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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA. En el da de hoy, 04 de Agosto del 2005, siendo
las 11:00 A.M., reunidos en la Urb. Altamira, Edifiio !esidenias "arden #uites, 5$
%rans&ersal, 'araas, (re&ia on&oatoria (ri&ada ursada al efeto om(areen
los se)ores *A+,E! -A!%,%E"U, M,.UE-A!E/A, titular de dosientas uatro mil
aiones 0204.0001 aiones y (ortador de la 2dula de identidad /3 +4245.267,
-U,# -A!%,%E"U, MA%A, titular de iento dos mil 0102.0001 y (ortador de la
2dula de identidad /3 +45.812.901 y *:;/ "A#%</ /EUMA/ %E=,E!,
dosientas uatro mil aiones 0204.0001 aiones y (ortador de la 2dula de
identidad /3 +411.695.129, todos en su ondii>n de integrantes de la *unta
?ireti&a de la soiedad merantil @!:M:%:!A ,!U+E/, 'A, (or lo ual se
delar> &Alidamente onstituida la *unta y disutidos los temas de la agenda se
autoriB> la siguiente resolui>n: PRIMERA: #e a(rob> la soliitud de un r2dito al
Cano Dondo 'omEn, Cano Uni&ersal, (or un monto de hasta ?:# M,-
#E%E',E/%:# M,--:/E# ?E C:-F+A!E# 0Cs. 2.900.000.000,oo1, (ara la
realiBai>n de un (royeto de onstrui>n llamado GUrbaniBai>n +alle "rande,
#egunda Eta(aH, el ual onstarA de 6 edifiios, (ara un total de 92 unidades de
&i&ienda 0a(artamentos1 en el setor -as @lanadas, antigua ;aienda #anta 'ruB
de "uatire, "uatire, Estado Miranda. SEGUNDA: #e autoriB> al iudadano
D!A/',#': MA/UE- ":/IJ-EI 'A!CA--,?:, &eneBolano, (ortador de la
2dula de identidad /3 +411.545.159, (ara Kue haga la (artii(ai>n al !egistro
Merantil y gestione todo lo estritamente neesario (ara dar um(limiento a lo
Kue las leyes eLigen. .uienes #usriben *A+,E! -A!%,%E"U, M,.UE-A!E/A,
-U,# -A!%,%E"U, MA%A y *:;/ "A#%</ /EUMA/ %E=,E!, en nuestra
ondii>n de ?iretores de la em(resa @!:M:%:!A ,!U+E/ '.A., soiedad
merantil domiiliada en 'araas, onstituida segEn onsta en asiento en el
!egistro Merantil @rimero de la 'irunsri(i>n *udiial del ?istrito 'a(ital y
Estado Miranda en feha 01 de #e(tiembre de 2004, baMo el /3 81, %omo 1454A4
@ro, sufiientemente autoriBados (ara este ato (or el doumento soial,
ertifiamos la eLatitud del ata Kue (reede susrita (or sus inter&inientes e
insertada en el -ibro de Atas de *unta de nuestra mandante. /o habiendo mAs de
Kue tratar se le&ant> la sesi>n, se ley> la (resente ata y onformes firman.
'araas, a los dieinue&e 0151 das del mes de /o&iembre de dos mil uatro
020041.
0D?:#1
*A+,E! -A!%,%E"U, M,.UE-A!E/A.
*:;/ "A#%</ /EUMA/ %E=,E!.
-U,# -A!%,%E"U, MA%A.