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Not Aria
Not Aria
FOJAS
NMERO DE ESCRITURA
NMERO DE MINUTA
CONTRATO
QUE OTORGAN
DENOMINADA
**** *** * *
* * ** ** *** * * ** *** * * * *
.
.
6469
8039
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
CONSTITUCIN DE SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA.
ANGEL ABSALON CLAVO DIAZ,
HUMBERTO CLAVO DIAZ; Y,
JAIME CLAVO DIAZ.
5alflanywa*
.
OBRAS DE BIDRAULIGA: PRESAS DE ALMACENAMIENTO, CANALES,
HIDROELCTRICAS
Y DERIVADORAS
OBRAS SANITARIAS: SISTEMAS DE CONDUCCIN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
(TANQUES SUPERFICIALES Y YANQUES ELEVADOS), PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJES
INDUSTRIALES Y FLUVIALES, AS COMO RELLENOS SANITARIOS <CONTROL DE LA
BASURA> .
OBRAS PORTUARIAS:
PUERTOS MARTIMOS Y PLUVIALES, CON SUS OBRAS DE
PROTECCIN (ROMPEOLAS, ESCOLLERAS, Y ESPIGONES> , MUELLES, TERMINALES DE
DIVERSA NDOLE:
INDUSTRIALES, PESQUERAS, AGRCOLAS, TURSTICAS (PARA LA
ATENCIN DE YATES>, DE PASAJEROS (CRUCEROS> Y DE COMERCI0.~=
EDIFICACIONES:
CONJUNTOS
HABITACIONALES,
EDIFICIOS
DE
CONDOMINIOS,
OFICINAS, USOS MULTIPLES PARA NEGOCIOS, PLAZAS, CENTROS COMERCIALES Y
RECREATIVOS, CINES, TEATROS, CENTROS CULTURALES, CENTROS EDUCATIVOS,
E> LA GERENCIA. ==
LA SOCIEDAD NO TENDEA DIRECTORIO. =
ARTICULO 6o.~
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL
DE
ACCIONISTAS ES
EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM
CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY
LOS
ASUNTOS PROPIOS
DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO
LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. ===LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL
ART. 2450 DE LA LEY. EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL
POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7O~~ JUNTAS NO PRESENCIALES:
LA CELEBRACION DE JUNTAS NO
PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 2460 DE LA LEY. ARTICULO ~ LA GERENCIA: NO
HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR
EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES SUS
FACULTADES REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 20?O AL 2890
DE LA LEY.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA:
1.
FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
a.
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DEL TITULAR.
b.
USAR EL SELLO DE LA EMPRESA, EXPEDIR Y RETIRAR LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ELLA, SEA
ESTA EPISTOLAR, TELEGRFICA, CASLEGRFICA, VA FACSMIL, CORREO ELECTRNICO Y BAJO CUALQUIER
OTRA MODALIDAD;
o. Ct~ IDAR QUE LA CONTABILIDAD EST AL DA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS,
k.
.
ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.
o.
CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTO JURDICO CON LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCIN DE CONTRATOS
PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS, AS COMO DOCUMENTOS NOTARIALES REFERIDOS AL OBJETO
SOCIAL. ==
p.
OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE
CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS
REASUMINDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE
Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES. ===
2.
FACULTADES DE REPRESENTACIN PROCESAL:
a.
QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES REFERIDAS EN
LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. SE LE CONFIERE AL
REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES, PROCESALES QUE CORRESPONDAN AL
REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY LE EXIGE FACULTADES
EXPRESAS. EN ESTE SENTIDO REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE
INSTITUCIONES PBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES O FUNCIONARIOS
JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVOS CONSTITUCIONALES,
TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES, POLTICAS O ANTE EL FUERO MILITAR.
b.
EN ESTE SENTIDO, LA REPRESENTACIN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL
PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE
COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIN EN
EL PROCESO Y REALIZACIN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, PUDIENDO
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL. =
o.
REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN DE LOS ACTOS SUSTANTIVOS Y
PARA PRESENTAR Y/O INTERPONER TODA CLASE DE DEMANDAS, MODIFICARLAS Y/O
AMPLIARLAS; RECONVENIR; CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR
EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL ij~ PROCESO, DE LA PRETENSIN Y DE
ALGN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIN; CONCILIAR; PRESTAR DECLARACIN DE
PARTE;
RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS; INTERPONER
RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR
LA LEY Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE
MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O
DESISTIRSE DE LAS MISMAS; AS COMO OFRECER CONTRA CAUTELA BAJO LA
FORMA DE CAUCIDN JURATORIA; OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
PREVISTOS POR LA LEY, AS COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS
OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS,
SEAN ESTAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE PRUEBAS, CONCILIATORIA O DE
FIJACIN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, Y/O
AUDIENCIA NICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; SOLICITAR LA
INTERRUPCIN DEL PROCESO, SU SUSPENSIN Y/O LA CONCLUSIN DEL MISMO
ACORDAR EL SECUESTRO, SENALAR BIEN LIBRE, SOLICITAR LA ADJUDICACIN,
SOLICITAR OFRECIMIENTO JUDICIAL DE PAGO, CONSIGNACIN Y RETIRO DE
DINERO, BIENES Y PRESTACIONES; CONCILIAR O TRANSIGIR LA CAUSA;
SOMETERLA O RENUNCIAR A ARBITRAJE, SOLICITAR LA EJECUCIN DE LAUDO
ARBITRAL, LA INTEGRACIN DEL CONVENIO ARBITRAL O LA FORMALIZACIN DEL
E> SOLICITAR QUE LOS CHEQUES QUE DEBAN PAGARSE A LA EMPRESA SE GIREN A SU NOMBRE PARA QUE SEAN
COBRADOS POR ESTE Y DEPOSITADOS EN EFECTIVO EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA. ==== ..
1> ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O DE CRDITO O ESPECIALES EN CUALQUIER
INSTITUCION. ===
j> OTORGAR TODO TIPO DE AVALES Y FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS PARA OPERACIONES
DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA EMPRESA O A FAVOR DE TERCEROS. ====
k>
x>
REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO A VALORES MOBILIARIOS.=~
y> COBRAR REINTEGRO TRIBUTARIO Y RECABAR EL O LOS CHEQUES DE REINTEGRO TRIBUTARIO. ===
z> OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIN DE
CUALESQUIERA
DE
LAS
FACULTADES
CONCEDIDAS
EN
ESTOS
INCISOS
REASUMINDOLAS EN CASO DE DELEGACIN, CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE
Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES. ===-5.
FACULTADES BANCARIAS: =:a> ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
E> GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES
PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A
TERCEROS.
o>
COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMS VALORES MOBILIARIOS,
AS COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS LTIMOS.
~> CELEBRAR CONTRATOS DE PRSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIN EN PAGO,
FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIN, CESIN DE
DERECHOS Y DE POSICIN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO
PASIVA, PARA LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO
DE CAJAS DE SEGURIDAD; AS COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO;
AS COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS DE
FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O
A FAVOR DE TERCEROS. ===
1> PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI
MISMO Y/O TERCEROS; AS COMO CONSTRUIR HIPOTECAS, TODA CLASE DE
GARANTAS MOBILIARIAS O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O
INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPSITOS, TTULOS
VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN
GARANTA. =====
j> CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO EN GENERAL, YA SEA CRDITO EN CUENTA C~RRIENTE, CRDITO
DOCUMENTARlO, PRSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; AS COMO CEDER DERECHOS Y
CRDITOS.
k> OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE
CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. =====
6.
FACULTADES CONTRACTUALES:
PODRN NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER, RESCINDIR Y
DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS;
a. PRESTACIN DE SERVICIOS EN GENERAL, AS COMO LOCACIONES DE OBRA Y/O DE SERVICIOS, ACTIVA O
PASIVAMENTE, MANDATOS, DEPSITOS Y SECUESTRO.
E. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS.
g.
CONTRATOS DE ENVO Y RECOJO DE DINERO Y/O VALORES, CONTRATOS DE FABRICACIN POR ENCARGO,
ACTIVA O PASIVAMENTE, CONTRATOS DE DISTRIBUCIN Y/O COMERCIALIZACIN. ====E. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING Y LEASE BACH; FACTORING; UNDERWRITING Y
SIMILARES. ==~
1.
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA.
j. COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA EMPRESA. ===
k.
