NMERO 7722-2010 -&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&ESCRITURA PBLICA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CON DIRECTORIO DENOMINADA THE LAST ROSE S.A.

OTORGADA POR LOS SEORES: KAREN JESS ESPINOLA RONTO; VIVIANA GRACIELA GALLARDO PIEDRA; WESLEY
CHARLES MENDOZA MUNDACA; CHARLOTTE CHRISTINE AGATHA OROZCO PALOMINO; FIORELLA PATRICIA RETEGUI
RAMREZ. ===============================================================================================
========================================= I N T R O D U C C I O N ========================================
EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, DEPARTEMENTO Y REGIN LA LIBERTAD, EL DA QUINCE DE
ENERO DEL AO DOS MIL DIEZ, ANTE M: MARCO ANTONIO CORCUERA GARCA, NOTARIO-ABOGADO DE ESTA PROVINCIA,
SE APERSONARON A MI OFICINA NOTARIAL Y COMPARECEN POR SU PROPIO DERECHO: KAREN JESS ESPINOLA RONTO,
PERUANA, SOLTERA, ABOGADA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 47142936,,CON DOMICILIO EN
LA CALLE 3 DE OCTUBRE 1333, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION
DE LA LIBERTAD; VIVIANA GRACIELA GALLARDO PIEDRA, PERUANA, SOLTERA, ABOGADA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD 71111771, CON DOMICILIO EN EL JIRON. LOS CANARIOS MANZANA DS LOTE. 11 URBANIZACION
LOS PINOS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; WESLEY CHARLES
MENDOZA MUNDACA, PERUANO, SOLTERO, ABOGADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
46478531, CON DOMICILIO EN LA URBANIZACION LAS FLORES MANZANA C, LOTE.22, DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; CHARLOTTE CHRISTINE AGATHA OROZCO
PALOMINO, PERUANA, SOLTERA, ABOGADA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 47523916, CON
DOMICILIO EN LA URBANIZACION LAS FLORES MANZANA D LOTE. 30, DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; FIORELLA PATRICIA RETEGUI RAMREZ, PERUANA, ABOGADA,
SOLTERA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 46674896, CON DOMICILIO EN EL JIRON. JUAN JULIO
GANOZA 150 URBANIZACION LAS FLORES DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD; A QUIENES DECLARO HABER IDENTIFICADO CON SUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS PERSONALES, SUFRAGANTES E INTELIGENTES EN EL USO DEL IDIOMA CASTELLANO Y PROCEDIENDO EN
EJERCICIO DE SUS DERECHOS CIVILES, CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE, CONOCIMIENTO BASTANTE Y LIBERTAD
COMPLETA DE QUE DOY FE, SEGUN EL EXAMEN QUE CON TAL PROPOSITO HE REALIZADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
DEL NOTARIADO; Y ME ENTREGARON UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVASE A
INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL NUMERO , CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO Y CUYO TENOR
LITERAL ES COMO SIGUE:=========================================================================
============================================= M I N U T A ==============================================
SEOR NOTARIO:======================================================================================
SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD
ANNIMA::::::::::::::::::::::::, QUE OTORGAN LOS SEORES: KAREN JESS ESPINOLA RONTO, PERUANA, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 47142936, ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN LA CALLE 3 DE OCTUBRE N
1333- DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, VIVIANA GRACIELA GALLARDO PIEDRA, PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 71111771, ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. LOS
CANARIOS MZ DS LT. 11 -URB. LOS PINOS, DE ESTA CIUDAD, WESLEY CHARLES MENDOZA MUNDACA, PERUANO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 46478531, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN URB. LAS
FLORES MZ C LT. 22 DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, CHARLOTTE CHRISTINE
AGATHA OROZCO PALOMINO, PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 47523916,
ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN URB. LAS FLORES MZ D LT. 30 DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA, DE LA
PROVINCIA DE TRUJILLO, FIORELLA PATRICIA RETEGUI RAMREZ, PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD N 46674896, ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. JUAN JULIO GANOZA N 150 URB. LAS FLORES

DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
=============================================================================
==========================================PACTO SOCIAL=========================================
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES EXPRESAN SU VOLUNTAD PARA CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANNIMA, BAJO LA DENOMINACIN DE THE LAST ROSE Y SUS SIGLAS S.A, SEOBLIGAN A EFECTUAR LOS
APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. ============
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), REPRESENTADO POR 12,500 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL CADA UNA DE S/10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS
SOLES), TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN CIEN POR CIENTO. ===========================
TERCERO: EL APORTE SE REALIZARA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS, EN BIENES Y EN EFECTIVO, SEGN EL SIGUIENTE
DETALLE: ========================================================================================
1. OROZCO PALOMINO CHARLOTTE CHRISTINE AGATHA, SUSCRIBE Y CANCELA 4,000 ACCIONES DE S/10.00 (DIEZ 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA ASCIENDE A LA SUMA DE S/40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EQUIVALENTES
AL 32% (TREINTA Y DOS POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. CON EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, A
TTULO DE PROPIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD: ========================================
* 01 TERRENO DE PLANTACIN UBICADO EN EL KM. 40 DE LA CARRETERA LAREDO, EL REA Y LINDERO SE ENCUENTRA EN
LA PARTIDA REGISTRAL N 2060801176 OFICINA DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN
LA LIBERTAD SUNARP. =====================================================================
2. MENDOZA MUNDACA WESLEY CHARLES, SUSCRIBE Y CANCELA 3,500 ACCIONES DE S/10.00 (DIEZ 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA ASCIENDE A LA SUMA DE S/35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EQUIVALENTES AL 28%
(VEINTIOCHO POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. CON EL SIGUIENTE BIEN MUEBLE DE SU PROPIEDAD, A TTULO DE
PROPIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD: ===========================================================
* 01 CAMIONETA TOYOTA HIULUX 4 X 4, AO 2010, PLACA WD-1580, MOTOR 2000, ERIE H21*2 COLOR PLOMO, CON TARJETA
DE PROPIEDAD A 1393818 OFICINA REGISTRAL DE LA LIBERTAD SUNARP. ==========================
3. RETEGUI RAMREZ FIORELLA PATRICIA, SUSCRIBE Y CANCELA 2,000 ACCIONES DE S/10.00 (DIEZ 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA ASCIENDE A LA SUMA DE S/20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EQUIVALENTES AL 16% (DIECISIS
POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. DEL CUAL APORTA LA SUMA DE S/20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN
EFECTIVO. =============================================================================
4. ESPINOLA RONTO KAREN JESS, SUSCRIBE Y CANCELA 2,000 ACCIONES DE S/10.00 (DIEZ 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA ASCIENDE A LA SUMA DE S/20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EQUIVALENTES AL 16% (DIECISIS POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. DEL CUAL APORTA LA SUMA DE S/20,000 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO.
=======================================================================================
5. GALLARDO PIEDRA VIVIANA GRACIELA, SUSCRIBE Y CANCELA 1,000 ACCIONES DE S/10.00 (DIEZ 00/100 NUEVOS SOLES)
CADA UNA ASCIENDE A LA SUMA DE S/10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EQUIVALENTES AL 8% (OCHO POR
CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. CON EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, A TTULO DE PROPIEDAD A FAVOR DE
LA SOCIEDAD: ===========================================================================

* 01 LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL JR. JUAN JULIO GANOZA N 153- URB. CALIFORNIA, 1 PISO CON PARTIDA
REGISTRAL 4856773121, OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO- LA LIBERTAD SUNARP. ==========================
CUARTO: LA SOCIEDAD TIENE COMO RGANOS: =======================================================
a) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =============================================================
b) EL DIRECTORIO. ================================================================================
c) LA GERENCIA. =================================================================================
QUINTO: EL DIRECTORIO, EST CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -PRESIDENTA DEL DIRECTORIO: RETEGUI
RAMREZ FIORELLA PATRICIA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 46674896, ABOGADA, SOLTERA,
CON DOMICILIO EN JR. JUAN JULIO GANOZA N 150 URB. LAS FLORES DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA- PROVINCIA
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA LIBERTAD. =======================================
* DIRECTOR: ESPINOLA RONTO KAREN JESS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 47142936,
ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN LA CALLE 3 DE OCTUBRE N 1333- DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA LIBERTAD. ===================================================
* DIRECTOR: GALLARDO PIEDRA VIVIANA GRACIELA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N
71111771, ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. LOS CANARIOS MZ DS LT. 11 -URB. LOS PINOS, PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA LIBERTAD. ====================================================
SEXTO: LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD EST A CARGO DEL: =======================================
* GERENTE GENERAL.- MENDOZA MUNDACA WESLEY CHARLES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N 46478531, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN URB. LAS FLORES MZ C LT. 22 DISTRITO DE VCTOR LARCO
HERRERA- PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA LIBERTAD. =============================
* GERENTE FINANCIERO.- OROZCO PALOMINO CHARLOTTE CHRISTINE AGATHA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 47523916, ABOGADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN URB. LAS
FLORES MZ D LT. 30 DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA- PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA
LIBERTAD. ====================================================================================
SETIMO: LA SOCIEDAD AS CONSTITUIDA SE SUJETARA A LOS SIGUIENTES: ============================================ESTATUTO===========================================
=========================================TTULO PRIMERO========================================
DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO. =====================================================
ARTCULO PRIMERO: BAJO LA DENOMINACIN DE FLORISTERA THE LAST ROSE S.A., SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD
ANNIMA COMN, LA MISMA QUE SE REGIR POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========================
ARTCULO SEGUNDO: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ===========
A. IMPORTACIN, EXPORTACIN Y COMERCIALIZACIN DE ARREGLOS FLORALES. ==========================

