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Junta General Ordinaria de Accionistas Ise Compasia de Generales S.A. 1 Apertura de la Junta En Santiago de Chile a 87 de Abril de 1989 siendo las as oficinas de la Compania de calle Moneda 10 efectué le Junta Ordinaria de Accionistas de Ise Compafiia de Sequres Generales S.A., que itad acuerdo del Directorio en cumplimiento = lo 2 en el articule cuadrag de los Estatutos con biete de tratar sobre la Memoria, ance aly Ganencias y Férdidas, Informe de los Audi tere ign de Directorio nos materias que le s La Junta fue presidida p re Rodrigo y con la asistencia de Gerente General Sr. ands, el Fisesl Sr. Luis Aviles Jasse, rio el Sr. el Angel Calve Martine II Aprobacién de Foderes No en la aprot de Poderes, en consecuer por unal III Quorum y Asistencia 1 Presidente on v concurride el 98% de las acciones emitides de Te ( - Corporacién de Fomento de le FProduccién de Chile, Tepresentada por el] Sr. Alfonso Garcia-Huidebre spor 82.516.110 accicnes vi - Fisco de Chile. representads por . Lépez Miranda por 950.42 acciane: necesario para sesiona IV Instalacién Legal de la Junta. Articule concurrido a i derecho @ voto celebraciar Acusé que las publicaciones de los avicos Gestacados a que se refiere el inciso primera del articulb Ne S9 de la Ley N@ 18.046, fueron realizedes en el diario "La Nacién", los dias 11, 17 y 19 de abril de} prewerto. Que per carta de fecha 7 de abril de (989 se comunicé a 1a Superintendencia de Valores y Sequros {8-V-8) y a la Bolsa de Comercio de Santiago, e] dia, hora. lugar y objeto de la Junta, envidndose a esas articlones todos Ing antecedentes necesarios. Que, adicionalmente, por carts de fecha 5 de abril de 1989 se cité a los Sres, accionistas a esta Junta, en la cual se indicé su objeto y materias a tratar. Vv Firma del Acta. Antes de tratar el objeto de la Junta y a fin de dar cumplimiente a lo dispueste en el frticulo N@ 72 de la Ley N2 18.046, y existiendo menos de tres accionistas Presentes, todos las presentes, es decir, el +epresentante de la Corporacién de Fomento de la Proeduccian y del Fisco de Chile. acordaron firmar el Acta junte con el Presidente y el Secretario. VI Constitucién de la Junta. xistiends el quérum reglamentari estande legalmente practicada la convecacién, se cumplieron los requisites en los Estatutos de la Sociedad, por lo que el Presidente declaré constituida 1a Junta Ordinaria de Accionistas. VII Informacién sobre Oposiciones a Acuerdos del Directorio En cumplimiento a lo dispueste en el Articule N@ 4G de la Ley N& 18.046, el Presidente informa que no ha habido oposiciones a los acuerdos adoptades por el Directorio. VIII Tabla y Cuenta El Sr. Presidente indicé que la Table de la Junta es la que figura en las citaciones que todos los asistentes conccen. (cot do! | ! Je articulo cuadragésimo de los Estatutes, correspondié a los accionistas conocer y promunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Guditores Externos. Sobre el particular, 1 Presidente informé que los Estados Financieros @ Inversiones debidamente auditados a 31 de diciembre de 1988, fueron publicades en el diaric “La Nacién", el dia 12 de abril de 1989. El Presidente ofrecié 1a palabra al Gerente General, quien expuso resumidamente estas materias- El Gerente General Sr. Gerardo Jofré Miranda sefalé que segdn consta en la Memoria los actives de la Compafia ascienden a # 3.8397.871.000, de los cuales F 1X Memoria, Balance y Situacién de la Sociedad. E En cumplimiants = 16 dissvesky on si I iL. $ 1.855.7397.000 cerrespenden a inversiones © instrumentos de 7 Eo Renta Fija