que figuran en la carpeta investigativa, se
repiten algunos nombres de la primera nmina, entre ellos el ex
embajador Rozas y el hijo de Roberto Len. En tanto, Fulvio Rossi
suma un tercer asesor en cuestionamiento y el hijo de Pablo
Longueira tambin factur para la empresa minera.

23 de febrero, 2015
Autor: El Dnamo

La semana pasada se dio a conocer que la Fiscala investiga a 19 personas que en julio de
2009 emitieron boletas de honorarios por ms de un milln de pesos a la empresa
Soquimich (SQM). Dentro de la nmina que se le pidi a la PDI levantar, se
encuentran Roberto Javier Len Araya, hijo del diputado de la Democracia Cristiana.

Adems, dentro de la misma lista figura el ex embajador de Chile en Repblica Checa y


militante DC, Marcelo Rozas, junto a su esposa e hijo, una asesora ligada a la campaa de
Fulvio Rossi y varios dirigentes regionales de la UDI.
En esta lnea, esta maana El Mostrador revel que en un informe enviado por la
cuestionada empresa al Servicio de Impuestos Internos se encuentran ms de 240
nombres que emitieron boletas durante el ao 2010, dentro de las cuales 39 estn
ligadas a campaas polticas, en un ao marcado por la segunda vuelta en la que
Sebastin Piera obtuvo la presidencia y el pago de las deudas que dejaron las campaas
parlamentarias.

Dentro de la nueva lista se repiten algunos nombres ya mencionados. Por ejemplo, el ex


embajador Rozas vuelve a figurar junto a su esposa e hijo y los documentos, que se
encuentran en manos de la Fiscala, dan cuenta de que el militante DC, con su familia,
sumaron casi 101 millones de pesos solo durante el 2010. El hijo del diputado
Lentambin vuelve a aparecer, pero esta vez con un monto que asciende a
los $17.520.000.
Fulvio Rossi suma un tercer asesor en los documentos de la investigacin: Ren
Lorenzo Madariaga Caronna quien figura emitiendo boletas a la empresa de Ponce Lerou
por $17.777.766, mientras fue asesor comunicacional del senador PS. Madariaga se suma
as a Mariela Molina, ex jefa de gabinete del parlamentario, por haber emitido una boleta de
$4.444.444 y a Mara Valentina Martnez Zaror quien factur por el mismo monto que
Molina el 2009 y un ao despus lo volvi hacer por $2.225.775.
Otro candidato aparece tambin en la nmina: Hernn Rivera Letelier, quien fuera
candidato a diputado por Antofagasta el 2005, factur una boleta por $8.806.966.

El vnculo con Piera


Dentro de estos documentos y de las personas que emitieron facturas para la empresa de
Ponce Lerou, tambin figuran personas que trabajaron en el equipo de la campaa
presidencial de Sebastin Piera. Es as como el nombre de Robert Araya, quien
formara parte del trabajo territorial de la campaa, emiti una boleta por $2.777.777. Esta
misma persona se repite un ao despus por $16.686.130.

Matas Hormazabal Cavieres, quien trabaj en la segunda vuelta presidencial para Piera,
bolete el 2010 a SQM por $4.444.444. Luego trabaj como funcionario de la Subsecretara

de Desarrollo Regional. Quien tambin trabaj con Hormazabal fue Pamela Campos
Joost, quien aparece en la nmina de 19 personas por haber facturado en 2009 $4.500.000 a
SQM, pero en 2010 emiti boleta a la empresa de Ponce Lerou por $10.277.777.
Por ltimo Marisol Cavieres Romero quien tambin trabaj en la segunda vuelta en
terreno, factur a la empresa minera $8.444.443. Pero no solo a personeros de su campaa
se limita la lista, tambin existen diversos funcionarios de su gobierno que emitieron
boletas a Soquimich.

Otro hijo ms
Fue gracias a las boletas que le entreg la cuada de Pablo Wagner, Mara Carolina de
la Cerda, a la empresa de Ponce Lerou que se destap esta arista derivada del caso Penta.
Tal y como reconoci en su declaracin al Ministerio Pblico, el documento que emiti el
2009 fue una boleta falsa, y que lo ms probable es que haya sido para la campaa
senatorial de Joaqun Lavn. Sin embargo, un ao ms tarde, aparece nuevamente
facturndole a SQM $8.333.334.

Pese a que ese dinero pudo haber ayudado para la campaa de Lavn,otro nombre mucho
ms cercano al ex candidato al Senado, figura dentro de la nmina. Se trata de Karin
Renate Grollmus Fritz, quien suscribi junto a Joaqun Lavn el texto Emprendimiento
contra la pobreza, publicado en marzo del 2009. Ella lo acompa en sus dos campaas
presidenciales y durante el gobierno de Sebastin Piera trabaj como periodista en la
Subsecretara de Justicia, el Ministerio de Economa y la Intendencia Metropolitana.
Actualmente es subdirectora de comunicaciones de la Universidad de Los
Andes.Ella bolete el 2010 por un total de $3.340.000.
Los asesores de los parlamentarios gremialistas Jaime Orpis y Juan Antonio Coloma se
encuentran en el mismo documento.
Para sorpresa de varios, el hijo del ex candidato Pablo Longueira tambin emiti una boleta
a la empresa: Jos Toms Longueira Brinkmann, bolete el 2010 por $4.450.333.
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/02/23/fiscal-gajardo-asegura-que-se-investigara-seaquien-aparezca-ante-nuevas-boletas-de-sqm/?rel=abajorelacionados

Fiscal Gajardo asegura que se


investigar sea quien aparezca ante
las nuevas boletas de SQM
"La investigacin se va a continuar desarrollando, buscando aclarar
hasta las ltimas consecuencias de los hechos que se estn
investigando", argument Gajardo.

23 de febrero, 2015
Autor: El Dnamo

Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscala


Oriente, dej en claro que la investigacin del llamado caso Penta se
llevar a cabo hasta las ltimas consecuencias y descart que hubo
golpe blanco en la divisin de la indagatoria por la arista Penta.
Gajardo se refiri a la revelacin de nuevos nombres vinculados con la
eventual emisin de boletas a SQM , donde destacan personas vinculadas a la

Nueva Mayora y que trabajaron en la campaa presidencial de Sebastin


Piera, adems del hijo de Pablo Longueira.
Cuando uno est en la Fiscala investiga sea quien aparezca en la
investigacin, si no nos dedicamos a otra cosa, si no no estaramos
en este trabajo, expres y recalc que el trabajo se desarrolla,
obviamente, independiente de qu personas aparezcan en el
futuro.
Consultado sobre la separacin de la investigacin del caso Penta y su arista
SQM, lo cual repercuti en que la Fiscala Metropolitana Centro Norte se
quedara con la indagatoria a la empresa de Julio Ponce Lerou, con Andrs
Montes a la cabeza, tras una polmica decisin de la Fiscala Nacional.
El fiscal declar a Cooperativa que no tiene ningn antecedente de que
se le haya quitado el piso a la investigacin, de que se haya dado un
golpe blanco.
La investigacin se va a continuar desarrollando, buscando aclarar
hasta las ltimas consecuencias de los hechos que se estn
investigando, argument Gajardo, quien estuvo presente en una
audiencia de juicio abreviado que culmin con la declaracin de culpabilidad
de tres contadores relacionados con el caso Fraude al FUT y que dio origen al
escndalo Penta.
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/02/23/cruzada-del-diputado-gutierrez-contra-fulvio-rossipor-arista-sqm-sumo-polemico-episodio/?rel=abajorelacionados

Cruzada del diputado Gutirrez contra


Fulvio Rossi por arista SQM sum
polmico episodio
El parlamentario del Partido Comunista sum nuevos antecedentes
que dan cuenta de los lazos familiares de las ex asesoras del
senador PS.
23 de febrero, 2015 Autor: El Dnamo

El diputado Hugo Gutirrez continu su cruzada contra Fulvio Rossi por la


arista SQM del caso Penta, donde se involucra, segn la informacin dada a
conocer hoy, a tres asesores vinculados a su campaa senatorial del ao 2009.
En este contexto, el parlamentario del Partido Comunista arremeti con los
nuevos antecedentes: Mariela Molina, ex jefa de gabinete de Rossi, habra
emitido en julio de 2009 una boleta por $4.444.444. En tanto, su marido,
Marcelo Ricci, encargado regional de la Superintendencia de Salud
en Arica, emiti boletas por 40.035.511 durante el 2010. Tambin se
revel que Mara Madariaga, ex asesora del senador y quien emiti boleta a
SQM por la misma cifra de Molina, es hermana del cnyuge de Irina
Rossi.
Toda esta informacin qued plasmada en su cuenta de Twitter , donde, al igual
que la semana pasada, el parlamentario se fue en picada contra el
parlamentario del Partido Socialista, pese que Rossi declar que analizaba
querellarse en su contra.

EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/23/gajardo-insiste-en-que-no-hubo-golpe-blanco-yasegura-que-la-investigacion-seguira-independiente-de-quien-aparezca-en-el-futuro/

Gajardo insiste en que no hubo golpe blanco


y asegura que la investigacin seguir
independiente de quin aparezca en el
futuro
El fiscal quiso poner fin a la polmica desatada luego de la decisin que
implica sacar de su jurisdiccin la indagatoria que involucra a SQM y la
asignacin de la titularidad en el caso Penta a Alberto Ayala, su jefe
directo. El persecutor insisti en que nadie le ha quitado el piso y seguir
su trabajo hasta las ltimas consecuencias.
por EL MOSTRADOR

El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscala Metropolitana


Oriente, Carlos Gajardo, se refiri nuevamente a la controversia a partir de los
cambios en la investigacin del Caso Penta y su arista que involucra a la empresa
minera SQM en la que aparecen involucrados polticos de la Nueva Mayora. El
fiscal neg que la decisin anunciada la semana pasada por Solange Huerta, quien
est reemplazando a Sabas Chahun como Fiscal Nacional, signifique que l haya
sido desplazado o que la indagatoria no llegue a ser exhaustiva.
No tengo ningn antecedente de que se le haya quitado el piso a la investigacin o
de que se haya dado un golpe blanco, dijo Gajardo, insistiendo en sus
declaraciones hechas el viernes. Cuando uno est en la Fiscala investiga sea quien
aparezca en la investigacin, si no nos dedicamos a otra cosa, si no no estaramos
en este trabajo, agreg.

El fiscal insisti en que el trabajo se desarrolla, obviamente, independiente de qu


personas aparezcan en el futuro. En ese sentido, fue enftico en aclarar que la
investigacin se va a continuar desarrollando, buscando aclarar hasta las ltimas
consecuencias de los hechos que se estn investigando.
El fiscal particip en la audiencia de juicio abreviado en la que se desclar culpable
a los tres contadores y funcionarios del SII Horacio Mayquel Soto, Hernn Daz
Bahamondez y Francisco Civit Jeraldino. Los tres arriesgan una pena de hasta
cinco aos de crcel por fraude tributario al FUT, que destap el Caso Penta y luego
todas sus aristas. El grupo qued en libertad a la espera de su sentencia que ser
leda el prximo viernes a las 14:00.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/23/sqm-suma-y-sigue-escritor-rivera-letelier-hijode-longueira-y-mas-de-30-nombres-vinculados-a-la-politica-le-boletearon-en-2010/

En ao de segunda vuelta presidencial y de pago de deudas de campaa

SQM suma y sigue: escritor Rivera Letelier,


hijo de Longueira y ms de 30 nombres
vinculados a la poltica le boletearon en 2010
En la lista de 240 Rut que emitieron boletas el 2010 a Soquimich y que la
empresa entreg al Servicio de Impuestos Internos, figuran 39 personas
relacionadas a campaas polticas. Aparecen varios miembros del
comando presidencial de segunda vuelta de Sebastin Piera, otro asesor
de Fulvio Rossi, y tambin los hay de Jaime Orpis (UDI) y Juan Antonio
Coloma (UDI), varios militantes DC y un hijo de Pablo Longueira. Tambin
la lista revela el pago de la empresa de Ponce Lerou a gobernadores,
intendentes y autoridades del Gobierno de Piera.
por NICOLS SEPLVEDA Y MACARENA GARCA

Van a cumplirse cuatro meses desde que el fiscal Carlos Gajardo presentara al
Servicio de Impuestos Internos (SII) un informe que revel la emisin de boletas
falsas para financiar campaas polticas por parte de Ripley, Alsacia, CorpBanca
y Soquimich (SQM). Pero hasta la fecha el Servicio no ha presentado ninguna
accin judicial que le permita a la Fiscala requisar informacin relevante respecto
de esas empresas.
Eso s, otra accin judicial le permiti al fiscal Gajardo allanar las oficinas de SQM.
A principios de enero el SII se querell contra el ex subsecretario de Minera, Pablo
Wagner, y su cuada, Mara Carolina de la Cerda, por eventual delito tributario.
Esa accin judicial le dio luz verde a los fiscales para obtener la informacin
contable de la empresa de Julio Ponce Lerou entre 2009 y 2014. Pero el SII
reingres la querella acotndola a solo un mes, julio del 2009. A pesar de esa
decisin, el equipo de Gajardo logr elaborar una lista con 19 Rut sospechosos de
emitir boletas falsas para financiar campaas polticas. Ah aparecieron una
asesora del PS Fulvio Rossi, varios militantes DC y dirigentes regionales de la UDI.
Los ltimos movimientos internos de la Fiscala despertaron las sospechas. La
semana pasada el Ministerio Pblico decidi trasladar la arista SQM a la Fiscala
Centro Norte a cargo de Andrs Montes, y dejar el Caso Penta directamente en
las manos de Alberto Ayala, relegando a Carlos Gajardo a un segundo plano. A
partir de ah, se han multiplicado las voces que cuestionan que el cambio se
produjo justo cuando el escndalo del financiamiento irregular de campaas
polticas empezaba a salpicar a la Nueva Mayora.

Pero un tercer asesor de Rossi aparece vinculado a SQM. En el


listado 2010, Ren Lorenzo Madariaga Caronna figura
emitiendo boletas a la empresa de Ponce Lerou por
$17.777.766. Ese mismo ao, Madariaga fue asesor
comunicacional de Rossi. El 2011 sigui vinculado, esta vez
como asesor en temas de anlisis estratgicos.
En ese contexto, El Mostrador revis un informe que envi SQM al Servicio de
Impuestos Internos, donde revela los 240 Rut que le emitieron boletas el 2010. En
el Servicio explican que todas las empresas, terminado un ao tributario, deben
hacer llegar esa informacin, y que esta da cuenta de los montos retenidos por cada
boleta, lo que equivale al 10% del total facturado. El informe, que est en las
carpetas investigativas del Caso Penta, revela que al menos 39 personas allegadas a
campaas polticas facturaron a la empresa de Ponce Lerou en un ao de segunda
vuelta presidencial y de pago de las deudas que dejaron las campaas
parlamentarias. Y hay varias sorpresas.
En el listado se repiten varios de los nombres que actualmente investiga la Fiscala
por emitir boletas sospechosas a SQM durante julio del 2009, el nico mes que se
le ha permitido investigar, y se agregan otros nuevos, como varios dirigentes de la
UDI, la DC, RN, asesores de Fulvio Rossi, Jaime Orpis, Juan Antonio Coloma y
Joaqun Lavn. Tambin, el informe revela millonarios pagos de la firma de Ponce
Lerou a varias autoridades de Gobierno y del Poder Judicial.
ROSSI Y LA DC
Cuando la semana pasada se revel que una asesora del senador PS, Mariela
Molina, estaba en el listado de 19 personas investigadas por la Fiscala, por haber
emitido una boleta de $4.444.444 a SQM, Rossi sali de inmediato a descartar la
informacin. No he cometido delito tributario y no estoy siendo investigado por
nada, asegur, agregando que Molina dej de trabajar para l en 2008, un ao
antes de que emitiera la boleta a SQM en medio de la campaa parlamentaria del
socialista. Sin embargo, datos revelados por El Mostrador desmintieron esa
defensa , evidenciando que el 2009 Molina s prest servicios para su campaa.

Pero no es lo nico. Con el paso de los das, El Mercurio revel que una segunda
asesora de Rossi, Mara Valentina Martnez Zaror, tambin apareca en el listado de
la Fiscala por emitir el 2009 un documento por el mismo monto que Molina,
$4.444.444. En el caso de esta segunda asesora, se repiti el plato un ao despus,
donde aparece facturando por $2.225.775.
Pero hay, asimismo, un tercer asesor de Rossi que aparece vinculado a SQM. En el
listado 2010, Ren Lorenzo Madariaga Caronna figura emitiendo boletas a la
empresa de Ponce Lerou por $17.777.766. Ese mismo ao, Madariaga fue asesor
comunicacional de Rossi. El 2011 sigui vinculado al senador, esta vez como asesor
en temas de anlisis estratgicos.
Los nombres vinculados a la Democracia Cristiana tambin se repiten en el informe
enviado por SQM al Servicio de Impuestos Internos. Si en julio del 2009 el ex
embajador de la falange en Repblica Checa, Marcelo Rozas, su cnyuge y su hijo
aparecen emitiendo boletas a la empresa minera, el 2010 vuelven a estar presentes.
Ese ao, Rozas factur un total de $54.502.199. Su hijo, Daniel Rozas, lo hizo por
$17.520.000, y su seora por $28.906.633. El ex embajador ha sido histricamente
cercano a Gutenberg Martnez al interior de la DC.
En el SII aclaran que el informe de SQM da cuenta del total facturado por una
persona en un ao, por lo que los montos totales podran corresponder a varias
boletas presentadas por una misma persona.
Otro militante demcrata cristiano que figura facturando a Soquimich es el actual
presidente del Gobierno Regional Metropolitano de Arica, el Core Ral Castro
Letelier. El documento extendido por el falangista es a travs de su sociedad Castro
Cruz Limitada, por un monto de $1.500.000. Castro Letelier es abogado y ha
presidido el Colegio de Abogados en su regin. Tambin ha sido juez de polica
local, presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Tarapac, presidente de
la Corporacin de Desarrollo y precandidato a diputado por la Democracia
Cristiana.
El hijo del diputado DC Roberto Len, Roberto Len Araya, es parte de los
nombres que actualmente investiga la Fiscala por emitir en julio del 2009 una

boleta a SQM por $2.500.000. Un ao despus esa cifra se eleva a $17.520.000. El


diputado por Curic seal al vespertino La Segunda que su hijo prest servicios a
la empresa, y que esos dineros no fueron a parar a su campaa. Como ingeniero
agrcola titulado prest asesora a SQM, asegur.
Un nombre que llama la atencin en el listado es el del escritor Hernn Rivera
Letelier, que fue candidato a diputado PS el 2005 por Antofagasta. El 2010 factur
una boleta por $8.806.966. No contest los mensajes que El Mostrador le envi
para conocer su versin.
LA SEGUNDA VUELTA Y EL GOBIERNO DE PIERA
Son varios los nombres que boletearon a Soquimich el 2010, mismo ao en que
participaron en la campaa presidencial de segunda vuelta de Sebastin Piera. En
el informe dado a conocer la semana pasada, figuraba Robert Araya facturando
$2.777.777. Ese nombre se repite un ao despus por $16.686.130. En la rendicin
ante el Servel de la campaa de Piera, Araya es mencionado como parte del
trabajo territorial del ex mandatario, motivo por el que se le pagaron $500 mil.
Durante el Gobierno de la Alianza, el abogado se desempe en el Servicio de Salud
de Antofagasta.
Hay varios ms. Matas Hormazabal Cavieres bolete el 2010 a SQM por
$4.444.444. Ese mismo ao particip en la segunda vuelta presidencial apoyando a
Piera, motivo por el que segn informacin del Servel fue remunerado con
$3.333.334 por servicios prestados a la candidatura. Durante el transcurso del
Gobierno de derecha, trabaj como funcionario de la Subsecretara de Desarrollo
Regional.
Pamela Campos Joost tambin trabaj en la campaa de segunda vuelta de
Sebastin Piera, motivo por el que se le pagaron $1.666.667. El mismo 2010
emiti boleta a la empresa de Ponce Lerou por $10.277.777. Es uno de los nombres
investigados por la Fiscala, ya que el 2009 tambin haba facturado, esta vez por
$4.500.000.

En la misma situacin figura Marisol Cavieres Romero, que particip de la segunda


vuelta recibiendo $1.666.667 por trabajo en terreno, y facturando adems a
SQM por $8.444.443.
Pero los nombres vinculados a Piera no se limitan a quienes participaron de su
campaa en segunda vuelta. Varios ex funcionarios de su Gobierno emitieron
boletas a la productora de litio durante el ao que revis El Mostrador.
Un caso que llama la atencin es el de Pablo Toloza, integrante de Abogados Toloza
y Compaa Limitada. Militante UDI. En 2010 esa sociedad aparece emitiendo una
boleta por $2.777.780. En marzo del mismo ao Toloza fue designado gobernador
de Antofagasta, y en 2012 pas a ser el Intendente Regional. Antes era asesor
jurdico del diputado UDI Manuel Rojas y de la Municipalidad de Ollage. Su
padre, Vctor Hugo Toloza el otro socio de Abogados Toloza y Compaa
Limitada, al menos hasta el 2014 apareca como abogado integrante de la Corte de
Apelaciones de Antofagasta. Es adems presidente del Automvil Club y ex
integrante del Tribunal Calificador de Elecciones de la misma ciudad.
Segn el ex diputado UDI Manuel Rojas, jams le pag a Toloza por sus asesoras y
tampoco recibi dineros irregulares en su campaa del 2009: En la dcada del
2000 l me ayud. El en su currculo pudo haber puesto que era mi asesor, pero l
era de la directiva de la UDI en Antofagasta, y siempre fue colaborador mo. No
tengo antecedentes de las boletas que l ha emitido a SQM, indic el ex
parlamentario.
Marcelo Pizarro San Martn fue director regional del Trabajo en Antofagasta desde
que Piera asumi la primera magistratura, en marzo del 2010. Ese mismo ao el
ex funcionario pblico factur $13.908.355 a Soquimich.
Juan Pablo Destuet Gonzlez era el jefe de gabinete de la Direccin de Obras
Portuarias del MOP entre 2011 y 2014. En 2010 trabajaba en el estudio de
abogados de Jaime Pilowsky (actual diputado DC por Pealoln) y Gonzalo Infante.
Infante y Destuet aparecen boleteando a SQM en el mencionado ao por $4
millones y $7 millones, respectivamente.

El encargado regional de la Superintendencia de Salud en Arica, Marcelo Eduardo


Ricci Buerle, lleg a su cargo antes que Piera asumiera la Presidencia.
Ejerce desde el 2003, incluso antes que Iquique y Arica estuvieran en regiones
separadas. Administrador pblico de la Universidad de Chile, el 2010 aparece
boleteando a SQM por una cifra altsima: $40.035.511. Se mantiene en el cargo.
Otras autoridades regionales que no forman parte del Poder Ejecutivo, tambin
integran el listado de los que el 2010 boletearon a la firma de Ponce Lerou. Ins del
Trnsito Olivares Bugueo es oficial del 3 Juzgado de Letras de Arica. Emiti
boleta por $1.756.100. Irma del Pilar Cayo Ferreira el 2010 era la receptora judicial
de Iquique. Est siendo investigada por la Fiscala por emitir en julio del 2009 una
boleta por $2.960.000. Al ao siguiente aparece facturando $10.821.122.
NOMBRES CLAVES EN LA UDI
Una de las boletas que permiti abrir la arista SQM en el caso de las platas
empresariales a campaas polticas entregadas de forma irregular, fue la emitida
por Carolina de la Cerda, cuada del UDI Pablo Wagner, quien ha reconocido a la
Justicia que el documento que emiti el 2009 fue una boleta falsa, y que
seguramente fue a parar a la campaa senatorial de Joaqun Lavn.
El 2010 tambin aparece facturndole a Ponce Lerou. Ese ao lo hizo por la misma
cifra que antes: $8.333.334.
Pero en la UDI son varios los nombres clave que aparecen en el listado. Y todos
ellos vinculados a las campaas del 2009. Joaqun Lavn estaba de candidato a
senador por Valparaso ese ao. Por ello, Carolina de la Cerda seal que los
dineros de sus boletas seguramente fueron a parar a su campaa. Pero hay una
persona mucho ms cercana al ex presidenciable UDI que tambin aparece
emitiendo boletas a SQM.
Se trata de Karin Renate Grollmus Fritz, quien bolete el 2010 por un total de
$3.340.000. Ella suscribi junto a Joaqun Lavn el texto Emprendimiento contra
la pobreza, publicado en marzo del 2009, en medio de la fallida candidatura
senatorial del ex alcalde del gremialismo. Tambin lo acompa en sus dos
aventuras presidenciales. Durante la administracin de Sebastin Piera trabaj

como periodista en la Subsecretara de Justicia, el Ministerio de Economa y la


Intendencia Metropolitana. Actualmente es subdirectora de comunicaciones de la
Universidad de Los Andes.
Asesores de parlamentarios gremialistas tambin forman parte del listado. Segn
los registros disponibles, desde el 2007 Carolina Isabel Gazita Larenas se
desempea como asesora del senador de la UDI Jaime Orpis. El 2010 emiti boleta
por $3.335.011. Otro que aparece es Vctor Krefft Marn, militante UDI y encargado
del partido en la Regin Metropolitana Poniente. Hace aos es asesor del senador
Juan Antonio Coloma. El 2010 emiti boletas por $4.444.444.
El abogado y vicepresidente de la juventud gremialista, Juan Pablo Aguerreberry, el
2010 emiti un documento por $5.555.555. Mismo monto que su cnyuge, Laura
Toledo Cruz, factur el 2009, razn por la que actualmente es investigada por la
Fiscala. El 2010 Aguerreberry era concejal por Renca y secretario del partido para
la Regin Metropolitana Poniente. En 2012 asesor a la diputada de su distrito,
Karla Rubilar (Amplitud), por un total de $7 millones.
Enrique Gillmore Carmona ha sido director de la Escuela de Liderazgo de la
Universidad San Sebastin. Hijo del brigadier general (r) del Ejrcito Enrique
Gillmore Callejas uno de los ms cercanos a Pinochet, es parte del consejo
general de la UDI y vicepresidente del gremialismo en el Distrito 29 (La Pintana y
Puente Alto). Emiti una boleta por $14.472.230.
Roberto Lewin Valdivieso es Core de la UDI por Las Condes y durante el Gobierno
de Piera fue jefe de la avanzada presidencial. Su hijo, Roberto Lewin Vial, emiti
una boleta por $6.673.340.
Alejandro Arias Edwards entreg a SQM un comprobante por $5.566.670. Durante
la Presidencia de Sebastin Piera trabaj en la Direccin de Obras Portuarias y en
Sernapesca. Fue parte del grupo Jvenes sin Fronteras, que naci de la FEUC 2003
presidida por el diputado UDI Jaime Bellolio, que realiza trabajos voluntarios en
coordinacin con las Fuerzas Armadas. Es hijo del ex concejal RN de Lo Barnechea,
Alejandro Arias Wrslin.

Uno de los hijos de Pablo Longueira, Jos Toms Longueira Brinkmann, bolete el
2010 por $4.450.333. Una cifra un poco mayor $5.555.556, fue lo que, segn el
documento emitido, factur Gustavo Alessandri Bascun, concejal de Puente Alto
en cupo UDI. El edil es hijo del ex candidato a diputado por RN, Gustavo
Alessandri Balmaceda, quien el 2009 busc llegar al hemiciclo representando a La
Florida.
La periodista encargada de la campaa de Alessandri Balmaceda, Nicole
Etcheberry Spadaro, aparece en el listado 2010 de SQM, emitiendo una boleta por
$3.333.333. Etcheberry trabaj entre 2011 y 2013 en la Secretara General de
Gobierno.
Otro UDI involucrado es Manuel scar Rodrguez Campillay, que fue candidato a
Core en la ltima eleccin y est siendo investigado por Fiscala debido a una boleta
por $1.666.667 emitida en julio de 2009. El 2010 vuelve a aparecer, esta vez por un
total de $13.350.003.
Existen ms militantes de la Alianza que tambin forman parte de la lista de 39
nombres. Alejandro Moreno Prohens es un abogado y antiguo militante de RN.
Consejero de la Sonami, ex funcionario de la dictadura y miembro de la Corte de
Apelaciones de Copiap el 2012, en 2010 aparece boleteando por $4.466.666.
Patricio Marcelo Lazcano Silva fue concejal RN por San Joaqun entre 2008 y 2012.
Figura como director jurdico de la Municipalidad de Lo Barnechea y como
abogado del municipio de La Reina durante el 2013. Ha ejercido las mismas labores
en uoa, La Florida y Santiago. Tambin como abogado de la Asociacin Chilena
de Municipalidades y del Gobierno Regional Metropolitano durante el 2013.
Bolete el 2010 a SQM por un total de $12.241.122.
Un ex DC y actual PRI que figura en la lista es Jorge Rodrigo Brito Gajardo, quien
ejerce como Core de la Regin del Biobo. Fue candidato a diputado por el distrito
42 en las elecciones del 2009. Bolete el 2010 por $16.666.677.
El resto de nombres que forman parte de la investigacin de la Fiscala por haber
extendido boletas a SQM en julio del 2009, y que tambin aparecen en el listado
2010, son: Ana Palacios Silva, con $13.337.777, el 2010. Su hermano Mauricio, que

tambin figura ese mismo ao, con $6.666.677. Ambos son hijos del coronel de
Ejrcito Mauricio Palacios Amigo. Carlos Seplveda Espinoza,
con $15.722.222; Marisol Toro Gonzlez, que aparece con $13.338.366; Alejandro
Urra Lorca, asesor jurdico de la Asociacin Chilena de Municipalidades y de la
Municipalidad de Colina, que figura con $4.777.777; y Mnica Gajardo Crdova,
con $14.888.888.
N. de la R.: Por un error en el documento que entreg el Rut, se incluye
una boleta entregada por el seor Marcelo Ricci, cuando realmente el
documento corresponde a su esposa Mariela Molina. Este medio
intent contactar al seor Ricci la semana pasada pero no recibi
respuesta.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/23/el-mostrador-rectifica-informacion-sobre-boletadel-senor-marcelo-ricci-a-soquimich/

El Mostrador rectifica informacin sobre


boleta del seor Marcelo Ricci a Soquimich
El documento corresponde a su esposa, Mariela Molina.
por EL MOSTRADOR

Por un lamentable error en nuestra nota de hoy lunes 23 titulada SQM suma y
sigue: escritor Rivera Letelier, hijo de Longueira y ms de 30 nombres vinculados a
la poltica le boletearon en 2010, se menciona una boleta entregada por el seor
Marcelo Ricci a dicha corporacin, cuando realmente el documento corresponde a
su esposa, Mariela Molina. Este medio, que lamenta la confusin ocurrida durante
el chequeo de los Rut investigados por la Fiscala, intent contactar al seor Ricci la
semana pasada pero no recibi respuesta.
BIO BIO CHILE
http://www.biobiochile.cl/2015/02/23/socios-canadienses-de-sqm-advierten-que-tomanmuy-en-serio-las-acusaciones-por-boletas-irregulares.shtml
Socios canadienses de SQM advierten que toman muy en serio las
acusaciones por boletas irregulares

ARCHIVO | Ariel Marinkovic | Agencia UNO


Publicado por Francisca Rivas

Potash Corp (PCS), empresa canadiense que es duea del 32%


de Soquimich, reconoci que estn preocupados por las
acusaciones contra la minera.
Esto luego que se revelara que SQM presuntamente podra haber financiado
campaas polticas de forma irregular, por medio de boletas
ideolgicamente falsas.
Al respecto, la compaa extranjera declar al diario La Segunda que nos
tomamos muy en serio estas acusaciones.
Asimismo, aadieron que ste es un tema muy complejo. Estamos recopilando
informacin y tratando de entender los hechos.

Desde SQM habran confirmado que la canadiense les pidi informes al


respecto, aadiendo que el tema ser tratado durante la prxima reunin del
directorio, a realizarse en dos semanas.
Esto se suma a lo que ya haban expresado los socios internacionales, quienes
manifestaron su molestia tiempo atrs, cuando la Fiscala de Alta Complejidad
allan las oficinas de SQM tras conocerse las boletas emitidas por la cuada
del ex subsecretario Pablo Wagner, Mara Carolina de la Cerda.
E incuso, informes han dado cuenta que Potash Corp podra tener intencin de
vender su participacin en la compaa chilena.

Soquimich tambin investigada en Argentina


A fines de ao pasado, se revel que Soquimich y otras empresas chilenas,
como Cencosud, estaran involucradas en el uso de facturas irregulares, en
relacin al caso del empresario kirchnerista Lzaro Bez, que habra utilizado
ese mtodo en empresas en Baha Blanca para pagar menos impuestos.
Al ser consultado sobre ello por la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), Soquimich S.R.L. Argentina inform que eso tendra relacin con una
sola factura emitida por un tercero en 2005, por servicios legales que
efectivamente se habran realizado.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/23/columna-el-desmantelamiento-de-los-casos-penta-ysoquimich/

Columna: el desmantelamiento de los casos


Penta y Soquimich
Mauricio Daza 23 Febrero, 2015 Tags: Ayala, Causas, Gajardo, penta, soquimich

Comprtelo

Tuitalo

La hiptesis del desmantelamiento de la investigacin relacionada con los aportes


ilcitos de SQM y el Grupo Penta a personeros polticos cobra ms fuerza si se
considera que al interior del Ministerio Pblico existen mltiples equipos
especializados en la investigacin en causas complejas a los cuales se les podra
haber derivado parte de tales indagaciones, si la idea era realmente alivianar la
carga de trabajo del fiscal Gajardo y su equipo.

Se ha conocido la decisin adoptada por la Fiscala Nacional de reasignar las causa


derivadas del denominado Caso Penta, quitndole la direccin de las mismas al
reconocido Fiscal Carlos Gajardo y a su equipo. De esta forma la arista vinculada con la
investigacin de financiamiento poltico ilegal que se habra concretado por la empresa
SQM controlada por Julio Ponce Lerou respecto de parlamentarios de la nueva
mayora a travs de la emisin de boletas falsas a nombre de terceros recay en el
Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrs Montes, hijo del actual senador
socialista Carlos Montes.
Por otra parte, el denominado Caso Penta fue reasignado al Fiscal Regional
Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, quien adems de no haber estado a cargo
directamente de ninguna casa compleja durante su trayectoria en la Fiscala ni haber
participado en algn juicio importante como fiscal donde se haya destacado como
litigante, trabaj para SQM durante ms de una dcada antes de ingresar al Ministerio
Pblico.
Todos estos cambios se concretaron a partir de una resolucin de la fiscal Solange
Huerta, como subrogante del Fiscal Nacional Sabas Chahun, lo que no llama la

atencin, toda vez que siempre que se deben adoptar decisiones altamente
cuestionables al interior del Ministerio Pblico estas son firmadas por alguien que
asume la subrogancia del titular de dicha institucin. Lo anterior pone un justificado
manto de duda en la actuacin del Ministerio Publico, entidad que con la cuestionada
gestin del actual Fiscal Nacional se ha transformado progresivamente en una
institucin poco transparente y con una credibilidad decreciente.
De esta forma no parece racional que se le quite la Causa Penta al fiscal Gajardo y a su
equipo, quienes adems de contar con una probada trayectoria en causas complejas
han demostrado ser extremadamente efectivos en su labor investigativa, sin ningn
signo de temor frente a la magnitud de los intereses que se ven afectados; para
entregrsela al Fiscal Ayala, quien se ha desempeado bsicamente en labores
administrativas las cuales son propias del cargo del Fiscal Regional, y que no
involucran litigar de manera peridica ni enfocarse directamente en indagaciones
criminales.
A lo anterior se suma su pblica ambicin de suceder a Sabas Chahuan en el cargo de
Fiscal Nacional del Ministerio Pblico, lo que se debe decidir a fines de este ao, para
lo cual requiere de un apoyo poltico importante, toda vez que tal designacin pasa por
una decisin de la Presidenta de la Repblica la cual debe ser ratificada por el Senado.
Por otra parte, no parece racional que se le quite al fiscal Gajardo y a su equipo la arista
de financiamiento poltico irregular de SQM y se le entregue precisamente al hijo de
una alta autoridad poltica del conglomerado al cual pertenecen quienes se habran
beneficiado con dichos aportes, y del que forma parte el jefe del equipo de lobistas
contratados por Julio Ponce para defender sus intereses, Enrique Correa.
Sumado a lo ya sealado, la hiptesis del desmantelamiento de la investigacin
relacionada con los aportes ilcitos de SQM y el Grupo Penta a personeros polticos
cobra ms fuerza si se considera que al interior del Ministerio Pblico existen mltiples
equipos especializados en la investigacin en causas complejas a los cuales se les
podra haber derivado parte de tales indagaciones, si la idea era realmente alivianar la
carga de trabajo del fiscal Gajardo y su equipo.
En todo caso esta trama alcanzara un nuevo nivel de descaro, si en definitiva se
concreta el escenario que han anticipado muchos, con la causa Penta y SQM paralizada
y sin ningn resultado efectivo, con el Fiscal Ayala en la Fiscal Nacional y con Gajardo
en la Fiscala Regional Metropolitana Oriente, como premio de consuelo.
En definitiva todo indica que con esto se ha dado un golpe de gracia a un investigacin
que podra exponer de manera indita los detalles de los ilcitos nexos entre
determinados grupos econmicos con personeros polticos a travs del financiamiento
ilegal de campaas y partidos, lo que en el caso de la empresa del ex yerno de Pinochet
sera transversal. Asimismo se debe considerar que la forma como se ha realizado este

impresentable acto, a vista y paciencia de toda la comunidad, da cuenta del bajo


aprecio de nuestras autoridades frente a la ciudadana adems de una profunda
conviccin de impunidad, ya que todo lo anterior slo es posible bajo la conviccin de
que una actuacin de esta naturaleza no traer ninguna consecuencia efectiva para
quienes la idean y ejecutan, ya que la ciudadana no ir mas all de algn comentario
crtico en las redes sociales durante un periodo de tiempo acotado.
En todo caso, finalmente ninguna de estas impresentables y burdas decisiones son
gratis, ya que el prestigio de nuestras instituciones se encuentran en juego, adems de
la vigencia misma de nuestro estado derecho, el cual se funda en la transparencia de
las instituciones y en igualdad ante la ley, que es la nica la cual finalmente el Estado
puede garantizar efectivamente a todos los ciudadanos, quienes de una buena vez
debemos empezar a reaccionar decididamente cuando en nuestras caras y sin ningn
tipo de vergenza se nos toma el pelo de manera descarada.
* Abogado. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/23/mas-sorpresas-en-caso-sqm-un-tercer-asesorde-rossi-habria-entregado-boletas-a-julio-ponce/

Ms sorpresas en Caso SQM: Un tercer


asesor de Rossi habra entregado boletas a
Julio Ponce
The Clinic Online 23 Febrero, 2015 Tags: boletas, penta, Poder, SQM, truchos

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Tuitalo

Si bien son documentos que no se ubican dentro del periodo que indaga la
Fiscala, llama la atencin que se repiten nombres de polticos, as como hay unos
nuevos.

Siguen apareciendo sorpresas en la lista de contribuyentes que entreg boletas a SQM.


A la lista de los 19 personas que dio a conocer la semana pasada La Tercera, el sitio El
Mostrador revel otra, claro que con documentos emitidos en 2010; es decir, fuera del
periodo que indaga el Ministerio Pblico.
En medio de esto, cabe recordar que la semana pasada el Ministerio Pblico traslad la
arista a la Fiscala Centro-Norte, previendo de alguna manera la magnitud del caso.
Segn El Mostrador en este nuevo listado, se repiten varios de los nombres que
actualmente investiga la Fiscala por emitir boletas sospechosas a SQM durante julio
del 2009.
Asimismo, se agregan otros nuevos, como varios dirigentes de la UDI, la DC, RN.
En el caso del senador PS, Fulvio Rossi, la publicacin record que adems de la
boleta de la ex jefa de gabinete, Mariela Molina, hay una de otra asesora, como cont El
Mercurio.
Se trata de Mara Valentina Martnez Zaror, quien tambin apareca en el listado de la
Fiscala por emitir el 2009 un documento por el mismo monto que Molina,
$4.444.444, y que adems, al ao siguiente factur por $2.225.775.
Tambin figura un tercer asesor de Rossi que aparece vinculado a SQM. En
el listado 2010, Ren Lorenzo Madariaga Caronna figura emitiendo
documentos a la empresa de Ponce Lerou por $17.777.766. Ese mismo ao, fue asesor
comunicacional de Rossi. .
Otros de los que se repiten el plato son nombres vinculados a la DC.
Unos de los presuntamente ms involucrados es el ex embajador de la falange en
Repblica Checa, Marcelo Rozas. Si en julio de 2009 l, su cnyuge y su hijo aparecen
emitiendo boletas a la empresa minera, el 2010 vuelven a estar presentes.
Otro dec que figura facturando a Soquimich es el actual presidente del Gobierno
Regional Metropolitano de Arica, el Core Ral Castro Letelier.
La boleta de ste es a travs de su sociedad Castro Cruz Limitada, por un monto de
$1.500.000.
En el caso del hijo del diputado DC Roberto Len, Roberto Len Araya, investigado por
emitir en julio del 2009 una boleta a SQM por $2.500.000, un ao despus esa cifra se
eleva a $17.520.000.

Segn El Mostrador, un nombre que llama la atencin es el del escritor Hernn Rivera
Letelier.
En 2010 factur una boleta por $8.806.966. No contest los mensajes que El
Mostrador le envi para conocer su versin, consigna la publicacin.

Al igual que como sucede en los casos de Rozas


y el hijo del diputado Len, uno que se repite el
plato es Robert Araya, que trabaj en la
campaa presidencial de Piera.
En el informe dado a conocer la semana pasada, figuraba facturando $2.777.777. Ese
nombre se repite un ao despus por $16.686.130.
En la rendicin ante el Servel, Araya es mencionado como parte del trabajo territorial
del ex mandatario, motivo por el que se le pagaron $500 mil. Durante el Gobierno de la
Alianza, el abogado se desempe en el Servicio de Salud de Antofagasta.
Matas Hormazbal Cavieres es otra persona que trabaj en la campaa de Piera.
Bolete el 2010 a SQM por $4.444.444.
Pamela Campos Joost tambin trabaj en la campaa de segunda vuelta de Sebastin
Piera, motivo por el que se le pagaron $1.666.667. El mismo 2010 emiti boleta a la
empresa de Ponce Lerou por $10.277.777. Es uno de los nombres investigados por la
Fiscala, ya que el 2009 tambin haba facturado, esta vez por $4.500.000.
En la misma situacin aperece Marisol Cavieres Romero, que particip de la segunda
vuelta recibiendo $1.666.667 por trabajo en terreno, y facturando adems a SQM
por $8.444.443.
Segn El Mostrador, adems de personas que trabajaron en la campaa, tambin hay
varios ex funcionarios del gobierno de Piera que emitieron boletas a la productora de
litio durante 2010.
De nuevo la UDI
Como es sabido la arista SQM de las platas truchas en poltica se destap por las
boletas que entreg la cuada del ex subsecretario de Minera Pablo Wagner, Mara
Carolina de la Cerda.

Adems de una en 2009 que habra ido a parar a la campaa senatorial de Joaqun
Lavn, en 2010 tambin aparece facturndole a SQM. Ese ao lo hizo por la misma
cifra que antes: $8.333.334.
Otra persona vinculada al gremialismo que menciona la publicacin es Karin Renate
Grollmus Fritz, quien bolete el 2010 por un total de $3.340.000.
Asesores de parlamentarios gremialistas tambin forman parte del listado, segn El
Mostrador.
A propsito del hijo de Len, otro hijo de poltico tambin figura en la lista. Se trata del
hijo del ex ministro y ex candidato presidencial Pablo Longueira, Jos Toms
Longueira Brinkmann, quien bolete el 2010 por $4.450.333.

24 FEBRERO 2015
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/24/hernan-rivera-letelier-aclara-por-que-entregoboletas-sqm/

Hernn Rivera Letelier aclara por qu


entreg boletas a SQM
The Clinic Online 24 Febrero, 2015 Tags: boletas, Chilean News, rivera letelier, SQM

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Tuitalo

Fueron por talleres de literatura y no tienen relacin alguna con actividades


polticas, dijo el autor de La reina Isabel cantaba rancheras.

Uno de los nombres que llam la atencin en la lista de contribuyentes que


entregaron boletas a SQM en 2010, segn el artculo que public ayer El
Mostrador, fue el del escritor Hernn Rivera Letelier. Por eso, el hombre oriundo de
las salitreras sali a aclarar el hecho.
Rivera Letelier afirm a Radio Cooperativa que las boletas que emiti a
laempresa de Julio Ponce el ao 2010 fueron por talleres de literatura y no tienen
relacin alguna con actividades polticas.
Segn la publicacin de El Mostrador, el autor de La reina Isabel cantaba rancheras
factur boletas por 8 millones 806 mil 966 pesos a la minera controlada por el ex
yerno del dictador Augusto Pinochet.
Sobre la candidatura a diputado por Antofagasta en 2005, el escritor dijo
que fue mucho antes y sin un puto peso.
Trabajamos con Soquimich como cuatro o cinco aos. Hacamos charlas en colegios
de Antofagasta, Iquique, explic.
El nombre de Rivera Letelier salt a la palestra junto con el de un hijo de Pablo
Longueira y ex asesores de Piera, entre otros, luego del artculo que public ayer El
Mostrador, donde daba cuenta de que la Fiscala tiene en su poder otra lista de
contribuyentes que emitieron boletas a SQM, adems de lo 19 de julio de 2009 que
indagan.
El fiscal Carlos Gajardo, que ayer retom protagonismo en la arista SQM
luego de que el caso pasara a manos de la Fiscala Centro-Norte, dijo que
se investigar a quien sea que est involucrado.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/24/rn-y-evopoli-chicotean-la-udi-para-hacerefectivas-las-responsabilidades-politicas-en-los-casos-penta-y-sqm/

RN y Evpoli chicotean a la UDI para hacer


efectivas las responsabilidades polticas
en los casos Penta y SQM
The Clinic Online 24 Febrero, 2015 Tags: Evpoli, penta, Poder, udi Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

Desde el gremialismo pidieron a sus socios prudencia y que respeten los


tiempos y procesos internos del partido, insistiendo en que no tomarn
medidas disciplinarias de no mediar fallos judiciales.

Este lunes el movimiento Evolucin Poltica emiti una declaracin pblicapara


pedir que los partidos hagan efectivas las responsabilidades polticas que se
desprendan de las investigaciones de los casos Penta y SQM.

No compartimos la estrategia del empate, comienza el texto que ley el presidente (s)
del referente, Jorge Saint-Jean, asegurando luego que tanto las irregularidades del
caso Penta y Soquimich, as como tambin el enriquecimiento del seor Dvalos
Bachelet resultan dainos para el pas.
Los partidos y/o movimientos involucrados deben colaborar con el completo
esclarecimiento de los hechos en el mbito judicial y al mismo tiempo hacer efectivas
las responsabilidades polticas que correspondan, agreg.
Tras ello, el secretario general de RN, Mario Desbordes, coincidi con el diagnstico e
indic que cada partido tiene que determinar qu responsabilidades
polticaspueden existir respecto a sus militantes y dirigentes, sobre todo de aquellos
que han reconocido que actuaron al margen de la ley.
En esa linea Desbordes pidi sanciones polticas que, segn consigna El Mercurio,
se pueden materializar a travs de las instancias internas de las colectividades.
Reacciones en la UDI
De inmediato lo anterior gener respuesta en el gremialismo, donde su secretario
general, Javier Macaya, pidi prudencia para que se respeten los tiempos internos y
los procesos al interior del partido.
El planteamiento de la UDI respecto del rol de sus dirigentes ha sido definido hace
meses atrs y sigue siendo el mismo: son los tribunales los que pueden determinar si
hay alguna irregularidad que se debe asumir. La responsabilidad poltica de la UDI ha
sido ya asumida, asegur el diputado, ratificando que no habrn medidas
disciplinarias si antes no existe una sancin judicial contra algunos de sus militante.

