Rol Del Ministerio Publico y Funcion Policia

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El rol del Ministerio Pblico y la funcin de la polica de investigaciones penales

en la fase preparatoria en el sistema acusatorio venezolano
1.
2.
3.
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5.
6.
Resumen
Introduccin
El problema
Marco Metodolgico
Marco terico referencial
Referencias
Resumen
La presente investigacin es de tipo documental configurada dentro de la modalidad bibliogrfica
descriptiva, cuyo propsito es analizar el Rol del Ministerio Pblico y la funcin de la Polica de
Investigaciones Penales en la Fase Preparatoria en el Sistema Acusatorio Venezolano. Para sustentar
tericamente el estudio se recurri a fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, a su vez, se utiliz la
observacin documental, presentacin resumida de textos, resumen analtico y anlisis crtico, as como
tcnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales, las cuales permitirn asumir una
posicin crtica de todos los objetivos desarrollados, que llevan a realizar conclusiones y recomendaciones.
En el desarrollo de los objetivos especficos se conoci, estudi y explic todo lo concerniente a la accin
penal se encuentra enmarcada en el Cdigo Orgnico Procesal Penal, la cual estar ejercida por el
Ministerio Pblico en representacin del Estado, con el auxilio de los rganos de Investigaciones Penales,
dicha accin penal debe ser ejercida bajo la garanta del debido proceso consagrada en la Constitucin de
la Repblica Bolivariana de Venezuela; los conocimientos tcnicos, legales y cientficos que debe tener el
Fiscal en la Fase Preparatoria para ordenar las diligencias de investigacin que van a ser practicadas por el
rgano auxiliar, las funciones del rgano de Polica, y la importancia de la cadena de custodia en la Fase
Preparatoria, por cuanto de ella depende que los rganos de polica de investigaciones penales recaben de
manera eficaz las evidencias que lleven a la conviccin de sustentar la acusacin por parte del Fiscal del
Ministerio Pblico
Descriptores: Ministerio Pblico, Polica de Investigaciones Penales, fase preparatoria, cadena de custodia.
Introduccin
Por disposicin expresa de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999), el
Ministerio Pblico integra tanto el Sistema de Justicia como el Poder Moral, alejndose de aquella antigua
idea del Ministerio Pblico desarrollada por el derecho clsico, segn la cual se le asignaba el rol de
acusador por excelencia, y su participacin se reduca casi exclusivamente al mbito penal, campo en el
cual tanto el inters pblico como sus efectos en la legitimacin activa del Estado tuvieron sus ms
profundos cimientos.
En este sentido, llevando a cabo una labor de acumulacin de los principales rasgos que la
Constitucin y las leyes atribuyen al Ministerio Pblico, se define su sustancia como compleja, dado que, al
mismo tiempo, debe garantizar la juridicidad, el estado de derecho, la tica pblica, la moral administrativa,
el acatamiento al principio de legalidad, la libertad, la democracia, el trabajo y la responsabilidad social.
Adems, el Ministerio Pblico coordina los entes policiales que auxilian la funcin de investigacin
penal y, por otro lado, se desempea como garante de los particulares en lo atinente a sus derechos y
garantas, as como tambin respecto a los rganos, instituciones del estado, en cuestiones conectadas con
su actuacin, dentro del marco legal y constitucional.
Es en tal virtud, como el rgano fiscal se considera como un poder autnomo e independiente de
cualquier otra expresin orgnica del Estado, y tal connotacin se agrega al principio que le caracteriza: su
unidad e indivisibilidad; la ampliacin de atribuciones del Ministerio Pblico en consecuencia, as como el
aumento progresivo de la complejidad de su naturaleza jurdica, lo muestran como un organismo a cuyas
funciones de acusador de oficio, se suman las de garante del Estado de Derecho, en el sentido ms amplio
posible, con facultades para investigar, de oficio o por instancia de los interesados, con facultad para
coordinar la actuacin de los entes policiales que sirven de auxiliares al sistema de justicia, con la obligacin
de verificar el cabal desempeo de la actividad administrativa del Estado y de sus funcionarios, con el deber
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de facilitar la asesora jurdica a particulares y organismos; as como la legitimacin para participar en todos
los procedimientos judiciales, en los cuales el objeto sean intereses pblicos o generales.
En la presente investigacin, se pretende analizar el rol del Ministerio Pblico y la funcin de la Polica
de Investigaciones Penales en la Fase Preparatoria en el Sistema Acusatorio Venezolano, y poner en relieve
que las atribuciones del Fiscal en esta fase del proceso es de suma importancia, ya que de sus
conocimientos legales, tcnicos y cientficos va a depender las diligencias de investigacin que van a ser
llevadas a cabo por la Polica de Investigaciones Penales.
De all, dada la importancia del tema, que se ha hecho necesario realizar un estudio del rol del
Ministerio Pblico y la funcin de la Polica de Investigaciones Penales en la Fase Preparatoria en el
Sistema Acusatorio Venezolano, en el contexto de indagar si se estn aplicando e interpretando
debidamente todo lo concerniente a las diligencias de investigacin, o si por el contrario existen problemas
en su utilizacin, para as proponer recomendaciones tendientes a superarlos, generando eficacia en la
administracin de justicia.
Desde esta perspectiva, el estudio se desarroll en tres captulos, estos se desglosaron de la
siguiente manera:
En el Captulo I: Referido al planteamiento del problema donde se define la problemtica existente al
conocimiento deficiente de las tcnicas cientficas por parte del Ministerio Pblico, a su vez, este captulo
est compuesto por los objetivos, tanto general como especficos, como tambin de la justificacin, y la
metodologa.
El Captulo II Relacionado con el marco terico referencial contentivo de los antecedentes histricos,
antecedentes investigativos, bases tericas y legales, definicin de trminos bsicos.
Y el Captulo III: Refleja las conclusiones y recomendaciones del estudio proyectado hacia la
bsqueda del conocimiento.
Por ltimo, se presentan las referencias bibliogrficas como soporte de la investigacin documental,
analizadas bajo el pensamiento de los conocimientos tcnicos, cientficos y legales que debe tener el
Ministerio Pblico a los fines de dirigir las diligencias de investigacin practicadas por el rgano auxiliar,
adems de controlar todo lo concerniente a la cadena de custodia para la obtencin de los medios
probatorios que con posterioridad sern llevados al juicio oral y pblico.
.
CAPITULO I
El problema
Planteamiento del Problema
Venezuela ha reformado su sistema de administracin de justicia penal, para dejar el Sistema
Inquisitivo por el Sistema Acusatorio; con lo cual toda la visin del Derecho Procesal Penal cambi
profundamente, en la bsqueda de lograr una mayor efectividad en la consecucin de la administracin de
justicia penal, que es el pilar fundamental de la convivencia social; sin lugar a dudas, con el Cdigo
Orgnico Procesal Penal (1998) que entr en vigencia el Primero de Julio de 1999 qued derogado el
Cdigo de Enjuiciamiento Criminal (1962) que estableca el Sistema Inquisitivo que imper por mucho
tiempo en el pas; en el cual los aspectos esenciales del proceso como la acusacin, defensa y decisin
estaban en manos de una sola persona: el Juez.
De hecho, el Juez era quien iniciaba el juicio, investigaba en el sumario, como lo expresa Rodrguez
(2004) que era una fase en la que toda la investigacin de los hechos se realizaba prcticamente en
secreto y a espaldas del acusado (p. 251); de la misma manera, el Juez conduca el debate en el plenario y
finalmente sentenciaba; es decir, el Juez era omnipotente y tena facultades infinitas, donde predominaba la
escritura y careca de la participacin ciudadana, entre otros aspectos fundamentales.
En el Sistema Acusatorio que introdujo el Cdigo Orgnico Procesal Penal (1998) las facultades o
atribuciones por una parte, estn claramente separadas: la funcin de acusar corresponde exclusivamente
al Ministerio Pblico, salvo en los delitos de accin privada o a instancia de parte en que debe intermediar la
querella; la funcin de la defensa le compete al imputado y a su defensor bien sea pblico o privado y; la
funcin de llevar el debate durante el juicio oral corresponde al Juez quien decide a travs de la sentencia;
adems, en este sistema predomina la oralidad y es posible la participacin ciudadana, por otra parte,
incluye garantas y principios procesales con la finalidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos
que acuden a la jurisdiccin penal para resolver sus conflictos.
Cabe agregar, que a finales de 1999 entro en vigencia la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, la cual consagra de forma expresa principios constitucionales y procesales que facilitan y dirigen
el acto de sentenciar; entre stos, en el artculo 2 la adopcin del Estado democrtico y social de Derecho y
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de Justicia, otorgndole a sta ltima especial importancia en todo su articulado y erigindole como uno de
los valores superiores del ordenamiento jurdico, lo que tiene relevante consecuencia en el mbito jurdico
particularmente en el mbito jurdico-penal, el principio de acceso a la justicia establecido en el artculo 26;
el principio del debido proceso en el artculo 49; el principio que el proceso constituye un instrumento
fundamental para la realizacin de la justicia y que no se sacrificar la justicia por la omisin de
formalidades no esenciales que posibilita resolver controversias artculo 257; en consecuencia, se trata de
una herramienta significativa para la realizacin del proceso y por ende de la justicia, ya no obliga el
formalismo propio del derecho escrito que rinde culto a esta modalidad.
En este orden de ideas, con la entrada en vigencia del Cdigo Orgnico Procesal Penal (1998) desde
el 1 de Julio de 1999, y sus posteriores reformas parciales en los aos 2000, 2001, 2006 y 2008; comienza
una etapa en la cual se busca rescatar la confianza perdida en las instituciones encargadas de la
administracin de justicia, por parte de la ciudadana, con quin estas instituciones tienen ms que un deber
moral, una obligacin de proteger, asimismo, su implementacin trajo como consecuencia el cambio ms
radical de las formalidades o mtodos de investigacin e instruccin de los expedientes, producto de los
hechos punibles, para determinar las responsabilidades penales individuales y que se supone tienen que
llevarse al juicio oral y pblico.
