FONDO MUTUO DE INVERSION FIA. Z NIT. 805.010.333.0 CONVOCATORIA‘A LA REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS En cumpiimiento del articulo XVII de los Estatutos del Fondo Mutuo de Inversién de los Trabajadores {de la Empresa de Energia del Pacifico S.A. E S.P. - Fondo FIA, nos permitimos convocar a la reunion ‘ordinaria de la Asamblea General de Afilados a realizarse de acuerdo con lo siguiente: Lugar: ‘Auditorio Los Samanes - EPSAES:P. Direccién: Calle 15 N° 29 8-30 Autopista Cali ~ Yumbo. Hora: 9:00 am. Fecha: 28 de marzo de 2016. Ciudad: —_-Yumbo, ORDEN DEL DIA PROPUESTO. 1. Verificacién de quérum. 2. Lectura y aprobacién del orden det dia. 3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea, 4. _Designacién de una comision para la aprobacion y firma del Acta de la reunion. 5. Presentacién Informe de Gestion 2014 de la Junta Directiva y la Gerencia, 6. Lectura del Diciamen del Revisor Fiscal 7. Presentacién de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2014 8. Consideracién del Informe de Gestion de la Junta Directiva y.la Gerencia, de! Dictamen del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros. 8. - Gonsideracién del porceniaje maximo de gastos de adminisitacion sobré actives pata el afio 2015. 10, Presentacién avance del proceso de-implementacién de Nommas Internacionales de Informacién Francine NIE : 412 Propeslones ¥ Vari, = : or core electonco se crulaté alos flados el Informe de Gesin 2044 dela Jurta Diectvay la Gerencia y los Estados Financieros @ diciembre 31 de 2014, con sus notas y Dictamen del Revisor Fiseal.intoaion que guaimenieesaré dsponble enelsilo FIACOM de ainvenet de SPR ESE Adicionaimente, de acuerdo com lo establecido en los estatutos quedan a disposicién para consulta de Jos afliados, en las ofcinas del Fondo ubicadas en la Calle 18 No. 298-30 Autopisa Gal-Yumbo, los libros, actas y demas documentos prevstos en la ey De acuerdo con el Aticulo XVIl de los Estatutos “Asistencia a la Asamblea: Los AMfliados pueden hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General por otro Afiado, para lo cual deben [presentar-un escrto-dirigido al Gerente del Fondo, indicando el nombre del apoderade y la fecha de Feunién. Cada Afliado podra representar hasta tres (3) afilados; el Gerente y los miembros de Junta Directiva no podrén representar Aifilfados en la Asamblea PARAGRAFO: Los Afiiados deben asistir o hacerse representar ef las reuniones de la Asamblea. La sancién para los afilados que no se hagan presentes 0 no den representaciOn, sera de un dos por ciento-(2%) sobre el valor de su salatio mensual. Este valor Sera descontado en el mes siguiente 2 la Asamblea y formara parte de los ingresos del Fondo.” El dla de la Asamblea se atenderd el registro de los Afliados a partir de las 7:45.a.m. Cordial Saludo, Ace seed ‘ALONSO DAVID GALINDO Representante Legal Suplente Yumbo, 4 de marzo de 2015. FONDO MUTUO DE INVERSION FIA Calle. 15'No. 298 - 30 Autopista Call - Yumbo Tel: 321 0044