B. DECORACIONES PARA TODO TIPO DE EVENTO SOCIAL. ===============================================

C. DELIVERY DE ARREGLOS FLORALES. ==============================================================
D. VENTA DE REGALOS Y TARJETAS. =================================================================
ARTICULO TERCERO: EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO, ADQUIRIENDO SU PERSONERA
JURDICA AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS. ================================
ARTCULO CUARTO: LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN JR. JUAN JULIO GANOZA N 153 URB. CALIFORNIA, EN EL
DISTRITO DE VCTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA LIBERTAD; PUDIENDO
ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA O EN EL EXTRANJERO, PREVIO
ACUERDO DEL DIRECTORIO. ========================================================================
================================================TTULO SEGUNDO=================================
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES. ==============================================================
ARTCULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
REPRESENTADO POR 12,500 ACCIONES DE S/10.00 (DIEZ 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA; NTEGRAMENTE SUSCRITA Y
TOTALMENTE PAGADAS. ===========================================================================
ARTCULO SEXTO: LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS Y CONSTARN DE TTULOS IMPRESOS, CORRELATIVOS, NUMERADOS,
DESGLOSADOS DE UN LIBRO TALONARIO, EN LOS QUE SE CONSIGNARN EL NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA, LA
FECHA DE EMISIN Y LOS DEMS DATOS EXIGIDOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LOS CERTIFICADOS SERN
EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EL GERENTE GENERAL. ADEMS LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES,
RAZN POR LA CUAL SI HUBIERAN COPROPIETARIOS DEBERN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL JERCICIO DE
LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS Y RESPONDER SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES
DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. ==========================
ARTCULO SETIMO: LA SOCIEDAD CUENTA CON UN LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES DEBIDAMENTE LEGALIZADO, EN EL
QUE SE ANOTARN LAS SUCESIVAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Y LOS DERECHOS REALES QUE SE CONSTITUYAN O
LAS MEDIDAS JUDICIALES QUE LAS AFECTEN. TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEER SER COMUNICADA POR
ESCRITO A LA SOCIEDAD, CONSIDERNDOSE COMO ACCIONISTAS A QUIENES FIGUREN COMO TALES EN LE MENCIONADO
LIBRO. AL GERENTE LE CORRESPONDE ANOTAR LAS TRANSFERENCIAS EN EL MISMO DA EN QUE SEAN COMUNICADAS A
LA SOCIEDAD, BAJO RESPONSABILIDAD. EL ASIENTO DE LA CESIN DEBE SER FIRMADA, TANTO POR EL CEDENTE COMO
POR EL CESIONARIO, SALVO EXCEPCIN ESTABLECIDA EN LA LEY. =================
=========================================TTULO TERCERO========================================
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS. ==============================================================
ARTCULO OCTAVO: SON DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS: =============================================
* PARTICIPAR EN EL REPARTO DE LAS UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIN. ===
* INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES Y ESPECIALES. ======================================
* FISCALIZAR O CONTROLAR, LA GESTIN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. ==================================

* SER PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL Y EN LA COLOCACIN DE

ACCIONES O PARA LA SUSCRIPCIN DE OBLIGACIONES U OTROS TTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHOS A SER
CONVERTIDOS EN ACCIONES. =======================================================================
* SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL ESTATUTO, E IMPUGNAR LOS ACUERDOS
LESIVOS. ========================================================================================
ARTCULO NOVENO: SON DEBERES DE LOS ACCIONISTAS: ===============================================
* CUMPLIR CON LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL ESTATUTO. ===============
* ACATAR LOS ACUERDOS QUE EMANEN DE LAS JUNTAS GENERALES Y DEL DIRECTORIO. ====================
* ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES. ================================================================
========================================TTULO CUARTO===========================================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ==================================================================
ARTCULO DCIMO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y EST CONSTITUIDA
POR LA REUNIN DE LOS ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS. SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL
DE LA EMPRESA, Y SUS ACUERDOS ADOPTADOS CON ARREGLO A LEY Y CON LAS FORMALIDADES PRESCRITAS POR ESTE
ESTATUTO, TIENEN EL CARCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSIVE PARA LOS DISIDENTES Y LOS
QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN. ============================
ARTCULO DCIMO PRIMERO: EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENE LA LEY,
LO ACUERDE EL DIRECTORIO POR CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERES SOCIAL O LO SOLICITE UN NUMERO DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANTO MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =====
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TIENE LAS SIGUIENTES CLASES: ===========
* JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ======================================================================
* JUNTA GENERAL. ================================================================================
* JUNTA UNIVERSAL. ==============================================================================
ARTCULO DCIMO TERCERO: LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE REALIZA POR LO MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS
NOVENTA DAS SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCCIO ECONMICO, Y TIENE POR OBJETO: ========
* PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, EXPRESADOS
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS. ========================================================
* RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE. =================================
* ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCIN. ===============
* DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA. =====

* RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO
CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. ===========================================================
ARTCULO DCIMO CUARTO: AS MISMO, A LA JUNTA GENERAL LE COMPETE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: ===
* REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES. =======================
* MODIFICAR EL ESTATUTO. ========================================================================
* AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. =========================================================
* EMITIR OBLIGACIONES. ==========================================================================
* ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL 50% DEL CAPITAL
SOCIAL. ========================================================================================
* DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. =============================================
* ACORDAR LAS TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LASOCIEDAD, AS COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIONG. ================================================================
* RESOLVER ENLOS CASOS EN QUE LA LEY O EL PRESENTE ESTAUTO DISPONGA SU INTERVENCIN, Y EN CUALQUIER
OTRO QUE RIQUERA EL INTERS SOCIAL. =============================================================
ARTCULO DCIMO QUINTO: EL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMS
JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO DEBE SER PUBLICADO CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DAS AL DE LA
FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN. EN LOS DEMAS CASOS, SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY FIJE PLAZOS MENORES,
LA ANTICIPACIN DE LA PUBLICACIN SERA NO MENOR DE TRES DAS. - ==========================
EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA EL LUGAR, DA Y HORA DE LA CELEBRACIN DELA JUNTA GENERAL, ASI COMO
LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO EN LUGAR DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERA, SE
REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. ==============================
DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELBRARSE EN NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUS DE LA PRIMERA. =
LA JUNTA NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEALADOS EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS
CASOS PERMITIDOS POR LA LEY. =====================================================================
ARTCULO DCIMO SEXTO: SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, STA DEBE SER
ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD QUE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACIN QUE SE TRATA DE
SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELBRADA Y, POR LO
MENOS, CON TRES DIAS DE ANTELACIN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIN. =========================
ARTCULO DCIMO STIMO: SIN PERJUICIO DE LOS PRESCRITO EN LOS ARTCULOS PRECEDENTES DEL PRESENTE
ESTATUTO, LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER
ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDO CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN ACCIONISTAS QUE REPRESENTE
LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELBRACIN DE LA
JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA A TRATAR. =========================

ARTCULO DCIMO OCTAVO: DESDE EL DA DE LA PUBLICACIN DE LA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS, PROPUESTAS

Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA GENERAL DEBEN ESTAR A REGISTRO EN UN PLAZO DE
TREINTA DAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE REALIZACIN DEL ACTO O DE APROBACIN DEL ACTA EN LA QUE
CONSTE EL ACUERDO RESPECTIVO, BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS OTORGANTES O ADMINISTRADORES, SEGN SEA EL
CASO. =============================================================================
ARTCULO DCIMO NOVENO: CUALQUIER ACCIONISTA AUNQUE NO HUBIERA ASISTIDO A LA JUNTA GENERAL, Y QUIENES
CONCURRIENDO EN REPRESENTACIN DE ACCIONISTAS, TIENE DERECHO A QUE SE LES PROPORCIONES COPIA
CERTIFICADA POR NOTARIO, DEL ACTA EN SU INTEGRIDAD O DE LAS PARTES QUE SEALEN. ============
EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD EST OBLIGADO A OTORGARLO O EXTENDERLO, BAJO SU FIRMA Y
RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIN DE LA
RESPECTIVA SOLICITUD . ===========================================================================
=============================================TTULO QUINTO======================================
DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD. =============================================================
ARTCULO VIGESIMO: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL DIRECTORIO Y DE LOS GERENTES, LOS
QUE EJERCERAN SUS FUNCIONES DE CONFORMIDAD A ESTOS ESTATUTOS Y A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
==================================================
=============================================TTULO SEXTO======================================
DEL DIRECTORIO. ================================================================================
ARTCULO VIGESIMO PRIMERO: EL DIRECTORIO ESTAR COMPUESTO POR TRES (3) MIEMBROS. PARA LA ELECCIN DEL
DIRECTORIO CADA ACCIN DAR DERECHO A UN VOTO POR DIRECTOR A ELEGIR, PUDIENDO EL ACCIONISTA
ACUMULARLOS A FAVOR DE UNA SOLA PERSONA O DISTRIBUIRLOS ENTRE VARIOS. SERN PROCLAMADOS DIRECTORES
LAS PERSONAS QUE OBTENGAN EL MAYOR NMERO DE VOTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DE ESTOS. EN CASO DE EMPATE SE
DIRIMIR DE ACUERDO CON LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 164 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
=========================================================================
LA DURACIN DEL CARGO DEL DIRECTORIO ES DE UN AO, PUDIENDO SER REELEGIDOS SUS MIEMBROS. EL PERIODO DEL
DIRECTORIO TERMINA AL RESOLVER LA JUNTA GENERAL SOBRE EL BALANCE DE SU LTIMO EJERCICIO Y AL ELEGIR AL
NUEVO DIRECTORIO, PERO EL DIRECTORIO CONTINUA EN SUS FUNCIONES, AUNQUE HAYA CONCLUIDO SU PERIODO
MIENTRAS NO SE PRODUZCA NUEVA ELECCIN Y LOS ELEGIDOS ACEPTEN EL CARGO. =================
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: LOS DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO, BIEN SEA POR LA
JUNTA GENERAL O POR LA JUNTA ESPECIAL QUE LOS ELIGI, AN CUANDO SU DESIGNACIN HUBIESE SIDO UNA DE LAS
CONDICIONES DEL PACTO SOCIAL. ===============================================================
ARTCULO VIGSIMO TERCERO: EL QURUM PARA LAS SESIONES DEL DIRECTORIO SER LA MITAD MS UNO DE SUS
MIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE
LA MITAD DE AQUEL. EL DIRECTORIO CELEBRAR SESIN CUANDO LOS CONVOQUE ELPRESIDENTE O SOLICITE UN
DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL. LOS ACUERDOS SERN ADOPTADOS POR MAYORA ABSOLUTA DE LOS VOTOS
CONCURRENTES CORRESPONDIENDO A CADA DIRECTOR UN VOTO. =======================================