De all pues que, el Ministerio Pblico (2005), en boletn oficial seala que:
la sustitucin del sistema de justicia penal predominante inquisitivo por el modelo procesal
fundamental acusatorio incorporado por el Cdigo Orgnico Procesal Penal, aunado a las
posteriores reformas efectuadas a este texto adjetivo, ha generado una nueva concepcin del
Derecho Procesal Penal venezolano, y en consecuencia, un nuevo paradigma de justicia que
ha obligado a los operadores de justicia (jueces, fiscales, funcionarios policiales) actualizar sus
conocimientos tcnicos y jurdicos en materia de Derecho Procesal Penal (pg. 3).
Aunado a lo anteriormente expuesto, autores como Prez (2002), Cabanellas (1997) y Serpa (1972)
coinciden en sealar que el Derecho Procesal Penal es la disciplina jurdica encargada de proveer los
conocimientos tericos, prcticos y tcnicos, necesarios para comprender y aplicar las normas jurdicas
implcitas en el proceso penal, destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminacin del referido proceso
jurdico; y cuyo fin se orienta al esclarecimiento del hecho denunciado, previa obtencin de pruebas, para la
comprobacin del hecho delictivo y establecer las sanciones al o los responsables.
Lo anterior evidencia que, dentro de este nuevo modelo de administracin de justicia en Venezuela
existe una transformacin significativa del sistema de justicia penal, lo cual busca rescatar la confianza de la
colectividad en los mtodos y procedimientos, lo cual amerita la capacitacin de todos los actores implcitos
en el proceso como jueces, fiscales, funcionarios policiales, no slo en los aspectos sistemticos del
proceso, sino tambin en cada aspecto tcnico y operacional del proceso penal actual.
Con este cambio de paradigma, el proceso penal se encuentra con nuevos principios, nuevas reglas,
por los cuales el Ministerio Pblico pasa a ser el titular de la Accin Penal, tal como lo establece el Cdigo
Orgnico Procesal Penal, y junto a los rganos de Polica de Investigaciones Penales encargados de
aplicar las leyes y realizar las investigaciones, so pena de ser sancionados, al respecto el Cdigo Orgnico
Procesal Penal (2008) seala respectivamente:
Artculo 11. Titularidad de la accin penal. La accin penal corresponde al Estado a travs
del Ministerio Pblico, quin est obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.
Artculo 24. Ejercicio. La accin penal deber ser ejercida de oficio por el Ministerio Pblico,
salvo que slo pueda ejercerse por la vctima o a su requerimiento.
Artculo 108. Atribuciones del Ministerio Pblico. Corresponde al Ministerio Pblico en el
proceso peal.
1.
Dirigir la investigacin de los hechos punibles y la actividad de los rganos de polica de
investigacin penales para establecer la identidad de sus autores y participantes.
2.
Ordenar y supervisar las actuaciones de los rganos de polica de investigaciones en lo
que se refiere a la adquisicin y conservacin de los elementos de conviccin.
omissis
Artculo 111. Facultades. Corresponde a las autoridades de polica de investigaciones
penales, bajo la direccin del Ministerio Pblico, la prctica de las diligencias conducentes a la
determinacin de los hechos punibles y a la identificacin de sus autores y partcipes.
En concordancia, con lo establecido en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(1999):
Artculo 285. Son atribuciones del Ministerio Pblico:
omissis
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3.
Ordenar y dirigir la investigacin penal de la perpetracin de los hechos punibles para
hacer constar su comisin con todas las circunstancias que pueden influir en la calificacin y
responsabilidad de los autores o las autoras y dems participantes, as como el aseguramiento
de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetracin.
4.
Ejercer en nombre del Estado, la accin penal en los casos en que para intentarla o
proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la Ley.
Significa entonces, que el Fiscal del Ministerio Pblico, en el proceso penal, en representacin del
Estado ejerce funciones de justicia, vigilancia y controlador en las diferentes etapas del proceso. En lo
tocante a las diferentes etapas del proceso, el Cdigo Orgnico Procesal Penal estructura el procedimiento
en varias fases: Fase de Investigacin o Preparatoria, Fase Intermedia, Fase de Juicio Oral y Pblico y la
Fase de Ejecucin.
As, la Fase Preparatoria o de Investigacin tiene por objeto recolectar los elementos de conviccin
que permiten fundar la acusacin del Fiscal del Ministerio Pblico y la defensa del imputado, es decir, que
ello supone investigar la verdad de un hecho que debe ser recreado en el escenario del juicio oral y pblico,
investigacin que debe estar signada por la objetividad, donde se hace constar no slo los hechos y
circunstancias tiles para erigir los cargos, sino que tambin aquellos que sirvan para fundar los
descargados, tal como lo consagra el artculo 280 del referido Cdigo:
Artculo 280. Objeto. Esta fase tendr por objeto la preparacin del juicio oral y pblico,
mediante la investigacin de la verdad y la recoleccin de todos los elementos de conviccin
que permitan fundar la acusacin del fiscal y la defensa del imputado.
De hecho, el Fiscal del Ministerio Pblico en la fase preparatoria o fase de investigacin adquiere otra
dimensin con el advenimiento del sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo esta fase era una
competencia exclusiva de los rganos policiales; hoy con el sistema acusatorio se acenta la necesidad de
la investigacin, la cual se realiza por cuenta de los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal.
En la fase preparatoria o fase de investigacin, como su nombre lo indica, es la preparacin del caso
en concreto para el juicio oral y pblico el cual se va a fundamentar en una buena investigacin con la
recoleccin de todos los elementos probatorios que permiten determinar, reconstruir la verdad, con el apoyo
de los rganos de Polica de Investigacin a los fines de que el Fiscal del Ministerio Pblico fundamente su
acusacin o solicite el archivo, el sobreseimiento segn sea el caso.
En relacin con esto ltimo, los rganos de Polica de Investigaciones Penales en su rol de investigar
bajo la direccin del Ministerio Pblico, tienen una amplia gama de responsabilidades que van desde la
recoleccin de evidencias e informaciones tiles hasta la presentacin oral de testimonios en el momento
del juicio.
En el sistema acusatorio procesal penal toda la responsabilidad probatoria se va a concentrar en la
etapa del juicio oral y pblico. Es all, que al acusar el Fiscal har que todas las evidencias del delito se
presenten, de tal manera que es, es ese momento donde adquiere una importancia extraordinaria la labor
que la Polica de Investigaciones Penales haya desempeado en auxilio de las funciones del Fiscal. La
forma en que la evidencia haya sido recogida, analizada, experticiada y preservada va a ser crucial en el
momento del juicio.
En funcin de lo planteado, Vsquez (2001) seala lo siguiente:
El Fiscal debe realizar y dirigir la investigacin, es decir, debe dejar el escritorio y las actas para
colocarse al frente de la investigacin. Solo as podr contribuir efectivamente a mejorar la
investigacin policial desde todo punto de vista. Por su parte, la polica debe comprender que
el Fiscal est del lado de la justicia, de la aplicacin correcta de la Ley Penal y que esta ltima
le interesa tanto la condena del culpable como la absolucin del inocente. (pg. 67)
Por otra parte, con relacin a la actuacin de los rganos de Polica de Investigaciones Penales son
regulados por la Ley del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (2007), con el
objeto de regular la organizacin, funcionamiento y competencia de este organismo. En el artculo 8 de la
Ley (ob. Cit.), define la investigacin penal a los efectos del mismo, como el conjunto de diligencias
orientadas al descubrimiento y comprobacin cientfica del delito, sus caractersticas, la identificacin de los
autores o participes, as como el aseguramiento de sus objetos activos y pasivos.
En este mismo orden de ideas, la Ley (Ob. Cit.) en su artculo 10 otorga al Cuerpo de Investigaciones
Cientfica, Penales y Criminalsticas, el carcter de rgano principal en materia de investigaciones penales,
y en el artculo 11 le otorga las competencias.
Artculo 11. Corresponde al rgano principal de investigaciones penales:
1.
Practicar las diligencias que le ordene el Ministerio Pblico, encaminadas a investigar y
hacer constar la perpetracin de un hecho punible, con todas las circunstancias que puedan
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influir en su calificacin y la responsabilidad de los autores y dems partcipes, identificacin de

las vctimas, de las personas que tengan conocimiento de los hechos, as como el
aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con el debito.
Debe sealarse, que las diligencias de investigacin son la actividad probatoria esencial en la fase
preparatoria, ya que como lo define Prez (2002) es el conjunto de actividades realizadas por el rgano
director de la investigacin (Ministerio Pblico) y sus rganos auxiliares (cuerpos policiales) durante la fase
preparatoria con la finalidad de establecer la existencia o no de delito y, en caso afirmativo determinar la
probable responsabilidad de personas implicadas (p. 210). Es decir, que las diligencias de investigacin es
una actividad destinada a capturar y fijar la fuente de prueba que debe servir para acreditar o desvirtuar
determinados hechos, primero durante la investigacin y luego, de ser necesario, en el juicio oral.
Ahora bien, una investigacin tiene el punto de partida en la forma como se aborda la escena del
crimen o sitio del suceso, as como en la recoleccin y conservacin de las evidencias cuyos resultados
posteriores permitir esclarecer los hechos criminales materia de la investigacin Penal. La recoleccin de
evidencias es tarea del Fiscal, del miembro de la polica de investigaciones penales encargados de las
investigaciones preliminares, del perito, del tcnico, del investigador, del fotgrafo, debiendo tomarse todas
las precauciones para que no se daen los objetos que se encuentren en el sitio del suceso y que pueden
ser de valiosa utilidad en la bsqueda de la verdad de los hechos a investigar.
Sobre este particular De Dominicis (1993) define el sitio del suceso como el rea donde se ha
cometido un hecho que puede ser criminoso (p.6), lo que significa, que el rea del sitio del suceso debe ser
delimitada y protegida a fin de evitar el acceso de extraos y curiosos, para asegurar la conservacin y
preservacin del ambiente y de las cosas all presentes.
