Anlisis del Sistema de administracin del riesgo del

lavado de activos y financiacin del terrorismo - SARLAFT

Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

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Semana 1
SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de Activos

ACTIVIDAD SEMANA 1
Amigo Aprendiz:
En esta semana se desarrollar un ejercicio que conducir al anlisis
conceptual de los trminos y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este
ejercicio evidenciar el resultado de aprendizaje propuesto en el Material de
Curso. Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo obtendremos el objetivo que
nos hemos propuesto.

A continuacin, encontrar el ejercicio de la actividad de esta semana:

1. Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular
externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre
los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de
lavado de activos, financiacin del terrorismo y las implicaciones que estas
actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de nuestro pas,
es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor,
dndole crdito a los autores consultados.

El documento elaborado envelo a su tutor por el medio que este le haya
indicado.

De su dedicacin y entusiasmo depende el xito del programa de formacin que
iniciamos. Adelante!