EN CASO DE EMPATE, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO O QUIEN HAGA SUS VECES TENDR VOTO DIRIMENTE. LOS
ACUERDOS SE HARN CONSTAR EN EL LIBRO DE ACTA RESPECTIVO QUE FIRMARN LOS DIRECTORES QUE ASISTAN A LA
SESIN CORRESPONDIENTE. LA REMUNERACIN DEL DIRECTORIO SER FIJADA POR LOS ACCIONISTAS EN LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL. ========================================================================
ARTCULO VIGSIMO CUARTO: EL CARGO DE DIRECTOR VACA POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR
INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALAS POR LA LEY O EL PRESENTE ESTATUTO.
======================================================================================
SI NO HUBIERA DIRECTORES SUPLENTES Y SE PRODUJECE LA VACANCIA DE UNO O MAS DIRECTORES, EL MISMO
DIRECTORIO PODR ELGIR A LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL PERIODO QUE AN RESTA AL
DIRECTORIO. ==================================================================================
ARTCULO VIGSIMO QUINTO: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE GESTIN Y DE REPRESENTACIN LEGAL
NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE
LA LEY O EL PRESENTE ESTATUTO LE ATRIBUYA A LA JUNTA GENERAL. ===================================
=============================================TTULO SEXTO=======================================
DE LA GERENCIA. =================================================================================
ARTCULO VIGSIMO SEXTO: EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO, Y CON LAS
LIMITACIONES PREVISTAS EN EL INC.5 DEL ART. 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESTA FACULTADO PARA:
==========================================================================================
A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES ADMINSITRATIVAS, POLICIALES, MUNICIPALES Y FISCALES,
ADUANERAS, CONTRIBUCIONES REGISTRO PBLICO (SUNART), INDECOPI, CAMARA DE COMERCIO LOCAL Y DE LA
REPBLICA, DEFENSORA DEL PUEBLO, COMERCIALES, DE TRABAJO Y JUDICIALES, PREMUNIDOS DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL
PUDIENDO DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDA, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN,
ALLANARSE A LA PRETENSIN,CONCILIAR TRANSIGIR,SOMETER AL DICTMEN LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN
EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL, CELEBRAR EN SU CASO CONCILIACIONES
COLECTIVAS CON SUS TRABAJADORES O SUS REPRESENTANTES, FORMULAR RECURSOS ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS, FORMULAR DENUNCIAS PENALES, PEDIR LA SUSPENCIN DE PAGOS O PRESENTAR RECURSOS DE
QUIEBRAS, Y PARA LSO DEMS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.-PODR REPRESENTAR A LA EMPRESA CON LAS MSIMAS
FACULTADES ANTE LOS JUZAGADOS PENALES, DE TRABAJO, AS COMO ANTE LAS SALAS CIVILES, PENALES, LABORALES, Y
EN GENERAL ANTE LA CORTE SUPERIOR Y SUPREMA DEJUSTICIA.- AS MISMO, GOZAR DE FACULTADES PARA INTERVENIR
EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS DE COMPETENCIA NOTARIAL, EN ASUNTOS NO CONTECIOSOS Y DE
REESTRUCTURACIN EMPRESARIAL. ===============================================
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PERSONAS PBLICAS Y/O PRIVADAS, NATURALES O JURDICAS, INCLUYENDO
ENTIDADES BANCARIA, INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ================================================
C) ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO CORRESPONDIENTE, EXPEDIR LA CORRESPONDECIA,
DIRIGIR SU CONTABILIDAD, VIGILANDO QUE SE ENCUENTRE AL DA, INTERVINIENDO EN LA ELEABORACIN DE BALANCES Y
CUIDANDO LAS OPERACIONES DE CAJA Y ARQUEO, DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ============================================================