Es por ello que cuando el Fiscal del Ministerio Pblico y la Polica tengan noticias de un hecho
criminoso, las primeras diligencias de investigacin impartidas por el Fiscal sea la de ordenar cadena de
custodia con el propsito de preservar los elementos de conviccin que le puedan servir como pruebas para
su acusacin y para el juicio oral y publico. Es aqu donde los conocimientos tcnicos y cientficos son
indispensables en la investigacin de hechos delictuosos, para una buena aplicacin de los criterios
jurdicos de los rganos jurisdiccionales, por lo que deben conocerlos todos aquellos sujetos que intervienen
en el proceso, principalmente los Fiscales del Ministerio Publico y los rganos de Polica de Investigaciones
Penales.
En efecto, con el Sistema Procesal Penal contenido en el Cdigo Orgnico Procesal Penal, se
requiere de los conocimientos de procedimientos y tcnicas cientficas, para lograr una eficiente y eficaz
aplicacin de las diligencias de investigacin en la fase preparatoria, todo ello para lograr el esclarecimiento
del hecho punible y la aplicacin de la justicia.
Si bien es cierto, que es innegable que en el campo jurdico penal venezolano a raz de los nuevos
cambios que avanzan hacia la era de la tecnologa cientfica y con el sistema acusatorio vigente es
necesario que los actores del proceso se preparen sobre los conocimientos tcnicos cientficos ya que en
este sistema lo ms importante son los elementos probatorios o de conviccin coleccionados en la Fase
Preparatoria aplicando los principios como la inmediatez, licitud, libertad de prueba, utilidad de la prueba, la
igualdad de las partes, y otros principios legales; no es menos cierto que, existe un gran desconocimiento o
carencia de conocimiento cientfico y tcnico por parte del Fiscal del Ministerio Pblico, a la hora de ordenar
las diligencias de investigacin a los rganos de Polica de Investigaciones Penales, Cientficas y
Criminalsticas, lo cual genera una serie de deficiencias en la investigacin penal.
Para finalizar, de lo anteriormente expuesto surgen las siguientes interrogantes:
Cules son las formas de actuacin del funcionario de la polica de Investigaciones Penales en la
escena del crimen?
Cules son los conocimientos tcnicos, legales y cientficos que debe poseer el Fiscal del Ministerio
Publico, cuando ordena las diligencias de investigacin en la fase preparatoria?
Qu debe de tener en cuenta el Ministerio Publico en el sitio del suceso?
Qu efecto produce el conocimiento de tcnicas cientficas en el proceso penal?
Estn preparados tcnicamente para proteger el sitio del suceso los funcionarios de apoyo que por
lo general son los primeros en llegar a la escena del crimen?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
Objetivo General
Analizar el rol del Ministerio Pblico y la funcin de la Polica de Investigaciones Penales en la Fase
Preparatoria en el Sistema Acusatorio Venezolano.
Objetivos Especficos
1.
Precisar los conocimientos tcnicos, legales y cientficos del Ministerio Pblico para ordenar
las diligencias de investigacin en la Fase Preparatoria en el Sistema Acusatorio Venezolano.
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2.
Estudiar la funcin Policial en la Fase de Investigacin en el Proceso Penal Acusatorio
Venezolano
3.
Exponer la importancia de la Cadena de Custodia en la Fase Preparatoria en el Sistema
Acusatorio Venezolano.
Justificacin
La investigacin, se fundamenta en el anlisis del rol del Ministerio Pblico y la funcin de la Polica
de Investigaciones Penales en la Fase Preparatoria en el Sistema Acusatorio Venezolano, con el objeto de
determinar los conocimientos tcnicos, legales y cientficos que deben tener cada uno de ellos para el mejor
desempeo en el proceso penal.
En lo tocante, a la investigacin Hurtado (2000) considera La justificacin, es el porque de la
investigacin y no debe confundirse con el para que (p.). Esto significa, que esta investigacin est
orientada a detectar algunas de las fallas que se estn generando en el proceso penal, como lo son el
desconocimiento y carencia de tcnicas cientficas por parte de los sujetos que intervienen en la
investigacin penal.
Los conocimientos tcnicos cientficos se aplican en auxilio de cualquier rama del Derecho general o
de otras ciencias penales, en la actualidad, es de comn aplicacin en auxilio de problemas en
organizaciones particulares y oficiales, que han demostrado inters y la necesidad tcnica de investigar
conductas delictivas.
A partir de la entrada en vigencia del Cdigo Orgnico Procesal Penal, se modificaron radicalmente
los presupuestos sobre los que descansa el proceso penal, es decir, las nuevas tendencias del pensamiento
jurdico se refieren a las garantas judiciales que deben tener los ciudadanos de un Estado y
especficamente aquellos que actan como sujetos procesales dentro de una investigacin de carcter
penal.
El proceso penal se ha convertido en una herramienta para el control social propio del poder punitivo
que tiene el Estado, lo cual debe estar en completa armona los conocimientos tcnicos cientficos con los
principios contenidos en el Cdigo Orgnico Procesal Penal y en la Constitucin de la Republica Bolivariana
de Venezuela.
Todo esto implica no solo la dinamizacion desde el punto de vista jurdico, sino tambin significa un
cambio de concepciones en lo que respecta a los rganos jurisdiccionales que ahora se ven en la necesidad
de adquirir los conocimientos tcnicos cientficos, para poder administrar justicia en base a los principios de
equidad, objetividad e imparcialidad.
A los efectos de esta investigacin, se puede inferir que se est en presencia de una institucin que
propende por la realizacin de los fines sociales del Estado, entre ellos, la de garantizar la efectividad del
debido proceso y de todos aquellos derechos y deberes consagrados en la Constitucin y del Cdigo
Orgnico Procesal Penal para asegurar la vigencia de un orden justo a travs del uso proporcionado del
poder punitivo del Estado.
En relacin con este ltimo tenemos que la presente investigacin se encuentra enmarcada dentro de
la lnea de investigacin denominada Incidencia del Nuevo Sistema Procesal Penal en el Desarrollo y
Consolidacin de la Institucionalidad Venezolana, ya que, lo que se persigue es que el sistema logre la
eficiencia deseada, existiendo una estrecha interrelacin entre los elementos que lo conforman y con
quienes interacta, aplicando correctamente todos aquellos conocimientos tcnicos, legales y cientficos.
Marco Metodolgico
Naturaleza de la investigacin
Atendiendo a las caractersticas del problema objeto de estudio y la intencin del autor de Analizar el
rol del Ministerio Pblico y la funcin de la Polica de Investigaciones Penales en la Fase Preparatoria en el
Sistema Acusatorio Venezolano, con la finalidad de determinar los conocimientos tcnicos, legales y
cientficos necesarios para llevar a cabo de manera efectiva y eficaz la investigacin, as como tambin, la
importancia de la cadena de custodia; partiendo de la esencia del problema, el tipo de investigacin
seleccionada es el modelo documental, esto de conformidad con las Normas para la Elaboracin y
Presentacin del Trabajo Especial de Grado en el rea Jurdica de la Universidad Fermn Toro (2005),
definiendo as la investigacin documental como :
El estudio de problemas, con el propsito de ampliar y profundizar el conocimiento de su
naturaleza, con apoyo, principalmente en trabajos previos, informacin y datos divulgados por
medios impresos, audiovisuales o electrnicos. La originalidad del estudio se refleja en el
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enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y en

general en el pensamiento del autor (p.13)
Este Tipo de Investigacin se ajusta al Derecho Procesal Penal, inclinndose hacia una perspectiva
jurdica, en ste sentido Mrquez (1997) concluye que investigar y analizar el fenmeno jurdico, debe partir
de la realidad social y del contexto histrico espacial en el cual se expresa dicho fenmeno, ello es claro
pues no puede aislarse del contexto social quien pretende hacer un anlisis jurdico.
De tal forma que en la presente investigacin se aplicarn las tcnicas de investigacin propias de la
investigacin documental, tipo que segn Balestrini (1998) se caracteriza por la recoleccin de datos que
proceden de fuentes documentales como lo son: documentos, informes, otras investigaciones etc; en este
sentido, se emplearan el conjunto de tcnicas y protocolos instrumentales de la investigacin documental
(p.102)
Con referencia a lo anterior la investigacin objeto de estudio, se ubica en el diseo de investigacin
documental o bibliogrfica a fin de resaltar el rol del Ministerio Pblico y la funcin de la Polica de
Investigaciones Penales en la Fase Preparatoria en el Sistema Acusatorio Venezolano.
En lo referente a estudios documentales, Ballestrini (1998) expone: son aquellos cuyos objetivos
sugieren la incorporacin de un esquema de investigacin donde la recoleccin de informacin se encuentra
vinculada a la delimitacin de un diseo bibliogrfico (p. 6).
Lo que significa, que es una investigacin documental de tipo jurdico descriptiva enmarcada dentro
de un diseo bibliogrfico, ya que utiliza el mtodo de anlisis para descomponer un problema jurdico en
sus diversos aspectos, estableciendo relaciones y niveles que ofrecen una imagen de funcionamiento de la
norma o institucin jurdica estudiada.
De igual forma, Ballestrini (Ob. Cit.) reflexiona que la investigacin jurdica debe ofrecer orientacin a
la necesidad de caracterizar y definir mtodos y tcnicas de interpretacin y anlisis, las cuales conforma
herramientas adecuadas para la prctica del derecho que garantiza al hombre el servicio jurdico que
demanda la sociedad.
En el marco de las observaciones anteriores, en la delimitacin del estudio documental para alcanzar
los objetivos propuestos, se ha requerido que los datos y dems soportes se obtengan a partir de la revisin
de las denominadas fuentes secundarias como son: Libros, informes de gestin, conferencias, simposios,
congresos, documentos legales, tesis, pgina web, revistas, diccionarios y otras.