25 FEBRERO 2015
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/02/25/chauhan-cede-a-la-presion-y-decide-tomarpersonalmente-la-investigacion-del-caso-penta-y-sus-aristas/

Se mantiene en el equipo Carlos Gajardo y sale


Alberto Ayala

Sabas Chahun cede a la presin


y decide tomar personalmente la
investigacin del caso Penta y
sus aristas
El Fiscal Nacional ley un comunicado en el que dio a
conocer su decisin que implica deshacer el diseo
anunciado la semana pasada para indagar estas causas, el
que fue ampliamente cuestionado por la opinin pblica.
Reconoci que Andrs Montes expres su preocupacin por
las dudas sobre su nombre por un eventual conflicto de
inters y confirm que el trabajo seguir con parte del
equipo que lo ha hecho hasta ahora.
por EL MOSTRADOR

Luego de una extensa reunin durante la maana junto a sus asesores y la fiscal
Solange Huerta, que decidi el jueves pasado hacer ajustes en el equipo de la
investigacin del Caso Penta y la arista que involucra a SQM, el Fiscal Nacional
Sabas Chahun, de regreso en sus funciones, convoc a una conferencia de prensa.
En la cita, ley un comunicado en el que inform a la opinin pblica de su
decisin.

He resuelto, en uso de las atribuciones que me confiere el artculo 18 de la Ley


Orgnica Constitucional del Ministerio Pblico, asumir directamente como Fiscal
Nacional la direccin de la investigacin del llamado Caso Penta, y todas sus aristas
de forma ntegra, con el apoyo de un grupo especial de fiscales, conformado por los
fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, especialistas en
causas de alta complejidad, sin perjuicio que si lo estimo pertinente podr
incorporar otros apoyos, asegur.
Como Fiscal Nacional he decidido invocar esta facultad excepcional, convencido
que es lo mejor para llevar adelante la investigacin de hechos particularmente
serios que exigen respuestas contundentes y transparentes en el marco de nuestra
institucionalidad, agreg. Chahun aclar que me abocar desde ahora mismo a
esta labor, con la tranquilidad de contar con el compromiso permanente de fiscales
y funcionarios, entre ellos por supuesto los mencionados y consciente de la
importancia de esta decisin para que el Ministerio Pblico en su conjunto pueda
seguir desarrollando sus tareas por el bien de chilenos y chilenas.
Frente a las interpretaciones de que este anuncio significa una retroceso en la
decisin que haba visado el jueves, el Fiscal Nacional explic que la decisin a la
luz de los antecedentes que se conocan cuando la seora Solange Huerta ejerca
como Fiscal Nacional subrogante justifican esa decisin; se me inform y a la luz de
esos antecedentes es entendible y se actu bien; a la luz de los antecedentes que
hoy da existen, cambi esa decisin, expres.
En el contexto de las preguntas que acept contestar, Sabas Chauhn admiti que
se comunic con el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Andrs Montes, y
que este le expres su preocupacin por los cuestionamientos a su nombre por un
eventual conflicto de inters en la arista SQM de la que quedaba a cargo a partir de
la decisin anterior. Montes es hijo del senador Carlos Montes, del Partido
Socialista, lo que gener suspicacias, pues dentro de la investigacin estn
involucrados algunos parlamentarios de la Nueva Mayora, incluyendo Fulvio
Rossi, tambin militante del PS. En ese sentido, los cuestionamientos vinieron
asimismo del bloque oficialista, incluso desde Carlos Montes, que calific la
decisin de inadecuada.

Uno de los detalles importantes, es que en el equipo que de ahora en adelante


estar a cargo de la investigacin no figura el fiscal jefe de la zona Oriente, Alberto
Ayala, quien haba dicho el viernes el Caso Penta siempre ha sido mo.
Paralelamente, Sabas Chahun critic los cuestionamientos a la autonoma del
Ministerio Pblico, contenidos en las crticas a la decisin que tom la fiscal
Solange Huerta. Los comentarios y opiniones que pblicamente se han vertido
sobre esta materia, criticando la decisin desde una presunta ptica de la
oportunidad o conveniencia poltica, desconocen el carcter autnomo del
Ministerio Pblico, la independencia que ha quedado demostrada en sus 15 aos de
vida institucional y los criterios tcnicos jurdicos con que nuestra institucin
acta. Lamentamos las crticas que ignoran la trayectoria del Ministerio Pblico y
sus Fiscales, olvidan su reconocida probidad y el rol que ha jugado en hacer ms
transparente el proceso de persecucin criminal en nuestro pas, afirm.
El Fiscal Nacional respald a sus subalternos. Recalco expresa y pblicamente la
probidad entereza y profesionalismo con la que la Fiscal Solange Huerta ha
enfrentado este momento, lo que es consecuente con su intachable carrera en el
servicio pblico. El reconocimiento anterior se hace extensivo al Fiscal Andrs
Montes, cuyos merecimientos y trayectoria dieron coherencia y sustento a la
decisin que se tom, en orden de asignarle la causa.Finalmente recalco la
transparencia con que actu el Fiscal Alberto Ayala quien, hace algunas semanas,
solicit por propia iniciativa, se declarase su inhabilidad, para garantizar la
transparencia y objetividad de la investigacin, dijo.
Chahun recalc que la Fiscala no tiene en cuenta consideraciones polticas a la
hora de investigar. Deseo reiterar y enfatizar que la Fiscala de Chile no tuvo, no
tiene, y no tendr, en vista consideraciones polticas al momento de tomar
decisiones. En eso consiste la autonoma e independencia de su actuar, la que
garantiza a cada ciudadano de este pas que la investigacin de los delitos y el
ejercicio de la accin penal se hacen siempre libres de cualquier presin externa,
como tambin la proteccin de vctimas y testigos segn se nos ha mandatado
constitucionalmente, manifest.
24 HORAS

http://www.24horas.cl/politica/secretaria-de-joaquin-lavin-reconoce-uso-de-dineroirregular-de-sqm-en-campana--1591100

Secretaria de Joaqun Lavn reconoce uso de


dinero irregular de SQM en campaa
Lorena Espinoza declar como imputada ante la Fiscala de Alta
Complejidad el 29 de enero, instancia en donde confirm haber ocupado
fondos provenientes de las boletas ideolgicamente falsas para la
campaa senatorial del 2009 emitidas por Carolina de la Cerda a
Soquimich.
POR MARA JOS VEGA
La secretaria personal de Joaqun Lavn desde hace 20 aos, Lorena Espinoza, reconoci haber usado
dinero irregular de Soquimich en la campaa senatorial de 2009.
Los dineros fueron administrados en el perodo en que Espinoza cumpla funciones en la Universidad del
Desarrollo, en donde el excandidato a la Presidencia era decano y acadmico de la casa de estudios.
As lo inform El Mostrador , medio que tambin dio a conocer un fragmento de la declaracin de la secretaria
en donde menciona que los dineros habran sido entregados por el padre del presidente de la UDI, Ernesto
Silva Bafalluy, quien muri en 2011.
Ese ao 2009 en algn momento don Ernesto Silva Bafalluy, que puede ser en agosto, en mi oficina de la
universidad, se acerc don Ernesto y me entrega un cheque a mi nombre y cruzado por $2.300.000. Lorena,
me dijo, haga efectivo este cheque y mantngalo como caja chica para cosas que necesita Joaqun,
declar.
Segn agreg, Espinoza indic que el cheque perteneca a la cuenta del Banco Security de la cuada del
exsubsecretario, Pablo Wagner, Carolina de la Cerda con los dineros que depositaba SQM.
Ese es el cheque a que me refiero y al reverso reconozco mi firma y mi nmero de cuenta, que es del Banco
Chile. El cheque vena cruzado y vena a mi nombre y lo deposit en mi cuenta al mismo tiempo yo hice un
cheque mo y lo gir, y qued en mi cuenta con saldo en contra ocup mi lnea de crdito. Fui a una sucursal
del Banco Chile y obtuve el dinero en efectivo $2.300.000. El dinero en efectivo lo mantuve en mi
escritorio era una especie de caja chica. Lo mantuve en un cajn de mi escritorio con llave. No le inform a
Joaqun Lavn, asever.
Asimismo, aadi que yo me qued con el dinero en efectivo para gastos menores de don Joaqun. Yo con
esos fondos compr un computador porttil, marca HP, no recuerdo donde lo compr, lo compr para don
Joaqun, compr una banda ancha mvil, debo haberlo comprado en Entel, compr un telfono una

blackberry que debe haber sido en Entel, para Joaqun Lavn. Don Joaqun en algn momento me dijo que
necesitaba un computador para poder cumplir su pega, como para estar conectado, ya que en el fondo l
segua siendo profesor y en el fondo necesitaba revisar presentaciones y tena que revisar para al otro da
hacer sus clases. Don Joaqun no tena computador personal antes de esto, no tengo boletas por esas
compras.
Al conocer dichas declaraciones, los fiscales Pablo Norambuena y Jos Antonio Villalobos preguntaron
sobre dichos fondos pero Espinoza no autoriz el levantamiento del secreto de su cuenta bancaria,
permitiendo slo que se conozcan los movimientos entre el 31 de julio y el 31 de agosto del 2009.
Junto con esto, la secretaria de Lavn asegur no conocer a Carolina de la Cerda pero s al exsubsecretario,
Pablo Wagner.
Lo conozco de la UDI de campaas anteriores del 2005. En que don Joaqun fue candidato a
Presidente, y ah conoc a Pablo Wagner, manifest.
Para terminar, Espinoza afirm conocer a Cristina Bitar, asesora de la campaa senatorial de Lavn que
tambin declar en calidad de imputada, y aadi que Bitar nunca realiz rendiciones de los gastos a
Joaqun Lavn.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/02/25/secretaria-de-joaquin-lavin-confiesa-que-pasocon-los-millones-truchos-de-sqm-para-su-campana-senatorial/

Secretaria de Joaqun Lavn confiesa qu


pas con los millones truchos que recibi de
SQM para su campaa senatorial
The Clinic Online 25 Febrero, 2015 Tags: Ernesto Silva, joaqun lavn, lorena
espinoza, penta, Poder, SQM, wagner Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

Lorena Espinoza asegur que parte de los dineros que habran sido gestionados
por el padre del presidente UDI, Ernesto Silva Bafalluy, fueron a parar a una
caja chica que utiliz para diversos gastos del ex candidato de los problemas
reales de la gente, mientras se desempaaba en la Universidad del Desarrollo. La
secretaria reconoci el cheque girado por la cuada de Pablo Wagner, quien
entreg la boleta falsa correspondiente.

En su declaracin ante la Fiscala del pasado 29 de enero, la secretaria de confianzade


Joaqun Lavn, Lorena Espinoza, explic en detalle el camino que habra recorrido
parte de los dineros aportado por SQM, de manera irregular, a la frustrada campaa
senatorial del UDI en 2009.
La vinculacin de la mujer con el caso se produce porque el fiscal Carlos Gajardo
estableci que Carolina de la Cerda, cuada del ex subsecretario de Minera Pablo
Wagner, emiti una boleta por un trabajo que no realiz a la minera por 7,5 millones.
Segn este ltimo el monto fue dividido en tres partes. Una para Ernesto Silva
Bafalluy, padre del timonel de la UDI Ernesto Silva y quien solicit la boleta, otra para
Lavn a travs de su secretaria, y cerca de 2 millones para la asesora
comunicacional y lobbista Cristina Bitar.
Ese ao 2009 en algn momento don Ernesto Silva Bafalluy, que puede ser en agosto,
en mi oficina de la universidad, se acerc don Ernesto y me entrega un cheque a mi
nombre y cruzado por $2.300.000. Lorena me dijo haga efectivo este cheque y
mantngalo como caja chica para cosas que necesita Joaqun asegur ahora la
secretaria, quien recoci el cheque que le mostraron los fiscales emitido por Carolina
de la Cerda con los dineros de SQM.
Ese es el cheque a que me refiero y al reverso reconozco mi firma y mi nmero de
cuenta XXXX, que es del Banco Chile. El cheque vena cruzado y vena a mi nombre y
lo deposit en mi cuenta al mismo tiempo yo hice un cheque mo y lo gir, y qued en
mi cuenta con saldo en contra ocup mi lnea de crdito. Fui a una sucursal del Banco
Chile y obtuve el dinero en efectivo $2.300.000. El dinero en efectivo lo mantuve en mi
escritorio era una especie de caja chica. Lo mantuve en un cajn de mi escritorio con
llave. No le inform a Joaqun Lavn.
Segn consigna El Mostrador, dichos montos habran sido administrados por
Espinoza desde su oficina en la Universidad del Desarrollo, donde el ao 2009
trabajaba como la secretaria del entonces acadmico de la Facultad de Economa y
Negocios, Joaqun Lavn.
Yo me qued con el dinero en efectivo para gastos menores de don Joaqun. Yo con
esos fondos compr un computador porttil, marca HP, no recuerdo donde lo compr,
lo compr para don Joaqun, compr una banda ancha mvil, debo haberlo comprado
en Entel, compr un telfono una blackberry que debe haber sido en Entel, para
Joaqun Lavn. Don Joaqun en algn momento me dijo que necesitaba un computador
para poder cumplir su pega, como para estar conectado, ya que en el fondo l segua
siendo profesor y en el fondo necesitaba revisar presentaciones y tena que revisar para

al otro da hacer sus clases. Don Joaqun no tena computador personal antes de esto,
no tengo boletas por esas compras, detall.
Ante la consulta de los fiscales, Espinoza no autoriz el levantamiento del secreto de
su cuenta bancaria, permitiendo solo conocer sus movimientos entre el 31 de julio y el
31 de agosto del 2009. Adems, asegur que no hizo ninguna rendicin de gastos a su
jefe.
La arista del caso que involucra a Lavn comenz cuando el ao pasado el fiscal
Gajardo descubri en los correos y contabilidad incautados en Penta que el ex
subsecretario Wagner recibi pagos del grupo mientras era autoridad, establecindose
que para ello le pidi a su cuada emitir documentos ideolgicamente falsos, entre los
que se encontraba uno facturado a SQM.

26 FEBRERO 2015
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/02/26/ponce-lerou-anuncia-comite-para-indagarparticipacion-de-sqm-en-caso-penta/?rel=abajorelacionados

Ponce Lerou anuncia comit para


indagar participacin de SQM en caso
Penta
De este modo, la empresa responde al allanamiento sufrido en
enero pasado, en el marco de la querella que el SII present contra
Pablo Wagner y Mara Carolina de la Cerda.

26 de febrero, 2015
Autor: El Dnamo

El directorio de SQM determin la creacin de un comit ad-hoc que


indague los casos de connotacin pblica que afectan a la
empresa, luego que se le vinculara a la investigacin que lleva a
delante el Ministerio Pblico en el llamado caso Penta.
La reunin de este jueves fue convocada de manera extraordinaria por Julio
Ponce Lerou, donde se determin crear un comit ad-hoc conformado por los
directores don Wolf von Appen, don Jos Mara Eyzaguirre Baeza, y don Juan
Antonio Guzmn Molinari, para investigar tales materias.
El directorio deleg en dicho comit toda la autoridad necesaria para llevar a
cabo su cometido instruyndole que, a su discrecin, requiera toda la asesora
externa independiente que estime apropiada y, que una vez realizada su tarea,
informe al directorio sus conclusiones y eventuales cursos de accin, consign
La Tercera.
De este modo, la empresa responde luego que la Unidad de Alta
Complejidad de la Fiscala Oriente allanara en enero pasado sus
oficinas tras la querella presentada por el Servicio de Impuestos
Internos (SII) en contra de Pablo Wagner y su cuada Mara
Carolina de la Cerda, por delito tributario.

En esta accin judicial, el SII se refiri a cerca de 60 boletas de emitidas entre


2009 y 2014, por un monto de 120 millones en total, y donde una de las
empresas involucradas era SQM. Esto adems permiti al Ministerio Pblico
dar con documentos que apuntaran a miembros de la Nueva Mayora, como ex
asesores del senador PS Fulvio Rossi y familiares del diputado DC Roberto
Len.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/negocios/2015/02/26/ventas-cortas-en-sqm-suben-60-en-mediode-escandalo-por-boletas-falsas/

Ventas cortas en SQM suben 60% en medio


de escndalo por boletas falsas
Stock de posiciones pas de $1.000 millones a $1.660 millones. La mayora
de las recomendaciones vigentes apuntan a mantener.
por ENRIQUE ELGUETA

El Caso Penta tuvo un impacto directo en el mercado para las empresas


del holding de Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn. La tasa de sus
depsitos y bonos escalaron con fuerza y hoy JP Morgan busca un nuevo
controlador.
SQM est viviendo un proceso similar, aunque en distintas proporciones. A la luz
de los recientes antecedentes que apuntan a que la compaa tambin habra

emitido boletas falsas para financiar a polticos de la Nueva Mayora y de la


Alianza, el mercado ya est anticipndose a una cada de sus acciones, pues en slo
una semana el stock de ventas cortas escal un 58%.
Las posiciones en estas operaciones escalaron desde los $1.050 millones a los
$1.660 millones, entre el 13 y el 20 de febrero, segn un informe de Bice
Inversiones. Al cierre de ayer, el stock se mantena en torno a los $1.600 millones.
La sociedad, que hasta hace unas semanas acaparaba titulares en el marco del Caso
Cascada, durante los ltimos das lo ha hecho en el marco del escndalo que
remece al mundo empresarial y poltico. Esta semana se conoci que la empresa
habra pagado en 2010 a una treintena de personas vinculadas a la Nueva Mayora
y la Alianza, entre otros, a un hijo de Pablo Longueira, la cuada de Pablo Wagner,
Fulvio Rossi, Juan Antonio Coloma y Jaime Orpis.
El tema no es menor para la empresa presidida por Julio Ponce. Como public este
medio hace unas semanas, de comprobarse un financiamiento ilegal de campaas
polticas, siendo una empresa listada en Wall Street, SQM podra pasarlo mal.
La Ley de Prcticas de Corrupcin en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingls)
de 1977, es una norma regulada tanto por el Departamento de Justicia de EE.UU.
como la SEC regulador de Wall Street.
La referida norma se aplica a cualquier persona o compaa con algn grado de
conexin con el pas norteamericano, estableciendo un estricto marco normativo
que obliga a las compaas a desarrollar una poltica corporativa respecto de los
financiamientos en poltica.
De hecho, Canad tiene una norma muy similar, la ley CFPOA de 1999. En este pas
se domicilia Potash Corp (PCS), dueo del 32% de SQM.
Actualmente, de las 9 recomendaciones que hay en el mercado, 6 sugieren
mantener, 2 vender y 1 comprar.

EL APETITO POR LAS VENTAS CORTAS EN SQM


Las apuestas en contra de SQM vienen creciendo desde hace semanas. Si bien
durante las recientes jornadas hubo un incremento importante, en los ltimos 30
das el alza supera el 75% frente a los niveles actuales y la cifra crece an ms si se
considera que, a fines de noviembre, las posiciones oscilaban slo en los $350
millones.
Las operaciones de venta corta son aquellas transacciones con las que un
inversionista accede a acciones que no tiene, previo contrato de arriendo, con el fin
de venderlas en el mercado. Esto, pensando en que las acciones caern, pudiendo
restituir el prstamo pero quedndose con la diferencia de capital.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/01/26/cristina-bitar-declaro-en-calidad-de-imputada-por-platasde-soquimich-que-llegaron-campana-de-joaquin-lavin/

Cristina Bitar declar en calidad de


imputada por platas de Soquimich que
llegaron a campaa de Joaqun Lavn
Jorge Molina Sanhueza 26 Enero, 2015 Tags: azerta, Cristina Bitar, joaqun lavn, Pablo
Wagner, penta, Poder, soquimich

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Ignoro absolutamente los temas de financiamiento de campaa de Joaqun


Lavn. Esos temas los vea Ernesto Silva Bafalluy. Tampoco supe que el esos
fondos tuvieran su origen en la empresa Soquimich. Nunca particip en una
reunin con los controladores de Soquimich ni con ninguna otra empresa para
pedir fondos para la campaa de Lavn ni para ninguna otra, dijo Bitar ante el
fiscal Gajardo.

Foto: gentileza UDP


El pasado 20 de enero, la lobbista y socia de Azerta, Cristina Bitar, declar en calidad
de imputada y de forma voluntaria ante el fiscal Carlos Gajardo, <strong>luego que el
SII descubriera que recibi 2,5 millones de parte de Soquimich, cuando era la
coordinadora -en 2009- de la fallida campaa a senador del UDI Joaqun Lavn por la
V Costa.
El dinero, lleg a su cuenta a travs de un cheque de Mara Carolina de la Cerda, quien
le transfiri parte de los 7,5 millones depositados por SQM como aporte de campaa.
El resto fue a parar a Lavn y a Ernesto Silva Bafalluy, padre del titular de la UDI
Ernesto Silva.
Bitar, acompaada de sus abogados Miguel Chaves y Alejandro Awad, relat que sus
contactos con Lavn comenzaron en 2002, cuando este ltimo ocupaba el cargo de
alcalde de Santiago. Asimismo, indic que su cercana se vio acrecentada porque Lavn
es primo hermano de su marido, Juan Pablo Sols de Ovando.
Indic que en 2009 trabaj para la campaa de Lavn y que desde ese puesto debi
gastar plata de su bolsillo para costear banderas para las palomas, bencinas.
Consultada por el dinero, Bitar reconoci el depsito, pero indic que Carolina de
la Cerda le era una desconocida.
Ignoro absolutamente los temas de financiamiento de campaa de Joaqun Lavn.
Esos temas los vea Ernesto Silva Bafalluy. Tampoco supe que el esos fondos tuvieran
su origen en la empresa Soquimich. Nunca particip en una reunin con los
controladores de Soquimich ni con ninguna otra empresa para pedir fondos para la
campaa de Lavn ni para ninguna otra, insisti Bitar.
Pues bien, Carolina de la Cerda no slo entreg sus boletas para que SQM hiciera
aportes, sino que jams realiz un trabajo para dicha compaa controlada por Julio
Ponce Lerou.
La mujer es cuada del ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, que tambin es
investigado e imputado por la fiscala por los delitos de soborno y lavado de activos.
Este ltimo adems est querellado junto a de la Cerda por el SII basado en delitos
tributarios. Adems, Wagner, junto a otros nueve imputados, ser formalizado el
prximo 4 de marzo.
De la Cerda tambin enfrenta los mismos cargos del tata fisco, ya que bolete a favor
de Wagner para que recibiera 42 millones -pagados en 3 palos bimensuales- cuando
asumi como el titular de la cartera del ramo. La lnea que sigue Gajardo con estas

lucas, apunta al intento de presin para que Wagner operara a favor de la Minera Doa
Dominga, en cuya propiedad participa el choclo Dlano. Este ltimo tambin ser
formalizado el 4 de marzo.
En esta misma arista ya fue citada la secretaria de Lavn, Lorena Espinoza.

2 MARZO 2015
EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/02/706116/lavin-y-boletas-desoquimich.html
Penta: Lavn ofrece pagar con sus recursos si se comprueba perjuicio fiscal en arista SoquimichEl ex
candidato presidencial de la UDI asegur en su programa de radio Agricultura que "de verdad yo soy una
persona que acta correctamente, que da la cara, y si hay algo, si hubo algo en mi campaa, aunque yo no lo
haya conocido, que no est bien, buscar la forma de repararlo". El ex ministro de Educacin realiz su
ofrecimiento en su programa de radio, ''Punto de Encuentro''. Foto: Ricardo Abarca, La Segunda. Fiscala pide
audiencia para formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp
deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve poco probable una eventual
querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente general de SQM asegur estar "tranquilo" tras
declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi financiamiento ilcito por parte de Penta Ver
ms Caso Penta SANTIAGO.- El ex ministro de Educacin y ex candidato presidencial de la UDI, Joaqun
Lavn, ofreci cancelar de su bolsillo el perjuicio fiscal si es que se comprueba que uno de sus colaboradores
caus un perjuicio al fisco, en el marco de la arista Soquimich del caso Penta. Lo anterior luego de que se
diera a conocer que su secretaria, Lorena Espinoza, admiti -en su declaracin como imputada- haber
recibido dineros de la empresa Soquimich durante la campaa al senado por Valparaso, en el ao 2009, los
que fueron obtenidos con boletas fraudulentas emitidas por la cuada del ex subsecretario, Pablo Wagner.
"No s cmo uno podra asumir esta responsabilidad moral, pero en el fondo, lo que querra decir es que en el
hipottico caso de que la Justicia llegara a determinar finalmente que hubiera algn perjuicio fiscal que se
pudiera atribuir a acciones de personas que trabajaron en mi campaa aunque no haya estado en mi
conocimiento- yo estoy dispuesto a poner yo mismo esos recursos", declar enftico en su programa de radio
Agricultura, "Punto de Encuentro". "De verdad yo soy una persona que acta correctamente, que da la cara, y
si hay algo, si hubo algo en mi campaa -aunque yo no lo haya conocido- que no est bien, buscar la forma
de repararlo. Lo digo esto porque t tambin lo mencionaste durante la semana, y creo que est bien, y sa
es la forma en la que uno tiene que actuar en esto", aadi. Defensa El lder gremialista, adems, defendi el
rol de su secretaria Lorena Espinoza, quien segn dijo- "siempre ha actuado en forma correcta". "Algunos
medios electrnicos publicaron la semana pasada algunos con caracteres ms de escndalo- algo as como
que: 'Secretaria de Lavn confiesa...' o cosas por el estilo. Quiero ir al fondo del tema, pero primero decir que
mi secretaria, que fue citada por el fiscal y declar ante el fiscal Norambuena porque el fiscal Gajardo estaba
de vacaciones-, es mi secretaria de (hace) muchos aos y quiero decir que ella ha actuado siempre en forma
correcta", seal Lavn. Lorena Espinosa "es una secretaria, es la que menos culpa puede tener en todo esto.
Ella simplemente recibi instrucciones" y "no hace ninguna confesin ni dice que destin esos dineros a la
campaa. Por lo tanto, que siga la investigacin, esperemos cmo avanza", agreg el poltico, que oficia de
conductor y locutor en "Punto de encuentro". Emol Lunes, 2 de Marzo de 2015, 15:09

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/02/penta-lavin-insiste-en-que-nunca-supo-deplatas-truchas-pero-asegura-que-esta-dispuesto-reponer-perjucio-fiscal/

Penta: Lavn insiste en que nunca supo de


platas truchas, pero asegura que est
dispuesto a reponer perjucio fiscal
The Clinic Online 02 Marzo, 2015 Tags: Lavn, penta, Poder, SQM

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Tuitalo

No s cmo uno podra asumir esta responsabilidad moral, pero en el fondo, lo


que querra decir es que en el hipottico caso de que la Justicia llegara a
determinar finalmente que hubiera algn perjuicio fiscal que se pudiera atribuir
a acciones de personas que trabajaron en mi campaa aunque no haya estado
en mi conocimiento- yo estoy dispuesto a poner yo mismo esos recursos, dijo el
ex ministro.

Pese a que reiter que no tena, ni nunca tuvo nocin de si haban llegado platas
truchas a su campaa senatorial en 2009, Joaqun Lavn volvi a decir que se senta

moralmente responsable por quienes trabajaron en su comando e, incluso, se mostr


dispuesto a sacar plata de su bolsillo si la justicia determinaba que haba habido algn
perjuicio fiscal.
Esto luego de que los ltimos antecedentes del caso revelaran que su secretaria
Lorena Espinoza explic en detalle ante la Fiscala el camino que habra
recorrido parte de los dineros aportado por SQM, de manera irregular.
Hubo varias publicaciones en el verano que me mencionaron a m, personalmente,
con el caso Penta; ms bien con el caso Soquimich. Varias de esas publicaciones no
tienen nada que ver y bsicamente se refieren al hecho de que, porque yo fui candidato
presidencial de la UDI dos veces, por lo tanto mucha gente de la UDI trabaj por m,
cada vez que encuentran una boleta o cada vez que encuentran algo (dicen): Oye, con
quin est vinculada esta persona? (y responden) Ah, estuvo vinculada con Joaqun
Lavn, porque trabaj con l en el ao X o el ao Z, pero la verdad es que no tiene nada
que ver conmigo ni con mis campaas, manifest el ex alcalde de Las Condes y
Santiago en su programa Punto de encuentro de la Radio Agricultura.
Lavn agreg que hay un caso que el fiscal (Carlos) Gajardo est investigando y que
tiene que ver con platas que provendran de unas boletas dadas a Soquimich, y que
parte de esas platas podran haber terminado en mi campaa parlamentaria
del ao2009, justamente cuando fui candidato a senador por Valparaso, en que t
fuiste otro de los candidatos que fuiste elegido, continu Lavn dirigindose al
senador PPD Ricardo Lagos Weber, panelista de su programa, quien hace unos das lo
emplaz a aclarar el tema.
Algunos medios electrnicos publicaron la semana pasada algunos con caracteres
ms de escndalo- algo as como que: Secretaria de Lavn confiesa o cosas por
elestilo. Quiero ir al fondo del tema, pero primero decir que mi secretaria, que fue
citada por el fiscal y declar ante el fiscal Norambuena porque el fiscal Gajardo estaba
de vacaciones-, es mi secretaria de (hace) muchos aos y quiero decir que ella ha
actuado siempre en forma correcta, seal Lavn.
Espinosa, insisti Lavn, es una secretaria, es la que menos culpa puede tener en todo
esto. Ella simplemente recibi instrucciones.
Tal como lo plante en enero cuando un artculo de La Tercera revel que podra haber
recibido platas a travs de una boleta de De la Cerda, el ex ministro dijo que que
aunque desconoca estos temas, la verdad es que las personas que trabajaron en mi
campaa lo hicieron de buena fe, lo hicieron para ayudarme. Por eso, no me quiero
escudar detrs de nadie y si se trata de mi campaa yo me siento, en lo personal,
moralmente, responsable

No s cmo uno podra asumir esta responsabilidad moral, pero en el fondo, lo que
querra decir es que en el hipottico caso de que la Justicia llegara a determinar
finalmente que hubiera algn perjuicio fiscal que se pudiera atribuir a acciones de
personas que trabajaron en mi campaa aunque no haya estado en mi conocimientoyo estoy dispuesto a poner yo mismo esos recursos, subray.

DIARIO RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE


http://radio.uchile.cl/2015/03/05/pedro-orthusteguy-creo-que-el-juez-va-a-terminarotorgando-la-prision-preventiva
Ciudadano Inteligente: pedimos incautar toda la contabilidad de SQM para ver el
financiamiento en otras campaas
Diario Uchile | Jueves 5 de marzo 2015 22:40 hrs.

Pedro Orthusteguy, el ex presidente de la Asociacin de Fiscales y actual


representante de la fundacin Ciudadano Inteligente, explic los alcances
de la querella que presentaron en el marco de la arista poltica del
llamado caso Penta, donde buscan revisar si hay otros polticos
involucrados en el financiamiento irregular de campaas polticas.

El abogado Pedro Orthusteguy, quien representa a la fundacin Ciudadano


Inteligente en la querella contra los polticos involucrados en la arista poltica
del llamado caso Penta-SQM, en conversacin con la tercera edicin de
Radioanlisis, explic que el requerimiento presentado por la fundacin slo
se limita a los funcionarios pblicos mencionados en la causa, como es el
caso del ex subsecretario de Minera Pablo Wagner. Adems, sostuvo que
su intencin es llegar al fondo en la investigacin, sin importar quines se
vean afectados en esta causa
La situacin de la querella que ustedes presentaron, se va a ver en
otro momento, abre una arista distinta. Cul es el sentido en este
proceso?
El caso Penta tiene distintas aristas.La primera, y quizs la menos
glamorosa, es la arista del Fraude al FUT que ha pasado ms desapercibida
y que est vinculada a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos
(SII). La segunda tiene que ver con la llamada arista empresarial que es la
que se est viendo ahora, que es la ms conocida, la ms pblica, referido
a los controladores del Grupo Penta, los ejecutivos del Grupo Penta, y
algunos funcionarios del SII que sirvieron de nexo para cometer estos
delitos tributarios. Y la tercera arista, que es bastante conocida, pero que o
todava no tenemos imputados formalizados, salvo uno que es Pablo
Wagner, es la arista poltica que tiene que ver con el financiamiento de las
campaas, particularmente a parlamentarios.
Esa es la tercera arista del caso Penta que es el aspecto poltico, y ah es
donde la fundacin Ciudadano Inteligente se hace parte. Lo que hemos
descubierto a travs del caso Penta, es que numerosos polticos de distintos
sectores, tanto de la izquierda, por dar un calificativo, como los que se
encuentran ms a la derecha, todos cometan los mismos, a nuestro juicio,
delitos al momento de financiar sus campaas polticas.

Es realmente comparable el hecho que haya un solo parlamentario de


la Nueva Mayora, como es el caso de la querella de ustedes en donde
figura el senador (PS) Fulvio Rossi, mientras que en el otro lado es
casi la bancada completa de la UDI, considerando que Penta est
vinculada, incluso de modo familiar con ellos. Se puede hablar de que
es toda la clase poltica la que est involucrada?
No lo sabemos, y por eso nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ayudar
al Ministerio Pblico a desentraar esta arista poltica. Hasta el momento el
Ministerio Pblico haba estado un poco limitado para efectos de revisar
toda la contabilidad de Soquimich (SQM), para buscar financiamiento a
otras campaas polticas, pero por qu, porque la querella o denuncia que
inicialmente present el SII, se referan a los aos 2009 a 2014, pero una
semana despus la restringi solamente a julio del ao 2009. Solamente en
ese mes, aparecieron boletas vinculadas a dos parlamentarios de la Nueva
Mayora, entonces no se trata de igualar las situaciones, lo que decimos es
que en un mes se encontraron boletas vinculadas a dos parlamentarios de
la Nueva Mayora, candidatos a parlamentarios que eran funcionarios
pblicos, y que, por lo tanto, lo razonable es que el Ministerio Pblico ahora
con nuestra querella pueda efectivamente incautar toda la contabilidad de
SQM, tambin pedir los requerimientos al juez de garanta para analizar los
correos electrnicos, para confirmar o descartar que hayan ms polticos
financiados por SQM.
Y recordemos que ayer en la audiencia de formalizacin, tambin se dijo
que exista una boleta de SQM que fue entregada a la cuada de Pablo
Wagner, quien no se financiaba solamente a travs de Penta, sino que
tambin lo haca a travs de SQM, y resulta que l estuvo en 2010 a cargo
del proceso de licitacin del litio, que lo entregaba por 30 aos, y nada ms
ni nada menos que a SQM.
Que hay que recordar que tuvo que ser anulada porque SQM tena
juicios pendientes con el Gobierno de Chile, cuestin que era
inhabilitadita para participar del proceso, y que el Ministerio de Minera
y Pablo Wagner como subsecretario, simplemente evadieron al
momento de adjudicar esa licitacin.

As es, y por lo tanto ahora en la arista SQM pueden aparecer ms


parlamentarios de derecha, como tambin ms de centro o de izquierda, o
rosados, o azules, y eso a la fundacin le da lo mismo.
Estamos frente a una mala prctica poltica, pero tambin empresarial.
Este caso revela el ejercicio de estas malas prcticas por parte de dos
grandes empresas, Penta y SQM, pero recordemos que hay una tercera
situacin controvertida, que es el caso del hijo de Bachelet, y que
involucra a otro gran grupo econmico que es Luksic. Entonces ah
hay otro, eventualmente si estas prcticas estn tan generalizadas,
ustedes tambin podran hacerse parte y buscar este tipo de
resquicios para financiar poltica evadiendo impuestos.
Nosotros como abogados no formamos parte de la Fundacin, a nosotros
nos contrat para hacer esta colaboracin en la investigacin del
financiamiento a las campaas polticas, esa es nuestra relacin con ellos.
Nosotros somos sus abogados, junto con Mauricio Daza y el ex fiscal Carlos
Hidalgo, quien tambin trabaj mucho tiempo con el fiscal Emiliano Arias,
quien se incorpor ahora a este grupo investigativo.
Efectivamente la Fundacin, que est en toda Amrica Latina, no solamente
ve los problemas de transparencia en Chile, decide que es un caso en que
nosotros podamos ejercer una accin penal, si as lo solicita, nosotros
estamos disponibles porque compartimos con ellos el inters de generar
transparencia en todo el quehacer poltico.
Procesalmente, la querella que ustedes han presentado es como una
suerte de llave que permite abrir ms espacio a la investigacin de la
fiscala.
Exactamente. Y sumamos a tres profesionales para efectos de apoyar al
grupo de fiscales en la arista que a nosotros nos interesa. As como los
otros querellantes, como el SII, el Consejo de Defensa del Estado (CDE),
ponen su foco en los delitos de carcter tributario, nosotros vamos a poner
el foco en los delitos cometidos por funcionarios pblicos, donde el CDE
tambin tienen bastante inters, me atrevera a decir, y poder indagar la
arista del financiamiento a la poltica, que es ms que una mala prctica, es
un delito, y que se trata precisamente de el delito de cohecho pasivo,
agravado, de un funcionario pblico.

Qu antecedentes o revelaciones, sobre la arista poltica, han surgido


de la argumentacin del CDE, de la Fiscala y del SII para poder afirmar
la querella de ustedes?
Una de las personas por las cuales nos querellamos, y sobre la cual hicimos
un alegato sobre las medidas cautelares, es Pablo Wagner. Evidentemente
la audiencia que se est realizando nos interesaba porque efectivamente es
una de las personas sobre la que nos podamos querellar. Recordemos que
exista una limitacin para poder intervenir en esta clase, porque est
referido nicamente a funcionarios pblicos, y por eso nosotros no podemos
querellarnos contra los controladores de Penta.
Sin embargo, para nosotros tena mucho inters esta audiencia porque uno
de los querellados por la fundacin iba a estar presente, e hicimos presente
nuestras alegaciones sobre ese punto. Pero, en el anlisis de los 18 grupos
de hecho, que relat el Ministerio Pblico, fueron pareciendo los puntos de
la arista que a nosotros ms nos interesa: el financiamientos de las
campaas polticas. En esta lnea aparecieron varios de los polticos contra
los cuales nosotros formulamos querellas, y otros que en el momento no
eran funcionarios pblicos, pero tambin fueron candidatos a parlamentarios
que aparecan efectivamente recibiendo financiamiento a travs de boletas
ideolgicamente falsas, emitidas por el Grupo Penta.
No se descarta que SQM haya cometido las mismas faltas con los
antecedentes que se recogieron en julio de 2009, por ejemplo algunos
antecedentes novedosos que salieron en la audiencia de formalizacin eran,
las boletas, un talonarios completo de una seora, que explicaba que este
talonario lo utilizaba la secretaria de Jovino Novoa, y lo tena hace aos, y
esas boletas se ocupaban, aparentemente, segn lo informado por la
Fiscala, para obtener financiamiento para campaas polticas.
Ustedes podran ampliar, en ese sentido la querella en contra de los
polticos involucrados, ms all de Wagner, por ejemplo Jovino Novoa.
Nosotros nos querellamos contra Jovino Novoa, est la senadora Ena Von
Baer, estn todos los polticos que han salidos pblicamente involucrados
en el financiamiento poltico, con nombres y apellidos.

Una vez que culmine esta audiencia, ustedes tienen considerado


nuevas acciones legales, o solicitar directamente la formalizacin de
sus querellados
Es muy probable que el prximo paso de d que Ministerio Pblico sea la
formalizacin de parlamentarios, esa una decisin exclusiva de ellos, y la va
a tomar cuando estime que se han reunido los antecedentes necesarios
para hacerlo. Pero hay varias seales que indican que ese debiera ser el
prximo paso. La primera seal, y la ms importante, es que el Fiscal
Nacional se autodesign en conformidad al artculo 18, de la Ley Orgnica
del Ministerio Pblico, y ese artculo establece que solamente, en forma
excepcional, el Fiscal Nacional se puede autodesignar como investigador de
un caso, cuando la investidura de las personas investigadas as lo ameriten,
y en este caso la nica persona con la investidura legal, son los
parlamentarios, porque los controladores de Penta no tienen ninguna
investidura legal, entonces evidentemente, es una primera gran seal. Y la
segunda gran seal, es que por lo menos se le dedic 1 hora o 45 minutos,
a explicar los polticos, o parlamentarios que habran estado involucrados en
este financiamiento ilegal de campaas, por lo tanto el tiempo que se le dio
a este tema, ms la resolucin del Fiscal Nacional, son indicios bastante
positivos que podran llevar a pensar que el Ministerio Pblico va a
formalizar a los parlamentarios. Cundo, no lo sabemos.
El hecho de que le Fiscala tambin haya argumentado que estas son
irregularidades que se arrastran del ao 1990 y que no se han podido
investigar en esta causa porque estn prescritas, tambin va a limitar
la arista poltica?
Evidentemente que la prescripcin limita todos los delitos, y en el caso del
cohecho pasivo agravado, tiene un perodo de prescripcin de cinco aos
desde la comisin del delito en adelante, a menos que haya una
interrupcin del delito.
Por qu es pasivo, qu significa esa figura penal?
La diferencia bsicamente, entre el soborno y el cohecho, es que el
cohecho est vinculado directamente al funcionario pblico que lo recibe,
por eso es pasivo. Y el soborno se refiere al particular.

Hasta ahora el soborno que se est investigando, es el practicado en


relacin con Wagner, un subsecretario, y en relacin al SII,
bsicamente. Significa que los controladores de Penta, y los distintos
empresarios involucrados en esto tambin van a entrar a ser juzgados
por nuevos delitos, en el caso de la arista poltica, por otro tipo de
sobornos
Eventualmente s.
Y ustedes ampliaran la querella para que eso ocurra?
Lo que pasa es que, automticamente, creo yo, al producirse la
formalizacin de los parlamentarios, es muy probable que se generen
nuevas formalizaciones para los controladores del Grupo Penta, pero
siempre en el caso de la Fundacin, siempre su accionar va a estar limitado
por la ley, en cuanto al contenido de la querella que slo puede referirse a
funcionarios pblicos.
Nosotros nunca vamos a poder querellarnos en contra de los controladores
o ejecutivos del Grupo Penta. Eventualmente, s podramos querellarnos en
contra de los funcionarios del SII, pero es un tema que al menos lo que la
fundacin nos encomend, no est en el horizonte cercano, si no que
principalmente nuestro trabajo est centrado en el tema parlamentario.
En su calidad de ex fiscal, cmo ha visto la presentacin del Ministerio
Pblico, y cmo prev que se podra desarrollar maana las peticiones
de medidas cautelares
La audiencia de formalizaciones est terminado con las exposiciones de las
defensas, despus van a haber rplicas cortas, no creo que el magistrado
d ms de 10 minutos para hacerlas, y posteriormente va a estar la
resolucin respecto de las medidas cautelares, y luego va a haber una
fijacin del plazo de investigacin que van a pedir las defensas, que van a
pedir que se reduzca a un plazo que, creo, va a terminar en unos seis
meses.
Creo que el Ministerio Pblico ha llevado muy bien la formalizacin, ha sido
bastante ordenado, hicieron u esquema novedoso basado en hechos, ms
que enfocarse en cada uno de los imputados, lo que hicieron fue una

estructura de hechos distintos, 18 en total, y ah fueron poniendo la


comisin de hechos de cada uno de los imputados, eso tambin le dio un
orden ms prctico para que lo pudiera entender el juez, lo pudieran
entender los defensores y dems intervinientes.
Para que se entienda con toda claridad: lo nico que se resuelve en
esta audiencia es el tipo de medidas cautelares que se le indican a
cada uno de los formalizados. La formalizacin no es lo que est en
discusin, en sentido la pide la Fiscala y la sostiene la Fiscala?
Exactamente, la formalizacin ya se hizo. Si alguien pregunta qu ha
pasado con los imputados, ellos ya estn formalizados. Por los delitos que
la Fiscala entiende que han cometido.
La formalizacin es solamente un acto de comunicacin, y esa
comunicacin ya se produjo, por lo tanto los imputados ya estn
formalizados. Esta audiencia de formalizacin tambin se discuten dos
temas importantes: las medidas cautelares, y los plazos. Y por lo tanto lo
que se est discutiendo ahora es precisamente las medidas cautelares, y lo
que viene es el pronunciamiento del juez sobre estas medidas, y
posteriormente va a haber la discusin sobre los plazos judiciales.
Y las medidas cautelares son apelables
S. Por lo tanto, si alguien no queda contento con lo que resuelva el
juez.puede apelar y vamos a tener alegatos despus en la Ilustrsima Corte
de Apelaciones de Santiago.
Si el juez maana decide otorgar las medidas cautelares solicitadas, y
por lo tanto Dlano y Lavn deben irse detenidos, con prisin
preventiva, eso se hace como antiguamente, con consulta a la Corte,
u opera inmediatamente y despus la Corte puede revocarlo, pero en
lo inmediato tendran que entrar a la crcel?
Inmediatamente tendran que entrar a la crcel.
Y usted se arriesga a algn pronstico?
Mi impresin, puedo estar totalmente equivocado, y soy parte interesada,
creo que por la gravedad de la pena de estos delitos que se han

formalizado, y por la estructura que la Fiscala les ha dado, yo creo que el


juez va a terminar otorgando la prisin preventiva de los que se ha
solicitado. Creo que lo ms peleado va a ser la decisin respecto de Hugo
Bravo, porque en definitiva solamente el Ministerio Pblico pidi que
quedara con arresto domiciliario total.
Y ah hay una suerte de acuerdo con la Fiscala, en el sentido que
Hugo Bravo colabor y entreg toda la informacin inicial
Seguramente, pero esa evaluacin de cunto colabor y cunto ayud es
una evaluacin que hay que hacerla despus, porque de los 18 actos que
recuerdo que formaliz el Ministerio Pblico, creo que el seor Bravo est
mencionado en 12, y varios con penas de crimen, entonces tampoco es
muy explicable, por mucho que haya colaborado, que lo dejen fuera. Y creo
que es mejor que el imputado Bravo quede en prisin preventiva, en
igualdad de condiciones que los otros imputados que cometieron incluso
menos delitos, y que posteriormente se haga una revisin de la cautelar,
con nuevos antecedentes, pero no s si ser una buena seal que el seor
Bravo, quien est involucrado directamente en los ilcitos, quedara
solamente con arresto. Pero es una decisin que tiene que tomar el juez
que tiene que ponderar todos los antecedentes.
Pero si tengo que hacerlo, me la juego. Yo creo que es muy posible que las
pretensiones de la Fiscala tengan xito.
Entendemos que Wagner arriesga hasta 10 aos de prisin, por los
delitos que se le imputan. En el caso de los otros formalizados,
particularmente Dlano, Bravo y Lavn qu tipo de penas arriesgan?
Aqu juegan muchsimos factores para determinarlo. Pero si los imputados
quedan en prisin preventiva, el juez est calculando que la probabilidad de
la pena que se les est imputando es superior a cinco aos. Imputado que
quede preso, es que la prognosis de pena es superior a cinco aos. Si
queda en libertad es que la prognosis de pena es inferior a cinco aos, y por
lo tanto es sujeto a algn beneficio distinto a la crcel.
En ese pronstico del juez tambin pesan las atenuantes. Hemos
hablado de la colaboracin, en el caso de los tres princpiales

involucrados, la irreprochable conducta anterior es otra, y una tercera


es que han pagado algo de los perjuicios ocasionados.
Por eso hago un ejercicio sencillo de lo que piensa el juez. Si los deja
presos es porque est pensando en una pena sobre cinco aos y un da, si
no los deja presos es porque est pensando en una pena inferior a cinco
aos. En ese anlisis el juez lo que hace es un anlisis de las posibles
atenuantes y de las posibles agravantes tambin. Pero ojo que la resolucin
sobre las atenuantes y agravantes no es el momento procesal para
pronunciarse sobre su existencia. El juez puede ponderarlas, la posibilidad
de su existencia, pero la determinacin de si existen o no, nicamente se
pueden hacer en la sentencia definitiva.
Como ocurri en el caso OReilly, por ejemplo?
Exactamente. Antes uno puede elucubrar mucho sobre la existencia de
atenuantes o agravantes, pero en definitiva solamente en el fallo es donde
se pueden acoger o rechazar

24 HORAS
http://www.24horas.cl/politica/lavin-devolvera-fondos-si-se-confirman-dineros-irregularesen-su-campana-1595845

Lavn devolver fondos si se confirman dineros


irregulares en su campaa
As lo reconoci el exministro, cuya campaa senatorial est bajo lupa en
la arista Soquimich del Caso Penta.
POR 24HORAS.CL TVN
Joaqun Lavn, excandidato presidencial por la Unin Demcrata Independiente (UDI), dijo este viernes
que pagar con su dinero en caso de confirmarse uso de fondos irregulares en su campaa senatorial el
ao 2009.