y Renta Variable. Por atra parte, los pasivos se componen de $ 570.820.000 de Patrimonio y ‘deudas de corte — Plazo por # 3.267.051.000 (Reservas de riesgo en curso. § Siniestres por pagar, cuentas per pager reaseguradores, y ae otros pasives). De modo que, 1a relacién de endeudamiente fue { de 5.73 veces, lo cual es levemente superior al maxima legal i permitide de 5 veces. Ke For otra parte, las pérdidas del 7 @iercicio de la Compatiea ascedieron a $ 263.422.0 sin i embargo, de mo haberse realizado una serie de previziones = Causades por eventes ocurridos en ejercicios anteriores, las utilidades habrian side de $ 00.000. Finalmente, el Gerente General dio = lectura al Dictamen de los @uditeres Externos Independiente ; Frice Waterhouse, el cual menciona que ios Estados — Financieros al 31 de diciembre de 1988 presentan | razenablemente 1a situacién financiera de Ise Compafia. de —! Seguros Generales 8.A., de acuerdo con principies de contabilidad generalmente aceptados y normas contables de la + Superintendencia de Valores y Seguros, uniformemente aplicadas. El Presidente cfrecié la palabra a los cad Sres. accicnistas con respecto a la Memoria, Balance General, ps Estado de Férdidas y Ganancias e Informe de los A@uditores : Externos. Luego de un breve intercambia de opiniones, los Lt accionistas aprobaron per unanimidad dichos informes. x Designacién de Auditores Externos. El #2 -dent Foo. ure gesignar a la firma awiters eterna jes : Financieros para el piesin: viere El Ge jerse sxolicé que et desempeic reciente de 1 es Price Waterhouse fue fatisfactorio y de mutua colaberacion y compression en a See eee fe les lebores de auditoria. Razén por is cunl ot se enesidente propuso gue diche compress contingare come; externa de la Compasia para el ejercicin 1789. Los unanimidad dicha preposicic sprobar por XI Designacién de Directores y Fijacién de sus Remuneracio— nes. 1 Presidente explicé que en cumplimiento eter Uispueste en el Articulo Segunda Transiterts de tos Estatutos Sociales, corresponds alegir a low siete ms del Directorio. istas lueq unaninidad aprueban come Los Sres. acci intercambic Ge opiniones Directores de la Compatia a de un breve ~ Rodrigo Sanchez Casillss, ~ José Martinez Mun, Dante Santon Compianc o> Cristian Larroulet Vigna Alfonse Garcis-Huidabre. c - die rane wis Alarcén Cares. Pos al Articule Seaunds Trensito:io ue i se fijaban las remmeraciones Cince Unidades tributarias mensual iermente, ©] Presidente dic Directores. so saber; sesidn a que ssistan, com un m&samo dof sesioues pay al mes. Ademas cada Director percibira a} ines Tributarias mensuales, 0 Eencep te representacién Tributables, te ¢ y el Vicepresidente una coma cince os remuneraciones, En seqvids, ¢1 resident 0 HeEeT a cn sibepecta: Eroposicién que ts) laghoneda | nar unanimidad de los acciasistas F E E [ E IX Memoria, Balance y Situacién de la Sociedad. En cumplimientc @ Ilo dispuesto en el articulo cuadragésimo de los Estatutes, correspondis a los accionistas conscer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estedo de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditeres Externes. Sobre el particular, el Presidente informé que los Estados Financiercs © Inversiones debidamente auditados a 31 de diciembre de 1988, fueren publicados en el diario "La Nacién", el dia 12 de abril de 1999. El Presidente ofrecié la palabra al Gerente General, quien expuso resumidamente estas materias. €1 Gerente General Sr. Gerardo Jofre Miranda seSalé que seqin consta en la Memoria los actives de la Compafiia ascienden a $ 3.837.871.000, de los cuales # 1.855.7397.000 