En ese sentido, la investigacin por estar referida a un estudio jurdico, se encuentra dentro de la
modalidad jurdico-dogmtica con diseo documental-bibliogrfico. Al respecto indica Witker (1999), que la
investigacin Jurdico-Dogmtica es:
Aquella que concibe el problema jurdico desde una perspectiva estrictamente formalista,
descontando todo elemento fctico o real que se relaciona con la institucin, norma jurdica o
estructura legal en cuestin. El objeto del Derecho esta por tanto constituido por las fuentes
formales que lo integran. Todo el Derecho debe necesariamente emanar de la ley, la
costumbre, los principios generales del derecho, el negocio jurdico en general se inscribe en el
mbito del pensamiento que ubica al derecho como una ciencia o tcnica formal y, por
consiguiente como una variable independiente de la sociedad dotada de autosuficiencia
metodolgica y tcnica. (p.59)
La presente investigacin, adquiere como plataforma para su desarrollo el mtodo de investigacin
Jurdico-Dogmtico, conceptualizada por Izquierdo (1987), como Aquella que concibe el problema jurdico
desde una perspectiva estrictamente formalista, desconectando todo elemento fctico o real que se
relacione con la investigacin, norma jurdica o estructura legal en cuestin (p.59), es decir, que parte del
estudio de los postulados normativos ya formulados, del anlisis de documentos y trabajos previos que se
desarrollan por otros autores en la bsqueda de la solucin de conflictos.
De los planteamientos anteriores, se afirma que la investigacin jurdica tiene por finalidad abarcar el
campo del derecho, donde se pretende explicar su existencia, as como tambin, orientar hacia la creacin
de un nuevo ordenamiento jurdico o la reforma de uno ya existente.
Tcnicas e Instrumentos para la Recoleccin de la Informacin
En funcin de los objetivos definidos para este estudio ubicado en una investigacin documental para
lo cual se seleccionaron y aplicaron las tcnicas e instrumentos de la investigacin documental, tales como
la seleccin y anlisis de las fuentes documentales de la informacin a utilizar, como el resumen analtico y
el anlisis crtico del tema.
Al respecto, Sabino (2000) plantea que el instrumento de recoleccin de datos es un recurso de que
se vale el investigador para hacerse a los fenmenos y extraer informacin (p. 153); lo que quiere decir,
que para la recoleccin de la informacin que sustenta el contenido de este estudio, se utilizarn las
tcnicas e instrumentos propios del tipo de investigacin dogmtico jurdico. Sobre el particular, Ballestrini
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(1998) menciona que estos instrumentos son: la observacin documental, presentacin resumida de textos,
resumen analtico y anlisis crtico de la documentacin.
Observacin Documental.
De acuerdo a las caractersticas metodolgicas que definen esta investigacin, se har uso la tcnica
de observacin documental, aplicndose a partir de la lectura general del material bibliogrfico escogido,
para luego realizar la seleccin rigurosa del material a utilizar y posteriormente, descartar el material
innecesario; con el objeto de extraer los datos que aporten mayor utilidad para la investigacin, haciendo
uso del anlisis critico e interpretacin lgica que permita la formulacin de nuevas teoras sobre el tema.
Sobre este tema, Tamayo citado por la Universidad Fermn Toro (2005), seala que la observacin en
la investigacin documental es la ms comn de las tcnicas de investigacin; al mismo tiempo que, sugiere
y motiva los problemas que conduce a un requerimiento de sistematizar los datos recolectados.
Presentacin Resumida de Texto.
La tcnica de la presentacin resumida de texto se emplea con el objetivo de facilitar la presentacin
de diversas ideas bsicas que se encuentran contenidas en las fuentes consultadas a lo largo del desarrollo
de la presente investigacin.
El resumen cuidadoso de las fuentes bibliogrficas seleccionadas permitir evaluar, contrastar,
relacionar y presentar la informacin contenida en las fuentes documentales para soportar tericamente los
objetivos planteados en la informacin. As mismo la incorporacin de las tcnicas de presentacin resumida
de un texto, facilitar la sntesis de las extradas en las fuentes consultadas.
Seguidamente, las tcnicas de resumen analtico, se asumir para situar la estructura y los contenidos
bsicos de los textos consultados en funcin de los datos indagados. La tcnica de anlisis crtico, la
presentacin resumida y el resumen analtico, permitirn la evaluacin crtica y solidez interna de las ideas
asumidas por el autor de las fuentes analizadas.
Tcnica de Resumen Analtico y Anlisis Crtico.
En cuanto, al resumen analtico y el anlisis crtico de la informacin obtenida, se asume y emplear
para situar tanto la estructura como el contenido bsico de los textos consultados para la elaboracin de la
presente investigacin, en funcin de los datos indagados; as como, la evaluacin y solidez interna de las
ideas aportadas por el autor de la fuente analizada. En este sentido, Ballestrini (1998) expresa que el
anlisis crtico de la bibliografa consultada, proporciona un basamento terico de la investigacin
propuesta (p. 35); en otras palabras, en el anlisis de los datos recopilados en el proceso de investigacin,
se asume un mtodo deductivo, ya que se intenta llegar a las conclusiones a partir de los datos generales
hasta los especficos.
Tcnicas Operacionales para el manejo de las Fuentes Documentales
En cuanto a las tcnicas operacionales que se utilizan en la presente investigacin, sern las propias
de la investigacin documental entre las que se destacan: las tcnicas del subrayado, notas de referencia y
citas textuales.
Tcnica del Subrayado
Para los fines propuestos en esta investigacin se utilizar esta tcnica para centrar la atencin, en
aquellas ideas que son de importancia para el lector, de esta manera se recuerda al instante las partes de la
obra que es necesario resaltar por la importancia que representa en el contenido del presente estudio.
Tcnica de Fichaje
El inicio de todo trabajo cientfico o tcnico requiere de la bsqueda y conocimiento de todo lo que se
ha escrito sobre el terna de estudio, al ubicar las diferentes fuentes de informacin documental, es
necesario recolectar los datos que nos proporcionan esas fuentes, en tal sentido, Ballestrini (1998), dice que
"mediante la tcnica del fichaje, se aumentar de manera metdica y ordenada los diversos datos e ideas
de las fuentes localizadas, que servirn de apoyo para la realizacin del trabajo con gran rapidez y
eficacia" (p. 9). Estas tcnicas permiten dar un importante aporte y avance para la investigacin del marco
referencial.
Citas Textuales
La implementacin de esta tcnica, permitir la identificacin de las ideas principales de los diferentes
autores y para efectuar las correspondientes anotaciones relacionadas con los datos de las fuentes
consultadas; en este orden de ideas, Ballestrini (1998), plantea que: "al implantar esta tcnica para el
desarrollo del trabajo investigativo, se pueden obtener un conjunto de fichas bibliogrficas cuidadosamente
elaboradas, ordenadas y clasificndolas de esta forma, se localizar fcilmente la informacin que se
conoce". En razn de las ventajas que ofrece esta tcnica se aplic durante el desarrollo de la presente
investigacin.
Tcnica de Anlisis de las Fuentes Documentales
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La informacin requerida para el desarrollo de la presente investigacin, se recolectar a travs de las

diversas fuentes informativas correspondientes a la modalidad de la investigacin documental como lo son:
obras, folletos, documentos legales, trabajos de grado, ponencias ante congresos, conferencias y
simposios, jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia.
En general, con la introduccin de la observacin documental para el anlisis de las diversas fuentes
de informacin a partir de una lectura general de los textos que contienen, s iniciara la indagacin y
observacin general de los datos que s localizarn en estos materiales, que son de mucho inters en el
estudio. Esta lectura inicial, inmediatamente ser seguida de varias lecturas ms detenidas y rigurosas de
los textos consultados, leyes, tratados y propuestas nacionales e internacionales, con el propsito de captar
y ubicar en ellos los datos identificados de mayor utilidad para la investigacin, extrayndolos; aplicndose
con ello las tcnicas de resumen analtico y anlisis Crtico.
Tcnica de Anlisis del Discurso
Previa seleccin del material bibliogrfico y la lectura exhaustiva correspondiente, s proceder al
anlisis de toda la informacin obtenida y relacionada, En el caso de los estudios que incorporan la
perspectiva terica, metodolgica de anlisis de discurso como nueva metodologa alternativa para las
ciencias sociales, atendiendo al esquema inicialmente propuesto, que permitir situar sus bases
metodolgicas, se deben introducir las cuestiones a nivel del mtodo donde se ubica el estudio, pero que,
adems, se han de asumir para el despliegue del mismo.
En consecuencia, el anlisis del discurso trata de manera precisa, ubicar el mbito metdico y los
limites del estudio propuesto para abordar la realidad que es de inters en la investigacin; lo cual adquiere
gran importancia dentro del estudio de la investigacin.
CAPITULO II
Marco terico referencial

Antecedentes Investigativos
Los antecedentes investigativos que aportan fundamentacin para el desarrollo del marco terico, se
compone por trabajos de diferentes autores que previamente han generado conocimientos sobre el tema
aqu a tratar y que conforman la estructura terica ya existente con relacin al Derecho Procesal Penal.
Entre estos autores, se encuentra, en primer trmino a Padrn (2004) en su trabajo de grado titulado
El ejercicio de la accin penal en el Sistema Acusatorio Venezolano, para obtener el ttulo de Especialista
en Derecho Procesal Penal, ante la Universidad Fermn Toro, efecta un anlisis del tema de la oportunidad,
obstculos y excepciones al ejercicio de la accin penal, teniendo como punto referencial la actuacin del
Ministerio Pblico como titular de la accin penal, la cual no puede quedarse en la simple ejecucin
automtica del articulado que la contienen.
En consecuencia, el referido trabajo es un punto vital en la presente investigacin, ya que el sistema
acusatorio consagrado en el. Cdigo Orgnico Procesal Penal debe ser aplicado bajo el estricto
cumplimiento del Principio de Legalidad y de Oportunidad.
Dentro de esta perspectiva se encuentra, a Leal (2005) en su Trabajo Especial de Grado titulado La
Titularidad de la Accin Penal y su Fundamento en el Debido Proceso; para obtener el ttulo de Especialista
en Derecho Procesal Penal, ante la Universidad Fermn Toro, explica las atribuciones del Ministerio Pblico
otorgadas en la Constitucin de la Repblica de Venezuela (1999), en el Cdigo Orgnico Procesal Penal
(2001) y en la Ley Orgnica del Ministerio Pblico (1998) fundamentadas en el debido proceso.
Naturalmente el fundamento del actual sistema penal acusatorio descansa en las normas referidas
anteriormente, ya que de all, parte todos los derechos fundamentales del hombre. Dichas normas
consagran el debido proceso y las garantas establecidas en las leyes.