El 25 de febrero pasado la secretaria del tambin exministro de Educacin, Lorena Espinoza, declar como
imputada por el Caso Penta, diciendo que recibi dinero proveniente de boletas fraudulentas emitidas
por Carolina de la Cerda a laempresa Soquimich.
Espinoza dijo haber recibido un cheque a su nombre por ms de dos millones de pesos de las manos
de Ernesto Silva Bafalluy, y recibir instrucciones para que lo usara "como caja chica para cosas que
necesita Joaqun".
El dinero se habra utilizado durante la campaa senatorial para ocupar un escao de la regin de
Valparaso, el ao 2009.
En su intervencin en el programa "Punto de Encuentro", de radio Agricultura, Lavndijo que "en el hipottico
caso de que la Justicia llegara a determinar finalmente que hubiera algn perjuicio fiscal que se pudiera
atribuir a acciones de personas que trabajaron en mi campaa -aunque no haya estado en mi conocimientoyo estoy dispuesto a poner yo mismo esos recursos".

COOPERATIVA
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/caso-penta/caso-sqm-lavin-ofrecio-repararel-perjuicio-fiscal-de-las-posibles-irregularidades/2015-03-02/124812.html

Caso SQM: Lavn ofreci "reparar el


perjuicio fiscal" de las posibles
irregularidades
El lder UDI volvi a reconocer "responsabilidad moral" por las
acciones de quienes trabajaron con l en 2009.
Afirm que su secretaria "es la que menos culpa puede tener", pues
"simplemente recibi instrucciones".
Publicado: Lunes 2 de marzo de 2015 | Autor: Cooperativa.cl
Comentar 12

"No me quiero escudar detrs de nadie"

"Si se trata de mi campaa, y aunque no haya estado en mi conocimiento, yo me siento moralmente


responsable. No me quiero escudar detrs de nadie", asever el ex alcalde de Santiago.

El dos veces candidato presidencial de la UDIJoaqun Lavn Infante ofreci


pblicamente este lunes "reparar el perjuicio fiscal" que pudiera haber
causado la actuacin de alguno de sus colaboradores durante su campaa
senatorial por Valparaso de 2009.
Lavn sali a hacer frente a las ms recientes revelaciones sobre la llamada arista
SQM del caso Penta, dentro de la cual su secretaria personal, Lorena
Espinosa Inostroza, declar en calidad de imputada ante la Fiscala yadmiti
el uso de dineros provenientes de Soquimich, obtenidos mediante boletas falsas
emitidas por Carolina de la Cerda, cuada del ex subsecretario de Minera Pablo
Wagner, recientemente renunciado a la UDI.

Espinosa cont al Ministerio Pblico que el dinero le fue entregado mediante un


cheque de De la Cerda que le facilit Ernesto Silva Bafalluy, ex rector de la
Universidad del Desarrollo, fallecido el 2011, y padre del actual presidente de la
UDI, Ernesto Silva Mndez.
"Hubo varias publicaciones en el verano que me mencionaron a m,
personalmente, con el caso Penta; ms bien con el caso Soquimich. Varias de
esas publicaciones no tienen nada que ver y bsicamente se refieren al hecho
de que, porque yo fui candidato presidencial de la UDI dos veces, por lo tanto
mucha gente de la UDI trabaj por m, cada vez que encuentran una boleta o
cada vez que encuentran algo (dicen): 'Oye, con quin est vinculada esta
persona?' (y responden) 'Ah, estuvo vinculada con Joaqun Lavn, porque trabaj
con l en el ao X o el ao Z', pero la verdad es que no tiene nada que ver
conmigo ni con mis campaas", manifest el ex alcalde de Las Condes y
Santiago en su programa "Punto de encuentro" de la Radio Agricultura.

"Hay un caso que el fiscal (Carlos) Gajardo est investigando y que tiene
que ver con platas que provendran de unas boletas dadas a Soquimich, y
que parte de esas platas podran haber terminado en mi campaa
parlamentaria del ao 2009, justamente cuando fui candidato a senador por
Valparaso, en que t fuiste otro de los candidatos que fuiste elegido", continu
Lavn dirigindose al senador PPD Ricardo Lagos Weber, panelista de su
programa, quien hace unos das le hizo un "emplazamiento" a travs de los
medios de comunicacin para que respondiera por el tema.
"Algunos medios electrnicos publicaron la semana pasada algunos con
caracteres ms de escndalo- algo as como que: 'Secretaria de Lavn confiesa...'
o cosas por el estilo. Quiero ir al fondo del tema, pero primero decir que mi
secretaria, que fue citada por el fiscal y declar ante el fiscal Norambuena
porque el fiscal Gajardo estaba de vacaciones-, es mi secretaria de (hace)
muchos aos y quiero decir que ella ha actuado siempre en forma correcta",
seal Lavn.
Lorena Espinosa "es una secretaria, es la que menos culpa puede tener en
todo esto. Ella simplemente recibi instrucciones" y "no hace ninguna
confesin ni dice que destin esos dineros a la campaa. Por lo tanto, que
siga la investigacin, esperemos cmo avanza", agreg el poltico, que oficia de
conductor y locutor en "Punto de encuentro".

"No me quiero escudar detrs de nadie"


Al ir "al fondo" del asunto, Joaqun Lavn reiter lo que ya haba manifestado a
mediados de enero, "cuando el tema apareci por primera vez en el diario La
Tercera", y l asumi la "responsabilidad moral" por el actuar de quienes
colaboraron con su campaa senatorial, en la que no result electo.
"Quiero decir lo siguiente: que aunque desconoca estos temas, la verdad
es que las personas que trabajaron en mi campaa lo hicieron de buena fe,
lo hicieron para ayudarme. Por eso, no me quiero escudar detrs de nadie y
si se trata de mi campaa yo me siento, en lo personal, moralmente,
responsable", manifest.
"No s cmo uno podra asumir esta responsabilidad moral, pero en el fondo, lo
que querra decir es que en el hipottico caso de que la Justicia llegara a
determinar finalmente que hubiera algn perjuicio fiscal que se pudiera
atribuir a acciones de personas que trabajaron en mi campaa aunque no

haya estado en mi conocimiento- yo estoy dispuesto a poner yo mismo


esos recursos", declar.
"De verdad yo soy una persona que acta correctamente, que da la cara, y
si hay algo, si hubo algo en mi campaa -aunque yo no lo haya conocidoque no est bien, buscar la forma de repararlo. Lo digo esto porque t
tambin lo mencionaste durante la semana, y creo que est bien, y sa es la
forma en la que uno tiene que actuar en esto", sentenci el lder gremialista
dirigindose una vez ms a Lagos Weber, presente esta maana en los estudios
de la Radio Agricultura.

4 MARZO 2015
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/negocios/2015/03/04/resultados-de-falabella-y-sqm-mercadotendra-que-tragarse-una-de-dulce-y-una-de-agraz/

Resultados de Falabella y SQM: mercado


tendr que tragarse una de dulce y una de
agraz
Las dos empresas publicaron sus nmeros del cuarto trimestre de 2014 al
cierre del mercado ayer. El holding minorista report un alza de 10% en
sus utilidades, muy por encima de lo que anticipaba el mercado, mientras
que la empresa de Julio Ponce tuvo una cada en sus utilidades que fue
mayor a lo anticipado por los analistas. Ambos papeles podran ser
protagonistas hoy en Bolsa.
por EL MOSTRADOR MERCADOS

Dos de las mayores empresas chilenas publicaron resultados al cierre del mercado
anoche y no podran haber sido ms dispares. Falabella sorprendi positivamente,
mientras que Soquimich decepcion.
Grupo Falabella, el holding chileno de mayor valor burstil, inform que sus
utilidades en el cuarto trimestre del 2014 aumentaron un 10%, principalmente
gracias a un aumento en los ingresos y la incorporacin de activos en Per.
Falabella registr ganancias de $184.788 millones, muy por encima de lo esperado
por analistas. De acuerdo a Reuters, el mercado haba estimado una ganancia de
$160.643 millones.
Sus ingresos aumentaron un 13% y sumaron US$3.705 millones.
Tanto su Ebitda como los mrgenes tambin aumentaron por encima de las
previsiones del mercado.
De acuerdo al anlisis de Deutsche Bank, el desempeo de Maestro en Per fue
muy por encima de lo que haban proyectado y destacan las mejoras en
productividad y eficiencia.
El informe tambin resalta la mejora en los mrgenes en el negocio de tiendas de
departamento en Chile, al enfocarse ms en vestimentas que en electrnica, que
deja mrgenes ms apretados.

EL OSCURO PANORAMA DE SQM


Mientras los controladores de Falabella tienen razn para celebrar, Julio Ponce y
sus socios tienen motivos para estar malhumorados.
Y no por los ltimos acontecimientos en el caso de las boletas falsas o lo que se le
viene en el Caso Cascadas. No, los resultados del cuarto trimestre seran la razn.
Anoche SQM anunci que las ganancias netas para el cuarto trimestre del 2014
fueron de US$ 78,0 millones (US$0,30 por ADR), en comparacin con los US$69,0
millones (US$0,26 por ADR) del cuarto trimestre de 2013.
Pero esa figura se vio inflada por los ingresos por la venta de derechos mineros a
Antofagasta Minerals durante el cuarto trimestre de 2014.
De acuerdo a un comunicado de la empresa, el impacto por una vez, antes de
impuestos, fue de US$13 millones. Restando esa cifra, las utilidades operacionales
fueron de US$ 65 millones, por debajo de los US$ 66 millones que anticipaba el
mercado, de acuerdo a un sondeo de Reuters.
Los ingresos sumaron un total de US$491,4 millones, una disminucin de
aproximadamente un 0,2% en comparacin con el cuarto trimestre de 2013 y
tambin levemente por debajo de lo que anticipaban los analistas. El margen bruto
en el cuarto trimestre de 2014 alcanz los US$140,4 millones, cifra inferior a los
US$146,3 millones registrados en el cuarto trimestre de 2013.
El positivo desempeo del negocio de fertilizantes fue contrarrestado por la cada
en el precio del yodo.
A travs de un comunicado, el gerente general, Patricio Contesse, destac los
aspectos positivos de los resultados: A pesar de los bajos precios en yodo, nitratos
y litio durante el cuarto trimestre de 2014, comparado con el cuarto trimestre de
2013, nuestro margen EBITDA aument a 36,9% desde 35,5% durante el mismo
periodo. Estos nmeros prueban que nuestro programa de reduccin de costos ha
sido exitoso; esperamos mantener bajos costos y mantenernos bien posicionados

para as reaccionar gilmente ante cualquier cambio en la demanda o dinmica del


mercado en todas las lneas negocio donde vendemos.

7 MARZO 2015
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/07/caso-penta-ciudadano-inteligente-llama-apotenciar-investigacion-de-arista-sqm/?rel=abajorelacionados

Caso Penta: Ciudadano Inteligente


llama a potenciar investigacin de
arista SQM
La organizacin espera que se formalice tambin a los personeros
polticos vinculados con Penta y Soquimich

7 de marzo, 2015
Autor: El Dnamo

/
Agencia Uno

Tras la resolucin emitida por el juez Juan Manuel Escobar en el caso


Penta, la Fundacin Ciudadano Inteligente valor el trabajo de la Fiscala y
reafirm los objetivos de la querella presentada.
Respecto del ex Subsecretario Pablo Wagner, la organizacin
declarsentirse conforme, pues las imputaciones que se presentaron en la
audiencia de formalizacin revisten una importante gravedad, siendo necesario
ahora generar las pruebas pertinentes para comprobar el delito de
cohecho y generar la conviccin del tribunal.
Sobre las prisiones preventivas otorgadas, consideran que se trata demedidas
proporcionales a la gravedad de los delitos imputadosy a las
necesidades de la investigacin. Pues el objetivo final no es mandar a
todos a la crcel, sino buscar un verdadero fortalecimiento de
la institucionalidad y generar referencias para un ejercicio probode la
funcin pblica, asever lvaro Castan, abogado y Coordinador
Legislativo de Ciudadano Inteligente.
Tras lo anterior, Ciudadano Inteligente efectu un llamado a la Fiscala para
que en conjunto se potencie la investigacin de la arista
Soquimich, con el fin de esclarecer la arista poltica y as se proceda

prontamente con la formalizacin de los personeros polticos que se


han visto involucrados con Penta y SQM.
Sobre el rol de Ciudadano Inteligente como parte querellante,
Castan enfatiz que desde la sociedad civil vemos el valor de este juicio
como un referente de la manera en que se relaciona el dinero y la
poltica. Hemos recibido muchas muestras de apoyo y solidaridad y eso nos
habla de un fuerte involucramiento de la sociedad en la proteccin del inters
pblico.

9 MARZO 2015
EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/09/707121/penta-revelan-correoque-confirma-renuncia-de-fiscal-gajardo-tras-desgragrupacion-del-caso.html
Penta: Revelan correo que confirma renuncia de fiscal Gajardo, que luego revocEl jefe de la Unidad de
Delitos de Alta Complejidad Oriente tom esa decisin luego que el fiscal jefe de Las Condes, Jos Veizaga,
le ordenara separar la arista SQM para asumir l la direccin de dicha lnea investigativa. Foto: El Mercurio
Fiscala pide audiencia para formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de
Bancorp deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve poco probable una
eventual querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente general de SQM asegur estar "tranquilo"
tras declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi financiamiento ilcito por parte de Penta
Ver ms Caso Penta SANTIAGO.- La renuncia del fiscal Carlos Gajardo tras la separacin de la arista SQM
en el marco del denominado Caso Penta era un secreto a voces hasta hoy. Sin embargo, ello fue confirmado
a travs de un correo electrnico revelado este lunes que detalla el por qu de la drstica decisin que tom
el fiscal jefe de Unidad de Delitos de Alta Complejidad tras perder la direccin de la causa. Segn publica El
Mercurio, fue el da martes 17 de febrero cuando Gajardo recibi un e-mail del fiscal jefe de Las Condes, Jos
Veizaga, quien desde enero pasado oficiaba como fiscal regional (s) slo en esa arista luego que Alberto
Ayala resolviera inhabilitarse por haber tenido vnculos laborales con Soquimich. En el mensaje, el persecutor
le solicitaba a su par que desagrupara el caso y le asignara un nuevo nmero a esa causa que sera tramitada
por l desde ese momento. La determinacin no fue bien recibido por Gajardo, quien se contact con su jefe,
el fiscal Alberto Ayala, para poner su cargo a disposicin. Un da despus, este ltimo le inform al lder de la
Unidad de Delitos de Alta Complejidad que el caso Penta ser tramitado por l y de esta manera, se
materializaba por completo la salida del investigador de la titularidad del caso. A raz de lo anterior, Gajardo se
reuni con la fiscal nacional (s) Solange Huerta, para presentar su renuncia junto a su compaero Pablo
Norambuena. Para tratar de revertir la dimisin y como una forma de darle "garantas" a Gajardo para que no
se fuera, Huerta resolvi dejar la direccin de la arista SQM al fiscal regional Andrs Montes, quien se
encontraba de vacaciones en Mxico, y quien es el nico fiscal regional metropolitano que ya manifest que
no postular al cargo de fiscal nacional. Sin embargo, nadie dimension la ola de crticas que surgiran por ser
este ltimo hijo del senador del PS, Carlos Montes. La "crisis institucional" desatada en ese momento
determin un gir en la tramitacin del caso Penta, asumiendo finalmente la titularidad de la causa el fiscal
nacional, Sabas Chahun. Al hacerse cargo de la indagatoria, Chahun revirti la desagrupacin de la
causa y resolvi asumir la direccin completa de todas las aristas. Su equipo est compuesto por los fiscales
Gajardo, Norambuena y Emiliano Arias.

10 MARZO 2015
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/10/caso-penta-fiscalia-amplia-investigacion-de-aristasqm-y-solicita-informacion-contable-desde-2009-y-2014/?rel=abajorelacionados

Fiscala ampla investigacin de arista


SQM y solicita informacin contable
desde 2009 y 2014
La empresa se comprometi a recabar y entregar la informacin
requerida por la Fiscala en los prximos das.

10 de marzo, 2015
Autor: El Dnamo

Hasta las oficinas de SQM llegaron ayer los fiscales Pablo Norambuena y
Emiliano Arias, acompaados por seis detectives de la Brigada de Delitos
Econmicos (Bridec) de la PDI, buscando la entrega voluntaria de la
documentacin contable correspondiente al periodo 2009-2014, en
el marco de la indagatoria por delitos tributarios y el eventual financiamiento
irregular de campaas polticas. Entre los antecedentes solicitados se
encuentran los libros de contabilidad, de compras y de retencin de
honorarios de la compaa.
Segn consign El Mercurio, la empresa se comprometi a recabar y entregar
la informacin requerida por la Fiscala en los prximos das.
Cabe destacar que originalmente esta diligencia se llevara a cabo hace un par
de meses, luego de que el Servicio de Impuestos Internos se querellara
por los hechos que involucraban a la empresa el pasado 9 de enero.
Sin embargo, tres das despus la entidad restringi el requerimiento a solo
a julio de 2009, mes en el que se encontraron 21 boletas de 19 emisores.

Entre estos documentos se encontr la boleta de honorarios por $7,5


millones extendida por la cuada de Pablo Wagner, Mara Carolina
de la Cerda, quien reconoci que era ideolgicamente falsa. Por su parte, en
su declaracin ante la fiscala, el ex subsecretario aclar que fue Ernesto
Silva Bullafuy quien se la solicit supongo para apoyar campaas
polticas. En esa oportunidad, su cuada reparti el dinero en tres partes:
para Silva, Lorena Espinoza y Cristina Bitar. Estas dos ltimas, participan
activamente en la campaa senatorial de Joaqun Lavn.
En la incautacin que realiz el Ministerio Pblico el pasado 16 de enero de la
documentacin contable de julio de 2009 de la empresa controlada por Julio
Ponce Lerou, tambin se encontraron boletas emitidas por ex asesoras
de Fulvio Rossi, el hijo del diputado DC Roberto Len y el ex
embajador DC Marcelo Rozas.

11 MARZO 2015
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/11/director-del-sii-si-existen-antecedentes-seampliara-querella-en-arista-sqm/?rel=abajorelacionados

Director del SII: Si existen


antecedentes se ampliar querella en
arista SQM
Desde la institucin sealan que el principal criterio es poseer
"antecedentes fundados a la vista" para impulsar acciones
judiciales, sino, se dijo que podra "perder credibilidad ante la
opinin pblica"

11 de marzo, 2015
Autor: El Dnamo

Hasta la comisin de Hacienda de la Cmara Baja lleg ayer el director del


Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, donde tras tres horas de
sesin se le consult por si est dispuesto a ampliar la querella de 2009
a 2014 en la indagacin por la denominada arista SQM del caso
Penta.

Todas las acciones que realiza el Servicio tienen que estar bien
fundadas, eso es lo principal. Y todo lo que ha hecho hasta hoy ha
estado fundado en los antecedentes que existen. En medida que existan
antecedentes para realizar otras acciones, el Servicio est obligado a hacerlo, y
lo va a hacer, sostuvo.
Segn consign El Mercurio, desde el SII se coment que el principal criterio
es poseer antecedentes fundados a la vista para impulsar acciones
judiciales. Sino, se dijo, el servicio podra perder credibilidad ante la
opinin pblica al acelerar la presentacin de datos que despus puedan no
prosperar en tribunales.
Inicialmente, la entidad present una querella para indagar la contabilidad de
la empresa SQM entre 2009 y 2014, sin embargorevirti la presentacin y
la reemplaz por un escrito en el que restringi la accin legal solo
al mes de julio del 2009.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/11/plop-soquimich-precisa-que-no-ha-pedido-a-lafiscalia-dejar-de-pedir-informacion-contable-de-la-empresa/
11 DE MARZO DE 2015

Plop: Soquimich precisa que no ha pedido a


la Fiscala dejar de pedir informacin contable
de la empresa
La compaa envi un comunicado precisando que el directorio decidir
cmo abordar la solicitud de los fiscales de obtener boletas posteriores a
julio del 2009. Adems ,fuentes de la minera aclararon que la nota enviada
por el abogado del gerente Patricio Contesse, para detener las diligencias,
fue una decisin personal del ejecutivo y no de la empresa
por EL MOSTRADOR

La empresa minera SQM, involucrada en una de las aristas del caso Penta a partir
del presunto desvo de boletas falsas para financiar campaas polticas, aclar esta
tarde que no ha ejercido ninguna accin para evitar que el equipo de fiscales que
encabeza el Fiscal Nacional, Sabas Chahun, recopile informacin contable de la
compaa, adicional a la que tiene en su poder hasta ahora, correspondiente a julio
de 2009 y en la que se encontraron documentos asociados a polticos de la Nueva
Mayora.
Sociedad Qumica y Minera de Chile S.A. (SQM) informa que SQM no ha
presentado ninguna cautela de garantas para evitar la entrega de informacin al
Ministerio Pblico, que el Directorio de SQM se reunir maana para evaluar dicha
solicitud de entrega y que el Ministerio Pblico fue oportunamente informado que
SQM analizara la procedencia legal de tal solicitud, dijeron en un comunicado.
Fuentes asociadas a la empresa aclararon que la presentacin del abogado Samuel
Donoso, en representacin del gerente de la firma, Patricio Contesse, fue hecha
como persona natural y no por decisin de la compaa.
Segn inform La Tercera, Donoso hizo saber al Ministerio Pblico que la Fiscala
est excediendo sus atribuciones, al solicitar ms documentos. Pedimos al tribunal
que la Fiscala se abstenga de realizar diligencias, dijo, aclarando que la nica
querella que existe hasta hoy es del SII y comprende slo el perodo de julio de
2009.

EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/11/la-autodenuncia-la-estrategia-del-comite-internode-sqm-que-mete-miedo-en-la-nueva-mayoria/

La autodenuncia: la estrategia del


comit interno de SQM que mete
miedo en la Nueva Mayora
Hace un par de semanas, la empresa conform un comit para
analizar posibles delitos de evasin tributaria y boletas
ideolgicamente falsas de alta connotacin pblica. Abogados
aseguran que la minera buscara auto denunciarse y de esta forma
rebajar posibles sanciones. Algo que preocupa a la Nueva Mayora,
pues hay rumores de que autoridades del conglomerado han
recibido dineros de la firma.

11 de marzo, 2015
Autor: Hernn Melgarejo
Tema de El Dnamo
/ Agencia Uno

Dos das despus de que el fiscal Chahun se hiciera cargo de la investigacin


de los casos Penta y la arista Soquimich, el directorio de la minera de Ponce
Lerou estaba en una reunin extraordinaria para analizar los pasos a seguir
con miras a la investigacin. La decisin que tomaron se conoci a
travs de un comunicado: se creara un comit ad hoc para
investigar irregularidades tributarias y analizar las materias que han
sido divulgadas por la prensa durante las ltimas semanas y que dicen relacin
con casos de connotacin pblica.
Los tres miembros del directorio escogidos fueron el empresario Wolf Von
Appen, magnate del rubro naviero; el abogado Jos Mara Eyzaguirre
Baeza; y el ex ministro de Pinochet, Juan Antonio Guzmn. Segn el
comunicado, ellos tendrn toda la autoridad necesaria para llevar a cabo su

cometido () y una vez realizada su tarea, informarn al directorio de


SQM sus conclusiones y eventuales cursos de accin. La misin:
revisar toda la actividad contable de la empresa en busca de detectar boletas
ideolgicamente falsas, cuyos montos podran haber sido utilizados para el
financiamiento de candidaturas polticas. Una caja de Pandora que desde hace
meses, amenaza con salpicar a todo el espectro poltico.

Diversos parlamentarios de la Nueva Mayora sealaron a El


Dnamo estar especialmente preocupados ante la posibilidad de que
la empresa tome una decisin de este tipo. Y es que podran salir a la
luz ms documentos que involucren a parlamentarios de la Nueva
Mayora, como ocurri con tres asesores del senador PS, Fulvio Rossi, que
emitieron boletas a la minera. Tambin fue conocida una boleta emitida por el
hijo del diputado DC Roberto Len, adems de boletas de otros personeros
ligados al partido de la falange, como Marcelo Rozas . Todas boletas que an no
se ha comprobado si son ideolgicamente falsas. En total, 19 personas que
aparecieron entregando boletas por montos sobre un milln de pesos,slo al
revisar un mes de contabilidad -julio de 2009- gracias a una querella
presentada por el SII.
De hecho, en febrero y tras una polmica discusin con el senador Rossi, el
diputado PC Hugo Gutirrez afirm a Radio ADN que otras personas del
mbito de lo poltico habran recibido financiamiento de SQM () de
diversos partidos de la Nueva Mayora. Dichos que reafirm al ser consultado
por El Dnamo,

Diversos abogados expertos en derecho tributario aseguran que es comn que


empresas que han cometido irregularidades de este tipo, realizen
investigaciones internas y terminen auto denuncindose para rebajar posibles
multas. Siempre en el mbito tributario la colaboracin o el hecho
de haberse auto denunciado se considera favorablemente, explica
el abogado Gonzalo Polanco.
Es por ello que la organizacin Ciudadano Inteligente pidi incautar
toda la contabilidad de SQM, par ver el financiamiento en otras
campaas. Segn Mauricio Daza, abogado querellante, es muy factible que la
minera haya financiado irregularmente a polticos de todos los bandos. Tengo
la conviccin de que Julio Ponce Lerou logr armar durante muchas dcadas
una red transversal de apoyo poltico () Por lo tanto la hiptesis de que
l canjeaba campaas polticas de distintos partidos y que a partir
de eso pretenda obtener una red de apoyo que le permitiera actuar
con impunidad todos estos aos, es una hiptesis razonable. Y eso
hay que investigar.

De ah la importancia de que este lunes los fiscales Norambuena y Arias


concurrieran a las oficinas de la minera, en Santiago, para
coordinar la entrega voluntaria de informacin contable de SQM en
el periodo 2009-2014.
Si bien en un comienzo la minera accedi a la peticin, slo un da despushoy mircoles- el representante legal de SQM present un recurso para
que la Fiscala de Alta Complejidad Oriente no realice ms
incautaciones en la empresa. Esto, debido a que consideran que el
Ministerio Pblico est actuando sin atribuciones, al ampliar las
diligencias a aos distintos a los que fueron denunciados por el
Servicio de Impuestos Internos.
Por ello, a pesar de estar de acuerdo con la tesis de la estrategia de la
autodenuncia, Daza tiene sus reparos. No veo que ellos (SQM) tuvieran la
intencin real de colaborar. Esta investigacin lleva un buen tiempo y ellos no
han aportado ningn antecedente til ni han realizado ninguna denuncia
concreta de los ilcitos Este comit (de SQM) no es ms que una seal
publicitaria que trata de amortiguar los efectos que en su negocio
pueda tener el estar involucrado en graves delitos, tanto en el
mercado nacional como internacional, seala.
Todos datos que en los pasillos del Congreso, generan preocupacin
entre parlamentarios de la Nueva Mayora por los nexos que se
podran revelar entre SQM y campaas de miembros de dicha
coalicin. El resultado an est por destaparse.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/11/penta-sqm-presenta-recurso-para-frenarincautaciones-de-la-fiscalia/

Penta: El muro que SQM intenta levantar


para que la Fiscala no siga destapando
supuestos aportes truchos a campaas

The Clinic Online 11 Marzo, 2015 Tags: arista poltica, Poder, SQM

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Tuitalo

La minera de Julio Ponce present un recurso ante el Octavo Juzgado de


Garanta por considerar que el Ministerio Pblico est ampliando
lainvestigacin sin atribuciones, puesto que la querella del SII slo considera una
lista de 19 contribuyentes que emiti boletas para la empresa en el ao 2009, lo
que no incluye el periodo de la campaa 2013 que pretende rastrear el equipo que
lidera Sabas Chahun, secundado por Carlos Gajardo.

Mientras la Fiscala se enfocar en rastrear la boletas entregadas a SQM en los aosde


campaas polticas 2009 y 2013 para destapar supuestos aportes truchos, la empresa
de Julio Ponce pas a la ofensiva y present un recurso para impedir que el Ministerio
Pblico siga realizando incautaciones al interior de la empresa.

La Tercera seala que el abogado Samuel Donoso, representante del gerente general de
la empresa, Patricio Contesse, present un requerimiento ante la justicia.
Pedimos al tribunal que la fiscala se abstenga de realizar diligencias, dijo a La
Tercera Donoso, quien present el recurso ante el Octavo Juzgado de Garanta de
Santiago, el tribunal donde se encuentra instalada la investigacin del caso Penta y sus
aristas derivadas.
La queja de la minera es porque consideran que el Ministerio Pblico est actuando sin
atribuciones al ampliar las diligencias a aos distintos que no estn incluidos en la
denuncia que present en su momento el Servicio de Impuestos Internos.
Cabe recordar que hasta el momento, la nica querella presentada por el organismo
fiscalizador es la que tiene relacin con la lista de 19 contribuyentes que entreg
boletas en el ao 2009, donde aparecen la cuada de Pablo Wagner, una ex asesora del
senador PS, Fulvio Rossi, el hijo del diputado DC, Roberto Len y un ex embajador de
Bachelet, entre otros.
La Fiscala de Alta Complejidad ya ha realizado dos diligencias en las oficinas de la
empresa de Julio Ponce con el fin de incautar material contable que permite dar con la
pista de eventuales delitos a travs de la entrega de boletas por servicios no prestados,
y cuyas platas presumiblemente fueron a parar a campaas polticas.
El primero allanamiento se realiz a mediados de enero despus de que el SII
presentara una querella contra el ex subsecretario de Minera, Pablo Wagner, por las
boletas truchas que entreg su cuada a la minera, una de las cuales habra ido a parar
a la campaa de Joaqun Lavn a travs del pago de unos cheques.
En el escrito presentado contra Wagner por el servicio ante el Octavo Juzgado de
Garanta de Santiago el 8 de enero, en su tercer otros, el SII pide al Ministerio
Pblico solicitar a la sociedades Administradora Gnesis Capital S.A., Gnesis
Partners S.A., Sociedad Qumica y Minera de hile S.A. (Soquimich) y a la sociedad Daz
Moulian Silva y Wagner gestores Ltda, toda la informacin contable correspondiente a
los aos comercial 2009 al 2014.
No mediar entrega voluntaria, se solicita requerir la correspondiente orden judicial a
fin de proceder a su incautacin, indic el documento en esa oportunidad.
Despus de esa diligencia lleg la de este lunes, con la que el Ministerio Pblico
pretende ampliar el periodo de investigacin e incluir el de la campaa 2013.
Precisamente la arista SQM fue la que provoc una suerte de crisis al interior de la
Fiscala durante febrero luego de que la investigacin fuera entregada al fiscal jefe

Centro-Norte, Andrs Montes, justo cuando el caso comenz a salpicar a la NM con la


aparicin del hijo del diputado DC Roberto Len y de una ex asesora del senador PS,
Fulvio Rossi en la lista de los 19 contribuyentes que entreg boletas a SQM en 2009.
La presin por le hecho fue lo que motiv a que a su vuelta de vacaciones, el fiscal
nacional, Sabas Chahun, anunciara que l tomaba todo el caso, reposicionado en
primera lnea al fiscal Carlos Gajardo, quien haba renunciado al Ministerio Pblico
luego de haber perdido protagonismo en el caso que investig por 9 meses.

EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/11/707514/penta-sqm-descartaque-haya-presentado-recurso-para-dilatar-entrega-de-antecedentes.html
Penta: SQM se desentiende de recurso presentando por su gerente generalA travs de un comunicado, la
empresa seal que recin maana el directorio se reunir para evaluar la solicitud de antecedentes de parte
de la Fiscala. Patricio Contesse interpuso un recurso para que el tribunal resuelva sobre la entrega de
antecedentes requeridos por la Fiscala. Foto: Hctor Yez, El Mercurio Fiscala pide audiencia para
formalizar a tres involucrados en el caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp deciden no declarar
hoy y piden acceso a investigacin Director del SII ve poco probable una eventual querella contra polticos por
casos Penta y SQM Gerente general de SQM asegur estar "tranquilo" tras declarar como imputado Ena von
Baer reitera que jams recibi financiamiento ilcito por parte de Penta Ver ms Caso Penta SANTIAGO.Pese a que esta maana el gerente general de SQM Patricio Contesse, representado por su abogado Samuel
Donoso, interpuso una cautela de garanta para que el tribunal resuelva sobre la entrega de antecedentes
requeridos por la Fiscala, la empresa descart esta tarde haber presentado alguna accin legal destinada a
dilatar la entrega de informacn. A travs de un comunicado, la firma minera agreg que "el directorio se
reunir maana para evaluar dicha solicitud de entrega", asegurando que la Fiscala "fue oportunamente
informada de que Soquimich analizara la procedencia legal de la solicitud". La declaracin fue emitida horas
despus de que el propio Donoso confirmara a Emol la presentacin del recurso ante el Octavo Juzgado de
Garanta de Santiago para frenar momentneamente la entrega de datos. La informacin pedida por el ente
persecutor penal pretende reunir antecedentes sobre la contabilidad de la firma correspondiente al periodo
comprendido entre los aos 2009 y 2014. La entrega volutaria de stos, fue acordada el lunes entre el
abogado de SQM y los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena, evitaando as allanamientos a las
oficinas de la empresa. En esa oportunidad, SQM se comprometi a facilitar toda la informacin requerida. La
diligencia en cuestin apunta a reunir nuevos datos sobre presuntos delitos tributarios y financiamiento
irregular de campaas polticas. Esta lnea de investigacin se inici luego que aparecieran boletas
ideolgicamente falsas emitidas a nombre de la empresa por la firma Reactor SPA. Dichos dineros habran
servido para entregar recursos el ex alcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett.
Posteriormente, se estableci que la cuada del ex subsecretario Pablo Wagner tambin emiti boletas por
servicios no prestados y que el ex ministro Joaqun Lavn habra recibido aportes por la misma va para su
campaa senatorial. El ltimo antecedente que vincula a un poltico, sera el pago de 4,4 millones de pesos
que SQM habra realizado en 2009 a Mariela Molina, ex asesora del senador socialista Fulvio Rossi.

12 MARZO 2015
EL DNAMO

http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/12/sii-niega-querella-arista-sqm/?
rel=abajorelacionados

SII emplaz a la Fiscala: asegura que


no se ha querellado contra SQM por
falta de antecedentes
El director de la entidad, Michel Jorrat, asegur que desde la
prxima semana se citarn a 200 contribuyentes, entre personas
naturales y empresas, para verificar el cumplimiento correcto de la
normativa tributaria, de manera de corregir cualquier desviacin
de las conductas.

12 de marzo, 2015
Autor: El Dnamo

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel


Jorrat, present esta maana una serie de polticas en materia de

delitos centrada en la bsqueda de grandes evasores de impuestos. Segn


precis, es necesario elevar la sensacin de control, es por eso que se
est trabajando en fortalecer el trabajo de inteligencia tributaria.
Jorrat precis que esta poltica contempla la aplicacin de todo el
rigor de la ley en aquellos casos de fraude tributario que cumplan
determinados criterios y optando tambin por aplicar las sanciones en
aquellos casos que no confluyan todos los parametros definidos para el
ejercicio de la accion penal.

No hemos presentado una querella en contra


de SQM
Consultado por la arista SQM del denominado caso Penta, Michel Jorrat fue
enftico en sealar que hasta el momento, la entidad fiscalizadora no
ha presentado ninguna querella en contra de la empresa controlada
por Julio Ponce Lerou, sino que lo que hay es una querella que
present el Servicio en contra del seor (Pablo) Wagner, haba una
serie de boletas a distintas empresas, los hechos investigados son
esos. Lo nico que hizo el SII fue pedir diligencias relacionados con esos
documentos tributarios. Por lo tanto no es correcto sealar que el Servicio
haya acotado la investigacin.

El director del SII emplaz a la Fiscala sealando que para que el rgano
fiscalizador presente acciones legales se encontra de la compaa, debe
fundar las acciones, en la medida en que existan antecedentes
fundados, para iniciar una accin, el Servicio est obligado a
hacerlo y lo va a hacer, sentenci.
Respecto a este mismo tema, Cristin Vargas, subdirector jurdico del
SII, indic que no hay ninguna demora en cuanto a la presentacin en
querellas o denuncias y que actualmente estamos pidiendo antecedentes
de la informacin que nos envo la Fiscala respecto a la arista SQM del
caso Penta.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/12/tribunal-da-carta-blanca-a-la-fiscalia-paraindagar-a-sqm-y-golpea-la-estrategia-para-contener-investigacion-de-platas-politicas/
12 DE MARZO DE 2015

Rechaz la presentacin de Samuel Donoso, abogado del gerente general


de la compaa

Tribunal da carta blanca a la Fiscala para


indagar a SQM y golpea la estrategia para
contener investigacin de platas polticas
El abogado de Patricio Contesse haba presentado un recurso para que el
Ministerio Pblico se abstuviese de "realizar diligencias" que permitieran
rastrear ms registros contables de la compaa donde pudieran
encontrarse pruebas de financiamiento ilegal de campaas. El juzgado
fall considerando las disposiciones legales que garantizan la autonoma
del rgano persecutor.
por EL MOSTRADOR

El dictamen es clave para el trabajo que realiza el equipo encabezado por el Fiscal
Nacional Sabas Chahun, que intenta ampliar la investigacin en torno a aportes
irregulares de campaas y que podran extenderse hacia otros partidos adems de
la UDI, incluyendo colectividades de la Nueva Mayora.
El texto se funda en las disposiciones legales que entregan autonoma al Ministerio
Pblico y resuelve lo siguiente: De acuerdo a lo expuesto precedentemente se
desprende claramente que al Juez de Garanta le est vedado dirigir la
investigacin, careciendo en consecuencia de facultades para inmiscuirse o

intervenir en atribuciones propias y exclusivas del Ministerio Pblico, de tal


manera que si lo que se pretende con la presentacin que antecede es que este
Tribunal ordene al Fiscal a cargo de esta investigacin, dejar sin efecto o suspender
citaciones, o acotar las diligencias que actualmente est llevando a cabo, como
asimismo oficiar al Servicio de Impuestos Internos, o bien conferirle traslado, a fin
de que informe a este Tribunal acerca de la efectividad de una diligencia de
investigacin, lo cierto es que este Tribunal carece de facultades para ello, siendo el
Ministerio Pblico quien, por expreso mandato constitucional y legal, tiene la
direccin exclusiva de la investigacin; y si lo que estima la parte solicitante es que
el Fiscal est actuando de oficio, al margen de la legalidad vigente, lo cierto es que
es la propia Ley Orgnica Constitucional del Ministerio Pblico la que establece la
responsabilidad de los fiscales por los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones, no correspondindole a este Tribunal emitir un pronunciamiento al
respecto, consigna el fallo.
La presentacin a nombre de Contesse dej al descubierto un quiebre al interior de
la compaa, ya que desde la empresa aclararon que la presentacin se trat de una
iniciativa personal del ejecutivo, hombre de confianza del controlador Julio Ponce
Lerou. A travs de un comunicado, la minera dijo que evaluar la solicitud del
Ministerio Pblico en relacin a obtener ms registros contables, y que el
Ministerio Pblico fue oportunamente informado que SQM analizara la
procedencia legal de tal solicitud.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/12/arista-sqm-ponce-ejerce-su-poder-sobre-undirectorio-dividido-y-posterga-decision-de-entrega-de-documentos-a-fiscalia/

Tras sesin extraordinaria para analizar solicitud del Ministerio Pblico

Arista SQM: Ponce ejerce su poder sobre un


directorio dividido y posterga decisin de
entrega de documentos a Fiscala

Como este medio anticip, los dos directores de Potash Corporation,


Alejandro Montero y Jos Mara Eyzaguirre, votaron a favor de "entregar
voluntariamente la informacin requerida". Pero Ponce Lerou us su
mayora en el Directorio para "solicitar un Informe independiente", que
evale la solicitud de Chahun, aplazando de esta manera la respuesta a la
entidad persecutora.
por EL MOSTRADOR

Una sesin extraordinaria fue convocada para esta tarde, por el directorio de
Soquimich (SQM). El tema a discutir era la entrega de antecedentes que requiri la
Fiscala el pasado 6 de marzo y que termin con una solicitud, interpuesta por el
abogado Samuel Donoso, en representacin del gerente general de SQM, Patricio
Contesse, al Octavo Juzgado de Garanta, para que el Ministerio Pblico se
abstuviese de realizar las diligencias. Esto, fue ledo como una operacin para
frenar la accin de la Fiscala.
Dicha accin result contradictoria con la versin del directorio, desde donde se
aclar que la solicitud corresponda slo a Contesse que es hombre de confianza
de Julio Ponce y no a la empresa minera no metlica.
Hoy la solicitud de Contesse fue denegada por el Octavo Juzgado de Garanta, pero
la divisin al interior del directorio ya estaba en evidencia.
Lo anterior, porque los tres representantes de Potash Corporation, Alejandro
Montero, el abogado Jos Mara Eyzaguirre Baeza y Wayne Brownlee, segundos

mayores accionistas de SQM, con el 31% de las acciones, tienen la postura de


entregar los antecedentes solicitados de manera voluntaria, al contrario de la
accin mantenida por Contesse.
Tras el trmino de la sesin extraordinaria, el poder que ejerce Ponce Lerou al
interior del directorio qued en evidencia. Por medio de un comunicado la empresa
inform que decidi solicitar un Informe independiente en relacin con la
solicitud de entregar de manera voluntaria y en conformidad con las leyes vigentes
la informacin requerida por el seor Fiscal Nacional Sabas Chahun en su carta
del da 6 de Marzo de este ao y que SQM recibi el da 9 de Marzo.
Adems, agreg que citar a una nueva Sesin Extraordinaria del Directorio de
SQM para el da Lunes 16 de Marzo con la finalidad de analizar el Informe
requerido y resolver acerca de la entrega voluntaria de la informacin solicitada.
Por otra parte, ratific su disposicin para colaborar con las diligencias que est
llevando a cabo el Ministerio Pblico y confirma que toda la informacin requerida
se encuentra en todo caso disponible para ser entregada tan pronto como
corresponda, a lo que aadi el compromiso de enviar una carta al Fiscal
Nacional, Sabas Chahun, con dichas resoluciones.
El comunicado fue aprobado por los directores: Julio Ponce, Wolf von Appen, Juan
Antonio Guzmn, Hernn Bchi y Patricio Contesse F., adems aade que los
directores seores Jos Mara Eyzaguirre y Alejandro Montero estuvieron a favor
de entregar voluntariamente y a la brevedad la informacin requerida por el Fiscal
Nacional, lo que ratifica las posiciones iniciales de estos directivos.
Informacin que finalmente posterga la respuesta a la solicitud del Fiscal Nacional,
que tiene como principal objetivo obtener los antecedentes contables de SQM,
entre 2009 y 2014, que permitan dar con el paradero de diversas boletas para
financiar campaas polticas de candidatos de la UDI, RN y la Nueva Mayora.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/12/servicio-de-impuestos-internos-elude-querellacontra-sqm-y-otras-empresas-por-delito-similares-a-penta-pese-a-presion-de-la-fiscalia/

La accin es clave para ampliar el rango de accin que permita aclarar si


hay ms aportes polticos irregulares

Servicio de Impuestos Internos elude querella


contra SQM y otras empresas por delitos
similares a Penta pese a presin de la
Fiscala
El director de la entidad inform sobre los planes de fiscalizacin que se
han trazado para los prximos meses y en esa lnea inform que se
investiga a unos 200 contribuyentes por evasin usando una figura similar
a la descubierta en el caso Penta. Michel Jorratt neg recibir presiones
desde La Moneda para no dar la luz verde al Ministerio Pblico y tambin
que haya una demora en el trabajo al respecto.
por EL MOSTRADOR

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, ofreci este
jueves una conferencia de prensa para detallar los planes de fiscalizacin que la
entidad tiene para este ao. Pero la atencin de los presentes estuvo centrada en las
acciones que el servicio seguir en relacin a los antecedentes que involucran a la
minera SQM, por presuntos delitos tributarios asociados a aportes irregulares a
campaas polticas. Esto, precisamente porque el grupo de persecutores que
encabeza el Fiscal Nacional tiene en su poder antecedentes al respecto, pero est

atado de manos si el SII no presenta una accin legal que permita continuar y
sustentar la investigacin.
El servicio haba comprometido agilizar sus diligencias para proceder en el sentido
que le compete: presentar una denuncia, querella o una sancin pecuniaria. Sin
embargo, nada de eso ocurri y la demora del SII que es criticada al interior de la
Fiscala se convirti en un balazo en los pies para el Ministerio Pblico. Al
respecto, Jorratt aclar que el servicio no se ha querellado contra SQM y que
para actuar debe poseer antecedentes fundados. Consultado sobre si han existido
seales desde el oficialismo para no abrir el perodo de la investigacin hasta 2014
y quedarse slo en el de julio de 2009, pista que involucra a SQM a partir del caso
Penta, Jorratt enfatiz que no he recibido ninguna presin del Ejecutivo.
En esa lnea, el subdirector jurdico de la entidad, Cristin Vargas, afirm que no
hay ninguna demora, es el tiempo que se tarda en requerir antecedentes, asegur.
Entre los documentos que estn en poder del servicio, y que el fiscal Carlos Gajardo
entreg a fines del ao pasado no slo habra datos que involucran a la empresa
que controla el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, sino que adems estaran
incluidas otras compaas, como Alsacia, Ripley y CorpBanca. Estamos en anlisis
de los antecedentes, pero ac hay que hacer una separacin muy importante: si
bien el tema poltico es importante, pero no necesariamente en el mbito
tributario, precis el director del SII.
Jorratt inform que hay al menos 200 contribuyentes por posible evasin
tributaria usando una figura similar a la descubierta en el caso Penta. La prxima
semana sern citados para una revisin especial otros 200 contribuyentes,
empresas y personas naturales seleccionados en una segunda fase, a travs de
nuevos cruces computacionales de las bases de datos.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/12/arista-sqm-ponce-ejerce-su-poder-sobre-undirectorio-dividido-y-posterga-decision-de-entrega-de-documentos-a-fiscalia/

Tras sesin extraordinaria para analizar solicitud


del Ministerio Pblico

Arista SQM: Ponce ejerce su


poder sobre un directorio dividido
y posterga decisin de entrega
de documentos a Fiscala
Como este medio anticip, los dos directores de Potash
Corporation, Alejandro Montero y Jos Mara Eyzaguirre,
votaron a favor de "entregar voluntariamente la informacin
requerida". Pero Ponce Lerou us su mayora en el
Directorio para "solicitar un Informe independiente", que
evale la solicitud de Chahun, aplazando de esta manera la
respuesta a la entidad persecutora.
por EL MOSTRADOR

Una sesin extraordinaria fue convocada para esta tarde, por el directorio de
Soquimich (SQM). El tema a discutir era la entrega de antecedentes que requiri la
Fiscala el pasado 6 de marzo y que termin con una solicitud, interpuesta por el
abogado Samuel Donoso, en representacin del gerente general de SQM, Patricio
Contesse, al Octavo Juzgado de Garanta, para que el Ministerio Pblico se

abstuviese de realizar las diligencias. Esto, fue ledo como una operacin para
frenar la accin de la Fiscala.
Dicha accin result contradictoria con la versin del directorio, desde donde se
aclar que la solicitud corresponda slo a Contesse que es hombre de confianza
de Julio Ponce y no a la empresa minera no metlica.
Hoy la solicitud de Contesse fue denegada por el Octavo Juzgado de Garanta, pero
la divisin al interior del directorio ya estaba en evidencia.
Lo anterior, porque los tres representantes de Potash Corporation, Alejandro
Montero, el abogado Jos Mara Eyzaguirre Baeza y Wayne Brownlee, segundos
mayores accionistas de SQM, con el 31% de las acciones, tienen la postura de
entregar los antecedentes solicitados de manera voluntaria, al contrario de la
accin mantenida por Contesse.
Tras el trmino de la sesin extraordinaria, el poder que ejerce Ponce Lerou al
interior del directorio qued en evidencia. Por medio de un comunicado la empresa
inform que decidi solicitar un Informe independiente en relacin con la
solicitud de entregar de manera voluntaria y en conformidad con las leyes vigentes
la informacin requerida por el seor Fiscal Nacional Sabas Chahun en su carta
del da 6 de Marzo de este ao y que SQM recibi el da 9 de Marzo.
Adems, agreg que citar a una nueva Sesin Extraordinaria del Directorio de
SQM para el da Lunes 16 de Marzo con la finalidad de analizar el Informe
requerido y resolver acerca de la entrega voluntaria de la informacin solicitada.
Por otra parte, ratific su disposicin para colaborar con las diligencias que est
llevando a cabo el Ministerio Pblico y confirma que toda la informacin requerida
se encuentra en todo caso disponible para ser entregada tan pronto como
corresponda, a lo que aadi el compromiso de enviar una carta al Fiscal
Nacional, Sabas Chahun, con dichas resoluciones.
El comunicado fue aprobado por los directores: Julio Ponce, Wolf von Appen, Juan
Antonio Guzmn, Hernn Bchi y Patricio Contesse F., adems aade que los
directores seores Jos Mara Eyzaguirre y Alejandro Montero estuvieron a favor

de entregar voluntariamente y a la brevedad la informacin requerida por el Fiscal


Nacional, lo que ratifica las posiciones iniciales de estos directivos.
Informacin que finalmente posterga la respuesta a la solicitud del Fiscal Nacional,
que tiene como principal objetivo obtener los antecedentes contables de SQM,
entre 2009 y 2014, que permitan dar con el paradero de diversas boletas para
financiar campaas polticas de candidatos de la UDI, RN y la Nueva Mayora.