D) DAR CUENTA EN CADA SESIN DE DIRECTORIO DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, AS COMO DE LA
RECAUDACIN, INVERSIN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE EL DIRECTORIO. ============
E) PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO AL DIRECTORIO EL BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO ANUAL, CON LA CUENTA
DE GANANCIAS Y PRDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, AS COMO PROPORCIONAR LOS DATOS
NECESARIOS PARA LA REDACCIN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBER SER PRESENTADA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. ========================================================================
F) EJECUTAR LAS OPERACIONES, ACTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL DE CONFORMIDAD CON
LA LEY, HACIENDO CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO, AS COMO EL REGIMEN ENTORNO A LA SOCIEDAD. =
G) EL GERENTE Y EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, EN FORMA CONJUNTA Y MANCOMUNADA, ESTAN FACULTADOS PARA
LO SIGUIENTE: ==============================================================================
- OBTENER U OTORGAR PRSTAMOS, SEA ELLO MEDIANTE CONTRATOS DE MUTUO, SOBREGIROS, ADELANTOS EN CUENTA
CORRIENTE O EN CUALQUIER OTRA FORMA. ===================================================
- ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES. ================================================
- CELEBRAR CONTRATOSDE: ========================================================================
- CRDITO A CUENTA CORRIENTE. =====================================================================
- CRDITO DOCUMENTARIO. =========================================================================
- ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING, LEASEBACK, ADVANCE ACCOUNTS, JOINT VENTURY, FACTORING, FRANCHISING,
UNDERWRITING, CRADICART, ETC. =======================================================
- ABRIR CARTAS DE CRDITO. =======================================================================
- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES. ============================================================
- ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO. =======================================================
- ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO. ====================================================
- COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ====================================================
- OTROS CRDITOS, ASI COMO CONTRATOS DE PRSTAMO Y MUTUO. =====================================
- SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS. =================================================================
-ABRIR, CERRAR Y RETIRAR CUENTAS DE AHORROS Y RETIRAR IMPOSICIONES. =============================
- COMPRAR, VENDER, PERMUTAR YRETIRAR VALORES. ===================================================
- DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. ===================================================
- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES. =================================================

- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ===========================================

- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS. ==========================================
-HIPOTECAR. ====================================================================================
-GRAVAR. =======================================================================================
-ANTICRESAR. ===================================================================================
- ENDOZAR PLISAS DE SEGUROS. =================================================================
-CEDER CRDITOS. ===============================================================================
- AFECTAR DEPSITOS EN CUENTA CORRIENTE. =======================================================
- ENDOSAR WARRANTS, DOCUEMENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS. ===================================
- ESTANDO FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS DOCUEMNTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS QUE
REQUIEREN LOS ACTOS ANTES REFERIDOS. ==========================================================
- CHEQUES: ======================================================================================
- COBRAR CHEQUES. ==============================================================================
-GIRAR.==========================================================================================
- GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO, ENDOSAR PARA ABONO EN LA CUENTA DE LA SOCIEDAD.==================
- ENDOSAR A FAVOR DE TERCEROS.==================================================================
- LETRAS DE CAMBIO: ==============================================================================
- GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO.========================
- VALES Y PAGARES:==============================================================================
- SUSCRIBIR Y EMITIR VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS, RENOVARLOS, REFINANCIARLOS, AVALARLOS Y
DESCONTARLOS.==================================================================================
H) EJERCER TODAS LAS DEMS FACULTADES QUE SEAN COMPATIBLES CON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEA, SEGN LO
ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS Y AQUELLAS OTRAS QUE LE SEAN ENCONEMNDADAS POR EL
DIRECTORIO.=====================================================================================
SI LA SOCIEDAD TIENE UN GERENTE ESTE EJERCE EL CARGO DE GERENTE GENERAL. EN CASO DE DESIGNARSE VARIOS
GERENTES, UNO DE ELLOS EJERCE EL CARGO DE GERENTE GENERAL. LOS GERENTES SON DESIGNADOS POR EL
DIRECTORIO. ==================================================================================

ARTCULO VIGSIMO SETIMO: EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR
LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.=====
ES NULO EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DEL DIRECTORIO QUE ESTABLEZCA LA IRREVOCABILIDAD DEL CARGO DE
GERENTE O QUE IMPONGA PARA SU REMOCIN UNA MAYORIA SUPERIOR A LA MAYORA ABSOLUTA.=========
==========================================TTULO SETIMO=========================================
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL =====================================
ARTCULO VIGSIMO OCTAVO: LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL. PARA CUALQUIER
MODIFICACIN DEL ESTATUTO SE REQUIERE: EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, DEJANDO A SALVO
LO ESTABLECIDO EN EL ART. 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===========================
ARTCULO VIGSIMO NOVENO: EL AUMENTO DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL CUMPLIENDO CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, DEBIENDO CONSTAR EN ESRITURA PBLICA E
INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.=====================================================
EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINRASE: NUEVOS APORTES, LA CAPITALIZACIN DE CRDITOS CONTRA LA
SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES, LA CAPITALIZACIN DE UTILIDADES,
RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCENDENTES DE DEVALUACIN; Y EN LOS DEMS CASOS PREVISTOS EN
LA LEY.-======================================================================================
EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA CREACIN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS
EXISTENTES.=================================================================================
PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O PO LA CAPITALIZACIN DE CRDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES
REQUISITO PREVIO QUE LA TOTATILIDAD DE ACCIONES INSCRITAS, CUALQUIERA LA CLASE A LA QUE PERTENEZCAN, ESTEN
TOTALMENTE PAGADAS. NO SER EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS PASIVOS A CARGO DE
ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES ESTE EN PROCESO LA SOCIEDAD Y EN LOS OTROS CASOS QUE PREVEE ESTA
LEY. =======================================================================================
ARTCULO TRIGSIMO: LA REDUCCIN DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS
REQUSITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, DEBIENDO CONSTAR EN ESCRITURA PBLICA E
INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE.=====================================================
LA REDUCCIN DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIN DEL VALOR
NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA MEDIANTE: LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO Y DEL
IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU REPRESENTACIN A SU PARTICIPACIN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD; LA
CONDONACIN DE DIVIDENDOS PASIVOS; EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL
PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS; Y OTROS MEDIOS ESPECFICAMENTE ESTABLECIDOS
AL ACORDAR LA REDUCCIN DEL CAPITAL.==============================================
EL ACUERDO DE REDUCCIN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE
REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A
CABO. ================================================================================
LA REDUCCIN DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACIN EN EL CAPITAL SIN
MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL, A TODOS LOS ACCIONISTAS,

CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIN DISTINTA, ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ========================================================
===========================================TTULO OCTAVO=======================================
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES =================================================
ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO.- FINALIZADO EL EJERCICIO, EL DIRECTORIO DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LAS PROPUESTAS DE APLICACIN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE
RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. ========
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIN NECESARIA
PARA SER SOMETIDO, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ====
LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN MERITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL
CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO O LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE EL
DIRECTORIO. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGA; Y
SE HARN TENIENDO EN CUENTA LO QUE DISPONE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====================
============================================TITULO NOVENO======================================
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD ====================================================
ARTCULO TRIGSIMO SEGUNDO.- EL DIRECTORIO CONVOCA PARA QUE EN UN PLAZO MAZIMO DE TREINTA DAS SE
REALICE UNA JUNTA GENERAL, A FIN DE ADOPTAR EL ACUERDO DE DISOLUCIN O LAS MEDIDAS QUE
CORRESPONDAN.=================================================================================
CUALQUIER SOCIO, DIRECTOR O GERENTE PUEDE REQUERIR AL DIRECTORIO PARA QUE CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL
SIN, A SU JUICIO, EXISTE ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIN ESTABLECIDAS EN LA LEY, DE NO EFECTUARSE LA
CONVOCATORIA, ELLA SE HAR POR EL JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL.=======================
LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ===============
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE REUNIR EL QURUM ESTABLECIDO POR EL ARTCULO 126 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. EN DICHA JUNTA DEBER DESIGNARSE A LAS PERSONAS QUE ACTUARAN COMO LIQUIDADORES DE LA
MISMA. LOS LIQUIDADORES DEBERN ACTUAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y EN EL USO DE LAS
FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA SECCIN IV DEL LIBRO IV-NORMAS COMPLEMENTARIAS-DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES Y DEMS DISPOSICIONES VIGENTES DEL MOMENTO. =============================
========================================DISPOSICIONES FINALES===================================
ARTCULO TRIGSIMO TERCERO.- EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =====================================================
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS PARTES AL REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA LIBERTAD
PARA LA INSCRIPCIN CORRESPONDIENTE. ==================================================
TRUJILLO, 3 DE JUNIO DE 2011 ======================================================================

===========================================CONCLUSIN===========================================
===========================================INSERTO N 01==========================================
INFORME DE VALORIZZACIN====================================
A CONTINUACIN SE DETALLAN LOS BIENES MUEBLES QUE SER APORTADO POR EL SOCIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD
THE LAST ROSE S.A., Y QUE CONSTITUYE SU CAPITAL, SEGN EL SIGUIENTE DETALLE. =====================
1. WESLEY CHARLES MENDOZA MUNDACA, APORTA EL SIGUIENTE BIEN MUEBLE: ============================
* 01 CAMIONETA TOYOTA HIULUX 4 X 4, AO 2010, PLACA WD-1580, MOTOR 2000, ERIE H21*2 COLOR PLOMO, CON TARJETA
DE PROPIEDAD A 1393818 OFICINA REGISTRAL DE LA LIBERTAD SUNARP. ==========================
EL BIEN MUEBLE HA SIDO VALORIZADO TOMANDO COMO REFERENCIA EL VALOR DEL MERCADO VIGENTE A LA FECHA. =
TRUJILLO, 06 DE JUNIO DE 2011. ====================================================================
FIRMADO: LUCIANA PAZ LUNA CPC 03-1361 - PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N
74637483, CON DOMICILIO EN EL Jr. PIZARRO N 342, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA
LIBERTAD. =======================================================================================
=========================================INSERTO N 02===========================================
===============================DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN================================
EL SUSCRITO, WESLEY CHARLES MENDOZA MUNDACA DE NACIONALIDAD PERUNA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 46478531, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN URB. LAS FLORES MZ C LT. 22 DISTRITO
DE VCTOR LARCO HERRERA, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO Y REGIN LA LIBERTAD, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA THE LAST ROSE S.A., DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD, HABER
RECEPCIONADO A MI ENTERA SATISFACCIN, COMO APORTE DE CAPITAL EL BIEN MUEBLE QUE ACONTINUACIN SE
DETALLA. ======================================================================
* 01 CAMIONETA TOYOTA HIULUX 4 X 4, AO 2010, PLACA WD-1580, MOTOR 2000, ERIE H21*2 COLOR PLOMO, CON TARJETA
DE PROPIEDAD A 1393818 OFICINA REGISTRAL DE LA LIBERTAD SUNARP. ==========================
TRUJILLO 06 DE JUNIO DEL 2011=====================================================================
FIRMADO: WESLEY CHARLES MENDOZA MUNDACA ===========================================================
===========================================INSERTO N 03==========================================
====================================INFORME DE VALORIZACIN=====================================
A CONTINUACIN SE DETALLAN LOS BIENES MUEBLES QUE SER APORTADO POR EL SOCIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD
THE LAST ROSE S.A., Y QUE CONSTITUYE SU CAPITAL, SEGN EL SIGUIENTE DETALLE. =====================
1
VIVIANA
GRACIELA
GALLARDO
PIEDRA,
APORTA
EL
SIGUIENTE
INMUEBLE:========================================================================================