Concluyendo, que es un punto importante tratar el debido proceso en especial en los procesos de
jurisdiccin penal, puesto que en estos es donde se toca los derechos ms elementales de la personalidad
humana, todo ello de conformidad a que desde los tiempos de la Revolucin Francesa se ha plasmado y se
ha reconocido en un sin nmero de cartas fundamentales el debido proceso, hasta conformar el ya conocido
Estado Social de Derecho.
Barries (2005) en su Trabajo Especial de Grado titulado El Ministerio Pblico como rgano
encargado de la Investigacin Penal; problemtica surgida en torno al ejercicio de sus atribuciones; hace
referencia que la investigacin es de tipo documental y, en l analiza la situacin del Ministerio Pblico como
rgano titular de la accin penal en el Cdigo Orgnico Procesal Penal, las atribuciones del Ministerio
Pblico y el grado de responsabilidad de esta institucin en la aplicacin del Proceso Penal actual.
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En el mismo orden, Lpez (2008) realiz Trabajo Especial de Grado titulado Las actuaciones de los
rganos de Polica de Investigaciones Penales en la Fase Preparatoria del Proceso Penal Venezolano; de
tipo documental en la cual analizo detalladamente las atribuciones de los rganos de Investigaciones
Penales, as como, lo concerniente a los derechos humanos que deben ser respetados durante el proceso
penal.
Concluyendo, que la accin penal se encuentra enmarcada en el Cdigo Orgnico Procesal Penal, la
cual es ejercida por el Fiscal del Ministerio Pblico en representacin del Estado en todas las fases del
proceso penal con el auxilio de los rganos de Investigaciones Penales, dicha accin penal debe ser
ejercida bajo la garanta del debido proceso consagrada en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela; para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadana y as evitar los abusos y excesos
por parte los funcionarios policiales.
Debe sealarse igualmente, a Morillo (2008) en su Trabajo Especial de Grado titulado La Figura del
Juez y la Apreciacin de la Prueba en el Proceso Penal Venezolano; realiz una investigacin de tipo
documental configurada dentro de la modalidad dogmtica jurdica, cuyo propsito es analizar la Figura del
Juez y la Apreciacin de la Prueba en el Proceso Penal Venezolano. Para sustentar tericamente el estudio
se recurri a fuentes legales, doctrinales y jurisprudenciales, a su vez, se utiliz la observacin documental,
presentacin resumida de textos, resumen analtico y anlisis crtico, as como tcnicas operacionales para
el manejo de las fuentes documentales. Concluyendo que la prueba en el Sistema Acusatorio Penal
venezolano es el pilar fundamental del proceso y, que sta debe ser apreciada y valorada bajo el mtodo de
la Sana Crtica bajo el criterio de las reglas de la lgica, los conocimientos cientficos y las mximas de
experiencia del juzgador con fundamento a los Principios fundamentales consagrados en la Constitucin de
la Repblica Bolivariana de Venezuela y en el Cdigo Orgnico Procesal Penal vigente aunado a los
Principios Probatorios que debe cumplir la prueba en el proceso como son: el principio de legalidad,
inmediacin concentracin, contradiccin y publicidad en aras de los fines del Proceso Penal que es llegar a
la verdad y aplicar la justicia por las vas jurdicas.
Bases Tericas y Legales
Los conocimientos tcnicos, legales y cientficos que debe tener el Ministerio Pblico para ordenar
las diligencias de investigacin en la Fase Preparatoria en el Sistema Acusatorio Venezolano
Antes que nada, es necesario sealar que con motivo de la entrada en vigencia del Cdigo Orgnico
Procesal Penal (1998) a partir del Primero de Julio de 1999, el Sistema Acusatorio en materia penal marc
el ms avanzado adelanto que en materia procesal se haya dado en Venezuela a travs de su historia;
cuyas caractersticas primordiales son la oralidad y publicidad del proceso el cual se fundamenta en la licitud
y libertad probatoria, establecindose como el medio idneo para materializar el derecho sustantivo y, en
consecuencia, realizar el fin ltimo del Derecho Procesal Penal como lo es el respeto por la dignidad y
libertad del ser humano sometido a un proceso penal observando los derechos y garantas constitucionales
y procesales para establecer la verdad por las vas jurdicas y as, arribar a la justicia en aplicacin del
derecho.
En relacin con este tema, cabe resaltar que con la promulgacin de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (1999), fue a todo evento, un acontecimiento jurdico de especial relevancia, ya
que el texto constitucional presenta diversas disposiciones con impacto en el mbito jurdico-penal, tanto de
carcter sustantivo como de carcter adjetivo o procesal.
En efecto, la Constitucin de 1999 trajo consigo el establecimiento en el ordenamiento jurdico
venezolano una serie de valores y principios de obligatorio cumplimiento para los rganos del Poder
Judicial, los cules constituyen sin duda alguna, un gran avance en la forma de impartir justicia. Uno de
estos principios y valores de obligatoria observancia por los rganos del Poder Pblico se encuentra
recogido en el artculo 257 el cual reza lo siguiente:
El proceso constituye un instrumento fundamental para la realizacin de la justicia. Las leyes
procesales establecern la simplificacin, uniformidad y eficacia de los trmites y adoptarn un
procedimiento breve, oral y pblico. No se sacrificar la justicia por la omisin de formalidades
no esenciales.
Del artculo in comento se desprende, que la Constitucin como instrumento legal fundamental del
ordenamiento jurdico venezolano, propone que el proceso debe tener como finalidad garantizar los
derechos de las partes como norte para obtener una sentencia justa; esta definicin es importante, pues, le
asigna al proceso un significado sustancial, restndole un poco su carcter formalista, ya que, no concibe al
proceso como un medio de juzgamiento del Estado, sino como el instrumento de realizacin de la justicia;
todo ello, en concordancia con el artculo 13 del Cdigo Orgnico Procesal Penal (2008) que consagra la
finalidad del proceso El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vas jurdicas, y la justicia
en aplicacin del derecho, y a esta finalidad deber atenerse el juez al adoptar su decisin, ya que para
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llegar a tal fin, quienes intervienen en la procuracin y administracin de justicia, utilizan los medios de
prueba, tanto objetivos como subjetivos, con el propsito de probar la existencia de los hechos punibles,
identificar al autor o partcipes del hecho y aplicar la pena respectiva.
Visto de esta forma, el Sistema Acusatorio contemplado en el Cdigo Orgnico Procesal Penal (ob.
Cit.), divide el proceso en etapas o fases observando en cada una de ellas las garantas y principios
constitucionales y procesales que deben cumplir los sujetos y partes en el proceso, a saber: Fase de
Investigacin o Preparatoria, Fase Intermedia, Fase de Juicio Oral y Pblico y; por ltimo la Fase de
Ejecucin.
Sin duda, uno de los componentes ms importantes del proceso penal lo constituye la Fase
Preparatoria, la cual tiene por objeto la preparacin del juicio oral y pblico, mediante la investigacin de la
verdad y la recoleccin de todos los elementos de conviccin que permitan fundar la acusacin fiscal y la
defensa del imputado, as lo refiere Ruiz (2008) Dentro del proceso penal, existe una fase preparatoria que
se considera la ms importante para establecer la verdad de los hechos y la misma est contemplada en el
artculo 280 (p. 42), en este sentido el artculo 280 del Cdigo Orgnico Procesal Penal (2008) dispone lo
siguiente:
Objeto. Esta fase tendr por objeto la preparacin del juicio oral y pblico, mediante la
investigacin de la verdad y la recoleccin de todos los elementos de conviccin que permitan
fundar la acusacin del fiscal y la defensa del imputado.
Al respecto, Vsquez (2007) expresa que La fase preparatoria, fundamentalmente investigativa, en
la que destaca la intervencin del Ministerio Pblico. Corresponde al fiscal la direccin de esta fase y, en
consecuencia, los rganos de polica dependen funcionalmente de aqul (p. 175). Es decir, el Cdigo
Orgnico Procesal Penal atribuye a los rganos del Estado, las funciones de averiguar la verdad y decidir
conforme a la ley sustantiva, al Ministerio Pblico la direccin de esta fase y al imputado como titular de
derechos y deberes procesales pueda defenderse.
Sobre este particular, Popoli (2006) seala que la fase preparatoria en el Proceso Penal venezolano,
es fundamental para el buen desarrollo del proceso, al afirmar que:
En ella juega un papel de capital importancia, tanto el Ministerio Pblico como los rganos de
Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas. Los jueces tambin tienen un papel
importante en esta fase, que en todo caso se tratara del juez en funciones de control, las
cuales se limitan a la depuracin y garanta de la constitucionalidad de la misma. (p. 118).
De acuerdo al criterio de Prez (2002) denomina a la fase preparatoria como:
El conjunto de diligencias procesales que se in1cia desde que se tiene noticia de la existencia
de un delito y que se extiende hasta el momento en que se decide la presentacin de la
acusacin formal contra el presunto autor de tal delito. (p.364)
Por su parte, Binder (1999) explica que la fase de investigacin es:
La investigacin es una actividad eminentemente creativa; se trata de superar un estado de
incertidumbre mediante la bsqueda de todos aquellos medios que puedan aportar la
informacin que acabe con esa incertidumbre. Se trata de la actividad que encuentra o detecta
los medios que servirn de prueba. (p. 236).
De la citas anteriores se infiere que, la investigacin del delito es una secesin de actos, que
estructurados conforme a ciertos mtodos y tcnicas y limitado por derechos y garantas que goza el
imputado, estn encaminados a la construccin de una versin probable de hechos supuestamente
delictivos y conexos, a travs de elementos concordantes que en su conjunto arrojen, con un importante
nivel de verificabilidad, datos sobre las circunstancias y partcipes del hecho, actividad orientada al inicio de
un proceso, a la fundamentacin de la acusacin fiscal o para cualquier otra decisin que ponga fin al
proceso de forma provisional o definitiva.
En este orden de ideas, una de las principales innovaciones en la legislacin procesal penal fue el
traspaso de la direccin de la investigacin a manos del Ministerio Pblico, operador de justicia que en el
derogado Cdigo de Enjuiciamiento Criminal (1962) haba jugado un papel secundario en la investigacin
del delito.