13 MARZO 2015
EL DNAMO
http://www.eldinamo.cl/pais/2015/03/13/marisa-navarrete-ex-abogada-del-sii-sqm-casopenta-denuncia-fiscalia/?rel=abajorelacionados

Ex abogada del SII que destap Fraude


al FUT: Hay antecedentes suficientes
en caso SQM para una denuncia. Lo
que est haciendo el SII es
incomprensible
Que el Servicio de Impuestos Internos presente o no una querella
contra la empresa Soquimich es lo que tiene, por estos das,
parada la investigacin de la Fiscala para indagar en la emisin de
boletas ideolgicamente falsas. Y la abogada penalista lo sigue de
cerca. La razn: Marisa Navarrete fue quien destap el caso fraude
al FUT en 2013, cuando trabajaba en Impuestos Internos. Meses
despus el caso escalara a niveles que la abogada nunca imagin,
desenredando una madeja que incluye al caso Penta y sus ms
variadas aristas, entre ellas la de SQM. Las pocas acciones que han
realizado el rgano en esta materia "hace que se limiten las
posibilidades del Ministerio Pblico y haga peligrar una
investigacin de esta naturaleza", dice.

13 de marzo, 2015

Autor: Consuelo Olgun


Tema de El Dnamo

Cuando el director del SII, Michel Jorratt, inform ayer los planes de
fiscalizacin que realizar el organismo, la verdadera atencin estuvo centrada
en otra rea. En su posicin frente a la arista SQM, el spin off de la
serie llamada Penta, que amenaza con convertirse en todo un
drama. Esa caja de Pandora que se sospecha, podra destapar casos
de financiamiento irregular de campaas polticas en todo el espectro: de la
Alianza a la Nueva Mayora.
Es precisamente el SII el nico que tiene la llave para abrir esa
caja. Es dicho organismo, el que debe querellarse para que la
Fiscala pueda investigar. Eso hizo en el mes de enero, cuando el SII
anunci que solicitara investigar toda la documentacin contable de SQM
entre 2009 y 2014. Pero luego el SII decidi retroceder,
restringiendo la solicitud de la informacin contable de SQM solo a
un mes: julio de 2009. An as aparecieron boletas relacionadas con una ex
asesora del senador Fulvio Rossi y del hijo del diputado Roberto Len, quienes
sealan que las boletas corresponden a servicios que s se entregaron.

Ante esto, el lunes de esta semana la Fiscala decidi tomar la


iniciativa: los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena -parte del equipo
de Sabas Chahun- visitaron las oficinas de SQM para pedir la entrega
voluntaria de la documentacin contable entre 2009 y 2014. La
respuesta de la minera lleg el mircoles de mano del abogado Samuel Donoso,
quien en representacin del gerente general de SQM, Patricio Contesse,
interpuso un recurso ante el Octavo Juzgado de Garanta de Santiago, para
frenar la entrega de informacin contable de la empresa al
Ministerio Pblico.
Ese mismo da, la empresa SQM se desmarc de la accin judicial de
su propio gerente, sealando que evaluara la solicitud de la Fiscala sobre
entregar dicha informacin contable. El giro se explica por lo que qued
en evidencia ayer jueves: los quiebres al interior del directorio de
SQM. Mientras una parte minoritaria del directorio declar estar por
entregar voluntariamente y a la brevedad la informacin requerida por
Fiscala, el grupo cercano a Ponce Lerou impuso su postura: en votacin
dividida, el directorio de SQM resolvi solicitar un informe
independiente en relacin con la solicitud de entregar de manera
voluntaria, y en conformidad con las leyes vigentes, la informacin requerida
por el fiscal Sabas Chahun.

Paralelamente, el director del SII, Michel Jorratt, habl ayer ante la prensa. Y
tir la pelota al lado de la Fiscala, sealando que consideraba insuficientes
los antecedentes del Ministerio Pblico para presentar una querella contra
SQM. Incluso, el director del SII descart alguna presunta presin
del Ejecutivo, aludiendo a su vnculo con el comando de Michelle
Bachelet durante la campaa. Eso s, reconoci que poda evaluar
inhabilitarse si en el caso SQM hay algn personero de Gobierno o de la Nueva
Mayora involucrado.

Aqu hay antecedentes suficientes para al


menos interponer una denuncia. Lo que est
haciendo el Servicio es incomprensible,
afirma la abogada Marisa Navarrete
Una opinin diametralmente distinta tiene Marisa Navarrete, la abogada
que destap el caso fraude al FUT en 2013 cuando trabajaba en
Impuestos Internos. Sobre las presiones, en entrevista con El
Dnamo seala que cuando trabaj al interior del SII fue testigo que de
forma indirecta uno poda apreciar ciertas situaciones que no se
condecan con la actuacin regular de un funcionario pblico, a lo
que aade que cuando haban situaciones que a uno le podan
parecer sospechosas, se decida de arriba que no se hicieran
noms. Lo que finalmente se traduca en dejar de investigar.

-En la arista SQM del caso Penta Impuestos Internos determin, en


primera instancia, investigar la documentacin contable de la
empresa del 2009 al 2014, pero despus lo acot solo a julio de
2009. A qu atribuye ese cambio y al hecho que ahora no presente
ninguna querella?
-Eso es absolutamente irregular porque ellos mismos son los que
primero sealan algunos aos y luego las acotan. Alguna
justificacin tendrn que tener para hacer aquello, pero
evidentemente no puede ser la falta de antecedentes porque lo
presentaron al inicio. Desde mi punto de vista no corresponde hacerlo.
Ahora, por qu decidi eso es entrar a especular en los factores que podran
haber influido. Lo que yo simplemente sealo es que el organismo pblico

debe fundamentar sus decisiones y eso a m parecer no lo est


haciendo, al sealar que todava no pueden (presentar la querella) porque
estn haciendo una recopilacin de antecedentes. Aqu hay antecedentes
suficientes para al menos interponer una denuncia. Lo que est
haciendo el Servicio es incomprensible. En el caso de La Polar, por
ejemplo, nosotros presentamos una querella criminal sin que existiera un
informe de recopilacin de antecedentes. Esa es la fundamentacin de por qu
creo que esa respuesta del SII no es vlida. En los casos en que yo estuve as se
hizo.
-Impuestos Internos se est convirtiendo en la piedra de tope para
indagar en la arista SQM del caso Penta?
-Es evidente con lo que hemos visto en la prensa. A ello se suma lo de ayer,
cuando se supo de esta cautela de garanta que present la defensa, basndose
precisamente en que la fiscala no tiene atribuciones para poder
incautar porque no se ha presentado ninguna accin de parte de
Impuestos Internos. Eso hace que se limiten las posibilidades del
Ministerio Pblico y haga peligrar una investigacin de esta naturaleza.

-Michel Jorratt dijo que el SII no obedeca rdenes del Ejecutivo.


A raz de su experiencia en ese lugar, Impuestos Internos recibe
algn tipo de presin poltica para investigar o dejar de investigar?
-El cargo que yo tena era de jefa de la oficina de litigacin penal y yo entr por
concurso pblico, no era un cargo poltico, ni siquiera de Alta Direccin
Pblica. Por lo tanto, si existiera algn tipo de presin no me llegaban a m.
Las personas que estaban ah, ya sea por confianza o Alta Direccin Pblica,
quienes haban sido nombrados por el gobierno de turno, evidentemente ellos
tendrn que dar esa respuesta. Yo personalmente no recib ningn tipo
de presin, pero s de forma indirecta uno poda apreciar ciertas
situaciones que no se condecan con la actuacin regular de un
funcionario pblico. Por ejemplo, en el caso que me pas a m, que
por tratar de denunciar un delito hubo todo un proceso que tuve que
vivir y que termin en una forma indirecta de echarme. O sea, no hay
una verbalizacin de una presin, pero uno puede sacar sus propias
conclusiones a travs de consecuencias que viven algunos funcionarios que
hacen su trabajo y que posteriormente es removido y no dan explicaciones.
-De qu manera se perciban esas presiones externas?

-Ese tipo de cosas son parte del secretsimo que hay en ciertas organizaciones y
cuando haban situaciones que a uno le podan parecer sospechosas, se decida
de arriba que no se hicieran no ms.
-Entonces se manifestaba en el dejar de hacer una investigacin.
-Exactamente, dejar de hacer una investigacin.
-El director del servicio debe dar garantas de independencia de los
poderes del Estado?
-Cuando estamos hablando de delitos tributarios esa posibilidad (de
presentar acciones) las tiene solo el Servicio de Impuestos Internos
y si eso va a estar sujeto a la poltica, creencias o doctrinas que
pueda tener un director del Servicio de Impuestos Internos, nos
encontramos en bastante mal pieporque no podemos dejar de acusar el
golpe que ha significado el descubrir delitos tributarios gravsimos.

-Respecto a la arista del caso Penta en el que estn involucrados


parlamentarios, es necesario que el SII presente una querella
contra los polticos que emitieron boletas ideolgicamente falsas,
dado que se trata de un delito tributario?
-Respecto al delito de facilitacin, confeccin o venta de boleta o facturas
falsas con el objeto de que otro cometiera el delito, evidentemente hay
antecedentes claros e incluso reconocidos, de que facilitaron boletas falsas.
Porque no es verdad que se hizo la prestacin que se dice. Es decir, estn los
presupuestos bsicos de un delito de esa naturaleza. A m me parece que
evidentemente el SII tendr que resolver por qu razn no se va a
querellar contra los polticos. Puede hacerlo o no a su discrecin,
pero todos los rganos pblicos estn sujetos a una obligacin de
fundamentar la razn por la cual se ejerce una atribucin o no. Pero
con los antecedentes que hay, a m me parece que s hay indicio de
que cumple un delito y para eso se hace una investigacin. Adems, lo
que me parece grave es lo que seala el director es que el tema poltico es
importante, pero no necesariamente en el mbito tributario. Que lo digan los
polticos puede ser, pero que lo diga el director del SII no me parece.

-Ripley, Alsacia y Corpbanca son empresas que tambin recibieron


boletas ideolgicamente falsas para financiar campaas polticas
Por qu cree que no se ha extendido dicha investigacin a ellas?
-Ignoro qu est haciendo Impuestos Internos. No s si efectivamente estn
haciendo o no una recopilacin de antecedentes, as que no puedo responder la
pregunta. Pero si en Soquimich se encontraron indicios para
establecer que haba una boleta falsa, de la misma forma, si hay
indicios que permiten sostener que otras empresas tambin
hicieron esto tienen que hacer lo que corresponde, que es poner en
antecedente al Ministerio Pblico la denuncia con el fin de que sea
l quien ejecute todas las diligencias necesarias.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/13/ministra-de-mineria-se-aleja-de-la-posturaoficial-de-la-moneda-y-pide-que-soquimich-entregue-toda-la-informacion-que-puedaconducir-a-platas-politicas/

En lnea con la solicitud de la Fiscala

Ministra de Minera se aleja de la postura


oficial de La Moneda y pide que Soquimich
entregue toda la informacin
Mientras el Gobierno insiste en responder que respeta la "autonoma de
las instituciones que deben resolver", Aurora Williams tom parte por una
faccin del directorio de la compaa, representada por inversionistas
canadienses que estn a favor de colaborar inmediatamente con el
Ministerio Pblico. "Uno de los temas fundamentales tiene que ver con la
transparencia, la adecuada relacin con la comunidad y con una
Responsabilidad Social Empresarial de alto estndar", dijo.
por EL MOSTRADOR

La ministra de Minera Aurora Williams abandon el bajo perfil que se le conoce


hasta ahora, para entrar de lleno en la contingencia poltica que tiene que ver con
su cartera. Williams se refiri a la posicin al interior de la compaa SQM,
respecto a la solicitud de los fiscales que investigan el caso Penta y que pidieron a la
empresa acceder a los registros contables entre 2009 y 2014 para determinar si
existen boletas falsas cuyos pagos hayan sido desviados a campaas polticas, como
se presume del perodo analizado correspondiente a julio de 2009, donde se
detect un eventual financiamiento a Joaqun Lavn y a dos parlamentarios de la
Nueva Mayora, Fulvio Rossi (PS) y Roberto Len (DC).
La peticin de la Fiscala fue analizada ayer por el directorio de la empresa que
controla el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, y por mayora se decidi
solicitar un informe independiente que confirme la legalidad de la peticin, de la
que hasta ahora no participa el Servicio de Impuestos Internos (SII). Mientras, la
minora conformada por dos directores que representan a la canadiense PCS
estuvo de acuerdo con entregar a la brevedad y voluntariamente toda la
informacin.
En esa lnea, la ministra Williams se refiri al caso en declaraciones a Radio ADN.
(Respecto de) La situacin de Soquimich, donde una parte del directorio est
dispuesto a entregar informacin y el otro no, creo que lo mejor justamente es
entregar toda la informacin y que se investigue todo lo que el Servicio de
Impuestos Internos pueda requerir. Y eso en todas las aristas de un caso donde hay
involucrados inversionistas extranjeros, afirm la secretaria de Estado. En
nuestro pas, donde hay mucha inversin, uno de los temas fundamentales tiene

que ver con la transparencia, la adecuada relacin con la comunidad y con una
Responsabilidad Social Empresarial de alto estndar, agreg.
Estas declaraciones se alejan de la postura escptica que hasta ahora ha mostrado
La Moneda respecto de una arista clave, derivada del caso Penta, que podra
complicar la posicin del oficialismo en un caso que hasta ahora ha involucrado
principalmente a la UDI.
Consultado por estas palabras de la ministra, el vocero lvaro Elizalde insisti en
que la postura oficial del Gobierno ha sido reiterada en diversas oportunidades.
Nosotros somos profundamente respetuosos de la autonoma con la que deben
trabajar el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscala y por cierto los tribunales y,
por lo tanto, en ese marco de respeto, creemos que son estas instituciones las que,
dentro del ordenamiento jurdico vigente, tienen que resolver. La postura del
Gobierno es que debemos ser profundamente respetuosos, afirm.
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/13/penta-gobierno-le-mete-presion-sqm-para-queentregue-informacion-la-fiscalia/

Penta: Gobierno le mete presin a SQM para


que entregue informacin a la Fiscala
The Clinic Online 13 Marzo, 2015 Tags: boletas, penta, Poder, SII, SQM

Comprtelo

Tuitalo

El pronunciamiento lleg por parte de la ministra de Minera, Aurora Williams,


quien dijo que los estndares internacionales de inversin en la materia exigen
trasparencia y equilibrio con las comunidades.

Pese a que an est en veremos si la Fiscala podr ahondar en la


contabilidad de SQM, por la investigacin del caso Penta, el gobierno pidi
a la minera de Julio Ponce facilitar la informacin para dar cabida a la
transparencias.
El pronunciamiento lo hizo la ministra Aurora Williams, quien apunt a los estndares
internacionales que se le exigen a las empresas, pensando en la inversin en minera.
La situacin de Soquimich donde una parte del directorio est dispuesto a
entregarinformacin y el otro no, creo que en ese caso lo mejor justamente es entregar
toda la informacin y que se investigue todo lo que el Servicio de Impuestos Internos
pueda requerir. Y eso en todas las aristas de un caso donde hay involucrados
inversionistas extranjeros, dijo la secretaria de Estado en conversacin con ADN
Radio.
En nuestro pas, donde hay mucha inversin, uno de los temas
fundamentales tiene que ver con la transparencia, la adecuada relacin

con la comunidad y con una Responsabilidad Social Empresarial de alto


estndar, agreg la titular de Minera.
Cabe recordar que la Fiscala pidi levantar informacin por una lista de 19
contribuyentes que emitieron boletas en julio de 2009 a la minera, pero tiene la
intencin de ampliar la investigacin para llegar a 2014.
A principios de esta semana se realiz una incautacin de informacin
contable, pero el hecho motiv un recurso presentado por un ejecutivo
para evitar que sigan las diligencias.
La justicia ya se pronunci al respecto, desestimando el recurso al sostener que Al juez
de Garanta le est vedado dirigir la investigacin, careciendo en consecuencia de
facultades para inmiscuirse o intervenir en atribuciones propias y exclusivas del
Ministerio Pblico, de tal manera que si lo que se pretende con la presentacin que
antecede es que este Tribunal ordene al Fiscal a cargo de esta investigacin, dejar sin
efecto o suspender citaciones, o acotar las diligencias que actualmente est llevando a
cabo, como asimismo oficiar al Servicio de Impuestos Internos, o bien conferirle
traslado, a fin de que informe a este Tribunal acerca de la efectividad de una diligencia
de investigacin, lo cierto es que este Tribunal carece de facultades para ello, seala la
resolucin, reafirmando la autonoma del Ministerio Pblico para solicitar diligencias.
De todos modos, la situacin sigue en status quo toda vez que la Fiscala necesita de
la luz verde del SII para ampliar su campo de investigacin.

15 MARZO 2015
EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/15/708059/nueva-directiva-deamplitud-asume-con-criticas-por-manejo-de-caso-sqm.html
Nueva directiva de Amplitud asume con crticas por manejo de caso SQMEl presidente del movimiento,
Joaqun Godoy, manifest la duda respecto a si dicha arista ser tratada de la misma forma que la de Penta.
Hoy asumi la directiva de Amplitud, encabezada por el diputado Joaqun Godoy. Foto: Cristin Soto, El
Mercurio. RN y UDI piden remocin de directora del INDH tras polmico texto sobre Carabineros UDI:
Estamos en un problema complejo, porque los aportes al partido han disminuido mucho Presidente de la UDI:
"Este es el partido de la libertad, es el partido popular" UDI insiste en que Bachelet responda cuestionario
sobre el caso Caval Hernn Larran califica de "delirante" la vinculacin de operadores polticos UDI a caso
Caval Ver ms Alianza y otras fuerzas de derecha SANTIAGO.- Con una crtica a la forma como las
instituciones han abordado la arista Soquimich del caso Penta, asumi este medioda la nueva directiva de
Amplitud, encabezada por Joaqun Godoy como presidente y Pedro Browne como secretario general. Durante
la ceremonia, realizada en la sede central de Amplitud, asumieron adems los vicepresidentes Lissette Sierra,
Macarena San Martn Rubn Malvoa, Juan Diego Santa Cruz, y Cristbal Saavedra; Luisa Oroz, Claudio

Oliva y Ariel Amigo en el Tribunal Supremo del movimiento, Eduardo Yaez como tesorero, Eugenio Gonzlez
como prosecretario y Carlos Lobos como coordinador poltico. Antes de explicar los desafos que enfrentar el
movimiento poltico, el diputado Joaqun Godoy solidariz con las familias de Valparaso, que nuevamente
estn enfrentado un incendio. Tras esto, el diputado explic que "Amplitud ms que nunca siente que lo que le
falta a Chile, con mucha humildad, es un espacio para gente con sentido comn, para gente de centro, para
gente que cree en la libertad. Ese es el proyecto poltico que Amplitud quiere construir, de la mano con un
fuerte corazn, de la mano con un hincapi en lo social. Eso es fundamental para nosotros". "Los casos
Dvalos, Soquimich y Penta, tienen a la poltica en general y a nuestras instituciones en un momento de
credibilidad muy baja, y quienes pierden no es la poltica ni los polticos, sino que la democracia", enfatiz. A
juicio del presidente de Amplitud, "la intervencin del SII, el conflicto que a vista y paciencia de todos los
chilenos ha demostrado tener hoy da con la Fiscala, nos produce incertidumbre respecto de si ese caso, el
de SQM, va a ser tratado de la misma forma que ha sido tratado el caso Penta" Emol Domingo, 15 de Marzo
de 2015, 14:37

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/15/diputado-dc-manda-mensaje-bachelet-para-queel-sii-se-querella-por-arista-sqm-caiga-quien-caiga/

Diputado DC manda mensaje a Bachelet


para que el SII se querelle por arista SQM,
caiga quien caiga
The Clinic Online 15 Marzo, 2015 Tags: arista SQM, Bachelet, caso penta, DC, querella SII, Ren Saffirio, SQM

Comprtelo

Tuitalo

El diputado Saffirio (DC) inst a Bachelet a mandatar al director del SII para
querellarse en artista SQM y as facilitar la investigacin de posible
financiamiento poltico irregular a travs de la empresa de Julio Ponce.

El diputado Ren Saffirio de la Democracia Cristiana le mand un mensaje a la


Presidenta Bachelet a travs de Twitter, instndola a mandatar al SII para que se
querelle contra SQM y as facilitar la investigacin de la Fiscala.
Saffirio pidi que imponga al Director de Servicios Impuestos Internos para que se
querelle por la arista SQM, caiga quien caiga.
Cabe destacar que una querella del Servicio de Impuestos Internos en este tema, como
se hizo con diversos imputados del Caso Penta, podra servir para que la Fiscala
investigue con mayor facilidad la empresa de Julio Ponce, donde podra destaparse
una trama similar a la del holding de los Carlos para financiar campaas polticas.
Segn Marisa Navarrete, la abogada que destap el fraude al FUT, el actuar del SII es
incomprensible. Lo que yo simplemente sealo es que el organismo pblico debe
fundamentar sus decisiones y eso a m parecer no lo est haciendo, al sealar que
todava no pueden (presentar la querella) porque estn haciendo una recopilacin de
antecedentes. Aqu hay antecedentes suficientes para al menos interponer una
denuncia. Lo que est haciendo el Servicio es incomprensible, seal hace algunos
das Navarrete.
Hace unos das, Saffirio manifest que me atrevo a decir que es como un Caso Penta
pero un poco ms grande, porque probablemente involucre a actores polticos en
mayor cantidad y adems es ms transversal en los partidos que involucra.

Al igual que la abogada y ex SII, Marisa Navarrete, el legislador difiere del argumento
esgrimido por el director del organismo, Michel Jorratt, y asegura que que si hay
antecedentes suficientes para entregarlos a la justicia y se d curso a una investigacin
ms profunda.
ARISTA SQM
En la arista SQM hasta el momento la Fiscala tiene los antecedentes de una lista de 19
contribuyentes que emitieron boletas a las empresa en julio 2009, nico periodo que
por lo pronto pueden rastrear.
A diferencia de lo ocurrido con el caso Penta, la arista SQM comenz a salpicar a la NM
luego de que aparecieran en la lista el hijo del diputado DC Roberto Len, una ex
asesora del senador PS Fulvio Rossi y el ex embajador DC Marcelo Rozas, su mujer y el
hijo de ambos, entre otros.
En medio de la polmica por quienes apuntan a una demora del SII para querellarse y
darle luz verde a la Fiscala para que pueda ampliar la investigacin y llegar hasta
2014, este viernes el abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, asegur que
con la querella por delito de cohecho que la ONG interpuso contra Pablo Wagner, Ivan
Moreira, Ena Von Baer, Ernesto Silva, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Roberto Len y
Alberto Cardemil basta para que los fiscales pudieran ahondar en la arista SQM.

16 MARZO 2015
BIO BIO CHILE
Suspicacias causa retiro de computadores desde Soquimich en medio
de investigacin

ARCHIVO | David Corts | Agencia UNO


Publicado por Francisca Rivas
Suspicacias ha causado el retiro de una serie de computadores
desde las oficinas de la empresa Soquimich, que est comenzando a
ser investigada por la Fiscala en la arista SQM del caso Fraude al
FUT, debido a presuntas irregularidades y supuesto financiamiento
ilegal de campaas polticas.
El hecho ocurri el pasado mircoles a las 11:43 horas, cuando un grupo de hombres
lleg en un vehculo y retir computadores desde las oficinas de la Sociedad Qumica y
Minera de Chile S.A. en Las Condes, lo cual fue constatado por un equipo grfico del
diario El Mercurio que estaba en el lugar.
Ese da se presuma que la Polica de Investigaciones podra acudir a retirar
documentacin, luego de que los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena
concurrieran el martes a la sucursal el martes 10, para pedirle a la minera que
entregue informacin contable que abarque entre los aos 2009 y 2014.
Cuando el personal fue consultado sobre por qu se llevaban los equipos, afirmaron
que eran de Soporte. No obstante, el departamento de Comunicaciones de SQM
asegur que desconocen la informacin entregada por los supuestos funcionarios.

La tarde de este lunes, la compaa anunci que entregaron toda la informacin que el
Ministerio Pblico requiri.
No obstante, la empresa ya intent impedir que la Fiscala accediera a los datos antes,
por medio de un requerimiento que fue rechazado por la justicia la semana pasada.
Recordemos que entre los polticos involucrados en las acusaciones por supuestas
boletas ideolgicamente falsas, para financiar ilegalmente campaas, estn Joaqun
Lavn (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Roberto Len (DC).

Personal retirando computadores de SQM | Diario El Mercurio

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/16/el-sii-organiza-reunion-con-el-ministeriopublico-para-poner-panos-frios-a-tension-por-arista-sqm/

Desmienten que agenda de Chahun incluya encuentro con director del


servicio

Molestia en la Fiscala por reunin que el SII


anunci por la prensa para bajar la tensin
por arista SQM

Fuentes al interior de la institucin que investiga el caso Penta y sus


derivados, admiten que se enteraron por los diarios de que impuestos
internos organizaba un encuentro para poner paos fros en una relacin
que no ha estado exenta de fricciones a raz del rol que le compete al
organismo dependiente de Hacienda, que debe querellarse para continuar
la investigacin en torno a la empresa minera.
por EL MOSTRADOR

Una reunin con el Fiscal Nacional Sabas Chahun organiz para los prximos das
el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michell Jorrat, con el objetivo
de poner paos fros a la tensin que est generando la arista SQM de la
investigacin que lleva adelante la Fiscala por el financiamiento irregular de
campaas polticas a travs de boletas ideolgicamente falsas.
La informacin la entreg un artculo publicado este lunes por el diario La
Tercera y que, citando fuentes del SII, detalla que la cita tendra lugar en las
dependencias del Ministerio Pblico y a la cual asistira la plana mayor del Servicio,
entre ellos los subdirectores Jurdico, Cristin Vargas; de Fiscalizacin, Vctor
Villaln, y de Normativa, Juan Alberto Rojas.
Se espera, segn la nota, que Chahun los reciba junto al equipo de Alta
Complejidad que l lidera en el Caso Penta y que conforman los fiscales Emiliano
Arias, Pablo Norambuena y Carlos Gajardo.

Las intervenciones de este ltimo son las que habran generado ms aprensiones al
interior del SII. Cuando el fiscal Gajardo nos empieza a criticar por la prensa y a
emplazar en la audiencia pblica se da una seal errnea de poca colaboracin que
est muy alejada de la realidad, dice la fuente del SII citada por La Tercera.
Y agrega que en este caso y en cualquier otro, con alta o poca connotacin pblica,
el SII mantiene y acta bajo la lgica de colaboracin mutua con todos los
organismos correspondientes. Por eso no nos est gustando esta actuacin de la
Fiscala y creemos que es positivo concretar una reunin de coordinacin con
Chahun.
Finalmente, asegura sobre SQM que si nuestra investigacin da lugar a la
constatacin de nuevos delitos tributarios, obviamente que ampliaremos las
querellas, presentaremos otras nuevas y actuaremos conforme a todo lo que la
legislacin vigente determina.
Pero horas despus de publicado este diseo en la prensa, fuentes de la Fiscala
aseguran que la informacin gener molestia porque en la agenda del Fiscal
Nacional Sabas Chahun, que de forma indita encabeza esta investigacin, no est
confirmada ninguna reunin con el director del SII Michell Jorrat o con el
subdirector jurdico Cristin Vargas
LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/sqm-entrega-de-forma-voluntariainformacion-al-sii/2015-03-16/204120.html

SQM ENTREGA DE FORMA VOLUNTARIA INFORMACIN


AL SII
La Fiscala solicit los documentos, correspondientes desde los aos contables 2009 a
2014, a Soquimich en el marco de las indagatorias por eventuales boletas
ideolgicamente falsas y presunto desvo de fondos para el financiar campaas
polticas.
Lunes 16 de marzo de 2015 | por Nacin.cl Publicado por: B.D. + Sigue a Nacin.cl en Facebook y Twitter

Un nuevo vuelco en la trama que protagoniza Soquimich se desarroll durante la tarde de este
lunes, cuando se dio a conocer que la empresa entreg informacin pertinente a la
investigacin por posibles delitos tributarios.
En un comunicado, SQM seala haber entregado voluntariamente informacin al Servicio
de Impuestos Internos (SII), pero no a la Fiscala.
Cabe destacar que fue el mismo Ministerio Pblico el que solicit los documentos
correspondientes desde los aos contables 2009 a 2014, en el marco de las indagatorias
por eventuales boletas ideolgicamente falsas y presunto desvo de fondos para el financiar
campaas polticas.
En esta misma jornada fueron dos los hechos protagonizados por la empresa. Primero, desde
SQM sealaron que no entregaran los antecedentes a la Fiscala y posteriormente anuncian que
Patricio Contesse es desvinculado del directorio.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/economia/empresas/soquimich-despide-a-patriciocontesse-de-la-gerencia-general/2015-03-16/184816.html

SOQUIMICH DESPIDE A PATRICIO CONTESSE DE LA


GERENCIA GENERAL
Cabe destacar que fue l quien present un recurso para impedir que la Fiscala
siguiera realizando incautaciones en la empresa investigada por posibles delitos
tributarios y eventuales financiamientos ilegales de campaas polticas.
Lunes 16 de marzo de 2015 | por Nacin.cl Publicado por: B.D. + Sigue a Nacin.cl en Facebook y Twitter

Este lunes la Sociedad Qumica y Minera de Chile (SQM) decidi despedir al ahora ex gerente
general Patricio Contesse G., y en su reemplazo Patricio de Solminihac Tampier.
En el comunicado la empresa no expresan los motivos del fin de contrato que se
desarroll en una sesin extraordinaria.
Sin embargo, esto sucede el mismo da en que Soquimich decidiera no entregar los
antecedentes solicitados por la Fiscala.
Cabe destacar que fue el mismo Contesse quien present el recurso para impedir que se
siguieran realizando incautaciones en la empresa.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/sqm-rechaza-entregar-informacionsolicitada-por-la-fiscalia/2015-03-16/175847.html

SQM RECHAZA ENTREGAR INFORMACIN SOLICITADA


POR LA FISCALA
En la negativa estn Julio Ponce Lerou y otros cuatro directores, mientras que en la
minora se ubican tres directores que estn dispuestos a entregar lo antes posible toda
la informacin contable requerida por la fiscala.
Lunes 16 de marzo de 2015 | por Aton Publicado por: B.D. + Sigue a Nacin.cl en Facebook y Twitter

El directorio de la Sociedad Qumica y Minera de Chile (SQM) decidi este lunes no entregar la
informacin contable que solicit la Fiscala la semana pasada, en el marco del caso Penta.
Con esta negativa de SQM los fiscales que investigan posibles delitos tributarios y eventuales
financiamientos ilegales de campaas polticas gestionaran una orden de allanamiento
para incautar la informacin pedida a la compaa.
Sin embargo, sta podra optar por autodenunciarse ante el Servicio de Impuestos
Internos para impedir penas mayores.
Dos de los fiscales que llevan la indagatoria, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, solicitaron
personalmente esta informacin el 6 de marzo pasado, y representantes de la empresa
llegaron a un acuerdo con ambos para entregar voluntariamente los antecedentes.
Sin embargo, la empresa present un recurso para evitar la entrega de estos
antecedentes. El 8 Juzgado de Garanta rechaz esta accin judicial, lo que provoc un quiebre
al interior del directorio sobre los pasos a seguir.
El jueves pasado, en una primera reunin de los directores sobre el tema, se impuso la
posicin del presidente del directorio, Julio Ponce Lerou, cuyo sector se opone a la
entrega de la informacin contable mientras no haya un anlisis externo que avale entrega de la
informacin.
En esta posicin estn Ponce Lerou y otros cuatro directores, mientras que en la minora se
ubican tres directores que estn dispuestos a entregar lo antes posible toda la
informacin contable requerida por la fiscala.
Estos antecedentes corresponden a los aos comerciales de 2009 a 2014, y fueron
solicitadas en el marco de las indagatorias por eventuales delitos tributarios (boletas

ideolgicamente falsas) y un eventual desvo de fondos para el financiamiento de campaas


polticas.
El sector que lidera Ponce Lerou dentro del directorio est compuesto por Hernn Bchi,
Patricio Contesse, Wolf von Appen, y Juan Antonio Guzmn.
En la oposicin estn los directores Alejandro Montero, Wayne R. Brownlee y Jos
Mara Eyzaguirre, quienes representan a la canadiense Potash Corporation of Saskatchewan,
propietaria del 32% de SQM.

24 HORAS
http://www.24horas.cl/politica/caso-penta-directorio-de-sqm-resuelve-no-entregarantecedentes-a-fiscalia-1609543

Caso Penta: Directorio de SQM resuelve no


entregar antecedentes a Fiscala
Tras esto, el Ministerio Pblico podr emitir pedir una orden judicial que
permita realizar incautaciones y allanamientos.
POR 24HORAS.CL TVN

16
marzo
2015
En una sesin extraordinaria realizada este lunes, el directorio de Soquimichdetermin que no entregarn
los antecedentes sobre la informacin contable de la empresa, solicitados por la Fiscala.

La semana pasada, la empresa haba resuelto pedir un informe independiente para determinar si
responderan la solicitud que hace un tiempo realiz el fiscal nacionalSabas Chaun.
De esta forma, la Fiscala deber recurrir a una orden judicial para poder realizar un allanamiento que permita
conseguir los documentos solicitados en el marco de una de las aristas del caso Penta.
"El informe es de uso exclusivo del directorio, ellos decidirn si lo hacen pblico", seal el abogado
Gabriel Zaliasnik a la salida de la reunin.
El abogado fue el encargado de elaborar el informe que solicitado por Soquimich para decidir su traspaso de
informacin cintable entre los aos 2009 y 2014.

CIPER CHILE
http://ciperchile.cl/2015/03/16/empresa-que-emitio-facturas-falsas-para-campanas-cobro126-millones-en-asesorias-a-parlamentarios-udi-y-oficialistas/

Empresa que emiti facturas


falsas para campaas cobr
$126 millones en asesoras a
parlamentarios UDI y oficialistas
Por : Pedro Ramrez en Actualidad y EntrevistasPublicado: 16.03.2015

Parlamentarios del PS, UDI, PPD y DC figuran entre los clientes


del otrora operador poltico y ahora experto en campaas
electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el
Caso Coimas. Hoy est bajo la lupa de Impuestos Internos y la
Fiscala por mltiples facturas que emiti la empresa Asesoras
Cristina Ziga para encubrir aportes ilegales a campaas.
Chaparro es el motor y estrella de esa empresa. Hasta ahora
aparece con cinco facturas pagadas por Soquimich y una por
Corpbanca para la campaa de Zalaquett. Entre sus clientes
figura Javier Macaya, actual timonel de la UDI.
Asesoras Cristina Ziga Paredes EIRL, una de las empresas que entreg
facturas falsas para financiar campaas polticas y que actualmente est
siendo investigada por el Ministerio Pblico y por Impuestos Internos, fue
contratada por el presidente interino de la UDI, diputado Javier Macaya, para
sus asesoras legislativas. Si es ratificado por la Comisin Poltica de este lunes
16 de marzo, Macaya encabezar la UDI al menos hasta el prximo 10 de abril,
fecha en que est programado un Consejo General del partido que deber
determinar la nueva directiva que enfrentar la crisis por la que atraviesa el
gremialismo. Y Macaya figura como uno de los rostros que podra integrar la
nueva mesa.
En los 25 das que tendra por delante como timonel de la colectividad, Macaya
deber enfrentar los corcoveos y cuestionamientos por el juicio a los dueos
del Grupo Penta y que afecta tambin a parlamentarios y dirigentes de su
partido. El ltimo remezn fue la renuncia del presidente de la UDI, el
diputado Ernesto Silva, con quien Macaya haba forjado una estrecha alianza
como secretario general de la directiva descabezada el mircoles 11 de marzo.

Javier Macaya

La tarea puede complicarse para Macaya, pues su nombre ya figura en el


expediente de la Fiscala como receptor de aportes legales de empresas del
Grupo Penta, por la va del Servicio Electoral al igual que Silva-, para su
campaa de 2013. A eso se suma su vnculo con la empresa de Cristina Ziga,
la que emiti mltiples facturas y boletas de honorarios que estn bajo
investigacin judicial y tributaria, pues habran servido para encubrir aportes a
candidaturas. Hasta ahora, en la investigacin de las irregularidades del Grupo
Penta hay constancia de que al menos seis de sus facturas habran
enmascarado aportes ilegales a la campaa senatorial de Pablo
Zalaquett (UDI) por Santiago Poniente.
Macaya encarg trabajos de asesora comunicacional a la empresa de Cristina
Ziga Paredes por un total de $10,1 millones en los aos 2013 ($5,3 millones)
y 2014 ($4,8 millones). Esos montos fueron pagados por la Cmara de
Diputados con cargo a las asignaciones parlamentarias del ahora presidente de
la UDI.
El nuevo timonel gremialista no es el nico diputado que ha contratado los
servicios de Cristina Ziga. En la nmina figuran otros parlamentarios y no
slo de la UDI: Mnica Zalaquett (UDI), con $18,8 millones; Carlos
Recondo (UDI), con $22,5 millones; Denise Pascal (PS), con $21,4
millones;Clemira Pacheco (PS), con $9,7 millones; Maya Fernndez
Allende (PS), con $3,2 millones;Daniella Cicardini (PS), con $4,8
millones; Tucapel Jimnez (PPD), con $5,6 millones) y Matas Walker (DC),
con $5 millones.

En total, la Cmara de Diputados ha desembolsado $101,8 millones en


asesoras pagadas a Cristina Ziga.
El Comit de Senadores de la UDI tambin ha contratado los servicios de la
empresa de Cristina Ziga Entre 2013 y lo que va de 2015, el Senado le
pag con los dineros asignados al comit UDI una cifra global de $24,8
millones.
En suma, desde 2012 a la fecha el Congreso Nacional ha pagado ms de
$126 millones por asesoras de Cristina Ziga (hechas a travs de sus
empresas o como persona natural), de acuerdo a los registros que figuran en
las pginas de transparencia de ambas cmaras.
La justificacin formal del servicio prestado por Cristina Ziga al diputado
Macaya indica que el trabajo consisti en una asesora comunicacional,
administracin de plataformas web y redes sociales. Los trabajos realizados
para distintos parlamentarios son de similar tenor, incluyendo otros tems del
mismo rubro: desarrollo y produccin de herramientas de comunicacin,
produccin de plataforma multimedia de comunicacin en internet, diseo y
elaboracin de manual grfico de comunicacin, elaboracin de los
contenidos de difusin y comunicacin del trabajo parlamentario y
produccin de material de prensa en el distrito, entre otros descriptores.
Para el comit de senadores de la UDI, la empresa ha desarrollado trabajos que
se justifican bajo la siguiente glosa: Asesora comunicacional y poltica:
Definicin de plan de trabajo comunicacional; definicin de plan de difusin
parlamentaria en la regin; propuestas grficas (de) herramientas de
comunicacin y difusin; gestin y administracin del sitio web y redes
sociales; actualizacin de plataformas digitales de comunicacin; actualizacin
y generacin de contenidos comunicacionales y polticos en redes sociales
(fotos, videos, entre otros).

Adems, las empresas de


Cristina Zuiga -Pecado Kapital y Asesoras Cristina Ziga- figuran en los
registros del Servel como proveedoras de distintas campaas en la ltima
eleccin parlamentaria. CIPER revis las rendiciones de cuentas de los
candidatos de la campaa de 2013 y estableci que en esa eleccin las
sociedades de Cristina Ziga recibieron un total de $78,8 millones.
Los archivos del Servel indican que entre los candidatos que contrataron los
servicios de Cristina Ziga para la campaa 2013 tambin figura el nuevo
presidente interino de la UDI, Javier Macaya, quien le pag $3,1 millones. A l
se suman el senador Guido Girardi (PPD), con $23,8 millones; el
senador Jorge Pizarro (DC), con $21,4 millones; la diputada Maya Fernndez
Allende (PS), con $4 millones; el derrotado aspirante a senador Pablo
Zalaquett (UDI), con $5,2 millones; la consejera regional Mara Antonieta
Saa (PPD), con $14,2 millones, y elPartido Dmocrata Cristiano, con $7
millones ($2 millones para la campaa de consejeros regionales y $5 millones
para la campaa de senadores).

CHAPARRO, EL EXPERTO
Si bien la empresa figura a nombre de Cristina Ziga, el verdadero motor de
su transversal participacin en asesoras a partidos es Alejandro Chaparro
Cavada, un antiguo operador poltico que milit en el PPD, experto en diseo y
planificacin de campaas. Hace una dcada su nombre salt a las primeras
pginas cuando estuvo involucrado en la investigacin por cohecho conocida
como Caso Coimas y que dio pie a la indagacin del escndalo poltico-

financiero del Mop-Gate. Chaparro es la carta de presentacin de Asesoras


Cristina Ziga Paredes en el mundo poltico.
En el Caso Coimas, Chaparro fue acusado de recibir un vale vista proveniente
del pago de sobornos para permitir la instalacin irregular de plantas de
revisin tcnica. Entonces era jefe de gabinete del ministro de Obras Pblicas y
Transportes del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz.
En 2007 la Corte Suprema confirm la condena de Chaparro por cohecho
aceptado y lo sentenci a sesenta das de prisin en su grado mximo, ms
una multa a beneficio fiscal de $5 millones, que corresponde al tanto del
cohecho aceptado; y a la pena de inhabilitacin especial perpetua para cargo u
oficio pblico.

Alejandro Chaparro

Cristina Ziga aparece en el Diario Oficial como periodista, constituyendo


empresas en el rea de las comunicaciones, produccin de eventos, servicios
audiovisuales y diseo grfico. En 2004 form con cinco socios su primera
empresa: Grupo Cinco. Dos aos ms tarde cre Pecado Kapital junto a
Paola Lecaros lvarez, quien poco despus, en 2007, le cedi su parte. Fue en
esta empresa que se inici su vnculo con Alejandro Chaparro.
De su etapa de militante del PPD partido del que fue separado cuando se vio
envuelto en el juicio por cohecho-, a Chaparro se le reconoce una gran
experiencia en la administracin de campaas, lo que le ha permitido a la
empresa de Cristina Ziga gozar de un prestigio inusualmente transversal en
el arco poltico.

En la declaracin que prest ante la Fiscala el 15 de octubre del ao pasado,


por la investigacin de boletas falsas para financiar campaas, el propio
Chaparro indic: Trabajo en campaas polticas desde hace mucho tiempo
(). Desde 1995 o 1996 decid profesionalizarme en algo que antes haca de
manera voluntaria. He asistido a cursos y seminarios para perfeccionarme ().
Con la ley de financiamiento poltico de 2002 o 2003 se me abre una
oportunidad, por cuanto empieza a existir un financiamiento a las campaas,
tanto estatal como privado. Trabaj en consultoras en este tema asesorando
tanto a personas naturales y jurdicas.

FACTURAS BAJO INVESTIGACIN


Fue la diputada Mnica Zalaquett, quien contrat asesoras legislativas de
Cristina Ziga desde 2012 a 2014, la que recomend la empresa a su
hermano, Pablo Zalaquett, para que la empleara en su campaa senatorial de
2013. Segn seala una persona que trabaj en esa candidatura directamente
con Zalaquett, Chaparro lleg precedido de la fama de conocedor de la
circunscripcin Santiago Poniente: Decan que tena mapeado todo el sector,
que conoca en detalle los puntos donde deba desplegarse la publicidad y
fortalecer la campaa.
Ante la Fiscala, Chaparro declar que a travs de la empresa Pecado Kapital
trabaj en ms de 50 campaas, primero con candidatos PPD y PS, para luego
ampliarse hacia la derecha. Tambin afirm que fue Pablo Zalaquett quien se
comunic con la empresa tras su derrota en la eleccin municipal de 2012,
cuando perdi la alcalda de Santiago. La primera misin que les encomend
fue un estudio para medir sus posibilidades de ser senador. En marzo de 2013,
declar Chaparro, se integraron formalmente al grupo que trabajaba en esa
campaa.
La investigacin de la Fiscala ha acreditado hasta ahora que Asesoras Cristina
Ziga Paredes recibi pagos de dos empresas para las que no prest servicios
y que, en realidad, esos dineros eran para cancelar sus trabajos para
Zalaquett. Esas empresas son la Sociedad Qumica y Minera de
Chile (Soquimich) y Corpbanca. Esta ltima es controlada por lvaro Saieh,
principal financista de CIPER.

Las facturas que emiti la empresa de Cristina Ziga a Soquimich fueron


cinco; a Corpbanca, una. Respecto de cmo se gestaron esos pagos, Chaparro
indic a los fiscales: En abril de 2013 nos efectuaron (Zalaquett) el primer
pago por lo ya hecho. Este pago se hizo con una factura por $10 millones de
Asesoras Cristina Ziga Paredes EIRL (). Se factur a nombre de
Corpbanca. No recuerdo como se lleg a eso, pero me parece que debi haber
sido a travs de una conversacin de Coca de Castro (Carmen de Castro, jefa
de la campaa) o con Cristina (Ziga). El pago se hizo mediante una
transferencia electrnica a la cuenta de la empresa. No hay ningn servicio
que se le haya prestado a Corpbanca.

Pablo Zalaquett

En el entorno de Zalaquett explicaron a CIPER por qu la factura fue pagada


por Corpbanca: Pablo Zalaquett haba hecho una asesora personal a
Corpbanca que an estaba pendiente de pago. Cuando lleg el momento de
cancelar los primeros servicios de Cristina Ziga, en abril de 2013, la
campaa an no tena dinero en caja, por lo que al propio Zalaquett decidi
que la empresa de Ziga extendiera la factura a nombre de Corpbanca, para
que se pagara con el monto que l deba cobrar a ese banco por su asesora.
Segn esta versin, fue el propio Zalaquett el que present a Corpbanca la
factura de Cristina Ziga en lugar de una suya.
Cristin Canales, director Legal y Control de Corpbanca, seal a CIPER que
efectivamente Pablo Zalaquett haba hecho una asesora al banco. El trabajo
encomendando a Zalaquett fue un estudio de varias licitaciones realizadas por

municipalidades para la apertura y mantencin de las cuentas corrientes


comunales en las que Corpbanca haba participado sin xito.
Al momento de cursar el pago por la asesora, explic Cristin Canales, fue
Zalaquett quien present al banco la factura de Asesoras Cristina Zuiga.
-Lo importante es que hay un servicio prestado y que la persona que deba
recibir el pago es la que present esta factura. Pudiera haber una falta de
rigurosidad por no haber chequeado la relacin de esta persona natural con la
persona jurdica que factur -seal Cristin Canales a CIPER.
El ejecutivo explic que es comn que los profesionales que forman parte de
una sociedad o que estn contratados por una sociedad, presenten facturas de
esa sociedad. Por eso, dijo, si el mismo profesional es el que presenta la factura
y el trabajo est hecho, como habra ocurrido en el caso de Zalaquett,
habitualmente se procede al pago sin mayores cuestionamientos.
Despus de ese pago inicial, la jefa de campaa, Coca de Castro, determin
que el trabajo de Asesoras Cristina Ziga se cancelara en mensualidades de
$3,5 millones, segn la versin que entreg Chaparro a la Fiscala. En su
declaracin, el asesor adjunt un correo de Coca de Castro en el que pidi
que facturaran a Soquimich esas mensualidades:
Para ello nos envo un contrato tipo para que lo firmara Cristina (Ziga) que
vena vaco en cuanto al otro contratante, que era Soquimich (). Tampoco
hubo ningn servicio que se prestara a Soquimich. Los servicios eran para la
campaa de Pablo Zalaquett. Y se factur mensualmente, con las facturas 21,
27, 28, 37 y 60 por $3,5 millones cada una.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/16/sqm-presenta-recurso-al-tc-y-pide-que-cese-lainvestigacion-de-la-fiscalia/

SQM presenta recurso al TC y pide que cese


la investigacin de la fiscala

Jorge Molina Sanhueza 16 Marzo, 2015 Tags: fiscala, julio ponce


leoru, penta, Poder, SII, soquimich, SQM, tc Fotos: Agencia Uno

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De acuerdo al documento, el abogado Samuel Donoso pide paralizar cualquier


acto de investigacin ya sea en contra de su cliente, el ahora ex gerente de SQM
Patricio Contesse o de terceros. El TC ya le dio resolucin de ingreso y los deriv
a la Segunda Sala del organismo.

