ACTA DE SESION DE FECHA 04-01-2013.

Que por acuerdo de Directorio de fecha 04 de enero 2013, al estar prxima

a culminar el periodo de designacin de los Directores y del Director
Gerente de la empresa y siendo imprescindible: la renovacin de los
miembros del directorio y del gerente se convoca a junta general de socios
PARA EL DIA 20 DE ENERO 2013 a horas 10.00 am en el local institucional,
para tomar acuerdos sobre:
1. Traspaso de cupos de la empres andino express Cajabamba S.A. a la
empresa nueva lnea S.A.
2. Cambio y/o renovacin de Directores.
3. Cambio de gerente.

AVISO DE CONVOCATAORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

DE LA EMPRES ANDINO EXPRESS CAJABAMBA S.A.
POR ACUERDO DE DIRECTORIO, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL DE SESION
PARA EL DIA 20 DE ENERO 2013 A HORAS 10.00 AM, EN EL LOCAL
INSTITUCIONAL PARA TRATAR:
1. PASE DE LOS CUPOS DE LA EMPRESA ANDINO EXPRESS CAJABAMBA
SA. A LA EMPRESA NUEVA LINEA S.A.
2. CAMBIO Y/O RENOVACION DEL DIRECTORIO.
3. CAMBIO DE GERENTE.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL FECHA 20 DE ENERO 2013.

En el local de la empresa andino express Cajabamba S.A. el dia 20 de enero
a 10 am, se llevo a cabo la sesin de junta general para el cambio y/o
renovacin de directores y del gerente general, asi como el traspaso de los
cupos de la lnea andino express Cajabamba S.A. a la empresa nueva lnea
S.A., contando con la asistencia de 35 socios que equivale al 80% de los
socios, se adopto por mayora:
1. Acordar el traspaso de los cupos de la empresa andino express S.A. a
la empresa Nueva Lnea S.A., Y que los socios que no lo desean
seguirn perteneciendo a la empresa Andino Express Cajabamba S.A.
siendo el plazo del mismo hasta el da 31 de Diciembre 2013.
2. Designar como nuevos Directores de la empresa a.
.. Presidente.
.. Director.
.. Director.
.. Director.
3. Designar como Gerente.
.