Conforme a lo establecido en el artculo 11 del Cdigo Orgnico Procesal Penal (2008) La accin
penal corresponde al Estado a travs del Ministerio Pblico, quien est obligado a ejercerla, salvo las
excepciones legales, en concordancia con el artculo 24 ejusdem La accin penal deber ser ejercida de
oficio por el Ministerio Pblico, salvo que slo pueda ejercerse por la vctima o a su requerimiento y el
artculo 108 ejusdem ordinales 1 y 2 los cuales rezan:
Atribuciones del Ministerio Pblico. Corresponde al Ministerio Pblico en el proceso penal:
1. Dirigir la investigacin de los hechos punibles y la actividad de los rganos de polica de
investigaciones penales para establecer la identidad de sus actores y partcipes;
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2. Ordenar y supervisar las actuaciones de los rganos de polica de investigaciones en lo que

se refiere a la adquisicin y conservacin de los elementos de conviccin.
Igualmente, en la Ley Orgnica del Ministerio Pblico (2007) en el artculo 16 consagra las
competencias del Ministerio Pblico:
Son competencias del Ministerio Pblico:
omissis
3. Garantizar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigacin y accin penal;
practicar por s mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas,
o por los rganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales,
las actividades indagatorias para demostrar la perpetracin de los actos punibles; hacer constar
su comisin con todas las circunstancias que puedan influir en la calificacin y establecer la
responsabilidad de los autores o las autoras y dems partcipes, as como el aseguramiento de
los objetos activos y pasivos relacionados con su perpetracin.
Las normas antes citadas, tienen su basamento constitucional en el artculo 285 de la Constitucin de
la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999) que dispone las atribuciones del Ministerio Pblico numerales
3 y 4:
Son atribuciones del Ministerio Pblico:
omissis
3. Ordenar y dirigir la investigacin penal de la perpetracin de los hechos punibles para hacer
constar su comisin con todas las circunstancias que puedan influir en la calificacin y
responsabilidad de los autores o autoras y dems participantes, as como el aseguramiento de
los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetracin.
4. Ejercer en nombre del Estado la accin penal en los casos en para intentarla o proseguirla
no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.
omissis
En consecuencia, la intervencin del Ministerio Pblico a travs de sus representantes como son los
Fiscales, en el ejercicio de sus funciones est ntimamente vinculada con la labor de los rganos de
Investigaciones Penales, para que finalmente el Juez en funciones de Control determine si tales actos de
investigacin se han realizado con apego a las garantas constitucionales y legales; por lo tanto, se puede
decir que en esta fase actan y cumplen una funcin especial el Fiscal del Ministerio Pblico, los rganos
de Investigaciones Penales y el Juez en funciones de control.
Atendiendo stas consideraciones, el Fiscal del Ministerio Pblico es quin organiza la forma en que
habr de desarrollarse la investigacin y los contenidos que sta deber cumplir, a travs de las diligencias
de investigacin dirigidas a los rganos de Investigaciones Penales, esto es, precisamente, porque el Fiscal
es quien mejor conoce los extremos normativos que deben ser probados en un juicio penal, adems es el
Fiscal quien debe defender dichas acreditaciones, en este sentido, el Fiscal del Ministerio Pblico debe
tener suficientes conocimientos tcnicos, legales y cientficos para decidir que diligencias de investigacin
se deben practicar a los fines de acreditar que extremos delictivos deben ser probados y la forma de
investigarlos.
Tal como se ha visto, el Fiscal del Ministerio Pblico tiene que practicar todas las actividades
investigativas contempladas en el artculo 281 del Cdigo Orgnico Procesal Penal (ob. Cit):
Alcance. El Ministerio Pblico en el curso de la investigacin har constar no slo los hechos y
circunstancias tiles para fundar la inculpacin del imputado, sino tambin aquellos que sirvan
para exculparle. En este ltimo caso, est obligado a facilitar al imputado los datos que lo
favorezcan.
Con referencia a lo anterior, la previsin del artculo 281 es de una importancia fundamental, dado que
en el sistema acusatorio la funcin del Ministerio Pblico debe ser la bsqueda de la verdad y sta debe
desarrollarse con imparcialidad y, en consecuencia, puede suponer la prctica de diligencias de
investigacin favorables al imputado, como tambin circunstancias que le desfavorezcan.
Este supuesto puede llevar a una concepcin errnea en la cual, la asistencia policial solamente es un
instrumento pasivo a la orden del Fiscal, sin embargo, la prctica demuestra que una parte de la iniciativa
de investigacin corre por cuenta de los investigadores policiales, debido a que la investigacin tcnica
policial requiere y demanda determinadas experticias y conocimientos que pueden escapar a la formacin
de los Fiscales.
Por ello, entre los actos y las diligencias de investigacin realizadas en esta Fase Preparatoria para
cumplir la finalidad del proceso, el Fiscal del Ministerio Pblico debe tener suficientes conocimientos
tcnicos, legales y cientficos para practicar los medios idneos en la bsqueda de la prueba en total
observancia de los derechos y garantas constitucionales y procesales; stos medios de prueba son: las
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declaraciones de testigos, entrada y registro en lugares cerrados, intervencin y observacin de

comunicaciones, declaraciones del imputado, experticias, la prueba documental, inspeccin ocular, la
reconstruccin de los hechos y los indicios, puesto que, el proceso penal acusatorio el valor probatorio
queda sujeto a la sana crtica del Juez, basndose en la legalidad, lgica, pertinencia, utilidad, necesidad,
cientificidad y mximas de experiencia, en consecuencia, todos los Fiscales del Ministerio Pblico se deben
preparar, para de esta manera tener los conocimientos y as fundamentar de manera excelente una
investigacin penal, formular una acusacin con bases slidas, desvirtuar o aceptar una experticia con
fundamentos cientficos y juzgar con basamentos tericos-cientficos para dictaminar y llegar a establecer la
verdad de los hechos histricos, por las vas jurdicas, y la justicia en la aplicacin del derecho.
En fin, se debe reconocer el papel fundamental del Fiscal en determinar las necesidades de
investigacin en trminos probatorios y como el traductor o sintetizador de un cmulo de informacin
obtenida por las investigaciones practicadas en un argumento racional y verificable para fundamentar la
acusacin o dictar cualquiera de los otros actos conclusivos.
La funcin Policial en la Fase de Investigacin en el Proceso Penal Acusatorio Venezolano
La potestad punitiva del Estado es la forma ms radical que ste posee para realizar el control social,
por lo tanto, la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y parte de esta seguridad ciudadana es
precisamente que los rganos de polica de investigaciones penales cumplan las funciones dentro del marco
legal, solo as contribuirn con la realizacin de uno de los fines esenciales de todo Estado como lo es la
Seguridad Jurdica.
En efecto, la normal convivencia entre los ciudadanos, se asegura a travs del ordenamiento jurdico
penal, ya que con ella se resuelven las controversias que puedan suscitarse entre las personas que se
encuentran reunidas en sociedad, lo que se traduce, que el proceso penal es de cardinal relevancia y debe
llevarse a cabo con estricto apego a los derechos y garantas que la Constitucin y la ley le han otorgado a
todos los ciudadanos.
En este sentido, los rganos de Investigaciones Penales en su carcter de auxiliares del Ministerio
Pblico, forman parte esencial en la Fase Preparatoria del Proceso Penal Venezolano, de su actividad
investigativa y del cumplimiento de sus funciones va a depender la efectividad del Proceso Penal, es sta la
razn por la que en el sistema acusatorio Venezolano se subordine esta labor investigativa al Ministerio
Pblico, bajo cuya direccin deben realizarse todas las actividades investigativos.
En este orden de ideas, La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999) consagra
una serie de disposiciones tendientes a resguardar los Derechos de los ciudadanos an frente a
actuaciones de los rganos Policiales, quienes en el desempeo de sus funciones deben respetar los
derechos y garantas fundamentales, pero a su vez establece las pautas para el desempeo de sus
funciones cuando en el artculo 332 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999)
establece:
El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden pblico, proteger a los ciudadanos
y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y
asegurar el pacifico disfrute de las garantas y derechos constitucionales, de conformidad con
la ley organizar:
1. Un cuerpo uniformado de polica nacional
2. Un cuerpo de investigaciones cientficas, penales y criminalsticas
3. Un Cuerpo de bomberos y bomberas y administracin de emergencias de carcter
civil
4. Una organizacin de proteccin civil y administracin de desastres
Los rganos de seguridad son de carcter civil y respetaran la dignidad y los derechos
humanos, sin discriminacin alguna.
La funcin de los rganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con
los Estados y Municipios en los trminos establecidos en la constitucin y en la ley.
Se aprecia de esta forma como el legislador, creo a travs de la norma citada el marco para la
creacin de la ley especial en la materia, remitiendo as a leyes especiales como lo es la Ley del Cuerpo de
Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas (2007) la cual en su exposicin de motivos consagra:
El propsito no es organizar un cuerpo de investigacin Penal poderoso en la irracionalidad y la
arbitrariedad frente a los derechos fundamentales del ciudadano, pero si ms eficiente en la
moderna concepcin de una polica cientfica, atenta al nuevo rol que asume el Ministerio
Pblico como titular de la accin penal y hacia la eficacia normativa de la ley. Es la moderna
polica nutrida de una serie de disciplinas integrantes de la Criminalstica que, a fin de cuentas,
le proporcione al investigador los conocimientos cientficos.
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en la exposicin de motivos de la citada Ley, ratifica que

todas las funciones investigativas de los rganos de Investigaciones Penales queda subordinada al
Ministerio Pblico, pero bien si bien es cierto que en la fase preparatoria es donde mayores funciones
ejercen los referidos rganos de polica, y sus actuaciones van desde el inicio de la investigacin con el
resguardo del sitio del suceso y la practica de las diligencias necesaria y urgentes, hasta la realizacin de
cualquier otra diligencia que se requiera por orden del Fiscal del Ministerio Pblico o a requerimiento de las
partes o incluso del juez de control respectivo.