El abogado Samuel Donoso, present esta tarde el ya anunciado recurso ante el


Tribunal Constitucional en contra del Ministerio Pblico, para tratar de detener la
investigacin en contra de Soquimich (SQM).
De acuerdo al documento, Donoso pide cesar cualquier acto de investigacin ya sea
en contra de su cliente, el ahora ex gerente de SQM Patricio Contesse o de terceros.
Bsicamente Donoso pide que el TC se pronuncie respecto a que la fiscala slo puede
indagar delitos tributarios, una vez que el SII ha presentado denuncia.
Hay que recordar que en enero pasado el SII present una accin legal para que la
fiscala pudiera incautar la contabilidad de SQM desde 2009 a 2014. El mismo da en
que el organismo perseguidor iba a entrar a las oficinas de SQM, cambi la fecha y la
fij en julio de 2009, sospechosamente.
El escrito de Donoso ya se le dio resolucin de ingreso y debiera ser puesto en tabla
para que la Segunda Sala del TC lo analice y resuelva su admisibilidad.
En todo caso ahora que Contesse dej de ser empleado de SQM no se sabe en
representacin de quin acta.
Lea el recurso al TC

EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/16/708203/diferencias-en-lanueva-mayoria-por-actuar-del-sii-ante-arista-sqm.html
Diferencias en la Nueva Mayora provoca actuar del SII ante caso SQM Mientras algunos dirigentes piden
dejar actuar a las instituciones sin presiones, otros emplazan al organismo a querellarse para no afectar la
"credibilidad" del oficialismo. Presidentes y secretarios generales del bloque se reunieron hoy en la sede del
PR. Foto: Hctor Flores, El Mercurio. Diputados exigen dejar sin efecto destitucin de Caszely como agregado
de prensa en Espaa Caso Penta-SQM: Hijo de senador Jorge Pizarro suspende declaracin ante fiscala
Isabel Allende reproch la "conducta irresponsable" de Dvalos y Compagnon Camila Vallejo se estren como
entrevistadora radial y habl con rector de la U. de Chile Andrade cree que dichos de Compagnon pueden
ayudar a revertir dao a Bachelet Ver ms Nueva Mayora y otras fuerzas de izquierda SANTIAGO.Diferencias ha generado entre personeros de la Nueva Mayora el actuar del Servicio de Impuestos Internos
(SII) frente a la arista Soquimich por el caso Penta. Mientras algunos dirigentes piden dejar actuar a las
instituciones sin presiones, otros emplazan al organismo a querellarse por este tema. As lo hizo el presidente
del MAS, Alejandro Navarro, expres que "el director del SII tiene el deber de presentar a la Fiscala todos los
antecedentes que tiene en su poder sobre los eventuales delitos tributarios por parte de SQM, ya que de lo
contrario la Fiscala Nacional quedara atada de manos para continuar con la investigacin". Para Navarro, "un
perdonazo a SQM por parte del SII sera un golpe mortal a la credibilidad de la Nueva Mayora, que operen
las instituciones, en el caso Penta se ha operado y estn en la crcel. Cul es la diferencia con SQM hay
que verlo?, pero no me parecera que tuvieran una discriminacin flagrante, sino se ver afectada la
credibilidad de la Nueva Mayora, porque algunos estn sealando que algo se quiere ocultar", En la misma
lnea, el diputado Ren Saffirio advirti ayer a travs de su cuenta de Twitter que si el SII no acta pronto en
esta materia esto significar un golpe para el gobierno y la democracia. Incluso el parlamentario inst a la
Presidenta, Michelle Bachelet, a tomar cartas en el asunto. No obstante, los presidentes de los partidos del
bloque oficialista manifestaron su respaldo al organismo, asegurando que ste actuar cuando sea necesario.
"Lo ltimo que hay que hacer es empezar a pautear a las instituciones, ya sea de los partidos polticos, o
quien fuere, acerca de como deben hacer su trabajo. La opinin nica ha sido testigo en estos das acerca de
como se est actuando con mucha acuciosidad", dijo el lder DC, Ignacio Walker. Asimismo, su par del PPD,
Jaime Quintana, expres quje "el SII al igual que la Fiscala deben actuar en el marco dentro de sus
atribuciones legales y normativas, el SII es un tribunal tributario (...) As como valoramos lo que la Fiscala ha
hecho y ha cumplido su labor de manera muy oportuna y diligente, bueno el SII tiene que hacer lo mismo".
"No le quepa ninguna duda de que si hay antecedentes de que en atencin a la ley en sta y cualquier otra
empresa el SII tendr que hacer lo que tiene que hacer (...) lo que corresponde es que el SII lleve adelante su
labor sin presiones y actuando conforme a la ley", agreg. En tanto, el lder del PS Osvaldo Andrade sostuvo
que "yo entiendo que el SII est actuando no tengo ninguna duda al respecto (...) yo confo como confi la vez
anterior que el SII evaluar y determinar lo que sea ms pertinente del punto de vista judicial, ah yo respeto
al SII, como siempre lo he respetado adems, entiendo que est en ese proceso, est en el proceso de
evaluacin, esta haciendo ms cosas dejmoslo que operen". Durante esta tarde se realizara una nueva
sesin extraordinaria del directorio de SQM, donde podran decidir entregar la informacin requerida por la
Fiscala o bien realizar una autodenuncia ante el SII. Por Mara Cristina Romero, Emol Lunes, 16 de Marzo de
2015, 13:48 Oficialismo constituye comisin por financiamiento de la poltica y corrupcin Hasta la sede del
PR llegaron este lunes presidentes y secretarios generales de los siete partidos de la Nueva Mayora, con el
fin de constituir un equipo que redactar propuestas sobre transparencia, financiamiento de la poltica y
corrupcin. La idea es entregar posteriormente dichos documento al Consejo Asesor Presidencial constituido
por el gobierno para abordar el tema. Al trmino de la cita, el vocero del bloque y presidente del PR, Ernesto
Velasco coment que la instancia estar integrada por dos representantes de cada colectividad, quienes en
un plazo de 15 das debern entregar sus planteamientos sobre la materia. "Nosotros vamos en la lnea de lo
que es financiamiento a la poltica, terminar con el aporte reservado, de empresas, prdida del escao
parlamentario cuando haya un incumplimiento de normas en materia de financiamiento. Queremos poner
mucho nfasis en las penas, cuando hay soborno y coheche, subir los tipos penales cuando haya colusin y
lo que son los gobiernos corporativos", detall Velasco. Entre los miembros que formarn el equipo destacan

Patricio Zapata de la DC, y los ex ministro PPD Francisco Vidal y Sergio Bitar.

EMOL
http://www.emol.com/noticias/economia/2015/03/16/708269/sqm-termina-contratode-patricio-contesse.html
SQM desvincula al gerente general Patricio Contesse en medio de polmica por Caso PentaEn una sesin
extraordinaria, el directorio de la Sociedad Qumica y Minera de Chile decidi designar como a Patricio de
Solminihac en su reemplazo. Foto: El Mercurio AFP Capital: "Si SQM arregla su gobierno corporativo, quizs
pueda costar mucho ms" Los complejos frentes del grupo Luksic en medio de la polmica por el caso Caval
Grupo Falabella inicia operaciones en Uruguay con apertura oficial de tienda Sodimac Venta de Cruz Verde
suma 4 interesados internacionales: Oferta vinculante para fin de mes Corma: Incendios causan prdidas por
unos US$ 70 millones a empresas forestales Ver ms Empresas chilenas SANTIAGO.- A travs de un hecho
esencial, la Sociedad Qumica y Minera de Chile (SQM) decidi poner trmino al contrato de Patricio Contesse
como gerente general de la compaa, tras 25 aos en el cargo. Segn indic la compaa en el documento
enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), tras una reunin extraordinaria del directorio
decidi nombrar como el nuevo gerente general a Patricio de Solminihac, quien se desempeaba hasta
ahora como subgerente general. El pasado mircoles, ante el 8 Juzgado de Garanta de Santiago, Contesse
-a travs de su abogado Samuel Donoso- present una cautela de garanta (la que no fue acogida a
trmite) para que sea el tribunal el que resuelva la entrega de antecedentes solicitada el lunes por la Fiscala
Nacional, en el marco del denominado Caso Penta. No obstante, la propia firma decidi ese mismo da
desligarse del recurso. Sin embargo, hoy el directorio de SQM resolvi finalmente no entregar los
antecedentes solicitados por el Ministerio Pblico, que ya tiene diez personas formalizadas, cuatro de ellas
actualmente en prisin preventiva. De esta manera, ahora la Fiscala est en condiciones de solicitar una
orden al tribunal para realizar allanamientos e incautaciones respecto a la informacin contable de la empresa
minera no metlica entre los aos 2009 y 2014. La diligencia en cuestin apunta a reunir nuevos datos sobre
presuntos delitos tributarios y financiamiento irregular de campaas polticas por parte de Soquimich.

17 MARZO 2015
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/negocios/2015/03/17/sii-acusa-recibo-de-antecedentes-y-buscadar-senal-de-imparcialidad-al-no-descartar-acciones-legales/

SII acusa recibo de antecedentes y busca dar


seal de imparcialidad al no descartar
acciones legales
Con la presin respecto de qu medidas tomar el SII tras obtener
informacin contable remitida por SQM, el Servicio enfatiza que har uso
de todas sus facultades, descartando desde ya condonaciones.

por EL MOSTRADOR MERCADOS

Todas las miradas estn sobre el Servicio de Impuestos Internos (SII), luego de que
ayer SQM le facilitara la informacin contable que haba requerido el Ministerio
Pblico para su respectiva revisin y, en caso de detectar irregularidades, definir
sus prximos pasos.
En este sentido, el SII acus recibo de los antecedentes remitidos por SQM, dando
al mismo tiempo una seal de imparcialidad en momentos en que existen ciertas
asperezas con la Fiscala, la cual busca una mayor celeridad por parte del Servicio
para cursar acciones legales en esta arista, lo que no ha ocurrido, levantando
sospechas respecto de presuntas presiones que habra desde el gobierno, en virtud
de que la minera de Julio Ponce habra financiado campaas no slo de oposicin,
sino tambin de miembros de la Nueva Mayora.
Efectivamente, la empresa SQM present anoche en las dependencias de la
Direccin de Grandes Contribuyentes un pendrive con informacin parcial con los
antecedentes contables correspondientes a los aos comerciales 2009 a 2014,
comunic este medioda el SII, enfatizando que har uso de todas las normas
legales, instrucciones vigentes y tcnicas de auditora que resulten aplicables para
pesquisar operaciones que pudieran haber generado ventajas fiscales indebidas, y,
en base a ello, redeterminar las bases imponibles e impuestos respectivos.
Tal como se ha sealado, la regularizacin de las diferencias impositivas que se
detecten contemplar la aplicacin del mximo de los reajustes, intereses y multas
que establece la ley, no procediendo por regla general el otorgamiento de
condonaciones, conforme a la normativa e instrucciones vigentes. Cabe reiterar que

si bien la entrega voluntaria de antecedentes por parte de los contribuyentes puede


ser considerado un antecedente positivo para corregir su situacin, ello no obsta
para que se apliquen los procedimientos establecidos en la Circular N8, publicada
en la pgina web del SII en el ao 2010, referido al inicio de una Recopilacin de
Antecedentes frente a la posible comisin de un delito tributario, aadi la
institucin dirigida por Michel Jorratt.
En este contexto, el SII dio una seal de que no descarta acudir al mbito penal: Si
como resultado de la aplicacin de este procedimiento se detectan diferencias de
impuestos o ilcitos tributarios, el SII presentar las acciones respectivas ante los
tribunales especializados o ante el Ministerio Pblico, segn corresponda, para que
se apliquen las sanciones que procedan de acuerdo con la ley.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/17/tc-pone-un-obstaculo-a-la-investigacion-de-lafiscalia-al-acoger-tramitacion-de-recurso-presentado-por-ex-gerente-de-sqm/

Golpe a las intenciones de allanar las oficinas de la compaa

TC pone un obstculo a la investigacin de la


Fiscala al acoger tramitacin de recurso
presentado por ex gerente de SQM
La resolucin del Tribunal Constitucional paraliza al menos hasta el 25 de
marzo las "medidas intrusivas" que los persecutores buscaban concretar
para conseguir los datos contables de la minera y que podran conducirlos
a delitos tributarios asociados a campaas polticas.
por EL MOSTRADOR

El Tribunal Constitucional (TC) anunci hoy que resolvi acoger a tramitacin el


recurso presentado por el abogado Samuel Donoso, en representacin de Patricio
Contesse, ex gerente de Soquimich, pidiendo que el equipo de la Fiscala que
encabeza Sabas Chahun cese cualquier acto de investigacin respecto a perodos
que excedan a julio de 2009, que es el lapso contenido hasta ahora en el caso Penta,
a partir de las boletas ideolgicamente falsas de Pablo Wagner a SQM, delito por el
cual cumple ya 9 das de prisin preventiva.
En el escrito presentado en la tarde de ayer por Donoso, se argumenta que la
Fiscala no tiene facultad legal para investigar otros delitos respecto de esta materia
mientras el SII no presente una querella, y que hacerlo vulnera la igualdad ante la
ley consignada en el artculo 19 de la Constitucin Poltica de la Repblica, as
como las disposiciones contenidas en la Carta Fundamental que se refieren a la
intromisin dentro de los asuntos que son competencia exclusiva del Servicio de
Impuestos Internos.
Con fecha de hoy la Segunda Sala de este tribunal ha resuelto acoger a tramitacin
el requerimiento de inaplicabilidad formulado por don Patricio Contesse Gonzlez
respecto de los artculos 180, 205, 2012, 217 inciso segundo, todos del Codigo
Procesal Penal, en el marco del denominado caso Penta en la arista Soquimich,
dijo el abogado relator del tribunal, Rodrigo Pica
La resolucin se conoce justo cuando Sabas Chahun intentaba abrir otro camino
para conseguir los datos contables de SQM entre 2009 y 2014, a travs de un
allanamiento solicitado al Octavo Juzgado de Garanta. Pero con esta resolucin

dicha posibilidad queda paralizada al menos hasta el 25 de marzo, cuando fueron


convocadas las partes para efectuar los alegatos. Respecto de la suspensin de
procedimiento que se solicit respecto de la investigacin penal, la sala resolvi la
suspensin de la investigacin, solamente respecto de audiencias, actuaciones y
resoluciones que se refieran a medidas intrusivas en la denominada arista
Soquimich, agrega el comunicado acerca de la resolucin.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/17/fiscalia-espera-respuesta-a-solicitud-paraallanar-oficinas-de-sqm-y-acceder-a-documentacion-clave-en-la-investigacion/

Fiscala espera respuesta a solicitud para


allanar oficinas de SQM y acceder a
documentacin clave en la investigacin
Ayer, el mismo da en que la compaia minera le cerr la puerta al equipo
que encabeza Sabas Chahun en la investigacin por fraude tributario, los
persecutores enviaron una solicitud al Octavo Juzgado de Garanta para
ingresar a las dependencias de la empresa e incautar los datos que buscan
en el marco de la indagatoria.
por EL MOSTRADOR

A pesar de que el directorio de SQM se neg a entregar voluntariamente a la


Fiscala la informacin que pidi para aclarar la emisin de boletas entre 2009 y
2014, en el marco de la investigacin por eventual fraude tributario, y s decidi
entregarla al Servicio de Impuestos Internos (SII), el equipo que encabeza Sabas
Chahun an tiene una alternativa para conseguir esos datos, de los que muchos
temen puedan generar importantes consecuencias polticas.
El camino es una solicitud que Chahun envi al Octavo Juzgado de Garanta,
donde se tramita el caso Penta (esta es una de sus aristas) para tener la
autorizacin de incautar los libros de contabilidad entre 2009 y 2014 de SQM, que
funciona en calle Los Militares 4290 Las Condes. Paralelamente, el ex gerente
general de la empresa, Patricio Contesse (desvinculado ayer) present un recurso
en el Tribunal Constitucional, para impedir que la Fiscala obtenga esta
informacin .
El recurso ser visto en la sesin habitual de hoy martes del tribunal.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/17/chahuan-en-desacuerdo-con-requerimiento-deltc-la-fiscalia-va-a-seguir-ejerciendo-su-labor-constitucional/

Chahun en desacuerdo con requerimiento


del TC: La Fiscala va a seguir ejerciendo su
labor constitucional
El Fiscal Nacional asegur que "estamos convencidos que no hemos
excedido nuestras facultades, porque la investigacin que dirigimos no es
solamente por delitos tributarios, sino que tambin por otros delitos del
Cdigo Penal".
por EL MOSTRADOR

El Fiscal Nacional, Sabas Chahun, se refiri a la decisin que tom hoy el Tribunal
Constitucional (TC), que determin el cese de cualquier acto de investigacin
respecto a perodos que excedan a julio de 2009, hasta el 25 de marzo.
La Segunda Sala de este tribunal ha resuelto acoger a tramitacin el requerimiento
de inaplicabilidad formulado por don Patricio Contesse Gonzlez respecto de los
artculos 180, 205, 2012, 217 inciso segundo, todos del Codigo Procesal Penal, en el
marco del denominado caso Penta en la arista Soquimich, dijo el abogado relator,
Rodrigo Pica.
De esta manera, la Fiscala debe detener sus indagaciones que excedan a la fecha
determinada, en el momento justo en que se busca ampliar las indagaciones
apuntando a SQM.
Ante tal resolucin el Ministerio Pblico no guard silencio. Como Fiscala no
estamos de acuerdo con el requerimiento que se ha presentado ante el Tribunal
Constitucional y nuestro argumento lo vamos a hacer valer en la audiencia a la que
se ha citado para la semana que viene, dijo el Fiscal Nacional, Sabas Chahun.
Aadi que al interior de organismo persecutor estamos convencidos que no
hemos excedido nuestras facultades, porque la investigacin que dirigimos no es
solamente por delitos tributarios, sino que tambin por otros delitos del Cdigo
Penal, como defraudaciones, apropiacin indebida, entre otros. De manera tal que
nos hemos ceido a las facultades legales.

Finalmente, manifest que me interesara transmitir el mensaje a todos los que


escuchan, de que la Fiscala va a seguir ejerciendo su labor constitucional, la
Constitucin nos obliga y a lo que nos hemos dedicado, que es dirigir la
investigacin de los delitos que entran en conocimiento de nuestra institucin,
adoptar las medidas necesarias para proteger a las vctimas y los testigos y ejercer
la accin penal en su momento.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/17/chahuan-en-desacuerdo-con-requerimiento-deltc-la-fiscalia-va-a-seguir-ejerciendo-su-labor-constitucional/

Chahun en desacuerdo con requerimiento


del TC: La Fiscala va a seguir ejerciendo su
labor constitucional
El Fiscal Nacional asegur que "estamos convencidos que no hemos
excedido nuestras facultades, porque la investigacin que dirigimos no es
solamente por delitos tributarios, sino que tambin por otros delitos del
Cdigo Penal".
por EL MOSTRADOR

El Fiscal Nacional, Sabas Chahun, se refiri a la decisin que tom hoy el Tribunal
Constitucional (TC), que determin el cese de cualquier acto de investigacin
respecto a perodos que excedan a julio de 2009, hasta el 25 de marzo.

La Segunda Sala de este tribunal ha resuelto acoger a tramitacin el requerimiento


de inaplicabilidad formulado por don Patricio Contesse Gonzlez respecto de los
artculos 180, 205, 2012, 217 inciso segundo, todos del Codigo Procesal Penal, en el
marco del denominado caso Penta en la arista Soquimich, dijo el abogado relator,
Rodrigo Pica.
De esta manera, la Fiscala debe detener sus indagaciones que excedan a la fecha
determinada, en el momento justo en que se busca ampliar las indagaciones
apuntando a SQM.
Ante tal resolucin el Ministerio Pblico no guard silencio. Como Fiscala no
estamos de acuerdo con el requerimiento que se ha presentado ante el Tribunal
Constitucional y nuestro argumento lo vamos a hacer valer en la audiencia a la que
se ha citado para la semana que viene, dijo el Fiscal Nacional, Sabas Chahun.
Aadi que al interior de organismo persecutor estamos convencidos que no
hemos excedido nuestras facultades, porque la investigacin que dirigimos no es
solamente por delitos tributarios, sino que tambin por otros delitos del Cdigo
Penal, como defraudaciones, apropiacin indebida, entre otros. De manera tal que
nos hemos ceido a las facultades legales.
Finalmente, manifest que me interesara transmitir el mensaje a todos los que
escuchan, de que la Fiscala va a seguir ejerciendo su labor constitucional, la
Constitucin nos obliga y a lo que nos hemos dedicado, que es dirigir la
investigacin de los delitos que entran en conocimiento de nuestra institucin,
adoptar las medidas necesarias para proteger a las vctimas y los testigos y ejercer
la accin penal en su momento.
LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/tribunal-constitucional-acoge-peticion-decontesse-por-sqm/2015-03-17/151035.html

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACOGE PETICIN DE


CONTESSE POR SQM

Con ello, la Fiscala no podr acceder a la informacin contable de Soquimich aunque


tenga una orden del Octavo Juzgado de Garanta, a menos que haya una querella de
Impuestos Internos.
Martes 17 de marzo de 2015 | por Nacin.cl
a Nacin.clen Facebook y Twitter

Publicado por: C.M. - Foto: Archivo Agencia Uno + Sigue

El Tribunal Constitucional inform la tarde de este martes que acogi el recurso de


inaplicabilidad presentado por el ex gerente general de Soquimich (SQM) Patricio
Contesse para evitar que la fiscala accediera a la informacin de la contabilidad de la empresa
entre los aos 2009 y 2014.
Cabe recordar que Contesse fue sacado el lunes recin pasado de su cargo de gerente de la
firma.
Con ello, la investigacin de la Fiscala en torno a los documentos contables de SQM
qued suspendida debido a que, aunque cuente con la orden de allanamiento de las oficinas
de la firma por parte del Octavo Juzgado de Garanta, no podr realizar las diligencias.
El prximo 25 de marzo se producir la audiencia para ver el fondo de la cuestin jurdica,
deber asistir la fiscala y Patricio Contesse, quien fue el que recurri.
El relator de la Segunda Sala del TC, Rodrigo Pica, indic que "se convoc a las partes de la
gestin judicial en la que incide, es decir la investigacin penal a alegar el da 25 de marzo a las
16 horas. Por otro lado en el requerimiento se solicitaba la suspensin de la gestin en la que
incide el requerimiento, es decir, la suspensin de la arista SQM de la investigacin penal".
"Respecto de eso hay una resolucin muy especfica que ordena la suspensin del procedimiento
en dicha gestin hasta que la sala se pronuncie acerca de la admisibilidad y solamente respecto
de audiencias, actuaciones, resoluciones y autorizaciones que se refieran a medidas
intrusivas en la denominada arista SQM de dicha investigacin penal", agreg.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/sii-entregara-antecedentes-de-sqm-alministerio-publico-si-detecta-ilicitos/2015-03-17/144537.html

SII ENTREGAR ANTECEDENTES DE SQM AL


MINISTERIO PBLICO SI DETECTA ILCITOS
As lo inform el Servicio de Impuestos Internos a travs de un comunicado, aadiendo
que la informacin parcial entregada corresponde a los antecedentes contables
correspondientes a los aos comerciales 2009 a 2014.
Martes 17 de marzo de 2015 | por Nacion.cl Publicado por: Ricardo Prez V. - Foto: Archivo Agencia Uno +
Sigue aNacin.cl en Facebook y Twitter

El Servicio de Impuesto Internos (SII) aclar que si detecta alguna diferencia de


impuestos o algn ilcito en los antecedentes que la empresa SQM le entreg el lunes,
presentar la denuncia ante el Ministerio Pblico.
A travs de un comunicado, el SII confirm que recibi de parte de la empresa minera un
pendrive con informacin parcial con los antecedentes contables correspondientes a
los aos comerciales 2009 a 2014.
Agreg que el SII har uso de todas las normas legales, instrucciones vigentes y tcnicas de
auditoria que resulten aplicables para pesquisar operaciones que pudieran haber
generado ventajas fiscales indebidas, y, en base a ello, redeterminar las bases imponibles e
impuestos respectivos.
Explic que la regularizacin de las diferencias impositivas que se detecten contemplar la
aplicacin del mximo de los reajustes, intereses y multas que establece la ley, no
procediendo por regla general el otorgamiento de condonaciones, conforme a la normativa e
instrucciones vigentes.
Tambin aclar que si bien la entrega voluntaria de antecedentes por parte de los
contribuyentes puede ser considerado un antecedente positivo para corregir su situacin, ello
no obsta para que se apliquen los procedimientos establecidos en la Circular N8,
publicada en la pgina web del SII en el ao 2010, referidos al inicio de una Recopilacin
de Antecedentes frente a la posible comisin de un delito tributario.
Si como resultado de la aplicacin de este procedimiento se detectan diferencias de
impuestos o ilcitos tributarios, el SII presentar las acciones respectivas ante los
tribunales especializados o ante el Ministerio Pblico, segn corresponda, para que se
apliquen las sanciones que procedan de acuerdo con la ley, asever el SII.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/tribunal-constitucional-acoge-peticion-decontesse-por-sqm/2015-03-17/151035.html

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACOGE PETICIN DE


CONTESSE POR SQM
Con ello, la Fiscala no podr acceder a la informacin contable de Soquimich aunque
tenga una orden del Octavo Juzgado de Garanta, a menos que haya una querella de
Impuestos Internos.
Martes 17 de marzo de 2015 | por Nacin.cl
a Nacin.clen Facebook y Twitter

Publicado por: C.M. - Foto: Archivo Agencia Uno + Sigue

El Tribunal Constitucional inform la tarde de este martes que acogi el recurso de


inaplicabilidad presentado por el ex gerente general de Soquimich (SQM) Patricio
Contesse para evitar que la fiscala accediera a la informacin de la contabilidad de la empresa
entre los aos 2009 y 2014.
Cabe recordar que Contesse fue sacado el lunes recin pasado de su cargo de gerente de la
firma.
Con ello, la investigacin de la Fiscala en torno a los documentos contables de SQM
qued suspendida debido a que, aunque cuente con la orden de allanamiento de las oficinas
de la firma por parte del Octavo Juzgado de Garanta, no podr realizar las diligencias.
El prximo 25 de marzo se producir la audiencia para ver el fondo de la cuestin jurdica,
deber asistir la fiscala y Patricio Contesse, quien fue el que recurri.
El relator de la Segunda Sala del TC, Rodrigo Pica, indic que "se convoc a las partes de la
gestin judicial en la que incide, es decir la investigacin penal a alegar el da 25 de marzo a las
16 horas. Por otro lado en el requerimiento se solicitaba la suspensin de la gestin en la que
incide el requerimiento, es decir, la suspensin de la arista SQM de la investigacin penal".
"Respecto de eso hay una resolucin muy especfica que ordena la suspensin del procedimiento
en dicha gestin hasta que la sala se pronuncie acerca de la admisibilidad y solamente respecto
de audiencias, actuaciones, resoluciones y autorizaciones que se refieran a medidas
intrusivas en la denominada arista SQM de dicha investigacin penal", agreg.

BIO BIO CHILE


SQM pidi reservadamente audiencia para que Fiscala detalle delitos que
investiga

Jorge Fuica | Agencia UNO


Publicado por Carlos Vega | La Informacin es de Erik Lpez

Soquimich present en estricta reserva un escrito ante el


Octavo Juzgado de Garanta de Santiago, pidiendo una
audiencia bajo el artculo 186 del cdigo procesal penal, para
que se desarrolle un control judicial anterior a la eventual
formalizacin por el uso de boletas falsas.

La empresa ingres el documento para pedir una audiencia, en que la Fiscala


se comprometa a identificar y describir los delitos, por lo que se investiga a la
compaa.
El escrito fue presentado por el abogado Gabriel Zalianisk.
A su vez SQM solicit que cualquier otra diligencia se efecte, luego de la
audiencia, que pidieron que fije prontamente el tribunal.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/17/fiscal-chahuan-busca-averiguar-si-hubo-cohecho-desoquimich-wagner-traves-de-boletas-de-terceros/

Fiscal Chahun busca averiguar si hubo


cohecho de Soquimich a Wagner a travs de
boletas de terceros
The Clinic Online 17 Marzo, 2015 Tags: Chahun, penta, Poder, soquimich, wagner

Comprtelo

Tuitalo

Chahun dirigi sus dardos a Wagner de quien pide averiguar si en el periodo


2009-2014 ste entreg boletas de terceros, adems de los documentos de su
cuada, Carolina de la Cerda , a SQM y precisa que ello es fundamental dado que
el imputado Wagner desempeaba el cargo de subsecretario de Minera y
teniendo en consideracin que uno de los giros de la empresa Soquimich es el de
la minera, corresponde investigar si existieron otras boletas que pudieren
vincular al Sr. Wagner con dicha empresa.

El exsubsecretario de Minera, Pablo Wagner, aparece como protagonista claro en la


solicitud de allanamiento a Soquimich que ayer present la Fiscala Octavo Juzgado de
Garanta y donde esgrime delitos tributarios, cohecho, apropiacin indebida y contrato
simulado.
Chahun en el escrito al que tuvo acceso The Clinic Online pide incautar libros de
contabilidad y sus respaldos de SQM, as como los libros de compra y venta, el libro
diario, el libro mayor, el libro de detenciones de honorarios y los balances en formato,
ya sea fsico o electrnico, adems del plan de cuentas de la sociedad entre los aos
2009 y 2014. El periodo solicitado incluye dos elecciones parlamentarias, por lo que,
comentan legisladores, hay bastante nerviosismo en el Congreso respecto de qu puede
revelar la indagatoria.
Por lo pronto, Chahun dirigi sus dardos a Wagner de quien pide averiguar si en el
periodo consignado ste entreg boletas de terceros, adems de los documentos de su

cuada, Carolina de la Cerda, a SQM y precisa que ello es fundamental dado que el
imputado Wagner desempeaba el cargo de subsecretario de Minera y teniendo en
consideracin que uno de los giros de la empresa Soquimich es el de la minera,
corresponde investigar si existieron otras boletas que pudieren vincular al Sr. Wagner
con dicha empresa.
En el texto, los pagos sin justificacin que se mencionan apuntan a los 7 millones y
medio de pesos pagados a la cuada de la Cerda; 35 egresos para Marisol Toro y su
marido Osvaldo Opazo; 7 millones de pesos pagados a Reactor SPA, plata que se fue a
la campaa de Pablo Zalaquett.
Estos antecedentes tendran que ver como posibles delitos defraudatorios, sostiene el
Fiscal Nacional.
En paralelo a la peticin de la Fiscala, tras una reunin de directorio que tuvo lugar el
da de ayer, SQM decidi entregar la informacin solicitada por la Fiscala a Impuestos
Internos. A propsito de esa entrega de informacin que an no se concreta es que
siguen en aumento las presiones para el director del SII, Michel Jorratt, d una seal y
presente una denuncia o querella que permita investigar a fondo la arista SQM.
Lea la solicitud de allanamiento.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/17/fiscal-nacional-por-requerimiento-del-tc-parafrenar-allanamiento-de-sqm-hemos-excedido-nuestras-facultades/

Fiscal Nacional por requerimiento del TC


para frenar allanamiento de SQM: No
hemos excedido nuestras facultades
The Clinic Online 17 Marzo, 2015 Tags: Chile, fiscala, penta, Poder, sabas chahun, SQM Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

Sabas Chahun, se refiri la tarde de este martes al requerimiento que


present Samuel Donoso, abogado del ex gerente de SQM, Patricio

Contesse, al Tribunal Constitucional, hecho que fren la investigacin del


Ministerio Pblico en la arista SQM del caso Penta.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahun, se refiri la tarde de este martes alrequerimiento


que present Samuel Donoso, abogado del ex gerente de SQM, Patricio
Contesse, al Tribunal Constitucional, hecho que fren la investigacin del
Ministerio Pblico en la arista SQM del caso Penta.
En rueda de prensa, transmitida por CNN, Chahun asegur que como Fiscala no
estamos de acuerdo con el requerimiento que se ha presentado en el Tribunal
Constitucional.
Estamos convencidos de que no hemos excedido nuestras facultades ya que la
investigacin que dirigimos no es solamente por delitos tributarios, sino que tambin
por otros delitos del Cdigo Penal, como otras defraudaciones, apropiacin indebida y
otros, de manera tal que no sera una facultad ilegal, asegur el fiscal.
El persecutor quiso adems dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadana.
La Fiscala va a seguir ejerciendo su labor constitucional, a lo que la Constitucin nos
obliga y a lo que nos hemos dedicado, que es dirigir la investigacin de los delitos que
entran en conocimiento en nuestra institucin, adoptando las medidas necesarias
para proteger a las vctimas y los testigos, dijo.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/17/tribunal-constitucional-paraliza-arista-soquimichdel-caso-penta-y-suspende-allanamientos-de-la-fiscalia/

Penta: Tribunal Constitucional paraliza arista


SQM y suspende allanamientos de la Fiscala
The Clinic Online 17 Marzo, 2015 Tags: choclo
dlano, Corrupcin, fiscala, penta, Poder, SII, soquimich, SQM, tc Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

De esta manera acogi a tramitacin el recurso presentado ayer a ltima hora


por el abogado del ex gerente de SQM Patricio Contesse, el profesional Samuel
Donoso, quien solicit que se analizara la pertinencia de que el Ministerio Pblico
pudiera investigar y allanar sin la presentacin de la denuncia del SII. La
audiencia para analizar el fondo qued agendada para el prximo 25 de marzo.
En paralelo, el SII seal que la informacin entregada por la minera de Julio
Ponce era parcial, ante lo que no descart presentar las acciones legales
correspondientes.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) paraliz esta tarde la


arista Soquimich del caso Penta, en lo relativo a las medidas que podra

desarrollar la Fiscala, entre ellas el allanamiento a las oficinas de la


minera no metlica, ubicada en calle Los Militares 4290, comuna de Las
Condes.
De esta manera, el TC acogi a tramitacin el recurso presentado ayer a ltima hora
por el abogado del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, el profesional Samuel
Donoso, quien solicit que se analizara la pertinencia de que el Ministerio Pblico
pudiera investigar y allanar sin la presentacin de la denuncia del Servicio de
Impuestos Internos.
La resolucin establece adems que incluso las audiencias en el Octavo juzgado de
Garanta que podran realizarse sobre la arista SQM quedan suspendidas.
Por lo anterior, el TC convoc a una audiencia para el prximo 25 de marzo, en donde
debern exponer sus argumentos tanto Donoso como la Fiscala y eventualmente el
Servicio de Impuestos Internos (SII).
Hay que recordar que ayer pasadas las 20 horas la Fiscala ingres un
escrito solicitando la incautacin de la contabilidad de SQM, el que no fue
resuelto durante esta maana, por lo que la decisin del TC tambin lo
paraliz.
Segn public esta tarde La Segunda, el Fiscal Nacional, Sabas Chahun, esgrimi en
su escrito la eventual existencia de los delitos tributarios, cohecho, apropiacin
indebida y fraude de subvenciones. Adems, el titular del Ministerio Pblica seala que
la investigacin da cuenta de egresos de dinero a terceros sin que exista la
contraprestacin por parte del receptor. Entre estos egresos, la Fiscala mencional los
7 millones y medio de pesos pagados a ala cuada de Pablo Wagner, Mara Carolina de
la Cerca, los 7 millones a la empresa Reactor SPA, adems de 35 egresos para Marisol
Toro y 8 para su marido Osvaldo Opazo.
SII califica informacin entregada como parcial
En paralelo al pronunciamiento del TC, el Servicio de Impuestos Internos
(SII) calific esta tarde como parcial la informacin entregada por la
minera ante lo que no descart presentar las acciones correspondientes
ante la justicia.
A travs de una declaracin pblica, el ente fiscalizador sostuvo que la compaa
present anoche en las dependencias de la Direccin de Grandes Contribuyentes un
pendrive.

La entrega voluntaria de antecedentes por parte de los contribuyentes puede ser


considerado un antecedente positivo para corregir su situacin; sin embargo, si
como resultado de la aplicacin de este procedimiento se detectan diferencias de
impuestos o ilcitos tributarios, el SII presentar las acciones respectivas ante los
tribunales especializados o ante el Ministerio Pblico, segn corresponda, para que se
apliquen las sanciones que procedan de acuerdo con la ley.
Antes de que el TC acogiera a trmite el requerimiento del ex gerente de SQM,
comenz a levantarse una ola de presiones para que el director del SII, Michel Jorrat,
se pronunciara a favor de allanar el camino para que la Fiscala pudiera meterse a
indagar la contabilidad de la minera. Ayer, el senador del MAS, Alejandro Navarro y el
diputado DC, Ren Saffirio emplazaron a Jorratt a que diera una seal y presentara
una denuncia o una querella, y este maana los diputados Vlado Mirosevic y Giorgio
Jackson presentaron un oficio al SII pidiendo lo propio.
La salida de Contesse
Luego de la reunin de directorio de ayer por la tarde, SQM inform a la SVS travs de
un hecho esencial que haba resuelto poner trmino al contrato de trabajo de
Contesse y que en su lugar asuma Patricio de Solminihac Tampier.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/17/chahuan-apunta-un-penta-ii-para-poder-allanarlas-oficinas-de-sqm/

Chahun argumenta delitos tributarios,


cohecho y apropiacin indebida para poder
allanar SQM
The Clinic Online 17 Marzo, 2015 Tags: Chahun, cohecho, delitos tributarios, penta, Platas, Poder, SQM

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Tuitalo

La Fiscala esgrimi la existencia de un trama parecida a la de Penta para que el


Octavo Juzgado de Garanta le d luz verde para poder meterse en las entraas
de la empresa del ex yerno de Pinochet, el empresario Julio Ponce Lerou, y poder
revisar la informacin contable entre los aos 2009 y 2014. El Ministerio Pblica
adems detall pagos por servicios no prestados que incluyen a otras personas
adems de la ex cuada del ex subsecretario de Minera de Piera, Pablo Wagner.

Una trama como la de Penta, que algunos como el diputado Ren Saffirio
creen que es an mayor, es a lo que apunta el escrito que present el Fiscal
Nacional, Sabas Chahun, para poder allanar las oficinas de la minera
SQM y obtener informacin contable del periodo comprendido entre 2009
y 2014.
Segn publica La Segunda, la Fiscala esgrime delitos tributarios, cohecho,
apropiacin indebida y contrato simulado para que el Octavo Juzgado de Garanta le
d luz verde para poder meterse en las entraas de la empresa del ex yerno de
Pinochet, el empresario Julio Ponce Lerou.
Chahun pide incautar libros de contabilidad y sus respaldos de SQM, as como los
libros de compra y venta, el libro diario, el libro mayor, el libro de detenciones de
honorarios y los balances en formato, ya sea fsico o electrnico, adems del plan de
cuentas de la sociedad entre los aos ya mencionados.
El vespertino recoge que en la solicitud que entreg Chahun agrega que la
Fiscala tiene informacin de egresos de dineros a favor de terceros sin
que exista una contraprestacin por parte del receptor; es decir plata
pagadas a cambio de boletas o facturar por servicios inexistentes.
Segn la investigacin, estas conductas al menos habran tenido lugar entre 2009 y
2013.

Los pagos sin justificacin apuntan a los 7 millones y medio de pesos pagados a la
cuada de Pablo Wagner, Mara Carolina de la Cerda; 35 egresos para Marisol Toro y
su marido Osvaldo Opazo; 7 millones de pesos pagados a Reactor SPA, plata que se fue
a la campaa de Pablo Zalaquett.
Estos antecedentes tendran que ver como posibles delitos defraudatorios,
sostiene el Fiscal Nacional.
En paralelo a la peticin de la Fiscala, tras una reunin de directorio que tuvo lugar el
da de ayer, SQM decidi entregar la informacin solicitada por la Fiscala a Impuestos
Internos. A propsito de esa entrega de informacin que an no se concreta es que
siguen en aumento las presiones para el director del SII, Michel Jorratt, d una seal y
presente una denuncia o querella que permita investigar a fondo la arista SQM.
Ayer fueron el senador del MAS, Alejandro Navarro y el diputado DC, Ren Saffirio,
quienes sealaron que era urgente el pronunciamiento del Servicio en favor de allanar
el camino de la Fiscala, para de esa forma evitar que se instale la idea de que algo se
est tapando, sobretodo pensando que eventualmente aparezcan nombres de la NM,
como ya sucedi con la lista de 19 contribuyentes que emitieron boletas en 2009,
donde figuran el hijo del DC, Roberto Len y el senador PS, Fulvio Rossi.
A eso hay que sumar que este martes los diputados Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic
presentaron un oficio al SII para que se aclare su actuar en la arista SQM. En el
documento adems piden que se promueva la investigacin.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/17/asi-fue-la-elaborada-estrategia-de-soquimichpara-evitar-la-investigacion-de-la-fiscalia/

La estrategia de SQM que busc evitar la


investigacin de la fiscala que respondi
pidiendo allanar la empresa
Jorge Molina Sanhueza 17 Marzo, 2015 Tags: carlos gajardo, Evasin, fiscala, frescos, penta, platas
polticas, Poder, sabas chahun, SII, SQM, tribunal constitucional Fotos: Youtube

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Tuitalo

Ayer SQM entreg la informacin a gotas. Primero resolvi no entregar la


contabilidad desde 2009 a 2014 a la fiscala. Luego despidi al gerente general
Patricio Contesse, quien paralelamente present una recurso en el TC que busca
cesar los actos investigativos del Ministerio Pblico. Y como guinda de la torta
-a ltima hora de la tarde- SQM decidi autodenunciarse en el SII. Una mquina
aceitada que podra caerse hoy porque la Fiscala pidi allanar la firma.

Cuando el mircoles de la semana pasada el entonces gerente general de Soquimich


(SQM) Patricio Contesse present una cautela de garanta en el Octavo
Juzgado del ramo, distintos penalistas pensaron que su abogado Samuel Donoso
haba cometido una locura; que el tribunal le rechazara la peticin y que confirmara
que el Ministerio Pblico contaba con todas las facultades para investigar un delito
tributario sin la denuncia previa del Servicio de Impuestos Internos (SII).
La presentacin ocurri temprano, pero con el correr de las horas, SQM apareci
desautorizando a Contesse e indic que trataran la peticin de la fiscala de entregar la
informacin contable desde 2009 a 2014 el lunes 16 de marzo. Hasta ah pareca que
Contesse estaba peleado con el directorio de la empresa y que haba actuado con
colores propios.
El Octavo Juzgado de Garanta, donde est incoada la investigacin del caso Penta y la
arista SQM, le rechaz el escrito a Donoso al da siguiente.

Luego, el profesional pidi una certificacin que dejara establecido el instante procesal
de la indagatoria. Cul sera su prximo paso? El Tribunal Constitucional. Es decir, el
rgano que determina si el uso de una norma se apega al espritu y formalidad de la
Carta Magna.
Hasta ah la estrategia de Donoso, como tambin de SQM pareca errtica, pero sin
duda buscaba evitar que la informacin de aportes a campaas polticas en 2009, no
llegara a las manos del fiscal nacional Sabas Chahun. De ser as se destapaba la Caja
de Pandora de las platas a partidos de todo el espectro.
Otro detalle que va conformando el cuadro fue el llamado del SII para que cualquier
empresa que estuviera fuera de las reglas tributarias o en una situacin similar a Penta,
pudiera autodenunciarse. Entre lneas, el director del SII Michel Jorrat, dejaba
entrever que se buscaba arreglar cualquier problema por la va administrativa
y, eventualmente, evitar querellas por ilcitos impositivos. En otras palabras,
determinar un pago con intereses, multas y reajustes que en general supera de cuatro a
cinco veces ms que lo evadido. Sin embargo, con la autodenuncia y viendo el
comportamiento anterior del contribuyente, es posible rebajar una parte -a veces
importante- del total. Y, si corresponde, evitar una querella. Un traje hecho a la medida
para SQM.
El goteo
Pues bien, ayer lunes la empresa, cuyo controlador es Julio Ponce Lerou, comenz a
entregar la informacin por goteo.
Pasado el medioda, revel que el directorio haba resuelto no entregar
voluntariamente la informacin contable desde 2009 a 2014 que haba requerido la
fiscala.
A eso de las 16.30 SQM informaba va hecho esencial a la Superintendencia de Valores
y Seguros (SVS), que el directorio tambin haba resuelto despedir a Contesse. Este
ltimo de manera paralela haba ingresado el esperado recurso al Tribunal
Constitucional (TC) en el buzn del rgano como una manera de ganar tiempo.
Como pocas veces, el TC le dio ingreso y le asign un rol y lo deriv a la Segunda Sala
que -coincidentemente- se rene hoy despus del pleno, donde seguramente se
analizar la presentacin.
En el documento, subido ayer a la pgina del TC, el abogado de Contesse, Samuel
Donoso, pide que el ente se pronuncie respecto a si la fiscala puede investigar y
realizar diligencias en materia tributaria sin la denuncia del tata fisco.

A rengln seguido pide que cese cualquier acto de investigacin en contra de su


cliente o de terceros. En otras palabras, Donoso busca que el TC paralice al
Ministerio Pblico, antes que se pronuncie sobre el fondo de la norma. En cristiano, si
el TC acoge la tesis del profesional, la fiscala quedara impedida de incautar e incluso
analizar la informacin y as el SII resolver administrativamente el asunto de SQM.
Sin embargo no era todo. Pasadas las 19.30 CNN informaba que a travs de un
comunicado, SQM haba resuelto entregar la informacin contable al SII, reconociendo
que era el nico organismo con la facultad para indagar anomalas impositivas. De esta
manera, lo que el mircoles de la semana pareca errtico -y lo era hasta el despido de
Contesse- comenz a tomar cuerpo.
Pues bien, el recurso en el TC recay en la Segunda Sala. Actualmente est compuesta
por dos ministros nombrados por el ex Presidente Sebastin Piera. Se trata de la
entonces jefa de asesores de La Moneda Mara Luisa Brahm y el ex jefe jurdico del
Ministerio del Interior Ivn Arstica. Ambos son cercanos a RN. Les sigue el UDI
Cristin Letelier, recientemente nombrado por el Senado y quien apareci en los
correos electrnicos de Penta pidiendo plata al choclo -en prisin por delitos
tributarios y soborno- para financiar su campaa a diputado en junio de 2013.
En la misma sala est el DC Gonzalo Garca Pino, ex subsecretario de Marina durante
la anterior administracin Bachelet y hombre de la Nueva Mayora, al igual que el
presidente del TC Carlos Carmona, abogado cercano a la falange.
Si la lgica del poder se cumple, significa que la mquina para detener la accin del
Ministerio Pblico ya est aceitada y su mecanismo interno funcionando. Eso, salvo
que hoy Chahun decida incautar la informacin en SQM. Y eso, es altamente
probable: El Ministerio Pblico pidi ayer a las 20:00 horas al juzgado de garanta una
orden de allanamiento para las oficinas de SQM. Se espera que la resolucin se tome
esta maana y la fiscala se apersone en las oficinas de la firma.

EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/17/708400/tc-suspendecaso-penta.html
Tribunal Constitucional suspende investigacin de la Fiscala en caso SoquimichLa Segunda Sala acogi a
trmite el requerimiento del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, por lo que las diligencias quedan
paralizadas hasta el 25 de marzo, cuando se discuta la admisibilidad del recurso. El ex gerente general de
SQM, Patricio Contesse. Foto: El Mercurio Fiscala pide audiencia para formalizar a tres involucrados en el
caso SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin
Director del SII ve poco probable una eventual querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente
general de SQM asegur estar "tranquilo" tras declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi
financiamiento ilcito por parte de Penta Ver ms Caso Penta SANTIAGO.- El Tribunal Constitucional

suspendi este martes cualquier actuacin, resolucin y autorizacin relacionada a medidas intrusivas
respecto a la arista SQM en el marco de la investigacin por presuntos delitos tributarios vinculados al
financiamiento irregular de campaas polticas que persigue la Fiscala Nacional en el denominado caso
Penta. Ello, luego que la Segunda Sala acogiera a trmite el requerimiento presentado por el abogado Samuel
Donoso en representacin del ahora ex gerente general de la minera no metlica, Patricio Contesse. De esta
manera, el proceso quedar congelado hasta el prximo 25 de marzo, fecha en la que se program la
audiencia donde se discutir la admisibilidad del recurso. Con esto, el 8 Juzgado de Garanta de Santiago no
podr pronunciarse -por ahora- respecto a la solicitud de entrada a y registro a las oficinas de SQM -ubicadas
en Los Militares, en la comuna de Las Condes- y a la incautacin de informacin contable comprendida entre
los aos 2009 y 2014 pedida por el Ministerio Pblico. Ello, sin embargo, podr revertirse una vez que se
discuta la segunda etapa de la admisibilidad del requerimiento, que de ser aceptada por el TC, extender el
periodo de suspensin hasta que el tribunal se pronuncie al respecto. De lo contrario, se retomar la
tramitacin de la causa y el 8 Juzgado de Garanta podr resolver respecto a las diligencias solicitadas por la
Fiscala. El requerimiento se funda en la inaplicabilidad por inconstitucionalidad que a juicio del recurrente
existe en la actuacin del Ministerio Pblico al solicitar informacin reservada a la firma sin una querella o
denuncia por parte del SII. La accin fue presentada como una medida para dilatar la entrega de los datos
comprometidos por la firma con los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias luego que el juzgado de
garanta declara inadmisible la cautela de garanta presentada por Contesse para frenar la diligencia y esperar
una orden del tribunal para concretarla. Ello, adems, se suma a la negativa del directorio de la empresa par
entregar de manera voluntaria los antecedentes tendientes a aclarar la entrega de boletas ideolgicamente
falsas emitidas a nombre de la minera por la firma Reactor SPA. Esta nueva lnea de investigacin persigue
establecer si dichos dineros habran servido para entregar recursos a campaas electorales, entre ellas, la del
ex alcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett. Por lo anterior es que la indagatoria tambin
busca reunir informacin sobre las boletas emitidas por la cuada del ex subsecretario Pablo Wagner
-actualmente en prisin preventiva formalizado por cohecho, fraude tributario y lavado de activos- por
servicios no prestados, adems de datos sobre aportes que habra recibido Joaqun Lavn por la misma va
para su campaa senatorial. El ltimo antecedente que vincula a un poltico, sera el pago de 4,4 millones de
pesos que SQM habra realizado en 2009 a Mariela Molina, ex asesora del senador socialista Fulvio Rossi.

18 MARZO 2015
EL PULSO
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2015/03/11-60348-9-soquimichdefiende-labor-del-directorio-comite-adhoc-seguiria-trabajando-y.shtml

Soquimich defiende labor del directorio: Comit adhoc seguira trabajando y contrat asesora en Chile y
EEUU
La empresa hizo frente a los cuestionamientos surgidos luego de su negativa de entregar
informacin a la fiscala, recordando la creacin de un grupo de trabajo para investigar de
forma interna la polmica.

PULSO | EMPRESA | 18/03

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SQM
Soquimich sali en defensa de sus ltimas acciones legales e hizo frente a los
cuestionamientos surgidos luego de su negativa de entregar informacin a la fiscala.
De esta forma detall record la creacin de un comit ad-hoc, formado luego de que se
diera a conocer la eventual participacin de la compaa en casos de financiamiento ilcito
de campaas. El grupo, dijo Soquimich, habra contratado asesoras independientes en
Chile y Estados Unidos y continuara trabajando para mantener informadas a las
autoridades.
El grupo fue creado el 26 de febrero. En dicho momento lo integraron los directores Wolf
Von Appen, Juan Antonio Guzmn Molinari y Jos Mara Eyzaguirre Baeza. No obstante,
este ltimo formaliz hoy su renuncia y an no cuenta con un reemplazante.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/18/chahuan-busca-alternativa-a-decision-del-tc-ypide-por-oficio-al-sii-informacion-contable-de-soquimich/

Fiscal Nacional golpea la mesa para continuar indagatoria por fraude


tributario

Sabas Chahun busca alternativa a decisin


del TC y pide por oficio al SII informacin
contable de Soquimich
El organismo encabezado por Michel Jorratt tiene 48 horas para entregar
una respuesta. Y de ser negativa obligar el pronunciamiento de la Corte
de Apelaciones de Santiago sobre si la solicitud es procedente.
por EL MOSTRADOR

A travs de un oficio, el Fiscal Nacional, Sabas Chahun, solicit este mircoles al


Servicio de Impuestos Internos (SII) la entrega de toda la informacin contable de
SQM, un da despus que el Tribunal Constitucional acogiera un requerimiento
presentado por la firma controlada por Julio Ponce Lerou que congela
temporalmente las diligencias que realiza el Ministerio Pblico para establecer si
desvi platas a campaas polticas a travs de boletas falsas, en el marco de una
arista del Caso Penta, lo que eventualmente podra configurar delitos de cohecho,
apropiacin indebida y contrato simulado, entre otros.
El documento, que se ampara en el artculo 19 del Cdigo Procesal Penal, da un
plazo de 48 horas al organismo encabezado por Michel Jorratt para que se
pronuncie sobre esta solicitud. De ser negativa la respuesta, obligara a un
pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de si sta
procede o no.

Segn inform el diario La Tercera, en el oficio Chahun tambin pide las


declaraciones juradas de SQM, entre las cuales se encuentran honorarios y sus
retenciones, el resumen del IVA de compras y ventas, sobre compras y otras
operaciones afectas a los impuestos a las ventas y servicios, y sobre ventas y/o
prestaciones y servicios.
La decisin de Chahun se suma a la peticin de allanamiento que el Fiscal
Nacional, a cargo del equipo que indaga los posibles delitos tributarios en los que
podra haber incurrido la empresa minera, pidi al Octavo Juzgado del Crimen,
pero que qued suspendida despus que ayer, el Tribunal Constitucional acogiera
la peticin de Samuel Donoso, abogado del ex gerente de la compaa Patricio
Contesse. Ahora, con este nuevo recurso, los fiscales pueden obtener la informacin
contable de manera voluntaria desde el SII, institucin a la que Soquimich decidi
entregar los datos de manera voluntaria.
Adems, las acciones del Ministerio Pblico se dan en un fuerte clima de
cuestionamiento desde la opinin pblica, incluyendo parlamentarios en torno al
trabajo del SII, particularmente del hecho de que no presente una querella contra
SQM, basado en los antecedentes disponibles, paso necesario para continuar la
investigacin penal.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/18/abogado-del-sii-dice-que-entregaraninformacion-a-la-fiscalia-mientras-canadienses-en-sqm-dudan-que-la-empresa-colabore/

Sin embargo no se trata de una confirmacin oficial para la que tienen un


plazo de 48 horas

Abogado del SII dice que entregarn


informacin a la Fiscala mientras
canadienses en SQM dudan que la empresa
colabore

El subdirector jurdico del organismo dijo que entregarn toda la


informacin, pero ante las crticas por una supuesta demora en actuar,
insisti en que no pueden trabajar sobre antecedentes "precarios" o "para
la galera". Mientras que la empresa norteamericana que comparte la
propiedad de la minera cree que no hay disposicin de ayudar en la
investigacin.
por EL MOSTRADOR

El subdirector jurdico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristin Vargas,


respondi esta tarde a la solicitud del Fiscal Nacional Sabas Chahun, que pidi a la
entidad la informacin contable entregada esta semana por la empresa minera
Soquimich y que es til para la investigacin que el equipo del Ministerio Pblico
lleva adelante por supuestos delitos tributarios en los que estaran asociados
aportes irregulares a campaas polticas, entre los que no se descarta que haya
parlamentarios oficialistas, a partir de los antecedentes que maneja la Fiscala
respecto de julio de 2009 y que vinculan al senador Fulvio Rossi, el diputado
Roberto Len y a Joaqun Lavn.
Aunque no se trata de una comunicacin oficial, para la que el Servicio tiene 48
horas a partir de hoy, el abogado Cristin Vargas asegur a Radio ADN que vamos
a entregar a la Fiscala toda la informacin que requieran para la investigacin que
estn realizando. Adems, Vargas se refiri a las criticas que han cado sobre la
institucin por una supuesta demora en ejercer acciones penales en contra de la
empresa minera. El Servicio no puede actuar con antecedentes incompletos o

precarios, nosotros jams hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones, el


Servicio no acta para la galera, aclar.
El Fiscal Nacional una vez que el Tribunal Constitucional, a peticin del
ex gerente de SQM Patricio Contesse, ordenara suspender por al menos una
semana las medidas intrusivas en esta investigacin y con esto sepultar la orden
de allanamiento que se haba solicitado al Octavo Juzgado del Crimen encontr
una alternativa para obtener los datos en el artculo 19 del Cdigo Penal, que
ordena la entrega de informacin desde otras instituciones.
Por otra parte, la compaa minera canadiense Potash, que comparte la propiedad
de SQM con el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, aclar en un comunicado
desde su oficina central en Toronto las razones por las que sus tres directores
renunciaron esta maana al gobierno corporativo de la empresa. Segn
consigna Emol, la renuncia del vicepresidente Wayne Brownlee y de los directores
Andrs Montero y Jos Mara Eyzaguirre, que los representaban, ocurri porque
ellos exigieron una investigacin exhaustiva, transparente e independiente de la
empresa y la mayora de los directores se neg a ello.
Por eso la compaa canadiense cree que ha quedado claro que debido a nuestra
posicin minoritaria y disidente no podemos asegurar una investigacin apropiada
dentro de la empresa ni que SQM colabore de forma efectiva con la Fiscala.
EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/18/terremoto-en-sqm-informe-reservado-deabogados-en-ee-uu-gatilla-renuncia-de-representantes-de-potash-en-su-directorio/

Quiebre de gobierno corporativo a partir de escndalo poltico judicial

Terremoto en SQM: Informe reservado de


abogados en EE.UU. gatilla renuncia de
representantes de canadiense Potash al
directorio

La razn fue la negativa de Ponce y sus aliados a seguir la recomendacin


de Shearman & Sterling de hacer un estudio independiente del vnculo con
el caso Penta para entregrselo a la SEC. "Se est protegiendo a alguien
muy grande, si no no se entiende", dice una fuente que conoce la interna.
por IVN WEISSMAN

Explot el directorio de SQM. Anoche Wayne Brownlee, Jos Mara Eyzaguirre y


Alejandro Montero, los tres directores elegidos con los votos de la canadienses
Potash Corp (PCS) renunciaron a la mesa que preside Julio Ponce Lerou.
La razn fue la negativa de Ponce y sus aliados a seguir la recomendacin de la
firma Shearman & Sterling, una de las ms prestigiosas de Wall Street, de hacer un
estudio independiente sobre su vnculo con el caso Penta y entregrselo a la SEC, el
regulador de valores del mercado norteamericano. Se est protegiendo a alguien
muy grande, si no, no se entiende, dice una fuente que conoce la interna del
directorio.
La misma fuente explica que los directores de Potash asumen con mucha gravedad
las acusaciones que se hacen en Chile y explica que se suma la negativa de entregar
la informacin contable a la Fiscala.
Los directores que siguen en la mesa, adems de Ponce, son Hernn Bchi, Patricio
Contesse Fica, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmn. Sin embargo, un abogado
local sostiene que la mesa no podra funcionar con efectividad sin los directores de
Potash. Destaca tambin que Brownlee, adems de director, es ejecutivo de SQM.

En declaraciones a El Mercurio, Eyzaguirre explic parte de las razones de su


salida: Ms all de SQM y de su investigacin, no estn dadas hoy en Chile las
condiciones para que la compaa haga lo que tiene que hacer.
Estas dimisiones se suman a la solicitud de renuncia hecha el lunes por el
directorio al ahora ex gerente general de la compaa, Patricio Contesse, quien
llevaba 25 aos en la firma y era un histrico aliado de Ponce.
EL PESO DE POTASH
Potash es el segundo mayor accionista de SQM, con 32%. La salida de Montero,
Eyzaguirre y Brownlee reflejan las tensiones al interior de SQM desde que el caso
Penta los salpic y la empresa comenz a ser investigada por boletas destinadas al
financiamiento de campaas polticas.
Hasta ahora, la compaa se ha negado a entregar su informacin contable a la
Fiscala, y slo ha presentado algunos antecedentes al Servicio de Impuestos
Internos (SII).
Hace semanas que los directores disidentes advertan que el caso podra escalar
hasta la SEC ante una presunta irregularidad.
De confirmarse que la minera no metlica emiti boletas ideolgicamente falsas,
cuyos destinatarios fueron polticos en campaa, la empresa podra infringir la Ley
de Prcticas de Corrupcin en el Extranjero establecida por la SEC, entidad que la
regula por ser emisor de ADRs.
Esas boletas salpicaran a polticos de la Nueva Mayora y se especula que llegan
hasta La Moneda y es por eso que habra tanto esfuerzo en evitar que el Ministerio
Pblico tenga acceso.
Ayer el Tribunal Constitucional puso pausa a los esfuerzos de la Fiscala hasta la
prxima semana, cuando escuchar los alegatos de las partes.
EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/18/elizalde-niega-que-desde-la-moneda-hayanpedido-celeridad-al-tribunal-constitucional-para-tramitar-requerimiento-sobre-arista-sqm/

Elizalde niega que desde La Moneda hayan


pedido celeridad al Tribunal Constitucional
para tramitar requerimiento sobre arista SQM
El vocero de Gobierno descart que a travs de un correo electrnico se
haya solicitado "poner en tabla" el recurso presentado por el ex gerente de
la empresa minera y que puso en pausa la investigacin que lleva adelante
la Fiscala.
por EL MOSTRADOR

El ministro secretario general de Gobierno, lvaro Elizalde, descart hoy los


trascendidos que hablaban de un correo enviado desde La Moneda al Tribunal
Constitucional (TC) a objeto de pedir celeridad en la revisin del requerimiento
presentado por el ex gerente Patricio Contesse para suspender sobre la base de su
inconstitucionalidad las diligencias de la Fiscala para obtener los registros
contables de SQM entre 2009 y 2014. El recurso finalmente fue admitido a
tramitacin un da despus de ser presentado.
Nosotros no hemos tenido comunicaciones formales con el Tribunal sobre esta
materia, quiero ser categrico y, por tanto, no ha habido comunicacin para tratar
este tema, dijo enftico Elizalde.

Luego, el vocero de Gobierno, insisti en el discurso de respetar la autonoma de las


instituciones. Todos debemos ser profundamente respetuosos de las atribuciones
de los distintos organismos que estn llevando adelante esta investigacin y por
cierto de su autonoma, afirm. Por ltimo, el ministro insisti en que no
podemos ni debemos intervenir, porque eso sin duda sera una contradiccin
respecto de una conviccin profunda. Estas instituciones deben trabajar en el
mbito de sus atribuciones legales con pleno respeto a su autonoma.
Elizalde inform que la Presidenta Bachelet convoc para este viernes, desde las
9:00 horas, a una reunin del Comit Poltico, ms el Ministerio de Educacin, en
el palacio de Cerro Castillo.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/sii-lo-mas-probable-es-que-se-presentenacciones-legales-contra-sqm/2015-03-18/151309.html

SII: LO MS PROBABLE ES QUE SE PRESENTEN


ACCIONES LEGALES CONTRA SQM
No obstante, el director jurdico del organismo, Cristin Vargas, fue cauto al
complementar que el Servicio siempre debe actuar fundadamente, de forma seria y
responsable. Tambin asegur que vamos a colaborar con la peticin que realiz la
Fiscala sobre los antecedentes contables de Soquimich.
Mircoles 18 de marzo de 2015 | por Nacin.cl Publicado por: Patricio Gutirrez Villagrn - Foto: Agencia
Uno + Sigue a Nacin.cl en Facebook y Twitter

A las 12:30 horas lleg al Servicio de Impuestos Internos (SII) la peticin formal que
realiz la Fiscala solicitando informacin contable sobre Soquimich, peticin que desde el
Servicio aseguraron cumplirn lo antes posible con el fin de colaborar en lo que ms
puedan.
Vamos a colaborar con el Ministerio Pblico. El Servicio va a proporcionar la informacin
que requiera la Fiscala para la investigacin de delito como cohecho, soborno, asociacin
indebida y cualquier otro delito que estn investigando. Eso es lo que corresponde, afirm el
director jurdico, Cristin Vargas, a radio Cooperativa.

Junto con poner a disposicin todos los antecedentes, Vargas asegur que no hay ninguna
pugna entre el SII y la Fiscala, porque porque tenemos atribuciones que son
distintas. La fiscala acta en el marco de su atribucin y facultades legales y nosotros somos
respetuosos de eso.

PROBABLE QUERELLA
El funcionario tambin confirm que lo ms probable es que hayan acciones legales en
contra de la empresa, pero de manera cauta agreg que siempre en base al mrito de los
antecedentes y no en base a presiones.
Estamos evaluando la querella, lo que hemos dicho desde un principio es que el Servicio
siempre debe actuar fundadamente, de forma seria y responsable. Aqu no se pueden presentar
querellas o denuncias por delitos que son graves, el Servicio tiene que dar garantas a todos los
ciudadanos, a todos los contribuyentes de un actuar objetivo, tcnico e imparcial, declar.
Y son a raz de esos argumentos que el Servicio no acta para la galera, asever el
director jurdico. Por muchas presiones que hayan de distintos sectores, como opinin pblica,
prensa, etc., el Servicio no acta en base a ellas.

SQM DEBE ENTREGAR NUEVOS ANTECEDENTES


A toda la informacin que ha entregado Soquimich al Servicio, se suma una nueva peticin
que el SII realiz este mircoles segn inform el funcionario del organismo.
"Fueron notificados para pedir otros antecedentes", declar Vargas, quien adems detall
que entre los documentos solicitados se cuentan boletas, facturas y otros.
No obstante, evit referirse al plazo que tendr la empresa para conceder dicha
informacin. "Eso se fija en respectiva notificacin (...) no puedo decir eso", enfatiz en CNN
Chile.
"Lo importante es que la ciudadana tenga presente que el SII est cumpliendo con su
trabajo, y si aparecen delitos tributarios no vamos a dudar en ejercer las acciones legales que
sean pertinentes", reiter.

DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE


http://radio.uchile.cl/2015/03/18/presidente-asociacion-de-fiscales-la-decision-del-tc-esexotica
Presidente Asociacin de Fiscales: la decisin del TC es extica

Diario Uchile | Mircoles 18 de marzo 2015 20:22 hrs.

En conversacin con la tercera edicin de Radioanlisis, el presidente de


la Asociacin de Fiscales calific de inslita la decisin del TC de
suspender la investigacin de los documentos tributarios de SQM
solicitada por Fiscala: "Que el TC entre a la investigacin de una causa,
casi como un superior jerrquico del juez de garanta me parece inslito.
Espero no volver a verlo".
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En conversacin con la tercera edicin de Radioanlisis, el presidente de la


Asociacin de Fiscales, Claudio Uribe, se refiri a la situacin que se vive
en la investigacin por el Caso Penta y su arista SQM.
Entrevistado por los periodistas Yasna Lewin y Felipe Pozo, el fiscal tild de
extica e inslito, la resolucin del Tribunal Constitucional de suspender
la investigacin de los documentos de Soquimich. Tambin se refiri a la
necesidad de ampliar los recursos para que el Ministerio Pblico pueda
trabajar con mejores armas en estas grandes investigaciones.

Qu recurso est empleando el Fiscal Nacional al exigir que el SII


entregue la informacin e incluso le pone plazo?, a qu atribuciones
apela?
No conozco el detalle de la investigacin, hay cosas que solo puedo
conjeturar, pero segn entiendo, se est ocupando el artculo 19, que obliga
a todas las instituciones pblicas a cooperar con la informacin que el
Ministerio Pblico necesite. Ellos tienen el deber legal de entregarlo.
El problema que tiene esta situacin es el factor sorpresa que requiere
toda investigacin, se necesita que no haya el tiempo para encubrir o
corregir, parece que este requisito no se estara cumpliendo en esta
situacin.
Yo no puedo decir si en este caso el factor sorpresa es relevante, pero en
general, cuando se hacen incautaciones, la idea es que se hagan lo ms
rpido posible para evitar que se pierda o destruya evidencia, eso es
evidente.
En ese sentido, se podra decir que el SII est obstruyendo?
No me atrevo a tildar que estn obstruyendo, ellos tienen sus atribuciones y
las ejecutan. Ahora cules son las razones por las cuales se querella o
hace denuncia sobre algunos hechos, son cosas sobre las que deben dar
razones ellos mismos.
Lo que pasa es que uno ve que una situacin que necesita ser
investigada y sobre la cual, todas las voces dicen que lo ms
importante es que se conozca la verdad, uno se topa con que
instituciones del propio Estado, como Impuestos Internos y el Tribunal
Constitucional lo que hacen es impedir que esto se haga con la
velocidad y facilidades que uno supondra que tendra que tener la
Fiscala para investigar.
No hay mucho que pueda argumentar a eso. En el caso del TC es una
resolucin absolutamente extica, que yo no haba visto a estas alturas del
proceso. Que el TC entre a la investigacin de una causa, casi como un
superior jerrquico del juez de garanta me parece inslito. Espero no volver
a verlo.

Todos hechos comienzan a crear jurisprudencia. Se podra volver a


repetir en otros temas que generen incomodidad el sobreponerse o
plantear problemas de competencia con la justicia.
Hay un riesgo ah. Yo espero que este tema se solucione rpido, pero repito
que esto es un poco incomprensible, porque si hay un rgano llamado a
controlar los actos del Ministerio Pblico, dedicado a ver que el proceso se
desarrolle con respeto a los derechos de los intervinientes es el juez de
garanta, para eso existe. Que el TC entre a esta etapa, a limitar las
facultades privativas del Ministerio Pblico, no tiene sentido: si yo soy
imputado y siento que vulneran mis derechos voy a al juez de garanta, no
al Tribunal Constitucional.
El hecho de que hoy la empresa canadiense que tiene participacin en
Soquimich explicara la renuncia de sus representantes en el directorio
sosteniendo que no hay garantas de colaboracin con la justicia, no
puede configurar una obstruccin a la justicia?
Ese solo hecho no, no es suficiente. S podr ser el da de maana, ac
estoy especulando, un elemento que puede usar el Ministerio Pblico para
demostrar que hay que hacer tales o cuales diligencias.
Cmo calificara la actitud del Gobierno en esta investigacin?
Les pido excusas, no me corresponde a m decirlo.
Ustedes como Asociacin de Fiscales, cul es la sensacin con la
que viven en este momento?
Yo puedo decir que hay una serie de investigaciones que nos han tenido en
el ojo del huracn, donde se nos critican muy fcilmente a los fiscales, pero
por otro lado no contamos con los medios suficientes para trabajar.
Imagnense el desgaste de horas hombres. Yo me imagino la frustracin
tremenda que se debe sentir al tratar de estar desarrollando una
investigacin y encontrarse con resoluciones como esta, que obliga a
empezar a buscar lateralmente cmo llegar a la informacin porque se puso
una cortapisa inesperada y, por calificarla de alguna manera, extica. Uno
muchas veces siente que la Fiscala es el jamn del sndwich.

Como Asociacin haban planteado la necesidad de ampliar la Fiscala,


qu ha pasado con esa situacin?, hay mejora?
Mejora no ha habido por cuanto seguimos siendo los mismos. Cada fiscal
en promedio investiga ms de 2 mil causas al ao, el doble de la cantidad
que dicen los estndares internacionales. Sumado a lo que implican estas
grandes investigaciones para los recursos humanos de la Fiscala: hoy
faltan manos, adems de recursos.
Hay un proyecto de ley que est en la Comisin de Constitucin del
Senado, que le han dicho que le pondrn urgencia, esperamos que as se
haga y tenga una tramitacin rpida, sin palitos, que nos permitira salvar
en algo la situacin que tenemos.
BIO BIO CHILE
http://www.biobiochile.cl/2015/03/18/funcionarios-del-sii-defienden-trabajo-y-tiempos-deinvestigacion-del-caso-sqm.shtml
Funcionarios del SII defienden trabajo y tiempos de investigacin del Caso SQM

Servicio de Impuestos Internos | Pablo Rojas Madariaga | Agencia UNO


Publicado por Alberto Gonzalez | La Informacin es de Natalia Figueroa

Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos


defendieron el trabajo y los tiempos en que se ha movido la
instancia en la investigacin del caso Soquimich, en medio de
los cuestionamientos y acusaciones de presiones polticas.
Adems, diputados presentaron un oficio dirigido al director
del Servicio, Michel Jorrat, en el que solicitan aclarar los
criterios en estos procesos judiciales.
Los cuestionamientos a Michel Jorrat han sonado fuerte en la investigacin del
caso Soquimich, por eventuales presiones para bajarle el perfil a una arista
donde se sospecha que incluira a personeros de la Nueva Mayora,
considerando que su cargo es de absoluta confianza del Gobierno de turno.
En medio de las crticas, los funcionarios se cuadraron tras el trabajo de la
instancia.
El presidente de la Asociacin de fiscalizadores, Juan Apablaza, consider que
las crticas son las mismas que hubo al inicio del caso Penta, por lo que llam a
tener paciencia. El dirigente apunt a que tambin hay responsabilidades de
otros entes en esta investigacin.

El presidente de la Asociacin de Funcionarios, Carlos Insunza, enfatiz que el


organismo no har diferencias entre los casos, descartando la influencia de
presiones. El Servicio, dijo, va a cumplir su mandato.

En tanto, los diputados Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Camila Vallejo,


entregaron un oficio en el que solicitan al director de Impuestos Internos, Michel
Jorrat, que entregue detalles sobre los criterios que tiene la instancia para su
intervencin en causas penales, adems de un informe que d cuenta de las
causas desde el 2010 en que se aplicara la autodenuncia, y solicita hacer uso

de todas las atribuciones legales para investigar posibles irregularidades de 15


empresas pertenecientes a SQM.
El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, emplaz a Impuestos Internos
a que explique los criterios del cambio en la investigacin Soquimich y dijo
esperar que el Servicio no se transforme en un atajo en la investigacin.

El director del Servicio de Impuestos Internos tiene 30 das para responder este
oficio.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/18/guerra-civil/

Guerra civil: Fiscal Nacional llevar a la


Corte de Apelaciones a Jorratt si no entrega
informacin contable de Soquimich
Jorge Molina Sanhueza 18 Marzo, 2015 Tags: carlos gajardo, Corrupcin, fiscala, frescos, julio ponce leoru, michel
jorrat, penta, Poder, sabas chahun,soquimich Fotos: Agencia Uno

Comprtelo

Tuitalo

Fuentes conocen del caso explicaron que como es altamente probable que no
entregue los datos de SQM, el SII caera en desacato por la responsabilidad en
tanto institucin que debe cumplir en el concierto de la administracin central del
Estado.

El fiscal nacional Sabas Chahun llevar ante la Corte de Apelaciones de Santiago al


Servicio de Impuestos Internos (SII) si no entrega la informacin contable de
Soquimich que fue solicitada esta maana va oficio.
Fuentes conocen del caso explicaron que como es altamente probable que dicha
situacin ocurra, el SII caera en desacato por la responsabilidad en tanto institucin
que debe cumplir en el concierto de la administracin central del Estado.
Ahora bien, los argumentos que esgrimir el SII en su respuesta a la fiscala ser
materia de discusin, ya que Chahun no bas su solicitud en delitos tributarios para
continuar la indagatoria. Por el contrario, en el ltimo prrafo del documento Chahun
le record al jefe Michel Jorrat, que la peticin no vulnera la decisin adoptada este
lunes por el Tribunal Constitucional. Esta ltima paraliz las actividades instrusivas
como los allanamientos para obtener la informacin en el caso Soquimich.
Fuentes del SII explicaron que la solitiud de Chahun fue un golpe al mentn y los
puso en aprietos. Sobre todo respecto a qu argumentos esgrimirn para responder.
Como sea la tensin entre ambas instituciones va en aumento.

THE CLINIC

http://www.theclinic.cl/2015/03/18/sii-acusa-el-golpe-entregara-informacion-desqm-la-fiscalia-pero-responde-que-actua-para-la-galeria/

SII se compromete a entregar toda la


informacin de SQM a la Fiscala, pero insiste
en que no acta para la galera
The Clinic Online 18 Marzo, 2015 Tags: arista SQM, Chahun, Jorratt, penta, Poder, SII

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Tuitalo

Cuando presenta una querella el Servicio tiene que ser fundada, con
antecedentes concretos. El Servicio no puede actuar con antecedentes incompletos
o precarios, dijo el director jurdico del SII, Cristin Vargas, saliendo al paso de
las crticas por una supuesta pasividad o demora en el actuar del ente
fiscalizador.

Lejos de apagarse est la polmica entre la Fiscala y el Servicio de


Impuestos Internos por la arista SQM del caso Penta. Esto porque a pesar de
que el Servicio se comprometi a entregar toda la informacin contable que le fue
proporcionada voluntariamente por SQM antes de que el Tribunal Constitucional

congelar la investigacin, las diferencias entre ambas instituciones parecen


agrandarse con el paso de los das.
El servicio no puede actuar con antecedentes incompletos o precarios, nosotros jams
hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones, el servicio no acta para la galera,
dijo tajante el director jurdico del ente fiscalizador, Cristin Vargas, en conversacin
con Radio ADN.
Sobre el requerimiento del Fiscal Nacional, Sabas Chahun, quien anunci llevar el
asunto hasta la Corte de Apelaciones de no mediar voluntariamente la entrega, Vargas
asegur que el Servicio va a proporcionar a la Fiscala toda la informacin que
requiera para la investigacin de delitos como los que ha sealado: cohecho, soborno,
apropiacin indebida, y cualquier otro delito comn.
Tal como lo haba dicho el mismo titular del organismo, Michel Jorratt el
jueves de la semana pasada, Vargas reiter que cuando presenta una
querella el Servicio tiene que ser fundada, con antecedentes concretos. El
Servicio no puede actuar con antecedentes incompletos o precarios.
Cabe recordar que la polmica estall ese mismo da luego de que Jorratt, a quienes
muchos presionan para que deje su cargo, seal que la falta de antecedentes por parte
de la Fiscala haban imposibilitado una querella o denuncia para poder ahondar en el
caso.
Pese a esa negativa para querellarse, el Ministerio Pblico igual haba
insistido en obtener la informacin contable de la minera a travs de la
entrega voluntaria de sta.
El lunes, tras una extensa reunin de directorio que tuvo algunos coletazos durante la
semana, la minera de Julio Ponce finalmente opt por no entregar a la Fiscala los
antecedentes, sino que al propio SII, buscando de alguna manera la estrategia de la
autodenuncia, va que Jorratt haba dejado abierta la semana pasada cuando haba
instado a los contribuyentes que se encontrasen en una situacin similar a la de Penta
a que se acercasen al Servicio para buscar una salida administrativa; algo as como
pagar los impuestos adeudados para zafar de la situacin.
En tanto, mientras corren los das hasta que las partes concurran a la audiencia del
prximo 25 de marzo citada por el TC, las presiones para que Michel Jorratt salga de
su cargo van en aumento, tanto de parte de la derecha como de parlamentarios del
oficialismo como los diputados Hugo Gutirrez y Ren Saffirio.
Quiebre en el directorio y acciones a la baja

Este mircoles, trascendi que los tres ejecutivos que dejaron sus cargos en el
directorio de SQM, representantes de la canadiense PCS, acusaron poca transparencia
por el caso de los supuestos truchos a campaas y los eventuales delitos tributarios, de
cohecho y apropiacin indebida.
Adems, la empresa sufri un revs en el mercado una vez que la Bolsa de Comercio de
Santiago suspendi las transacciones de SQM-B tras observarse una baja de ms de
12% antes de las 11 de la maana.

THE CLINIC

Arista SQM: Lo que haba detrs de la


renuncia de los ejecutivos que quebraron el
directorio de la minera
The Clinic Online 18 Marzo, 2015 Tags: Arista, Julio Ponce, pcs, Poder, SQM

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Tuitalo

Los tres miembros de la junta directiva de la minera de propiedad de Julio Ponce,


representantes de la canadiense PCS que tiene el 32% de la propiedad, haban
exigido una investigacin exhaustiva, transparente e independiente de la
empresa, pero la mayora del directorio se neg. Adems, pretendan
denunciarla ante el regulador de EE.UU.

La firma canadiense PotashCorp (PCS), propietaria del 32% de SQM, explic la


renuncia de los tres directores que tena en la minera, acusando falta de
transparencia en la forma en que ha actuado en relacin a las denuncias por
eventuales aportes irregulares a campaas polticas.
A travs de un comunicado,sealaron que las dimisiones del vicepresidente Wayne
Brownlee y de los directores Jos Mara Eyzaguirre y Alejandro Montero, se debe a que
tras haber exigido una investigacin exhaustiva, transparente e independiente de la
empresa, la mayora del directorio se neg.
Ha quedado claro que debido a nuestra posicin minoritaria y disidente no podemos
asegurar una investigacin apropiada dentro de la empresa ni que SQM colabore de
forma efectiva con la Fiscala, aseguran.
A lo anterior se suma la posibilidad de un self report a la Security and Exchange
Comission (SEC), en buen castellano, una denuncia ante el regulador de mercados de
Estados Unidos que fue informado a travs de un hecho esencial a la Superintendencia
de Valores y Seguros (SVS).
Segn La Segunda, si bien ellos eran partidarios de entregar la informacin contable
pedida por la Fiscala, antes de que el asunto llegara al TC, uno de estos tres haba

dicho que no interpondran acciones legales contra SQM, pues en su condicin de


accionistas la movida claramente iba a ser una autodenuncia.
Pero el panorama haba dado un vuelo radical, cuando en la reunin de directorio los
tres ejecutivos renunciados habran informado la intencin de entregar la denuncia a la
SEC dando cuenta de la situacin de SQM y el supuesto desvo irregular de platas a
campaas polticas.
Entonces la propuesta fue rechazada por los miembros del directorio elegidos por Julio
Ponce, que son mayora (cinco), lo que deriv en las renuncias conocidas durante la
jornada.
Adems de Ponce, los otros directores de SQM que siguen en sus cargos tras las
renuncias son Hernn Bchi, Patricio Contesse Fica, Wolf von Appen y Juan Antonio
Guzmn.
Cabe recordar que tras la reunin de directiva del lunes, la empresa inform la salida
de Patricio Contesse de la gerencia general, quien fue sustituido por Patricio de
Solminihac.
La arista SQM se encuentra congelada luego de que el TC acogiera el
requerimiento de Contesse, dejando todo en suspenso hasta el 25 de este mes.
Pese al revs, el Ministerio Pblico reaccion esta maana presentando un documento
donde exige al SII entregar toda la informacin contable que le hizo llegar la minera el
lunes pasado. El Fiscal Nacional, Sabas Chahun, otorg un plazo de 48 horas, y
anunci que de no ser as llevar al cuestionado director de la entidad, Michel Jorratt
hasta la Corte de Apelaciones.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/18/sii-jorratt-sqm/

Fiscala otorga 48 horas de plazo al SII para


entregar informacin contable de SQM
Jorge Molina Sanhueza 18 Marzo, 2015 Tags: Chahun, Jorratt, Poder, SII

Comprtelo

Tuitalo

Esta maana, el Fiscal Nacional, Sabas Chahun, ingres un escrito dirigido al


jefe del tata fisco, Michel Jorratt. En l solicita toda la informacin contable que
el lunes entreg la minera de Julio Ponce. Chahun le record a Jorratt que esta
peticin no vulnera la decisin adoptada por el TC de paralizar la actividades
intrusivas.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahun, solicit al Servicio de Impuestos Internos


(SII) toda la informacin entregada este lunes por SQM referida a la
contabilidad entre los aos 2009 a 2014.
De acuerdo al documento dirigido al director del SII, Michel Jorratt, se otorga un plazo
de 48 horas, a contar de hoy, para resolver. Chahun solicit la contabilidad antes
mencionada como tambin en especial los libros de compra y libros de retenciones de
honorarios de dichos aos.
El persecutor tambin pidi las declaraciones juradas de SQM sobre honorarios y
retenciones en la misma fecha, como tambin el resumen de IVA, compras y ventas.
Asimismo, el Fiscal Nacional le pidi tambin al SII informacin sobre las
declaraciones juradas sobre compras y otras operaciones afectas a impuestos, a las
ventas y servicios. Esto entre el 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2014.

En el ltimo prrafo del documento, Chahun le recuerda al SII que la solicitud no


vulnera lo resuelto por el TC dado que la suspensin ordenada slo procede sobre
las actividades intrusivas.
La Fiscala busca sacar el presunto velo que cubre en la minera no metlica los
eventuales delitos tributarios, de apropiacin indebida y cohecho; es decir, un
entramado muy parecido al de Penta, pero an mayor como postulan algunos, pues en
lo referente a aportes truchos de campaas polticas abarcara transversalmente a los
partidos.
La tensin entre Chahun y Jorratt se puso lgida la semana pasada, luego de que el
director del SII desestimara, por lo pronto, querellarse o denunciar en la arista por
falta de antecedentes aportados precisamente por la Fiscala.
En medio de esas declaraciones es que comenzaron a aparecer las presiones sobre el
actuar de Jorratt, pues a juicio de parlamentarios de la propia Nueva Mayora, como
los diputados Hugo Gutirrez (PC) y Ren Saffirio (DC) y el senador del MAS,
Alejandro Navarro, se estaba instalando la idea de que algo se quera tapar.
Acusaciones infundadas o intenciones manifiestas, lo cierto es que la demora por parte
del Servicio para denunciar permiti el contrataque de SQM, lo que deriv en el
recurso acogido por parte del TC, documento que dej momentneamente congelada la
investigacin, por lo menos en cuanto a diligencias como las incautaciones.
Informacin parcial
Pese a que el propio Servicio haba dejado la puerta abierta a la autodenuncia, lo que
podra implicar a una salida administrativa para SQM, ayer inform a travs de una
declaracin pblica que la informacin recibida por parte de la minera era parcial, ante
lo que no se descartaron las acciones legales correspondientes.
La entrega voluntaria de antecedentes por parte de los contribuyentes puede ser
considerado un antecedente positivo para corregir su situacin; sin embargo, si
como resultado de la aplicacin de este procedimiento se detectan diferencias de
impuestos o ilcitos tributarios, el SII presentar las acciones respectivas ante los
tribunales especializados o ante el Ministerio Pblico, segn corresponda, para que se
apliquen las sanciones que procedan de acuerdo con la ley.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/18/arista-sqm-gobierno-intenta-blindar-al-siimientras-aumentan-voces-que-piden-salida-de-jorratt-por-frenar-la-investigacion/

Arista SQM: Gobierno intenta blindar al SII


mientras aumentan voces que piden salida
de Jorratt por frenar la investigacin
The Clinic Online 18 Marzo, 2015 Tags: denuncia, Jorrat, penta, Poder, querella, SII, SQM

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Tuitalo

Si estamos con estas investigaciones ha sido porque Impuestos Internos las ha


denunciado, que no quepa ninguna duda, aqu el velo de la duda respecto de las
instituciones no ayuda, el SII va a hacer lo que corresponde, si en el pasado ha
tomado investigaciones, en el presente y el futuro va a hacer lo mismo con la
misma vara, asegur el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, al mismo tiempo
que las presiones para que el director del SII, Michel Jorratt, van en aumento.
Ayer fue el PC Hugo Gutirrez, y hoy el DC Ren Saffirio quien dijo que el
funcionario no actu oportunamente para lograr que el Ministerio Pblico
pudiera incautar la documentacin necesaria para continuar con las
investigaciones que estaba llevando a cabo.

Mientras la investigacin por la arista SQM del caso Penta qued


congelada por el recurso del ex gerente de la minera, Patricio Contesse,

acogido ayer por el Tribunal Constitucional, la polmica instalada por el actuar del
director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, no se detiene. Ya son
varias la voces que desde el propio oficialismo piden que de frentn salga de su cargo,
mientras al gobierno no le queda otra que defender a la reparticin dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Las instituciones tienen que actuar, y cuando existen malas prcticas se tienen que
sancionar, eso es lo que est ocurriendo en Chile, dijo el ministro de Hacienda,
Alberto Arenas, quien en entrevista con ADN Radio asegur que el Servicio es una
institucin seria.
A juicio del jefe de las finanzas pblicas, quienes critican al SII estn desinformados,
ya que el ente fiscalizador avanzar en las denuncias y querellas cuando corresponda.
Es ms, Hacienda asegur que es precisamente gracias a que el SII ha fiscalizado es
que se ha podido avanzar en la investigacin.
Si estamos con estas investigaciones ha sido porque Impuestos Internos las ha
denunciado, que no quepa ninguna duda, aqu el velo de la duda respecto de las
instituciones no ayuda, el SII va a hacer lo que corresponde, si en el pasado ha tomado
investigaciones, en el presente y el futuro va a hacer lo mismo con la misma vara,
asegur.
Impuestos Internos har lo que corresponde y que no quepa duda,
porque los mantos de duda no ayudan. Aqu lo peor es estar minando las
confianzas y minar a las instituciones que son prestigiosas en Chile,
espet el jefe de la billetera fiscal.
Este mircoles, el diputado de la DC, Ren Saffirio, uno de los primeros en salir a
criticar a Jorrat, apunt a que el devenir de los hechos exigen que el funcionario deba
dejar su cargo.
El director del SII le ha causado un gran perjuicio a su institucin, no actu
oportunamente para lograr que el Ministerio Pblico pudiera incautar la
documentacin necesaria para continuar con las investigaciones que estaba llevando a
cabo, desde ese punto de vista debiera presentar su renuncia, indic.
Por su parte, el diputado de Amplitud Joaqun Godoy critic la resolucin del Tribunal
Constitucional.
A Amplitud no le parece que el Tribunal Constitucional pretenda reemplazar al
Congreso y pretenda ahora reemplazar a los Tribunales de Justicia y hoy da impida
algo que queremos todos los chilenos donde est en juicio la poltica en general. Es

necesario que haya una investigacin total respecto de Soquimich, asever el


presidente del partido que se form con descolgados de RN.
En tanto, el abogado de la Fundacin Ciudadano Inteligente y ex presidente de la
Asociacin de Fiscales Pedro Orthusteguy, asegur tambin en ADN que el director
del SII est paralizando la investigacin del caso Soquimich.
El discurso que est haciendo SII es un discurso para la galera, para la gente que no
est muy metida en este tema, no hay que comprarse el discurso del director del SII
porque el caso Soquimich podra ser ms grande que el Caso Penta. Es un verdadero
terremoto abrir la contabilidad del ao 2009 al 2014, seal.
Ha errado el camino
Ayer, el diputado del PC, Hugo Gutirrez, dijo que Jorrat ha errado el camino en torno
a la arista SQM, por lo que el gobierno debe desmarcarse de la actual gestin.
El diputado adems dijo que el vocero Alvaro Elizalde estn confundido cuando seala
que el servicio es autnomo, como por ejemplo lo es el Banco Central.
La polmica por el tira y afloja entre el SII y la Fiscala que permiti que SQM armara
su estrategia y llegara con su requerimiento al TC se arm luego de que el Servicio no
presentara la denuncia o querella que permitiera a los fiscales meterse a rastrear la
contabilidad de la minera de Julio Ponce, argumentando falta de antecedentes.
Eso permiti que comenzaran a salir al ruedo una serie de suspicacias,
instalando en la opinin pblica la idea de que hay algo que se quiere
tapar, tal como lo plante el senador del MAS, Alejandro Navarro, el lunes
pasado.
Segn coment el diputado Ren Saffirio, la arista SQM es ms grande y transversal
que Penta, en cuanto a montos y a los partidos que afecta. De hecho dijo esta semana
que se guardaba sus fuentes, pero que tena informacin de que haba polticos de la
NM involucrados.
Ya en la lista de 19 contribuyentes que emitieron boletas a la minera en julio de 2009
aparecieron dos: el diputado DC, Roberto Len y el senador PS; Fulvio Rossi, ambos a
travs de boletas de terceros.
No hemos excedido nuestras facultades
Como Fiscala no estamos de acuerdo con el requerimiento que se ha presentado en el
Tribunal Constitucional, dijo ayer el Fiscal Nacional, Sabas Chahun, quien explic
que estamos convencidos de que no hemos excedido nuestras facultades ya que la

investigacin que dirigimos no es solamente por delitos tributarios, sino que tambin
por otros delitos del Cdigo Penal, como otras defraudaciones, apropiacin indebida y
otros, de manera tal que no sera una facultad ilegal.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/18/quiebre-en-sqm-renuncian-3-directores-trasdecision-de-entregar-informacion-la-fiscalia/

Quiebre en SQM: Renuncian 3 directores tras


decisin de no entregar informacin a la
Fiscala
The Clinic Online 18 Marzo, 2015 Tags: pcs, penta, Poder, SQM

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Tuitalo

Anoche dimitieron el vicepresidente Wayne Brownlee, Jos Mara Eyzaguirre y


Alejandro Montero, quienes fueron electos con los votos de la empresa canadiense
Potash Corporation of Saskatchewan, la que se haba opuesto a rechazar la
peticin de entregar los antecedentes tributarios al Ministerio Pblico. Lo
anterior, en el marco de la investigacin de eventuales aportes irregulares a
polticos.

Tres de los ocho integrantes del directorio de SQM presentaron las renuncias a sus
cargos en medio del conflicto interno que vive la empresa tras comenzar a ser
investigada por eventuales boletas irregulares para financiar campaas polticas, el que
se increment al decidir no entregar la informacin contable solicitada por la
Fiscala.
Se trata de los tres directores elegidos con los votos de la canadiense Potash
Corporation of Saskatchewan (PCS), compaa que posee el 32% de la propiedad de la
minera: el vicepresidente Wayne Brownlee, Alejandro Montero y Jos Mara
Eyzaguirre.
Segn consigna El Mercurio, este ltimo coment brevemente la razn de susalida,
la que se concret a ltimas horas de anoche. Ms all de SQM y de su investigacin,
no estn dadas hoy en Chile las condiciones para que la compaa haga lo que tiene
que hacer, dijo el abogado.
A lo anterior se suma la solicitud de renuncia del ya ex gerente general de la empresa,
Patricio Contesse, quien tras 25 aos en la firma dio un paso al costado
trasinterponer ante el Tribunal Constitucional un recurso para detener las
indagatorias de la Fiscala que sobrepasen la querella del SII, la que fue admitida.
Paralelamente, SQM decidi hace unos das no entregar en forma voluntaria
lainformacin al Ministerio Pblico, postura que cont con el rechazo minoritario de
los tres directores renunciados. De esa forma, la minera seal que solo remitir los

antecedentes al SII, con lo que buscara intentar que las indagatorias de eventuales
delitos se inscriban nicamente en el mbito tributario.
En ese escenario la Fiscala pidi a tribunales orden para incautar las oficinas
contables de la empresa, solicitud que est en veremos luego de que el TCparalizara
la tramitacin de la arista del caso Penta que involucra a SQM,mientras
entrega un pronunciamiento definitivo.
Los otros directores de SQM, que se mantienen en sus cargos, son Julio Ponce Lerou,
Hernn Bchi, Patricio Contesse Fica, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmn.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/18/el-desconocido-contador-que-giraba-boletassoquimich-sin-trabajar/

El extrao contador del caso SQM: la pista


clave con que la Fiscala busca doblar la
mano al SII y al TC
Jorge Molina Sanhueza 18 Marzo, 2015 Tags: fiscala, frescos de raja, Julio Ponce
Lerou, penta, Poder, SII, soquimich, tribunal constitucional Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

Se trata de Osvaldo Opazo quien aparece girando boletas durante 8 meses en


2009, en plena campaa presidencial. Su esposa otras 29 entre 2007 a 2009 y
otras en 2012. podra tratarse de cualquiera, pero Opazo aparece vinculado a
Roberto Guzmn Lyon, un hombre de extrema cercana con el dueo de SQM,
Julio Ponce Lerou. De hecho particip en la creacin de una sociedad constituida
en los parasos fiscales. La pista es la ms firme del Ministerio Pblico que est en
pugna por SQM con el SII y el TC

La peticin de allanamiento para incautar la contabilidad de Soquimich que


hizo el lunes el Ministerio Pblico al Octavo Juzgado de Garanta, qued en vilo. Esto
luego que el Tribunal Constitucional (TC) paralizara cualquier actividad
intrusiva en la arista Soquimich, a cargo del fiscal nacional Sabas Chahun,
mientras no se resuelva si el organismo perseguidor puede indagar y requerir
informacin sin la denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Slo unas horas antes que el TC diera a conocer su decisin, el escrito de Chahun
haba ingresado al juzgado de garanta. Solicitaba una serie de diligencias para
profundizar la arista SQM, basndose en los delitos de cohecho, tributarios y
apropiacin indebida.
Por lo mismo, ayer el fiscal nacional fue claro al sealar que no estaba de
acuerdo con el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso en
representacin del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, ante el TC. En todo
caso, indic que los argumentos los vertirn en la audiencia del prximo 25 de marzo.
Como fiscala estamos convencidos de que no nos hemos excedido de nuestras
facultades, porque la investigacin que dirigimos no es solamente por delitos

tributarios sino que tambin por otros delitos del Cdigo Penal como otras
defraudaciones o apropiaciones indebidas, apunt.
En esa lnea llam a la ciudadana a confiar en la institucin, porque va seguir
ejerciendo su labor constitucional, lo que la constitucin nos obliga -y a lo que nos
hemos dedicado- que es dirigir las investigaciones de los delitos que entran en
conocimiento adoptar las medidas necesarias para proteger a las vctimas y testigos y
ejercer la accin penal en su momento.
La decisin del TC gener rechazo de parlamentarios como Gabriel Boric y
representantes de Amplitud y evidenci nuevamente lo complicado de caso SQM que
tiene en pugna al Servicio de Impuestos Internos, el Tribunal Constitucional y la
Fiscala.
En cualquier caso, este ltimo organismo tiene varias cartas bajo la manga. En el
escrito ante el Tribunal, por ejemplo, revel que existe informacin que implica a un
desconocido matrimonio conformado por Marisol Toro Gonzlez y Osvaldo Opazo
Lira.
Bsicamente, el Ministerio Pblico asegura que Toro emiti 28 boletas a SQM entre
2007 a septiembre de 2009 -sin especificar el monto- y otras nueve entre marzo y
noviembre de 2012. Opazo, en tanto, entreg 9 boletas entre enero y agosto de 2009,
en plena campaa presidencial. Segn la presentacin no habran prestado servicio
alguno en favor de Soquimich.
El comportamiento de estas boletas es similar, seala la presentacin a las del ex
subsecretario Pablo Wagner, quien us a un familiar para que emitiera documentos
por trabajos no realizados y el dinero fuera enviado a las arcas de campaa de la UDI.
Casi invisibles
En la pista del matrimonio Opazo-Toro, destaca que ninguno de los dos es una figura
muy conocida.
Sin embargo Opazo, contador de profesin, aparece vinculado a la sociedad Silvestre
Corporation constituida en las Islas Vrgenes Britnicas de propiedad de Roberto
Guzmn Lyon.
Este ltimo es el creador del sistema de cascadas usado por SQM para mantener el
control del holding minero no metlico incluso por sobre los minoritarios. Guzmn
Lyon fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros en 2013, junto a
Julio Ponce Lerou y otros controladores por ms de US$ 164 millones por infringir la
ley del ramo.