BIEN

*01 LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL JR. JUAN JULIO GANOZA N 153- URB. CALIFORNIA, 1 PISO CON PARTIDA
REGISTRAL 4856773121, OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO- LA LIBERTAD SUNARP. ==========================
2 CHARLOTTE CHRISTINE A. OROZCO PALOMINO, APORTA EL SIGUIENTE BIEN INMUEBLE: =====================
* 01 TERRENO DE PLANTACIN UBICADO EN EL KM. 40 DE LA CARRETERA LAREDO, EL REA Y LINDERO SE ENCUENTRA EN
LA PARTIDA REGISTRAL N 2060801176 OFICINA DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN
LA LIBERTAD SUNARP. ======================================================================
LOS BIENES INMUEBLES HAN SIDO VALORIZADOS TOMANDO COMO REFERENCIA EL VALOR DEL MERCADO VIGENTE A LA
FECHA. =========================================================================================
FIRMADO: LUCIANA PAZ LUNA CPC 03-1361 - PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N
74637483, CON DOMICILIO EN EL Jr. PIZARRO N 342, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA
LIBERTAD. =========================================================================================

===========================================INSERTO N 04=========================================
=================================DECLARACIN JURADA DE RECEPCIN===============================
EL SUSCRITO, WESLEY CHARLES MENDOZA MUNDACA DE NACIONALIDAD PERUNA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 46478531, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN URB. LAS FLORES MZ C LT. 22 DISTRITO
DE VCTOR LARCO HERRERA, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO Y REGIN LA LIBERTAD, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA THE LAST ROSE S.A., DECLARO BAJO JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD, HABER
RECEPCIONADO A MI ENTERA SATISFACCIN, COMO APORTE DE CAPITAL LOS BIENES INMUEBLES QUE ACONTINUACIN
SE DETALLA. ==================================================================
*01 LOCAL COMERCIAL UBICADO EN EL JR. JUAN JULIO GANOZA N 153- URB. CALIFORNIA, 1 PISO CON PARTIDA
REGISTRAL 4856773121, OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO- LA LIBERTAD SUNARP. ==========================
* 01 TERRENO DE PLANTACIN UBICADO EN EL KM. 40 DE LA CARRETERA LAREDO, EL REA Y LINDERO SE ENCUENTRA EN
LA PARTIDA REGISTRAL N 2060801176 OFICINA DISTRITO DE LAREDO- PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN
LA LIBERTAD SUNARP. ======================================================================
TRUJILLO 06 DE JUNIO DEL 2011======================================================================
FIRMADO: WESLEY CHARLES MENDOZA MUNDACA ======================================================

===========================================INSERTO N 05========================================
3 FIORELLA PATRICIA RETEGUI RAMREZ, BCP.- DEPSITO EN EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL.OF. 050.112.0010 U07640.- 04/06/2011.- CDIGO DE CUENTA 138-0008923.- IMPORTE ENTREGADO: S/. 20, 000. 00 (VEINTE MIL
Y 00/100 NUEVOS SOLES). =============================================================
4 KAREN JESS ESPINOLA RONTO, BCP.- DEPSITO EN EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL.- OF.
050.112.0010 U07640.- 04/06/2011.- CDIGO DE CUENTA 138-0008923.- IMPORTE ENTREGADO: S/. 20, 000. 00 (VEINTE MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES). ===========================================================================
====================INSERTO ARTICULO SETENTICUATRO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL===================
FACULTADES GENERALES. LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y
POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE
FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU
INTERVENCIN EN EL PROCESO Y REALIZACIN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA
INTERVENCIN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. ==========================================
=======================INSERTO ARTICULO SETENTICINCO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL==================
FACULTADES ESPECIALES. SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS
ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR,
TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIN PROCESAL Y PARA LOS DEMS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. ========================
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA
EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. ==============================
==========================================CONCLUSIN===========================================
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LEIDO, LOS OTORGANTES SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO DE LO QUE DOY
FE. ASI LO DIJERON, OTORGARON, FIRMARON Y COLOCARON LAS IMPRESIONES DACTILARES DE SUS INDICES DERECHOS
KAREN JESS ESPINOLA RONTO; VIVIANA GRACIELA GALLARDO PIEDRA; WESLEY CHARLES MENDOZA MUNDACA;
CHARLOTTE CHRISTINE AGATHA OROZCO PALOMINO; FIORELLA PATRICIA RETEGUI RAMREZ. DEJANDO CONSTANCIA
QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA INSERTA A FOJAS SERIE 374 Y CONCLUYE A FOJAS SERIE 378
=============================================================================================