TRAVS IMC CTAS TRAVS INTERMEDIARIOS MERCADO(IMC) CAMBIARIO- CTES. COMPENSACIN. PRESENTA DECLARACIN CUENTAS CORRIENTES DE DE CAMBIO CUANDO COMPENSACIN. REINTEGRA DIVISAS. PRESENTAR DECLARACIN DE INFORMAR B.REPUBLICA CAMBIO CUANDO PAGA FINANCIACIONES IMPORTACIN. OTORGADAS SUPERIORES INFORMAR B.REP. FINANCIA A 12 MESES. -CIN SUPERIOR 6 MESES B/L CONSERVAR DOCS. CONSERVAR DOCS. SOPORTE SOPORTE POR TRES AOS POR 3 AOS RESPONDER RESPONDER REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS DIAN
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO NORMAS CAMBIARIAS
(D.1074/99) NO SE CANALIZAN LAS DIVISAS A TRAVS DEL MERCADO CAMBIARIO POR IMPORTACIONES EXPORTACIONES: MULTA DEL 200% DEL VALOR NO CANALIZADO NO PRESENTA LA DECLARACIN DE CAMBIO: MULTA DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR DE CADA OPERACIN NO DECLARADA, SIN EXCEDER DE CIEN (100) SALARIOS MNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES POR CADA OPERACIN NO PRESENTADA NO INFORMAR EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO: MULTA DE 10 SALARIOS MNIMOS LEGALES MENSUALES POR CADA OPERACIN NO REGISTRADA ANTE BANCO REPBLICA NO SE CONSERVAN LOS DOCUMENTOS: MULTA DE 5 SALARIOS MNIMOS LEGALES MENSUALES POR CADA DOC. NO EXHIBIDO REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS: MULTA DE 10 SALARIOS MNIMOS LEGALES MENSUALES