Pocas lucas
De acuerdo al documento que consta en el Diario Oficial, fechado el 27 de septiembre
de 1999, Guzmn Lyon cre Silvestre junto a Opazo. El capital era de $ 500 millones y
diez luquitas que aport Opazo en dinero en efectivo. Luego en febrero de 2005,
Opazo abandon la sociedad cuyo capital social haba crecido exponencialmente a casi
$ 3.000 millones.
En la fiscala observan a Guzmn Lyon. Se sospecha que el vnculo entre ambos
implicara que las boletas que se le imputan a Opazo podran estar relacionadas con
este empresario amigo de Pinochet, amante de los libros y dedicado hoy por hoy a su
megacasa de Cachagua. Eso sin contar su estrecha relacin con Ponce Lerou desde al
menos 1987.
Fuentes allegadas al caso indican que hasta ahora existen algunos indicios respecto al
uso de Opazo y su esposa como un vehculo para hacer llegar presuntas platas polticas,
aunque esta indagatoria an est en ciernes.
El mostruo
La nueva pista de la fiscala, sin embargo, pareciera chocar con el contexto de poder.
Nadie tiene que decirlo, porque entre los abogados penalistas que recorren el Centro de
Justicia, sumando fiscales y defensores -esos que construyen la reforma a diario- la
decisin del TC es tema obligado e incompresible. Un lunes llega el recurso. Los
tramitan la misma tarde, lo rolan y se asigna la Segunda Sala que integra el presidente
Carlos Carmona -cercano a la DC que trabaj en La Moneda- cuyo colega es un ex
subsecretario del mismo partido, dos RN y un UDI. Todas sus tiendas estn afectadas.
Los comentarios sobran.
Si lo anterior se suma la informacin entregada ayer por el SII, el cuadro se torna
insomne, porque el organismo reconoci que la anunciada entrega de la informacin
contable de SQM fue incompleta. En otras palabras, SQM entreg lo que estim
conveniente. Qu es lo conveniente? La respuesta del tata fisco habla por si sola y
debilita la campaa de autodenuncia proclamada la semana anterior.
As las cosas, los escenarios son mltiples. El SII esperaba que SQM hiciera lo pedido,
mas no fue as. Es una posibilidad. SQM entreg lo que estim suficiente. Es otra
chance. La fiscala apunta a una prdida de facultades y el tata fisco busca establecer
que la piedra filosofal del derecho tributario es parte del estndar que justifica su
existencia como institucin.

En esa lnea, a pocos das de los alegatos en el TC, surgen escenarios nuevos. El SII
podra hacerse parte y esgrimir en estrado sus argumentos e insistir la
constitucionalidad de sus decisiones y aminorar la investigacin del Ministerio
Pblico. Incluso otros afectados por la indagatoria de la fiscala en la arista SQM
podran intentar que el TC los escuche.
Lo cierto es que desde el fraude al FUT, que dio inicio a la causa conocida como el caso
Penta y de all a Soquimich -por el descubrimiento de boletas falsas de Pablo Wagnerla investigacin de la fiscala es un monstruo de mltiples tentculos que a veces se
vuelve difcil de identificar.
Sin embargo, para las fuentes que estn allegadas e involucradas en el caso, hay un
hecho imposible de soslayar. Hoy la arista SQM es una pelea de poder. Y no es jurdica,
sino poltica. Franck Underwood, el personaje de House of Cards tiene una axioma:
Cazar o ser cazado. No en vano, en espaol la traduccin del ttulo de la serie
significa castillo de naipes.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/18/mirosevic-soquimich/

Diputado Mirosevic y el gallito entre la


Fiscala, el SII y el TC: Vamos a seguir
hinchando las pelotas para que se
investigue a SQM
Ivonne Toro Agurto 18 Marzo, 2015 Tags: penta, SII, soquimich, tc, Vlado Mirosevic

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Tuitalo

Lo que estamos pidiendo es que vuelvan a la querella original, que se investigue,


porque no puede quedar la sensacin de que se est haciendo un encubrimiento,
que se est queriendo tapar una parte de la investigacin. La fiscala est con
ganas de investigar, probablemente tiene antecedentes fundados. Y hoy est
quedando la sensacin de que no puede investigar por discrecionalidad poltica y
eso es raro. Independiente de que haya parlamentarios de la nueva mayora, el
Servicio no puede guatear, declara Vlado Mirosevic.

-He escuchado rumores sobre Soquimich como para hacer una pelcula. Lo concreto es
que en el parlamento hay nerviosismo y ganas de un acuerdo poltico-, destaca el
diputado Vlado Mirosevic (27) sobre cmo se mueven los tentculos del gigante del
litio en el Congreso y el partido de ajedrez que la empresa de Julio Ponce Lerou ha
estado jugando para evitar que la Fiscala acceda a la contabilidad de los ltimos seis
aos de la compaa.
El ltimo movimiento de Soquimich fue el requerimiento ante el Tribunal
Constitucional, que ayer paraliz por una semana la peticin que hizo el Fiscal
Nacional, Sabas Chahun, al Octavo Juzgado de Garanta para allanar la empresa por
sospechas fundadas de delitos tributarios, cohecho, apropiacin indebida y contrato
simulado. La accin se da en momentos en que cualquier ilcito cometido en 2009, sin
accin penal de por medio, prescribir en abril.
-Es bastante lamentable, porque mientras la investigacin se dilata, probablemente
hayan menos pruebas disponible, es bastante atentatorio contra la investigacindispara el legislador que pertenece a la generacin sub 30 de polticos que irrumpi en
la Cmara de Diputados en la ltima eleccin y que espant a los veteranos por no usar
corbata y exigir cambios descabellados como transparentar el financiamiento de las
campaas.
Sin embargo, el discurso de Mirosevic, que en su minuto fue rupturista, hoy es el
natural en un Congreso tan golpeado por casos de corrupcin que hasta la UDI -el

partido smbolo del financiamiento irregular a travs del holding Penta- se ha


mostrado dispuesto a legislar y eliminar, por ejemplo, los aportes reservados.
-Antes del caso Penta, con Giorgio Jackson presentamos indicaciones en el debate
sobre el binominal para que se eliminaran los aportes de empresas. Nos fue mal. Hoy
el escenario en el Congreso es distinto: todas esas cosas que hace seis meses no tenan
piso, hoy se dan por hecho. Osvaldo Andrade, por ejemplo, nos criticaba y hoy est en
la misma lnea. No es muy honesto de su parte, pero me alegra, porque se da por hecho
que vamos a legislar para que las empresas no donen y por terminar con el secretismo
en las campaas. En el fondo, la frontera se corri con el caso Penta.
Fuiste el martes al Servicio de Impuestos Internos, con Giorgio Jackson y
Camila Vallejos, a pedir que el SII se querellara contra SQM, por qu
crees que no ha habido alguna accin en esa lnea?
La querella original del SII era amplia, era de 2009 a 2014. Pero despus de que
aparecieron personeros de la Nueva Mayora, bajaron, a la semana siguiente, la
querella al mes de julio 2009 y lo que estamos pidiendo es que vuelvan a la querella
original, que se investigue, porque no puede quedar la sensacin de que se est
haciendo un encubrimiento, que se est queriendo tapar una parte de la investigacin.
La fiscala est con ganas de investigar, probablemente tiene antecedentes fundados. Y
hoy est quedando la sensacin de que no puede investigar por discrecionalidad
poltica y eso es raro. Independiente de que haya parlamentarios de la nueva mayora,
el Servicio no puede guatear, sobre todo porque hay tambin gente valiosa, Ren
Saffirio, Claudio Arriagada, peleando en sus partidos para que el SII se querelle por
SQM.
El TC acogi el recurso de SQM, en la prctica se paraliza la indagacin.
Es bastante lamentable. Si hoy la justicia lo est haciendo bien en el caso Penta no hay
razn para que SQM no se investigue. Lo peor es en un momento de crisis, de
legitimidad, es esconder la basura debajo de la alfombra. Al menos yo no voy a ser
cmplice de un acuerdo poltico para cubrir estos casos, por eso fuimos al SII, y vamos
a seguir hinchando las pelotas para que se investigue a Soquimich, porque desde antes
del caso Penta hemos credo que el financiamiento de la poltica est en el centro,
porque de lo contrario tenemos un Congreso capturado por intereses econmicos que
financian campaas para tener cierta proteccin.
En qu se traduce esa proteccin?
Denunciamos que existe una negociocracia. Lo vimos en la ley de pesca. Quienes
financian la poltica, ponen la msica, ponen las reglas del juego, ven hasta dnde
puede llegar la legislacin, hasta dnde se los tiene que proteger. Lo que hay que hacer
es darle independencia de los parlamentarios y aunque sea impopular creo, de verdad,
que el financiamiento de la poltica debe ser de parte del Estado, porque si no ganan
los que tienen ms recursos, los que tienen de su lado a las empresas. Creo en las

posibilidades ms igualitarias de competir, no como hoy en que el que pone el dinero,


decide lo que se legisla. El financiamiento pblico es la manera de saltarnos a los
Penta, a los Soquimich, y que estos gallos no controlen el Congreso.
Con la mala reputacin que tienen hoy los parlamentarios, crees que
tienes algn piso?
Lo voy a defender igual, antes y despus del caso Penta. Las democracias sanas lo que
hacen es financiar la poltica porque saben que los Penta y los Soquimich abundan. Me
refiero a empresas que financian a la izquierda y la derecha porque lo que buscan es
comprar proteccin en el Congreso. Hoy es un mal momento para decirlo, pero yo lo
creo y creo que debe ir acompaado por cierto con medidas como la posible destitucin
de parlamentarios.
Eso se ha planteado por ejemplo respecto de los parlamentarios
vinculados al caso Penta -Moreira, Von Baer, De Mussy-, por las dudas
sobre legitimidad que tienen hoy para legislar.
La legitimidad de ellos es poca, muy poca. Alguien public que cada semana
votbamos al menos cinco leyes que tienen relacin con quien los financi de manera
irregular, es decir, van a tener que estar abstenindonse de manera permanente. Lo
mejor sera dar un paso al lado, pero no pueden hacerlo porque la Constitucin no los
deja. Por eso propusimos con Marcos Enrquez el domingo el referendum revocatorio,
para que la ciudadana los pueda mandar para la casa. Necesitamos un mecanismo
para solucionar estos temas. En Chile hemos tenido una derecha y una izquierda ultra
conservadora que no ha querido modernizar la democracia. Tenemos la Constitucin
de Pinochet.
Mencionaste el tema de que el que pone las lucas, pone la msica. Ernesto
Silva, sin embargo, afirm que respecto de las isapres, por ejemplo, en su
caso haba una defensa de ideas que comparta.
S, clarojajaja.
No es creble?
Para nada. El caso de Ernesto Silva es el mejor ejemplo de cmo esta lite chilena es
tan pequea y homognea que el trfico de influencia es algo normal. Es algo tan
aceptado durante tanto tiempo que se confunde con las ideas propias. En lo de la ley de
isapres se mezclan los interes de una empresa con las ideas de un partido que los
representa a cabalidad, es decir, se ponen de acuerdo en los argumentos que se van a
dar en contra de la ley. Hay que sacar lecciones ms all de Ernesto Silva, y legislar no
a travs de arreglines.
Sabes de algn caso tan grosero como el de las Isapres y Silva?
S, a m me pas con el software libre y con microsoft. Los de Microsoft me dijeron en
la cara que ellos se han opuesto a este tipo de iniciativas por mucho tiempo y que por

eso los proyectos como el mo no haban visto la luz ni la iban a ver. Y despus Daniel
Farcas presenta un proyecto contrario al nuestro. Entonces es legtimo que las
empresas representen sus puntos de vistas ante el Congreso? S, pero deben hacerlo en
un marco muy regulado, sino se afecta el inters general. El software libre iba a
ahorrarle al Estado $26 mil millones al ao y no paso nada, entonces es claro como
estas cosas afectan la vida de todos los chilenos.
Otro caso que causa revuelo es el prstamo a la nuera de la Presidenta,
crees que es verdad que ella no saba de la transaccin?
Es factible que no hubiera sabido, pero igual, todo el caso Caval es una tremenda
frescura. Es un negocio inmobiliario especulativo que se aprovecha de la desregulacin
que existe sobre el tema del suelo. Adems el trfico de influencias es evidente: si l no
hubiera sido el hijo de la Presidenta, no hubiera podido acceder ni a ese negocio ni a
ese crdito.
Te sorprendi?
No hay de qu sorprenderse. Hace rato que las redes familiares funcionan as en Chile,
no slo en el caso Caval, sino en la lite. Hay cierta normalidad en usar las redes de
poder para que a alguien le vaya bien en la vida. Me alegra que esto ahora se sepa, que
podamos legislar, que regulemos tambin el paso del mundo pblico al privado, donde
los reguladores de industrias pasan despus al otro lado. Qu es lo de Pablo Wagner si
no es eso?
Pablo Wagner es como el nio smbolo de las malas prcticas.
Claro, l por aos fue empleado de una empresa y cuando se va a trabajar al Estado lo
hace en una especie de comisin de servicio. l mimso lo explicita cuando dice algo as
como voy, pero vuelvo a trabajar para usted. Eso es terriblemente peligroso para la
democracia, debe existir una regulacin porque no pueden los grupos econmicos
infiltrar al Estado para obtener ciertos beneficios.
Lo raro es que al parecer para nadie de Penta ni para Wagner era extrao
recibir un sueldo extra.
Es porque esta lite es tan odiosamente homognea que el trfico de influencia le es
natural, ven al Estado como un instrumento para que les vaya an mejor en los
negocios, en la vida. Entonces la gente va al Estado para obtener ciertos beneficios y le
sigue prestando servicios al verdadero el patrn. Entonces creo que ms all de putear
en twitter, debemos hacernos la pregunta en serio respecto de hasta dnde se pueden
usar las redes de amistades e influencias para que nos vaya mejor en la vida.

EMOL

http://www.emol.com/noticias/economia/2015/03/18/708549/bolsa-desantiago-suspende-la-cotizacion-de-acciones-de-sqm-por-fuerte-baja-ensu-precio.html
Bolsa de Santiago suspende la cotizacin de acciones de SQM por fuerte baja en su precioLa ttulos de
Soquimich se cotizaban a un precio de $12.402 cada uno, anotando un retroceso de 12,46%, respecto al
cierre del martes. Foto: El Mercurio Bolsa de Santiago sigue al alza y SQM anota el mayor avance diario en 5
meses Bolsa de Santiago suma dcima alza consecutiva y alcanza su mayor nivel en siete meses Bolsa de
Santiago anota su novena alza consecutiva y finaliza por encima los 4.000 puntos Bolsa de Santiago sigue
con positiva racha al sumar su octava alza consecutiva Bolsa de Santiago cierra con nueva alza e IPSA se
acerca a "barrera" de los 4.000 puntos Ver ms Bolsa de Santiago SANTIAGO.- La Bolsa de Comercio de
Santiago decidi suspender la cotizacin de las acciones de la Sociedad Minera Qumica y Minera de Chile
(SQM), luego que su valoracin experimentara una fuerte baja. Los ttulos de Soquimich se cotizaban a un
precio de $12.402 cada uno, anotando un retroceso de 12,46%, respecto al cierre del martes cuando se
cotizaron en $14.168. "Al respecto, y atendidos los acuerdo adoptados por las Bolsas de Valores y la
Superintendencia de Valores y Seguros sobre autorregulacin, solicito a usted (SQM) tenga a bien informar a
esta institucin, a la mayor brevedad posible, acerca de cualquier circunstancia especial o hecho relevante
que pueda explicar la variacin significativa", indic la Bolsa local. Esta fuerte fluctuacin se da luego que
anoche todos los directores de SQM elegidos con los votos de la canadiense Potash Corporation of
Saskatchewan (PCS) renunciaron ayer a la mesa directiva de la minera no metlica. La dimisin representa el
quiebre definitivo del mximo rgano de gobierno corporativo de SQM, y se suma a la solicitud de renuncia
hecha este lunes por la misma mesa al ahora ex gerente general de la compaa, Patricio Contesse, quien
llevaba 25 aos en la firma. Las renuncias son el ltimo eslabn de las tensiones al interior de la compaa,
que slo han ido en aumento en las ltimas dos semanas despus de que la empresa comenz a ser
investigada por boletas destinadas al financiamiento de campaas polticas.

EMOL
http://www.emol.com/noticias/economia/2015/03/18/708571/sqm-responde-aconsulta-de-la-bolsa-de-santiago-por-fuerte-baja-de-acciones.html
SQM responde a consulta y Bolsa de Santiago reanuda la cotizacin de sus accionesLa compaa minera no
metlica indic que el nico hecho que tiene en conocimiento es la renuncia de algunos de los directores.
Bolsa de Santiago sigue al alza y SQM anota el mayor avance diario en 5 meses Bolsa de Santiago suma
dcima alza consecutiva y alcanza su mayor nivel en siete meses Bolsa de Santiago anota su novena alza
consecutiva y finaliza por encima los 4.000 puntos Bolsa de Santiago sigue con positiva racha al sumar su
octava alza consecutiva Bolsa de Santiago cierra con nueva alza e IPSA se acerca a "barrera" de los 4.000
puntos Ver ms Bolsa de Santiago SANTIAGO.- La Sociedad Minera Qumica y Minera de Chile (SQM)
respondi a la consulta formulada por la Bolsa de Comercio de Santiago, sobre la baja de el 12,46% que
haba sufrido las acciones de la empresa. En una carta, firmada por el nuevo gerente general de SQM,
Patricio de Solminihac, la firma indica que "podemos informar a usted que el hecho que tenemos conocimiento
y que ha sido informado por la Sociedad de como Hecho Esencial el da de hoy, es la renuncia presentada a
sus cargos de Directores por los seores Wayne R. Brownlee, Jos Mara Eyzaguirre B. y Alejandro Montero
P. a partir de las 21:15 horas de ayer". Los ttulos de Soquimich se cotizaban a un precio de $12.402 cada
uno, anotando un retroceso de 12,46%, cuando la Bolsa de Comercio de Santiago decidi suspender la
cotizacin de las acciones. En lo que va del ao, la empresa acumula una baja de 15,88%. Tras la respuesta
por parte de la minera no metlica, la Bolsa de Comercio decidi reestablecer a las 13:15 horas su cotizacin
mediante una Subasta de Volatilidad, tras lo cual las acciones seguan cayendo un 22,65%, hasta los
$10.959.

19 MARZO 2015
EL PULSO
http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/mercado/2015/03/13-60354-9-bolsacontinua-castigando-a-soquimich-accion-retrocede-a-valores-de-crisis-de.shtml

Bolsa contina castigando a Soquimich:


accin retrocede a valores de crisis de 2008
Las acciones de SQM-B continan anotando prdidas y abrieron con un retroceso de 4%.
Ayer los papeles cerraron con un retroceso de 17,05% a $11.752 en una jornada en la que
la plaza suspendi las transacciones ante el desplome de los ttulo.
MERCADO | 19/03

PULSO |

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Revisa la cronologa del Caso SQM


SQM: Inversionistas de Estados Unidos evalan querella ante la SEC
La bolsa continu hoy castigando a las acciones de Soquimich. Los ttulos de SQM-B
abrieron con una baja de 4,26% a $11.251, su valor ms bajo desde la crisis de 2008. No
obstante, a las 10:30 recortaron su retroceso a 2%. Eso s, Norte Grande -una de las
sociedades cascadas controladoras de Soquimich- bajaba 4%.
Ayer los papeles de SQM-B cerraron con un retroceso de 17,05% a $11.752 ante la
renuncia de los representantes de PotashCorp al directorio de Soquimich.
Las prdidas se producen en una jornada en la que el IPSA sube 0,17% a 3.871,95
puntos y el IGPA avanza 0,14% a 18.888,62 unidades.
Tendencia a la baja
Al cierre de ayer las acciones de SQM-B acumulaban una baja de 21,9%. La prdida es
siete veces mayor a lo que ha retrocedido el selectivo chileno en el mismo perodo.
La empresa se ha visto afectada por la investigacin que lleva a cabo el Ministerio Pblico
por un eventual desvo de fondos para financiamiento ilcito de campaas polticas. Esta

polmica produjo un quiebre dentro del gobierno corporativo, lo que segn algunos podra
afectar a la compaa. Adems, el negocio central de Soquimich tampoco tiene
perspectivas positivas. Se espera que el precio yodo y el potasio, los minerales ms
importantes para Soquimich caiga o se mantenga plano en el mediano plazo.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/19/sqm-samuel-donoso-presenta-nuevo-recursoen-el-tc-para-frenar-la-investigacion-del-ministerio-publico-sobre-la-empresa/

El recurso ingres este mediodia

SQM: Samuel Donoso presenta nuevo


recurso en el TC para frenar la investigacin
del Ministerio Pblico sobre la empresa
El abogado, en representacin del ex gerente de la minera, Patricio
Contesse, afirma en un escrito de "aclaracin" que la peticin de Sabas
Chahun al SII de los registros contables de la compaa usando un
artculo del Cdigo Penal, es una "elusin bastante burda" respecto de lo
que el Tribunal Constitucional resolvi el martes. Estos datos podran
contener informacin sobre financiamiento irregular de campaas al
oficialismo, bloque al que el penalista es bastante cercano.
por EL MOSTRADOR

El abogado Samuel Donoso volvi a la carga en el Tribunal Constitucional (TC) este


jueves, al presentar un recurso de aclaracin, representando a Patricio Contesse, ex
gerente de SQM. En el escrito, se alega que el oficio enviado por Sabas Chahun al
SII, pidiendo los registros contables que le fueron entregados por la compaa
minera, contradice la resolucin del TC en cuanto a detener las diligencias de
investigacin. Para esta solicitud, el Fiscal Nacional us el artculo 19 del Cdigo
Penal. Sin embargo, a juicio de Samuel Donoso, quien elabor el escrito, esta
estrategia es una manera de evadir la resolucin conocida el martes.
. con lo cual elude de manera bastante burda los efectos de la resolucin dictada
por este tribunal que suspendi el procedimiento precisamente para que el
Ministerio Pblico no desarrollara diligencia de investigacin mientras se resuelve
la admisibilidad de la accin Constitucional, la cual se funda en que dicho rgano
persecutor est desarrollando una investigacin por delito tributario fuera de sus
potestades legales al no existir ni querella ni denuncia del SII que la justifique,
siendo en materia de delitos tributarios dicho servicio el que ostenta la accin
monoplica () dejando abierta la puerta para que el MP (Ministerio Pblico)
quede facultado para investigar cuando le parezca hechos que solo pueden ser
investigados previa accin penal de la vctima, como ocurre en los delitos de accin
penal pblica, con la grave afectacin de derechos que ello implica, no slo para el
imputado, sino que incluso para la vctima, afirma el escrito presentado hoy.
Y aade: Ms grave an resulta que una autoridad como el MP, en conocimiento
de decisiones de autoridades, en lugar de ser respetuoso de ellas acte de manera
obstinada.
Aunque esta estrategia legal para detener la investigacin en torno a SQM entre los
aos 2009 y 2014 est impulsada por Patricio Contesse quien es hombre de
confianza del controlador Julio Ponce Lerou y fue desvinculado de la empresa y
su abogado particular Samuel Donoso, es imposible no considerar los vnculos
polticos de ambos. Mientras Contesse ha sido el encargado de cultivar los
contactos de la empresa con algunos polticos prueba de ello es la nota de El
Mercurio que lo sita en un almuerzo de camaradera junto a los senadores
Alejandro Navarro y Guido Girardi en enero de 2013, en el caso de Donoso, su red
de contactos en el oficialismo es mucho ms evidente.

Vinculado al PPD desde la fundacin del partido, la colectividad lo ha propuesto


para algunos cargos, como subsecretario del Interior en reemplazo de Felipe
Harboe, o integrante del Consejo para la Transparencia. Asimismo, fue
precandidato a diputado por Providencia e integr el Tribunal Supremo del
Partido. En ese contexto es que tiene una estrecha relacin de amistad con
el ministro del Interior Rodrigo Peailillo.

EL MOSTRADOR
http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/19/por-que-despues-de-133-dias-el-sii-no-hapresentado-una-denuncia-contra-soquimich/

El 7 de noviembre del 2014 la Fiscala le hizo llegar


antecedentes

Por qu despus de 133 das el


SII no ha presentado una
denuncia contra Soquimich
Hace ms de cuatro meses la Fiscala de Alta Complejidad
entreg un informe al Servicio de Impuestos Internos donde
detalla la entrega, para financiar campaas polticas, de
boletas a CorpBanca, Ripley, Alsacia y SQM, la empresa del
ex yerno de Pinochet que ha estado en el epicentro de la
polmica por no querer entregar su informacin contable al
Ministerio Pblico. Aunque el Servicio dirigido por Michel
Jorratt no ha presentado querella contra la empresa, s
conform un equipo especial de investigacin.
por NICOLS SEPLVEDA

La negativa de Soquimich (SQM) a entregar su informacin contable a la Fiscala es


una piedra de toque. La ltima frontera antes que explote una bomba poderosa. Al
menos as lo temen en los pasillos de los partidos, donde se refirieron al abismo
que significa Soquimich. El temor y la falta de certeza sobre quin entreg boletas
falsas a SQM para allegar recursos a campaas polticas, ha desatado una ola de
trascendidos. En las bancadas polticas del Congreso se habla de una lista de 19
parlamentarios que podran salir manchados con platas de la minera. Otros
comentan que hay ms de 50 polticos involucrados e, incluso, varios medios han
dado cuenta de la eventual existencia de boletas que complicaran incluso a La
Moneda.
Pero solo son especulaciones. Nada oficial, debido a la postura de la empresa y a la
decisin del SII, que no ha presentado acciones legales en contra de la productora
de litio, a pesar de que hoy se cumplen 133 das desde que recibi los antecedentes
relativos a SQM enviados por la Fiscala el 7 de noviembre pasado.
Hoy la presin pblica est sobre el director del Servicio de Impuestos Internos,
Michel Jorratt, quien debi salir a negar haber recibido presiones polticas de La
Moneda. Esto, ante la informacin aparecida en los ltimos meses y que vincula a
parlamentarios de la Nueva Mayora con el financiamiento ilegal de campaas por
parte de Soquimich.
Las primeras sospechas frente al actuar del Servicio se levantaron cuando ste
decidi acotar el perodo de investigacin a SQM en el marco de la querella contra
Pablo Wagner y Carolina de la Cerda. Pese a que la accin judicial en un inicio le
permita a la Fiscala indagar la contabilidad de la empresa entre 2009 y 2014,
luego se corrigi para que los fiscales solo pudieran acceder a los datos de julio del
2009.
Un movimiento que caus extraeza y que dio pie para que la ex abogada del SII
que destap el fraude al FUT, Marisa Navarrete, declarara a El Mostrador que el
SII est obstaculizando la investigacin de la Fiscala.

Al interior del Servicio de Impuestos Internos aseguran que


estn trabajando da y noche para escudriar en el manejo

tributario de la empresa productora de litio. Dicen que


conformaron un equipo especial, a cargo del subdirector
jurdico, Cristin Vargas, y del subdirector de fiscalizacin,
Cristian Villaln, para hacerse cargo de la presin impuesta
por la Fiscala y poder entregar respuestas oportunas, pero
que an no han logrado acreditar los delitos y que, por tanto,
no hay margen para presentar acciones judiciales.
Debido a estos movimientos, el Ministerio Pblico solo ha podido profundizar en
un mes contable de la firma de Ponce Lerou, julio del 2009, y en ese mes
aparecieron 19 personajes vinculados a campaas polticas emitindole boletas
presuntamente falsas. En tal lista figuran asesoras del senador PS Fulvio Rossi, el
DC Marcelo Rozas y el hijo del diputado Roberto Len, adems de otros asesores y
cercanos a militantes de la UDI.
Un ao despus, el 2010, otras 39 personas ligadas a la poltica figuran emitiendo
boletas a la misma empresa, segn dio cuenta El Mostrador a partir de un
informe de retencin de honorarios obtenido por la Fiscala.
Pese a que en el SII seal que entregar al Ministerio Pblico la informacin
voluntaria que le hizo llegar la minera de Ponce Lerou informacin parcial,
segn afirm el Servicio, queda en el aire la pregunta de por qu el organismo no
ha presentado denuncias ni querellas que involucren a SQM, no obstante los
testimonios que sealan que la empresa utiliz boletas falsas para financiar al
menos dos campaas polticas, la de Pablo Zalaquett, el 2013, y la de Joaqun
Lavn, el 2009.
LAS DIFERENCIAS CON PENTA
Los tiempos que se ha tomado el SII para analizar los antecedentes relacionados
con Soquimich han sido ms extensos que en el caso de la empresa de Carlos
Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn. La primera denuncia que estamp el
Servicio contra Penta y que le permiti a la Fiscala formalizar delitos tributarios
contra los imputados, fue el 26 de agosto del ao pasado, cuando se denunci a

los controladores y algunos ejecutivos del holding por uso de boletas falsas para
reducir la carga tributaria de sus firmas.
Esa accin judicial fue interpuesta un mes despus que los persecutores allanaran
las oficinas ubicadas en El Bosque Norte 0440, y permiti ampliar las diligencias
encargadas por los fiscales. De hecho, el pie en el acelerador que signific la
denuncia llev a otra acusacin, la presentada el 8 de octubre contra los mismos
Dlano, Lavn y otros, adems de incluir a quienes de acuerdo a los antecedentes
obtenidos, facilitaron en forma reiterada el delito a travs de la entrega de boletas
de honorarios o facturas falsas.
Esa mencin permiti que funcioanrios de la PDI, previa diligencia encargada por
la Fiscala, allanaran las oficinas de Reactor Spa, Inversiones y Mandatos, Cactus,
Vox Comunicaciones y dems sociedades vinculadas a los primeros polticos
involucrados en la causa: Pablo Zalaquett, Andrs Vlasco, Laurence Golborne y
Jovino Novoa, entre otros.
El 9 de enero el SII present una querella contra Pablo Wagner y su cuada,
Carolina de la Cerda, tambin por utilizacin de boletas falsas emitidas a diversas
empresas, incluidas SQM y Penta. Esta accin fue la que abri el periodo de
sospechas ante el actuar del Servicio, ya que inicialmente permita la incautacin
de la documentacin contable de Soquimich entre 2009 y el 2014, pero luego
aclararon que el perodo slo se refera a julio de 2009.
La investigacin sobre el holding de Dlano y Lavn avanzaba a ritmo acelerado, y
el 2 de febrero el fiscal Pablo Norambuena envi a Andrs Vio, jefe de la defensa
judicial y tercero a bordo del SII, un informe con 20 contratos forwards irregulares
firmados entre 2008 y 2012 entre elholding Penta y empresas del grupo Cruzat.
Solo un mes despus, el 2 de marzo, el organismo fiscalizador ampli una querella
contra los dueos de Penta por la utilizacin de los contratos a futuro para reducir
su carga tributaria.
La comparacin entre la celeridad con que la entidad dependiente del Ministerio de
Hacienda ha actuado en el caso de Penta y la lentitud con que parece estar
hacindolo con los datos relativos a SQM, ha llamado la atencin de ms de uno.

Aunque en el Servicio se defienden y afirman que la indagatoria ha seguido un


cauce normal.
Al interior del Servicio de Impuestos Internos aseguran que estn trabajando da y
noche para escudriar en el manejo tributario de la empresa productora de litio.
Dicen que conformaron un equipo especial, a cargo del subdirector jurdico,
Cristin Vargas, y del subdirector de fiscalizacin, Cristian Villaln, para hacerse
cargo de la presin impuesta por la Fiscala y poder entregar respuestas oportunas,
pero que an no han logrado acreditar los delitos y, por tanto, no hay margen para
presentar acciones judiciales.
Ayer, Cristian Vargas declar que no vamos a participar de
ninguna maniobra que entorpezca la investigacin de la Fiscala respecto de
SQM, hacindose cargo del cuestionamiento a viva voz suscitado por la demora del
Servicio en presentar acciones legales contra la empresa de Julio Ponce.
Hay resquemor y desconfianza, porque la arista de la investigacin relacionada con
la minera se enfrent con obstculos justo cuando empezaron a circular nombres
vinculados a la Nueva Mayora, y el hecho de que el SII dependa del Ministerio de
Hacienda es un dato que no ha pasado colado. Despus vino la negativa de la
empresa a entregar su informacin a los fiscales y, ulteriormente, la decisin del
Tribunal Constitucional, que congel cualquier medida intrusiva como un
allanamiento, hasta que comiencen los alegatos respecto del recurso presentado
por el abogado Samuel Donoso y que busca frenar la accin del Ministerio Pblico.
EL TIEMPO VALE ORO
A pesar de las desconfianzas, quienes conocen el trabajo del Servicio de Impuestos
Internos sealan que el caso SQM est dentro de los plazos normales, y aaden
que los fiscalizadores requieren siempre tomarse un tiempo para darles piso a sus
denuncias, de modo de no presentar acusaciones apresuradas.
Las mismas fuentes sealan que, a diferencia de lo ocurrido con Penta, en esta
arista no habra an hugos bravos que entreguen informacin clave respecto del
funcionamiento de la firma. Dicen que lo de Penta fue una avalancha. Primero los

testimonios de ejecutivos como Bravo o Marcos Castro, que reconocieron ilcitos.


Luego, correos electrnicos y ms declaraciones. Secretarias, contadores y
familiares que sustentaron una a una las sospechas de la Fiscala y que le dieron la
certeza al SII de que estaba en presencia de una conducta reiterada de evasin.
En el Servicio comentan, adems, que lo que a ellos les preocupa es devolver al
fisco los dineros que no se han pagado producto de estas prcticas, y que la llamada
arista poltica nunca ha estado entre los objetivos de la investigacin, la cual se ha
centrado en los mecanismos para burlar el pago de impuestos. Por lo dems,
aseguran, los delitos vinculados al financiamiento de campaas estaran prescritos,
debido a la norma que regula el funcionamiento de los comicios y que tiene que ver
con el Servel.
El SII siempre va por los peces gordos, asegura alguien que ha conocido este
proceso de cerca. Bajo esa lgica, si no se comprueba que Soquimich ha utilizado de
forma reiterada mecanismos como boletas falsas o contratos forwards irregulares
para rebajar su carga tributaria, el que haya recibido unas cuantas boletas para
aportar a campaas sera un hecho menor y no habra mayor inters en perseguirlo
porque, a diferencia de Penta, no se ha comprobado que sus controladores
utilizaran boletas truchas hasta para pagarse las vacaciones. No habra reiteracin,
al menos en la teora.
En todo caso, no existen plazos tan perentorios para concluir la indagatoria. La
prescripcin de los delitos tributarios que pudieran haberse cometido durante gran
parte del 2009 ao en que parte la solicitud de informacin de la Fiscala, recin
se producir en abril del 2016. Este 2015 vence la facultad de fiscalizar el ao
tributario 2009, que considera los movimientos realizados entre abril del 2008 y
abril del ao siguiente.
Pero ste no es un caso puramente tcnico ni tributario. La crisis poltica que ha
generado la constatacin de que altos dirigentes parlamentarios y de los partidos
ms poderosos del pas utilizan mecanismos ilegales para financiar sus campaas,
ha hecho que el ojo ciudadano se pose sobre el sistema en su conjunto y ponga en
entredicho una institucionalidad en que la relacin de la poltica con el dinero se

constituye en un territorio de mrgenes difusos, donde se permitiran las


irregularidades con tal de retener el poder logrado.
El abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Fernando Atria, pone el
acento en la dependencia del Servicio de Impuestos Internos respecto del
Ministerio de Hacienda. A juicio del acadmico, el gobierno no puede simplemente
desmarcarse de las decisiones que toma el Servicio, ya que este depende
directamente de l.
Atria plantea que la dificultad no reside en que el SII no sea autnomo del
Gobierno, sino justamente en lo contrario. Es decir, como el SII no es autnomo
del Ministerio de Hacienda, las decisiones del director del SII son decisiones donde
el ministro de Hacienda es responsable. Entonces es legtimo ir donde el ministro y
preguntarle por qu no se ha querellado. Est bien que no sea autnomo, de modo
tal que si se considera que la decisin del director es una decisin que est
motivada para cubrir a alguien, entonces esa responsabilidad es tambin del
ministro. La responsabilidad puede escalar. Esa es la lgica del asunto.
El constitucionalista agrega que hay un doble discurso. Por un lado, se dice que el
Servicio es independiente desligando as la responsabilidad poltica del Gobierno
en sus decisiones, pero, por otro, se reconoce que no se trata de un Servicio
autnomo: Se escudan en decir que es independiente. Si fuera independiente, el
Gobierno estara ms protegido. Porque ah se muere la responsabilidad poltica. Si
es dependiente, el Gobierno no puede desligarse, asegura Atria.
A pesar de insistir por varios das, el Departamento de Comunicaciones del SII no
respondi las preguntas formuladas por El Mostrador, sealando que estaban en
temas ms urgentes. Por lo que quedan en el aire las interrogantes sobre la
investigacin en torno a SQM, la prescripcin de los delitos que se investigan y la
pertenencia o no de la minera al grupo de 200 empresas que forman parte de un
plan especial de fiscalizacin lanzado por el organismo hace una semana, y en el
que se dijo que se consideraran como atenuantes las autodenuncias que efecten
ante la autoridad.
EL MOSTRADOR

http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/19/las-prevenciones-de-la-moneda-y-el-temor-deloficialismo-por-la-bomba-de-sqm/

Ya se habla de la necesidad de sacrificios para


bajar la presin

Las prevenciones de La Moneda y


el temor del oficialismo por la
bomba de SQM
Con lupa se han revisado varias veces todas las boletas del
comando bacheletista, una tarea que habra sido
responsabilidad afirman en el Gobierno de Cristin
Riquelme, quien precisamente fue el encargado de manejar
todos los recursos recaudados para la campaa del 2013 y
que hoy se desempea como director administrativo de
Palacio.
por MARCELA JIMNEZ

Desde que estall la arista poltica del caso Penta y el Ministerio Pblico comenz a
escarbar en el financiamiento de las campaas polticas, ha sido un ejercicio casi
obligado en el mundo poltico desempolvar sus boletas para verificar que tengan el

debido respaldo y no sean parte de las irregularidades investigadas. Este chequeo lo


ha realizado incluso La Moneda y no una, sino que en varias ocasiones durante los
ltimos meses, para asegurarse que la bola de nieve de las acusaciones no llegue
hasta Palacio y, menos, que golpee a la Presidenta Michelle Bachelet.
Durante la primera quincena de enero, estall la polmica del caso yate, que
involucr al propio canciller Heraldo Muoz, cuando el diario The Clinic
online difundi la informacin sobre una exclusiva cena que se haba realizado en
septiembre del 2013 en Nueva York, a efectos de recaudar fondos para la campaa
de Bachelet. El mal manejo y la confusa respuesta desde el Ministerio de
Relaciones Exteriores fue caldo de cultivo para desatar una pequea crisis en el
Gobierno con una situacin que no tena ribetes de ilegalidad, pero que s puso en
alerta a La Moneda.
Fue en esos das, precisamente, que ingresaron a Palacio varias cajas con las
boletas que se dieron durante toda la campaa presidencial del 2013. En el
Gobierno se reconoca entonces que las boletas haban sido revisadas una por una,
que todo estaba en regla, que haba respaldo y justificacin legal para cada
documento emitido.
Es ms, algunas autoridades de La Moneda agregaban que no era la primera
revisin, que ya se haba hecho una previa en el ltimo trimestre del ao pasado,
precisamente como resguardo por la situacin que atraves en esas fechas el
ministro de Obras Pblicas, Alberto Undurraga, quien fue involucrado en el
Pentagate, por una boleta de 4 millones que el holding pag a su ex fundacin
Ciudad Justa por un informe, que segn se afirm en el transcurso de la
investigacin habra sido para pagar deudas de la fracasada campaa senatorial
por Santiago Poniente.

A pesar del nerviosismo y el susto de muchos, en la coalicin


de Gobierno son mayora los que precisan que no hay espacio
poltico ahora para un acuerdo que ponga coto a este destape
de la nebulosa relacin entre la poltica y el empresariado,
que ha sido la tnica en las ltimas dos dcadas y media. Por
ahora, porque en algn momento acotan se tendr que

llegar a un consenso entre todos los sectores y delinear las


reglas del juego hacia adelante.
Ese primer chequeo fue a pocas semanas de que estallara el Pentagate y fracasaran
las gestiones que despleg la UDI para intentar lograr un acuerdo poltico con La
Moneda y, de esa forma, poner coto al avance del caso para evitar que se vieran
involucradas figuras del gremialismo. En Palacio explican que, despus de eso, el
partido liderado entonces por Ernesto Silva se consigui con el Servel la carpeta
completa de la rendicin de gastos que hizo el comando de Bachelet, con el objetivo
de buscar artillera para otorgar argumentos al discurso del empate que
desplegaba la oposicin como defensa pblica por esos das.
Notificados de ese hecho, en el Gobierno se tom la decisin de revisar todo con
lupa para evitarse sorpresas desagradables.
En La Moneda explicaron esta semana que toda la revisin de las boletas del
comando bacheletista habra sido tarea y responsabilidad de Cristin Riquelme,
quien precisamente fue el encargado de manejar todos los recursos recaudados
para la campaa y que hoy se desempea como director administrativo de La
Moneda. l es el hombre clave, l hizo todo el chequeo, precisaron ayer en
Palacio.
Ms de un timonel de partido de la Nueva Mayora ha preguntado en estos meses
directamente a las autoridades de La Moneda si existe el riesgo de que el comando
bacheletista y sobre todo la Mandataria se vean pblicamente involucrados en los
escndalos de los financiamientos de campaa. En cada una de esas ocasiones se
les ha garantizado que todo est en regla y que todas las boletas tienen respaldo.
CIRCO ROMANO
Los resguardos de Palacio no han servido, eso s, para aquietar el nerviosismo que
impera en el oficialismo desde que la arista del financiamiento de la minera
Soquimich a diversas campaas polticas, de todo el espectro, comenz a tomar
fuerza.

Es comentario en la Nueva Mayora que el nerviosismo inicial pas de lleno a tener


a varios parlamentarios asustados ante la posibilidad de que la Fiscala sortee
cortapisas como la del TC y pueda investigar o que el Servicio de Impuestos
Internos (SII), que recibi documentacin parcial de SQM, decida finalmente
querellarse para darle con ello herramientas a los fiscales Sabas Chahun, Carlos
Gajardo, Emiliano Arias y Pablo Norambuena para avanzar en esta arista.
El temor se alimenta, explican en la coalicin, en que hay una sensacin
generalizada de abismo. Nadie sabe realmente quin puede salir perjudicado y el
problema con eso, aaden, es que todos, sin excepcin, pasamos a ser no
confiables ante los ojos de la ciudadana. Ese clima de pozo sin fondo radica en
que, puede que respecto de muchos nombres que salgan al ruedo, finalmente se
compruebe que no hay nada ilegal a diferencia del Pentagate y los parlamentarios
UDI involucrados con boletas ideolgicamente falsas, pero el dao es el mismo,
agregaron, porque a estas alturas todo es visto como algo corrupto por la opinin
pblica.
En estos das el SII est en el epicentro de la polmica, pues se instal un manto de
duda sobre el organismo, por eventuales presiones polticas para no querellarse o al
menos dilatar las acciones lo ms posible.
En el oficialismo reconocen que la situacin del SII es compleja en estos das y
nadie se atreve a descartar las presiones. En medio de este clima, La Moneda ha
optado por la estrategia de desplegar el discurso del respeto por la autonoma de las
instituciones para tratar con poco xito en verdad, reconocen de despejar ese
aroma a arregln poltico que se ha instalado y, en paralelo, poner el acento en la
necesidad de cuidar dichas instituciones.
Una prueba de ello fue la performance del ministro del Interior Rodrigo Peailillo
en Icare, donde junto con sentenciar que Chile no es un pas corrupto, dijo que le
preocupa el cuestionamiento a las instituciones, que es en muchos casos injusto,
porque estamos orgullosos de ser un pas de trabajadores, de gente comprometida
con el servicio pblico, y de empresarios y emprendedores que generan empleo y
riqueza.

Agreg que cuando hablamos de que toda estas situaciones sigan un curso
transparente y que sean revisadas por las instituciones que corresponde hacerlo, no
confundamos eso con prejuzgar, con condenar anticipadamente, o con denostar
por los medios que sea a las personas, empresas o funcionarios pblicos.
Muchos en la Nueva Mayora reconocen que, dado el escenario y clima actuales, no
queda otra que el SII d una seal clara para bajar la presin imperante. Agregan
que, como el olor a arregln es algo inevitable en estos momentos, el nico
camino posible para revertirlo es hacer de tripas corazn y que el Servicio de
Impuestos Internos vaya ms all y se querelle.
En el oficialismo coinciden en sealar que el financiamiento de las campaas se ha
convertido en un verdadero circo romano y que, guste o no, habr que hacer
sacrificios, van a tener que rodar algunas cabezas para calmar las aguas.
A pesar del nerviosismo y el susto de muchos, en la coalicin de Gobierno son
mayora los que precisan que no hay espacio poltico ahora para un acuerdo que
ponga coto a este destape de la nebulosa relacin entre la poltica y el
empresariado, que ha sido la tnica en las ltimas dos dcadas y media. Por ahora,
porque en algn momento acotan se tendr que llegar a un consenso entre todos
los sectores y delinear las reglas del juego hacia adelante.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/fiscalia-busca-inhabilitar-a-cristian-letelieren-el-tribunal-constitucional/2015-03-19/190500.html

FISCALA BUSCA INHABILITAR A CRISTIN LETELIER


EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En tanto, el organismo que vela por el resguardo de la Carta Magna le dio 48 horas a la
fiscala para que explique para qu requiere los datos contables de SQM.
Jueves 19 de marzo de 2015 | por Nacin.cl
a Nacin.clen Facebook y Twitter

Publicado por: C.M. - Foto: Archivo Agencia Uno + Sigue

La Fiscala ingres este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional para que uno de sus
miembros, el ex diputado UDi Cristin Letelier, se inhabilite durante la vista de la controversia
entre el Ministerio Pblico y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse.
Entre las argumentaciones, la fiscala seala que el nombre de Letelier ya sali en dos ocasiones
en la investigacin del caso Penta, el que est muy ligado a la investigacin contable de
Soquimich, donde se sospecha que hay emisin de boletas ideolgicamente falsas.
Previamente, Contesse ingres un nuevo recurso al TC el cual busca bloquear el acceso de la
Fiscala a esos datos contables que entreg la ahora cuestionada compaa al Servicio de
Impuestos Internos y que el Ministerio Pblico solicit para analizarlos y determinar los posibles
delitos en que habra incurrido la compaa.
Por ello se ofici a la Fiscala que en 48 horas explique las razones para requerir los antecedentes
contables.
Letelier, ex diputado de la UDI, fue precisamente uno de los magistrados que vot por suspender
la incautacin de los antecedentes contables de la firma ligada a Julio Ponce Lerou.