DONACIN DE BIENES MUEBLES. ==
1.
ACORDAR LA PARTICIPACIN DE LA EMPRESA EN OTRAS PERSONAS JURDICAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIN
EN LA CONSTITUCIN DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES. ====
tu. ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ==
n.
HIPOTECAR, DAR EN GARANTA MOBILIARIA O CELEBRAR CUALESQUIERA OTRO ACTO DE DISPOSICIN DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA. ====
o.
ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER
TRMINO A SUS ARRENDAMIENTO; COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEA
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN DEPSITO, CUSTODIA O GARANTA Y
CANCELAR LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS, TODO CONFORME A LAS
DISPOSICIONES GENERALES.
p.
PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS.
q.
CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITOS EN GENERAL, YA SEA CRDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRDITO
DOCUMENTARlO, PRSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; AS COMO CEDER DERECHOS Y
CRDITOS. ~===
r. CONTRATAR Y ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS DE
FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O
A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER BANCO O FINANCIERA DEL PAS O DEL
EXTRANJERO. ==
a. EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATO TPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA EL INTERS DE LA
EMPRESA.
t.
ACEPTAR HIPOTECAS, GARANTAS MOBILIARIAS Y TODO TIPO DE GARANTAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR
DE LA EMPRESA Y LEVANTARLAS Y CANCELARLAS.
u. SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
y.
PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES,
BONOS Y DEMS VALORES MOBILIARIOS, AS COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS
LTIMOS.
w. CELEBRAR CONTRATOS DE PRSTAMO, DACIN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, USO, USUFRUCTO, OPCIN,
CESIN DE DERECHOS Y DE POSICIN CONTRACTUAL;
TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA PROCEDER A LA ADQUISICIN, DISPOSICIN Y GRAVAMEN DE
TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AS COMO REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
BANCARIO. ==
x. SOLICITAR Y TRAMITAR DESMEMBRACIONES, ACUMULACIONES, SUB DIVISIONES E INDEPENDIZACIONES DE
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.
y.
OTORGAR
PODERES GENERALES
Y ESPECIALES,
INCLUSO CON
DE CUALESQUIERA
FACULTADES
CONCEDIDAS
ENREVOCAR
ESTOS INCISOS
REASUMINDOLAS
ENDELEGACIN
CASO
DE
DELEGACIN,
CUANDODE
LOLAS
CONSIDERE CONVENIENTE
Y
O MODIFICAR
ESTOS PODERES.
===
y
z.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY.=== Y RIOJA, 22 DE OCTUBRE DEL 2012. ====
FIRMADO: ANGEL ABSALON CLAVO DIAZ.
-% FIRMADO: HUMBERTO CLAVO DIAZ,
IRMADO: JAIME CLAVO DIAZ.
AUTORIZA LA MINUTA; L_ENNY GIANCARLO ALVAREZ VALENTIN - ABOGADO - CON
REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD NMERO 5144 * UN SELLO.
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50,000.00
TOTAL S/. 50,000.00
FORMULO LA PRESENTE DECLARACION JURADA DE CONFORMIDAD AL DECRETO SUPREMO
NUMERO 0012011-PRODUCE, PUBLICADO CON FECHA 22 DE ENERO DEL 2011, QUE EN
SU ARTICULO 1, LITERALMENTE ESTABLECE:
CUANDO SE EFECTUEN APORTES
DINERARIOS, EL MONTO QUE FIGURA COMO PAGADO SERA ACREDITADO CON UNA
DECLARACION JURADA DEL GERENTE, ADMINISTRADOR Y O TITULAR GERENTE DE LA
MYPE, SIN MAYOR EXIGENCIA O REQUISITO ADICIONAL SOBRE ELLO PARA LA
COSNTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA, LO QUE PRESENTO PARA DICHOS
EFECTOS.
=
RIOJA, 22 DE OCTUBRE DEL 2,O12.===..
UNA FIRMA; ANGEL ABSALON CLAVO
DIAZ - GERENTE.=====
EFECTOS.
RIOJA, 22 DE OCTUBRE DEL 2,012. ==
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CONCLUSIN:
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE INSTRUY A LOS OTORGANTES DE SU OBJETO POR LA
LECTURA QUE DE TODO HICIERON, DECLARANDO CONOCER LOS
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