|e - ‘$ Santiago de Call, Septiembre 18 de 2.013 ‘|América. cree 2013 Sefiores ACCIONISTAS. AMERICA DE CALI S. A. -En Reorganizacion- Le REFERENCIA: APLAZAMIENTO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ¥ NUEVA. CONVOCATORIA. El suscrito Presidente y Representante Legal de la sociedad AMERICA DE CALIS. A.—En Reorganizacion-, ante el comunicade de varios accionistas que no han recibide Ia convocatoria a la Asamblea Extraordinaria General de Accionistas, para el préximo 19 de Septiembre de 2.013, con el dnimo de no vulnerar los derechos de todos los accionistas y la transparencia de las relacones entre Ia institucion y tedas sus grupos de interes, ha decidido aplazar la reunion de Asamblea Extraordinaria General de Accionistas convocada para el aréximo 19 de Sentiembre 2013. Aprovechd también esta camunicacion para proceder a CONVOCAR a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad AMERICA DE CALI S. A, EN REORGANIZACION que se celebrars el dia VEINTIUNO (21) DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE (2013) A PARTIR DE LAS CINCO Y TREINTA DE LA TARDE (05:30 P. M.) en Ia cludad de Santiago de Call en las instalaciones del HOTEL NOW ubicadas en la Avenida 9 A Norte NO. 10N-74 de Santiago de Cali y cuyo orden del die seré el siguiente: 2. Uamado a lista y verificacién del quérurn. 2. Nombramiento de Presidente y Secretaria de la Asamblea 3. Designacién Comisién para Escrutinies y para verificacion y aprobacion del acte. 4. Informe del Representante Legal sobre ordenes impartdas por la SUPERINTENDENCIA DE 'SOCIEDADES sobre los Estados Financieros. 5. Estudio y aprobaciin Estados Financieros @ Diciembre 31 de 2012 con las modificaciones efectuadas conforme a las drdenes impartidas por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 6. Informe CAPITALIZACION efectuada por accionistas y terceros @ AGOSTO 31 DE 2013. 7. Ratificacidn capttelizacién efectuada por accionistas y terceros a AGOSTO 31 DE 2013. 8. Reforma de Estatutos aumento del capital autorizado. 9. Autorizacion para emitir Boncs o aceptar titulas valores Obligatoriaments Convertibles en ‘Acciones mientras se obtiene la aprobacidn de la Reforma de Estatutos de aumento de capital 10. por parte de Ia Superintendencia de Sociedades de conformidad cen e! articulo 17 de la ley 1116 de 2006 y su protocolizecién ante Notarle € Inscripcién ante la Cémara de Comercio de Call. 11. Ajuste a la Reforma de Estatutos aprobada en Enero 31 de 2013 per las observaciones dadas por la superintendencia de Socledades en AUTO No. 400-005230 DEL 12 DE ABRIL DE 2013 a los literales iy k del articulo 37. 412. Eleccién Cos Miembros Principals y Dos Miembros Suplentes de Junta Directiva de Ia Sociedad) de conformidad con la reforma de Estatutos aprobada el 31 de Enero de 2013 y Renovacién Parcial de Miembros Principales y Suplentes de Junta Directiva de la Sociedad de conformidac con el articulo 45 de los Estatutos Sociales Los accionistas podrén hacerse representar en Ja Asamblea mediante pedar etorgado por escrito, de conformidad con la ley. Salvo los casos de representacion legal, los Adkministradores y empleados de le Sociedad no podrdn representar en las reuntones de la Asamblea General de Acciontstas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieren. En cumplimiento del articulo 447 del Cédigo de Comercio sobre derecho de Inspeceién, se Informa gue los Libros y demas documentos se encuentran a disposiciOn de los Sefiores Accionistas en las oficinas de la empresa situadas en la Carrera 101 No. 11 A— 32 de Santiago de Cali a partir de la convocatoria, Esta convocatoria se enviaré por escrito 2 todos los accionistas, se les enviard por correo electrénico y ademas se publicara en la PAGINA WES www.emericadacali.co como la disponen los Estatutos Sociales. Los accionistas que no puedan acistir pueden hacerse representar mediante poder dirigido al Revisor Fiscal, Presidente de la Sociedad o directamente ala Asamblea. Aprovechamos la oportunidad para solicitar a los accionistas informer al correo electronico asistentecomunicaciones@americadecal.com.co todo cambios de domicilio, corre electronico, direccién y/6 telefono. AMERICA DE CALIS. A. En Reorganiracion- NIT No. 290.205.773-4 * ORESTE SANGIOVANNI PANEBIANCO Presidente