LA NACIN
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/sqm-pide-al-tc-frenar-entrega-de-informaciondel-sii-a-fiscalia/2015-03-19/130238.html

SQM PIDE AL TC FRENAR ENTREGA DE INFORMACIN


DEL SII A FISCALA
En un nuevo golpe, la empresa Soquimich present un escrito al Tribunal
Constitucional quien deber resolver al respecto.
Jueves 19 de marzo de 2015 | por Aton Chile/Nacin.cl Publicado por: Patricio Gutirrez Villagrn Foto: Agencia Uno+ Sigue a Nacin.cl en Facebook y Twitter

La empresa SQM dio un nuevo golpe en el caso al ingresar este jueves un escrito al Tribunal
Constitucional con el fin queimpida que el Servicio de Impuestos Internos (SII) le haga
entrega al Ministerio Pblico la informacin contable que con anterioridad la empresa puso a
disposicin del servicio.
El escrito en cuestin aparece luego que en el mircoles el SIIaccediera a entregarle los
datos contables que tiene de SQM a la Fiscala, tras la intervencin directa del fiscal
nacional, Sabas Chahun.

La peticin incluye las supuestas boletas entregadas por polticos para justificar dinero que
habran utilizado para financiar sus campaas electorales de manera irregular.
El oficio del fiscal nacional consignaba un plazo perentorio de cumplimiento de 48 horas,
luego de lo cual y si es que no era cumplido- generara la recurrencia de la Fiscala ante la Corte
de Apelaciones de Santiago, tal como lo establece el artculo 19 del Cdigo de Procedimiento
Penal, con tal de conseguir dicha informacin.
Ahora, frente a este nuevo tropiezo en la investigacin del denominado caso Penta y su arista
SQM, habr que esperar qu resuelve el Tribunal Constitucional, que das antes haba detenido
toda medida intrusiva de la Fiscala en las oficinas de sobre SQM, destinada a incautar
informacin contable de la empresa.

TERRA
http://noticias.terra.cl/chile/politica/ppd-se-refiere-a-sqm-no-me-gustan-las-accionesdilatorias,1b1276023f13c410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
PPD se refiere a SQM: No me gustan las acciones dilatorias

El timonel del partido asegur que la institucionalidad chilena carece de


herramientas para evitar que las empresas retrasen la entrega de
informacin solicitada.
19 MAR2015
09h50

El presidente del PPD, Jaime Quintana, reconoci que la legislacin chilena


carece de herramientas para evitar que las empresas retrasen la entrega de
informacin cuando sta es solicitada por las instituciones del Estado.

Jaime Quintana se refiere a la polmica por la informacin de SQM


Foto: Agencia Uno

El parlamentario se refiri as a la situacin que tiene en el centro de la polmica a la


empresa Soquimich, luego de que la entidad retrasara la entrega de informacin contable
requerida por el Ministerio Pblico, como parte de la investigacin sobre el financiamiento
de campaas polticas.
No me gustan las acciones dilatorias, pero estn ah. Pero hay institucionalidad, porque
alguien podra decir maana que por qu no se us toda la institucionalidad para que quede

totalmente claro quines cometieron delitos, quines cometieron faltas administrativas,


quines deben pagar con crcel y quines con multa, dijo Quintana a radio ADN.
El senador Quintana lament que los acontecimientos del ltimo tiempo hayan puesto en
entredicho a quienes se desenvuelven en la poltica y el mbito pblico, por lo que dijo ser
partidario de no prejuzgar y cuidar la institucionalidad.
THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/19/consejo-de-defensa-del-estado-y-fiscalia-unidos-contraex-gerente-de-soquimich/

Consejo de Defensa del Estado y Fiscala


unidos contra ex gerente de Soquimich
Jorge Molina Sanhueza 19 Marzo, 2015 Tags: CDE, cohecho, fiscala, frescos de raja, lavado de
dinero, Poder, sabas chahun, samuel donoso, SII, soborno,soquimich, tribunal constitucional Fotos: Youtube

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Tuitalo

En esta oportunidad el escenario en el TC ser particular. El CDE es querellante


en el caso y los organismos que ejecutan la accin penal son, por un lado la
fiscala y como entidad encargada de defender la caja fuerte del Estado, el SII. Y
contrariamente a lo que se podra pensar, los argumentos del CDE y el Ministerio
Pblico no irn dirigidos en contra del fisco, sino en contra de los argumentos que
esgrimir el abogado Samuel Donoso, quien busca defender las facultades del SII
e impedir que su cliente sea indagado por delitos tributarios.

El prximo mircoles 25 de marzo la Fiscala y el Consejo de Defensa del Estado (CDE)


se unirn en el estrado del Tribunal Constitucional (TC), contra el abogado Samuel
Donoso, quien patrocina al ex gerente de Soquimich.
El Ministerio Pblico y el CDE intentarn que el TC no declare admisible el recurso de
inaplicabilidad presentado por Donoso, que mantiene paralizadas las acciones
intrusivas a la fiscala para ejecutar allanamientos e incautaciones en la arista SQM.Y
eso, porque en el requerimiento apunt a que ese tipo de pesquisas e

incluso interrogatorios por delitos tributarios era imposible llevarlos a


cabo sin una denuncia o querella del SII.
En esta oportunidad el escenario en el TC ser particular. El CDE es
querellante en el caso y los organismos que ejecutan la accin penal son, por un lado la
fiscala y como entidad encargada de defender la caja fuerte del Estado, el SII.
Y contrariamente a lo que se podra pensar, los argumentos del CDE y el Ministerio
Pblico no irn dirigidos en contra del fisco, sino en contra de los argumentos que
esgrimir Donoso, quien s busca defender las facultades del SII e impedir que su
cliente sea indagado por delitos tributarios.
El argumento de Donoso, en todo caso, podra perder fuerza cuando llegue al TC, ya
que hoy el SII entregar la informacin contable de Soquimich (2009 a 2014)
solicitada por la fiscala, basndose en otros delitos de la indagatoria como el cohecho y
apropiacin indebida.
Otro elemento que podra debilitar la tesis de Donoso, es que el propio SII asegur ayer
a travs de su director Michel Jorrat que en las prximas semanas presentar una
querella precisamente en la arista Soquimich.
Sin embargo, Donoso no se qued atrs y atendida la solicitud de datos, ingres ayer
un escrito donde le pidi al TC que paralizara la gestin de la fiscala con el SII, ya que
-a su juicio- vulneraba la paralizacin de las diligencias en la arista SQM. El TC ofici
de inmediato a Sabas Chahun y le otorg 48 horas para responder.
En todo caso, la tensin en los alegatos podra dejarse sentir, porque en paralelo a este
recurso, ayer la fiscala solicit la inhabilidad del ministro, el ex UDI Cristin Letelier.
Y esto, porque en el caso Penta fue abogado de Paula Rojo, quien trabajaba con el RN
Alberto Cardemil para la ltima campaa. La mujer emiti boletas ideolgicamente
falsas a Penta por trabajos no realizados, dinero que fue a parar al comando del
Cardemil. (Ver nota relacionada)
Ahora bien, tanto el Ministerio Pblico como el CDE apuntarn a que es posible
indagar los delitos tributarios tambin a travs del cohecho, el soborno, la apropiacin
indebida, precisamente los delitos por los que solicit informacin al SII. Y que una
cosa muy distinta significa que el SII presente posteriormente la denuncia o querella
en el caso que corresponda.
En cualquier caso, este mircoles podran existir dos escenarios. Si el TC declara
inadmisible el recurso, la fiscala podr realizar todos los allanamientos que estime
convenientes, previa autorizacin del Octavo Tribunal de Garanta. De lo contrario, si

se otorga la admisibilidad, la prohibicin seguira activa hasta que se analice el fondo


del recurso. Cunto demorar eso? Ni en el TC lo tienen claro.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/19/tribunal-constitucional-otorga-48-horas-chahuan-paraque-informe-por-que-pidio-informacion-de-soquimich-al-sii/

Tribunal Constitucional otorga 48 horas a


Chahun para que informe por qu pidi
informacin de Soquimich al SII
Jorge Molina Sanhueza 19 Marzo, 2015 Tags: caradura, Corrupcin, fiscala, Julio Ponce Lerou, michel jorrat, poder
soquimich, sabas chahun, SII Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

El oficio del TC es la respuesta a la presentacin que realiz esta maana el


abogado Samuel Donoso, patrocinante del ex gerente de SQM Patricio Contesse.
Donoso busca de esta manera paralizar la peticin de informacin que hizo
Chahun esta semana al SII, argumentando delitos de soborno, apropiacin
indebida, entre otros, para acceder a los datos contables que SQM le entreg al
tata fisco y no al Ministerio Pblico. Otra vez el rgano tramit la solicitud de
manera flash.

El Tribunal Constitucional otorg 48 horas de plazo al Fiscal Nacional


Sabas Chahun para que informe por qu pidi informacin al Servicio de
Impuestos Internos (SII) referida a la arista Soquimich.
El oficio del TC es la respuesta a la presentacin que realiz esta maana el abogado
Samuel Donoso, patrocinante del ex gerente de SQM Patricio Contesse. Donoso busca
de esta manera paralizar la peticin de informacin que hizo Chahun esta semana al
SII, argumentando delitos de soborno, apropiacin indebida, entre otros, para obtener
la informacin contable que SQM le entreg al tata fisco y no al Ministerio Pblico.
Donoso es el profesional que logr a principios de semana que el rgano
paralizara el allanamiento que tena previsto la Fiscala a las oficinas de

SQM, donde secuestrara la informacin contable desde 2009 a 2014. Esto


para continuar buscando desvos a campaas polticas y delitos
tributarios.
Sin embargo, la resolucin de la Segunda Sala del TC -que analiz el
escrito de manera flash- prohibi cualquier procedimiento intrusivo
-allanamientos o incautaciones- como tambin la participacin en audiencias referidas
al caso. Esto porque la entidad analizar el prximo 25 de marzo -con alegatos
pblicos- si la Fiscala puede indagar e interrogar personas por delitos impositivos sin
una denuncia o querella del SII.
Al cierre de esta edicin el SII no haba entregado la informacin pedida por Chahun.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/19/fiscalia-sii/

Fiscala-SII: cronologa de un conflicto


cruzado por la relacin de Soquimich con
polticos
Jorge Molina Sanhueza 19 Marzo, 2015 Tags: caras de raja, Corrupcin, fiscala, michel jorrat, penta, Poder, sabas
cahun, SII, soquimich, tribunal constitucional Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

La tensin entre la fiscala y el jefe del SII Michel Jorratt lleg ayer a su punto
mximo. Sabas Chahun le pidi por la buena la informacin contable que
Soquimich le entreg este lunes. Lo amenaz con llevarlo a la Corte si no cumpla.
El SII cedi y asegur que cumplira el requerimiento. Aqu la historia de como
dos perseguidores que vienen trabajando unidos desde el fraude al FUT, luego en
el caso Penta, fue mermndose y los tiene ad portas de enfrentarse en el Tribunal
Constitucional.

La mejor defensa es el ataque. As podra resumirse la indita disputa entre la Fiscala


y el Servicio de Impuestos Internos (SII) por el botn de guerra en que se ha
transformado la informacin entregada por Soquimich al fisco.
El conflicto, si bien ha alcanzado notoriedad en las ltimas semanas, precisamente por
la arista Soquimich -una costilla del caso Penta- vena gestndose desde que en 2013 se
descubriera el llamado fraude al FUT.
Un abogado del SII reconoce que desde ese ao, el fiscal Carlos Gajardo, cada vez que
existan presunciones sobre la comisin de delitos tributarios, enviaba los
antecedentes.
El asunto para el SII no era agradable, asegura el mismo profesional. Y no lo era
porque el fisco siempre ha sido una entidad de paciencias largas, cuyos actos
procesales o bien los de carcter administrativo, estn mediados por la complejidad
propia de los delitos tributarios.
Lo que pas con Gajardo es que vino a remover las prcticas anquilosadas del
servicio, estima el mismo profesional.
Sospechosos de siempre

Con todo, el tema fue creciendo y en 2014, con la llegada de Michel Jorrat a la testera
del organismo, la tensin escal un peldao, mas no al lugar de una crisis.
El denuncia del SII en contra de Hugo Bravo en agosto de 2014 -cuando nace el
caso Penta- luego en contra del choclo Dlano, Latn y sus esposas por boletas
truchas, hablaba de una relacin fluida, pero mediada por los tiempos inmediatos que
Gajardo le impone a sus causas.
El cuadro cambi radicalmente el ao pasado cuando apareci la arista poltica, ms
conocida como el Pentagate, gracias a las confesiones de Bravo y del ex
contador, Marcos Castro. Ambos estn presos por lavado de dinero, soborno y delitos
tributarios.
Pues bien, personeros de la derecha, bsicamente, adornaron los ltimos meses de
2013 en un desfile de polticos en la pasarela judicial. Ivn Moreira, Pablo Zalaquett,
Jovino Novoa, Laurence Golborne, Ena Von Baer, Ernesto Silva, entre otros,
fueron los nombres que se unieron al presidenciable Andrs Velasco. Esto, sobre todo,
cuando se conocieron los correos electrnicos para los aportes de campaa.
Sin embargo, la aparicin de las boletas del exsubsecretario de Minera Pablo Wagner
encendi las alarmas. Este ltimo, formalizado y en prisin preventiva por cohecho,
lavado de activos y delito tributario, usaba a su cuada para que emitiera documentos
tributarios. Algunos eran para refrendar pagos que reciba de asesoras y otros
provenan de SQM cuyo destino era la campaa parlamentaria 2009 de Joaqun Lavn.
Esa que perdi en Valparaso. Y otras platas de Penta cuando estaba en su cargo y el
choclo Dlano participaba de la minera Doa Dominga.
El verdadero problema comenz cuando el SII, en enero, present la querella en contra
de Wagner y pidi la incautacin de la informacin contable de este ltimo. La
solicitud que lleg al Octavo Juzgado de Garanta, apuntaba a la contabilidad entre
2009 y 2014. Es decir, inclua dos campaas presidenciales. El libelo llegabados
meses despus de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) hiciera lo
propio bajo el delito de cohecho.
Misterio sin resolver
El allanamiento de produjo sin problemas. Salvo por un detalle, ya que por alguna
razn que el SII no ha explicado, cambi sobre la marcha las fechas del material a
incautar, circunscribindola nicamente a julio de 2009 y apuntando slo a Wagner.
El nimo en el Ministerio Pblico, dice un fiscal, cambi del cielo a la tierra y
comenzaron a desconfiar del verdadero alcance de la correccin del libelo, porque es

sabido que el holding controlado por Julio Ponce Lerou entrega aportes de campaas
de manera transversal.
Enero y febrero transcurrieron entre Penta y el caso Caval que involucra a Sebastin
Dvalos, el hijo de la Presidenta.
Sin embargo a fines de este ltimo mes y marzo, los listados de pagos de boletas -que
estaban en el libro de retenciones- revelaron un historial amargo para la nueva
mayora. Esto porque aparecieron documentos girados a favor del hijo del diputado DC
Roberto Len; misma situacin con el embajador de Chile en la Repblica Checa,
Marcelo Rozas. Le seguan tres asesores del PS Fulvio Rossi: Ren Madariaga, segn El
Mostrador, Mariela Molina y Mara Martnez. As las cosas, el conflicto se agudiz, en
una cronologa llena de misteriosas coincidencias.
Splame este ojo
El pasado 11 de marzo ocurrieron dos cosas importantes que comenzaron a subir la
temperatura del caso Soquimich. Durante la maana, el entonces gerente general de
SQM Patricio Contesse, present una cautela de garantas en el Octavo Juzgado.
Su abogado, el PPD y cercano al girardismo, Samuel Donoso, buscaba que el tribunal
acotara las facultades del Ministerio Pblico para indagar a su cliente en materia
tributaria, aduciendo que no exista denuncia en su contra.
Pasado el medio da, Soquimich le quit el piso a Contesse, asegurando
que la peticin de entrega voluntaria de informacin contable entre 2009 y
2014 que haba sido formulada por la fiscala sera analizada en el
directorio del lunes 16. Ello, previo anlisis de dos estudios en derecho.
Uno por la parte de Ponce Lerou redactado por Gabriel Zaliasnik -un
histrico abogado de la UDI- y el otro por el estudio de Luis Ortiz Quiroga,
cercano a la DC en representacin de PCS.
No fue todo. El mismo da el SII llam a una conferencia de prensa, donde dio a
conocer una campaa que fiscalizara a 200 grandes contribuyentes. El mensaje para
la fiscala fue claro, porque Jorrat aseguraba que se privilegiara la va administrativa
para solucionar los problemas tributarios. El conflicto, entonces, escal un poco ms.
Como era lgico, el tribunal rechaz la presentacin de Donoso el 12 de marzo. Y el
profesional solicit la certificacin del proceso con del fin de recurrir al Tribunal
Constitucional.
El fin de semana ya en la fiscala saban perfectamente que algo se acercaba. Un golpe
grande de poder poltico, reconoce un fiscal.

Y as fue. El lunes, el directorio de Soquimich resolvi despedir a Contesse, quien


present su requerimiento en el TC a ltima hora, en el buzn del organismo. Todo de
manera paralela.
La presentacin fue rpidamente tramitada y derivada a la Segunda Sala, donde acta
como titular el presidente, el cercano a la DC Carlos Carmona. Se necesitaba la
unanimidad de cinco votos para que el martes se analizara.
Cazabobos
Sin embargo, faltaba la guinda de la torta. Tambin a ltima hora de la tarde, SQM
inform que haba entregado toda la informacin contable entre 2009 y 2014 al SII. El
clima para la fiscala estaba enrarecido. A eso de las 20 horas del lunes, en la Fiscala
Nacional, Gajardo y el resto del equipo resolvieron pedir el allanamiento a SQM y
enviaron la solicitud va correo electrnico al tribunal de garanta. En la presentacin
por delitos de cohecho y apropiacin indebida, entre otros, entregaron un detalle hasta
ahora desconocido, relativo a un matrimonio ligado Ricardo Guzmn Lyon, amigo de
Ponce Lerou y creador del sistema de cascada que aparecen emitiendo boletas, al
parecer ideolgicamente falsas para campaas.
Y aunque con esta peticin de ltima hora el Ministerio Pblico busc ganar tiempo, la
maana del martes el TC cerr todas las puertas y paraliz la indagatoria de Chahun,
slo en lo referido al mbito tributario. Es decir, no poda efectuar ninguna diligencia
de carcter intrusivo, ni participar en audiencias, ni menos indagar a alguien que no
estuviera perfectamente denunciado por el fisco. El crculo se haba cerrado, pero el SII
reconoci que la entrega de datos por parte de SQM era parcial.
As las cosas, este mircoles ardi troya. Por la maana, tal como lo inform este
diario, Chahun envi un oficio perentorio a Jorratt. En l le otorgaba 48 horas para
que entregara la contabilidad que haba recibido de SQM. Para evitar entrar en la
competencia del TC, la fiscala us otros delitos que no fueron los tributarios, sino
cohecho, apropiacin indebida, entre otros.
Las 48 horas, en todo caso, tenan escondida un cazabobos. Si el SII no
cumpla con el requerimiento de informacin, Chahun los llevara a la Corte de
Apelaciones, denunciando un desacato institucional. En otras palabras, la crisis
llegara hasta las puertas del Poder Judicial, abriendo un nuevo flanco.
Una fuente del SII, dijo que el oficio fue un golpe al mentn, porque los puso en una
situacin compleja, ya que haba pocos argumentos para negarse.
Por eso ayer, durante la tarde, el jefe jurdico del SII Cristin Vargas asegur en radio
ADN que cumpliran con la solicitud de la fiscala, ntegramente.

No obstante aprovech de pasar un mensaje, sealando que todo el trabajo que realiza
el SII es serio, analizado en su conjunto, entre otras frases de tono jurdico, insistiendo
en que no acta para la galera.
Caida libre
Ayer, la tensin SII-Fiscala no fue el nico foco de la arista SQM.
El holding de Ponce Lerou debi enfrentar el cierre de las transacciones en la bolsa y
una feroz cada. La renuncia de los representantes en el directorio de la canadiense
PCS, mientras el gobierno buscaba blindar a Jorratt en una crisis que pareciera no
tener fin.
Esto sin contar que maana el comit penal del CDE analizar si se hace parte en los
alegatos del TC para el prximo 25 de marzo. Sin duda una situacin indita, toda vez
que ambos actan como querellantes en la misma investigacin.
Lo nico cierto hasta ahora es que Chahun se anot un punto en esta carrera contra el
tiempo, no slo porque en abril prescribiran algunos delitos tributarios indagados,
sino adems porque a contar de septiembre comienza a dejar el cargo. Y retirarse como
un hroe en la lucha contra la corrupcin empresarial y poltica es algo que ningn
fiscal rechazara.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/19/fiscalia-pidio-inhabilitar-cristian-letelier-en-el-tribunalconstitucional-por-caso-sqm/

Fiscala pidi inhabilitar a Cristin Letelier en


el Tribunal Constitucional por Caso SQM
The Clinic Online 19 Marzo, 2015 Tags: Arista, caso sqm, cristian letelier, fiscala, Poder, sabas
chahun, soquimich, SQM, tc, tribunal constitucional Fotos: Agencia Uno

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Tuitalo

El documento apunta a que Letelier fue abogado de Paula Rojo, quien trabaj en
la campaa de Alberto Cardemil y en ese contexto emiti boletas ideolgicamente
falsas a Penta, como consta en la carpeta que sustancia el fiscal Carlos Gajardo.

El fiscal nacional, Sabas Chahun present esta tarde un recurso ante el Tribunal
Constitucional para que el ministro de la Segunda Sala, el ex-UDI Cristin Letelier se
inhabilite de seguir conociendo la arista Soquimich.
El documento apunta a que Letelier fue abogado de Paula Rojo, quien trabaj en la
campaa de Alberto Cardemil y en ese contexto emiti boletas ideolgicamente falsas a
Penta, como consta en la carpeta que sustancia el fiscal Carlos Gajardo.
De acuerdo al razonamiento de la fiscala, el caso Soquimich es una arista de
lainvestigacin contra el holding de Carlos Alberto choclo Dlano y Carlos Eugenio
Lavn, hoy presos por soborno y delito tributario. Y en ese contexto conoci
antecedentes del caso y su fuero interno estara obstruido por dicha actuacin en su
calidad de abogado.
Hay que recordar que Letelier aparece en los correos incautados a Penta, donde
solicitaba al choclo financiamiento para su fallida campaa a diputado.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/19/asi-se-reclutan-accionistas-en-estados-unidospara-demandas-colecticas-contra-sqm/

Tiembla Julio Ponce: As se reclutan


accionistas en Estados Unidos para
demandas colectivas contra SQM
M. Gutirrez y R. Ahumada 19 Marzo, 2015 Tags: Bolsa de Nueva York, demanda colectiva, EE.UU., Julio Ponce
Lerou, Peiffer Rosca Wolf, Poder, Rosen Law Firm, SQM Fotos: Agencia Efe

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Tuitalo

La informacin compartida por los estudios jurdicos estadounidenses, que busca


captar accionistas para exigir indemnizaciones tras la cada en la bolsa de SQM,
da cuenta de la escasa informacin revelada por Soquimich en los ltimos das a
los inversores y hace hincapi en que la crisis vivida ayer fue producto de la
arista del caso Penta, que ha sacudido a la clase dirigente chilena, manchando a
los lderes empresariales y polticos con vnculos cercanos a la dictadura de
Augusto Pinochet entre 1973-1990.

Muy caro le puede costar la repercusin en la bolsa de Nueva York de la arista SQM del
caso Penta a Julio Ponce Lerou. Eso, porque luego de la salida de los tres
representantes de PotashCorp del directorio de Soquimich y el desplome
en las acciones ocurrido ayer, tres estudios de abogados estadounidenses
comenzaron a reclutar accionistas minoritarios y dueos de ADR (American
Depositary Receipt o un paquete de acciones de una empresa no estadounidense en un
banco extranjero) para demandar indemnizaciones por el perjuicio financiero que ha
provocado el caso.
As lo seala el bufete de abogados Peiffer Rosca Wolf, que representa inversionistas
individuales e institucionales que han sufrido prdidas financieras como resultado de
fraude de inversiones o mala conducta, esquema de Ponzi, recomendaciones de
inversin inadecuadas o prcticas abusivas en la industria financiera, y que est
evaluando una posible demanda colectiva contra Soquimich por potenciales
violaciones a la leyes federales de valores.
En un comunicado compartido en la web de la Bolsa de Nueva York, Peiffer
Rosca Wolf inform en duros trminos sobre la demanda (class action) para recuperar
prdidas sufridas por inversionistas de SQM.
Si usted compr acciones de SQM antes del 19 de marzo de 2015, por favor contacte a
Alan Rosca o James Booker o visite el sitio www.SQMlawsuit.com para ms
informacin, dice el documento.

Los antecedentes informados por el estudio jurdico es que el 18 de marzo de 2015 las
acciones de SQM sufrieron un desplome tras el anuncio de que tres miembros del
directorio de la compaa canadiense de fertilizantes PotashCorp renunciaron al
directorio de la minera en medio de un escndalo sobre financiamiento de campaas.
El vicepresidente de SQM, Wayne Brownlee, quien es tambin CFO de PotashCorp, y
los directores Jos Mara Eyzaguirre y Alejandro Montero renunciaron al directorio,
dijo SQM en un hecho esencial a la SVS el mircoles, pero sin dar ninguna razn
especfica por este hecho.
Sin embargo, de acuerdo a un comunicado de prensa de PotashCorp del 18 de marzo
de 2015, la Fiscala Nacional chilena ha hecho serias acusaciones de delitos contra
SQM y su administracin. PotashCorp y sus representantes en el directorio de SQM
han exigido que la compaa realice una investigacin exhaustiva, transparente e
independiente. A pesar de los esfuerzos de nuestros representantes, el directorio de
SQM no ha autorizado una revisin que satisfaga nuestros estndares. Asimismo, la
mayora del directorio ha rechazado la enftica solicitud de nuestros representantes de
que SQM coopere completa y voluntariamente con las autoridades competentes,
particularmente en el caso de la solicitud de la Fiscala Nacional de que se enve
voluntariamente la informacin.
La informacin contina sealando que el 16 de marzo de 2015 SQM anunci que,
luego de una junta de directorio, haban acordado dar trmino al contrato del gerente
general Patricio Contesse Gonzlez, quien se desempe en la compaa por ms
de 25 aos.
Y en el documento se menciona directamente un reporte de la Agencia Internacional
Reuters que seala SQM est envuelta en un escndalo sobre financiamiento de
campaas electorales que ha sacudido a la clase dirigente chilena,
manchando a los lderes empresariales y polticos con vnculos cercanos a
la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973-1990.
La demanda de Peiffer Rosca Wolf se suma a la de Powerantz y Rosen Lawn Firm,
estudio que seal a travs de su abogado socio Phillip Kim hoy al diario La
Segunda que estamos investigando a esta compaa y estaremos presentando una
demanda colectiva muy pronto probablemente maana o en un par de das ms.
Si bien el documento de Rosen Law firm en la bolsa de Nueva York es menos incisivo
que el de Peiffer Rosca Wolf, busca tambin captar accionistas para una demanda
colectiva.
Consultado sobre el porqu de la accin judicial, Kim respondi que estamos
investigando lo que ha salido en las noticias respecto del financiamiento impropio de
campaas. As que estamos examinando eso. Hemos sido contactado por un nmero

importante de accionistas que estn muy enojados, que han perdido mucho dinero y
quieren una reparacin legal.
El abogado precis que su estudio puede representar a cualquier accionista que haya
comprado acciones de Soquimich en la bolsa de Nueva York, donde la minera tiene el
15% de propiedad en acciones.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/19/el-sii-confirma-que-antes-del-30-de-abrilpresentara-una-accion-penal-en-la-arista-sqm/

El SII confirma que antes del 30 de abril


presentar una accin penal en la arista
SQM
The Clinic Online 19 Marzo, 2015 Tags: fiscala, Poder, SII, SQM

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Tuitalo

El organismo indic a travs de su subdirector jurdico que tenemos


antecedentes suficientes como para decidir presentar acciones antes de ese plazo.
Asimismo, asegur que ya han realizado una serie diligencias y que estamos en
la etapa final, clmine de esa recopilacin de antecedentes.

El subdirector jurdico del SII, Cristin Vargas, confirm que presentarn acciones
penales en la arista del Caso Penta que involucra a SQM, poniendo como fecha lmite el
prximo 30 de abril.
Tenemos antecedentes suficientes como para decidir presentar acciones antes de ese
plazo, dijo segn consigna El Mercurio, aadiendo que cree estas se anunciarn
pronto.
El abogado dijo que se ha requerido informacin a SQM para fundar la decisin de
accionar penalmente o no, y que hicimos una serie de diligencias, () estamos
en la etapa final, clmine de esa recopilacin de antecedentes.
Asimismo, indic que los antecedentes entregados por la minera el lunes no
puedenser considerados una autodenuncia, y por tanto acceder a sus beneficios:
La verdad es que ellos no han presentado una autodenuncia, lo nico que hicieron fue
poner a disposicin del SII la contabilidad electrnica de ciertos perodos, de 2009 a
2014, pero sin los antecedentes fundantes de ella, sin facturas, sin boletas, sin
contratos.
Vargas no explic si la accin se referir a las boletas del ao 2009, cuyo plazo de
prescripcin para que la Fiscala investigue vence el prximo 30 de abril. Con todo,
record que de haber reiteracin de delitos operara la interrupcin de la prescripcin.
Pero la ampliacin de la querella no sera la nica decisin del SII relativa a SQM. Altas
fuentes del organismo sealan adems que ayer se notific a la firma para que

proporcione informacin sobre una serie de nuevas irregularidades detectadas para


el perodo 2009-2014, tambin vinculadas a boletas y facturas ideolgicamente falsas.
Afirman que la empresa debe contestar dichos requerimientos y, en caso de no ser
satisfactorias las respuestas, se analizar una nueva accin civil (denuncia) o penal
(querella) en contra de la firma de Julio Ponce.
En el SII subrayan adems que la solicitud de informacin por estas nuevas
irregularidades cierra la puerta a la posibilidad de autodenuncia respecto de stas, un
mecanismo contemplado en la normativa tributaria que permitira una solucin
administrativa a los incumplimientos tributarios de SQM, a travs del pago de los
impuestos adeudados, ms reajustes, multas e intereses.
Con todo, altas fuentes del organismo sealaron a La Tercera que nuevas acciones
penales podran inicialmente abarcar todo el perodo 2009-2013, pudiendo extenderse,
incluso, hasta 2014, y que ya se notific a SQM que encontraron una serie de nuevas
irregularidades en sus cuentas.
El accionar del SII con la arista SQM y la ausencia de acciones judiciales gener uno
ola de crticas hacia su director, Michel Jorratt, y una tensa situacin con la Fiscala,
organismo que ayer le pidi la informacin contable que Soquimich le entreg este
lunes amenazando con llevarlo a la Corte si no cumpla.
Ante ello, hoy Jorratt por primera vez se refiri en extenso a la polmica, asegurando
que estn trabajando con responsabilidad para recabar antecedentes, segn los
procedimientos establecidos. Adems, dijo que no aceptan presiones de ningn lado
y que no actan en funcin de interese polticos. Mientras yo sea director no
voy a permitir que se politice el actuar del SII!, asegur.

THE CLINIC
http://www.theclinic.cl/2015/03/19/tribunal-constitucional/

Los fcticos de siempre: Las cuatro causas


en que el Tribunal Constitucional mostr su
peor rostro

R.A. y M.G. 19 Marzo, 2015 Tags: Corte Penal Internacional, ley de pesca, ministerio pblico, pldora del da
despus, penta, Poder, SQM,subcontratacin, tribunal constitucional

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La ltima intervencin del Tribunal Constitucional en favor de detener


lainvestigacin del Ministerio Pblico contra Soquimich reflot el actuar del
organismo, al que durante la transicin la Alianza por Chile recurri en diversas
ocasiones para impedir desde la entrega de la pldora del da despus hasta la
injerencia de la Corte Penal Internacional. Ac un repaso a sus ms polmicas
intervenciones, incluida la ya famosa censura a La ltima Tentacin de Cristo.

La declaracin del Tribunal Constitucional (TC) de acoger a tramitacin el


requerimiento de inaplicabilidad formulado por Patricio Contesse
Gonzlez, el recientemente despedido gerente general de SQM, en el marco del caso
Penta en la arista Soquimich, reaviv el debate sobre su pertinencia y poder.
Tras su creacin, en 1970, las reformas constitucionales impulsadas en 2005 por el
Gobierno de Ricardo Lagos modific y perfeccin las facultades de la
institucin,segn el propio organismo ha declarado.

En la actualidad, el TC est constituido por Carlos Carmona Santander, Nelson Pozo


Silva, Juan Jos Romero Guzmn, Domingo Hernndez Emparanza, Mara Luisa
Brahm Barril, Cristin Letelier Aguilar, Ivn Arstica Maldonado, Marisol Pea Torres,
Francisco Fernndez Fredes y Gonzalo Garca Pino.
En el caso del requerimiento de Contesse, presentado por el abogado Samuel Donoso,
la Segunda Sala -que fall en este caso a favor del exejecutivo de SQM, limitando las
opciones del Ministerio Pblico de requerir informacin de la empresa lder en la
produccin de litio en el mundo- es muestra del equilibrio poltico imperante en el
Tribunal.
Entre los ministros que fallaron a favor de este requerimiento estn Mara Luisa
Brahm Barril, exjefa de asesores del Gobierno de Sebastin Piera; e Ivn Arstica
Maldonano, jefe jurdico del Ministerio del Interior durante el gobierno anterior. Sin
embargo, la presencia de derecha ms significativa es la del ms actual de sus
ministros: el exdiputado Cristin Letelier Aguilar, del que ayer se pidi la inhabilidad
ya que fue abogado de Paula Rojo, quien trabaj en la campaa de Alberto Cardemil y
en ese contexto emiti boletas ideolgicamente falsas a Penta, como consta en la
carpeta que sustancia el fiscal Carlos Gajardo.
Los otros dos miembros, tanto el presidente del tribunal, Carlos Carmona Santander
como el ministro Gonzalo Garca Pino, exsubsecretario de Marina del primer Gobierno
de Michelle Bachelet, son cercanos a la DC.
El fallo favorable a SQM no es la nica oportunidad en que el TC le ha sacado canas
verdes a otras instituciones del Estado. Ac un listado de sus fallos ms polmicos.
Pldora del da despus
Fue el 4 de abril de 2008 (hace apenas siete aos) el da en que el Tribunal
Constitucional origin un repudio generalizado de las mujeres en Chile. Ese da el
organismo decidi prohibir la distribucin de la llamada pldora del da despus en el
sistema pblico, acogiendo el requerimiento interpuesto por 31 diputados de la Alianza
por Chile que impugnaba la entrega del frmaco.
La decisin, que gener marchas y manifestaciones en distintas instituciones en ese
momento, impeda el suministro de todos los mtodos de Anticoncepcin Hormonal
de Emergencia.
El texto del Tribunal fall a favor de acoger el requerimiento nicamente en cuanto se
declarar la inconstitucionalidad del punto 3.3. de la Seccin C de las mismas normas
referidas, que ordena al sistema pblico de salud aconsejar y distribuir los mtodos de

Anticoncepcin Hormonal de Emergencia, conocidos genricamente como pldora


del da despus.
Eso s, el organismo no aprob la impugnacin en contra de los Dispositivos
Intrauterinos (DIU) y rechaz declarar inconstitucionales normas sobre secreto en la
orientacin y consejera a menores de edad sobre el uso de los mtodos de regulacin
de la fertilidad y educacin sexual.
Subcontratacin
Fue en agosto de 2006 cuando el entonces presidente del Partido Socialista, Camilo
Escalona, estuvo al centro de la polmica por acusar al TC de ser un poder fctico.
En ese entonces, ya aprobada la ley de Subcontratacin, el senador Andrs Allamand
requiri al Tribunal que se revisara el artculo sobre el nuevo concepto de empresa, el
que se termin eliminando por accin del TC. En efecto, la accin de Allamand
signific que se eliminara ese artculo, que solucionaba el problema del multirut en las
empresas.
Ante esto, la Concertacin critic duramente el actuar del excandidato presidencial RN
y del tribunal, diciendo que el senador se haba empeado en desplomar una
resolucin que el propio cuerpo colegiado del que forma parte haba aprobado,
(muestra) que se ha reinstalado un poder fctico, que es el Tribunal Constitucional,
que es capaz de tomar decisiones por encima de la voluntad de los gobiernos y por
encima de las mayoras de las dos cmaras del Congreso Nacional.
Estatuto de Roma a la Corte Penal Internacional
El 4 de marzo de 2002, fue formulado al Tribunal un requerimiento por 35 diputados
para declarar la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (CPI), tres das antes que entrara en vigencia en nuestro pas.
En esa oportunidad, el Tribunal acogi el recurso y termin declarando
inconstitucional la jurisdiccin de la CPI, la potestad para reducir sentencias, la
improcedencia del cargo oficial y el poder de un fiscal especial internacional para llevar
a cabo investigaciones en territorio chileno.
Segn el requerimiento, el CPI se superpona a los tribunales chilenos, lo que
significaba una especie de atropello a la soberana nacional por las atribuciones que
otorgadas y por el derecho a veto que se asigna al Consejo de Seguridad de la ONU.
Pas piola.
Ley de Pesca

A diferencia de las polmicas anteriores, el mircoles 23 de enero de 2013 el Tribunal


Constitucional fue cuestionado por no ejercer el poder que se le reclama. Ese da, el TC
rechaz los dos recursos presentados por parlamentarios para decretar la
inconstitucionalidad de la polmica ley de Pesca, impulsada por el entonces ministro
de Economa Pablo Longueira y aprobada por el Congreso un mes antes.
Ambos recursos, uno adscrito por 11 senadores en ejercicio y otro elaborado por 50
diputados, fueron rechazados por la instancia, que no puede ser apelada y que permiti
entonces seguir con la promulgacin de esa polmica ley.
En esa ocasin, la decisin del TC radic en que no lograban articular un
razonamiento constitucional consistente que alcance a configurar una real cuestin de
constitucionalidad, en el caso del recurso puesto por los diputados; y porque las
normas impugnadas cuentan con suficientes antecedentes de respaldo que demuestran
su conformidad con la Carta Fundamental, en el caso del recurso de los senadores.
Eso s, a juicio de abogados como Patricio Zapata, que represent a los senadores en
esta oportunidad, el fallo dej abierta la puerta a modificaciones a la ley, ya que en
ninguna parte del fallo se reconocieron derechos de propiedad a los industriales.

EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/19/708666/acciones-en-estadosunidos.html
SQM: Abogados en EE.UU. estaran preparando demandas colectivasLas acciones, por posible violacin a la
Ley de Valores, estaran relacionadas con prdidas experimentadas por inversionistas en ADR de la
compaa. Foto: El Mercurio (archivo) Fiscala pide audiencia para formalizar a tres involucrados en el caso
SQM Caso Penta-SQM: Ejecutivos de Bancorp deciden no declarar hoy y piden acceso a investigacin
Director del SII ve poco probable una eventual querella contra polticos por casos Penta y SQM Gerente
general de SQM asegur estar "tranquilo" tras declarar como imputado Ena von Baer reitera que jams recibi
financiamiento ilcito por parte de Penta Ver ms Caso Penta SANTIAGO.- Una serie de demandas colectivas
contra la empresa SQM estaran siendo evaluadas por estudios de abogados en EE.UU. con el fin de
investigar posibles violaciones a la ley de Valores de ese pas. Las acciones en preparacin se relacionaran
con prdidas experimentadas por inversionistas en ADR de la compaa. Los estudios que analizan dichas
acciones seran Peiff Rosca Wolf, Rosen Law y Pomerantz, segn una informacin de Diario Financiero.
Soquimich se transa en Wall Street a travs de ADR, cuyos valores han descendido con fuerza mientras la
firma chilena enfrenta cuestionamientos en Chile. Este mircoles en Santiago, las acciones de SQM
experimentaron una fuerte baja que lleg a 12,46% en la Bolsa de Comercio capitalina, lo que llev a que
dicha plaza solicitara una consulta a la firma, al tiempo que suspendi momentneamente su cotizacin. La
minera experimenta crecientes crticas en torno a la demora en la entrega de informaciones solicitadas por el
Ministerio Pblico sobre la arista SQM del caso Penta. Este mircoles, tres directores de la firma canadiense

PotashCorp renunciaron al directorio de la compaa chilena, argumentando que la junta directiva de SQM no
dio paso a una investigacin "exhaustiva y transparente" del caso. En tanto, SQM afirm en un comunicado
este mircoles que entregar "voluntariamente" la informacin solicitada por la Fiscala.

EMOL
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/19/708761/presidente-del-ppd-porabogado-donoso.html
Presidente del PPD y crticas contra abogado defensor de SQM: No veo dnde est el conflictoAl interior del
partido se ha generado un debate por la militancia de Samuel Donoso, quien ya renunci a la comisin poltica
de la colectividad. El presidente del PPD, Jaime Quintana. Foto: El Mercurio. Diputados exigen dejar sin efecto
destitucin de Caszely como agregado de prensa en Espaa Caso Penta-SQM: Hijo de senador Jorge Pizarro
suspende declaracin ante fiscala Isabel Allende reproch la "conducta irresponsable" de Dvalos y
Compagnon Camila Vallejo se estren como entrevistadora radial y habl con rector de la U. de Chile Andrade
cree que dichos de Compagnon pueden ayudar a revertir dao a Bachelet Ver ms Nueva Mayora y otras
fuerzas de izquierda SANTIAGO.- El presidente del PPD, Jaime Quintana, desestim este jueves las crticas
que han surgido en contra del abogado defensor de Soquimich y militante de su partido, Samuel Donoso,
asegurando que no existe conflicto con su desempeo profesional. Hace unos das el ex ministro PPD
Francisco Vidal, expres que el jurista deba "desvincularse momentneamente" de su representacin en la
colectividad. Esto debido al rol que cumpli al presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en
representacin de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, para detener las diligencias del caso. Por
su parte, Donoso ya renunci a su participacin en la comisin poltica del PPD, tienda en la que incluso se ha
desempeado como secretario general y presidente de su Tribunal Supremo. Consultado sobre la situacin
de Donoso, Quintana coment "el PPD es un partido de hombres y mujeres libres y no cuestionamos A nadie.
Yo no elijo los clientes de los abogados del partido, tampoco los pacientes a los mdicos, no elijo los temas
que va a tocar un artista del partido". Con ello, Quintana asegur que "el derecho libre a ejercer una profesin
es un tema que bajo ninguna circunstancia se puede trasgredir". Asimismo, el senador record que "l no
tiene cargos directivos en este momento en el partido y cualquier actuacin, no s cuantas causas tiene,
porque es un penalista se bastante prestigio en la plaza, y en ninguna de las causas que tiene representa al
partido. l se representa as mismo en su calidad de abogado penalista". En relacin a las solicitudes de que
Donoso renuncia a su militancia, Quintana sostuvo que "son distintas opiniones, somos un partido de
personas libres en que cada uno entrega sus opiniones, pero tambin somos muy respetuosos de mbito
laboral de cada persona". En esa lnea descart que haya conflicto en que el profesional defienda a SQM,
pese a que es parte de la Nueva Mayora sealando que "no veo donde est el conflicto. Hay un principio en
nuestra legislacin que es el derecho a defensa y para que ello exista tiene que haber personas disponibles a
litigar. Samuel Donoso es un destacado penalista y l est actuando en ese mbito". Por su parte, el
presidente de la Cmara de Diputados, Marco Antonio Nez (PDD), manifest que "los abogados,
particularmente los que son penalistas, para que exista justicia pueden defender a cualquier persona,
independiente de la situacin en que se encuentre, pero eso no puede comprometer la imagen y las
decisiones de transparencia y probidad que ha tenido siempre el partido por la democracia". "Por lo tanto, l
ha renunciado a los cargos de representacin para que libere de cualquier influencia respecto de nuestra lnea
que es permanente, transparencia y probidad en todos los temas que se estn tratando hoy", precis Nez.
Militancia sujeta a formalizaciones o condenas Respecto a la situacin de Donoso en el partido, el secretario
general del PPD, Oscar Santelices, explic a Emol "Samuel Donoso present su renuncia a la comisin
poltica porque vena hace un tiempo teniendo problemas de asistencia por trabajo (...) y en este contexto
adems en que el est metido en esta causa y en muchas tareas as que dijo 'voy a renunciar a la comisin
poltica'". Y aclar que "no hay suspensin de su militancia ni nada de eso, porque nosotros por estatuto para
que eso ocurra tiene que haber una formalizacin por alguna acusacin grave, o tiene que haber un delito
condenable. De lo que ms tenemos que cuidarnos es de las arbitrariedades, porque opiniones podemos
tener distintas y diversas, y eso es parte de la sociedad pero no podemos llegar y condenar a una persona".

EMOL
http://www.emol.com/noticias/economia/2015/03/19/708787/asociacion-de-afpdice-van-a-actuarar-y-ejercer-sus-derechos-en-sqm.html
Asociacin de AFP advierte que van a actuar y ejercer sus derechos en SQMLas administradoras hasta ayer
tenan US$ 138 millones invertidos en la minera no metlica, por lo que el descenso de la accin de casi 20%
represent una prdida el mircoles superior a los US$ 20 millones. Foto: El Mercurio Fondos de pensiones
ms "riesgosos" anotan leves rentabilidades positivas en marzo Cajas de compensacin comenzaron con la
repactacin de crditos a pensionados AFP Habitat dice estar estudiando todos los antecedentes tras accin
de la SVS contra SQM Bajas jubilaciones y desinformacin: Sondeo revela principales problemas del sistema
de pensiones Nuevas Tablas de Mortalidad para el clculo de la jubilacin harn bajar las pensiones Ver ms
Pensiones SANTIAGO.- El presidente de la Asociacin de las AFP, Rodrigo Prez, advirti que el gremio
actuar y ejercer sus derechos en SQM, ante los ltimos acontecimientos que han causado un desplome de
las acciones de la minera no metlica en los ltimos dos das. "Las AFP van a actuar como han actuado
siempre, ejerciendo todas las acciones que estn a su alcance, como accionista minoritarios (...) Hay una
larga lista de casos en que las AFP han actuado de esa manera y es lo que corresponde hacer por el rol
fiduciario que tienen en la proteccin de los intereses de sus inversiones. En este caso las AFP, lo que van a
hacer, es actuar como han actuado siempre", indic a La Segunda. Consultado sobre qu se debera exigirle
a Soquimich, Prez indic que si ha habido ilegalidad, se van a ejercer los derechos "tomando las acciones
que haya que tomar para resarcir los daos, eso es lo primero". Y como segunda peticin, "se exigir un buen
gobierno corporativo. Recordemos que las AFP no administran, no pueden ni deben, pero lo que s pueden
hacer es elegir buenos representantes", aadi. Las AFP hasta ayer tenan US$ 138 millones invertidos en la
minera no metlica, por lo que el descenso de la accin de casi 20% represent una prdida solo el mircoles
superior a los US$ 20 millones. Pese a ello, el representante del gremio precis que "la inversin que
mantienen en esta compaa es menor al 0,1% de los fondos".

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