REUNIN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

CONSTITUCIN DE LA COMPAIA
ACTA No. 001

FECHA:

03 de octubre de 2014.

HORA:

8: 00 am

LUGAR:

Lluvia de oro del hotel dann carlton.

ASISTENTES:

Osman Rodriguez, Katherine Crespo,

Karoline Blanco, Jhon Borrero,
Jamer Chica, Andreina Blanco

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista verificacin del Qurum.
2. Constitucin de la Sociedad.
3. Adopcin del nombre y sede.
4. Convocatoria.
5. Proposiciones.

REUNIN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001

DESARROLLO:
Los asistentes a la reunin acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la reunin,
fueron designados por unanimidad como presidente al seor JAMER JSE CHICA PALLARES y
secretaria la seora ANDREINA BALNCO RODRIGUEZ, Identificados como aparece al pie de
sus firmas, quienes tomaron posesin de sus cargos y quedaron facultadas para adelantar los
trmites correspondientes a la obtencin de la Personera jurdica.
La seora ANDREINA BALNCO RODRIGUEZ, somete a consideracin el orden del da y es
aprobado por unanimidad. Seguidamente se llev a cabo el desarrollo del da.

1. Llamada a lista verificacin del Qurum.

La secretaria procedi a confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente
en esta acta, quienes constituyen qurum para sesionar y en adelante se consideran
miembros de la junta directiva de la sociedad.

2. Constitucin de la Sociedad.
La seora ANDREINA BALNCO RODRIGUEZ, solicita la palabra para dar ejecucin al
siguiente punto del orden del da y manifiesta que el motivo de la reunin es el de crear
una sociedad mercantil, que tendr como objeto:
1. Comercializacin y distribucin de ropa para damas y caballeros.

REUNIN DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA - ACTA No. 001

3. Adopcin del nombre y sede.

A continuacin, el seor OSMAN JSE RODRIGUEZ LOPEZ pidi la palabra para proponer el
nombre de la Sociedad, como: Comercializadora RECIO & CIA. Al no presentarse otro
nombre la junta directiva en pleno aprob el nombre propuesto, cuya sede estar ubicada en la
Carrera 43 No 84 esquina de la ciudad de Barranquilla.

4. Convocatoria.
La prxima reunin se har el da 5 de octubre del 2014, a las 10:00 a.m. En este mismo
lugar a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos que van
a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.

5. Proposiciones.
Dentro de las proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el seor presidente hace
entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la
sociedad.
Habindose agotado el orden del da el seor presidente, levant la sesin.

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Firma
OSMAN RODRIGUEZ LOPEZ
C.C N. 1.140.841.350
Telfono: 3205067436- 3012253012

_________________________
Firma
KATHERINE CRESPO CONTRERAS
C.C N. 1.048.280.923
Telfono: 3007158988 3766672

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Firma

KAROLINE BLANCO PEREZ

C.C N. 1.045.701.017
Telfono: 3013743803 - 3510224

_________________________
Firma
JHON JAIRO BORRERO GARIZABALO
C.C N. 1.045.950.329
Telfono: 3006575689 3344094

___________________
Firma
ANDREINA BLANCO RODRIGUEZ
C.C N. 1.045.950.521
Telfono: 3016004066

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Firma
JAMER JSE CHICA PALLARES
C.C N. 22.655.627
Telfono: 3015437636 - 3793394

Anexos: 1 (7 hojas)
E. Saucedo.