En este orden de ideas el Cdigo Orgnico Procesal Penal (2008) define de forma expresa los
rganos de investigaciones penales cuando en su artculo 110 indica que se entiende por stos, los
funcionarios a los cuales la Ley acuerde tal carcter y todo otro funcionario que de acuerdo a la ley adjetiva
penal venezolana vigente se le asigne esta labor.
De igual manera, el articulo111 ejusdem establece:
Facultades. Corresponde a las autoridades de polica de investigaciones penales, bajo la
direccin del Ministerio Pblico, la prctica de las diligencias conducentes a la determinacin
de los hechos punibles y a la identificacin de sus autores y partcipes.
Sobre este particular, la Ley del Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas
(2007), clasifica los rganos de investigacin penal en: rgano principal, rganos con competencia
especial y rganos de apoyo a la investigacin penal, sealando como rgano principal al Cuerpo de
Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas, asignndole las competencias establecidas en el
artculo 11 numeral 1 ejusdem:
Competencia. Corresponde al rgano principal de investigaciones penales:
1.- Practicar las diligencias que le ordene el Ministerio Pblico, encaminadas a investigar y
influir en su calificacin y la responsabilidad de los autores o autoras y dems participes,
identificacin de las vctimas, de las personas que tengan conocimiento de los hechos, as
como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con el delito.
Se observa as que las competencias asignadas a ste rganos de investigaciones es muy
importante, convirtiendo en el rgano cientfico por excelencia se le confieren igualmente actividades
preventivas con animo de disminuir los ndices delictivos, pero se resalta el numeral 1 del articlalo 11
citado, porque va dirigido directamente a la fase preparatoria o de investigacin, continua expresando la ley
en referencia en su articulo 12 los rganos con competencia especial:
rganos con competencia especial. Son rganos con competencia especial en las
investigaciones penales:
1.- La Fuerza Armada Nacional, por rgano de sus componentes cuando estuvieren ejerciendo
funciones de investigacin de delitos en el mbito de sus atribuciones legales.
2.- El rgano competente para la vigilancia del trnsito y transporte terrestre, en los casos
previstos en su respectiva, ley.
3.- Cualquier otro rgano al que se le asigne por ley esta competencia especial.
Si bien es cierto que con el nuevo sistema acusatorio, se dio un cambio total en el proceso penal
Venezolano, no es menos cierto que, se amplio el numero de funcionarios o de rganos de polica que
pueden intervenir en la fase preparatoria del Proceso Penal, comparado bajo la vigencia del Cdigo de
Enjuiciamiento Criminal (1962), esta era una labor casi exclusiva de la Polica Tcnica Judicial, quien
reservaba todas sus actuaciones y por tanto no exista control alguno de las pruebas, por cuanto estos
medios se elaboraban a espaldas de las partes.
Ms sin embargo de la norma transcrita se observa, que adems del rgano principal, existen
rganos con competencia especial con las condiciones y limitaciones que la misma ley prev. De hecho, la
Ley del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (2007), establece cuales son los
rganos de apoyo, en su artculo 14:
Son rganos de apoyo a la investigacin penal:
1.- Las policas estadales, municipales y los servicios mancomunados de polica.
2.- La Contralora General de la Repblica.
3.- El rgano competente en materia de identificacin y extranjera.
4.- Los rganos dependientes del Poder Ejecutivo encargados de la proteccin civil y
administracin de desastres.
5.- Los cuerpos de bomberos y administracin de emergencias.
6.- Los cuerpos policiales de inteligencia.
7.- Los jefes y oficiales de resguardo fiscales.
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8.- Los capitanes o comandantes de aeronaves con matricula de la Repblica Bolivariana de

Venezuela, respect a los hechos punibles que sean cometidos en las mismas durante el vuelo.
9.- Los capitanes de buques con pabelln de la Repblica Bolivariana de Venezuela, respecto a
los hechos punibles que sean cometidos en los mismos durante su travesa.
10.- Las unidades de servicios autnomos, secciones, departamentos y dems dependencias
de las universidades e institutos universitarios tecnolgicos y cientficos de carcter pblico y
privado, dedicados a la investigacin y desarrollo cientfico.
11.- Las dependencias encargadas de la seguridad de los sistemas de transpone ferroviario y
subterrneo, respecto de los delitos cometidos en sus instalaciones.
12.- La Fuerza Armada Nacional.
13.- El rgano competente para la vigilancia del trnsito y transpone terrestre.
14.- Los dems que tengan atribuida esta competencia mediante ley especial.
Con respecto a stos rganos de apoyo, realizan actividades de investigacin pero la ley especial les
limita sus atribuciones o competencias, las cuales en su mayora estn dirigidas a la realizacin de las
diligencias necesarias y urgentes y a resguardar el lugar del suceso, es decir, materializar la cadena de
custodia y coadyuvar a que la investigacin sea eficiente, con relacin a ste aspecto el artculo 15 ejusdem
prev la competencia expresa de stos rganos
Corresponde a los rganos de apoyo a la investigacin penal, en el mbito de su competencia:
1.- Realizar las actividades encaminadas a resguardar el lugar del suceso.
2.- Impedir que las evidencias del hecho delictivo, rastros o materialidades desaparezcan, y
proteger el estado de las cosas de tal forma que no se modifiquen hasta que llegue al lugar la
autoridad competente.
3.- Disponer que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho, o en sus
adyacencias, se aparten del mismo mientras se realicen las diligencias que corresponda.
4.- Identificar y aprehender a los autores de delitos en casos de flagrancia y ponerlos a
disposicin del Ministerio Pblico.
5.- Asegurar la identificacin de los testigos del hecho.
6.- Brindar asesora tcnica en la investigacin criminal, a solicitud del Ministerio Pblico, con
excepcin de lo previsto en el numeral 1 del artculo anterior.
7.- Las que les sean atribuidas por la ley.
De esta forma la ley especial en referencia, trat de organizar de mejor forma las actividades de
investigacin no solo clasificando los rganos de polica de investigacin sino sealando las facultades
atribuidas a cada uno, todo esto en pro de la investigacin, del proceso y en general del sistema de
administracin de justicia.
Siendo el Ministerio Pblico el director en la fase preparatoria la Ley Orgnica del Ministerio Pblico
(2007) dentro de las atribuciones conferidas al Ministerio Pblico en el artculo 16, numeral 3, expresa:
Son competencias del Ministerio Pblico:
0missis
3. Ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigacin y accin penal; practicar
por s mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas, o por los
rganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, las
actividades indagatorias para demostrar la perpetracin de los actos punibles; hacer constar su
comisin con todas las circunstancias que puedan influir en la calificacin y establecer la
responsabilidad de los autores o las autoras y dems partcipes, as como el aseguramiento de
los objetos activos y pasivos relacionados con su perpetracin.
Estas competencias en materia de investigacin, como ya se indico son ratificadas tanto por la
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999) como por el Cdigo Orgnico Procesal
Penal (2008), incluso en los ltimos aos en Venezuela se han creado leyes ordinarias relacionadas con el
Proceso penal, as se puede citar la Ley de Proteccin de Victimas Testigos y dems Sujetos Procesales
(2006), esta ley tambin establece competencia para stos rganos de Polica al establecer en su articulo
13:
Brigadas Policiales Especiales. Los organismos policiales establecern brigadas especiales
para la proteccin y asistencia de las vctimas, testigos y dems sujetos procesales, a quienes
corresponde cumplir las medidas de proteccin previstas en esta Ley, que hubieren sido
ordenadas por el rgano jurisdiccional correspondiente o por el Ministerio Pblico.
Estas competencias fueron establecidas, con el nimo de reforzar la seguridad en el Proceso Penal, y
lograr que los sujetos procesales realicen sus actuaciones sin ningn tipo de intimidacin o temor,
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contribuyendo de sta manera con la objetividad en la administracin de justicia, y sobre todo el respeto a
los derechos y garantas fundamentales.
Las competencias as conferidas a los rganos de Polica de Investigaciones Penales, tienen
limitaciones legales por lo que no deben excederse en el ejercicio de sus actuaciones y en ste aspecto el
Estado Venezolano debe hacer efectiva las responsabilidades establecidas en la ley para que los
funcionarios realicen sus actuaciones sin atropellos ni menoscabo de derecho o garanta alguno y sin
incurrir en vicios que se han arraigado en el sistema Penal.
La importancia de la Cadena de Custodia en la Fase Preparatoria en el Sistema Acusatorio
Venezolano.
Dentro del proceso de la investigacin penal se encuentra el sitio del suceso, el cual constituye el pilar
fundamental en la Fase Preparatoria, puesto que, la vctima, el victimario y los instrumentos usados; que a
travs de su anlisis constituyen la base fundamental del proceso penal; sin duda, el victimario a su paso
por la escena del crimen, produce evidencias fsicas o indicios materiales, existiendo un intercambio entre
ellos.
En este sentido, Ruiz (2008) explica que la escena del crimen es:
donde se va encontrar la ms extensa y variedad de las evidencias fsicas, asimismo se van
a localizar el sitio del suceso, la vctima, instrumentos usados, en algunos casos el victimario y
en general las evidencias usadas y producidas por el autor o partcipes del hecho delictivo;
estos testigos mudos hay que saberlos valorar e interpretar ya que estos mnimos detalles
insignificantes a simple vista son los que nos van a servir de brjula para realizar una exitosa
investigacin penal. (p. 61).
En lo esencial, desde el punto de vista tcnico-jurdico, se refiere concretamente a la legalidad de los
medios de produccin probatoria. Con esta finalidad el sistema de justicia penal venezolano se rige por un
sistema de libertad probatoria consagrada en el artculo 198 del Cdigo Orgnico Procesal Penal (2008) el
cual dispone:
Salvo previsin expresa en contrario de la ley, se podrn probar todos los hechos y
circunstancias de inters para la correcta solucin del caso y por cualquier medio de prueba,
incorporado conforme a las disposiciones de este Cdigo y que no est expresamente
prohibido por la ley.
Regirn, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas.
Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la
investigacin y ser til para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrn limitar los
medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya
quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas.
Todo ello, en concordancia con el artculo 197 ejusdem, ya que el sistema acusatorio penal
venezolano prev que los hechos se pueden probar por cualquier medio siempre y cuando sea lcito:
Los elementos de conviccin slo tendrn valor si han sido obtenidos por un medio lcito e
incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Cdigo.
