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IMPORTANCIA ELEMENTOS DEL SARLATF EN UNA EMPRESA

Los elementos o componentes del SARLAFT son los que organizan la metodologa de la
administracin del riesgo de Lavados de activos y financiacin del terrorismo (LA/FT)
Son muy importantes porque son la base despus de la reglamentacin o normatividad
nacional e internacional son los cimientos para que las empresas vigiladas implementen de
manera adecuada y actualizada el SARLAFT.
POLITICAS: son principios o normas generales que adoptan las empresas con respecto al
SARLAFT
PROCEDIMIENTOS: tcnicas, mtodos que apliquen para la ejecucin y funcionamiento
de los elementos y etapas del SARLAFT
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: de acuerdo al organigrama o estructura de los
cargos y dependencias de la empresa se deben asignar responsabilidades, funciones y
deberes desde el rea directiva y a los subordinados.
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA: las TIC (software, hardware) debe ser
adecuado para el manejo de la administracin del riesgo de LA/FT, con un mantenimiento,
soporte y actualizacin para minimizar el riesgo.
ORGANOS DE CONTROL: son los encargados de emitir evaluaciones, detectar fallas o
debilidades e informar operaciones sospechosas que tenga relacin con LA/FT
DIVULGACIN DE INFORMACIN: debe existir un sistema para el envio de reportes
internos y externos oportuna, eficiente y efectivamente
CAPACITACIN: se deben programar las capacitaciones sobre SARLAFT para los
nuevos funcionarios (induccin) y actualizacin (antiguos)
Si las empresas mejoraran sus manuales de procedimientos, funciones, reglamentos de
trabajo, cdigos de tica y dems normatividad para evitar conexiones o relaciones con
LA/FT, todas sus operaciones son ms transparentes y no contribuiran a fomentar ms este
tipo de delitos y fraudes en Colombia. Se afianzara ms el trabajo de los entes de control
como las Superintendencias.
Roco Rojas