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NOTA DE PRENSA
LA SBS Y LA DEA SUMAN ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS
Lima, 18 de julio de 2014.- Una delegacin de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos
visit la sede de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con la finalidad de suscribir un
Memorndum de Acuerdo entre el Ministerio Pblico, la Polica Nacional y la SBS que facilitar la
coordinacin para el intercambio de informacin a travs del establecimiento de las Unidades
Investigativas Selectas Especializadas en Lavado de Activos Internacional.
Wilfredo Ferrer, Fiscal del Distrito Sur de La Florida; Adolphus P. Wright, Jefe de la Divisin
de Campo de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Miami; y Lizette Yrizarry, Directora
Regional de la DEA, fueron recibidos por el Dr. Daniel Schydlowsky, Superintendente de Banca,
Seguros y AFP y funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las Unidades Investigativas forman parte del Programa de Unidades Selectas de la DEA,
iniciativa global del Gobierno Estadounidense para asistir a los pases en el establecimiento de
unidades especializadas en la investigacin de narcticos y lavado de activos provenientes del
trfico ilcito de drogas.
Cabe destacar que la SBS y la DEA ya vienen trabajando de manera muy estrecha. En el
ao 2012, ambas instituciones suscribieron un Memorndum de Entendimiento dirigido a facilitar
el intercambio de informacin para la investigacin y procesamiento de los casos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y delitos conexos. Este acuerdo permiti intensificar el
intercambio de informacin a nivel de inteligencia y el trabajo conjunto, contribuyendo en forma
sustancial en los casos informados por la UIF al Ministerio Pblico.

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