1.

Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y

Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa
Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre
los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las
implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico
y social de nuestro pas, es muy importante que tenga en cuenta las
normas APA de derechos de autor, dndole crdito a los autores
consultados. El documento elaborado envelo a su tutor por el medio que
este le haya indicado.

La supe financiera soportada en el numeral 3 literal a) del
artculo 326 del estatuto orgnico del sistema financiero y
en el numeral 9 del artculo 11 del decreto 4327 de 2005.
Expide
Circular externa 022 de 2007
(Abril 19)
Miembros de la
junta directiva,
representantes,
revisores
fiscales y
oficiales de
cumplimiento de
las entidades
sometidas y
vigilancia
Las circulares externas
03 y 10 de 2005 junto
con sus anexos
expedidos por la antigua
sper intendencia de
valores y sustituye en
su integridad del
captulo 11 de la circular
externa 007 de 1996
circular bsica jurdica
junto a sus anexos
Instruccin sobre la
Administracin del riesgo de lavados de
activos, la financiacin del terrorismo
estableciendo los parmetros mnimos de
las entidades vigilados deben atender en
el desarrollo e implementacin del sarlaft