No podr utilizarse informacin obtenida mediante tortura, maltrato, coaccin, amenaza,
engao, indebida intromisin en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las
comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que
menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo,
tampoco podr apreciarse la informacin que provenga directa o indirectamente de un medio o
procedimiento ilcitos.
De las citas anteriores se desprende que, el Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y
Criminalstica, bajo la supervisin del Ministerio Pblico, es el ente encargado del procesamiento material y
tcnico-cientfico del sitio donde se verific el hecho delictivo, su labor consiste especficamente en la
bsqueda y la conservacin de los elementos de inters probatorio. Por otra parte, la participacin de los
Fiscales del Ministerio Pblico en el sitio del suceso, consiste en controlar la legalidad de los procedimientos
tcnicos utilizados por la Polica de Investigaciones Penales en la recoleccin y manipulacin de la
evidencia; en tutela de los derechos y garantas constitucionales y procesales de los ciudadanos.
Esta atribucin, se deriva del artculo 11 numeral 1 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones
Cientficas, Penales y Criminalsticas (2007):
Competencia. Corresponde al rgano principal de investigaciones penales:
1.- Practicar las diligencias que le ordene el Ministerio Pblico, encaminadas a investigar y
influir en su calificacin y la responsabilidad de los autores o autoras y dems participes,
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identificacin de las vctimas, de las personas que tengan conocimiento de los hechos, as
como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con el delito.
En concordancia, con los artculos 15 y 28 ejusdem, los cuales disponen respectivamente:
Artculo 15. Corresponde a los rganos de apoyo a la investigacin penal, en el mbito de su
competencia:
1.- Realizar las actividades encaminadas a resguardar el lugar del suceso.
2.- Impedir que las evidencias del hecho delictivo, rastros o materialidades desaparezcan, y
proteger el estado de las cosas de tal forma que no se modifiquen hasta que llegue al lugar la
autoridad competente.
3.- Disponer que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho, o en sus
adyacencias, se aparten del mismo mientras se realicen las diligencias que corresponda.
4.- Identificar y aprehender a los autores de delitos en casos de flagrancia y ponerlos a
disposicin del Ministerio Pblico.
5.- Asegurar la identificacin de los testigos del hecho.
6.- Brindar asesora tcnica en la investigacin criminal, a solicitud del Ministerio Pblico, con
excepcin de lo previsto en el numeral 1 del artculo anterior.
7.- Las que les sean atribuidas por la ley
Artculo 28: La recepcin, por parte de un funcionario o una funcionaria dependiente de un
rgano de seguridad ciudadana, de la noticia sobre la comisin de un hecho punible,
ocasionar el traslado sin demoras de una comisin de dicho rgano hacia el lugar donde
ocurrieron los hechos. Una vez en el sitio realizarn las acciones necesarias para la proteccin
de la escena y las evidencias, as como para garantizar la identificacin de las personas que
pudieran brindar informacin, que contribuya con la investigacin hasta tanto se hagan
presentes los funcionarios o las, funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Cientficas,
Penales y Criminalsticas, quienes asumirn la investigacin criminal.
Lo que significa, que inmediatamente despus de que se tiene la noticia de un hecho delictivo, una
vez ubicado ste, lo prioritario para los oficiales encargados de la investigacin debe ser custodiar
celosamente el escenario donde se presume sucedi el hecho delictivo, y donde posteriormente se va a
iniciar la bsqueda de los elementos probatorios, procurndose al mximo que el sitio se mantenga
inalterado, ya que muy fcil llevar al escenario o sacar del mismo elementos fsicos que contaminen la
evidencia. En este sentido, debe tenerse siempre en cuenta que en el escenario del delito se realizarn
actos investigativos que sern definitivos e irreproductibles, lo que conlleva, a la obligacin de resguardar
todo muy bien esta nica vez, porque ser imposible reproducirlos en otro momento, salvo en el supuesto
caso que se ordene una reconstruccin de los hechos.
Al respecto, Gonzlez (2004) define a la cadena de custodia de la siguiente manera:
dentro de la Teora General de la Prueba, se liga a lo que la doctrina denomina pacficamente
aseguramiento de la prueba, la cual estar a cargo de los funcionarios de la investigacin
penal, y consiste en continuo cuidado, conservacin y vigilancia del acervo probatorio fsico
hasta el momento en que sea presentado en el juicio oral. (p. 20).
En este mismo orden y direccin, Dienstein (citado en Quintero, 1997) seala que la finalidad de la
cadena de custodia es evitar la alteracin o contaminacin de la prueba, puesto que la pureza es un
presupuesto esencial para argumentar la legalidad probatoria y en consecuencia ser admitida y valorada (p.
50). Esto quiere decir, que debe existir un control absoluto y una observancia estricta del debido proceso y
de las reglas de la lgica, las mximas de experiencia y el conocimiento cientfico, tanto en la obtencin
como en el anlisis, la conservacin y el traslado de la evidencia fsica, a fin de poder acreditar su
autenticidad y evitar su manipulacin maliciosa, su prdida, sustitucin, contaminacin o deterioro.
Debe sealarse de igual manera que, el legislador en el artculo 284 del Cdigo Orgnico Procesal
Penal (2008) puntualiza al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la
perpetracin; lo que significa, el cumplimiento de la cadena de custodia; esta institucin se halla reseada
en el artculo 2 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas (2007), el cual
precepta:
La presente Ley tiene como finalidad garantizar la eficiencia en la investigacin penal, mediante
la determinacin de los hechos punibles, la identificacin de los autores o autoras y partcipes
mediante las actividades de aseguramiento de los objetos activos y pasivos que se originen del
delito, o relacionados con su ejecucin, as como la preservacin de las evidencias o desarrollo
de elementos criminalsticos, con respecto a los derechos humanos con sujecin a la ley.
Del artculo trascrito, se evidencia que esta disposicin exige el cumplimiento del debido proceso,
pues acenta que el cumplimiento de la cadena de custodia no es facultativo de la investigacin, sino de
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modo imperativo, ya que constituye una obligacin para dicho rgano, cuya omisin repercute
inexorablemente en la autenticidad de la prueba y, por ende, conlleva a la destitucin del funcionario que la
practic, tal como se evidencia el artculo 71 numeral 46 ejusdem Se consideran faltas que dan lugar a la
destitucin, las siguientes: Numeral 46. No garantizar la cadena de custodia de evidencias fsicas en los
hechos que se investigan.
De acuerdo a las consideraciones anteriores, es fundamental acotar la importancia que tiene la
cadena de custodia en la fase preparatoria en el sistema acusatorio venezolano, que garantice la
inalterabilidad de la evidencia, por cuanto, siempre se debe tener presenta que la evidencia fsica es
primordial para demostrar la comisin de un delito, y su valor como prueba depender entre otras cosas, de
su bsqueda completa y cuidadosa, de su conservacin, de su embalaje, etiquetaje, su envo al laboratorio
o lugar de almacenamiento.
Definicin de Trminos Bsicos
Accin Penal.
La que se ejercita para establecer la responsabilidad penal y, en su caso, la civil, ocasionada por la
comisin de un delito o falta.
Acusacin.
La exposicin definitiva, que ante el tribunal de control presenta el Ministerio Pblico cuando estime
que la investigacin proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento pblico del imputado.
Actos conclusivos de la Fase Preparatoria.
Son formas anticipadas de terminacin del proceso penal: acuerdos reparatorios, acusacin fiscal,
admisin de los hechos, sobreseimiento, archivo fiscal.
Cdigo Orgnico.
Son las que as denomina la Constitucin; las que se dicten para organizar los poderes pblicos o
para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.
Constitucin.
La constitucin es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurdico. Todas las personas y
los rganos del poder pblico estn sujetos a ella.
Control Judicial.
A los jueces de la fase preparatoria les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y
garantas establecidos en el cdigo, en la Constitucin de la Repblica, en los tratados, convenios a
acuerdos internacionales suscritos por la Repblica.
Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas.
Es el rgano principal en materia de investigaciones penales.
Evidencias Fsicas
Son los rastros y efectos materiales que existan y que sean de utilidad para la investigacin del hecho
o la individualizacin de los autores o autoras y partcipes en l.
Fase Preparatoria.
Fase durante la cual se practican las diligencias pertinentes orientadas a determinar si existen o no
razones para proponer acusacin contra una persona y solicitar su enjuiciamiento o, de otro modo requerir
el sobreseimiento.
Finalidad del Proceso.
Es el establecimiento de la verdad de los hechos, lo cual supone que el tribunal est obligado a
descubrir la verdad material, que puede no coincidir con la exposicin de las partes.
Investigacin Penal.
El conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobacin cientfica del delito, sus
caractersticas, la identificacin de sus autores (as) o partcipes, as como el aseguramiento de sus objetos
activos y pasivos.
Leyes.
La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador.
Ministerio Pblico.
Institucin y rgano encargado de cooperar en la administracin de justicia, velando por el inters del
Estado, la sociedad y de los particulares mediante el ejercicio de las acciones pertinentes, haciendo
observar las leyes y promoviendo la investigacin y represin de los delitos.
Polica de Investigaciones Penales.
Los funcionarios a los cuales la ley acuerda tal carcter, y todo funcionario que deba cumplir las
funciones de investigacin que el Cdigo Orgnico Procesal Penal establece.
Prueba.
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Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su ndole, se encaminan a demostrar
la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas
pretensiones litigiosas.
Sistema Acusatorio.
El carcter acusatorio del proceso penal consiste en que ste slo puede iniciarse a instancias
(imputacin-acusacin) de un titular pblico o privado, absolutamente distinto a los jueces.
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Autor:
Abgda. Gioconda M. Silva Z.
gioconda7127@hotmail.com
Tutora: Abgda. Esp. Mara Mndez
UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICE-RECTORADO ACADEMICO
DECANATO DE INVESTIGACION Y POST-GRADO
ESPECIALIZACION EN DERECHO PROCESAL PENAL
CABUDARE, FEBRERO DE 2009
Trabajo Especial de Grado presentado como requisito para optar al Grado de Especialista, Mencin:
Derecho Procesal Penal

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