corresponden a inversiones © instrumentos de Renta Fija y Renta Variable. Por otra parte, los pasivos se componen de $ 570.820.000 de Patrimonic y ‘deudas de corte plaze por $ 3.267.051.000 (Reservas de riesgo en curse, Siniestros por pagar, cuentas por pager reaseguradores, y otros pasivos). De modo que, la relacién de endeudamiente fue de 5,73 veces, lo cual es levemente superior al maximo legal Permitido de 5 veces. Por otra parte, las pérdidas del ejercicio de la Compafia ascedieron a $ 263.422.000, sin embargo, de no haberse realizado una serie de provisiones Causados por eventos ocurridos en ejercicios anteriores, las utilidades habrian sido de $ 250.000.000, Finalmente, el Gerente General dio lectura al Dictamen de los Auditores Externos Independientes Price Waterhouse, el cual menciona que les Estados Financieros al 31 de diciembre de 1988 presentan razonablemente la situacién financiera de Ise Compatia de Seguros Generales S§.A., de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y normas contables de la Superintendencia de Valeres y Segures, uniformemente aplicadas. El Presidente ofrecié la palabra a los Sres. accionistas con respecte a la Memeria, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores Externos. Luego de un breve intercambic de opiniones, los accionistas aprobaron por unanimidad dichos informs. K[\ - ae Ww XIT Determinacién del Feriédico de Santiago en que se publicaren los Avisos de Citacién para la a las préximas Juntas de Accionistas Ordinarias c Extraordinarias- Presidente que en confermidad to de tutes Sociales, ce pe iédice en @ publicaraén les 2 are los pres por unanimidad publiquen en el deciden que « diario “La Se Fresidente express que no habienda ar y siende las 45 hre., agradecié la ores accionistas, y pracedig a dar por cabitias te Directorio ip dl 9 Alfonso Gareia-Huidobre Ortuzer Por Corporacion de Fomento de la Froduccién w Fiscd de-tKile Miguel A. Calvo Martinez. Secretario Directoric \ Ise Compafiia de Seguros Generales S.A. Acta de la Sesién Ordinaria N@ 29 Celebrada el lunes 07 de Agoste de 1989. I Apertura de 1a Sesién En Santiago, en el domicilic de la sociedad ubicade en Moneda 1085 piso 7, se reunié el Directorio de Ise Compasia de Seguros Generales §.A., 4 las 18.15 hr: Presidida por el Sr. Rodrigo Sanchez Casillas, con asistencia de les Directores Sres. José Martinez Mudoz, Dante Santoni Compiano, Julio Véjar Zamorano, Luis A@larcén Cares, Liubomir Zaninovic Astudillo y José Carballal Parcdi. Asisten asimisme, el Gerente General Sr. Javier Hurtado Cicarelli, el Fiscal Sr. Luis Avilés Jasse y el Secretaric del Directorio Sr. Miguel Angel Calvo. II Tabla A.- Renuncia de Directores El Fresidente informa que a partir del 12 de agosto del presente, presentaron su renuncia a los cargos de Directores de la Cia., los Sres. Gerardo Jofré Miranda y Cristian Larroulet Vignau, argumentande motivos exclusivamente personales. Los Directores, luego de un breve intercambio de opiniones, y de hacer publico reconccimiento a la labor desempefiada por los Sres. Gerardo Jofré y Cristian Larroulet, en una época de cambics especialmente importante para la Cia., aceptan la renuncia de los Directores. B.— Nombramiento de Directores El Fresidente da lectura a la carta que le enviara el Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporacién de Fomento de la Produccien (CORFO), Sr. Guillermo Letelier Skinner, en la que le salicita se designen como nuevos directcres de la Cia., a los Sres. Ljubomiz Zaninovic Astudillo y José Carballal Paredi, en reemplazo de los Directores recientemente renunciados.